公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 19:38│金冠股份（300510）：关于贵州保龙项目终止的公告
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金冠股份（300510）：关于贵州保龙项目终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/57cd566e-b270-480c-b789-6441caeb930c.PDF
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2024-04-15 17:52│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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金冠股份（300510）：关于项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b45d2778-50bc-491e-8e08-ba3f9853a774.PDF
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2024-01-19 00:00│金冠股份（300510）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024
年 1 月 19 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话及电子邮件的
方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议
。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
鉴于业务发展需要，同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信
额度总额人民币 11,000 万元（其中经营周转类额度 4000 万元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000万元，授信额
度有效期限为一年），并由公司为上述合计 10,000 万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证
担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（
公告编号：2024-001）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/74f809d8-24a3-4a01-a422-35525f9e41e3.PDF
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2024-01-19 00:00│金冠股份（300510）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能
瑞电力”）拟向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其中经营周转类额度 4000 万
元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000万元），授信额度有效期限为一年。拟由公司为上述合计 10,000 万元的经
营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准
。
公司于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
2、住所：南京市江宁区永宁路 9 号
3、法定代表人：谢灵江
4、成立日期：2012 年 3 月 6 日
5、注册资本：14397.4 万元人民币
6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；
技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力
设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售
；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞电力为公司全资子公司
8、主要财务情况
单位：人民币元
报表项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 725,700,183.64 722,228,972.64
负债总额 384,068,050.02 371,380,011.57
其中：流动负债总额 350,283,782.38 364,300,495.41
其中：银行贷款总额 96,000,000.00 60,000,000.00
所有者权益合计 341,632,133.62 350,848,961.07
报表项目 2023 年 1 月-9 月 2022 年度
营业收入 139,063,601.09 329,310,661.20
利润总额 -15,926,058.42 14,940,563.29
净利润 -11,304,627.37 14,812,803.61
本次担保是为保障子公司能瑞电力生产技术改造所需资金和补充流动资金，有利于其业务的发展。能瑞电力的信誉及经营状况良
好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其中经营周转类额度 4000 万
元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000 万元），授信额度有效期限为一年，由公司为上述合计 10,000 万元的经营
周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）
。
四、董事会意见
同意公司为全资子公司能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其中经
营周转类额度 4000 万元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000 万元，授信额度有效期限为一年），并由公司为上述
合计 10,000 万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限
等以银行实际审批为准。
本次担保是为保障子公司能瑞电力生产技术改造所需资金和补充流动资金，有利于其业务的发展。能瑞电力的信誉及经营状况良
好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 24,600 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 9.30%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/473e6304-f00e-47b3-9571-2590faba4bae.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：金冠股份公司章程（2023年12月修订本）
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金冠股份（300510）：金冠股份公司章程（2023年12月修订本）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/a864d392-b003-42c6-90d6-528a0d879940.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：金冠股份独立董事工作制度（2023年12月修订）
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金冠股份（300510）：金冠股份独立董事工作制度（2023年12月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/8a26a985-e33b-4840-b14f-f156d05866da.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：金冠股份监事会议事规则（2023年12月修订本）
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金冠股份（300510）：金冠股份监事会议事规则（2023年12月修订本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/ebc859fd-3a82-4751-bedb-b0babda1902a.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：金冠股份董事会议事规则（2023年12月修订本）
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金冠股份（300510）：金冠股份董事会议事规则（2023年12月修订本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/626b45fd-7b70-4cfb-9e89-d08fc8f07ea5.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：金冠股份股东大会议事规则（2023年12月修订本）
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金冠股份（300510）：金冠股份股东大会议事规则（2023年12月修订本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/11e3ee02-4c29-4960-a4d4-7e4c1a880994.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2023 年 1
2 月 27 日上午 11 时在公司洛阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月25 日以电话及电子
邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席
了会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，根据《公司法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的
