公司公告☆ ◇300509 新美星 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：关于变更公司经营范围、修订公司章程、办理工商登记变更及制定公司相关治理制度│
│ │的公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 21:57 │新美星（300509）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的公告
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新美星（300509）：关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/68b7461b-988a-40cb-9032-f443ff20463c.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的公告
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根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了
公司 2025年度董事、监事薪酬的方案，具体如下：
一、适用对象
适用于在公司领取薪酬的董事、监事。
二、适用期限
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。
（二）监事薪酬
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他说明
（一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东
公告编号：2025-012大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00bff676-990b-446e-a162-1ef632a3eeeb.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：2024年年度报告披露提示性公告
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新美星（300509）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/159c41ac-9a47-4039-bd7c-da270b865f7c.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于2024年度利润分配预案的公告
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新美星（300509）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/894049c9-1136-46f4-8cdb-54df57d9115e.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市
后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有
关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和
经营成果，切实履行了审计机构的职责。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用并签署协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024年 12 月 31日，公证天业合伙人数量 59人，注册会计师人数 349
公告编号：2025-008人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168人。
（7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入 16,251.64万元
。2024年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64
家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1例，目前该诉讼还
在审理中。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5次、自律监管措施 1次、纪律处分 1次，不存在因执业行为受
到刑事处罚的情形。
20名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 3次、纪律处分 1次，15名从业人员受到行政处
罚各 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谢振伟
2014年成为注册会计师，2011年开始在本所执业，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务，近三年
签署过上市公司科远智慧（002380）、肯特股份（301591）等审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：陆有龙
2022年成为注册会计师，2020年开始在本所执业，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为公司提供审计服务，近三年
未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年 4月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2015年 4月开始
公告编号：2025-008在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508），
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，也无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
年度 2024年收费 2023年收费 变动幅度>20%原因说明
项目
年报审计 61.00 61.00 不适用
内控审计 5.00 5.00 不适用
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满
足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2025年度审计机构。
2、独立董事专门会议审核意见
经审核，全体独立董事认为：公司拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市
公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
3、董事会审议情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司
公告编号：2025-0082025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025年度的审计机构，聘期一年。
5、监事会审议情况
公司于 2024年 4月 21日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经核查，公证天
业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业为公
司 2025年度的审计机构。
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、《第五届监事会第五次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
4、公司审计委员会决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/89d6993f-a02b-4700-9d74-59b4233590be.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于公司会计政策变更的公告
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新美星（300509）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ee909641-25d0-428f-b5ad-8357ce7bfab6.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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新美星（300509）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a96f105d-5196-49d2-9f8e-ffa7cb63c0cf.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：关于变更公司经营范围、修订公司章程、办理工商登记变更及制定公司相关治理制度的公
│告
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新美星（300509）：关于变更公司经营范围、修订公司章程、办理工商登记变更及制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44f7bac0-37ee-404c-bcf1-7601af6e236d.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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新美星（300509）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bdc54b21-82dc-4887-b81d-5f4e3fb23ad5.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：2024年年度财务报告
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新美星（300509）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c399fc22-daf2-4215-a7ff-1dfafa9531fc.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：2024年度业绩说明会公告
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新美星（300509）：2024年度业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c2e1ab19-0a4a-4473-a066-fb8fbcfb4e4e.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规
则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024年度履职情况和
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024 年 12月 31日，公证天业合伙人数量 59人，注册会计师人数 349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 168人。
（7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务收入 16,251.64 万
元。2024年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 22日，第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
。
关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
公司于 2024年 4 月 23日召开第四届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。
2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机
构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范以及公司 2024年年报工作安排，公证天业对公司
2024年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计
工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求
。
（二）2024年 4 月 23日，公司召开董事会审计委员会，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任公
证天业会计师事务所（特殊
关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
普通合伙）为公司年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）董事会审计委员会委员们与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范
围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）董事会审计委员会委员们与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024年度审计工作的执行情况、关键审计事项
等相关事项进行了沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a9b9d48-03e5-449e-acc0-606b84d335cc.PDF
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2025-04-21 21:57│新美星（300509）：内部控制自我评价报告
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新美星（300509）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/afc77ddf-3376-4f8d-94d0-3f56d3ecb9ec.PDF
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2025-04-21 21:56│新美星（300509）：2024年年度报告摘要
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新美星（300509）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a9c20b7a-b1e5-4d0a-99c5-6c32254240c4.PDF
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2025-04-21 21:56│新美星（300509）：2025年一季度报告
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新美星（300509）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e3344b9f-133f-4fef-a09e-141518f84630.PDF
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