公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:32 │维宏股份（300508）：关于出售闲置房产完成过户的公告 │
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│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 19:55 │维宏股份（300508）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 19:55 │维宏股份（300508）：关于2024年度证券投资情况的专项报告 │
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│2025-03-27 19:55 │维宏股份（300508）：关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 │
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│2025-03-27 19:55 │维宏股份（300508）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 19:55 │维宏股份（300508）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-02 17:32│维宏股份（300508）：关于出售闲置房产完成过户的公告
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一、交易概述
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五届
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于出售闲置房产的议案》。同意将公司持有的位于上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 29
号的房产对外出售，交易价格 1428 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2月 17日在证监会指定信息披露网站披露的《关于出售闲
置房产的公告》（公告编号：2025-004）。
二、交易的进展情况
位于上海市闵行区颛兴东路 1277弄 29号的房产已于近日完成税费缴纳及过户手续，公司已收到交易对方支付的全部价款 1428
万元，公司出售上述闲置房产事项已经全部完成。
三、备查文件
1.完成过户的证明文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/37f8fe69-ff46-41c0-88ca-511e042bbe27.PDF
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2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《
关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,911,100 股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东
权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 20日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售。本次
回购资金总额为不低于人民币 2,000万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 26元/股（含
本数）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2024年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。
公司于 2024年 4月 17日发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033），自 2024年 3月 29日首次回购
股份至 2024年 4月 16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股票 1,911,100 股，约占目前公司总股本（109
,836,120）的 1.74%，支付总金额为人民币 39,980,499.64元（不含交易费用），本次回购已实施完成。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对 2024 年度已回购股份的
用途进行变更。回购股份用途由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2024年度回购的 1,911,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。
本次 1,911,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 109,836,120股变更为 107,925,020 股。
三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况
以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本结构为基准，本次注销完成后，公司股本结构的预计变化情况如下：
股份性质 本次变动前 回购股份注 本次变动后
数量（股） 比例（%） 销数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 26,852,872 24.45 0 26,852,872 24.88
件股份
二、无限售条 82,983,248 75.55 -1,911,100 81,072,148 75.12
件股份
三、总股本 109,836,120 100.00 -1,911,100 107,925,020 100.00
注：1.上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；2.以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后
，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影
响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ce3eab6e-8fea-47b1-a000-fd78a90fcbf4.PDF
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2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：董事会决议公告
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维宏股份（300508）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8313f61d-e6ac-4d43-b01b-0faaa281c40c.PDF
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2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：2024年年度报告
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维宏股份（300508）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ead93e5a-0a6e-4b84-a339-68b436062a16.PDF
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2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：2024年年度报告摘要
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维宏股份（300508）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73e7649d-af41-466f-bd0c-32119464cc40.PDF
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2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：2024年度内部控制审计报告
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上海维宏电子科技股份有限公司
容诚审字[2025]200Z0551 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]200Z0551号
上海维宏电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称
“维宏股份”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是维宏股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，维宏股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/32ec2882-b553-4e34-9793-a81ec37e5d13.PDF
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2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：关于2024年度证券投资情况的专项报告
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维宏股份（300508）：关于2024年度证券投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e531659d-894c-4d07-81a4-754e7730d4dd.PDF
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2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券
和理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 6 亿元自有资金投资证券和理财产品。其中拟
使用不超过 3 亿元进行证券投资；拟使用不超过 3 亿元购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1．投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2．投资额度
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金投资证券和理财产品。其中拟使用不超过 3 亿元进行证券
投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元；拟使用不超过 3 亿元购买理财产
品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3．投资品种
证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、存托凭证、券商理财产品、收益凭证、委托理财（包
含信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
理财产品的投资范围为购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及中低风险投资产
品，包括但不限于金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产品等。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4．决议有效期限
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
5．资金来源
公司及合并报表范围的子公司的闲置自有资金。
6．实施方式
证券投资：由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人员负责具体实施。
购买理财产品：董事会授权公司总经理负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部办理。
7．信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金投资证券和理财产品的相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《证券投资管理制度》，此次投资证券和购买理财产品的额度已
经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析与风险控制措施
（一）关于证券投资
1.公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、
风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；全资子公司以及控股子公司均需按照本制度执行。
2.采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
3.根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
4.证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理。
5.财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资
金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
6.独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（二）关于购买理财产品
1．公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司提请股东大会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展
及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理评估所购产品风险，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，对于证券投资，遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则。对于购买理财产品以保值增值
、防范风险为原则。在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金投资证券和理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的合理的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计
准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求及审计机构意见，进行会计核算及列报。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资证券和理财产品的行为履行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营运作的前
提下，运用闲置自有资金投资证券和理财产品，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同
时公司已制定《证券投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审
议程序合法、合规。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第十二次会议决议；
2．公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/097d054f-76cb-40e9-9878-d471904f8714.PDF
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2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
公司 2024 年利润分配预案为：拟以现有总股本 109,836,120 股剔除回购专用账户中已回购股份 1,911,100股后的总股本 107,
925,020股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 1.88 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，
不送红股。
公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有
利于公司的持续稳定健康发展。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效
地运行，不存在重大缺陷。《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金投资证券和理财产品的行为履行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营
运作的前提下，运用闲置自有资金投资证券和理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意使用闲置自有资金投资证券和理财产品。
《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
八、《关于调整 2025年度监事薪酬方案的议案》
拟以全体监事 2024薪酬总额为基数，调整其 2025度薪酬（包括年度绩效奖金等），整体最高调整幅度不超过 50%。
全体监事同意将本议案直接提交公司 2024度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘 2025年度外部审计机构的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，
并且完成了公司 2024 年度财务报告审计工作，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度报告审计机构，
同时为公司内部控制审计机构，聘期一年。
《 关 于 续 聘 2025 度 外 部 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本股东回报规划
保持了连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
十一、备查文件
《第五监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9a4cf155-7271-4462-a792-8f30c9d741a9.PDF
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2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：2024年年度审计报告
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维宏股份
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