公司公告☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:14 │辰安科技（300523）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-11 19:14 │辰安科技（300523）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-11 19:13 │辰安科技（300523）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:12 │辰安科技（300523）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-09-07 18:46 │辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-09-07 18:46 │辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-07 18:46 │辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-08-30 16:21 │辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-08-30 16:21 │辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-08-28 19:26 │辰安科技（300523）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-09-11 19:14│辰安科技（300523）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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辰安科技（300523）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/58768348-a3c8-43bd-8610-73cc738fb2fd.PDF
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2026-09-11 19:14│辰安科技（300523）：公司章程（2026年9月）
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辰安科技（300523）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8546a1ec-86ec-4db6-a9f8-faae300caa98.PDF
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2026-09-11 19:13│辰安科技（300523）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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辰安科技（300523）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a9aa9782-dda2-41ac-9ab1-6279d59575d2.PDF
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2026-09-11 19:12│辰安科技（300523）：《公司章程》修订对照表
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辰安科技（300523）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a6c23e2c-9b38-4806-b382-844bb454ad3a.PDF
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2026-09-07 18:46│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-07 18:46│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票事项于 2026 年 7 月获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，并于 2026年 8月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕2198 号），具体内容详见公司于 2026年 8月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-035）。
由于公司于 2026 年 8月 29 日披露了《2026 年半年度报告》，根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公
司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/457c13db-58e3-4dd4-8286-4d2fed87fe6b.PDF
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2026-09-07 18:46│辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/25cd28c6-1277-43b5-886e-4d40d39071d3.PDF
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2026-08-30 16:21│辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c7dafb6b-2589-4942-b96f-6064f41537ca.PDF
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2026-08-30 16:21│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2198 号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会注册批复和相关法律法规的要求，根据公司股东会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票
相关事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/55d19e77-2e6b-4d8d-9d81-77f2d5ddc741.PDF
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2026-08-28 19:26│辰安科技（300523）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯
表决相结合方式召开。会议通知于 2026年 8月 14日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主
持，本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书及其他相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容
真实公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》
公司通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称“中国电信财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对中国
电信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《北京辰安科技股份有限公司关于与中国电信集团财务有限公司开展
金融服务业务的风险持续评估报告》，董事会认为公司与中国电信财务公司之间发生的金融服务业务风险可控。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇、陈泰全回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
4、公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07c4441e-5b54-41e4-be97-8786e9b2b4b5.PDF
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2026-08-28 19:23│辰安科技（300523）：2026年半年度报告摘要
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辰安科技（300523）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9beee094-c241-441f-a0a2-416fe03578d9.PDF
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2026-08-28 19:23│辰安科技（300523）：2026年半年度报告
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辰安科技（300523）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d34a9a8-78eb-42fd-a844-d156a815c800.PDF
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2026-08-28 19:22│辰安科技（300523）：关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
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按照深圳证券交易所的相关要求，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验中国电信集团财务有限公司（以
下简称“中国电信财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了中国电信财务公司资产负债表、利润表等定期财务报
告，对中国电信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、中国电信财务公司基本情况
中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准，于2019年 1月 8日正式成立的非银行金融机构。目前注
册资本为 50亿元，由中国电信股份有限公司、中国电信集团有限公司、中国通信服务股份有限公司分别出资 35亿元、7.5亿元、7.5
亿元。法定代表人为李英辉，注册地址为北京市西城区西直门内大街 118号八层。截至 2026年 6月 30日，中国电信财务公司经批准
的业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委
托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类
有价证券投资。
二、中国电信财务公司内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
中国电信财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国电信集团财务有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定设立两会一层治理架构，各治理主体各负其责、规范运作、相互制衡，并对股东会、董事会、高级管理层
在内部控制中的职责进行了明确规定。董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计稽核委员会、风险管理委员会、投资委员会等，高
