公司公告☆ ◇300525 博思软件 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:18 │博思软件（300525）：关于董事、高级管理人员减持股份实施情况公告 │
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│2025-11-28 17:32 │博思软件（300525）：关于以公开摘牌方式受让福建省数村科技发展有限公司38%股权暨关联交易的进展 │
│ │公告 │
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│2025-11-18 17:12 │博思软件（300525）：关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-14 19:04 │博思软件（300525）：2025-058：关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │博思软件（300525）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:04 │博思软件（300525）：2025-057：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博思软件（300525）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │博思软件（300525）：募集资金管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │博思软件（300525）：独立董事制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │博思软件（300525）：股东会议事规则（2025年10月） │
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2025-12-01 19:18│博思软件（300525）：关于董事、高级管理人员减持股份实施情况公告
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董事、高级管理人员刘少华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 8日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），公司董事、高级管理人员刘少
华先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000股。
公司近日收到刘少华先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，现将其本次减持计划实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
刘少华 集中竞价交易 2025年 11 月 25日至 14.0078 95.00 0.1264%
2025年 11月 28 日
注 1：本次减持股份来源为因公司实施股权激励计划而获得的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
。
注 2：减持比例以本公告披露日公司总股本（剔除回购专用证券账户中的股份数）为基数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
刘少华 合计持有股份 5,939,640 0.79% 4,989,640 0.66%
其中：无限售条件股份 1,484,910 0.20% 534,910 0.07%
有限售条件股份 4,454,730 0.59% 4,454,730 0.59%
注 1：“本次减持前持有股份”以减持计划披露日刘少华先生持有公司股份及当时公司总股本（剔除回购专用证券账户中的股份
数，下同）为基数计算，“本次减持后持有股份”以截至本公告披露日其持有公司股份及本公告披露日公司总股本为基数计算。
注 2：本次减持前后持有股份的具体构成以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记数量为准。
二、其他相关说明
1、刘少华先生本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违反股
东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、刘少华先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施结果与公司于 2025年 8月 8日披露的减持计
划一致。
3、刘少华先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
三、备查文件
1、刘少华先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8bd6b6fa-2ef9-4b53-b1a0-721f8f296da9.PDF
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2025-11-28 17:32│博思软件（300525）：关于以公开摘牌方式受让福建省数村科技发展有限公司38%股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
2025 年 10 月 29 日，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
拟受让福建省数村科技发展有限公司 38%股权暨关联交易的议案》。福建省电子信息（集团）有限责任公司通过公开挂牌方式转让其
持有的福建省数村科技发展有限公司（以下简称“数村科技”）38%股权，公司作为数村科技原股东，同等条件下享有对转让标的的
优先购买权。董事会同意公司行使优先购买权，以公开摘牌方式受让数村科技 38%股权，并授权公司管理层根据实际情况按照程序办
理本次交易的具体工作，包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、确定最终交易价格等相关事项。
上述事项具体内容见公司于 2025 年 10月 30日披露的《关于拟以公开摘牌方式受让福建省数村科技发展有限公司 38%股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-054）。
二、关联交易进展情况
近日，公司收到了福建省产权交易中心出具的《成交确认书》，根据福建省产权交易中心的相关程序，公司为数村科技 38%股权
的受让方，成交金额为1,777.26万元。
后续公司将会同交易各方按照福建省产权交易中心的相关程序签署有关合同、办理股权变更登记等手续，并及时履行信息披露义
务。
三、风险提示
本次交易公司尚需会同交易各方按照福建省产权交易中心的相关程序签署有关合同、办理股权变更登记等手续，仍存在一定不确
定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、福建省产权交易中心出具的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d44bad89-246e-4176-9bc7-590bf6dc4f19.PDF
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2025-11-18 17:12│博思软件（300525）：关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的进展公告
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博思软件（300525）：关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1d4a3dbe-22ae-4232-8822-80baf5100391.PDF
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2025-11-14 19:04│博思软件（300525）：2025-058：关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
1、董事辞职情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高菁女士的辞职报告。高菁女士因工作安排原因申
请辞去公司董事职务，其辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务。
高菁女士的辞职报告自董事会收到辞职报告时生效，高菁女士原定任职期满日为 2027年 6月 27日。截至本公告日，高菁女士未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
高菁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高菁女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、高级管理人员辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理叶章明先生辞去副总经理职务的辞职报告。叶章明先生因工作调整，申请辞去公司副
总经理职务，其辞去公司副总经理职务后仍担任公司董事。
叶章明先生的辞职报告自董事会收到辞职报告时生效，叶章明先生副总经理职位原定任职期满日为 2027年 6月 27日。截至本公
告日，叶章明先生持有公司股份 7,490,195 股，占公司总股本的 1.00%（已剔除公司回购专用证券账户中股份数，下同），叶章明
先生辞去公司副总经理职务后，将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性
文件的规定进行股份管理。叶章明先生不存在应当履行而未履行的承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司
于 2025年 11月 14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王庆刚先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王庆刚先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
