公司公告☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:10 │世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐│
│ │书（20... │
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│2026-09-04 19:10 │世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐│
│ │书（20... │
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│2026-09-04 19:10 │世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-09-04 19:07 │世名科技（300522）：世名科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-04 19:06 │世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）等相关文件更新财务数据│
│ │的提示性公告 │
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│2026-09-04 19:06 │世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新│
│ │版） │
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│2026-08-21 16:22 │世名科技（300522）：世名科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 16:22 │世名科技（300522）：世名科技关于计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 16:21 │世名科技（300522）：世名科技第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-21 16:18 │世名科技（300522）：2026年半年度报告 │
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2026-09-04 19:10│世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（
│20...
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世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（20...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/633da0f9-e99f-447e-a7a7-40359176060e.PDF
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2026-09-04 19:10│世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（
│20...
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世名科技（300522）：：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（20...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ba9c83e2-4fff-42bf-ab78-8dbbd327832a.PDF
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2026-09-04 19:10│世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d91c84b7-ca48-445a-b037-2d13569cd3af.PDF
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2026-09-04 19:07│世名科技（300522）：世名科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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世名科技（300522）：世名科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/08e11485-487b-4c54-9da5-85ebd2f909c2.PDF
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2026-09-04 19:06│世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）等相关文件更新财务数据的提
│示性公告
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世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c2875816-d692-4a5c-9364-9dec702b9a9f.PDF
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2026-09-04 19:06│世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）
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世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2026年半年度财务数据更新版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0adf7e48-9166-466e-8c37-7e8d8f6eed1b.PDF
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2026-08-21 16:22│世名科技（300522）：世名科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世名科技（300522）：世名科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ccf30250-7446-4924-8d5b-7f1ebf654775.PDF
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2026-08-21 16:22│世名科技（300522）：世名科技关于计提信用及资产减值准备的公告
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世名科技（300522）：世名科技关于计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/110dbef3-a2f0-4acd-9571-76f28faa9a27.PDF
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2026-08-21 16:21│世名科技（300522）：世名科技第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月10日通过电话及电子邮件等通讯
方式发出。
2、本次董事会于2026年8月20日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中吴鹏先生、张华东先生以现场方式参与表决，陆勇先生、黄青芳女士、
张善谦先生以通讯方式参与表决。
4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
2、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于客观、公允地反
映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，因此，董事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/41d4ccff-92b3-4ec4-943e-bfb72cd8cc97.PDF
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2026-08-21 16:18│世名科技（300522）：2026年半年度报告
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世名科技（300522）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6006c238-b356-41da-bc7e-1bdb0c0b2c00.PDF
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2026-08-21 16:18│世名科技（300522）：2026年半年度报告摘要
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世名科技（300522）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/543cd375-9730-4206-8d79-9ce971a5b31a.PDF
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2026-08-20 00:00│世名科技（300522）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于世名科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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世名科技（300522）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于世名科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/74fa8d80-6600-450f-b034-2e6f825461e3.PDF
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2026-08-20 00:00│世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/896d0c94-16a9-4fae-8e2f-151235ec4d3b.PDF
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2026-08-20 00:00│世名科技（300522）：关于世名科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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世名科技（300522）：关于世名科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/af0b13a7-2523-48b6-ab23-6a273cabccad.PDF
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2026-08-20 00:00│世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a7b6a60e-bc78-483a-bc14-dd7e062d75b1.PDF
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2026-08-20 00:00│世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/47654f81-f560-472d-90b5-7fa0d645a231.PDF
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2026-07-21 16:06│世名科技（300522）：世名科技关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）于2026年7月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于受理苏州世名科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕228号），深交所对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4745b622-f3ef-47a0-96cd-7fb8a29ad28d.PDF
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2026-07-21 16:05│世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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世名科技（300522）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/84a734f4-a81e-470f-b716-49689d65c026.PDF
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2026-07-21 16:05│世名科技（300522）：世名科技最近一年的财务报告及其审计报告
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世名科技（300522）：世名科技最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/458894a6-c538-48ef-a1eb-46bb654acf73.PDF
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2026-07-21 16:05│世名科技（300522）：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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世名科技（300522）：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/53af508e-2cbe-40d8-a533-0c5295ef0746.PDF
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2026-07-21 16:01│世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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世名科技（300522）：世名科技向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7a228515-b133-46c2-94cf-6e475045011d.PDF
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2026-07-21 16:00│世名科技（300522）：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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世名科技（300522）：西南证券关于世名科技2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/777404d8-9af2-410b-af43-8501a4657ebe.PDF
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2026-07-20 18:01│世名科技（300522）：世名科技关于持股5%以上大股东的一致行动人减持计划期限届满的公告
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公司股东李江萍、曹新春、万强、王玉婷、曹新兴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日分别收到公司股东李江萍、曹新春、万强、王玉婷、
曹新兴出具的《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划的告知函》。计划自公司披露其减持计划公告之日起 15个交易日后的
3个月内，以集中竞价交易方式减持世名科技股份，计划减持数量不超过 1,159,000股（含本数），不超过世名科技总股本比例的 0.
