公司公告☆ ◇300521 爱司凯 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:18 │爱司凯（300521）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:27 │爱司凯（300521）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-27 20:40 │爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书的法律意见书 │
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│2024-12-27 20:40 │爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 20:40 │爱司凯（300521）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 20:40 │爱司凯（300521）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:42 │爱司凯（300521）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-09 19:02 │爱司凯（300521）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-09 19:02 │爱司凯（300521）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-09 19:02 │爱司凯（300521）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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2025-01-24 18:18│爱司凯（300521）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：150.00万元–300.00万元 亏损：603.58万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：250.00万元–500.00万元 亏损：669.58万元
的净利润
营业收入 18,000.00万元–20,000.00万元 15,932.53万元
扣除后营业收入 17,800.00万元–19,800.00万元 15,587.71万元
备注：上述数据中比例数据为四舍五入方式计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、因公司 3D 砂模打印机销量增长较大，公司本报告期营业收入预计为 18,000.00万元–20,000.00万元，同比增长 13%–26%
。
2、本报告期净利润为负的主要原因为毛利率略有下降，并且公司 3d 砂模打印机业务量的增加导致了相关费用增加约 400 万元
到 500 万元，股权激励计划产生的新增股份支付费用同比增加约 250 万元等。公司经营正常。
3、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响金额为 100万元–200万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/40526bb7-747e-41f2-9c19-75bc176d2209.PDF
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2025-01-22 18:27│爱司凯（300521）：2024年前三季度权益分派实施公告
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 27 日召开的
2024 年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过 2024 年前三季度利润分配方案。利润分配方案为
：以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 144,000,000股为基数（最终以实施 2024 年前三季度利润分配方案时股权登记日公司总
股本为准），向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），合计派发现金股利 5,760,000.00元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持
分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2、自 2024年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人
民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 2月 7 日，除权除息日为：2025 年 2月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 2月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 2月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 北海市爱数特企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年1月21日至登记日：2025年2月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦
咨询联系人：爱司凯证券部
咨询电话：020-28079595
七、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/bfccd61e-5ef1-4ee1-9ccb-d881a2439499.PDF
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2024-12-27 20:40│爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书的法律意见书
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爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ab28b1c3-e5ca-4660-8da5-487728b081ac.PDF
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2024-12-27 20:40│爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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爱司凯（300521）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9e623bd7-111f-4e8c-a70f-514453878056.PDF
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2024-12-27 20:40│爱司凯（300521）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司于2024年 12月 27日召开的 2024年第四次临时
股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体监
事。公司第五届监事会第一次会议于 2024年 12 月 27日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
吴海贵先生简历详见公司披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/170a1102-ac47-4ad3-b935-c1fbcd2c61fe.PDF
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2024-12-27 20:40│爱司凯（300521）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司于2024年 12月 27日召开的 2024年第四次临时
股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体董
事。第五届董事会第一次会议于 2024年 12月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由全体董事推举董事长
李明之先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举李明之先生为公司第五届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会
同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 委员成员 主任委员（召集人）
审计委员会 王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生 王智波先生
提名委员会 刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生 刘庆伟先生
薪酬与考核委员会 刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生 刘庆伟先生
战略发展委员会 李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生 李明之先生
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任唐晖先生、杜晓敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》
在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂时代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止，暂代财务总监职
责事项已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任曾毅霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任赵媛女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
其他人员的公告》
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/63190bf9-427b-4bbd-88b9-e73c93d7c308.PDF
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2024-12-11 18:42│爱司凯（300521）：股票交易异常波动的公告
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爱司凯（300521）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d718e15d-9612-4db9-a6ff-b13d5c136ef7.PDF
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2024-12-09 19:02│爱司凯（300521）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。具
体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
根据公司 2024年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,605,7
12.75 元，母公司报表归属于上市公司股东的净利润为-19,774,853.23 元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配利润为 175
,716,019.66元，母公司报表未分配利润为 88,355,537.53元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》
”）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配利润为 88,355,537.53 元
。
根据中国证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营及现
金流情况，在充分考虑投资者合理回报，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即
期利益和长远利益，公司董事会根据相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2024年前三季度利润分配预案为：以截至
2024年 9月 30日公司总股本 144,000,000股为基数（最终以实施 2024年前三季度利润分配方案时股权登记日公司总股本为准），向
全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.40元（含税），合计拟派发现金股利 5,760,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发
展的资金需求等因素，为回报广大投资者，提升投资者获得感，对公司长期投资价值的认可，切实履行公司的社会责任，本次利润分
配预案的制定，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：在确保公司持续稳
健经营及长远发展的前提下拟定的 2024 年前三季度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，本着回报股东
与所有股东共享公司高质量经营发展成果的原则，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交
公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：经核查，我们认为：2024年前三季度利润分配预案符合公司经营情况及公司相关利润分配制度，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
四、其他说明
1、公司未分配利润拟全部用于公司运营及发展。在保障公司正常经营和战略发展的前提下，按照《公司法》等相关法律法规、
规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司将综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制
度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
2、本次公司 2024 年前三季度利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f54aeb50-836a-4f28-a58f-282de4d77103.PDF
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2024-12-09 19:02│爱司凯（300521）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司按
照相关法定程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，选举陈湘珂女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职
工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事一致，自公司
股东大会选举产生 2名非职工代表监事之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/91706356-935d-472d-a120-f0d4ef493cda.PDF
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2024-12-09 19:02│爱司凯（300521）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
爱司凯科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会
计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师63人。
2023年度，司农会计师事务所经审计的收入总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5
,318.07万元。
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