公司公告☆ ◇300517 海波重科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:08 │海波重科（300517）：关于不向下修正海波转债转股价格的公告 │
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│2026-07-17 19:08 │海波重科（300517）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-09 16:14 │海波重科（300517）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-02 17:42 │海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理│
│ │财的进展公告 │
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│2026-07-02 16:56 │海波重科（300517）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 16:08 │海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2025年度） │
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│2026-06-30 00:00 │海波重科（300517）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-06-24 17:18 │海波重科（300517）：海波重科相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-16 18:07 │海波重科（300517）：关于修订部分治理制度的公告 │
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│2026-06-16 18:06 │海波重科（300517）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-07-17 19:08│海波重科（300517）：关于不向下修正海波转债转股价格的公告
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特别提示：
截至 2026 年 7 月 17 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。
同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案》，基于对公司长期健
康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议
通过之日起至“海波转债”到期日（即 2026 年7 月 17 日至 2026 年 12 月 1 日）内，如再次触发“海波转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12月 22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“
123080”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2021 年 6月 8日至 2026 年 12月 1日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由初始转股价 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股
价格于 2021 年 6月 1日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债
转股价格调整的公告》，公告编号 2021-040。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.58元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格于 202
2 年 6月 2日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格
调整的公告》，公告编号 2022-035。
3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.53元/股调整为 11.50 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价
格调整的公告》，公告编号 2023-030。
4、因公司实施 2024 年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公司于 2024 年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债
转股价格调整的公告》，公告编号 2024-077。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.48 元/股调整为 11.38 元/股，调整后的转股价格于
2025 年 5 月 20 日生效，具体情况详见公司于 2025 年 5月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2025-037。
6、因公司实施 2025 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.38 元/股调整为 11.28 元/股，调整后的转股价格于
2026 年 5 月 29 日生效，具体情况详见公司于 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2026-032。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2026 年 7月 17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的
情形，已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格
，且自本次董事会审议通过之日起至“海波转债”到期日（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 12 月1 日）内，如再次触发“海波
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
四、其他事项
投资者如需了解“海波转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件。
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ec6a51db-03e2-41de-ac8b-40ac04284214.PDF
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2026-07-17 19:08│海波重科（300517）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 7 月 17 日分别以电子邮件
、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通
知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯
方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关
约定，自 2026 年 6月 26 日至 2026 年 7 月 17 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格（11.28 元/股）的
85%（即 9.588 元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格
，且自本次董事会审议通过之日起至“海波转债”到期日（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 12 月1 日）内，如再次触发“海波
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b924fe5d-bfbd-4c72-86e6-52b47bbe0d66.PDF
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2026-07-09 16:14│海波重科（300517）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300517 证券简称：海波重科
2、债券代码：123080 债券简称：海波转债
3、转股价格：11.28 元/股
4、转股期限：2021 年 6月 8日至 2026 年 12月 1日
5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
相关约定：“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决”。
自 2026 年 6月 26 日至 2026 年 7月 9日，海波重型工程科技股份有限公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%，预计将触发“海波转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12月 22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“
123080”。
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2021 年 6月 8日至 2026 年 12月 1日。
（三）可转债转股价格调整情况
1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由初始转股价 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股
价格于 2021 年 6月 1日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债
转股价格调整的公告》，公告编号 2021-040。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.58元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格于 202
2 年 6月 2日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格
调整的公告》，公告编号 2022-035。
3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.53元/股调整为 11.50 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价
格调整的公告》，公告编号 2023-030。
4、因公司实施 2024 年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公司于 2024 年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债
转股价格调整的公告》，公告编号 2024-077。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.48 元/股调整为 11.38 元/股，调整后的转股价格于
2025 年 5 月 20 日生效，具体情况详见公司于 2025 年 5月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2025-037。
6、因公司实施 2025 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.38 元/股调整为 11.28 元/股，调整后的转股价格于
2026 年 5 月 29 日生效，具体情况详见公司于 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2026-032。
二、可转债转股价格修正条款
公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
自 2026 年 6月 26 日至 2026 年 7月 9日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“海波转债”当期转股价格（11.28 元/股
）的 85%（即 9.588 元/股）的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格低于 9.588 元/股，将触发“海波转债
”转股价格修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会
履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“海波转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/15d4643d-8d83-44ca-819a-2464eb5400e3.PDF
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2026-07-02 17:42│海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的
│进展公告
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海波重科（300517）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/83d7d0f9-28c0-465f-883b-1e22b1be67b1.PDF
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2026-07-02 16:56│海波重科（300517）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026年 12月 1日，最新有效的转股价格为 11.28 元/
股。
2、2026 年第二季度，共有 420 张“海波转债”完成转股（票面金额共计 42,000.00 元人民币），合计转成 3,723 股“海波
