公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:15 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-21 15:44 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-13 16:47 │中亚股份（300512）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-09 19:46 │中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-08 18:25 │中亚股份（300512）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 16:33 │中亚股份（300512）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 16:33 │中亚股份（300512）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中亚股份（300512）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-02-02 16:15│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d6d73e6c-81f9-49d1-b991-4596704c2057.PDF
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2026-01-30 00:00│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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2025年 5月 19日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托
理财，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理
财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 1月 28日，公司赎回前期购买的杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B款）20,005,945.21元，实现投资收益 5,9
45.21元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日 投资收益（元）
公司 杭州银行“添利宝 20,005,945.21 保本浮动收益 2026年 1月 21 2026年 1月 28 5,945.21
” 型 日 日
结构性存款（挂钩
汇
率 B款）
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年化收 备注
主体 名称 （万元） 益率
公司 中信证券 中亚股份 2月 10日 3,000.00 质押式报价 2025/02/10 2025/02/24 1.65% 已赎
14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 2月 24日 3,000.00 质押式报价 2025/02/24 2025/03/10 1.65% 已赎
14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 5日 3,000.00 质押式报价 2025/03/05 2025/03/19 1.65% 已赎
14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 11日 3,000.00 质押式报价 2025/03/11 2025/03/25 1.65% 已赎
14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 4月 9日 5,000.00 质押式报价 2025/04/09 2025/04/23 1.77% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 未赎
短持有期 12号理财 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 非保本浮动 2025/12/19 未赎
天天盈 8号”理财产 收益类 回
品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 非保本浮动 2025/12/19 未赎
天天盈 31 号”理财 收益类 回
产品
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0% 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.75% 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 回
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fb8bd2a0-4b8d-4bcf-b810-94f3046995be.PDF
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2026-01-21 15:44│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/eeda487b-3eac-4ff7-bc19-b22368d6c9f1.PDF
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2026-01-13 16:47│中亚股份（300512）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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中亚股份（300512）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/035a9782-0f12-4e8c-a813-7be64f160351.PDF
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2026-01-09 19:46│中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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股东吉永林、金卫东、卢志锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日收到公司董事、总工程师吉永林的《股份减持计划告知
函》。持有公司股份 56,250股（占公司总股本比例 0.0137%）的公司董事、高级管理人员吉永林计划在自本公告披露之日起 15 个
交易日后三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过14,000股（占公司总股本比例 0.0034%）。
2、公司于 2026年 1月 9日收到公司董事、副总裁金卫东的《股份减持计划告知函》。持有公司股份 86,250股（占公司总股本
比例 0.0211%）的公司董事、高级管理人员金卫东计划在自本公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持公司股份
不超过 21,500股（占公司总股本比例 0.0053%）。
3、公司于 2026年 1月 9日收到公司财务总监卢志锋的《股份减持计划告知函》。持有公司股份 28,125股（占公司总股本比例
0.0069%）的公司高级管理人员卢志锋计划在自本公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,000
股（占公司总股本比例 0.0017%）。
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量 占公司总股本比例 本次拟减持 占公司总股本比例
（股） 数量（股）
吉永林 董事、总工程师 56,250 0.0137% 14,000 0.0034%
金卫东 董事、副总裁 86,250 0.0211% 21,500 0.0053%
卢志锋 财务总监 28,125 0.0069% 7,000 0.0017%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、吉永林
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：股权激励授予限制性股票。
（3）减持数量及占公司总股本的比例：拟减持公司股份不超过 14,000股（占公司总股本比例 0.0034%）。若减持期间公司发生
送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
（4）减持方式和减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持。
（5）减持价格：根据减持时市场价格确定。
2、金卫东
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：股权激励授予限制性股票。
（3）减持数量及占公司总股本的比例：拟减持公司股份不超过 21,500股（占公司总股本比例 0.0053%）。若减持期间公司发生
送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
（4）减持方式和减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持。
（5）减持价格：根据减持时市场价格确定。
3、卢志锋
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：股权激励授予限制性股票。
（3）减持数量及占公司总股本的比例：拟减持公司股份不超过 7,000股（占公司总股本比例 0.0017%）。若减持期间公司发生
送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
（4）减持方式和减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持。
（5）减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、吉永林承诺：
（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市时，吉永林作为直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员，做出承诺如下
：
自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由富派克投资回购
本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个
月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6
个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
吉永林作为直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员同时承诺有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更
或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且
在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发
行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接和间接持有的发行人
股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接和间接持
有的发行人股份。
关于所持股份限制流通及自愿锁定承诺的履行，吉永林承诺将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及
投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人
有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。
（2）吉永林作为参与公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象，做出承诺如下：
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息
披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
本次拟减持事项与吉永林此前已披露的持股意向、承诺一致。
2、金卫东承诺：
（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市时，金卫东作为直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员，做出承诺如下
：
自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由富派克投资回购
本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个
月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6
个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
金卫东作为直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员同时承诺有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更
或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且
在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发
行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接和间接持有的发行人
股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接和间接持
有的发行人股份。
关于所持股份限制流通及自愿锁定承诺的履行，金卫东承诺将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及
投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人
有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。
（2）金卫东作为参与公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象，做出承诺如下：
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息
披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
本次拟减持事项与金卫东此前已披露的持股意向、承诺一致。
3、卢志锋承诺：
卢志锋作为参与公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象，做出承诺如下：
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息
披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
本次拟减持事项与卢志锋此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
上述股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0841ab51-87eb-4d9b-be37-65438973be93.PDF
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2026-01-08 18:25│中亚股份（300512）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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中亚股份（300512）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e062c8d3-b8be-4e04-98a5-e687527142e8.PDF
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2026-01-05 16:33│中亚股份（300512）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事
项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时股东会会议通知已于 2025年 12月 20 日
以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025年 12月 30 日发布了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 01月 05日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 01月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
3、股权登记日：2025年 12月 29日。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号公司会议室。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：本次股东会由公司过半数董事共同推举的董事史正主持。
7、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 122人，代表股份 2,190,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.5352%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,203,625股，占公司有表决权股份总数的 0.2941%。
通过网络投票的股东 116人，代表股份 986,650股，占公司有表决权股份总数的 0.2411%
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 1,990,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.4863%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,003,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2452%。
通过网络投票的中小股东 116人，代表股份 986,650股，占公司有表决权股份总数的 0.2411%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
提案 1.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 2,048,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5259%；反对 95,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.3374%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.1367%。
中小股东总表决情况：
同意 1,848,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8749%；反对 95,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7735%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.3516%。
关联股东史中伟、徐满花、史正等 12 位股东所持表决权股份数量合计280,513,022 股，对该提案进行了回避表决。该提案为普
通决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师虞文燕、谭敏为本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f8542ebf-013b-438c-af3c-7acd049a5d71.PDF
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2026-01-05 16:33│中亚股份（300512）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中亚股份（300512）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/512d7761-1cf5-46c8-8876-bb9a5e6ae66f.PDF
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2025-12-30 00:00│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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