公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:03 │ST应急（300527）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-07-02 18:36 │ST应急（300527）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-29 16:40 │ST应急（300527）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-06-29 16:40 │ST应急（300527）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-06-29 16:38 │ST应急（300527）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-18 16:30 │ST应急（300527）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：第四届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人│
│ │的公告 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-03 16:03│ST应急（300527）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证
监局指导，湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025
年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长、总经理王小丰先
生和总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官贾志豪先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/956c5cf3-5b5f-41fa-acc4-6220097d3e59.PDF
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2026-07-02 18:36│ST应急（300527）：2025年年度权益分派实施公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召
开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2026 年5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，先后审议通
过《2025 年度利润分配预案》，具体方案如下：以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,016,770,372 股为基数，以本年实现可供股东分
配的未分配利润 15,184,115.58 元为基础，向全体股东每 10 股派发现金 0.0526 元（含税），共派发现金 5,348,212.16 元（含
税），占当年可供股东分配未分配利润的 35.22%。公司利润分配预案公告后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将按照分
配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
2.自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,016,770,372 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.052600 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.047340 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0105
20 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005260元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 9日
除权除息日为：2026 年 7月 10 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：武汉市江夏庙山开发区阳光大道 5号
咨询联系人：周南
咨询电话：027-87970446
传真电话：027-87970222
七、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第三届董事会第二十五次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1586b999-6378-4abe-9422-a6bf66e9fba5.PDF
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2026-06-29 16:40│ST应急（300527）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第二次会议，审
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投
资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公
司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2
020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所
交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资
金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位
，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年5月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募投项目投资 已使用募集 备注
号 总额 资金金额
1 全域机动保障装备 45,825.48 15,096.18
能力建设项目
2 国际营销平台网络 2,801.02 769.82
建设项目
3 水域装卸快速保障 14,473.59 13,825.58 已结项
技术装备研发项目
4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入
合 计 83,600.09 50,738.46
三、本次部分募投项目延期调整的具体情况及原因
（一）募投项目延期调整的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际
营销平台网络建设项目”进行延期调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
（调整前） （调整后）
1 国际营销平台网络建 2026 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
设项目
（二）募投项目延期调整的原因
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》，将“国
际营销平台网络建设项目”实施地点调整至北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦、湖北省武汉市江夏区阳光大道5号公司总部
，并延期调整至2026年6月30日。前期经过反复实地推演和技术论证，项目实施方案已编制完成，结合行业发展趋势与项目建设实际
，原实施方案需进一步优化完善。根据项目建设实际情况，现需对该项目进行延期调整。
四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性
1.项目建设的必要性
“国际营销平台网络建设项目”是公司贯彻“走出去”战略的关键举措，通过建立营销中心，有利于提升公司海外办事处的管理
水平和运营效率，为国内外客户提供优质的产品体验和技术服务，有助于公司的未来扩张和国际化管理，提升国际竞争力。
2.项目建设的可行性
公司在海外市场已有多年的市场运营经验，拥有国际客户关系和海外高素质营销团队。公司成立了驻外办事处，依托海外办事处
辐射周边国家和地区，在销售区域留下了良好的口碑，为国际营销业务的拓展积攒宝贵资源。公司高素质的营销团队和产品积累的品
牌优势是本项目实施的有力保障。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“国际营销平台网络建
设项目”的必要性及可行性进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项目继续实施仍具备必要性
和可行性。
五、本次部分募投项目重新论证结论
截至本公告出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，具备投资的必
要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时披露募投项目实施进展情况。
若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募
投项目优化调整或变更（如需）相关程序和信息披露义务。
六、本次部分募投项目延期调整对公司的影响
1.经过公司审慎的研究论证，本次募投项目调整仅涉及延期调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2.公司本次对募投项目延期调整有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长
远发展规划及股东的长远利益。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会同
意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行延
期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，本次募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。因此，保荐机构对公司本次募
投项目延期事项无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/84e56803-71ad-43da-a203-184bc4fc53d6.PDF
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2026-06-29 16:40│ST应急（300527）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应
急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督导职责，对中船应急部分募投项目延期事项进行
了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2973号）文核准，公司于 2020年 4月 10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转
换公司债券计 818.9312万张，每张面值人民币 100元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权
登记日（2020 年 4 月 9日）收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00元，扣除发行费用 14,367,200
.00元，募集资金净额为 804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年 4月 16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 5月 31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目投 已使用募集 备注
资总额 资金金额
1 全域机动保障装备能力建设项目 45,825.48 15,096.18 -
2 国际营销平台网络建设项目 2,801.02 769.82 -
3 水域装卸快速保障技术装备研发项目 14,473.59 13,825.58 已结项
4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入
合计 83,600.09 50,738.46 -
三、本次部分募投项目延期调整的具体情况及原因
（一）募投项目延期调整的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际
营销平台网络建设项目”进行延期调整，具体情况如下：
序 募投项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
号 期（调整前） 期（调整后）
1 国际营销平台网络建 2026年 6月 30日 2026年 12月 31 日
设项目
（二）募投项目延期调整的原因
公司于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》，将“
国际营销平台网络建设项目”实施地点调整至北京市海淀区中关村南大街乙 56号方圆大厦、湖北省武汉市江夏区阳光大道 5号公司
总部，并延期调整至 2026年 6月 30日。前期经过反复实地推演和技术论证，项目实施方案已编制完成，结合行业发展趋势与项目建
设实际，原实施方案需进一步优化完善。根据项目建设实际情况，现需对该项目进行延期调整。
四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性
（一）项目建设的必要性
“国际营销平台网络建设项目”是公司贯彻“走出去”战略的关键举措，通过建立营销中心，有利于提升公司海外办事处的管理
水平和运营效率，为国内外客户提供优质的产品体验和技术服务，有助于公司的未来扩张和国际化管理，提升国际竞争力。
（二）项目建设的可行性
公司在海外市场已有多年的市场运营经验，拥有国际客户关系和海外高素质营销团队。公司成立了驻外办事处，依托海外办事处
辐射周边国家和地区，在销售区域留下了良好的口碑，为国际营销业务的拓展积攒宝贵资源。公司高素质的营销团队和产品积累的品
牌优势是本项目实施的有力保障。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“国际营销平台网络建
设项目”的必要性及可行性进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项目继续实施仍具备必要性
和可行性。
五、本次部分募投项目重新论证结论
截至本核查意见出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，具备投资
的必要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时披露募投项目实施进展情况。
若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募
投项目优化调整或变更（如需）相关程序和信息披露义务。
六、本次部分募投项目延期调整对公司的影响
经过公司审慎的研究论证，本次募投项目调整仅涉及延期调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次对募投项目延期调整有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远
发展规划及股东的长远利益。
七、董事会审议情况
