公司公告☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:16 │友讯达（300514）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 19:16 │友讯达（300514）：二〇二四年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-26 19:16 │友讯达（300514）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:16 │友讯达（300514）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-06-06 16:16 │友讯达（300514）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2025-06-06 16:16 │友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-06-04 19:07 │友讯达（300514）：独立董事候选人声明与承诺（成湘东） │
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│2025-06-04 19:07 │友讯达（300514）：关于选举第四届职工代表董事的公告 │
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│2025-06-04 19:07 │友讯达（300514）：独立董事候选人声明与承诺（袁祖良） │
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│2025-06-04 19:07 │友讯达（300514）：独立董事提名人声明与承诺（袁祖良） │
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2025-06-26 19:16│友讯达（300514）：2024年年度股东大会决议公告
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友讯达（300514）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7aa4d198-76d8-487f-802b-db761761c5a9.PDF
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2025-06-26 19:16│友讯达（300514）：二〇二四年年度股东大会之法律意见书
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友讯达（300514）：二〇二四年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9ee5bc4c-9241-456c-89b7-bc538acc31c5.PDF
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2025-06-26 19:16│友讯达（300514）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会。
为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于同日下午通过口头方式将会议通知送达各位董
事，并在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第一次会议。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事
崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
根据半数以上董事推举，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举崔涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面
因素的综合考察，公司各委员会具体组成情况如下：
选举袁祖良先生、董银锋先生、成湘东先生为公司第四届董事会审计委员会委员，袁祖良先生为委员会主任委员（召集人）。
选举袁祖良先生、成湘东先生、董银锋先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；袁祖良先生为委员会主任委员（召集人
）。
选举成湘东先生、袁祖良先生、董银锋先生为公司第四届董事会提名委员会委员，成湘东先生为委员会主任委员（召集人）。
选举崔涛先生、崔霞女士、成湘东先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，崔涛先生为委员会主任委员（召集人）。
以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经
公司董事会提名，并经提名委员会审核，董事会同意聘任崔涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经
公司总经理提名，并经提名委员会审核，同意聘任舒杰红先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过关于聘任公司财务总监的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经
公司总经理提名，并经审计委员会审核，同意聘任廖冬丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经
公司董事会提名，并经提名委员会审核，同意聘任沈正钊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过关于聘任公司证券事务代表的议案
为保证公司信息披露等工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任罗炜先生担任公司证券事务代表，任期三年，任期自
本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1c8e4b8b-a63d-4941-9afe-083f0783bbfe.PDF
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2025-06-26 19:16│友讯达（300514）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议
、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会和第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会换届选举、高级管理人员
的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会换届选举情况
公司于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会
和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事
会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》，选举产生了5名董事组成公司第四届董事会。其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名，第四届董事会的组成
情况如下：
1、非独立董事：崔涛先生（董事长）、崔霞女士、董银锋先生（职工代表董事）；
2、独立董事：成湘东先生、袁祖良先生。
公司第四届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，2名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于2025年6月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的披露的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-023）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
2025年6月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公
司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
审计委员会 袁祖良先生 主任委员、独立董事
成湘东先生 独立董事
董银锋先生 非独立董事
薪酬与考核委员会 袁祖良先生 主任委员、独立董事
成湘东先生 独立董事
董银锋先生 非独立董事
提名委员会 成湘东先生 主任委员、独立董事
袁祖良先生 独立董事
董银锋先生 非独立董事
战略与发展委员会 崔涛先生 非独立董事
崔霞女士 非独立董事
成湘东先生 独立董事
第四届董事会各专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委
员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士袁祖良先生担任主任委员（召集人），符合相关法律法规及规范性文
件的要求。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
2025年6月26日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会202
5年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《
关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任崔涛先生担任公司总经理，同意聘任
舒杰红先生担任公司副总经理，同意聘任廖冬丽女士担任公司财务总监，同意聘任沈正钊先生担任公司董事会秘书，同意聘任罗炜先
生担任公司证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员
