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300520(科大国创)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│科大国创(300520):监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情 │况说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 二十次会议,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称 “《监管指南第 1 号》”)的相关规定,公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”)首次授予的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示及核查情况如下: 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外,并通过公司内网公布了《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》 ,将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 日,在公示期内,公司员工可 通过电话或当面反映情况等方式向监事会反馈意见或提出异议。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子 公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司(含子公司)担任的职务等。 二、监事会核查意见 公司监事会在充分听取公示意见后,根据《管理办法》《监管指南第 1 号》等的规定,对《激励计划》激励对象名单进行了核 查,并发表核查意见如下: 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对 象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事;单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女及外籍人员未参与本激励计划。 综上,公司监事会认为,本次列入《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 科大国创软件股份有限公司监事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/6384cbfa-b9e2-46a5-b008-4b31e74b7970.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│科大国创(300520):关于为下属公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 16 日、2023年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次 会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为下属公司向 业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币 133,000 万元,其中,公司为资产负债率低于 70 %的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元,为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 83,000 万元。 上述担保额度可循环使用,期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相 关事宜,并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日,公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司 与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保,最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于已审议通过的担 保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后,公司为下属公司提供担保的具体情况如下: 单位:万元 担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担 担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额 科大国 资产负债率 50,000 31,857.14 3,000 15,142.86 13,613.25 创软件 为 70%以下 股份有 的下属公司 限公司 资产负债率 83,000 61,100 0 21,900 50,856.01 为 70%以上 的下属公司 三、《最高额保证合同》的主要内容 1、债权人:徽商银行股份有限公司合肥习友路支行 2、保证人:科大国创软件股份有限公司 3、债务人:科大国创新能科技有限公司 4、担保金额:人民币 3,000 万元 5、保证方式:连带责任保证 6、保证范围:主合同项下的债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与 担保权利而发生的费用。 7、保证期间:(1)按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。(2 )债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。(3 )若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。(4)在保证期间 内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担连带保证责任。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为人民币 64,469.25 万元(不含子公司对其子公司),全部为对下属公司的担保, 占公司最近一期经审计净资产的 44.27%;公司子公司对其子公司实际提供担保余额为人民币 1,000 万元,占公司最近一期经审计净 资产的 0.69%。除上述担保事项外,公司及下属公司不存在其他对外担保的情况,亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而承担损失等情形。 五、备查文件 公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署的《最高额保证合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/d22f16b9-0e7c-4826-8acc-c0ec5f230a1b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│科大国创(300520):关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/50ba5962-8d08-4307-a22f-5cd215d24062.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/ef3c7097-a624-49d9-b6ce-422732fc0b5f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):第四届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十次会 议的通知,并于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实 际出席 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了 以下决议: 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献 对等的原则,公司根据相关法律法规制定了《科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激 励对象授予 630 万股第二类限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。 《科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实 际情况,特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。 《科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的 有关事项: 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励 计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整; (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与 激励对象签署《限制性股票授予协议书》; (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象所获授的限制性股票是否可以归属; (8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜; (9)授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜; (10)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制 性股票取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划; (11)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管 理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得 到相应的批准; (12)授权董事会根据限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象归属获得的收益予以收回; (13)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但 不限于办理《公司章程》变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本 次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通 过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议 案。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/baea72d8-2767-4ddc-a3c3-4d1ac1b846d7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为保证科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”或“本激励 计划”)的顺利进行,进一步完善公司治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工 作,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定,结合公司 实际情况,制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证公司股权激励计划的顺利实施,并在最大程度上发挥股权激 励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对象工作 业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,建立长效激励机制,实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 (一)董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 (二)公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。 (三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。 (四)公司董事会负责考核结果的审核。 五、考核指标及标准 (一)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的第二类限制性股票归属对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达 到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一,各年度对应归属批次的业绩考核目标如下。 归属期 业绩考核目标 第一个归属期 2024年数字化应用业务板块营业收入不低于145,000万元或2024年数 字化应用业务板块净利润不低于6,500万元 第二个归属期 2025年数字化应用业务板块营业收入不低于160,000万元或2025年数 字化应用业务板块净利润不低于7,200万元 第三个归属期 2026年数字化应用业务板块营业收入不低于180,000万元或2026年数 字化应用业务板块净利润不低于8,500万元 注:上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除全部在有效期内的股权激励 计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务,可独立核算,具体指公司定期 报告中数字化应用(原名称为数据智能行业应用)所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。 各考核年度依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面归属系数如下: 业绩完成率(R) R≥100% 90%≤R<100% R<90% 公司层面系数 1 R 0 注:1、当期业绩完成率(R)指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者 2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值;当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值 若本激励计划预留授予的限制性股票于公司 2024 年第三季度报告公告前授出,则预留部分的业绩考核与首次授予一致;若本激 励计划预留授予的限制性股票于公司 2024 年第三季度报告公告后授出,则预留部分的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度, 每个会计年度考核一次。预留部分各年度业绩考核目标如下表所示: 归属期 业绩考核目标 第一个归属期 2025年数字化应用业务板块营业收入不低于160,000万元或2025年数 字化应用业务板块净利润不低于7,200万元 第二个归属期 2026年数字化应用业务板块营业收入不低于180,000万元或2026年数 字化应用业务板块净利润不低于8,500万元 注:上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除全部在有效期内的股权激励 计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务,可独立核算,具体指公司定期 报告中数字化应用(原名称为数据智能行业应用)所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。 各考核年度依据当期业绩完成率(R),对应的公司层面归属系数如下: 业绩完成率(R) R≥100% 90%≤R<100% R<90% 公司层面系数 1 R 0 注:1、当期业绩完成率(R)指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者 2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值;当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若归属期内,公司数字化应用业务板块当期业绩水平未达到 业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。 (二)个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 三个档次, 届时根据以下考核评级表中对应的个人层面系数确定激励对象的实际归属的股份数量: 考核评级 A B C 个人层面考核结果(S) S=100 100>S≥60 S<60 个人层面系数(X) X=1.0 X=S/100 0 激励对象当期实际归属的限制性股票数=个人当年计划归属的数量×公司层面系数×个人层面系数(X)。激励对象当期计划归属 的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。 六、考核期间与次数 本激励计划的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度,公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。 七、考核程序 公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作,保存考核结果,并在此基础上形成绩效考核报告上交 董事会薪酬与考核委员会。 八、考核结果管理 (一)考核结果反馈与申诉 被考核对象有权了解自己的考核结果,员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。 如果被考核对象对自己的考核结果有异议,可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决,被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉 ,薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。 (二)考核结果归档 考核结束后,考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存。绩效考核记录保存期 10 年,对于超过保存期限的文件与记录,由 薪酬与考核委员会统一销毁。 九、附则 (一)本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的,则以日后发 布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。 (二)本办法经公司股东大会审议通过并自 2024 年限制性股票激励计划生效后实施。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/a3999cfd-19d0-433c-aab1-9c2da923a640.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/ca65f57a-84ab-4fda-8a9a-0cac0e42942c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划(草案) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划(草案)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/9eeee3f6-43b8-40ca-97d6-3c3a474824b6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划(草案)摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划(草案)摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/90bbac53-0dbf-40ff-ae30-4e9130689a5f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划自查表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创(300520):2024年限制性股票激励计划自查表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/d2dd2ac6-9bf0-41a1-b46c-b3448ea792cf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│科大国创(300520):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十会议,会议决定于 2024 年 4 月 2 日下午 14:30 召开公司 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将 有关事宜通知如下:

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