公司公告☆ ◇300509 新美星 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 17:28 │新美星（300509）：关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:52 │新美星（300509）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:52 │新美星（300509）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：2025年度业绩说明会公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:17 │新美星（300509）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:28│新美星（300509）：关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 10 万美元在香港设立全资子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，公司完成了香港全资子公司的注册登记备案手续，并取得了当地行政主管部门签发的《公司注册证明书》和《商业登记证
》，相关登记信息如下：
1、公司名称：德普（香港）有限公司
英文名称：DEEPTEC (HONG KONG) COMPANY LIMITED
2、注册资本：10 万美元
3、注册地址：UNIT 2,LG1,MIRROR TOWER,61 MODY ROAD,TSIM SHATSUI,KOWLOON,HONG KONG
4、注册证明书编号：80532746
5、登记证号码：80532746-000-06-26-3
三、备查文件
1、《公司注册证明书》
2、《商业登记证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2ee0d409-23c7-44b6-ba92-a37a073d5fdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:52│新美星（300509）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14：30（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月15日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何云涛先生
6、股权登记日：2026 年 5月 8日
7、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
公告编号：2026-018通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 166,885,243 股，占公司有表决权股份总数的 56.3041%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 166,575,444 股，占公司有表决权股份总数的 56.1995%。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 309,799 股，占公司有表决权股份总数的 0.1045%。
4、参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情
况
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 309,799 股，占公司有表决权股份总数的 0.1045%。
5、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议、国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 166,872,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 296,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9367%。
议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案
公告编号：2026-018总表决情况：
同意 166,872,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 296,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9367%。
议案三：关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 166,872,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 10,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0061%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 296,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对 10,170 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.2828%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.9684%。
议案四：关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意 166,808,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 69,900股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
中小股东总表决情况：
同意 232,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
公告编号：2026-01875.1226%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3144%；弃权 69,900 股（
其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5630%。
议案五：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 166,807,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东总表决情况：
同意 232,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0257%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 22.6599%。
议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 166,807,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东总表决情况：
同意 232,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0257%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 22.6599%。
议案七：关于公司 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》的议案
总表决情况：
同意 166,810,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554%；
公告编号：2026-018反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认
弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0403%。
中小股东总表决情况：
同意 235,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9941%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 21.6915%。
议案八：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 166,813,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 64,800股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 237,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7688%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 64,800 股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 20.9168%。
议案九：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 166,810,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 7,170 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权 67,800股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：
同意 234,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8004%；反对 7,170 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3144%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 63,900 股），占出席本次
公告编号：2026-018股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8852%。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有
效，议案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东会表决程序和结果真实
、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f38e3f33-9151-4790-9257-308e627d3f7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:52│新美星（300509）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新美星（300509）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0ef374b8-85c2-4fa9-bd31-e509a17a7ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:17│新美星（300509）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了
《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交 2025 年
度股东会审议批准。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润124,253,810.43 元，按规定提取了 10%的法定盈
余公积金 12,425,381.04 元。2025 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 123,513,147.18 元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表可供分配利润为 285,445,417.41 元，母公司可供分配利润为 231,184,075.37元。根据利润分配应以母公司的可
供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 231,184,075.37
元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下
，2025 年度利润分配预案拟以公司总股本296,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），预计
派发现金股利人民币 47,424,000.00 元（含税）,不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
公告编号：2026-006
现金分红总额（元） 47,424,000.00 44,460,000.00 35,568,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 123,513,147.18 45,252,229.44 23,282,845.24
研发投入（元） 57,310,313.13 51,743,186.05 52,308,120.15
营业收入（元） 1,218,173,683.17 1,075,170,438.67 928,638,759.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 285,445,417.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 231,184,075.37
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 127,452,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,016,073.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 127,452,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 161,361,619.33
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 5.01%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中“2025 年现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额；“2024 年度现金分红总额”、“2023 年度现
金分红总额”为对应年度利润分配及公积金转增股本实施公告中的现金分红总额。公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公
司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的
30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分
配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来资金需求与股东投资回报等因素。上述利润
分配预案及规划不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合
法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
公告编号：2026-006五、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84726653-a22c-4b5d-8a47-9e32576ed4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:17│新美星（300509）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏新美星包装机械股份有限公司（简称“公司”或“新美星”）2025年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：新美星财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了新美星2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元
2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入（元） 1,218,173,683.17 1,075,170,438.67 13.30% 928,638,759.35
归属于上市公司股东 123,513,147.18 45,252,229.44 172.94% 23,282,845.24
的净利润（元）
归属于上市公司股东 120,795,121.38 41,523,223.57 190.91% 33,176,056.86
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 214,948,550.57 236,198,598.62 -9.00% 84,797,725.45
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.42 0.15 180.00% 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.15 180.00% 0.08
加权平均净资产收益 19.97% 7.56% 12.41% 3.79%
率
2025年末 2024年末 本年末比上年末增减 2023年末
资产总额（元） 2,631,059,897.81 2,403,342,663.30 9.48% 2,081,044,613.22
归属于上市公司股东 660,281,155.42 584,307,327.79 13.00% 607,307,784.58
的净资产（元）
二、财务状况分析
1、主要资产及负债分析
单位：元
2025年末 2025年初 比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 923,182,212.34 35.09% 645,602,119.47 26.86% 8.23%
应收账款 147,019,997.62 5.59% 106,450,149.14 4.43% 1.16%
合同资产 17,866,810.77 0.68% 35,673,304.64 1.48% -0.80%
存货 1,152,416,905.87 43.80% 1,243,534,524.95 51.74% -7.94%
投资性房地产 29,871,845.25 1.14% 122,024,182.92 5.08% -3.94%
固定资产 215,874
|