公司于 2026年 6月 29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会
同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行
延期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。因此，保荐机构对公司本次募
投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4d1d484c-8fff-4f92-aed1-2203f93ab517.PDF
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2026-06-29 16:38│ST应急（300527）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 6月 18 日通过
书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 6月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于制定〈法定代表人授权管理办法〉的议案》
为规范和完善公司法定代表人授权管理工作，提升公司依法治理、规范管理及合规经营水平，实现集中决策与适度分权的有效平
衡，结合公司实际，制定《法定代表人授权管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台
网络建设项目”进行延期调整。
公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/13838c15-9f7e-458f-b5f4-71ae7a3b30e5.PDF
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2026-06-18 16:30│ST应急（300527）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第三届董事会第二十二次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂
时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。
公司在规定期限内实际使用 15,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2026 年 6月 18 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aa8b9736-1f56-4d07-b0cb-ed068f024690.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/862f3cd6-946d-4f91-96f2-7e4f403af328.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：第四届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日通过
书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 5月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议为临时会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉
所议事项相关的必要信息。
经与会董事一致同意，本次会议由董事王小丰主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议
合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举王小丰为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇
审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东
提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王小丰为公司总经理，刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青为公司副总经理，贾志豪为公司总会计师、
董事会秘书、总法律顾问，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会及审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任周南为公司证券事务代表，明军为公司内部审计机构负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/21e52427-8744-4e28-a7dd-7526c8913e82.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公
│告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，选
举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，
公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：王小丰（董事长）、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光、明军（职工代表董事）
2.独立董事：吴志强、傅孝思（会计专业人士）、孙东亚
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审
议通过之日起三年。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员简历详
见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇
审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东
提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况
1.总经理：王小丰
2.副总经理：刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青
3.总会计师、董事会秘书、总法律顾问：贾志豪
4.证券事务代表：周南
5.内部审计机构负责人：明军
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司总会计师、内部审计机构负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书贾志豪、证券事务代表周南均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：贾志豪、周南
电话：027-87970446
传真：027-87970222
电子邮箱：zfb@harzone.com.cn
联系地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，程晓陶先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务；陈
汉平先生不再担任公司职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，程晓陶先生、陈汉平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程晓陶先生、陈汉平先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/66f87f8d-2dda-43ff-a2ac-69f708688f2a.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月20日9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 568,770,762 股，占公司有表决权股份总数的 55.9390%。其中：
通过现场投票的股东 3人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份总数的 42.8150%。
通过网络投票的股东 240 人，代表股份 133,440,434 股，占公司有表决权股份总数的 13.1239%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 20,796,151 股，占公司有表决权股份总数的 2.0453%。其中：
通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,493 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份 20,794,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.0452%。
3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股
东会。
4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,750,367 股
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,991,051 股
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：549,429,013 股
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：549,469,308 股
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,088,710 股
中小股东总表决情况：
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：2,775,756 股
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：3,016,440 股
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：1,454,402 股
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：1,494,697 股
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：2,114,099 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：552,389,931 股
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：549,598,028 股
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：549,609,526 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：4,415,320 股
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：1,623,417 股
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：1,634,915 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 3.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 564,951,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3284%；反对 3,232,433 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5683%；弃权587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
32%。
中小股东总表决情况：
同意 16,976,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6330%；反对 3,232,433 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5434%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 565,263,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3834%；反对 2,919,831 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5134%；弃权587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
32%。
中小股东总表决情况：
同意 17,289,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1362%；反对 2,919,831 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.0402%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.5486%；反对 3,453,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 16.6085%；弃权591,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.842
8%。
中小股东总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5486%；反对 3,453,933 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.6085%；弃权 591,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8428%。
本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械
研究所（中国船舶重工集团公司第七 0五研究所）已回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 563,769,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 4,055,733 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7131%；弃权945,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
63%。
中小股东总表决情况：
同意 15,794,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9502%；反对 4,055,733 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.5023%；弃权 945,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5475%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案7.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 563,729,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1136%；反对 4,145,733 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7289%；弃权895,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
