公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 19:21 │科大国创（300520）：关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告 │
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│2026-06-03 19:21 │科大国创（300520）：简式权益变动报告书（一） │
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│2026-06-03 19:21 │科大国创（300520）：简式权益变动报告书（二） │
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│2026-06-03 19:16 │科大国创（300520）：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-03 17:07 │科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-22 17:16 │科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │科大国创（300520）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的│
│ │核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：内部控制审计报告 │
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：关于控股股东终止协议转让部分公司股份的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）的通知，获悉合肥国创与北京智德龙腾基金管理有限公司（代表智德龙腾 7号私募证券投资基金）（以下简称“智德龙腾”）就终
止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份转让协议之终止协议》，现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让情况概述
合肥国创与智德龙腾于 2026 年 2月 9日签署了《股份转让协议》，合肥国创拟通过协议转让的方式向智德龙腾转让其持有的公
司 14,610,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的 5.00%（占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.01%）。具体内容详见公司于
2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》及
相关信息披露义务人出具的权益变动报告书。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。经双方友好协商，一致同意终止上述股份协议转让事项，并
于 2026年 6月 3日签署了《股份转让协议之终止协议》。此前签署的《股份转让协议》不再对双方产生法律约束力，双方互不承担
违约责任。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会对公司的经营业绩
及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
四、其他说明
1、本次协议转让终止事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，也不存
在因本次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。
2、自《股份转让协议之终止协议》签署之日起，公司于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权
益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》同时作废。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/cd3e6489-4ff4-4168-92c0-04464c2afab7.PDF
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：简式权益变动报告书（一）
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科大国创（300520）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/981b96b3-e0de-4d8e-bd12-d56ae109fce4.PDF
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2026-06-03 19:21│科大国创（300520）：简式权益变动报告书（二）
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科大国创（300520）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8cf798ea-4aa2-47e1-9388-554620411fc1.PDF
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2026-06-03 19:16│科大国创（300520）：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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科大国创（300520）：关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/094c60da-9b05-4df9-bfbf-bcef932208c0.PDF
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2026-06-03 17:07│科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 股数（股） 份比例（%） 本比例（%） 期 期
其一致行动人
合肥国创 是 4,500,000 8.05 1.54 2025年 5月 2026年 6月 合肥科技农
29 日 2日 村商业银行
股份有限公
司肥东支行
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
合肥国创 55,897,439 19.14 18,730,000 33.51 6.41 0 0.00 0 0.00
董永东 12,955,978 4.44 1,732,000 13.37 0.59 0 0.00 0 0.00
合计 68,853,417 23.58 20,462,000 29.72 7.01 0 0.00 0 0.00
注：1、本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
2、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
三、其他情况说明
合肥国创及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行
动人所质押的公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司
将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d38d048b-5e3c-48a8-90b5-0555f8a7fb10.PDF
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2026-05-22 17:16│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该银行签
订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 4,500万元；公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司
肥东支行（以下简称“科农行肥东支行”）就为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）提供担保事宜
签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网与科农行肥东支行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人
民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供
担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,000 346 1,000 13,654 346
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 70,000 29,638 4,500 35,862 28,999
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与交通银行股份有限公司安徽省分行《保证合同》的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 4,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证人为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为各单笔贷款项下
的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 30,545 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.33%；其中，为下属公
司提供的担保余额为 29,345万元，为合并报表范围外参股公司提供的担保余额为 1,200万元。除上述担保事项外，公司及下属公司
不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《保证合同》；
2、公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9fa6cf82-b1b3-4e39-8718-e6e0d1926939.PDF
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2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）14:30
2、网络投票时间：2026年 5月 19日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日（周二）上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
3、股权登记日：2026年 5月 13日（周三）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355号公司 16楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召集人：董事会
7、会议主持人：董事长董永东先生
8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计376名，所持（代表）股份数70,548,546股，占公司有表决权
股份总数291,411,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.2093%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份68,986,217股，占公司有表决权股份总数
的23.6732%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共372名，所持（代表）股份数1,562,329股，占公司有表决权股份总数的0
.5361%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共374名，所持（代表）股份数1,575,029股，占公司有表
决权股份总数的0.5405%。
5、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,216,546股、反对 245,700股、弃权 86,300股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5294%。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,129,046股、反对 336,300股、弃权 83,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4054%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,155,529股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3656%；反对 336,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 21.3520%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.2824%。
3、《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,165,146股、反对 288,700股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,900股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4565%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,191,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.6576%；反对 288,700股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.3298%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
4、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,163,646股、反对 293,100股、弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4544%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,190,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.5624%；反对 293,100股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.6092%；弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.8285%。
5、《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,066,846股、反对 387,000股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3172%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,093,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 69.4164%；反对 387,000股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 24.5710%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,190,246股、反对 268,200股、弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股）的表
决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4921%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,216,729股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.2512%；反对 268,200股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 17.0283%；弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.7205%。
7、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,198,846股、反对 260,600股、弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5043%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,225,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.7972%；反对 260,600股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 16.5457%；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.6570%。
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,128,146股、反对 325,400股、弃权 95,000股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4041%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,154,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3084%；反对 325,400股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 20.6599%；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0316%。
9、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东董永东、李飞合计持有股份数 13,076,078股，均回避表决。
表决结果为：本次股东会以赞成 57,019,668股、反对 354,300股、弃权 98,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2121%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,122,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 71.2513%；反对 354,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 22.4948%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.2539%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的召集与召开
、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/62a868bb-744a-4791-81fb-be86918790d4.PDF
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2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书
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科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a520740-9a03-46f2-bf82-81d01ce57fa7.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查
│意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
国创”）2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对公司终止 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS及系统产业化项
目”（以下简称
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