公司公告☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:31 │友讯达（300514）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:31 │友讯达（300514）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:33 │友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 19:45 │友讯达（300514）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:45 │友讯达（300514）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:45 │友讯达（300514）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-20 19:45 │友讯达（300514）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-20 19:44 │友讯达（300514）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:44 │友讯达（300514）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 19:44 │友讯达（300514）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-04-22 17:31│友讯达（300514）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）上午10:00以通讯表决
方式召开。会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于《2026年第一季度报告》的议案
董事会认为：公司《2026年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年第一季度
报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d8156550-9d30-43d9-b06b-c457ad5e61ac.PDF
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2026-04-22 17:31│友讯达（300514）：2026年一季度报告
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友讯达（300514）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd64df0f-4000-4e47-b580-c4770191ee2e.PDF
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2026-04-21 00:33│友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f50fb99-4e51-46ec-8e99-12a6789fa0fd.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP深圳友讯达科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000037 号
深圳友讯达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友
讯达公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，友讯达公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
邱俊洲
中国·深圳 中国注册会计师：
吴泽娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a65e7e4-13f4-499d-aea9-0b1e56a9a171.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：2025年年度审计报告
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友讯达（300514）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/34b5ad0b-f29d-454c-bcf3-1f8e5e36acd6.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，根据公司发展需要，向下列银行、金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：
1、拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度20,000万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票
、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金担保或定期存款作为质押担保，授信期限为1
年。
2、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证等各类银行业务，授信期限为1年。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵
押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8ec63244-c500-4a6b-b745-2952e24cc01d.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2026
年日常关联交易预计的议案》。因公司 2026年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2026年预计与关联方李亿冉发
生日常关联交易合计人民币 63.6万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 截至披露日已 上年发生
价原则 额或预计金 发生金额 金额
额
向关联人租用 李亿冉 房屋租赁 按市价 63.6 21.2 63.6
办公用房
合计 - - 63.6 21.2 63.6
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联 关联交易内 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
人 容 生 额 额 额
金额 占同类业 与预计金
务 额
比例 差异
向关联人租用 李亿 房屋租赁 63.6 63.6 11.24% 0 2025年 4月 1日刊登
办公用房 冉 在
巨潮资讯网（www.cni
n
fo.com.cn）《关于 2
025
年日常关联交易预计
的
公告》（公告编号：2
0
25-013）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与
预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
李亿冉，女，1997 年生，研究生毕业，中国籍，无境外永久居留权，未直接或间接持有公司股份。
2、与上市公司的关联关系
李亿冉为董事崔霞女士的女儿。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联人日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
为满足公司办公经营需要，公司拟租用位于上海浦东新区、产权人为关联方李亿冉的房屋，租赁用途为办公，房屋面积303.93平
方米，合同期限为五年，预计2026年合同金额为63.6万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司租用李亿冉女士的房屋是公司生产经营及业务发展的需要；关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东
、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议意见
2026年 4月 7日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2026年日常关联交易预计
的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项遵循有偿、公平
、自愿的原则，交易定价公允合理。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。不会影响公司的业务独立性。综上，作为公司独立董事，一致同意公司该关联交易事项，并将该议案提交董事会
审议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/abf19609-3c7d-4f36-9fff-a4a88c2b8b07.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议审议通过，公司董事会决定于2026年5月26日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月20日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月20日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票议案 √
2.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票议案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票议案 √
4.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票议案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票议案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票议案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票议案 √
8.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票议案 √
说明：1、特别决议议案：提案 6.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
2、议案 5.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 22日上午 09:30-11:30；下午13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月
22日17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层深圳友讯达科技股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上
请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：沈正钊、罗炜
电话：0755-23230588
传真：0755-86026300
通讯地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
邮政编码：518052
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5be8a9a-693f-4842-9d92-52954e311ca4.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：公司章程（2026年4月）
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友讯达（300514）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b93b5841-3aef-45ea-8162-ed05580881ee.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为强化资产经营责任，建立和完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的激励与约束机
制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目
标与价值导向，
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