公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:32 │新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 19:46 │新迅达（300518）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-15 19:56 │新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
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│2026-05-21 19:00 │新迅达（300518）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:00 │新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:20 │新迅达（300518）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 │
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2026-07-21 17:32│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2d7c8f56-a5bd-4218-8d96-6c1dba142835.PDF
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2026-07-01 19:46│新迅达（300518）：关于股票交易异常波动的公告
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新迅达（300518）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8b9777da-ec84-4266-8cbe-31f645d58c7c.PDF
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2026-06-15 19:56│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持公司股份 12,743,962 股（占本公司总股本比例 6.39%）的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资
金信托 2号（以下简称“五矿国际信托有限公司”）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法
律、法规规定的窗口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115 股（含），占公司总股本的 1.00%；
拟采用大宗交易的方式，减持不超过 3,988,231 股（含），占公司总股本的 2.00%。
一、 股东的基本情况
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到股东五矿国际信托有限公司出具的《减持计划告知函》，现将有
关情况公告如下：
1、股东的名称：五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2号
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：合计持有公司股份12,743,962 股，合计占公司总股本比例 6.39%。
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：回笼资金需要。
2、股份来源：通过执行法院裁定方式持有。
3、拟减持数量：拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115股（含），占公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交
易的方式，减持不超过 3,988,231股（含），占公司总股本的 2.00%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），
即 2026 年 7月 8日至 2026 年9 月 30 日。
5、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场行情确定。
三、 相关风险提示
1、五矿国际信托有限公司已知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定
。五矿国际信托有限公司将按照上述相关规定减持。
2、本次减持计划不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计
划的实施进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、 备查文件
五矿国际信托有限公司出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ffa32b67-2526-4e47-80eb-586461991e82.PDF
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2026-05-21 19:00│新迅达（300518）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于
2026 年 4月 28日、2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-033）、《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 05 月 14 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 41,801,664 股，占上市公司总股份的 20.9625％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 5人，代表股份 37,087,484股，占上市公司总股份的 18.5985％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,714,180 股，占上市公司总股份的 2.3640％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 4,809,380 股，占上市公司总股份的 2.4118
％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 95,200 股，占上市公司总股份的 0.0477％。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,714,180 股，占上市公司总股份的 2.3640％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(二) 审议并通过了《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(三) 审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(四) 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(五) 审议并通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,772,044股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.7763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(六) 审议并通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(七) 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(八) 审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c6b9d171-993e-4364-8b16-163832532d70.PDF
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2026-05-21 19:00│新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书
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新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b916804-ad9f-4f69-ba91-fb654ea204c4.PDF
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2026-05-18 17:20│新迅达（300518）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独 非累积投票提案 √
立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 5.00 关联股东需回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 05 月 15 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/41c190ff-9128-4d40-ae13-8d63fda0f810.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章
程》及《独立董事制度》的有关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11日以通讯表决方式召
开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》
经审核，独立董事认为：《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司消除 202
5 年度审计报告保留意见工作的实际情况。公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/37b15acb-98df-4dfc-a5d5-d8ebb2b7f151.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度审计报告保留意见关于“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中
的上海源沅矿业有限公司、山西华宏科技有限公司所涉事项及关于“子公司对外投资的商业合理性及可回收性”中的中能鑫储（北京
）科技有限公司所涉事项的影响，均已通过有效措施得以化解。因此，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见。公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会审计委员会关于〈董事会关于 2025 年度
审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西新迅达科
