公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 16:05 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 16:35 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:37 │中亚股份（300512）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 15:50 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 16:44 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 16:31 │中亚股份（300512）：关于变更公司经营范围及修改公司章程完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:22 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 15:44 │中亚股份（300512）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:05│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托
理财，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财
获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 7月 21日，公司赎回前期购买的华夏理财固收纯债最短持有 7天 3号 A9,493,070.06份，赎回金额为 10,013,290.30元
。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
公司 华夏理财固收纯债最 10,013,290.30 固定收益类、非 2026年 6月 25日 2026年 7月 21 日
短持有 7天 3号 A 保本浮动收益型
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限公司 托计划 托计划
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
公司 上海浦东 华夏理财固收纯债 2,000.00 固定收益 2026/06/25 2026/07/15、 不适用 已赎
发展银行 最短持有7天3号A 类、非保本 2026/07/21 回
股份有限 浮动收益型
公司
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fc197478-12ad-4aef-9338-8e82305a7dea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 16:35│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托
理财，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财
获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 7月 15日，公司赎回前期购买的华夏理财固收纯债最短持有 7天 3号 A9,493,070.06份，赎回金额为 10,012,340.99元
。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
公司 华夏理财固收纯债最 10,012,340.99 固定收益类、非 2026年 6月 25日 2026年 7月 15 日
短持有 7天 3号 A 保本浮动收益型
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限公司 托计划 托计划
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
公司 上海浦东 华夏理财固收纯债 2,000.00 固定收益 2026/06/25 2026/07/15 不适用 部分
发展银行 最短持有7天3号A 类、非保本 赎回
股份有限 浮动收益型
公司
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/45e28bf6-39f1-4a77-9c0e-aa03de0c6a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:37│中亚股份（300512）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/60e4eca9-e0dd-453c-9ee7-c7c4c1d4eaeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 15:50│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/76c7453f-a7ec-43eb-a549-ed133a010941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:44│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托
理财，自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财
获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 6月 16日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）赎回前期购买的“中信期货-粤湾
2 号集合资产管理计划”100,000.00份，成交金额为 106,070.00元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
中水机器人 中信期货-粤湾 2号 106,070.00 固定收益类集合 2023年11月28 2026年 6月 16
集合资产管理计划 资产管理计划 日 日
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限公司 托计划 托计划
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aacf06d7-ed59-4c64-bc8a-9650d780a923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 16:31│中亚股份（300512）：关于变更公司经营范围及修改公司章程完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第十六次会议
、2025年度股东会，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见 2026年 4月29日于巨潮资讯网（htt
p：//www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》《公司
章程》（2026年 4月）及 2026年 5月 20日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度股东会决议公告》。
本次变更公司经营范围及修改公司章程事项已完成工商登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。现
将具体情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：杭州中亚机械股份有限公司
统一社会信用代码：91330100710985166J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：史中伟
注册资本：肆亿零玖佰贰拾叁万柒仟叁佰柒拾伍元
成立日期：1999年 02月 08日
住所：杭州市拱墅区方家埭路 189号
经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设
备租赁；包装专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；食品
销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
杭州中亚机械股份有限公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f437928c-ab7d-4188-9de7-34a03acd12ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:22│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有
资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委
托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托
理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司
正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东会审议通过之日起 12个
月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应
包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 5月 18日，公司赎回前期购买的外贸信托-粤湾周周盈 1号集合资金信托计划 15,532,974.00份，赎回金额为 16,418,31
7.64元。
2026 年 5月 19 日，公司赎回前期购买的浦银理财双周鑫最短持有期 12号理财产品 9,996,000.80份，赎回金额为 10,085,964
.81元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
公司 外贸信托-粤湾周周盈 1 16,418,317.64 固定收益类资产 2026年 2月 9 2026年 5月 18
号集合资金信托计划 管理信托计划 日 日
公司 浦银理财双周鑫最短持 10,085,964.81 固定收益类 2025年 12月 17 2026年 5月 19
有期 12号理财产品 日 日
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13、 不适用 已赎
短持有期 12号理财 2026/05/19 回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30、 不适用 已赎
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 2026/05/18 回
信托有限 托计划 托计划
公司
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17b25dc6-9130-4b46-b53e-887ad928fa7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b66c742c-944e-45c5-9795-e4117358eb74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/be47bbee-5f1a-42ee-a75c-3485f6e335b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:44│中亚股份（300512）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2025年度股东会的通知》，公司将于 2026年 5月 19日（周二）14:00召开 2025年度股东会。为进一步保护投资者的合法权益，
