公司公告☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │友讯达（300514）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-30 16:14 │友讯达（300514）：关于公司董事部分股份补充质押的公告 │
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│2026-05-26 19:12 │友讯达（300514）：股份有限公司二〇二五年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-26 19:12 │友讯达（300514）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:58 │友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2026-04-30 18:42 │友讯达（300514）：关于重大经营活动中标的公告 │
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│2026-04-22 17:31 │友讯达（300514）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:31 │友讯达（300514）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:33 │友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 19:45 │友讯达（300514）：内部控制审计报告 │
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2026-07-10 00:00│友讯达（300514）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度分红派息方案已经公司2026年5月26日召开的2025年年度股东
会审议通过。公司2025年年度分红派息方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利1.00元
人民币（含税），共计派发现金红利人民币20,000,000元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。若在利润分配方案
实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的
分配比例。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次分红前公司总股本为200,000,000股，分红后公司总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户号 股东名称
1 00*****764 崔涛
2 00*****955 崔奕
3 08*****774 海南桦成盛达企业管理有限公司
4 00*****765 崔霞
5 08*****195 深圳市威而来斯科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2026年7月9日至登记日2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：深圳友讯达科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
咨询联系人：沈正钊、罗炜
咨询电话：0755-23230588
传真号码：0755-86026300
七、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《深圳友讯达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6281b884-20a8-4643-bc7e-ad71554d4ee9.PDF
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2026-06-30 16:14│友讯达（300514）：关于公司董事部分股份补充质押的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东的一致行动人、公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士
将其名下所持有本公司的部分股份办理了补充质押。具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为补 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 充质押 日 日 用途
第一大股 比例 比例 （如是，
东及其一 注明限
致行动人 售类型）
崔霞 是 1,200,000 16.26% 0.60% 是（高管 是 2026年 6 2027年 3 国泰海通 补充
锁定股） 月 29 日 月 25日 证券股份 质押
有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
崔涛 45,610,40 22.81% 0 0 0 0 0 0 34,207,80 75%
0 0
崔霞 7,378,500 3.69% 3,650,00 4,850,00 65.73% 2.43% 4,850,00 100.00% 683,875 27.05%
0 0 0
桦成盛达 8,110,600 4.06% 4,000,00 4,000,00 49.32% 2.00% 0 0 0 0
0 0
崔奕 12,096,00 6.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
深圳市威 5,760,000 2.88% 0 0 0 0 0 0 0 0
而来斯科
技有限公
司
云南威而 1,071,300 0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0
来斯企业
管理中心
（有限合
伙）
云南友讯 1,100,400 0.55% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业管理
中心（有
限合伙）
合计 81,127,20 40.56% 7,650,00 8,850,00 10.91% 4.43% 4,850,00 100.00% 34,891,67 48.27%
0 0 0 0 5
注：上表中股东已质押和未质押的限售股份性质均为高管锁定股。
三、其他情况说明
截至公告披露日，崔霞女士质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司
生产经营、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注前述股东股份质押变动情况及风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东办理补充质押的函告；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9bf7993c-cfb1-44c7-af72-265a7f7b6777.PDF
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2026-05-26 19:12│友讯达（300514）：股份有限公司二〇二五年年度股东会法律意见书
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友讯达（300514）：股份有限公司二〇二五年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6316b258-751f-44af-93f6-2920135dddac.PDF
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2026-05-26 19:12│友讯达（300514）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月26日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日9：15—9：25，9：30—11：30
和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9：15，结束时间为现场股东会结束
当日下午15：00。
2、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事崔霞女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共67人，代表股份32,420,900股，占上市公司总股份的16.2105％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为19,777,800股，占公司有表决权总股份数的9.8889%；参
加网络投票的股东共计62名，代表有表决权的股份数为12,643,100股，占公司有表决权股份数的6.3216%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共64人，代表股份4,835,800股，占公司有表决权股份总数的2.4179%。中小股东是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 31,525,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2382%；反对 848,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6184%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,940,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4839%；反对 848,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5545%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（二）审议并通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 31,526,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2413%；反对 847,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6153%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 847,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（三）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 31,511,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1947%；反对 853,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6332%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1924%；反对 853,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6537%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
（四）审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 31,535,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2700%；反对 838,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.5866%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,950,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6969%；反对 838,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3415%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案表决通过。
（五）审议并通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 3,926,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.1944%；反对 853,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 17.6517%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
1539%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1944%；反对 853,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6517%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
该议案涉及的关联股东已回避表决。本议案表决通过。
（六）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 31,526,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2413%；反对 847,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6153%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
