公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 17:29 │科大国创（300520）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 17:26 │科大国创（300520）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-30 17:25 │科大国创（300520）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │科大国创（300520）：2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-26 17:07 │科大国创（300520）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │科大国创（300520）：关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-10-26 17:06 │科大国创（300520）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-26 17:05 │科大国创（300520）：公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见│
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│2026-10-26 17:04 │科大国创（300520）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 19:12 │科大国创（300520）：关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-10-30 17:29│科大国创（300520）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 30 日召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于 2026年
11月 16日 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新区文曲路 355号公司十六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者
是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年 11月 11日 9:00—17:00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355号公司证券投资部。
4、联系方式：
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：赵淑君
通讯地址：合肥市高新区文曲路 355号
邮政编码：230088
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/906e25b6-b3a9-4113-900c-e109226cdf53.PDF
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2026-10-30 17:26│科大国创（300520）：第五届董事会第九次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第九次会议的通
知，并于2026年10月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席了会议
，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为支持控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）经营发展，发挥智能网联与智慧能源系统研发生产
一体化基地建设项目已投入资产效益，推动国创能源实现可持续经营，同意公司为国创能源因考核期（至 2034年 12月 31日止）在
六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分未达到 7,770万元而应向六安市金安区人民政府支付差额补偿款（如有）的义务提供连带
责任保证担保，担保最高金额为 7,770万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 11月 16日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/27c3e06b-d297-44ce-9c5f-16d4d90ac542.PDF
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2026-10-30 17:25│科大国创（300520）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年初在六安市金安区人民政府（以下简称“金安区政府”）管辖区
域投资建设智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（以下简称“项目”），公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有
限公司（以下简称“国创能源”）为该项目实施主体，享受金安区政府相关政策支持并承担考核责任。项目建设过程中，受锂电行业
市场竞争加剧等因素影响，国创能源市场开拓和效益均未达预期。为发挥项目已投入资产的效益，国创能源拟引入产业方共同推动项
目建设。金安区政府积极支持国创能源引入产业合作方共同推动项目建设，并继续为项目经营发展提供支持和服务，相关政策兑现和
考核仍由国创能源享受或承担。
2、公司于 2026年 10月 30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。国创能源在考
核期（至 2034年 12月 31 日止）内，应在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分不低于 7,770万元（相应的政策扶持资金国创
能源已收到）；如考核期累计缴纳税收的地方留成部分低于该金额，国创能源应向金安区政府支付差额补偿款；公司为上述支付差额
补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为 7,770万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次公司为控股子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交
易。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：安徽科大国创智慧能源有限公司
2、注册资本：48,000万元
3、设立时间：2022年1月28日
4、公司住所：安徽省六安市金安区山源路355号
5、法定代表人：刘磊
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用
系统集成服务；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子
专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构情况：公司持有国创能源78.2875%的股权，安徽金安产业引导基金有限公司（金安区政府下属投资平台）持有国创
能源21.5667%的股权，六安智联共进企业管理合伙企业（有限合伙）持有国创能源0.1458%的股权。
9、最近一年主要财务数据：截至 2025年 12月 31日（经审计），国创能源资产总额 38,177.54万元，负债总额 13,496.83 万
元，净资产 24,680.71万元，营业收入 2.94 万元，利润总额-8,085.32万元，净利润-8,085.32万元。该公司为公司控股子公司，不
是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为国创能源因考核期（至 2034年 12月 31日止）在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分未达到 7,770万元而应向
金安区政府支付差额补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为 7,770万元。国创能源应于考核期届满后 6个月
内向金安区政府支付差额补偿款（如有），本协议的保证期间为前述付款期限届满之日起 2年。
四、董事会意见
本次担保事项是公司基于支持控股子公司经营发展需要做出的决策，有助于发挥项目已投入资产效益，推动国创能源实现可持续
经营。本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 33,242 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 18.86
%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/4e9626e7-574e-4b7b-89d9-21895539e2df.PDF
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2026-10-26 17:07│科大国创（300520）：2026年第三季度报告披露的提示性公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2026年第三季度报告》于 2026 年 10 月 27 日在符合条件的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a5d62749-5333-4520-adc9-719735aa5494.PDF
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2026-10-26 17:07│科大国创（300520）：关于会计政策变更的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 20 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2026年 6 月 4 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货
币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释自公布之日起施行。2026年 1月 1日至该解释施行日新增的该解释规
定的业务，企业应当根据该解释进行调整。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a69f8783-ef52-453d-9aa3-9000648f8892.PDF
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2026-10-26 17:07│科大国创（300520）：关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截至 2026年 10月 23日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金
共计 1.97亿元全部归还至募集资金专用账户，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2
亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该
事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格 18.66元/股，募集资金总额为 81,154.80万元，扣除与发
行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
截至 2026年 9月 30日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目43,814.27 万元，募集资金余额为 37,553.54万元
（包括尚未支付的不含税发行费用25.94万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 932.21 万元）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2025年 10月 28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至 2026年 10月 23日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 1.97亿元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过 12个月。
四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及
