公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:49 │川金诺（300505）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-03-27 15:58 │川金诺（300505）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │川金诺（300505）：世纪证券有限责任公司关于川金诺2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：2025年开展远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额│
│ │度提供担保的公告 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：关于2025年开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：监事会决议公告 │
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│2025-03-12 19:10 │川金诺（300505）：2024年度内控审计报告 │
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2025-04-03 15:49│川金诺（300505）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开 2024年年度股东大会。本次股东大会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4月 8日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2025年 4月 8日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15
:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 8 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 4月 2日（星期三）
（2）截止 2025年 4月 2 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点: 昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层。
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的项
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2025年开展外汇远期结售汇业务的议案》 √
7.00 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子 √
公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《2025年度财务预算方案的议案》 √
（二）提案披露情况
1、相关提案公司已于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司于
2025年 3月 13日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、上述提案 4、7 需对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；
4、公司独立董事刘海兰女士、朱锦余先生、和国忠先生、田俊先生将在本次股东大会上作2024 年独立董事述职报告，该事项无
需审议。
三、现场会议登记事项
1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层 证券部
2、登记时间：2025年 4 月 7日 8：30－11：30，14：30－17：00。
3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2025年 4月 7日 17：00前送达到公司证券部。采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#
办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系人：黄秋涵、苏哲
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部
邮编：650500
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5d77ad51-fd87-4a59-97be-3cce240d50ad.PDF
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2025-03-27 15:58│川金诺（300505）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于2024年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额
度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，具
体详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）
。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
买入方 资金 产品 产品名称 产品类型 认购金 产品起 产品到期 是否 实现收益
来源 发行 额（万 息日 日 到期 （万元）
机构 元） 赎回
昆明川金 闲置 招商 招商银行单位大 固定利率 5,000 2024年 9 2025 年 3 是 45.25
诺化工股 募集 银行 额存单2025年第 型 月 27 日 月 27 日
份有限公 资金 股份 1749 期
司 有限
公司
二、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
买入方 资 受托方 产品名称 产品类型 认购金 产品起 产品到 预期年化收 是
金 额（万 息日 期日 益率 否
来 元） 赎
源 回
昆明川金 闲 申万宏源 申万宏源证 本金保障 3,600 2024 年 2024年9 固定+浮动收 是
诺化工股 置 证券有限 券有限公司 型浮动收 7月1日 月 24 日 益，固定收益
份有限公 募 公司 龙鼎定制 益凭证， 率为年化
司 集 1224 期收益 区间累计 2.10%
资 凭证产品 结构
金
买入方 资 受托方 产品名称 产品类型 认购金 产品起 产品到 预期年化收 是
金 额（万 息日 期日 益率 否
来 元） 赎
源 回
广西川金 闲 兴业银行 单位定期存 保本固定 29,000 2024 年 2025年8 固定收益率 否
诺新能源 置 股份有限 款 收益 8 月 16 月 16 日 1.85%
有限公司 募 公司钦州 日
集 支行
资
金
广西川金 闲 兴业银行 协定存款 活期存款 2,000 2024 年 2025年8 结息日或结 否
诺新能源 置 股份有限 8 月 16 月 16 日 清账户日兴
有限公司 募 公司钦州 日 业银行挂牌
集 支行 公告的协定
资 存款利率+利
金 率浮动点数
/100
昆明川金 闲 申万宏源 申万宏源证 挂钩沪深 3,600 2024 年 2024 年 固定收益+浮 是
诺化工股 置 证券有限 券有限公司 300 本金 9 月 30 12 月 23 动收益，固定
份有限公 募 公司 龙鼎金双利 保障型浮 日 日 收益率为年
司 集 看涨定制 动收益凭 化 1.9%
资 604 期（85 证
金 天）收益凭
证产品
昆明川金 闲 招商银行 招商银行单 固定利率 5,000 2024 年 2025年3 固定收益率 是
诺化工股 置 股份有限 位大额存单 型 9 月 27 月 27 日 为年化 1.8%
份有限公 募 公司 2025 年第 日
司 集 1749 期
资
金
昆明川金 闲 申万宏源 申万宏源证 挂钩中证 3,600 2025 年 2025年9 固定收益+浮 否
诺化工股 置 证券有限 券有限公司 500 本金 3月6日 月 1 日 动收益，固定
份有限公 募 公司 龙鼎金牛定 保障型浮 收益率为年
司 集 制 2514 期 动收益凭 化 1.75%
资 （180 天）收 证
金 益凭证
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cb1c6ae6-43f8-40df-9dae-5cc66766ee7b.PDF
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2025-03-20 00:00│川金诺（300505）：世纪证券有限责任公司关于川金诺2024年度持续督导跟踪报告
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川金诺（300505）：世纪证券有限责任公司关于川金诺2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/85b84e5e-25c4-43ab-86ef-f5b2131c89ea.PDF
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2025-03-12 19:10│川金诺（300505）：2025年开展远期结售汇业务的核查意见
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世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”、“
公司”或“发行人”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对川金诺开展远期结售汇业务进行了核查，核查情况及意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩
的影响，公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2亿美元，只适用于与公司生产经营所使用的主要结算货币。
公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议已审议通过前述事项，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次开
展远期结售汇业务的额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额
度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，对保护正常经营利润具有一定的必
要性。
公司已制定了《远期结售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员
。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。
因此，公司开展远期结售汇交易业务具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循降低汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也会存
在一定风险，敬请投资者注意投资风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率，将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1、根据公司《远期结售汇管理制度》规定，公司从事远期结售汇业务，必须遵循锁定收益，规避风险的原则，以降低汇率波动
对公司利润的影响为目的，禁止任何形式的投机交易。《远期结售汇管理制度》对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任
部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定。
2、财务部作为远期结售汇的执行部门，将会密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象。
六、会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
董事会认为：开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，降低汇率波动
对公司经营业绩造成的影响，维护公司利益，具有一定的必要性。
董事会同意公司及合并报表范围内下属子公司开展总额度不超过 2 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股东
大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要开
展远期结售汇业务。
本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 3月 11日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
监事会认为：公司开展远期结售是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，该事项不存在损害股东利益尤
其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司及合并报表范围内的下属子公司开展总额度不超过 2 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股
东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的
，公司相关业务管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。公司开展远期结售汇业务的议案已经公司第五届董事会第十三次会议
、第五届监事会第十次会议审议通过。
综上，保荐机构对公司开展远期结售汇业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/2d45b06b-2d18-4477-b1b0-b23148774b32.PDF
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2025-03-12 19:10│川金诺（300505）：2024年年度审计报告
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川金诺（300505）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d849f66e-1fe8-4991-8ddb-8a6c19f29696.PDF
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2025-03-12 19:10│川金诺（300505）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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川金诺（300505）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/4a348d4b-4f14-4438-83d7-8962eb2e8af0.PDF
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2025-03-12 19:10│川金诺（300505）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
│供担保的公告
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2025 年 3 月 11 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）在公司会议室召开第五届董事会第十三
次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授
信额度提供担保的议案》，第五届董事会独立董事第二次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 2025 年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为促进公司持续健
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