434%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 847,90
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5338%；弃权 46,500股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通
过。
（七）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 31,511,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1950%；反对 853,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6329%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,926,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1944%；反对 853,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6517%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
（八）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 31,526,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2413%；反对 838,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.5866%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,941,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5046%；反对 838,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3415%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 37,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所委派律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东会的召集
及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇二五年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e870c23d-3001-4369-8d37-e0f9084848f3.PDF
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2026-05-11 16:58│友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告
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2026年4月30日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐
的中标候选人公示》（招标编号：0711-26OTL03622006），公司中10个包，中标金额约为人民币16,852.97万元。具体内容详见公司
于2026年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动
中标的公告》（公告编号：2026-016）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包16、包95）、B级三相智能电能表（包20、包65）、智能融合终端（包17、包65）、
专变采集终端（包21）、计量低压电流互感器（包22）、10-35kV计量电流及电压互感器（包17）、10kV计量组合互感器（包15）
5、中标金额：约为16,852.97万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为16,852.97万元，占公司2025年经审计营业收入的21.16%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进
一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对
公司2026年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
三、风险提示
由于公司尚未与国家电网有限公司及下属相关公司签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，项目具体内容、中标金额以最终
签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/eef7caea-58cc-492c-8327-5d61bbb56e31.PDF
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2026-04-30 18:42│友讯达（300514）：关于重大经营活动中标的公告
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2026年4月30日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐
的中标候选人公示》（招标编号：0711-26OTL03622006），公司中10个包，中标金额约为人民币16,852.97万元。
现将具体事项公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）由国家电网有限公司委托国
网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2026年3月20日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开
招标信息。
二、项目预中标的主要内容
根据国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐的中标候选人公示显示，公司本次共中10个包，分别为
：
分标编号 包号 项目单位 分标名称 投标报价
（万元）
SG2629-1307-23 包 16 国网重庆市电力 A 级单相智能电能表 5505.154252
001 公司
SG2629-1307-23 包 95 国网山西省电力 A 级单相智能电能表 3663.717652
001 有限公司
SG2629-1307-23 包 20 国网四川省电力 B 级三相智能电能表 1584.4408
002 公司
SG2629-1307-23 包 65 国网四川省电力 B 级三相智能电能表 1967.4995
002 包 17 公司 智能融合终端 924.602838
SG2629-1108-23 国网河南省电力
005 公司
SG2629-1108-23 包 65 国网河南省电力 智能融合终端 1019.566908
005 公司
SG2629-1108-23 包 21 国网河北省电力 专变采集终端 795.874255
006 有限公司
SG2629-2101-23 包 22 国网河南省电力 计量低压电流互感器 435.036892
008 公司
SG2629-1003-23 包 17 国网重庆市电力 10-35kV 计量电流及电 621.919027
009 公司，国网湖北省 压互感器
电力有限公司，国
网湖南省电力有
限公司
SG2629-1007-23 包 15 国网内蒙古东部 10kV 计量组合互感器 335.160147
010 电力公司
总计： 16852.97227
本次中标候选人公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/），招标人为国家电网有限公司，中标
公示期为三天。
三、项目预中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为16,852.97万元，占公司2025年经审计营业收入的21.16%。
本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对
公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对公司2026年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司
业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，还未收到正式中标通知书，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/21748a4a-4dad-474e-b3a1-e909de38f3eb.PDF
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2026-04-22 17:31│友讯达（300514）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月21日（星期二）上午10:00以通讯表决
方式召开。会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于《2026年第一季度报告》的议案
董事会认为：公司《2026年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年第一季度
报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d8156550-9d30-43d9-b06b-c457ad5e61ac.PDF
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2026-04-22 17:31│友讯达（300514）：2026年一季度报告
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友讯达（300514）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd64df0f-4000-4e47-b580-c4770191ee2e.PDF
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2026-04-21 00:33│友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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友讯达（300514）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f50fb99-4e51-46ec-8e99-12a6789fa0fd.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP深圳友讯达科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000037 号
深圳友讯达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友
讯达公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，友讯达公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
邱俊洲
中国·深圳 中国注册会计师：
吴泽娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a65e7e4-13f4-499d-aea9-0b1e56a9a171.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：2025年年度审计报告
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友讯达（300514）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/34b5ad0b-f29d-454c-bcf3-1f8e5e36acd6.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，根据公司发展需要，向下列银行、金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：
1、拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度20,000万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票
、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金担保或定期存款作为质押担保，授信期限为1
年。
2、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，融资种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证等各类银行业务，授信期限为1年。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵
押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8ec63244-c500-4a6b-b745-2952e24cc01d.PDF