重科”股票（股票代码：300517）。
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,547,100.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“海波转债”）转股及公司总股本变化情况
公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12月 22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“
123080”。
（三）可转债转股价格调整情况
1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 202
1 年 6月 1日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格
调整的公告》，公告编号 2021-040。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.58元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格于 202
2 年 6月 2日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格
调整的公告》，公告编号 2022-035。
3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.53元/股调整为 11.50 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价
格调整的公告》，公告编号 2023-030。
4、因公司实施 2024 年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公司于 2024 年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债
转股价格调整的公告》，公告编号 2024-077。
5、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.48 元/股调整为 11.38 元/股，调整后的转股价格于
2025 年 5 月 20 日生效，具体情况详见公司于 2025 年 5月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2025-037。
6、因公司实施 2025 年年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.38 元/股调整为 11.28 元/股，调整后的转股价格于
2026 年 5 月 29 日生效，具体情况详见公司于 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转
股价格调整的公告》，公告编号 2026-032。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第二季度，海波转债因转股减少 420 张，转股数量为 3,723 股，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 1,485,4
71 张，剩余可转债金额为 148,547,100.00 元。
公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2026 年 3月 31日） 数量（股） （2026 年 6月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 74,169,600 37.01 15,000 74,184,600 37.02
高管锁定股 74,169,600 37.01 15,000 74,184,600 37.02
二、无限售条件流通股 126,244,127 62.99 -11,277 126,232,850 62.98
三、总股本 200,413,727 100 3,723 200,417,450 100
三、其他说明
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 027-87028626 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波重科）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7388b495-ba65-4ee8-83b0-6e01fa8a67a1.PDF
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2026-06-30 16:08│海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2025年度）
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海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/af85044e-84ac-4b40-8d4b-105ba266427e.PDF
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2026-06-30 00:00│海波重科（300517）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨2025 年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/193b4c6e-36c6-412d-8b13-a0ff58b6d598.PDF
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2026-06-24 17:18│海波重科（300517）：海波重科相关债券2026年跟踪评级报告
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海波重科（300517）：海波重科相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3fee0f19-a535-49b6-a49b-1934be03baed.PDF
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2026-06-16 18:07│海波重科（300517）：关于修订部分治理制度的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月16 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规、规范性文件的要
求，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司修订相关治理制度，具体修订情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
2 董事会秘书工作细则 修订 否
相应制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/80390c0e-b408-4768-8a41-e73805f6a12a.PDF
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2026-06-16 18:06│海波重科（300517）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6 月 10 日分别以专人送达
、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议
。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的制度全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内
控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度全文。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c2de014c-b543-49cb-a0cc-205c62aa2582.PDF
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2026-06-16 18:04│海波重科（300517）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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海波重型工程科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪
酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事
、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公
司实际情况和行业特点，特制定制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，
其薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
（四）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（五）薪酬与市场价值规律相符；
（六）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。依据《公司法》《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关法律、法规的规定负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，且对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十，其薪酬标准如下：
（一）公司对独立董事发放固定董事津贴，津贴标准应当由董事会制订预案，经股东会审议通过后发放，并在公司年度报告中进
行披露。除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使
职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。未在公司担任其他职务的董事，董事津贴参
照独立董事发放。
（二）对于同时担任公司高级管理人员或负责其他经营管理事务的内部董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其
不再领取董事津贴；内部董事同时兼任除高级管理人员以外职务的，其薪酬依据职务与岗位责任等级确定。公司内部董事不再领取董
事津贴。
（三）对于公司专职董事长，其薪酬应参照公司经理的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。
（四）公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分构成。其基本薪酬结合其教育背景
、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高
级管理人员工作业绩完成情况核定。
（五）董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
（六）公司董事会对董事、高级管理人员进行年度薪酬的审议确认，并在年度报告中予以披露。公司较上一会计年度由盈利转为
亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，将披露原因。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司内部董事、高级管理人员的月度工资根据基础年薪按 12 个月均摊发放；公司独立董事津贴按月发放。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会进行评定并报董事会审核确认
后发放，绩效评定依据经审计的财务数据开展。绩效年薪留有一定比例在年度业绩考核，年报披露后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，
按实际任职时间计算其当年薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效奖金：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第五章 薪酬的调整
第十四条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整以适应公司的进一步发
展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀数据，为了不降低薪酬的实际购买力水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司的经营业绩；
（四）公司组织的结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 约束机制
第十六条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东利益；因董事、高级管理人员未履行相关职
责，公司可以按照董事、高级管理人员出具的有关承诺，根据具体情况扣减相关责任董事或高级管理人员的薪酬。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十八条 本议事规则所称“至少”、“以上”含本数，“低于”、“少于”不含本数。
第十九条 本规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与届时有效的法律、
法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本方案由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日生效，修改与废止时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/57a4499f-ad79-43dc-9e29-fe87ec2d23f1.PDF