36%。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上大股东的一致行动人股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2026-014）。
2、公司于近日分别收到李江萍、曹新春、万强、王玉婷、曹新兴出具的《关于苏州世名科技股份有限公司减持计划实施情况的
告知函》，截至 2026年 7月20日，上述股东的本次减持计划已实施完成，现将本次减持计划实施情况公告如下：
3、本公告数据以四舍五入方式计算，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致（下同）。
一、股东减持情况
1、截至 2026年 7月 20日李江萍女士本次减持计划期间已届满，李江萍女士未减持公司股票，所持股份数量未发生变化，目前
仍持有公司 3,461,760股股份，占公司总股本的 1.07%
2、曹新春先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 40,000股，股份来源均为世名科技首次公开发行股票并上市前持有的股份及
资本公积转增股份。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
曹新春 集中竞价交易 2026年 5月 7日 13.64 40,000 0.0124
3、万强先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 20,946股，股份来源均为世名科技首次公开发行股票并上市前持有的股份及资
本公积转增股份。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
万强 集中竞价交易 2026年 4月 21 日— 13.38 20,946 0.0065
2026年 4月 28日
4、王玉婷女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 21,962股，股份来源均为世名科技首次公开发行股票并上市前持有的股份及
资本公积转增股份。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
王玉婷 集中竞价交易 2026年 4月 21 日— 13.38 21,962 0.0068
2026年 4月 28日
5、曹新兴先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 7,953股，股份来源均为世名科技首次公开发行股票并上市前持有的股份及
资本公积转增股份。具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
曹新兴 集中竞价交易 2026年 5月 11日— 14.01 7,953 0.0025
2026年 5月 13日
6、股东本次减持前后持股情况
截至 2026年 7月 20日，本次减持前后持有股份变动情况如下：
名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
李江萍 合计持有股份 3,461,760 1.07 3,461,760 1.07
其中：无限售条件股份 3,461,760 1.07 3,461,760 1.07
有限售条件股份 - - - -
曹新春 合计持有股份 995,580 0.31 955,580 0.30
其中：无限售条件股份 995,580 0.31 955,580 0.30
有限售条件股份 - - - -
万强 合计持有股份 86,400 0.03 65,454 0.02
其中：无限售条件股份 86,400 0.03 65,454 0.02
有限售条件股份 - - - -
王玉婷 合计持有股份 88,020 0.03 66,058 0.02
其中：无限售条件股份 88,020 0.03 66,058 0.02
有限售条件股份 - - - -
曹新兴 合计持有股份 32,850 0.01 24,897 0.01
其中：无限售条件股份 32,850 0.01 24,897 0.01
有限售条件股份 - - - -
合计 4,664,610 1.45 4,573,749 1.42
二、其他相关说明
1、以上股东本次减持世名科技股份计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
及有关承诺的规定。
2、本次减持计划实施不存在与此前已披露的减持承诺、减持计划不一致的情形。
3、以上股东非世名科技控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致世名科技控制权发生变更，不会影响世名科技的治
理结构和持续经营。
三、备查文件
李江萍、曹新春、万强、王玉婷、曹新兴分别出具的《关于苏州世名科技股份有限公司减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/88fab574-33fc-46e0-8e83-70e00d104d27.PDF
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2026-07-13 17:13│世名科技（300522）：世名科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300522，证券简称：世名科技）股票交易价格连续
三个交易日（2026年7月9日、2026年7月10日、2026年7月13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过30.00%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；现阶段公司主营业务仍为着色剂类产品，完整经营数据详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-011）；截至本
公告披露日，公司生产经营状况较2025年年度报告披露情况未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、公司于2023年3月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过对外投资相关议案，同意与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管
委会签署合作协议，计划以自有及自筹资金7,000万元，在辽滨沿海经济技术开发区投资建设“9000吨级UV单体、2000吨级光敏树脂
、500吨级电子级碳氢树脂、2000吨级润滑油添加剂、3500吨级建筑添加剂中试装置及其配套设施”项目，上述项目由全资子公司世
名（辽宁）新材料有限公司（以下简称“世名新材料”）负责建设运营。该项目生产线于2024年8月完成基本验收并进入小批量生产
阶段，2025年持续处于产能爬坡阶段，产品销量同比大幅提升、业务规模稳步扩张，但整体产能利用率尚未达到理想水平，同时前期
生产设备投入、人工等固定成本持续摊销，导致世名新材料2025年年度净利润-2,008.75万元。
2025年度公司合并营业收入71,848.20万元，世名新材料2025年度实现营业收入3,804.33万元，其中电子级碳氢树脂产品实现营
业收入325.97万元，约占公司2025年度合并经审计营业收入的0.45%；出货数量仅为7.3吨，该产品设计产能500吨/年，2025年度整体
产能利用率为3.3%，产能释放程度低。截至2026年6月23日，公司电子级碳氢树脂产品2026年实现营业收入182.3万元，约占公司2025
年度合并经审计营业收入的0.25%，尚未形成规模化销售，不会对公司经营产生重大影响。该款碳氢树脂产品主要应用于M6~M8级高速
覆铜板领域，针对M9级或以上更高等级的产品目前仅处于研发储备阶段，尚未落地量产，产能放量高度依托下游覆铜板客户认证进度
与长期批量订单落地情况。高端电子新材料行业普遍存在客户验证周期长、市场开拓难度大等特点，业务拓展存在较大不确定性，短
期对公司整体业绩贡献有限，公司现阶段暂无碳氢树脂产能扩建相关规划，敬请广大投资者充分关注该事项相关潜在投资风险。
2、公司全资子公司常熟世名化工科技有限公司“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”生产的LCD显示彩色光刻
胶专用纳米颜料分散液主要用于彩色滤光片用彩色光刻胶的生产，应用于LCD显示面板行业。该项目分两期建设，一期至2026年12月
底建成、二期至2028年6月底建成，建设周期较长，建设过程中可能受设备交付、施工进度、客户验证进度等因素影响出现延期；且L
CD彩色光刻胶颜料分散液技术壁垒高、下游客户验证周期长，项目存在研发量产、客户批量导入不及预期的风险；项目部分生产设备
、核心原材料依赖进口，国际贸易政策、海外供应链波动可能制约项目投产及稳定运营，同时本次项目效益测算基于行业需求、产能
爬坡、产品售价等审慎假设，若下游LCD面板、光刻胶行业需求萎缩、海外厂商价格竞争加剧，项目达产后收入、净利润存在无法达
到预期测算水平的风险。
3、截至本公告披露日，公司2024年度向特定对象发行股票事项，尚未获得深圳证券交易所受理，暂未获得中国证监会同意注册
批复，后续进展公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。
本次发行审核周期、最终审核结果均存在不确定性，存在审核未通过、发行方案重大调整或本次发行整体终止的风险，敬请广大
投资者充分注意该事项相关不确定性风险，理性开展投资决策。
4、公司2026年半年度报告将于2026年8月22日披露。目前半年度财务数据尚在核算梳理阶段，本期业绩相关信息未公开对外提供
。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/14600144-4a90-457f-9abe-0a44e1f15486.PDF
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2026-07-10 17:16│世名科技（300522）：世名科技关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年7月10日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易事项的议案》。现将本次发行方案调整情况公告如下：
1、公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“第五届董事会第十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格
由“9.33元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%”。发行数量由“不超过33,226,152股（含本数）
”，调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过33,226,152股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%”。
2、除上述调整外，公司2024年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
公司2024年度向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第二十次会议、2024年年度股
东大会及2026年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。
一、定价基准日、发行价格调整
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的初始发行价格为 9.41元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发
行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
