公司公告☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:05 │雪榕生物（300511）：中诚信国际关于调降雪榕生物主体及相关债项信用等级的公告 │
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│2025-01-27 15:54 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 18:22 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-06 16:42 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-01-02 16:16 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-25 17:06 │雪榕生物（300511）：上海雪榕生物科技股份有限公关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2024-12-25 17:06 │雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:06 │雪榕生物（300511）：控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-25 17:06 │雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-16 16:36 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2024年度担保额度预计的进展公告 │
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2025-02-14 17:05│雪榕生物（300511）：中诚信国际关于调降雪榕生物主体及相关债项信用等级的公告
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雪榕生物（300511）：中诚信国际关于调降雪榕生物主体及相关债项信用等级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e7c74564-a155-4963-ad8c-63e3c17efe44.PDF
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2025-01-27 15:54│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“本报告期”、“报告期”）
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：43,500万元—65,000万元 亏损：18,806.26万元
归属于上市公司股东的扣除非 亏损：45,500万元—67,000万元 亏损：19,486.98万元
经常性损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本报告期业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024年，整体消费市场景气度偏弱，食用菌行业竞争激烈，供求失衡，主要产品价格下降；公司主动收缩整体业务规模，产
能利用率下降，单位成本升高。
2、根据 《 企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，结合近年行业市场变化、公司产能收缩以及未来规划调整、
不同销售区域竞争格局及资产运行情况，基于谨慎性原则，公司判断报告期内相关资产及资产组出现减值（《 跌价）迹象，经公司
财务部门的初步测试，预计对相关资产及资产组计提减值（《 跌价）准备金额约 2.8亿元-3.8亿元（最终数据以审计报告为准）。
3、2024年，公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为 2,000万元，主要是政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2024年年度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/b3728f2a-ac65-42af-836c-e93068e15346.PDF
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2025-01-14 18:22│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物
2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
3、转股价格：4.10元/股
4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日
5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自2024年12月31日至2025年1月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即3.48元/股），预计后续将
可能触发“雪榕转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——可转换公司债券》的相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,
000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商
包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”
，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期为自发行结束之日（2020年7月2日）起满六个月后的第一个交易日（
2021年1月4日）起至可转换公司债券到期日（2026年6月23日）止。
（四）可转债转股价格调整及修正情况
1、2021年5月10日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2021-051），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11
.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见相关公告。
2、2021年8月2日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079），
鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为11.77元/
股。具体内容详见相关公告。
3、2022年3月17日，公司披露《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-019），经中国证监会《关于同意上海雪
榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通
股（A股）65,676,567股，相关股份于2022年3月21日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股，调整后的转股价格自2022年3月21日起生效。具体内容
详见相关公告。
4、2022年7月28日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-076）、《关于雪榕转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-077），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转
股价格由11.03元/股调整为11.09元/股，调整后的转股价格自2022年7月29日起生效。具体内容详见相关公告。
5、2023年7月20日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057）、《关于雪榕转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-058），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转
股价格由11.09元/股调整为11.15元/股，调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。具体内容详见相关公告。
6、2024年3月28日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。根据公司《募集说明
书》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.20元/股。修正
后的转股价格自2024年3月29日起生效。具体内容详见相关公告。
7、2024年7月15日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。根据公司《募集说明
书》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.15元/股。修正
后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见相关公告。
8、2024年8月23日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。根据公司《募集说明
书》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为4.10元/股。修正
后的转股价格自2024年8月26日起生效。具体内容详见相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2024年12月31日至2025年1月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即3.48元/股）。若触发转股
价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“雪榕转债”的其他相关信息，请查阅公司于2020年6月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