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2026-06-16 18:04│海波重科（300517）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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海波重科（300517）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/26c07506-d7b5-4382-a006-0e4700b0466d.PDF
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2026-05-27 19:56│海波重科（300517）：关于海波转债恢复转股的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123080 债券简称：海波转债
2、转股期限：2021 年 6月 8日至 2026 年 12月 1日
3、暂停转股时间：2026 年 5月 21 日至 2026 年 5月 28 日
4、恢复转股时间：2026 年 5月 29 日
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度利润分配，根据《海波重型工程科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123080；债券简称:海波转债）自 2026
年 5 月 21日至 2026 年 5月 28日暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于实施利润分配期
间海波转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-030）。
根据相关规定，“海波转债”将于公司 2025 年年度利润分配股权登记日后的第一个交易日，即 2026 年 5 月 29 日起恢复转
股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a122eeaf-905c-46af-be50-71508ef8e9c6.PDF
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2026-05-22 17:02│海波重科（300517）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议及 2025 年度股东会分别审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、本次工商变更登记情况
公司于 2026 年 5月 22 日完成了注册资本、《公司章程》的工商变更、备案登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局换发
的营业执照。现将营业执照具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91420115271830540B
2、名称：海波重型工程科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号
5、法定代表人：张海波
6、注册资本：贰亿零肆拾壹万叁仟柒佰贰拾柒圆人民币
7、成立日期：1997 年 04 月 11 日
8、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属表面处理及热处理
加工；船用配套设备制造；喷涂加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属船舶制造；船舶销售；劳务服务（不含劳务派遣
）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；销售代理；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；船舶设计；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4d4d5e04-8ad8-4b58-bce4-420f8560c83f.PDF
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2026-05-21 20:00│海波重科（300517）：关于海波转债转股价格调整的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123080 债券简称：海波转债
2、本次调整前“海波转债”的转股价格为：11.38 元/股
3、本次调整后“海波转债”的转股价格为：11.28 元/股
4、本次转股价格调整实施日期为：2026 年 5月 29 日
5、暂停转股时间：2026 年 5月 21 日至 2026 年 5月 28 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2085 号）核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245
万张可转换公司债券。根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次
对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股
价，D为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整原因及结果
1、价格调整原因
公司实施 2025 年年度利润分配方案：以公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 547,200 股后的 199,866
,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,986,652.70元（含税）。本次分配不
送红股，不以资本公积转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）= 19,986,652.70 元÷200,413,72
7=0.0997269 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露
平台披露的《2025 年年度利润分配实施公告》（公告编号：2026-031）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海波转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
即：P1=P0-D =11.38-0.0997269≈11.28 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
调整后的“海波转债”转股价格为 11.28 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2dfe58ef-4406-4f30-909d-9ccecbfb56ad.PDF
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2026-05-21 20:00│海波重科（300517）：2025年年度利润分配实施公告
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特别提示：
1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 547,200 股不参与本次利润
分配。公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的547,200 股后的 199,866,
527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,986,652.70 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则
以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
自本次利润分配方案公布后至本次可转换债券暂停转股期间，公司总股本未发生变化。
2、本次实施利润分配后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红计算如下：
按 总 股 本 折 算 每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本×10=19,986,652.70 元÷200,413,727×
10=0.997269 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2025 年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息参考价=股权登记
日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价格-0.0997269 元/股（保留七位小数）。
公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，具体内容如下：以
公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 547,200 股后的 199,866,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,986,652.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司总股本在
分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配
权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案公布后至本次可转换债券暂停转股期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本次利润分配方案发放年度为 2025 年度，发放范围为公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份 547,200 股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股份
547,200 股不享有参与本次利润分配的权利。
3、本公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 547,200 股后的 199,
866,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）（扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
0 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年5 月 29 日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次利润分配实施后，公司可转债转股价格将进行调整，具体内容详见公司同日披露的《关于海波转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2026-032）。
2、本次实施利润分配后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红计算如下：
按 总 股 本 折 算 每 10 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本×10=19,986,652.70 元÷200,413,727×
10=0.997269 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2025 年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息参考价=股权登记
日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价格-0.0997269 元/股（保留七位小数）。
七、有关咨询办法
咨询机构：海波重型工程科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号
咨询联系人：张雪、陈伟平
咨询电话：027-87028626
传真号码：027-87028378
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b805b0a4-ab4f-4c55-968e-e48edec2941c.PDF
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2026-05-19 18:04│海波重科（300517）：关于实施利润分配期间海波转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123080
2.债券简称：海波转债
3.转股起止日期：2021 年 06月 08日至 2026年 12月 01日。
4.暂停转股日期：2026 年 05月 21日至 2025年年度利润分配股权登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 05月 29日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。经深交所同意，公司可
转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。海波转债转股
起止时间：2021 年 6月 8日至 2026 年 12 月 1日。目前海波转债处于转股期内。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开的 2025 年度股东会审议通过了关于《2025
年年度利润分配预案》的议案，公司将根据相关规定实施 2025 年年度利润分配。根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转
换公司债券“海波转债”将自 2026 年 5 月 21 日至 2025 年年度利润分配股权登记日暂停转股，2025 年年度利润分配股权登记日
后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“海波转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a7acaa1c-3866-4b6d-a5f7-a0d82bcda5de.PDF
