公司公告☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 19:26 │金冠股份（300510）：关于补选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-13 19:26 │金冠股份（300510）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 19:26 │金冠股份（300510）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-13 19:26 │金冠股份（300510）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-23 16:44 │金冠股份（300510）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 16:44 │金冠股份（300510）：《公司章程（2026年9月修订）》 │
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│2026-09-23 16:42 │金冠股份（300510）：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 │
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│2026-09-23 16:41 │金冠股份（300510）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-09-17 15:54 │金冠股份（300510）：关于部分董事辞职的公告 │
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│2026-08-27 20:03 │金冠股份（300510）：金冠股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-10-13 19:26│金冠股份（300510）：关于补选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 13日召开2026年第一次临时股东会，完成了董事补选工作
，选举卫宗禹先生和冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数总计不低于公司董事总数的三分之一，符合相关规定。同日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会
专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障第七届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意补选
卫宗禹先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；补选冯枫先生为公
司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。卫宗禹先生和冯枫先
生的简历见附件。
涉及成员变动的专门委员会在补选完成后的成员情况如下：
1、战略与可持续发展委员会：邬劲松先生（主任委员）、张艳利女士、马丹阳先生、吴帅女士、冯枫先生
2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、卫宗禹先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0d9aab13-5ba3-4c03-916a-5590c730f246.PDF
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2026-10-13 19:26│金冠股份（300510）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 13日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 13日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。
6、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层会议室
7、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过，
公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031），会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 142人，代表股份 222,612,973股，占公司有表决权股份总数的 26.9935%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 217,795,715股，占公司有表决权股份总数的 26.4094%。
通过网络投票的股东 141人，代表股份 4,817,258股，占公司有表决权股份总数的0.5841%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141人，代表股份 4,817,258股，占公司有表决权股份总数的 0.5841%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 141人，代表股份 4,817,258股，占公司有表决权股份总数的 0.5841%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举卫宗禹先生 总表决情 217,872,492 97.8705% - - - - - 当
为公司第七届董 况 选
事会非独立董事 其中，中 76,777 1.5938% - - - - -
候选人 小股东表
决情况
1.02 选举冯枫先生为 总表决情 217,875,502 97.8719% - - - - - 当
公司第七届董事 况 选
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
会非独立董事候 其中，中 79,787 1.6563% - - - - -
选人 小股东表
决情况
2.00 《关于变更公司 总表决情 221,652,683 99.5686% 823,925 0.3701% 136,365 0.0613% - 通
经营范围并修改 况 过
＜公司章程＞的 其中，中 3,856,968 80.0656% 823,925 17.1036% 136,365 2.8308% - 通
议案》 小股东表 过
决情况
1、提案 1.00以累积投票的方式选举卫宗禹先生、冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事。经逐项表决，卫宗禹先生、冯枫先
生当选公司非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数总计不低于公司董事总数的三分之一，符合相关规定。
2、提案 2.00为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
河南晟品律师事务所杨灿律师和崔富甜律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、河南晟品律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/02fa3149-3275-4cd5-a46a-da5d90654658.PDF
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2026-10-13 19:26│金冠股份（300510）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：吉林省金冠电气股份有限公司
河南晟品律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠股份”或“公司”）的委托，指
派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件，以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，就本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
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3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书与本次股东会其他信
息披露资料一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告。
本所律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会提议并召集。2026年9月23日，公司董事会召开第七届董事会第十次会议，决议召开本次股东会。根据2026
年9月24日公告的《吉林省金冠电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031），公司拟于202
6年10月13日14:00通过现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，公司董事会在2026年9月24日以公告方式通
知各股东，该通知包含了本次股东会需要审议的内容（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
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公司发布的上述通知详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本次股东会股权登记日为2026年10月8日。
经核查，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定；公司发出会议通知的时间、方式及
内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于2026年10月13日14:00在河南省洛阳市老城
区青年创业大厦16层会议室如期召开，会议由公司副董事长张艳利女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。
根据本所律师验证，本次股东会召开的时间、地点与会议通知公告一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共142人，共计持有公司有表决权股份222,612,973股，占公司有
表决权股份总数的26.9935%，其中：
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1. 根据出席公司本次股东会的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关材料，出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 217,795,715 股，占公司有表决权股份
总数的 26.4094%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票的股东共计141人，共计持有公司有表决权股份4,
817,258股，占公司有表决权股份总数的0.5841%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3. 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有或控制公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）141人，代表公司有表决权股份4,817,258股，占公司有表决权股份总数的0.5841%。
（注：中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东。）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师和公司其他高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席会议人员有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会审议的议案
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经本所律师验证，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股
东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票；本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司
向公司提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东会的表决结果
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.00《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1.01《选举卫宗禹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意217,872,492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8705%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意76,777股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5938%。
表决结果：当选。
1.02《选举冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意217,875,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8719%。
H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法 律 意 见 书其中，中小投资者的表决结果为：同意79,787股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的1.6563%。
