公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 17:38 │三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 17:38 │三德科技（300515）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:40 │三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:51 │三德科技（300515）：2025年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:38│三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/72d0625a-f4dc-4fb9-9a64-f8df0c601fba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:38│三德科技（300515）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 21 日以公告的形式发出（
具体内容详见当日于巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2026-012），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15至15:00期间的任意时间。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日(星期二)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 101,397,633 股，占公司有表决权股份总数的 50.5066%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 100,801,610 股，占公司有表决权股份总数的 50.2097%。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 7,954,123 股，占公司有表决权股份总数的 3.9620％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,358,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.6651％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,039,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6471％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3392％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5017％；反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3235％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,041,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6483％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3392％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 7,597,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5168％；反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3235％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1597％
。
本议案表决结果为通过。
4、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
总表决情况：
同意 101,002,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6101％；反对381,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3761％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,558,823 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0303％；反对 381,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.7950％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
6、逐项审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 公司 2026 年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意 100,997,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6055％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3789％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.19
86％。
本议案表决结果为通过。
6.02 公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案
回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 97,435,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5912％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3
927％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.19
86％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 101,031,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6392％；反对344,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3394％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 7,588,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4011％；反对 344,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3261％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.27
28％。
本议案表决结果为通过。
注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所的谭闷然律师和陈俊林律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《湖南三德科技股份有限
公司章程》的相关规定，本次股东会所形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2408ac6d-7af6-414b-aa69-8a8c8d72e735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:40│三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/169c3528-3e90-4d13-80af-60c8d31ba1b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案经 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议
。
2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,629,976.98 元，母
公司实现净利润 178,392,849.79元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 17,839,284.98元。截至 2025 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为 490,245,621.15 元，合并报表可供分配利润为 510,518,270.34 元。根据利润分配规定，应
以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 490,245,621.15 元。
2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定
2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的200,761,150 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原
则做相应调整。
3、2025 年度公司预计现金分红总额 80,304,460.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.73%。
三、现金分红的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 80,304,460.00 60,199,763.40 29,090,416.26
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 183,629,976.98 143,236,025.82 53,736,852.50
的净利润（元）
研发投入（元） 68,031,612.15 65,066,630.72 52,596,376.79
营业收入（元） 659,856,421.52 576,581,788.84 464,543,120.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 510,518,270.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 490,245,621.15
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 169,594,639.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 126,867,618.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 169,594,639.66
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,694,619.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 10.92
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度累计现金分红金额为 169,594,639.66元，高于最近三年平均净利润的 30%且超过 3,0
00 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，
符合公司确定的利润分配政策和未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c1c8684-b485-4814-8358-e258423c1220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71fa7a38-d364-44df-ad90-004f59e4b7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度
报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况，公司定于 2026年
4月 22日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事兼总经理朱青先生、独立董事何红渠先生、财务总监肖锋华女士、副总经理兼董事会秘书唐芳东先生（如遇特殊情况，出席
人员可能调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dd534427-8579-48a8-9b0a-dd511e474036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年 9月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人：黄庆林
人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 100人，注册会计师 550人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123人。
最近一年（经审计的 2024 年），中审华业务总收入 8.08 亿元，其中审计业务收入 5.43亿元，证券业务收入 0.88亿元。上一
年度，上市公司年报审计客户22家，涉及制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 18日，公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》，审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2025年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审华关于公司 2025年度审计报告
出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年 4月 16日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要、《2025年
度财务决算报告》和
|