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2026-05-15 19:04│海波重科（300517）：2025年度股东会决议公告
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海波重科（300517）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bd47a842-61ca-46d8-8970-72ad26059ed2.PDF
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2026-05-15 19:04│海波重科（300517）：2025年度股东会的法律意见书
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海波重科（300517）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b21ba9e5-2d6c-4849-b872-1353d4b7194f.PDF
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2026-05-07 18:36│海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人减持时间届满暨实施情况的公告
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公司控股股东、实际控制人张海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 12日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持计划预披露公告》（公告编号：2026-003），公
司控股股东、实际控制人张海波先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 5
月 2日）以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 3,990,000 股（占公司总股本比例 1.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总
股本的比例为 2.00%），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,990,000 股（占公司总股本比例 0.99%，占公司扣除回购专
用账户股份后总股本的比例为 1.00%）。
公司分别于 2026 年 2月 11 日、2026 年 3月 25 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份触及 1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-005）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%及 5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公
告》（公告编号：2026-007），张海波先生及其一致行动人的持股数量由 101,353,062 股降至 99,933,262 股，占公司总股本的比
例由50.57%降至49.86%，占公司剔除回购股份后总股本的比例由50.71%降至 50.00%。公司于近日收到控股股东、实际控制人张海波
先生出具的《关于股份减持计划减持时间届满暨实施情况的告知函》，截至 2026 年 5月 2日，本次减持计划时间已届满，现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
（元/股） （股）
张海波 集中竞价 2026 年 2月 9日至 12.44 1,799,900 0.90
2026 年 4月 27 日
大宗交易 2026 年 3月 24 日 8.90 533,700 0.27
合计 2,333,600 1.17
注：（1）本公告中股东减持比例、所持股份占总股本的比例均按公司扣除回购专用账户股份后的总股本 199,866,527 股计算。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划实施前持有 本次减持计划实施后持有
股份 股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 (%) 比例 (%)
张海波 持有股份 98,868,500 49.47 96,554,900 48.31
其中：无限售条件股份 24,717,125 12.37 22,388,525 11.20
有限售条件股份 74,151,375 37.10 74,166,375 37.11
注：由于操作失误，张海波先生于 2026 年 4月 27日将一笔股票卖出误操作为股票买入，买入公司股份 20,000 股，本次短线
交易产生的收益为 15,780 元，张海波先生已将上述短线交易获利全额上缴公司，张海波先生就本次操作失误向广大投资者致以诚挚
的歉意，并表示将严格规范买卖股票的行为，杜绝此类情况的再次发生。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，亦不存在违反股
东相关承诺的情况。
2、张海波先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内，张海波先生严格遵守相关法律法规，及时
履行信息披露义务，除上述因操作失误引发的短线交易外，本次减持不存在违反相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股
东相关承诺的情况。张海波先生实际减持情况与预披露的减持计划一致，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的
减持额度自动作废。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、股东出具的《关于股份减持计划减持时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ff6918a1-4d62-4d92-b90b-7b36a1250841.PDF
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2026-04-23 16:46│海波重科（300517）：2026年一季度报告
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海波重科（300517）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8740706-6920-4555-8ef6-c77a9b5c23cf.PDF
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2026-04-23 16:46│海波重科（300517）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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海波重科（300517）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5243e31a-09f0-49fb-98d9-aea89c1e2da1.PDF
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2026-04-23 16:42│海波重科（300517）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于
《2026 年第一季度报告》的议案。
为了使广大投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4月 24 日在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9642c066-4cb4-442a-8f83-6677917c5805.PDF
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2026-04-23 16:42│海波重科（300517）：关于计提2026年第一季度信用减值损失和资产减值损失的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第 2号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，20
26 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失共计-368.70 万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关
规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2026 年 3月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合
并范围内截至 2026 年 3月 31 日的各类资产进行了清查和减值测试。经测试，2026 年第一季度公司拟确认减值损失-368.70 万元
，其中信用减值损失-554.53 万元，资产减值损失 185.83 万元。具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 2026 年第一季度计提金额
信用减值损失 应收账款 131.13
其他应收款 59.69
商业承兑汇票 -745.35
资产减值损失 合同资产 185.83
合计 -368.70
说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致。
2、上表中，转回以“-”填列。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）金融资产的减值测试方法
本公司以预期信用损失为基础，按单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计，进行减值处理并确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于应收票据、应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
（二）2026 年第一季度，本公司计提应收票据坏账准备-745.35 万元。
应收票据依据信用风险特征划分组合，确认组合的依据和信用减值损失的计提方法如下：
项目 计提依据 计提方法
银行承兑汇票 本组合为信用风险良 该组合具备较低的信用风险，参考历史
好的银行 信用损失经验，暂不计提信用损失，除
非有客观证据表明某项应收票据已经发
生信用减值
商业承兑汇票 本组合以应收票据的 参考历史信用损失经验，结合当前状况
账龄作为信用风险特 以及对未来经济状况的预测，确定预期
征 信用损失率
（三）2026 年第一季度，本公司计提应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备 190.82 万元。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，以单项金融资
产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备
。
除上述单项计提的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据和信用减值损失的计提方法如下：
项目 计提方法 确定组合的依据
组合 1：合并范围关 不计提 纳入合并范围的关联方组合，经评
联方组合 估具有较低的信用风险，不计提坏
账准备
组合 2：除组合 1 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前
外的其他应收款项 状况及未来经济状况的预测，按照
整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款项组合 2的预期信用损失率进行估计如下：
账龄 应收账款预期信用损失率 其他应收账款预期信用损失率
1年以内 5% 5%
1-2 年 10% 10%
2-3 年 30% 30%
3-4 年 50% 50%
4-5 年 80% 80%
5年以上 100% 100%
（四）2026 年第一季度公司计提合同资产坏账准备 185.83 万元。
本公司合同资产坏账准备的计提方法见本公告“二（一）金融资产的减值测试方法”。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
2026 年第一季度本公司计提信用减值损失-554.53 万元、资产减值损失185.83 万元，将增加公司 2026 年第一季度合并报表归
属于上市公司股东的税后净利润 313.40 万元，相应增加归属于上市公司股东的所有者权益 313.40 万元。公司本次计提及转回的减
值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc2d3f15-c5b2-4e07-8c14-4d8da9b2013c.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议、第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了关于《2025 年年度利润分配预案》的议案
，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
1.独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董
事会拟定的 2025 年年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法
律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
2026 年 4月 16 日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《2025 年年度利润分配预案》的议案，公司董事
会同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
3.审计委员会审议情况
2026 年 4月 16 日，公司召开的第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了关于《2025 年年度利润分配预案》的议案，
