公司公告☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:36 │世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:34 │世名科技（300522）：世名科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技第五届董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事及独立董事候选人│
│ │任职资格的审查意见 │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（张善谦） │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（黄青芳） │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（黄青芳） │
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│2026-05-15 18:32 │世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（张善谦） │
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│2026-05-08 17:39 │世名科技（300522）：世名科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:39 │世名科技（300522）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-05-15 18:36│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2026年5月9日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月15日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、
孙红星女士以通讯方式参与表决。
4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序
进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为第六届董事会非独立
董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第六届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。出席
会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01审议通过《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.02审议通过《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.03审议通过《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会现有董事将
按照有关规定和要求继续履行董事职责。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《
公司章程》对独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会审査，公司董事会同意提名张善谦先生、黄青芳女士为公
司第六届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日
起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《
公司章程》的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.02审议通过《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事尚须经深圳证
券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年6月1日14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
。
具体内容请关注公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e2f84ceb-7c0d-4b7d-8174-a4b700f06e28.PDF
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2026-05-15 18:34│世名科技（300522）：世名科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
2、2024年 1月 30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限
公司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《
表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得
出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026年 6月 1日召开 2026年第二次临时股东会，现将具体事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 5月 25日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、昆山市世名投资有限公司因放弃表决
权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名张华东先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名张善谦先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中，提案 2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 20
26年 5月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人
应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人身份证或复印件、委托人持股凭证等办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章
）、法定代表人身份证、法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股凭证、企业营业执照副本
复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）等办理登记。（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登
记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（信函或传真以
2026年 5月 29日 16:00前送达公司为准，请注明“2026年第二次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席
会议时携带上述材料原件。）
2、现场登记时间：2026年 5月 29日上午 8:30-12:00、下午 13:00-16:00。3、现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路
219号苏州世名科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；（2）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：吴远程
地 址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219号
邮 编：215337
电 话：0512-57667120
传 真：0512-57666770
6、会议费用
本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c738825-bdbc-49ab-8657-564c10868315.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事及独立董事候选人任职
│资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会
在认真审阅了有关资料后，现就公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下：
1、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。陆勇先生、吴
鹏先生、张华东先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事的相关规定。
综上，我们一致同意提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司第五
届董事会第二十一次会议审议。
2、经审查，公司第六届董事会独立董事候选人张善谦先生、黄青芳女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交
易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，张善谦先生、黄青芳女士的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事
的职责要求及任职条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。
综上，我们一致同意提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司第五届董事会第
二十一次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e454c2db-a8fe-4b49-b4da-30641d7665dd.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（张善谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4431f455-111b-4566-b14a-2f8e23abd245.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（黄青芳）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（黄青芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/01cc3574-d9b7-424d-887a-3d9730bb620d.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技关于董事会换届选举的公告
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苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相
关法律程序进行董事会换届选举。
一、关于独立董事任期届满离任的情况
因公司第五届董事会任期即将届满，董事会独立董事孙红星女士拟不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事及董事
会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司
召开股东会补选新任独立董事前，孙红星女士将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，孙红星女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、
高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。孙红星女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司
董事会对孙红星女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司董事会换届的情况
公司于2026年5月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，并经公司董事会提名委员会审查并征得候选人同意，公司董事会同意提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中黄青芳女士为会计专业人士。上述董事
候选人简历详见本公告附件。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，其中，独立董事尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事共同组成公
司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。截至本公告披露日，黄青芳女士尚未
取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。
上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务
。公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/08bde249-ee9c-4e87-b182-04b3a495c928.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（黄青芳）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事候选人声明与承诺（黄青芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6eda9f2f-059e-49d8-9823-c566442dbd6d.PDF
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2026-05-15 18:32│世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技独立董事提名人声明与承诺（张善谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a0df607b-3e02-4576-92e1-afbd3d25eb52.PDF
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2026-05-08 17:39│世名科技（300522）：世名科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公
司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表
决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权，截至本次股东会股权登记日，上述股东持有的
世名科技放弃表决权股份共计105,365,001股（占公司现有总股本比例的32.6762%）。
根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知已于2026年4月23日以公告的形式发出。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长陆勇先生
8、会议召开
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