公司公告☆ ◇300519 新光药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │新光药业（300519）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 16:28 │新光药业（300519）：2025年-2027年股东分红回报规划 │
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│2025-04-20 15:58 │新光药业（300519）：关于召开公司2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-20 15:56 │新光药业（300519）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │新光药业（300519）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:55 │新光药业（300519）：关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-04-20 15:54 │新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-单伟光 │
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│2025-04-20 15:54 │新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-宋夏云（已离任） │
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│2025-04-20 15:54 │新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-蔡海静 │
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│2025-04-20 15:54 │新光药业（300519）：独立董事对续聘会计师事务所的事前审核意见 │
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2025-04-27 15:40│新光药业（300519）：2025年一季度报告
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新光药业（300519）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/055e5fc8-c798-4b15-a166-02deb7bbee82.PDF
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2025-04-21 16:28│新光药业（300519）：2025年-2027年股东分红回报规划
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新光药业（300519）：2025年-2027年股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bab76c39-7cfe-48f2-86d3-79e14e95173a.PDF
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2025-04-20 15:58│新光药业（300519）：关于召开公司2024年度股东大会通知的公告
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新光药业（300519）：关于召开公司2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5ad71e99-9757-475c-8739-f1f911ce9434.PDF
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2025-04-20 15:56│新光药业（300519）：2024年年度报告
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新光药业（300519）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6363d818-4643-4f8e-bb40-85aca3b27aef.PDF
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2025-04-20 15:56│新光药业（300519）：2024年年度报告摘要
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新光药业（300519）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc03c90b-3b02-4c4a-8120-d513c1179d29.PDF
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2025-04-20 15:55│新光药业（300519）：关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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新光药业（300519）：关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53e517fa-acb9-460a-9cd7-9fe0b85d666a.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-单伟光
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新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-单伟光。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d264bf56-ff59-4f3b-b08f-9378226eff38.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-宋夏云（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员，因担任超过 3 家上市公司的独立董事，于 2024 年 4 月辞任公司独立董事。在 2024 年担任公司独立董事期间，本着客观、公
正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况总结如下：
一、本人基本情况
本人宋夏云，1969 年 6 月出生，汉族，研究生学历，博士，博士后，教授。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士
后。主要研究方向审计、内部控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学审计系主任、审计与腐
败治理研究中心主任。2017 年 3 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1708018762）。
2024 年 4 月，因本人担任超过 3 家上市公司的独立董事，于 2024 年 4 月辞任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会、董事会会议情况：
2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席列席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、
股东大会所议事项，本人在各次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流
、了解会议议案的各项细节，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出席会议的情况如下表：
会议 应出席次 实际出席 委托次数 缺席次数 是否连续两次未
数 次数 亲自出席会议
董事会 2 2 0 0 否
股东大会 0 0 0 0 否
本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）专门委员会的履职情况
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召集召开审计委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规
则》等相关要求，认真履行职责。报告期内，审计委员会审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司
年报编制过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，同时与审计机构及公司财务部、内审部就年报审计事项进行充分沟
通，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人对相
关审议事项均表示同意。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等相关要求，认真履行职责。对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行了评估审查，并提出相应建议。对董事
、高管履职情况进行有效地监督和检查。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
（三）独立董事专门会议的履职情况
本人作为公司独立董事，报告期内严格按照《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》等规章制度积极履行职责。报告期内
，独立董事专门会议召开3次会议，本人出席了担任独立董事后的2次会议，对公司募集资金使用、关联交易等事项进行了审议。本人
对所审议事项均表示同意。
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
1 1 0
（四）与内部审计机构、经营管理层及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人认真听取公司内审部的工作汇报，包括年度和季度内部审计计划、内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报
告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进
一步深化公司内部控制体系建设。
报告期内，本人与公司财务部门、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和
交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面
、真实地反映公司情况。
报告期内，本人与公司经营管理层、董事会秘书保持密切沟通，定期到公司现场开展工作，进行检查和交流，听取公司其他董事
、高管对经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉与公司有关的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，关
注公司各重大事项的进展情况、公司的运营动态，并积极对公司经营管理提出建议。现场工作天数符合相关规范性文件的要求。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，认真研读