雪榕生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/50094938-31af-4c69-ae6e-06d0b5ec228e.PDF
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2025-01-06 16:42│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行（以下简称“
农发银行”）申请额度不超过3,500万元（含3,500万元）的流动资金贷款。近日，公司与农发银行签订了《流动资金借款合同》（合
同编号：310120001-2024年(沪奉)字00118号，以下简称“主合同”）；同时，为确保主合同项下债务得到切实履行，公司、公司控
股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称“大方雪榕”）与农发银行签订了《资金监管和保证合同》（合同编号：ZJJGHBZHT2
0243101200010001），公司、公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）与农发银行签订了《资金监管和
保证合同》（合同编号：ZJJGHBZHT20243101200010002），由威宁雪榕和大方雪榕为主合同提供担保。
本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本
次控股子公司和全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、成立日期：1997年 12月 8日
3、注册地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
4、法定代表人：杨勇萍
5、注册资本：49,878.0885万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工
；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农
林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（
仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批
发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；食用
菌菌种经营；食用菌菌种进出口；食品生产；食品销售；豆制品制造；第二类增值电信业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 460,216.68 438,475.09
负债总额 316,978.27 310,162.54
归属于母公司所有者权益 155,452.96 139,115.70
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 256,514.42 164,105.30
利润总额 -19,209.91 -15,532.56
归属于母公司股东的净利润 -18,806.26 -16,380.99
注：2023 年 12 月 31 日、2023年度数据已经审计，2024 年 9月 30 日、2024 年 1-9 月数据未经审计。
8、公司不属于失信被执行人。
三、资金监管和保证合同的主要内容
1、借款人：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、保证人：大方雪榕生物科技有限公司；威宁雪榕生物科技有限公司
3、贷款人：中国农业发展银行上海市奉贤区支行
4、主债权数额：2,800万元
5、资金监管：
（1）借款人在贷款人处开立一般账户，账户为【00103769000000260381】。
（2）保证人在贷款人处开立一般账户，账户为【00103769000000261001（大方雪榕）；00103769000000265421（威宁雪榕）】
。
（3）借款人和保证人同意本合同约定的一般账户用于资金监管，贷款人有权对该上述账户的资金使用情况进行监管。
（4）主合同项下借款采用受托支付的方式发放。
（5）借款人为提款申请人，对保证人的贷款资金用途初审，并对材料真实性负责。借款人申请提款时，应按照贷款人要求提供
材料。
（6）借款人的提款申请和支付委托经贷款人审查通过后，将借款资金通过借款人开立的一般账户发放至保证人开立的一般账户
，再由保证人开立的一般账户支付至符合合同约定用途的保证人的交易对手。借款人及保证人同意和授权贷款人执行上述操作。
（7）贷款人通过借款人开立的一般账户发放至保证人开立的一般账户的借款资金，视为保证人使用的实际贷款。
6、保证和保证方式：
（1）保证人同意对主合同项下债务承担连带保证责任。
（2）保证人承担连带保证责任的上限为保证人使用的实际贷款本金及该部分本金对应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全
费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及
所有其他费用。
7、保证范围：
主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利
的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管
费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
8、保证期间：
（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，贷款人提前收回主债权的，保证期间为自贷款人向借款人或保证人发出通知
确定的到期日之次日起三年。
（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为贷款人垫付款项之次日起三年。
（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
四、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 370,672.7万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2024年
9月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 126,402.16 万元，占公司 2023
年度经审计总资产、净资产的比例分别为 27.47%、88.25%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
五、备查文件
1、公司与农发银行签订的《流动资金借款合同》；
2、公司、大方雪榕与农发银行签订的《资金监管和保证合同》；
3、公司、威宁雪榕与农发银行签订的《资金监管和保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/29916527-0fa4-4ede-951b-b607b6f7022a.PDF
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2025-01-02 16:16│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新有效的转股价格为4.10元/股。
2、2024年第四季度，共有120张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计12,000元人民币），合计转为2,925股“雪榕生物”股票
（股票代码：300511）。
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为5,838,385张，剩余票面总金额为583,838,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包销。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”
，债券代码“123056”。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，“雪榕转债”因转股减少120张，转股数量为2,925股。截至2024年12月31日，“雪榕转债”尚有5,838,385张
，剩余可转债票面金额为583,838,500元人民币。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份 本次变动后
（2024年9月30日） 变动数量 （2024年12月31日）
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 80,772,074 16.19 15,000 80,787,074 16.20
其中：高管锁定股 80,772,074 16.19 15,000 80,787,074 16.20
二、无限售条件流通 418,044,679 83.81 -12,075 418,032,604 83.80
股
三、总股本 498,816,753 100.00 2,925 498,819,678 100.00
注：公司原高级管理人员郭伟先生于2024年10月离职，根据相关规定，高级管理人员离职后六个月内不得减持。截至2024年第四
季度末，上述股份未解除锁定，因此新增高管锁定股 15,000 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。
四、备查文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕生物”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f581df9f-452a-4fcc-bf63-4dbdf79ce1ab.PDF
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2024-12-25 17:06│雪榕生物（300511）：上海雪榕生物科技股份有限公关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联
│交易的公告
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