公司公告☆ ◇300521 爱司凯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 13:52 │爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书 │
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│2025-08-28 21:08 │爱司凯（300521）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:08 │爱司凯（300521）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:07 │爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-28 21:07 │爱司凯（300521）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:06 │爱司凯（300521）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:05 │爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-28 21:05 │爱司凯（300521）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:05 │爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书 │
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│2025-07-11 17:16 │爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
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2025-08-29 13:52│爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
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爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fe70d12-b1c1-49f1-b1a8-9ac2b9f6a09e.pdf
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2025-08-28 21:08│爱司凯（300521）：2025年半年度报告摘要
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爱司凯（300521）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/36c6ccda-f48d-4b00-a1b8-a652dc14e3ba.PDF
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2025-08-28 21:08│爱司凯（300521）：2025年半年度报告
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爱司凯（300521）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/65c47027-1ef5-4faf-8ad0-51ceb7aa8bb5.PDF
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2025-08-28 21:07│爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fad16a77-f680-4339-a0d8-591053574461.PDF
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2025-08-28 21:07│爱司凯（300521）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱司凯（300521）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bbdaa334-c355-4060-9dc3-7b791c4c75f2.PDF
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2025-08-28 21:06│爱司凯（300521）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事
会第四次会议的通知。
2、会议于 2025 年 8月 28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的
董事 7 人，实际出席的董事 7人。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规的相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 3名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 54.50 万
股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3fd0ffa8-962d-43b0-a4f2-35023733fd12.PDF
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2025-08-28 21:05│爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市
规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次可归属的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/986a5ea9-3e16-44c9-a43d-b38b025e79f2.PDF
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2025-08-28 21:05│爱司凯（300521）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监
事会第四次会议的通知。
2、会议于 2025 年 8月 28日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事
3 人，实际出席的监事 3人。
3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归
属资格的 3名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 54.50 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ecf45d12-f884-4129-b3c2-c8fbc6c4d0fc.PDF
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2025-08-28 21:05│爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
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爱司凯（300521）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2cb41ea2-a20e-46b5-a4f5-da4e8bc71de2.PDF
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2025-07-11 17:16│爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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爱司凯（300521）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e77549a7-e089-49f7-9bc1-4af960870087.PDF
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2025-07-07 19:12│爱司凯（300521）：关于续签一致行动协议的公告
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鉴于爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生（以上实际控制
人分别称“任何一方”，合称“各方”）签署的《一致行动协议》有效期至2025年7月5日届满，基于对公司未来发展的信心，为确保
公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳健发展，各方于近日续签了《一致行动协议》。
截至本公告披露日，李明之先生、朱凡先生、唐晖先生通过北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）间接合计持
有爱司凯36,853,480股股份，占爱司凯股本总额的25.5927%，其中唐晖先生持有爱数特40%股权、李明之先生持有爱数特30%股权、朱
凡先生持有爱数特30%股权。
一、本次续签《一致行动协议》的主要内容
（一）各方的权利义务
1.各方应当在决定公司日常经营管理事项时，通过爱数特共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一
致行动。包括但不限于：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）对聘用、解聘公司会计师事务所作出决议；
（4）决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（10）修改公司章程；
（11）公司章程规定的其他职权。
2.各方通过爱数特行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前应当进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定
；必要时召开一致行动人会议，促使各方达成采取一致行动的决定。
3.各方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。
4.各方应当确保按照达成一致行动决定行使权利，承担义务。
5.各方若不能就一致行动达成统一意见时，按照“一致行动的特别约定”第一项执行。
（二）各方的声明、保证和承诺
1.各方均具有权利能力与行为能力订立和履行本协议，本协议对各方具有合法、有效的约束力。
2.各方对因采取一致性行动而涉及的文件资料、商业秘密及可能得知的其他方商业秘密负有合理的保密义务。
3.各方在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务冲突，也不会违反任何法律。
4.各方声明：各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的实际情况而做出的，其在本协议中的所有声明和承诺均不可撤销
。
（三）一致行动的特别约定
1.如任何一方就生产经营和其他重大事务决定拟向公司股东会或董事会提出提案或进行表决，须事先与其他两方充分协商沟通，
达成一致意见后以三方名义共同向公司股东会或董事会提出同一提案或进行表决；若各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达
成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，各方应当严格按照该决定执行；如各方无法对某项提案的内容达成一致意见
或按照持股多数原则作出一致行动的决定，各方应放弃向公司股东会或董事会提出该项提案或投弃权票。
2.协议任何一方如转让其所持有的爱数特股权时应至少提前30天书面通知协议其他各方，其他各方有优先受让权。
3.各方承诺：任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接或间接持有的全部或部分股东权益（包括但不限于表决权）委托
第三方行使。
（四）其他
1.本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由各方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律
效力。
2.本协议有效期自2025年7月6日至2028年7月5日。
二、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司实际控制人仍为李明之先生、朱凡先生、唐晖先生。本次续签
有利于保障公司实际控制权的稳定，维护公司经营的稳定性和决策的高效性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投
资者利益的情形。
三、备查文件
1、《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/07e49b20-a738-46f1-81a4-1c3d1e3fdf7a.PDF
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2025-06-20 20:18│爱司凯（300521）：2024年年度股东大会的法律意见书
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爱司凯（300521）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0632b406-043c-41b7-8e6f-44e0935f4916.PDF
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2025-06-20 20:18│爱司凯（300521）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 6月 20日。
其中：
① 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年6月20日，上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
② 互联网投票系统进行网络投票时间：2025 年 6月 20日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21楼。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交有易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 42,194,370 股，占公司有表决权股份总数的 29.3016％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,870,680股，占公司有表决权股份总数的 28.3824％。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 1,323,690 股，占公司有表决权股份总数的0.9192％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62人，代表股份 4,695,875股，占公司有表决权股份总数的 3.2610％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,017,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.7897％。
通过网络投票的中小股东 60人，代表股份 678,675股，占公司有表决权股份总数的0.4713％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体情况如下：
1、 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 42,131,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8506％；反对 38,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0910％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0584％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,632,835 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6575％；反对 38,4
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8177％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5247％。
2、 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 42,132,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8532％；反对 37,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0584％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,633,935 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6810％；反对 37,3
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7943％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5247％。
3、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 42,132,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8532％；反对 37,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0584％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,633,935 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6810％；反对 37,3
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7943％；弃权 24,640股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5247％。
4、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 42,052,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6634％；反对 38,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0910％；弃权 103,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2456％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,553,835 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.9752％；反对 38,4
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8177％；弃权 103,640股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2070％。
5、 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 42,131,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8499％；反对 38,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0910％；弃权 24,940股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0591％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,632,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6512％；反对 38,4
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8177％；弃权 24,940股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5311％。
6、 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 42,130,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8475％；反对 38,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0910％；弃权 25,940股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0615％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,631,535 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6299％；反对 38,4
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8177％；弃权 25,940股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占
出席本次
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