技集团股份公司 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d52b6d72-2a8c-4a5c-b83c-807375ff8e9d.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/179eb9bf-4fca-4cfd-8f6d-82520e78eb65.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达公司”） 2025年度财务报表经立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信中联”）审计，并于 2026 年 4 月 27 日出具报告文号为立信中联审字[2026]D-1474 号的保留意见审计报
告。
公司董事会现就 2025 年度审计报告保留意见中“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”、“子公司对外投资
的商业合理性及可回收性”涉及事项的影响已消除情况说明如下：
一、2025 年度审计报告保留意见涉及事项
根据立信中联出具的 2025 年度审计报告“二、形成保留意见的基础”所述：
1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性
2023 年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”)预付货款 3,780.00 万元，上海源沅尚未交付货
物，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，截至 2025 年 12 月 31 日公司已计提坏账准备3,780.00 万元，其中本期
计提 19.27 万元。
截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2024 年 1 月 25 日公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山西华宏”）预付货款 800.80 万元，山西华宏尚
未交付货物，新迅达公司对山西华宏预付款项已转入其他应收款，截至到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提坏账准备 800.80 万元
。
截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2、子公司对外投资的商业合理性及可回收性
截至 2025 年 12 月 31 日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有
限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资成本为 5,000.00 万元，截至到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提长期股权投资减值准备4,
382.53万元，根据2023年4月盛欣新和中能鑫储合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为 10%，对中能鑫储具有重大影响。截至
2025 年 12月 31 日，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同
的约定专款专用。
截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
二、2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明
公司董事会、管理层高度重视 2025 年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施消除相关事项影响。
2026 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的
议案》，公司拟将公司对山西华宏的债权、公司对上海源沅的债权及公司通过全资子公司盛欣新持有的中能鑫储 9.9999%的股权全部
转让给公司实际控制人吴成华先生，上述资产在公司的账面价值合计为 348.74 万元，转让价款为人民币 800 万元。同时吴成华先
生承诺，在吴成华先生受让上述资产后，若吴成华先生对上述资产（其中上海源沅、山西华宏两项债权原值合计4,580.80万元，中能
鑫储剩余股权回收款4,800.00万元）进行管理和处置所收回的债权或获得的收益超过转让价款，则吴成华先生同意将超过转让价款的
部分无偿归还给公司，且公司无需承担吴成华先生管理和处置上述资产过程中产生的任何费用。
2026 年 4 月 28 日，公司召开了 2026 年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关
联交易的议案》。
2026 年 5月 8日，公司已收到《资产转让协议》约定的转让款人民币 800 万元。
针对“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中的上海源沅、山西华宏所涉事项，针对“与子公司对外投资的
商业合理性及可回收性”中的中能鑫储所涉事项：
1、公司 2024 年已全面停止开展“背靠背”结算模式的大宗贸易，梳理存量业务，进行有序退出和清理，从源头切断该类业务
带来的风险。
2、公司财务部、内审部将严格执行已有的资金支付相关制度，规范公司财务管理，遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批
人员职责，提升资金管理规范性。进一步明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向及审
批权限、程序作出明确规定和限制，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。
3、投资部将加强对投资项目的筛选能力，对投资的必要性、可行性进行切实认真的论证研究。加强对投资部门的专业能力培养
与培训，对确认为可以投资的项目，将严格按照公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，逐层报送公司相关决策机构进行审批。
4、对于大额支出项目，要求主要责任人或子公司负责人密切关注和跟踪公司后续合同审批、采购验收、资金付款等内控流程，
特别对相关业务部门预付款项、对外投资进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审
批程序，确保货款的及时收回，及控制应收账款资金占用风险。
5、充分发挥公司审计委员会、独立董事职能及监督作用，将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能
，切实按照公司内部控制管理制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报公司内部控
制相关情况，严格规范公司内部控制工作。
6、公司已对上海源沅、山西华宏提起诉讼，截至本报告日，对上海源沅的诉讼已取得一审判决，公司已申请强制执行；对山西
华宏的诉讼已取得一审判决书，公司已申请强制执行，但未能执行到财产，已终结本次执行程序。对此，公司已向法院申请追加山西
华宏股东为被执行人，2026 年 3月 12 日太原市小店区人民法院作出《执行裁定书》（（2026）晋 0105 执 65 号）裁定追加郝建
春、郝生照为被执行人。公司已将上海源沅、山西华宏预付款项转入其他应收款，并全额计提了坏账准备。
7、对于中能鑫储的投资，2024 年度，公司已根据投资协议，要求中能鑫储及其关联方 12 个月内退还投资款，且终止对中能鑫
储的全部投资，并进行多次沟通。2024 年 7 月 29 日，公司收到了中能鑫储、潘晓钢签署的《〈关于解除合作协议、终止投资的通
知〉的回函》，其同意退还投资款，并签署回购计划。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已对中能鑫储提起知情权诉讼，2025 年 6
月 24 日，北京大兴人民法院对知情权诉讼作出一审判决（案号：（2025）京 0115 民初 4052号）支持公司诉讼请求。公司后续将
根据相关方退还投资款的情况，采取包括但不限于司法诉讼等方式追究相关方违约责任。2025 年 7月 15 日，中能鑫储已归还投资
款 200 万元，至此对中能鑫储的股权回收款剩余金额为 4,800.00 万元。2026年 3月 6日，北京市西城区人民法院对公司提起的回
购诉讼立案，案号（2026）京 0102 民初 13959 号。
8、对上海源沅、山西华宏的贸易事项，对中能鑫储的投资事项，公司已通过自查，上述事项与公司、股东及高级管理人员不存
在关联交易。为追究保留事项主要责任人员的责任，公司已采取了更换主要业务人员的措施。
综上，公司董事会认为:公司 2025 年度审计报告保留意见关于“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中的
上海源沅、山西华宏所涉事项，关于“子公司对外投资的商业合理性及可回收性”中的中能鑫储所涉事项的影响，均已通过有效措施
得以化解。因此，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
特此说明。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/49df4f05-a1be-4ba3-aed1-25d980f8ff6f.PDF
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2026-05-12 18:18│新迅达（300518）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
│项说明》的意见
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达公司”） 2025年度财务报表经立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信中联”）审计，并于 2026 年 4 月 27 日出具报告文号为立信中联审字[2026]D-1474 号的保留意见审计报
告。
根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，公司董事会审计委员会审阅了上述审计报告、立信中联出具的《关于广西
新迅达科技集团股份公司2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（立信中联专审字[2026]D-0339 号）及
公司董事会出具的《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，现发表如下审核意见：
经审核，董事会审计委员会认为：《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司
消除保留事项工作的实际进展，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项影响均已经消
除。公司董事会审计委员会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/73184a68-f334-48be-932a-a89608bfdb80.PDF
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2026-05-11 18:22│新迅达（300518）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上的股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2号保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公
告》（公告编号：2026-002），公司持股 5%以上股东五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托 2 号（以