75%。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7579%；反对 4,145,733 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.9351%；弃权 895,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.3070%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e97aee46-7b80-469b-a1d5-f82e4e8ccb9b.PDF
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2026-05-14 17:04│ST应急（300527）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》
及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 5 月 21 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举行
2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p
5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王小丰先生，总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官贾志豪先生
，独立董事傅孝思先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 5 月 20 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0863706f-9d0c-46a0-8080-c301a574aab4.PDF
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2026-05-06 18:24│ST应急（300527）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。为进一步
保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）人
事候选人的议案》
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
2.上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非
独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进
行表决。
4.公司独立董事均已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
5.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/250efcfb-b769-4176-840b-7d346020c97c.PDF
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2026-04-29 00:38│ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166cdb7b-583d-4acc-84c9-1497ffe76ffd.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/704b0e94-fae1-43e8-ae5d-c3f810c30611.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
（一）计提资产减值准备
1.本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度，为真实、公允地反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截
至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试。
2.本次计提资产减值准备的金额
2025 年各项资产减值准备计提合计金额 6,121,260.78 元。具体如下：
单位：元
资产减值名称 2025 年当期计提
应收账款信用减值 9,694,582.98
其他应收款信用减值 704,447.40
存货减值损失 7,101,682.64
合同资产减值损失 -11,379,452.24
合计金额 6,121,260.78
（二）资产核销
公司 2025 年未进行资产核销。
二、本次计提资产减值准备及资产核销的说明
（一）应收账款、其他应收款信用减值损失的确认标准及计提
公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：
项目 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
政府单位及事业单位款项组合 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
集团合并范围内关联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
未逾期押金及保证金组合 款项性质 违约风险敞口和整个存续期预期信
备用金及职工借款组合 用损失率
其中：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为账龄组合的应收款项账龄与整个存续期预期信
用损失率如下：
账龄 预期信用损失率（%）
0-6 个月（含 6个月） 0
6 个月-1 年（含 1年） 0.5
1－2 年（含 2年） 10
2－3 年（含 3年） 30
3－4 年（含 4年） 80
4－5 年（含 5年） 80
5 年以上 100
公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，或者单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项，单项
计提坏账准备并确定预期信用损失。
（二）合同资产减值准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如
下：
项目 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期减值损失
政府单位及事业单位 客户性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
款项组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
集团合并范围内关联 和整个存续期预期减值损失率
方组合
（三）核销资产的情况说明
2025 年，公司严格按照资产管理制度及相关会计准则对各项资产进行管理，未发生应收账款、其他应收款、存货、固定资产、
无形资产及长期股权投资等各类资产的核销事项。
三、本次计提资产减值准备及资产核销合理性的说明
本次需计提的资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原
则，依据充分，真实、公允地反映了公司截至2025年 12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更
加可靠的会计信息。
四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
1.2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 6,121,260.78元，上述资产减值的计提将减少公司 2025 年利润总额
6,121,260.78 元。2025年度资产减值准备的计提已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
2.2025 年度未进行坏账核销，因此未对公司当期利润产生影响。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/536a9b3c-e8a9-4729-b6d7-1c5689b3322b.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于调整内部组织机构的议案》。
根据保密管理规定和公司战略发展需要，为进一步优化管理体系、提高公司运营效率、促进持续健康发展，对内部组织机构进行
调整和优化，单独设立保密办公室，行使公司保密管理职能。调整后的公司组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248d958d-1f1c-4a0d-9d03-0337ef4c06a1.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于 2025年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、审议了《关于 2025 年度
董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》因涉及
全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事和高级管理人员。
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司担任其他职务的非独立董事（含职工董事），根据其在公司所担任的岗位职务，按照公司制度领取薪酬，不额外领取董
事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，将结合行业惯例、自身经营实际确定其薪酬标准。
2.公司对独立董事实行固定津贴制度，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%。
1.基本年薪：公司高级管理人员基本年薪按月支付。
2.绩效年薪：分为经营绩效年薪和专项绩效年薪。经营绩效年薪是与公司年度经营业绩考核结果及价值贡献相挂钩的收入。专项
绩效年薪是公司给予做出突出贡献高级管理人员的专项奖励。
绩效年薪增长应当与单位经济效益提高、业绩完成情况提升、在岗职工平均工资增长相匹配。绩效年薪实行递延支付制度。
3.中长期激励：分为任期激励和其他中长期激励。任期激励是与公司任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，每个任期考核结束
后兑现一次。其他中长期激励按照有关监管规定履行相应程序后执行。
三、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、
企业年金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用由公司承担，据实报销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4474c6e0-69a5-4637-a0e1-b7e8268129f1.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度内部控制评价报告
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ST应急（300527）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e03bfe0d-40ac-4ae7-8e9b-67da229be956.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行各项工作职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团
结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力提升公司治理水平，切实维护
公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度主要经营情况
2025 年是“十四五”收官之年，是巩固上年扭亏为盈成果的关键之年，更是夯实“十五五”发展根基的重要一年。面对国内外
复杂严峻的环境，公司始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，扎实开展学习教育，以“一盘棋
”思想，聚焦主责主业，开拓国内外市场，推动科技与产业融合，开展专项提升活动，着力打通发展瓶颈，有效释放各类经营风险，
经济运行整体平稳，为实现“十五五”良好开局创造有利条件。2025 年度，公司实现营业收入 100,363.26 万元，归属于上市公司
股东的净利润1,780.61 万元。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责
2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，共审议通过 56项议案，审议内容包括年度工作报告、利润分配、财务预决算、定期
报告、关联交易等重大事项。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理
层的工作，在推进董事会自身建设、发展战略研究、内部控制、合规管理等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略
指导和科学决策作用。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事
会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。
截至报告期末，除涉及募投项目建设等 4 项决策事项正在实施外，董事会其余 52 项决策事项均已执行完毕。
（二）建立科学规范的授权机制，提高公司决策效率
2025 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董事会授权管理办法》规定，董事会 2025 年授权经理层对设备
采购、资金使用、生产经营计划等 74 项进行了总经理办公会集体决策。
截至报告期末，经理层 74 项决策事项均已执行完毕。
（三）严格执行股东会决议，有力维护股东权益
2025 年度，在董事会召集下，公司全年召开股东会 3 次，共审议通过 15 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》
的要求对重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等事项进行审议，并全
部获得了通过。2025 年度，公司董事会严格执行了股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
截至报告期末，除涉及募投项目建设事项正在实施外，股东会其余 14 项决策事项均已执行完毕。
（四）专门委员会规范运行，有效提升董事会工作质量
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025 年度，战略委员会召开会议 4 次、审计委员
会召开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 2次、提名委员会召开会议3次。专门委员会分别对投资计划、定期报告、财务预决算
、薪酬绩效等事项进行了研究，并提出专业意见供董事会参考决策。
（五）独立董事勤勉尽责，切实保护投资者合法权益