表决结果：当选。
2.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决情况： 同意221,652,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5686%；反对823,925股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3701%；弃权136,365股（其中，因未投票默认弃权96,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613
%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,856,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0656%；反对823,925
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1036%；弃权136,365股（其中，因未投票默认弃权96,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8308%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/85b76868-70a0-4d33-a35b-95c4778b550e.PDF
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2026-10-13 19:26│金冠股份（300510）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议由副董事长张艳利女士主持，本次会议在公司于
同日召开的 2026年第一次临时股东会补选第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会
议通知。本次董事会会议于 2026年 10月 13日下午 16时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名
，实际出席 9名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司第七届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意
补选卫宗禹先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；补选冯枫
先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的
公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/416c4c17-f3b1-4cb5-89ab-0617f1c253cb.PDF
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2026-09-23 16:44│金冠股份（300510）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026年 10月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。（2）公司
董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）
人
1.01 选举卫宗禹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 选举冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00、2.00已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告同日在创业板指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单
独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 10月 9日上午 10:00至下午16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 202
6年 10月 9日下午 16:30之前送达公司。
2、登记地点：北京市海淀区工信智创大厦 3004号金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股
东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）自
然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料
外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确
认。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026年 10月 13日会议前半小时进行签到进场。
5、其他事项：
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）联系方式
联系人：吴帅
联系电话：010-68712663
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：北京市海淀区工信智创大厦 3004号，金冠股份
邮编：100038
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b8204b34-56e9-4402-abec-bdd510eadaaf.PDF
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2026-09-23 16:44│金冠股份（300510）：《公司章程（2026年9月修订）》
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金冠股份（300510）：《公司章程（2026年9月修订）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4bf45eb4-f7e0-4f1a-b1aa-90da0d9b07e7.PDF
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2026-09-23 16:42│金冠股份（300510）：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公
司经营范围并修改<公司章程>的议案》，为了满足公司业务发展需要，董事会同意变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体修改
条款如下：
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：配电开关控制设备制造，配电开关控制 围：配电开关控制设备制造，配电开关控制
设备销售，配电开关控制设备研发，环境保 设备销售，配电开关控制设备研发，环境保
护专用设备制造，环境保护专用设备销售， 护专用设备制造，环境保护专用设备销售，
电力电子元器件制造，电力电子元器件销售； 电力电子元器件制造，电力电子元器件销售；
输配电及控制设备制造，智能输配电及控制 输配电及控制设备制造，智能输配电及控制
设备销售，机械电气设备制造，机械电气设 设备销售，机械电气设备制造，机械电气设
备销售；电线、电缆经营，输变配电监测控 备销售；电线、电缆经营，输变配电监测控
制设备销售，新能源汽车电附件销售；五金 制设备销售，新能源汽车电附件销售；五金
产品制造，五金产品研发，五金产品零售； 产品制造，五金产品研发，五金产品零售；
变压器、整流器和电感器制造，电力设施器 变压器、整流器和电感器制造，电力设施器
材制造，电力设施器材销售；充电控制设备 材制造，电力设施器材销售；充电控制设备
租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，电 租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，电
动汽车充电基础设施运营，高铁设备、配件 动汽车充电基础设施运营，高铁设备、配件
制造，高铁设备、配件销售；风力发电技术 制造，高铁设备、配件销售；风力发电技术
服务，太阳能发电技术服务，工程管理服务， 服务，太阳能发电技术服务，工程管理服务，
风力发电机组及零部件销售；电力行业高效 风力发电机组及零部件销售；电力行业高效
节能技术研发，工业自动控制系统装置制造， 节能技术研发，工业自动控制系统装置制造，
原条款 修改后条款
工业自动控制系统装置销售；先进电力电子 工业自动控制系统装置销售；先进电力电子
装置销售，输变配电监测控制设备制造，轨 装置销售，输变配电监测控制设备制造，轨
道交通专用设备、关键系统及部件销售；技 道交通专用设备、关键系统及部件销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，工程和技术研究和试 技术转让、技术推广，工程和技术研究和试
验发展，资源再生利用技术研发，软件开发， 验发展，资源再生利用技术研发，软件开发，
光伏设备及元器件销售；输电、供电、受电 光伏设备及元器件销售；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验，电气安装服 电力设施的安装、维修和试验，电气安装服
务；新材料技术研发；工业工程设计服务， 务；新材料技术研发；工业工程设计服务，
发电技术服务；新能源汽车换电设施销售， 发电技术服务；新能源汽车换电设施销售，
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用
（不含危险废物经营）；机动车充电销售； （不含危险废物经营）；机动车充电销售；
道路货物运输（不含危险货物）；光伏设备 道路货物运输（不含危险货物）；光伏设备
及元器件制造；电气设备修理；储能技术服 及元器件制造；电气设备修理；储能技术服
务，蓄电池租赁。 务，蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口。
本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商
变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/608eb86a-3804-467f-8156-754b27737ba9.PDF
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2026-09-23 16:41│金冠股份（300510）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议由副董事长张艳利女士主持，会议通知于 2026年
9月 21日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 9月 23日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场
结合通讯的形式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事司马隆奇先生和郭成芳女士离职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，公司拟按照相关法律程序进行董事补选。经符合条件的股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卫宗禹先
生、冯枫先生 2人为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项
表决结果如下：1.1 提名卫宗禹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2 提名冯枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数总计将不低于公司董事总数的三分之一，符合
相关规定。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会认为，本次变更经营范围符合业务发展需要，同意变更公司经营范围，并相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-030）及修改后的《公司章程》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 10月 13日（星期二）下午 14时，在河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层会议室，采用现场结合
网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-031）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议
2、公司第七届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e2fbf4cc-d1f6-402c-aaa8-2e8f8217cf3b.PDF
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2026-09-17 15:54│金冠股份（300510）：关于部分董事辞职的公告
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一、董事辞职情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事司马隆奇先生和郭成芳女士的书面辞职报告。司
马隆奇先生因个人原因申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，郭成芳女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员
会委员职务。辞职后，上述两人不再担任公司及控股子公司任何职务。
司马隆奇先生所任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据
相关法律法规及《公司章程》等规定，司马隆奇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经
