公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:31 │川金诺（300505）：2025年年度报告摘要（英文版） │
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│2026-04-20 16:31 │川金诺（300505）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-20 16:30 │川金诺（300505）：2025年度审计报告（英文版） │
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│2026-04-16 18:46 │川金诺（300505）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:46 │川金诺（300505）：第五届董事会第二十一次会议决议之公告 │
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│2026-04-10 18:54 │川金诺（300505）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 18:54 │川金诺（300505）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-10 18:52 │川金诺（300505）：关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的公告 │
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│2026-04-10 18:52 │川金诺（300505）：第五届董事会第二十次会议决议之公告 │
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│2026-04-07 16:34 │川金诺（300505）：川金诺关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-04-20 16:31│川金诺（300505）：2025年年度报告摘要（英文版）
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川金诺（300505）：2025年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b5cf4d7d-78b8-4b6e-9b3d-0968e4d2fed8.PDF
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2026-04-20 16:31│川金诺（300505）：2025年年度报告（英文版）
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川金诺（300505）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/59d1484d-3ec9-4e27-8789-15986e2842e7.PDF
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2026-04-20 16:30│川金诺（300505）：2025年度审计报告（英文版）
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川金诺（300505）：2025年度审计报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/01964e56-20b1-4e9b-bb3a-8af44d67150b.PDF
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2026-04-16 18:46│川金诺（300505）：2026年一季度报告
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川金诺（300505）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/38b5f478-1737-4017-964e-f9455cb9792a.PDF
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2026-04-16 18:46│川金诺（300505）：第五届董事会第二十一次会议决议之公告
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川金诺（300505）：第五届董事会第二十一次会议决议之公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c0491213-79ad-4ae8-a15a-9c0af7825c21.PDF
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2026-04-10 18:54│川金诺（300505）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2026年 4月 10日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 10日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30；下
午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月10日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层。
4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共475名，代表有表决权的股份数83,765,902股，占股权登记日公司股份总数的30.47
50%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共473名，代表
有表决权的股份数11,336,925股，占股权登记日公司股份总数的4.1245%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数72,428,977.00股，占股权登记日公司股份总数的2
6.3505%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共473名，代表有表决权的股份数11,336,925股，占股权登记日公司股份总数的4.
1245%。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司聘请的见证律师出席了会议，公司的董事、董事会秘书以及公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意83,000,327股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0861%；反对728,175股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8693%；弃权37,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0446%。
此议案获得通过。
2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意82,958,627股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0363%；反对756,575股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.9032%；弃权50,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0605%。
此议案获得通过。
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意82,979,602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0613%；反对751,400股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8970%；弃权34,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0417%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,550,625股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的93.064
3%；反对751,400股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的6.6279%；弃权34,900股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.3078%。
此议案获得通过。
4、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意83,008,027股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0952%；反对720,175股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8597%；弃权37,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0450%。
此议案获得通过。
5、《关于2026年开展外汇远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意83,007,042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0941%；反对708,160股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8454%；弃权50,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0605%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,578,065股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的93.306
3%；反对708,160股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的6.2465%；弃权50,700股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.4472%。
此议案获得通过。
6、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意82,900,642股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9670%；反对760,975股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.9085%；弃权104,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1245%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,471,665股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的92.367
8%；反对760,975股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的6.7124%；弃权104,285股，占出席本次
会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.9199%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
7、《2026年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意82,985,027股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0678%；反对738,675股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.8818%；弃权42,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0504%。
此议案获得通过。
8、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意82,845,627股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9014%；反对830,575股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.9915%；弃权89,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1071%。
此议案获得通过。
9、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东刘甍先生、洪华先生回避表决。
表决结果：同意10,426,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的91.9655%；反对812,075股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的7.1631%；弃权98,785股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8714%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,426,065股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的91.965
5%；反对812,075股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的7.1631%；弃权98,785股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.8714%。
此议案获得通过。
10、《关于续聘2026年外部审计机构的议案》
表决结果：同意82,911,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9803%；反对766,775股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.9154%；弃权87,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,482,750股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的92.465
5%；反对766,775股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的6.7635%；弃权87,400股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.7709%。
此议案获得通过。
11、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
关联股东刘甍先生、洪华先生回避表决。
表决结果：同意10,428,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9832%；反对811,575股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的7.1587%；弃权97,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8581%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,428,065股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的91.983
2%；反对811,575股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的7.1587%；弃权97,285股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.8581%。
此议案获得通过。
12、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意82,907,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9748%；反对772,175股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.9218%；弃权86,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034%。
其中，中小投资者表决结果：同意10,478,150股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的92.425
0%；反对772,175股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的6.8112%；弃权86,600股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.7639%。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、季俊宏律师见证了本次股东会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有
限公司 2025年年度股东会法律意见书》，认为：公司 2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次
股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff744ed8-2f47-458e-a836-defe20529a5e.PDF
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2026-04-10 18:54│川金诺（300505）：2025年年度股东会法律意见书
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川金诺（300505）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec0d99c0-1520-47f8-a524-6a83232c62a0.PDF
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2026-04-10 18:52│川金诺（300505）：关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的公告
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议通过《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第二十
次会议，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将
具体情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
公司于 2026 年 3月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事
会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五
届董事会届满，具体内容详见公司于 2026 年 3月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-014）。
公司于 2026 年 4月 10 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议通过，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事
，任期至第五届董事会届满之日止。完成补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
二、补选董事会战略委员会委员的情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意
选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。补选完成后，战略委员会的具体组成为：刘甍
先生（主任委员）、杨斌先生、朱锦余先生。
三、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af71c80c-2107-47d7-9a3b-91f5c1b68d91.PDF
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2026-04-10 18:52│川金诺（300505）：第五届董事会第二十次会议决议之公告
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川金诺（300505）：第五届董事会第二十次会议决议之公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e747a257-aeeb-491d-abdc-29c2e595fdc9.PDF
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2026-04-07 16:34│川金诺（300505）：川金诺关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 10日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 10日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 07日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 4月 7日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因
故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年开展外汇远期结售汇业务 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度暨公司为子公司申请综合
授信额度提供担保的议案》
7.00 《2026年度财务预算方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于续聘 2026年外部审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
1、相关提案公司已于 2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 3月 20 日披露
在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、上述提案 3、5、6、9、10、11、12 需对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；上述提案 6 为特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案 9、11 涉及关联股东回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行表决。
4、公司独立董事朱锦余先生、和国忠先生、田俊先生将在本次股东会上作 2025 年独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层 证券部
2、登记时间：2026年 4月 9日 8：30－11：30，14：30－17：00。
3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；（2
）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人
身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2026年 4月 9日 17：00前送达到公司证券部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮
编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2350b389-1078-4c5b-91ae-423c59b0ac71.PDF
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