公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:50 │维宏股份（300508）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-17 18:58 │维宏股份（300508）：关于出售闲置房产的公告 │
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│2025-02-17 18:58 │维宏股份（300508）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:58 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:36 │维宏股份（300508）：2024年度业绩预告 │
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│2024-10-19 00:00 │维宏股份（300508）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │维宏股份（300508）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │维宏股份（300508）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-08-22 17:34 │维宏股份（300508）：关于补选第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-08-09 17:08 │维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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2025-02-20 16:50│维宏股份（300508）：关于变更签字注册会计师的公告
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维宏股份（300508）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ca6e0733-7380-42aa-97c8-890dc656e27d.PDF
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2025-02-17 18:58│维宏股份（300508）：关于出售闲置房产的公告
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一、交易概述
1．为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外出售坐落于上海市闵
行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11平方米，转让价格 1428万元。
2．2025 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于
出售闲置房产的议案》。公司董事会授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。
3．本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无
需有关部门批准。
4. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，需连续十
二个月累计计算。过去十二个月内，除本次交易外，公司于 2024 年 5 月出售房产一栋，对归属于上市公司股东的净利润影响金额
为 657 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日及2024年 5月 21日披露的公告（公告编号：2024-047&048）。
二、交易标的基本情况
1．交易标的情况
本次交易的标的为公司持有的位于上海市闵行区颛兴东路 1277弄29号的房产。已取得《不动产权证书》，证号“沪房地闵字（2
012）第 027195 号”，该房产总计 4 层，建筑面积合计为 933.11 平方米。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2．标的资产的财务信息
科目 截止 2025年 1月 31日（万元）
账面原值 1,206.87
已计提的折旧或准备 474.53
账面净值 732.33
3. 根据中全资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告（中全评报字〔2025〕第 1004号），评估方法为市场法，评估基准
日为 2025年 1月 17日，评估结论为截止到评估基准日，委估资产的评估价值为 1,360.90万元。
三、交易对方的基本情况
姓名：崔*
身份证号：340321*********132
崔*不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、协议的主要内容
协议名称：房地产买卖居间协议
出售方（甲方）：上海维宏电子科技股份有限公司
买受方（乙方）：崔*
居间方（丙方）：上海悦正房地产经纪有限公司
第一条：房地产的基本情况
1.1坐落：上海市闵行区颛兴东路1277号29号全部；
1.2类型：仓储；房屋建筑面积：933.11平方米。
1.3权利人：上海维宏电子科技股份有限公司；房地产权证编号：沪房（地）闵字（2012）第027195号。
第二条：交易条件
甲乙双方明确该房地产的合同价款为人民币 1428 万元（大写壹仟肆佰贰拾捌万元整）
第三条：本协议的履行
3.1 意向金：乙方已查验了该房地产的全部信息、户型分布等实际情况均符合乙方的购房需求，为表示购买诚意，于 2025 年 2
月 13日前向丙方支付意向金计人民币 20 万元（大写贰拾万元整），丙方收到意向金后 10 个工作日内，乙方不得解除对丙方的委
托，亦不得收回意向金，否则应向丙方支付违约金为本协议所述总房价款的 2%，若甲方在前述期限内未能签署本协议，则乙方可要
求丙方无息退还意向金，也可继续委托丙方与甲方洽谈。
3.2 转定金：如甲方签署本协议，则乙方同意交付的意向金转为定金，由甲方签收或者甲方授权丙方进行定金保管，由此构成乙
方支付给甲方的首期定金，待甲方签订本协议后 5日内，乙方应自行或通过丙方补足定金（含首期定金）至人民币 100 万元（大写
壹佰万元整）。自本协议签订后，丙方可提前向房地产交易中心办理买卖合同网上确认手续。
3.3 签订买卖合同示范文本：甲、乙双方同意在本协议签订后 30 日内共赴丙方处签订示范文本的《上海市房地产买卖合同》。
若甲方未能依照本协议约定签订上述示范文本出售该房地产或相关权利人提出异议而导致本协议无法履行的，则应向乙方双倍返还定
金；若乙方未能依照本协议约定签订上述示范文本的，则已支付甲方的定金（含由丙方保管的定金）不予返还。
3.4 首期房价款：乙方应于签订买卖合同示范文本并申请办理公证手续（若需）后当日内通过丙方或直接向甲方支付首期房价款
，计人民币 714万元（大写柒佰壹拾肆万元整）【含已支付的全部定金】。
3.5 第二期房价款：乙方通过自筹方式支付第二期房价款计人民币 714 万元（大写柒佰壹拾肆万元整）。
五、本次交易对公司的影响
经初步测算，本次出售房产预计对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 644万元。按连续十二个月累计计算，出售房产对
归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1301 万元。以上数据未经审计，本次交易对公司的最终影响金额以年度会计师审计报告
为准。
公司本次出售房产获得的资金将用于补充公司流动资金。本次交易的履行有利于盘活公司固定资产，提高资产运营效率，对现金
流起到积极影响。本次处置资产事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第十次（临时）会议决议；
2.第五届监事会第九次（临时）会议决议；
3.资产评估报告；
4.房地产买卖居间协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/003bbd16-6bbc-4ee1-824f-205ed59f97ee.PDF
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2025-02-17 18:58│维宏股份（300508）：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，因事项紧急，本次监事会会议通知于 2025年 2月 17日以即时通讯方式发出，召
集人在会议上做了说明。
2.本次监事会于 2025年 2月 17日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会议。
4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于出售闲置房产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金，优化资产结构，预计不构成关联交易，不属于《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