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2026-04-20 19:45│友讯达（300514）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2026
年日常关联交易预计的议案》。因公司 2026年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2026年预计与关联方李亿冉发
生日常关联交易合计人民币 63.6万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金 截至披露日已 上年发生
价原则 额或预计金 发生金额 金额
额
向关联人租用 李亿冉 房屋租赁 按市价 63.6 21.2 63.6
办公用房
合计 - - 63.6 21.2 63.6
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联 关联交易内 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
人 容 生 额 额 额
金额 占同类业 与预计金
务 额
比例 差异
向关联人租用 李亿 房屋租赁 63.6 63.6 11.24% 0 2025年 4月 1日刊登
办公用房 冉 在
巨潮资讯网（www.cni
n
fo.com.cn）《关于 2
025
年日常关联交易预计
的
公告》（公告编号：2
0
25-013）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与
预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
李亿冉，女，1997 年生，研究生毕业，中国籍，无境外永久居留权，未直接或间接持有公司股份。
2、与上市公司的关联关系
李亿冉为董事崔霞女士的女儿。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联人日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
为满足公司办公经营需要，公司拟租用位于上海浦东新区、产权人为关联方李亿冉的房屋，租赁用途为办公，房屋面积303.93平
方米，合同期限为五年，预计2026年合同金额为63.6万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司租用李亿冉女士的房屋是公司生产经营及业务发展的需要；关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东
、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议意见
2026年 4月 7日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2026年日常关联交易预计
的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项遵循有偿、公平
、自愿的原则，交易定价公允合理。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。不会影响公司的业务独立性。综上，作为公司独立董事，一致同意公司该关联交易事项，并将该议案提交董事会
审议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/abf19609-3c7d-4f36-9fff-a4a88c2b8b07.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议审议通过，公司董事会决定于2026年5月26日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月20日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月20日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票议案 √
2.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票议案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票议案 √
4.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票议案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票议案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票议案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票议案 √
8.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票议案 √
说明：1、特别决议议案：提案 6.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
2、议案 5.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 22日上午 09:30-11:30；下午13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月
22日17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层深圳友讯达科技股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上
请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：沈正钊、罗炜
电话：0755-23230588
传真：0755-86026300
通讯地址：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
邮政编码：518052
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5be8a9a-693f-4842-9d92-52954e311ca4.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：公司章程（2026年4月）
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友讯达（300514）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b93b5841-3aef-45ea-8162-ed05580881ee.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为强化资产经营责任，建立和完善深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的激励与约束机
制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目
标与价值导向，促进公司持续、稳定、健康发展，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳友讯达科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。
（二）高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会确认的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，坚持按劳分配与责
、权、利相结合；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。同时，董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长
期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据；
（三）长远发展原则。薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（四）激励约束并重原则。体现绩效优先，薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 股东会、董事会、薪酬与考核委员会和人力资源部门负责组织实施公司董事及高级管理人员的薪酬与考核，具体职责如
下：
（一）公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案；
（二）公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的薪酬标准并进行考核，制定
、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（四）公司人力资源部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事及高级管理人员的各年度薪酬考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水
平制订，股东会审议通过后实施。未在公司任职的非独立董事（如有），不在公司领取薪酬或津贴。独立董事和未在公司任职的非独
立董事（如有）因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、未在
公司任职的非独立董事（如有）不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行
支付董事津贴；
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按公司的实际
经营情况和公司岗位职级薪酬体系等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，参照绩效考核指标完成情
况确定。
第六条 公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营业绩、个人年度绩效考核相挂钩，于年终或在符合法律法
规规定的有关期间，根据考核结果确定。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他中长期专项
奖金、激励等。具体方案由公司另行制定。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司
工资制度执行。
第九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具
体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各
类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第十四条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定扣减董事、高级管理人员当年度薪酬或不
予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9186f81a-5707-4005-b86e-9c3ae48c8780.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：2025年度独立董事述职报告（袁祖良）
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友讯达（300514）：2025年度独立董事述职报告（袁祖良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4f5499eb-6eb0-4dd4-8ae2-f65264631ed2.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月）
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友讯达（300514）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb4cfb13-61e1-4e30-862e-d00d6a5facc3.PDF
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2026-04-20 19:44│友讯达（300514）：2025年度独立董事述职报告（成湘东）
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友讯达（300514）：2025年度独立董事述职报告（成湘东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ec0ca85e-fe4b-4103-bcae-ed4a9832af72.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：公司章程修订对照表（2026年4月）
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2026年 4月 17日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》。董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》
号
1 第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳友讯达科技股份有限 中文名称：深圳友讯达科技股份有限
公司。 公司。
英 文 名 称 ： Shenzhen Friendcom 英 文 名 称 ： Shenzhen Friendcom
Technology Development Co., Ltd. Technology Co., Ltd.
