公司公告☆ ◇300507 苏奥传感 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:08 │苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:08 │苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:08 │苏奥传感（300507）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-02-14 18:08 │苏奥传感（300507）：监事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明 │
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│2025-01-15 19:12 │苏奥传感（300507）：关于收到江苏证监局警示函的公告 │
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│2024-12-31 18:36 │苏奥传感（300507）：关于完成注册资本变更及工商登记的公告 │
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│2024-12-31 18:36 │苏奥传感（300507）：苏奥传感关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得│
│ │收益的进展公告 │
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│2024-12-16 19:32 │苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 19:32 │苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:49 │苏奥传感（300507）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-02-14 18:08│苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2025年02月07日以专人送达及电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2025年02月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 会议审议情况
（一）、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充
分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、 备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/558a1919-9cc0-49fd-b1af-be248b56c793.PDF
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2025-02-14 18:08│苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届董事会第十七次会议决议公告
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苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3f8e68ec-1bf0-4522-8e1e-88f451116351.PDF
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2025-02-14 18:08│苏奥传感（300507）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围
内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准
备的资产项目为 2024 年末应收款项、存货，2024 年度计提资产减值准备合计 4,134.29 万元，计提各项资产减值准备明细如下表
：
单位：万元
项目 减值准备
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,371.42
应收款项坏账准备 -3,371.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -762.87
存货跌价准备 -762.87
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项减值准备
根据公司会计政策中关于金融工具减值的测试方法及会计处理方法的相关内容，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收
账款、其他应收款、长期应收款、应收款项融资进行减值测试，计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，公司 2024 年度计提的
信用减值损失金额为 3,371.42 万元。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行减值测试，
按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司的存货主要包括发出商品
、原材料、库存商品、在产品等。经测试，公司 2024 年度计提的存货跌价损失金额为 762.87 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024 年底计提信用减值损失和资产减值损失合计 4,134.29 万元，将减少公司2024年度合并报表利润 4,134.29万元（合
并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相
关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营
成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提信用减值准备及资产减值准备数据未经审计，最终数据以会计师事务所审计确认的财务数据为准。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策等
的相关规定，依据充分合理，决策程序合法合规。本次计提资产减值准备将有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观
、公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次事项。
（二）董事会意见
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，经审核，董事会认为本次计提资产减
值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能
准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果
，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。监事会一致同意本次事项。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议决议；
3、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/404c98e6-42fe-4f71-85a1-1be71ce55f3d.PDF
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2025-02-14 18:08│苏奥传感（300507）：监事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明
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苏奥传感（300507）：监事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/d600db50-47be-4f7c-9733-e2222c029054.PDF
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2025-01-15 19:12│苏奥传感（300507）：关于收到江苏证监局警示函的公告
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苏奥传感（300507）：关于收到江苏证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/3854182c-473a-457d-81c1-5420cc2b78ba.PDF
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2024-12-31 18:36│苏奥传感（300507）：关于完成注册资本变更及工商登记的公告
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苏奥传感（300507）：关于完成注册资本变更及工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/932cbde4-4698-42d6-ab80-cd4ecd13fcf4.PDF
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2024-12-31 18:36│苏奥传感（300507）：苏奥传感关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益
│的进展公告
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苏奥传感（300507）：苏奥传感关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/dc2b7156-6c95-4d90-b5ae-037fa6a36f29.PDF
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2024-12-16 19:32│苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d9977e2e-b6fa-433e-a3b1-e53c02abc934.PDF
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2024-12-16 19:32│苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2024年12月16日下午14:30 。
2.网络投票时间：网络投票时间为：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16
日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 滕飞先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 323,432,149 股，占公司有表决权股份总数的 40.6042％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份320,015,134 股，占公司有表决权股份总数的 40.1752％。通过网络投票的股东 255人，代表股份 3,417,01
5 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 255 人，代表股份 3,417,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 255 人，代表股份 3,417,01
5 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案议案 1.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的
议案》
总表决情况：
同意 322,761,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7928％；反对 593,495 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1835％；弃权 76,772股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,746,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3844％；反对 593,495 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.3688％；弃权 76,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2468％。
议案 2.00 《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》总表决情况：
同意 322,773,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963％；反对 613,134 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1896％；弃权 45,713股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 2,758,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7186％；反对 613,134 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.9436％；弃权 45,713 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3378％。
议案 3.00 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》
总表决情况：
同意 322,751,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7897％；反对 609,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1886％；弃权 70,272股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0918％；反对 609,995 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.8517％；弃权 70,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0565％。
议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 322,748,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反对 633,374 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1958％；弃权 50,373股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9899％；反对 633,374 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.5359％；弃权 50,373 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4742％。
议案 5.00 《关于补充确认关联交易的议案》
总表决情况：
同意 31,636,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9104％；反对 631,555 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9546％；弃权 43,612股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1350％
。其中，关联股东回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 2,741,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410％；反对 631,555 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.4827％；弃权 43,612 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2763％。
议案 1.00、2.00、4.00 及 5.00 属于普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一
以上通过；议案 3.00 属于特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威
传感高科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时议案的
情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会决议》
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法
律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/04f9b445-5de5-4ac3-9ca3-ffaded5e8e81.PDF
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2024-11-28 18:49│苏奥传感（300507）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会于 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:3
0—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2024 年 12月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.00 《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机 √
构的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 √
4.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的 √
议案》
5.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告
。
2、特别提
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