公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 17:26 │三德科技（300515）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-15 18:30 │三德科技（300515）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-05 17:32 │三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 17:13 │三德科技（300515）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 17:13 │三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 17:12 │三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-23 17:26│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东朱先富先生函告，获悉其将所持有的部分公司股
份办理了质押的业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 第一大 数（股） 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
股东及 比例 比例 售股 押
其一致
行动人
朱先富 是 3,000,000 27.03% 1.49% 否 否 2025 年 9 2026 年 9 国泰海通 融资
月 22 日 月 22 日 证券股份
有限公司
合计 3,000,000 27.03% 1.49% -
注：表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 司总 情况 情况
比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
朱先富 11,100,000 5.53% 3,000,000 27.03% 1.49% - - - -
朱先德 623,400 0.31% 0 0% 0%
三德控股 69,062,300 34.40% 0 0% 0% - - - -
合计 80,785,700 40.24% 3,000,000 3.71% 1.49% - - - -
注：表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东朱先富先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2、《股份质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/30b81b9a-2d2c-4fbb-9855-88ae22df4060.PDF
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2025-09-15 18:30│三德科技（300515）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网
上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管及证券部工作人员将
与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b5db593f-12ea-4b8b-aa9e-7b94fbced349.pdf
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/81fa960c-69a3-41ee-80d4-8392744bde29.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
8 月 24 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名
增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3名，新增职工代表董事
将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大会 2025 年第一次会议选举杨军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d0198147-d2e4-43ac-936c-01c32d6b3ceb.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门
委员会成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠；
战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青；
提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚；
薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c36bf522-988e-40ce-88b2-6a9343770ac1.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选
董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独
立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议
案》，选举杨军先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
本次职工代表董事选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ce2d6539-c847-42c8-bb0d-aa777a77a104.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/21cb6394-9e36-45eb-944f-2f4916bc5458.PDF
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2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告
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三德科技（300515）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d49dcd66-0ba1-458d-b82b-44fab215d000.pdf
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2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要
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三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b8a15491-9660-432c-8399-654c64d5e319.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/52b146d4-5690-40aa-8d27-9e9c5e9a4e31.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告
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三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d6271fef-34e4-4687-9c88-9f76deaf6a6b.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加
董事会席位暨补选独立董事的议案》。
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》并结合治理实际需要，公
司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至
3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名李顺诚先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附
件），公司董事会提名委员会已对其任职资格进行了审核并出具审核意见，认为李顺诚先生符合相关法律法规规定的董事任职资格，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人李顺诚先生尚未取得上
市公司独立董事培训证明，其承诺参加最近一次上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明
。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，其任期自 2025 年第一次临时股
东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8aeae56f-4db8-4366-8a6c-2fe8d3afca6f.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）
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三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1d28a8b5-554d-41e8-b17b-2be957810dae.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：独立董事提名人声明与承诺（李顺诚）
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三德科技（300515）：独立董事提名人声明与承诺（李顺诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9cc351cf-8de5-40b9-93cf-9b6f39c4555d.pdf
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2025-08-18 17:11│三德科技（300515）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2025 年半年度报告》及公司《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理、促进公司规范运作
，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。具体表
决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
将原《董事、监事薪酬管理制度》名称调整为《董事薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
将原《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》名称调整为《董事及高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案第 1、2、5~7、13、16 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事
会成员人数由 5 名增至 7名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3 名，
新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李顺诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股
东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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