公司公告☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:18 │恒实科技（300513）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 16:36 │恒实科技（300513）：关于担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:57 │恒实科技（300513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺（刘宏伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:57 │恒实科技（300513）：独立董事候选人声明与承诺（韩先才） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:57 │恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（韩先才） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1ec06435-4f03-4440-bf52-4a024432afed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d73d839e-1389-41e6-bf58-d3d0f4634a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事
、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
2026年1月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管
理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：康金生先生（董事长）、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先生、李小雄先生
2、独立董事：隋欣女士、刘宏伟先生、韩先才先生
3、职工代表董事：周巍先生
公司第四届董事会由9名董事组成，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司第四届董事
会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会
成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
1、战略委员会：康金生先生（主任委员）、杨巍先生、任颋先生、周巍先生、韩先才先生；
2、审计委员会：隋欣女士（主任委员）、刘宏伟先生、韩先才先生、康金生先生、赵东辉女士；
3、薪酬与考核委员会：隋欣女士（主任委员）、刘宏伟先生、韩先才先生、康金生先生、赵东辉女士；
4、提名委员会：韩先才先生（主任委员）、隋欣女士、刘宏伟先生、周巍先生、杨巍先生。
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，上述委员任期三年，审计委员会的召集人为会
计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述委员任期自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
三、高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：杨巍先生
2、副总经理：周巍先生、任颋先生、樊爱军先生
3、财务负责人：郑峰先生
4、董事会秘书：黄子健先生
5、证券事务代表：司晓薇女士
上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述高级管理人
员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理
人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证
券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。
董事会秘书黄子健先生、证券事务代表司晓薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：黄子健、司晓薇
联系电话：010-62670506
传真：010-62670508
邮箱：zqsw@techstar.com.cn
联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，陈发勇先生、张翼先生、程时旭先生不再担任独立董事及董事会专门委员会职务；钱苏晋先生不再担任
董事长、总经理及董事会专门委员会职务，但仍在公司任职；姜日敏先生不再担任董事、副总经理及董事会专门委员会职务，但仍在
公司任职；张小红女士不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍在公司任职。
截至本公告日，钱苏晋先生持有公司股份16,357,720股，张小红女士持有公司股份9,441,657股，姜日敏先生持有公司股份533,1
54股，陈发勇先生、张翼先生、程时旭先生未持有公司股份。上述人员离任后将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
本次离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡
献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/508eb21b-cf19-41d1-9b06-523003a61d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2f6dc2e-fc3c-49ee-be4b-a01edfbd3dd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/478e97d9-817f-4615-8476-99bb16daa28c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:18│恒实科技（300513）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2026 年 1月 30 日 14:00
地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。
方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 1 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 1月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第三届董事会第六十九次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 45,805,736 股，占公司有表决权股份总数的 14.6022％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 26,070,234 股，占公司有表决权股份总数的 8.3108％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 19,735,502 股，占公司有表决权股份总数的 6.2914％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 19,202,748 股，占公司有表决权股份总数的 6.1215％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 19,202,348 股，占公司有表决权股份总数的 6.1214％。
3、其他参加会议人员
公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
提案1.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员，自本次股东会选举通过之日起生效，任期三年，表决结果如下：
1.01 选举康金生先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 44,368,665 股。
其中，中小股东表决情况：同意 11,781,373 股。
表决结果：当选。
1.02 选举杨巍先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意44,365,859 股。
其中，中小股东表决情况：同意11,778,567 股。
表决结果：当选。
1.03 选举赵东辉女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意44,366,108 股。
其中，中小股东表决情况：同意11,778,816 股。
表决结果：当选。
1.04 选举任颋先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意35,097,861 股。
其中，中小股东表决情况：同意2,510,567 股。
表决结果：当选。
1.05 选举李小雄先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意50,965,558 股。
其中，中小股东表决情况：同意50,965,558 股。
表决结果：当选。
提案2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员，自本次股东会选举通过之日起生效，任期三年，表决结果如下：
2.01 选举隋欣女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意34,157,236 股。
其中，中小股东表决情况：同意8,087,402 股。
表决结果：当选。
2.02 选举刘宏伟先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意34,115,179 股。
其中，中小股东表决情况：同意8,045,345 股。
表决结果：当选。
2.03 选举韩先才先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意34,155,178 股。
其中，中小股东表决情况：同意8,085,344 股。
表决结果：当选。
提案3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意14,062,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4116%；反对 278,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.9310%；弃权 94,900股（其中，因未投票默认弃权 79,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6574%。
中小股东总表决情况：
同意13,259,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2590%；反对278,776股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0449%；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权79,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.6961%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
2、律师姓名：杨展、王菲
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/377d078e-2103-4a15-95b6-f04a97032c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:36│恒实科技（300513）：关于担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cfd47d66-4e06-4dc7-a87b-1c3dc37d4f26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│刘宏伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人刘宏伟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：刘宏伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/65049daa-0b40-4ec7-a38f-a24e5aa3abbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事候选人声明与承诺（韩先才）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：独立董事候选人声明与承诺（韩先才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5e2f3184-ffd8-42ba-ab1f-89b0d3556889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（韩先才）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（韩先才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8c742eb2-c41e-4ab3-b8fe-b12cb72707dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│韩先才）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人韩先才被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：韩先才
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/dc0d2dc0-e6ec-45de-bd79-586b20bc3f26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（隋欣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（隋欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/723603dc-0e84-4e08-95d4-f1e50795a5aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（刘宏伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：独立董事提名人声明与承诺（刘宏伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/93cf6200-6d02-4178-ab4e-89a6912e2c25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：独立董事候选人声明与承诺（隋欣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒实科技（300513）：独立董事候选人声明与承诺（隋欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/7e217c1e-89c7-4d77-a8a1-5b98edd22c8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:57│恒实科技（300513）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
公司于2026年1月14日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董
事会同意选举康金生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任颋先生、李小雄先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意选举隋欣女士、
刘宏伟先生、韩先才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司独立董事候选人隋欣女士已取得独立董事资格证书，刘宏伟先生、韩先才先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深
圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3位独立董事候选人中，隋欣女士为会
计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人
人数未低于董事会成员总数的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董
事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年
。
二、其他情况说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
|