公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 16:46 │幸福蓝海（300528）：股票交易异常波动及风险提示公告 │
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│2026-06-18 16:44 │幸福蓝海（300528）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-05-25 16:50 │幸福蓝海（300528）：变更办公地址的公告 │
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│2026-05-12 17:48 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-05-11 18:44 │幸福蓝海（300528）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:44 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-22 18:04 │幸福蓝海（300528）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:01 │幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:01 │幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:59 │幸福蓝海（300528）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-16 16:46│幸福蓝海（300528）：股票交易异常波动及风险提示公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：幸福蓝海，证券代码：300528）于2026年7月14日
、7月15日、7月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及函件问询等方式，向公司控股股东及公司管理层就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，本次股票异常波动期间公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d5f23f27-677e-40c4-a5f9-f5c12a3c395c.PDF
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2026-06-18 16:44│幸福蓝海（300528）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“幸福蓝海”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规
定，对公司及全资、控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“本规则”）有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月
累计计算的原则，已达到本规则相关披露标准。截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 3
,923.58 万元（不含尚未明确的涉案金额），占公司最近一期经审计净资产绝对值（38,788.39 万元）的 10.12%。其中，公司及全
资、控股子公司作为原告起诉或申请人提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 2起，涉及金额合计为人民币 3,814.43 万元，详见附表
一；公司及全资、控股子公司作为被告被起诉或被申请人被提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 3起，涉及金额合计为人民币 109.1
5 万元，详见附表二。
二、过往涉及的尚未结案的累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁案件。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及全资、控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收
等工作，确保经营活动的正常开展，对公司经营业绩达成起到积极促进作用；对于公司及全资、控股子公司作为被告、被申请人涉及
的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性
，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/98493c79-bb07-4854-b74b-10ef7f4cd37f.PDF
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2026-05-25 16:50│幸福蓝海（300528）：变更办公地址的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，新增一处办公地点，公司办公地址发生变更，公司
董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
项目 变更前 变更后
办公地址 南京市栖霞区元化路 8号 28 幢 南京市玄武区大壮观路 79 号招
商局中心写字楼 16&17 楼
邮编 210033 210028
除上述变更外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变，具体如下：
公司网址：http://www.omnijoi.com
联系电话：025-83188552
传真： 025-83188552
电子信箱：board@omnijoi.com
联系地址：南京市玄武区大壮观路 79 号招商局中心写字楼 16&17 楼
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/643c551a-31a8-4f13-8b15-bacf57349cd3.PDF
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2026-05-12 17:48│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步
增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融
机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自获公司 2024 年度股东大会审议通过
之日起 1 年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）及 2025 年 5 月 20 日刊载的
《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
5 月 11 日，公司赎回南京银行单位结构性存款产品 5,000 万元（产品起息日 2025 年 11 月 10 日）。现将相关事宜公告如
下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 南京银行 单位结构性存 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 5 1.95%
城东支行 款 2025 年第 46 收益型 11 月 10 月 11 日
期 59 号 182 天 日 已赎回
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 10,000 2025 年 2025 年 2.42%
湖南路支 构性存款 低收益型 5 月 9日 6 月 13 日
行 DWJCNJ25247 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 12,000 2025 年 2025 年 2.30%
湖南路支 构性存款 低收益型 6 月 20 日 7 月 25 日
行 DWJCNJ25312 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 15,000 2025 年 2025 年 2.25%
湖南路支 构性存款 低收益型 8 月 1日 9 月 5 日
行 DWJCNJ25384 结构性存 已赎回
款
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 3,000 2025 年 6 2025 年 1.81%
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 月 19 日 9 月 9 日
类公募人民币 类、公 已赎回
理财产品 募、净值
型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 12 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 2.08%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 11 月 28
有 7 天）公募 类、公 日
人民币理财产 募、净值 已赎回
品 型
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.05%
建邺 利 25JG3139 期 收益型结 10 月 09 10 月 31
支行 人民币对公结 构性存款 日 日
构性存款 已赎回
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 2025 年 1.68%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 11 月 10 11 月 28
有 7 天）公募 类、公 日 日
人民币理财产 募、净值 已赎回
品 型
公司 江苏银行 对公人民币结 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 3 1.88%
栖霞支行 构性存款 2025 收益型 12 月 8 日 月 8 日
年第 48 期 3个 已赎回
月 Y 款
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 5,000 2025 年 无固定期 浮动收益
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 12 月 8 日 限
类公募人民币 类、公
理财产品 募、净值
型
