公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 15:42 │金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-12-26 15:42 │金冠股份（300510）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:42 │金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:42 │金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 16:49 │金冠股份（300510）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:47 │金冠股份（300510）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-05 16:46 │金冠股份（300510）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:45 │金冠股份（300510）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:44 │金冠股份（300510）：金冠股份董事会提名委员会工作规则（202512修订） │
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│2025-12-05 16:44 │金冠股份（300510）：金冠股份对外捐赠管理制度 │
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2025-12-26 15:42│金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下
简称“能瑞股份”）拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000万元、拟向南京银行股份有
限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请
综合授信额度总额不超过人民币 2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币
2,000万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额
度总额不超过人民币 3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元
、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向宁波银行股份有限
公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。
本次申请授信额度共计人民币 22,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具
体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
公司于 2025年 12月 26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东大会权限，无需提交
股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）南京能瑞自动化设备股份有限公司
1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108号
3、法定代表人：张荣纪
4、成立日期：2005年 3月 30日
5、注册资本：29397.4万元人民币
6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、
销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司
8、主要财务情况
单位：元
报表项目（合并） 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 884,763,866.31 934,020,214.16
负债总额 309,170,853.96 339,888,641.52
其中：流动负债总额 286,782,435.50 335,752,401.40
所有者权益合计 575,593,012.35 594,131,572.64
报表项目（合并） 2025 年 1 月-9 月 2024 年度（经审计）
营业收入 275,577,764.40 288,249,327.48
利润总额 -17,559,813.61 -162,334,405.05
净利润 -18,538,560.29 -137,739,110.42
注：上述 2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
（二）南京能瑞电力科技有限公司
1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
2、住所：南京市江宁区永宁路 9号
3、法定代表人：张荣纪
4、成立日期：2012年 3月 6日
5、注册资本：14397.4万元人民币
6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；
技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发
；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；
通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子
元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力 100%股权
8、主要财务情况
单位：元
报表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 599,899,218.51 611,820,884.81
负债总额 370,672,285.47 354,548,233.33
其中：流动负债总额 349,920,935.64 353,577,165.30
所有者权益合计 229,226,933.04 257,272,651.48
报表项目 2025 年 1 月-9 月 2024 年度（经审计）
营业收入 75,737,178.45 161,224,981.27
利润总额 -28,715,551.22 -113,532,721.37
净利润 -28,045,718.44 -96,492,871.92
注：上述 2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000万元、拟向南京银行股份有限公司南
京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信
额度总额不超过人民币 2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000万
元；能瑞电力拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份
有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综
合授信额度总额不超过人民币 2,000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000万元，授
信有效期限均为一年。
前述子公司申请授信额度合计人民币 22,000 万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保
期限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超
过人民币 5,000 万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000 万元、向中国工商银行股
份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼
支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元。同意公司全资子公司能瑞电力向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授
信额度总额不超过人民币 3,000 万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000
万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、向宁波银行股份有
限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计
人民币 22,000万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批
为准）。
本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞股份及能瑞电力的信誉及
经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议的担保金额）为人民币 35,682.91 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为15.60%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7eed251b-b513-4ee4-b256-2b463a66a41f.PDF
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2025-12-26 15:42│金冠股份（300510）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2
025年 12月 24日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025年 12月 26日上午 10时在公司洛阳总部会议室
以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申
请综合授信额度总额不超过人民币 5,000万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000万
元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000万元、向江苏紫金农村商业银
行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000万元。同意公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向南京银
行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合
授信额度总额不超过人民币 3,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币
2,000万元、向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述
子公司本次申请授信额度合计人民币 22,000 万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额
及担保期限等以银行实际审批为准）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（
公告编号：2025-041）。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》
经审议，董事会同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币 10,000万元，授信品种
包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等，并同意将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长
春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级
建设项目的研发中心 101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276号）1,492.38㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南
、延寿路以东 C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发测试中心 101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动
产权第 0008277号）3,765.11㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建
设项目的设备厂房 101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278号）14,520.7㎡。同时以全资子公司南京能瑞自动化
设备股份有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行审批为准）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/bf9086a9-a746-435d-8aba-7ceb509095a4.PDF
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2025-12-23 18:42│金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会决议公告
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金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a4acc174-dae8-4b1e-8f75-3e6961411c5c.PDF
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2025-12-23 18:42│金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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金冠股份（300510）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e3809741-1088-47a9-add0-e2302bfdd53f.PDF
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2025-12-05 16:49│金冠股份（300510）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025年 12月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。（2）公
司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（8）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00、2.00已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，提案 3.00已经公司第七届监事会第五次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025年 12月 5日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00、2.01、2.02、3.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 16日上午 10:00至下午16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 20
25年 12月 17日下午 16:30之前送达公司。
2、登记地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临
时股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。（2）自
然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料
外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确
认。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025年 12月 23日会议前半小时进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/36f5bf15-a017-4c1a-81fc-e95e0ba303db.PDF
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2025-12-05 16:47│金冠股份（300510）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
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金冠股份（300510）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4117f756-7ad2-41a2-ac88-e6b8256d01c3.PDF
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2025-12-05 16:46│金冠股份（300510）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2
025年 12月 2日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2025年 12月 5日上午 10时在公司洛阳总部会议室以
现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和
完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025年 12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。
根据最新的法律
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