公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:11 │新迅达（300518）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-03-13 19:09 │新迅达（300518）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（蒋玉） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（赵恒勤） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（赵恒勤） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（蒋玉） │
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│2026-03-13 19:07 │新迅达（300518）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-02 18:20 │新迅达（300518）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2026-03-13 19:11│新迅达（300518）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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新迅达（300518）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fd14f538-f778-4fd1-8890-46a66c6272fe.PDF
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2026-03-13 19:09│新迅达（300518）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票提案 应选人数（4）人
非独立董事的议案
1.01 选举吴成华先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举戴影先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举卢宝宝先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举石峰先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
2.01 选举赵恒勤先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司已召开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经
提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
3、上述两项提案均采用累积投票制投票表决，非独立董事选举和独立董事选举分项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 3 月 25 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 3 月 25 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/75d553b0-fbd9-4eba-9b29-89b5f2ffc875.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（蒋玉）
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新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（蒋玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/288f8421-3f17-436f-bcf7-4e0b160731b6.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（赵恒勤）
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新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（赵恒勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2d6d1de1-5726-469a-bf0d-222193b20ee8.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）
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新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6ed8db2c-5ef4-40ee-b5bd-b0f65901f034.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（赵恒勤）
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新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（赵恒勤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7865060f-f22b-46b9-b7d2-a2ec1e8dbff8.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）
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新迅达（300518）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ffc74181-6696-45f8-b17c-8e59e9c09c78.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（蒋玉）
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新迅达（300518）：独立董事提名人声明与承诺（蒋玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/adb5deaa-7f49-4c7b-b56e-3cad88d99381.PDF
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2026-03-13 19:07│新迅达（300518）：关于董事会换届选举的公告
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新迅达（300518）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9429f5df-edba-4ba0-bb96-25277e72fab4.PDF
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2026-03-02 18:20│新迅达（300518）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 28日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 3月 2日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格
审查通过，公司董事会同意聘任卢宝宝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-003）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/c71294be-cee9-4314-a8de-02a5ecd82d01.PDF
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2026-03-02 18:20│新迅达（300518）：关于聘任高级管理人员的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 2日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意
聘任卢宝宝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
通过对卢宝宝先生个人履历和工作情况等事项的审查，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情况，未发现其被中国证监
会确定为市场禁入者，卢宝宝先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
卢宝宝先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/088d8f35-09dd-4873-87b7-f03d8629465b.PDF
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2026-01-21 19:12│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/cd12e94d-ca4b-4a75-a3ce-b3d14102d7ff.PDF
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2026-01-19 17:18│新迅达（300518）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -12,600 ～ -8,900 -31,619.37
扣除非经常性损益后的净利润 -12,900 ～ -9,200 -32,828.10
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会
计师进行了预沟通，2025 年度审计工作尚在进行中，截至目前，双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司预计净利润出现亏损，主要系计提资产减值准备所致。
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
减值项目 预计减值金额（万元） 减值原因
长期股权投资 1,000-1,500 参股公司中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称
“中联畅想”）在公司披露 2025 年半年度报告、2025 年第
三季度报告时均未配合公司提供财务报表，预审中，中联畅
想亦未按公司要求配合提供相关材料。经公司管理层审慎讨
论，并依据律师事务所出具的法律意见书，认为公司对其重
大影响已存疑，长期股权投资预计无法收回；中能鑫储（北
京）科技有限公司截至 2025 年 11 月 30 日收入为零，且货
币资金余额不足五千元，预计可收回金额为零。
在建工程 700-1,000 为配合公司发展战略调整及未来资金规划，截至本公告披露
日，矿区的建设进度与前期已披露情况相比，未取得实质性
的进展，在建工程超过原定建设期，预计需计提减值。
同时，蔡家锂矿的达产期预计将缩减约一年半，进而导致总
无形资产 2,500-3,500 收入减少、建设成本上升，故预计需计提减值。
合计 4,200-6,000 -
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/aabd7be3-41ac-43d2-a194-b139ed14fa9e.PDF
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2025-12-05 18:04│新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司已于 2025 年 11 月 20 日、2025 年 12 月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）、《关于召开 2025年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 11 月 28 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 37,733,820 股，占上市公司总股份的 18.9226％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 2人，代表股份 36,992,284股，占上市公司总股份的 18.5507％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％
。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 37,700,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9104％；反对 8,816 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0234％；弃权24,996 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0662％。
其中，中小股东投票情况：
同意 707,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4403％；反对 8,816 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的1.1889%；弃权 24,996 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.
3708％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e788b2ff-3918-4a75-81c9-7b5cef5127a1.PDF
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2025-12-05 18:04│新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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