公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：第五届董事会第九次会议决议公告
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维宏股份（300508）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/5719910c-2b57-4a72-8a5a-f14166d186d4.PDF
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：2024年三季度报告
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维宏股份（300508）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/9a093732-6b97-47c9-a3cd-2c6f573fef78.PDF
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2024-10-19 00:00│维宏股份（300508）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/70cf3ecd-9883-474a-9c36-1fee61b4a088.PDF
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2024-08-22 17:34│维宏股份（300508）：关于补选第五届监事会职工代表监事的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司职工代表监事退休辞职的公告》（公告编号：2024-064），乔梅娟女士因达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务，辞职
后不再担任公司任何职务。因乔梅娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求，乔梅娟女士将继续履行监事职责，
直至公司完成监事补选工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于 2024年 8月 22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选崔恒荣先生为公司第五届
监事会职工代表监事（简历见附件）。与公司其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五
届监事会届满之日止。
崔恒荣先生为公司 2023年限制性股票激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，崔恒荣先生当选
职工代表监事后不再具备股权激励计划的激励对象资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bb1ef412-9e19-4dcb-81d0-8868d3e99546.PDF
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2024-08-09 17:08│维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/39e227d4-2f13-4ad2-9512-0fd86ff9f01d.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：第五届监事会第七次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票
的条件已经成就。
基于以上，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年8月9日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授
予6.81万股第二类限制性股票。
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/a0df9b93-68fa-4a42-b23a-db6f6d5ac7b3.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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维宏股份（300508）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/5004f78e-73d9-4e86-ac43-fc0512390b1d.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核
│查意见
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维宏股份（300508）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/b7a476b4-26c2-4b1c-84a0-a41cb9016690.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 9 日为预留授予日，授予 7 名激励对象 6.81 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1《. 上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/827ba61f-36f2-436d-8379-1ffb2c5937a1.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/fd258ae9-8fcb-41e9-a42b-50b09ef867df.PDF
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2024-08-09 16:38│维宏股份（300508）：君合律师事务所上海分所关于关于维宏股份2024年限制性股票激励计划预留授予相关事
│项之法律意见书
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维宏股份（300508）：君合律师事务所上海分所关于关于维宏股份2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/6eb8e0dd-9ff3-43ee-90e7-cf1de801a726.PDF
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2024-07-30 00:00│维宏股份（300508）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。（公司半年
度报告原预约日期为 2024 年 7月 23 日，2024 年 7 月 16 日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。）
2.本次监事会于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/8e7d7e89-3e47-4b07-8b8e-209d49220c3c.PDF
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2024-07-30 00:00│维宏股份（300508）：董事会决议公告
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维宏股份（300508）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/f10f5a0a-645c-49a2-88c4-30992607c130.PDF
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2024-07-30 00:00│维宏股份（300508）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维宏股份（300508）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/22c0f50b-fe76-4a32-bfc4-75a04922b072.PDF
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2024-07-30 00:00│维宏股份（300508）：2024年半年度报告摘要
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维宏股份（300508）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/b93ed344-4c0d-4aea-922c-dc4980906cc7.PDF
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2024-07-30 00:00│维宏股份（300508）：2024年半年度报告
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维宏股份（300508）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/c4aa95ca-e802-4652-8514-38d55c6cf277.PDF
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2024-07-23 15:56│维宏股份（300508）：第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
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维宏股份（300508）：第五届监事会第五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/abafe61b-b238-4a03-974e-1eb6d99e2ada.PDF
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2024-07-23 15:56│维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
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维宏股份（300508）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/20c86409-3e34-4dd2-baf3-351754612a0f.PDF
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2024-07-23 15:56│维宏股份（300508）：第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2024年 7月 23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月24日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）等的相关规定及公司
2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行相应调整，授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《激励计划》的规定，由于激励对象中 45 人因离职已不符合激励资格，其全部已获授但尚未归属的 104.5
7 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效；2 人因个人绩效考核不达标，其第一个归属期已获授但尚未归属的 4 万股第二类
限制性股票不得归属，并作废失效。综上，董事会同意对上述 47名激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 108.57万股进
行作废处理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划第一个归属期符
合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 74.172 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《
激励计划》的相关规定为符合条件的 71 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的公告》。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议》
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会与薪酬考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/566c6c5b-7f8e-444d-893e-c3106e992f3f.PDF
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2024-07-23 15:56│维宏股份（300508）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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维宏股份（300508）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/c0b538cd-f9b2-4cc1-bd5c-17896cb105c2.PDF
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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