公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（童靖） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（张复生） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（姚庆霞） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（张复生） │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-23 18:37 │金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（姚庆霞） │
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│2024-12-23 18:36 │金冠股份（300510）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │金冠股份（300510）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖）
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金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（童靖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3e1dc1fb-2009-4f20-bd7c-92e1cc88182f.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（童靖）
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金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（童靖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/23ee014c-0874-4248-8d89-e705c17df6b2.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（张复生）
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金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（张复生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7966c0ab-9900-4410-a0db-7628d2a9c691.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（姚庆霞）
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金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（姚庆霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1f171b8e-c1b3-4ea8-9852-900311d96359.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（张复生）
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金冠股份（300510）：独立董事提名人声明与承诺（张复生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f8b9f1cc-40d1-4fe2-aec9-e063ac6ef73b.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：关于监事会换届选举的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
一、选举监事会候选人事项
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名、职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。经符合条件的股东提名，公司监事会同意提名
白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并选举产生。
公司第七届监事会中另外 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会选
举通过之日起计算。
二、其他说明
1、本次公司监事会换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》及其他有关规则的规定。
2、为确保监事会的正常运作，在第七届监事会成员就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定履行职责。
3、公司对第六届监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c6be43c5-0cad-46f2-8f4b-98c8ef3093fe.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：关于董事会换届选举的公告
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金冠股份（300510）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/96baf3eb-7430-40c8-b500-b943f58b11fc.PDF
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2024-12-23 18:37│金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（姚庆霞）
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金冠股份（300510）：独立董事候选人声明与承诺（姚庆霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/93069e71-7dd4-4923-8505-0a47fa7e538f.PDF
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2024-12-23 18:36│金冠股份（300510）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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金冠股份（300510）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/82649732-4048-4068-b473-7fc823a270cb.PDF
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2024-12-23 18:35│金冠股份（300510）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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金冠股份（300510）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5387a9b2-fa2b-4dca-b712-29a18040ce32.PDF
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2024-12-23 18:34│金冠股份（300510）：2024-059 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：2025 年 12 月 23 日，公司董事会召开第六届董事会第二十四次会议，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份
有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2025 年 1 月 2 日（星期四）
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截止 2025 年 1 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、现场会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1.00、2.00 为等额选举）
1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）
人
1.01 选举邬劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举张艳利女士为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举司马隆奇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举郭成芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举张复生先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举姚庆霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举童靖先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》 √
提案 1.00、2.00 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提案 3 已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月23 日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的
单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 3 日上午 10:00 至下午 16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须
在 2025 年 1 月 3 日下午 16:30 之前送达公司。
2、登记地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次
临时股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确
认。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025年 1 月 8 日会议前半小时进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程请见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
联 系 人：吴帅
联系电话：010-68712663
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层
邮 编：471000
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cb4ab662-4e47-437c-b98b-573307878104.PDF
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2024-12-04 18:16│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称
“能瑞股份”）、南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及
其下属公司、吉林绿纤高科纤维有限公司（以下简称“吉林绿纤”）、吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）、吉林奇峰
化纤股份有限公司（以下简称“吉林奇峰”）相关项目，中标金额合计约为人民币 26,310.70 万元，其中国网新疆电力有限公司 20
24 年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目尚处于公示期（国家电网电子商务平台 https://ecp.sgcc.com.cn）。公司现自愿
披露相关中标信息如下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变 高压开关柜 72 724.998056
电项目第五次变电设备（含电
缆）招标采购）
金冠股份 国网福建省电力有限公 2024 年第二次物资协议库存公 箱式变电站 2 1,534.999797
司 开招标采购
金冠股份 国网山西省电力公司 2024 年第三次配网物资协议库 环网箱 1 1,500.006522
存公开招标采购
金冠股份 国网江苏省电力有限公 2024 年第三次配网物资协议库 环网箱 7 1,319.615356
司 存招标采购
金冠股份 国网北京市电力公司 2024 年第三次配网物资协议库 箱式变电站 3 1,192.040000
存公开招标采购
金冠股份 国网新疆电力有限公司 2024 年第二次配网物资协议库 环网箱 1 1,010.497415
存公开招标采购
金冠股份 国网吉林电力长春供电 2024 年省管产业第二次物资框 柱上设备 1 995.640000
公司 架授权公开招标采购
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 国网吉林电力长春供电 2024 年省管产业第一次物资授 高压开关柜/高 1 439.350000
公司 权邀请二次竞争性谈判采购 压计量柜/低压
开关柜
金冠股份 国网黑龙江省电力有限 2024 年第一次增补配网物资协 箱式变电站 6 355.431443
公司 议库存公开招标采购
金冠股份 国网陕西省电力有限公 2024 年新增第一次子公司及省 高压开关柜 5 729.725524
司 管产业单位物资协议库存招标
采购项目
金冠股份 国网陕西省电力有限公 2024 年新增第一次配网物资协 环网箱 5 903.725410
司 议库存集中招标采购项目
金冠股份 国网冀北电力有限公司 2024 年第二次配网物资协议库 高压开关柜 2 559.149990
存公开招标
金冠股份 吉林绿纤高科纤维有限 年产 3.5 万吨生物质新型人造 低压开关柜 / 1,199.827200
公司 丝项目（控制柜）
金冠股份 吉林化纤股份有限公司 年产 5 万吨原液扩建项目 低压开关柜 1 415.864600
（MCC 配电柜）采购
金冠股份 吉林奇峰化纤股份有限 2 台 300t/h 锅炉扩建项目（除 低压配电柜 / 187.941500
公司 盐水系统 400V 低压配电柜）
采购
能瑞股份 国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销 A级单相智能 117 3,678.285600
项目第三次计量设备招标采 电
购） 能表
能瑞股份 国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销 A级单相智能 54 2,864.595200
项目第三次计量设备招标采 电
购） 能表
能瑞股份 国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销 集中器及采集 38 1,152.752550
项目第三次计量设备招标采 器
购）
能瑞股份 国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销 B 级三相智能 44 1,305.014400
项目第三次计量设备招标采 电
购） 能表
能瑞股份 国网浙江省电力有限公 2024 年第二次配网物资协议库 双模通信单元 2 1,406.122739
司 存公开招标采购 3
能瑞股份 国网山西省电力公司 2024 年第三次配网物资协议库 通信单元 4 623.242279
存公开招标采购
能瑞股份 国网河南省电力公司 2024 年第二次配网物资协议库 通信单元 12 823.194495
存公开招标采购
能瑞股份 国网冀北电力有限公司 2024 年第四次物资（新增）公 数据采集终端 4 428.280034
开招标采购项目
能瑞电力 国网河南电动汽车服务 2024 年物资类第三批公开招标 充电设备 3 595.000000
有限公司 采购
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
能瑞电力 国网电动汽车(山西)服 2024 年第三次服务及物资类公 充电设备 1 365.400000
务有限公司 开招标采购项目
合计 26,310.70
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、吉林绿纤、吉林化纤、吉林奇峰，具有良好的商业信用和资金实力，具
备向公司支付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标的部分项目尚处于公示阶段，仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/6a83e608-4e95-4b2a-8f98-07902d2115f1.P
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