级管理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会等，通过议事规则明确主体职责边界并有效履职。中国电信财务公司设置 9个职能部
门，并制定了覆盖公司治理、党建管理、运营管理、风险管理、审计稽核等全面制度体系；建立了适应公司运营需求的管理信息系统
；营造了审慎稳健、合规运营的企业文化等。
（二）风险识别、评估与监测
中国电信财务公司建立了“三道防线”内控责任体系，协同开展风险识别、评估与监测，有效提升风险防控能力。业务部门作为
业务制度设计、执行部门，负责将管控措施嵌入业务流程，并分析控制措施的执行情况。法律合规风控部门作为内部控制建设牵头部
门，负责牵头设计内部控制体系，组织、督促各部门建立和健全内部控制制度。审计稽核部门作为公司内部控制监督、评价部门，负
责组织检查、评价内部控制充分性和有效性，督促纠正内部控制存在的问题。每年定期开展内部控制自我评价工作，聚焦公司内控制
度设计有效性和执行有效性、内控覆盖领域及流程的全面性和充分性开展审计评价。
（三）控制活动
中国电信财务公司持续深化全面风险管理体系建设。在资金管理领域，中国电信财务公司制定了存款业务、资金头寸和结算业务
等管理制度，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定及中国电信集团有限公司对财务公司的功能定位要求，以加强资金集中管
理为目的，为成员单位提供资金集中管理及金融服务。在信贷管理领域，中国电信财务公司制定了成员单位信用等级评定及综合授信
等管理制度，严格落实贷款“三查”制度和审、贷、放分离程序。在投资业务领域，中国电信财务公司新业务开展前均落实对新业务
的合规性审查，明确风险控制措施、业务限额等，经有权决策机构审批通过后合规开展。
（四）内部控制总体评价
中国电信财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管要求；业务运营合法
合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、中国电信财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2026 年 6月 30 日，中国电信财务公司资产总额为 568.14 亿元，所有者权益为 60.57亿元。吸收成员单位存款为 493.5
8亿元，为成员单位发放贷款本金余额为 159.49 亿元。2026 年上半年实现营业收入 5.52 亿元，利润总额 1.69亿元，净利润 1.28
亿元。
（二）管理情况
中国电信财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会
计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对中国电
信财务公司风险管理的了解和评价，截至 2026年 6月30 日未发现资金、信贷、投资、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重
大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，截至 2026年 6月 30日，中国电信财务公司各项监管指标均符合规定要求，具体
如下：
序号 指标 标准值 实际值
1 资本充足率 ≥10.5% 20.38%
2 流动性比例 ≥25% 117.41%
3 贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例 ≤80% 29.38%
4 集团外负债总额与资本净额之比 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额与资产总额之比 ≤15% 0.00%
6 票据承兑与存放同业余额之比 ≤300% 0.00%
7 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比 ≤100% 0.00%
8 承兑汇票保证金余额与存款总额之比 ≤10% 0.00%
9 投资总额与资本净额之比 ≤70% 25.74%
10 固定资产净额与资本净额之比 ≤20% 0.26%
四、本公司在中国电信财务公司开展金融服务业务的情况
截至 2026年 6月 30日，本公司在中国电信财务公司的存款本金余额为 0.04亿元，贷款本金余额为 0.39 亿元，本公司在中国
电信财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生中国电信财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为：
（一）中国电信财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》。
（二）未发现中国电信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中国电信财务公司的各项监管指标符合该
办法的要求规定。
（三）中国电信财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，中国电信财务公司的风险管理不存在重
大缺陷。中国电信财务公司与本公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d29784d9-4237-4a7e-8421-36a7da0b1875.PDF
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2026-08-28 19:22│辰安科技（300523）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辰安科技（300523）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/712b7e5c-9042-49d6-a808-346212f69e8d.PDF
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2026-08-28 19:22│辰安科技（300523）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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辰安科技（300523）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/28755be7-8afa-4adb-be78-4b3b8a10ec89.PDF
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2026-07-10 18:28│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。具体内容详见公司于 2026年 7月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》
（公告编号：2026-029）。
根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修
订，具体内容详见公司于2026年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行
A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/102c934d-06a9-4bc3-beb5-ce74dbd07b85.PDF
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2026-07-10 18:28│辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e39f7cb4-5c0c-4977-810d-762e1e6a1b63.PDF
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2026-07-10 18:28│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/48f0d0b5-f558-49e3-b3c3-dd0348bdaddd.PDF
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2026-07-10 18:28│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0d89bf9d-4cd7-4e38-8b2f-36833b9ea4f8.PDF
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2026-07-09 16:00│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/17afbefe-e99f-48b4-83b0-60b90de19e89.PDF
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2026-06-30 18:48│辰安科技（300523）：2026年第二次临时股东会决议公告
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辰安科技（300523）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c926a7f9-ef2a-4a4f-9d85-e43a76148836.PDF
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2026-06-30 18:48│辰安科技（300523）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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辰安科技（300523）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5e819533-ec5b-4cdc-b8f1-384483a68dee.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4430bc6d-a84d-45af-8244-67365841524e.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：辰安科技与中信建投关于辰安科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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辰安科技（300523）：辰安科技与中信建投关于辰安科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/56e2a955-e354-46e1-ae99-1c8c9a4a761b.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于辰安科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复
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辰安科技（300523）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于辰安科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/50bb9d87-76a6-4a12-aec2-b89a51242b30.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/8dd5e4ff-23ff-40c0-b560-600c00da28f8.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e8b926e7-4089-4100-b89f-e8589e5fe96c.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2026年 5月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于北京辰安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020047 号）（以下简称“
