公司公告☆ ◇300527 中船应急 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 18:54 │中船应急（300527）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:52 │中船应急（300527）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2024-12-10 18:52 │中船应急（300527）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-10 18:52 │中船应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告 │
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│2024-12-10 18:51 │中船应急（300527）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:50 │中船应急（300527）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-10 18:50 │中船应急（300527）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-10 18:50 │中船应急（300527）：关于出租闲置资产暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 18:50 │中船应急（300527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-10 18:50 │中船应急（300527）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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2024-12-10 18:54│中船应急（300527）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中船应急（300527）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/402f0d60-7cd7-45a3-afaa-515bc6b0983e.PDF
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2024-12-10 18:52│中船应急（300527）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2024年 12月 12日任期
届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本次董事会、监
事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理
人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期
换届不会对公司正常经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1f92effc-02df-4acc-abde-9e5c3133f08e.PDF
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2024-12-10 18:52│中船应急（300527）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次
会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计
网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会
计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50
亿元。2023年上市公司年报审计客户 204家（含 H股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41亿元。主要分布于制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公
司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 134家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18次、自律监管措施及纪律处分 10次。42名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 8人次、行政监管措施 37人次、自律监管措施及纪律处分 19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2023 年为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学(证券代码:600071)2022-2023 年年度审计报告，中国动力(证券代码
:600482)2021-2023 年年度审计报告，普天科技(证券代码:002544)2023年年度审计报告，电科网安（证券代码 002268）2023 年年
度审计报告等，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：肖祖光，2006 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在大信执业，2021 年度开
始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学(证券代码:600071)2021 年年度审计报告，普天科技(证券代
码:002544)2023年年度审计报告，电科网安（证券代码 002268）2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：麻振兴，拥有注册会计师执业资质，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020
年开始在大信执业，2024年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司 2021-2023年年度审
计报告、中航航空高科技股份有限公司 2021-2023 年年度审计报告、宁夏英力特化工股份有限公司 2022 年年度审计报告、中航工
业机电系统股份有限公司 2021年年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2024年 12月 10日召开董事会审计委员会 2024年第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审
计委员会对大信进行了审查，认为大信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责，认可大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘大信为公司 2
024年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起
生效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用，办理并签署
相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议；
3.审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2d89e8fc-4cdf-48b4-a319-42f2e1f47142.PDF
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2024-12-10 18:52│中船应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告
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中船应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c73c57a8-2837-4e1a-b2ab-da064f0e1ebd.PDF
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2024-12-10 18:51│中船应急（300527）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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中船应急（300527）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1b7153ef-856e-4354-9f29-403b015de295.PDF
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2024-12-10 18:50│中船应急（300527）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中船应急（300527）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3dd39d88-c30d-4699-8c94-ba5ca0fe2465.PDF
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2024-12-10 18:50│中船应急（300527）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和
第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究论证，公司结合当前募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际营销平
