公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:44 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-25 16:31 │中亚股份（300512）：关于变更公司经营范围及修改公司章程完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-20 17:22 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 15:44 │中亚股份（300512）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-07 16:42 │中亚股份（300512）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 18:22 │中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2026-04-30 18:44 │中亚股份（300512）：关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-30 15:46 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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2026-06-18 16:44│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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2026 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托
理财，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财
获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 6月 16日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）赎回前期购买的“中信期货-粤湾
2 号集合资产管理计划”100,000.00份，成交金额为 106,070.00元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
中水机器人 中信期货-粤湾 2号 106,070.00 固定收益类集合 2023年11月28 2026年 6月 16
集合资产管理计划 资产管理计划 日 日
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限公司 托计划 托计划
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aacf06d7-ed59-4c64-bc8a-9650d780a923.PDF
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2026-05-25 16:31│中亚股份（300512）：关于变更公司经营范围及修改公司章程完成工商变更登记的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第十六次会议
、2025年度股东会，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见 2026年 4月29日于巨潮资讯网（htt
p：//www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》《公司
章程》（2026年 4月）及 2026年 5月 20日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度股东会决议公告》。
本次变更公司经营范围及修改公司章程事项已完成工商登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。现
将具体情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：杭州中亚机械股份有限公司
统一社会信用代码：91330100710985166J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：史中伟
注册资本：肆亿零玖佰贰拾叁万柒仟叁佰柒拾伍元
成立日期：1999年 02月 08日
住所：杭州市拱墅区方家埭路 189号
经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设
备租赁；包装专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；食品
销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
杭州中亚机械股份有限公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f437928c-ab7d-4188-9de7-34a03acd12ec.PDF
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2026-05-20 17:22│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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2025 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有
资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委
托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托
理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司
正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东会审议通过之日起 12个
月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应
包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 5月 18日，公司赎回前期购买的外贸信托-粤湾周周盈 1号集合资金信托计划 15,532,974.00份，赎回金额为 16,418,31
7.64元。
2026 年 5月 19 日，公司赎回前期购买的浦银理财双周鑫最短持有期 12号理财产品 9,996,000.80份，赎回金额为 10,085,964
.81元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
公司 外贸信托-粤湾周周盈 1 16,418,317.64 固定收益类资产 2026年 2月 9 2026年 5月 18
号集合资金信托计划 管理信托计划 日 日
公司 浦银理财双周鑫最短持 10,085,964.81 固定收益类 2025年 12月 17 2026年 5月 19
有期 12号理财产品 日 日
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限 托计划 托计划
公司
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17b25dc6-9130-4b46-b53e-887ad928fa7d.PDF
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2026-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告
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中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b66c742c-944e-45c5-9795-e4117358eb74.PDF
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2026-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书
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中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/be47bbee-5f1a-42ee-a75c-3485f6e335b9.PDF
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2026-05-13 15:44│中亚股份（300512）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2025年度股东会的通知》，公司将于 2026年 5月 19日（周二）14:00召开 2025年度股东会。为进一步保护投资者的合法权益，
方便本公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现发布关于召开 2025年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于追加 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（3）
9.01 《2026年度董事长薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.02 《2026年度独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.03 《2026年度其他非独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
2、上述所有提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
3、对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、提案 9含有 3个子议案，需逐项表决。
5、提案 6、提案 9的关联股东需回避表决，回避表决的关联股东不可接受其他股东委托对需回避表决的提案进行投票。具体内
容详见 2026年 4月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
6、公司 2025 年度股东会将就董事会审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》向股东会作出说明，具体内容详见公司于
2026年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
7、公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟将分别在公司 2025年度股东会进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 15日、18日 9:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱峥 施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天
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