公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│幸福蓝海（300528）：2024年三季度报告
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幸福蓝海（300528）：2024年三季度报告。
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2024-10-24 00:00│幸福蓝海（300528）：第五届监事会第七次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第八次会议决议公告
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幸福蓝海（300528）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│幸福蓝海（300528）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告
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幸福蓝海（300528）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│幸福蓝海（300528）：关于诉讼事项的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-21 00:00│幸福蓝海（300528）：关于诉讼事项的进展公告
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幸福蓝海（300528）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2017年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2017年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2020年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2020年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2019年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2019年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2022年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2022年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2021年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2021年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2018年度财务报表审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2018年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：关于披露更正后经审计的财务报表及审计报告的提示性公告
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幸福蓝海（300528）：关于披露更正后经审计的财务报表及审计报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：监事会决议公告
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幸福蓝海（300528）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 25
日上午 9:30 在南京市栖霞区元化路 8号 28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会
议应参加独立董事 3人，实际参加独立董事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明和对外担保情况的议案》
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和
独立意见的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。依据独立判断
，现就公司 2024 年半年度有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关事项发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何法人单位提供担保的情形。
二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
公司原副总经理黄斌先生因工作调整原因不再担任公司副总经理。经核查，相关事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响。
经公司副董事长兼总经理杨抒先生提名，拟聘任谢志敏先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理，任职期限自公司董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，并提交董事会审议。
经审阅谢志敏先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，公司独立董事一致认为，谢志敏先生符合公司高级管理人员的
任职资格，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。谢志敏先生聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意
聘任谢志敏先生公司副总经理。
表决结果:同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此决议。
独立董事：王会金、郑国华、冷凇
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：董事会决议公告
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幸福蓝海（300528）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理黄斌先生因工作分工调整原因自 2024年 8月 26 日起不
再担任公司副总经理职务。
黄斌先生原任职期限至公司第五届董事会任职届满之日（2026年 7月 31日）。截至离任公告披露日，黄斌先生未持有公司股份
，黄斌先生及其配偶或其他关联人亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
离任原高级管理人员：黄斌
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：关于原高级管理人员卸任暨聘任高级管理人员的公告
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幸福蓝海（300528）：关于原高级管理人员卸任暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：关于调整公司组织架构的公告
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为确保公司持续高效发展，优化管理体系，提高运营效率，公司于 2024 年8 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》，决定对内部管理机构进行优化调整。财务资产部与投资管理部合并，设立财务投资部。撤销电
视剧项目部、电视剧制作部、电视剧发行部,电视剧相关业务由公司及下属子公司承担。调整后，公司内部管理机构有：董事会办公
室、综合办公室、法务部、人力资源部、财务投资部、内控审计部。调整后的公司组织架构图如下：
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2024-08-28 00:00│幸福蓝海（300528）：2020年财务报表
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幸福蓝海（300528）：2020年财务报表。公告详情请查看附件。
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