公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 18:52 │金冠股份（300510）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：2025-004 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-08 19:54 │金冠股份（300510）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（童靖） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（张复生） │
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2025-01-21 18:52│金冠股份（300510）：2024年度业绩预告
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金冠股份（300510）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fddd2516-1631-4890-b977-b0c340002d44.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议由半数以上董事推荐董事邬劲松先生召集和主持。
本次会议在公司于同日召开的2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通
知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年1 月 8 日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉
林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举邬劲松先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及邬劲松先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举张艳利女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及张艳利女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与可持续发展委员会、审
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第七届董事会各专门委员会，任期与第七届董事
会任期一致。
1、战略与可持续发展委员会：邬劲松先生（主任委员）、张艳利女士、张荣纪先生、吴帅女士、司马隆奇先生
2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、邬劲松先生
4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、张艳利女士
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任张荣纪先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及张荣纪先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任张艳利女士、李海峰先生、刘宪明先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 及 上 述 副 总 经 理 的 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任吴帅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及吴帅女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任李海峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及李海峰先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任唐浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容及唐浩先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6f2fa80c-f562-4315-86bc-3cf508cc3e23.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：2025-004 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
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一、职工代表大会选举情况
公司第六届董事会、监事会已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以
下简称“公司”）按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。公司于 2025 年 1 月 8 日在公司生产办公楼会议室以现场结合
通讯的形式召开职工代表大会 2025 年第一次会议，经与会职工代表认真审议，会议选举张荣纪先生、吴帅女士为公司第七届董事会
职工代表董事，任期至公司第七届董事会届满为止；选举张磊磊先生、吴宗南先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第
七届监事会届满为止。以上人员简历详见附件。
张荣纪先生和吴帅女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任
期自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。
张磊磊先生和吴宗南先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期自 202
5 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。
二、备查文件
1、公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/92a74964-7fad-4d78-b7a2-84b54fed697d.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开2025 年第一次职工代表大会与 2025 年第一次
临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，分别
审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事
会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
董事长：邬劲松先生
其他非独立董事：张艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士、张荣纪先生、吴帅女士
独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生
上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第七届
董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专
门委员会组成情况如下：
1、战略与可持续发展委员会：邬劲松先生（主任委员）、张艳利女士、张荣纪先生、吴帅女士、司马隆奇先生
2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、邬劲松先生
4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、张艳利女士
独立董事在公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会
委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张复生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司第七届监事会组成情况
监事会主席：白冠秋先生
非职工代表监事：白冠秋先生
职工代表监事：张磊磊先生、吴宗南先生
上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
第七届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及
《公司章程》的规定。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：张荣纪先生
副总经理：张艳利女士、李海峰先生、刘宪明先生
董事会秘书：吴帅女士
财务总监：李海峰先生
证券事务代表：唐浩先生
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员均具备与
其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理
人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-68712663
邮箱：jilinjinguan@163.com
地址：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，公司原董事李云豪先生将继续在公司担任其他职务，原董事长谢灵江先生、原副总经理李健先生将不再担任公
司任何职务。截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、高级管理人员为任期届满离任，其离任后仍将继
续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员股份减持的有关规定。
公司对第六届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1b6abd04-f834-435c-ab85-ea6da89546d8.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日
上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。
6、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通
过，公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059），
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林
省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 228,009,960 股，占公司有表决权股份总数的 27.6479％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 217,795,815 股，占公司有表决权股份总数的 26.4094％。
通过网络投票的股东 196 人，代表股份 10,214,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.2385％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 10,214,245 股，占公司有表决权股份总数的 1.2386％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 196 人，代表股份 10,214,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.2385％。
（三）其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议，公司董事长谢灵江先生因事请假。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络
投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
（一）逐项审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举邬劲松先生、张艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士为公司第七届董事会非独立董事，逐
项表决结果如下：
1.01 选举邬劲松先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,993,339股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9227%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,197,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3055%。
表决结果：通过。
1.02 选举张艳利女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,993,323股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9227%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,197,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3054%。
表决结果：通过。
1.03 选举司马隆奇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,993,327股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9227%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,197,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3054%。
表决结果：通过。
1.04 选举郭成芳女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 221,093,322股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9665%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,297,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2844%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生为公司第七届董事会独立董事，上述候选人资格和独立
性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：
2.01 选举张复生先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 221,153,323股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9928%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,357,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.8718%。
表决结果：通过。
2.02 选举姚庆霞女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 220,993,319股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9227%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,197,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3053%。
表决结果：通过。
2.03 选举童靖先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 220,993,319股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9227%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,197,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3053%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
本次股东大会以非累积投票方式选举白冠秋先生为非职工监事。
表决情况：同意 225,735,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0025％；反对 1,875,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8227％；弃权 398,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1749％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,939,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7321％；反对 1,
875,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3645％；弃权 398,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9034％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
河南晟品律师事务所杨宇帆律师和崔富甜律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、河南晟品律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/47744167-e61a-4f43-a755-e091171c2667.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金冠股份（300510）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6e215740-5236-4901-b420-470c74877f12.PDF
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2025-01-08 19:54│金冠股份（300510）：第七届监事会第一次会议决议公告
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金冠股份（300510）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/2a8a3c3f-5378-4662-88dc-9c1deb34e8bd.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖）
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金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3e1dc1fb-2009-4f20-bd7c-92e1cc88182f.PDF
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