营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭成芳女士所任公司董事及董事会审计委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据相关法律法规及
《公司章程》等规定，郭成芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行
，但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在新任审计委员会委员正式就任之前，郭成芳女士仍将继续履行相关职责
。司马隆奇先生和郭成芳女士将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成
董事、董事会战略与可持续发展委员会及审计委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，司马隆奇先生和郭成芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守相
关法律法规及有关制度的规定。
司马隆奇先生和郭成芳女士自任公司董事及董事会专门委员会委员以来勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会
对司马隆奇先生和郭成芳女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、司马隆奇先生和郭成芳女士的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/c146c6c8-6808-4a5c-a332-047d00416ac5.PDF
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2026-08-27 20:03│金冠股份（300510）：金冠股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金冠股份（300510）：金冠股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb987ce9-f1aa-462f-a709-d0be8c1bc447.PDF
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2026-08-27 20:02│金冠股份（300510）：2026年半年度报告摘要
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金冠股份（300510）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/55f8d0d2-56ce-4321-adff-e96a60abeecd.PDF
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2026-08-27 20:02│金冠股份（300510）：2026年半年度报告
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金冠股份（300510）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/77d817d5-60ee-41f8-aec9-97431ce344ad.PDF
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2026-08-27 20:01│金冠股份（300510）：第七届董事会第九次会议决议公告
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金冠股份（300510）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f002d3d0-e475-45c0-bd74-3566adad8bf0.PDF
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2026-08-27 20:00│金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/528a6828-c1a6-4ffd-94cd-7cd746003e0c.PDF
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2026-08-27 20:00│金冠股份（300510）：关于储能项目进展暨终止项目合作的公告
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金冠股份（300510）：关于储能项目进展暨终止项目合作的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d27d2b1-6b76-4b3d-9179-e67fcbd80089.PDF
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2026-07-24 16:52│金冠股份（300510）：关于公司及相关责任人收到吉林证监局警示函的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局（简称“吉林证监局”）下发的
《关于对吉林省金冠电气股份有限公司及相关责任人采取出具警示函行政监管措施的决定》（吉证监决〔2026〕17号）（简称“《警
示函》”），现将有关情况公告如下：
一、《警示函》的具体内容
“吉林省金冠电气股份有限公司、邬劲松、张艳利、马丹阳、吴帅：
经查，你公司存在以下违规事实：
2026年 7月 22日，公司披露《关于项目中标的公告》（公告编号 2026-020），中标金额合计约为人民币 25,234.05 万元。202
6 年 7月 23 日，公司披露《关于项目中标公告的更正公告》（公告编号 2026-021）及《关于项目中标的公告》（更正后），更正
后的中标金额合计约为人民币 15,705.39万元。公司项目中标金额披露不准确，错误金额 9,528.66万元，占更正前金额的 37.76%。
你公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第三条第一款的规定。公司董事长邬劲松、副董
事长张艳利、总经理马丹阳、董事会秘书吴帅未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十二条等规
定履行勤勉尽责义务，对公司以上违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第五十三条的
规定，我局决定对吉林省金冠电气股份有限公司、邬劲松、张艳利、马丹阳、吴帅采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货
市场诚信档案。公司及相关责任人应高度重视，充分吸取教训，杜绝此类行为再次发生，并应当于收到本决定书之日起 10日内向我
局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、其他情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中涉及的相关事项，将吸取教训、认真总结，积极进行整改，切实加强对《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步强化信息披露管理，提高
信息披露质量，杜绝该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/92ef6b94-d97e-435e-9cb6-9c48152faf35.PDF
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2026-07-23 07:54│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告（更正后)
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞
电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属公司、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交
投”）、吉林吉润新材料有限公司（以下简称“吉林吉润”）、吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”）的相关项目
，中标金额合计约为人民币 15,705.39万元。公司现自愿披露相关中标信息如下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 标号 中标金额
（万元）
金冠股份 国网四川省电力 2026年输变电项目第三次变电 开关柜 包 16/包 53 3,568.00
公司 设备（含电缆）公开招标采购
国网福建省电力
有限公司
金冠股份 国网河北省电力 2026年新增第一次物资类框架 充气式高压开关 包 01 1,747.00
有限公司 协议公开招标采购 柜
金冠股份 国网河南省电力 2026年配网物资框架协议(协议 高压开关柜-标 包 5 542.26
公司 库存)第一次公开招标采购 准化
金冠股份 国网山西省电力 2026年第二次物资协议库存公 高压开关柜 包 1 485.00
有限公司 开招标采购 -1250A
金冠股份 国网安徽省电力 2026年原集体企业第五次物资 箱式变电站 包 1 252.82
有限公司 公开招标采购（二）
金冠股份 国网山西省电力 2026年子公司第三次物资公开 箱式变电站-预 包 1-5 228.74
有限公司 谈判采购 审
金冠股份 国网陕西省电力 2026 年第三次物资集中招标采 分标 006低压开 包 1 103.71
有限公司 购项目 关柜
金冠股份 浙江省交通投资 浙江省交通投资集团有限公司招 储能柜 / 5,388.37
集团有限公司招 标采购管理中心 2026年变压器
标采购管理中心 充电桩、储能柜和箱变设备框架
入围公开招标项目
金冠股份 吉林吉润新材料 年产 4000吨碳纤维热场材料项 高压开关柜 / 832.00
有限公司 目（高压柜）
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 标号 中标金额
（万元）
金冠股份 吉林碳谷碳纤维 原丝 3K线提产扩能项目配电柜 低压开关柜 / 429.00
股份有限公司 招标
能瑞电力 浙江省交通投资 浙江省交通投资集团有限公司招 充电设备 / 1,618.55
集团有限公司招 标采购管理中心 2026年变压器
标采购管理中心 充电桩、储能柜和箱变设备框架
入围公开招标项目(第二次)
能瑞电力 国网河北电动汽 2026年原集体企业子公司战新 充电设备配件 包 1 423.44
车服务有限公司 产业第三次物资类区域联合授权
公开谈判采购
能瑞电力 国网江苏省电力 2026年原集体企业第四次物资 充电设备 包 2 86.50
有限公司 框架协议公开招标采购-3
合计 15,705.39
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、浙江交投、吉林吉润、吉林碳谷，具有良好的商业信用和资金实力，具
备向公司支付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标项目仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/335143b2-fba7-4832-9fc7-9aa7ac1ec831.PDF
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2026-07-23 07:54│金冠股份（300510）：关于项目中标公告的更正公告
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金冠股份（300510）：关于项目中标公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3808b43c-470d-4498-a3a9-ade3e2074067.PDF
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2026-07-22 15:56│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞
电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属公司、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网
”）、济宁市市政投资有限公司（以下简称“济宁市政投”）、吉林吉润新材料有限公司（以下简称“吉林吉润”）、吉林碳谷碳纤
维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”）的相关项目，中标金额合计约为人民币25,234.05万元。公司现自愿披露相关中标信息如
下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 标号 中标金额
（万元）
金冠股份 中国南方电网有 2026年主网一次设备第一批框 10kV 移开式高 包 2 4,029.57
限责任公司 架招标项目 压开关柜
金冠股份 国网江苏省电力 2026 年华东区域一二次融合成 一二次融合成套 包 31 4,935.80
有限公司 套柱上断路器、一二次融合成套 环网箱-江苏 包 10
国网浙江省电力 环网箱、电能计量箱、低压电力 一二次融合成套
有限公司 电缆协议库存第一次联合采购 环网箱-浙江
金冠股份 国网四川省电力 2026年输变电项目第三次变电 开关柜 包 16/包 53 3,568.00
公司 设备（含电缆）公开招标采购
国网福建省电力
有限公司
金冠股份 国网河南省电力 2026 年华中、川渝区域第一次联 一二次融合成套 包 52 2,938.22
公司 合采购一二次融合成套环网箱框 环网箱-河南 包 22
国网四川省电力 架协议（协议库存）公开招标采 一二次融合成套
公司 购 环网箱-四川
金冠股份 国网浙江省电力 2026年华东区域第一次联合采 10kV箱式变电 包 3 2,187.65
有限公司 购箱式变电站、电缆保护管、电 站-浙江及福建
缆分支箱框架协议(协议库存)公
开招标采购
金冠股份 国网河北省电力 2026 年华北区域第一次联合采 一二次融合成套 包 12 2,118.42
有限公司 购低压电力电缆、一二次融合成 环网箱-环保-河 包 05
国网山西省电力 套环网箱、一二次融合柱上断路 北
有限公司 器框架协议（协议库存）公开招 一二次融合成套
标采购 环网箱-固体-山