方便本公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现发布关于召开 2025年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于追加 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（3）
9.01 《2026年度董事长薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.02 《2026年度独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.03 《2026年度其他非独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
2、上述所有提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
3、对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、提案 9含有 3个子议案，需逐项表决。
5、提案 6、提案 9的关联股东需回避表决，回避表决的关联股东不可接受其他股东委托对需回避表决的提案进行投票。具体内
容详见 2026年 4月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
6、公司 2025 年度股东会将就董事会审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》向股东会作出说明，具体内容详见公司于
2026年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
7、公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟将分别在公司 2025年度股东会进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 15日、18日 9:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱峥 施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c086d121-fede-4215-9b7b-e6eeb8a844a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:42│中亚股份（300512）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁史正、独立董事叶芙蕾、财务总监卢志锋、董事会秘书朱峥（如有特殊情况，参与人
员将根据实际情况调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月13日（周三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9cdd7798-ad6f-4af5-99e8-83d96ce37ed8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:22│中亚股份（300512）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东吉永林、金卫东、卢志锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露
公告》。公司董事、总工程师吉永林计划在自上述公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 14
,000股（占公司总股本比例 0.0034%）。公司董事、副总裁金卫东计划在自上述公告披露之日起 15个交易日后三个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过 21,500股（占公司总股本比例 0.0053%）。公司财务总监卢志锋计划在自上述公告披露之日起 15个交易
日后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,000股（占公司总股本比例 0.0017%）。
公司于 2026年 4月 30日收到吉永林、金卫东、卢志锋出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至 2026年 4月 30日
，吉永林、金卫东、卢志锋本次股份减持计划期限已届满。
公司于 2026年 4月 30日收到吉永林、金卫东、卢志锋出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至 2026年 4月 30
日，吉永林、金卫东、卢志锋本次股份减持计划期限已届满，现将上述股东本次股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
来源 （元） （股） （%）
吉永林 集中竞价 股权激励授予限 2026/2/4 10.32 3,000 0.0007
交易 制性股票 2026/2/26 10.85 5,000 0.0012
金卫东 集中竞价 股权激励授予限 2026/4/30 9.24 21,500 0.0053
交易 制性股票
卢志锋 集中竞价 股权激励授予限 未减持
交易 制性股票
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
吉永林 合计持有股份 56,250 0.0137 48,250 0.0118
其中：无限售条件 14,063 0.0034 6,063 0.0015
股份
有限售条 42,187 0.0103 42,187 0.0103
件股份
金卫东 合计持有股份 86,250 0.0211 64,750 0.0158
其中：无限售条件 21,563 0.0053 63 0.0000
股份
有限售条 64,687 0.0158 64,687 0.0158
件股份
卢志锋 合计持有股份 28,125 0.0069 28,125 0.0069
其中：无限售条件 7,031 0.0017 7,031 0.0017
股份
有限售条 21,094 0.0052 21,094 0.0052
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
2、吉永林、金卫东、卢志锋本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，
并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、截至本公告披露日，吉永林、金卫东、卢志锋严格履行了股份锁定的相关承诺，本次减持事项不存在违反上述承诺的情况。
4、吉永林、金卫东、卢志锋不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、相关股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9fee3082-1e45-4a3d-9da7-8bf19044e30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 18:44│中亚股份（300512）：关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9987df25-39a0-43fc-bda4-ced54bdbfdf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 15:46│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有
资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委
托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托
理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2026年 4月 28日，公司赎回前期购买的外贸信托-粤湾周周盈 1号集合资金信托计划 1,300.00万份，赎回金额为 13,725,842.5
2元。具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日/起始日 赎回日/到期日
公司 外贸信托-粤湾周周盈 13,725,842.52 固定收益类资 2026年 2月 9 2026年 4月 28
1号集合资金信托计 产管理信托计 日 日
划 划
二、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年 备注
主体 名称 （万元） 化收益
率
公司 招商银行 招商银行聚益生金 500.00 非保本浮动 2025/09/15 2025/10/30 不适用 已赎
系列公司（45天） 收益类 回
A款理财计划
公司 中信证券 中亚股份 10 月 28 5,000.00 质押式报价 2025/10/28 2025/11/11 1.43% 已赎
日 14天 回购 回
公司 招商银行 信银理财安盈象固 2,000.00 固定收益类 2025/11/03 2025/12/16 不适用 已赎
收稳利二十一天持 回
有期 4号理财产品
公司 中信证券 中亚股份 12月 2日 2,000.00 质押式报价 2025/12/02 2025/12/16 1.35% 已赎
14天 回购 回
公司 招商银行 浦银理财双周鑫最 2,000.00 固定收益类 2025/12/17 2026/02/13 不适用 部分
短持有期 12号理财 赎回
产品
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,000.00 固定收益 2025/12/19 2026/03/23 不适用 已赎
天天盈 8号”理财产 类、非保本 回
品 浮动收益型
公司 光大银行 光大理财“阳光金 1,500.00 固定收益 2025/12/19 2026/02/11、 不适用 已赎
天天盈 31 号”理财 类、非保本 2026/03/23 回
产品 浮动收益型
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2025/12/26 2026/01/19 0.45-2.0 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 % 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/01/21 2026/01/28 0.45-1.7 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 5% 回
公司 杭州银行 “添利宝”结构性存 2,000.00 保本浮动收 2026/02/02 2026/02/28 0.45%、 已赎
款（挂钩汇率 B款） 益类 1.98%或 回
2.18%
公司 中国对外 外贸信托-粤湾周周 3,000.00 固定收益类 2026/02/09 2026/04/30 不适用 部分
经济贸易 盈 1号集合资金信 资产管理信 赎回
信托有限 托计划 托计划
公司
公司 上海浦东 利多多公司稳利 1,000.00 保本浮动收 2026/03/02 2026/03/31 0.70%、 已赎
发展银行 26JG3061期（月月 益型 1.90%或 回
股份有限 滚利特供款 B）人民 2.10%
公司 币对公结构性存款
公司 浙商银行 浙商银行单位结构 1,100.00 保本浮动收 2026/03/06 2026/03/20 1.00%、 已赎
股份有限 性存款（产品代码： 益型 1.60%或 回
公司 EED26008UT） 2.10%
三、备查文件