2 第二百一十一条 本章程自 2024年年 第二百一十一条 本章程自 2025 年
度股东大会通过之日起实施，2023年第一 年度股东会通过之日起实施，2024 年年
次临时股东大会审议通过的《公司章程》 度股东大会审议通过的《公司章程》同时
同时废止。 废止。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b2d3cb9-abbf-4e16-932d-dcdf5c897c73.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 08 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xhESemhiJW 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其摘要
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 08 日（星期五）15:00-17:00在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳友讯达科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理崔涛先生，职工代表董事董银锋先生，独立董事袁祖良先生，独立董事成湘东先生，董事会秘书沈正钊先生，财
务总监廖冬丽女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xhESemhiJW 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：沈正钊、罗炜
电话：0755-23230588
传真：0755-86026300
邮箱：yxd@friendcom.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17da8d28-7e47-41b6-8e31-dff24ab16994.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025 年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家。
2．投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 14 次（
其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机
构的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“政旦志远所”）对公司 2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2025年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，政旦志远所出具了无保留意见的审计报告。同时，政旦志
远所认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作过程中，政旦志远所就会计师事务所相关审计人员的独立性、审计小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初步意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会于 2025年 3月 18日召开第三届董事会审计委员会 2025年度第一次会议，对拟聘会计师事务所的
相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内
容，并对其 2024年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可政旦志远所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力，认为政旦志远所在审计工作中坚持独立审计准则，相关审计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的责任，同意向董事会提
议聘任政旦志远所作为公司2025年度审计机构。
（二）2025年 12月 4日，审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议
。
（三）2026年 2月 4日，审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，
审计委员会成员就政旦志远所预审情况、审计安排、审计进度进行询问，就公司 2025年度经营情况、经营成果、存货情况、应收账
款、海外业务进展、研发情况等向公司治理层及审计机构询问，审计委员会与年审机构就审计重点风险、重大判断事项、潜在审计意
见类型等进行了沟通和质询。
（四）2026年 4月 2日，审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计完成阶段沟
通会议，审计委员会成员听取了政旦志远所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中关注的重大事项及年度审计报告出具情况等
的汇报。
（五）2026年 4月 7日，公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议以通讯形式召开，审议通过公司 2025年度利润分配预
案、《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制自我评价报告》、续聘 2026年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
深圳友讯达科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e8d9de37-0888-4312-b8d4-4c59e87177c3.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)Zandar Certified Public Accountants LLP深圳友讯达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2025 年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2025 年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F
电 话：0755-88605026
www.zdcpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
政旦志远核字第 260000183 号深圳友讯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 17日签发了政旦志远审字第 260000382 号标准无保留意见的审计报告
。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就友讯达公司编制的 202
5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是友讯达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计友讯达公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对友讯达公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解友讯达公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读
。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳友讯达科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）邱俊洲
中国·深圳
中国注册会计师：
吴泽娜
二〇二六年四月十七日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司 单位：万元
非经营 资金占用 占用方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
性 方名称 上市公司 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因
资金占 的关联关 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
用 系 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
（不含 （如有
利息） ）
控股股 非经营性
东、实 占用
际控制
人及其
附属企 非经营性
业 占用
小计 — — — —
前控股 非经营性
股东、 占用
实际控
制人及
其附属 非经营性
企业 占用
小计 — — — —
其他关 非经营性
联方及 占用
其附属 非经营性
企业 占用
小计 — — —
总计 — — — —
其他关 资金往来 往来方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
联 方名称 上市公司 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 （经营
资金往 的关联关 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金 性往来、
来 系 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 非经营
（不含 （如有 性往来）
利息） ）
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
上市公
司的子
公司及
其附属
企业
其他关
联方及
其附属
企业
总计 — — — —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15196e67-1501-4ef6-bd06-0a6ebd3cac87.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：2025年度财务决算报告
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2025年，公司董事会、管理层积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，带领全体员工积极应对各种困难和挑战，锐意进取，聚
焦主业，不断优化产业布局，提升经营质量，现将公司 2025年度的财务决算情况报告如下：
一、2025 年度公司财务报告的审计情况
公司 2025年度财务报表已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（政
