公司公告☆ ◇300517 海波重科 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 20:54 │海波重科（300517）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划预披露公告 │
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│2025-07-02 18:34 │海波重科（300517）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-02 18:34 │海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理│
│ │财的进展公告 │
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│2025-06-27 18:52 │海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-27 18:52 │海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-20 16:32 │海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度） │
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│2025-06-16 18:37 │海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-06-10 19:56 │海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:55 │海波重科（300517）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-07-10 20:54│海波重科（300517）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划预披露公告
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海波重科（300517）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/9cbcc99a-801b-4b7e-9c5f-7b24cef13296.PDF
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2025-07-02 18:34│海波重科（300517）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026年 12月 1日，最新有效的转股价格为 11.38 元/
股。
2、2025 年第二季度，共有 1,010 张“海波转债”完成转股（票面金额共计 101,000.00 元人民币），合计转成 8,797 股“海
波重科”股票（股票代码：300517）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,637,000.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“海波转债”）转股及公司总股本变化情况
公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 24,500万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码
“123080”。
（三）可转债转股价格调整情况
1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 202
1 年 6 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价
格调整的公告》，公告编号 2021-040。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.58元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格于 202
2 年 6 月 2 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价
格调整的公告》，公告编号 2022-035。
3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.53元/股调整为 11.50 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股
价格调整的公告》，公告编号 2023-030。
4、因公司实施 2024 年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转
债转股价格调整的公告》，公告编号 2024-077。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.48 元/股调整为 11.38 元/股，调整后的转股价格于
2025 年 5 月 20 日生效，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2025-037。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，海波转债因转股减少 1,010 张，转股数量为 8,797 股，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 1,486
,370 张，剩余可转债金额为 148,637,000.00元。
公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2025年 3月 31日） 数量（股） （2025年 6月 30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 76,387,725 38.12 - 76,387,725 38.12
高管锁定股 76,387,725 38.12 - 76,387,725 38.12
二、无限售条件流通股 124,013,002 61.88 8,797 124,021,799 61.88
三、总股本 200,400,727 100 8,797 200,409,524 100
三、其他说明
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 027-87028626 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波重科）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/761edb7e-a8b1-4c93-986f-3131375d998a.PDF
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2025-07-02 18:34│海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的
│进展公告
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海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/053af42a-89a8-44c1-b2cf-5f1a8891f623.PDF
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2025-06-27 18:52│海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加临时议案的情况；
2、本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 27日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间为：2025年 6月 27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司 1楼会议室。
（三）股东会召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人和主持人：
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
（五）本次股东会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定。
（六）股东会出席及投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 32名，代表有表决权的股份 108,132,222 股，占公司有表决权股份总数的 54
.6433%（截至股权登记日，公司总股本为 200,409,524 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,522,200 股，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因
此公司有表决权股份总数为 197,887,324 股）。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份108,010,762股，占公司有表决权股份总数的 54.5820
%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 29名，代表有表决权的股份 121,460股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表有表决权的股份121,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 29名，代表有表决权的股份 121,460股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（八）湖北瑞通天元律师事务所律师熊庆、姚思宇出席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上，该议案获表决通
过。
2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案
2.01关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
2.03关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果为：同意 108,124,422 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0007%；弃权 7,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况为：同意 113,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5781％；反对 800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6587％；弃权 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5
.7632％。
三、律师出具的法律意见
湖北瑞通天元律师事务所的熊庆、姚思宇出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、
召开程序、召集人和出席本次股东会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会
议事规则》的有关规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、湖北瑞通天元律师事务所关于海波重科 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/97406475-6ecd-45f9-9790-4235042ab7de.PDF
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2025-06-27 18:52│海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海波重科（300517）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ca0aaf2d-49af-48f0-b462-9b50925cab2c.PDF
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2025-06-20 16:32│海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）
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海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0cbc8ffe-dd24-4c23-b2b0-6bf48bcbfe45.PDF
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2025-06-16 18:37│海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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控股股东、实际控制人张海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张海波先生的通知，获悉其将所持
有的本公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(股) 持股份 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 押
一致行动人 比例
张海 是 10,500,0 10.31% 5.24% 否 否 2025/6 2027/6 中国银河 个人
波 00 /13 /11 证券股份 资金
有限公司 需求
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
（股） 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
比例 冻结数量 比例 冻结数量
（股） （股）
张海 101,826,0 50.81% 10,500, 10.31% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 83.62%
波 00 000 00
张学 3,352,682 1.67% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
军
张丽 2,790,000 1.39% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
肖庆 17,780 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
惠
合计 107,986,4 53.88% 10,500, 9.72% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 78.34%
62 000 00
注：上述表格中如出现合计数与各分项之和存在尾数不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、其他说明
张海波先生本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，张海波先生资信情况和财务状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次股份质押不会对上市公司生产经营及
公司治理造成影响，其质押的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押
风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明文件；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9f7a96d2-c196-46c9-9fbe-9059efa4ae50.PDF
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2025-06-10 19:56│海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2025年 6月 10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董
事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合
实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果
如下：
2.01、关于制订《董事离职管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.02、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.03、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.04、关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.05、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.06、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.08、关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.09、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.10、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.11、关于修
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