公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │三德科技（300515）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 17:32 │三德科技（300515）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-06-10 17:22 │三德科技（300515）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-10 17:22 │三德科技（300515）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-05-28 19:56 │三德科技（300515）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 17:38 │三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:38 │三德科技（300515）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:40 │三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 16:52 │三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-20 00:00│三德科技（300515）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,976.00万元 - 9,203.00万元 盈利：6,135.32万元
的净利润 比上年同期增长：30% -50%
扣除非经常性损益后 盈利：7,559.00万元 - 8,722.00万元 盈利：5,814.56万元
的净利润 比上年同期增长：30% -50%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于无人化智能装备产品交付量的同比大幅增加，公司营业收入同比增长，公司报告期内归属于上市公司股东的净
利润同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/c69d06a3-581f-4927-83fe-2089313ce189.pdf
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2026-06-24 17:32│三德科技（300515）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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关于股东减持股份计划实施完成的公告
股东陈开和先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东及董事减持计划的预披
露公告》（公告编号：2026-002）。公司持股 5%以上股东陈开和先生及其一致行动人计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个
月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,250,000 股（
占剔除回购专户股数后总股本比例为 0.62%）。
2026 年 6 月 10 日，公司披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-015）。自公司首次公开发
行股票并上市至 2026 年 6 月 9日，陈开和先生及其一致行动人通过证券交易所的集中交易和大宗交易以及因公司股本变动引起的
持股比例被动变动，导致其合计持股比例减少 5.1250%，本次权益变动后，陈开和先生及其一致行动人合计持股比例由 10.1250%下
降至4.999988%，持股比例降至 5%以下。
公司近日收到陈开和先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已
实施完毕，陈开和先生及其一致行动人合计减持 1,250,000股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 0.62%）。现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司 占剔除回购
名称 （元） （股） 总股本 股份后总股
比例 本比例
陈开和 集中竞价 2026 年 6 月 8日 15.19 1,020,700 0.50% 0.51%
交易 -2026 年 6月 9 日
陈 珂 集中竞价 2026 年 6 月 8日 15.18 229,300 0.11% 0.11%
交易 -2026 年 6月 23 日
合 计 1,250,000 0.61% 0.62%
注：1.截至本公告披露日，公司总股本为 205,754,500 股，剔除回购股份后总股本为201,761,150 股。
2.陈开和先生本次减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司权益分派实施以资本公积金转增股本相应转
增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总 占剔除回 股数（股） 占总 占剔除回
股本 购股份后 股本 购股份后
比例 总股本比 比例 总股本比
例 例
陈开和 合计持有股份 10,314,600 5.01% 5.14% 9,293,900 4.52% 4.63%
其中：无限售条件股份 10,314,600 5.01% 5.14% 9,293,900 4.52% 4.63%
有限售条件股份 - - - - - -
陈 珂 合计持有股份 1,200,000 0.58% 0.60% 970,700 0.47% 0.48%
其中：无限售条件股份 1,200,000 0.58% 0.60% 970,700 0.47% 0.48%
有限售条件股份 - - - - - -
合 计 合计持有股份 11,514,600 5.60% 5.74% 10,264,600 4.99% 5.11%
其中：无限售条件股份 11,514,600 5.60% 5.74% 10,264,600 4.99% 5.11%
有限售条件股份 - - - - - -
注：截至本公告披露日，公司总股本为 205,754,500 股，剔除回购股份后总股本为201,761,150 股。
二、其他相关说明
1、在上述披露的减持期间，上述减持主体严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规的规定。
2、上述减持主体本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完成，本次减持
计划的实施结果与此前已披露的减持计划一致。
3、上述减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、陈开和先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0660c6c8-119e-44f0-9991-17f0d30c006e.PDF
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2026-06-10 17:22│三德科技（300515）：简式权益变动报告书
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三德科技（300515）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/28eb9f7b-c280-42e3-a2ae-92607fffe778.PDF
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2026-06-10 17:22│三德科技（300515）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
股东陈开和先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈开和先生及其一致行动人减持股份导致持股比例减
少，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，陈开和先生及其一致行动人合计持有公司股份10,287,700 股，占公司总股本的比例为 4.999988%。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、关于陈开和先生及其一致行动人权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益
变动报告书》。
一、本次权益变动的基本情况
公司近日收到陈开和先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，根据该报告书，自公司首次公开发行股票并上市至 2
026 年 6 月 9 日，陈开和先生及其一致行动人通过证券交易所的集中交易和大宗交易以及因公司股本变动引起的持股比例被动变动
，导致其合计持股比例减少 5.1250%。本次权益变动后，陈开和先生及其一致行动人合计持股比例由 10.1250%下降至 4.999988%，
持股比例降至 5%以下。
二、本次权益变动前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份注 1 本次变动后持有股份注 2
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
陈开和 合计持有股份 1012.50 10.1250% 929.39 4.5170%
其中：无限售条件股份 - - 929.39 4.5170%
有限售条件股份 1012.50 10.1250% - -
陈珂 合计持有股份 - - 99.38 0.4830%
其中：无限售条件股份 - - 99.38 0.4830%
有限售条件股份 - - - -
合 计 合计持有股份 1012.50 10.1250% 1028.77 4.999988%
其中：无限售条件股份 - - 1028.77 4.999988%
有限售条件股份 1012.50 10.1250% - -
注：1.“本次变动前持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之
日总股本 100,000,000 股计算。
2. “本次变动后持有股份”项下的股数及占总股本比例按公司截至 2026年 6月 10日总股本 205,754,500 股计算（未剔除回购
专户股数）。
3.上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致 。
三、其他相关说明
1、本次股份变动符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相
关承诺的情况。
2、陈开和先生及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司
治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，陈开和先生及其一致行动人的股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续督促股东按照相关法律法规合规
减持，并及时履行信息披露义务。
4、陈开和先生及其一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、陈开和先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/606e4405-01db-44fa-bde6-289adaea33e4.PDF
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2026-05-28 19:56│三德科技（300515）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购
专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原
则做相应调整。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：
本次现金分红总额（含税）= 实际参与现金分红的股本×分配比例=200,761,150×4.00÷10 = 80,304,460.00 元
按总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=本次现金分红总额÷公司总股本×10=80,304,460.00÷205,754,500 ×10≈3.90292
6 元（保留 6 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.3902926
