公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 17:40 │新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 20:30 │新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告 │
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│2025-04-28 18:22 │新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:21 │新迅达（300518）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于新迅达2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于对新迅达2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：新迅达内部控制审计报告 │
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d9301358-4201-4200-aa67-3311b78ba9a5.PDF
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f30c3c6-59c9-4365-beec-081061a09aa2.PDF
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2025-05-15 17:40│新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-9:2
5,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25楼 2501。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>摘要及全文的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
6.00 《关于 2024年度董事薪酬的确认及 2025年度董 √
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于 2024年度监事薪酬的确认及 2025年度监 √
事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分 √
红回报规划（2025年-2027年）>的议案》
9.00 《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议 √
案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
3、提案 6.00全体董事作为关联方回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东需回避表决。提案 7.00 全体监事作为关联方
回避表决，直接提交本次股东会审议。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须
持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人
身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（3）股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 5月 13日 17：00前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东大会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aa8e2a1f-0cfa-4941-ad28-62390652ccef.PDF
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2025-04-30 20:30│新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告
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新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7f198039-e098-4608-ac1c-dcd29a9e353c.PDF
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2025-04-28 18:22│新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e279870e-29d5-4fa0-8702-d0a9fc8f4374.PDF
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2025-04-28 18:21│新迅达（300518）：2025年一季度报告
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新迅达（300518）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce31b93c-3af3-490d-a0fb-bbd08716d168.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、 证券及衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
公司于 2024年 1月 18日召开了投资决策委员会，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在充分
保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有资金开展证券投资，投资总额不超过
人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），自本次投资决策委员会审议通过之日起 12 个月内有效。投资品种包括《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委
托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于择机继续减持华立科技（301011）股票的议
案》，同意公司以集中竞价交易和大宗交易方式减持持有的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）股票。具体内容详
见公司于 2024年 3月 15日披露的《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2024-006）。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及公司章程、《对外投资管理制度》的规定，公司持有华立科技股票不
属于公司从事证券投资。但根据谨慎性原则，在披露具体投资情况时，公司合并计算所有证券交易产生的收益和损失。
（二）期货及衍生品交易审议批准情况
公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》《关
于子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告的议案》《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》，同意公司控股子公司
广西元亨华景科技有限公司（以下简称“元亨华景”）开展期货及衍生品交易。上述交易保证金及权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000万元。该额度在董事会审议通过之
日起一年内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11月 8日披露的《关于子公司开展期货及衍生品交易的公告》（公告编
号：2023-093）。
二、 公司 2024 年度证券及衍生品投资情况
公司对报告期内证券投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 3,814,986.32 元人民币，确认投资收益 10,00
1,447.64 元人民币，合计收益 13,816,433.96元人民币。
报告期内公司及子公司未开展相关期货及衍生品交易。
三、 证券及衍生品投资业务的风险分析
（一）证券投资业务的风险分析
1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收
益具有不确定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资
金存在着一定的流动性风险。
4、相关人员的操作风险。
（二）期货及衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情
况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对子公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3、政策风险：如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：由于不可控因素和不可预测的故障，如系统、网络、通讯等造成交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
四、 公司采取的风险控制措施
（一）证券投资业务的风险控制措施
1、公司在进行证券投资时，将严格按照《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和
监督，能够有效控制和防范操作风险；
2、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险；
3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
4、公司审计部按照《内部审计制度》相关规定定期对公司证券投资进行监督和检查；
5、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证
券投资活动；
7、独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；
8、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）期货及衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司及子公司将严格执行法律法规、交易所业务规则等，目前公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》。该制度对公司开
展期货及衍生品交易的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止
损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置期货及衍生品交易，建立岗位责任制，明确各部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内进行子公司期货
及衍生品交易。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、元亨华景开展的期货及衍生品交易仅限于与元亨华景经营业务相关性高的期货及衍生品品种，业务规模将与元亨华景经营业
务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金规划，严格控制套期保值的头寸规模，在市场剧烈波动时做
到合理止损，有效规避风险。
4、公司审计部门定期或不定期对期货及衍生品交易情况进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fba85442-fc2e-45be-9b8e-337250dfe58b.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于新迅达2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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新迅达（300518）：关于新迅达2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/482210ca-47d8-4e89-a1e4-0df84cc1f7f3.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于对新迅达2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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新迅达（300518）：关于对新迅达2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cfc8a2da-fdab-4c4b-adec-59d82500a728.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：新迅达内部控制审计报告
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新迅达（300518）：新迅达内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9abd2b50-fc8c-4f97-a3c4-3009e001db1b.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于新迅达2023年度审计报告保留意见涉及的部分事影响已消除的专项审核报告
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新迅达（300518）：关于新迅达2023年度审计报告保留意见涉及的部分事影响已消除的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1bc1902-181c-4f28-a732-5a535bd5d64a.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：2024年年度审计报告
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新迅达（300518）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5db49649-c797-4f0f-b198-2af15aebe900.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于公司拟为合伙企业项目公司提供关联担保的公告
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重要内容提示：
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达”或“公司”）于 2025年4月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。公司拟为公司参与投资设立的南宁海盟新
能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）项下的项目公司南宁盛鑫新能源有限公司（以下简称“盛鑫新能源”）提
供总额不超过 6,100 万元的关联担保。
公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比
例同比例提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次
关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 预计担保额度的基本情况
为满足公司参与投资设立的合伙企业项下的项目公司盛鑫新能源 30 万吨硫酸绿色循环经济项目的建设工作需要，公司拟按照在
合伙企业的出资比例为盛鑫新能源向银行授信提供担保。
公司预计为盛鑫新能源提供担保总额不超过人民币 6,100万元。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
广西新迅 南宁盛鑫 - 0.47% - 6100 5.37% 是
达科技集 新能源有
团股份公 限公司
司
上述担保额度的申请期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内（实际的担保期限以同银行签订的担保协议内容为准）。
担保额度在申请期限内可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。担保额度内的单笔融资不再上报董事会或股东
大会审议。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次关联担保事项已经独立董事专门会议审议通过。公司于 2025年 4月 24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。
本次担保事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公
司独立性产生影响。
二、 被担保人基本情况
企业名称：南宁盛鑫新能源有限公司
企业
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