西
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 标号 中标金额
（万元）
金冠股份 国网河北省电力 2026年新增第一次物资类框架 充气式高压开关 包 01 1,747.00
有限公司 协议公开招标采购 柜
金冠股份 国网河南省电力 2026年配网物资框架协议(协议 高压开关柜-标 包 5 542.26
公司 库存)第一次公开招标采购 准化
金冠股份 国网山西省电力 2026年第二次物资协议库存公 高压开关柜 包 1 485.00
有限公司 开招标采购 -1250A
金冠股份 国网安徽省电力 2026年原集体企业第五次物资 箱式变电站 包 1 252.82
有限公司 公开招标采购（二）
金冠股份 国网山西省电力 2026年子公司第三次物资公开 箱式变电站-预 包 1-5 228.74
有限公司 谈判采购 审
金冠股份 国网陕西省电力 2026 年第三次物资集中招标采 分标 006低压开 包 1 103.71
有限公司 购项目 关柜
金冠股份 吉林吉润新材料 年产 4000吨碳纤维热场材料项 高压开关柜 / 832.00
有限公司 目（高压柜）
金冠股份 吉林碳谷碳纤维 原丝 3K线提产扩能项目配电柜 低压开关柜 / 429.00
股份有限公司 招标
能瑞电力 国网河北电动汽 2026年原集体企业子公司战新 充电设备配件 包 1 423.44
车服务有限公司 产业第三次物资类区域联合授权
公开谈判采购
能瑞电力 济宁市市政投资 白咀重卡等地块充电桩建设项目 充电设备 / 325.92
有限公司
能瑞电力 国网江苏省电力 2026年原集体企业第四次物资 充电设备 包 2 86.50
有限公司 框架协议公开招标采购-3
合计 25,234.05
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、南方电网、济宁市政投、吉林吉润、吉林碳谷，具有良好的商业信用和
资金实力，具备向公司支付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标项目仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/78abcea5-5a66-4123-a84b-c49829678db9.PDF
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2026-06-01 17:48│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞
电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属公司、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网
”）、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古电力”）、福建省充电设施投资发展有限责任公司（以下简称“福建充
电投”）、辽源天楹氢能科技有限公司（以下简称“辽源天楹”）、济宁市市政投资有限公司（以下简称“济宁市政投”）、贵港市
海方和木商业管理有限公司（以下简称“海方和木”）相关项目，中标金额合计约为人民币 27,341.82万元。公司现自愿披露相关中
标信息如下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 国家电网有限公 国家电网有限公司 2026 年华东 一二次融合成套 包 31/包 10 4,935.80
司 区域一二次融合成套柱上断路 环网箱-江苏
器、一二次融合成套环网箱、电 一二次融合成套
能计量箱、低压电力电缆协议库 环网箱-浙江
存第一次联合采购
金冠股份 中国南方电网有 2026年主网一次设备第一批框架 10kV 移开式高压 包 2 4,029.57
限责任公司 招标项目 开关柜
金冠股份 国家电网有限公 2026年华中、川渝区域第一次联 箱式变电站-河南 包 5/包 8 3,589.32
司 合采购箱式变电站框架协议（协 箱式变电站-湖南
议库存）公开招标采购
金冠股份 国家电网有限公 2026年华中、川渝区域第一次联 一二次融合成套 包 52/包 22 2,938.22
司 合采购一二次融合成套环网箱框 环网箱-河南
架协议（协议库存）公开招标采 一二次融合成套
购-国网河南省电力公司 环网箱-四川
金冠股份 国家电网有限公 2026年华东区域第一次联合采购 10kV箱式变电站- 包 3 2,187.65
司 箱式变电站、电缆保护管、电缆 浙江及福建
分支箱框架协议（协议库存）公
开招标采购
金冠股份 国家电网有限公 国家电网有限公司 2026 年华北 一二次融合成套 包 12/包 05 2,118.42
司 区域第一次联合采购低压电力电 环网箱-环保-河北
缆、一二次融合成套环网箱、一 一二次融合成套
二次融合柱上断路器框架协议 环网箱-固体-山西
（协议库存）公开招标采购项目
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 辽源天楹氢能科 辽源天楹氢能科技有限公司基于 高压开关柜 / 1,683.80
技有限公司 废矿坑绿色修复风光储氢氨醇一
体化项目（化工部分）高压开关
柜采购项目
金冠股份 国家电网有限公 2026年西北、西藏区域第一次联 箱式变电站-硅钢 包 2 1,426.70
司 合采购箱式变电站协议库存公开 片-陕西
招标采购项目
金冠股份 国家电网有限公 2026年华东区域第一次联合采购 环网柜-20kV-江 包 40 1,097.74
司 环网柜、线路柱式瓷绝缘子、交 苏
流盘形悬式瓷绝缘子框架协议
（协议库存）公开招标采购
金冠股份 国家电网有限公 2026年度西北、西藏区域第一次 成套环网箱-固体 包 1 1,073.20
司 联合采购（SL2654）一二次融合 绝缘-新疆
成套环网箱、一二次融合成套柱
上断路器、电
能计量箱协议库存招标采购项目
金冠股份 国家电网有限公 2026年东北区域箱式变电站、电 10kV箱变-欧式- 包 22 1,015.00
司 缆保护管、线路柱式瓷绝缘子、 硅钢片-辽宁
交流盘形悬式瓷绝缘子物资框架
协议第一次公开联合招标采购
金冠股份 内蒙古电力（集 2026年固定资产投资项目基建工 35kV开关柜 / 483.55
团）有限责任公司 程第四批设备材料招标采购
金冠股份 国网安徽电力 2026年原集体企业第四次物资公 环网柜 包 1 101.10
开招标采购（二）
金冠股份 福建省充电设施 2026-2028 年箱式变电站入围供 箱式变电站 / 109.85
投资发展有限责 应商设备采购项目
任公司
能瑞电力 济宁市市政投资 白咀重卡等地块充电桩建设项目 充电桩建设 / 325.92
有限公司
能瑞电力 贵港市海方和木 覃塘区海方燃气重卡充电站建设 充电站建设 EPC / 226.00
商业管理有限公 EPC项目
司
合计 27,341.82
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、南方电网、内蒙古电力、福建充电投、辽源天楹、济宁市政投、海方和
木，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标项目仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f12cf812-ab94-4e5a-a9cd-59869ece8c2f.PDF
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2026-05-26 18:16│金冠股份（300510）：2025年年度股东会的法律意见书
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金冠股份（300510）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/57ecc83e-8ccb-415b-be44-ada41c8e663e.PDF
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2026-05-26 18:16│金冠股份（300510）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 26 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。
6、会议合法有效性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网发布
了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 177人，代表股份 221,695,399股，占公司有表决权股份总数的 26.8822%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 217,795,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.4094%。
通过网络投票的股东 176 人，代表股份 3,899,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,899,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,899,684股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
（三）其他参加会议人员
公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投
票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
提案 1.00《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 219,776,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1343%；反对 1,875,806 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8461%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7856%；反对 1,875,806 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.1015%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1129%。
表决结果：通过。
提案 2.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 219,776,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1343%；反对 1,875,806 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8461%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 1,980,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7856%；反对 1,875,806 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.1015%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1129%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 219,760,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1272%；反对 1,890,206 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8526%；弃权44,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,964,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3804%；反对 1,890,206 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.4707%；弃权 44,800股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1488%。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 219,754,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1245%；反对 1,897,206 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8558%；弃权43,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,958,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2266%；反对 1,897,206 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.6502%；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1232%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 219,763,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1284%；反对 1,877,506 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8469%；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,967,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4522%；反对 1,877,506 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.1451%；弃权 54,700股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4027%。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 219,447,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9860%；反对 2,000,584 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9024%；弃权247,500股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,651,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3521%；反对 2,000,584 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 51.3012%；弃权 247,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.3467%。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 219,454,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9894%；反对 1,992,984 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8990%；弃权247,500股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116%。
