公司公告☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 17:44│友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告
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2024年4月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标
采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-240TL01522004），公司中11个包，中标金额约为人民币29,895.56万元。具体内
容详见公司于2024年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大
经营活动中标的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL01522004
）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包10）、A级单相智能电能表（包80）、A级单相智能电能表（包132）、B级三相智能电
能表（包18）、B级三相智能电能表（包69）、C级三相智能电能表（包10）、集中器及采集器（包11）、集中器及采集器（包58）、
专变采集终端（含能源控制器专变）（包13）、专变采集终端（含能源控制器专变）（包31）、专变采集终端（含能源控制器专变）
（包43）
5、中标金额：约为29,895.56万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为29,895.56万元，占公司2023年经审计营业收入的27.24%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进
一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对
公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
三、风险提示
由于公司尚未与国家电网有限公司及下属相关公司签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，项目具体内容、中标金额以最终
签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/967d64c3-62f1-475d-b2b3-289112d588fe.PDF
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2024-04-08 17:20│友讯达（300514）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议，并于2023年12月20日召
开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》、《
关于修订<公司章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事，任期均为自公司2023年
第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司根据2023年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相
关事宜。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新的工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：9144030074124909XL
名称：深圳友讯达科技股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
法定代表人：崔涛
成立日期：2002年09月04日
注册资本：20,000万人民币
营业期限：长期
备案前监事信息：张明生（监事），李乐义（监事），徐星（监事）
备案后监事信息：张明生（监事），赵金（监事），徐星（监事）
备案前董事信息：：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），张滇生（董事），袁祖良（董事）
备案后董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），成湘东（董事），袁祖良（董事）
章程备案：章程变更情况详见公司 2023 年 12月 1 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳友讯达科技股份有限
公司章程（2023年11月）》、《公司章程修订对照表（2023年11月）》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/005ef8a2-b83e-470e-ac0a-68b46dec9278.PDF
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2024-04-08 17:20│友讯达（300514）：关于重大经营活动中标的公告
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2024年4月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标
采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-240TL01522004），公司中11个包，中标金额约为人民币29,895.56万元。
现将具体事项公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL01522004）由国家电网有
限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年2月23日在国家电网有限公司电子商务平台发布
了详细的公开招标信息。
二、项目预中标的主要内容
根据国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示显示，公司本次共中11
个包，分别为：
分标编号 包号 项目单位 分标名称 投标报价
（万元）
SG2427-1307-23 包 10 国网天津市电力 A级单相智能电能表 5765.938
001 公司
SG2427-1307-23 包 80 国网安徽省电力 A级单相智能电能表 8001.52096
001 有限公司,国网浙
江省电力有限公
司
SG2427-1307-23 包 132 国网四川省电力 A级单相智能电能表 998.7505
001 公司
SG2427-1307-23 包 18 国网福建省电力 B级三相智能电能表 3286.36996
002 包 69 有限公司 B 级三相智能电能表 2683.57485
SG2427-1307-23 国网江苏省电力
002 有限公司
SG2427-1307-23 包 10 国网天津市电力 C级三相智能电能表 994.4452
003 公司
SG2427-1108-23 包 11 国网河南省电力 集中器及采集器 1712.0856
005 公司
SG2427-1108-23 包 58 国网福建省电力 集中器及采集器 1537.42941
005 有限公司
SG2427-1108-23 包 13 国网辽宁省电力 专变采集终端 1369.1419
006 有限公司
SG2427-1108-23 包 31 国网安徽省电力 专变采集终端 1441.202
006 有限公司
SG2427-1108-23 包 43 国网浙江省电力 专变采集终端 2105.100956
006 有限公司
总计：
29895.55934
本次中标候选人公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/），招标人为国家电网有限公司，中标
公示期为三天。
三、项目预中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为29,895.56万元，占公司2023年经审计营业收入的27.24%。
本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对
公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司
业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，还未收到正式中标通知书，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/acc1ca97-8071-4a6f-8f54-58efadd0b1be.PDF
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2024-03-28 00:00│友讯达（300514）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能
力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好的满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责
，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保持公司审计工
作的连续性，公司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事
会依审计工作量与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F
首席合伙人：张建栋
截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 35 人。
2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36万元，管理咨询业务收入为 2016.75 万元，证券业务收
入为 0 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数：0 家
2023 年度上市公司年报审计收费：0 元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。
2.投资者保护能力。
职业风险基金 2023 年年末数：217.58 万元,职业保险累计赔偿限额:0 万元，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）计
提的职业风险金 217.58万元，职业风险基金计提符合相关规定 ;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：杜洪伟，2008 年 9 月成为注册会计师，2008 年 9月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在深圳大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告
合计 0 家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021 年 2 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在深圳
大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合
计 2 家。
拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006 年 10 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开
始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告合
计 4 家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平与深圳大华国际会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履行情况
公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会审计委员会2024 年度第一次会议，对拟聘会计师事务所的相关
资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，
并对其 2023 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计准则，相关审计意见
客观、公正，切实履行了审计机构应尽的责任，同意向董事会提议聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机
构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提请股东大会审议
。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议》；
4、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审
计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8f7745d9-237e-4a42-90a7-ec358aa1bef6.PDF
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2024-03-28 00:00│友讯达（300514）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、2023年度利润分配预案
经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 191,591,331.59
元，母公司实现的净利润为213,881,276.05 元，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金21,388,127.61 元后，截至 2023
年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为551,506,661.92 元，合并报表可供分配利润为 495,617,497.99 元。
考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0
0元（含税），共计派发现金股利40,000,000.00元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若董事会审
议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023 年度利润
分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、董事会意见
本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具
备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续稳定健康发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《第三届监事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/4a85d339-f2c9-4357-88d9-87186e5cad7e.PDF
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2024-03-28 00:00│友讯达（300514）：2023年度董事会工作报告
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友讯达（300514）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/50d574b9-7be4-4ea0-bcc0-8b7282402af5.PDF
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2024-03-28 00:00│友讯达（300514）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会
决定于2024年4月29日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月24日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案 √
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