公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 20:39 │久之洋（300516）：董事会秘书工作制度（2026年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:39 │久之洋（300516）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:37 │久之洋（300516）：关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:37 │久之洋（300516）：“十五五”总体战略规划纲要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 20:36 │久之洋（300516）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-20 17:00 │久之洋（300516）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深交所挂牌条件无异议函的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-29 17:02 │久之洋（300516）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-29 17:02 │久之洋（300516）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 17:26 │久之洋（300516）：关于公司财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）辞职并指定代行人选的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:13 │久之洋（300516）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:39│久之洋（300516）：董事会秘书工作制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f4ceaa6f-8a2a-4ca6-82ce-c2229bf2ab4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:39│久之洋（300516）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c91adb08-dbff-4a78-9df7-9fa2e58de74e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:37│久之洋（300516）：关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的应收
票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、应收账款、其他应收
款、合同资产、存货和固定资产计提了相应的信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额
公司及下属子公司对 2026年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同
资产和固定资产等）进行全面清查和减值测试后，本报告期计提各项信用减值损失及资产减值损失明细如下：
单位：元
类别 项目 2026 年 1-9 月计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） 应收票据坏账损失 8,978,681.97
应收账款坏账损失 -5,355,459.42
其他应收款坏账损失 -8,786.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） 存货跌价损失 -7,733,009.93
合同资产减值损失 77,518.26
合计 -4,041,055.91
本期资产减值准备情况列示如下：
单位：元
资产名称 期初余额 计提 转销 期末余额
应收票据坏账准备 16,614,531.97 -8,978,681.97 7,635,850.00
应收账款坏账准备 132,121,730.61 5,355,459.42 137,477,190.03
其他应收款坏账准备 12,566.39 8,786.79 21,353.18
存货跌价准备 76,454,038.64 7,733,009.93 4,931,640.96 79,255,407.61
合同资产减值准备 536,230.70 -77,518.26 458,712.44
固定资产减值准备 675,431.64 675,431.64
合计 226,414,529.95 4,041,055.91 4,931,640.96 225,523,944.90
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收款
公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法如下:
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
集团合并范围内关联方组合 预期信用损失
其中：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为账龄组合的应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6个月（含6个月） 0
6个月-1年（含1年） 0.5
1－2年（含2年） 10
2－3年（含3年） 30
3－4年（含4年） 80
4－5年（含5年） 80
5年以上 100
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为集团合并范围内关联方组合、政府单位及事业单位款
项组合的应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6个月（含6个月） 0
6个月-1年（含1年） 0.15
1年以上 3
（二）应收票据
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
“应收账款”组合划分相同 用损失
对于应收票据的预期信用损失率，方法比照应收款项的预期信用损失计量方法处理。
（三）合同资产
本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法
如下:
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期减值损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
集团合并范围内关联方组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期减值损失率，计算
预期信用损失
对于合同资产的预期信用损失率，比照应收款项的预期信用损失计量方法确定。
（四）存货
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
（五）固定资产
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可
收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础
估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资
产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
2026 年 1-9 月计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 4,041,055.91元，转销前期已计提的资产减值准备 4,931,640.96
元，上述资产减值的计提及转销将增加公司 2026年 1-9月利润总额 890,585.05元。
四、公司履行的审批程序
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6d1ee99a-b484-49b1-83c2-1616aa83e68f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:37│久之洋（300516）：“十五五”总体战略规划纲要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、指导思想
“十五五”期间（2026-2030 年）在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位；湖北久之洋红外系统股份有限公
司（以下简称“久之洋公司”）制定和实施“十五五”战略规划，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻
党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记系列重要指示批示精神，牢记初心使命，准确把握
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等文件的发展总要求，围绕国家战略和上级重要部署，着力落实上级
总体要求和重点任务以及公司发展的战略目标，以党建文化引领，构建三大产业协同发展新格局，进一步加强科技自立自强，强化能
力体系升级，构建现代化运营体系，加快实现公司高质量发展。久之洋公司“十五五”总体战略规划是公司“十五五”时期的最高行
动纲领，是对公司未来五年（2026年-2030 年）发展方向和发展目标的全面规划，是统领公司全局的纲领性文件。
二、总体思路与目标
（一）总体要求
1．公司愿景
致力成为光学与光量子技术领域的创新者、引领者，与全球合作伙伴共同进步成长，光启未来。
2．公司使命
兴装报国，兴业惠民。
3．公司价值观
忠诚敬业、创新进取、客户至上。
（二）总体战略纲要
久之洋公司“十五五”战略总纲：“1345”工程
1 个中心
以高质量发展、服务国家战略为中心，坚守军工上市企业使命。
3 大主业
做强防务、外贸、应用三大产业板块，构建均衡持续的产业格局。
4 大目标
实现产业均衡、效益领先、军工突出、国际一流四大发展目标。
5 大行动
聚焦市场攻坚、产业重构、技术创新、能力强基、精益治理五大战略行动。
（三）发展目标
到 2030 年（“十五五”末），以市场与技术双轮驱动，促进防务、外贸、应用三大产业协同发展；打造覆盖器件到系统全链条
，适配全域场景的核心产品系列；系统性突破新体制成像、先进激光、高端光学、智能感知等领域核心关键技术；打造高端人才队伍
，全面提升全员效能；推进数字化转型、管理提质增效；全面实现高质量转型发展，综合实力与行业地位显著跃升。
三、“十五五”重点任务
（一）聚焦党建文化引领，保障高质量发展
以高质量党建引领保障高质量发展为核心，聚焦“政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强”目标，深化党
建与公司治理、战略执行、科技创新、生产经营、风险防控深度融合，打造具有军工特色和上市公司特质的党建品牌。
（二）聚焦市场经营攻坚，构建三大产业协同格局
以强军首责为根本、市场需求为导向、价值创造为目标，坚持防务固基本、外贸扩规模、应用增活力总体思路，严格对标“十五