中小股东总表决情况：
同意 1,659,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5470%；反对 1,992,984 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 51.1063%；弃权 247,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.3467%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
河南晟品律师事务所杨灿律师和崔富甜律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、河南晟品律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3a09bf01-e470-47b1-aab4-4fd0c6886e7e.PDF
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2026-05-08 16:22│金冠股份（300510）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全
景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司副董事长兼副总经
理张艳利女士、董事兼总经理马丹阳先生、独立董事张复生先生、副总经理兼财务总监李海峰先生、董事兼董事会秘书吴帅女士将在
线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0cfeff48-2d7b-4591-821b-a45bd4097ccc.PDF
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2026-05-07 16:48│金冠股份（300510）：关于项目中标的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称
“能瑞股份”）、南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及
其下属公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司（以下简称“内蒙古电力”）、河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）
及其下属子公司、吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）、上药（山东）物流有限公司（以下简称“上药物流”）、吉林
国兴碳纤维有限公司（以下简称“吉林国兴”）相关项目，中标金额合计约为人民币 25,238.58万元。公司现自愿披露相关中标信息
如下：
一、项目概况
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 国家电网有限公司 2026年输变电项目第二次变电设 高压开关柜 12/43 6,656.20
备（含电缆）公开招标采购
能瑞股份 国家电网有限公司 2026年营销项目第一次计量设备 电能表 69 2,674.03
公开招标采购
金冠股份 国家电网有限公司 2026年输变电项目第一次变电设 高压开关柜 55/13 2,366.01
备（含电缆）公开招标采购
能瑞电力 国家电网有限公司 2026年营销项目第一次充换电设 充电设备 3 2,215.45
备公开招标采购
能瑞股份 国家电网有限公司 2026年营销项目计量设备专项公 电能表 59 1,627.99
开招标采购
金冠股份 国网天津市电力公司 2026年第一次配网物资协议库存 箱式变电站 7 1,321.00
公开招标采购
金冠股份 内蒙古电力(集团)有限 2026年固定资产投资项目基建工 高压开关柜 / 770.08
责任公司 程第二批设备材料招标采购(后
审)(第一部分)
金冠股份 国网重庆市电力公司 2026年第一次物资协议库存公开 高压开关柜 2 708.55
招标采购
金冠股份 国网浙江省电力有限公 2026年第一次电网物资协议库存 低压开关柜 4 692.05
司 公开招标采购
中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额
（万元）
金冠股份 国网陕西省电力有限公 2026年第一次配网物资协议库存 箱式变电站 5 641.46
司 集中招标采购项目
金冠股份 国网安徽省电力有限公 2026年原集体企业第三次物资公 高压开关柜 2 564.05
司 开招标采购(二)
金冠股份 国网安徽省电力有限公 2026年原集体企业第二次物资公 高压开关柜 1 525.18
司 开招标采购（二）
金冠股份 国网冀北电力有限公司 2026年第一次物资框架协议公开 低压开关柜 1 522.93
招标采购
金冠股份 国网冀北电力有限公司 2026年子公司、战新产业、原集体 高压开关柜/箱 1/1 675.10
企业第二次物资框架协议竞争性 式变电站
谈判采购
金冠股份 平高电气天津平高箱变 2026年北京三批箱变低压组件(二) 箱式变电站 1 482.73
事业部 专项公开谈判采购采购公告
金冠股份 国网四川省电力公司 2026年物资类第二次公开招标采 环网箱/环网柜 1/1 427.01
购
金冠股份 国网黑龙江省电力有限 2026年第一次物资公开招标采购 高压开关柜 4 380.00
公司
能瑞电力 平高集团河南平高智慧 2025年充电桩公开谈判采购 充电设备 1/2/3 371.00
能源有限公司
金冠股份 吉林化纤股份有限公司 年产 5万吨原液扩建项目（MCC 低压开关柜 / 355.00
配电柜）采购
金冠股份 国网山西省电力有限公 2026年第一次物资公开招标采购 高压开关柜 4 307.35
司
金冠股份 吉林化纤股份有限公司 高性能生物基纤维素长丝项目（配 低压开关柜 / 164.00
电柜）
能瑞电力 上药（山东）物流有限 山东总部建设项目(一期)充电桩工 充电设备 / 154.90
公司 程建设项目（二次）
金冠股份 国网江西省电力有限公 2026年第一次物资类公开招标采 低压开关柜 1 138.00
司 购
能瑞电力 国网湖南省电力有限公 2026年子公司丶战新产业丶原集 充电设备 1 135.61
司 体企业第一次物资框架竞争性谈
判采购（七）
金冠股份 吉林国兴碳纤维有限公 年产 60000吨碳纤维项目（一期） 高压开关柜 1 124.80
司 （高压柜、低压柜）
金冠股份 吉林国兴碳纤维有限公 年产 60000吨碳纤维项目（二期） 高压开关柜 1 125.10
司 配电柜
能瑞电力 国网安徽省电力有限公 2026年原集体企业第三次物资公 充电设备 1 113.00
司 开招标采购（二）
合计 25,238.58
二、交易对方情况
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、内蒙古电力、平高电气、吉林化纤、上药物流、吉林国兴，具有良好的
商业信用和资金实力，具备向公司支付款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司及子公司若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发
展，不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本次中标项目仍存在一定的不确定性，需最终形成实际订单并完成交付才能确认业绩。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/847e4158-e524-44d4-a355-a142d112d89a.PDF
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2026-04-28 00:32│金冠股份（300510）：金冠股份2025年度可持续发展报告
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金冠股份（300510）：金冠股份2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e99747f-eed7-4d82-bf05-39f4e7602487.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、鉴于公司 2025年度实现可供股东分配的净利润为负，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，
并结合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的有关规定，综合
考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，公司拟定 2025年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2、公司 2025年度利润分配议案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
一、审议程序
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开的第七届董事会第八次会议，以全票审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-325,701,080.25元
，母公司实现的净利润为人民币-32,843,368.37 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-1,239,732,393.01元，母公司未分配利润为-724,064,636.66元。
鉴于公司 2025年可供分配利润为负的实际情况，综合考虑公司未来经营发展资金需求，为保证公司业务发展的稳定性与可持续
性，实现公司及股东利益最大化，同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，经董事会、监事会审慎研究，决定公司 2025年度利润
分配及资本公积转增股本预案如下：
不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、公司 2025 年度拟不进行现金分红的情况说明
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元 -325,701,080.25 -333,002,380.13 25,506,159.61
研发投入（元） 62,686,546.17 70,529,030.72 82,023,612.81
营业收入（元） 1,070,090,792.26 1,083,779,434.87 1,143,365,698.75
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,239,732,393.01
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -724,064,636.66
润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元 -211,065,766.92
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 215,239,189.70
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 6.53%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
注：2024年 7月 16 日，因业绩承诺补偿，公司以 1元人民币对价回购注销了股东共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合
伙)和李小明持有的 3,933,161股。详见公司于 2024年 7月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于业
绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033）。
公司 2023年度、2024年度、2025年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值
，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司自 2016 年上市以来高度重视投资者回报，2016 年度~2018 年度共实施四次利润分配方案，但鉴于公司 2019年度计提大额
商誉减值，导致公司近年来可供分配利润为负值，2025年末，公司合并报表未分配利润为-1,239,732,393.01元，母公司未分配利润
为-724,064,636.66元，按照二者孰低原则公司可供分配利润为负值。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2024年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴
