公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:33 │金冠股份（300510）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:33 │金冠股份（300510）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:32 │金冠股份（300510）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 19:32 │金冠股份（300510）：金冠股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:31 │金冠股份（300510）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:30 │金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-08-26 19:30 │金冠股份（300510）：监事会决议公告 │
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│2025-05-29 16:52 │金冠股份（300510）：关于项目中标的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │金冠股份（300510）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │金冠股份（300510）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-08-26 19:33│金冠股份（300510）：2025年半年度报告摘要
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金冠股份（300510）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/142bf395-4036-4c45-ae59-e3a44dc6377f.PDF
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2025-08-26 19:33│金冠股份（300510）：2025年半年度报告
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金冠股份（300510）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3bbdf230-a792-4fbc-ac8c-b32c8a8fe98d.PDF
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2025-08-26 19:32│金冠股份（300510）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b87743de-a761-48bd-b892-15ec2d731f48.PDF
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2025-08-26 19:32│金冠股份（300510）：金冠股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金冠股份（300510）：金冠股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/93302618-3264-409c-affa-f0d5224edb6a.PDF
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2025-08-26 19:31│金冠股份（300510）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议由董事长邬劲松先生召集和主持，会议通知于 202
5年 8月 15日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025年 8月 26日上午 10时在公司洛阳总部会议室以现
场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2025年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司 2025年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）及《202
5年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请
综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元、向华夏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 6,000万元。前
述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币 9,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具
体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（
公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/49d3db40-7d49-41ee-9954-fd225606350e.PDF
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2025-08-26 19:30│金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简
称“能瑞股份”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元、拟向华夏银行股份有限公
司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万元。
本次申请授信额度共计人民币 9,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体
授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
公司于 2025年 8月 26日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东大会权限，无需提交
股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108号
3、法定代表人：张荣纪
4、成立日期：2005年 3月 30日
5、注册资本：29397.4万元人民币
6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、
销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司
8、主要财务情况
单位：元
报表项目（合并） 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 922,551,268.46 934,020,214.16
负债总额 342,141,134.93 339,888,641.52
其中：流动负债总额 339,284,596.44 335,752,401.40
所有者权益合计 580,410,133.53 594,131,572.64
报表项目（合并） 2025 年 1 月-6 月 2024 年度（经审计）
营业收入 182,800,187.21 288,249,327.48
利润总额 -13,327,830.72 -162,334,405.05
净利润 -13,721,439.11 -137,739,110.42
本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞股份向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、向华夏银行股份有限公司南京
分行申请综合授信额度总额不超过人民币 6,000万元，授信有效期限均为一年。能瑞股份本次申请授信额度合计人民币 9,000 万元
，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意公司全资子公司能瑞股份向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不
超过人民币 3,000 万元、向华夏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 6,000万元，授信有效期限均为一
年。能瑞股份本次申请授信额度合计人民币 9,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保
期限等以银行实际审批为准。
本次担保事项是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币 28,210.98万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 12.33%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3e5e439c-e0f2-436f-a630-1e8562e233b0.PDF
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2025-08-26 19:30│金冠股份（300510）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于
2025年 8月 15日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2025年 8月 26日上午在公司洛阳总部会议室以现场
结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2025年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）及《202
5年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ffebf49e-4e64-4432-96a0-ab690e8a9c3a.PDF
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2025-05-29 16:52│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）、全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称
“能瑞股份”）及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家
电网”）及其下属公司、长春市地铁有限责任公司（以下简称“长春地铁”）、中化商务有限公司（以下简称“中化商务”）相关项
目，中标金额合计约为人民币 6,997.42 万元，其中，国家电网 2025 年第三十一批采购(营销项目第一次计量设备招标采购)项目及
国家电网 2025 年第三十二批采购(营销项目第一次充换 电 设 备 招 标 采 购 ) 项 目 尚 处 于 公 示 期 （ 国 家 电 网 电
子 商 务 平 台https://ecp.sgcc.com.cn）。公司现自愿披露相关中标信息如下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 长春市地铁有限责 长春市城市轨道交通 1 号线 低压柜、环 / 1,269.76
任公司 南 延 工 程 供 电 系 统 控柜
AC0.4KV 开关柜、动力照明
系统环控电控柜采购项目
金冠股份 国网湖南省电力有 2025 年第一次配网物资协 箱式变电站- 12 698.00
限公司 议库存招标采购项目 欧式标准化
定制
金冠股份 国网天津市电力公 2025 年原集体企业第三次 低 压 开 关 1 342.61
司 物资类招标采购 柜、环网柜
金冠股份 中化商务有限公司 2025 年更新改造项目高/低 高/低压变配 01 145.35
压变配电设备 电设备
能瑞股份 国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购(营 A 级单相智 72 1,519.96
销项目第一次计量设备招 能电能表
标采购)
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
能瑞电力 国家电网有限公司 2025 年第三十二批采购(营 充电设备 1 2,321.73
销项目第一次充换电设备
招标采购)
能瑞电力 国网河北电动汽车 2025 年第一次服务类授权 充电站项目 1 700.00
服务有限公司 框架协议公开招标采购 合作投资建
设
合计 6,997.42
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、长春地铁及中化商务，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支
付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标项目仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
五、备查文件
1、中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0ff19eff-6bcf-4644-a8bd-adafaa1200bd.PDF
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2025-05-21 18:18│金冠股份（300510）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全
景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长邬劲松先
生、副董事长兼副总经理张艳利女士、董事兼总经理张荣纪先生、独立董事张复生先生、副总经理兼财务总监李海峰先生、董事兼董
事会秘书吴帅女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/94f263f4-0040-448e-ba24-243e40489477.PDF
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2025-05-21 18:18│金冠股份（300510）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21
日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）综合楼三楼
会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邬劲松先生。
6、会议合法有效性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发
布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 225,450,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.3376％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.4094％。
通过网络投票的股东 251 人，代表股份 7,654,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 251 人，代表股份 7,654,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 251 人，代表股份 7,654,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。
（三）其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络
投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
提案 1.00《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 223,751,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2462％；反对 1,056,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4684％；弃权643,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.28
54％。
中小股东总表决情况：
同意 5,955,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7998％；反对 1,056,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.7951％；弃权 643,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.4051％。
表决结果：通过。
提案 2.00《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 223,714,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2299％；反对 1,083,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4807％；弃权652,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.28
94％。
中小股东总表决情况：
同意 5,918,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3191％；反对 1,083,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.1583％；弃权 652,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5227％。
表决结果：通过。
提案 3.00《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 223,714,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2299％；反对 1,100,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4881％；弃权635,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.282
0％。
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