公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 16:56 │维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律│
│ │意见书 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 │
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│2025-08-11 17:58 │维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-08-07 20:06 │维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-08-07 20:04 │维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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2025-08-12 16:56│维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8c71da7b-3e76-4449-b362-ffd097450805.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律意见
│书
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维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4c98d33b-c378-466d-a234-d2a734c57449.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海维宏电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（以下简称
“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期7名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条
件已成就。
综上，监事会同意为本次符合条件的7名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为3.405万股。本次归属事项符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/4188330f-b4f3-428c-b205-c46170ba801c.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会议。
4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，公司对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格进行
调整。本次调整后，授予价格由 9.38 元/股调整为 9.192 元/股。以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《2024 年激励计划》等的相关规定，2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一
个归属期符合归属条件。激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 7 名激励对象办理 3.405 万股限
制性股票归属相关事宜。
《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、备查文件
《第五届监事会第十四次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8ed7cf61-fdd2-41b5-ad55-ac4afb37783b.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 8月 11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年
激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价
格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2024 年激励计划预
留授予的第一个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 3.405 万股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，同意公司按照《2024 年激励计划》的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次（临时）会议决议》；
《第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/af0da1e5-2a65-45d7-8977-c77871cf475d.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授
予部分（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期7名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属
条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的
7名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为3.405万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d63cdd46-d7fd-4d9b-b1d1-ba1102f7525c.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议及第
五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年
度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，董事会同意公司对本激
励计划限制性股票的预留授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年6月24日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
。
（二）2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会收到员工对一名激励对象的问询。公司监事会委托人力资源部和其所在部门向当事人进行了解释说明，并由监事会通过
邮件进行了正式回复，当事人未再提出其他问询。除此以外，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划首次授予激励对
象提出的异议。2024年7月5日，公司披露了《上海维宏电子科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日公告了《上海维宏电子科技股份
有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年7月18日，公司召开了第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于
向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通
过。公司监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024年8月9日，公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向
公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过
。公司监事会对本激励计划预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025年7月21日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，审议并通过《
关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会对相关事项发表了审核意见，监事会对相关事项发表了核查意见。
（七）2025年8月7日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的
公告》，公司58名首次授予激励对象归属的30.742万股股票于2025年8月11日上市流通。
（八）2025年8月11日，公司召开了第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十四次（临时）会议，审议并通过《
关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条
件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见，监事会对相关事项发表了核查意见。
二、调整事项说明
（一）调整事由
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕：以现有总股本109,836,120股剔除回购专用账户中已回购股份1,911,
100股后的股本107,925,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.88元（含税），总计派发现金股利20,289,903.76元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本激励计划限制性股票的预留授予价格进行调整，具体情况如下：
（二）限制性股票价格的调整依据及方法
当公司出现派息时的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整结果
经上述调整后，公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股，即调整后的预留授予价格=9.38-0
.188=9.192元/股。
本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议批准。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司《激励计划》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做
相应的调整。公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，我们同意公司对本激励计划限制性股票预留授予价格的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，公司对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格进行
调整。本次调整后，预留授予价格由 9.38 元/股调整为 9.192 元/股。以上调整符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《激励
计划》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的
预留授予价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格调整、第一个归属期归属条件成就之法律意见书认
为，截至本法律意见书出具之日：
（一）公司本次调整、本次归属已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》及《激励计
划》的有关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（三）公司本次激励计划预留授予限制性股票将于 2025 年 8 月 9 日进入第一个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司
实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（四）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》的规定；随着本次归属的进行，公司尚
需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/7af9dc30-ab08-4cb0-8eb2-f44b22592f4d.PDF
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2025-08-11 17:58│维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/cd54f16a-4735-4e98-a7a4-d328b0f3d645.PDF
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2025-08-07 20:06│维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
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维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/6706d1f4-cef2-479e-b12d-be9186c1a948.PDF
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2025-08-07 20:04│维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上
│市的公告
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维宏股份（300508）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9cb3f916-db95-4154-bdb7-61a1a5a106fe.PDF
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2025-07-30 16:58│维宏股份（300508）：2025年半年度报告摘要
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维宏股份（300508）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/dc9c96d2-5fc2-461a-bdd3-c2c942dbd870.PDF
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2025-07-30 16:58│维宏股份（300508）：2025年半年度报告
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维宏股份（300508）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e6ba92f9-f599-4258-a9b9-d81fc19dfa17.PDF
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2025-07-30 16:57│维宏股份（300508）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维宏股份（300508）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/47a48520-524f-4d31-9380-4f35ce7e88b5.PDF
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2025-07-30 16:56│维宏股份（300508）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．《第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/45499db5-16f3-497b-a40f-7cefe8d3fadd.PDF
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2025-07-30 16:55│维宏股份（300508）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 7 月 18日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025年 7月 30日在公司会议室以现场会议方式召开。
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