于公司 2025年度可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，故决定 2025年度不进行利润分配，以保障公司未来
正常生产经营和稳定发展。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司 2025 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司未来将继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按
照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务，与股
东、投资者共享公司成长和发展的成果。
五、相关审议意见
董事会意见：经审议，鉴于公司 2025年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利
益等因素，董事会同意公司2025 年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad6a1df9-6c0c-4f11-9787-f3ddb7cbb94f.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决，且董事薪酬方
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、具体薪酬方案
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作
积极性，提升公司的经营效益和管理水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水
平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日~2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事的薪酬，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬的确定按其岗位性质，其在经营、管理
过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效，履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩
达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事津贴方案
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为 10万元/年（税前），不再发放其他薪酬，津贴按月发放。公司独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。
3、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员的薪酬，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬的确定按其岗位性质，其在经营、管
理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效，履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业
绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d08c9ed5-5db8-4a75-838c-a98be3932bc0.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所
”）担任公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案还需要提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公
司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
2025 年度，公司聘任中勤万信会计师事务所为公司年度审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务
所为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 13日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人 胡柏和 上年末合伙人数量 79人
上年末执业人员 注册会计师 401人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142人
2025年业务收入 业务收入总额 48,597.23万元
审计业务收入 41,916.05万元
证券业务收入 12,211.51万元
2025 年上市公司 客户家数 35家
审计情况 审计收费总额 3,711.00万元
涉及主要行业 主要行业涉及软件和信息技术服务业，计算机、
通信和其他电子设备制造业，医疗制造业，电
气机械和器材制造业，非金属矿物制品业
本公司同行业上市公 2 户
司审计客户家数
2、投资者保护能力：上年末（2025 年 12 月 31 日），职业风险基金累计已计提 5,447.17万元，购买的职业保险累计赔偿限
额 8,000万元（可披露区间数），职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
近三年中勤万信会计师事务所没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：宋伟杰，注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计业务，至今为郑州捷安高科股份有限公司、河南安彩高科股
份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。
签字注册会计师：韩豆豆，注册会计师，2019 年起在本所执业并从事上市公司审计，2021年起为本公司服务，近三年未签署上
市公司审计报告。
质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上
市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016 年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南
天马新材料股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆
浩源天然气股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，费用由公司提请股东会授权公司管理层根据实
际业务情况和市场行情确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
中勤万信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
中勤万信会计师事务所在为公司 2025 年度提供审计服务的工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所从事公司 2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司于 2026 年 4月 25 日召开董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通
过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。
（二）续聘会计师事务所的审议程序
公司于 2026年 4月 26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续
聘中勤万信会计师事务所为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据实际业务
情况和市场行情确定其审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebd69b89-0e07-4ad3-869b-4a7bd92b0932.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：董事会审计委员会关于公司2025年度内部控制自我评价报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制进行
了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意
见如下：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经
营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在
违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制
度的情形发生。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情
况。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6422139-c266-46fd-835f-3196637d691c.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：2025年度董事会工作报告
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金冠股份（300510）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5ccf083-9a5d-465f-9133-b1d6a1b7ed25.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：2025年度财务决算报告
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金冠股份（300510）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3950355-7a09-4c15-8619-a443a7929fcc.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：2025年度内部控制自我评价报告
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金冠股份（300510）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03b0ad9f-f586-4ef1-9997-8a4f9508954d.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025年 12月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现
将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司按经董事会审议通过的会计政策和会计估计，对合并
范围内截至 2025 年 12 月31 日的商誉、长期股权投资、存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面的减值测试，对可能发生
减值损失的部分资产计提了减值准备合计 20,715.59万元，其中计提资产减值准备 17,191.75万元，计提信用减值准备 3,523.85万
元。
公司于 2026年 4月 25日和 4月 26日召开的第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议、第七届董事会第八次会议分别审议通
过了《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。
二、本次计提资产减值准备及信用减值准备的具体说明
1、信用减值准备
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，按照《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失，对年末应收
款项坏账计提做出了合理估计，并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单
项减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提了坏账准备。
经测试，公司本期其他应收款应计提坏账准备 3,564.01万元，应收账款应冲回坏账准备 122.22万元、应收票据应计提坏账准备
82.06万元，合计应计提坏账准备 3,523.85万元。
2、资产减值准备
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》《企业会计准则第 2号-长期股权投资》及公司会计政策等相关规定，资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2025年度对相关资产计提减值准备17,191.7
5万元，资产减值主要情况如下：
（1）商誉减值
公司因 2017年合并南京能瑞股份有限公司形成的商誉 111,876.57万元，2019年计提减值 55,995.00万元，2024年计提减值 6,9
73.74万元。公司聘请金证（上海）资产评估有限公司对上述商誉资产组进行价值评估，《资产评估报告》显示：包含商誉的资产组
或资产组组合可收回金额为人民币 49,100.00万元，低于账面价值 61,536.85万元。经测试，公司本期应计提商誉减值 12,436.85万
元。
（2）长期股权投资减值准备
公司全资子公司洛阳市金冠电气销售有限公司以前年度对外投资设立的联营企业深慧视（深圳）科技有限公司，出现明显减值迹
象。公司聘请金证（上海）资产评估有限公司对上述股权进行价值评估，《资产评估报告》显示：公司所持有股权的公允价值为人民
币 320.00万元，低于账面价值 1,923.53万元，经测试，公司本期应计提长期股权投资减值准备 1,603.53万元。
（3）存货跌价准备
公司存货主要包括原材料、在产品及产成品等，年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变
现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其