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定认真履行职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的
实践经验做出独立、公正的判断。2025 年度，独立董事根据有关规定，组织召开了 3 次独立董事专门会议，对利润分配、关联交易
、资产减值等事项进行认真审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
。
（六）强化投资者服务意识，规范投资者关系管理
公司董事会不断强化投资者服务意识，通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、举办业绩说明会等多种渠道和方
式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听取意见与建议，为投资者提供必要的服务，增进投资者对公司的了解，确保沟通及
时有效。
2025 年度，公司共组织和参加三场年度业绩说明会，与全市场投资者进行沟通交流，包括公司 2024 年度网上业绩说明会、中
国船舶集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会、湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日
活动，共回答投资者问题 38 项。通过三场说明会充分的交流，投资者更加全面的了解了公司目前的经营情况，对公司的价值认可提
升明显。公司认真听取广大投资者对发展的意见和建议，积极提高公司治理水平和投资者服务质量。
（七）严格履行信息披露义务，强化内幕信息管理
公司董事会依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持续完善信息披露管理工作
，规范公司信息披露行为，保证真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行信息披露义务
，维护公司股东的合法权益。公司全体董事、高级管理人员及相关知情人按照内幕信息管理相关制度和规定，在定期报告及涉及重大
合同的特定时期，严格履行保密义务，未造成公司内幕信息泄露。
2025 年度，公司在巨潮资讯网、证券时报披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，
严把信息披露关，切实提高规范运作水平和透明度。公司 2025 年度共披露定期报告 4 份，对外披露文件 149 份。
（八）强化法治建设，保障公司合法合规经营
公司董事会坚持合力推进法治建设，贯穿经营全过程，落实落细法治建设各方职责，为建设法治企业提供高效组织保障。不断规
范制度体系建设，及时根据国际标准规范、国家政策法规变化，紧紧围绕产业结构升级、管控模式优化、高质量发展战略，开展规章
制度“立、改、废、释”活动。公司现行有效规章制度 240 项，其中 24 项基本制度、200 项专项制度、16 项具体制度；2025 年
新增制度 12 项，修订制度 56 项。完善的制度体系为规范管理提供了有力支撑，为实现公司高效治理、规范运作、科学管理提供保
障依据。
三、2026 年度董事会工作重点
2026 年，公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精
神以及中央经济工作会议精神，树立和践行正确政绩观，充分发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事
会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化
。2026 年重点工作如下：
（一）提升经营业绩，推进高质量发展。公司董事会将持续发挥在公司经营中的核心领导作用，重视经营质量的整体提高，专注
主业、稳健经营，采取有效措施积极开拓市场、提升营运能力、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经
营水平和发展质量提升，促推市值稳步增长。
（二）完善公司治理，提升规范运作水平。严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司科研生产和经营实际情况，继续优化公司治理，建立更加规范、透明的上市公司运
作体系；持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；按照监管要求积极组织公司董事、高级管理人员参加
培训，提高自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性；严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕
信息的保密工作，增强对内幕信息的管理工作，防范内幕交易；进一步规范募集资金的管理与使用，加快推进募投项目建设。
（三）扎实提升信息披露质量，充分保护投资者利益。公司董事会将深刻吸取因年报会计差错受到中国证监会行政处罚的经验教
训，进一步提高信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升信息披露的规范性和透明度；认真做好投资者
关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的
知情权、参与权和分红权，公司重视股东回报，坚持高质量、可持续发展理念，制定合理的分红政策，与股东共享公司的发展成果。
（四）强化风险管控，筑牢发展根基。公司董事会将持续完善风险管理与内控体系建设，通过整合内控合规、纪检监察、巡视巡
察及内外部审计等监督资源，构建协同高效的大监督体系，强化问题整改落实；加强内部的协同配合，形成合规管理的强大合力，优
化合规流程，提升合规管理的科学化、规范化水平，筑牢合规防线，为促进公司高质量发展保驾护航。
中 国 船 舶 重 工 集 团
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d8122be-93f5-44bf-8c20-3a8721be99da.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告
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ST应急（300527）：中船财务有限责任公司2025年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca45c5fc-34b9-4f0c-9b0f-7a6eed0a46b0.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 12 月 31日的募集资金存放、管理与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973 号)文核准，公司于 2020 年 4月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可
转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向
股权登记日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部
分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,3
67,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集
资金已于 2020年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091
号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
项目 金额（元）
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4月 28 日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82元（含利息收入）。
2025 年 1-12 月，公司使用募集资金 74,851,936.06 元（含手续费支出）。截至 2025 年 12 月 31日，公司公开发行募集资
金累计共使用人民币657,233,384.70 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费1,317,200.00 元、补充流动资金 150,
000,000.00 元、使用募集资金493,898,185.96 元、手续费支出 17,998.74 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.
82 元（含利息收入）。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截至 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02
减：2025 年募集资金使用 74,847,207.60
加：2025 年利息收入 1,117,880.86
减：2025 年手续费支出 4,728.46
募集资金专户余额（截至 2025 年 12 月 31日） 192,685,255.82
其中：银行活期存款 192,685,255.82
其中：
公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 27,311,126.63 元（含
手续费支出），账户余额171,246,650.43 元（含利息收入）。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 1,268,371.78
元（含手续费支出），账户余额 21,438,605.39 元（含利息收入）。
公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金 46,272,437.6
5 元（含手续费支出），账户余额 0.00 元（含利息收入）,2025 年 5月 14 日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户
。
公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在 2022 年销户
。
二、募集资金存放和管理情况
2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020 年 4月 16 日公司在中国银行
股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他
发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国
际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公
司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和
使用，不作其他用途。2020 年 5月 14 日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中
国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目
募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6月 27 日公司与中信证券股份有限公司、开设
专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利
及履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币74,851,936.06元，具体情况详见附表1《募
集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1说明。
2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件2说明。
（二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。
公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计 539.76 万元，以上款
项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产
场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于 2024 年 5月 15 日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专
户划转至公司基本户及一般户,同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况
，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5c273ab-cb16-49fd-9bce-5050a8a83f01.PDF
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2026-04-28 22:58│ST应急（300527）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，中国船舶
重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 A 座 8 层。最早可追溯到 1981 年成立的“中国国际经济咨询有限公司”以及随后成立的“中信会计师事务所”，至
今已有延续 40 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，另在上海、深圳、成都、
西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、厦门、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥
、郑州、苏州、海口、沈阳、南昌和雄安等地设有 28 家境内分所和 1 家共享中心（西安），在中国香港、新加坡、日本、澳大利
亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、中国台湾、泰国、中国澳门、土耳其、智利、西班牙、沙特阿拉
伯、越南和阿联酋设有 20 家境外分支机构（共计 70 余个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务
所。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和从业人员总数 6,474 人，其中合伙人 257 人，注册会计师 1,799 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7 月 15 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘
任信永中和为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会和监事会审议。
公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于变更会计师事务所的
议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中
和为公司2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，为公司提供
2025年度财务报告审计及内部控制审计等审计相关服务。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及公司的财务状况以及 2025 年度的合并及公司的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，信永中和认为
