公司公告☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:52 │辰安科技（300523）：详式权益变动报告书 │
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│2025-12-03 18:52 │辰安科技（300523）：公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-03 18:52 │辰安科技（300523）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-02 21:34 │辰安科技（300523）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告 │
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│2025-12-02 21:32 │辰安科技（300523）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-12-02 21:32 │辰安科技（300523）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告 │
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│2025-12-02 21:32 │辰安科技（300523）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-12-02 21:32 │辰安科技（300523）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-12-02 21:31 │辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-12-02 21:31 │辰安科技（300523）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-12-03 18:52│辰安科技（300523）：详式权益变动报告书
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辰安科技（300523）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/89d7f015-9cc6-4016-a5e2-1d36f2fa6cdc.PDF
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2025-12-03 18:52│辰安科技（300523）：公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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辰安科技（300523）：公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/84bf8a0a-77d4-44fb-ae8b-ff0a4ef8e3ec.PDF
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2025-12-03 18:52│辰安科技（300523）：简式权益变动报告书
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辰安科技（300523）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/de1a5a83-b44b-4890-a7ae-ebcbac35484e.PDF
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2025-12-02 21:34│辰安科技（300523）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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辰安科技（300523）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/042bdc6a-c14b-491b-926e-6dd6becf32ec.PDF
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2025-12-02 21:32│辰安科技（300523）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金
的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次
募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4113cdc1-9a88-41d8-bf04-7c3189470163.PDF
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2025-12-02 21:32│辰安科技（300523）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股份承诺函的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。
合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）作为本次发行的认购对象，出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》
，具体内容如下：
“1、本企业通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不对外转让；
2、前述股份在锁定期内由于上市公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排，自股份登记之
日起锁定，并与前述股份同时解锁；
3、若前述锁定期与届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定不相符的，本企业将根据相关法律法规进行
相应调整；
4、前述锁定期届满后，上述股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。法
律、法规对锁定期另有规定的，依其规定；
5、本企业授权上市公司办理本企业因拟认购本次向特定对象发行的上市公司股份的锁定手续。”
合肥市建设投资控股（集团）有限公司作为本次发行的认购对象合肥国投的控股股东，出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》
，具体内容如下：
“自发行结束之日起60个月内，本企业间接持有的公司股份不对外转让，国资委在同一控制下进行内部重组或资产划转的不受前
述限制；前述股份在锁定期内由于上市公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/655554a3-9405-49cf-8b86-98ab6b1e2929.PDF
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2025-12-02 21:32│辰安科技（300523）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为进一步规范北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决
策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董
事会制定了《北京辰安科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
一、制定本规划所考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资
资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划遵循的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可
持续发展。
（二）利润分配形式：在公司盈利的情况下，公司每年至少进行一次利润分配，可以采取现金或者股票等方式分配利润，公司应
当优先采取现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；若公司快速成长，并且董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，提出实施股
票股利分配预案。
（三）利润分配的具体比例：公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%
。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（四）利润分配应履行的程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东会审议批准。公司股东会对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）利润分配政策的制定和调整：公司可以根据生产经营计划、投资计划、融资计划和未来发展规划，并参考股东（特别是公
众投资者）的意见，制定或调整股东回报计划，公司董事会应以董事会决议的方式审议该议案。该等议案经董事会审议通过后，提交
股东会审议批准，为充分考虑公众投资者的意见，该次股东会应同时采用网络投票方式召开。如因公司外部经营环境或者自身经营状
况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因；调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经董事会审议后提交股东会批准。为充分
考虑公众投资者的意见，该次股东会应同时采用网络投票方式召开。
四、本规划的调整周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并依据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况，对公司正
在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。
（二）公司董事会在制定股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东的意见，
经董事会审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。
（三）由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化，公司董事会可以对利润分配方案依法作出适当调整，并重新提交股东
会审议通过。
五、本规划的信息披露机制
公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的
规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，中小股东是否有充分表达意见和诉
求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是
否合规和透明等。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c88bfeb5-a539-4ae9-8c49-07c8e4599c0d.PDF