旦志远审字第 260000382号）。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和财务指标
单位：万元
2025年 2024年 本年比上年增减
营业收入 79,653.75 101,017.16 -21.15%
归属于上市公司股东的净利润 6,995.22 19,816.83 -64.70%
归属于上市公司股东的扣除非经 5,859.83 18,951.68 -69.08%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,248.41 34,987.30 -59.28%
基本每股收益（元/股） 0.3498 0.9908 -64.70%
稀释每股收益（元/股） 0.3498 0.9908 -64.70%
加权平均净资产收益率 6.68% 20.58% -13.90%
2025年 2024年 本年末比上年末
增减
资产总额 148,804.47 146,121.87 1.84%
归属于上市公司股东的净资产 105,153.22 104,159.32 0.95%
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）财务状况
1、资产结构
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日 比例 2024年 12 月 31日 比例 增减幅度
流动资产 107,275.60 72.09% 80,732.40 55.25% 32.88%
非流动资产 41,528.87 27.91% 65,389.47 44.75% -36.49%
总资产 148,804.47 100.00% 146,121.87 100.00% 1.84%
主要变动指标说明：
（1）报告期内流动资产较期初增加 32.88%，主要是本期一年内到期债权投资重分类至流动资产所致；
（2）报告期内非流动资产较期初减少 36.49%，主要是本期债权投资一年内到期重分类至流动资产所致。
2、负债结构
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 比例 2024年 12 月 31日 比例 增减幅度
流动负债 42,164.75 96.59% 41,350.87 98.54% 1.97%
非流动负债 1,486.50 3.41% 611.68 1.46% 143.02%
总负债 43,651.25 100.00% 41,962.55 100.00% 4.02%
主要变动指标说明：
（1）报告期内流动负债较期初增加 1.97%，主要是应付账款增加所致；（2）报告期内非流动负债较期初增加 143.02%，主要是
预计负债增加所致。
3、权益变动情况
单位：万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 20,000.00 20,000.00
资本公积 11,389.98 11,389.98
其他综合收益 4.48 1.32 3.16
盈余公积 9,574.03 929.98 10,504.01
未分配利润 63,190.83 6,995.22 6,929.98 63,256.07
（二）经营成果
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动率
营业收入 79,653.75 101,017.16 -21.15%
营业成本 50,258.43 59,013.77 -14.84%
税金及附加 655.97 754.43 -13.05%
销售费用 10,383.67 8,790.60 18.12%
管理费用 6,053.38 6,142.25 -1.45%
研发费用 8,189.70 7,492.96 9.30%
财务费用 -691.72 -772.30 10.43%
信用减值损失 242.68 -61.79 -492.75%
资产减值损失 12.10 -403.21 -103.00%
投资收益 1,017.12 701.67 44.96%
资产处置收益 30.29 3.40 790.88%
其他收益 2,488.64 3,534.38 -29.59%
营业利润 8,595.16 23,369.91 -63.22%
营业外收入 6.48 36.52 -82.26%
营业外支出 58.38 24.45 138.77%
利润总额 8,543.26 23,381.98 -63.46%
所得税费用 1,548.04 3,565.15 -56.58%
净利润 6,995.22 19,816.83 -64.70%
主要变动指标说明：
（1）信用减值损失较上年同期减少 492.75%，主要是应收账款减少所致；（2）资产减值损失较上年同期减少 103%，主要是呆
滞料处理所致；
（3）投资收益本报告期较上年同期增加 44.96%，主要是大额存单计提投资收益所致；
（4）所得税费用本报告期较上年同期减少 56.58%，主要是利润总额减少所致；
（三）现金流量
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动率
经营活动产生的现金流量净额 14,248.41 34,987.30 -59.28%
投资活动产生的现金流量净额 -1,449.90 -15,274.58 90.51%
筹资活动产生的现金流量净额 -6,306.61 -4,171.10 -51.20%
主要变动指标说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59.28%，主要是收到的货款减少以及支付的货款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90.51%，主要是支付债权投资减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.2%，主要是本期分红款增加所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b3f70d0-e920-4781-bc4d-b0e64a8ddb13.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董
事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c2b983b-4a17-4a94-b52c-2d7ff2260f3e.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：2025年度董事会工作报告
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友讯达（300514）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b6d8cb2-d70d-4629-ad87-68dc1e08b66f.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：2025年度内部控制自我评价报告
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友讯达（300514）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6947a57d-e54a-4313-adc1-fb8e4e0d512c.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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友讯达（300514）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/28256668-3496-4120-b932-0eb51521cd91.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：关于2025年度利润分配预案的公告
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友讯达（300514）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12136973-5369-4550-b28f-71f6785f3dc0.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：关于会计政策变更的公告
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友讯达（300514）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e35bc365-fa48-4669-b095-4d7c6894e821.PDF
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2026-04-20 19:42│友讯达（300514）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将该议案提
请股东会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专
业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉
尽责，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保持公司审
计工作的连续性，公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构，并提请股东会授
权董事会依审计工作量与审计机构协商确定 2026年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：42 家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售
业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家。
（2）投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元
，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次
、自律监管措施 0次和纪律处分 0 次。
18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次
（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。
2、项目信息
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在政旦志远（深圳）
会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 5 家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021 年 2 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在政旦