下简称“五矿国际信托有限公司”）计划在 2026 年 2 月 12日至 2026 年 5月 11 日期间（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期
则不减持）拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过 1,994,115 股（含），占公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交易的方式
，减持不超过 3,988,231 股（含），占公司总股本的 2.00%。
根据五矿国际信托有限公司出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，在2026 年 2 月 12 日至 2026 年 5 月 8 日内期间，
五矿国际信托有限公司通过集中竞价累计减持 1,994,100 股，占公司总股本的 1.00%，减持均价为 23.37 元/股；通过大宗交易减
持 3,980,000 股，占公司总股本的 2.00%，减持均价为 16.00 元/股。截至 2026 年 5月 8日，本次减持计划的可减持股份已全部
减持完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东本次减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数（万 减持比例（%）
/股） 股）
五矿国际信托有限公 集中竞价交易 2026-02-12 至 23.37 199.41 1.00
司－五矿信托－优质 2026-05-08
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
远瞻股权投资单一资 大宗交易 2026-04-17 16.60 398.00 2.00
金信托 2号
合计 - - 597.41 3.00
注：表格中若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
五矿国际信托有限 合计持有股份 1,871.8062 9.39 1,274.3962 6.39
公司－五矿信托－
优质远瞻股权投资 其中：无限售条件股份 1,871.8062 9.39 1,274.3962 6.39
单一资金信托 2 号 有限售条件股份 0 0 0 0
注：若出现合计数与各分项数之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次股东股份减持计划已严格按照规定进行了预披露。五矿国际信托有限公司减持情况与已披露的意向、减持计划一致。截
至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
2、本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件相关规定的情形。
四、备查文件
五矿国际信托有限公司出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/368ed2e0-2ef2-4911-ae2c-a5ab1f8a3df8.PDF
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2026-04-30 17:16│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4340f743-4079-46ac-b8dc-e1a7e371de20.PDF
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2026-04-28 19:00│新迅达（300518）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司已于2026年4月11日、2026年 4月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-020）、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-023）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 04 月 21 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 22,166,914 股，占上市公司总股份的 11.1162％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 3人，代表股份 13,983,962股，占上市公司总股份的 7.0126％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 76 人，代表股份 8,182,952 股，占上市公司总股份的 4.1035％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 8,183,152 股，占上市公司总股份的 4.1036
％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 8,182,952 股，占上市公司总股份的 4.1035％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意 22,162,822 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0018％；弃权3,692股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0167％。
其中，中小股东投票情况：
同意 8,179,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9500％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0049%；弃权 3,692 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0
451％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e36e594-1dd2-4709-9585-75635eea3bcc.PDF
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2026-04-28 19:00│新迅达（300518）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新迅达（300518）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b858da3-6bd0-4fb5-a7fe-1bc8b8f79cd9.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章
程》及《独立董事制度》的有关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日以现场和通讯结合
的表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托
出席情况）。本次会议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于保障公司 2026
年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。独立董事一致同意 2025 年度利润分
配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，独立董事认为：2025 年度，公司高级管理人员勤勉尽职，其所取得的薪酬是恰当的，是与其岗位贡献、承担责任和公
司整体经营业绩挂钩的，能够充分调动公司高级管理人员的工作积极性；且履行了相关程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规
定。公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事
、高级管理人员薪酬方案的公告》。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
三、 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，独立董事认为：董事会编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，全
面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
四、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 审
核 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。五、 审议通过《关于<2025年度证券及衍生品投资情况
的专项报告>的议案》
经审议，独立董事认为：公司的证券投资及衍生品交易已按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的规定开展相关业务
，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
六、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经审议，独立董事认为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的公司母公司未分
配利润为-79,454,232.52元，合并报表未分配利润-78,886,946.31 元，未弥补亏损金额为 78,886,946.31元，实收股本总额为 199,
511,576 元，未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
七、 审议通过《关于<董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
经审议，独立董事认为：针对公司 2025 年度保留意见的审计报告情况，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应
措施，希望公司能够妥善处理相关事项，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们尊重会计师
的审计意见，并同意《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ef2555a-c06a-4d75-8eef-f123a5ff9444.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：第六届董事会第四次会议决议公告
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新迅达（300518）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c549542a-022a-4dd3-bd15-f1c0095eed79.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、公司现金分红方案不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度共实现合并归属于母公司净利润-104,715,612.00 元，母
公司实现净利润-292,191,965.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025 年提取法定盈余公积 0 元。截至 20
