公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:38 │新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-15 18:38 │新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-14 17:36 │新迅达（300518）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-14 17:36 │新迅达（300518）：关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-26 18:36 │新迅达（300518）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:35 │新迅达（300518）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:34 │新迅达（300518）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 18:34 │新迅达（300518）：独立董事年报工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-26 18:34 │新迅达（300518）：舆情管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-26 18:34 │新迅达（300518）：董事会战略委员会议事规则（2025年9月） │
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2025-10-15 18:38│新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4f1aea33-08d9-4142-b159-8cfd7119d107.PDF
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2025-10-15 18:38│新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新迅达（300518）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/20c13a99-0736-4845-8932-e63335a7a5b9.PDF
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2025-10-14 17:36│新迅达（300518）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东
大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中，通
过深交所交易系统进行网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会
。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √（作为投票
对象的子议案
数：8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
2.04 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
3、提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须
持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人
身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（3）股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025 年 10 月 13 日 17：00 前公司收到传真或信件
为准，请注明“股东大会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 10 月 13 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e343fa08-8876-4bdd-8c03-aabf359bb389.PDF
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2025-10-14 17:36│新迅达（300518）：关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2号保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公
告》（公告编号：2025-026），公司持股 5%以上股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号（以
下简称“五矿国际信托有限公司”）计划在 2025 年 7 月 14日至 2025 年 10 月 13 日（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则
不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115 股（含），占公司总股本的 1.00%；拟采用大宗交易的方式，
减持不超过 3,988,231 股（含），占公司总股本的 2.00%。
根据五矿国际信托有限公司出具的《减持计划届满暨实施情况的公告》的告知函，在 2025 年 7月 14 日至 2025 年 10 月 13
日期间，五矿国际信托有限公司通过集中竞价累计减持 1,994,020 股，占公司总股本的 1.00%。现将有关情况公告如下：
一、股东本次减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占减持期间
名称 /股） （股） 总股本比例
（%）
五矿国际信 集中竞价交易 2025-7-25 14.05 500,000 0.25
托有限公司
－五矿信托 集中竞价交易 2025-8-13 13.51 270,900 0.14
－优质远瞻 集中竞价交易 2025-8-21 13.89 700,000 0.35
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
股权投资单 集中竞价交易 2025-8-22 13.88 523,120 0.26
一资金信托 2
号
合计 - 13.88 1,994,020 1.00
注：表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
五矿国际信 合计持有股份 20,712,082 10.39 18,718,062 9.39
托有限公司
－五矿信托
－优质远瞻
股权投资单
一资金信托 其中：无限售条件股份 20,712,082 10.39 18,718,062 9.39
2号 有限售条件股份 0 0 0 0
注：若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次股东股份减持计划已严格按照规定进行了预披露。五矿国际信托有限公司减持情况与已披露的意向、减持计划一致。截
至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
2、本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件相关规定的情形。
四、备查文件
五矿国际信托有限公司出具的《减持计划届满暨实施情况的公告》的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/97374da3-1ad1-4eaa-a4a0-4ba079298fc5.PDF
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2025-09-26 18:36│新迅达（300518）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。
同时，根据工商规范用语要求及公司业务发展情况，公司拟对公司经营范围做出相应变更。
因此，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商
备案手续。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。2、 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
经审议，公司董事会认为：为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规
、规范性文件及公司实际情况，公司修订、新增了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：
(1) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
(2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
(3) 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(4) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(5) 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(6) 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(7) 《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(8) 《关于修订<独立董事制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(9) 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(10) 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(11) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的
议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(12) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(13) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(14) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(15) 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(16) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(17) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(18) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的
议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(19) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(20) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(21) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(22) 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(23) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(24) 《关于制定<市值管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(25) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(26) 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制
度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(27) 《关于制定<内部控制审计制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。(28) 《关于修订<内部控制评价制度>的议案》
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会、监事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d5d3ab06-e202-4815-9191-104764c08a7b.PDF
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2025-09-26 18:35│新迅达（300518）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 23日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，出席 3人（不存在委托出席的情况）。
4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《
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