公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 19:17 │久之洋（300516）：关于公司副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 19:22 │久之洋（300516）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 15:42 │久之洋（300516）：关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 15:42 │久之洋（300516）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 15:42 │久之洋（300516）：关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:14 │久之洋（300516）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:14 │久之洋（300516）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 16:28 │久之洋（300516）：关于变更签字会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │久之洋（300516）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │久之洋（300516）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:17│久之洋（300516）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 17 日收到公司副总经理王红勇递交的书面辞职
报告。王红勇因个人原因，申请辞去公司副总经理及公司全资子公司中船泓洋科技（武汉）有限责任公司董事、总经理职务。辞去前
述职务后，王红勇将不再在公司及控股子公司任职。王红勇原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等有关规定，王红勇辞职报告自送达董事会之日起生
效。
截至本公告披露之日，王红勇未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规
定。王红勇已按照公司有关规定做好离任交接工作，辞职不会影响公司日常经营。
王红勇在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6ac2940a-1ae5-4637-a51b-faed9e270568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 19:22│久之洋（300516）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日在公司会议室先后召开了 2026年第二次临时股东会
、第五届董事会第十二次会议，补选李海波为公司第五届董事会非独立董事，选举李海波担任公司第五届董事会董事长，具体内容详
见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委
员的公告》。
近日，公司已完成上述变更相关的工商变更登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局换发的营业执照。公司新营业执照的法
定代表人信息已变更为李海波，原营业执照其他登记项目未发生变更。
变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司
统一社会信用代码：91420115726148813F
注册资本：18,000万元人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2001年 4月 27日
法定代表人：李海波
住所：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
经营范围：红外热像仪、激光传感器、全球定位系统、指挥信息系统、指挥控制系统及其零部件、光学元件、光学系统及光电子
产品的研究开发、生产、检测、销售；技术开发与转让；咨询服务；机电设备、器件、仪器仪表的批发零售；国内贸易（国家有专项
规定的项目经审批后方可经营），进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c80349dd-8a53-41d8-96b6-5277e5402d1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 15:42│久之洋（300516）：关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 23日召开的第五届董事会第十次会议、2026年
1月 13日召开的 2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公
司，下同）2026年度因业务需要，将与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司等关联方发生总金额不超过 156,185万元的日常关
联交易。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联
交易预计的公告》。
（2）2026年 3月 2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下
，审议通过了《关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026年度与中国船舶集团有限公司第七 0五研究所（
以下简称“七 0五研究所”）、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所（以下简称“七〇九研究所”）、中国船舶集团有限公司北京
船舶管理干部学院（以下简称“干部学院”）新增不超过 3,030万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司 2026年
度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 159,215万元。
（3）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
（4）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
2、新增预计日常关联交易的类别及金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交 原预 本次 增加 截至 上年
类别 容 易定价 计金 新增 后的 披露 发生
原则 额 预计 预计 日已 金额
金额 金额 发生
金额
向关联人销 七0五研 销售红外、激 市场 400 1000 1400 0 510.11
售产品、商 究所 光、光学产品 原则
品 七〇九 及组件 市场 0 2000 2000 0 0
研究所 原则
接受关联人 干部 接受关联人 市场 0 30 30 0 2.84
提供的劳务 学院 提供的培训 原则
服务
合计 400 3030 3430 0 512.95
注：“上年发生金额”未经审计，为公司初步统计数据，最终以审计结果为准，公司将在2025年年度报告中披露经审计的 2025
年关联交易实际发生金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、七 0五研究所
开办资金：5050万元
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 96号
法定代表人：王中
统一社会信用代码：12100000435232046K
业务范围：机械工程研究、电子工程研究、水声工程研究、流体力学研究、自动控制研究、精密仪器研究、计算机技术研究、测
试技术及环境研究、可靠性技术研究、相关技术开发与咨询服务、系统工程研制、相关学历教育与研究生培养、《水下无人系统学报
》出版。
七 0五研究所经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。
2、七〇九研究所
开办资金：5000万元
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1号
法定代表人：陈炜
统一社会信用代码：12100000441623908U
业务范围：主要从事海军信息化装备、计算机系统集成、智能系统集成、射频识别（RFID）、微电子芯片等领域的研发与生产。
七〇九研究所经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。
3、干部学院
开办资金：人民币 713万元
注册地址：北京市海淀区学院南路甲 72号
法定代表人：杨志军
统一社会信用代码：1210000040000123XC
宗旨与业务范围：为船舶系统在职干部提供高等教育与培训服务。金融学、法学、英语、计算机科学与技术、交通工程、管理科
学、工商管理、财务管理、行政管理学科大专学历教育；相关继续教育与专业培训。
干部学院经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。
（二）关联方与本公司的关联关系
七 0五研究所、七〇九研究所、干部学院均为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联企业。
（三）履约能力分析
上述关联方均为合法经营的企业，实力雄厚，资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确定性
