公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:20 │川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:41 │川金诺（300505）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-12 18:41 │川金诺（300505）：第五届董事会第二十二次会议决议之公告 │
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│2026-05-12 18:40 │川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:39 │川金诺（300505）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-12 18:39 │川金诺（300505）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-04-20 16:31 │川金诺（300505）：2025年年度报告摘要（英文版） │
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│2026-04-20 16:31 │川金诺（300505）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-20 16:30 │川金诺（300505）：2025年度审计报告（英文版） │
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│2026-04-16 18:46 │川金诺（300505）：2026年一季度报告 │
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2026-05-14 17:20│川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2026年 3月 18日召开第五届董事会第十九次会议、2026年
04月 10日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信
额度提供担保的议案》，第五届董事会独立董事第四次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，为促进公司持续健康稳定发展，满
足公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）、全资子
公司云南新盛海国际贸易有限责任公司（以下简称“新盛海”）拟向银行申请不超过人民币 210,000万元综合授信额度（最终以银行
实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公司广西川金诺化工、新盛海提供不超过 140,000万元的担保（含新
增担保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余 70,000 万元为信用授信，无
须提供担保。
申请授信的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授信额度、授信期限最终以银行实
际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司对子公司担保金额以实
际发生额为准。如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。
同时，授权公司董事长或财务总监黄海先生根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授信及
担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表
公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议
、保证协议等）。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上发布的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公
告编号：2026-010）。
二、 担保进展情况
近日，公司为新盛海向中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行（以下简称“建设银行”）申请授信事宜，与建设银行签署了《
最高额保证合同》，由公司为新盛海提供最高限额为人民币贰亿零陆佰万元整的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司第五届董事会第十九次会议和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称 成立 法定代 注册资 公司持 经营范围
日期 表人 本（万 股比例
元） （%）
云南新 2025年 黄海 2,000 100 一般项目：金属材料销售；建筑用钢筋产品
盛海国 12月 15 销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制
际贸易 日 品销售；机械设备销售；特种设备销售；五
有限责 金产品批发；五金产品零售；炼油、化工生
任公司 产专用设备销售；金属工具销售；建筑用金
属配件销售；泵及真空设备销售；配电开关
控制设备销售；环境保护专用设备销售；国
内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技
术进出口；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；供应链管理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
非金属矿及制品销售；机械电气设备销售；
仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；第三
类非药品类易制毒化学品经营；电气设备销
售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人主要财务指标如下：
单位：人民币元
云南新盛 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
海国际贸 （未经审计） （经审计）
易有限责 总资产 85,128,114.08 0.84
任公司 总负债 65,896,233.42 31
净资产 19,231,880.66 -30.16
营业收入 10,783,363.42 0
营业利润 -768,356.70 -30.16
净利润 -768,089.18 -30.16
3、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行
2．债务人：云南新盛海国际贸易有限责任公司
3．保证人（甲方）：昆明川金诺化工股份有限公司
4．保证方式：连带责任保证
5．担保的最高限额：人民币贰亿零陆佰万元整
6．保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费
、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7．保证期间：
(1) 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该
主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
(2) 乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止
。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
(3) 若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保实际发生总额（被担保的实际贷款余额）约为 78,402.17万元，实际发生额占公司 2025年度经审
计归属上市公司股东净资产的 26.87%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情
形。
六、备查文件目录
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/44419b01-0c75-4c35-866c-de8e3b34a545.PDF
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2026-05-12 18:41│川金诺（300505）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议审议通
过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司经营管理需要，结合实际业务开展情况，公司拟在经营范围中增加“第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品
类易制毒化学品经营”。同时，需对《公司章程》相关条款进行相应的修改。
二、修订《公司章程》，并办理工商变更登记、备案的情况
根据前述原因，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订如下：
修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经
范围：许可项目：危险化学品经营；饲料添加 营范围：许可项目：危险化学品经营；饲料
剂生产；危险化学品生产；肥料生产（依法须 添加剂生产；危险化学品生产；肥料生产（依
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
般项目：饲料添加剂销售；肥料销售；金属矿 准文件或许可证件为准） 一般项目：饲料
石销售；电子专用材料销售；电子专用材料制 添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；电
造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进 子专用材料销售；电子专用材料制造；电子
出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除 专用材料研发；货物进出口；技术进出口；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；第三类
开展经营活动）。 非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品
类易制毒化学品经营。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），变更