《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和作出回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f479e1aa-25f7-4bd9-b3dd-95b91f8a1d55.PDF
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2026-06-15 18:42│辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e2b9aba6-e8a2-4555-ba57-68cebfa5f486.PDF
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2026-06-14 16:29│辰安科技（300523）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 14日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于 2026
年 6月 30日（星期二）下午14:30召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 30日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 6月 30日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2026年 6月 30日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00。
互联网投票时间：2026年 6月 30日（星期二）上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026年 6月 23日（星期二）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司 2026年 6月 14 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告或文件。本次会议将听取公司关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的说明。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件
一）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日（星期四）上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式详见本公告之附件一）。
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
6、本次股东会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记等工作
。
7、会议联系方式：
联系电话：010-53655823
传真号码：010-57930135
联系人：梁冰 代妍
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼
邮政编码：100094
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1c5a88e2-f2d0-42d9-adfb-015d1330688f.PDF
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2026-06-14 16:27│辰安科技（300523）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 14日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，关联董事李陇清回避表决；因《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》涉及董事
会全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
1、董事年度薪酬方案
在公司任职的非独立董事郑家升先生、李陇清先生按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于年度收入基数（基本薪酬与绩效薪酬总额）的 5
0%；未在公司担任职务的非独立董事邢晓瑞女士、雷勇先生、陈泰全先生不在公司领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事薛
海龙先生津贴数额为 12万元/年（税前）；独立董事津贴为 12万元/年（税前）。
2、高级管理人员年度薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司高级管理人员的
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于年度收入基数（基本薪酬与绩效薪酬总额）的
50%。
四、其他说明
1、基本薪酬和津贴按月发放。绩效薪酬与公司经营指标完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定
。
2、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、2026年度公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效；2026年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过
之日起生效。
7、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
8、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
9、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》执行。
五、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0b8c2602-ef6e-4f45-a4ae-3c408f5bcedb.PDF
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2026-06-14 16:26│辰安科技（300523）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026年 6月 14日以通讯表决方式召开。会议
通知于 2026 年 6月 8日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董
事 9人，实际出席会议董事 9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司薪酬管理体系，公司董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了进一步完善公司激励约束机制，董事会同意公司结合实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事李陇清回避表决。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于2026年6月30日（星期二）下午14:30召开2026年第二次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2d496fc9-fc2d-4f73-8de9-e80c6dbc4c56.PDF
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2026-06-14 16:24│辰安科技（300523）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善北京辰安科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，不断健全科学
有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律、法规及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司自身经营特点和管理要求，
特制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平合理原则：收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、能力、贡献、利益相统一原则；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬与考核、奖惩、激励机制等挂钩。
第六条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。除上述津贴外，独立董事不在
公司领取其他报酬。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。未在公司任职
的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。
第七条 在公司任职的内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不
低于年度收入基数（基本薪酬与绩效薪酬总额）的 50%。其中，在公司担任经营管理职务的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务
，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不额外领取董事津贴。
第四章薪酬发放与止付追索
第八条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴按月发放。
第九条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放相关制度执行。绩效薪酬与公司经营
指标完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况计算薪酬并予以发
放。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以根据情节轻重减少、不予发放绩效薪酬或津贴，
若已发放的，公司可以全额或部分追回：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，或严重违反公司各项规章制度，严重损害公司利益的；
（五）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
第五章薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第六章附则
第十七条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律法规、证券监管规则等规范性文件冲突的，以法律法规、证券监管规则等规范性
文件为准。
第十八条 本制度的解释权归属于公司董事会。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6dd33c16-3e94-4207-b109-058072792f1d.PDF
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2026-05-19 20:36│辰安科技（300523）：2025年年度股东会之法律意见书
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辰安科技（300523）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/076f0a2e-10a9-400e-9e3a-e6c13f8bb06d.PDF
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2026-05-19 20:36│辰安科技（300523）：2025年年度股东会决议公告