25 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为-78,886,946.31 元，母公司可供分配利润为-79,454,232.52 元，2025 年度可供股东
分配的利润为负。根据公司 2025 年度实际经营情况，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的
需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -104,715,612.00 -316,193,672.59 -255,232,286.46
研发投入（元） 0 注 1 0
865,637.07
营业收入（元） 127,735,345.09 161,272,827.35 250,168,474.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -78,886,946.31
母公司报表本年度末累计未分配利润 -79,454,232.52
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -225,380,523.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 865,637.07
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 0.16%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：1、系 2024 年度原孙公司山东天宜鸿达生物科技有限公司产生的研发支出。其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司年度净利润均为负值，因此不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，结合公司 2026 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持
续性，基于对股东长远利益的考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《
公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》《分红回报计划》的
规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f63f2345-39b8-4a48-a542-b8ac22434a9b.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 情况概述
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（立信中联审字[2026]D-1474 号），截至 2025 年
12月 31日，公司经审计的公司 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -79,454,232.52 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润-78,886,946.3
1 元，未弥补亏损金额为 78,886,946.31 元，实收股本为199,411,576 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、 亏损原因
报告期内，受到市场环境变化影响，公司对电商业务板块进行了战略调整，从“直播电商业务”向“电商直销业务”方向转型，
积极探索新零售、新业态的直销业务发展模式，进行多平台、多渠道铺设，前期在品牌运营、团队建设、推广营销等方面投入较大；
此外，由于用户新鲜感降低、忠诚度降低、消费日趋理性，且大量加工厂直接进入终端市场，品牌端竞争进一步加剧。受以上因素影
响，公司 2025 年度出现亏损，加之以前年度的连续亏损，公司合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、 应对措施
截至本公告披露日，公司经营管理情况正常，就仍存在的未弥补亏损的情况，公司通过以下措施积极改善公司经营情况：
1、公司将持续聚焦主营业务，深化核心竞争力建设，密切关注行业动态与市场趋势，积极拓展新兴市场，持续提升盈利能力。
2、公司将进一步优化预算管理体系，提升管理效能，强化成本费用管控。通过加强对资金使用的全流程监管与动态调控，持续
提高资金使用效率，优化内部资源配置，确保各项经营管理工作稳健、扎实、高效推进。
3、公司将进一步加强内部控制体系建设，持续提升规范运作水平。通过推动内部控制制度体系与业务发展深度融合，实现风险
的有效管控，从而全面提升公司治理效能与合规运营能力。
4、根据新《公司法》和财政部有关政策，必要时经董事会、股东会审议批准，使用资本公积金弥补亏损。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c11f62e5-5bfe-4209-90a0-56a54969968a.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：2025年度内部控制自我评价报告
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新迅达（300518）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36090c3f-6a54-4110-9261-13c0d32ec3fb.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广西新迅达科
技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、 2025 年度会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）于 2013年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限
公司转制设立。注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
2025 年末合伙人 52 人，注册会计师 281 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。2025 年度经审计的
收入总额 31,810.81 万元，审计业务收入 25,546.96 万元，证券业务收入 9,596.51 万元。
2025 年上市公司审计客户 34 家，年报审计收费含税总额 3,382.90 万元，主要行业涉及制造业（17）、信息传输、软件和信
息技术服务业（4）、建筑业
（2）、批发和零售业（2）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（2）等。
二、 2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信中联对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对营业收入扣除事项、公司控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信中联就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2025 年 12 月 5日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。
四、 审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 审计委员会对立信中联的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月19 日，公司第五届董事
会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2. 2026 年 1 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会、独立董事及公司高级管理人员与立信中联进行业绩预告预沟通会议，
对 2025 年年度基本情况、经营情况等业绩预告涉及的重点问题进行沟通。
3. 2026 年 4 月 27 日，公司第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》等议案，
并同意提交公司董事会审议。
五、 总体评价
公司审计委员会认为立信中联在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f35ee92-7979-4dfe-90dd-e4b7ad192245.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于对新迅达控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联专审字[2026]D-0302 号关于对广西新迅达科技集团股份公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2026]D-0302 号
广西新迅达科技集团股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达公司”）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财
务报表附注，并于 2026 年 04 月 27 日出具了立信中联审字[2026]D-1474 号保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》的要求，新迅达公司编制了后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》（以下简称“汇总表”）。
设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合
法性及完整性是新迅达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新迅达公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新迅达公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行
的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新迅达公司 2025 年度控股股
东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2026]D-0302 号本专项说明仅作为新迅达公司 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
附件：广西新迅达科技集团股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2026 年 04 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e9f0f338-0a66-4512-8722-01e7c93ed080.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的
│意见
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2025 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）对广西新迅达科技集团股份公司（以下
简称“公司”）2025 年度财务报告进行了审计，并出具保留意见的审计报告（立信中联审字[2026]D-1474号）。