财务状况，公司拟继续使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月
，到期将归还至公司募集资金专户。
公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务
费用约 600万元（仅为测算数据）。
公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投
资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确
保不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用不超过 2亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、国元证券股份有限公司关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fe532790-6089-4945-b800-5c9da3d2ba6f.PDF
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2026-10-26 17:06│科大国创（300520）：第五届董事会第八次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第八次会议的通
知，并于2026年10月26日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席了会议
，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
截至 2026年 10 月 23日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 1.97 亿元全部归还至募集资金专用账户。
为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超
过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专
户。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/54b66b2a-73ff-4904-a006-5fea18441be1.PDF
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2026-10-26 17:05│科大国创（300520）：公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“
公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除
与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2025年 10 月 28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2026年 10 月 23日，公司已将前次用于临时补充流
动资金的闲置募集资金共计 1.97 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。
四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及
财务状况，公司拟继续使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
，到期将归还至公司募集资金专户。
公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务
费用约 600万元（仅为测算数据）。
公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投
资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确
保不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 10月 26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用不超过 2亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e824d7aa-4332-4bcb-a8e1-4303507a6484.PDF
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2026-10-26 17:04│科大国创（300520）：2026年三季度报告
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科大国创（300520）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bfb2422e-a293-426a-afa4-991c0028c01a.PDF
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2026-10-22 19:12│科大国创（300520）：关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨涛先生递交的书面辞职报告。杨涛先生因
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，同时辞去公司其他职务。辞职后，杨涛先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，杨涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨涛先生担任公司董事会秘书的原定任期至 2028年 5月 20日届满。截至本公告披露日，杨涛先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。公司及董事会谨向杨涛先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
杨涛先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的日常运作，在未正
式聘任新任董事会秘书期间，由公司董事长董永东先生代行董事会秘书职责。
公司董事长董永东先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系地址：合肥市高新区文曲路 355号
联系电话：0551-65396760
电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/a8cac110-b46e-4c2e-a950-4dfce1bd99ee.PDF
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2026-09-28 16:20│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科
技有限公司（以下简称“国创新能”）与该银行签署的人民币 1,500万元的借款合同提供连带责任保证担保；公司与徽商银行股份有
限公司合肥习友路支行签署了《最高额保证合同》，为国创新能与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高
担保金额为人民币 2,000万元。本次担保均系原担保合同已到期，公司继续为国创新能向银行申请授信提供的担保。上述担保属于已
审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下
：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,000 8,000 0 7,000 3,414
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 70,000 33,803 0 36,197 26,092
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行《保证合同》的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
（二）与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：徽商银行股份有限公司合肥习友路支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 2,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与
担保权利而发生的费用。
7、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 29,506 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的
16.74%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签署的《保证合同》；
2、公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9469ad0d-12a6-4896-b89a-33e1084bca44.PDF
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2026-09-10 00:00│科大国创（300520）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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科大国创（300520）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8fdeee4f-7dea-43fe-b738-0ed009a6f5ef.PDF
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2026-08-24 17:35│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该银
行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 2,000万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，
无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,00070,000 8,00031,853 02,000 7,00036,147 71426,949
创软件 为 70%以下
股份有限公司 的下属公司资产负债率
为 70%以上
的下属公司
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 2,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 27,663 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的
15.69%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/56ef4c80-3585-4b2b-8885-aa1befa27115.PDF
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2026-08-24 17:33│科大国创（300520）：2026年半年度报告摘要
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科大国创（300520）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4f5f222d-e3d0-4016-8ad1-35cb0a02e9c8.PDF
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2026-08-24 17:33│科大国创（300520）：2026年半年度报告
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科大国创（300520）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/db04d098-8016-4cff-81f7-23623aa92429.PDF
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2026-08-24 17:32│科大国创（300520）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》于 2026年 8月 25
日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b515cab7-134c-4795-9218-34d38f779455.PDF