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辰安科技（300523）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ba4f63b-d03a-433a-82cf-1b42fae05e67.PDF
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2026-05-10 16:26│辰安科技（300523）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕104 号），深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/669c04c7-2b28-4dd5-96ed-b15d9a774196.PDF
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2026-05-10 16:26│辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书
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辰安科技（300523）：辰安科技向特定对象发行A股股票募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/07930087-7402-4da8-8877-7136925f9dc2.PDF
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2026-05-10 16:25│辰安科技（300523）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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辰安科技（300523）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/448e06fd-5516-463b-8af5-c4312396cf79.PDF
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2026-05-10 16:25│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fe6cbeb4-4a44-4453-8c2f-fdcff8f47d97.PDF
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2026-05-10 16:25│辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书
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辰安科技（300523）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9949f281-0e8d-4652-ad8b-5f5b85c60582.PDF
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2026-05-10 16:25│辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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辰安科技（300523）：中信建投关于辰安科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/538dad8d-cf91-4510-a558-c9a2880213e3.PDF
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2026-04-21 00:32│辰安科技（300523）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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辰安科技（300523）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf223656-8a0e-491b-9587-29d887687091.PDF
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2026-04-20 20:47│辰安科技（300523）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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查意见
天职业字 [2026]21852-2 号
目 录
关于对北京辰安科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专
项核查意见 1
2025 年度营业收入扣除情况表 3
关于对北京辰安科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2026]21852-2号北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）委托，在审计了辰安科技2025年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的由辰安科技管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，辰安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维
护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性
是辰安科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对辰安科技管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，
我们结合辰安科技实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表
核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，辰安科技管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了辰
安科技 2025 年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供辰安科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辰安科技年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。关于对北京辰安科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见（续）
天职业字[2026]21852-2号
为了更好地理解辰安科技 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 袁刚
中国·北京
二○二六年四月二十日
中国注册会计师： 曹占博
北京辰安科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
除情况 除情况
营业收入金额 146,815.08 140,105.94
营业收入扣除项目合计金额 292.17 房租收 259.01 房租收
入等 入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.20% 0.18%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 292.17 扣除项 259.01 扣除项
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 目主要 目主要
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 为房租 为房租
于上市公司正常经营之外的收入。 收入等 收入等
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 292.17 房租收 259.01 房租收
入等 入等
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 146,522.91 139,846.93
本表于 2026 年 4 月 20 日经董事会批准。
法定代表人：郑家升 主管会计工作的负责人：孙茂葳 会计机构负责人：贾志惠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f9a0e91-a632-44ba-88ec-1babf42de5a3.PDF
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2026-04-20 20:47│辰安科技（300523）：2025年年度审计报告
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辰安科技（300523）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/768ece4b-f4b5-4e7c-b777-5a75d35ba0c3.PDF
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2026-04-20 20:47│辰安科技（300523）：内部控制审计报告
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辰安科技（300523）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/030fc226-ceb2-4104-90fb-114bb652a8c1.PDF
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2026-04-20 20:46│辰安科技（300523）：2025年年度报告摘要
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辰安科技（300523）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:45│辰安科技（300523）：关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告
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特别风险提示：
1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议通过后提交股东会审议；
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。
一、担保情况概述
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公
司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币 20,373
万元的连带责任保证担保，担保额度有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，上述额度在有效
期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司
少数股东按出资比例提供担保。同时在上述额度和期限范围内，提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理
担保相关事宜并签署相关合同文件。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关联
方 股比例 近一期资产 保余额 保额度 上市公司最 担保
负债率 近一期净资
产比例