根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，公司董事会审计委员会审阅了上述审计报告、立信中联出具的《关于对广
西新迅达科技集团股份公司2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（立信中联专审字[2026]D-0300 号）及公司董事会
出具的《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，现发表如下审核意见：
经审核，董事会审计委员会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对保留意见审计
报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。董事会审计委员会尊重会计师的审计意见，并同意董事会关于 2025
年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
公司董事会审计委员会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的
合法权益。同时,董事会审计委员会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切
实维护广大投资者利益。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/faa6184a-48b7-4de4-824b-7e3467d26efc.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第六届董事会第四次会议，以 3票赞成，0 票
反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》，非独立董事吴成
华先生、戴影先生、卢宝宝先生、石峰先生作为关联方回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；以 4票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》，独立董事赵恒勤先生
、肖劲先生、蒋玉女士作为关联方回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议；以 4 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通
过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事吴成华先生、戴影先生、卢
宝宝先生回避表决。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、 2026 年度董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬发放固定独立董事津贴，津贴为人民币 14.4 万元/年（税前），需经股东会审议通过后按月平均发放；除此之外
不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费，以及按照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用由公司承担。独立董事不参与绩效考核。
2、非独立董事
未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事发放固定董事津贴，津贴为人民币 0.8 万元/月（税前），需经股
东会审议通过后发放。未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事不参与绩效考核。
公司董事长、在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的非独立董事及兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人
员绩效考核领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
二、 2026 年度高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪等组成。
1、基本年薪：由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照
公司相关薪酬管理制度确定，按月平均发放；
2、绩效年薪：以年度经营目标为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会根据考核周期内实现效益情况及个人工作业绩完成情况
进行核定后，提出绩效年薪发放方案，并经董事会审议通过后执行。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。绩
效年薪的 70%于每季度结束后，根据季度考核结果发放；绩效年薪的 20%于年度报告披露后，根据年度考核结果发放；剩余 10%作为
风险合规金，递延三年，若未发生当年度违规事项处罚，则予以发放。
三、 其他说明
1、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的
薪酬方案通过之日止。
2、在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、考核周期内，若董事、高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬
，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
四、 备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会关于第六届董事会第四次会议相关事项的审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9865d55d-70be-4df2-abea-ac6daa7c6c82.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于举办2025年度业绩说明会的通知
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）为更好地与广大投资者进行交流，让投资者能够进一步了解公司的经营情况
、财务状况及未来发展规划等，公司拟定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15：00-17：00 举办 2025 年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴成华先生、总经理戴影先生、董事会秘书兼副总经理王法彬先生、财务总监
邱璐先生、独立董事赵恒勤先生。
为提升投资者交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问互动易网站（http://i
rm.cninfo.com.cn）进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b60ddd85-8190-4084-bd76-f90b2a5e9b66.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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新迅达（300518）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e48a007f-8bd4-4771-a30a-08e9efcb7127.PDF
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2026-04-27 22:17│新迅达（300518）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
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新迅达（300518）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60e98aa6-2f2e-4ba4-be27-0d1b7d37d3ce.PDF
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2026-04-27 22:16│新迅达（300518）：2025年年度报告
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新迅达（300518）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33b20a10-2d38-420f-be87-a385956ea123.PDF
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2026-04-27 22:16│新迅达（300518）：2026年一季度报告
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新迅达（300518）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08d63a9b-acaf-49f3-ba17-c3d77d135388.PDF
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2026-04-27 22:15│新迅达（300518）：新迅达内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P )内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-1476 号
广西新迅达科技集团股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称新
迅达公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新迅达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
立信中联审字[2026]D-1476号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新迅达公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人)中国注册会计师：
中国 天津市 2026 年 4月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6a78555-eedd-480e-835f-5dea8c91d929.PDF
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2026-04-27 22:15│新迅达（300518）：关于对新迅达2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于对广西新迅达科技集团股份公司
2025 年度财务报表发表非标准审计意见
的专项说明
立信中联专审字[2026]D-0300 号
深圳证券交易所：
我们接受委托，对广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达公司”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4
月 27 日出具了保留意见的审计报告（报告文号：立信中联审字[2026]D-1474 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，我
们对相关事项说明如下：
