公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:32 │川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告 │
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│2025-06-24 18:31 │川金诺（300505）：第五届董事会第十五次会议决议之公告 │
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│2025-06-24 18:30 │川金诺（300505）：公司变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-06-24 18:30 │川金诺（300505）：第五届监事会第十二次会议决议之公告 │
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│2025-06-24 18:29 │川金诺（300505）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-24 18:29 │川金诺（300505）：第五届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 │
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│2025-06-10 00:00 │川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 17:28 │川金诺（300505）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:06 │川金诺（300505）：关于公司董事、总经理股份减持完成的公告 │
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│2025-05-12 15:43 │川金诺（300505）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-24 18:32│川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告
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川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/27027ac1-f0ee-41a7-bab7-89d3e8d20b7c.PDF
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2025-06-24 18:31│川金诺（300505）：第五届董事会第十五次会议决议之公告
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一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会
议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长刘甍先生主持
，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，同时符合公司长期战略规划和现阶段发展需求，有利于加快
公司产能释放及实现海外市场的快速拓展，增强公司的持续经营能力和市场竞争力，符合公司长远利益及全体股东的利益。因此，董
事会同意该议案并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人员具体负责办理新募投项目后续涉及的所有
事宜，包括但不限于决定新募投项目的具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续、开立募集资金专项
账户、签署募集资金监管协议等。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司 2025年度第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会同意公司于 2025年 7月 11日（星期五）下午 14:00在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星
·天枢）55 层公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025年第二次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/04b87062-d8a2-4e20-a773-01c3ca1bfa68.PDF
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2025-06-24 18:30│川金诺（300505）：公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
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川金诺（300505）：公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e4252a47-f3e4-425c-aa9b-047d470e8dbd.PDF
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2025-06-24 18:30│川金诺（300505）：第五届监事会第十二次会议决议之公告
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一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025年 6月 24日在公司会议室召开。会议通
知于 2025年 6 月 20日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席谭宏伟先生主持
，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司结合募集资金现阶段的使用情况及公司的经营发展需求，经审慎研究和综合评估，决定对募集资金用途进行变更。本次变更
有利于更好地整合国内外资源，优化资源配置，提升公司的整体运营效率，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。
本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东
利益的情形，监事会同意该议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司 2025年度第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第五届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fd80c70d-4d17-47c3-8001-d465e5914995.PDF
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2025-06-24 18:29│川金诺（300505）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议，决定召开 2025年第二次临时股东大会。本次股东大会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7月 11日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025年 7月 11日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00
-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 7月 7日（星期一）
（2）截止 2025年 7月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层公司会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的项目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
（二）提案披露情况
1、相关提案公司已于 2025 年 6月 24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司
于 2025年 6月 25 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层 证券部
2、登记时间：2025年 7 月 10日 8：30－11：30，14：30－17：00。
3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2025年 7月 10日 17：00前送达到公司证券部。采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1
#办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系人：黄秋涵、苏哲
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部
邮编：650500
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/62b0b6f4-266a-4dbb-b4cd-4520912fe2de.PDF
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2025-06-24 18:29│川金诺（300505）：第五届董事会独立董事第三次专门会议审核意见
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昆明川金诺化工股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，根据《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的
立场，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表审核意见如下：
一、《关于变更募集资金用途的议案》的审核意见
经审核，我们认为：本次变更募集资金用途是公司结合市场需求变化以及公司战略规划，经谨慎研究和充分论证分析后确定的，
符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，变更程序符合中
国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公司董事会及股东
大会审议。
独立董事：田俊、和国忠、朱锦余
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fc02e853-0adc-4d86-8650-e3e2d4b34d39.PDF
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2025-06-10 00:00│川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第十次会议，于 2025年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授
信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，由公司为控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺
化工”）向银行申请授信提供担保，担保金额合计不超过 80,000 万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于
一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信额
度可循环使用；具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。具体
内容详见公司于 2025年 3月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司为广西川金诺化工向兴业银行股份有限公司钦州支行（以下简称“兴业银行”）申请授信事宜，与兴业银行签署了《
最高额保证合同》，由公司为广西川金诺化工提供最高本金限额为人民币（大写）贰亿肆仟万元整的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司第五届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会
或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称 成立 法 注册资 公司持 经营范围
日期 定 本（万 股比例
代 元） （%）
表
人
广西 2017 刘 55,396 93.64 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项
川金 年 5 甍 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
诺化 月 9 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
工有 日 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产
限公 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
司 化肥销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制
造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进
出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人主要财务指标如下：
单位：人民币元
广西川 项目 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31 日
金诺化 （未经审计） （经审计）
工 总资产 1,780,048,006.35 1,828,539,935.94
总负债 875,764,763.59 983,213,841.68
净资产 904,283,242.76 845,326,094.26
营业收入 437,081,027.17 2,068,523,172.40
营业利润 62,562,024.68 156,681,515.96
净利润 57,438,465.87 146,817,960.90
3、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．债权人：兴业银行股份有限公司钦州支行
2．债务人：广西川金诺化工有限公司
3．保证人：昆明川金诺化工股份有限公司
4．保证方式：连带责任保证
5．担保的最高本金限额：贰亿肆仟万元整
6．保证范围：
① 本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金
融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
。
② 本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
③ 在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人
拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
④ 债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履
行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关
法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
⑤ 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包
括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
7．保证期间：
① 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行
期限届满之日起三年。
② 如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
③ 如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
④ 如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对
主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之
日起三年。
⑤ 若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之
日起三年。
⑥ 银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起
分别计算。
⑦ 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
⑧ 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保实际发生总额（即被担保的实际贷款余额）约为 60,440.97 万元，实际发生额占公司 2024 年度
经审计归属上市公司股东的净资产的 23.79%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担
保的情形。
六、备查文件目录
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a31d55e2-d6bf-4bbb-b1b1-6cb421aeb32c.PDF
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2025-05-21 17:28│川金诺（300505）：2024年度权益分派实施公告
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 4月 8日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以
公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 274,867,523 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共 82,
460,256.90 元，不送
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