本次委托理财的交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9add2af-b11f-4673-b8ab-013e2d6ffa1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于2026年中期分红安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提
高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分
红方案；
2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，同意将该事项提交公
司 2025年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026年中期分红安排尚需经公司 2025年度股东会审议批准后方可生效，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9406218e-fde2-4e03-afb4-6d27d2082990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度利润分配方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1、公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《2025年度利润分配方
案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润39,027,679.14元，按照《公司法》和公司章程规
定提取法定盈余公积 3,902,767.91元。截至 2025年末母公司可供分配利润的形成过程如下：
2025年初母公司未分配利润 654,305,413.83元
减：2025年度母公司已分配股利 24,192,592.50元
加：2025年度母公司实现净利润 39,027,679.14元
减：提取法定盈余公积 10% 3,902,767.91元
2025年末母公司可供分配利润 665,237,732.56元
截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利润为 622,731,144.12元，母公司未分配利润为 665,237,732.56元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，公司2025年末可供股东分配利润为 622,731,144.12元。
3、公司拟定 2025年度利润分配方案如下：
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.20 0
分配总额 以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.20元（含税）。不以资本公积转增股本，不
送红股。
截至本公告披露日，公司总股本为 409,237,375股，以 409,237,375股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 8,184,747.5
0元（含税）。
4、公司拟实施 2025年度现金分红的说明
（1）公司于 2025年 10月 15日实施 2025年半年度权益分派，2025年中期分红合计4,032,098.75元（含税）。2025年度公司累
计现金分红总额为 12,216,846.25元（含税）。（2）2025年度公司以自有资金采用集中竞价方式回购公司股份累计 0股，回购总金
额为 0.00元。
（3）2025年度公司累计现金分红和股份回购总金额为 12,216,846.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 45.09%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终
分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,216,846.25 24,192,592.5 40,652,562.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 26,801,778.55 26,352,774.77 41,070,719.31
净利润（元）
研发投入（元） 68,912,437.15 64,722,668.01 62,494,086.49
营业收入（元） 1,159,881,223.96 1,015,427,170.49 1,018,368,764.06
合并报表本年度末累计 622,731,144.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 665,237,732.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 77,062,001.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 31,408,424.21
净利润（元）
最近三个会计年度累计 77,062,001.25
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 196,129,191.65
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.14%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（2023年—2025年）累计现金分红金额为 77,062,001.25元（高于 3,000万元），占最近三个会计年度年
均归母净利润的 245.35%（高于 30%），因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划以及做出的相关承诺。2025年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本
次利润分配方案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了
广大投资者的合理诉求，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配方案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f3f4c9a-b5fa-4e22-8881-7465a64e1554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5000b099-9ce4-4b29-be79-0e5302d4599a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983年 12月，
拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20
多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司
管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数1 578
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业
（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术
服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），
采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
海证券、天健 年度、2019年度年报审 在 5%的范围内
所 计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健所已按期履
被列为共同被告，要求 行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复
册会计师 从事上市 始在本 本公司提供 核上市公司审计
公司审计 所执业 审计服务 报告情况
项目合伙人 金晨希 2005年 2002年 2005年 2023年 近三年签署或复
核 11 家上市公司
审计报告
签字注册会 金晨希 2005年 2002年 2005年 2023年 近三年签署或复
计师 核 11 家上市公司
审计报告
陈丹萍 2014年 2012年 2012年 2025年 近三年签署或复
核 5家上市公司
审计报告
项目质量控 钟英才 2017年 2016年 2020年 2024年 近三年签署或复
制复核人 核 5 家上市公司
审计报告
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师陈丹萍、项目质量控制复核合伙人钟英才最近 3年均未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
天健所及项目合伙人金晨希，签字注册会计师金晨希、陈丹萍，项目质量控制复核合伙人钟英才不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024及 2025年度审计费用（含对子公司的审计费用）如下：
单位：万元
2025 年 2024 年 同比
财务审计费用 80.00 90.00 -11.11%
内控审计费用 15.00 18.00 -16.67%
合计 95.00 108.00 -12.04%
提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权），审议通过《关于拟续聘
会计师事务所的议案》。
（二）审计委员会审查意见
经审查，审计委员会认为：
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，
与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。审计委员会于2026 年 4月 27 日召开董
事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提
交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、审计委员会审查意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc467767-dc96-49bb-9a19-853e7c467895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2026年度董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2026年度
董事薪酬方案》。现将有关事项公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定2026年度董事薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事（含职工董事）。
（二）适用期限：2026年 1月 1日—12月 31日。
（三）薪酬标准：
1、2026年度董事长薪酬方案
公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为 20万元，绩效年薪基数为 50万元。
年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩
效年薪基数（最多不超过30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。
2、2026年度独立董事薪酬方案
实行固定津贴制度，津贴标准为税前 8万元/年。公司独立董事津贴按月发放。
3、2026年度其他非独立董事薪酬方案
公司其他非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位的薪酬标准领取薪酬。其他非独立董事薪
酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。具体如下：