北 京 辰 北 京 辰 75% 57.03% 14,971.24 20,373 20.57% 否
安 科 技 安 信 息
股 份 有 科 技 有
限公司 限公司
三、被担保方的基本情况
公司名称：北京辰安信息科技有限公司
成立日期：2013年9月5日
注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼4层101
法定代表人：吴鹏
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设
备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构如下：
单位：万元
股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司 750.00 75.00%
上海瑞钛莱投资事务所 250.00 25.00%
合计 1,000.00 100.00%
最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 项目 2025年度
资产总额 39,532.48 营业收入 7,461.59
负债总额 22,513.81 营业利润 -1,289.67
净资产 17,018.67 净利润 -2,706.15
北京辰安信息科技有限公司未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
五、董事会意见
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》，为了满足子公司
经营及业务发展需求，董事会同意公司对部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币20,373万元的连带责任保证担保，担
保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。实际
担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。
同时在额度和期限范围内，提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为14,971.24万元。本次
计划担保总额度最高不超过20,373万元。本次担保后，公司为子公司累计担保额度金额为35,344.24万元，占公司2025年度经审计的
归属于上市公司股东的净资产35.69%。公司及子公司不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf18dd9c-d0b7-41a4-b7ba-37b808de221d.PDF
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2026-04-20 20:45│辰安科技（300523）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司 2026年经营计划安排，为了满足公司经营需求及业务开拓需要，2026年度（自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2
026年年度股东会召开之日止）公司及部分控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 349,250万元的综合授信额度，业务品种
包括但不限于流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、供应链产品、国内信用证等，其中，流动资金贷款额度不超过人民币 2
20,250万元，具体情况如下：
公司名称 银行名称 拟申请额度（万
元）
北京辰安科技股份有限公 建设银行北京上地支行 51,000
司 广发银行北京分行 20,000
厦门国际银行北京分行 20,000
北京农村商业银行股份有限公司海 5,000
淀新区支行
北京银行北京中关村分行 10,000
招商银行北京大运村支行 20,000
宁波银行北京西城科技支行 10,000
华夏银行北京万柳支行 20,000
中国银行北京国贸支行 10,000
中国民生银行股份有限公司北京分 10,000
行
光大银行北京分行 10,000
北京辰安科技股份有限公司
公司名称 银行名称 拟申请额度（万
元）
工商银行北京分行 1,000
中信银行北京分行 10,000
上海银行北京分行 20,000
天津银行北京分行 10,000
合肥科大立安安全技术有 光大银行合肥分行 5,500
限责任公司 广发银行合肥分行 5,000
中信银行合肥分行 5,000
浦发银行合肥分行 8,000
建设银行合肥经济技术开发区支行 4,000
兴业银行合肥分行 3,000
华夏银行合肥分行 3,000
东莞银行合肥分行 5,000
合肥科技农村商业银行庐阳支行 5,000
招商银行合肥分行 2,000
徽商银行合肥祁门路支行 3,000
杭州银行合肥科技支行 3,000
工商银行合肥科技支行 2,000
交通银行合肥新天地广场支行 2,000
中国民生银行合肥分行 3,000
中国银行合肥高新支行 2,000
浙商银行合肥分行 1,500
合肥泽众城市智能科技有 中国建设银行科学大道支行 10,000
限公司 浦发银行合肥分行 8,000
中信银行合肥蒙城路支行 5,000
合肥科技农村商业银行庐阳支行 5,000
招商银行合肥分行 5,000
光大银行合肥长江西路支行 5,000
徽商银行经开区支行 5,000
工商银行安徽自贸片区支行 5,000
北京辰安信息科技有限公 华夏银行北京万柳支行 3,250
司 宁波银行北京分行 5,000
北京银行上地支行 1,000
北京辰安科技股份有限公司
公司名称 银行名称 拟申请额度（万
元）
招商银行北京分行 1,000
广发银行股份有限公司北京分行 1,000
兴业银行西客站支行 1,000
合计 349,250
前述银行与公司及前述控股子公司均不存在关联关系。上述授信额度及机构名称最终以各银行实际审批为准，各银行实际授信额
度可在总额度范围内相互调剂。为便于授信额度申请工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，授信
总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，2026年度内，如银行授信额度超过上述范围须提交董事会或股东会审议批准后执
行。授权有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/64e5d4a4-1729-41b2-9964-c45de09fa2a6.PDF
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2026-04-20 20:45│辰安科技（300523）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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辰安科技（300523）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4d5257d3-d35a-4d74-96f0-c72d3de5f307.PDF
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2026-04-20 20:44│辰安科技（300523）：关于召开2025年年度股东会的通知
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议决定于 2026
年 5月 19日（星期二）下午14:30召开公司 2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有
关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2026年 5月 19日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00。
互联网投票时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（7
9.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
9.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
9.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
9.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
9.05 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √
9.06 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
9.07 《财务管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司 2026 年 4月 20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述提案中，提案 6需由关联股东回避表决，该提案关联股东不能接受其他股东委托对该项提案进行投票；提案 9.01、9.02
属于特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持
有的有效表决权过半数通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件
一）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日（星期四）上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式详见本公告之附件一）。
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
6、本次股东会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记等工作
。
7、会议联系方式：
联系电话：010-53655823
传真号码：010-57930135
联系人：梁冰 代妍
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼
邮政编码：100094
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4d266893-c532-4fd6-9d04-43eca3aa4754.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│辰安科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531600.PDF
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2026-04-21│辰安科技：2025年年度报告
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2026-04-21│辰安科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│辰安科技：2025年三季度报告
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2025-08-29│辰安科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│辰安科技：2024年年度报告
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2025-04-29│辰安科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│辰安科技：2024年三季度报告
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2024-08-24│辰安科技：2024年半年度报告
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2024-04-20│辰安科技：2024年一季度报告
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