五”三大产业产值目标，围绕防务、外贸、应用三大板块及细分领域，构建需求精准对接、渠道深度覆盖、资源高效配置、服务全程
保障的市场开拓体系，推动形成结构均衡、协同高效、抗风险能力强的产业发展格局。
（三）聚焦军工核心突出，打造全谱系核心产品矩阵
坚持强军首责不动摇，以军工需求为牵引、以市场技术为驱动，围绕防务装备、外贸产品、应用产业三大领域，统筹推进产品迭
代升级、谱系完善与能力提升。通过标准化、模块化、通用化设计，构建覆盖器件、组件、系统到解决方案的全谱系产品矩阵，全面
增强产品核心竞争力与市场适配能力，为公司高质量发展提供坚实产品支撑。
（四）聚焦科技自立自强，突破关键核心技术
坚持创新驱动发展战略，紧扣国家科技自立自强与关键核心技术自主可控要求，立足公司红外、激光、光学、星体跟踪器等核心
技术底座，紧盯行业前沿与产业痛点，聚焦新体制成像、先进激光、高端光学、智能感知、微纳集成、AI融合等重点方向，系统性开
展核心技术攻关、前沿技术探索与工程化应用研究，全面破解技术瓶颈、补齐创新短板，以高水平技术创新引领产品迭代、产业升级
与市场突破，构筑公司长期核心竞争优势。
（五）聚焦能力体系升级，夯实战略落地支撑保障
1．做好人力资源规划，着力提升动力活力
优化队伍结构，精准配置人力资源；聚焦引育并举，提升人才队伍层次；建强人才梯队，培育核心专家队伍；深化绩效考核，提
升全员工作效能；完善激励机制，激发干事创业活力；畅通发展通道，拓宽员工成长路径。
2．聚焦产学研协同与创新平台建设，构建高效协同创新生态体系
围绕公司科技创新与产业升级需求，加快推进高层次创新平台载体建设，深化产学研用一体化建设，深化产学研用深度融合，构
建产学研用协同创新平台，联合高校、科研院所、产业链上下游单位开展技术攻关、成果转化、标准制定与人才培养，全面提升公司
原始创新能力、关键技术供给能力与产业核心竞争力，形成创新资源高效集聚、创新要素顺畅流动、创新价值充分释放的协同创新生
态，为公司高质量发展提供持续创新动力。
3．优化产能布局，提升外贸、应用产业资源投入
系统梳理防务、外贸、应用三大产业领域各细分赛道的产值贡献度，优化调整资源配置结构与投向力度，将核心资源集中配置于
产值贡献度高、发展潜力大、战略价值突出的优势领域，集中优势力量突破关键瓶颈与核心问题，全面提升资源利用效率与产业发展
质效。
（六）聚焦管理提质增效，构建现代化运营体系
优化组织机构，着力提升运转效率；梳理业务流程，加快建设“数字久之洋”；强化供应链精益管控，压缩外协外购周期，提升
快速响应能力；做好质量管理、安全生产管理，守住底线；推进财务数智化转型，提升整体运营效率；提升安全保密治理能力和体系
防范能力；持续开源节流，降本增效提质；合规合法经营，积极防范风险；同时处理好产业方向拓展过程中的几个重要关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/721e14fd-59f4-4ef2-a17d-d1a08027543c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 20:36│久之洋（300516）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 10月 17日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于2026年 10月 27日 14:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9
名，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事5人，董事邵哲明、沈永良、童东风、洪普以通讯方式出席并表决。本次会议
由公司董事长李海波主持，公司董事会秘书职责代行人及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于公司“十五五”总体战略规划的议案》
经审议，董事会认为，公司《“十五五”总体战略规划》立足公司实际，结合了行业、市场发展趋势及未来发展方向，战略定位
清晰，发展目标明确，核心业务布局及重点保障措施切实可行，同意该规划。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据最新法律法规要求对《董事会秘书工作制度》所做出的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届董事会战略与投资委员会第八次会议纪要；
3. 第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/da330eca-3939-457f-94a8-e8a6b1508e1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 17:00│久之洋（300516）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深交所挂牌条件无异议函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20日收到持股 5%以上股东中国船舶集团投资有限公
司（以下简称“投资公司”）的通知，投资公司拟以所持有的部分公司 A股股票（股票代码：SZ300516）为标的，面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已于 2026年 10月 19日取得深圳证券交易所出具的《关于中国船舶
集团投资有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕859号，以下简称“《无异议函》
”）。
根据《无异议函》，深圳证券交易所对投资公司申请确认发行面值不超过 5亿元人民币的可交换债券无异议。《无异议函》有效
期为自出具之日起 12个月。在《无异议函》有效期内，投资公司将根据自身资金安排和市场情况，择机组织本次可交换债券发行。
在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
截至本公告披露日，投资公司持有公司股份数量为 24,575,547股，占公司总股本的 9.75%。投资公司及其一致行动人华中光电
技术研究所合计持有公司股份数量为 171,365,547股，占公司总股本的 68%。投资公司发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/051e7d5d-e3ac-4db8-bb95-fb595ab0d94b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 17:02│久之洋（300516）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 9月 29 日 9:30在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司于 2026年
9月 28日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和材料。
本次会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事2人，董事邵哲明、沈永良、童东风、洪普、王永新
、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司董事会秘书职责代行人及其他部分高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《湖北久之洋红
外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任杨兴为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会提名委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任罗艳为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事会提名委员会及审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议纪要；
3. 第五届董事会审计与风险委员会第十四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/40f6436f-5442-4eac-98df-8baea655f464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 17:02│久之洋（300516）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任杨兴为公司副总经理，聘任罗艳为公司财务总监，
任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨兴、罗艳简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
杨兴、罗艳具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业
操守，能够胜任相关岗位；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3266e16c-e4d1-4c01-87e7-6ef1f5ce0736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:26│久之洋（300516）：关于公司财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）辞职并指定代行人选的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于公司财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）辞职并指定代行人选的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/641b746b-b01d-4147-8784-7a5b1443ded8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:13│久之洋（300516）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/15d04847-15f7-4ee6-8a85-4deeafe09255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:13│久之洋（300516）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/064a8e72-a93c-4b93-9eab-399e4f9a168c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:13│久之洋（300516）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c9d05822-ec2a-426f-90da-e06fba3184f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:12│久之洋（300516）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dfa89216-0b38-4f31-8e53-cc5900063272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:11│久之洋（300516）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 8月 14 日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于2026年 8月 26日 9:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9名