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2026-08-24 17:32│科大国创（300520）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科大国创（300520）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4107e979-b53c-4d8b-b78a-42182231a3cc.PDF
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2026-08-24 17:32│科大国创（300520）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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科大国创（300520）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/03ca0d86-c15d-40ae-863c-eb8da99b70dd.PDF
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2026-08-24 17:31│科大国创（300520）：第五届董事会第七次会议决议公告
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科大国创（300520）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5c878130-cf93-4ae3-a00b-1e3964d2953e.PDF
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2026-08-07 19:25│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称
“国创云网”）与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 4,000万元；公司与中信银行
股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合同》，为国创云网与该银行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保
金额为人民币 3,000万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后
，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,000 1,000 7,000 7,000 500
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 70,000 31,853 0 38,147 26,949
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与交通银行股份有限公司安徽省分行《保证合同》的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 4,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）与中信银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 27,449 万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的
15.57%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《保证合同》；
2、公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c6af3b31-e87a-469d-af92-d528e941b265.PDF
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）的通知，获悉合肥国创与北京智德龙腾基金管理有限公司（代表智德龙腾 7号私募证券投资基金）（以下简称“智德龙腾”）就终
止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份转让协议之终止协议》，现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让情况概述
合肥国创与智德龙腾于 2026 年 2月 9日签署了《股份转让协议》，合肥国创拟通过协议转让的方式向智德龙腾转让其持有的公
司 14,610,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.00%（占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.01%）。具体内容详见公司于
2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》及
相关信息披露义务人出具的权益变动报告书。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。经双方友好协商，一致同意终止上述股份协议转让事项，并
于 2026年 6月 3日签署了《股份转让协议之终止协议》。此前签署的《股份转让协议》不再对双方产生法律约束力，双方互不承担
违约责任。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会对公司的经营业绩
及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
四、其他说明
1、本次协议转让终止事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，也不存
在因本次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。
2、自《股份转让协议之终止协议》签署之日起，公司于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权
益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》同时作废。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/cd3e6489-4ff4-4168-92c0-04464c2afab7.PDF
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：简式权益变动报告书（一）
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科大国创（300520）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/981b96b3-e0de-4d8e-bd12-d56ae109fce4.PDF
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：简式权益变动报告书（二）
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科大国创（300520）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8cf798ea-4aa2-47e1-9388-554620411fc1.PDF
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2026-06-03 19:16│科大国创（300520）：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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科大国创（300520）：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/094c60da-9b05-4df9-bfbf-bcef932208c0.PDF
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2026-06-03 17:07│科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 股数（股） 份比例（%） 本比例（%） 期 期
其一致行动人
合肥国创 是 4,500,000 8.05 1.54 2025年 5月 2026年 6月 合肥科技农
29 日 2日 村商业银行
股份有限公
司肥东支行
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
合肥国创 55,897,439 19.14 18,730,000 33.51 6.41 0 0.00 0 0.00
董永东 12,955,978 4.44 1,732,000 13.37 0.59 0 0.00 0 0.00
合计 68,853,417 23.58 20,462,000 29.72 7.01 0 0.00 0 0.00
注：1、本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
2、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
三、其他情况说明
合肥国创及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行
动人所质押的公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司
将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d38d048b-5e3c-48a8-90b5-0555f8a7fb10.PDF
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2026-05-22 17:16│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该银行签
订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 4,500万元；公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司
肥东支行（以下简称“科农行肥东支行”）就为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）提供担保事宜
签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网与科农行肥东支行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人
民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供
担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,000 346 1,000 13,654 346
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 70,000 29,638 4,500 35,862 28,999
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与交通银行股份有限公司安徽省分行《保证合同》的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 4,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证人为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为各单笔贷款项下
的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 30,545 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.33%；其中，为下属公
司提供的担保余额为 29,345万元，为合并报表范围外参股公司提供的担保余额为 1,200万元。除上述担保事项外，公司及下属公司
不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《保证合同》；
2、公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9fa6cf82-b1b3-4e39-8718-e6e0d1926939.PDF
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2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）14:30
2、网络投票时间：2026年 5月 19日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日（周二）上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