其他非独立董事基本年薪总数为 21万元，绩效年薪基数总数为 40万元。年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪
酬为参考，根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过 30%）。根据上述考核方法计算总
得分，参考得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。
兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事津贴。
本次薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
二、其他说明
1、公司非独立董事基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度绩效考核发放，不低于 10%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据开展；公司独立董事津贴按月发放。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及任期内考核结果计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《杭州中亚机械股份有限公司薪酬管理
制度（2026 年 4月）》的规定执行。
三、薪酬与考核委员会审查意见
公司提出的 2026年度董事薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符
合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。
综上所述，我们一致同意将《2026 年度董事薪酬方案》提交公司董事会审议，并同意在董事会审议通过后提交公司股东会审议
。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、薪酬与考核委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bbe00df-7ce0-4d8f-81c6-a873eb24dba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/320c8ee8-2813-4f7a-bf6f-d93112763f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
修订前 修订后 修订
类型
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经 修改
营范围：一般项目：包装专用设备制造； 营范围：一般项目：包装专用设备制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制 专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；机械设备销售；机械设备研发；机 造）；机械设备销售；机械设备研发；机
械设备租赁；包装专用设备销售；自动 械设备租赁；包装专用设备销售；商业、
售货机销售；货物进出口；技术进出口； 饮食、服务专用设备制造；自动售货机
智能机器人销售；食品销售（仅销售预 销售；货物进出口；技术进出口；智能
包装食品）（除依法须经批准的项目外， 机器人销售；食品销售（仅销售预包装
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 食品）(除依法须经批准的项目外，凭营
可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 业执照依法自主开展经营活动)。许可项
酒类经营；食品销售（依法须经批准的 目：道路货物运输（不含危险货物）；酒
项目，经相关部门批准后方可开展经营 类经营；食品销售(依法须经批准的项
活动，具体经营项目以审批结果为准）。 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
注：除上述条款修订外，《公司章程》中其余内容不变。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25eb623b-880e-46b2-aaa2-b2c410b13d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025
年年度报告及摘要的议案》。公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b4745ae-1811-45fd-8b99-005bd68a1a1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8e32052-76c3-46f6-8ea1-5334d49908b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2026年度高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2026年度高
级管理人员薪酬方案》。现将有关事项公告如下：
一、2026 年度高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 202
6年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：公司高级管理人员。
（二）适用期限：2026年 1月 1日—12月 31日。
（三）薪酬标准：公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪
总额的 50%。若存在一人担任多个高级管理人员职位情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人员，只领取高级管理人
员薪酬，不另外领取董事津贴。具体如下：
1、总裁基本年薪为 15万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务总监、董事会秘书基本年薪为 9万元。
2、总裁及其他高级管理人员绩效年薪基数总数为 260 万元。年度考核时，董事会薪酬与考核委员会以上一年度的薪酬为参考，
根据各绩效考核目标的完成情况和公司业绩情况上调或下调绩效年薪基数（最多不超过 30%）。根据上述考核方法计算总得分，参考
得分确定绩效薪酬，具体按照公司《薪酬管理制度》执行。
二、其他说明
1、公司高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度绩效考核发放，不低于 10%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当根据经审计的财务数据开展。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及任期内考核结果计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定执行。
三、薪酬与考核委员会审查意见
公司提出的 2026年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪
酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健
康发展。
综上所述，我们一致同意将《2026 年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、薪酬与考核委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4d3263b-1fbb-4875-8487-8a559c27c669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 27日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公
司经营范围及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：
变更事 修订前 变更后
项
经营范 一般项目：包装专用设备制造；专用设 一般项目：包装专用设备制造；专用设
围变更 备制造（不含许可类专业设备制造）； 备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械设备销售；机械设备研发；机械设 机械设备销售；机械设备研发；机械设
备租赁；包装专用设备销售；自动售货 备租赁；包装专用设备销售；商业、
机销售；货物进出口；技术进出口；智 饮食、服务专用设备制造；自动售货
能机器人销售；食品销售（仅销售预包 机销售；货物进出口；技术进出口；智
装食品）(除依法须经批准的项目外， 能机器人销售；食品销售（仅销售预包
凭营业执照依法自主开展经营活动)。 装食品）(除依法须经批准的项目外，
许可项目：道路货物运输（不含危险货 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
物）；酒类经营；食品销售(依法须经批 许可项目：道路货物运输（不含危险货
准的项目，经相关部门批准后方可开展 物）；酒类经营；食品销售(依法须经批
经营活动，具体经营项目以审批结果为 准的项目，经相关部门批准后方可开展
准)。 经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后 修订
类型
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经 修改
营范围：一般项目：包装专用设备制造； 营范围：一般项目：包装专用设备制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制 专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；机械设备销售；机械设备研发； 造）；机械设备销售；机械设备研发；
机械设备租赁；包装专用设备销售；自 机械设备租赁；包装专用设备销售；商
动售货机销售；货物进出口；技术进出 业、饮食、服务专用设备制造；自动售
口；智能机器人销售；食品销售（仅销 货机销售；货物进出口；技术进出口；
售预包装食品）（除依法须经批准的项 智能机器人销售；食品销售（仅销售预
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 包装食品）(除依法须经批准的项目外，
动）。许可项目：道路货物运输（不含 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
危险货物）；酒类经营；食品销售（依 许可项目：道路货物运输（不含危险货
法须经批准的项目，经相关部门批准后 物）；酒类经营；食品销售(依法须经批
方可开展经营活动，具体经营项目以审 准的项目，经相关部门批准后方可开展
批结果为准）。 经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。
公司董事会提请股东会授权董事会办理变更经营范围及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜
。
上述事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e9353f0-e653-4dbc-be74-a840cbaae870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2
025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2025年度审计过程中的履职情况进行评
估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数1 578
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师与质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进1按照证监会行业分类，本公司同行业