审计委员会认为：公司《2025年年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024年-2026 年）股东回
报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，审计委员会同意该利润分配预案。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,780,803.81 元，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 412,597,526.85 元，母公司可供股东分配的利润为 417,548,229.78 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，
公司 2025 年年度利润分配预案为：
以公司总股本 200,413,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 547,200股后的199,866,527股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1.00元（含税），合计派发现金红利 19,986,652.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登
记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 19,986,652.70 24,140,771.06 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,780,803.81 23,003,575.38 6,047,633.59
研发投入（元） 7,894,044.76 15,387,773.93 15,513,276.37
营业收入（元） 233,756,722.76 419,627,045.02 415,172,353.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 412,597,526.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 417,548,229.78
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 44,127,423.76
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 10,277,337.5933
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 44,127,423.76
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,795,095.06
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 3.63
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2023 年—2025 年累计现金分红金额为 44,127,42
3.76 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30% ，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公
司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1da5f221-a9bf-43c4-b70e-0039bdbb8d64.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事吕敏康先生、邓
文娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吕敏康先生、邓文娟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/be3c7631-f0af-48d9-bde0-833caddda992.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其
他专项报告。在担任公司 2024 年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出了专业
的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2024 年度审计工作。为保持公司审计工作的连
续性，更好地为公司发展服务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 3月 27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案已
经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制披露工作安排，
立信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，以及对公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了
审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公
司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。2025 年 3月 27 日，第六届董事会审计委员
会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2025 年度审计工作的初步准备工作，如审计范围、重要时间
节点、审计重点等相关事项进行了沟通。双方协商确定相关时间安排，审计委员会对审计工作提出意见和建议。
（三）2026 年 4月 16 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议
案》、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/681e8283-6d0b-4ba3-890e-725959782da7.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于海波重科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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海波重科（300517）：关于海波重科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度内部控制自我评价报告
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海波重科（300517）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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海波重科（300517）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度财务决算报告
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2025 年，公司以稳健经营为主要目标开展经营工作，持续推动内部提质降本增效，提高产品竞争力，夯实主业；同时积极尝试
在国家支持和鼓励的行业中选择合适的细分赛道，进行多元化业务的探索。但受已完工项目工程款支付进度滞后、行业市场竞争加剧
倒逼项目定价下行等因素影响，公司为保障经营稳健性，在项目利润与付款条件之间进行审慎权衡后开展市场经营活动，导致工程承
接合同金额同比缩减，进而引致完成产量下降，公司实现营业收入 23,375.67 万元，同比下降 44.29%，归属上市公司股东净利润 1
78.08 万元，同比下降 92.26%。公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。现就公司 2025 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 本期数 上期数 增减幅度
营业收入 233,756,722.76 419,627,045.02 -44.29%
归属于上市公司股东的净利润 1,780,803.81 23,003,575.38 -92.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -4,108,129.24 9,555,807.62 -142.99%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 205,833,105.02 131,076,348.19 57.03%
基本每股收益（元/股） 0.0100 0.12 -91.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0100 0.12 -91.67%
加权平均净资产收益率 0.17% 2.17% -2.00%
项 目 2025 年末 2024 年末 增减幅度
资产总额 1,425,561,054.29 1,539,095,327.99 -7.38%
归属于上市公司股东的净资产 1,065,856,706.54 1,062,099,568.41 0.35%
二、2025 年末主要资产及负债情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,425,561,054.29 元，负债总额为 359,704,347.75 元，主要资产负债项目及变
动情况如下：
单位：元
项 目 2025 年末 2024 年末 增减幅度
货币资金 189,666,799.79 177,465,281.41 6.88%
交易性金融资产 234,528,762.14 56,651,033.25 313.99%
应收账款 341,857,473.20 544,391,532.23 -37.20%
预付款项 2,814,880.73 8,293,045.49 -66.06%
其他流动资产 2,350,236.77 7,770,969.55 -69.76%
在建工程 612,058.24 3,165,549.35 -80.67%
资产总额 1,425,561,054.29 1,539,095,327.99 -7.38%
短期借款 12,395,569.60 11,414,347.24 8.60%
应付票据 7,076,989.95 67,423,263.83 -89.50%
应交税费 2,958,974.58 1,088,806.92 171.76%
其他流动负债 24,545,444.71 36,986,886.81 -33.64%
负债总额 359,704,347.75 476,995,759.58 -24.59%
主要变动项目如下：
1、交易性金融资产较上年期末增加 313.99%，主要系利用闲置资金购买理财产品增加；
2、应收账款较上年期末减少 37.20%，主要系工程款项的收回增加；
3、预付款项较上年期末减少 66.06%，主要系采购商品预付的款项较同期减少；
4、其他流动资产较上年期末减少 69.76%，主要系待抵扣进项税减少；
5、应付票据较上年期末减少 89.50%，主要系对外开具票据减少；
6、其他流动负债较上年期末减少 33.64%,主要系已背书未终止确认的应收票据减少。
三、主要经营成果情况
2025 年度，公司实现营业收入 233,756,722.76 元，归属于上市公司股东的净利润 1,780,803.81 元，主要损益及变动情况如
下：
单位：元
项 目 本期数 上期数 同比增减
营业收入 233,756,722.76 419,627,045.02 -44.29%
营业成本 204,122,961.34 356,948,486.23 -42.81%
销售费用 1,775,432.00 5,227,615.82 -66.04%
管理费用 18,709,646.84 28,010,574.63 -33.21%
财务费用 7,144,078.86 8,101,270.90 -11.82%
研发费用 7,894,044.76 15,387,773.93 -48.70%
信用减值损失 -10,369,423.22 23,786,599.04 -143.59%
资产减值损失 14,095,488.39 -19,302,892.94 173.02%
营业外收入 1,278,297.22 14,071,992.44 -90.92%
归属于上市公司股东的净利润 1,780,803.81 23,003,575.38 -92.26%
归属于上市公司股东的扣除非 -4,108,129.24 9,555,807.62 -142.99%
经常性损益的净利润
主要变动项目如下：
1、营业收入较上期减少 44.29%，主要系公司本期完成产量减少所致；
2、营业成本较上期减少 42.81%，主要系公司本期完成产量减少所致；
3、销售费用较上期减少 66.04%，主要系报告期内业务量较同期减少；
4、管理费用较上期减少 33.21%，主要系报告期内支付薪酬和诉讼费减少所致；
5、研发费用较上期减少 48.70%，主要系报告期内研发费用投入较去年同期有所减少所致；
6、信用减值损失较上期减少 143.59%，主要系本期内计提应收账款坏账增加；
7、资产减值损失较上期增加 173.02%，主要系合同资产中质保金按资产减值
计提标准及方法计提的金额减少；
8、营业外收入较上期减少 90.92%，主要系报告期内收到诉讼判决的违约金减少。
四、2025 年主要现金流情况
单位：元
项目 本期数 上期数 同比增减
经营活动现金流入小计 389,894,103.85 534,204,293.54 -27.01%
经营活动现金流出小计 184,060,998.83 403,127,945.35 -54.34%
经营活动产生的现金流量净额 205,833,105.02 131,076,348.19 57.03%
投资活动现金流入小计 942,581,173.85 249,286,559.97 278.11%
投资活动现金流出小计 1,113,881,986.47 309,165,954.66 260.29%
投资活动产生的现金流量净额 -171,300,812.62 -59,879,394.69 -186.08%
筹资活动现金流入小计 37,304,409.70 11,500,000.00 224.39%
筹资活动现金流出小计 24,652,639.10 27,914,093.05 -11.68%
筹资活动产生的现金流量净额 12,651,770.60 -16,414,093.05 177.08%
