公司公告☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 19:09 │川金诺（300505）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:05 │川金诺（300505）：川金诺2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 17:14 │川金诺（300505）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 16:33 │川金诺（300505）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:52 │川金诺（300505）：关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目暨拟变更募集资金用途项目的进│
│ │展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:32 │川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:31 │川金诺（300505）：第五届董事会第十五次会议决议之公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:30 │川金诺（300505）：公司变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:30 │川金诺（300505）：第五届监事会第十二次会议决议之公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:29 │川金诺（300505）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:09│川金诺（300505）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 7月 11 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：2025年 7月 11日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 11日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下
午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月11日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层。
4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 261名，代表有表决权的股份数 77,582,165股，占股权登记日公司股份总数的
28.2253％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
共 258名，代表有表决权的股份数 1,907,097 股，占股权登记日公司股份总数的 0.6938％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数 75,675,068股，占股权登记日公司股份总数的 2
7.5315％；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 258名，代表有表决权的股份数 1,907,097 股，占股权登记日公司股份总数
的 0.6938％。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 77,400,525 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7659％；反对 140,475股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1811％；弃权 41,165股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0531％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,725,457 股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的 90.4
756％；反对 140,475 股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的 7.3659％；弃权 41,165 股，占
出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的 2.1585％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、季俊宏律师见证了本次股东大会并出具了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2025 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场
会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/7c95d754-1076-442e-9884-77c33c4a7bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:05│川金诺（300505）：川金诺2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：昆明川金诺化工股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律师
、季俊宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本
次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2025年6月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东
大会的议案》，决定于2025年7月11日（星期五）下午14:00召开本次股东大会。
2025年6月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《昆明川金诺化工股份有限公司关
于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日
、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2025年7月11日（星期五）下午14:00在昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）
55层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-15:00。
本次股东大会由董事长刘甍先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共261名，代表有表决权的股份数77,582,165股，占股权登记日公司股份总数的28.
2253%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共258
名，代表有表决权的股份数1,907,097股，占股权登记日公司股份总数的0.6938%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数75,675,068股，占股权登记日公司股份总数的27.5
315%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共258名，代表有表决权的股份数1,907,097股，占股权登记日公司股份总数的0
.6938%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理
人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在
表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决
结果。具体表决结果如下：
1、《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意77,400,525股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7659%；反对140,475股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.1811%；弃权41,165股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,725,457股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的90.4756
%；反对140,475股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的7.3659%；弃权41,165股，占出席本次会
议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的2.1585%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/1fde6852-1458-4dc3-88db-b1adc4141cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 17:14│川金诺（300505）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议，决定召开 2025年第二次临时股东大会。本次股东大会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7月 11日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025年 7月 11日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00
-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行
使表决权。参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 7月 7日（星期一）
（2）截止 2025年 7月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点:昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层公司会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的项目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
（二）提案披露情况
1、相关提案公司已于 2025 年 6月 24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司
于 2025年 6月 25 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层 证券部
2、登记时间：2025年 7 月 10日 8：30－11：30，14：30－17：00。
3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2025年 7月 10日 17：00前送达到公司证券部。采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1
#办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、会议联系人：黄秋涵、苏哲
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部
邮编：650500
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
4、临时提案请于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c5bc83b8-8b61-442c-b39a-da8e8bd2a551.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 16:33│川金诺（300505）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：165,000万元-185,000 万元 营收 136,343.88 万元
比上年同期上升：21.02%—35.69%
归属于上市司 盈利：16,800万元—18,800 万元 盈利 6,660.01万元
股东的净利润 比上年同期上升：152.25%—182.28%
扣除非经常性 盈利：15,704万元—17,704 万元 盈利 5,979.70万元
损益后的归母
净利润 比上年同期上升：162.62%—196.07%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、今年上半年，在市场需求较好的背景下，公司把握市场机遇，充分发挥柔性产能的优势，通过动态优化生产计划和产品结构
，重点提升高毛利产品占比，同时推进精细化成本管控，推动公司盈利能力进一步提升。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 1096 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2025 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c6925e44-86eb-45d8-ad86-af60f7f154bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 16:52│川金诺（300505）：关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目暨拟变更募集资金用途项目的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 17日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十四次
会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的议案》，同意公司在埃及建
设年产 80 万吨硫磺制酸、30 万吨工业湿法粗磷酸、15 万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目（以下简称“磷化工项
目”）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外投资建
设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的公告》（公告编号：2025-024）。
2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，为充分发挥募集资金使用效果，综合考虑当前募投项目的实施情况及市场环境，公司同意对募投项目进行变更，由“5 万
吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目、广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级
磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）”变更为“川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目”，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2025年 6月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于变更募集资金
用途的公告》（公告编号：2025-038）。
二、相关进展情况
近日，公司取得了云南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（云发改外资备案〔2025〕0031 号）、云南省
商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5300202500053 号）。
三、备查文件
1、《境外投资项目备案通知书》（云发改外资备案〔2025〕0031 号）
2、《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5300202500053 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/990a3a84-e511-484a-b9c3-2b4416499277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:32│川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川金诺（300505）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/27027ac1-f0ee-41a7-bab7-89d3e8d20b7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:31│川金诺（300505）：第五届董事会第十五次会议决议之公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会
议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长刘甍先生主持
，以现场书面记名投票
|