及证券事务代表简历详见附件。
上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。崔涛先生、廖冬丽女士
于2023年7月收到深圳证监局出具的《关于对深圳友讯达科技股份有限公司、崔涛、崔霞、廖冬丽采取出具警示函措施的决定》（行
政监管措施决定书〔2023〕127号），除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
董事会秘书沈正钊先生、证券事务代表罗炜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。联系方式如下：
联系人：沈正钊、罗炜
联系地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
联系电话：0755-23230588
传真号码：0755-86026300
电子邮箱：yxd@friendcom.com
四、第三届监事会、部分高级管理人员任期届满离任情况
1、监事会任期届满离任情况
由于公司第三届监事会任期届满，同时根据公司于2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届监事会成员徐星女士、赵金先生不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职，张明生
先生不再担任公司监事，且不再担任公司任何职务。
张明生先生、徐星女士原定任期为 2021 年 9 月 15 日起至公司第三届监事会届满之日止（2024 年 9 月 15 日），因公司延
期换届及修订《公司章程》，张明生先生、徐星女士监事职务任期相应顺延至公司 2024 年年度股东大会审议通过《公司章程》之日
（2025 年 6 月 26 日）。
赵金先生原定任期为 2023 年 12 月 20 日起至公司第三届监事会届满之日止（2024 年 9 月 15 日），因公司延期换届及修订
《公司章程》，赵金先生监事职务任期相应顺延至公司 2024 年年度股东大会审议通过《公司章程》之日（2025年 6 月 26 日）。
截至本公告日，张明生先生、徐星女士、赵金先生均未直接持有公司股份，张明生先生通过云南威而来斯企业管理中心（有限合
伙）间接持有公司股份22,500 股。前述人员配偶及关联人未持有公司股份。张明生先生、徐星女士、赵金先生不存在应履行而未履
行的承诺事项。
2、高级管理人员任期届满离任情况
董银锋先生不再担任公司副总经理，继续担任公司董事（职工代表董事）；孟祥娟女士不再担任公司副总经理，且不再担任公司
任何职务。
董银锋先生、孟祥娟女士副总经理职务原定任期为 2021 年 9 月 15 日起至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 9 月 15
日），因公司延期换届，副总经理任期相应顺延至公司第四届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作完成之日
（2025 年 6 月 26 日）。
截至本公告日，董银锋先生、孟祥娟女士均未直接持有公司股份，其中董银锋先生通过云南威而来斯企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份 303,750股，通过云南友讯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 335,416.67 股；孟祥娟女士通过云南友
讯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份335,416.67 股，前述人员配偶及关联人未持有公司股份。董银锋先生、孟祥娟女士
不存在应履行而未履行的承诺事项。
3、离任监事、高级管理人员相关说明
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及作出的相关承诺。
公司第三届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
对届满离任的张明生先生、徐星女士、赵金先生、董银锋先生、孟祥娟女士在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/94abe738-5d79-450b-9846-73ad34efe974.PDF
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2025-06-06 16:16│友讯达（300514）：关于对外投资设立境外子公司的进展公告
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一、对外投资的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投
资设立境外子公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新
设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-005）。
近日，公司完成了香港全资子公司和新加坡全资子公司的注册登记手续，现将相关信息公告如下：
二、全资子公司注册登记的基本情况
1、香港子公司
中文名称：友訊達國際（香港）有限公司
英文名称：Friendcom International（Hong Kong）Company Limited注册资本：10万港币
注册日期：2025年6月2日
注册地址：RM B20，11/F BLK B WONG KING, IND BLDG NO 2-4 TAI YAUST, SAN PO KONG, HONG KONG
公司类型：有限公司
股权结构：深圳友讯达科技股份有限公司持有100%股权
2、新加坡子公司
中文名称：友讯达科技（新加坡）有限公司
英文名称：Friendcom Technology (SG) Pte. Ltd.
注册资本：10万新加坡币
注册日期：2025年5月23日
注册地址：112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112, SINGAPORE068902
公司类型：私人股份有限公司
股权结构：深圳友讯达科技股份有限公司持有100%股权
三、风险提示
公司后续将通过香港和新加坡子公司投资设立印尼子公司，该事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批
准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、香港子公司注册证明书；
2、新加坡子公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/51e3f667-a7e6-4327-848b-d84878a9e86c.PDF
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2025-06-06 16:16│友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告
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2025年5月27日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备
招标采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-250TL04222007），公司中10个包，中标金额约为人民币17,616.91万元。具
体内容详见公司于2025年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL0422200
7）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包13、包87）、B级三相智能电能表（包17、包67）、C级三相智能电能表（包14）、专
变采集终端（包9、包31）、10-35kV计量电流及电压互感器（包22）、10kV计量组合互感器（包29）、计量低压电流互感器（包24）
5、中标金额：约为17,616.91万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为17,616.91万元，占公司2024年经审计营业收入的17.44%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进
一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对
公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
三、风险提示
由于公司尚未与国家电网有限公司及下属相关公司签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，项目具体内容、中标金额以最终
签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6db8665e-3327-48a7-95f1-c0cfa4c7e249.PDF
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2025-06-04 19:07│友讯达（300514）：独立董事候选人声明与承诺（成湘东）
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友讯达（300514）：独立董事候选人声明与承诺（成湘东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/31dc2df8-3252-40d1-bc12-420726544046.PDF
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2025-06-04 19:07│友讯达（300514）：关于选举第四届职工代表董事的公告
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鉴于深圳友讯达
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