公司 江苏银行 对公人民币结 保本浮动 5,000 2026 年 2026 年 9 1.00%或
栖霞支行 构性存款 2026 收益型 3 月 16 日 月 16 日 2.05%或
年第 10 期 6个 2.25%
月 S 款
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98998e06-31d9-41a0-9f61-a799e491e1ac.PDF
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2026-05-11 18:44│幸福蓝海（300528）：2025年度股东会决议公告
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幸福蓝海（300528）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5b806490-59af-4285-807e-31d86ed96219.PDF
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2026-05-11 18:44│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年度股东会法律意见书
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/eb5895db-31bf-4b29-bfbd-c6166588f635.PDF
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2026-04-22 18:04│幸福蓝海（300528）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月22日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月22日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be1cc75f-1c66-421f-a91d-26cb91964736.PDF
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2026-04-22 18:01│幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告
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幸福蓝海（300528）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50ee24e1-433e-4ecd-819a-7e635e712a0c.PDF
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2026-04-22 18:01│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a5fed99-970e-4421-88a5-d0e82daa629c.PDF
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2026-04-22 17:59│幸福蓝海（300528）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第二条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平与公司规模、经营业绩相匹配的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构与程序
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程
、支付与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的
执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会
审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司行政人事部、财务资产部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬标准与调整
第六条 董事薪酬构成
（一）非独立董事：内部董事（同时在公司兼任其他职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。外部董事（不在公司兼任其他职务的非独立董事），原则上不在公司领取董事薪酬、
董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（二）独立董事：公司独立董事领取固定津贴,津贴标准以股东会审议通过为准,每季度发放一次，除此以外不再另行发放薪酬。
独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费
用由公司承担。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定；绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。公司可根据经营发展需要，实施中长期激励计划。第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第九条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司战略目标服务，并随
着公司经营情况的不断变化而做相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提议，可以不定期调整薪酬标
准和方案。
第十条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，纳入年度人力成本预算控制。公司董事、高级管理人员的工资总
额的确定，以公司经营业绩、个人履职情况及未来发展规划为主要依据，并遵守国家及省相关部门关于国有企业负责人薪酬管理的各
项规定。
第十一条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，按实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬管理和发放
第十三条 公司建立严格的董事和高级管理人员的绩效考核体系，绩效考核结果作为绩效薪酬和中长期激励收入发放的根本依据
。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第五章 薪酬止付与追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第六章 附 则
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，并追溯自 2026 年 1 月 1 日起适用。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规和规范性文
件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并据以修订，报股
东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc7f6b9c-a6c0-49c3-b0dc-80e8e28f0cab.PDF
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2026-04-22 17:59│幸福蓝海（300528）：关于召开2025年度股东会的补充通知
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幸福蓝海（300528）：关于召开2025年度股东会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21b74438-6061-46b8-8e9c-61f05a59c4f3.PDF
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2026-04-11 00:30│幸福蓝海（300528）：2025年度幸福蓝海环境、社会和公司治理（ESG）报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度幸福蓝海环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/862f2e6c-d459-45e8-b4f0-cbf8b6f3c4d3.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度计提信用减值和资 非累积投票提案 √
产减值准备的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2025 年度日常关联交易履行情况 非累积投票提案 √
和提请股东会授权 2026 年度日常关联交
易额度的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等 非累积投票提案 √
金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容于 2026 年 4 月 10
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
所有议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 9 日 9:00 至 17:00；采取信函方式登记的须在 2026 年 5月 9日 17:00 之前送达
公司。
3、登记地点：
江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室，邮编：210033。
4、联系方式：
联系人：于强 电话：025-83188552
电子邮箱：board@omnijoi.com
通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事会办公室（邮编 210033）。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、相关董事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c7dc3320-59f9-4d62-9e3b-30779bd592c2.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事冷凇先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事冷凇先生述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c4a0b0a9-e98e-4752-b85f-0a6a26c91b6f.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事郑国华先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事郑国华先生述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/81e519aa-203d-443d-9776-4ede07432248.PDF
