公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：关于聘任总经理的公告 │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚） │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（吴志强） │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（吴志强） │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（傅孝思） │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（孙东亚） │
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│2026-04-03 18:48 │ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（傅孝思） │
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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ST应急（300527）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/23f045f6-b7f2-495e-93b0-f48e2c5a9dc3.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于聘任总经理的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 3日召开第三届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任王小丰先生为公司总经理（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王小丰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/91ac5520-c1ed-4ab9-84f6-270f58476ef3.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚）
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ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（孙东亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7b7d2894-4dfa-412b-b6a2-98d56a731b03.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
相关法律程序召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举明军先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），
明军先生将与股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
明军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/da7558fd-7ac4-4e9e-92b7-755c101ff942.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（吴志强）
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ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（吴志强）。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：关于董事会换届选举的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1
名）、独立董事 3名。公司于 2026 年 4月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴志强、傅孝思、
孙东亚为第四届董事会独立董事候选人，其中傅孝思为会计专业人士，上述候选人简历详见本公告附件。
独立董事候选人吴志强、傅孝思已取得独立董事资格证书，孙东亚虽未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。
按照相关规定，董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决；其中独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任
期为自股东会审议通过之日起三年。
公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定继续履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4ec4d7fc-b585-4e79-ae01-2874d19aa04d.PDF
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（吴志强）
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ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（吴志强）。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（傅孝思）
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ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（傅孝思）。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（孙东亚）
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ST应急（300527）：独立董事候选人声明与承诺（孙东亚）。公告详情请查看附件
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2026-04-03 18:48│ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（傅孝思）
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ST应急（300527）：独立董事提名人声明与承诺（傅孝思）。公告详情请查看附件
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2026-01-29 15:54│ST应急（300527）：2025年度业绩预告
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ST应急（300527）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 18:12│ST应急（300527）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年10月28日召开第三届董事会第二十三次
会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更
后的《营业执照》主要信息如下：
1.统一社会信用代码：91420000670357025U
2.名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司(上市)
4.法定代表人：王小丰
5.注册资本：1,016,770,372元人民币
6.成立日期：2007年12月27日
7.住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
8.经营范围：
许可项目：武器装备研发、生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属结构销售；
专用设备修理；通用设备修理；船舶制造；船舶设计；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；智能机器人销售；消防器材销
售；水上运输设备销售；金属制品销售；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；交通安全、管制
专用设备制造；机械零件、零部件加工；销售代理；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
二、备查文件
1.《营业执照》。
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2025-11-14 19:00│ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 513 人，代表股份 576,986,540 股，占公司有表决权股份总数的 56.7470％。其中：
通过现场投票的股东 3人，代表股份 435,335,228 股，占公司有表决权股份总数的 42.8155％。
通过网络投票的股东 510 人，代表股份 141,651,312 股，占公司有表决权股份总数的 13.9315％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 511 人，代表股份 29,011,929 股，占公司有表决权股份总数的 2.8533％。其中：
通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。
通过网络投票的中小股东 509 人，代表股份 29,005,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.8527％。
3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股
东会。
4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意575,123,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772％；反对 1,669,205 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2893％；弃权193,407 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 27,149,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5798％；反对 1,669,205 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.7535％；弃权 193,407 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6666％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7ae87049-f0e8-4e88-9093-8e75ac4476b3.PDF
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2025-11-14 19:00│ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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ST应急（300527）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b9b77000-13cc-4382-bf37-4bd623371a46.PDF
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：2025年三季度报告
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ST应急（300527）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5915aec2-a9f8-463c-a0d3-9d78b3552824.PDF
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）
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ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f9ca5261-2b12-4675-b8ed-bccf5ce4d486.PDF
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2025-10-28 17:43│ST应急（300527）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司2025 年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3.上述提案 1.00 以特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
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