公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：关于修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分制度的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：第五届董事会第十七次会议决议之公告 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺授权管理制度 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺总经理工作细则 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺子公司管理制度 │
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│2025-09-10 00:00 │川金诺（300505）：川金诺防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 │
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2025-09-10 00:00│川金诺（300505）：关于修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分制度的公告
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五
届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案
》及《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》、及制订、修订、废止公司部分制度的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定
了《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办
法》等，并对公司部分制度进行了修订和完善。
二、修订《公司章程》，并办理工商变更登记、备案的情况
根据前述原因，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订，具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文，本次修订《公司章程》尚需提交公司股
东大会审议。同时，根据新修订的《公司章程》，公司需进行相应的工商变更登记及备案，公司董事会同时提请股东大会授权公司管
理层具体办理前述工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。
三、制订、修订、废止的公司部分制度情况
本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：
序号 制度名称 形式 是否需要
股东大会
审议
1 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度 修订 是
2 昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则 修订 是
3 昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则 修订 是
4 昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易 修订 否
管理制度
5 昆明川金诺化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则 修订 否
6 昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 否
7 昆明川金诺化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订 否
8 昆明川金诺化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 修订 否
作细则
9 昆明川金诺化工股份有限公司总经理工作细则 修订 否
10 昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
11 昆明川金诺化工股份有限公司内部审计制度 修订 否
12 昆明川金诺化工股份有限公司信息披露管理制度 修订 否
13 昆明川金诺化工股份有限公司子公司管理制度 修订 否
14 昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度 修订 是
15 昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管 修订 是
理制度
16 昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度 修订 是
17 昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度 修订 是
18 昆明川金诺化工股份有限公司重大信息内部报告制度 修订 否
19 昆明川金诺化工股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
20 昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度 修订 是
21 昆明川金诺化工股份有限公司内部控制制度 修订 否
22 昆明川金诺化工股份有限公司审计委员会年报工作制度 修订 否
23 昆明川金诺化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 修订 否
度
24 昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度 修订 是
25 昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制订 否
制度
26 昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办 制订 否
法
27 昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方 制订 是
占用公司资金的管理办法
28 昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员所持本公 制订 否
司股份及其变动管理制度
29 昆明川金诺化工股份有限公司投资者投诉处理工作制度 制订 否
30 昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度 制订 是
31 昆明川金诺化工股份有限公司舆情管理制度 制订 否
32 昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度 制订 是
33 昆明川金诺化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任 制订 否
追究制度
34 昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则 制订 是
35 昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则 废止 是
上述制定、修订的制度内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0761279d-56a3-4246-a8d5-c13875075b4c.PDF
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2025-09-10 00:00│川金诺（300505）：第五届董事会第十七次会议决议之公告
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一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9月 9日在公司会议室召开，会议通
知于 2025 年 9月 6日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场
书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，
提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，现需对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司
章程》及工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修
订<公司章程>及制订、修订、废止公司部分制度的公告》、《<公司章程>修订对照表》、修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《关于制订、修订公司部分制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指引第 2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现
对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：
1、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
2、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
3、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
4、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
5、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
6、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
7、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
8、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
9、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
10、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；
该议案获得通过。
11、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
12、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该
议案获得通过。
13、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司子公司管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议
案获得通过。
14、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该
议案获得通过。
15、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
16、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该
议案获得通过。
17、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该
议案获得通过。
18、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
19、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司投资者关系管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；
该议案获得通过。
20、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度》的议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该
议案获得通过。
21、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内部控制制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
22、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
23、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
24、关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
25、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
26、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
27、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
28、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
29、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
30、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
31、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司舆情管理制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
32、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
33、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。
34、关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；该议案获得通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。其中，子议案 1、2、3、14、15、16、17、20、24、27、30
、32、34 尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会同意公司于 2025 年 9月 26 日（星期五）下午 14:00 在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子
星·天枢）55 层公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e7a0e211-5b4c-45fc-8932-fc896565ee33.PDF
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2025-09-10 00:00│川金诺（300505）：《公司章程》修订对照表
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川金诺（300505）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9dbbfb67-96ed-4e11-a826-8d6eaa83abf8.PDF
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2025-09-10 00:00│川金诺（300505）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议，决定召开 2025年第三次临时股东大会。本次股东大会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 26 日（星期五）下午 14:00网络投票时间：2025 年 9月 26 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00
-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 26 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 9月 22 日（星期一）
（2）截止 2025 年 9月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打
勾的项
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √
2.00 《关于制订、修订公司部分制度的议案》 √
2.01 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
2.04 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度》的议案 √
2.05 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理 √
制度》的议案
2.06 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度》的议案 √
2.10 关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占 √
用公司资金的管理办法》的议案
2.11 关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》 √
的议案
2.12 关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 √
案
2.13 关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则》 √
的议案
3.00 《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》 √
（二）提案披露情况
1、相关提案公司已于 2025 年 9月 9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体详见公司
于 2025 年 9月 10 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、上述提案 1.00、2.02、2.03、3.00 为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。其他提案为普通决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、现场会议登记事项
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