，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事6名，董事邵哲明、童东风、刘铁根以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董
事长李海波主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评
估报告>的议案》
经审阅中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）营业执照等证件资料和 2026年 6月 30日财务报表（未经审计）等材料
，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司的风险
持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险持
续评估报告》。
公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3. 在关联董事邵哲明、沈永良、童东风、李海波回避表决的情况下，审议通过《关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的议
案》
经审议，董事会同意公司（含全资子公司）与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司、中国船舶工业贸易有限公司、重庆华
渝重工机电有限公司、中国船舶集团物资有限公司、中船鹏力（南京）大气海洋信息系统有限公司、上海杰瑞兆新信息科技有限公司
、中国船舶集团有限公司第七〇九研究所新增总额不超过 4,949.4万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司 2026
年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 164,164.4万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于新增公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议；
3. 第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a3847a37-1547-4d21-8efb-4d31927c3e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:10│久之洋（300516）：关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/da18547d-fbd4-4f8a-800d-6fd011a48c4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:07│久之洋（300516）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日的应收
票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、应收账款、其他应收
款、合同资产、存货和固定资产计提了相应的信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额
公司及下属子公司对 2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产和固定资产等）进行全面清查和减值测试后，本报告期计提各项信用减值损失及资产减值损失明细如下：
单位：元
类别 项目 2026 年 1-6 月计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） 应收票据坏账损失 10,407,814.97
应收账款坏账损失 489,603.72
其他应收款坏账损失 -7,678.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） 存货跌价损失 -7,087,805.30
合同资产减值损失 223,882.43
合计 4,025,816.98
本期资产减值准备情况列示如下：
单位：元
资产名称 期初余额 计提 转销 期末余额
应收票据坏账准备 16,614,531.97 -10,407,814.97 6,206,717.00
应收账款坏账准备 132,121,730.61 -489,603.72 131,632,126.89
其他应收款坏账准备 12,566.39 7,678.84 20,245.23
存货跌价准备 76,454,038.64 7,087,805.30 4,211,946.96 79,329,896.98
合同资产减值准备 536,230.70 -223,882.43 312,348.27
固定资产减值准备 675,431.64 675,431.64
合计 226,414,529.95 -4,025,816.98 4,211,946.96 218,176,766.01
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收款
公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法如下:
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
集团合并范围内关联方组合 预期信用损失
其中：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为账龄组合的应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6个月（含6个月） 0
6个月-1年（含1年） 0.5
1－2年（含2年） 10
2－3年（含3年） 30
3－4年（含4年） 80
4－5年（含5年） 80
5年以上 100
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为集团合并范围内关联方组合、政府单位及事业单位款
项组合的应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6个月（含6个月） 0
6个月-1年（含1年） 0.15
1年以上 3
（二）应收票据
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法如下:
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
“应收账款”组合划分相同 用损失
对于应收票据的预期信用损失率，方法比照应收款项的预期信用损失计量方法处理。
（三）合同资产
本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的方法
如下:
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期减值损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
集团合并范围内关联方组合 敞口和整个存续期预期减值损失率，计算
预期信用损失
对于合同资产的预期信用损失率，比照应收款项的预期信用损失计量方法确定。
（四）存货
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
（五）固定资产
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可
收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础
估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资
产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值
准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币-4,025,816.98元，转销前期已计提的资产减值准备 4,211,946.96
元，上述资产减值的计提及转销将增加公司 2026年半年度利润总额 8,237,763.94元。
四、公司履行的审批程序
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/60fb53a5-5b7a-4644-a22f-82ec5e5feac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:07│久之洋（300516）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d1de4d94-fd96-4c15-8f7d-c519966253c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 17:00│久之洋（300516）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助共计人民币 600万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 24.83%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助款是与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收
益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述政府补助与日常经营活动相关，因此计入其他
收益。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、对上市公司的影响
本次政府补助预计将会增加公司 2026年度利润总额 600 万元。本次政府补助的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响，
以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/cfdd9baf-1854-4ba1-b787-3729b6bae93f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:26│久之洋（300516）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f96a8b16-c6db-4176-80ff-6dfcfee3d92d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 17:04│久之洋（300516）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李海波因工作原因未能主持本次股东会，经过半数的董事共同推举，由公司董事、总经理洪普担任