上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环
境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10）
，文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、
仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健所完整
、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。天健所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时
间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司的审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融
工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均
无需承担民事责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfd2290f-8534-46a2-948f-56fdb85de0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2026
年第一季度报告的议案》。公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f2664c1-7bbc-4af8-9168-f747c1df1907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《企业会计准则解释第 19号》（财会[2025]32号，以下简称《准则解释第 19号》）而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成
果和现金流量不会产生重大影响。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关
于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于制定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，自 2026年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则《企业会计准则应用指南》《企
业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
（三）变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次会计政策变
更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整
，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员会审查意见
经审查，审计委员会认为：
本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、审计委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72c48fe5-f932-46ec-9ee3-a03fbae6cd09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2026
年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的
规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2026年3月 31 日的各类应收账款
、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交
公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
单位：元
项目 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额
计提 转回或转销 核销
应收账款坏 129,559,593.32 8,635,890.00 138,195,483.32
账准备
其他应收款 4,580,548.86 -2,957,748.47 1,622,800.39
坏账准备
一年内到期 1,633,831.02 -944,617.01 689,214.01
的非流动资产减值准备
存货跌价准 57,690,921.42 57,690,921.42
备
合同资产减 15,544,256.38 2,761,761.99 18,306,018.37
值准备
商誉减值准 5,127,689.39 5,127,689.39
备
长期股权投 10,135,724.63 10,135,724.63
资减值准备
预付款项坏 3,579,495.64 456,466.96 4,035,962.60
账准备
合计 227,852,060.66 7,951,753.47 235,803,814.13
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1） 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
长期应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制长期应收款账
龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产 长期应收款
预期信用 预期信用 预期信用 预期信用
损失率（%） 损失率（%） 损失率（%） 损失率（%）
1年以内（含，下同） 5 5 5 5
1-2年 10 10 10 10
2-3年 50 50 50 50
3年以上 100 100 100 100
应收账款/其他应收款/合同资产/长期应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
根据上述标准，本期计提应收账款坏账准备8,635,890.00元、预付款项坏账准备456,466.96元、合同资产坏账准备2,761,761.99
元，其他应收款坏账准备-2,957,748.47元、一年内到期的非流动资产-944,617.01元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据上述标准及期末存货的清查情况，本期无需计提存货跌价准备。
3、部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试
。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准，本期末未发现长期资产有减值迹象，本期无需计提减值准备。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 7,951,753.47 元（其中，信用减值损失-5,189,991.48元，资产减值损失- 2,761,761.99元），合
计减少公司 2026年 1-3月利润总额 7,951,753.47元。
本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准。
五、审计委员会审查意见
经审查，审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公
司截止 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息，不存在利润操纵、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将《关于 2026年度第一季度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、审计委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e87e7673-fe6f-4511-b319-f17c29d680ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efb77ed1-53a9-44c2-85ac-adca45f13000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数1 578
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师与质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）就公司重大会计审计事项与专业技术部
及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信
息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科
学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务
服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0
）。理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健所完整
、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。天健所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的审计计划与时
间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司的审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融
工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均
无需承担民事责任。
八、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会
的作用，对公司 2025年年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会
审计委员会认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1c7849c-3fce-486c-bbb8-a3e2efdb01ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度总裁工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉
地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2025年度各项工作。全年实现营业收入 115,988.12 万元
，同比增长 14.23%；实现归属于母公司所有者的净利润2,680.18万元，同比增长 1.70%。现将具体工作报告如下：
一、技术研发及荣誉
公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不
断加强整线综合集成能力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产
品研发，推动公司产品由国内先进水平向国际先进水平提升。
公司加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势。研究院全年共开发各类新技术 41项，新产品 45项。截至 2025年 12月
31日，公司专利申请量为1218项，其中发明专利 550项、实用新型专利 578项、外观设计专利为 90项；公司专利授权量为 1018 项
