公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:20 │中亚股份（300512）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │中亚股份（300512）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:15 │中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见 │
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│2025-04-29 01:14 │中亚股份（300512）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-29 01:20│中亚股份（300512）：2024年年度审计报告
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中亚股份（300512）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79e2197f-5880-4aa1-84b3-257aa2f32a3f.PDF
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2025-04-29 01:20│中亚股份（300512）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕8777号
杭州中亚机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中亚股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中亚股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金晨希
中国·杭州 中国注册会计师：徐文豪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74265eaf-ff38-478d-9316-41f5d3f75820.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次
会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次申请授信的背景
根据《公司章程》《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2025年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司
）向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。
二、本次申请授信的基本情况
公司 银行名称 申请授信额度 期限
杭州中亚机械股份有限公司 建设银行杭州高新支行 11,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 中信银行杭州湖墅支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 杭州银行大关支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 中国银行杭州市城北支行 20,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 宁波银行杭州分行 20,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 农业银行杭州石祥路支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 广发银行杭州黄龙支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 浦发银行杭州和睦支行 25,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 招商银行海创园支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 光大银行杭州分行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 工商银行杭州半山支行 10,000 万元 1年
杭州中亚机械股份有限公司 交通银行杭州杭大路支行 10,000 万元 1年
杭州瑞东机械有限公司 浙商银行杭州拱墅支行 10,000 万元 1年
杭州瑞东机械有限公司 交通银行临安支行 5,000 万元 1年
合计 171,000 万元
注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签
署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次申请银行授信额度需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵
押、担保或关联交易等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91778ae8-c63f-4163-89d7-ece1e287bbd4.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告
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中亚股份（300512）：关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75d19e61-6965-4081-996f-8cc476ba255b.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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中亚股份（300512）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78b9f6b0-d777-40d5-9b5e-4d38cffacb3d.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/840295e1-6fd3-42a9-a58c-02df3b6f6b95.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：关于2025年度担保额度预计的公告
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中亚股份（300512）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0005310-a550-48b4-98d5-a9ebe550e86f.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：监事会决议公告
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中亚股份（300512）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcc7e039-88fe-4c39-90b4-79e1a7e1a356.PDF
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2025-04-29 01:15│中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见
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中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ab90f6e-e30b-4c35-b44e-8c016e48877f.PDF
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2025-04-29 01:14│中亚股份（300512）：关于召开2024年度股东大会的通知
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开
2024 年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14：00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 19 日 9
:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月12日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于使用部分自有资金进行委托理财的 √
议案》
7.00 《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议 √
案》
8.00 《2025 年度董事薪酬方案》（需逐项表决） √ 作为投票对象的子议
案数：（3）
8.01 《2025 年度董事长薪酬方案》 √
8.02 《2025 年度独立董事薪酬方案》 √
8.03 《2025 年度其他非独立董事薪酬方案》 √
9.00 《2025 年度监事薪酬方案》 √
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √
提案1、提案3—提案8、提案10—提案11已经公司第五届董事会第七次会议审议通过；提案2—提案7、提案10—提案11已经第五
届监事会第六次会议审议通过；提案9的非关联监事人数低于全体监事的半数以上，故该项提案直接提交公司股东大会审议。以上提
案的具体内容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案 8 含有 3 个子议案，需逐项表决。
提案 8—提案 9 的关联股东需回避表决，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于 2025 年度董事薪酬方案的公告》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的公告》。
特别提示：提案 8—提案 9 回避表决的关联股东不可接受其他股东委托对需回避表决的提案进行投票。
在2024年度股东大会上，历任独立董事刘玉生、靳明、陆幼江及现任独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟将分别进行述职，具体内
容详见公司于2025年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月15-16日9:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱峥、施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74fe445a-88f1-456c-8897-f38d7a880bab.PDF
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2025-04-29 01:14│中亚股份（300512）：2024年度独立董事述职报告（姜周曙）
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作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
姜周曙，现任杭州电子科技大学自动化学院（人工智能学院）二级教师、博士生导师、湖州学院客座教授。2024 年 5 月起任公
司独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2024 年任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上
的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2024 年本人任职期间，公司召开临时股东大会 2 次，董事会会议 6 次，本人出席会议情况如下：
（一）出席董事会及股东大会情况
董事会召开次数 6
其中：应出席次数 6
亲自出席次数 6
委托出席次数 0
缺席次数 0
是否连续两次未出席会议 否
股东大会召开次数 2
其中：出席次数 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1. 出席董事会专门委员会会议情况
本人担任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会和战略决策委员会委员，任职期间的工作情况如下：
（1）在提名委员会中的履职情况
2024 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照公司《独立董事工作细则》《董事会提名委员会工作细则
》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委
员的专业职责。
（2）在审计委员会中的履职情况
2024 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，与相关方进行沟通，提出了一些有价值的质询和修改
建议。在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，维护审计的独立性。
（3）在战略决策委员会中的履职情况
2024 年度任职期间，本人作为公司董事会战略决策委员会的委员，按照公司《独立董事工作细则》《董事会战略决策委员会工
作细则》等相关制度的规定，参与了战略决策委员会的日常工作，对公司战略投资相关工作提出建议，履行了战略决策委员会委员的
专业职责。举行了“企业数智化转型”专题报告，与公司中层干部和技术骨干分享了数字化、智能化背景下，公司未来产品和技术发
展的见解。
2. 出席独立董事专门会议情况
2024 年度任职期间，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 2 次。本人就《关于控股子公司
向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于受让参股公司股权暨与关
联方共同投资的议案》发表了审核意见。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项
进行了探讨和交流，提出了一些前瞻性、预防性、建设性的意见和建议。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人在 2024 年度任职期间积极有效地履行了独立董事的职责，本人通过参加股东大会等方式，与公司中小股东进行交流沟通。
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披
露工作。此外，本人按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求积极履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正
地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
（五）对公司进行现场调研情况
本人在
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