公司公告☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:59 │辰安科技（300523）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:58 │辰安科技（300523）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:58 │辰安科技（300523）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:57 │辰安科技（300523）：关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-28 20:57 │辰安科技（300523）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:57 │辰安科技（300523）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 20:56 │辰安科技（300523）：关于公司吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-08-28 20:56 │辰安科技（300523）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:55 │辰安科技（300523）：监事会决议公告 │
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│2025-07-22 19:04 │辰安科技（300523）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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2025-08-28 20:59│辰安科技（300523）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年
9 月 16 日（星期二）下午14:30召开公司 2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2025年 9月 16日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2025年 9月 16日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00。
互联网投票时间：2025年 9月 16日（星期二）上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025年 9月 9日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项提案编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 √
2、上述议案经公司 2025年 8月 28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件
一）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 11日（星期四）上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：010-53655823
传真号码：010-57930135
联系人：梁冰 代妍
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼
邮政编码：100094
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、本次股东大会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记等工
作。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9ced587d-b07b-480b-8b1d-c4efe8ddf053.PDF
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2025-08-28 20:58│辰安科技（300523）：2025年半年度报告
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辰安科技（300523）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e16b77ab-8d59-4d40-a604-410cda767b2b.PDF
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2025-08-28 20:58│辰安科技（300523）：2025年半年度报告摘要
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辰安科技（300523）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4169f31e-d2d9-47f5-8929-feba1316f173.PDF
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2025-08-28 20:57│辰安科技（300523）：关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
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按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验中国电信集团财务有限公司（以
下简称“中国电信财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了中国电信财务公司资产负债表、利润表等定期财务报
告，对中国电信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、中国电信财务公司基本情况
中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准，于2019年 1月 8日正式成立的非银行金融机构。目前注
册资本为 50亿元，由中国电信股份有限公司、中国电信集团有限公司、中国通信服务股份有限公司分别出资 35亿元、7.5亿元、7.5
亿元。法定代表人为李英辉，注册地址为北京市西城区西直门内大街 118号八层。截至 2025年 6月 30日，中国电信财务公司经批准
的业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委
托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。
二、中国电信财务公司内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
中国电信财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国电信集团财务有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）规定设立三会一层治理架构，各治理主体各负其责、规范运作、相互制衡，并对股东会、董事会、监事会、高级管理层
在内部控制中的职责进行了明确规定。董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计稽核委员会和风险管理委员会等，高级管理层下设
信贷审查委员会等，通过议事规则明确主体职责边界并有效履职。中国电信财务公司设置 9个职能部门，并制定了覆盖公司治理、党
建管理、运营管理、风险管理、审计稽核等全面制度体系；建立了适应公司运营需求的管理信息系统；营造了审慎稳健、合规运营的
企业文化等。
（二）风险识别、评估与监测
中国电信财务公司建立了“三道防线”内控责任体系，协同开展风险识别、评估与监测，有效提升风险防控能力。业务部门作为
业务制度设计、执行部门，负责将管控措施嵌入业务流程，并分析控制措施的执行情况。法律合规风控部门作为内部控制建设牵头部
门，负责牵头设计内部控制体系，组织、督促各部门建立和健全内部控制制度。审计稽核部门作为公司内部控制监督、评价部门，负
责组织检查、评价内部控制充分性和有效性，督促纠正内部控制存在的问题。每年定期开展内部控制自我评价工作，聚焦公司内控制
度设计有效性和执行有效性、内控覆盖领域及流程的全面性和充分性开展审计评价。
（三）控制活动
中国电信财务公司持续深化全面风险管理体系建设。在资金管理领域，中国电信财务公司制定了存款业务、资金头寸和结算业务
等管理制度，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定及集团公司对财务公司的功能定位要求，以加强资金集中管理为目的，为
成员单位提供资金集中管理及金融服务。在信贷管理领域，中国电信财务公司制定了成员单位信用等级评定及综合授信等管理制度，
严格落实贷款“三查”制度和审、贷、放分离程序。在创新业务领域，中国电信财务公司新业务开展前均落实对新业务的合规性审查
，明确风险控制措施、业务限额等，经有权决策机构审批通过后合规开展。
（四）内部控制总体评价
中国电信财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管要求；业务运营合法
合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、中国电信财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 6月 30 日，中国电信财务公司资产总额为 618.35 亿元，所有者权益为 57.53亿元。吸收成员单位存款为 550.0
4亿元，为成员单位发放贷款及贴现票据为 191.29亿元。2025年上半年，实现营业收入 6.30亿元，利润总额 0.24亿元，净利润 0.1
8亿元。
（二）管理情况
中国电信财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会
计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对中国电
信财务公司风险管理的了解和评价，截至 2025年 6月30日未发现资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷
。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，截至 2025年 6月 30日，中国电信财务公司各项监管指标均符合规定要求，具体
