公司公告☆ ◇300506 名家汇 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：2023年度独立董事述职报告（蒋岩波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：2023年度独立董事述职报告（蒋岩波）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/542d202d-8439-41f2-8d40-7e4b355da2da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：2023年度独立董事述职报告（周到）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：2023年度独立董事述职报告（周到）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e2069710-cd2c-414c-b257-4676ee7a5a98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/81c35388-f67c-45a6-a43c-2eb36a8b8655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：2023年度营业收入扣除情况的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：2023年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/211e5f13-7375-4169-8299-1ba6d720723c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7358f452-59f2-4b0a-9451-aa46addfa892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度持续督导期间跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度持续督导期间跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/66ae8f3a-258d-4d55-9571-004e708f01fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9d413571-9ba0-4b14-b9a0-5e8fa6bb611b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2021年以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2021年以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/65df0b08-22da-45c8-98c6-0e175931f8cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：中天国富证券有限公司关于名家汇2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e456308f-ed7d-4c55-9bf6-7f8b66cbc229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其
他通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座
20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。
会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用
的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各
项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，公司内部控制制度完整、合理、有效，公司《2023年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及
董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以理解和认可。
作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利
益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于公司 2023 年带有强调事项
段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第四届监事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e265d14b-f223-4cfc-87b0-fad5e75fd148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其
他通讯方式送达各位董事。会议于2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座
20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李
海荣及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真审议了《2023 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2023 年度各项生产经营活动的实际开展
情况、公司未来经营计划与目标展望等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文之
“第三节 管理层讨论与分析”部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事周到、张博、蒋岩波分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上
述职。
经核查独立董事任职经历及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况
的评估专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》《
董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》
截至 2023 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现
状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红
利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与
使用的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。对存在不
完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的
风险，促进了内部控制目标的实现。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 410193号审计报告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,348,214,211.72 元，公司未弥补亏损金额为 1,348,214,211.72 元，公司实收股本为 6
95,596,569 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年度财务报告出具了
带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实
际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2023 年带有强调事项段和持续经
营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于2024 年 5 月 20 日（周一）15：00 在公司 20 楼
会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议以下议案：
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《第四届董事会第三十三次会议决议》
2.《第四届独立董事第三次专门会议决议》
3.《第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/db00ba12-5a1e-4400-8cf4-bf33206ffafb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌一天的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌一天的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ef7c255d-62bf-4e20-95cd-9f1bb828b9b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/727a472b-81c2-485f-b14c-6a7843351678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
名家汇（300506）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8c567644-a7b1-49e3-b2cf-b0cf3873d25b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│名家汇（300506）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）召开 2023 年年度股东大会，现将具体事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座20 层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
|
