公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 17:07 │中亚股份（300512）：关于向关联方承租房屋的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 17:06 │中亚股份（300512）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 17:05 │中亚股份（300512）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 17:05 │中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 16:58 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 17:19 │中亚股份（300512）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 16:07 │中亚股份（300512）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9b138bc8-59a6-4b8e-a58b-a7864c6ae0e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│中亚股份（300512）：关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 27 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第五届董事会第七次会议及第五届监
事会第六次会议，审议通过《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。同意陈丽华将其持有的杭
州瑞锆流体科技有限公司（以下简称“瑞锆流体”）75 万元股权出让给杭州谦宏企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让价格为
110 万元。同意放弃公司对本次股权转让的优先购买权。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。
截至本公告披露日，瑞锆流体已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体情况公告如下：
一、变更情况
股东名称 变更前 变更后
认缴出资（万元） 出资比例 认缴出资（万元） 出资比例
杭州中亚机械股份有 250.00 50.00% 250.00 50.00%
限公司
蒋爱武 15.00 30.00% 15.00 30.00%
陈丽华 100.00 20.00% 25.00 5.00%
杭州谦宏企业管理合 0.00 0.00% 75.00 15.00%
伙企业（有限合伙）
合计 500.00 100.00% 500.00 100.00%
二、新取得《营业执照》的基本信息
名称：杭州瑞锆流体科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA7KWBBE7A
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王柳莹
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2022 年 03 月 15 日
住所：浙江省杭州市西湖区三墩路 85 号 2 幢 1017 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；高性能密封材料销
售；电子元器件批发；密封件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；管道运输设备销
售；气压动力机械及元件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；通用设备修理；工程管理
服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
杭州瑞锆流体科技有限公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/280a7213-4703-48d7-a4d4-51a14595e23a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f9acc29a-f06c-463a-864a-e08d22100178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 17:07│中亚股份（300512）：关于向关联方承租房屋的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 5 月15 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第七次会议，审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、2025 年 5 月 15 日，本公司与公司董事、总裁史正签订《房屋租赁合同》，公司拟向史正承租其位于成都、西安的房屋作
为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月14 日。
2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，公司本次向史正承租房屋构成关联交易。
3、本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会
第八次会议，以 6 票同意、0票弃权、0 票反对审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表
决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
史正，身份证号码 3301051978****061X，为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，史正为公司的关联自然人。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，史正不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
序 建筑面积 地址 是否存在抵押、 是否存在涉及有关资产 是否存在查封、冻
号 （平方米） 质押或者其他第 的重大争议、诉讼或仲 结等司法措施
三人权利 裁事项
1 127.22 成都市金牛区蜀道街 29 号艺家 否 否 否
小区 1-5 幢 1101 室
2 156.03 西安市碑林区金花北路 39 号就 否 否 否
掌灯小区 5 幢 1 单元 10602 室
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司向关联方承租上述房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，租金经公司与关联方协商确定，定价合理，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）成都《房屋租赁合同》的主要条款
出租方（甲方）：史正
承租方（乙方）：杭州中亚机械股份有限公司
1、租赁标的及期限
甲方将位于成都市金牛区蜀道街29号1-5幢1101室 、建筑面积为127.22平方米的房屋租赁给乙方。租用期限为2025年5月15日至2
028年5月14日。
2、租金及支付方式
经甲乙双方协商，年租金为人民币叁万元整（￥30,000.00），一年一付。
3、租用房屋用途
乙方客服及售后服务人员宿舍。
4、合同生效条件
合同自甲方签字、乙方盖章并自乙方董事会审批通过之日起生效。
（二）西安《房屋租赁合同》的主要条款
出租方（甲方）：史正
承租方（乙方）：杭州中亚机械股份有限公司
1、租赁标的及期限
甲方将位于西安市碑林区金花北路39号5幢1单元10602室 、建筑面积为156.03平方米的房屋租赁给乙方。租用期限为2025年5月1
5日至2028年5月14日。
2、租金及支付方式
经甲乙双方协商，年租金为人民币伍万元整（￥50,000.00），一年一付。
3、租用房屋用途
乙方客服及售后服务人员宿舍。
4、合同生效条件
