公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-22 15:36 │新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
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│2025-06-16 20:06 │新迅达（300518）：关于择机减持参股上市公司股票的公告 │
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│2025-06-16 20:06 │新迅达（300518）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 17:40 │新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 20:30 │新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告 │
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│2025-04-28 18:22 │新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:21 │新迅达（300518）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告 │
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2025-06-22 15:36│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持公司股份 20,712,082 股（占本公司总股本比例 10.3866%）的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单
一资金信托 2 号（以下简称“五矿国际信托有限公司”）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间
如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115 股（含），占公司总股本的 1.
00%；拟采用大宗交易的方式，减持不超过 3,988,231 股（含），占公司总股本的 2.00%。
一、 股东的基本情况
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到股东五矿国际信托有限公司出具的《减持计划告知函》，现将有
关情况公告如下：
1、股东的名称：五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2号
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：合计持有公司股份20,712,082股，合计占公司总股本比例 10.3866%。
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：回笼资金需要。
2、股份来源：通过执行法院裁定方式持有。
3、拟减持数量：拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115股（含），占公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交
易的方式，减持不超过 3,988,231股（含），占公司总股本的 2.00%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），
即 2025年 7月 14 日至 2025年10月 13 日。
5、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场行情确定。
三、 相关风险提示
1、五矿国际信托有限公司已知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规
定。五矿国际信托有限公司将按照上述相关规定减持。
2、本次减持计划不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计
划的实施进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、 备查文件
五矿国际信托有限公司出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ca965ddf-5451-48be-be3c-2700e7a39a01.PDF
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2025-06-16 20:06│新迅达（300518）：关于择机减持参股上市公司股票的公告
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重要内容提示：
1、广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）拟择机出售持有的广州华立科技股份有限公司（股票代码：301011 股票
简称：华立科技）（以下简称“华立科技”）的股票。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
3、本次交易经公司 2025 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，本次减持事项存在减持
时间、减持价格及是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次减持概述
公司分别于 2023 年 1月 10日、2024年 3月 15日召开了第五届董事会第五次会议、第五届董事会第十七次会议，均以 7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，分别审议通过了《关于择机减持华立科技（301011）股票的议案》《关于择机继续减持华立科技（301011
）股票的议案》。截至本公告日，公司持有华立科技股票2,942,489股，约占华立科技已发行股份总数的 2.01%。
为充分利用现有资源，使公司经济效益最大化，公司于 2025年 6月 16日召开了第五届董事会第二十九次会议，以 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减持事项无需提交股东大会审议。
本次减持事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：广州华立科技股份有限公司
2、交易标的：公司持有的华立科技股票（股票代码：301011 股票简称：华立科技）
3、地址：广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28号（1-8层）
4、法定代表人：苏本立
5、注册资本：14,669.2万元人民币
6、主营业务：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；软件开发；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用
品及器材零售；音响设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；游艺用品及室内游
艺器材制造；体育用品制造；音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租
；体育用品设备出租；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理
咨询；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网
络技术服务；信息系统运行维护服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。
7、截至本公告日，华立科技不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。公司所
持股份不存在质押及冻结的情形。
三、本次减持事项的基本情况
1、减持主体：广西新迅达科技集团股份公司
2、本次减持前持股情况：截至本公告日，公司持有华立科技股票 2,942,489股，约占华立科技已发行股份总数的 2.01%。
3、减持数量：公司所持有的华立科技全部股票
4、减持价格区间：根据市场价格确定
5、减持方式：以集中竞价交易和大宗交易方式
6、减持时间：本次减持华立科技股票事宜已经公司董事会审议通过，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
7、董事会授权总经理全权办理本次减持相关事项。
四、本次减持的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。
本次交易的实施不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易事项亦不存在违反
相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准
。
五、风险提示
鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，本次减持事项存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7c0c559f-2ebf-4e2f-b24c-4565506f411e.PDF
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2025-06-16 20:06│新迅达（300518）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》
经审议，公司董事会认为：本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，
增加资产流动性。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东
利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构
年度审计确认后的结果为准。
详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告
编号：2025-024）。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0ce4acb7-c183-4ddf-896e-d55637797981.PDF
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d9301358-4201-4200-aa67-3311b78ba9a5.PDF
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f30c3c6-59c9-4365-beec-081061a09aa2.PDF
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2025-05-15 17:40│新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-9:2
5,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25楼 2501。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>摘要及全文的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
6.00 《关于 2024年度董事薪酬的确认及 2025年度董 √
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于 2024年度监事薪酬的确认及 2025年度监 √
事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分 √
红回报规划（2025年-2027年）>的议案》
9.00 《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议 √
案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
3、提案 6.00全体董事作为关联方回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东需回避表决。提案 7.00 全体监事作为关联方
回避表决，直接提交本次股东会审议。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须
持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人
身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（3）股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 5月 13日 17：00前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东大会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aa8e2a1f-0cfa-4941-ad28-62390652ccef.PDF
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2025-04-30 20:30│新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告
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新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7f198039-e098-4608-ac1c-dcd29a9e353c.PDF
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2025-04-28 18:22│新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e279870e-29d5-4fa0-8702-d0a9fc8f4374.PDF
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2025-04-28 18:21│新迅达（300518）：2025年一季度报告
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新迅达（300518）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce31b93c-3af3-490d-a0fb-bbd08716d168.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、 证券及衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
公司于 2024年 1月 18日召开了投资决策委员会，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在充分
保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有资金开展证券投资，投资总额不超过
人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），自本次投资决策委员会审议通过之日起 12 个月内有效。投资品种包括《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委
托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于择机继续减持华立科技（301011）股票的议
案》，同意公司以集中竞价交易和大宗交易方式减持持有的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）股票。具体内容详
见公司于 2024年 3月 15日披露的《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2024-006）。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及公司章程、《对外投资管理制度》的规定，公司持有华立科技股票不
属于公司从事证券投资。但根据谨慎性原则，在披露具体投资情况时，公司合并计算所有证券交易产生的收益和损失。
（二）期货及衍生品交易审议批准情况
公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》《关
于子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告的议案》《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》，同意公司控股子公司
广西元亨华景科技有限公司（以下简称“元亨华景”）开展期货及衍生品交易。上述交易保证金及权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预
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