3、股权登记日：2026年 5月 13日（周三）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355号公司 16楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召集人：董事会
7、会议主持人：董事长董永东先生
8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计376名，所持（代表）股份数70,548,546股，占公司有表决权
股份总数291,411,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.2093%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份68,986,217股，占公司有表决权股份总数
的23.6732%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共372名，所持（代表）股份数1,562,329股，占公司有表决权股份总数的0
.5361%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共374名，所持（代表）股份数1,575,029股，占公司有表
决权股份总数的0.5405%。
5、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,216,546股、反对 245,700股、弃权 86,300股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5294%。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,129,046股、反对 336,300股、弃权 83,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4054%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,155,529股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3656%；反对 336,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 21.3520%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.2824%。
3、《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,165,146股、反对 288,700股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,900股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4565%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,191,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.6576%；反对 288,700股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.3298%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
4、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,163,646股、反对 293,100股、弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4544%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,190,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.5624%；反对 293,100股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.6092%；弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.8285%。
5、《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,066,846股、反对 387,000股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3172%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,093,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 69.4164%；反对 387,000股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 24.5710%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,190,246股、反对 268,200股、弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股）的表
决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4921%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,216,729股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.2512%；反对 268,200股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 17.0283%；弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.7205%。
7、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,198,846股、反对 260,600股、弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5043%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,225,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.7972%；反对 260,600股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 16.5457%；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.6570%。
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,128,146股、反对 325,400股、弃权 95,000股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4041%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,154,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3084%；反对 325,400股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 20.6599%；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0316%。
9、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东董永东、李飞合计持有股份数 13,076,078股，均回避表决。
表决结果为：本次股东会以赞成 57,019,668股、反对 354,300股、弃权 98,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2121%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,122,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 71.2513%；反对 354,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 22.4948%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.2539%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的召集与召开
、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/62a868bb-744a-4791-81fb-be86918790d4.PDF
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2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书
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科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a520740-9a03-46f2-bf82-81d01ce57fa7.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查
│意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
国创”）2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对公司终止 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS及系统产业化项
目”（以下简称“储能 BMS项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除
与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能 BMS 项目”，该项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募
集资金承诺投资金额19,955.42 万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配
套设施建设等，形成储能 BMS/BEMS等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投等大型能
源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。
公司于 2025年 8月 17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资
金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将储能 BMS项目达到预定可使用状态时间延期至 2027年
6月 30日。具体内容详见公司于 2025年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目募集资金余额为 14,355.70 万元，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资金额 实际投入金额 投资进度 利息手续 募集资金
费净额 余额
智慧储能 BMS 及 19,955.42 5,868.03 29.41% 268.31 14,355.70
系统产业化项目
注：募集资金余额中包括临时补充流动资金但尚未转回募集资金专户的资金 7,500万元。
（二）拟终止部分募集资金投资项目的原因
储能 BMS 项目系公司 2023 年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场
快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产
品价格波动较大，储能 BMS及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预
判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设
施，购置储能 BMS项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前
业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。
综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终
止实施储能 BMS项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。
