公司公告☆ ◇300507 苏奥传感 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:32 │苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 19:32 │苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:49 │苏奥传感（300507）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 18:49 │苏奥传感（300507）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-11-28 18:49 │苏奥传感（300507）：苏奥传感章程（2024年11月） │
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│2024-11-28 18:47 │苏奥传感（300507）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-28 18:47 │苏奥传感（300507）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-28 18:46 │苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:45 │苏奥传感（300507）：关于补充确认关联交易的公告 │
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│2024-11-28 18:45 │苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:32│苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d9977e2e-b6fa-433e-a3b1-e53c02abc934.PDF
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2024-12-16 19:32│苏奥传感（300507）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2024年12月16日下午14:30 。
2.网络投票时间：网络投票时间为：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16
日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 滕飞先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 323,432,149 股，占公司有表决权股份总数的 40.6042％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份320,015,134 股，占公司有表决权股份总数的 40.1752％。通过网络投票的股东 255人，代表股份 3,417,01
5 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 255 人，代表股份 3,417,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 255 人，代表股份 3,417,01
5 股，占公司有表决权股份总数的 0.4290％。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案议案 1.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的
议案》
总表决情况：
同意 322,761,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7928％；反对 593,495 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1835％；弃权 76,772股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,746,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3844％；反对 593,495 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.3688％；弃权 76,772 股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2468％。
议案 2.00 《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》总表决情况：
同意 322,773,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963％；反对 613,134 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1896％；弃权 45,713股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 2,758,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7186％；反对 613,134 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.9436％；弃权 45,713 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3378％。
议案 3.00 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》
总表决情况：
同意 322,751,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7897％；反对 609,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1886％；弃权 70,272股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0918％；反对 609,995 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.8517％；弃权 70,272 股（其中，因未投票默认弃权 3,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0565％。
议案 4.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 322,748,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反对 633,374 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1958％；弃权 50,373股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,733,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9899％；反对 633,374 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.5359％；弃权 50,373 股（其中，因未投票默认弃权 6,360 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4742％。
议案 5.00 《关于补充确认关联交易的议案》
总表决情况：
同意 31,636,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9104％；反对 631,555 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9546％；弃权 43,612股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1350％
。其中，关联股东回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 2,741,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410％；反对 631,555 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的18.4827％；弃权 43,612 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2763％。
议案 1.00、2.00、4.00 及 5.00 属于普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一
以上通过；议案 3.00 属于特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威
传感高科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时议案的
情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会决议》
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法
律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/04f9b445-5de5-4ac3-9ca3-ffaded5e8e81.PDF
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2024-11-28 18:49│苏奥传感（300507）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会于 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:3
0—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2024 年 12月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.00 《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机 √
构的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 √
4.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的 √
议案》
5.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告
。
2、特别提示事项
提案 3.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
关联股东李宏庆先生对提案 5.00 需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账
户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在 2024 年 12 月12 日 17:00 之前送达至公司，如通过信函方式登
记，请在信封上注明“股东大会”字样，并通过电话方式对所发信函与本公司确认，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须
出示原件。不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 12 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。
3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系电话：0514-82775359
联系人：方太郎
联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码：225127
传真：0514-82775137
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件 1。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/eb17e22b-29d1-43fb-958c-9cf2278ee001.PDF
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2024-11-28 18:49│苏奥传感（300507）：会计师事务所选聘制度
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苏奥传感（300507）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c97f01c5-b982-4328-8aa4-0e02e8999cff.PDF
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2024-11-28 18:49│苏奥传感（300507）：苏奥传感章程（2024年11月）
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苏奥传感（300507）：苏奥传感章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/c60fe61e-2f27-45fe-897e-ef9edea3a2c3.PDF
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2024-11-28 18:47│苏奥传感（300507）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2024 年 9 月 23 日，召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制
性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属的股票数量为 502 万股，已于2024年10
月11日上市，公司总股本由 791,528,907股变更为 796,548,907股，公司的注册资本也由 791,528,907 元变更为 796,548,907 元。
鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一
步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应修订。
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为79152.8907 第六条 公司注册资本为79654.8907
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
79152.8907万股。 79654.8907万股。
除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。
上述内容尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等事宜
，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体以工商行政管理部门登
记、备案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/91f9ec75-70c0-43ee-a5e8-cace618e135f.PDF
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2024-11-28 18:47│苏奥传感（300507）：关于变更会计师事务所的公告
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苏奥传感（300507）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/e7902df1-99b7-4092-b915-b89d68063f3c.PDF
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2024-11-28 18:46│苏奥传感（300507）：苏奥传感第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年11月22日以电话通知、专
人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年11月28日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度
》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2﹑审议通过了《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
鉴于原审计团队整体加入至北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好地推进审计工作开展，保障公司 2024 年度
审计工作的顺利完成，同时考虑到公司业务发展的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3﹑审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就，本次已归属的股票数量 502 万
股，公司总股本由 791,528,907股变更为 796,548,907 股，公司的注册资本也由 791,528,907 元变更为 796,548,907元。同意公司
将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登
记、章程备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提
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