公司公告☆ ◇300527 中船应急 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 19:12 │中船应急（300527）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:12 │中船应急（300527）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:46 │中船应急（300527）：关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:46 │中船应急（300527）：水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况专项鉴证报告（大信专审字│
│ │[2025]第1-04324号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 17:12 │中船应急（300527）：关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说│
│ │明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 15:42 │中船应急（300527）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:34 │中船应急（300527）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 19:47 │中船应急（300527）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 19:44 │中船应急（300527）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 19:44 │中船应急（300527）：独立董事2024年度述职报告（吴志强） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:12│中船应急（300527）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船应急（300527）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f94817de-727b-4aae-96d0-10c23f41907e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:12│中船应急（300527）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船应急（300527）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3627ec45-82ff-4b4e-9acb-270a5f71e3b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 18:46│中船应急（300527）：关于单个募集资金投资项目结项并注销专户账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
“水域装卸快速保障技术装备研发项目”已经实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，并于 5 月 14 日注销了该
募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本
次结项及注销募集资金专户事项可豁免履行审议程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973 号)文核准，公司于 2020年 4月 10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转
换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股
权登记日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分
)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367
,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资
金已于 2020年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号
验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020 年 4月 16日公司在中国银行股
份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发
行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际
营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司
武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使
用，不作其他用途。2020 年 5月 14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工
商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目
募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023年 6月 27日公司与中信证券股份有限公司、开设专
户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利
及履行义务。
截至本公告披露日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立及存续情况如下：
序号 募投项目 开户银行 银行账号 账户状态
1 全域机动保障装备 中国银行股份有限公 557378233518 正常使用
能力建设项目 司武汉江夏支行
2 国际营销平台网络 中国农业银行股份有 176952010400 正常使用
建设项目 限公司赤壁市支行 18552
3 水域装卸快速保障 中国光大银行股份有 383401880002 本次销户
技术装备研发项目 限公司武汉青山支行 03316
4 补充流动资金 中国工商银行股份有 320201932920 2022年已
限公司武汉庙山开发 0111506 销户
区支行
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目“水域装卸快速保障技术装备研发项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 202
5年 4月 27日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目 承诺投资募集 实际投资金额 投资进度 募集资金
资金金额 节余金额
水域装卸快速保障 13,694.81 13,824.66 100.95% 0.00
技术装备研发项目 （含利息收入）
大信会计师事务所(特殊普通合伙)以 2025年 4月 27日为截止日，出具了《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情
况专项鉴证报告》（大信专审字 [2025]第 1-04324 号），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
四、募集资金专户销户情况
鉴于“水域装卸快速保障技术装备研发项目”募集资金已按照规定用途使用完毕，达到预定可使用状态，为方便账户管理，公司
在收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告后开始启动专户销户工作，于 5月 14日完成对应募集资金专户销户手
续，并将该事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。
上述募集资金专户销户后，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
1.募集资金专户销户凭证；
2.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况专项鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1e4abbc0-0ffe-41c6-9332-9a5822467b77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 18:46│中船应急（300527）：水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况专项鉴证报告（大信专审字[202
│5]第1-04324号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况专项鉴证报告
大信专审字[2025]第 1-04324 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
域装
募集资金结余情况专项鉴证报告
大信专审字[2025]第 1-04324号中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2025年4月27
日止的《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件
的规定编制《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况的专项报告》发
表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审
核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的《水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金结余情况的专项报
告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
重
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公
司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2
020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交
易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募
集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日
到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。
二、募投项目基本情况
水域装卸快速保障技术装备研发项目资金来源于公司 2020年公开发行可转换公司债券募集的资金。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022年年度股
东大会及 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，
随着区域冲突升级，公司原募投项目国际营销平台网络建设项目无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况,并结合公司发展战
略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，
降低国际营销平台网络建设项目募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的水域装卸快速保障技术装备研发项目。调整后，
公司将募集资金中的 2,801.02 万元继续投入国际营销平台网络建设项目，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金 13,694.81 万
元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目，该项目计划总投资为 14,473.59 万元，不足部分由公司自筹资金补足。
2023年 6月 27日，公司为该项目签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。截至 2025年 4月 27日，
募集资金具体存放情况如下：
项目 开户银行 银行账号 初始存放 初始存放金额 期末余额
日 （元） （元）
水域装卸快速保 中国光大银行股份有 38340188000203316 2023/8/24 136,948,100.00 0.00
障技术装备研发 限公司武汉青山支行
项目
三、募投项目使用募集资金情况
截至2025年4月27日，水域装卸快速保障技术装备研发项目承诺投资募集资金金额13,694.81万元，实际投资金额为13,824.66万
元，占承诺投资金额100.95%。实际投资金额超出承诺投资金额129.85万元，原因为公司将募集资金累计收到的银行存款利息收入（
扣除手续费）用于本项目投资。
四、募投项目使用募集资金结余情况
截至2025年4月27日，水域装卸快速保障技术装备研发项目使用和结余情况如下表：
项目 金额（元）
武汉厂区设计能力建设项目募集资金总额 136,948,100.00
减：募投项目已使用金额 138,246,620.94
加：募集资金利息收入 1,307,739.77
减：手续费支出 9,218.83
募集资金结余 0.00
五、募集资金结余的原因
截至2025年4月27日，水域装卸快速保障技术装备研发项目无募集资金结余。
六、募投项目资金其他说明
鉴于水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金已无结余，本公司承诺将于本报告出具后两周内完成银行账号38340188000203
316的注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/66ebb5ca-73a2-4413-9627-a9c1a162e374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 17:12│中船应急（300527）：关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 14:30-17:30
2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）（以下简称“上证路演中心”）
3.会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
4.会议问题征集：投资者可于 2025年 5月 19日（星期一）16:00前通过公司公开邮箱（zfb@harzone.com.cn）进行会前提问。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19 日披露 2024 年年度报告及
2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的生产经营和改革发展情况，根据中
国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中船集团控股上市公司20
24年度集体业绩说明会暨 2025年第一季度业绩说明会。
一、说明会类型
本次集体业绩说明会由中船集团举办，会议以“‘船’递价值，智领深蓝”为主题，旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司
市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。
本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和
沟通。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 14:30-17:30
召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司独立董事傅孝思先生，总会计师、董事会秘书、总法律顾问贾志豪先生等（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2025 年 5 月 19 日下午 16:00 前通过公司公开邮箱（zfb@harzone.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供
给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
2.投资者可于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线
观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:30-16:30 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者
普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
联系电话：027-87970446
传真：027-87970222
邮箱：zfb@harzone.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/171a0c01-f42e-4259-b781-2c57ede8ed43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 15:42│中船应急（300527）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》
及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-17：00 在全景网举行 2
024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网“投资者关系互动平台”（http://ir.p
5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王小丰先生，总会计师、总法律顾问、董事会秘书贾志豪先生，独立董事傅孝思先生
。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2025 年 5 月 8 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3ab13523-2666-454f-bc95-1adb42168b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:34│中船应急（300527）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船应急（300527）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6b2334dd-1572-40e8-8fed-fdfec2f2496f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 19:47│中船应急（300527）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船应急（300527）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aebc1322-441b-467f-994a-271905e00a65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 19:44│中船应急（300527）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年 5月 15日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会,召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 15日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7.会议出席人员：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：
公司 408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
本次会议议
|