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2026-04-10 19:29│幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事王会金先生述职报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度独立董事王会金先生述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1524a409-1840-44f3-a0da-6422c2861b5b.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告
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一、审议程序
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审
议。二、2025 年度利润分配预案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上市公司
制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-1.45 亿元，合并报表
累计未分配利润为-8.82 亿元，母公司 2025 年度实现净利润-0.79 亿元，母公司报表累计未分配利润为-0.12 亿元。由于 2025 年
末公司合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，未满足利润分配条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2025
年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司
和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
三、公司 2025 年度不派发现金红利的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -144,627,961.86 -192,455,872.81 -22,045,906.05
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 831,657,885.24 653,919,208.35 1,099,527,307.39
合并报表本年度末累计 -882,283,244.97
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -12,333,563.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -119,709,913.5733
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表年度末未分配利润均为负值，因
此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 202
5 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2025 年度不进行利润分配符合公司的实际
情况。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e6343979-c96e-437f-8768-9aa1632909ce.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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幸福蓝海（300528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9a8c1773-8397-4f1f-98d8-8f926dbcfc84.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于续聘会计师事务所的公告
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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会计师事务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。现将相关事宜公告如下：天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天衡所”）具有多年上市公司审计服务经验，是首批在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所。
天衡所在担任公司审计机构期间，能够严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，
保持了良好职业操守和业务素质，较好地履行了审计责任。
基于财务审计报告工作的稳定性、连续性，且天衡所熟悉公司业务，建议续聘天衡所为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司的管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与
天衡所协商确定 2026 年度的年报审计费用及内部控制审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
2025 年末合伙人数量：85 人
2025 年末注册会计师人数：338 人
2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210 人
最近一年收入总额（经审计）：49,572.28 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：43,980.19 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：15,967.65 万元
2025 年报上市公司审计客户家数：92 家
2025 年报挂牌公司审计客户家数：101 家
2025 年报上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子
设备制造业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
C-26 制造业 化学原料和化学制品制
造业
C-34 制造业 通用设备制造业
C-35 制造业 专用设备制造业
2025 年报挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
I-65 信息传输、软件和信息技 软件和信息技术服务业
术服务业
C-34 制造业 通用设备制造业
C-33 制造业 金属制品业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子
设备制造业
2025 年报上市公司审计收费：8,338.18 万元
2025 年报挂牌公司审计收费：1,729.11 万元
上年度同行业上市公司审计客户家数：1家
上年度同行业挂牌公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数 2,182.91 万元
职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.
00 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自
律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措
施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨贤武，2007 年成为注册会计师，2007 年开始在天衡所执业并从事上市公司审计，2025 年度开始为公司提供审
计服务。近三年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陆羊林，2018 年成为注册会计师，2016 年开始在天衡所执业，2016 年开始从事上市公司审计，2023 年度开
始为公司提供审计服务。近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：牛志红，2006 年成为注册会计师，2006 年开始在天衡所执业，2011 年开始从事上市公司审计，近三年
签署和复核的上市公司为 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3.独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费 156 万元，其中年报审计收费 126 万元，内控审计收费 30 万元。上期审计收费 156 万元，其中年报审计收费
126 万元，内控审计收费 30 万元。
二、审计委员会履职情况及独立董事意见
1.审计委员会履职情况
审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）聘期内的审计工作情况监督和评估。认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备专业胜任能
力及投资者保护能力；在2025年度财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好顺利完成了审计工作。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议
。
2.独立董事专门会议意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构的期间，恪守职责，独立、客观、及时地完成了与公司约定的
各项审计任务，注册会计师遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司2026年度财务报表审计
工作的要求。因此，独立董事专门会议同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。
