公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-24 15:36│三德科技（300515）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024
年 11 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事。
2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司第四届董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次
临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名朱先德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 提名朱青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司第四届董事会提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会
选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名何红渠先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查并出具了审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。第五届独立董事候选人在提交公司股东
大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部
分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8a80036e-6c0d-4901-a4ca-542078f3cc16.PDF
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2024-11-24 15:35│三德科技（300515）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于 20
24 年 11 月 11 日通过电话等形式送达至各位监事。
2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换
届选举。公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会
选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和
职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名雷建武先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述非职工代表监事候选人将与另外一名由
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/c959f8e9-a5e0-4b24-be23-7f72fee52a0c.PDF
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2024-11-24 15:34│三德科技（300515）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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三德科技（300515）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/3f8d3707-8f19-44a6-8243-35b638c5616e.PDF
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2024-11-24 15:34│三德科技（300515）：公司章程（2024年11月）
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三德科技（300515）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/769201da-4a7f-4673-be1c-353aae36e767.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年
第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论及投票表决，选举杨军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨军先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024
年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/aafbb83f-ddc5-46a8-a4fe-798d9f1e0bae.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下：
一、本次章程相关条款变更的概述
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关
条款进行修订完善。具体如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 董事会由 7 名董事 第一百一十二条 董事会由 5 名董事
组成，其中独立董事 3 名。 组成，其中独立董事 2 名。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e8822283-4ce9-4c6e-a0d8-ed33b2505069.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：9 董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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三德科技（300515）：9 董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/449e1f30-5fd7-4850-8d2e-c8ccc799aada.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：13 独立董事提名人声明与承诺（何红渠）
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三德科技（300515）：13 独立董事提名人声明与承诺（何红渠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/75460a4e-a346-4153-846a-44899172f357.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：11 独立董事候选人声明与承诺（何红渠）
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三德科技（300515）：11 独立董事候选人声明与承诺（何红渠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/4fa67d84-302f-4940-806e-4bace97520b0.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：关于公司董事会换届选举的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举
暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）
，提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。公司第五届董事会董事候选
人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一、也
不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规要求。
公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核并出具审核意见，认为上述董事候选人符合相关法律法规
规定的董事任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人何红渠先生已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书，为会计专业人士。独立董事候选人姚顺春先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，其承诺参加最近一次上市公司独
立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举
产生 5 名董事（其中 3 名非独立董事、2 名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2024 年第二
次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四
届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d7b6bcf7-6b3c-4d16-8db3-5d9d5e2a9634.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：关于公司监事会换届选举的公告
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三德科技（300515）：关于公司监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7070c94c-6749-440e-96d6-7c09ee238160.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：10 独立董事候选人声明与承诺（姚顺春）
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三德科技（300515）：10 独立董事候选人声明与承诺（姚顺春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/00c571c0-e967-46f5-9e27-23d4278225b0.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：12 独立董事提名人声明与承诺（姚顺春）
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三德科技（300515）：12 独立董事提名人声明与承诺（姚顺春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/328f5a72-46f2-44a7-ba81-c657652865e7.PDF
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2024-11-20 20:46│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告
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三德科技（300515）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4d22c8d4-37e5-4987-a37a-1f5b9967599f.PDF
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2024-10-31 18:06│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东、董事部分股份解除质押的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东、董事陈开和先生函告，获悉其将所持有的部分
公司股份办理了解除质押的业务。具体情况公告如下：
一、本次股权质押解除基本情况
股东 是否为第一 解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 大股东及其 质押股数 持股份 总股本 起始日 解除日
一致行动人 （股） 比例 比例
陈开和 否 2,600,000 25.21% 1.30% 2023 年 5 月 4 日 2024 年 10 月 30 日 国泰君
安证券
股份有
1,200,000 11.63% 0.60% 2024 年 2 月 6 日 2024 年 10 月 30 日 限公司
合计 3,800,000 36.84% 1.89% -
注：1、表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例；
2、表中合计数与各分项数据之和尾数上的差异，均为四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈开和 10,314,600 5.14% 0 0% 0% 0 0% 注 92.78%
9,570,000
陈 珂 1,200,000 0.60% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合计 11,514,600 5.74% 0 0% 0% 0 0% 9,570,000 83.11%
注：上述未质押股份限售数量系董事陈开和先生的高管锁定股。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2、《股份解除质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f7cbbcb0-d89d-4595-9eb2-38dd396a9526.PDF
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2024-10-25 00:00│三德科技（300515）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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三德科技（300515）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7da43e26-0707-4824-a76d-04a7f4568e1b.PDF
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2024-10-25 00:00│三德科技（300515）：2024年三季度报告
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三德科技（300515）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bb10e48a-652e-4e85-811a-bdaaba7f1a90.PDF
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2024-10-25 00:00│三德科技（300515）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于 20
24 年 10 月 12 日通过电话形式送达至各位监事。
2、会议于 2024 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4f1a0301-cf57-47fd-b124-cf744315e080.PDF
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2024-09-25 20:02│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东、董事股份减持比例达到1%暨减持计划期限届满并增加一致行动人
│的公告
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三德科技（300515）：关于持股5%以上股东、董事股份减持比例达到1%暨减持计划期限届满并增加一致行动人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/cbfc57f4-8548-4314-877c-920b333c134e.PDF
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2024-09-25 16:46│三德科技（300515）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 15:30-17:00。届时公司高管及证券部工
作人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/2ee24d0d-2811-4c55-94b1-b208607c6f30.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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