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300519(新光药业)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300519 新光药业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 00:00│新光药业(300519):2023年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新光药业(300519):2023年三季度报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/dd0dd50c-a264-433f-98b1-94f5f5dbed01.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 00:00│新光药业(300519):独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新光药业(300519):独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/fbe6a4d4-c081-4656-811b-a67ced5d227b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):2023年半年度报告披露提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江新光药业股份有限公司《2023年半年度报告全文》及摘要已于 2023 年8 月 25 日在 中国 证监会 指定 的创业 板信息 披 露 网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/4495c4e9-422d-43f3-8017-4709cb3b9494.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江新光药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8 月 23日召开第四届董事会第十一次会议,根据相关法律、法规 、规范性文件及公司章程的规定, 我们作为公司独立董事,基于独立、客观、公正的立场,对会议审议的相关事项发表独立意见如 下: 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易情况的独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真核查,我们认为:报告期内,公司不存在控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的情况;报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形,也没 有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项;报告期内,公司未发生重大关联交易行为。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查,全体独立董事认为:本专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/8b47b09f-4de1-4ddf-a983-25d8786d724b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙筑平召集,会议通知于 2023 年 8 月 16 日以专人送达、电话等形式送达全体监事,监事会会议 通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 23 日在公司三楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3人,实际出席会议人数为 3人。 4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持,公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金,并 及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/c6a15d16-836d-4283-9724-6e64910f4b2e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):监事会关于第四届监事会第十一次会议审议事项的审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和浙江新光药业股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有 关规定,公司监事会就第四届监事会第十一次会议审议事项发表如下审核意见: 一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审核意见 公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》,及时、真实、准确、完整地披露了公司 2023年半年度募集资金存放与使用的情况。 经审核,我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真 实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。 监事签名: ______________ ______________ ______________ 孙筑平 裘飞君 俞小春 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-24/be0e53cd-8c20-4a72-b140-310759ec06a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集,会议通知于 2023年 8月 16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事,董 事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 23 日在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25号公司三楼会议室召开,采取现场投票和通讯表决 相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中宋夏云、王虎根、祝明等三位董事采用通讯方式参加会议并表决。 4、本次会议由董事长王岳钧先生召集及主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实 、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 公司《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告摘要》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、 完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了核查意见。 《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议; 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/fcf3d511-9cbf-4652-9fdf-d118816208f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新光药业(300519):2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/620eb51e-b948-4871-a7f2-882b1b9019f4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证 监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》( 深证上〔2022〕14号)的规定,将本公司募集资金 2023年上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准,本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用向社会公开发行 方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000万股,发行价为每股人民币 12.20元,共计募集资金 24,400.00万元, 坐扣承销和保荐费用 1,700.00 万元后的募集资金为 22,700.00 万元,已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2016年 6 月 16日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用1,433.00万元和预付承销费及保荐费 100.00万元后,公司本次募集资金净额为 21,167.00万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕203号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 21,167.0 0 截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,696.7 4 利息收入净额 B2 1,554.92 本期发生额 项目投入 C1 202.28 项目 序号 金额 利息收入净额 C2 34.22 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 13,899.0 2 利息收入净额 D2=B2+C2 1,589.14 应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,857.12 实际结余募集资金 F 8,857.12 G=E-F 0 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(深证上 〔2022〕14 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙 江新光药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法 》, 本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构太平洋证券股 份有限公司于 2016年 7月 15日分别与中国工商银行嵊州支行、中国建设银行嵊州支行、中 信银行嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司与子公司浙江新光医药科技有限 公司连同太平洋证券于 2021年 9月 30日与中国建设银行嵊州支行签订了《募集资金三方监 管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 2023年 6月 30日,本公司有 3个募集资金专户,另有 5000万元募集资金存于定 期存款户中,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余 备注 额 中国工商银行嵊州支行 121102602920010 13,177,769 活期存 1055 .00 款 中国建设银行嵊州支行 330501656535096 19,428,640 活期存 69988 .09 款 中信银行嵊州支行 811080101222225 5,964,753. 活期存 5589 67 款 中国工商银行嵊州支行 121102601405100 50,000,000 定期存 0941 .00 款 合计 88,571,162 .76 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.研发质检中心建设项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将提高设计研发的硬件基础,进一 步提升研发实力,从而间接提高公司效益。 2.现代中药研发中心建设项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将提高设计研发的硬件基础, 进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更后募集资金投资情况表 1.变更原因、决策程序及信息披露情况说明 根据公司 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,公司决定在杭州市钱塘新区杭州 医药港和达药谷(四期)设立全资子公司浙江新光医药科技有限公司,由其作为募集资金投资项目“现代中药研发中心建设项目”的 实施主体,变更“区域营销网络建设项目”尚未使用的资金的用途,并将“研发质检中心建设项目”中部分资金 744.76万元,合计 3,286.48万元,用于“现代中药研发中心建设项目”建设。公司在全资子公司浙江新光医药科技有限公司开设募集资金专项账户后, 将原开设于中国建设银行嵊州支行的“区域营销网络建设”募集资金专户内的资金 2,541.72 万元及中信银行绍兴嵊州支行“研发质 检中心建设项目”中的部分资金 744.76万元,合计 3,286.48万元转入子公司浙江新光医药科技有限公司开设的募集资金专户,将“ 区域营销网络建设项目”募集资金专户内其余节余部分资金 305.77 万元(为利息收入,实际金额以转出当日银行结息余额为准)转 入公司“研发质检中心建设项目”专户(专项账户 8110801012222255589,中信银行嵊州支行),并将上述“区域营销网络建设”募 集资金专户予以注销。 2.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三(三)之说明。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-25/13a41cb3-8494-45cd-ace3-0bc1bdb84305.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-25 00:00│新光药业(300519):2023年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 新光药业 股票代码 300519 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋源洋 裘大可 电话 0575-83292898 0575-83292898 办公地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 电子信箱 xgpharma@163.com xgpharma@126.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入(元) 149,038,556.10 170,464,124.83 -12.57% 归属于上市公司股东的净利润(元) 38,539,667.00 60,804,863.66 -36.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 35,734,117.78 57,940,577.56 -38.33% 利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,193,593.04 69,982,644.10 -58.28% 基本每股收益(元/股) 0.24 0.38 -36.84% 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.38 -36.84% 加权平均净资产收益率 4.46% 7.07% -2.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产(元) 895,933,532.48 957,759,191.66 -6.46% 归属于上市公司股东的净资产(元) 817,768,658.50 858,894,551.23 -4.79% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股 16,643 报告期末表决权 0 持有特别表 0 股东总数 恢 决权股份的 复的优先股股东 股东总数 总 (如有) 数(如有) 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结 件 情况 的股份数量 股份状态 数 量 王岳钧 境内自然人 38.25% 61,200,000.00 45,900,000.0 0 嵊州市和丰投资 境内非国有法 18.06% 28,896,900.00 股份有限公司 人 #莫常春 境内自然人 0.99% 1,584,600.00 崔素兰 境内自然人 0.63% 1,000,000.00 周慧初 境内自然人 0.43% 690,000.00 夏元丰 境内自然人 0.28% 455,100.00 董志红 境内自然人 0.27% 431,800.00 #莫浚龙 境内自然人 0.27% 429,500.00 范秋霞 境内自然人 0.24% 385,000.00

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