会议主持人。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 148,584,642股，占公司有表决权股份总数的 58.9622%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 146,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2500%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 1,794,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.7122%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 1,794,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.7122%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 1,794,642股，占公司有表决权股份总数的 0.7122%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 148,490,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 26,320股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0177%；弃权 67,440股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0454%。
中小股东总表决情况：
同意 1,700,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7756%；反对 26,320 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4666%；弃权 67,440股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7579%。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股
东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9866e6dd-0b97-4d95-a243-a87c7233a0b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 17:04│久之洋（300516）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派
本所律师对贵公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）见证，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第五届董事会第十六次会议决议召集的，贵公司董事长李海波先生因工作原因未能主持本次股东
会，经过半数的董事共同推举，由贵公司董事、总经理洪普先生担任会议主持人。为召开本次股东会，贵公司董事会已于2026年5月2
3日公告了《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），贵公司上述
公告载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票
的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关
规定对相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东
会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份146,790,000股，占贵公
司股份总数58.2500%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员为股权登记日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为
贵公司董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法
》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东共计104人，代表股
份数1,794,642股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份148,584,642股，占公司股份总数的58.9622%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《通知》中的议案逐一进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时回避表决
），表决时根据有关规定由本所律师与股东代表共同进行监票、验票、计票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。主持人在会议现场宣布了
表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议
通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果为：同意148,490,882股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9369%；反对26,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权67,440股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%。中小股东表决结果为：同意1,700,882股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的94.7756%；反对26,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4666%；弃权67,
440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7579%。该议案为特别决议议案，已经
出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4ec5b569-b499-48ca-8f24-0fe99b1d325e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 19:02│久之洋（300516）：2026-035久之洋：关于《借调协议》到期终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 4月 22日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，在关联董事回避表
决的情况下，审议通过了《关于控股股东向公司借调员工、与公司签订<借调协议>暨关联交易的议案》，同意公司控股股东华中光电
技术研究所向公司借调 40名员工，从事重大任务，同意双方就该事项签订《借调协议》。具体内容详见公司于 2025 年 4月 24日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告》。
《借调协议》签署后，双方依照协议条款实施人员借调，协议有效期限从2025年 5月 1日起至 2026年 4月 30日止。前述协议到
期后，经双方友好协商，一致同意将协议有效期续延至 2026 年 6月 1日，期满后协议终止，双方不再续签。截止本公告披露日，借
调事项已终止。
《借调协议》到期终止不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响，不会损害公司及广
大股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d21afa10-b247-4315-a6b2-fe71d9e13ee5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:49│久之洋（300516）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、特别提示与说明
（1）以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 22 日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述第 1项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身
份证和授权委托书（见附件一）办理登记手续（见附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席现场会议的，应持代理人本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2026年 6月 4日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
联系人：黄靓 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
传 真：027-59601257
（五）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3814d086-53c9-45d8-b43a-c5ed1117cc4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:49│久之洋（300516）：公司章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3c6334fe-d04b-4b2a-bea9-9540a5f6cbad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:47│久之洋（300516）：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 3月 25日召开的第五届董事会第十三次会议、2026 年 4月22日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，以 2025年 12月 31日股本总数 180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.54
元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 972万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 72,000
,000股，转增后股本为 252,000,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次权益分配完成后，公司股本总数增加至 252,000,000 股，注册资本相应增加至人民币 252,000,000元。