3.董事会表决情况
公司第五届董事会第十六次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决结
果：通过。
4.生效日期
本次聘任事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
3.相关审计委员会会议决议
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式
5．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/75712ade-dc12-45d6-8bd0-6aa64aa42a0f.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。
根据公司 2025 年度薪酬考核方案，本年度公司董事、高级管理人员共计 16人（含已离任人员），其中：在公司实际领取薪酬
10 人，共计支付税前薪酬总额365.98 万元。
一、2025 年度任职期间薪酬发放情况
序号 姓名 职务 从公司获得的
税前报酬总额（万元）
1 任桐 董事长 不领薪
2 张烨镝 副董事长兼总经理 46.45
（2025 年 3月起任总经理，
2025 年 5月起任副董事长兼总经理）
3 王会金 独立董事 8
4 郑国华 独立董事 8
5 冷凇 独立董事 8
6 杨宇 董事 不领薪
7 裴姝姝 董事 不领薪
8 丁爱平 董事 不领薪
9 孟庆丰 董事、副总经理 50.12
10 王雅文 副总经理 65.92
11 谢志敏 副总经理 64.66
12 张晨 副总经理 未领薪
（2025 年 12 月起任职）
13 李华 董事会秘书 39.73
14 杨抒 （原副董事长兼总经理， 18.63
2025 年 3月离任）
15 洪建刚 （原副总经理，2026 年 3 月离任） 56.47
16 何可一 （原董事，2025 年 4月离任） 不领薪
合计 365.98
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
1.在公司担任独立董事的薪酬为每人每年 8万元（含税）。
2.未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取，不再另外领取董
事津贴。
3.在公司任职的高级管理人员的薪酬，依据其绩效考核结果确定。
三、备查文件
1.相关董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7ef40a85-a48d-4ba6-87d0-e3019a66fb6b.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月17日（周五）下午15:00-17:00在价值在线（www.ir-o
nline.cn）举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网址https://eseb.cn/1x
4QJKwKnaE或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张烨镝先生、董事会秘书李华先生、独立董事王会金先生、独立董事
郑国华先生、独立董事冷凇先生等（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年4月16日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱board@omnijoi.com。公司将在本次
网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b23a0fbb-70b2-4c0d-b087-19aa46e39e5d.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-8.82 亿元
，实收股本为 3.73 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需
提交至公司 2025 年度股东会审议。
二、亏损原因
2025 年，电影市场整体回暖带动公司营业收入相应提升，但受影视剧项目行业周期及影城固定运营成本较高影响，公司营业收
入尚未能覆盖整体运营成本。
三、应对措施
1.电视剧业务
深耕主流叙事。遵循“有所为、有所不为”的原则，科学性、系统性、战略性地谋划主题剧的生产，力求每年打造 1-2 部具备
破圈潜力的头部主题剧。
拓展多元题材。市场剧从供给驱动向需求驱动转型，投资制作严格遵循“以销定产”原则。通过签订定制协议、保底采购、联合
开发等方式，明确播出平台、预算上限、交付标准、分账机制及主创阵容，实现未拍先销、风险前置，以保障收益。
2.电影业务
以精品内容为核心锚点，秉持创新思维、坚持市场导向、深耕上游领域。全力推进第一出品的主控商业电影项目《融雪以后》，
打造兼具市场价值与艺术口碑的标杆之作。以自主研发的中小成本电影和“有署名、控投资、控风险”的主题性电影作为补充。
3.新兴赛道业务
进一步强化产品思维，用数据驱动选题，重点发力微短剧和动漫业务，努力形成新的增长点。拓展微短剧定制业务，积极试水 A
I 短剧、AI 漫剧等新兴内容形态，布局音乐、体育、科技等多元题材。
4.院线业务
持续深耕江苏本土市场，着力拓展山东、安徽、浙江、江西等省外票仓，重点推进连锁品牌影投加盟合作，力争实现幸福蓝海院
线市场份额、全国排名双提升。在高质量扩容加盟影城的基础上，以中台运营系统建设为抓手，以排片调度、卖品管理、会员运营、
供应链服务、大数据分析等增值服务内容，构建全新加盟模式及盈利模式，尽快实现院线轻资产、高收益的运营预期。
5.自有影城投资建设业务
秉持审慎、稳健的投资原则，采用新版直营影城投资可研模型与可行性分析报告提纲，控制投资预算，优化成本结构，缩短投资
回收期。系统性考量并推行影城统一标识及标准化设计，对影城设计、工程等环节实施标准化、精细化管理，以集采优势降低建设成
本。
6.自有影城经营业务
全面推行影城分级管理体系，形成精品、主力、社区三级品牌分级，采用“一店一策”的经营策略，设计差异化的排片策略、动
态定价机制及营销资源匹配方案。优化高端特效厅建设布局，在存量项目改造升级和新建项目规划中，系统考量特效厅配置，增强影
城竞争力，提高盈利水平。积极洽谈房租及物业费减免，严控人力、设备维保、能耗、保洁等各项成本费用，以精细化管理实现降本
增效。
7.推进科技赋能
以新设的数智科创部为抓手，实现“技术创新、基础保障、安全运营”三位一体，布局 AIGC 影视辅助平台，筑牢网络安全与办
公数智化底座，为公司数智化转型奠定技术基础。提高职能部门工作的数智化水平，分步推进财务数智化系统建设，推动财务职能向
管理支持与价值创造升级，加强智慧法务建设，推动合同管理系统的智能化升级。
8.加强品牌建设
努力打造公司品牌 IP，拓展 IP 衍生价值链，助力幸福蓝海在国有文化企业中树立“年轻化、市场化、资本友好型”的新标杆
形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/32f80c75-5563-49d9-8c65-0cdd29f232ab.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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幸福蓝海（300528）：关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/974dfe26-8582-4dd9-8215-2687bf9623bf.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“幸福蓝海”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规
定，对公司及全资、控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“本规则”）有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月
累计计算的原则，已达到本规则相关披露标准。截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 4
,562.05 万元（不含尚未明确的涉案金额），占公司最近一期经审计净资产绝对值（38,788.39 万元）的 11.76%。其中，公司及全
资、控股子公司作为原告起诉或申请人提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 3起，涉及金额合计为人民币 3,132.20 万元，详见附表
一；公司及全资、控股子公司作为被告被起诉或被申请人被提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 5起，涉及金额合计为人民币 1,429
.85 万元，详见附表二。
二、过往涉及的尚未结案的累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁案件。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及全资、控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收
等工作，确保经营活动的正常开展，对公司经营业绩达成起到积极促进作用；对于公司及全资、控股子公司作为被告、被申请人涉及
的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性
，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bda2ce78-a336-40c2-bf83-f1b50f162990.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：2025年度关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，20
13 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天
衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资
格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至 2025 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，注册会计师中，210 人签署过证券服务业务审计报告
。
天衡所 2025 年度业务收入 4.96 亿元，其中审计业务收入 4.4 亿元、证券业务收入 1.6 亿元。天衡所为 92 家上市公司提供