（三）终止部分募集资金投资项目对公司的影响
本次拟终止部分募集资金投资项目，是基于储能行业发展情况、公司储能业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估
后作出的决定。本次终止部分募集资金投资项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小
股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率，符合公司长远发展战略。
四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的计划
截至 2026年 4月 24日，储能BMS项目尚未使用的募集资金余额为 14,355.70万元。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使
用募集资金（最终以届时募集资金专户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放
和管理。该项目存续的各项支出将由公司以自有资金支付。下一步，公司将根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证上述剩余募集资
金后续用途，并按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用，积极发挥募集资金效益，同时公司将严格遵守募集资金使用的相
关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。
五、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存
放于募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止实施储能 BMS 项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项尚
需提交公司股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理事项已经公司董事
会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的内部审批程序。本次事项是科大国创基于行业发展情况、公司业务实际经营情况
以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同时提请公司根据
业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。
综上，保荐机构对科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23f7a0e7-407b-4481-986c-53067b5dfa76.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：内部控制审计报告
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科大国创软件股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1723 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1723 号
科大国创软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称“科
大国创”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科大国创董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科大国创于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf446f3b-9470-4217-b948-46e5f352ecaf.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 4
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于科大国创软件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]230Z0757 号科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2026]230Z1721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的科大国创管理层编
制的《科大国创软件股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是科大国创管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对科大国创管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的科大国创 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了科大国创营业收入
扣除情况。
为了更好地理解科大国创营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b8e92de-1d9f-4176-b794-5e4cdcc84132.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：2025年年度审计报告
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科大国创（300520）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233574b6-686d-4e7d-8af3-482a519626b4.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6056f2ff-a4d9-4c04-a162-aa8df9613dce.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科大国创
保荐代表人姓名：丁江波 联系电话：0551-62207999
保荐代表人姓名：谢天宇 联系电话：0551-62207999
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司董事会次数 2次，其他已阅会议文件
（2）列席公司股东会次数 1次，其他已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 30日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放、管理及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
发行人及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 2月，吕涛先生因工作安排原因，不再负
责科大国创向特定对象发行股票项目的持续督导
工作，国元证券委派谢天宇先生接替吕涛先生担
任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持
续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对 无
保荐机构或者其保荐的公司采
取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 公司于 2025年 8月 17日召开第五届董事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，将“智慧储能 BMS及系统产业化项目”
“数字营销网络建设项目”达到预定可使用状态
的时间均由 2025年 12月 31日延期至 2027年 6
月 30日。
公司于 2025年 10月 28日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于全资子公司转让合伙
份额暨关联交易的议案》，公司全资子公司科大
国创智联（合肥）股权投资有限公司拟将其持有
的合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）
全部 55.26%的合伙份额转让给储士升。本次交易
完成后，安徽科大国创慧联运科技有限公司将成
为公司的关联参股公司，公司对安徽科大国创慧
联运科技有限公司及其子公司提供的存量担保因
合并报表范围变化被动形成关联担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25520898-18da-40c4-ba8f-a1ac036f4c81.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的
│核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
国创”）2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除
与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
截至 2025 年 12 月 31日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目 40,962.02万元，募集资金余额为 40,333.12
万元（包括尚未支付的不含税发行费用 35.38万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额850.10万元）。根据
募集资金投资项目实际建设进度等情况，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自
有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不会影响公司主营业务的发展，资金
使用安排具备合理性。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自
董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。其中，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，其中募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的、安全性高、流
动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；自有资金拟购买投资
期限不超过 12个月的、低风险、流动性高、投资回报相对较高的短期低风险理财产品。以上额度内资金不得用于证券投资及其他高
风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司部分闲置募集资金，委托理财的资金来源于公司部分闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将审慎选择投资产品品种，由公司财务部负责组织实施和跟踪管理，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资
金进行委托理财，不会影响日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过进
行适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司严格按照企业会计准
则等相关会计政策进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 1.5亿元的闲
置募集资金进行现金管理及不超过 2亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理及不超过 2 亿元闲置自有资金进行
委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c2247ae-335f-49a9-8f7e-78cc53a02b86.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：国元证券关于公司2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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科大国创（300520）：国元证券关于公司2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2cd90f2-3100-40b0-bb94-b9a10c46d4bf.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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科大国创（300520）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2baf7e7-00a9-4b5c-a108-6bed3fa90909.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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2026年 4月 25日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司 2026年经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请