元/股（保留 7 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司 2025年度利润分配方案：以公司现有总股本 205,75
4,500 股扣减回购专用证券账户4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.00 元（含税），预
计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专户持有公司股份 4,993,350 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 4,993,3
50 股不参与本次权益分派。
3、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****969 湖南三德投资控股有限公司
2 02*****253 陈开和
3 02*****977 朱宇宙
4 02*****793 周智勇
5 01*****916 朱先富
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 26 日至登记日：2026 年 6月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市高新区桐梓坡西路 558 号三德科技证券部
咨询联系人：邓意欣
咨询电话：0731-89864008
咨询传真：0731-89864008
七、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/51399a2b-ac20-42c8-baeb-de930d7317f6.PDF
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2026-05-15 17:38│三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书
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三德科技（300515）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/72d0625a-f4dc-4fb9-9a64-f8df0c601fba.PDF
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2026-05-15 17:38│三德科技（300515）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 21 日以公告的形式发出（
具体内容详见当日于巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2026-012），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15至15:00期间的任意时间。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日(星期二)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 101,397,633 股，占公司有表决权股份总数的 50.5066%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 100,801,610 股，占公司有表决权股份总数的 50.2097%。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 7,954,123 股，占公司有表决权股份总数的 3.9620％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,358,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.6651％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,039,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6471％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3392％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5017％；反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3235％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,041,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6483％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3392％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 7,597,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5168％；反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3235％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1597％
。
本议案表决结果为通过。
4、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
总表决情况：
同意 101,002,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6101％；反对381,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3761％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,558,823 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0303％；反对 381,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.7950％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.17
48％。
本议案表决结果为通过。
6、逐项审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 公司 2026 年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意 100,997,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6055％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3789％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.19
86％。
本议案表决结果为通过。
6.02 公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案
回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 97,435,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5912％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3
927％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.19
86％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 101,031,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6392％；反对344,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
3394％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 7,588,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4011％；反对 344,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.3261％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.27
28％。
本议案表决结果为通过。
注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所的谭闷然律师和陈俊林律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《湖南三德科技股份有限
公司章程》的相关规定，本次股东会所形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2408ac6d-7af6-414b-aa69-8a8c8d72e735.PDF
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2026-04-20 18:40│三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告
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三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/169c3528-3e90-4d13-80af-60c8d31ba1b1.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案经 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议
。
2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,629,976.98 元，母
公司实现净利润 178,392,849.79元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 17,839,284.98元。截至 2025 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为 490,245,621.15 元，合并报表可供分配利润为 510,518,270.34 元。根据利润分配规定，应
以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 490,245,621.15 元。
2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定
2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的200,761,150 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利 80,304,460.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原
则做相应调整。
3、2025 年度公司预计现金分红总额 80,304,460.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 43.73%。
三、现金分红的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 80,304,460.00 60,199,763.40 29,090,416.26
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 183,629,976.98 143,236,025.82 53,736,852.50
的净利润（元）
研发投入（元） 68,031,612.15 65,066,630.72 52,596,376.79
营业收入（元） 659,856,421.52 576,581,788.84 464,543,120.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 510,518,270.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 490,245,621.15