2025 年报审计服务，收费总额0.83 亿元，主要行业为制造业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，交通运输、仓储和邮政业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户仅幸福蓝海一家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天衡所对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，天衡所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会于2025年4月10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意票
7票，反对票 0票，弃权票 0票，表决结果：通过。后该议案于 2025 年 5月 20 日经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 2日，公司第五届董事会审计
委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所为公司 2025 年度审计机构。
（二）2026 年 3月 5日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
审计委员会成员听取了天衡所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 4月 9日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及其摘
要的议案》《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：2025年度关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e55cb549-2d72-437d-926b-1c8fbb6aace9.PDF
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2026-04-10 19:27│幸福蓝海（300528）：2025年度内部控制自我评价报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a3ea0fd3-62ba-4ca2-bce2-ce076dc9770d.PDF
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2026-04-10 19:26│幸福蓝海（300528）：2025年年度报告摘要
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幸福蓝海（300528）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:26│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:26│幸福蓝海（300528）：2025年年度报告
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幸福蓝海（300528）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：2025年年度审计报告
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幸福蓝海（300528）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：2025年度内部控制审计报告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2025
年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1cbd030b-a9e8-4619-9854-37fced3c9657.PDF
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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幸福蓝海（300528）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a922694f-313f-4de2-81b2-4315c78b5864.PDF
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：2025年度营业收入扣除报告
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幸福蓝海（300528）：2025年度营业收入扣除报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a7c03275-86da-4d1c-a24a-70048f748f8b.PDF
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明
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幸福蓝海（300528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b0b8fffa-0dbf-4cc2-a8eb-1276e1873681.PDF
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2026-04-10 19:25│幸福蓝海（300528）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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幸福蓝海（300528）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/035d48ec-a243-4a1d-873a-e38b0a36edff.PDF
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2026-03-16 18:30│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/07e23896-0589-41f6-8893-19dfcc4a5570.PDF
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2026-03-09 17:06│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步
增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融
机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自获公司 2024 年度股东大会审议通过
之日起 1 年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）及 2025 年 5 月 20 日刊载的
《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司赎回江苏银行对公人民币结构性存款产品五千万元。现将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 江苏银行 对公人民币结 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 3 1.88%
栖霞支行 构性存款 2025 收益型 12 月 8 日 月 8 日
年第 48 期 3个 已赎回
月 Y 款
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.55%
建邺 利 25JG3139 期 收益型结 4 月 1日 4 月 30 日
支行 人民币对公结 构性存款 已赎回
构性存款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 10,000 2025 年 2025 年 2.42%
湖南路支 构性存款 低收益型 5 月 9日 6 月 13 日
行 DWJCNJ25247 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 12,000 2025 年 2025 年 2.30%
湖南路支 构性存款 低收益型 6 月 20 日 7 月 25 日
行 DWJCNJ25312 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 15,000 2025 年 2025 年 2.25%
湖南路支 构性存款 低收益型 8 月 1日 9 月 5 日
行 DWJCNJ25384 结构性存 已赎回
款
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 3,000 2025 年 6 2025 年 1.81%
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 月 19 日 9 月 9 日
类公募人民币 类、公 已赎回
理财产品 募、净值
型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 12 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.05%
建邺 利 25JG3139 期 收益型结 10 月 09 10 月 31
支行 人民币对公结 构性存款 日 日
构性存款 已赎回
公司 南京银行 单位结构性存 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 5 1.20%或
城东支行 款 2025 年第 46 收益型 11 月 10 月 11 日 1.95%或
期 59 号 182 天 日 2.10%
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 5,000 2025 年 无固定期 浮动收益
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 12 月 8 日 限
类公募人民币 类、公
理财产品 募、净值
型
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/e3341f69-8e25-4a93-ae42-89d741221324.PDF