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2025-12-02 21:32│辰安科技（300523）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/40c8d2ee-a039-4f23-83ab-6a541631b460.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d11e2cc5-5ba8-4e63-95d0-e6fc488fedc8.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。《北京辰安科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相
关公告文件已披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次
发行方案尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体
的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0e315a56-0417-4e01-b80a-729f050b024b.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于
公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，
包括但不限于：
1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补
充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、具体认购
办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律、法规、规范性文件以及股东会作出的
决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进
行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行
相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购合同、与募集资金相关的重大合
同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、限售和上市等相
关事宜；
8、若与本次发行相关的法律、法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，在有关规
定及《公司章程》允许范围内，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行
方案延期实施或提前终止；
10、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
除上述第 5、6、7项授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日外，其余授权事项的授权自股东会审
议通过之日起十二个月内有效，若公司于前述有效期内取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则前述授权的有效期自动延长
至本次发行完成日。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董
事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
本授权事项尚需公司股东会审议通过后方能生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/80cf2f5a-f623-45ce-b460-a0fcac32f41e.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更进展暨复牌的公告
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特别提示：
1、公司股票（证券简称：辰安科技，股票代码：300523）自 2025年 12月3日（星期三）开市起复牌；
2、本次筹划事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、停牌情况概述
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化央地合作，整合各方资源共同打造公共安全产业高地，推动公司
高质量发展，筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）发行股票，发行数量为公司发行前总股本的
30%。本次筹划事项如顺利完成，合肥国投持有公司的股份比例达到 28.85%，成为公司控股股东。本次筹划事项将导致公司控制权
发生变更。本次发行后，公司现控股股东中国电信集团投资有限公司持有公司的股份数量保持不变，未来作为公司重要股东，持续协
同赋能。本事项不触发要约收购。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》及有关规定，公
司特此向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：辰安科技，股票代码：300523）自 2025 年 11 月 28 日（星期五）开市起停
牌。具体内容详见公司分别于 2025年 11 月 28 日、12 月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划向特定对象
发行股票暨控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-049）、《关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更事项进展暨继续停牌的
公告》（公告编号：2025-050）。
二、交易进展情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。公司与合肥国投于 2025年 12月 2日签署了《附生效条件的股份认购合同
》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向合肥国投发行不超过 69,791,291股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股
本的30%。
本次发行前，中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）直接持有公司 43,459,615 股股份，电信投资的一致行动人
天府清源直接持有公司18,975,126 股股份，电信投资合计控制公司 62,434,741 股股份的表决权，占比26.84%，为公司控股股东。
国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司实际控制人。
按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为302,428,929股，合肥国投将直接持有公司87,259,561股，持股比
例为28.85%，将成为公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）将成为公司实际控制
人。
本次发行后，公司控股股东将变更为合肥国投，实际控制人将变更为合肥市国资委。本次发行将导致公司控制权发生变化。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、股票复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：辰安科技，股票代码：300523）自 202
5年 12月 3日（星期三）开市起复牌。
四、风险提示
本次筹划事项尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其
授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决
定后方可实施。本次筹划事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请注意投资风险。
公司将持续关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，并督促相关股东及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/76b4922a-8a8e-4098-b56d-ee1be8d388b0.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
│公告
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辰安科技（300523）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/48e3a5c9-6ee7-4855-9db9-8aa454e959ec.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/355806c4-7d43-4b20-bdb4-9d43b0bb13cb.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于签署《附生效条件的股份认购合同》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
│公告
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辰安科技（300523）：关于签署《附生效条件的股份认购合同》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9dcf7bab-fdc9-4c5c-8b33-20a6ea8ca21f.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：关于公司向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
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辰安科技（300523）：关于公司向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9d95eb80-4b65-4b69-818e-9ca455133666.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/37fc2fb5-10fa-4ed9-987b-9906c27e270c.PDF
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2025-12-02 21:31│辰安科技（300523）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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辰安科技（300523）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/633f6859-f26c-49c7-a73f-322662d357be.PDF
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2025-12-02 21:30│辰安科技（300523）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中不存在直接或通过利益相关方向
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