公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的│
│ │核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理│
│ │财的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：国元证券关于公司2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查
│意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
国创”）2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对公司终止 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS及系统产业化项
目”（以下简称“储能 BMS项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除
与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能 BMS 项目”，该项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募
集资金承诺投资金额19,955.42 万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配
套设施建设等，形成储能 BMS/BEMS等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投等大型能
源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。
公司于 2025年 8月 17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资
金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将储能 BMS项目达到预定可使用状态时间延期至 2027年
6月 30日。具体内容详见公司于 2025年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目募集资金余额为 14,355.70 万元，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资金额 实际投入金额 投资进度 利息手续 募集资金
费净额 余额
智慧储能 BMS 及 19,955.42 5,868.03 29.41% 268.31 14,355.70
系统产业化项目
注：募集资金余额中包括临时补充流动资金但尚未转回募集资金专户的资金 7,500万元。
（二）拟终止部分募集资金投资项目的原因
储能 BMS 项目系公司 2023 年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场
快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产
品价格波动较大，储能 BMS及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预
判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设
施，购置储能 BMS项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前
业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。
综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终
止实施储能 BMS项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。
（三）终止部分募集资金投资项目对公司的影响
本次拟终止部分募集资金投资项目，是基于储能行业发展情况、公司储能业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估
后作出的决定。本次终止部分募集资金投资项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小
股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率，符合公司长远发展战略。
四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的计划
截至 2026年 4月 24日，储能BMS项目尚未使用的募集资金余额为 14,355.70万元。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使
用募集资金（最终以届时募集资金专户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放
和管理。该项目存续的各项支出将由公司以自有资金支付。下一步，公司将根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证上述剩余募集资
金后续用途，并按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用，积极发挥募集资金效益，同时公司将严格遵守募集资金使用的相
关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。
五、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存
放于募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止实施储能 BMS 项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项尚
需提交公司股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理事项已经公司董事
会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的内部审批程序。本次事项是科大国创基于行业发展情况、公司业务实际经营情况
以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同时提请公司根据
业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。
综上，保荐机构对科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23f7a0e7-407b-4481-986c-53067b5dfa76.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：内部控制审计报告
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科大国创软件股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1723 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1723 号
科大国创软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称“科
大国创”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科大国创董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科大国创于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf446f3b-9470-4217-b948-46e5f352ecaf.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 4
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于科大国创软件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]230Z0757 号科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2026]230Z1721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的科大国创管理层编
制的《科大国创软件股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是科大国创管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对科大国创管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的科大国创 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了科大国创营业收入
扣除情况。
为了更好地理解科大国创营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b8e92de-1d9f-4176-b794-5e4cdcc84132.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：2025年年度审计报告
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科大国创（300520）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233574b6-686d-4e7d-8af3-482a519626b4.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6056f2ff-a4d9-4c04-a162-aa8df9613dce.PDF
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2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科大国创
保荐代表人姓名：丁江波 联系电话：0551-62207999
保荐代表人姓名：谢天宇 联系电话：0551-62207999
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司董事会次数 2次，其他已阅会议文件
（2）列席公司股东会次数 1次，其他已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 30日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放、管理及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
发行人及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 2月，吕涛先生因工作安排原因，不再负
责科大国创向特定对象发行股票项目的持续督导
工作，国元证券委派谢天宇先生接替吕涛先生担
任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持
续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对 无
保荐机构或者其保荐的公司采
取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 公司于 2025年 8月 17日召开第五届董事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，将“智慧储能 BMS及系统产业化项目”
“数字营销网络建设项目”达到预定可使用状态
的时间均由 2025年 12月 31日延期至 2027年 6
月 30日。
公司于 2025年 10月 28日召开第五届董事会第三
次会议，审议通过了《关于全资子公司转让合伙
份额暨关联交易的议案》，公司全资子公司科大
国创智联（合肥）股权投资有限公司拟将其持有
的合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）
全部 55.26%的合伙份额转让给储士升。本次交易
完成后，安徽科大国创慧联运科技有限公司将成
为公司的关联参股公司，公司对安徽科大国创慧
联运科技有限公司及其子公司提供的存量担保因
合并报表范围变化被动形成关联担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25520898-18da-40c4-ba8f-a1ac036f4c81.PDF
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2026-04-27 20:40
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