公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会与信永中和进行了充分沟通，并对其进行了审查，认为该事务所具备相应的专业胜任能力、投资者
保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，具备为公司提供审计服务的条件
和能力，能够满足公司年度审计要求。公司于 2025 年 7月 15 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于变更
会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会和监事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与信永中和沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计
工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计
结论、专委会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在信永中和出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册
会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）2026 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报
告、财务决算报告、财务预算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。董事会审计委员会在审议上述议案的同时，
对信永中和的审计情况进行了再监督。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所准确、客观、公正地开展审计工作，及时出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素养，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df3e90ab-3e5a-40ed-b1ed-37bb45df9ec1.PDF
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2026-04-28 22:56│ST应急（300527）：2025年年度报告
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ST应急（300527）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7733e9c-526b-47c9-9c76-167cf7e87113.PDF
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2026-04-28 22:56│ST应急（300527）：2025年年度报告摘要
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ST应急（300527）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17c9a414-66a4-47d1-9be2-821721aeee2f.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：2025年年度审计报告
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ST应急（300527）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45246fc8-4411-4364-9db1-85e79da477ea.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应
急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查
，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2973号）文核准，公司于 2020年 4月 10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转
换公司债券计 818.9312万张，每张面值人民币 100元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权
登记日（2020 年 4月 9日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00元，扣除发行费用 14,367
,200.00元，募集资金净额为 804,564,000.00元。以上募集资金已于 2020年 4月 16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4月 28日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82元（含利息收入）。
2025年 1-12月，公司使用募集资金 74,851,936.06元（含手续费支出）。截至 2025年 12月 31日，公司公开发行募集资金累计
共使用人民币 657,233,384.70元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00元、发行费 1,317,200.00元、补充流动资金 150,000,000
.00元、使用募集资金 493,898,185.96元、手续费支出 17,998.74元。公司募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82元（含
利息收入）。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截至 2024 年 12月 31日） 266,419,311.02
减：2025年募集资金使用 74,847,207.60
加：2025年利息收入 1,117,880.86
减：2025年手续费支出 4,728.46
募集资金专户余额（截至 2025 年 12月 31日） 192,685,255.82
其中：银行活期存款 192,685,255.82
其中：
公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 27,311,126.63 元（含
手续费支出），账户余额171,246,650.43元（含利息收入）。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 1,268,371.78
元（含手续费支出），账户余额 21,438,605.39元（含利息收入）。
公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金 46,272,437.6
5元（含手续费支出），账户余额 0.00元（含利息收入），2025年 5月 14日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。
公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在 2022年销户。
二、募集资金存放和管理情况
2020 年 4月，公司公开发行可转换公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年 4月 16日公司在中国银行股份
有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行
费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营
销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武
汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用
，不作其他用途。2020年 5月 14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商
银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目
募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023年 6月 27日公司与中信证券股份有限公司、开设专
户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2025年 8月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12个月
，同时指定公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设的账户（账号：42001170008053018453）为暂时补充流动资金专
项账户。2025 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，进行闲置募集资金暂时补充流动资金的实施及管理。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利
及履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币 74,851,936.06元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1说明。
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件 2说明。
（二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。
公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计 539.76 万元，以上款
项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产
场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于 2024年 5月 15日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户
划转至公司基本户及一般户，同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76万元事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与
使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项审核意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025年度募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方
面如实反映了公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金存放与使用情况事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东
利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6815fd0d-b2b2-4141-b43d-720eee7d6a6c.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（XYZH2026BJAG1B04
│99）
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1业务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671310c4-af10-4b97-a396-d5c2fec9641b.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH2026BJAG1B0497）
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f479e69-910b-4db3-9be1-c198d2259a54.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：独立董事2025年度述职报告（吴志强）
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各位股东及股东代表：
本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独立
、客观的立场，勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥
独立董事的作用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
吴志强，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，研究员级高级工程师。吴志强先生 19
92年10月至2014年 9月先后在黑龙江省公安消防总队、公安部消防局、西藏自治区公安消防总队、山东省公安消防总队、北京市公安
消防总队任职；现任中国职业安全健康协会专家委员会副主任、应急管理部灭火救援专家、北京应急技术创新联盟理事长，2021 年
12 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事
，本人在会议召开前，认真审阅相关会议材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与决策做好充分准备。会上，本人充
分发挥自身的专业作用，积极参与交流讨论并提出合理化建议，对有关事项发表明确意见，为公司董事会作出科学决策发挥积极作用
。
本人认为 2025 年度任职期间公司董事会、股东会会议的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司
和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。会议出席情
况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况
本报告期 亲自 委托 缺席 是否连续两 召开股 出席股
应参加董 出席 出席 次数 次未亲自参 东会次 东会次
事会次数 次数 次数 加会议 数 数
吴志强 5 5 0 0 否 3 3
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任提名委员会、审计委员会委员，并担任提
名委员会召集人。
2025 年，公司召开 3 次提名委员会会议，对聘任董事会秘书、副总经理等事项进行审议；召开 4 次审计委员会会议，对定期
报告、年度预决算、利润分配等事项进行审议；召开 3次独立董事专门会议，对年度利润分配、年度计提资产减值准备及资产核销等
事项进行审议。
本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。会议的召集召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。会议出席情况如下：
会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
提名委员会 3 3
审计委员会 4 4
独立董事专门会议 3 3
（三）行使独立董事特别职权情况
2025 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，并与会计师事务所就 2025 年度