公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/702d2ff6-4079-4e7d-b34d-63dae7d8b086.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023
年 12 月 27 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮件
的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会
议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，同意对《
公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》
（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，
同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的公
告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《董事会议事规则》
部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分制度的
公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《独立董事工作制度
》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》及《关于修订<公司章程>及部分制度
的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/ff40a70d-e751-47d2-9364-08906fffb1e2.PDF
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2023-12-27 00:00│金冠股份（300510）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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金冠股份（300510）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/a9b53b7c-d4a0-475b-bf16-a8a7e056ee0d.PDF
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2023-11-29 00:00│金冠股份（300510）：关于公司诉讼事项进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭）
2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）
3、涉案的金额：一审判决张汉鸿应向公司支付的业绩补偿款 27,809.09 万元及所涉案件的受理费、保全费。
4、对上市公司损益产生的影响：因本案件二审已受理尚未开庭，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，
最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到吉林省高级人民法院（2023）吉民终 400 号《传票》
。现将相关诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“百富源”）、李小明（以下合称“三被告”）就辽源
鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“辽源鸿图”）业绩承诺补偿事项存在纠纷，公司于 2021 年 8 月 31日向吉林省长春市
中级人民法院递交了《民事起诉状》，要求三被告依据公司与其签署的《业绩承诺及补偿协议》向公司履行业绩补偿义务，并收到吉
林省长春市中级人民法院发来的《立案受理通知书》【案号（2021）吉 01 民初 5312 号】。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-057）。公司于 2023 年 8 月 28 日收到吉林省长春市
中级人民法院出具的《民事判决书》【（2021）吉 01 民初 5312 号】，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼事项进展暨收到民事判决书的公告》（公告编号：2023-042）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于 2023 年 11 月 27 日收到吉林省高级人民法院送达的《传票》【（2023）吉民终 400 号】，因被告一张汉鸿不服长春
市中级人民法院作出的（2021）吉 01民初 5312 号民事判决书，上诉人张汉鸿提出上诉，本案将于 2023 年 12 月 19 日开庭审理
。其上诉请求如下：
（一）请求依法撤销长春市中级人民法院（2021）吉 01 民初 5312 号民事判决第一项，改判驳回对张汉鸿的诉讼请求；
（二）一审、二审案件受理费、保全费由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为人民币 2,496.56万元，公司均为原告，均未达到《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁
事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件二审已受理尚未开庭，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决或执
行结果为准。公司将密切关注本次诉讼事项进展情况，积极应诉，切实维护公司和股东合法利益，根据相关诉讼进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《传票》【吉林省高级人民法院（2023）吉民终 400 号】；
2.《民事上诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-29/17608c52-dfc2-477a-9b85-dde7d0008717.PDF
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2023-11-10 00:00│金冠股份（300510）：详式权益变动报告书
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金冠股份（300510）：详式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-10/b2810cf6-738b-4db6-96b2-80dd520e216c.PDF
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2023-11-10 00:00│金冠股份（300510）：关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动系洛阳市老城区国有资产运营服务中心（以下简称“老城区国资运营中心”）将其持有的洛阳古都丽景控股集
团有限公司（以下简称“古都丽景”）66.67%股权以无偿划转方式转让给洛阳市国有资产监督管理委员会（以下简称“洛阳市国资委
”），同时经洛阳市国资委与老城区国资运营中心协商一致，洛阳市国资委将其通过古都丽景间接享有的吉林省金冠电气股份有限公
司（以下简称“金冠股份”或“公司”）全部表决权全权委托老城区国资运营中心行使并与老城区国资运营中心保持一致行动。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，洛阳古都资产管理有限公司仍为公司控股股东、古都丽景仍为
公司间接控股股东、洛阳市老城区人民政府（以下简称“老城区政府”）仍为公司实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
公司收到老城区国资运营中心发来的《告知函》，为进一步提升国有资本运营效率，深化创新国资国企改革，老城区国资运营中
心将其持有的古都丽景 66.67%股权无偿划转至洛阳市国资委，同时，为保证金冠股份经营的连续和稳定性，经洛阳市国资委与老城
区国资运营中心协商一致，委托老城区国资运营中心全权行使洛阳市国资委通过古都丽景间接享有的金冠股份全部表决权，公司控股
股东、实际控制人均未发生变动。
（一）国有股权无偿划转
本次股权划转前，洛阳市国资委未持有公司股份。老城区国资运营中心持有古都丽景 100%股权，老城区政府间接持有上市公司
股份 217,795,715 股，占上市公司总股本比例为 26.28%，为上市公司实际控制人。
本次股权划转前，公司股权结构如下图所示：
本次股权划转后，公司股权结构如下图所示：
（二）表决权委托及一致行动安排
为保证金冠股份经营的连续和稳定性，经洛阳市国资委与老城区国资运营中心协商一致，洛阳市国资委与老城区国资运营中心签
订《表决权委托及一致行动人协议》，洛阳市国资委将其持有的古都丽景全部股权涉及的金冠股份相关的所有事项（包括但不限于如
下内容）之表决权全权委托老城区国资运营中心行使，并与老城区国资运营中心保持一致行动。
1.涉及公司股东会的会议召集、会议提案、董事与监事等人事提名、会议投票、经营决策、公司管理、行动建议等事项；
2.根据《公司法》及《公司章程》，应由股东会决定的相关事项；
3.对公司未来发展、业务经营、资产权益、股东权益产生重大影响的事项；
4.在《公司法》和《章程》规定范围内，老城区国资运营中心认为应采取一致行动的其他事项。
根据前述《表决权及一致行动人协议》相关约定，老城区政府依然间接享有公司 26.28%的表决权，能够决定金冠股份董事会半
数以上成员选任且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对金冠股份股东大会的决议产生重大影响，仍为公司实际控制人。
二、本次间接控股股东股权结构变动对公司的影响
本次公司间接控股股东股权结构变动，不会导致其间接持有的公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东和间接
控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为洛阳古都资产管理有限公司，公司间接控股股东仍为古都丽景，公司实际控制人
仍为老城区政府。上述间接控股股东的股权结构变动事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，请关注公司于同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、告知函；
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