公司于 2025年 5月 23日实施了 2024年度权益分派（每 10股发放现金红利0.40元）。公司于 2026年 4月 29日实施了 2025年
度权益分派方案（每 10股发放现金红利 0.40元）。公司 2025年度利润分配方案实施后，本次向特定对象发行股票的价格由 9.41元
/股调整为 9.33元/股。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十
个交易日股票交易总量。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发
行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
二、发行数量调整
调整前：
公司 2025 年度权益分派方案实施后，本次发行股票数量将调整为不超过33,226,152股（含本数），占本次发行前公司总股本的
10.30%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董
事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生
变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取
整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），不超过本
次发行前公司总股本的30%且不超过33,226,152股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。最终发行数量在本次发行申请获得
深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关
法律法规的规定和监管部门的要求确定。
除上述调整外，公司2024年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。鉴于本次发行方案未发生重大变化，根据公司20
24年年度股东大会、2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。如后续因市场环境变化、监管政策调整等
原因需增加募集资金总额或发行数量等，导致本次发行方案发生重大变化的，公司将严格按照相关法律法规要求，履行必要的审议及
审批程序，并及时履行信息披露义务。
本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。相关审议
及注册程序的结果和时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/06bcd522-6c32-4d11-a20d-bbf06a323dbe.PDF
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2026-07-10 17:16│世名科技（300522）：世名科技第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2026年7月4日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年7月10日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，陆勇先生、张善谦先生、
黄青芳女士以通讯方式参与表决。
4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
（1）定价基准日和发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护中小
投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
（2）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），不超过本
次发行前公司总股本的30%且不超过33,226,152股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。最终发行数量在本次发行申请获得
深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关
法律法规的规定和监管部门的要求确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变，即不超过310,000,000元（含本数）。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于调整2024年度向特定对
象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-047）。
本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》
鉴于公司对2024年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量进行调整，公司拟就前述事项与本次发行认购对象
江苏锋晖新能源发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于与特定对象签订附条件
生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1d0734ce-8593-4317-ad88-53a86ab3377e.PDF
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2026-07-10 17:15│世名科技（300522）：世名科技关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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世名科技（300522）：世名科技关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d549035d-5fa9-4af4-a25c-134f3ef5c294.PDF
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2026-06-26 17:27│世名科技（300522）：世名科技关于公司股东部分股份延期购回的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东吕仕铭先生的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份
办理了延期购回的业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份延期购回情况
1、本次股东股份延期购回情况
股东名称 是否为 质押延期购回 占其所持股份比 占公司 质押初始 原质押购 质押延期 质权人
控股股 股份数量(股) 例 总股本 交易日 回交易日 购回后到
东及其 比例 期日
一致行
动人
吕仕铭 否 6,820,000 9.23% 2.12% 2025年12 2026年 6 2026年 9 沈城荣
月 26日 月 25日 月 25日
注：（1）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
（2）本次延期购回质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持
质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次延期 本次延期 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 购回质押 购回质押 所持 司总 情况 情况
（%） 前质押股 后质押股 股份 股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份 质 限售数量 押股份
（股） （股） （% （% 限售数量 押股 比例
） ） 份 （%）
比例
（%）
吕仕铭 73,891,799 22.92 14,340,00 14,340,00 19.4 4.45 0 0 55,418,849 93.06
0 0 1
王敏 15,309,000 4.75 0 0 0 0 0 0 0 0
世名投 9,112,500 2.83 0 0 0 0 0 0 0 0
资
李江萍 3,461,760 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0
王瑞红 2,430,000 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0
曹新春 955,580 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0
万强 65,454 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
王玉婷 66,058 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
曹新兴 24,897 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 105,317,04 32.66 14,340,00 14,340,00 13.6 4.45 0 0 55,418,849 60.92
8 0 0 2
注：上表“已质押股份限售数量”和“未质押股份限售数量”的限售部分为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，吕仕铭先生质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险
情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9aebdfc0-74be-409d-99e4-e56c947bb015.PDF
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2026-06-24 18:52│世名科技（300522）：世名科技股票交易严重异常波动公告
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世名科技（300522）：世名科技股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3efb2496-06ae-4f82-8987-17a76d4b4274.PDF
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2026-06-22 19:02│世名科技（300522）：世名科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300522，证券简称：世名科技）股票交易价格连续
两个交易日（2026年6月18日、2026年6月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到40.76%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；现阶段公司主营业务仍为着色剂类产品，完整经营数据详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-011）；截至本
公告披露日，公司生产经营状况较2025年年度报告披露情况未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、公司于2023年3月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过对外投资相关议案，同意与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管
