公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:26 │幸福蓝海（300528）：关于选举公司副董事长及专门委员会委员的公告 │
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│2025-05-20 20:26 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 20:26 │幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:26 │幸福蓝海（300528）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 17:38 │幸福蓝海（300528）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-05-09 17:36 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告 │
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│2025-05-06 16:10 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 17:11 │幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-12 00:31 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】 │
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2025-05-20 20:26│幸福蓝海（300528）：关于选举公司副董事长及专门委员会委员的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长兼总经理杨抒先生已离任，按照有关法律法规和《公司章
程》的规定，2025年5月20日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公
司专门委员会委员的议案》，公司董事会选举张烨镝先生为公司副董事长并担任战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事
会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。
第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审阅张烨镝先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料后，一致认为：张烨
镝先生符合公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长的职责要求，其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定。公司独立董事同意选举张烨镝先生为公司第五届董事会副董事长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a12ed9cb-8243-4b50-9826-0da500633e63.PDF
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2025-05-20 20:26│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2024年度股东大会法律意见书
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b6f4284f-66ea-415f-8e8d-9ae93e691d70.PDF
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2025-05-20 20:26│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以邮件和电
话的方式发出。会议于 2025 年5月 20 日下午 16:30 在南京市栖霞区元化路 8号 28幢（仙林南大科学园智慧园6 号 C 栋 3 楼）
公司 C310 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高
级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
会议选举张烨镝先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审阅张烨镝先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料后，一致认为：张
烨镝先生符合公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长的职责要求，其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定。公司独立董事同意选举张烨镝先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举张烨镝先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果:同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
3.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2d6c91d2-849d-4dd0-8da5-a7a40c826fd0.PDF
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2025-05-20 20:26│幸福蓝海（300528）：2024年度股东大会决议公告
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幸福蓝海（300528）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/04ba396c-bbe4-496e-88e6-813f11d86c98.PDF
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2025-05-09 17:38│幸福蓝海（300528）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“幸福蓝海”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规
定，对公司及全资、控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“本规则”）有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月
累计计算的原则，已达到本规则相关披露标准。截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 7
,348.18 万元（不含尚未明确的涉案金额），占公司最近一期经审计净资产绝对值（53,248.57 万元）的 13.80%。其中，公司及全
资、控股子公司作为原告起诉或申请人提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 13 起，涉及金额合计为人民币 6,493.18 万元，详见附
表一；公司及全资、控股子公司作为被告被起诉或被申请人被提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 3起，涉及金额合计为人民币 855
万元，详见附表二。
二、过往涉及的尚未结案的累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁案件。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及全资、控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收
等工作，确保经营活动的正常开展，对公司经营业绩达成起到积极促进作用；对于公司及全资、控股子公司作为被告、被申请人涉及
的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性
，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d61057c6-efb2-4cae-9646-380108f1b81e.PDF
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2025-05-09 17:36│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7bbf417d-1a36-4289-9e9e-3ef6a6a0103b.PDF
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2025-05-06 16:10│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公
司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商
业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用
。投资期限自获得董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。具体内容详见公司 2024 年 4
月 26 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资
金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。
2025 年 4 月 1 日，公司使用自有闲置资金购买上海浦东发展银行南京建邺支行（以下简称“浦发银行建邺支行”）的“利多
多公司稳利 25JG3139 期人民币对公结构性存款”，详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号：2025-006）。2025年 4月 30日，上述理财产品已到期赎回。现
将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 浦发银行 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 2025年 2025年 2.55%
建邺 25JG3139期 收益型结 4月 1日 4月 30
支行 人民币对公结构 构性存款 日
性存款
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 华夏银行 人民币单位结构 保本保最 8,000 2025年 2025年 2.65%
湖南路支 性存款 低收益型 1月 24 2月 26
行 DWJCNJ25075 结构性存 日 日
款 已赎回
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/4965a0ea-5304-42bb-b3d7-b6f8694f4efe.PDF
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2025-04-24 17:12│幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
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幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73f65ffe-2fe8-4964-ba33-a6c0567eb661.PDF
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2025-04-24 17:11│幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告
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幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/244ec98b-412a-430a-bcb9-b8af6d1bdd2a.PDF
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2025-04-12 00:31│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/3c517e95-68a6-406a-8589-d7b50b71da15.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：2024年年度审计报告
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幸福蓝海（300528）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/4da9e2a4-1eca-4dab-974e-47ff3ec26229.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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幸福蓝海（300528）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d89a4838-4201-4997-bbd2-bb01dcf42801.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自
有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银
行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。审议通过后的议案将提交公司 2024年度股东
大会审议。具体情况如下：
为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用不超过人民币 2.5
亿元自有闲置资金购买理财产品。
一、投资概况
1.投资目的
购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2.投资额度
拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买理财产品。在该范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司运用自有资金投资的品种为低风险理财产品。为更好的控制风险，公司将选择安全性高、流动性较好的理财产品，包括但不
限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银
行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的理财产品。
4.投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5.资金来源
公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。
6.决策程序
本次购买额度经公司股东大会审议通过后生效。
公司及全资、控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7.信息披露
公司将对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8.公司及全资、控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2.公司及全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1.公司及全资、控股子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营
资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成影响。
2.公司及全资、控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公
司股东谋取更多投资回报。
3.公司及全资、控股子公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、累计购买理财产品的情况
自公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》至今，公司及全资、控股子公司在过去
12 个月内购买理财产品情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 预期年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 华夏银行 人民币单位结构 保本保最 8,000 2025年 2025年 2.65%
湖南路支 性存款 低收益型 1月 24日 2月 26日
行 DWJCNJ25075 结构性存 已赎回
款
公司 浦发银行 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 2025年 2025年 0.85%
建邺支行 25JG3139期人民 收益型结 4月 1日 4月 30日 或 2.35%
币对公结构性存 构性存款 或 2.55%
款
五、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币
2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营
造成不利影响，符合公司整体利益。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关
联关系，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买理
财产品。
六、监事会意见
监事会经审议认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿
元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品，在该额度范围内，
资金可以在公司 2024 年度股东大会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使
用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
七、备查文件：
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
3.相关监事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc8ffaad-0eb7-4c78-a41a-857e4bfa57e9.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。审议通过后的议案将提交公
司 2024年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司（含孙公司）生产经营和发展需要，公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计
不超过人民币 2.5亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司（含孙公
司）根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定
，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，经公司 2024年度股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。本
次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币
2.5 亿元的综合授信额度将根据其实际经营需要在公司及子公司（含孙公司）之间进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0abb300f-c1cb-42a1-aa6f-b0fde543292d.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度内部控制审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/d3876f05-3752-4503-9f33-403ec8dd1674.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e60a9df4-f77c-405c-92c5-bb5d8a0bc128.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：监事会决议公告
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幸福蓝海（300528）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/44e133d5-7696-4adc-a824-c03fc9fac8d6.PDF
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