现金及现金等价物净增加额 47,184,063.00 54,782,860.45 -13.87%
期末现金及现金等价物余额 188,238,933.61 141,054,870.61 33.45%
主要变动项目如下：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 57.03%,原因系公司加强应收款管理，收回工程款项增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 186.08%,原因系公司本年购买的理财产品增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 177.08%,原因系公司本期出售回购的股票所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0926b483-0c61-47e2-9281-bde5ed73e239.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度财务报告
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海波重科（300517）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f95c6894-c93f-4ea0-a1f9-81d5ab732732.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《
公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利
益，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
2025 年，公司实现营业收入 23,375.67 万元，同比下降 44.29%，归属于上市公司股东的净利润 178.08 万元，同比下降 92.2
6%，扣非净利润-410.81 万元，同比下降 142.99%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 披露索引
第六届董事会第五次会议 2025/1/13 2025/1/13 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第六次会议 2025/3/3 2025/3/4 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议 2025/3/27 2025/3/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第八次会议 2025/4/24 2025/4/25 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第九次会议 2025/6/10 2025/6/11 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十次会议 2025/8/27 2025/8/29 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十一次会议 2025/9/19 2025/9/20 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议 2025/10/27 2025/10/28 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议 2025/12/8 2025/12/9 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司共召开股东会 2次，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
2024 年年度股 年度股东会 2025/4/18 2025/4/18 巨潮资讯网
东会 www.cninfo.com.cn
2025 年第一次 临时股东会 2025/6/27 2025/6/27 巨潮资讯网
临时股东会 www.cninfo.com.cn
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，本公司审计委员会
共召开了 4次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等事项进行指导、监督和检查。审计委员会加强了公司内部审
计和外部审计之间的沟通，通过年报编制前与会计师的深入交流，了解年报审计计划和审计进度，确保 2025 年年度审计工作顺利开
展。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平
做出了贡献。
2、提名委员会履职情况
提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开了 2次会议，
对拟任高级管理人员、现任董事、高级管理人员的任职资格进行了审核、核查，并向董事会提出了建议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，指导和监督公司人力资源部开展薪
酬与考核工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2次会议，审议了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案等相关事项。
4、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履
行职责。报告期内，战略委员会召开了 1次会议，结合公司所处行业发展趋势及自身发展状况，为公司的健康、快速发展出谋划策，
促进了公司决策的科学性、高效性。
（四）董事履职情况
公司董事会由 5名成员组成，其中独立董事 2名。公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提
高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制
度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有
关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供
了有效保障。具体详见独立董事 2025 年度述职报告。
（五）投资者关系管理
2025 年度，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、互动易平台、公司投资者热线、投资者邮箱等方式答复
投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，促进投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通
桥梁。
（六）信息披露和内幕信息管理
在报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，依法履行信息披露义务，
遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买
卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2026 年董事会工作规划
1、董事会将继续提升公司规范运作和治理水平，做好股东会的召集、召开，贯彻执行股东会决议。董事会将继续发挥在公司治
理中的核心作用，做好公司经营计划和投资方案，推动公司管理层落实经营战略目标。
2、董事会将进一步完善公司相关治理制度，优化公司的治理结构，提升治理水平，规范内部管理。同时，加强公司内控制度建
设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。
3、董事会将继续做好信息披露工作，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要
求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/56fcd1cd-ff9b-4353-a806-db19c5e0b421.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海波重科（300517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b16051b9-ae8d-4378-96f4-16da803c202c.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详情
请见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2026 年 5 月 8日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举 行 ， 投 资
者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说
明会。出席人员：董事长张海波先生、副总经理兼董事会秘书张雪女士、财务总监徐卫民先生、独立董事吕敏康先生。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资
者征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进
行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/efbcd84f-1f91-4bfd-afd1-9d2eb464455f.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第六届董事会第十四次会议，对《关于确认董
事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了
审议，其中《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于确认董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因审议时全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
公司第六届董事会第七次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司2025 年董事薪酬方案的议案》，公司严格按照《202
5 年董事薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更，非独立董事基本工资按月发放，独立董事津贴按月发放，在公司任职的
非独立董事绩效工资以其实际考核所得为准，经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，公司严格按照《2025 年高级管
理人员薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更，高级管理人员基本工资按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准，经公
司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公
司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案，具体如下：
1、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
2、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
3、薪酬方案
（1）董事年度薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
（2）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司高级管理人员的
薪酬结构：基本工资+绩效工资+中长期激励。
4、其他事项
（1）基本工资和津贴按月发放。绩效工资与公司经营指标完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核
定，在年度考核结束后发放。
（2）公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（4）独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（6）2026 年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6d54b162-e9fe-4f70-a0d8-b097fec1f890.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度证券投资情况专项说明
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海波重科（300517）：2025年度证券投资情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0aeb2cdd-c5bb-4bb0-a7c3-6a6d044014f1.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第 2号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，20
25 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-372.60万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关
规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对
合并范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查和减值测试。经测试，2025 年度公司拟确认减值损失-372.60 万元，
其中信用减值损失 1,036.95 万元，资产减值损失-1,409.55 万元。具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 2025 年计提金额
信用减值损失 应收账款 195.24
其他应收款 15.12
商业承兑汇票 826.59
资产减值损失 合同资产 -1,409.55
合计 -372.6
说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致。
