公司公告☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-04-29 00:20 │辰安科技（300523）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:19 │辰安科技（300523）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 00:19 │辰安科技（300523）：2024年度独立董事述职报告（尹月） │
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│2025-04-29 00:19 │辰安科技（300523）：2024年度独立董事述职报告（于梅） │
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：内部控制审计报告
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北京辰安科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰
安科技”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是辰安科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，辰安科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告
天职业字[2025]22891 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5961292-214f-49ef-a4e9-2bcc3ad0657d.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2025]22811 号
北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）委托，在审计了辰安科技 2024年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的由辰安科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，辰安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维
护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性
是辰安科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对辰安科技管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，
我们结合辰安科技实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表
核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，辰安科技管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了辰
安科技 2024年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供辰安科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辰安科技年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
关于对北京辰安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见（续）
天职业字[2025]22811 号为了更好地理解辰安科技 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已
审财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 袁 刚
中国·北京
二○二五年四月二十八日
中国注册会计师： 曹占博
北京辰安科技股份有限公司
2024年度营业收入扣除情况表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
除情况 除情况
营业收入金额 140,105.94 225,682.47
营业收入扣除项目合计金额 259.01 房租收 281.16 房租收
入等 入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.18% 0.12%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 259.01 扣除项 281.16 扣除项
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 目主要 目主要
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 为房租 为房租
于上市公司正常经营之外的收入。 收入等 收入等
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 259.01 281.16
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
除情况 除情况
营业收入扣除后金额 139,846.93 225,401.31
本表于 2025 年 4 月 28 日经董事会批准。
法定代表人：郑家升 主管会计工作的负责人：孙茂葳 会计机构负责人：贾志惠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a17dc9f8-4cb2-402b-91d7-cc0c32bf5db8.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：2024年年度审计报告
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辰安科技（300523）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1eb6076e-3b90-4980-9ec9-18f3451a13c4.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司经营需求及业务开拓需要，2025 年度（自 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会召开之日止）公司及部分控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 309,000万元的综合授信额度，
业务品种包括但不限于流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、供应链产品、国内信用证等，其中，流动资金贷款额度不超过
人民币 182,155 万元，具体情况如下：
公司名称 银行名称 拟申请额度
（万元）
北京辰安科技 建设银行北京上地支行 45,000.00
股份有限公司 广发银行太阳宫支行 20,000.00
厦门国际银行北京中关村支行 20,000.00
北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行 15,000.00
北京银行北京中关村分行 15,000.00
招商银行北京大运村支行 10,000.00
宁波银行北京西城科技支行 10,000.00
华夏银行北京万柳支行 10,000.00
中国银行北京国贸支行 8,000.00
中国民生银行股份有限公司北京分行 10,000.00
交通银行北京回龙观支行 10,000.00
光大银行北京分行 10,000.00
工商银行北京六铺炕支行 10,000.00
合肥科大立安 光大银行合肥分行 5,500.00
安全技术有限 广发银行合肥分行 5,000.00
责任公司 中信银行合肥分行 5,000.00
浦发银行合肥分行 5,000.00
建设银行合肥经济技术开发区支行 4,000.00
兴业银行合肥分行 3,000.00
华夏银行合肥分行 3,000.00
东莞银行合肥分行 3,000.00
合肥科技农村商业银行合肥庐阳支行 3,000.00
招商银行合肥分行 3,000.00
徽商银行合肥祁门路支行 3,000.00
杭州银行合肥科技支行 3,000.00
工商银行合肥科技支行 2,000.00
交通银行合肥新天地广场支行 2,000.00
中国民生银行合肥分行 2,000.00
中国银行合肥高新支行 2,000.00
浙商银行合肥分行 1,500.00
合肥泽众城市 中国建设银行科学大道支行 10,000.00
智能科技有限 浦发银行合肥分行 8,000.00
公司 中信银行合肥蒙城路支行 5,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司 5,000.00
招商银行合肥分行 5,000.00
光大银行合肥长江西路支行 5,000.00
徽商银行经开区支行 5,000.00
工商银行安徽自贸片区支行 3,000.00
北京辰安信息 华夏银行北京万柳支行 7,000.00
科技有限公司 宁波银行北京分行 5,000.00
交通银行北京回龙观支行 1,000.00
北京银行上地支行 1,000.00
中信合肥蒙城路支行 1,000.00
合计 309,000.00
前述银行与公司及前述控股子公司均不存在关联关系。上述授信额度及机构名称最终以各银行实际审批为准，各银行实际授信额
度可在总额度范围内相互调剂。为便于授信额度申请工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，授信
总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，2025 年度内，如银行授信额度超过上述范围须提交董事会或股东大会审议批准
后执行。授权有效期为自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b953ac8-b47a-440a-a948-58e56b4937a2.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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辰安科技（300523）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/47d282ad-410a-41d2-8635-8907b134580f.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告
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辰安科技（300523）：关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d041b95-f0f4-43d4-b892-0c27765e1c0b.PDF
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2025-04-29 00:20│辰安科技（300523）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通
讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先
生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得
到有效执行。2024年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在2024年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用
的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
监事会认为：公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足子公司经营所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天职国际已连续四年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循相关审计准则的规定，勤勉
尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《 关 于 续 聘 公 司 2025 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监
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