二、《公司章程》修订情况
基于前述注册资本变更情况，公司拟对《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行
修订，具体修订内容如下：
序 原《公司章程》 修改后的《公司章程》
号
1 1.6 公司注册资本为人民币 18,000 1.6 公司注册资本为人民币 25,200
万元。 万元。
2 3.1.6 公司的股份总数为18,000万 3.1.6 公司的股份总数为25,200万
股，均为人民币普通股，每股面值一 股，均为人民币普通股，每股面值一
元。 元。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在股东会审议通过本议案后，适时办理公司注册资本变更、《公司章
程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
本次变更内容最终以工商行政管理部门核准的结果为准。
三、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8e0ca658-4631-494a-9a33-9b6cdbeac4cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:46│久之洋（300516）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月 22日 10:00在公司会议室以
通讯表决的方式召开。鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司于 2026年 5月 20日以专人送达
、电子邮件等方式发出会议通知和材料。
本次会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由公司董事长李海波主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司的注册资本由 180,000,000 元变更为 252,000,000元；同意就前述注册资本变更事宜，同步对《公司
章程》相关条款进行修订；并同意提请股东会授权公司管理层或其授权人员在股东会审议通过本议案后，适时办理公司注册资本变更
、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于推荐中船泓洋科技（武汉）有限责任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会一致同意推荐左腾、黄雄担任中船泓洋科技（武汉）有限责任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 6月 9日 14:30在公司会议室召开公司 2026年第四次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络
投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dbc51080-ba6f-4ac3-82e8-341beacbfd49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:44│久之洋（300516）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 5月 8日以专人送达、电子邮件
等方式发出会议通知，并于 2026年 5月 14日 15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事4名，董事童东风、洪普、王永新、刘铁根、余洋以
通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026 年度投资计划及固定资产投资项目立项的议案》
经审议，董事会同意公司《2026年度投资计划》并同意 4项固定资产投资项目立项。《2026年度投资计划》中的计划投资金额并
不代表公司 2026年度最终投资金额，实际实施中，公司可根据市场状况、经营环境等因素变化进行适当调整。
公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
为积极应对公司当前发展形势与重点任务，进一步整合内部资源、提升运营效能，深入落地扁平化管理模式与合规管控要求，推
动资源向核心业务集聚倾斜，强化产研协同联动与全链条成本精益管控，严守合规经营与安全管理底线，为公司“十五五”战略规划
稳步落地夯实组织支撑，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司内部组织机构设置进行调整。本次调整是对公司内部管理机构的调
整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织机构图如附件。
公司董事会战略与投资委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会战略与投资委员会第七次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a0f23ff1-4b79-4017-8668-f564f135f393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│久之洋（300516）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、鉴于本次股东会的股权登记日（2026年5月7日）在公司2025年度权益分派实施之前，且权益分派涉及资本公积金转增股本（
新增股份上市日为2026年5月13日），本次股东会总股本及股东持有表决权股份数额均以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股份数量为准。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李海波
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 131人，代表股份 123,685,149股，占公司有表决权股份总数的 68.7140%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 104,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.2500%。
通过网络投票的股东 130人，代表股份 18,835,149股，占公司有表决权股份总数的 10.4640%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,281,187 股，占公司有表决权股份总数的 0.7118%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,281,187股，占公司有表决权股份总数的 0.7118%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 123,594,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9266%；反对 83,850股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0678%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 1,190,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9167%；反对 83,850 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5447%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5386%。
本议案表决结果为通过。
2.审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 123,592,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9253%；反对 85,550股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0692%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 1,188,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7840%；反对 85,550 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6774%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5386%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股
东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e94a4b3a-f458-4fba-8b66-739aa4d15004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:00│久之洋（300516）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派
本所律师对贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）见证，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第五届董事会第十四次会议决议召集的，本次会议由公司董事长主持。为召开本次股东会，贵公
司董事会已于2026年4月24日公告了《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《
通知》”），贵公司上述公告载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议
登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时
贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。贵公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
鉴于本次股东会的股权登记日（2026年5月7日）在贵公司2025年度权益分派实施之前，且权益分派涉及资本公积金转增股本（新
增股份上市日为2026年5月13日），本次股东会贵公司总股本及股东持有表决权股份数额均以股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股份数量为准。根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共
计1人，代表股份104,850,000股，占贵公司股份总数58.2500%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，
上述人员为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东
及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，