审计计划、进展及关注重点等事项进行了交流。在公司 2025 年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，关注本次年报审计
工作的安排及进展情况，听取注册会计师介绍审核意见情况，并就相关事项与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，
充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（五）与中小股东的沟通情况
2025 年，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东诉求与关注，积极建立与中小股东良好
的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董办了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者的沟通
交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事情况
2025 年，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、阅读公司定期提供的资料及其他工作的机会
，深入了解公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况；并通过电话、微信等沟通方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，及时对公司经营管理提出合理建议。公司董事会、管理层和相关工作人员及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情
权；对本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，为本人履职给予了积极有效的配合
和支持。
（七）参加履职培训情况
2025 年，本人积极参加深圳证券交易所、湖北证监局、湖北省上市协会等机构及公司组织的各项培训，及时学习监管机构最新
出台的各项法律法规，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司发生的关联
交易均符合公司正常业务发展的需要，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关情况
2025 年，公司严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报
告，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司披露的内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年，公司根据业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，本人对该事项发表了明确同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合
相关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
2025 年，公司聘任贾志豪先生为董事会秘书、聘任衣常青先生为副总经理。上述人员符合相关法律法规规定要求的任职条件，
具备担任公司高级管理人员的履职能力；提名、审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）募集资金使用情况
2025 年，本人对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，全方位关注公司的发展状况，认真审阅公司提
交的会议议案、财务报告及其他文件，并独立审慎、客观地行使了表决权，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。
2026 年，本人将进一步加强与公司董事、管理层的沟通，不断深入了解公司经营情况，继续强化上市公司相关法律法规的学习
，持续利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，进一步帮助公司董事会提升科学决策能力，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：吴志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebf12642-8bf3-4c49-b5da-ab82c6733513.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：独立董事2025年度述职报告（程晓陶）
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各位股东及股东代表：
本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独立
、客观的立场，勤勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥
独立董事的作用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
程晓陶，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国水利水电科学研究院工学硕士，日本京都大学工学
博士，高级工程师（教授级）。程晓陶先生现任中国水利水电科学研究院水利学报主编，2021年 12月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事
，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责。在召开董事会前我仔细审阅作出决策所需要的
相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况。本人认为 2025 年度任职期间公司董事会、股东会会
议的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案
均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。会议出席情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况
本报告期 亲自 委托 缺席 是否连续两 召开股 出席股
应参加董 出席 出席 次数 次未亲自参 东会次 东会次
事会次数 次数 次数 加会议 数 数
程晓陶 5 5 0 0 否 3 3
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并
担任薪酬与考核委员会召集人。
2025 年，公司召开 2次薪酬与考核委员会会议，对年度预决算、经理层绩效考核等事项进行审议；召开 3次提名委员会会议，
对聘任董事会秘书、副总经理等事项进行审议；召开 3次独立董事专门会议，对年度利润分配、年度计提资产减值准备及资产核销等
事项进行审议。
会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。
会议出席情况如下：
会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
薪酬与考核委员会 2 2
提名委员会 3 3
独立董事专门会议 3 3
（三）行使独立董事特别职权情况
2025 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极参与公司内部与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督。在公司 2025 年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，充分发挥
了独立董事在年报中的监督作用。
（五）与中小股东的沟通情况
2025 年，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东诉求与关注，积极建立与中小股东良好
的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董办了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者的沟通
交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事情况
2025 年，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、阅读公司定期提供的资料及其他工作的机会
，深入了解公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况；并通过电话、微信等沟通方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，及时对公司经营管理、科技研发等提出合理建议。公司董事会、管理层和相关工作人员及时、详细提供相关资料，切实保障独
立董事的知情权；对本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，为本人履职给予了积
极有效的配合和支持。
（七）参加履职培训情况
2025 年，本人积极参加深圳证券交易所、湖北证监局、湖北省上市协会等机构及公司组织的各项培训，及时学习监管机构最新
出台的各项法律法规，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关情况
2025 年，公司严格依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报
告，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。公司披露的内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年，公司根据业务发展需要，为了更好推进审计工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，聘任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，本人对该事项发表了明确同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合
相关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
2025 年，公司聘任贾志豪先生为董事会秘书、聘任衣常青先生为副总经理。上述人员符合相关法律法规规定要求的任职条件，
具备担任公司高级管理人员的履职能力；提名、审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）募集资金使用情况
2025 年，本人对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了监督和审核。本人认为，公司在报告期内对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责，在董事会中发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，并充分发挥自身的专业能力，认真参与公司重大事项
的审议决策，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司的健康发展和规范运作。
2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强
公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：程晓陶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5c2f398-7f05-4953-b70c-0d1a3ddb2b57.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：独立董事2025年度述职报告（傅孝思）
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ST应急（300527）：独立董事2025年度述职报告（傅孝思）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6df77bd-722e-433d-b30d-4371989e1cdb.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管
理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则，与公司持续健康发展目标相符；
（二）坚持责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）坚持公平原则，薪酬水平应当符合公司规模与业绩水平，同时兼顾市场薪酬水平；
（四）坚持激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董
事及高级管理人员的薪酬制度与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司董事会办公室、党委工作部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方
案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。
（二）非独立董事
在公司担任其他职务的非独立董事（含职工董事），根据其在公司所担任的岗位职务，按照公司制度领取薪酬，不额外领取董事
津贴。
未在公司担任其他职务的非独立董事，将结合行业惯例、自身经营实际确定其薪酬标准，向股东会报告。
公司董事行使职权所需的合理费用由公司承担，据实报销。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于 50%。
（一）基本年薪：公司高级管理人员基本年薪按月支付。
（二）绩效年薪：分为经营绩效年薪和专项绩效年薪。经营绩效年薪是与公司年度经营业绩考核结果及价值贡献相挂钩的收入。
专项绩效年薪是公司给予做出突出贡献高级管理人员的专项奖励。
绩效年薪增长应当与单位经济效益提高、业绩完成情况提升、在岗职工平均工资增长相匹配。绩效年薪实行递延支付制度。
（三）中长期激励：分为任期激励和其他中长期激励。任期激励是与公司任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，每个任期考核
结束后兑现一次。其他中长期激励按照有关监管规定履行相应程序后执行。
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。调
整依据包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 薪酬支付
第十条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬扣减、止付追索
第十三条 公司董事及高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司可视情况给予薪酬扣减：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律、法规、规章、规范性文件或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造
成公司资产流失的；
（六）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会解释。
第十八条 本制度经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55a04f74-0aef-40e2-a4e2-3a75c73e3911.PDF