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 169,594,639.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 126,867,618.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 169,594,639.66
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,694,619.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 10.92
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度累计现金分红金额为 169,594,639.66元，高于最近三年平均净利润的 30%且超过 3,0
00 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，
符合公司确定的利润分配政策和未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c1c8684-b485-4814-8358-e258423c1220.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三德科技（300515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71fa7a38-d364-44df-ad90-004f59e4b7f4.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度
报告》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年度及2026年第一季度经营情况，公司定于 2026年
4月 22日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事兼总经理朱青先生、独立董事何红渠先生、财务总监肖锋华女士、副总经理兼董事会秘书唐芳东先生（如遇特殊情况，出席
人员可能调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nudHT4MRxe 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dd534427-8579-48a8-9b0a-dd511e474036.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年 9月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人：黄庆林
人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 100人，注册会计师 550人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123人。
最近一年（经审计的 2024 年），中审华业务总收入 8.08 亿元，其中审计业务收入 5.43亿元，证券业务收入 0.88亿元。上一
年度，上市公司年报审计客户22家，涉及制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 18日，公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》，审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2025年度审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审华关于公司 2025年度审计报告
出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年 4月 16日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要、《2025年
度财务决算报告》和《2025年度内部控制评价报告》等议案。审计委员会认为：公司经审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南三德科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb05fadc-a351-4f6e-8f07-580efd3ec5b8.PDF
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2026-04-20 16:52│三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三德科技（300515）：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/32552a85-d145-4831-8f2c-3d84744f4e90.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2026年一季度报告
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三德科技（300515）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17f50263-7aaf-4c97-9ddc-77f39e914d30.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年度内部控制审计报告
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
内部控制审计报告
CAC 内字 [2026]0024 号湖南三德科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三
德科技”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三德科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三德科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2cc62b47-08e3-40ca-8268-7c5290846d9d.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：关于三德科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、专项说明 1-2
二、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
三、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
关于湖南三德科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
CAC 专字[2026]1867 号湖南三德科技股份有限公司全体股东：
我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）的委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2025年
12月 31日母公司及合并的资产负债表，2025 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2
026 年 4月 17 日出具了 CAC 审字[2026]1312 号标准无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，三德科技
编制了本专项说明所附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是三德科技管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载
资料与经我们审计的三德科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
未发现不一致。除了对三德科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载
资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2025 年度三德科技与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三德科技向深圳证券交易所报送 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖南三德科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4e9b989-6a7a-4559-91a9-11e6cb7a94a8.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度报告摘要
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三德科技（300515）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1b6c0f1-546f-431f-bf2f-fe336d2fb0c9.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度报告
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三德科技（300515）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d731744b-533f-4a6c-861e-a5d8d6dcd62c.PDF
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2026-04-20 16:51│三德科技（300515）：2025年年度审计报告
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三德科技（300515）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/875f2772-208c-4deb-b11b-64b430ebea85.PDF
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2026-04-20 16:50│三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 35,000 万元，根据相关规则及《公司章程》
的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次审议的具体银行授信额度明细如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请共 35,000 万元人民币的综合授信。
以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，具体业务
品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起 1
2 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。公司以往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用，但需按本次议案中
所批准的额度执行。
授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的授信银行、明
确具体授信额度和期间、签署合同及协议等。
二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c94a914-c607-4791-b583-b5fcb08fb4cf.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：关于召开2025年年度股东会的通知
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议通过了《关于提请召
开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网
络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，决定召开公司 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五） 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日 9:15至15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。
6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 √ 作为投