。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和定价依据
本次新增日常关联交易的价格将按照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定，与公司向非关联第三方销售商品
、接受劳务的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在利用关联关系输送利益的情况。
2、关联交易协议
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据实际业务发生情况具体签署。
四、关联交易对公司的影响
上述新增日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，属于正常的商业交易行为。双方严格遵照平等、自愿、公平的市场原
则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。
公司与关联方之间的日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在。但上述关
联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。在日常交易过程中，公司将遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司于2026年3月2日召开第五届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的
议案》，会议决议内容如下：本次新增日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预
测，是正常的交易行为；关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司非关联股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届董事会审计与风险委员会第十次会议纪要；
3.第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/fdf6c55b-f14e-4056-821c-54856588dc73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 15:42│久之洋（300516）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b36ee185-a011-4178-aa3a-e1c24610fa72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 15:42│久之洋（300516）：关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等的相关规定，董事会同意选举非独立董事李海波为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，本次选举后公司法定代表人由李海波担任。公司将按法定程序办理工
商变更相关手续。
李海波简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。
二、补选董事会专门委员会委员情况
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、董事
会专门委员会工作细则的规定，公司补选董事李海波为第五届董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员；同时补选其为第五届
董事会审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会成员具体名单如下：
委员会名称 主任委员 委员名单
（召集人）
战略与投资委员会 李海波 李海波、邵哲明、洪 普、高彦伟、余 洋
审计与风险委员会 王永新 王永新、沈永良、李海波、余 洋、刘铁根
提名委员会 余 洋 余 洋、邵哲明、童东风、刘铁根、王永新
薪酬与考核委员会 刘铁根 刘铁根、邵哲明、沈永良、王永新、余 洋
三、报备文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/73bd41b4-6cd7-4290-b11a-cdb0f413843e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:14│久之洋（300516）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 3月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理洪普
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 271 人，代表股份 123,988,174 股，占公司有表决权股份总数的 68.8823%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 104,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2500%。
通过网络投票的股东 270 人，代表股份 19,138,174 股，占公司有表决权股份总数的 10.6323%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,584,212 股，占公司有表决权股份总数的 0.8801%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,584,212 股，占公司有表决权股份总数的 0.8801%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、董事候选人、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 123,959,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9769%；反对 13,450 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0108%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,555,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1915%；反对 13,450 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8490%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9595%。
本议案表决结果为通过，李海波当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股
东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/3266c4ee-45fc-46db-a06e-a8a8f6784951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:14│久之洋（300516）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4517cf05-4311-4b54-a5c5-fa68f8bb9fce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:28│久之洋（300516）：关于变更签字会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3004b0c9-fdde-48d0-9d9e-8b93324bb86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│久之洋（300516）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/257edb41-eb97-4435-9e6d-707f4c6fd099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│久之洋（300516）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eff21048-8549-48c1-ab70-5219e42c07f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│久之洋（300516）：关于董事长辞职、补选董事及推举董事代行董事长职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于董事长辞职、补选董事及推举董事代行董事长职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9832db0a-4260-4c31-a223-abc02decfd9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:28│久之洋（300516）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派
本所律师对贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）见证，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本
|