公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:04 │ST应急（300527）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:24 │ST应急（300527）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:38 │ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告 │
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2026-05-14 17:04│ST应急（300527）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》
及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 5 月 21 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举行
2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p
5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王小丰先生，总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官贾志豪先生
，独立董事傅孝思先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 5 月 20 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0863706f-9d0c-46a0-8080-c301a574aab4.PDF
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2026-05-06 18:24│ST应急（300527）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。为进一步
保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）人
事候选人的议案》
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
2.上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非
独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进
行表决。
4.公司独立董事均已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
5.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/250efcfb-b769-4176-840b-7d346020c97c.PDF
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2026-04-29 00:38│ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166cdb7b-583d-4acc-84c9-1497ffe76ffd.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/704b0e94-fae1-43e8-ae5d-c3f810c30611.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
（一）计提资产减值准备
1.本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度，为真实、公允地反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截
至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试。
2.本次计提资产减值准备的金额
2025 年各项资产减值准备计提合计金额 6,121,260.78 元。具体如下：
单位：元
资产减值名称 2025 年当期计提
应收账款信用减值 9,694,582.98
其他应收款信用减值 704,447.40
存货减值损失 7,101,682.64
合同资产减值损失 -11,379,452.24
合计金额 6,121,260.78
（二）资产核销
公司 2025 年未进行资产核销。
二、本次计提资产减值准备及资产核销的说明
（一）应收账款、其他应收款信用减值损失的确认标准及计提
公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：
项目 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
集团合并范围内关联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
未逾期押金及保证金组合 款项性质 违约风险敞口和整个存续期预期信
备用金及职工借款组合 用损失率
其中：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为账龄组合的应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6 个月（含 6个月） 0
6 个月-1 年（含 1年） 0.5
1－2 年（含 2年） 10
2－3 年（含 3年） 30
3－4 年（含 4年） 80
4－5 年（含 5年） 80
5 年以上 100
公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，或者单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项，单项
计提坏账准备并确定预期信用损失。
（二）合同资产减值准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如
下：
项目 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期减值损失
政府单位及事业单位 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
款项组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
集团合并范围内关联 和整个存续期预期减值损失率
方组合
（三）核销资产的情况说明
2025 年，公司严格按照资产管理制度及相关会计准则对各项资产进行管理，未发生应收账款、其他应收款、存货、固定资产、
无形资产及长期股权投资等各类资产的核销事项。
三、本次计提资产减值准备及资产核销合理性的说明
本次需计提的资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原
则，依据充分，真实、公允地反映了公司截至2025年 12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更
加可靠的会计信息。
四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
1.2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 6,121,260.78元，上述资产减值的计提将减少公司 2025 年利润总额
6,121,260.78 元。2025年度资产减值准备的计提已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
2.2025 年度未进行坏账核销，因此未对公司当期利润产生影响。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/536a9b3c-e8a9-4729-b6d7-1c5689b3322b.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于调整内部组织机构的议案》。
根据保密管理规定和公司战略发展需要，为进一步优化管理体系、提高公司运营效率、促进持续健康发展，对内部组织机构进行
调整和优化，单独设立保密办公室，行使公司保密管理职能。调整后的公司组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248d958d-1f1c-4a0d-9d03-0337ef4c06a1.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于 2025年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、审议了《关于 2025 年度
董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》因涉及
全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事和高级管理人员。
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司担任其他职务的非独立董事（含职工董事），根据其在公司所担任的岗位职务，按照公司制度领取薪酬，不额外领取董
事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，将结合行业惯例、自身经营实际确定其薪酬标准。
2.公司对独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%。
1.基本年薪：公司高级管理人员基本年薪按月支付。
2.绩效年薪：分为经营绩效年薪和专项绩效年薪。经营绩效年薪是与公司年度经营业绩考核结果及价值贡献相挂钩的收入。专项
绩效年薪是公司给予做出突出贡献高级管理人员的专项奖励。
绩效年薪增长应当与单位经济效益提高、业绩完成情况提升、在岗职工平均工资增长相匹配。绩效年薪实行递延支付制度。
3.中长期激励：分为任期激励和其他中长期激励。任期激励是与公司任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，每个任期考核结束
后兑现一次。其他中长期激励按照有关监管规定履行相应程序后执行。
三、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、
企业年金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用由公司承担，据实报销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4474c6e0-69a5-4637-a0e1-b7e8268129f1.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度内部控制评价报告
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ST应急（300527）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e03bfe0d-40ac-4ae7-8e9b-67da229be956.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）《
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