案》 票对象的
子议案数
（2）
6.01 公司 2026 年度独立董事津贴方案 √
6.02 公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财 √
产品的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。
4、议案 6 包含子议案，需逐项表决，关联股东需回避表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就
本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书（见附件一）、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件一）、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）。如通过信函方式登记，信封
上请注明“ 2025年年度股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:30- 16:00。信函或传真请于 2026 年 5 月 14 日 16:00 前送
达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号三德科技证券部。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：邓意欣
地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号三德科技证券部
邮编：410205
电话、传真：0731-89864008
电子邮箱：zqb@ sandegroup.com
6、其他事项：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d05e5e45-98b8-45de-9fca-5905adca8477.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和
《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务
的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不
违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第八条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第九条 本制度所称“国家秘密”，是指国家有关保密
法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国
家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人
采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
第十条 申请暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不
得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东，以及其他相关人员向证券部报告重大信息
或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当向证券部提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性
负责。
第十四条 证券部收到申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管所规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将审核意见上报
董事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十五条 如相关信息符合暂缓或豁免披露条件，并拟作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责对相关事项进行登
记，并经董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管，登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）暂缓或豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（五）其他公司认为有必要登记的事项；
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。。
第十六条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券部通报事项进展。
公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材
料报送注册地证监局和深交所。
第十七条 已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，申请人应当及时核实情况，并书面通知证券部。公司应当按照有关
信息披露规定及时对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻的；
（二）导致公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息
，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第四章 责任与处罚
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。若本制度与相关法律、行
政法规和部门规章、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律、行政法规和部门规章、规范性文件及《公司章程》为
准。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订、解释。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bb5d78a9-2f27-49d3-89db-74cfd94b0473.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：2025年度独立董事述职报告（何红渠）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9
月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术
论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20余项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公
司、广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会、2 次股东会，本人作为独立董事出席情况如下：
出席董事会情况 是否连续两 出席股东
次未亲自出 会次数
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 席董事会
4 4 0 0 否 2
本人按时出席公司组织召开的董事会及股东会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履
行了独立董事的义务并行使表决权。公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序。本人
对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会
应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次 亲自出席次
数 数
2 2 4 4 1 1
作为公司第五届董事会审计委员会召集人，本人主持审计委员会专门会议 4次，审议了公司财务会计报告、内部控制评价报告等
有关重大财务信息，保证公司重大财务信息的完整、真实；与注册会计师沟通审计情况；结合公司实际情况，对续聘审计机构及内部
审计工作等事项进行审查并提出建议等事项。
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席薪酬与考核委员会专门会议 2 次，对公司 2025 年度董事薪酬及独立
董事津贴方案、2025 年度高级管理人员薪酬方案、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事薪酬管理制度》等事项进行
审议。
作为公司第五届董事会提名委员会召集人，本人出席提名委员会专门会议 1次，对公司调整董事会成员人数及增选董事的任职资
格和任职条件及是否胜任相关工作岗位的职责要求进行审查并提出建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部审计部门的审计工作及公司
内控制度的完善与执行情况进行监督；及时了解审计机构就财务报告的编制工作及年度审计工作的进展，听取会计师关于公司经营情
况、投资活动、重点关注事项等方面的汇报，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年度审计工作。
（五）现场工作情况
2025 年，本人现场工作 15 天，利用现场参与公司董事会及专门委员会的机会到公司现场实地考察，了解公司的日常生产经营
状况、财务运行情况、内控制度的建设及执行情况等，并现场走访了公司两个园区，了解公司生产工艺、生产安全、生产基地建设和
产能投运等情况；本人积极听取公司内部审计部门关于年度、季度的内部审计工作汇报和工作计划，及时了解公司审计部门重点关注
事项的进展情况；本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的日常经营
、法人治理等情况。同时，本人作为会计专业人士，充分关注公司财务运作和资金往来等情况，就公司财务管理、理财风险控制及资
金管理提出了建议。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席股东会及业绩说明会的方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
三、2025 年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，公司未发生需要董事会审议及披露的重大关联交易。公司发生的日常经营性关联交易金额较小，均基于日常经营需
求，遵循公开、公平、公正的准则，定价公允，不存在损害中小股东合法利益的情形。
（二）财务会计报告及内部控制评价报告披露情况
2025 年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并依法披露了各项财务会计报告、审计报告及内部控制自
我评价报告等相关报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。上述报告的审议和表决程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年，公司未更换会计师事务所。2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计
原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
（四）提名董事候选人的情况
2025 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，同意提名李顺
诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本人作为提名委员会委员，对独立董事候选人的任职资格、教育背景以及工作经历进行
审核评估，认为其具备履行公司董事职责所需要的任职条件和任职资格，能够胜任上市公司董事职务。上述事项提名、审核及表决程
序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关
于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度
董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。本人认为以上事项的审议程序符合相关法律法规要求，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理
规定，后续按照方案严格执行，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，加强自身履职能力，积极参与公司治理，为促进公司规范运作和高质量发
展贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：何红渠
