公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 16:39│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d02169c1-cca2-4ea9-8195-b80967bc6caa.PDF
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2024-04-01 16:47│中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/3187cd76-bf0d-4e99-a555-c6e892880ef9.PDF
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2024-03-27 17:24│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
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2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范
围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的
金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。
2024 年 3 月 25 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）赎回中信期货-粤湾 4 号集合资产管理
计划 20,000,000.00 份，成交金额为 20,022,000.00 元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 基金名称 金额（元） 基金类型 购买日 赎回日
瑞东机械 中信期货-粤湾 4 20,022,000.00 固定收益类集 2023 年 11 2024 年 3
号集合资产管理计 合资产管理计 月 20 日 月 25 日
划 划
二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人 产品名称 金额 产品类型 起始日 赎回日 预计年化收 备注
名称 （万元） 益率
中信证券 中水机器人 4 月 6 1,000.00 质押式报 2023/04/06 2023/05/11 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 5 月 11 1,000.00 质押式报 2023/05/11 2023/06/08 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 6 月 8 1,000.00 质押式报 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 7 月 6 1,000.00 质押式报 2023/07/06 2023/08/10 2.30% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 8 月 14 1,000.00 质押式报 2023/08/14 2023/09/11 2.15% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中亚股份 9 月 13 日 4,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/09 2.50% 已赎回
26 天 价回购
中信证券 中水机器人 9 月 13 1,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/18 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人10月18 1,000.00 质押式报 2023/10/18 2023/11/15 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 3,000.00 固定收益 2023/11/20 2023/03/25 不适用 部分赎
有限公司 集合资产管理计划 类集合资 回
产管理计
划
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 1,000.00 固定收益 2023/11/28 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
浦银理财 浦银理财天添鑫中 3,000.00 固定收益 2023/11/28 2023/12/21 2.91% 已赎回
有限责任 短债理财产品 类理财产
公司 品
中信证券 中亚股份 12 月 7 日 2,000.00 质押式报 2023/12/07 2023/12/21 2.15% 已赎回
14 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 2,000.00 固定收益 2023/12/11 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 1,000.00 债券型证 2023/12/12 2024/03/11 不适用 已赎回
君安证券 动持有中短债债券 券投资基
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 12 月 21 8,000.00 质押式报 2023/12/21 2024/01/04 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
中信证券 中亚股份 12 月 25 3,000.00 质押式报 2023/12/25 2024/01/08 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 2,000.00 固定收益 2023/12/25 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 1,000.00 债券型证 2024/01/02 2024/03/04 不适用 已赎回
君安证券 动持有中短债债券 券投资基
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 1 月 3 日 3,000.00 质押式报 2024/01/03 2024/01/17 2.20% 已赎回
14 天 价回购
中信证券 周周鑫 2000 期 3,000.00 质押式报 2024/01/04 2024/01/11 1.80% 已赎回
价回购
三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/7c3a8c5f-1c76-446a-a97d-592bdea9b12d.PDF
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2024-03-13 00:00│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
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2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范
围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的
金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。
2024 年 3 月 11 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）赎回国泰君安 30 天滚动持有中短债债
券型证券投资基金（C 类份额）份额 9,337,940.05 份，成交金额为 10,124,194.60 元，实现投资收益 124,194.60元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 基金名称 金额（元） 基金类型 购买日 赎回日 投资收益（元）
瑞东机械 国泰君安 30 10,124,194.60 债券型 2023 年 12 2024 年 3 124,194.60
天滚动持有中 月 12 日 月 11 日
短债债券型证
券投资基金（C
类份额）
二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人 产品名称 金额 产品类型 起始日 赎回日 预计年化收 备注
名称 （万元） 益率
中信证券 中水机器人 4 月 6 1,000.00 质押式报 2023/04/06 2023/05/11 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 5 月 11 1,000.00 质押式报 2023/05/11 2023/06/08 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 6 月 8 1,000.00 质押式报 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 7 月 6 1,000.00 质押式报 2023/07/06 2023/08/10 2.30% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 8 月 14 1,000.00 质押式报 2023/08/14 2023/09/11 2.15% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中亚股份 9月 13日 4,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/09 2.50% 已赎回