2、上表中，转回以“-”填列。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）金融资产的减值测试方法
本公司以预期信用损失为基础，按单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计，进行减值处理并确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于应收票据、应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
（二）2025 年，本公司计提应收票据坏账准备 826.59 万元。
应收票据依据信用风险特征划分组合，确认组合的依据和信用减值损失的计提方法如下：
项目 计提依据 计提方法
银行承兑汇票 本组合为信用风险良 该组合具备较低的信用风险，参考历史
好的银行 信用损失经验，暂不计提信用损失，除
非有客观证据表明某项应收票据已经发
生信用减值
商业承兑汇票 本组合以应收票据的 参考历史信用损失经验，结合当前状况
账龄作为信用风险特 以及对未来经济状况的预测，确定预期
征 信用损失率
（三）2025 年，本公司计提应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备210.36 万元。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，以单项金融资
产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备
。
除上述单项计提的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据和信用减值损失的计提方法如下：
项目 计提方法 确定组合的依据
组合 1：合并范围关 不计提 纳入合并范围的关联方组合，经评
联方组合 估具有较低的信用风险，不计提坏
账准备
组合 2：除组合 1 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前
外的其他应收款项 状况及未来经济状况的预测，按照
整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款项组合 2的预期信用损失率进行估计如下：
账龄 应收账款预期信用损失率 其他应收账款预期信用损失率
1年以内 5% 5%
1-2 年 10% 10%
2-3 年 30% 30%
3-4 年 50% 50%
4-5 年 80% 80%
5年以上 100% 100%
（四）2025 年公司计提合同资产坏账准备-1,409.55 万元。
本公司合同资产坏账准备的计提方法见本公告“二（一）金融资产的减值测试方法”。
三、单项重大减值准备计提情况说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，对单项计提资产减值准备金额占公司最
近一个会计年度经审计净利润比例超过 30%且绝对金额超过 1,000.00 万元的计提情况详细说明如下：
单位：万元
公司名称 应收账 应收账款 本期 应收账款 计提依据和原因
款原值 坏账准备 计提 坏账准备
期初金额 期末金额
成都华川 1,579.42 0 1,579.42 1,579.42 成都市中级人民法院已依法
公路建设 决定对华川集团启动预重整，
集团有限 依据公司会计政策中关于金
公司 融工具减值计量方法，对该等
应收账款按照预期信用损失
率计提了坏账减值。
其他说明：上年按组合计提 1,429.79 万元。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
2025 年本公司计提信用减值损失 1,036.95 万元、资产减值损失-1,409.55万元，将增加公司 2025 年归属于上市公司股东的税
后净利润 316.71 万元，相应增加归属于上市公司股东的所有者权益 316.71 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、本次计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c89ed1dc-d614-426b-a510-ba5f8f34219e.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年年度报告披露提示性公告
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海波重科（300517）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a180050f-989e-465f-bc59-5468a68a6355.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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海波重科（300517）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4f312986-ed16-41ba-938a-28d3389ff61f.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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海波重科（300517）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ea02ef70-7504-4776-9b3c-62a3bde63c18.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于会计政策变更的公告
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海波重科（300517）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c0313c30-eea9-4baa-93a2-f1d716229a7f.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于公司 2026 年度向金融机构、类金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √
案
10.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
除以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次、第六届董事会第十四次会议审议通过并提请股东会审议，具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的相关公告。
3、议案 9、议案 11 须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止
前用邮件或信函方式进行登记（信封和邮件标题请注明“股东会”字样）；原则上不接受电话登记。（3）以邮件或信函进行登记的
股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司。
邮编：430200
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
5、联系方式
联系人：张雪
联系电话：027-87028626
联系传真：027-87028378
电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com
6、与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/deeac55c-ea1a-42dc-a536-60018f9ef47f.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：公司章程（2026年4月）
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海波重科（300517）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e36305c7-fc98-4fe3-9c1c-25df349e9579.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度独立董事述职报告（吕敏康）
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本人吕敏康，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海波重科”）的独立董事，严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对
全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公
司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人吕敏康，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。自2014年起在中南财经政法大学从事教学
研究工作，现为中南财经政法大学会计学院教授。于2024年9月至今担任公司独立董事。
本年度内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业任职，不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会会议，2次股东会。本人出席董事会会议9次、出席股东会 2次。作为独立董事，本人认真审
阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议。本人认为公司董
事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中
小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事
项提出异议，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、参与董事会专门委员会工作的情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会主任委员。 2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2025 年，本人主持参与 4次审计委员会，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、续聘 2025 年度审计机构、定期报告财务
会计报表等事项发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事
规则》的规定，忠实、勤勉地履行审计委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务
报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，本人主持参与 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案、修订《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核
委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，
重点关注薪酬方案的合规性与公允性，核查其是否符合监管要求、匹配公司业绩及行业标准，保障公司与全体股东尤其是中小股东的
合法权益。同时，关注薪酬考核透明度，督促做好信息披露工作，保障股东知情权与监督权。审议中主动了解履职及业绩情况，听取
各方意见、核实相关疑问，确保决策合规有据。
2025 年，本人参与 2 次提名委员会，对公司拟任高级管理人员的提名、现任董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提出了
专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的规定，忠实
、勤勉地履行提名委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，严格审查候选人的专业能力、从业经历
、诚信记录及合规情况，确保拟任人员符合任职要求，具备相应履职能力，切实维护公司治理规范与全体股东利益。
2、独立董事专门会议工作情况
公司于2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人对《关于 2024 年年度利润分配预案的
议案》发表了明确的同意意见。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通情况
2025 年度，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，并通过参加股东会、年度业绩说明会等方式，了解公司股东
的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（五）对公司进行现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到
15 个工作日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解
公司经营状况、管理情况、内部控制、信息披露等相关事项，及时获得公司各重大事项的进展情况。本人对公司进行了现场考察，作
为拥有会计专业背景的独立董事，积极履行监督职责，重点对公司的内部控制执行情况进行了核查与指导。
本人督促内部审计部门加大对核心业务流程的检查力度。在财务报告流程方面，重点核查财务信息真实性、会计核算规范性及会
计政策执行的合规性，确保财务数据准确可靠。在资金管理方面，重点关注资金审批支付的规范性、资金使用效益及风险管控情况，
防范资金安全风险。重点推动相关部门完善制度设计，切实提升公司治理水平和风险防控能力。
（六）培训和学习情况
为提升履职能力，本人持续学习最新法律法规及监管政策，积极参加相关专业培训，不断提升专业素养与执业胜任能力，旨在为
公司的科学决策与风险防控提供专业意见，切实保障股东权益。
（七）其他工作
本年度内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或核查的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年度，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公
