公司公告☆ ◇300519 新光药业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│新光药业（300519）：2024年三季度报告
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新光药业（300519）：2024年三季度报告。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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新光药业（300519）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：2024年半年度报告披露提示性公告
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浙江新光药业股份有限公司《2024 年半年度报告全文》及摘要已于 2024年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ac7ea7f3-9157-4079-bbf2-7317011a4011.PDF
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
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一、第五届监事会换届选举情况
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了 2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举王震先生、赵开裕先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事俞小春先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表
监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届监事会监事、监事会主席孙筑平先生不再担任公司监事、监事会主席职务。截至本公告日，孙筑平先生
不直接持有公司股份，持有公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称“和丰投资”）2.240%股权，其配偶及其他直系家属也
未持有公司股份。孙筑平先生将继续履行有关承诺事项。
因任期届满，公司第四届监事会监事裘飞君女士不再担任公司监事职务。截止本公告日，裘飞君女士未直接持有公司股份，持有
公司股东和丰投资 1.342%股权，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。裘飞君女士将继续履行有关承诺事项。
孙筑平先生和裘飞君女士在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对孙筑平
先生和裘飞君女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
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新光药业（300519）：关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：2024年半年度新光药业募集资金存放与使用情况专项报告
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新光药业（300519）：2024年半年度新光药业募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：2024年半年度报告
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新光药业（300519）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告
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新光药业（300519）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：2024年半年度报告摘要
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新光药业（300519）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：监事会关于第五届监事会第一次会议审议事项的审核意见
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根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和浙江新光药业股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的
有关规定,公司监事会就第五届监事会第一次会议审议事项发表如下审核意见：
一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审核意见
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2024
年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的情况。
经审核，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
监事签名：
______________ ______________ ______________
王 震 赵开裕 俞小春
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开 2024年度第一次临时股东大会选举产生了第
五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监事会第一次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日上午 9：30 在浙江省嵊州市剡湖街道环
城西路25号公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。
3、本次会议由监事会半数以上监事共同推举王震先生主持。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举王震先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日
止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会
对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
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2024-08-27 00:00│新光药业（300519）：董事会决议公告
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新光药业（300519）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 19:26│新光药业（300519）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新光药业（300519）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 19:26│新光药业（300519）：上海市锦天城律师事务所关于新光药业2024年第一次临时股东大会法律意见书
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新光药业（300519）：上海市锦天城律师事务所关于新光药业2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│新光药业（300519）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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新光药业（300519）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-19 00:00│新光药业（300519）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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新光药业（300519）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-01 00:00│新光药业（300519）：太 平 洋关于新光药业全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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新光药业（300519）：太 平 洋关于新光药业全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
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2024-08-01 00:00│新光药业（300519）：监事会关于第四届监事会第十五次会议审议事项的审核意见
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新光药业（300519）：监事会关于第四届监事会第十五次会议审议事项的审核意见。公告详情请查看附件。
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2024-08-01 00:00│新光药业（300519）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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新光药业（300519）：第四届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/281c8416-386f-4d3f-95a0-51cd0d1f0022.PDF
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2024-08-01 00:00│新光药业（300519）：第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
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浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议会议通知于 2024年 7月 24日以电子邮件和微信等形
式送达全体独立董事。会议于 2024年 7月 30日 9:45在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25号公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到独立董事 3人，实到 3人。符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。
会议由三名独立董事推举独立董事蔡海静主持，董事兼董事会秘书蒋源洋列席会议并记录。
全体独立董事会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下
，公司董事会拟继续使用不超过 1,500万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产
品。在此额度内，资金可滚动使用。并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为 2024年 7月 30日起 12个月。
我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，董事会拟制定第五届董事会独立董事津贴为税前 9.6 万元/年
。
我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进
行董事会换届选举。公司董事会提名王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生、邢宾宾女士、马雨阳先生、邢潇琳女士为第五届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形
，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进
行董事会换届选举。公司董事会提名蔡海静女士、吕圭源先生、单伟光先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起三年。
公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法
》及《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。上述相关人员的教育背景
、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格。
综上所述，我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司董事会审议。
特此决议!
与会独立董事签名见签字页
浙江新光药业股份有限公司董事会
独立董事专门会议
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