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员:
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量
确定。遵循以下原则:
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合并匹配的原则；
（二）实行收入水平与经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（三）坚持长期主义，尽量杜绝短期行为；
（四）以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩及公
司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度与方案由董事会薪酬与考核委员会负责制定，包括薪酬确定依据和具体构成、
决策流程、考核标准与机制、支付与追索安排等。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条 公司管理部、财务部等相关职能部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与确定
第七条 公司以上年度工资总额为基数，结合公司经营计划完成情况、工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等综
合考核确定薪酬。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，年度津贴标准由董事会参照地区经济、行业水平制定并审议，经公司股东会批准通过后
按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 非公司任职、不直接参与经营管理的董事，不领取公司薪酬，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利等组成。其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调
。
基本薪酬与绩效薪酬采用年薪制。基本薪酬固定每个月发放，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等确定。基本薪酬以外部
分称为绩效薪酬，在每个会计年度结束后根据年度绩效评价由薪酬与考核委员会审核并经董事会或股东会确定。年度绩效评价应当依
据经审计的公司财务数据开展。绩效薪酬可部分在月度或者季度预先发放，但应当确定一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评
价后发放。
中长期激励收入包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，公司根据实际情况制定激励方案。
第十一条 职工董事所在岗位非公司高级管理人员职务的，其绩效薪酬占比及支付安排按公司内部薪酬管理制度规定执行。
第五章 薪酬支付管理
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬/津贴并予
以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列任一情形的，公司对董事、高级管理人员可以不予发放绩效薪酬或津贴:
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为:
（一）同行业薪酬增幅水平。每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司的发展战略和经营环境变化；
（四）公司经营业绩状况；
（五）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪
酬的补充。
第十九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过的情况下，可以
对按照上述计算的薪酬结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第七章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时， 以法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/98e798d2-c290-4e31-814a-74bc340aa217.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：2025年度独立董事述职报告（姚顺春）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，华南理工大学电力学院教授，博士生导师。2011年至今，历任华
南理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。主要研究领域为：能源系统信息感知和监测、能源系统建模和智能控制、氢/氨燃烧
及其诊断、碳排放监测与计量、综合智慧能源系统。已发表论文 140 余篇，参编英文专著 2部，主持科研项目 16 项，其中 1项国
家重点研发计划、3项国家自然科学基金项目、10余项省部级项目。2024年 12月 12日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 4次董事会、2次股东会，本人作为独立董事出席情况如下：
出席董事会情况 是否连续两 出席股东
次未亲自出 会次数
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 席董事会
4 4 0 0 否 2
本人按时出席公司组织召开的董事会及股东会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履
行了独立董事的义务并行使表决权。公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序。本人
对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会
应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次 亲自出席次
数 数
2 2 4 4 1 1
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人出席审计委员会专门会议 4次，审议了公司财务会计报告、内部控制评价报告等有
关重大财务信息，保证公司重大财务信息的完整、真实；与注册会计师沟通审计情况；结合公司实际情况，对续聘审计机构及内部审
计工作等事项进行审查并提出建议等事项。
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席薪酬与考核委员会专门会议 2次，对公司 2025年度董事薪酬及独立董
事津贴方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事薪酬管理制度》等事项进行审议
。
作为公司第五届董事会提名委员会委员，本人出席提名委员会专门会议 1次，对公司调整董事会成员人数及增选董事的任职资格
和任职条件及是否胜任相关工作岗位的职责要求进行审查并提出建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部审计部门的审计工作及公司
内控制度的完善与执行情况进行监督；及时了解审计机构就财务报告的编制工作及年度审计工作的进展，听取会计师关于公司经营情
况、投资活动、重点关注事项等方面的汇报，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年度审计工作。
（五）现场工作情况
2025年，本人现场工作 15天，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况等；利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议；时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体及网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，忠实履行独立董事职责；通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的日常经营、法人治理等情况。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过出席股东会的方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
三、2025 年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，公司未发生需要董事会审议及披露的重大关联交易。公司发生的日常经营性关联交易金额较小，均基于日常经营需
求，遵循公开、公平、公正的准则，定价公允，不存在损害中小股东合法利益的情形。
（二）财务会计报告及内部控制评价报告披露情况
2025 年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并依法披露了各项财务会计报告、审计报告及内部控制自
我评价报告等相关报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。上述报告的审议和表决程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年，公司未更换会计师事务所。2025年 4月 18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计
机构的议案》。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
（四）提名董事候选人的情况
2025年 8月 15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，同意提名李顺诚
先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本人作为提名委员会委员，对独立董事候选人的任职资格、教育背景以及工作经历进行审
核评估，认为其具备履行公司董事职责所需要的任职条件和任职资格，能够胜任上市公司董事职务。上述事项提名、审核及表决程序
符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
2025年 4月 18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于公
司 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年 5月 16日，公司 2024年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬
及独立董事津贴方案的议案》。本人认为以上事项的审议程序符合相关法律法规要求，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，后
续按照方案严格执行，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2026 年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，加强自身履职能力，积极参与公司治理，为促进公司规范运作和高质量发
展贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：姚顺春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/460df0c6-5ce3-4fc9-b39e-ba17b23710b6.PDF
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2026-04-20 16:49│三德科技（300515）：2025年度独立董事述职报告（李顺诚）
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各位股东及股东代表：
本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1964 年出生，中国（香港）国籍，环境科学博士，香港科技大学（广州）功能枢纽地球与海洋大气科学学域主任，可持续
能源与环境学域教授，博士生导师。毕业于加州伯克利大学(University of California, Berkeley)，专注于空气质量与控制相关研
究，曾任香港理工大学土木及环境工程学系教授。在有毒有害污染物演化特征、源排放清单以及室内外空气污染物控制与关键技术等
方面以项目负责人或其他申请人身份获得科研项目资助超过 80 项（其中包括国家重点研发项目、香港环境保护署环境及自然保育基
金等），参与横向课题 170 余个，已发表论文 390 余篇。2025年 9月 5日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开 1次董事会，未召开股东会，本人作为独立董事出席情况如下：
