公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:02│健帆生物（300529）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 16:02│健帆生物（300529）：关于聘任副总经理的公告
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健帆生物（300529）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│健帆生物（300529）：2024年三季度报告
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健帆生物（300529）：2024年三季度报告。
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2024-10-19 00:00│健帆生物（300529）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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健帆生物（300529）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 16:34│健帆生物（300529）：关于2024年第三季度健帆转债转股情况的公告
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健帆生物（300529）：关于2024年第三季度健帆转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-23 16:02│健帆生物（300529）：关于完成工商变更登记的公告
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健帆生物（300529）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 15:42│健帆生物（300529）：关于奋斗者二号员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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健帆生物（300529）：关于奋斗者二号员工持股计划锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 00:00│健帆生物（300529）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为 8,846,037股，占注销前公司总股本的 1.0956%。本次注销完成后，公司总股本由 807,451,312
股变更为 798,605,275 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现就健帆生物科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2021 年 9月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于人民币 2.5 亿元
且不超过人民币 5 亿元，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司于 2021 年 10 月 12 日完成本次股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,847,828 股，最高成交价为
59.01 元/股、最低成交价为 52.23元/股、成交均价为 56.51 元/股，回购金额总计 499,994,831 元（不含交易费用）。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，确定将本次
回购股份全部用于可转换公司债券的转股。
二、注销回购股份情况
公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2024 年 7 月 16 日召开 202
4 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于作为可转债转股来
源的部分回购股份未完全被可转债转股使用，同意依法注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的回购股份共计 8,846,037
股，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。本次注销回购股份的数
量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 807,451,312 股变更为 798,605,275 股，公司股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 286,117,075 35.43% 0 286,117,075 35.83%
其中：高管锁定股 286,117,075 35.43% 0 286,117,075 35.83%
二、无限售条件流通股 521,334,237 64.57% -8,846,037 512,488,200 64.17%
三、总股本 807,451,312 100.00% -8,846,037 798,605,275 100.00%
四、本次注销回购股份对“健帆转债”转股价格的影响
根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，经计算，本次回购股份注销完成后，“健帆转债”的转股价格将由 39.62 元/股调整为 39.43 元/股，
本次转股价格调整生效日期为 2024 年 9 月 12 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整健帆转债转股价格的公告》。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力及财务状况等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理注册资本工商变更登记及备案等相关手续。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《注销股份结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/7290f36d-0ba0-40b7-af94-b6c9c0c43830.PDF
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2024-09-12 00:00│健帆生物（300529）：关于调整健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于调整健帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 16:26│健帆生物（300529）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟公告机构通知，公司产品细胞因子吸附柱（CA）（以下简
称“CA 产品”）和一次性使用血液灌流器（KHA）（以下简称“KHA 产品”）获得按照欧盟医疗器械法规 MedicalDevices Regulati
on（EU）2017/745（以下简称“MDR”）签发的欧盟 MDR 认证，可在欧盟国家及其他认可欧盟 CE 认证国家销售。现将相关情况公告
如下：
一、MDR认证证书主要内容
1. 证书名称：EU Quality Management System Certificate (MDR)
2. 认证产品：Cytokine Adsorption Column细胞因子吸附柱（CA）、DisposableHemoperfusion Cartridge 一次性使用血液灌
流器（KHA）
3. 制造商：健帆生物科技集团股份有限公司
4. 注册证号：G10 103949 0007
5. 产品分类：IIb
6. 证书签批时间：2024 年 8 月 22 日
7. 证书到期时间：2029 年 8 月 21 日
二、医疗器械基本情况
本次取得欧盟 MDR 认证的产品为公司细胞因子吸附柱（CA）和一次性使用血液灌流器（KHA）。CA 产品可通过体外疗法清除以
细胞因子为代表的炎症介质、以替格雷洛（Ticagrelor）为代表的 P2Y12抑制剂、以利伐沙班（Rivaroxaban）为代表的 Xa 因子抑
制剂、胆红素和肌红蛋白，从而缓解患者的病情恶化。KHA产品可用于体外血液循环，用于清除终末期肾病中以 β2 微球蛋白（β2-
MG）为代表的中大分子毒素和以硫酸吲哚酚（IS）为代表的蛋白结合毒素，缓解因过量有害物质而引起的复杂病理生理变化所导致的
病情恶化。
三、对公司的影响
Medical Devices Regulation（EU）2017/745（MDR）是欧盟最新医疗器械法规。本次公司细胞因子吸附柱（CA）和一次性使用