不超过人民币 25亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开
立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在
总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事
会或股东会审议批准后执行。授权期限：自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8374cd1-d953-4552-a054-d62567eb11f7.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：关于2026年度为下属公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 202
6年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证
其业务顺利开展，2026年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信
（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产
品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提
供担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可
循环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事
长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调
剂。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，本事项不构成关联交易。
二、担保额度情况
根据公司 2026年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币 85,000万元的担保额度，具体如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 2026年拟担 担保额度 是否
持股比 最近一期 担保余额 保额度 占上市公 关联
例 资产负债 （万元） 司最近一 担保
率 期净资产
比例
科大国 科大国创云网科技有 100% 47.08% 384.53 合计不超过 8.51% 否
创软件 限公司 人民币
股份有 15,000万元
限公司 科大国创新能科技有 100% 78.18% 10,584.77 合计不超过 39.70% 否
限公司 人民币
安徽中科国创高可信 100% 245.45% 0.00 70,000万元
软件有限公司
利辛县国瑞协创新能 85% 76.97% 18,000.00
源科技有限公司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、公司名称：科大国创云网科技有限公司
2、注册资本：人民币18,000万元
3、设立时间：2015年03月27日
4、公司住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路355号科大国创大厦8层
5、法定代表人：李飞
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、主营业务：数字化应用
8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
9、最近一年的主要财务数据：截至 2025年 12月 31日（经审计），科大国创云网科技有限公司资产总额为 54,986.23万元，负
债总额为 25,885.57万元，净资产为 29,100.66万元，营业收入为 43,981.23万元，利润总额为 4,738.00万元，净利润为 4,756.42
万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
（二）被担保人之二
1、公司名称：科大国创新能科技有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、设立时间：2012年06月04日
4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园
5、法定代表人：董永东
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、主营业务：数字化产品
8、股权结构情况：公司持有其100%股权。
9、最近一年的主要财务数据：截至 2025年 12月 31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为 80,343.89万元，负
债总额为 62,809.20万元，净资产为 17,534.69万元，营业收入为 57,995.16万元，利润总额为-6,160.91万元，净利润为-9,162.09
万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
（三）被担保人之三
1、公司名称：安徽中科国创高可信软件有限公司
2、注册资本：人民币 1,703.3万元
3、设立时间：2017年 08月 18日
4、公司住所：合肥市高新区文曲路 355号 403室
5、法定代表人：董永东
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、主营业务：高可信软件的研发与推广
8、股权结构情况：公司持有其 100%股权。
9、最近一年的主要财务数据：截至 2025年 12月 31日（经审计），安徽中科国创高可信软件有限公司资产总额为 2,574.31万
元，负债总额为6,318.63万元，净资产为-3,744.32万元，营业收入为 3,271.95 万元，利润总额为-107.53万元，净利润为-107.53
万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
（四）被担保人之四
1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）
2、注册资本：人民币7,300万元
3、设立时间：2022年05月12日
4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2
5、法定代表人：王子华
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。
8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安储新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司，公司全资子公司科大
国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权。
9、最近一年的主要财务数据：截至 2025年 12月 31日（经审计），利辛县国瑞协创新能源科技有限公司资产总额为 29,278.67
万元，负债总额为 22,535.52万元，净资产为 6,743.15万元，营业收入为 919.78万元，利润总额为 67.51万元，净利润为 53.09万
元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但
实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次担保事项充分考虑了下属公司 2026年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发
展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控，且公司将向下属公司收取一定比例的担保费，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经
营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 32,169.30万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.25%；其中，为下属
公司提供的担保余额为28,969.30 万元，为合并报表范围外参股公司提供的担保余额为 3,200.00 万元。除上述担保事项外，公司及
下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38bda756-99a5-4dcf-a579-f7df9750511c.PDF
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：关于召开2025年度股东会的通知
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2026 年 5
月 19 日 14:30 召开公司 2025年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新区文曲路 355号公司十六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告〉的议案》
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续 非累积投票提案 √
存放于募集资金专户管理的议案》
5.00 《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者
是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、上述议案除议案 9.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年 5月 14日 9:00—17:00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355号公司证券投资部。
4、联系方式：
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：杨涛、赵淑君
通讯地址：合肥市高新区文曲路 355号
邮政编码：230088
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc589454-5cae-4739-b8c5-7b6f2bb1daa8.PDF
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（文冬梅）
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科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（文冬梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0017f35-ac8b-46c7-9146-a0680b6abdcd.PDF
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（肖成伟）
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各位股东及股东代表：
本人肖成伟，曾任科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员
、第四届董事会审计委员会委员。报告期内，本人因第四届董事会任期届满离任，自 2025年 5月 20日起不再担任公司独立董事及董
事会专门委员会相关职务。
在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性
作用切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人肖成伟，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，理学博士，研究员级高级工程师，全国汽车标准化委员会电动汽车分
委会副主任委员、全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员。现就职于中国电子科技集团公司第十八研究所。2022年 4月 8日至 2025
年 5月 20日任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 1次董事会、1次股东会，本人作为独立董事均亲自参加会议，并严格审查会议召开的程序，认真
仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中