委会签署合作协议，计划以自有及自筹资金7,000万元，在辽滨沿海经济技术开发区投资建设“9000吨级UV单体、2000吨级光敏树脂
、500吨级电子级碳氢树脂、2000吨级润滑油添加剂、3500吨级建筑添加剂中试装置及其配套设施”项目，上述项目由全资子公司世
名（辽宁）新材料有限公司（以下简称“世名新材料”）负责建设运营。该项目生产线于2024年8月完成基本验收并进入小批量生产
阶段，2025年持续处于产能爬坡阶段，产品销量同比大幅提升、业务规模稳步扩张，但整体产能利用率尚未达到理想水平，同时前期
生产设备投入、人工等固定成本持续摊销，导致世名新材料2025年年度净利润-2,008.75万元。
2025年度公司合并营业收入71,848.20万元，世名新材料2025年度实现营业收入3,804.33万元，其中电子级碳氢树脂产品实现营
业收入325.97万元，约占公司2025年度合并经审计营业收入的0.45%；出货数量仅为7.3吨，该产品设计产能500吨/年，2025年度整体
产能利用率为3.3%，产能释放程度低。截至本公告披露日，公司电子级碳氢树脂产品2026年实现营业收入182.3万元，约占公司2025
年度合并经审计营业收入的0.25%，尚未形成规模化销售，不会对公司经营产生重大影响。该款碳氢树脂产品主要应用于M6~M8级高速
覆铜板领域，针对M9级或以上更高等级的产品目前仅处于研发储备阶段，尚未落地量产，产能放量高度依托下游覆铜板客户认证进度
与长期批量订单落地情况。高端电子新材料行业普遍存在客户验证周期长、市场开拓难度大等特点，业务拓展存在较大不确定性，短
期对公司整体业绩贡献有限，公司现阶段暂无碳氢树脂产能扩建相关规划，敬请广大投资者充分关注该事项相关潜在投资风险。
2、公司全资子公司常熟世名化工科技有限公司“年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目”生产的LCD显示彩色光刻
胶专用纳米颜料分散液主要用于彩色滤光片用彩色光刻胶的生产，应用于LCD显示面板行业。该项目分两期建设，一期至2026年12月
底建成、二期至2028年6月底建成，建设周期较长，建设过程中可能受设备交付、施工进度、客户验证进度等因素影响出现延期；且L
CD彩色光刻胶颜料分散液技术壁垒高、下游客户验证周期长，项目存在研发量产、客户批量导入不及预期的风险；项目部分生产设备
、核心原材料依赖进口，国际贸易政策、海外供应链波动可能制约项目投产及稳定运营，同时本次项目效益测算基于行业需求、产能
爬坡、产品售价等审慎假设，若下游LCD面板、光刻胶行业需求萎缩、海外厂商价格竞争加剧，项目达产后收入、净利润存在无法达
到预期测算水平的风险。
3、截至本公告披露日，公司2024年度向特定对象发行股票事项，尚未获得深圳证券交易所受理，暂未获得中国证监会同意注册
批复，后续进展公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。
本次发行审核周期、最终审核结果均存在不确定性，存在审核未通过、发行方案重大调整或本次发行整体终止的风险，敬请广大
投资者充分注意该事项相关不确定性风险，理性开展投资决策。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9a24b7ae-2937-421f-81c6-ea83e6a86211.PDF
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2026-06-18 00:03│世名科技（300522）：世名科技股票交易异常波动公告
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世名科技（300522）：世名科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9e3a25d1-adb5-434f-90d3-867049f1a40b.PDF
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2026-06-01 19:11│世名科技（300522）：世名科技第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会成
员。本次会议为第六届董事会成立后的首次会议，鉴于董事长、副董事长均未选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）第七十二条及公司《董事会议事规则》相关条款，经全体董事一致提议，同意豁免本次董事会会议通知的时间要求
，并共同推举董事陆勇先生担任本次会议的召集人和主持人。
公司第六届董事会第一次会议于2026年6月1日下午16时30分在公司行政楼十楼会议室召开，会议采用现场会议的方式进行。本次
会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事均以现场方式参会；公司拟任高级管理人员候选人列席本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司
董事会选举陆勇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司
董事会选举张华东先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于设立公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（1）审计委员会由黄青芳女士、张善谦先生、张华东先生组成，由黄青芳女士担任主任委员；
（2）战略委员会由陆勇先生、吴鹏先生、张善谦先生组成，由陆勇先生担任主任委员；
（3）提名委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任陆勇先生为公司总裁，聘任吴鹏先生、杜长森先生、苏卫岗先生、许莺女士、沈雷先生、胡亚东先生为公司
副总裁，聘任苏卫岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
亦不是失信被执行人。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事陆勇先生、吴鹏先生回避表决。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吴鹏先生回避表决。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，同意聘任吴远程先生
担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任朱营芳女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8267ac85-250f-4d67-8690-d234c7ca8cb8.PDF
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2026-06-01 19:03│世名科技（300522）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：苏州世名科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于 2026年 5月16日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股
份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 6月 1日 14:00在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219
号公司会议室召开；网络投票的时间为 2026年 6月 1日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 1日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 56,838,753
股，占公司股份总数的17.6271%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 25名，代表有表决权的股份 285
,304股，占公司股份总数的 0.0885%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公
司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 56,838,793股，占有效表决股份总数的 99.5006%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 140 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0491%。
1.2《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 56,858,788股，占有效表决股份总数的 99.5356%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 20,135股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 7.0549%。
1.3《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 56,858,791股，占有效表决股份总数的 99.5356%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 20,138股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 7.0560%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 56,838,786股，占有效表决股份总数的 99.5006%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 133 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0466%。
2.2《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 56,838,784股，占有效表决股份总数的 99.5006%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 131 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0459%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/88ac16b1-00eb-4633-8318-e026b1ef1699.PDF
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2026-06-01 19:03│世名科技（300522）：世名科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公
司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表
决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权，截至本次股东会股权登记日，上述股东持有的
世名科技放弃表决权股份共计105,317,048股（占公司现有总股本比例的32.6614%）。