一、保留意见涉及的主要内容
如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述：
（一）与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性
2023 年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”) 预付货款 3,780.00 万元，上海源沅尚未交付
货物，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，截止到 2025 年 12 月 31 日公司已计提坏账准备3,780.00 万元，其中
本期计提 19.27 万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
2024年 1月 25日公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山
立信中联专审字[2026]D—0300号西华宏”）预付货款 800.80 万元，山西华宏尚未交付货物，新迅达公司对山西华宏预付款项
已转入其他应收款，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提坏账准备 800.80 万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
（二）子公司对外投资的商业合理性及可回收性
截止 2025 年 12 月 31 日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有
限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资成本为 5,000.00 万元，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提长期股权投资减值准备4,
382.53万元，根据2023年4月盛欣新和中能鑫储合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为 10%，对中能鑫储具有重大影响。截止
2025 年 12月 31 日，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同
的约定专款专用。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
二、出具保留意见的理由和依据
（一）合并财务报表整体的重要性水平
我们在审计中使用的 2025 年度合并财务报表整体的重要性相关情况如下：选取的基准： 以新迅达公司 2025 年度合并收入 12
,773.53 万元为基准。
使用的百分比：0.5%
选取依据：中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作的重要性》
计算结果：合并财务报表整体层面的重要性水平金额为 63.87 万元
本期与上期重要性水平计算选取基准及比例未发生变化。
立信中联专审字[2026]D—0300号
（二）出具保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会
计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具
有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报
表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
我们认为上述事项对财务报表产生的影响重大但由于仅对“其他应收款”、“信用减值损失”、“长期股权投资”等个别财务报
表项目产生影响，不具有广泛性，故出具保留意见的审计报告。
三、保留意见涉及事项对新迅达公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响
由于我们对导致保留意见的事项未能获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定针对保留事项中已计提的坏账准备 4,580.8
0 万元，其中本期计提坏账准备 19.27 万元、长期股权投资减值准备 4,382.53 万元是对新迅达公司 2025年 12 月 31 日财务状况
和 2025 年度经营成果及现金流量产生具体影响。我们认为，上述事项若存在错报，对财务报表可能产生的影响重大，但不会导致公
司盈亏性质发生变化。
四、上期导致非标准审计意见涉及事项在本期的情况
新迅达公司 2024年度财务报表业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）审计，并于 2025 年 4
月 24日由其出具了报告文号为立信中联审字[2025]D-0101号的保留意见审计报告。
（一）上期导致保留意见审计报告涉及事项包括：
1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性
2023 年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”) 预付货款 3,780.00 万元，上海源沅尚未交付
货物。截止 2024 年 12 月 31日，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，并于 2024年计提坏账
立信中联专审字[2026]D—0300号准备 3,760.73万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
2024年 1月 25日公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山西华宏”）预付货款 800.80万元，山西华宏尚未交
付货物。截止 2024年 12月 31日，新迅达公司对山西华宏预付款项已转入其他应收款，并于 2024年计提坏账准备 800.80万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2、子公司对外投资的商业合理性及可回收性
截止 2024 年 12 月 31 日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有
限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资成本为 5,000.00 万元，报告期内已计提长期股权投资减值准备 4,382.53万元，根据 2023
年 4月盛欣新和中能鑫储合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为 10%，对中能鑫储具有重大影响。截止 2024 年 12 月 31 日
，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同的约定专款专用。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
五、其他事项
本专项说明仅供深圳证券交易所对新迅达公司定期报告审核之用。不得用作任何其他用途。
立信中联专审字[2026]D—0300号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2840039a-50b8-4155-81b2-22dc2aea4950.PDF
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2026-04-27 22:15│新迅达（300518）：2025年年度审计报告
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新迅达（300518）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77b260b8-f27c-46b2-a006-12e3861ebe68.PDF
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2026-04-27 22:15│新迅达（300518）：关于新迅达2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于广西新迅达科技集团股份公司
2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
立信中联专审字[2026]D-0301 号
广西新迅达科技集团股份公司全体股东：
我们审计了广西新迅达科技集团股份公司(以下简称“新迅达公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2026 年 4月 27 日出具了报告号为立信中联审字[2026]D-1474 号的保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的新迅达公司2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收
入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
新迅达公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
立信中联专审字[2026]D-0301 号
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映新迅达公司2
025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，新迅达公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了新迅达公司 2025年度营业收入扣除情况
。
五、报告使用限制
为了更好地理解新迅达公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新迅达公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2026 年 4 月 27 日
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元 况 （万元 况
） ）
营业收入金额 12,773. 16,127.
53 28
营业收入扣除项目合计金额 3.69 165.71
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.03% 1.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、
包装物，销售材
料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计
年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额
贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业
务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 3.69 165.71
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3.69 165.71
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：广西新迅达科技集团股份公司 2025 年度
营业收入扣除情况表（续）
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元 况 （万元 况
） ）
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 12,769. 15,961.
