公司公告☆ ◇300506 ST名家汇 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:08 │ST名家汇（300506）：关于项目中标结果的公告 │
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│2026-04-13 17:32 │ST名家汇（300506）：关于股东所持股份司法拍卖完成过户的进展公告 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：名家汇关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：2025年度独立董事述职报告（张博） │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2026-04-10 00:00 │ST名家汇（300506）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-22 18:08│ST名家汇（300506）：关于项目中标结果的公告
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ST名家汇（300506）：关于项目中标结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1d370446-01de-4739-9b23-54d2e67c3fc5.PDF
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2026-04-13 17:32│ST名家汇（300506）：关于股东所持股份司法拍卖完成过户的进展公告
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特别提示：
本次司法拍卖已完成过户，程宗玉先生被动减持公司股份 55,296,535股，不再直接持有公司股份。程宗玉先生的一致行动人程
治文先生尚持有公司股份350,075 股（含代程宗玉先生增持的部分股份），占公司总股本的 0.02%，其所持股份不存在质押、冻结、
拍卖等权利受限的情况。
一、股东股份被拍卖的基本情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日披露《关于股东所持股份司法拍卖成交的公告》，股
东程宗玉先生所持有的股份被司法拍卖并成交，具体情况如下：
股东名称 是否为控股 本次拍卖 占其所 占公司 是否为限 拍卖时间 拍卖平台 申请执 原因
股东或第一 股份数量 持股份 总股本 售股及限 行人
大股东及其 比例 比例 售类型
一致行动人
程宗玉 否 36,300,000 65.65% 2.55% 无限售流 2026年 1 京东 深圳市 借款合同
通股 月 29日 14 网·深圳 高新投 纠纷
（已质 时 00分 市南山区 集团有
押、已冻 至 2026 年 人民法院 限公司
7,000,000 12.66% 0.49% 结） 1月 30日 司法拍卖 深圳市
14时 00分 平台 高新投
（延时的 小额贷
除外） 款有限
公司
11,996,535 21.69% 0.84% 深圳市
高新投
集团有
限公司
合计 55,296,535 100.00 3.88%
%
深圳市南山区人民法院于 2026年 1月 30日出具《成交确认书》，网络拍卖结果如下：
标的物名称 成交数量 成交金额 成交均价 竞买 占被拍 占公司总
（股） （元） （元） 人 卖人所 股本比例
持股份
比例
ST名家汇股票 36,300,000 158,076,000.00 4.35 魏巍 65.65% 2.55%
7,000,000 31,520,000.00 4.50 12.66% 0.49%
11,996,535 54,127,803.20 4.51 21.69% 0.84%
二、股东股份被拍卖的进展情况
深圳市南山区人民法院于 2026年 2月 11日出具《执行裁定书》，裁定解除程宗玉名下所有的名家汇股票的冻结登记和质押登记
；买受人魏巍可持裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
公司于 2026年 4月 13日在中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，上述合计 55,296,535股股份已于 4月 10 日完成过户登
记手续。至此，程宗玉先生名下不再持有公司任何股份。
三、其他情况说明
1、本次司法拍卖已完成过户，程宗玉先生被动减持公司股份 55,296,535股，不再直接持有公司股份。程宗玉先生的一致行动人
程治文先生尚持有公司股份350,075 股（含代程宗玉先生增持的部分股份），占公司总股本的 0.02%，其所持股份不存在质押、冻结
、拍卖等权利受限的情况。
2、司法拍卖竞买人魏巍应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定。
四、备查文件
1、《执行裁定书》
2、《董监高每日持股变化名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/aefea4cf-153e-4129-9706-1a9a9b28d50c.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：2025年年度报告
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ST名家汇（300506）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65436062-a08a-4c0c-91db-ffdcbd5abc3d.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：关于2025年度计提减值准备的公告
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ST名家汇（300506）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b453f2aa-0b74-492a-b663-55257f65fbc1.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：名家汇关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 07日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 A座 20 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确定董事及高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
综合薪酬的议案》
4.00 《关于确定董事及高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √
薪酬标准的议案》
5.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产 非累积投票提案 √
品的议案》
公司独立董事周台、张博、蒋岩波将在公司 2025 年年度股东大会上作述职报告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案 3、议案 4存在关联关系的股东需回避表决，
并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东
请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2.登记时间：2026 年 4月 8日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00。3.登记地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技
生态园 10栋 A座 20 层，名家汇证券法务部。
4.会议联系方式：
联系人：饶依琳
联系电话：0755-26067248
传 真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 20层
5.其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/14de9267-755c-40df-8b43-f89ee19a67cb.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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ST名家汇（300506）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a1a59499-e487-4b74-985b-cfc56f99f94d.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：2025年度独立董事述职报告（张博）
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ST名家汇（300506）：2025年度独立董事述职报告（张博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b62bf558-c927-4456-95d5-e27abeb6175e.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明
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ST名家汇（300506）：2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b0eae995-5557-4fa1-ac86-13ec1c35eb6e.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告
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一、审议程序
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议通过。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第【590006】号审计报告确认，公司 2025年度合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为-67,574,213.22元，其中，母公司实现净利润 4,608,755.90元。公司合并报表期末可供股东分配
的利润为-1,546,740,475.73元，其中母公司期末可供股东分配的利润-1,299,276,517.90元。
公司董事会拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司
股东会审议。
三、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -67,574,213.22 -130,952,050.79 -376,465,354.89
利润（元）
研发投入（元） 2,063,329.28 3,048,728.91 12,615,493.83
营业收入（元） 179,819,590.84 116,892,945.74 81,126,434.74
合并报表本年度末累计未 -1,546,740,475.73
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -1,299,276,517.90
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -191,663,872.9667
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 17,727,552.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.69%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
四、2025 年度不分配利润的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关公司利润分配政策，利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公
司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范
围。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。
截至 2025 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现
状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展
提供必要的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
今后，公司管理层将努力改善公司经营现状，提升公司效益。严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
五、备查文件
《第五届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cc403597-ca7e-4587-beea-aa14a4eff1b6.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：2025年年度报告摘要
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ST名家汇（300506）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1d3f40f2-fbf4-4cbd-b007-f876d20d9181.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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ST名家汇（300506）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2da1d817-8291-4935-b0e5-d52997b031b4.PDF
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2026-04-10 00:00│ST名家汇（300506）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市
名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事周台、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格
。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属企业任职，未在公司主
要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询
、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
深圳市名家汇科技股份有限公司董 事 会
http://di
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