根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会通知已于2026年5月16日以公告的形式发出。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年6月1日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2026年5月25日（星期一）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长陆勇先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
9、其他事项：股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、世名投资因放弃表决
权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况
本次会议股东出席情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 322,451,507
其中：股东吕仕铭及其一致行动人、世名投资放弃表决权股 105,317,048
份数（股）
公司有表决权股份总数（股）（B） 217,134,459
本次会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（人） 30
代表股份（股）（C） 57,124,057
占公司总股份的比例（C/A） 17.7155%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.3081%
现场出席情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 5
代表股份（股）（C） 56,838,753
占公司总股份的比例（C/A） 17.6271%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 26.1768%
网络出席情况
网络出席会议的股东及股东代表（人） 25
代表股份（股）（C） 285,304
占公司总股份的比例（C/A） 0.0885%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 0.1314%
中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（人） 26
代表股份（股）（C） 285,404
占公司总股份的比例（C/A） 0.0885%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 0.1314%
备注：1、公司总股本为322,451,507股，根据吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订的《表决权放弃协议》，其一致
行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具的《表决权放弃承诺》，截至本次股东会股权登记日，上述股东放弃表
决权股份为105,317,048股，公司有表决权股份总数为217,134,459股。
2、本公告数据以“四舍五入”计算（下同）。
2、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、独立董事候选人黄青芳、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，逐项投票选举陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意56,838,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5006％。其中中小股东表决情况：
同意140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0491％。表决结果：陆勇先生当选公司第六届董事会非独立董
事。
1.02《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意56,858,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5356％。其中中小股东表决情况：
同意20,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0549％。表决结果：吴鹏先生当选公司第六届董事会非独立
董事。
1.03《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意56,858,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5356％。其中中小股东表决情况：
同意20,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0560％。表决结果：张华东先生当选公司第六届董事会非独
立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式，逐项投票选举张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意56,838,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5006％。其中中小股东表决情况：
同意133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0466％。表决结果：张善谦先生当选公司第六届董事会独立董
事。
2.02《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意56,838,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5006％。其中中小股东表决情况：
同意131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459％。表决结果：黄青芳女士当选公司第六届董事会独立董
事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：于凌 常睿豪
3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ffd68e69-cdbf-490c-b933-3c453c1d51d9.PDF
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2026-06-01 19:02│世名科技（300522）：世名科技关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负
│责人的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
选举产生了公司第六届董事会成员。2026年6月1日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门
委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。截至本公告披露日，公司董事
会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：陆勇先生（董事长）、张华东先生（副董事长）、吴鹏先生；
2、独立董事：张善谦先生、黄青芳女士。
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规要
求。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会由黄青芳女士、张善谦先生、张华东先生组成，由黄青芳女士担任主任委员；
2、战略委员会由陆勇先生、吴鹏先生、张善谦先生组成，由陆勇先生担任主任委员；
3、提名委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员黄青芳女
士为会计专业人士，符合相关法律法规、行政法规及规范性文件的要求。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人的情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。具体情况如下：
1、总裁：陆勇先生
2、副总裁：吴鹏先生、杜长森先生、苏卫岗先生、许莺女士、沈雷先生、胡亚东先生
3、财务总监：苏卫岗先生
4、董事会秘书：吴鹏先生
5、证券事务代表：吴远程先生
6、内审部负责人：朱营芳女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券
事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
董事会秘书吴鹏先生、证券事务代表吴远程先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专
业能力和从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
公司控股股东、实际控制人陆勇先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在
《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响
公司的独立性，并通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理
性。
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事孙红星女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，孙红星女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙红星女士在任职期间的勤
勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书联系方式：
电话：0512-57667120
传真：0512-57666770
邮箱：ryan.wu@smcolor.com.cn
地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号
2、证券事务代表联系方式：
邮箱：yuancheng.wu@smcolor.com.cn
电话：0512-57667120
传真：0512-57666770
地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1141069c-16bd-4de2-b107-608c7e612a03.PDF
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2026-05-15 18:36│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2026年5月9日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月15日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、
孙红星女士以通讯方式参与表决。
4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序
进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为第六届董事会非独立
董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第六届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。出席