志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合
计 5 家。
拟安排的项目质量复核人员：赖敦宏，2016 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 4 月开
始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 5 家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 类型
1 邱俊洲 2023年 4 警示函 中国证券监 涉及江西中天智能装备股份有限公
月 25 日 督管理委员 司 IPO 申报审计项目，主要问题是
会吉林监管 核查资金流水时，不够勤勉尽责，
局 未能保持应有的职业怀疑和职业判
断，未关注关键时点异常资金划转
情况；存在工作底稿记载不完整、
索引编制不规范等。
2 吴泽娜 2024年 警示函 中国证券监 涉及富满微电子集团股份有限公司
12月 24 督管理委员 2023年年报审计项目，部分审计程
日 会深圳监管 序执行不到位。
局
（3）独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
关于 2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会审计委员会2026年度第一次会议，对拟聘会计师事务所的相关资
料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并
对其 2025年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性
、专业胜任能力和投资者保护能力，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计准则，相关审
计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的责任，同意向董事会提议聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远（
深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提请股东会审议。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年度第一次会议决议》；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具
体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/08f641c1-ae87-47f1-83ac-cb23211a2c55.PDF
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2026-04-20 19:41│友讯达（300514）：2025年年度报告
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友讯达（300514）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e21cdec4-cce4-4f7a-866c-17eaf500d8b0.PDF
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2026-04-20 19:41│友讯达（300514）：第四届董事会第四次会议决议公告
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友讯达（300514）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/267bb8a5-7026-4f1c-8726-d3d177632fa1.PDF
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2026-04-20 19:41│友讯达（300514）：2025年年度报告摘要
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友讯达（300514）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c8739f5-403b-4ffe-8ff5-eb52316de75c.PDF
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2026-03-26 15:42│友讯达（300514）：关于董事、特定股东部分股份质押及解除质押的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东的一致行动人、公司董事崔霞女士及特定股东海南桦成
盛达企业管理有限公司（以下简称“桦成盛达”）函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押；桦
成盛达将其名下所持有本公司的部分股份办理了质押，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始日期 质押解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
崔霞 是 5,100,000 69.12% 2.55% 2023年 6月 13日 2026年 3月 24 日 国泰海通证券
股份有限公司
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为补 质押起始 质押到期 质权人 资金
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 充质押 日 日 用途
第一大股 比例 比例 （如是，
东及其一 注明限
致行动人 售类型）
崔霞 是 3,650,000 49.47% 1.83% 是（高管 否 2026年 3 2027年 3 国泰海通 个人
锁定股） 月 25 日 月 25日 证券股份 资金
有限公司 需求
桦成 是 4,000,000 49.32% 2.00% 否 否 2026年 3 2027年 3 国泰海通 补充
盛达 月 24 日 月 24日 证券股份 流动
有限公司 资金
合计 - 7,650,000 - 3.83% - - - - - -
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 /解除质 /解除质 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押前质押 押后质押 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份数量 股份数量 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
崔涛 45,610,40 22.81% 0 0 0 0 0 0 34,207,80 75%
0 0
崔霞 7,378,500 3.69% 5,100,00 3,650,00 49.47% 1.83% 3,650,00 100.00% 1,883,875 50.53%
0 0 0
桦成盛达 8,110,600 4.06% 0 4,000,00 49.32% 2.00% 0 0 0 0
0
崔奕 12,096,00 6.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
深圳市威 5,760,000 2.88% 0 0 0 0 0 0 0 0
而来斯科
技有限公
司
云南威而 1,071,300 0.54% 0 0 0 0 0 0 0 0
来斯企业
管理中心
（有限合
伙）
云南友讯 1,100,400 0.55% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业管理
中心（有
限合伙）
合计 81,127,20 40.56% 5,100,00 7,650,00 9.43% 3.83% 3,650,00 100.00% 36,091,67 49.12%
0 0 0 0 5
注：上表中股东已质押和未质押的限售股份性质均为高管锁定股。
四、其他情况说明
截至公告披露日，崔霞女士、桦成盛达质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变
更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注前述股东股份质押变动情况及风险，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股东办理质押及解除质押的函告；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f1fa2ca2-1ac9-4ace-974a-d08aaa02543c.PDF
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2026-01-30 17:00│友讯达（300514）：2025年度业绩预告
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友讯达（300514）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c396eacd-77c7-473e-b7b9-b3a66fa26523.PDF
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2026-01-20 16:34│友讯达（300514）：关于设立境外全资孙公司暨完成注册的公告
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一、设立境外全资孙公司的基本情况
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司以自有资金通过全资子公司友讯达科技（
新加坡）有限公司在巴西设立境外全资孙公司，投资金额1,000万雷亚尔，持股比例100%。近日，公司完成了境外全资孙公司的注册
登记手续，并领取了注册证明文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次设立境外全资孙公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次设立境外全资孙公司事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、巴西孙公司注册登记的基本情况
中文名称：巴西友讯达科技有限公司
英语名称：FRIENDCOM TECNOLOGIA BRASIL LTDA
注册资本：1000万雷亚尔
注册日期：2026年1月6日
注册地址：Av. Dr. Chucri Zaidan, no 1550, CONJ 818
