公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:04 │科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:04 │科大国创（300520）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-20 20:02 │科大国创（300520）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-20 20:02 │科大国创（300520）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 20:02 │科大国创（300520）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-05-20 20:01 │科大国创（300520）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:00 │科大国创（300520）：公司2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:56 │科大国创（300520）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨│
│ │股份上市... │
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│2025-05-16 17:52 │科大国创（300520）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-05-08 18:26 │科大国创（300520）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 │
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2025-05-20 20:04│科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告
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科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e28072b0-e6e0-44c2-b704-3d0f019c8ff9.PDF
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2025-05-20 20:04│科大国创（300520）：公司章程（2025年5月）
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科大国创（300520）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/81daf138-54e4-468a-a06f-84e9eae56ec7.PDF
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2025-05-20 20:02│科大国创（300520）：关于董事会完成换届选举的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第
五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生、陈正平先生（职工代表董事）
独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公
司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、部分董事、监事离任情况
1、公司第四届董事会独立董事冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相
关职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、第四届董事会董事史兴领先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其除担任公司子公司科大国创
新能科技有限公司董事及安徽科大国创智慧能源有限公司董事外，不在公司担任其他职务。截至本公告日，史兴领先生直接持有公司
股份 2,452,248 股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 12.56%股权间接持有公司股份，史兴领先生将继续严格履行其做
出的相关承诺。第四届董事会董事储士升先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司任职。截至
本公告日，储士升先生直接持有公司股份 1,743,554 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》，公司不设监事会，公司第四届监事会成员不再担任公司监事职务
。
上述人员所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规进行管理。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1008d5fe-b065-4fe1-b699-10e7eb4803bb.PDF
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2025-05-20 20:02│科大国创（300520）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。
陈正平先生与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之
日起三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d232b597-42c9-4e02-b470-e1af103bcea2.PDF
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2025-05-20 20:02│科大国创（300520）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：董永东先生
副总经理：李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生
财务总监：汪全贵先生
董事会秘书：杨涛先生
证券事务代表：赵淑君女士
上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号
联系电话：0551-65396760
传 真：0551-65396799
电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com
二、部分高级管理人员离任情况
公司副总经理李绍平先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续在公司工作，并担任公司第五届董事会董事、董事
会审计委员会委员职务。截至本公告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 0.62%股权
间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李绍平先生所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
公司对李绍平先生在担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/30a12469-e49f-4397-ac70-485d07363d80.PDF
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2025-05-20 20:01│科大国创（300520）：第五届董事会第一次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在2025 年 5 月 20 日选举产生第五届董事会成员后
，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯
表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董
事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度
的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届
董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：
战略与投资委员会：董永东先生（主任委员）、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、程志勇先生
审计委员会：文冬梅女士（主任委员）、丁飞先生、李绍平先生
提名委员会：丁飞先生（主任委员）、程志勇先生、董永东先生
薪酬与考核委员会：程志勇先生（主任委员）、文冬梅女士、董永东先生
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度
的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为公司副总
经理，聘任汪全贵先生为公司财务总监，聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办
理股票归属相关事宜。公司结合实际情况，将分批次办理归属登记事宜，第一批次归属完成后，公司总股本将由 291,167,418 股增
加至 291,791,018 股，公司注册资本将由人民币 291,167,418元增加至 291,791,018 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同
时对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注 册 资本为人 民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
291,167,418 元。 291,791,018 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
291,167,418 股，公司的股本结构为：普 291,791,018 股，公司的股本结构为：普
通股为 291,167,418 股，其他类别股零 通股为 291,791,018 股，其他类别股零
股。 股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的权限范围内，不需要
提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e62b4601-ec86-473a-8906-5b4617062eff.PDF
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2025-05-20 20:00│科大国创（300520）：公司2024年年度股东大会之法律意见书
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科大国创（300520）：公司2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/12be473a-dd90-4172-ab94-776d436c67fb.PDF
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2025-05-20 19:56│科大国创（300520）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份
│上市...
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科大国创（300520）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9d2d7894-e2cf-4d4d-9632-be268ccd2bec.PDF
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2025-05-16 17:52│科大国创（300520）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）和实际控制人董永东先生通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，董永东先生将其持有的公司部
分股份办理了质押业务。现将相关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始日期 解除质押日期 质权人
称 东 股数（股 份比例（% 本比例（%
或第一大股东 ） ） ）
及
其一致行动人
合肥国 是 4,930,000 8.82 1.69 2022年 5月 16 2025 年 5 月 15 国元证
创 日 日 券
320,000 0.57 0.11 2023年 5月 16 2025 年 5 月 15 股份有
日 日 限
850,000 1.52 0.29 2024 年 2 月 6 2025 年 5 月 15 公司
日 日
270,000 0.48 0.09 2024年 5月 16 2025 年 5 月 15
日 日
合计 — 6,370,000 11.40 2.19 — — —
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股 数量（股 股份比例 股本比例 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
股东或第 ） （%） （%） 押
一
大股东及
其
一致行动
人
合肥 是 2,280,000 4.08 0.78 否 否 2025 年 2026年5 国元证券 偿还
国创 5 月 14 日 股 债务
月 14 日 份有限公
司
董永东 是 2,277,000 17.57 0.78 否 否 2025 年 2026年5 国元证券 偿还
5 月 14 日 股 债务
月 14 日 份有限公
司
合计 — 4,557,000 6.62 1.57 — — — — — —
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
合肥国创 55,897,439 19.20 21,850,000 39.09 7.50 0 0.00 0 0.00
董永东 12,955,978 4.45 4,607,000 35.56 1.58 0 0.00 0 0.00
合计 68,853,417 23.65 26,457,000 38.43 9.09 0 0.00 0 0.00
注：1、本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
2、上述表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
四、其他情况说明
合肥国创和董永东先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述股东所质押的公司
股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股
东股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/95f8df0f-a442-4fd9-9458-607d04993963.PDF
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2025-05-08 18:26│科大国创（300520）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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科大国创（300520）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/078062ea-e258-40c7-a5bb-c70a8bee128e.PDF
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2025-05-07 16:55│科大国创（300520）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行
的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 30 元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的基本情况
近日，公司取得了中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，该行承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，贷款金额为最高不超过人民币3,600万元，贷款期限为最长不超过3年。
三、其他说明
1、本次取得《股票回购贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。
2、本次取得《股票回购贷款承诺函》，不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股票金额以回购实施完成时实际回购的金额为
准。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f5d2eca4-98de-40ea-8748-b4741f347ac7.PDF
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2025-05-06 17:26│科大国创（300520）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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科大国创（300520）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/76b54ef7-c103-4ed3-a40e-2e001fbfe2c7.PDF
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2025-04-29 02:21│科大国创（300520）：2024年年度报告
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科大国创（300520）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64204d46-a4bb-42cb-9999-27c5e274fcb1.PDF
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