账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司本期应计提存货跌价损失 1,612
.06万元。
（4）合同资产减值准备
公司合同资产主要系公司按合同约定已履行履约义务但尚未达到无条件收款权的款项。公司按照预期信用损失模型，参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。经测试，公司本期应计提合同资产减值准备 61.66万元
。
（5）固定资产减值准备
公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备等。年末公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。存
在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。经测试，公司本期应计提固定资产减值准备 876.45万元。
（6）无形资产减值准备
公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利著作权及经营权等。年末公司对存在减值迹象的无形资产进行减值测试。存在减
值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资
产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。经测试，公司本期应计提无形资产减值准备 563.46万元。
（7）在建工程减值准备
公司在建工程主要包括正在建设或安装中的厂房、设施设备及软件开发等项目。年末公司对存在减值迹象的在建工程进行减值测
试。存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。经测试，公司本期应计提在建工程减值准备 37.74万元
。
三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备和信用减值准备，合计减少了公司 2025年度合并报表利润总额 20,715.59万元（未考虑所得税影响）。
本次计提减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提减值准备，遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客
观、真实的反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况及 2025年度经营成果。本次计提减值准备有利于进一步增强公司防范风险的能
力，确保公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c519a2e-32c8-4e2d-86a3-263f9fee6b8f.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会
计师事务所”）作为公司2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——规范运作》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委
员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 13 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人 胡柏和 上年末合伙人数量 79人
上年末执业人 注册会计师 401人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142人
2025 年业务收 业务收入总额 48,597.23万元
入 审计业务收入 41,916.05万元
证券业务收入 12,211.51万元
2025 年上市公 客户家数 35家
司审计情况 审计收费总额 3,711.00万元
涉及主要行业 主要行业涉及软件和信息技术服务业，计算机、
通信和其他电子设备制造业，医疗制造业，电
气机械和器材制造业，非金属矿物制品业
本公司同行业上市公司 2户
审计客户家数
2、投资者保护能力：上年末（2025年 12月 31日），职业风险基金累计已计提 5,447.17万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8
,000万元（可披露区间数），职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
近三年中勤万信会计师事务所没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：宋伟杰，注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计业务，至今为郑州捷安高科股份有限公司、河南安彩高科股
份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。
签字注册会计师：韩豆豆，注册会计师，2019 年起在本所执业并从事上市公司审计，2021年起为本公司服务，近三年未签署上
市公司审计报告。
质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上
市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016 年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南
天马新材料股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆
浩源天然气股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，费用由公司提请股东会授权公司管理层根据实
际业务情况和市场行情确定。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 20日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，并于 2025年 5月 21 日召开 2024年年度股
东会审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期
为一年。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
中勤万信会计师事务所在担任公司 2025年年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等法律法规和相关政策，
勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，中勤万信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计
划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
经审计，中勤万信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司有关规定，审计委员会对中勤万信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中勤万信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格的核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 19日第七届董事会 2025年第二次
审计委员会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所为公司 2025年度财务审计机构
并将议案提交至公司董事会审议。
（二）审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计
师事务所预审期间，审计委员会及独立董事与会计师召开现场沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要
时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取了中勤万信会计师事务所汇报的重点关注问题并给出建议，要求审计机
构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通
，审计委员会及独立董事与会计师召开线上沟通会议，了解审计过程中发现的问题及公司生产经营整体情况，督促审计进度，确保公
司年度报告及相关文件按时披露。
（三）在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了经审计财务报表初稿，听取了年审会计师的意见，听取审计过
程中重点关注的问题，经审议，同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议。
（四）董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所 2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉
尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中勤万信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0927af6e-bf4e-47f7-a469-ab1a8074cb20.PDF
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2026-04-27 22:42│金冠股份（300510）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金冠股份（300510）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34717fb5-2430-43c3-911f-1cf5704537cd.PDF
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2026-04-27 22:41│金冠股份（300510）：2025年年度报告摘要
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金冠股份（300510）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/744f0a9f-d07f-47ba-8737-7eff4a4c08f1.PDF
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2026-04-27 22:41│金冠股份（300510）：2025年年度报告
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金冠股份（300510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:41│金冠股份（300510）：第七届董事会第八次会议决议公告
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金冠股份（300510）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de1f1b78-b71d-4315-91b6-dc3348ca0325.PDF
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2026-04-27 22:41│金冠股份（300510）：2026年一季度报告
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金冠股份（300510）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:40│金冠股份（300510）：2025年度营业收入扣除专项审核报告
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金冠股份（300510）：2025年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bc765e5-d200-4d76-9f4b-a76a11f9ea35.PDF
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2026-04-27 22:40│金冠股份（300510）：2025年年度审计报告
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金冠股份（300510）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecdd4a0d-c162-4602-ae42-6255e87fcd17.PDF
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2026-04-27 22:40│金冠股份（300510）：内部控制审计报告
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金冠股份（300510）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d01262c-589f-44e7-807f-11737d6b0d08.PDF
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2026-04-27 22:40│金冠股份（300510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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金冠股份（300510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eded0cf-b1c6-4c46-bb65-7ade824e2184.PDF
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2026-04-27 22:40│金冠股份（300510）：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下
简称“能瑞股份”）拟向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元（最高额保证