后的经营范围及《公司章程》最终以市场监督管理局的备案结果为准。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。根据新修订的《公司章程》，公司需进行相应的工商变更
登记及备案，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员全权办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备
案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7dec1de-ed7a-4586-86c6-7281e02d7b88.PDF
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2026-05-12 18:41│川金诺（300505）：第五届董事会第二十二次会议决议之公告
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一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 5月 12 日在公司会议室召开，会
议通知于 2026年 5月 9日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长刘甍先生主持，以
现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记备案的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
根据公司经营管理需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权董事
会及其指定人员全权办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于增
加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
董事会同意公司于 2026年 5月 29日（星期五）下午 14:30在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星
·天枢）55 层公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4798728b-bd3f-46db-a0ce-839bfe7569b4.PDF
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2026-05-12 18:40│川金诺（300505）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2026年 3月 18日召开第五届董事会第十九次会议、2026年
04月 10日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信
额度提供担保的议案》，第五届董事会独立董事第四次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，为促进公司持续健康稳定发展，满
足公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）、全资子
公司云南新盛海国际贸易有限责任公司（以下简称“新盛海”）拟向银行申请不超过人民币 210,000万元综合授信额度（最终以银行
实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公司广西川金诺化工、新盛海提供不超过 140,000万元的担保（含新
增担保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。其余 70,000 万元为信用授信，无
须提供担保。
申请授信的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授信额度、授信期限最终以银行实
际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司对子公司担保金额以实
际发生额为准。如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。
同时，授权公司董事长或财务总监黄海先生根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授信及
担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表
公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议
、保证协议等）。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上发布的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公
告编号：2026-010）。
二、 担保进展情况
近日，公司为广西川金诺化工向兴业银行股份有限公司钦州支行（以下简称“兴业银行”）申请授信事宜，与兴业银行签署了《
最高额保证合同》，由公司为广西川金诺化工提供最高本金限额为人民币（大写）叁亿陆仟万元整的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司第五届董事会第十九次会议和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称 成立 法定代 注册资 公司持 经营范围
日期 表人 本（万 股比例
元） （%）
广西川 2017年 刘甍 55,396 93.64 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准
金诺化 5月 9日 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
工有限 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
公司 可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；化肥销售；轻质建筑材
料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、被担保人主要财务指标如下：
单位：人民币元
广西川金 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
诺化工有 （未经审计） （经审计）
限公司 总资产 2,120,531,157.60 2,047,747,206.44
总负债 1,046,209,832.29 990,834,055.06
净资产 1,074,321,325.31 1,056,913,151.38
营业收入 635,605,669.46 2,639,514,369.04
营业利润 20,922,329.92 387,472,859.53
净利润 19,266,909.33 348,324,859.76
3、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．债权人：兴业银行股份有限公司钦州支行
2．债务人：广西川金诺化工有限公司
3．保证人：昆明川金诺化工股份有限公司
4．保证方式：连带责任保证
5．担保的最高本金限额：叁亿陆仟万元整
6．保证范围：
1 本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融
业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2 本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
3 在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒
付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4 债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行
期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法
律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
5 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包
括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
7．保证期间：
1 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
2 如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3 如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
4 如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主
合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
起三年。5 若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
6 银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分
别计算。
7 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保实际发生总额（被担保的实际贷款余额）约为 78,402.17万元，实际发生额占公司 2025年度经审
计归属上市公司股东净资产的 26.87%，全部为公司对并表范围内子公司的担保，公司无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情
形。
六、备查文件目录
1、《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/aeaec9d2-1fb8-48dc-8919-5433c1c6ff2f.PDF
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2026-05-12 18:39│川金诺（300505）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通
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