公司公告☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：第三届董事会第六十六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：公司章程修正案 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：总经理工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：货币资金管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：子公司管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-09-30 00:00 │恒实科技（300513）：证券投资管理制度 │
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：第三届董事会第六十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 9月 24 日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 9月 29 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1号楼11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相
结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监
事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订
。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定
公司部分治理制度的公告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.06 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.07 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.08 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.10 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.11 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.13 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.15 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.16 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.17 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.20 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.21 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.22 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.23 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.24 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.25 审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中子议案2.01-2.03、2.05、2.09-2.11尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全
文和《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3341aba1-d17d-49c6-930d-e16518860283.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：公司章程修正案
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恒实科技（300513）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/840133a0-6511-4a99-b582-dd2b9ed07425.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法
律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《
监事会议事规则》相应废止，监事会主席李娟及监事顾春彦、林东英在监事会中担任的职务自然免除。公司对第三届监事会各位监事
为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修
订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果
为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。在股东会审议通过之前，公司第三
届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能。
二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项
制度全文。
涉及制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 信息披露管理制度 修订 否
5 对外担保管理制度 修订 是
6 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
8 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
9 募集资金管理办法 修订 是
10 对外投资管理办法 修订 是
11 关联交易管理办法 修订 是
12 内部审计制度 修订 否
13 外部信息使用人管理制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 证券投资管理制度 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 审计委员会工作细则 修订 否
21 战略委员会工作细则 修订 否
22 提名委员会工作细则 修订 否
23 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 货币资金管理制度 修订 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c78523c2-afab-41d0-95c0-cead97ab755f.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—
11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 9日（星期四）
7、出席对象：
（1）股权登记日 2025 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1号楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 √
议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理办法的》议案 √
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
以上议案已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
特别提示：
议案 1、议案 2 项下的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人持股凭证
、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025
年 10 月 14 日 14:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1号楼 11层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层证券部
联系人：黄子健 司晓薇
联系电话：010-62670506
传真：010-62670508
邮箱：zqsw@techstar.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9d66b87e-d922-47bd-a438-2ebf1fd9d63f.PDF
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2025-09-30 00:00│恒实科技（300513）：总经理工作细则
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第一条 为完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，制定本细则。
第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。
第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的
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