公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│科大国创（300520）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（
A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含
），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。
本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司在回购期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定实施回购及履行信息披露
义务，在首次回购的次日披露了首次回购公司股份的公告，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司实际回购时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 9 月 13 日。在上述期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份1,630,000 股，占公司目前总股本 291,167,418 股的 0.56%，回购的最高成交价为16.48 元/股，最低
成交价为 10.35 元/股，成交总金额为 20,466,700 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，同时考虑到公司目前
股价已高于回购价格上限23.00 元/股，因此，本次回购公司股份事项已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情
况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的
回购方案完成回购。
三、回购股份实施对公司的影响
根据公司目前经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展情况，本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行
能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购股份的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公
司上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本次回购股份实施
完成暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股权结构的变动情况
公司本次回购股份数量为 1,630,000 股，假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，以本公告披露
日公司股本结构为基数，预计公司的股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 13,794,763 4.74 15,424,763 5.30
二、无限售条件流通股 277,372,655 95.26 275,742,655 94.70
三、总股本 291,167,418 100.00 291,167,418 100.00
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股等
权利。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/37cd599a-a54f-4f3c-a13f-45bd3e233342.PDF
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2024-10-31 00:00│科大国创（300520）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2、公司于2024年10月28日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度公司实现营业收入103,830.98万元，较上年同期下
降41.51%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,748.97万元，较上年同期下降173.36%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1032a8dd-50b2-4556-939a-4f1d465f5a3f.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：2024年三季度报告
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科大国创（300520）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5006abee-4e1f-49e3-b71b-2e9be371edb0.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：国元证券关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
│核查意见
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科大国创（300520）：国元证券关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1f943776-bbdc-4838-9b08-8a47d3439916.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十三
次会议的通知，并于 2024 年 10月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相
关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/36db26ed-c75a-4bb4-8d02-4ba2b055aca3.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十三
次会议的通知，并于 2024 年 10月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2024年第三季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
截至 2024 年 10 月 24 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 2 亿元全部归还至募集资金专用账户。
为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超
过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金
专户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公 告 》 及 监 事 会 、 保 荐 机 构 发 表 的
相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5a24bb68-ad1b-44b6-8047-620b51d6523d.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 28 日在符合条件的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/40e90856-4e8a-4c0f-aad9-be6023abee95.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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科大国创（300520）：关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2628bf48-ebb2-4daa-bdab-38cfada25e6c.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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科大国创（300520）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9f7b0369-5260-4b88-802f-35ca344fe817.PDF
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2024-10-18 00:00│科大国创（300520）：关于控股股东部分股份质押的公告
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科大国创（300520）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/8bee6a35-9be3-4cdc-a7d3-8614db7c3ff0.PDF
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2024-10-18 00:00│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日、2024年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024年度为下属公司向
业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70
%的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 80,000 万元。
上述担保额度可循环使用，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司科大国创新能科技有限公司（以下简称“国创新能”）与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥
片区支行签署了《流动资金借款合同》，由其为国创新能提供人民币 1,000 万元借款，借款期限为 1 年；同时，公司与该银行签署
了《保证合同》，公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。公司与浙商银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证合
同》，为国创新能与该行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于
已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况
如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保额度 担保额度 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 50,000 17,000 4,000 29,000 8,207.89
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 80,000 46,900 0 33,100 30,827.49
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行《保证合同》的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费
、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实
现债权的费用。
7、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租
借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之
次日起三年。（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证
期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日
起三年。（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（二）与浙商银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 3,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人
实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
7、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 39,035.38 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，
占公司最近一期经审计净资产的 20.72%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币 7,500 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签署的《保证合同》；
2、公司与浙商银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/8578476c-3b12-4237-abec-e829953ed6aa.PDF
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2024-10-10 00:00│科大国创（300520）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049
号），科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元
/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。
以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号
《验资报告》。
公司于 2024年 8月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2
024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司
科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体。同时，公司董事会授权公司
经营管理层办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、协议的签订情况和专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度
》的规定，公司、国创云网及保荐机构国元证券股份有限公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专项账户开立情况如下：
开户 开户银行 募集资金专项账户 截至 2024 年 10 月 募集资金用途
主体 9 日账户余额（元）
国创 广发银行股份有限 9550889900003073907 0.00 数据智能平台
云网 公司合肥高新区科 升级及产业化
技支行 项目
注：鉴于广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行无签署协议的权限，因此本次《募集资金四方监管协议》由具有管辖权限的
广发银行股份有限公司合肥分行代为签署。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：科大国创云网科技有限公司
乙方：广发银行股份有限公司合肥分行
丙方：国元证券股份有限公司
丁方：科大国创软件股份有限公司
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方数据智能平台升级及产业化项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人丁江波、吕涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
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