Vila S?o Francisco (Zona Sul)
S?o Paulo – SP
CEP: 04711-130
公司类型：有限公司
经营范围：无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备、FTU配电开关监控终端、DTU
开闭所终端设备、MCB微型断路器、配网产品批发贸易；工业及自动化设备的销售；电子、电气、技术及工业设备的商业代表业务等
。
股权结构：友讯达科技（新加坡）有限公司持有100%股权
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次境外投资是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好
地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资
设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
境外的法律政策体系、商业环境、文化特征与境内存在较大区别，境外孙公司后续实际运营过程中也可能面临国内外政治环境变
化等风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资
体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、巴西孙公司注册证明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/514669cc-9f73-481e-866a-4c5c045c832f.PDF
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2025-11-14 18:02│友讯达（300514）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4bea235b-a0f6-497c-84a2-578ef1b4b97b.PDF
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2025-10-30 17:42│友讯达（300514）：关于特定股东减持期限届满暨实施情况的公告
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友讯达（300514）：关于特定股东减持期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0c336ef2-1476-4003-8016-baa14002f9ac.PDF
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2025-10-28 19:01│友讯达（300514）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月27日（星期一）上午10：00以通讯表
决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息
。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于《2025年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年第三季度
报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e226bad9-aaba-4654-ab90-b55c02e03443.PDF
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2025-10-28 18:59│友讯达（300514）：2025年三季度报告
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友讯达（300514）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8454ef6f-7e45-4874-8be6-2c59cb0c653d.PDF
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2025-09-25 18:38│友讯达（300514）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月3日、2025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议
、2025年第一次职工代表大会、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于修订〈公
司章程〉的议案》，选举产生了5名董事组成公司第四届董事会，同时，为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求
，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分
条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。
公司于2025年6月26日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委
员，并聘任了高级管理人员。
上述具体内容详见公司于2025年6月3日、2025年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了前述事项工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知
书》。具体变更内容如下：
变更事项 变更前 变更后
监事信息 张明生（监事），赵金（监事），徐 -
星（监事） （不设监事会）
董事信息 崔涛（董事长），崔霞，董银锋，成湘东 崔涛（董事长），崔霞，董银锋（职工代表董事），成
，袁祖良 湘东，袁祖良
高级管理人 崔涛（总经理），董银锋（副总经 崔涛（总经理），舒杰红（副总经理），
员信 理），孟祥娟（副总经理），舒杰红 廖冬丽（财务总监），沈正钊（董事
息 （副总经理），廖冬丽（财务总监）， 会秘书）
沈正钊（董事会秘书）
章程备案：章程变更情况详见公司 2025年 6月 3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳友讯达科技股份有限公司
章程（2025年6月）》《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》（2025-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b73c4d8b-7436-41f8-97e9-68d09afca562.PDF
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2025-09-22 16:46│友讯达（300514）：关于重大经营活动中标的公告
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2025年9月19日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备
招标采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-250TL08322016），公司中11个包，中标金额约为人民币10,659.61万元。
现将具体事项公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL08322016）由国家电网
有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2025年8月15日在国家电网有限公司电子商务平台发
布了详细的公开招标信息。
二、项目预中标的主要内容
根据国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示显示，公司本次共中
11个包，分别为：
分标编号 包号 项目单位 分标名称 投标报价
（万元）
SG2531-1307-23 包 14 国网江西省电力 A 级单相智能电能表 2455.6482
001 有限公司
SG2531-1307-23 包 84 国网新疆电力有 A 级单相智能电能表 1758.5399
001 限公司
SG2531-1307-23 包 18 国网上海市电力 B 级三相智能电能表 861.59675
002 公司
SG2531-1307-23 包 64 国网江西省电力 B 级三相智能电能表 854.167
002 包 14 有限公司 C级三相智能电能表 387.57418
SG2531-1307-23 国网河南省电力
003 公司
SG2531-1108-23 包 18 国网辽宁省电力 智能融合终端 1606.49727
005 有限公司
SG2531-1108-23 包 72 国网安徽省电力 智能融合终端 1147.49805
005 有限公司
SG2531-1108-23 包 17 国网河南省电力 专变采集终端 517.6417
006 公司
SG2531-2101-23 包 13 国网河南省电力 计量低压电流互感器 220.011
008 公司
SG2531-1003-23 包 4 国网山东省电力 10-35kV 计量电流及电 560.998218
009 公司 压互感器
SG2531-1007-23 包 9 国网新疆电力有 10kV 计量组合互感器 289.440234
010 限公司
总计： 10659.6125
本次中标候选人公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/），招标人为国家电网有限公司，中标
公示期为三天。
三、项目预中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为10,659.61万元，占公司2024年经审计营业收入的10.55%。
本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对
公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司
业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，还未收到正式中标通知书，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/af5b36f0-61c2-438f-8287-e5095af95f4d.PDF
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2025-09-11 18:04│友讯达（300514）：关于收到中标通知书的公告
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2025年9月1日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了《南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目
