公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 00:00│川金诺(300505):2024年第一次临时股东大会法律意见书
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川金诺(300505):2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/fd88bd91-6ed4-4034-94ce-5334e07af077.PDF
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2024-03-22 00:00│川金诺(300505):2024年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2024年3月21日(星期四)下午 14:00
2、网络投票时间:2024年 3月 21日(星期四)
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3月 21日(星期四)上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下
午 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月21日(星期四)上午 9:15至下午 15:00期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点:昆明市呈贡区上海东盟商务大厦 A座 10楼公司会议室
4、召开方式:采取现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权的股份数76,684,768股,占公司股份总数的27.8988%;公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共3名,代表有表
决权的股份数9,700股,占公司股份总数的0.0035%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权的股份数76,675,068股,占公司股份总数的27.8953%;
(2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名,代表有表决权的股份数9,700股,占公司股份总数的0.0035%。
本次会议由董事会召集,董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果:同意76,680,168股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940%;反对4,600股,占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0060%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,100股,占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的52.5773%;
反对4600股,占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的47.4227%;弃权0股,占出席本次会议中小投资
者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所张韵雯律师、李德齐律师见证了本次股东大会并出具了《国浩律师(深圳)事务所关于昆明川金诺化工股
份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》,认为:公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会
议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议》;
2、《国浩律师(深圳)事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e6592779-5607-48f8-aaa7-7014132b5ebc.PDF
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2024-03-19 00:00│川金诺(300505):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次:昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第四次会议审议,决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 3月 21日(星期四)下午 14:00
网络投票时间:2024 年 3月 21 日(星期四)
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月 21 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00
-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 21 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象:
(1)股权登记日:2024 年 3 月 18 日(星期一)
(2)截止 2024 年 3月 18日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
(4)本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区上海东盟大厦 A座 10楼
二、会议审议事项
(一)、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的项目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为 √
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
(二)提案披露情况
1、相关提案公司已于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于
2024年 3月 5日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、上述提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记事项
1、登记地点:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼 证券部
2、登记时间:2024年 3月 20日 8:30-11:30,14:30-17:00。
3、登记方法:现场登记;信函、传真登记;不接受电话登记。
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照
复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;
(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真或信函在
2024 年 3 月 20 日 17:00 前送达到公司证券部。采用信函方式登记的,信函请寄至:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A座
10楼证券部,邮编:650500(信封请注明“川金诺股东大会”字样)
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.
cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系人:黄秋涵、苏哲
联系电话:0871-67436102
传真:0871-67412848
通讯地址:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A座 10 楼川金诺证券部
邮编:650500
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/a5e19078-9614-44f8-b3b0-096a482551ef.PDF
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2024-03-05 00:00│川金诺(300505):第五届监事会第三次会议决议之公告
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一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024年 3月 4日在公司会议室召开。会议通知
于 2024年 3月 1日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3人,实到监事 3人。会议由监事会主席谭宏伟先生主持,以
现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
经审核,监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺化工”)向银行申请不超过人民币 110
,000 万元综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。在上述授信额度下,同意公司为子公司广西川金诺化工提供不超
过 70,000 万元的担保。申请授信的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。
监事会认为,为子公司提供担保事项有利于子公司广西川金诺化工的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律
、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-007)。
三、备查文件
1、《第五届监事会第三次会议决议》;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/03b72ba0-7f32-4eb6-9e0b-c77ac3f7b5b7.PDF
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2024-03-05 00:00│川金诺(300505):第五届董事会第四次会议决议之公告
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一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2024年 3月 4日在公司会议室召开。会议通知
于 2024年 3月 1日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7人,实到董事 7人。会议由董事长刘甍先生主持,以现场书
面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
经审核,董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺化工”)向银行申请不超过人民币110,
000万元综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。在上述授信额度下,同意公司为子公司广西川金诺化工提供不超过7
0,000万元的担保。申请授信的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。同时,授权公司董事长或财务总监全权
代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件。
董事会认为,为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保
不会影响公司的正常经营,且子公司申请的授信额度为生产经营所需,符合公司整体发展战略需要,不存在损害公司及中小股东合法
权益的情形。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-007
)。
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了同意的审核意见。
该事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司将于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2024-008)。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》;
2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/2452c588-e797-49b6-8645-d462a974a06a.PDF
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2024-03-05 00:00│川金诺(300505):第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见
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昆明川金诺化工股份有限公司于 2024年 3 月 4日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议,根据《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司独立董事,基于实事求是、独立判断的立场
,对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意见如下:
一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见
经审核,我们认为:公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日常资金需求,有助于公司业务发展。公司能够控制子
公司的经营及管理,对子公司的担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司股东利益的情形,我们同意该议案。
独立董事:田俊、和国忠、刘海兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/518f74ba-668d-4c0f-868c-6c2626b91eb8.PDF
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2024-03-05 00:00│川金诺(300505):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次:昆明川金诺化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第四次会议审议,决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2024年 3月 21日(星期四)下午 14:00
网络投票时间:2024 年 3月 21日(星期四)
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3 月 21 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00
-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 21 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象:
(1)股权登记日:2024年 3月 18日(星期一)
(2)截止 2024 年 3 月 18 日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
(4)本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区上海东盟大厦 A座 10 楼
二、会议审议事项
(一)、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的项目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为 √
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
(二)提案披露情况
1、相关提案公司已于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于
2024年 3月 5日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、上述提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记事项
1、登记地点:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A座 10楼 证券部
2、登记时间:2024年 3月 20日 8:30-11:30,14:30-17:00。
3、登记方法:现场登记;信函、传真登记;不接受电话登记。
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照
复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;
(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真或信函在
2024年 3月 20日 17:00前送达到公司证券部。采用信函方式登记的,信函请寄至:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A座 10
楼证券部,邮编:650500(信封请注明“川金诺股东大会”字样)
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.
cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系人:黄秋涵、苏哲
联系电话:0871-67436102
传真:0871-67412848
通讯地址:昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A座 10楼川金诺证券部
邮编:650500
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/aa744157-8b11-4100-8a9e-5dd9145a60d1.PDF
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2024-03-05 00:00│川金诺(300505):关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
│供担保的公告
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2024 年 3 月 4 日,昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”或“川金
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