会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01审议通过《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.02审议通过《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.03审议通过《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会现有董事将
按照有关规定和要求继续履行董事职责。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》对独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会审査，公司董事会同意提名张善谦先生、黄青芳女士为公
司第六届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日
起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《
公司章程》的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.02审议通过《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事尚须经深圳证
券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年6月1日14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
。
具体内容请关注公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e2f84ceb-7c0d-4b7d-8174-a4b700f06e28.PDF
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2026-05-15 18:34│世名科技（300522）：世名科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
2、2024年 1月 30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限
公司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《
表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得
出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026年 6月 1日召开 2026年第二次临时股东会，现将具体事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 25日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、昆山市世名投资有限公司因放弃表决
权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名张华东先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名张善谦先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中，提案 2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 20
26年 5月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人
应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人身份证或复印件、委托人持股凭证等办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章
）、法定代表人身份证、法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股凭证、企业营业执照副本
复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）等办理登记。（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登
记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（信函或传真以
2026年 5月 29日 16:00前送达公司为准，请注明“2026年第二次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席
会议时携带上述材料原件。）
2、现场登记时间：2026年 5月 29日上午 8:30-12:00、下午 13:00-16:00。3、现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路
219号苏州世名科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；（2）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：吴远程
地 址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219号
邮 编：215337
电 话：0512-57667120
传 真：0512-57666770
6、会议费用
本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c738825-bdbc-49ab-8657-564c10868315.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事及独立董事候选人任职
│资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会
在认真审阅了有关资料后，现就公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下：
1、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。陆勇先生、吴
鹏先生、张华东先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事的相关规定。
综上，我们一致同意提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司第五
届董事会第二十一次会议审议。
2、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人张善谦先生、黄青芳女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交
易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，张善谦先生、黄青芳女士的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事
的职责要求及任职条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。
综上，我们一致同意提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司第五届董事会第
二十一次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e454c2db-a8fe-4b49-b4da-30641d7665dd.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（张善谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4431f455-111b-4566-b14a-2f8e23abd245.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（黄青芳）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（黄青芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/01cc3574-d9b7-424d-887a-3d9730bb620d.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技关于董事会换届选举的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相
关法律程序进行董事会换届选举。
一、关于独立董事任期届满离任的情况
因公司第五届董事会任期即将届满，董事会独立董事孙红星女士拟不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事及董事
会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司
召开股东会补选新任独立董事前，孙红星女士将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，孙红星女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、
高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。孙红星女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司
董事会对孙红星女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司董事会换届的情况
公司于2026年5月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，并经公司董事会提名委员会审查并征得候选人同意，公司董事会同意提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中黄青芳女士为会计专业人士。上述董事
候选人简历详见本公告附件。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，其中，独立董事尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事共同组成公
司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。截至本公告披露日，黄青芳女士尚未
取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。
上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务
。公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/08bde249-ee9c-4e87-b182-04b3a495c928.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（黄青芳）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（黄青芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6eda9f2f-059e-49d8-9823-c566442dbd6d.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（张善谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a0df607b-3e02-4576-92e1-afbd3d25eb52.PDF