《第五届监事会第九次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/0324015e-7d5f-458e-adca-a91c6b28b125.PDF
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2025-02-17 18:58│维宏股份（300508）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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维宏股份（300508）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/025fd19c-c0a4-4d2a-8065-3cfc0b7fd958.PDF
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2025-01-22 18:36│维宏股份（300508）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 01月 01日—2024年 12月 31日
2．预计的业绩：□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3．业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 营业收入：41,900万元 – 51,200万元 收入：44,126.42
比上年同期增长：-5.05% - 16.03% 万元
归属于上市公司 盈利：8,600万元 – 10,500万元 盈利：3,953.32
股东的净利润 比上年同期增长：117.54% - 165.60% 万元
扣除非经常性损 盈利：5,900万元 – 7,300万元 盈利：3,939.29
益后的净利润 比上年同期增长：49.77% - 85.31% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上升，主要原因是本报告
期较同期收入增加、无商誉减值及股份支付费用下降。
本报告期非经常性损益主要包括政府补助、现金管理收益以及证券投资收益等。预计 2024 年度归属于上市公司股东非经常性损
益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约 3,000 万元，上年同期对 2023 年度归属于上市公司股东净利润的影响金额为 14.03
万元。
四、其他相关说明
具体财务数据公司将在 2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/377aeae1-38a1-4163-bfb8-18d6ee5caf26.PDF
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：第五届董事会第九次会议决议公告
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维宏股份（300508）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/5719910c-2b57-4a72-8a5a-f14166d186d4.PDF
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：2024年三季度报告
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维宏股份（300508）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/9a093732-6b97-47c9-a3cd-2c6f573fef78.PDF
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/70cf3ecd-9883-474a-9c36-1fee61b4a088.PDF
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2024-08-22 17:34│维宏股份（300508）：关于补选第五届监事会职工代表监事的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司职工代表监事退休辞职的公告》（公告编号：2024-064），乔梅娟女士因达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务，辞职
后不再担任公司任何职务。因乔梅娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求，乔梅娟女士将继续履行监事职责，
直至公司完成监事补选工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于 2024年 8月 22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选崔恒荣先生为公司第五届
监事会职工代表监事（简历见附件）。与公司其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五
届监事会届满之日止。
崔恒荣先生为公司 2023年限制性股票激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，崔恒荣先生当选
职工代表监事后不再具备股权激励计划的激励对象资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bb1ef412-9e19-4dcb-81d0-8868d3e99546.PDF
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2024-08-09 17:08│维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/39e227d4-2f13-4ad2-9512-0fd86ff9f01d.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票
的条件已经成就。
基于以上，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年8月9日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授
予6.81万股第二类限制性股票。
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/a0df9b93-68fa-4a42-b23a-db6f6d5ac7b3.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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维宏股份（300508）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/5004f78e-73d9-4e86-ac43-fc0512390b1d.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核
│查意见
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维宏股份（300508）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/b7a476b4-26c2-4b1c-84a0-a41cb9016690.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 9 日为预留授予日，授予 7 名激励对象 6.81 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1《. 上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/827ba61f-36f2-436d-8379-1ffb2c5937a1.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/fd258ae9-8fcb-41e9-a42b-50b09ef867df.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：君合律师事务所上海分所关于关于维宏股份2024年限制性股票激励计划预留授予相关事
│项之法律意见书
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维宏股份（300508）：君合律师事务所上海分所关于关于维宏股份2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书。
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