公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:34 │久之洋（300516）：久之洋2024年度业绩预告 │
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│2024-12-29 16:20 │久之洋（300516）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-29 16:16 │久之洋（300516）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:40 │久之洋（300516）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：久之洋经理层成员任期制和契约化管理规定（2024年10月） │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：久之洋董事长专题会议事规则（2024年10月） │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：久之洋全面预算管理规定（2024年10月） │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：久之洋采购管理规定（2024年10月） │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：久之洋规章制度管理规定（2024年10月） │
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│2024-10-24 00:00 │久之洋（300516）：2024年三季度报告 │
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2025-01-24 16:34│久之洋（300516）：久之洋2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1日—2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,487.74万元 – 3,316.98万元 盈利: 8,292.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：60% - 70%
扣除非经常性损 盈利：1,990.87万元 – 2,787.21万元 盈利:7,963.46万元
益后的净利润 比上年同期下降：65% - 75%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，会计师事务所对本次业绩预告进行了预审核，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩预减的主要原因：
1、受总体单位合同签订延期调整、技术状态确定推迟、部分型号产品审价价格下调等因素综合影响，报告期内主营业务收入不
及预期，较上年同期降幅较大。
2、受总体单位回款情况等因素影响，报告期内回款不及预期，拟计提的信用减值损失较上年同期增加，同时部分型号产品审价
价格下调等，综合导致利润较上年同期降幅较大。
报告期内非经常性损益影响公司净利润约 533.80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体数据以本公司正式披露的 2024年年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/25142482-a67a-4395-98df-f2831737b0ac.PDF
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2024-12-29 16:20│久之洋（300516）：关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月27 日召开的第四届董事会第二十次会议、2024
年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2024 年度因业务需要，将与关联方华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 、风
帆有限责任公司新能源分公司、中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研究所、中船（厦门）海陆智能科技有限责任公司、中船财务
有限责任公司发生总金额不超过 158,708 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
（2）2024 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议
通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司正常经营和实际业务发展需要，公司 2024年度与华中光电技术
研究所及其全资或控股子公司新增不超过 900 万元的日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 159,6
08 万元。
（3）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
（4）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
2、新增预计日常关联交易的类别及金额
单位：人民币万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定 2024 年度 截至披露日 上年发生金
类别 价原则 新增预计 已发生金额 额
金额
向关联方采 华中光电技 采购星体电气 市场原则 300 123.01 1,061.60
购原材料 术研究所及 元器件、结构
其全资或控 外协件
股子公司
接受关联方 华中光电技 接受关联方提 市场原则 100 0 15.79
提供的劳务 术研究所 供的机加、电
装等服务
向关联方提 华中光电技 向关联方提供 市场原则 500 0 0
供劳务 术研究所 设计、试验、
调试服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：华中光电技术研究所
注册资本：人民币 9,325 万元
住所：湖北省武汉市洪山区雄楚大街 981 号
法定代表人：王振华
统一社会信用代码：1210000042000821X1
经营范围：光电火控技术研究、光电警戒技术研究、光电探测技术研究、光电对抗技术研究、天文导航技术研究、光学与光电子
学研究、光学技术情报研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。
华中光电技术研究所经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。
（二）关联方与本公司的关联关系
华中光电技术研究所目前持有本公司 58.25%的股份，为本公司控股股东。华中光电技术研究所及其全资或控股子公司符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联企业。
（三）履约能力分析
华中光电技术研究所及其全资或控股子公司为合法经营的企业，资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不
存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和定价依据
本次新增日常关联交易的价格将按照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定，与公司向非关联第三方采购商品
、提供/接受劳务的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在利用关联关系输送利益的情形。
2、关联交易协议
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据实际业务发生情况具体签署。
四、关联交易对公司的影响
上述新增日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的
商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形
，不会对公司独立性构成影响。
在日常交易过程中，公司将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及
全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司于 2024年 12月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，会议决议内容如下：
本次新增日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的
需要，关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东
利益的情形。
因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会审计与风险委员会第四次会议纪要；
3. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/7df6ff0b-fe65-4344-8e25-d9a852743600.PDF
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2024-12-29 16:16│久之洋（300516）：第五届董事会第四次会议决议公告
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久之洋（300516）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b0b12809-cc72-4f35-a4d1-b9a80d824175.PDF
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2024-12-13 18:40│久之洋（300516）：关于变更签字会计师的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监
事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2023 年年度股东大会
审议通过。
近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、签字会计师变更情况
中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派洪权、王奇运为签字注册会计师，为公司提供财务报表、内部控制审计等审计相