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2026-03-06 16:36│幸福蓝海（300528）：关于高级管理人员离任的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到洪建刚先生的辞职报告，因工作变动原因，提请辞
去公司副总经理职位。辞职后，洪建刚先生不再担任公司其他职务。洪建刚先生原任职期限至公司第五届董事会任职届满之日（2026
年 7月 31 日）。截至本公告披露日，洪建刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
洪建刚先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心
的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0be7d685-a39d-4e64-902c-180dfa8a2a23.PDF
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2026-02-24 18:38│幸福蓝海（300528）：关于电影《飞驰人生3》《熊出没：年年有熊》票房的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司参与出品的影片《飞驰人生3》《熊出没：年年有熊》已于2026年2月17日起在中国大陆地区
公映。据国家电影专资办数据显示，截至2026年2月23日24时，《飞驰人生3》《熊出没：年年有熊》在中国大陆地区上映7天，票房
收入（含服务费）分别达人民币29.26亿元、7.13亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财
务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》的有关影视业务规定，发
布此公告。
根据公司的会计政策，公司在收回该项目投资成本后开始确认营业收入，截至2026年2月23日，公司来源于《飞驰人生3》《熊出
没：年年有熊》（以下简称：“两部影片”）的营业收入共计约为79万元-102万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，两部影片
还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，两部影片在中国大陆地区的版权
销售收入及海外地区的发行收入等尚未最终发行、结算。两部影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入（包括但不限
于电影于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入）可能存在差异。特此提醒广大投资者关注
上述风险。公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/55f7e219-2522-4387-9a4a-0ccc2073fb7f.PDF
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2026-01-30 17:06│幸福蓝海（300528）：2025年度业绩预告
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幸福蓝海（300528）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b1eea391-b781-4bc0-a354-bd9c9d7f5af3.PDF
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2025-12-22 15:56│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/583b1197-98e1-449e-9994-e3f6add20c88.PDF
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2025-12-22 15:56│幸福蓝海（300528）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月22 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司
副董事长兼总经理张烨镝先生提名及提名委员会审议，公司董事会同意聘任张晨先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日。公司独立董事专门会议就该事项进行了审议并同意该事项。
相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/d5479460-9e30-4d1b-97f4-82b32f0d6f36.PDF
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2025-12-22 15:56│幸福蓝海（300528）：关于调整公司组织架构的公告
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幸福蓝海（300528）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/0e1c2bff-4130-4e4c-bc5f-6486b4e8ad6a.PDF
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2025-12-08 18:16│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/029a3e6a-e797-40a8-90c7-4a32cf826014.PDF
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2025-12-02 18:14│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步
增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融
机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自获公司 2024 年度股东大会审议通过
之日起 1 年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）及 2025 年 5 月 20 日刊载的
《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司赎回南银理财鼎瑞悦稳（最低持有 7 天）公募人民币理财产品1亿元。现将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 11 2.08%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 28 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 2025 年 11 1.68%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 11 月 10 月 28 日
有 7 天）公募 类、公 日 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 8,000 2025 年 2025 年 2.65%
湖南路支 构性存款 低收益型 1 月 24 日 2 月 26 日
行 DWJCNJ25075 结构性存 已赎回
款
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.55%
建邺 利 收益型结 4 月 1日 4 月 30 日
支行 25JG3139 期 构性存款 已赎回
人民币对公结
构性存款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 10,000 2025 年 2025 年 2.42%
湖南路支 构性存款 低收益型 5 月 9日 6 月 13 日
行 DWJCNJ25247 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 12,000 2025 年 2025 年 2.30%
湖南路支 构性存款 低收益型 6 月 20 日 7 月 25 日
行 DWJCNJ25312 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 15,000 2025 年 2025 年 2.25%
湖南路支 构性存款 低收益型 8 月 1日 9 月 5 日
行 DWJCNJ25384 结构性存 已赎回
款
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 3,000 2025 年 6 2025 年 1.81%
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 月 19 日 9 月 9 日
类公募人民币 类、公 已赎回
理财产品 募、净值
型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 12 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.05%
建邺 利 25JG3139 期 收益型结 10 月 09 10 月 31
支行 人民币对公结 构性存款 日 日
构性存款 已赎回
公司 南京银行 单位结构性存 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 5 1.20%或
城东支行 款 2025 年第 46 收益型 11 月 10 月 11 日 1.95%或
期 59 号 182 天 日 2.10%
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b12e495c-2a87-4d7e-88f4-75779a529016.PDF
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2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 开始。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 357人，代表股份 200,202,666股，占公司有表决权股份总数的 53.7301％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 198,415,346 股，占公司有表决权股份总数的 53.2504％。