小股东的利益。
2025年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的
各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况
1、参与董事会专门委员会会议情况
本人是第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025年度任期内，按照董事会专门委员会工作细则的相关要求，本
人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的
利益。
作为提名委员会主任委员，本人积极主持会议，报告期内，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要
求履行职责，根据公司实际情况，对公司董事会换届选举事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责，切实维护中小投资者利益。
作为审计委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了公司定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告及内审部门 2
025年第一季度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认
真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、参与独立董事专门会议情况
2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任期内，本人未发生聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董
事会以及依法公开向股东征集股东权利等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真听取公司审计部的工作汇报
，包括公司的内部审计工作总结、季度内部审计工作开展情况的汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的开展情况。在年度财务报
告的审计和年报编制过程中，积极参加审计沟通会，认真听取管理层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作计划，并就关
键审计事项、审计工作中重点关注的问题及审计意见等与年审会计师进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所
需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
4、加强自身主动学习，不断提高履职能力。报告期内，本人持续学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
5、通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人利用参加股东会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了考察，并且积极关注公司动态，并通过电话和邮件
等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情
况，忠实地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025年度任期内，公司管理层及相关部门在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人讲解了公司的经营情况，及时
提交相关会议文件及材料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨
慎地履行职责。2025年度任期内，重点关注以下事项：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议决策及披露程序合法合规。
（二）董事会换届选举
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董永东先生、李飞先生、纪金龙先生
、孔皖生先生、李绍平先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会独立董
事候选人，上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。上述选举董事的程序合法合规，相关人员具备担任上市公司董事的任职
资格和条件，能够切实履行各项职责，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的确定程序和内容符合《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的相关规定，符合公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公司发展需要。
（四）股权激励计划相关事项
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票和 2024年
限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合公司 2024年股东会的授权。
2025年度任期内，除上述事项外，公司无其他重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，行使独立董事
的权利，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程
中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：肖成伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8f94636-593a-4ebf-a55a-3f01474c6b33.PDF
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为保障科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，
建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事（包括职工董事）。本制度所称外部董事
，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定
聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第三条 董事、高级管理人员薪酬应与公司长远发
展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬应与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律
相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合薪
酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
第三章 薪酬结构和标准
第八条 独立董事及外部董事不在公司领取薪酬。独立董事年度津贴为8万元人民币/年（税前），按季发放。外部董事不发放津
贴。
第九条 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（一）基本薪酬：每年由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平
等提出建议，经董事长批准后执行。基本薪酬按月平均发放，除基本薪酬外同样享有公司给予的福利待遇。
（二）绩效薪酬：与公司年度经营情况及个人业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放，并确定一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时实施。
（四）公司内部董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 如公司较上一会计年度若由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十二条 独立董事、外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的合理
费用由公司承担。
第四章 薪酬支付和止付追索
第十三条 内部董事、高级管理人员的薪酬，基本薪酬分为十二个月，每月按出勤时间发放；绩效薪酬根据年度经营情况和个人
考核结果，按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜以及与相关规定相冲突事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（李姚矿）
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各位股东及股东代表：
本人李姚矿，曾任科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员
、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人因第四届董事会任期届满离任，自 2025年 5月20日起不再担任公司独立董
事及董事会专门委员会相关职务。
在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性
作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人李姚矿，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大
学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，担任洽洽食品股份有限公司、鸿合科技股份有限公司、合肥合锻智能
制造股份有限公司独立董事。2019年 2月 13日至 2025年 5月 20日任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 1次董事会、1次股东会，本人作为独立董事亲自参加会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔
细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小
股东的利益。
2025年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的
各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况
1、参与董事会专门委员会会议情况
本人是第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度任期内，按照董事会专门委员会工作细则的相关要
求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投
资者的利益。
作为审计委员会主任委员，本人积极主持会议，报告期内，审核了公司定期报告、募集资金存放、管理与使用情况的专项报告及
内审部门 2025年第一季度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财
务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，认真审议了作废部分限制性股票及激励计划归属条件成就相关事项
；通过对公司董事、高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公
司制度要求；同时，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，发挥了薪酬与考核委员会的专业职能。
2、参与独立董事专门会议情况
2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任期内，本人未发生聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董
事会以及依法公开向股东征集股东权利等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真听取公司审计部的工作汇报
，包括公司的内部审计工作总结、季度内部审计工作开展情况的汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的开展情况。在年度财务报
告的审计和年报编制过程中，积极参加审计沟通会，认真听取管理层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作计划，并就关
键审计事项、审计工作中重点关注的问题及审计意见等与年审会计师进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
3、积极与公司相关人员沟通，深入了解公司的业务经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