84 57
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57713d8e-af59-4bea-9109-e99b8c102309.PDF
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2026-04-27 22:15│新迅达（300518）：关于公司2025年度证券及衍生品投资情况的专项报告
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新迅达（300518）：关于公司2025年度证券及衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9fd6891d-7605-4429-9f28-8e3d4f814f24.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 5.00 关联股东需回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 05 月 15 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e5ddc14-9cb1-4335-b40e-9d90ec0c3247.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：2025年独董述职报告（肖劲）
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新迅达（300518）：2025年独董述职报告（肖劲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecceec3d-317f-494c-919e-4e36f281b24e.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：2025年独董述职报告（吕国玉）
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新迅达（300518）：2025年独董述职报告（吕国玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1a34f0c-79f1-47f0-b128-3aaa47da02b6.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内在任及截至本专项意见
出具日在任的独立董事吕国玉、赵恒勤、肖劲、蒋玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2545981-5bf6-431b-900b-2df473437d05.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了进一步完善广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规及《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。第
二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及
高级管理人员履行职责情况和绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以充分披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并予以充分披露。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供
非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有
关测算依据。
第三章 薪酬的标准
第七条 在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的非独立董事及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬标准具体参照
第九条执行，不另行领取董事津贴或薪酬。公司对独立董事发放固定独立董事津贴，津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行。
公司对未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事发放固定董事津贴，津贴标准应提交董事会和股东会审批后
执行。
第八条 公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司担任具体职务且领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资、任期激励、中长期激励等组成。
（一）基本工资：由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，按
照公司相关薪酬管理制度确定；
（二）绩效工资：以年度经营目标为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会根据考核周期内实现效益情况及个人工作业绩完成情
况进行核定后，提出绩效工资发放方案，并经董事会审议通过后执行。绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%；
（三）任期激励：由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人任期考核结果确定，任期激励金额在任期最后 12个
月内实际兑现的薪酬总和的 10%以内；
（四）中长期激励：公司可依法实施股权激励计划（如限制性股票、股票期权）、员工持股计划等，具体方案需另行制定并经相
关程序审议批准后执行。第十条 公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施，作为
对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第四章 薪酬的发放
第十一条 在公司（含子公司）担任具体职务且领取薪酬的董事薪酬发放时间根据公司内部工资发放制度确定。
独立董事津贴、董事津贴按月发放。
第十二条 公司高级管理人员的基本工资按月发放，绩效工资根据考核周期发放。任期激励应在实际任期届满后，由董事会薪酬
与考核委员会根据董事、高级管理人员个人任期考核结果确定，于任期届满后首个年度股东会后 10个交易日内一次性发放。第十三
条 公司可以根据实际情况针对高级管理人员绩效工资采取递延支付机制。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，
公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效工资或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效工资和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战
略或组织结构调整等方面。
第六章 其他激励事项
第二十一条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公
司及全体股东利益的情形发表意见。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激
励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十四条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性
文件的规定相抵触的，应按有关法律法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。第二十七条 本制度自公司股东会
审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cda1cce-eda8-4c04-b053-3a3d738f7e31.PDF
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2026-04-27 22:14│新迅达（300518）：2025年独董述职报告（赵恒勤）
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新迅达（300518）：2025年独董述职报告（赵恒勤）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:12│新迅达（300518）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新迅达（300518）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:12│新迅达（300518）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告
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新迅达（300518）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4074aad5-c997-45bf-aee7-5ba8e9c973de.PDF
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2026-04-27 22:12│新迅达（300518）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 27 日，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了公司《2
025 年年度报告》摘要及全文的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》摘要及全文(公告编号：2026-025、2026
-026)于 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c26e64e-7936-487f-9031-b66a3b48e655.PDF
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2026-04-27 22:12│新迅达（300518）：董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达公司”）2025年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信中联”）对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（立信中联审字[2026]D-1474 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见
及其涉及事项的处理（2025 年修订）》等文件要求，董事会现对 2025 年度审计报告保留意见涉及的事项说明如下：
一、审计报告中形成保留意见的基础
1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性
2023 年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”) 预付货款 3,780.00 万元，上海源沅尚未交付
货物，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，截止到 2025 年 12 月 31 日公司已计提坏账准备3,780.00 万元，其中
本期计提 19.27 万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
2024年 1月 25日公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山西华宏”）预付货款 800.80 万元，山西华宏尚未
交付货物，新迅达公司对山西华宏预付款项已转入其他应收款，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提坏账准备 800.80 万元。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2、子公司对外投资的商业合理性及可回收性
截止 2025 年 12 月 31 日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有