，其中发明专利 360项、实用新型专利 568 项、外观设计专利 90项。未来公司将秉持先进的研发理念，注重专业人才队伍的建设和
优质研发硬件的配置，保持行业领先的研发能力。
2025年，公司先后荣获 2025年浙江省首批先进级智能工厂、中国轻工业液态食品机械行业十强企业、中国轻工业装备制造行业
五十强企业、“十四五”轻工业先进科技创新成果、2024年度中国包装百强企业排名塑料包装前 20名企业、2024 年度中国包装百强
企业等多项殊荣和称号。公司产品被授予工业和信息化部办公厅先进适用技术、中国乳制品工业协会及国际乳品联合会中国国家委员
会技术进步一等奖、杭州市经济和信息化局 2024年度杭州市制造业首台套产品及2025年杭州市优质产品。
二、销售拓展
2025年，面对国内乳制品行业需求放缓、行业同质化竞争加剧的市场环境，公司持续推进业务转型与创新，坚持无菌化、差异化
、国际化发展方向，深耕乳制品、饮料核心市场，稳步拓展医疗健康、白酒、日化等领域，优化市场结构，提升经营稳定性。
乳制品领域，公司依托干法无菌技术优势，将无菌灌装技术应用于奶酪深加工环节，与蒙牛合作推动国内奶酪装备国产化替代进
程，荣获“奶酪金纽带奖”，巩固了在乳制品装备领域的市场地位。
饮料领域，公司以无菌吹灌旋一体机为核心产品实现市场突破，时速 54,000瓶干法无菌吹灌旋生产线在东鹏饮料天津基地投入
使用；与元气森林合作开发含果粒高速无菌吹灌旋设备，丰富产品应用场景，提升了在饮料装备市场的竞争力。
日化领域，公司与宝洁公司共同研发新一代全柔性智能灌装生产线平台。海外市场方面，公司国际化战略稳步推进，与法国达能
等多家跨国集团深化或建立长期合作关系，海外业务实现较快增长。公司全资子公司MAGEX 按照“欧洲研发、中国制造”的布局开展
经营，运营效率与市场服务能力逐步提升，为公司在欧洲、中东及非洲地区的业务开展提供支撑。
三、塑料容器业务
中亚瑞程塑料包装制品业务全年实现销售收入 23,101.87 万元，同比增长50.36%。报告期内，中亚瑞程实现产能与客户结构优
化，产业链协同降本，产品结构升级。通过技术升级、品质管控、客户开发等措施，采用“设备+包材”模式提升客户合作粘性，经
营质量持续改善。2026 年，中亚瑞程计划建设湖北孝感生产基地，进一步优化全国产能布局。
四、2026 年公司主要工作计划
当前国内消费市场仍处于调整阶段，行业竞争较为激烈。2026 年，公司将坚持稳中求进的经营思路，以技术创新为支撑、市场
拓展为重点、数字化转型为方向，提升经营质量与发展能力，重点开展以下工作：
1、持续加大研发投入，提升产品技术水平
坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化方向，围绕超高速、无菌、节能、环保等方向开展核心产品研发。推动人工智能技术
在研发环节应用，探索生成式设计、数字孪生仿真等技术，缩短研发周期、降低试制成本。坚持无菌化发展方向，打造具有竞争力的
无菌成套装备制造能力，提升市场地位。
2、完善销售体系建设，推进全球化市场布局
引进专业销售人才，按产品与行业组建专业化销售团队。巩固乳制品、饮料市场优势，稳步拓展日化、特医、咖啡胶囊等领域市
场。加快海外市场布局，以意大利为基地提升欧洲区域本土化服务能力，规划建设海外服务中心，推进销售与服务本土化，提高海外
业务占比。
3、深入推进降本增效，提升企业盈利水平
持续开展降本增效专项工作，优化生产、采购、人力资源等资源配置，提高运营效率，控制生产成本与管理费用。强化精益管理
，完善成本控制体系，提升企业盈利能力与经营质量。
4、加强产业链协同，推动产业优化升级
依托主营业务基础，发挥各业务板块协同作用，整合产业链资源，构建协同发展的产业生态。借助资本市场工具，寻找与公司业
务互补、有利于市场拓展的投资机会，推动产业链延伸与优化。
5、加快数字化转型，提升管理与制造能力
持续优化产品生命周期管理系统、生产运营MES系统，建设企业级信息化管理平台，推动财务与业务深度融合。在生产环节应用
智能质检、智能排产等数字化工具，提高生产效率。完善无菌装备制造标准体系，强化质量管控，以数字化、标准化支撑制造能力升
级，构建服务能力、数字化能力与技术能力相结合的综合竞争力。
公司将以数字化转型为抓手，打通各环节数据流通，提升从研发设计、生产制造到客户服务的全流程协同能力，更好满足客户需
求，实现持续稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf986f7e-6db2-43ed-82ba-8099bc55ea02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/814d6df0-cb5a-4b29-8057-8b58eaa9aa52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:42│中亚股份（300512）：2025年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
□是 ?否
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
MAGEX SRL 公 不存在减值迹 否 未减值不适用
司 象
杭州瑞锆流体 不存在减值迹 否 未减值不适用
科技有限公司 象
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
MAGEX SRL 公司 MAGEX 拥有的经 资产组能否独立 15,269,934.29 全部分摊到整个 48,833,164.66
营性相关资产、 产生现金流入 资产组
负债及商誉/系主
要现金流入的资
产组
杭州瑞锆流体科 杭州瑞锆拥有的 资产组能否独立 3,438,655.27 全部分摊到整个 523,236.89
技有限公司 经营性相关资 产生现金流入 资产组
产、负债及商誉/
系主要现金流入
的资产组
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）基本假设
（1）持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。（2）公开市场假设。是假设在市场上交易，
或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能，用途及其
交易价格做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
（3）交易假设。本次估值假设估值对象处于交易过程中。估值人员根据估值对象的交易条件等模拟市场进行估价，估值结果是
对估值对象最可能达成交易价格的估计。
（4）估值对象所在国现行的宏观经济、金融以及产业、资源利用、能源、环保等法律、法规、政策不发生重大变化，行业不发
生大规模的技术革新。
（5）估值对象的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。
（6）行业的产业政策以及行业技术水平无重大变化。
（7）本次估值未考虑利率、汇率重大波动，以及通货膨胀对币值变化的影响。（8）估值对象所采用的会计政策在重要方面保持
一贯性，无重要会计政策、会计估计变更，所提供的财务会计资料及其他资料真实、准确、完整，所提供的未来业绩预测资料合理、
科学、可靠。（9）有关或有事项、诉讼事项、期后事项等重大事项披露充分，纳入估值范围的资产权属明确，出具的资产权属证明
文件合法有效。
（10）本次估值不考虑与列入估值范围的资产和负债有关系的其他抵押、质押、担保、或有资产、或有负债等事项基准日后可能
发生的对估值结论的影响。
（11）本次估值不考虑估值范围以外的法律问题，也不考虑估值基准日后的资产市场变化情况对估值结论的影响。（12）无其他
不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
（二）特定假设
（1）估值对象在未来经营期内的管理层尽职，并按照估值对象产权持有者及管理层规划的商业计划目标持续经营。未来预测期
内的业务规模、构成以及销售策略和成本控制等按照产业持有者及管理层规划的情况如期进行。（2）估值对象符合所在国家行业的
相关规定，可以持续经营，并始终能够取得经营所需的经营许可证及相关资质证书，并假设估值对象永续经营。
（3）假设估值对象的主要经营业务能够按照其经营计划、投资计划及融资计划实施经营战略，并在未来保持相对稳定，其主营
业务不会遭遇重大不利影响，总体格局维持现状。
（4）假设估值对象每一年度的营业收入、成本、费用等支出，在年度内均匀发生。（5）本次估值设定估值对象未来能够维持基
准日的资本结构不发生改变。（6）本次估值假定估值对象未来年度内运营资本增加额与运营规模同步变化。（7）未来经营年度内，
企业为持续经营需对现有生产或经营设施、设备等生产能力进行更新，为实现预计的销售规模，需按计划进行资本性支出。
（8）估值对象未来的生产经营场所、开展业务所需的相关生产设备、人力资源、上下游配套服务的取得及利用方式按照产权持
有者及管理层规划的方式实施。
当上述条件发生变化时，估值结果一般会失效。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
MAGEX SRL 公司 43,705,475.27 0.00 43,705,475.27 15,269,934.29 58,975,409.56
杭州瑞锆流体科 523,236.89 0.00 523,236.89 3,438,655.27 3,961,892.16
技有限公司
3、可收回金额
（1） 公允价值减去处置费用后的净额
□适用 ?不适用
（2） 预计未来现金净流量的现值
?适用 □不适用
单位：元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d475b7b-ab72-4442-aa35-128a7cd4e2a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│中亚股份（300512）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5a9bde4-c7b0-4f25-9e01-42cb3d448ae9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│中亚股份（300512）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94a3f315-02ba-44e6-913e-f65e7ee757a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│中亚股份（300512）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/933fd42c-64fb-46a1-ac1b-81794bc3ca7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:41│中亚股份（300512）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d0d3868-4d73-4814-a313-30d865d00b94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中亚股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中亚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中亚股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中亚股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中亚股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中亚股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中亚股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了中亚股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金晨希