血液灌流器（KHA）通过欧盟 MDR 认证，代表公司已经建立了符合欧盟 MDR 法规要求的质量管理体系，生产的 CA 产品和 KHA 产品
可满足欧盟最新的医疗器械法规要求，具备欧盟市场最新的准入条件。本次产品获批将对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟MDR 认
证国家的推广和销售起到积极促进作用，有利于巩固扩大公司在血液灌流领域的领先地位，有助于进一步提高公司产品的全球市场竞
争力，对公司未来经营将产生积极影响。
四、风险提示
上述产品的市场销售可能会受到欧盟法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等不确定因素的影响，公司尚无法预测其对公司未
来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/9a9d9977-131f-4659-a28f-dca649ee1ee0.PDF
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2024-08-19 15:42│健帆生物（300529）：关于全资子公司取得新产品医疗器械注册证的公告
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健帆生物（300529）：关于全资子公司取得新产品医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：监事会决议公告
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健帆生物（300529）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通
知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
经审核，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审核，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度
发生并累计至 2024 年 6 月30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/8f1b91c5-a7f7-49f7-b4f9-3760e5749561.PDF
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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健帆生物（300529）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/04b2dc07-b236-4d2f-afce-2449ac530cad.PDF
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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健帆生物（300529）：2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/b2af6f97-ff14-4779-9ce2-2fe225be6f8e.PDF
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：2024年半年度报告
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健帆生物（300529）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/1f4bb847-b5a6-47f0-b924-055d556db1c1.PDF
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2024-08-08 00:00│健帆生物（300529）：2024年半年度报告摘要
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健帆生物（300529）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/0abd743b-3e2f-488f-8d8b-bbb93696b34b.PDF
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2024-08-07 16:56│健帆生物（300529）：关于完成工商变更登记的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划未能解禁的第一类限制性股票 10.40万股，使得公司总
股本相应减少 10.40 万股，公司总股本从 80755.5312 万股减少至 80745.1312 万股，公司注册资本由 80755.5312 万元减少至 80
745.1312 万元。
近日，公司完成了工商登记变更及《公司章程》备案，并取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体相关信息如下
：
一、基本情况
1、名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914404006175105107
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：董凡
5、注册资本：80745.1312 万
6、成立日期：1989 年 12 月 19 日
7、住所：珠海市高新区科技六路 98 号
8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；食品销售
；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；道路货物
运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一
类医疗器械租赁；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；
包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售
；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数
据服务；大数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；
知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；
租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司营业执照；
2、核准变更登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/b0e38133-d57f-47fc-be21-9c4be501de1c.PDF
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2024-08-02 00:00│健帆生物（300529）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告。
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2024-07-24 18:22│健帆生物（300529）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销期权数量共计 2,154,250 份：其中注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权 1,885,250
份；注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分尚未行权的股票期权 269,000 份。
2、本次期权注销不会对公司的股本造成影响。
健帆生物科技集团股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成及部分激励
对象因个人原因离职，同意公司根据相关规定注销股票期权数量共计 2,154,250 份：其中注销 2022 年股票期权激励计划首次授予
部分尚未行权的股票期权 1,885,250 份，涉及 559 名激励对象；注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分尚未行权的股票期权
269,000 份，涉及 50 名激励对象。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2024 年 7 月 24 日完成。本次期权注
销不会对公司的股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/c7116c55-57b3-47e2-a77b-8f6376ae043e.PDF
〖免责条款〗
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