出席董事会情况 是否连续两次未亲
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席董事会
1 1 0 0 否
本人按时出席公司组织召开的董事会，关注公司经营及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履行了独立
董事的义务并行使表决权。公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序。本人对任职期间董事会
各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
审计委员会
应出席次数 亲自出席次数
1 1
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人出席审计委员会专门会议 1次，审议了公司财务会计报告、内部审计工作报告等有
关重大财务信息，保证公司重大财务信息的完整、真实。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年本人任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部审计部门的审计工作
及公司内控制度的完善与执行情况进行监督；及时了解审计机构就财务报告的编制工作及年度审计工作的进展。
（五）现场工作情况
2025 年，本人现场工作 4 天，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况等；利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议；时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体及网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，忠实履行独立董事职责；通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的日常经营、法人治理等情况。
三、2025 年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）财务会计报告披露情况
2025 年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并依法披露了各项财务会计报告等相关报告，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。上述报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，加强自身履职能力，积极参与公司治理，为促进公司规范运作和高质量发展
贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：李顺诚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a3645838-c523-4d1e-8b9c-80efbc83295f.PDF
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2026-04-20 16:47│三德科技（300515）：董事会关于2025年独立董事独立性自查情况的专项报告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事何红渠先生、姚顺春先生及李顺诚先生的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e0de0a0-d77d-4fa4-a57c-ebc266ad333a.PDF
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2026-04-20 16:47│三德科技（300515）：2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，湖南三德科技股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资的审批情况
2025年度，公司使用部分自有资金进行了证券投资，期间任一时点使用的自有资金金额均未达到 2024 年年末净资产的 10%。根
据有关法律法规、规范性文件以及公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等制度规定，该等交易不构成关联交易、发生额
在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、2025 年度公司证券投资情况
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 5103 300E 14,21 公允 14,54 3,251 11,36 5,65 3,25 23,5 交易 自有
外股 00 TF 7,11 价值 3,55 ,966. 2,15 0,76 1,96 06,9 性金 资金
票 9.75 计量 2.00 80 8.41 5.11 6.80 12.1 融资
0 产
境内 5108 红利 1,574 公允 1,675 619,5 25,9 8,94 619, 19,2 交易 自有
外股 80 ETF ,415. 价值 ,500. 94.8 32,8 1,20 594. 86,7 性金 资金
票 03 计量 00 8 59.2 2.26 88 51.9 融资
8 0 产
境内 5113 短融 944,2 公允 944,6 -408. 0.00 944, -408. 0.00 交易 自有
外股 60 ETF 56.5 价值 64.5 00 256. 00 性金 资金
票 0 计量 0 50 融资
产
境内 0038 中国 567,0 公允 0.00 -3,04 567, 0.00 -3,04 564, 交易 自有
外股 16 广核 48.4 价值 8.42 048. 8.42 000. 性金 资金
票 2 计量 42 00 融资
产
期末持有的其他证 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
券投资
合计 17,30 -- 17,16 3,868 0.00 37,8 15,5 3,86 43,3 -- --
2,83 3,71 ,105. 62,0 36,2 8,10 57,6
9.70 6.50 26 66.1 23.8 5.26 64.0
1 7 0
三、内控制度执行情况
公司制定了《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等投资管理制度，规范公司证券投资行为，明确相关内部决策程序、业
务操作流程、风险控制措施、信息披露等，能有效防范风险。2025年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资业务，不存在
违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。公司参与证券投资的资金来源为部分自有资金，未影响公司主营业务的发展。
四、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/79df7dc9-84c3-4c62-b8dd-5cfdf89646e3.PDF
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2026-04-20 16:47│三德科技（300515）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下
：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）成立于 2000年 9月 19日，注册地址为天津经济技术开发区第二
大街 21号 4栋 1003室，首席合伙人黄庆林。
截至 2025 年 12 月 31日，中审华共有合伙人 100人，注册会计师 550人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123 人
。最近一年（经审计的 2024年），中审华业务总收入 8.08亿元，其中审计业务收入 5.43亿元，证券业务收入0.88亿元。上一年度
，上市公司年报审计客户 22 家，涉及制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2025年度会计师事务所，聘任期限为一年。公司董事会审计委员会
对该事项进行了审查，经审查，中审华具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任中审华为公司 2025 年度财务报
表审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
中审华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 202
5 年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项说明。
经审计，中审华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审华出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
在执行 2025年度报告审计工作的过程中，中审华就审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、关键审计事项、初审
意见等与公司管理层进行了沟通。
公司认为中审华在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了 2025 年年报审计
相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c6c721e-6e26-4adf-813b-f21f4242f369.PDF
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2026-04-20 16:47│三德科技（300515）：2025年度内部控制自我评价报告
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三德科技（300515）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8446775b-bba5-4535-b8c0-5afa4b0424ca.PDF
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2026-04-20 16:46│三德科技（300515）：第五届董事会第六次会议决议公告
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三德科技（300515）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d0b55b1-57f9-4791-b33f-20c99c6b9361.PDF
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2026-04-20 00:00│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东及董事减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份 10,314,600 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.14%）的股东陈开和先生，计划自本公告披露之日起
15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超
过 1,250,000 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 0.62%）。
2、持有公司股份 3,562,200 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 1.77%）的董事、副总经理周智勇先生，计划自本公告披
露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持本
公司股份不超过 890,550 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为0.44%）。
公司近日收到持股 5%以上股东陈开和先生及董事、副总经理周智勇先生分别出具的《股份减持计划告知函》，上述人员计划减
持部分公司股份，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露之日：
陈开和先生未在公司任职，其持有公司股份 10,314,600 股，占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.14%，其中无限售条件流通
