公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:22 │幸福蓝海（300528）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:22 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-10 16:14 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-11-03 16:06 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 开始。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 357人，代表股份 200,202,666股，占公司有表决权股份总数的 53.7301％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 198,415,346 股，占公司有表决权股份总数的 53.2504％。
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 4,468,607 股，占公司有表决权股份总数的 1.1993％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,681,287股，占公司有表决权股份总数的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 1,787,320股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,002,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8998％；反对 183,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0917％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,268,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5114％；反对 183,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1082％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3804％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 199,911,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547％；反对 273,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4884％；反对 273,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1290％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3827％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 199,906,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519％；反对 184,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0920％；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,172,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3630％；反对 184,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1216％；弃权 112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5153％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.03 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 199,908,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532％；反对 188,580 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0942％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 4,174,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4212％；反对 188,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2201％；弃权 105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3587％。
本议案获得通过。
提案 2.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 273,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 273,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1267％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4140％。
本议案获得通过。
提案 2.05 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 272,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1363％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 272,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1044％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4364％。
本议案获得通过。
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 199,890,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；反对 293,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1464％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 4,156,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0139％；反对 293,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5609％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4252％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 199,898,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482％；反对 285,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1428％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 4,164,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1997％；反对 285,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.3975％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4028％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的
召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025 年第二次临时股东大会决议
2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6969d91b-d6a0-4f21-9378-834d12c07f40.PDF
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2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/34a530eb-8b1a-4d97-95cc-99b3d5367111.PDF
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2025-11-10 16:14│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/b6db3e9c-63f0-4769-9e9b-017414bf463a.PDF
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2025-11-03 16:06│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/10d58e3f-33d7-4d95-b6fd-26f1e81adf27.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cac17de-0c39-4517-959b-5e58f52f4204.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025年10月28日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/71c33476-ef2a-40b6-b526-8d160538bd61.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4f09e185-c38d-4e64-bc07-35a5f661d8b6.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告
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幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b045083a-ee1a-4914-94b2-f2dd22c9d05d.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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幸福蓝海（300528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/57b8c1c5-44f7-45c2-b798-d42f6b992b01.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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幸福蓝海（300528）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ea22fa76-36be-4661-a5dd-14bca4d46ae0.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海公司章程（2025年10月修订）
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bc6a0bf-7f90-45b2-92c0-25c4b10c2937.PDF
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2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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第一条 为了促进幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对
董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特
制定本工作制度。第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责
，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书
的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵
守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书，期限尚未届满；
（四）最近三年受到中国证监会的行政处罚；
（五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）公司现任监事；
（七）在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务或领薪的人员；
（八）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关
规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关
规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地
向深圳证券交易所报告；
（八）法律法规、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事
会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本制度
任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所
自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第十一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行
职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址
等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告、说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任：
(一) 出现本工作制度第五条所规定的情形之一；
(二)
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