公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 19:05 │科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-16 19:05 │科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-12 17:22 │科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │科大国创（300520）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │科大国创（300520）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-28 00:00 │科大国创（300520）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │科大国创（300520）：国元证券关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资│
│ │金的核查意见 │
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│2024-10-28 00:00 │科大国创（300520）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │科大国创（300520）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │科大国创（300520）：2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2024-12-18 19:05│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f1f46958-f883-4693-9d66-7ebcf14f93b3.PDF
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2024-12-16 19:05│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日、2024年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024年度为下属公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民
币130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的
下属公司提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个
月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，
在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司下属公司利辛县国瑞协创新能源科技有限公司（以下简称“国瑞协创”）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
（以下简称“浦发银行合肥分行”）签署了《融资额度协议》，浦发银行合肥分行拟向国瑞协创提供不超过人民币 18,000 万元的融
资额度，额度有效期 3 年；公司、安徽南锐电力工程设计有限公司（以下简称“南锐电力”）分别与浦发银行合肥分行签署了《最
高额保证合同》，为国瑞协创在《融资额度协议》项下所形成的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 18,000 万元；
国瑞协创与浦发银行合肥分行签署了《最高额抵押合同》，以其自有的土地使用权为《融资额度协议》项下所形成的债务提供抵押担
保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提
供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保额度 担保额度 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 50,000 21,000 18,000 11,000 11,714.04
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 80,000 43,900 0 36,100 28,934.11
为 70%以上
的下属公司
注：1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定及公司股东大会授权，公司董事长可根据实际经营需要，在资产负债率 70%以上和 70%以下的两类下属公司担保总
额度范围内对相关下属公司的担保额度进行调剂。
2、国瑞协创为资产负债率 70%以下的下属公司，在本次担保发生前，公司董事长根据股东大会的授权，已将相关下属公司尚未
使用的担保额度调剂至国瑞协创。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司
2、注册资本：人民币7,300万元
3、设立时间：2022年5月12日
4、公司住所：安徽省亳州市利辛县城北镇工业园区12号-2
5、法定代表人：王子华
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、主营业务：数字化产品。国瑞协创系公司相关储能项目的项目公司。
8、股权结构情况：国瑞协创系利辛县安储新能源科技有限公司（以下简称“安储新能源”）全资子公司。公司全资子公司科大
国创智联（合肥）股权投资有限公司持有安储新能源85%股权，南锐电力持有安储新能源15%股权。
9、最近一期的主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），国瑞协创资产总额 844.93 万元，负债总额 573.74 万
元，净资产 271.19 万元，营业收入 0 万元，利润总额-3.32 万元，净利润-3.32 万元。
10、国瑞协创系公司 2024 年度担保额度授权期限内纳入合并范围的下属公司，其不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司、南锐电力与浦发银行合肥分行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司、安徽南锐电力工程设计有限公司
3、债务人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司
4、担保金额：人民币 18,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权
利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
（二）国瑞协创与浦发银行合肥分行《最高额抵押合同》的主要内容
1、抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
2、抵押人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司
3、债务人：利辛县国瑞协创新能源科技有限公司
4、担保方式：抵押担保
5、担保范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保
权利和债权所产生的费用。
6、抵押资产概况：
国瑞协创持有的位于利辛县城北镇幸福路东侧的土地使用权（皖〔2023〕利辛县不动产权第 0027095 号）。截至 2024 年 9 月
30 日（未经审计），该资产的账面价值为 380.96 万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 40,648.15 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，
占公司最近一期经审计净资产的 21.57%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币 7,500 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 3.98%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司、南锐电力分别与浦发银行合肥分行签署的《最高额保证合同》；
2、国瑞协创与浦发银行合肥分行签署的《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e3a9a140-7189-4d88-b5f0-443db8ca9f88.PDF
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2024-12-12 17:22│科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务。现将相关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 解除质押 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 东 股数（股） 份比例（%） 本比例（%） 期 期
或第一大股东
及
其一致行动人
合肥 是 3,100,000 5.55 1.06 2023 年 12 2024 年 12 合肥科技农村商业银
国创 月 19 日 月 11 日 行
股份有限公司肥东支
行
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （%） （%） 售股 充质
一致行动人 押
合肥 是 1,300,000 2.33 0.45 否 否 2024年 12 办理解除质 合肥科技农 偿还
国创 月 11 日 押登记之日 村商业银行 债务
股份有限公
司肥东支行
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
合肥国创 55,897,439 19.20 28,140,000 50.34 9.66 0 0.00 0 0.00
董永东 12,955,978 4.45 3,320,000 25.63 1.14 0 0.00 0 0.00
合计 68,853,417 23.65 31,460,000 45.69 10.80 0 0.00 0 0.00
注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
四、其他情况说明
合肥国创及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行
动人所质押的公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司
将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e79d9f73-f2f7-4cad-8079-aa67b3af5eaf.PDF
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2024-10-31 00:00│科大国创（300520）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（
A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含
），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。
本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司在回购期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定实施回购及履行信息披露
义务，在首次回购的次日披露了首次回购公司股份的公告，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司实际回购时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 9 月 13 日。在上述期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份1,630,000 股，占公司目前总股本 291,167,418 股的 0.56%，回购的最高成交价为16.48 元/股，最低
成交价为 10.35 元/股，成交总金额为 20,466,700 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，同时考虑到公司目前
股价已高于回购价格上限23.00 元/股，因此，本次回购公司股份事项已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情
况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的
回购方案完成回购。
三、回购股份实施对公司的影响
根据公司目前经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展情况，本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行
能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购股份的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公
司上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本次回购股份实施
完成暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股权结构的变动情况
公司本次回购股份数量为 1,630,000 股，假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，以本公告披露
日公司股本结构为基数，预计公司的股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 13,794,763 4.74 15,424,763 5.30
二、无限售条件流通股 277,372,655 95.26 275,742,655 94.70
三、总股本 291,167,418 100.00 291,167,418 100.00
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股等
权利。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/37cd599a-a54f-4f3c-a13f-45bd3e233342.PDF
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2024-10-31 00:00│科大国创（300520）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2、公司于2024年10月28日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度公司实现营业收入103,830.98万元，较上年同期下
降41.51%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,748.97万元，较上年同期下降173.36%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1032a8dd-50b2-4556-939a-4f1d465f5a3f.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：2024年三季度报告
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科大国创（300520）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5006abee-4e1f-49e3-b71b-2e9be371edb0.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：国元证券关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
│核查意见
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科大国创（300520）：国元证券关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1f943776-bbdc-4838-9b08-8a47d3439916.PDF
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2024-10-28 00:00│科大国创（300520）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十三
次会议的通知，并于 2024 年 10月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相
关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.stati
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