、募集资金等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所
需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。
4、加强自身主动学习，不断提高履职能力。报告期内，本人持续学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
5、通过参加股东会、年度网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度任期内，本人利用参加股东会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了考察，同时积极关注公司动态，并通过电话
和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方
向等情况，忠实地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025年度任期内，公司管理层及相关部门在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人讲解了公司的经营情况，及时
提交相关会议文件及材料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨
慎地履行职责。2025年度任期内，重点关注以下事项：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议决策及披露程序合法合规。
（二）董事会换届选举
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董永东先生、李飞先生、纪金龙先生
、孔皖生先生、李绍平先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会独立董
事候选人，上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。上述选举董事的程序合法合规，相关人员具备担任上市公司董事的任职
资格和条件，能够切实履行各项职责，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的确定程序和内容符合《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的相关规定，符合公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公司发展需要。
（四）股权激励计划相关事项
2025年 4月 27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 20
24年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票和 2024年
限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合公司股东会的授权。
2025年度任期内，除上述事项外，公司无其他重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，行使独立董事
的权利，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程
中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
科大国创软件股份有限公司
独立董事：李姚矿
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（冯华）
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科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（冯华）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（丁飞）
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科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（丁飞）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:39│科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（程志勇）
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科大国创（300520）：2025年度独立董事述职报告（程志勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:37│科大国创（300520）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -184,043,2
19.07 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润-401,181,434.89 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-405,052,75
8.25元，母公司报表未分配利润为-568,825,150.02元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -184,043,219.07 -8,232,226.50 -380,330,379.31
研发投入（元） 205,808,991.81 244,991,033.45 291,823,362.15
营业收入（元） 1,472,142,554.35 1,900,012,945.97 2,514,895,062.95
合并报表本年度末累计未分配利润 -405,052,758.25
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -568,825,150.02
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -190,868,608.29
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 742,623,387.41
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 12.61
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近三个会计年度未进行利润分配，由于公司最近一个会计年度净利润为负值，不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据《现金分红指引》《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度末合并报表、母公司未分配利润均为
负值，暂不满足现金分红条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司
现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司 2025年度已使用自有资金 6,013,676元（不含交易费用），以集中竞价方式累计
回购公司股份 250,000 股，具体内容详见公司于 2026 年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的
角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a9cf127-92b0-4bcd-8f37-f412c83d684f.PDF
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2026-04-27 20:37│科大国创（300520）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未
│归属的限制性股票的公告
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科大国创（300520）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4270d71-bdab-4bee-8592-59d80c494695.PDF
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2026-04-27 20:37│科大国创（300520）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0758 号科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月25日出具了容诚审字[2026]230Z1721号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大国创管理层编制了后附的科大国创软件股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是科大国创管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科大国创 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科大国创实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科大国创的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科大国创软件股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f404b84a-aa2c-4cce-9cf2-3072c53fcd68.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│科大国创：2026年三季度报告
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2026-08-25│科大国创：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495681.PDF
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2026-04-28│科大国创：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208247.PDF
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2026-04-28│科大国创：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208258.PDF
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2025-10-29│科大国创：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754285.PDF
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2025-08-19│科大国创：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503392.pdf
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2025-04-29│科大国创：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385771.PDF
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2025-04-29│科大国创：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223385770.PDF
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2024-10-28│科大国创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524690.PDF
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2024-08-30│科大国创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056740.PDF
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2024-04-23│科大国创：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745718.PDF
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