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2026-04-28 22:55│ST应急（300527）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结
合中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思出具的《关于独
立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事程晓陶、吴志强、傅孝思的任职经历等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对
独立董事独立性的相关要求。
中 国 船 舶 重 工 集 团
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74284a06-61f6-4fd1-9353-e706459f2c32.PDF
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2026-04-28 22:54│ST应急（300527）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）人
事候选人的议案》
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
2.上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非
独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进
行表决。
4.公司独立董事均已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
5.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ef08e85-8b4b-42a0-9116-10cf734085d2.PDF
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2026-04-28 22:52│ST应急（300527）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十五次
会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同时履行了独立董事专门会议及审计委员会前置审核程序。本议案尚需提交公司股
东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润为 17,806,096.66 元，提取法定盈余公积 2,621,
981.08 元后，当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供股东分配的未分配利润为 15,184,115.58 元。
为落实证券监管鼓励分红的导向精神，加强投资者回报，公司根据当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发
展，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,016,770,372 股为基数，以本年实现可供股东分配的未分
配利润 15,184,115.58 元为基础，向全体股东每 10 股派发现金 0.0526 元（含税），共派发现金 5,348,212.16 元（含税），占
当年可供股东分配未分配利润的 35.22%。
公司利润分配预案公告后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 5,348,212.16 2,592,395.74 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 17,806,096.66 8,641,331.84 -217,481,620.94
利润（元）
研发投入（元） 71,082,068.59 114,195,395.48 145,651,158.23
营业收入（元） 1,003,632,557.96 1,161,059,369.39 603,113,601.59
合并报表本年度末累计未 628,439,749.71
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 713,896,645.09
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 7,940,607.90
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -63,678,064.1467
利润（元）
最近三个会计年度累计现 7,940,607.90
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 330,928,622.30
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 11.96%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3.审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31ebb258-6930-4b86-9fc8-b7f92cbad75a.PDF
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2026-04-28 22:51│ST应急（300527）：2026年一季度报告
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ST应急（300527）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21092c53-ca5f-45ab-9c8a-ce50cf7338fc.PDF
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2026-04-28 22:51│ST应急（300527）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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ST应急（300527）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bae0544e-9713-49d7-aaf6-8ed48b038396.PDF
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2026-04-28 22:50│ST应急（300527）：部分募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应
急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，履行持续督导职责，对中船应急部分募投项目延期事项进行
了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2973号）文核准，公司于 2020年 4月 10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转
换公司债券计 818.9312万张，每张面值人民币 100元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权
登记日（2020 年 4 月 9日）收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00元，扣除发行费用 14,367,200
.00元，募集资金净额为 804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年 4月 16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目投 已使用募集 备注
资总额 资金金额
1 全域机动保障装备能力建设项目 45,825.48 14,682.02 -
2 国际营销平台网络建设项目 2,801.02 762.17 -
3 水域装卸快速保障技术装备研发项目 14,473.59 13,825.58 已结项
4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入
合计 83,600.09 50,316.65 -
三、本次部分募投项目延期调整的具体情况及原因
（一）募投项目延期调整的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“全域
机动保障装备能力建设项目”进行延期调整，具体情况如下：
序 募投项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
号 期（调整前） 期（调整后）
1 全域机动保障装备能 2026年 7月 10日 2028年 7月 10日
力建设项目
（二）募投项目延期调整的原因
受多方面因素影响，该项目研发进度不及预期。在推进该项目过程中，应急装备市场技术要求进一步提高，产品性能指标需进一
步验证，预研转科研需要充分论证的时间。同时，为贴合未来市场发展需求，在原研发方向不变的情况下，公司拟积极融入无人化、
智能化、轻量化技术，提高科研市场转化率，为公司未来业绩提供有力支撑，现需对“全域机动保障装备能力建设项目”进行延期调
整。
四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性
（一）项目建设的必要性
“全域机动保障装备能力建设项目”计划建设用于全域机动保障装备批量生产的智能生产线和新型装备研制的研发设计平台，并
开展新型全域机动保障装备研究，以提升面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型 TK
冲击桥、新型模块桁架桥、LX系统的规模化生产，并形成全域运输 TS保障、LQ 保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全
域机动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点。
（二）项目建设的可行性
公司已建立完善的企业管理制度，实行目标管理、层次管理和量化管理，通过相应规章制度，明确各岗位职责，严格工作纪律。
在项目执行方面，公司拥有丰富的项目管理和项目实施经验，对相关实施流程及相关风险较为熟悉，总结出一套行之有效的工程项目
管理方法和措施。同时，公司领导层具备多年应急装备行业从业经验，具有丰富管理经验，并对行业市场与技术发展趋势具有前瞻把
握能力，能够对外部环境变化迅速作出判断，并快速采取措施，保障项目顺利进行。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“全域机动保障装备能
力建设项目”的必要性及可行性进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项目继续实施仍具备必
要性和可行性。
五、本次部分募投项目重新论证结论
截至本核查意见出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，具备投资
的必要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时披露募投项目实施进展情况。
若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募
投项目优化调整或变更（如需）相关程序和信息披露义务。
六、本次部分募投项目延期调整对公司的影响
经过公司审慎的研究论证，本次募投项目调整仅涉及延期调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次对募投项目延期调整有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远
发展规划及股东的长远利益。
七、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，
董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“全域机动保障装备能力建设
项目”进行延期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。因此，保荐机构对公司本次募
投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8416d54b-3235-489a-a5cb-1192516162f9.PDF
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2026-04-28 22:50│ST应急（300527）：内部控制审计报告（XYZH2026BJAG1B0500）
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中国船舶重工集团应急预警
与救援装备股份有限公司
2025 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bb20d57-b58b-460b-94dd-faf0869569a9.PDF
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2026-04-28 22:50│ST应急（300527）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH2026BJAG1B0498）
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一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973 号)文核准，公司于2020 年 4月 10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转
换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股
权登记日(2020 年 4月 9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,
200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资
金已于 2020 年 4月 16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号
验资报告。
（二） 募集资金的实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4月 28日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
截至 2025 年 12月 31日，募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82 元（含利息收入）。
2025 年 1-12 月，公司使用募集资金 74,851,936.06 元（含手续费支出）。截至 2025年 12 月 31日，公司公开发行募集资金
累计共使用人民币 657,233,384.70 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00 元、补充流动资金150,0
00,000.00 元、使用募集资金 493,898,185.96 元、手续费支出 17,998.74 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.
