公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:34 │新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-20 17:28 │新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-10 16:36 │新迅达（300518）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-10 16:34 │新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-09 18:22 │新迅达（300518）：关于公司与关联方签署《资产转让协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-09 18:22 │新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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│2026-04-09 18:22 │新迅达（300518）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-01 17:26 │新迅达（300518）：投资决策委员会工作细则（2026年4月） │
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│2026-03-30 20:22 │新迅达（300518）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:22 │新迅达（300518）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-22 17:34│新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9bbec95b-d703-46af-8c20-b39cc4559f6a.PDF
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2026-04-20 17:28│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/06e579eb-9721-4334-9bde-c2fc2bf20176.PDF
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2026-04-10 16:36│新迅达（300518）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次会议由董事长吴成华先生主持。
5、公司全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会认为：公司与实际控制人签署《资产转让协议》的关联交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易关联方为
公司实际控制人吴成华先生，基于谨慎性原则，仍需提交股东会审议。上述关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 4月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
公司董事会拟定于2026年4月28日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议
室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/210845e2-1360-47a1-a67d-0f236b078e8a.PDF
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2026-04-10 16:34│新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
3、上述提案关联股东需回避表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 4 月 22 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1cb4f4e6-ca3e-4160-96d1-02456d0eb6c4.PDF
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2026-04-09 18:22│新迅达（300518）：关于公司与关联方签署《资产转让协议》暨关联交易的公告
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新迅达（300518）：关于公司与关联方签署《资产转让协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bdf2f193-1c34-427c-b62f-89d646ee807a.PDF
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2026-04-09 18:22│新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章
程》及《独立董事制度》的有关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日以现场和通讯结合
的表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托
出席情况）。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事赵恒勤先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会
任期一致。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、 审议通过《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次交易系公司实际控制人吴成华先生主动出资受让公司债权及股权，有利于保证公司持续、稳定、健
康发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
提交公司第六届董事会第二次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/92aff99b-9a00-46bd-806a-2380043b9ef6.PDF
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2026-04-09 18:22│新迅达（300518）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 4月 8日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4月 9日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次会议由董事长吴成华先生主持。
5、公司全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司向公司实际控制人吴成华先生出让公司对山西华宏科技有限公司的债权、公司对上海源沅矿业有限公
司的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司持有的中能鑫储（北京）科技有限公司9.9999%的股权，此举有助于
确保公司稳健经营；同时，公司能够有效优化资金结构，增强公司的抗风险能力，更符合公司当前实际经营状况与战略发展需求，从
而切实保障公司及公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，对公司的整体经营、发展产生积极作用。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。关联董事吴成华先生回避表决。
本次公司与关联方签署《资产转让协议》的关联交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易对方为公司实际控制人吴成华先
生，基于谨慎性原则，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间及有关事宜另行通知。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签署<资产转让协议>暨关联交易的公告
》（公告编号：2026-018）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3d75db24-d209-4068-bb5e-51400b39de22.PDF
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2026-04-01 17:26│新迅达（300518）：投资决策委员会工作细则（2026年4月）
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新迅达（300518）：投资决策委员会工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/2a111749-6c37-4975-8965-b02c8b6e05bd.PDF
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2026-03-30 20:22│新迅达（300518）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鉴于广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了
公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的顺利进行，本次董事会会议通知于 2026 年 3月 30 日同日现场送达全体董事。
2、本次董事会于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、全体董事共同推举吴成华先生主持本次会议。
5、公司全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举吴成华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经审议，公司董事会选举卢宝宝先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经审议，公司董事会选举第六届董事会专门
委员会委员组成如下：
第六届董事会战略委员会由吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生组成，其中吴成华先生为召集人。
第六届董事会提名委员会由肖劲先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人。
第六届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。
第六届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、石峰先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。
上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会的资格。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任戴影先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任卢宝宝先生、王法彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邱璐先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王法彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任梁文飞先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
以上议案具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会并聘任高级管理人员
、内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/339753f0-38bf-4242-a741-022a30b51e31.PDF
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2026-03-30 20:22│新迅达（300518）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司已于2026年3月14日、2026年 3月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-007）、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-014）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 03月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 03 月 23 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 37,992,772 股，占上市公司总股份的 19.0524％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 3人，代表股份 36,992,384股，占上市公司总股份的 18.5508％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,000,388 股，占上市公司总股份的 0.5017％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,000,488 股，占上市公司总股份的 0.5017
％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 1,000,388 股，占上市公司总股份的 0.5017％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案 1.01、审议通过了《选举吴成华先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 37,298,546 股；中小股东表决情况：同意 306,262 股。
表决结果：
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