中国·杭州 中国注册会计师：陈丹萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2ba1259-af3b-4620-8387-90c28dc4595f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e40b0a2-b883-408b-a3a9-c9600ab58154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚
股份公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中亚股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中亚股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金晨希
中国·杭州 中国注册会计师：陈丹萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a717c2d-beee-4e5d-8f08-3944aeee158b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：关于追加2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于追加 2
026年度担保额度预计的议案》。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度预计情况
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2026 年 1月 5日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过
《关于 2026年度担保额度预计的议案》。同意公司在 2026年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）
和 ZHONGYA INTERNATIONAL SRL（以下简称“中亚国际”）提供担保，担保额度合计不超过 2.43 亿元人民币，其中为杭州瑞东机械
有限公司提供担保额度不超过 1.60亿元人民币，为 ZHONGYA INTERNATIONAL SRL提供担保额度不超过 1,000 万欧元（按 2025 年 1
2月 18日汇率折算为 0.83亿元人民币）。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效，额度
在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。具体内容详见 2025年 12月 20日于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度担保额度预计的公告》。
（二）本次追加担保额度预计情况
根据公司实际业务发展需要，公司拟追加 2026 年度为杭州中亚智能装备有限公司（以下简称“中亚智能”）提供担保，担保额
度预计不超过 0.50亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效，额度在授权期限内可
循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士在担保额度范围
内签署担保事项的相关法律文件。
本次追加 2026 年度担保额度预计事项已于 2026 年 4月 27日公司召开的第五届董事会第十六次会议以 9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次追加 2026 年度担保额度预计在公司股东会审批
权限内，尚需提交股东会审议。
二、追加担保额度预计情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上 是否关联
股比例 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 担保
负债率 余额 额度 期净资产比例
杭州中亚 中亚智能 100.00% 69.47% 0.00 0.50 3.11% 否
机械股份
有限公司
注：最近一期末为 2026年 3月 31日，最近一期为 2026年 1-3月。
三、被担保人的基本情况
1、名称：杭州中亚智能装备有限公司
成立日期：2017年 5月 11日
注册地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189号 1幢 201室
法定代表人：徐韧
注册资本：500万元
主营业务：智能包装设备的技术开发等。
与本公司的关系：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
3、主要财务数据：
单位：万元
科目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,009.36 1,424.53
负债总额 1,395.84 1,093.53
其中：银行贷 0.00 0.00
款总额
流 动 1,395.84 1,093.53
负债总额
净资产 613.52 331.00
或有事项总额 0.00 0.00
科目 2026 年 1-3 月（未经审计 ） 2025 年度（经审计）
营业收入 3,301.06 661.17
利润总额 296.83 441.39
净利润 282.52 453.07
最新的信用等级状况：无外部评级。
4、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，中亚智能不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。本公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供
担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。
五、董事会意见
本次追加 2026 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全
资子公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，对其日常经营活动风险及决策能够
有效控制，风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司 2026年
度追加担保额度预计的事项。
六、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度预计总金额为 2.90亿元，提供担保总余额为 0.35亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 2.18%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公
司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应当承担损失。
单位：亿元
担保方 被担保方 被担保方最近一 担保额度预计 提供担保余 提供担保余额占
期资产负债率 额 上市公司最近一
期净资产比例
杭州中亚机 瑞东机械 70%以下 1.60 0.11
械股份有限 中亚智能 70%以下 0.50 0.00
公司 中亚国际 70%以上 0.80 0.24
小计 2.90 0.35 2.18%
注：中亚国际担保金额币种为欧元，已按 2026 年 4月 27日汇率折算为人民币。
七、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c95539c-9adf-4424-bd3d-d6bf789c6851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f193005e-2355-4451-940d-5afbc3606558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:40│中亚股份（300512）：关于2026年度向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2026
年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次申请授信的背景
根据《公司章程》《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2026年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司
）向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。
二、本次申请授信的基本情况
公司 银行名称 申请授信额度 期限
杭州中亚机械股份有限公司 浙商银行杭州拱墅支行 10,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 杭州联合农商银行同协支行 2,000万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 建设银行杭州高新支行 11,000万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 中信银行杭州湖墅支行 13,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 杭州银行丰潭支行 10,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 中国银行杭州市城北支行 15,000万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 宁波银行杭州分行 20,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 农业银行杭州石祥路支行 15,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 广发银行杭州文三支行 20,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 浦发银行杭州和睦支行 25,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 招商银行杭州分行 10,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 光大银行杭州分行 4,000万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 工商银行杭州半山支行 10,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 交通银行杭州杭大路支行 10,000 万元 1 年
杭州瑞东机械有限公司 浙商银行杭州拱墅支行 5,000万元 1 年
杭州瑞东机械有限公司 交通银行临安支行 5,000万元 1 年
杭州中亚智能装备有限公司 农业银行杭州石祥路支行 1,000万元 1 年
合计 186,000 万元
注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署
上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次申请银行授信额度需提交公司股东会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押
、担保或关联交易等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be9d4479-ba63-47c9-96c3-aa327d434ec3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:39│中亚股份（300512）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于追加 2026年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（3）