出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东共计130人，代表股
份数18,835,149股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份123,685,149股，占公司股份总数的68.7140%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《通知》中的议案逐一进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时回避表决
），表决时根据有关规定由本所律师与股东代表共同进行监票、验票、计票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。主持人在会议现场宣布了
表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议
通过了如下议案：
1、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意123,594,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9266%；反对83,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0678%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。中小
股东表决结果为：同意1,190,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9167%；反对83,850股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的6.5447%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5386%。
2、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意123,592,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253%；反对85,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0692%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。中小
股东表决结果为：同意1,188,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7840%；反对85,550股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的6.6774%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5386%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d4b9d7b9-c579-43d8-9de6-2cc5cc66ee85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 15:42│久之洋（300516）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 7 日收到公司副总经理郭晓东递交的书面辞职
报告。郭晓东因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞去前述职务后，郭晓东将继续在公司工作，不担任任何行政职务。郭晓东
原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等有关规定，郭晓东辞职报告自送达董事会之日起生
效。
截至本公告披露之日，郭晓东未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总经理职务后将继续严格遵守相关
法律法规的规定。郭晓东已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。
郭晓东在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/14e24bc6-3868-4232-a471-04b5c258ead0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:16│久之洋（300516）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以2025年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.54 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 972 万元（含税）；同时以资本公积金向
全体股东每 10股转增 4股，共计转增 72,000,000 股，转增后股本为 252,000,000股。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.540000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.486000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1080
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.054000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 180,000,000股，分红后总股本增至 252,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 12日，除权除息日为：2026年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026年 5月 13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****009 华中光电技术研究所
2 08*****244 中国船舶集团投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 13日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
股份数量（股） 占公司总 金转股数量 股份数量（股） 占公司总
股本比例 （股） 股本比例
（%） （%）
一、有限售条件流通股 0 0 0 0 0
二、无限售条件流通股 180,000,000 100 72,000,000 252,000,000 100
三、总股本 180,000,000 100 72,000,000 252,000,000 100
八、本次实施送（转）股后，按新股本 252,000,000股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.0959元。
九、咨询机构
咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号董事会办公室
咨询联系人：黄靓 杨岸
咨询电话：027-59601200
传真电话：027-59601257
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f3dc5e2-93c9-4366-8249-0933d0e3e02f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:17│久之洋（300516）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于
公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。其中《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司治理准则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北久之洋红外系统股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，参考公司所在行业及地区的收入水平，并结合公司实际经营情况
，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税）。
2、外部董事：公司不向外部董事发放董事津贴，但经股东会另行批准的除外。
3、内部董事：公司内部董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务
对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他说明
1、公司独立董事津贴按季度发放，其他董事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2、公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司确定内部董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
4、上述薪酬、津贴均为税前标准，个人所得税由公司代扣代缴。内部董事、高级管理人员的各项社会保险及其他福利待遇按照
公司相关制度执行。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交公司
股东会审议通过方可生效。
6、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执
行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38d8a83e-ed1a-484c-856e-bd3fd9e3ac29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:16│久之洋（300516）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 16 日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于2026年 4月 22日 15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁
根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3. 审议《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员均为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司
2026 年第三次临时股东会审议。
4. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为公司高级管理人员 2026年度薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于激发高管积极性，