股 10,314,600 股，占其持有的公司股份总数的 100%。
周智勇先生在公司任董事、副总经理，其持有公司股份 3,562,200 股，占剔除回购专户股数后总股本比例为 1. 77%，其中无限
售条件流通股 890,550 股，占其持有的公司股份总数的 25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）
。
3、减持数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量 占剔除公司回购专户股
数后总股本比例
陈开和 不超过 1,250,000 股 0.62%
周智勇 不超过 890,550 股 0.44%
若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式（任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数，不超过剔除公
司回购专户股数后总股本的1%；任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不超过剔除公司回购专户股数后总股本
的 2%）。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
6、减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺与履行情况
陈开和先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就
股份减持事项作出如下承诺：陈开和先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本
人持有三德科技股份总数的 25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月
内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。（4）在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超
过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的 10%；在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人
全部股份数额的 20%。
周智勇先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数
的 25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申
报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。
截至本公告披露之日，陈开和先生及周智勇先生严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
数量、价格的不确定性，亦存在能否按计划实施完成的不确定性。
2、本次减持计划系股东的正常减持行为，上述减持主体不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制
权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
4、在减持期间，本次拟减持的股东将严格按照相关监管规定和要求，合法、合规实施减持计划。公司及本次拟减持的股东将严
格遵守相应法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、陈开和先生及周智勇先生分别出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0f83325e-2588-4fc4-9bac-a1bd88afaffe.PDF
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2026-03-06 18:26│三德科技（300515）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025 年度的财务数据仅为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 65,985.64 57,658.18 14.44%
营业利润 20,328.17 15,987.09 27.15%
利润总额 20,258.26 15,916.25 27.28%
归属于上市公司股东的净利 18,331.57 14,323.60 27.98%
润
扣除非经常性损益后的归属 17,104.86 13,334.82 28.27%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.9131 0.7110 28.42%
加权平均净资产收益率（%） 21.23% 19.03% 2.20%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 149,404.20 124,221.42 20.27%
归属于上市公司股东的所有 93,041.33 80,673.44 15.33%
者权益
股本 20,575.45 20,575.45 0.00%
归属于上市公司股东每股净 4.52 3.92 15.31%
资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司 2025 年度实现营业收入 65,985.64 万元，同比增长 14.44%；实现营业利润 20,328.17 万元，同比增长 27.15%；实现利
润总额 20,258.26 万元，同比增长 27.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,331.57万元，同比增长 27.98%。公司 2025 年
年度业绩较上年同期相比变动原因：得益于市场需求的释放，公司各产品线（特别是无人化智能装备）订单、交付同比增加。此外，
无人化智能装备毛利率同比提升增益了公司净利润。
2、财务状况
报告期内，总资产金额 149,404.20 万元，较期初增加 20.27%，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,041.33 万元，较期初
增加 15.33%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、其他说明
本公告所载财务数据仅为内部初步核算、未经会计事务所审计，具体、最终数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b4553193-ca58-43f6-be53-edb27b73bb91.PDF
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2025-11-13 18:02│三德科技（300515）：关于实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及董事股份减持计划期限届满暨实施情
│况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7 月22 日披露了《关于实际控制人的一致行动人、
持股 5%以上股东及董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-022），公司实际控制人的一致行动人暨持股 5%以上股东朱先富
先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,007,611 股，持股
5%以上股东陈开和先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1
,000,000 股，公司董事、副总经理周智勇先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减
持本公司股份不超过 996,250 股。
截至 2025 年 11 月 12 日，上述减持计划期限届满。根据公司近日收到上述股东分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实
施情况的告知函》，朱先富先生已累计减持公司股份 1,511,000 股，周智勇先生已累计减持公司股份 422,800股，陈开和先生未减
持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占剔除回购
名称 （元） （股） 股份后总股本比例
朱先富 集中竞价 2025 年 10 月 9 日 21.04 1,511,000 0.75%
~2025年 11月 12日
周智勇 集中竞价 2025 年 8 月 20 日 22.09 422,800 0.21%
~2025年 11月 11日
陈开和 未减持
注：（1）截至版本公告披露日，剔除回购股份后公司总股本为 201,761,150 股。
（2）朱先富先生及周智勇先生本次减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司权益分派实施以资本公积
金转增股本相应转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占剔除回购股份 股数（股） 占剔除回购股份
后总股本比例 后总股本比例
朱先富 合计持有股份 11,100,000 5.53% 9,589,000 4.78%
其中:无限售条件股份 11,100,000 5.53% 9,589,000 4.78%
有限售条件股份 - - - -
陈开和 合计持有股份 10,314,600 5.14% 10,314,600 5.14%
其中:无限售条件股份 10,314,600 5.14% 10,314,600 5.14%
有限售条件股份 - - - -
周智勇 合计持有股份 3,985,000 1.98% 3,562,200 1.77%
其中:无限售条件股份 996,250 0.50% 573,450 0.29%
有限售条件股份 2,988,750 1.49% 2,988,750 1.49%
注：（1）上述有限售条件股份为高管锁定股份。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
二、其他说明
1、在上述披露的减持期间，上述减持主体严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规及相关规定的要求。
2、上述减持主体本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，截至本公告披露之日，本次股份减持计划期限已届满，本次减
持计划的实施结果与此前已披露的减持计划一致。
3、上述减持主体不是公司控股股东、实际控制人，本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权
结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、朱先富先生、陈开和先生及周智勇先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/15907d4a-ca95-4ffb-b970-1e2ef3ceb9a2.PDF
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2025-10-27 20:16│三德科技（300515）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三德科技（300515）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5cdb0263-19f0-486f-8a4c-518aed3c49eb.PDF
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2025-10-23 16:31│三德科技（300515）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
10 月 13 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/076f04b7-dd93-4798-ad35-38656ceca9c7.PDF
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2025-10-23 16:29│三德科技（300515）：2025年三季度报告
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三德科技（300515）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7ee23f1d-5130-458e-a8a2-43be7e714519.PDF