台网络建设项目”进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(
证监许可[2019]2973号)核准，公司于2020年4月10日向不特定对象发行可转换公司债券818.9312万张，每张面值100元，募集资金总
额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元，募集资金净额为804,564,000.00元。上述募集资金已于2020年4月16日到位
，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了验证，并出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目资金使用情况
截至2024年11月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目 已使用募集 备注
投资总额 资金金额
1 补充流动资金 20,500.00 21,046.88 含利息收入，该募集资金专
户已注销。
2 全域机动保障装备能力 45,825.48 11,030.80 项目达到预定可使用状态日
建设项目 期为 2026年 7月
3 国际营销平台网络建设 2,801.02 742.77 项目达到预定可使用状态日
项目 期为 2024年 12月
4 水域装卸快速保障技术 14,473.59 9,509.84 项目达到预定可使用状态日
装备研发项目 期为 2025年 4月
合计 83,600.09 42,330.29
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际情况，在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对“国际
营销平台网络建设项目”进行延期调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
（调整前） （调整后）
1 国际营销平台网络建设项目 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
（二）募投项目延期的原因
“国际营销平台网络建设项目”实施地址为“北京市正福寺4号北京科研管理中心大厦”（以下简称“科研大厦”），因所在大
厦规划重新论证，导致该募投项目建设进度滞后，根据项目建设实际情况，现需进行延期调整。
四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性
1.项目建设的必要性
“国际营销平台网络建设项目”是公司贯彻“走出去”战略的关键举措，通过建立营销中心，有利于提升公司海外办事处的管理
水平和运营效率，为国内外客户提供优质的产品体验和技术服务，有助于公司的未来扩张和国际化管理，提升国际竞争力。
2.项目建设的可行性
公司在海外市场已有多年的市场运营经验，拥有国际客户关系和海外高素质营销团队。公司成立了驻外办事处，依托海外办事处
辐射周边国家和地区，在销售区域留下了良好的口碑，为国际营销业务的拓展积攒宝贵资源。公司高素质的营销团队和产品积累的品
牌优势是本项目实施的有力保障。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“国际营销平台网络建
设项目”的必要性及可行性进行论证分析。本次募投项目调整未改变投资内容、投资总额及实施主体等，项目继续实施仍具备必要性
和可行性。
五、本次部分募投项目重新论证结论
截至本公告出具日，公司基于当前政策、市场和行业环境等因素分析，认为上述募投项目符合公司目前战略规划，仍然具备投资
的必要性和可行性，公司拟继续实施上述项目。同时，公司将严格按照相关规定使用募集资金，并及时披露募投项目实施进展情况。
若未来有关政策、市场和行业环境等因素发生变化，公司亦将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，及时根据有关规定履行募
投项目优化调整或变更（如需）相关程序和信息披露义务。
六、本次部分募投项目延期对公司的影响
1.经过公司审慎的研究论证，本次募投项目延期仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施
主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2.公司本次对募投项目的延期有利于募投项目的顺利实施。本次调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远
发展规划及股东的长远利益。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事
会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进
行延期调整。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月10日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事
会认为：本次“国际营销平台网络建设项目”延期调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利
于募投项目的顺利实施。本次募投项目调整不涉及募投项目投资内容、投资总额及实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过。该事项决策程序合法合规，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于
募集资金管理法规的规定。
中信证券曾于2024年8月13日赴“国际营销平台网络建设项目”了解项目建设进度，当时项目所在房产主体结构已建成，尚待完
成内部装修等工作。鉴于公司该项目目前建设进展情况，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
八、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/609b18c4-b94f-44d6-a5c8-1a80caf7f769.PDF
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2024-12-10 18:50│中船应急（300527）：关于出租闲置资产暨关联交易的公告
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中船应急（300527）：关于出租闲置资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/48197a80-5735-47d2-a5f4-6ce937160ac9.PDF
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2024-12-10 18:50│中船应急（300527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中船应急（300527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/73ac045c-128b-4b6e-909c-634bbebd64c6.PDF
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2024-12-10 18:50│中船应急（300527）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日
通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司
本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。为了保持公司审计工作的连续性，监事会同
意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。
公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司与关联方进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的
定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。关联监事程景民、董晓冬回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次关联交易符合公司实际经营情况，有利于盘活资产，提高资产收益，关联交易定价公允，不存在损害公
司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
公司《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。关联监事程景民、董晓冬回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为本次“国际营销平台网络建设项目”延期调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司经营
发展需要，有利于募投项目的顺利实施。本次募投项目调整不涉及募投项目投资内容、投资总额及实施主体的变更，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ba4fc51e-e0cf-4bc2-af14-1e25fa5ae5eb.PDF
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2024-10-29 20:30│中船应急（300527）：中信证券关于中船应急不提前赎回应急转债的核查意见
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中船应急（300527）：中信证券关于中船应急不提前赎回应急转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1292fec2-8f96-4994-8abe-d8f76d1dc763.PDF
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