公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:24│中亚股份（300512）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形
式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 11 月 7 日发布了《关于召开 2024年第二次临时股
东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（周三）14:30。
网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 11 月 13 日 9:1
5-15:00。
3、股权登记日：2024 年 11 月 6 日（周三）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事史正主持。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 240,094,556 股，占公司有表决权股份总数的 59.5458％（已剔除截止股权登记
日公司回购账户中已回购的股份数量 4,431,000 股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 239,407,547 股，占公司有表决权股份总数的 59.3754％。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 687,009 股，占公司有表决权股份总数的 0.1704％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 1,418,227 股，占公司有表决权股份总数的 0.3517％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 731,218 股，占公司有表决权股份总数的 0.1813％。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 687,009 股，占公司有表决权股份总数的 0.1704％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案 1.00 《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 240,014,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 65,450 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0273％；弃权14,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,338,027 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3451％；反对 65,450 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6149％；弃权 14,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0400％。
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ae626040-e890-4aee-8fb6-4e77a5f9f344.PDF
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2024-11-13 18:24│中亚股份（300512）：浙江天册律师事务所关于中亚股份2024年第二次股东大会的法律意见书
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中亚股份（300512）：浙江天册律师事务所关于中亚股份2024年第二次股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0b529554-f482-462b-ba02-b601240d0029.PDF
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2024-11-06 17:14│中亚股份（300512）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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中亚股份（300512）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c7f8f0e7-f211-4d88-8b00-34b91eed6224.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：关于聘任2024年度内控审计机构的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次
会议，审议通过《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国
证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20多项执业资格。该所工
作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 07 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
最近一年经审计的收 收入总额 38.63 亿元
入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
上年度上市公司（含 客户家数 675 家
A、B 股）审计情况 审计收费总额 6.63 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司 513
审计客户家数
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
师 公司审计 业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2023 年 [注 1]
签字注册会计 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2023 年 [注 1]
师 徐文豪 2018 年 2018 年 2018 年 2021 年 [注 2]
项目质量控制 耿振 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年 [注 3]
复核人
[注 1] 2024 年度签署三维股份、涛涛车业、中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告，复核三羊马、日盈电子等公司 2023 年
度审计报告；2023 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2022 年年度审计报告，复核三羊马、日盈电子等公司 2022
年年度审计报告；2022 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2021 年度审计报告，复核三羊马、日盈电子 2021 年
度审计报告；
[注 2] 2024 年度签署涛涛车业、康恩贝和中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告；[注 3] 2024 年度签署浙江永强、锦浪科
技、浙江吉华等公司 2023 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、新通联等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年度签署浙江
永强、锦浪科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、徕木股份等上市公司 2022年度审计报告；2022 年度签
署浙江永强、锦浪科技等上市公司 2021 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、徕木股份等上市公司 2021 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人耿振最近 3 年均未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人金晨希、签字注册会计师金晨希、徐文豪、项目质量控制复核合伙人耿振不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。
审计收费的定价原则：按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并根据本公司内控审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过《关于聘
任 2024 年度内控审计机构的议案》。
（二）审计委员会审查意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，
与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。审计委员会于2024 年 10 月 28 日召开
董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良
好，同意提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、审计委员会审查意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c12e6392-c66f-4978-835f-877cbce1638d.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：关于计提资产减值准备的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反映杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状
况及资产价值，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策的相关规定，现对截至 2024 年 9 月 30日可能发生减值迹象的相关资产计提资产
减值准备。具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9月 30 日合并范围内可能发生减值损失的各类资产进
行了减值测试，对存在减值损失迹象的相关资产计提资产减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大
会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
2024 年 7-9 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下：
项目 2024 年 6 月底 本期增加 本期减少 2024 年 9 月底
账面金额 计提 核销 账面金额
应收账款坏账准备 131,598,858.98 9,979,621.24 87,250.00 141,491,230.22
其他应收款坏账准备 6,205,431.84 -484,549.40 5,720,882.44
长期应收款坏账准备 311,623.21 -69,450.44 242,172.77
合同资产减值准备 15,351,805.83 2,280,769.38 17,632,575.21
预付款项坏账准备 3,106,370.73 -224,667.64 2,881,703.09
合计 156,574,090.59 11,481,723.14 87,250.00 167,968,563.73
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
（1）按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来12个月内或整个存续期预期信用损
长期应收款——账龄组合 账龄 失率，计算预期信用损失
（2）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1）具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
2）应收账款——账龄组合和合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 5
1-2 年 10
2-3 年 50
3 年以上 100
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的总金额为 1,148.17 万元，预计将减少公司 2024 年7-9 月利润总额 1,148.17 万元（其中，信用减值
损失 927.39 万元，资产减值损失220.78 万元）。
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准。
五、审计委员会审查意见
经审查，审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公
司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公
司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的
会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、审计委员会审查意见；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第五次会议相关事项的书面审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/019426e5-5c6f-435d-823a-be0474c1dd3c.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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中亚股份（300512）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ba116a96-cd26-4710-8feb-b6bd8fe862cd.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中亚股份（300512）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4491ba74-1aba-42e7-8062-7dc0669a7b80.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：2024年三季度报告
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中亚股份（300512）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d167184-cc53-4e23-9006-06d4b4a8238b.PDF
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2024-10-29 00:00│中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第五次会议相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第五届监事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见
如下：
一、关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见
公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于计提资产减值准备的书面审核意见
经核查，监事会认为：
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