中标公示》（招标编号：CG2700022002051852），深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中标候选人，
预中标金额约为人民币16,057.09万元。具体内容详见公司于2025年9月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022002051852）
2、招标单位：中国南方电网有限责任公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表、宽带双模通信模块、智能量测终端（公变型）、智能台区终端
5、中标金额：约为16,057.09万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
约为16,057.09万元，占公司2024年经审计营业收入的15.90%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进
一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对
公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
三、风险提示
由于公司尚未与中国南方电网有限责任公司及下属相关公司签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，项目具体内容、中标金
额以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/34e536bb-474e-4951-8557-05a6a5bb49db.PDF
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2025-09-10 20:54│友讯达（300514）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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友讯达（300514）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/927e3286-6cc5-4af1-9a12-7bc6fa0e309a.PDF
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2025-09-02 17:06│友讯达（300514）：关于重大经营活动中标的公告
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2025年9月1日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了《南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目
中标公示》（招标编号：CG2700022002051852），深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中标候选人，
预中标金额约为人民币16,057.09万元。现将具体事项公告如下：
一、项目概况
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022002051852），由中国南方电网有限责任公司委托南方
电网供应链集团有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2025年7月8日在南方电网公司供应链统一服务平台发布了详
细的公开招标信息。
二、项目预中标的主要内容
根据南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目中标公示显示，公司本次共中4个包，分别为：
品类 地区 标包 比例 标包金额
（万元）
A 级单相智能电能表 全网 14 3.8% 4762.27427
宽带双模通信模块 全网 1 8% 5516.90404
智能量测终端（公变 广东 3 25% 3701.95
型）
总计： 16057.09081本次中标公示媒体为南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/），招标人为中国南
方电网有限责任公司，中标公示期为2025年9月1日至2025年9月4日。
三、项目预中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产品均具有自主知识产权。本次中标金额
合计约为16,057.09万元，占公司2024年经审计营业收入的15.90%。
本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对
公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促进作用。本次中标对公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司
业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，还未收到正式中标通知书，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ea23b9b5-8b9c-471e-8134-be652a20fac7.PDF
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2025-08-26 19:53│友讯达（300514）：2025年半年度报告摘要
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友讯达（300514）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/706cdd01-cd84-44a9-b952-3f99b671c4a8.PDF
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2025-08-26 19:53│友讯达（300514）：2025年半年度报告
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友讯达（300514）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1c3ee2e5-65b5-4ffd-88c3-5567af15257a.PDF
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2025-08-26 19:52│友讯达（300514）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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友讯达（300514）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/19965c98-b5cf-4a22-bc25-68371af86a8c.PDF
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2025-08-26 19:51│友讯达（300514）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日（星期一）上午10：00以通讯表
决方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息
。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会
审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d23dac5b-e16b-4624-8df2-481435a7dd45.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│友讯达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145726.PDF
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2026-04-21│友讯达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130284.PDF
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2025-10-29│友讯达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753679.PDF
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2025-08-27│友讯达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581149.PDF
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2025-04-28│友讯达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306023.PDF
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2025-04-01│友讯达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222974097.PDF
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2024-10-29│友讯达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542050.PDF
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2024-08-27│友讯达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983760.PDF
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2024-04-29│友讯达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860826.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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