公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:40 │三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：关于三德科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-20 18:40│三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告
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三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/169c3528-3e90-4d13-80af-60c8d31ba1b1.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案经 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议
。
2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,629,976.98 元，母
公司实现净利润 178,392,849.79元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 17,839,284.98元。截至 2025 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为 490,245,621.15 元，合并报表可供分配利润为 510,518,270.34 元。根据利润分配规定，应
以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 490,245,621.15 元。
2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定
2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的200,761,150 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原
则做相应调整。
3、2025 年度公司预计现金分红总额 80,304,460.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.73%。
三、现金分红的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 80,304,460.00 60,199,763.40 29,090,416.26
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 183,629,976.98 143,236,025.82 53,736,852.50
的净利润（元）
研发投入（元） 68,031,612.15 65,066,630.72 52,596,376.79
营业收入（元） 659,856,421.52 576,581,788.84 464,543,120.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 510,518,270.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 490,245,621.15
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 169,594,639.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 126,867,618.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 169,594,639.66
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,694,619.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 10.92
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度累计现金分红金额为 169,594,639.66元，高于最近三年平均净利润的 30%且超过 3,0
00 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，
符合公司确定的利润分配政策和未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c1c8684-b485-4814-8358-e258423c1220.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71fa7a38-d364-44df-ad90-004f59e4b7f4.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度
报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况，公司定于 2026年
4月 22日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事兼总经理朱青先生、独立董事何红渠先生、财务总监肖锋华女士、副总经理兼董事会秘书唐芳东先生（如遇特殊情况，出席
人员可能调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dd534427-8579-48a8-9b0a-dd511e474036.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年 9月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人：黄庆林
人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 100人，注册会计师 550人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123人。
最近一年（经审计的 2024 年），中审华业务总收入 8.08 亿元，其中审计业务收入 5.43亿元，证券业务收入 0.88亿元。上一
年度，上市公司年报审计客户22家，涉及制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 18日，公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》，审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2025年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审华关于公司 2025年度审计报告
出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年 4月 16日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要、《2025年
度财务决算报告》和《2025年度内部控制评价报告》等议案。审计委员会认为：公司经审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南三德科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb05fadc-a351-4f6e-8f07-580efd3ec5b8.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/32552a85-d145-4831-8f2c-3d84744f4e90.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2026年一季度报告
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三德科技（300515）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17f50263-7aaf-4c97-9ddc-77f39e914d30.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年度内部控制审计报告
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
内部控制审计报告
CAC 内字 [2026]0024 号湖南三德科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三
德科技”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三德科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三德科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2cc62b47-08e3-40ca-8268-7c5290846d9d.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：关于三德科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、专项说明 1-2
二、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
三、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
关于湖南三德科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
CAC 专字[2026]1867 号湖南三德科技股份有限公司全体股东：
我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）的委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2025年
12月 31日母公司及合并的资产负债表，2025 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2
026 年 4月 17 日出具了 CAC 审字[2026]1312 号标准无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，三德科技
编制了本专项说明所附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是三德科技管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载
资料与经我们审计的三德科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
未发现不一致。除了对三德科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载
资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2025 年度三德科技与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三德科技向深圳证券交易所报送 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖南三德科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4e9b989-6a7a-4559-91a9-11e6cb7a94a8.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度报告摘要
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三德科技（300515）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1b6c0f1-546f-431f-bf2f-fe336d2fb0c9.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度报告
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三德科技（300515）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d731744b-533f-4a6c-861e-a5d8d6dcd62c.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度审计报告
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三德科技（300515）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/875f2772-208c-4deb-b11b-64b430ebea85.PDF
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2026-04-20 16:50│三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 35,000 万元，根据相关规则及《公司章程》
的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次审议的具体银行授信额度明细如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请共 35,000 万元人民币的综合授信。
以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，具体业务
品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起 1
2 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。公司以往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用，但需按本次议案中
所批准的额度执行。
授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的授信银行、明
确具体授信额度和期间、签署合同及协议等。
二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c94a914-c607-4791-b583-b5fcb08fb4cf.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：关于召开2025年年度股东会的通知
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议通过了《关于提请召
开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网
络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
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