公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:48 │三德科技（300515）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-12 20:32 │三德科技（300515）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-12 20:32 │三德科技（300515）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 20:32 │三德科技（300515）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:32 │三德科技（300515）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:32 │三德科技（300515）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2024-11-24 15:36 │三德科技（300515）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:35 │三德科技（300515）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-24 15:34 │三德科技（300515）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-24 15:34 │三德科技（300515）：公司章程（2024年11月） │
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2024-12-26 16:48│三德科技（300515）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三德科技”）近日收到软件产品增值税即征即退补助资金人民币5,494,298.
90元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.22%。上述补助形式为货币资金，资金已到账。
相关补助情况如下：
序 获得 提供 获得补 收到 补助 补助金额 补助 是否 是否 补
号 补助 补助的 助的原 补助 形式 （元） 依据 与公 具有 助
的主 主体 因或项 时间 司日 可持 类
体 目 常经 续性 型
营活
动相
关
1 三德 长沙市 软件产 2024 货币 5,494,298.90 财税 是 是 与
科技 财政局 品增值 年 12 资金 [2011] 收
高新区 税即征 月 24 100 号 益
分局 即退 日 相
关
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司将上述收到的款项确认为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司获得的上述政府补助5,494,298.90元，计入“其他收益”科目。
3、补助对公司的影响
上述收到的政府补助5,494,298.90元将计入公司2024年度利润总额。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地
使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
政府补助具体的会计处理以及对公司2024年度利润产生的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、政府补助收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dcb6f54d-6ee0-4f80-9896-59836af92881.PDF
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2024-12-12 20:32│三德科技（300515）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：湖南三德科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2024 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
，决定召开本次股东大会。
2、公司董事会于 2024 年 11 月 25 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 在长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号召开。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的股份数合计 86,939,030
股，占公司股份总数的 42.2538%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 10 人，代表股份86,558,910 股，占公司股份总数的比例为 42.0690％
，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人
。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 74 人，代表股份 380,120 股，占公司股份总数的比例为 0.1847％。通过网络投票
系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东大会通知所列明的全部议案，按《公司章程》规定的程序进
行了监票、验票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决
结果如下：
1、通过累积投票，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举朱先德先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,577,614 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5843％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,911,304 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.6312％。
（2）选举朱青先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,560,430 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5645％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,894,120 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4235％。
（3）选举周智勇先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,577,431 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5841％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,911,121 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.629％。
朱先德先生、朱青先生、周智勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、通过累积投票，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举何红渠先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 86,562,125 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5665％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,895,815 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.444％。
（2）选举姚顺春先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 86,577,428 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5841％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,911,118 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.629％。
何红渠先生、姚顺春先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、通过累积投票，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）选举雷建武先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 86,577,426 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5841％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,911,116 股股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.629％。
（2）选举赵全艳先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 86,577,427 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5841％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,911,117 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.629％。
雷建武先生、赵全艳先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 86,898,530 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9534％；反对13,800股，占出席会议所有股东
有效表决权股份总数的0.0159％；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0307％。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,232,220 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.5104％；反对 13,800 股
，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1668％；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3227
％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d4b3f7e9-4d24-4002-8498-851efd8271d4.PDF
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2024-12-12 20:32│三德科技（300515）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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三德科技（300515）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-12 20:32│三德科技（300515）：第五届监事会第一次会议决议公告
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三德科技（300515）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-12 20:32│三德科技（300515）：第五届董事会第一次会议决议公告
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三德科技（300515）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-12 20:32│三德科技（300515）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三德科技（300515）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
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2024-11-24 15:36│三德科技（300515）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024
年 11 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事。
2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司第四届董事会提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次
临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名朱先德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 提名朱青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司第四届董事会提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会
选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名何红渠先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查并出具了审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。第五届独立董事候选人在提交公司股东
大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部
分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8a80036e-6c0d-4901-a4ca-542078f3cc16.PDF
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2024-11-24 15:35│三德科技（300515）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于 20
24 年 11 月 11 日通过电话等形式送达至各位监事。
2、会议于 2024 年 11 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换
届选举。公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会
选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和
职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名雷建武先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述非职工代表监事候选人将与另外一名由
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/c959f8e9-a5e0-4b24-be23-7f72fee52a0c.PDF
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2024-11-24 15:34│三德科技（300515）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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三德科技（300515）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/3f8d3707-8f19-44a6-8243-35b638c5616e.PDF
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2024-11-24 15:34│三德科技（300515）：公司章程（2024年11月）
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三德科技（300515）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/769201da-4a7f-4673-be1c-353aae36e767.PDF
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2024-11-24 15:32│三德科技（300515）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年
第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论及投票表决，选举杨军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨军先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024
年第二次临
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