关服务。鉴于原签字注册会计师洪权、王奇运因内部工作调整原因，不再继续担任公司 2024 年度审计工作的签字注册会计师，中审
众环现指派黄晓华、周晗为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。
二、本次变更签字会计师信息
1、基本信息
项目合伙人：黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，最近
3 年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周晗，2017 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最
近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
2、独立性及诚信记录
黄晓华、周晗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
项目合伙人黄晓华近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；近 3 年受监督管理措施 1 次，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
黄晓华 2022 年 9 月 15 日 监督管理措施 中国证券监督管理 因中昌数据 2019 年
委员会广东监管局 度审计项目，被出具
警示函
签字注册会计师周晗近 3 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计、2024 年末财务报告内部控制审计等
相关工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中审众环出具的《关于变更签字会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/48b6e2da-c4b0-4306-aabd-68b17e28b17c.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋经理层成员任期制和契约化管理规定（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋经理层成员任期制和契约化管理规定（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5e198e65-4ba8-47e3-b8ed-550b84c445d6.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋董事长专题会议事规则（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋董事长专题会议事规则（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4848666c-2011-4c99-80a2-f602fb243e8b.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋全面预算管理规定（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋全面预算管理规定（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/43185daf-aed9-41c0-b5ae-d843992ea575.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋采购管理规定（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋采购管理规定（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/159c6a90-56cc-4aea-ab8a-4616350168c4.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋规章制度管理规定（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋规章制度管理规定（2024年10月）。
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：2024年三季度报告
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久之洋（300516）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9bffed22-4e4e-4358-bb23-153af085ae29.PDF
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋外包管理规定（2024年10月）
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久之洋（300516）：久之洋外包管理规定（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│久之洋（300516）：久之洋总经理办公会议事规则（2024年10月）
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第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立和完善公司民主集中、群策群力
、科学高效的决策体制机制，确保公司总经理依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司“三重一大”
事项决策管理规定》等文件规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条 总经理办公会是公司经理层按照谋经营、抓落实、强管理的职责定位，贯彻落实党中央、国务院决策部署，执行公司党
委、董事会、股东大会决定事项，根据董事会授权履行生产经营管理职责的会议形式。
第三条 本制度属于公司级基本制度，适用于公司总经理办公会议事管理。
第二章 议事原则
第四条 坚持依法决策原则。树牢“四个意识”，坚持“两个维护”，坚决依法治企。总经理办公会所议事项必须遵守党的路线
方针政策、国家法律法规，执行党中央和上级党组织、公司党委决议以及上级单位和公司规章制度等，保证决策合法合规。
第五条 坚持民主集中制原则。充分发扬民主，广泛听取办公会成员意见，为决策提供科学依据。
第六条 坚持科学决策原则。对决策事项要加强前期调研，深入实际、论证充分，增强决策的科学性，避免决策失误。
第七条 坚持分工负责原则。加强班子内部的团结协调，班子成员在会议形成决定后，要充分发挥积极性，完成组织交办的分管
工作任务。
第三章 议事范围
第八条 总经理办公会议事范围主要包括但不限于：
（一）贯彻落实党中央、国家、上级单位及公司发展战略的重大举措。
（二）传达学习上级行政重要决议，讨论决定公司贯彻落实举措。
（三）研究拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施。
（四）研究拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠
或者赞助。
（五）研究拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案，在权限范围内批准一定金额以下的其他融资方案。
（六）研究拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案。
（七）研究拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。
（八）研究拟订公司增加或者减少注册资本的方案。
（九）研究拟订公司的改革、重组方案。
（十）研究拟订公司内部管理机构设置方案和公司分支机构的设立或者撤销方案。
（十一）研究拟订公司的收入分配方案。
（十二）研究拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事
会批准后组织实施。
（十三）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议。
（十四）决定年度科研生产计划、年度质量工作方案（含年度质量目标）等事项。
（十五）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
（十六）根据董事会的授权，年度投资计划内，决定一定金额以上或者对企业有重大影响的投资方面的重要事项。
（十七）审定对子公司经营业绩的考核。
（十八）审定公司专项制度和重要具体制度。
（十九）应由总经理办公会议审议以及总经理认为应研究的其他事项。
第四章 议案提出
第九条 在议案形成前，议案提交部门应根据具体情况和工作需要，进行必要性和可行性分析、风险评估、法律审核等论证，以
确保提交的议案在行政决策中的合法性和科学性，并经业务分管公司领导审批同意方可上会。业务分管公司领导应加强对论证过程的
指导，就相关问题、事宜与公司其他领导进行沟通、协调。
第十条 业务部门对提交议案的科学性、真实性、准确性、完整性、合规性承担责任。
第十一条 公司行政秘书部门汇总议案后，进行初步议程安排，经总经理审定后，将议案和议程分发相关参会成员。必要时，可
事先听取反馈意见。
第十二条 会议严格按照会前确定的议题进行，议题安排应当适量，重大、紧急议题优先安排，原则上未列入的议题不得临时动
议。
第五章 会议召开
第十三条 总经理办公会由总经理主持，公司高级管理人员为固定参会人员，总经理助理、法律顾问、行政秘书机构负责人为固
定列席人员，其他列席人员由总经理视议案情况指定，按照议事原则，在充分听取与会人员意见基础上进行决策。
第十四条 公司行政秘书部门负责承办总经理办公会会务工作。主要包括：收集整理会议议题，发出会议通知，准备会议场所，
做好会议记录工作，起草、送签、分发和归档会议纪要、决议抄告单（根据需要），组织跟踪了解并汇报决议贯彻落实情况；负责组
织部署、跟踪了解并汇报总经理办公会日常指示的有关工作。
第十五条 到会固定参会人员应达到半数以上方可召开。会议参会人员因故不能出席的，应向总经理请假。
第十六条 会议通知下发后原则上不再增加议题，确因工作紧急需要临时增加议题的，经分管公司领导同意后，由总经理专项审
批。
第六章 讨论和决策
第十七条 会议实行一题一议，有议有决。由业务部门负责人汇报相关情况，并提出解决问题的建议方案；除业务部门领导却因
工作需要无法参会，并经业务分管公司领导同意后，业务部门负责人方可指定相关人员进行汇报。汇报应准确、简练，严格控制汇报
时间。会议不得决策议题以外内容。
第十八条 涉及多个机构或组织的议题，由业务总归口部门负责人汇报。
第十九
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