保障公司年度经营目标实现及股东利益最大化，同意该方案。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于注销北京分公司的议案》
经审议，董事会一致同意注销公司北京分公司，认为本次注销有利于优化公司组织架构、降低管理成本、提升整体运营效率，符
合公司长期发展战略。同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销登记及资产处置等具体事宜。
《关于注销北京分公司的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 5月 14日 14:30在公司会议室召开公司 2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要；
4. 第五届董事会审计与风险委员会第十二次会议纪要；
5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b038dca3-db10-4664-8305-27a68b327e02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:16│久之洋（300516）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f72043c3-34e5-4566-ace5-4489c98e0e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:15│久之洋（300516）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示与说明
（1）以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24 日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身
份证和授权委托书（见附件一）办理登记手续（见附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席现场会议的，应持代理人本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2026年 5月 8日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
联系人：黄靓 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
传 真：027-59601257
（五）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席；
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7733e390-0609-42c6-b37c-153218872fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:14│久之洋（300516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/893191be-ced8-4098-a04d-2c484bde0daa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:12│久之洋（300516）：关于注销北京分公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于注销北京分公司的议案》，同意注销公司北京分公司，同意根据处置方案将分公司房产无偿划转至总公司，将账户中的货币资金划
转至总公司银行账户，将办公营具及设备交由总公司资产管理部门统一管理。同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销
登记及资产处置等具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次注销分公司基本情况
企业名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码：91110108592358785N
企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
负责人：洪普
成立日期：2012-03-12
注册地址：北京市海淀区彩和坊路 8号 9层 901B
经营范围：红外热像仪、激光传感器、光学系统及光电子产品的研究开发；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、注销分公司原因及对公司的影响
本次注销北京分公司，是基于公司实际经营情况及后续业务发展规划所做出的安排，有助于进一步整合现有资源、优化资产结构
、降低管理成本。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，也不会导致合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e25dd3b-2357-4b0d-b1ea-02699b080774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│久之洋（300516）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李海波
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 123,794,899 股，占公司有表决权股份总数的 68.7749%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 104,850,200 股，占公司有表决权股份总数的 58.2501%。
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 18,944,699 股，占公司有表决权股份总数的 10.5248%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 1,390,937 股，占公司有表决权股份总数的 0.7727%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 186 人，代表股份 1,390,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.7726%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 123,754,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0200%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 1,350,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1027%；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7830%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1144%。
本议案表决结果为通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 123,754,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0197%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 1,350,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1027%；反对 24,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7542%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1431%。
本议案表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 123,757,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0197%；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 1,353,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3399%；反对 24,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7542%；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9059%。
本议案表决结果为通过。
4.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 123,757,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 24,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0200%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 1,353,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3184%；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7830%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8987%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定；本次股
东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/91237568-9b60-40d3-999f-a440cc3c4bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│久之洋（300516）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8d13722-51c1-4727-aa38-fe85d5552f32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 00:32│久之洋（300516）：久之洋2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：久之洋2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5c943cec-32ad-4622-bc74-d381324e90b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以 2025年 12月 31日股本总数 180,0