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2025-09-23 17:26│三德科技（300515）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东朱先富先生函告，获悉其将所持有的部分公司股
份办理了质押的业务。具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 第一大 数（股） 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
股东及 比例 比例 售股 押
其一致
行动人
朱先富 是 3,000,000 27.03% 1.49% 否 否 2025 年 9 2026 年 9 国泰海通 融资
月 22 日 月 22 日 证券股份
有限公司
合计 3,000,000 27.03% 1.49% -
注：表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 司总 情况 情况
比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
朱先富 11,100,000 5.53% 3,000,000 27.03% 1.49% - - - -
朱先德 623,400 0.31% 0 0% 0%
三德控股 69,062,300 34.40% 0 0% 0% - - - -
合计 80,785,700 40.24% 3,000,000 3.71% 1.49% - - - -
注：表中占总股本比例，指占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东朱先富先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押情况，并按规定及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2、《股份质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/30b81b9a-2d2c-4fbb-9855-88ae22df4060.PDF
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2025-09-15 18:30│三德科技（300515）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网
上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管及证券部工作人员将
与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b5db593f-12ea-4b8b-aa9e-7b94fbced349.pdf
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/81fa960c-69a3-41ee-80d4-8392744bde29.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年
8 月 24 日通过电话、微信等形式送达至各位董事。
2、会议于 2025 年 9 月 5 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。
3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名
增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至 3名，新增职工代表董事
将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大会 2025 年第一次会议选举杨军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d0198147-d2e4-43ac-936c-01c32d6b3ceb.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门
委员会成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠；
战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青；
提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚；
薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c36bf522-988e-40ce-88b2-6a9343770ac1.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选
董事的议案》，公司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独
立董事由 2 名增至 3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议
案》，选举杨军先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
本次职工代表董事选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ce2d6539-c847-42c8-bb0d-aa777a77a104.PDF
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2025-09-05 17:32│三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三德科技（300515）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/21cb6394-9e36-45eb-944f-2f4916bc5458.PDF
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2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告
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三德科技（300515）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d49dcd66-0ba1-458d-b82b-44fab215d000.pdf
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2025-08-18 17:13│三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要
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三德科技（300515）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b8a15491-9660-432c-8399-654c64d5e319.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三德科技（300515）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/52b146d4-5690-40aa-8d27-9e9c5e9a4e31.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告
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三德科技（300515）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d6271fef-34e4-4687-9c88-9f76deaf6a6b.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加
董事会席位暨补选独立董事的议案》。
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》并结合治理实际需要，公
司董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名（含增设 1 名职工代表董事）、独立董事由 2 名增至
3 名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名李顺诚先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附
件），公司董事会提名委员会已对其任职资格进行了审核并出具审核意见，认为李顺诚先生符合相关法律法规规定的董事任职资格，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人李顺诚先生尚未取得上
市公司独立董事培训证明，其承诺参加最近一次上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明
。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，其任期自 2025 年第一次临时股
东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8aeae56f-4db8-4366-8a6c-2fe8d3afca6f.pdf
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2025-08-18 17:12│三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）
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三德科技（300515）：独立董事候选人声明与承诺（李顺诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1d28a8b5-554d-41e8-b17b-2be957810dae.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-21│三德科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125011.PDF
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2026-04-21│三德科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125020.PDF
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2025-10-24│三德科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727320.PDF
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2025-08-19│三德科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224502579.pdf
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2025-04-21│三德科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147746.PDF
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2025-04-21│三德科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147723.PDF
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2024-10-25│三德科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503121.PDF
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2024-08-27│三德科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980936.PDF
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2024-04-24│三德科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219765764.PDF
〖免责条款〗
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