公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:00 │ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:00 │ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-28 17:44 │ST应急（300527）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:44 │ST应急（300527）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:43 │ST应急（300527）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 17:41 │ST应急（300527）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-11-14 19:00│ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 513 人，代表股份 576,986,540 股，占公司有表决权股份总数的 56.7470％。其中：
通过现场投票的股东 3人，代表股份 435,335,228 股，占公司有表决权股份总数的 42.8155％。
通过网络投票的股东 510 人，代表股份 141,651,312 股，占公司有表决权股份总数的 13.9315％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 511 人，代表股份 29,011,929 股，占公司有表决权股份总数的 2.8533％。其中：
通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。
通过网络投票的中小股东 509 人，代表股份 29,005,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.8527％。
3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股
东会。
4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意575,123,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％；反对 1,669,205 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2893％；弃权193,407 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 27,149,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5798％；反对 1,669,205 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.7535％；弃权 193,407 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6666％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7ae87049-f0e8-4e88-9093-8e75ac4476b3.PDF
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2025-11-14 19:00│ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b9b77000-13cc-4382-bf37-4bd623371a46.PDF
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：2025年三季度报告
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ST应急（300527）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5915aec2-a9f8-463c-a0d3-9d78b3552824.PDF
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）
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ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f9ca5261-2b12-4675-b8ed-bccf5ce4d486.PDF
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2025-10-28 17:43│ST应急（300527）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司2025 年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3.上述提案 1.00 以特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d79c18e4-58fb-4a46-a794-756bf3f79e34.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
为便于投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10
月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c8909554-62fc-4044-87b2-1fc64c03385d.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》。
根据公司战略发展需要，为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高整体运营效率，增强公司竞争力，公司对内部组织机
构进行了调整和优化。调整前后的组织机构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24a3279b-2c6e-4408-9e56-b7843c4417f4.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于聘任副总经理的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经董事长提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任衣常青先
生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
衣常青先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/be8bd48f-1db7-45ec-91e0-715d021d6ec7.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020年 4月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公
司债券已于 2020 年 5月 11 日在深交所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。根据相关规定和公司《创业
板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“应急转债”于 2020 年 10 月 16 日起开始转股。
“应急转债”于 2025 年 7月 21 日触发有条件赎回条款，公司于 2025 年 7月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于提前赎回“应急转债”的议案》，决定行使“应急转债”的提前赎回权利。“应急转债”自 2025年 8月 25 日起停止
交易，2025 年 8月 28 日起停止转股，并于 2025 年 9月 5日在深交所摘牌。
自2020年10月15日至2025年8月27日，“应急转债”合计转成102,962,257股公司股票，公司总股本由 913,808,115 股增加至 1,
016,770,372 股，相应的注册资本由 913,808,115 元增加至 1,016,770,372 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
91,380.8115 万元。 101,677.0372 万元。
2 第 二 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为
91,380.8115 万股，每股面值 1 元人民币， 101,677.0372万股，每股面值1元人民币，
均为普通股。 均为普通股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。
本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日
起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d345845b-77e4-4308-a176-fe0ad96746a4.PDF
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2025-10-28 17:41│ST应急（300527）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 17
日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开
。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司“应急转债”已于 2025 年 9月 5 日摘牌，在“应急转债”存续期间，公司总股本由 913,808,115 股增加至 1,016,7
70,372 股，相应的注册资本由913,808,115 元增加至 1,016,770,372 元。经审议，董事会同意公司变更注册资本，并对《公司章程
》的有关条款进行修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，董事会认为衣常青先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任
衣常青先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于聘任副总经理的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于修订<内部管理机构设置与职责规定>的议案》
为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高整体运营效率，增强公司竞争力，结合公司实际情况，公司对《内部管理机构
设置与职责规定》进行相应修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司将于2025年 11月 14日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
。
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ede35e4-c5ef-44a4-828a-ac02ef6c1b1a.PDF
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2025-09-19 18:08│ST应急（300527）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
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一、基本情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会
议和第三届监事会第十九次会议，于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司
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