26 天 价回购
中信证券 中水机器人 9 月 13 1,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/18 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人10月18 1,000.00 质押式报 2023/10/18 2023/11/15 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4号 3,000.00 固定收益 2023/11/20 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
中信期货 中信期货-粤湾 4号 1,000.00 固定收益 2023/11/28 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
浦银理财 浦银理财天添鑫中 3,000.00 固定收益 2023/11/28 2023/12/21 2.91% 已赎回
有限责任 短债理财产品 类理财产
公司 品
中信证券 中亚股份 12 月 7日 2,000.00 质押式报 2023/12/07 2023/12/21 2.15% 已赎回
14 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4号 2,000.00 固定收益 2023/12/11 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 1,000.00 债券型证 2023/12/12 2024/03/11 不适用 已赎回
君安证券 动持有中短债债券 券投资基
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 12 月 21 8,000.00 质押式报 2023/12/21 2024/01/04 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
中信证券 中亚股份 12 月 25 3,000.00 质押式报 2023/12/25 2024/01/08 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
中信期货 中信期货-粤湾 4号 2,000.00 固定收益 2023/12/25 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 类集合资
产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 1,000.00 债券型证 2024/01/02 2024/03/04 不适用 已赎回
君安证券 动持有中短债债券 券投资基
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 1 月 3 日 3,000.00 质押式报 2024/01/03 2024/01/17 2.20% 已赎回
14 天 价回购
中信证券 周周鑫 2000 期 3,000.00 质押式报 2024/01/04 2024/01/11 1.80% 已赎回
价回购
三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/15550ef7-cdb8-4b4b-b86a-b8c94f3840a0.PDF
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2024-03-06 00:00│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/514cac74-c70a-4d8c-b5a6-7bfbb136baa4.PDF
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2024-02-29 00:00│中亚股份（300512）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通的提示性
│公告
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中亚股份（300512）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/7e8e43e9-fe15-401b-a8da-06de371a0c20.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售
条件的激励对象共 42 人，可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占目前公司股本总额 410,956,625 股的 0.09%。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/0856684f-505c-4d20-904c-24d89e493c51.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售
条件的激励对象共 42 人，可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占目前公司股本总额 410,956,625 股的 0.09%。
公司监事会发表书面审核意见如下：
我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已经满
足，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。
综上，我们一致同意公司按照相关规定为预留授予的 42 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的 356,625 股限制性股票办
理解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/dac7e127-f9c1-4258-a8ee-074c7c71cd58.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第四届监事会第二十八次会议相关事项进行了认真审核，并发
表书面审核意见如下：
关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的书面审核意见
经核查，公司监事会认为：
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第二个限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已经满足，激励对
象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。
综上，我们一致同意公司按照相关规定为预留授予的 42 名激励对象第二个解除限售期可解除限售的 356,625 股限制性股票办
理解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/f2bae944-f046-4503-9056-0cd8c548acfe.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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中亚股份（300512）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/17ee7d67-8e03-48c5-81a3-2437bf6f1198.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财
│务顾问报告
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中亚股份（300512）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/96eddc2f-9269-498f-95b4-fa5c522a6729.PDF
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2024-02-24 00:00│中亚股份（300512）：法律意见书
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致：杭州中亚机械股份有限公司
本所接受公司的委托，担任中亚股份 2021 年激励计划的专项法律顾问，为本激励计划提供法律服务。本所根据《公司法》《证
券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，在核查验证了公司 2021 年激励计划事项所涉及的有关文件资料和事实的基础上，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任；
2．本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律
意见书；对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具
的证明文件或口头陈述作出判断；
3．中亚股份保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或其他口头证言，
并保证所提供的上述文件资料真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复制件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐
瞒；
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