合同自甲方签字、乙方盖章并自乙方董事会审批通过之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露日，公司（含合并范围内子公司）与关联人史正（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 5.50 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 截至披露日已
别 发生金额
关联租赁 史正 向关联人承租房屋 2.96
杭州沛元投资有限公司 向关联人出租房屋 1.26
杭州新鲜部落科技有限公司 向关联人出租房屋 1.26
关联销售 杭州新鲜部落科技有限公司 向关联人销售乳品、 0.02
饮料
小计 5.50
注：均为不含税金额。
八、独立董事过半数同意意见
2025 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于向关联
方承租房屋的议案》，独立董事发表审核意见如下：
经审查，独立董事认为：
1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
综上所述，我们一致同意将《关于向关联方承租房屋的议案》提交公司董事会审议。
十、监事会意见
经核查，监事会认为：
1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。
十一、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、全体独立董事过半数同意的证明文件；
4、《监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见》；
5、史正与公司签订的《房屋租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/af4cf16a-1396-4af5-aed1-ddf962fe9ff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 17:06│中亚股份（300512）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。
同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万
元，租赁期限均为 2025 年 5月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。
具体内容详见 2025 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告
》。
本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
经审查，独立董事认为：
1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
综上所述，我们一致同意将《关于向关联方承租房屋的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5be9c62f-603e-49b3-abc6-8f3fc8230745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 17:05│中亚股份（300512）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。
同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万
元，租赁期限均为 2025 年 5月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。
具体内容详见 2025年 5月 16日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向关联方承租房屋的公告》。
公司监事会发表书面审核意见如下：
经核查，监事会认为：
1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/55d4e0c7-08d2-4f39-bff6-8262d22ca5c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 17:05│中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第五届监事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见
如下：
关于向关联方承租房屋的书面审核意见
经核查，监事会认为：
1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。
综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f403e0ff-d4dc-48b9-9a89-c9cb6c0d9390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:58│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自
有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有
资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资
本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2025 年 5 月 13 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）赎回前期在中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）购买的“中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划”100,000.00 份，成交金额为103,180.00 元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日 赎回日
中水机器人 中信期货-粤 103,180.00 固定收益类 2023年 11 2025年 5月
湾 2 号集合 集合资产管 月 28日 13 日
资产管理计 理计划
划
二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年化 备注
主体 名称 （万元） 收益率
瑞东 招商证券 中邮稳定收益债 1,000.00 债券型证券 2024/05/17 2024/08/05 不适用 已赎
机械 券 A 投资基金 回
瑞东 中信证券 中信证券保本增 2,000.00 本金保障型 2024/09/11 2024/09/18 2.20% 已赎
机械 益系列 4351 期 固定收益凭 回
收益凭证 证
公司 中信证券 中信证券保本增 2,000.00 本金保障型 2024/09/11 2024/09/18 2.20% 已赎
益系列 4351 期 固定收益凭 回
收益凭证 证
公司 中信证券 中亚股份 9月 1,000.00 质押式报价 2024/09/19 2024/10/08 2.20% 已赎
19 日 19 天 回购 回
瑞东 中信证券 瑞东机械 9月 2,000.00 质押式报价 2024/09/19 2024/10/08 2.20% 已赎
机械 19 日 19 天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 1月 2,000.00 质押式报价 2025/01/24 2025/02/07 1.65% 已赎
24 日 14 天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 2月 3,000.00 质押式报价 2025/02/10 2025/02/24 1.65% 已赎
10 日 14 天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 2月 3,000.00 质押式报价 2025/02/24 2025/03/10 1.65% 已赎
24 日 14 天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 5 3,000.00 质押式报价 2025/03/05 2025/03/19 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 3,000.00 质押式报价 2025/03/11 2025/03/25 1.65% 已赎
11 日 14天 回购 回
公司 中信证
|