9.01 《2026年度董事长薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.02 《2026年度独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.03 《2026年度其他非独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于 2026年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
2、上述所有提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
3、对上述所有提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、提案 9含有 3个子议案，需逐项表决。
5、提案 6、提案 9的关联股东需回避表决，回避表决的关联股东不可接受其他股东委托对需回避表决的提案进行投票。具体内
容详见 2026年 4月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
6、公司 2025年度股东会将就董事会审议通过的《2026年度高级管理人员薪酬方案》向股东会作出说明，具体内容详见公司于 2
026年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
7、公司独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟将分别在公司 2025年度股东会进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 15日、18日 9:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件 3），以便登记确认。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。4、其他事项：
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人：朱峥施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/338162b6-65da-4ba9-97bc-3b9b88db674d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:39│中亚股份（300512）：关于制定薪酬管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于制
定薪酬管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《
杭州中亚机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6886b79-fa29-4eba-b679-906d695edd5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:39│中亚股份（300512）：薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经
营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体在职员工。其中董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管相关规
定。
除董事、高级管理人员以外的普通员工（以下简称“普通员工”）的薪酬管理的具体考核标准、发放细则、调整方式等规定依照
公司内部专项规定执行。
第三条 公司薪酬管理制度需遵循以下原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序。
（二）战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标实现。
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力。
（四）激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先进、约束落后的效果。
（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励收入及各类津贴、补贴等。
第五条 公司根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率和人工成本投入产出率、职工工资
水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员工薪酬水平。第七条 公司董事和高级管理人员的
薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司人力资源部门是工资总额归口管理部门，负责编制公司当年工资总额预算及调整方案。
普通员工薪酬方案由总裁审批确定。
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应
当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第三章 薪酬结构与标准
第九条 普通员工的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、补贴、津贴等组成。第十条 公司非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实
际履职情况依照公司有关制度进行考核。
第十二条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议。第十三条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务
领取报酬。其薪酬标准的制定应综合考虑岗位履职的基本薪酬，以及在经营期间为公司创造价值而获得的与公司年度绩效相挂钩的激
励性薪酬。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+激励性薪酬。
第十四条 员工薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第四章 薪酬调整与绩效考核
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营效益情况、市场及行业薪酬水平变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。第十六条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三
方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司如当年度出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
公司如较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十八条 普通员工的绩效考核由公司人力资源部门及财务
部门负责组织实施。
第五章 薪酬的发放与止付追索
第十九条 普通员工薪酬发放依照公司内部专项制度具体执行。
第二十条 公司独立董事津贴按月发放。
第二十一条 公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入在董事会薪酬与考
核委员会考核后以现金或其他方式发放。绩效薪酬扣除一定比例（不低于 10%）后按月预发，年底绩效考核后，依据考核结果以年度
为周期兑现差额，多退少补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。年度考核时，如有经董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会、股东会批准的年度绩效奖励或专项奖励，在年度报告披露后予以
发放。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及任期内考核结果计算薪酬并予以发放。
第二十二条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是
否扣减特定公司董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 公司可实施股权激励计划对员工进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十五条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规
等确定。
第二十六条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方
案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度
与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3f60ac6-594a-4d68-9b79-3829fc6dabed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:39│中亚股份（300512）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亚股份（300512）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ac40128-8e91-4f3e-bcca-097389291fcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:39│中亚股份（300512）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事姜周曙、叶芙蕾
、周建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事姜周曙、叶芙蕾、周建伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4603ab6-e286-4a1a-8b9c-7370c5e0f18f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中亚股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中亚股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│中亚股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│中亚股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中亚股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中亚股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│中亚股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│中亚股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│中亚股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859436.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|