公司公告☆ ◇300517 海波重科 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 18:52 │海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:52 │海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 16:32 │海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:37 │海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:56 │海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:55 │海波重科（300517）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：内部审计制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：董事会议事规则（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:52│海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加临时议案的情况；
2、本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 27日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2025年 6月 27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司 1楼会议室。
（三）股东会召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人和主持人：
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
（五）本次股东会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定。
（六）股东会出席及投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 32名，代表有表决权的股份 108,132,222 股，占公司有表决权股份总数的 54
.6433%（截至股权登记日，公司总股本为 200,409,524 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,522,200 股，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因
此公司有表决权股份总数为 197,887,324 股）。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份108,010,762股，占公司有表决权股份总数的 54.5820
%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 29名，代表有表决权的股份 121,460股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表有表决权的股份121,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 29名，代表有表决权的股份 121,460股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（八）湖北瑞通天元律师事务所律师熊庆、姚思宇出席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上，该议案获表决通
过。
2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案
2.01关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
2.03关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
三、律师出具的法律意见
湖北瑞通天元律师事务所的熊庆、姚思宇出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、
召开程序、召集人和出席本次股东会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会
议事规则》的有关规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、湖北瑞通天元律师事务所关于海波重科 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/97406475-6ecd-45f9-9790-4235042ab7de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:52│海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ca0aaf2d-49af-48f0-b462-9b50925cab2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:32│海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0cbc8ffe-dd24-4c23-b2b0-6bf48bcbfe45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:37│海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东、实际控制人张海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张海波先生的通知，获悉其将所持
有的本公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(股) 持股份 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 押
一致行动人 比例
张海 是 10,500,0 10.31% 5.24% 否 否 2025/6 2027/6 中国银河 个人
波 00 /13 /11 证券股份 资金
有限公司 需求
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
（股） 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
比例 冻结数量 比例 冻结数量
（股） （股）
张海 101,826,0 50.81% 10,500, 10.31% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 83.62%
波 00 000 00
张学 3,352,682 1.67% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
军
张丽 2,790,000 1.39% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
肖庆 17,780 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
惠
合计 107,986,4 53.88% 10,500, 9.72% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 78.34%
62 000 00
注：上述表格中如出现合计数与各分项之和存在尾数不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、其他说明
张海波先生本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，张海波先生资信情况和财务状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次股份质押不会对上市公司生产经营及
公司治理造成影响，其质押的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押
风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明文件；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9f7a96d2-c196-46c9-9fbe-9059efa4ae50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 19:56│海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2025年 6月 10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董
事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合
实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果
如下：
2.01、关于制订《董事离职管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.02、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.03、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.04、关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.05、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.06、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.08、关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.09、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.10、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.11、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案中 2.06-2.08子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
3、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
经公司董事会审议通过，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/31a423be-04c3-4924-87b8-04ab6d969fdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 19:55│海波重科（300517）：第六届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2025年 6月 10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/35265de6-71c0-45b9-a74f-4e5a5a2cb39b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 19:54│海波重科（300517）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开 2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》和公司章程等的相关规定。
（四）会议的召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 6月 27 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至 2025年 6月 23日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司 1楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
|