公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:02 │科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-02 18:15 │科大国创（300520）：关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-02 17:06 │科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-01 17:57 │科大国创（300520）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-01 17:56 │科大国创（300520）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:54 │科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 18:44 │科大国创（300520）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:44 │科大国创（300520）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 17:26 │科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 19:22 │科大国创（300520）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-12-03 18:02│科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 14日召开第五届董事会第三次会议
、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本和经营范围并对《公司章程》部
分条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：科大国创软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91340100723329328P
住所：合肥市高新区文曲路 355号
法定代表人：董永东
注册资本：贰亿玖仟贰佰零叁万壹仟零壹拾捌圆整
成立日期：2000年 11月 06日
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务
、供（配）电业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统
服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台
；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装
备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；
信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务
；互联网设备销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电
设施销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/02de2629-23d5-42eb-893d-0b25568e1fc4.PDF
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2025-12-02 18:15│科大国创（300520）：关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第五届董事会第三次会议、20
25年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》。公司根据自身的战略和经营规划，并结合
控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“慧联运”）业务发展实际情况等，拟对慧联运事业合伙人计划进行调整，
实现全部由慧联运经营团队持股。公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司（以下简称“国创投资”）将其持有的合
肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共益”）全部55.26%的合伙份额转让给储士升，并由储士升担任智联共
益的普通合伙人和执行事务合伙人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、交易的进展情况
截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向国创投资支付了相应合伙份额转让价款，智联共益已于近日办理完成本次合伙份
额转让相关事项的工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》；同时，慧联运已于近日办理完成修改公司章
程、董事会成员变更等事项的工商备案手续。上述变更及备案完成后，公司不再持有智联共益合伙份额，智联共益不再纳入公司合并
报表范围；公司持有慧联运48%的股权，储士升及慧联运经营团队持股平台合计持有慧联运52%的股权，慧联运不再纳入公司合并报表
范围。
公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次合伙份额转让的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/117a6b69-cef4-4380-b5cf-f71f100cbd7a.PDF
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2025-12-02 17:06│科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过
人民币 30元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份250,000股，占公司目前总股本292
,031,018股的0.09%，回购的最高成交价为24.90元/股，最低成交价为22.50元/股，成交总金额为6,013,676元（不含交易费用）。本
次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/357697e4-287a-4d8a-a214-0c3dbba0ed90.PDF
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2025-12-01 17:57│科大国创（300520）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025年
度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（
2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务
所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创（300520）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：江泽瀚，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过科大国创（300520）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005 年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人洪志国、签字注册会计师刘润、签字注册会计师江泽瀚、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，并认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意
续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 11月 30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用。
3、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/30e4627b-8676-4c5d-865e-8faef3d68c9e.PDF
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2025-12-01 17:56│科大国创（300520）：第五届董事会第四次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第四次会议的通
知，并于2025年11月30日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2025
年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关 于续 聘公 司 2025 年度 审计 机构 的公 告》 详见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 17日召开公司 2025年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ecc0d6fd-651d-4c82-9e03-2fa9be40f40d.PDF
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2025-12-01 17:54│科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/282a8183-02af-4921-9ea9-b923746d2670.PDF
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2025-11-14 18:44│科大国创（300520）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 11月 14日（周五）14:30
2、网络投票时间：2025年 11月 14日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 14日（周五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月14日（周五）上午 9:15至下午 1
5:00期间的任意时间。3、股权登记日：2025年 11月 10日（周一）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355号公司 16楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：经公司董事会过半数董事共同推举，本次会议由董事李飞先生主持。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计465名，所持（代表）股份数74,614,201股，占公司有表决权
股份总数291,781,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的25.5720%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份73,169,319股，占公司有表决权股份总数
的25.0768%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共462名，所持（代表）股份数1,444,882股，占公司有表决权股份总数的0
.4952%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共464名，所持（代表）股份数5,640,684股，占公司股份
总数的1.9332%。
5、公司部分董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,192,556股、反对 361,345股、弃权 60,300股（其中，因未投票默认弃权 100股）的表决结
果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4349%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,219,039股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 92.5249%；反对 361,345股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 6.4060%；弃权 60,300股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议中小投资者有表决权
股份的 1.0690%。
2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,111,356股、反对 441,545股、弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3261%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,137,839股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 91.0854%；反对 441,545股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 7.8279%；弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.0867%。
2.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,098,156股、反对 454,745股、弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3084%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,124,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 90.8514%；反对 454,745股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 8.0619%；弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.0867%。
2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,096,156股、反对 454,545股、弃权 63,500股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3057%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,122,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 90.8159%；反对 454,545股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 8.0583%；弃权 63,500股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.1257%。
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,097,956股、反对 453,845股、弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3081%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,124,439股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 90.8478%；反对 453,845股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 8.0459%；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.1062%。
2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,070,956股、反对 474,945股、弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2719%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,097,439股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 90.3692%；反对 474,945股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 8.4200%；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.2108%。
2.06 《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 74,079,156股、反对 473,745股、弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2829%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,105,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 90.5145%；反对 473,745股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 8.3987%；弃权 61,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小投资者有表决
权股份的 1.0867%。
2.07 《关于修订
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