00,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.54元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 972万元（含税）；同时以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 72,000,000股，转增后股本为 252,000,000股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 3月 14日召开的第五届董事会审计与风险委员会第十一次会议，于 2026年 3月 25日召开的第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司 2025年年度股东会审议。
1、审计与风险委员会审议情况
第五届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，认为公司 2025年度利润
分配预案符合公司发展阶段的现状，与公司经营计划和现金需求状况相匹配，不存在违反公司章程及股东回报规划的情形，符合公司
及全体股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议
。董事会认为公司 2025年度利润分配预案符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未
来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 24,161,302.06 元，其中
母公司本年度实现净利润20,159,120.45元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司 2025 年度法定盈余公积金累计 90,000,0
00元，已达到公司注册资本的 50%，不再计提。公司年初未分配利润 667,373,093.09 元，扣除 2024 年度派发现金红利 12,420,00
0 元，截至 2025年 12月 31日，公司实际可供分配利润为 679,114,395.15元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东
利益，公司 2025年度利润分配预案为：拟以 2025年 12月 31日股本总数 180,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
0.54元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 972万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增7
2,000,000股，转增后股本为 252,000,000股。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,720,000 12,420,000.00 63,360,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 24,161,302.06 30,975,356.85 82,924,601.67
东的净利润（元）
研发投入（元） 65,448,349.39 73,056,965.51 92,455,299.31
营业收入（元） 683,758,496.67 534,339,930.21 769,698,773.66
合并报表本年度末 679,114,395.15
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 605,814,273.85
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 85,500,000.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 46,020,420.1933
平均净利润（元）
最近三个会计年度 85,500,000.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 230,960,614.21
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 11.62%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
公司 2023、2024、2025年累计现金分红金额达 85,500,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成
果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计与风险委员会第十一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dbca2fc4-675a-4684-ac34-3d95d7694fc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/808407f7-45af-4fc5-81ff-a54b60c4c189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7af4190f-37b9-483a-a23b-ebdb756f17ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9587bfc2-d3d5-4088-af2e-70546ce6f094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e43022b4-cdf0-415b-b316-958af79a51b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2e8a1947-626b-4166-be25-a88d0036f930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e151a476-b887-48aa-a98f-ca3e13d56eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e4fabaca-a4f6-4216-97e6-5939fe7a820c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久之洋（300516）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4995a93f-7aa9-4743-885e-063fdd6fc974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:02│久之洋（300516）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据公司业务开展的实际情况，基于公司最新质保成本数据以及对未来售后服务费用的重新评估，为了更加真实、准确地反映公
司的经营成果和财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，对产品质量保证费用的预提比例进行调整，以确保预计负债余额能够
覆盖未来可能发生的售后服务费用。
（二）变更日期
本次会计估计变更自 2025年 1月 1日起执行。
（三）变更前采取的会计估计
公司按照产品销售收入的 0.5%对当期销售的所有产品可能产生的质量保证费用进行计提，计入预计负债科目；在产品实际发生
质量保证费用时冲减已计提的预计负债。
（四）变更后采取的会计估计
公司按照产品销售收入的 1%对当期销售的所有产品可能产生的质量保证费用进行计提，计入预计负债科目；在产品实际发生质
量保证费用时冲减已计提的预计负债。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进
行相应会计处理，无需对以往年度的财务报表进行追溯调整。
经测算，本次计提比例变更增加 2025 年度预计负债 3,357,651.00 元，增加营业成本 3,357,651.00元，减少利润总额 3,357,
651.00元。
三、董事会审计与风险委员会审议意见
董事会审计与风险委员会前置研究了公司关于会计估计变更的议案，经充分评估，认为本次会计估计变更是依据《企业会计准则
》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定；执行变更后的会计估计能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及追溯调整前期财务数据，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意该
议案，并同意将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
2026年 3月 25日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，表决情况：同意 9票，反对
0票，弃权 0票。
董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和
决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次会计估计变更。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计与风险委员会第十一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3ea86368-635c-494a-907f-49a100096b3b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│久之洋：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225638365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│久之洋：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│久之洋：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│久之洋：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│久之洋：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│久之洋：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584987.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│久之洋：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│久之洋：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│久之洋：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│久之洋：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│久之洋：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796770.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|