公司公告☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 16:16 │雪榕生物（300511）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:15 │雪榕生物（300511）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:14 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（李丹蒙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:13 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:16│雪榕生物（300511）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b04de9e0-355c-4fa9-8835-37c6446ae1f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:15│雪榕生物（300511）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb35913d-eb34-40af-9a59-cfc2aabe15cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:14│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（李丹蒙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（李丹蒙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55c19d49-a74a-49a8-8c70-c8522ac9ea09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f2eb5dc-f58d-4de1-b499-d461496b9627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c785d3a7-05b4-4a82-b484-cf1a5ff862bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b65ea0d6-3777-43e9-bfaf-24d90ba00f81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2cb61f0b-420f-4d1e-8b30-1656d981cc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83d2ae1e-30cd-4b58-af9a-5de6956234a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e2f54e81-887b-44f1-b814-be420e06bbd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a598428c-ab99-47e5-80a8-8553d9ef13dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:13│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b68c819-5f7a-4a9b-9918-c2c86026a187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/37b9add2-d414-4729-9798-301bed9a6d2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：：雪榕生物关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期
│归属...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：：雪榕生物关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期归属...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2d40b42-b233-4978-b772-8a47325faed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海雪榕生物科技股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）董事会根据 （ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生分
别出具的 （ 独立董事独立性自查情况表》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
经核查独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生的任职经历以及出具的 （ 独立董事独立性自查情况表》，上述人员不存
在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 （ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b12506ce-edbb-4114-aaf4-ab0f80b650aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e51d8f68-c16c-4e33-95ab-16e3b204a351.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：雪榕生物董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ebbd23b-d251-4a0c-9d27-32789878c81f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:12│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b35a3fd9-19e8-43fc-b59b-7d4a0e159380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:11│雪榕生物（300511）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/288d2012-c1dd-4ce9-9cfc-8e61242d8b3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:11│雪榕生物（300511）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d3d56d2-d05a-43a6-a31c-68b68266e725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:10│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05222a89-4dea-4fb5-8fb3-18f67bc937e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:10│雪榕生物（300511）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf45a045-1b0b-4887-9f68-8cc85ec6dafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:10│雪榕生物（300511）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/993e2ae8-5ffe-48cc-bab4-a38ec81f94bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于召开2024年年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大
会的议案》，决定于 2025 年5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
①通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本
公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于批准公司审计报告报出的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 √
分、预留授予部分第二个归属期归属条件未成就
并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
10.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、文件。
3、公司现任独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告，董事会将在
本次股东大会上就独立董事独立性情况进行报告。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4、上述议案 8，全体董事均回避表决，直接提交本次股东大会审议；议案 9-11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过；议案 8-9，关联股东及其关联人应回避表决，且不可接受其他股东委托投票。
5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 23 日 13:30 至14:00；
3、登记地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月22 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。
（2）联系人：顾永康、茅丽华。
（3）联系电话：021-37198681 传真：021-37198897（4）邮箱：xrtz@xuerong.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1ffd01b-7068-470a-b930-bc7b5875dfc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（黄建春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（黄建春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6e6ed796-c636-49f9-96e4-939975aad89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（李学尧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物2024年度独立董事述职报告（李学尧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7f20e62-b7c2-4790-857f-1812562b7d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：雪榕生物章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：雪榕生物章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5313571-741d-40c6-b952-26cb5a88ebca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪榕生物（300511）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29491447-5f74-4a31-b6a0-5d90be442d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:09│雪榕生物（300511）：2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之
法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）的委
托，担任雪榕生物 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
|