公司公告☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:40 │世名科技（300522）：世名科技关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计│
│ │的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │世名科技（300522）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:39 │世名科技（300522）：世名科技关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:39 │世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（才华已离任） │
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│2025-03-30 15:39 │世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（孙红星） │
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│2025-03-30 15:39 │世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（张善谦） │
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│2025-03-30 15:39 │世名科技（300522）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-30 15:37 │世名科技（300522）：世名科技关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-30 15:37 │世名科技（300522）：世名科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-30 15:37 │世名科技（300522）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-30 15:40│世名科技（300522）：世名科技关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的公
│告
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世名科技（300522）：世名科技关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/73a0ac20-f578-40e8-849b-3cbb3e289334.PDF
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2025-03-30 15:40│世名科技（300522）：监事会决议公告
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世名科技（300522）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ef40a1c-c334-481d-8569-30aec75c8587.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技关于召开2024年年度股东大会的通知
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世名科技（300522）：世名科技关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f3477335-53f3-4967-9a3a-3b640c2bfb64.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（才华已离任）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（才华已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/279c87cd-acfa-48b9-9400-d59963e905ad.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（孙红星）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（孙红星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c1aa15c0-79dd-4ca0-b7b9-86b96720bbd6.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（张善谦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b0b9ca81-cdd8-4cbe-9050-d77a7968be66.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：2024年年度审计报告
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世名科技（300522）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fccfead7-a571-4467-95b8-2279bb1bd9f1.PDF
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2025-03-30 15:37│世名科技（300522）：世名科技关于2024年度利润分配预案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果
以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2
024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合《公司章程》《公司未来三年（2
022年—2024年）股东回报规划》等关于利润分配政策及现金分红时机、条件的规定，因此，董事会同意将《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司董事会提出的关于2024年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，内容科学合
理，2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审查，我们认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公
司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第十二次会
议审议。
（四）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024
年度利润分配预案在遵循公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下，考虑到了公司当前的财务状况以及对股东的合
理回馈，充分体现了公司对股东积极回报的态度；此外，该预案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交该议案至公司第五届董事会第十二次会议审议。
（五）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2024年利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元；
截至2024年12月31日，公司资本公积余额为29,381,261.09元，总股本为322,451,507股。合并报表本年度末累计未分配利润为386,82
3,013.21元，母公司累计未分配利润为225,649,896.16元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供
分配利润为225,649,896.16元。
4、鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司
日常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利12,898,060.28元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股
本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供
可靠的资金保障。
5、2024年度公司预计分红金额12,898,060.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的57.02%。
6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金
分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,898,060.28 16,122,575.35 27,014,060.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 22,620,590.21 18,008,483.17 28,840,948.00
净利润（元）
研发投入（元） 58,521,396.52 62,236,549.29 55,027,150.56
营业收入（元） 697,285,297.32 681,594,931.31 623,557,160.81
合并报表本年度末累计 386,823,013.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 225,649,896.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 56,034,696.13
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 23,156,673.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 56,034,696.13
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,785,096.37
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.78%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d60a4ff4-6cc4-415c-b141-b7e252e623ec.PDF
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2025-03-30 15:37│世名科技（300522）：世名科技2024年度监事会工作报告
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2024 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等
相关法律法规与内部规章制度的规定与要求，秉持对全体股东高度负责的原则，诚实守信，勤勉尽责，依法独立有效地行使其监督职
权。报告期内，监事会积极致力于维护公司及股东的合法权益，为公司的规范治理与稳健发展作出了积极贡献。现将公司监事会 202
4 年度工作概况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下
：
会议届次 召开时间 议案
第五届监事会 2024.4.24 （1）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
第四次会议 （2）《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》
（3）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
（5）《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
（6）《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
（7）《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告>的议案》
（8）《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
（9）《关于开展票据池业务的议案》
（10）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
（11）《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损
失的议案》
（12）《关于计提商誉减值准备的议案》
第五届监事会 2024.08.07 （1）《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
第五次会议
第五届监事会 2024.08.23 （1）《关于选举第五届监事会主席的议案》
第六次会议
第五届监事会 2024.08.28 （1）《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
第七次会议 （2）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第五届监事会 2024.10.16 （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
第八次会议 （2）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（3）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
（4）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
（5）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
（6）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
（7）《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交
易事项的议案》
（8）《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
（9）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
（10）《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
第五届监事会 2024.10.28 （1）《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第九次会议
二、2024 年监事会履职情况
2024 年，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，依据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事
规则》等法律法规及规章制度赋予的职责，认真履行监事职权，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，对公司
的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易
情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序进行严格监督，并对公司董事、高级管理人
员的履职情况进行监督。监事会认为：公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相
关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，遵守国
家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。在报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反
法律法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，认真细致地对公司财务状况进行监督和检查。监事会认为，公司财务制度较为健
全，运作规范，内部审计工作持续加强。公司 2024 年度财务报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制情况
监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了相对健全
的内部控制体系，各项内部控制制度均得到有效执行，有效地防范和控制了各类风险，2024 年度内部控制评价报告真实客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（四）公司收购、资产情况
报告期内，公司未发生公司收购、出售资产等情况。
（五）对外担保、关联交易情况
监事会已对报告期内关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行核查，并认为：公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情
形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
（六）监督董事和高级管理人员日常履职情况
报告期内，监事会对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了监督，认为：公司董事和高级管理人员严格遵守相关法律法
规的规定，勤勉尽责、合规经营、有效执行相关决议，不存在损害公司和全体股东利益的情形，并能如实向监事会提供相关资料，主
动汇报公司有关经营情况，保障监事会依法依规行使职权。
四、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职
情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，
切实维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8e322b59-8dd3-4a5f-99e9-38f9ea3a2dd0.PDF
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2025-03-30 15:37│世名科技（300522）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《苏州世名
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州世名科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，苏州世名
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事孙红星女士、张善谦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查独立董事孙红星女士、张善谦先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员在公司任职独立
董事期间，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/738336ab-a8d8-42e3-b023-91c3baddb233.PDF
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2025-03-30 15:37│世名科技（300522）：世名科技2024年度董事会工作报告
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世名科技（300522）：世名科技2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1225c761-d429-4960-bf4d-578dec558a3b.PDF
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