公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 17:54 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-27 17:54 │维宏股份（300508）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-08-27 17:54 │维宏股份（300508）：第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:58 │维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-08-12 16:56 │维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律│
│ │意见书 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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2025-08-27 17:54│维宏股份（300508）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025年 8月 22日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司作为有限合伙人出资不超过人民币10,000万元与专
业投资机构上海宏溥私募基金管理有限公司共同出资设立嘉兴宏溥智造并购私募基金合伙企业（有限合伙）。本次投资有助于公司借
助专业机构的力量及资源优势，更好地进行公司主业相关的产业布局，拓展公司发展渠道，符合公司战略发展方向。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3470faa5-acd9-4936-893f-722bc7d60824.PDF
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2025-08-27 17:54│维宏股份（300508）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司
的综合竞争力。上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人出资不超过人民币 10,000万元与专业投资
机构上海宏溥私募基金管理有限公司（以下简称“上海宏溥”）共同出资设立嘉兴宏溥智造并购私募基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“嘉兴宏溥”，最终名称以工商核准登记名称为准）。
本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《
公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、基金合作方的基本情况
基金名称：上海宏溥私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL0DU5U
类型：私募股权、创业投资基金管理人
法定代表人：楼翔
主要经营场所：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 2901室
成立日期：2015年 10月 30日
注册地址：上海市闵行区恒西路 139号 1幢 2005室
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：楼翔
登记备案情况：上海宏溥私募基金管理有限公司已经完成在中国证券投资基金业协会的备案，登记编号为 P1073219；基金业协
会登记类型：私募股权、创业投资基金管理人
关联关系：与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经查询，上海宏溥私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。
三、拟设立并购基金的基本情况及合作投资协议主要内容
（一）基本情况
1．拟设立并购基金名称：嘉兴宏溥智造并购私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
2. 基金管理人：上海宏溥私募基金管理有限公司（即乙方）。
3. 组织形式：有限合伙企业。乙方系该有限合伙企业的普通合伙人。
4. 出资方式：以人民币现金出资。
5. 存续期限：8年，可依法延长。
6. 投资方向：专注于智能制造产业链（包括工业软件、高精核心零部件、智能设备、智能感知技术等）的技术驱动型企业的参
股及并购机会。
（二）合作投资协议的主要内容
1．甲方（即上海维宏电子科技股份有限公司）的权利：
监督乙方执行合伙事务；对基金经营管理提出建议；查阅基金财务资料、获取审计报告；参加合伙人会议并行使表决权；依法转
让其合伙份额；享有基金财产收益分配权；在利益受损时提起诉讼或主张权利；参与选择审计机构、决定普通合伙人入伙/退伙等。
2．甲方的义务：
按合伙协议之约定缴付出资；不执行合伙事务，不对外代表基金；不以任何方式损害基金利益；对基金债务承担有限责任；对基
金事务及投资项目保密。
3．乙方的权利：
执行合伙事务，管理基金运营；组建投资决策委员会并委派委员；收取管理费；享有基金收益分配；决定基金存续期限的缩短或
延长（部分情况下需经合伙人会议决议）。
4．乙方的义务：
按合伙协议之约定缴付出资；执行合伙事务，定期报告经营及财务状况；不得擅自与基金交易或从事竞争业务；对基金债务承担
无限连带责任；对基金事务及投资项目保密。
5．管理费及收益分配机制
（1）基金管理费：乙方有权按基金实缴出资额的 1%/年收取管理费，共收取三年。
（2）双方商定，基金可分配现金按以下顺序分配：1）返还有限合伙人实缴出资；
2）返还普通合伙人实缴出资；
3）分配各合伙人的门槛收益（年化 6%单利）；
4）剩余部分的 10%归乙方，剩余部分的 90%归甲方。
6．并购基金亏损承担
甲方以认缴出资额为限承担责任；乙方承担无限连带责任。
7．并购基金后续安排
（1）双方确认，本协议是甲方参与乙方并购基金并和乙方开展合作投资的框架性文件，双方应后续对并购基金所涉及的法律文
件进行细化和落实，甲方参与并购基金的最终条款以并购基金的《合伙协议》约定为准。
（2）双方商定，本协议经甲方权力机构批准后生效，乙方应尽快完成并购基金的募集工作，甲方和其他投资者（如有）应共同
按本协议之约定原则签署《合伙协议》并完成本基金的工商登记及中国证券投资基金业协会的基金备案手续。
8．争议解决
因本协议引起的争议，应提交上海仲裁委员会依其仲裁规则进行仲裁，仲裁地为上海，语言为中文。仲裁裁决为终局，对双方均
有约束力。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）目的及影响
公司本次与专业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平
台优势，整合各方资源，有助于加快公司发展战略的实施，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合
公司的发展战略。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）存在的风险
1．基金尚处于筹备阶段，尚未正式签署合伙协议，暂未完成工商注册、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性
。
2．投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。
3．本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响，可能面临投资
后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险。
针对上述风险，公司将及时了解本基金的运作情况，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力
维护公司投资资金的安全。公司将按照本基金的进展情况，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1．第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2．第五届监事会第十五次（临时）会议决议；
3．合作投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d9fedcca-bdb1-40dd-ac98-69c8cb90f8bc.PDF
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2025-08-27 17:54│维宏股份（300508）：第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 8 月 22日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025 年 8月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会议。
4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海
维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
经审核，监事会认为：本次公司与专业投资机构共同投资事项符合公司业务发展及战略规划需要，是在不影响公司日常经营发展
、有效控制投资风险的前提下，能够促进公司长远发展，进一步拓宽公司行业领域及提升公司综合竞争力。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第五届监事会第十五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c1eb5970-29cf-4295-9141-4b679980ddd3.PDF
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2025-08-26 16:58│维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a01ced25-5d24-4878-9c4e-e8ec425bc4b4.PDF
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2025-08-12 16:56│维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8c71da7b-3e76-4449-b362-ffd097450805.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律意见
│书
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维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4c98d33b-c378-466d-a234-d2a734c57449.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海维宏电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（以下简称
“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期7名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条
件已成就。
综上，监事会同意为本次符合条件的7名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为3.405万股。本次归属事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4188330f-b4f3-428c-b205-c46170ba801c.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会议。
4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，公司对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格进行
调整。本次调整后，授予价格由 9.38 元/股调整为 9.192 元/股。以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《2024 年激励计划》等的相关规定，2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一
个归属期符合归属条件。激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 7 名激励对象办理 3.405 万股限
制性股票归属相关事宜。
《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、备查文件
《第五届监事会第十四次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8ed7cf61-fdd2-41b5-ad55-ac4afb37783b.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 8月 11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年
激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价
格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2024 年激励计划预
留授予的第一个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 3.405 万股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，同意公司按照《2024 年激励计划》的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次（临时）会议决议》；
《第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/af0da1e5-2a65-45d7-8977-c77871cf475d.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授
予部分（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期7名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属
条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的
7名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为3.405万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d63cdd46-d7fd-4d9b-b1d1-ba1102f7525c.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议及第
五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年
度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，董事会同意公司对本激
励计划限制性股票的预留授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年6月24日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，
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