公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:25 │中亚股份（300512）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 16:49 │中亚股份（300512）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-08 16:27 │中亚股份（300512）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说│
│ │明 │
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│2025-09-08 16:27 │中亚股份（300512）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审查│
│ │意见及公示情况说明 │
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│2025-08-28 19:49 │中亚股份（300512）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:48 │中亚股份（300512）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:48 │中亚股份（300512）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:47 │中亚股份（300512）：2025年半年度利润分配方案 │
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│2025-08-28 19:47 │中亚股份（300512）：关于2025年第二季度计提和冲回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 19:47 │中亚股份（300512）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 17:25│中亚股份（300512）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025年 4月 27日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第六次会议，审议通过《关于 2025年度担保额度预计的议案》。同意公司在 2025年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（
以下简称“瑞东机械”）提供担保，担保额度预计不超过1.60亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有
效，额度在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。具体内容详见 2025年4 月 29 日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。
2025年 9月 11日，公司与浙商银行股份有限公司杭州拱墅支行（以下简称“浙商银行拱墅支行”）签署了《保证合同》，公司
为瑞东机械向浙商银行拱墅支行申请办理银行承兑汇票（电子）业务 1,000.00万元提供 1,100.00万元的连带责任保证，保证期间为
债务履行期限届满之日起三年。
二、预计担保额度明细
担保方 被担保方 担保方 被担保方 经审批的 本次担 本次担保后 剩余可用 是否
持 最 担 保 对 担保额度 关
股比例 近一期资 保额度预 前对被 被担保方的 （万元） 联担
产 计 担 担 保
负债率 （万元） 保方的 保余额
担 （万元）
保余额
杭州中亚机械股 杭州瑞东机械有 100% 25.02% 16,000.00 0 1,100.00 14,900.0 否
份 限 0
有限公司 公司
三、被担保人的基本情况
1、名称：杭州瑞东机械有限公司
成立日期：2012年 7月 6日
注册地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269号
法定代表人：史正
注册资本：8,150万元
主营业务：智能包装设备的研发、生产、销售
与本公司的关系：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
3、主要财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 39,520.38 49,057.68
负债总额 9,887.05 18,075.53
其中：银行贷款 0.00 0.00
总额
流动负债 9,313.99 17,436.36
总额
净资产 29,633.32 30,982.15
或有事项总额 0.00 0.00
科目 2025 年 1-6 月（未经审计 ） 2024 年度（经审计）
营业收入 3,930.93 8,940.49
利润总额 -1,348.83 -1,515.95
净利润 -1,348.83 -1,506.37
最新的信用等级状况：无外部评级。
4、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞东机械不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司杭州拱墅支行
2、保证人：杭州中亚机械股份有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、债权本金数额：人民币 1,000.00万元
5、保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律
师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
6、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保
证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保
证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期
协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主
合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1.60 亿元，提供担保总余额为 1,100万元，占公司最近一期经审计
净资产的 0.69%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司
无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应当承担损失。
六、备查文件
公司与浙商银行拱墅支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9677877d-839b-40d1-96d9-5b0f6278fd73.PDF
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2025-09-08 16:49│中亚股份（300512）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2025 年 9月 15日（周一）14:30召开 2025年第一次临时股东大会。为进一步
保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2025年第一次临时
股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 15日 9:15
-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 √
（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于控股子公司向关联参股公司提供财 √
务资助暨关联交易的议案》
提案1—提案4已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；提案1—提案2、提案4已经第五届监事会第八次会议审议通过。以上
提案的具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案1—提案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
提案1—提案4关联股东需回避表决。具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相
关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月11—12日9:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱峥 施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/570a294e-dfbd-46b7-86b3-77942698973f.PDF
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2025-09-08 16:27│中亚股份（300512）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会
议，审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了
审核，相关公示情况及审核方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公示内容：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。
2、公示时间：2025年 8月 29日至 2025年 9月 8日。
3、公示方式：公司内部张贴公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记
录。
5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会
发表审核意见如下：
1、列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励
对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次《激励计划》的激励对象为公司（含子公司，下同）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括公
司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划
的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/062da662-389a-4e52-9f1a-462612bbd20d.PDF
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2025-09-08 16:27│中亚股份（300512）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审查意见
│及公示情况说明
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届董事会薪酬与考
核委员会第三次会议，审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《杭州中亚机械股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委
员会结合公示情况对激励对象进行了审查，相关公示情况及审查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公示内容：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。
2、公示时间：2025年 8月 29日至 2025年 9月 8日。
3、公示方式：公司内部张贴公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会
薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
二、董事会薪酬与考核委员会审查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的
审查结果，董事会薪酬与考核委员会发表审查意见如下：
1、列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励
对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次《激励计划》的激励对象为公司（含子公司，下同）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，不包括公
司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a4e56235-f44f-46d3-9ac3-5a0173d8101c.PDF
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2025-08-28 19:49│中亚股份（300512）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 202
5年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025年 9月 15日召开公司 2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 15日 9:15
- 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和
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