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2026-05-08 17:39│世名科技（300522）：世名科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公
司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表
决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权，截至本次股东会股权登记日，上述股东持有的
世名科技放弃表决权股份共计105,365,001股（占公司现有总股本比例的32.6762%）。
根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知已于2026年4月23日以公告的形式发出。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长陆勇先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
9、其他事项：股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、世名投资因放弃表决
权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况
本次会议股东出席情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 322,451,507
其中：股东吕仕铭及其一致行动人、世名投资放弃表决权股 105,365,001
份数（股）
公司有表决权股份总数（股）（B） 217,086,506
本次会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（人） 84
代表股份（股）（C） 11,416,110
占公司总股份的比例（C/A） 3.5404%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 5.2588%
现场出席情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 4
代表股份（股）（C） 9,580,146
占公司总股份的比例（C/A） 2.9710%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 4.4131%
网络出席情况
网络出席会议的股东及股东代表（人） 80
代表股份（股）（C） 1,835,964
占公司总股份的比例（C/A） 0.5694%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 0.8457%
中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（人） 81
代表股份（股）（C） 9,323,280
占公司总股份的比例（C/A） 2.8914%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 4.2947%
备注：1、公司总股本为322,451,507股，根据吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订的《表决权放弃协议》，其一致
行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具的《表决权放弃承诺》，截至本次股东会股权登记日，上述股东放弃表
决权股份为105,365,001股，公司有表决权股份总数为217,086,506股。
2、本公告数据以“四舍五入”计算（下同）。
2、出席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
同意11,128,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4823%；反对222,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.9510%；弃权64,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667%。
其中中小股东表决情况：
同意9,035,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9171%；反对222,726股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3889%；弃权64,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6940%。
本议案为特别决议事项，经剔除回避表决股份后，出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
》
同意11,135,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5417%；反对215,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.8915%；弃权64,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667%。
其中中小股东表决情况：
同意9,042,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9899%；反对215,940股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3161%；弃权64,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6940%。
本议案为特别决议事项，经剔除回避表决股份后，出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：张霞 常睿豪
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cab092e3-170c-4ab9-84fb-b5afeb0e68c9.PDF
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2026-05-08 17:39│世名科技（300522）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：苏州世名科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于 2026年 4月23日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股
份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 5月 8日 14:00在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219
号公司会议室召开；网络投票的时间为 2026年 5月 8日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份 9,580,146股
，占公司股份总数的 2.9710%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 80名，代表有表决权的股份 1,835,
964股，占公司股份总数的 0.5694%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公
司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 11,128,684 股，占有效表决股份总数的 97.4823%；反对222,726股，占有效表决股份总数的 1.9510％；弃权
64,700股，占有效表决股份总数的 0.5667%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 9,035,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.9171
%；反对 222,726股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3889%；弃权 64,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.6
940%。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
》
表决结果：同意 11,135,470 股，占有效表决股份总数的 97.5417%；反对215,940股，占有效表决股份总数的 1.8915%；弃权 6
4,700股，占有效表决股份总数的 0.5667%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 9,042,640股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.9899
%；反对 215,940股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3161%；弃权 64,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.6
940%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4a3a22fe-0a1f-4a28-8f11-61b4f95685ac.PDF
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2026-05-06 15:47│世名科技（300522）：世名科技关于控股股东部分股份质押的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”
）的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份办理了质押的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押开 质押到期 质权人 质押
名称 股股东及 数量 股份比例 总股本 限售股 为补 始日 日 用途
其一致行 (股) 比例 （如是， 充质
动人 注明限 押
售类型）
江苏 是 4,000,000 7.31% 1.24% 否 否 2026年 质押到期 北京银行股 融资
锋晖 4月 30 日以实际 份有限公司 增信
日 办理为准 苏州分行
注：（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
（2）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江苏锋晖所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（% 前 后 所 司 情况 情况
） 质押股份 质押股份 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数 数 份 本 股 押 份 押
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
（%） （%） 和 例 结 例
冻结数 （%） 数量（股 （%）
量 ）
（股）
江苏锋 54,745,82 16.98 23,370,00 27,370,00 49.99 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00
晖 3 0 0
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东江苏锋晖累计质押股份数量占其所持公司股份比例的49.99%，占公司总股本比例的8.49%。公
