公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:17 │久之洋（300516）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:16 │久之洋（300516）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:16 │久之洋（300516）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:15 │久之洋（300516）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:14 │久之洋（300516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 18:12 │久之洋（300516）：关于注销北京分公司的公告 │
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│2026-04-22 19:34 │久之洋（300516）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:34 │久之洋（300516）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-27 00:32 │久之洋（300516）：久之洋2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 21:02 │久之洋（300516）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 18:17│久之洋（300516）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于
公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。其中《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司治理准则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北久之洋红外系统股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，参考公司所在行业及地区的收入水平，并结合公司实际经营情况
，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税）。
2、外部董事：公司不向外部董事发放董事津贴，但经股东会另行批准的除外。
3、内部董事：公司内部董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务
对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他说明
1、公司独立董事津贴按季度发放，其他董事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2、公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司确定内部董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
4、上述薪酬、津贴均为税前标准，个人所得税由公司代扣代缴。内部董事、高级管理人员的各项社会保险及其他福利待遇按照
公司相关制度执行。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交公司
股东会审议通过方可生效。
6、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执
行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38d8a83e-ed1a-484c-856e-bd3fd9e3ac29.PDF
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2026-04-23 18:16│久之洋（300516）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 16 日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于2026年 4月 22日 15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁
根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长李海波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立和完善激励与约束机制，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3. 审议《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员均为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司
2026 年第三次临时股东会审议。
4. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为公司高级管理人员 2026年度薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于激发高管积极性，
保障公司年度经营目标实现及股东利益最大化，同意该方案。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于注销北京分公司的议案》
经审议，董事会一致同意注销公司北京分公司，认为本次注销有利于优化公司组织架构、降低管理成本、提升整体运营效率，符
合公司长期发展战略。同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销登记及资产处置等具体事宜。
《关于注销北京分公司的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
公司董事会战略与投资委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 5月 14日 14:30在公司会议室召开公司 2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3. 第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要；
4. 第五届董事会审计与风险委员会第十二次会议纪要；
5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b038dca3-db10-4664-8305-27a68b327e02.PDF
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2026-04-23 18:16│久之洋（300516）：2026年一季度报告
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久之洋（300516）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f72043c3-34e5-4566-ace5-4489c98e0e42.PDF
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2026-04-23 18:15│久之洋（300516）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示与说明
（1）以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24 日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身
份证和授权委托书（见附件一）办理登记手续（见附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席现场会议的，应持代理人本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2026年 5月 8日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
联系人：黄靓 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
传 真：027-59601257
（五）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席；
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7733e390-0609-42c6-b37c-153218872fa8.PDF
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2026-04-23 18:14│久之洋（300516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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久之洋（300516）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/893191be-ced8-4098-a04d-2c484bde0daa.PDF
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2026-04-23 18:12│久之洋（300516）：关于注销北京分公司的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于注销北京分公司的议案》，同意注销公司北京分公司，同意根据处置方案将分公司房产无偿划转至总公司，将账户中的货币资金划
转至总公司银行账户，将办公营具及设备交由总公司资产管理部门统一管理。同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算、注销
登记及资产处置等具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次注销分公司基本情况
企业名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码：91110108592358785N
企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
负责人：洪普
成立日期：2012-03-12
注册地址：北京市海淀区彩和坊路 8号 9层 901B
经营范围：红外热像仪、激光传感器、光学系统及光电子产品的研究开发；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、注销分公司原因及对公司的影响
本次注销北京分公司，是基于公司实际经营情况及后续业务发展规划所做出的安排，有助于进一步整合现有资源、优化资产结构
、降低管理成本。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，也不会导致合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e25dd3b-2357-4b0d-b1ea-02699b080774.PDF
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2026-04-22 19:34│久之洋（300516）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9号
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李海波
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 123,794,899 股，占公司有表决权股份总数的 68.7749%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 104,850,200 股，占公司有表决权股份总数的 58.2501%。
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 18,944,699 股，占公司有表决权股份总数的 10.5248%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 1,390,937 股，占公司有表决权股份总数的 0.7727%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 186 人，代表股份 1,390,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.7726%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 123,754,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0200%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 1,350,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1027%；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7830%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1144%。
本议案表决结果为通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 123,754,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0197%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 1,350,637 股
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