公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 17:13 │三德科技（300515）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 17:13 │三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 17:12 │三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 17:12 │三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 17:12 │三德科技（300515）：关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/81fa960c-69a3-41ee-80d4-8392744bde29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
8 月 24 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名
增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3名，新增职工代表董事
将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大会 2025 年第一次会议选举杨军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d0198147-d2e4-43ac-936c-01c32d6b3ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门
委员会成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠；
战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青；
提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚；
薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c36bf522-988e-40ce-88b2-6a9343770ac1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选
董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独
立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议
案》，选举杨军先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
本次职工代表董事选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ce2d6539-c847-42c8-bb0d-aa777a77a104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/21cb6394-9e36-45eb-944f-2f4916bc5458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d49dcd66-0ba1-458d-b82b-44fab215d000.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b8a15491-9660-432c-8399-654c64d5e319.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/52b146d4-5690-40aa-8d27-9e9c5e9a4e31.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d6271fef-34e4-4687-9c88-9f76deaf6a6b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加
董事会席位暨补选独立董事的议案》。
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》并结合治理实际需要，公
司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至
3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名李顺诚先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附
件），公司董事会提名委员会已对其任职资格进行了审核并出具审核意见，认为李顺诚先生符合相关法律法规规定的董事任职资格，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人李顺诚先生尚未取得上
市公司独立董事培训证明，其承诺参加最近一次上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明
。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，其任期自 2025 年第一次临时股
东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8aeae56f-4db8-4366-8a6c-2fe8d3afca6f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1d28a8b5-554d-41e8-b17b-2be957810dae.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：独立董事提名人声明与承诺（李顺诚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：独立董事提名人声明与承诺（李顺诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9cc351cf-8de5-40b9-93cf-9b6f39c4555d.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:11│三德科技（300515）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2025 年半年度报告》及公司《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理、促进公司规范运作
，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。具体表
决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
将原《董事、监事薪酬管理制度》名称调整为《董事薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
将原《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》名称调整为《董事及高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案第 1、2、5~7、13、16 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事
会成员人数由 5 名增至 7名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，
新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李顺诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股
东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人在提交公司股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格
及独立性备案审核无异议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
4、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c3497f3f-37d0-4658-9b00-c3c2890a1a60.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:10│三德科技（300515）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形
式送达至各位监事。
2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年半年度报告》及公司《2025 年半年度报
告摘要》。
2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意废止《监事会
议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/587007da-b1a1-4dfa-b28d-5c53a5bc8c69.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:09│三德科技（300515）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/43dbf286-6c31-4254-8eb7-d352f61f1f02.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 17:09│三德科技（300515）：重大信息内部报告制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/56050415-34de-45c3-ab29-d97cdd95d759.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|