公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:04 │幸福蓝海（300528）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:01 │幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:01 │幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:59 │幸福蓝海（300528）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 17:59 │幸福蓝海（300528）：关于召开2025年度股东会的补充通知 │
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│2026-04-11 00:30 │幸福蓝海（300528）：2025年度幸福蓝海环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 19:29 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 19:29 │幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事冷凇先生述职报告 │
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│2026-04-10 19:29 │幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事郑国华先生述职报告 │
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│2026-04-10 19:29 │幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事王会金先生述职报告 │
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2026-04-22 18:04│幸福蓝海（300528）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月22日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月22日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be1cc75f-1c66-421f-a91d-26cb91964736.PDF
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2026-04-22 18:01│幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告
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幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50ee24e1-433e-4ecd-819a-7e635e712a0c.PDF
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2026-04-22 18:01│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a5fed99-970e-4421-88a5-d0e82daa629c.PDF
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2026-04-22 17:59│幸福蓝海（300528）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第二条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平与公司规模、经营业绩相匹配的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构与程序
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程
、支付与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的
执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会
审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司行政人事部、财务资产部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬标准与调整
第六条 董事薪酬构成
（一）非独立董事：内部董事（同时在公司兼任其他职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。外部董事（不在公司兼任其他职务的非独立董事），原则上不在公司领取董事薪酬、
董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（二）独立董事：公司独立董事领取固定津贴,津贴标准以股东会审议通过为准,每季度发放一次，除此以外不再另行发放薪酬。
独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费
用由公司承担。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定；绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。公司可根据经营发展需要，实施中长期激励计划。第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第九条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司战略目标服务，并随
着公司经营情况的不断变化而做相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提议，可以不定期调整薪酬标
准和方案。
第十条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，纳入年度人力成本预算控制。公司董事、高级管理人员的工资总
额的确定，以公司经营业绩、个人履职情况及未来发展规划为主要依据，并遵守国家及省相关部门关于国有企业负责人薪酬管理的各
项规定。
第十一条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，按实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬管理和发放
第十三条 公司建立严格的董事和高级管理人员的绩效考核体系，绩效考核结果作为绩效薪酬和中长期激励收入发放的根本依据
。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第五章 薪酬止付与追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第六章 附 则
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，并追溯自 2026 年 1 月 1 日起适用。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规和规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并据以修订，报股
东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc7f6b9c-a6c0-49c3-b0dc-80e8e28f0cab.PDF
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2026-04-22 17:59│幸福蓝海（300528）：关于召开2025年度股东会的补充通知
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幸福蓝海（300528）：关于召开2025年度股东会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21b74438-6061-46b8-8e9c-61f05a59c4f3.PDF
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2026-04-11 00:30│幸福蓝海（300528）：2025年度幸福蓝海环境、社会和公司治理（ESG）报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度幸福蓝海环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/862f2e6c-d459-45e8-b4f0-cbf8b6f3c4d3.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度计提信用减值和资 非累积投票提案 √
产减值准备的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2025 年度日常关联交易履行情况 非累积投票提案 √
和提请股东会授权 2026 年度日常关联交
易额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等 非累积投票提案 √
金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容于 2026 年 4 月 10
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
所有议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 9 日 9:00 至 17:00；采取信函方式登记的须在 2026 年 5月 9日 17:00 之前送达
公司。
3、登记地点：
江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室，邮编：210033。
4、联系方式：
联系人：于强 电话：025-83188552
电子邮箱：board@omnijoi.com
通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室（邮编 210033）。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、相关董事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c7dc3320-59f9-4d62-9e3b-30779bd592c2.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事冷凇先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事冷凇先生述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c4a0b0a9-e98e-4752-b85f-0a6a26c91b6f.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事郑国华先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事郑国华先生述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/81e519aa-203d-443d-9776-4ede07432248.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事王会金先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事王会金先生述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1524a409-1840-44f3-a0da-6422c2861b5b.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告
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一、审议程序
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审
议。二、2025 年度利润分配预案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上市公司
制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-1.45 亿元，合并报表
累计未分配利润为-8.82 亿元，母公司 2025 年度实现净利润-0.79 亿元，母公司报表累计未分配利润为-0.12 亿元。由于 2025 年
末公司合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，未满足利润分配条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2025
年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司
和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
三、公司 2025 年度不派发现金红利的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -144,627,961.86 -192,455,872.81 -22,045,906.05
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 831,657,885.24 653,919,208.35 1,099,527,307.39
合并报表本年度末累计 -882,283,244.97
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -12,333,563.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -119,709,913.5733
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表年度末未分配利润均为负值，因
此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）
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