经前述变动，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，董事会构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、高菁女士辞职报告；
2、叶章明先生辞去副总经理职务的辞职报告；
3、关于选举职工代表董事的职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/373cbbe4-c205-467f-b287-d317c092a952.PDF
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2025-11-14 19:04│博思软件（300525）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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博思软件（300525）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6411cfa1-82f1-4d87-90ff-6277e6a57e67.PDF
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2025-11-14 19:04│博思软件（300525）：2025-057：2025年第一次临时股东会决议公告
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博思软件（300525）：2025-057：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d46b6d29-c05d-43ac-aec8-725e8efc4aac.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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博思软件（300525）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0977d29e-9608-4f30-a12d-3990c14b1069.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：募集资金管理办法（2025年10月）
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博思软件（300525）：募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/40be0af2-4541-4d4b-8619-ac17d1002304.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：独立董事制度（2025年10月）
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博思软件（300525）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45dfa627-a5f2-413b-98e5-6d60500021d3.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：股东会议事规则（2025年10月）
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博思软件（300525）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/af63aac4-ccf3-4971-818d-e75106bcf6c8.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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博思软件（300525）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/846c076f-cec5-4c2a-856e-88a9d741c68c.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告
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福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等相关议
案，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
1、公司于 2023年 10月 26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划第二个行权期可
行权的议案》，确定公司 2021年股票期权激励计划（以下简称“股票期权”）第二个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自
主行权模式。自公司前次审议注册资本变更事项后至行权完毕，公司股票期权第二个行权期合计行权 2,306,565份，增加公司股份 2
,306,565股。
2、公司于 2024 年 7月 15 日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-077），公司已于 2024年 7月
12日办理完毕 7,589,240股已回购股份的注销手续，减少公司股份 7,589,240股。
3、公司于 2024年 10月 28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权
的议案》，确定公司股票期权第三个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式，至行权完毕，公司股票期权第三个行
权期合计行权 2,127,477份，增加公司股份 2,127,477股。
4、公司于 2024 年 11 月 18 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三个归属期归属结果暨股份上
市的公告》（公告编号：2024-123），公司 2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属日为 2024年 11月 20日，增加公司股份 1
0,345,527股。
前述事项具体内容见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经过上述股份变动，公司总股本由 751,263,149股变更为 758,453,478股，注册资本拟相应由 751,263,149元变更为 758,453,4
78元。
二、修订《公司章程》情况
公司根据前述注册资本变动情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司
治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照见后附“公司章程修订对照表”。
三、其他公司治理制度的修订、制定、废止情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》的修订外，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的最新修订情况，通过对照自查，结合公
司实际情况，对公司治理相关制度文件进行了系统性修订，同时，公司梳理了制度的实际需要以及存在内容重叠的制度，对相关制度
进行了整合、废止。具体如下：
序 规则 本次调整 是否需提交
号 股东会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 股东会累积投票制实施细则 修订 是
4 董事会议事规则 修订 是
5 独立董事制度 修订 是
6 董事会审计委员会工作细则 修订 否
7 董事会提名委员会工作细则 修订 否
8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会战略委员会工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 总经理工作细则 修订 否
12 内部审计制度 修订 否
13 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 修订 否
14 信息披露管理办法 修订 否
15 投资管理办法 修订 否
16 子公司管理制度 修订 否
17 关联交易管理办法 修订 否
18 证券投资管理制度 修订 否
19 委托理财管理制度 修订 否
20 募集资金管理办法 修订 否
21 对外担保管理办法 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 会计师事务所选聘制度 修订 否
24 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
26 重大信息内部报告制度 废止 否
27 独立董事年报工作制度 废止 否
28 董事会审计委员会年报工作制度 废止 否
29 预算管理办法 废止 否
30 特定对象来访接待管理制度 废止 否
31 年报信息披露重大差错责任追究制度 废止 否
32 对外信息报送管理制度 废止 否
33 监事会议事规则 废止 是
公司注册资本变更、公司章程等部分制度的修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理本次工商变更登
记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d23d772c-4422-41be-a751-3228453f7812.PDF
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2025-10-30 00:00│博思软件（300525）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司 2025年 10月 29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站上的相关公告。提案 1-4为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审
议通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1
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