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 4,468,607 股，占公司有表决权股份总数的 1.1993％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,681,287股，占公司有表决权股份总数的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 1,787,320股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,002,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8998％；反对 183,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0917％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,268,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5114％；反对 183,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1082％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3804％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 199,911,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547％；反对 273,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4884％；反对 273,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1290％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3827％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 199,906,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519％；反对 184,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0920％；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,172,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3630％；反对 184,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1216％；弃权 112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5153％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.03 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 199,908,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532％；反对 188,580 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0942％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 4,174,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4212％；反对 188,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2201％；弃权 105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3587％。
本议案获得通过。
提案 2.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 273,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 273,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1267％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4140％。
本议案获得通过。
提案 2.05 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 272,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1363％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 272,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1044％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4364％。
本议案获得通过。
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 199,890,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；反对 293,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1464％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 4,156,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0139％；反对 293,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5609％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4252％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 199,898,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482％；反对 285,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1428％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 4,164,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1997％；反对 285,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.3975％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4028％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的
召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025 年第二次临时股东大会决议
2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6969d91b-d6a0-4f21-9378-834d12c07f40.PDF
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2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/34a530eb-8b1a-4d97-95cc-99b3d5367111.PDF
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2025-11-10 16:14│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/b6db3e9c-63f0-4769-9e9b-017414bf463a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│幸福蓝海：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145894.PDF
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2026-04-11│幸福蓝海：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225095043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│幸福蓝海：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│幸福蓝海：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│幸福蓝海：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265090.PDF
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2025-04-12│幸福蓝海：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223070944.PDF
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2024-10-24│幸福蓝海：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488422.PDF
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2024-08-28│幸福蓝海：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007454.PDF
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2024-04-29│幸福蓝海：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869732.PDF
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