各项议案资料，按时参加公司的董事会会议，运用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。通过参加股东大会、年度业绩说
明会等方式与中小股东进行沟通交流。在日常工作中，重点关注公司生产经营、公司治理、财务管理等关键方面，主动了解公司经营
状况，对公司治理及经营管理进行全面监督检查，切实维护公司和股东的合法权益。
三、2024年度履职重点关注事项
（一）关联交易、资金占用及对外担保等事项
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（天健审[2024]18
36号），报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年
12月31日的控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。2023年度，公司未发生对外担保事项。
（二）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，本人对公司编制的定期报告进行认真审核，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，主要会计数据和财务指标
是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异常情况等方面，并对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计工作。该事项已经公司2024年5月17
日召开的2024年度股东大会审议通过。
（四）辞职独立董事及不选独立董事
报告期内，因本人担任超过3家上市公司独立董事，故本人于2024年4月向公司董事会提出辞职申请。公司董事会同意本人申请，
并补选蔡海静女士接任独立董事及专业委员会职务。本人认为，公司董事会、股东大会的相关审议程序合法合规，新聘任的独立董事
具备相应的资质和能力。
四、其它工作情况
1、报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，公司未发生收购或被收购相关事项。
五、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实地履行独立董事职责，主动参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地
履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
特此报告，请审议。
独立董事 宋夏云（签字）：______________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/645e2025-db10-4254-acbc-2f8636d78e72.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-蔡海静
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新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-蔡海静。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/56a0e021-ff1e-46e1-a6bd-da8b0884b1c3.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：独立董事对续聘会计师事务所的事前审核意见
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新光药业（300519）：独立董事对续聘会计师事务所的事前审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a8f39aa2-7cb8-4c49-bfb8-d53e7766c301.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-祝明（已离任）
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新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-祝明（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/32a3dd6c-1ee4-48b1-990c-70862e609ce3.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-王虎根（已离任）
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新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-王虎根（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/900ac1ef-5ef0-4a21-9ed6-3f40e6f552d2.PDF
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2025-04-20 15:54│新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-吕圭源
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新光药业（300519）：2024年度独立董事述职报告-吕圭源。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ee515a1-c389-4ac8-805c-a8e599e42283.PDF
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2025-04-20 15:52│新光药业（300519）：2024年度利润分配预案的公告
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浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、审议程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案是
在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交公司 202
4年度股东大会审议。
2、2025年第一次独立董事专门会议意见
公司 2025年第一次独立董事专门会议审议认为：公司 2024年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及公司章
程的规定，符合公司《2022-2024 年公司股东分红回报规划》做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案有利于公司的
正常经营和健康发展,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。因此，同意公司 2024年度利润分配预案，并同意提请公司 2024
年度股东大会审议。
3、监事会意见
第五届监事会第三次会议审核认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合相关法律法规、公司章程的规定以
及做出的相关承诺，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2024年度利润分配
预案，并同意提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的总净利润为 50,389,992.99元（其中母
公司净利润 50,013,884.27元）。根据深交所及《公司章程》规定，母公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,001,388.43 元
，当年实现未分配利润为 45,012,495.84 元。加上以前年度结转的未分配利润 404,909,630.62元，扣除报告期内因实施 2023年度
利润分配已发放的现金股利 64,000,000.00 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 385,922,126.46 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规，结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况，公司拟以现有总股本160,000,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 48,000,000.00 元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司维持拟分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2024年度（预计） 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 48,000,000.00 64,000,000.00 80,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 50,389,992.99 64,356,480.65 108,821,010.06
净利润（元）
研发投入（元） 12,624,156.44 15,134,245.96 15,549,292.08
营业收入（元） 267,659,927.41 270,399,837.67 351,488,810.60
合并报表本年度末累计 389,012,024.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 385,922,126.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 192,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 74,522,494.57
净利润（元）
最近三个会计年度累计 192,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 43,307,694.48
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.87%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。符合公司确定的利润分配政策和分红回报规
划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、第五届董事会 2025年第一次独立董事专门会议决议；
4、监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f305a692-663c-4ba4-8a36-e7789660209e.PDF
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2025-04-20 15:52│新光药业（300519）：关于首次公开发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
│募集资金专用账户的公告
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新光药业（300519）：关于首次公开发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/66186fb0-d558-41c8-acb6-5d4ca0880a34.PDF
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