司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
2025年 3月27日召开第六届董事会第七次会议，2025年 4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025 年度审计机构。立信具
备证券、期货相关业务审计从业资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，能够在执业中保持独立性，满足
公司外部审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
有利于公司长远发展。
四、总体建议和评价
作为公司独立董事，2025 年度任职期间，始终恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定，持续关注公司信息披露工作的合规性，深入了解公司经营管理制度、内部控制体系的完善程度及执行情况，并对财
务管理、关联交易等事项实施有效监督。针对公司定期报告及其他重大事项，本人秉持客观、公正的原则进行审慎判断，切实履行监
督职责，确保信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性，以维护公众股股东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策提供专业参考意见，积极参与董事会专门委员会及独立董事
专门会议工作，充分发挥专业优势与经验积累，为公司稳健发展贡献建设性力量。
特此报告，谢谢！
独立董事：吕敏康
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/490c6d4e-41a8-47cd-bf66-2839b4387693.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年度独立董事述职报告（邓文娟）
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海波重科（300517）：2025年度独立董事述职报告（邓文娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ff7f51e7-215b-4d85-bd59-75e51ffbdce8.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于海波重科2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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海波重型工程科技股份有限公司全体股东：
我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“海波重科”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于2026年 4月 16日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10125号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的海波重型工程科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表（
以下简称“营业收入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
海波重型工程科技股份有限公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映海波重型工程
科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，海波重型工程科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了海波重型工程科技股份
有限公司2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解海波重型工程科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并
阅读。
本报告仅供海波重型工程科技股份有限公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李顺利
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈刚
中国·上海 2026年 4月 16日
海波重型工程科技股份有限公司 2025年度
营业收入扣除情况表
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 23,375.67 41,962.70
营业收入扣除项目合计金额 226.49
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.97%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用 226.49
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
683.74
1.63%
销售废料、废品等 683.74 销售废料、废品等3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
226.49
683.74
营业收入扣除情况表第 1页
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的
收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
23,149.19
41,278.96不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 23,149.19
41,278.96
公司负责人（法定代表人）：张海波 主管会计工作负责人：徐卫民 会计机构负责人：程勇
营业收入扣除情况表第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b1a037d3-634e-4713-a8b3-15ae51266363.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：2025年年度审计报告
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海波重科（300517）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bbee6e6d-4cc4-48f2-bfc0-1f82b162e49c.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：海波重科内部控制审计报告
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海波重科（300517）：海波重科内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3443e324-b291-4959-b170-8bd98f253134.PDF
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2026-04-20 00:00│海波重科（300517）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届董事会审计委员会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提
下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，资金使用期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，
利用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司及下属全资子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资种类及方式
公司及全资子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公
司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）投资期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
（五）资金来源
公司及下属全资子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过并经公司 2025 年年度股东会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同
文件或协议等资料，由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
（八）收益用途
公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
（九）其他说明
公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托
理财金额、收益情况存在不确定性。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需经公司 2025 年年度股东会审
议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及下属全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会所批准的方案。公司财务部按照公司
资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资金
专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方。
4、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。如出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交
易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将及时披露相关进展情况和应对措施。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报
》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、董事会、审计委员会审议情况及意见
1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属全资子公
司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财。资金使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，审计委员会一致
认为：公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司及下属全资子公司资金使用效率，不会影响公司及
下属全资子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公
司及下属子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f9651467-b349-46a0-bae8-f2359f23e166.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│海波重科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158707.PDF
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2026-04-20│海波重科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225118914.PDF
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2025-10-28│海波重科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739856.PDF
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2025-08-29│海波重科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604600.PDF
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2025-04-25│海波重科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267486.PDF
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2025-03-28│海波重科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925152.PDF
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2024-10-28│海波重科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523410.PDF
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2024-08-28│海波重科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006695.PDF
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2024-04-26│海波重科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822169.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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