如下：
序号 指标 标准值 实际值
1 资本充足率 ≥10.5% 15.62%
2 流动性比例 ≥25% 66.96%
3 贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例 ≤80% 30.10%
4 集团外负债总额与资本净额之比 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额与资产总额之比 ≤15% 0.00%
6 票据承兑与存放同业余额之比 ≤300% 0.00%
7 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比 ≤100% 0.00%
8 承兑汇票保证金余额与存款总额之比 ≤10% 0.00%
9 投资总额与资本净额之比 ≤70% 0.00%
10 固定资产净额与资本净额之比 ≤20% 0.10%
四、本公司在中国电信财务公司开展金融服务业务的情况
截至 2025年 6月 30日，本公司在中国电信财务公司的存款本金余额为 0.39亿元，贷款本金余额为 0.69亿元，本公司在中国电
信财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生中国电信财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为：
（一）中国电信财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》。
（二）未发现中国电信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中国电信财务公司的各项监管指标符合该
办法的要求。
（三）中国电信财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，中国电信财务公司的风险管理不存在重
大缺陷。中国电信财务公司与本公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/96b4ddc0-c413-4ca9-97ac-5407eb7e170a.PDF
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2025-08-28 20:57│辰安科技（300523）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辰安科技（300523）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/678d4272-bd89-4236-9e59-a511f859562a.PDF
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2025-08-28 20:57│辰安科技（300523）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》及其摘要于 2025年 8月 29日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2025年 9月26日（星期五）下午 15:
00至 17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 26日（星期五）下午 15:00至 17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长郑家升先生、董事兼总裁李陇清先生、独立董事尹训东先生、副总裁兼财务总监孙茂葳女士、副总裁兼董事会秘书梁
冰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可于 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 通过网址https://eseb.cn/1qJxWQ9WlLa或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题。投资者可于 2025年 9月 26日（星期五）前进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ac1d8a7-ffea-4fa9-9eba-a0592f9b4bf5.PDF
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2025-08-28 20:56│辰安科技（300523）：关于公司吸收合并全资子公司的公告
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一、本次吸收合并的概述
为了优化资源配置，提高整体运营效率，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）拟吸收合并下属全资
子公司安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）。本次吸收合并完成后，安徽泽众的法人资格将被注销，公司将依法承
继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。
2025年 8月 28日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。本次吸收合并
不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸
收合并事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理吸收合并相关的
一切事宜，包括但不限于根据相关规定确定合并基准日、协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。
二、合并各方的基本情况
（一）合并方：北京辰安科技股份有限公司
1、类型：股份有限公司（上市）
2、住所：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼-1至 5层 305
3、法定代表人：郑家升
4、注册资本：23,263.7638万元人民币
5、成立日期：2005年 11月 21日
6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；汽车销售；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；移动终端设备
制造；移动终端设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；音响设备制造；音响设备销售；数字技术服务；网络技
术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：测绘服务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）被合并方：安徽泽众安全科技有限公司
1、类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999号清华大学合肥公共安全研究院 1号楼
3、法定代表人：沈迎春
4、注册资本：3,000万元人民币
5、成立日期：2011年 08月 23日
6、经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项
许可）的设计、开发、销售；无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产（限分支机构）、销售、服务；物联网系统及产品的设计、
开发、生产（限分支机构）、销售、服务；公共安全与应急设备的生产（限分支机构）；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电
子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨
询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；消毒类产品（除危险品）的设计、制造（限分支机构
）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股比例：辰安科技持有安徽泽众 100%股权
8、主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 102,643,823.81 94,663,937.85
负债总额 68,063,673.06 58,450,782.13
资产净额 34,580,150.75 36,213,155.72
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未审计）
营业收入 17,378,857.95 23,275,605.10
净利润 871,664.72 1,633,004.97
经营活动产生的现金流量净额 -3,696,038.40 10,103,218.56
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并安徽泽众全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，辰安
科技存续经营，安徽泽众的独立法人资格将被注销。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日。
3、合并完成后，安徽泽众的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
4、合并完成后，辰安科技的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并各方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的
其他程序。
7、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
8、公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于根据相关规定确定合并基准日、协议
文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公
司吸收合并事项办理完毕为止。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。由于安徽泽众系公司的全
资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第四届董
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