限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资成本为 5,000.00 万元，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提长期股权投资减值准备4,
382.53万元，根据2023年4月盛欣新和中能鑫储合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为 10%，对中能鑫储具有重大影响。截止
2025 年 12月 31 日，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同
的约定专款专用。
截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是
否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新迅达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
二、董事会对上述事项的说明
公司董事会尊重立信中联的独立判断，高度重视立信中联出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司
董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。
三、公司消除上述事项及其影响的具体措施
董事会已组织公司董事、高级管理人员积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维
护公司和投资者利益。具体如下：
1、公司继续积极配合立信中联，积极取得更有利的直接和间接材料证据，采取多种措施积极应对本次保留意见所形成的各项意
见基础，努力将其中各项相关不利因素尽快化解。
2、为防止审计报告保留意见涉及情况再次发生，公司密切关注和跟踪公司后续合同审批、采购验收、资金付款等内控流程，特
别对相关业务部门预付款项、对外投资进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批
程序，确保货款的及时收回，及控制应收账款资金占用风险。
3、公司董事会高度重视审计报告保留意见中矿产品贸易相关预付款项的商业合理性及可回收性问题，2024 年度，公司已将在手
的大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务完结，不再开展其他大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务等相关业务，从源头上
切断该等业务带来的风险。公司对保留意见中矿产品贸易相关预付款项涉及的相关方提起了诉讼，截至本报告报出日，对上海源沅的
诉讼已取得一审判决，公司已申请强制执行；对山西华宏的诉讼已取得一审判决书，并已申请强制执行，但未能执行到财产，已终结
本次执行程序。对此，公司已向法院申请追加山西华宏股东为被执行人，2026 年 3月 12 日太原市小店区人民法院作出《执行裁定
书》（（2026）晋 0105 执 65 号）裁定追加郝建春、郝生照为被执行人。公司针对业务具体情况审慎研究，分析并正确识别业务本
质。同时，公司组织主要负责人和管理人员的合规培训，积极参加监管部门组织的学习培训，强化全员合规意识和履职能力，强化关
键管理岗位的风险控制职责，提升公司治理水平。公司要求公司相关人员认真学习相关治理合规要求，强化行为规范，提高规范运作
意识。
4、对于中能鑫储的投资，2024 年度，公司已根据投资协议，要求中能鑫储及其关联方 12 个月内退还投资款，且终止对中能鑫
储的全部投资，并进行多次沟通。2024 年 7 月 29 日，公司收到了中能鑫储、潘晓钢签署的《〈关于解除合作协议、终止投资的通
知〉的回函》，其同意退还投资款并签署回购计划。截至2024 年 12 月 31 日，公司已对中能鑫储提起知情权诉讼。2025 年 6月 2
4 日，北京大兴人民法院对知情权诉讼作出一审判决（案号：（2025）京 0115 民初 4052号），支持公司的诉讼请求。2025 年 7月
15 日，中能鑫储归还投资款 200 万元。2026 年 3月 6日，北京市西城人民法院对公司提起的回购诉讼立案，案号（2026）京 010
2 民初 13959 号。
5、2026 年 4月 9日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟将对山西华宏的债权、对上海源沅的债权及通过全资子
公司盛欣新持有的中能鑫储9.9999%的股权全部转让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币 800万元。同时，吴成华先生
承诺，在吴成华先生受让上述资产后，若吴成华先生对上述资产进行管理和处置所收回的债权或获得的收益超过转让价款，则吴成华
先生同意将超过转让价款的部分无偿归还给公司，且公司无需承担吴成华先生管理和处置上述资产过程中产生的任何费用。该议案尚
需提交 2026 年第二次临时股东会审议。公告详情请参见公司于 2026 年 4 月 9 日披露的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议
〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
6、公司将继续组织实际控制人、董事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司监管指引》等相关法律法规，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生审计报告保留意见
中涉及的问题。
7、公司将持续完善公司内审部门的职能，加强内审部门对公司内控的监督力度，提高内审工作的深度和广度，加大重点领域和
关键环节的监督检查力度，及时发现问题、及时整改，降低公司的经营风险，保护公司资产安全，促进公司规范运作和健康可持续发
展。
公司后续将以保护上市公司权益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述情况对公司的不利影响，并就相
关事项的进展情况依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b226b244-bed7-420c-9c7b-e51c3905421c.PDF
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2026-04-27 22:11│新迅达（300518）：2025年年度报告摘要
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新迅达（300518）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d278ab37-8008-4309-a9a8-7ca2a5efce05.PDF
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2026-04-22 17:34│新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9bbec95b-d703-46af-8c20-b39cc4559f6a.PDF
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2026-04-20 17:28│新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/06e579eb-9721-4334-9bde-c2fc2bf20176.PDF
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2026-04-10 16:36│新迅达（300518）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次会议由董事长吴成华先生主持。
5、公司全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会认为：公司与实际控制人签署《资产转让协议》的关联交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易关联方为
公司实际控制人吴成华先生，基于谨慎性原则，仍需提交股东会审议。上述关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 4月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
公司董事会拟定于2026年4月28日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议
室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/210845e2-1360-47a1-a67d-0f236b078e8a.PDF
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2026-04-10 16:34│新迅达（300518）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
3、上述提案关联股东需回避表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 4 月 22 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1cb4f4e6-ca3e-4160-96d1-02456d0eb6c4.PDF
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2026-04-09 18:22│新迅达（300518）：关于公司与关联方签署《资产转让协议》暨关联交易的公告
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新迅达（300518）：关于公司与关联方签署《资产转让协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bdf2f193-1c34-427c-b62f-89d646ee807a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新迅达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217206.PDF
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2026-04-28│新迅达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217219.PDF
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2025-10-28│新迅达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742786.PDF
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2025-08-28│新迅达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594577.PDF
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2025-04-29│新迅达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362047.PDF
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2025-04-25│新迅达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283254.PDF
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2024-10-30│新迅达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557240.PDF
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2024-08-29│新迅达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030502.PDF
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2024-04-30│新迅达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924793.PDF
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