6,750万元）；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行
申请综合授信额度总额不超过人民币 4,000万元。
本次申请授信额度共计人民币 9,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保及最高
额保证，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
公司于 2026年 4月 26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东会权限，无需提交股
东会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）南京能瑞自动化设备股份有限公司
1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108号
3、法定代表人：马丹阳
4、成立日期：2005年 3月 30日
5、注册资本：29397.4万元人民币
6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、
销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司
8、主要财务情况
单位：元
报表项目（合并） 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 789,438,272.69 825,552,115.46
负债总额 282,109,162.14 306,582,134.59
其中：流动负债总额 262,350,080.23 287,268,913.06
所有者权益合计 507,329,110.55 518,969,980.87
报表项目（合并） 2026 年 1 月-3 月 2025 年度（经审计）
营业收入 41,070,636.91 388,270,097.54
利润总额 -11,357,847.26 -77,668,914.57
净利润 -11,640,870.32 -75,161,591.77
注：上述 2025年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
（二）南京能瑞电力科技有限公司
1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
2、住所：南京市江宁区永宁路 9号
3、法定代表人：张荣纪
4、成立日期：2012年 3月 6日
5、注册资本：14397.4万元人民币
6、经营范围：承装（修、试）电力设施：配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；
技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发
；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；
通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子
元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力 100%股权
8、主要财务情况
单位：元
报表项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 588,189,402.45 597,142,369.75
负债总额 415,297,976.95 417,431,460.25
其中：流动负债总额 395,705,274.74 398,284,593.17
所有者权益合计 172,891,425.50 179,710,909.50
报表项目 2026 年 1 月-3 月 2025 年度（经审计）
营业收入 14,446,703.97 129,623,918.77
利润总额 -6,708,037.90 -79,378,612.01
净利润 -6,819,484.00 -77,561,741.98
注：上述 2025年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞股份向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000万元（最高额保证 6,750
万元）；能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元，授信有效期限均
为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币9,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保及最高额保证（具体授
信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
前述子公司申请授信额度合计人民币 9,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期
限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司能瑞股份向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度
总额不超过人民币5,000 万元（最高额保证 6,750 万元）。同意公司全资子公司能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京分行江
宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000 万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币 9,0
00 万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞股份及能瑞电力的信誉及
经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议的担保金额）为人民币 26,043.21 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为13.37%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d097521-9b3f-4838-b086-17703222cd1a.PDF
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-姚庆霞
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金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-姚庆霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a71f462b-9ca3-4dfd-a841-e0e4f212e4f9.PDF
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等要求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张复生先生、姚庆霞女士
和童靖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc69e7e4-6931-46c1-908d-623bbb99b6be.PDF
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订本）
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第一条 为进一步完善吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司")董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公
司章程"）的规定，遵循权、责、利对等原则，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，以及公
司董事会和《公司章程》认定的其他人员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬以公司经营指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，
进行年度综合考核确定，并坚持以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及
高级管理人员履行职责情况和绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力部门、财务部门负责根据本制度和公司经营情况制定内部董事、高级管理人员的年度绩效考核方案，设定考核指标、制
定具体的考核流程以及奖惩方式，报董事会薪酬与考核委员会审核批准后执行。
第五条 公司董事的薪酬事项由股东会决定。公司高级管理人员的薪酬事项由董事会决定。
第二章 薪酬体系
第六条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬的确定按其岗
位性质、其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经
营业绩综合确定。
在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任具体管理职务的非独立董事，可领取由股东会审议确定的董事津贴。
第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事津贴标准由公司股东会批准。公司独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工
的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三章 薪酬考核及责任追究
第九条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十条 相关人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十二条 公司对董事及高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管
理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处分。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司年度业绩为亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说
明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十六条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合
法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司每年根据市场调研数据、盈利状况对基本年薪及绩效奖金的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。薪酬应当与市场发展
相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司的薪酬体系可根据以下因素进行调整：
（一）公司经营业绩与效益变化；
（二）行业市场薪酬水平的变动；
（三）公司组织结构与发展战略的调整；
（四）国内宏观经济环境（如通胀水平）的变化；
（五）董事会或薪酬与考核委员会认为必要的其他情形。
第五章 附则
第十八条本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效，原《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家相关法律、
法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-童靖
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金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-童靖。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金冠股份（300510）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:39│金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-张复生
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金冠股份（300510）：独立董事2025年度述职报告-张复生。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│金冠股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│金冠股份：2025年年度报告
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2026-04-28│金冠股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│金冠股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│金冠股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│金冠股份：2024年年度报告
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2025-04-22│金冠股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│金冠股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│金冠股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│金冠股份：2024年一季度报告
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