司控股股东的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取
包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eea5c76f-1b70-4f4a-85b3-202e798c38e9.PDF
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2026-05-01 00:00│世名科技（300522）：世名科技关于控股股东部分股份解除质押的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”
）的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份办理了解除质押的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东股份解除质押情况如下：
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押初始 解除质押 质权人
股东及其一 数量(股) 股份比例 股本比例 交易日 日期
致行动人
江苏锋晖 是 4,000,000 7.31% 1.24% 2026年 1 2026年 4 江苏昆山农村商业银行股
月 23日 月 28日 份有限公司新镇支行
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江苏锋晖所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（% 押前质押股 押后质押股 所 司 情况 情况
） 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
） ） 份 本 股 押 份 押
比例 比例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
（%） （%） 和 例 结 例
冻结数 （%） 数量（股 （%）
量 ）
（股）
江苏锋 54,745,8 16.98 27,370,000 23,370,000 42.69 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00
晖 23
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东江苏锋晖累计质押股份数量占其所持公司股份比例的42.69%，占公司总股本比例的7.25%。公
司控股股东的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取
包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/6c583974-61ba-4975-bec1-b4508c2fbe27.PDF
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2026-04-27 16:12│世名科技（300522）：世名科技关于控股股东部分股份质押的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”
）的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份办理了质押的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押开 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东及 数量 股份比例 总股本 售股 为补 始日 日
其一致行 (股) 比例 （如是， 充质
动人 注明限售 押
类型）
江苏 是 11,870,000 21.68% 3.68% 否 否 2026年 质押到期 北京银行股 融资需要
锋晖 4月 24 日以实际 份有限公司
日 办理为准 苏州分行
合计 11,870,000 21.68% 3.68% - - - - - -
注：（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
（2）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江苏锋晖所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（% 前 后 所 司 情况 情况
） 质押股份 质押股份 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
数 数 份 本 股 押 份 押
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
（%） （%） 和 例 结 例
冻结数 （%） 数量（股 （%）
量 ）
（股）
江苏锋 54,745,82 16.98 15,500,00 27,370,00 49.99 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00
晖 3 0 0
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东江苏锋晖累计质押股份数量占其所持公司股份比例的49.99%，占公司总股本比例的8.49%。公
司控股股东的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取
包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d18585c-2692-4e2c-ab60-8098f0ac391a.PDF
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2026-04-24 16:17│世名科技（300522）：世名科技关于控股股东部分股份解除质押的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”
）的通知，获悉其于近日将所持有的部分公司股份办理了解除质押的业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
股东股份解除质押情况如下：
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押初始 解除质押 质权人
股东及其一 数量(股) 股份比例 股本比例 交易日 日期
致行动人
江苏锋晖 是 8,200,000 14.98% 2.54% 2026年 1 2026年 4 昆山市创业融资担保有限
月 22日 月 22日 公司
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江苏锋晖所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（% 押前质押股 押后质押股 所 司 情况 情况
） 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质
） ） 份 本 股 押 份 押
比例 比例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
（%） （%） 和 例 结 例
冻结数 （%） 数量（股 （%）
量 ）
（股）
江苏锋 54,745,8 16.98 23,700,000 15,500,000 28.31 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00
晖 23
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东江苏锋晖累计质押股份数量占其所持公司股份比例的28.31%，占公司总股本比例的4.81%。公
司控股股东的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取
包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10ce3285-186c-4e3a-b7e6-b8ea816a769e.PDF
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2026-04-22 18:56│世名科技（300522）：世名科技关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于公司
2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《苏州世名科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件于 2026年 4月 23日已在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
该预案及相关文件所披露事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或
同意注册，预案所述公司本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次公
司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/203c950e-351a-4742-9780-b68c5807d663.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│世名科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│世名科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100565.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-21│世名科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│世名科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│世名科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│世名科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234119.PDF
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2025-03-31│世名科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222941154.PDF
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2024-10-29│世名科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539595.PDF
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2024-08-30│世名科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058751.PDF
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2024-04-26│世名科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827775.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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