82 元（含利息收入）。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2024 年 12月 31日） 266,419,311.02
减：2025 年募集资金使用 74,847,207.60
加：2025 年利息收入 1,117,880.86
减：2025 年手续费支出 4,728.46
募集资金专户余额（截止 2025 年 12月 31日） 192,685,255.82
其中：银行活期存款 192,685,255.82
其中：
公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 27,311,126.63 元（含
手续费支出），账户余额171,246,650.43 元（含利息收入）。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 1,268,371.78
元（含手续费支出），账户余额21,438,605.39 元（含利息收入）。
公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金 46,272,437.6
5 元（含手续费支出），账户余额 0.00元（含利息收入）,2025 年 5月 14日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。
公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）,已在 2022 年销户
。
二、募集资金存放和管理情况
2020 年 4月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020 年 4月 16日公司在中国银行股
份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发
行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际
营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司
武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使
用，不作其他用途。2020 年 5 月14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工
商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项
目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6月 27日公司与中信证券股份有限公司、开设
专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利
及履行义务。
三、2025 年募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币 74,851,936.06 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1说明。
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附表 2说明。
（二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。
公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计 539.76 万元，以上款
项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产
场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于 2024 年 5月 15日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专
户划转至公司基本户及一般户,同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76万元事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况
，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90d37e82-8b07-4002-a81b-557cb3957e4d.PDF
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2026-04-28 22:50│ST应急（300527）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议
，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容
、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“全域机动保障装备能力建设项目”进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查
意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公
司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2
020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所
交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资
金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位
，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募投项目投资 已使用募集 备注
号 总额 资金金额
1 全域机动保障装备 45,825.48 14,682.02
能力建设项目
2 国际营销平台网络 2,801.02 762.17
建设项目
3 水域装卸快速保障 14,473.59 13,825.58 已结项
技术装备研发项目
4 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入
合 计 83,600.09 50,316.65
三、本次部分募投项目延期调整的具体情况及原因
（一）募投项目延期调整的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“全域
机动保障装备能力建设项目”进行延期调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
（调整前） （调整后）
1 全域机动保障装备能 2026 年 7 月 10 日 2028 年 7月 10 日
力建设项目
（二）募投项目延期调整的原因
受多方面因素影响，该项目研发进度不及预期。在推进该项目过程中，应急装备市场技术要求进一步提高，产品性能指标需进一
步验证，预研转科研需要充分论证的时间。同时，为贴合未来市场发展需求，在原研发方向不变的情况下，公司拟积极融入无人化、
智能化、轻量化技术，提高科研市场转化率，为公司未来业绩提供有力支撑，现需对“全域机动保障装备能力建设项目”进行延期调
整。
四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性
1.项目建设的必要性
“全域机动保障装备能力建设项目”计划建设用于全域机动保障装备批量生产的智能生产线和新型装备研制的研发设计平台，并
开展新型全域机动保障装备研究，以提升面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型TK冲
击桥、新型模块桁架桥、LX系统的规模化生产，并形成全域运输TS保障、LQ保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全域机
动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点。
2.项目建设的可行性
公司已建立完善的企业管理制度，实行目标管理、层次管理和量化管理，通过相应规章制度，明确各岗位职责，严格工作纪律。
在项目执行方面，公司拥有丰富的项目管理和项目实施经验，对相关实施流程及相关风险较为熟悉，总结出一套行之有效的工程项目
管理方法和措施。同时，公司领导层具备多年应急装备行业从业经验，具有丰富管理经验，并对行业市场与技术发展趋势具有前瞻把
握能力，能够对外部环境变化迅速作出判断，并快速采取措施，保障项目顺利进行。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“全域机动保障装备能
力建设项目”的必要性及可行性进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项目继续实施仍具备必
要性和可行性。
五、本次部分募投项目重新论证结论
截至本公告出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，具备投资的必
要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时披露募投项目实施进展情况。
若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募
投项目优化调整或变更（如需）相关程序和信息披露义务。
六、本次部分募投项目延期调整对公司的影响
1.经过公司审慎的研究论证，本次募投项目调整仅涉及延期调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2.公司本次对募投项目延期调整有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长
远发展规划及股东的长远利益。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事
会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“全域机动保障装备能力建设项目
”进行延期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。因此，保荐机构对公司本次募
投项目延期事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f7eb955-b51e-4dd2-a02d-01739b3df7e3.PDF
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2026-04-28 22:50│ST应急（300527）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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ST应急（300527）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4497abd1-7f38-493b-bfa9-7b74ce7e5155.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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ST应急（300527）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/23f045f6-b7f2-495e-93b0-f48e2c5a9dc3.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于聘任总经理的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第三届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任王小丰先生为公司总经理（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王小丰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/91ac5520-c1ed-4ab9-84f6-270f58476ef3.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚）
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ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7b7d2894-4dfa-412b-b6a2-98d56a731b03.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
相关法律程序召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举明军先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），
明军先生将与股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
明军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/da7558fd-7ac4-4e9e-92b7-755c101ff942.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（吴志强）
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ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（吴志强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9973c673-d8dd-4cef-a3cf-dafd7f256d4d.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于董事会换届选举的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1
名）、独立董事 3名。公司于 2026 年 4月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴志强、傅孝思、
孙东亚为第四届董事会独立董事候选人，其中傅孝思为会计专业人士，上述候选人简历详见本公告附件。
独立董事候选人吴志强、傅孝思已取得独立董事资格证书，孙东亚虽未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。
按照相关规定，董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决；其中独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任
期为自股东会审议通过之日起三年。
公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定继续履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4ec4d7fc-b585-4e79-ae01-2874d19aa04d.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（吴志强）
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ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（吴志强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1ddac507-2a45-433b-a57b-d289ced20177.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（傅孝思）
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ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（傅孝思）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f8bb7f08-2f47-4b09-8fff-3a6476bf26d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST应急：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246825.PDF
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2026-04-29│ST应急：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246835.PDF
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2025-10-29│ST应急：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750942.PDF
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2025-08-28│ST应急：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595916.PDF
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2025-04-19│中船应急：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146333.PDF
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2025-04-19│中船应急：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146296.PDF
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2024-10-26│中船应急：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521305.PDF
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2024-08-29│中船应急：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027316.PDF
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2024-04-22│中船应急：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219702450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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