公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:46 │健帆生物（300529）：关于2025年第四季度健帆转债转股情况的公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：奋斗者二号员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-31 18:12 │健帆生物（300529）：关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的公告 │
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│2025-12-24 16:32 │健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 16:30 │健帆生物（300529）：第五届董事会第三十七次会议决议公告 │
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2026-01-05 17:46│健帆生物（300529）：关于2025年第四季度健帆转债转股情况的公告
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健帆生物（300529）：关于2025年第四季度健帆转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发展需要及资金安排，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数
，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信期
限为 1 年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度
情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财
务状况和经营成果造成影响。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议记录；
3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f701bd8e-0615-4deb-92d7-cd1eaf9e3e4f.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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健帆生物（300529）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3942027a-d277-41f1-81cd-f6a5356527cd.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c72b15a1-c2ff-4683-9be1-f00eca5b2586.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：奋斗者二号员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者二号员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人
会议于 2025年 12月 31日以现场会议及电子通信的方式召开，出席本次会议的持有人 182 名，代表公司奋斗者二号员工持股计划份
额 8,598万份，占本员工持股计划总份额的 91.49%。本次会议由奋斗者二号员工持股计划管理委员会召集，并授权由董事会秘书主
持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《奋斗者二号员工持股计划管理办法》有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的议案》
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者二号员工持股计划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指
标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果
。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考
虑，决定提前终止奋斗者二号员工持股计划，并授权本员工持股计划管理委员会在终止之日起 30个工作日内完成清算，并在依法扣
除相关税费后，按持有人持有的份额进行分配。
表决结果：同意 8,208万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 96.59%；反对 0份，占出席本次持有人会议有效表
决权份额总数的 0%；弃权 290万份，占出席本次持有人会议有效表决权份额总数的 3.41%。
持有人王锐系公司现任高级管理人员，其持有份额 100 万份，占本员工持股计划总份额的 1.06%，已对本议案回避表决。
本议案已获得出席本次持有人会议有效表决权份额总数二分之一以上同意，本议案表决通过。
本议案尚需提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/be6342a4-9e2a-4c06-9f46-a04c7424b210.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于 2023年 3月 30日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持
股计划相关事宜的议案》。
2、公司于 2023年 4月 21日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关
事宜的议案》，同意实施<奋斗者一号员工持股计划。
3、2023 年 4月 27 日，公司召开奋斗者一号员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司奋斗者一号员工持股
计划管理委员会的议案》《关于选举公司奋斗者一号员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司奋斗者一号员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等议案，设立奋斗者一号员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日
常监督管理，并选举管理委员会委员。
4、2023年 9月 8日，公司披露了《关于奋斗者一号员工持股计划购买完成的公告》，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价
交易方式已经完成股票购买，该部分股票按照公司《奋斗者一号员工持股计划（草案）》等有关规定予以锁定，锁定期为 12个月，
自公司公告最后一笔标的股票完成购买之日起计算（即 2023年 9月 8日至 2024年 9月 7日）。
5、2024年 9月 9日，公司披露了《关于奋斗者一号员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划锁定期届满。
以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、员工持股计划提前终止的原因
根据《公司奋斗者一号员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划设置的公司层面业绩考核指标具体要求如下：
归属安排 公司层面业绩考核指标要求
第一个归属期 2023年至 2025年累计净利润达到 36亿元
第二个归属期 2023年至 2027年累计净利润达到 70亿元
注：净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润。
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指
标已无较大可能性，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果
。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考
虑，公司决定提前终止奋斗者一号员工持股计划。
三、本员工持股计划的提前终止审批程序
2025年 12月 31日，公司召开奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划
的议案》。同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提前终止
奋斗者一号员工持股计划的议案》，决定提前终止本员工持股计划。持有人唐先敏、李峰、廖雪云、谢庆武系公司董事，四人已在持
有人会议及董事会会议审议本事项时回避表决。
根据本员工持股计划的相关规定及公司 2022年度股东大会的授权，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无
需提交公司股东会审议。
四、本员工持股计划的终止及后续安排
根据本员工持股计划的相关规定，经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董
事会审议通过后，公司奋斗者一号员工持股计划提前终止。公司后续将完成相关资产的清算和收益分配等工作，由本员工持股计划管
理委员会在终止之日起 30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行分配。
五、本员工持股计划提前终止对公司的影响
公司提前终止奋斗者一号员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《奋斗者一号员
工持股计划（草案）》等有关规定。公司终止本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规
划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司（含控股子公司）董事（不含独立董事
）、高级管理人员、核心骨干人员的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立
长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/30dd36fe-4d96-4b0e-ab51-950755e2d6e2.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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健帆生物（300529）：奋斗者一号员工持股计划第二次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cb18dfb8-b2fb-4346-ae29-6981e5a5bb08.PDF
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2025-12-31 18:12│健帆生物（300529）：关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的公告
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健帆生物（300529）：关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3743c0e2-b969-4cb7-a0e3-a9c0d621adc8.PDF
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2025-12-24 16:32│健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-24 16:30│健帆生物（300529）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2025年 12月 24日在公司会议室以现场
会议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生
共 4位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持
了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一步完善公司全产业链布局。目前公司经营状况良好，
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
交易各增资方财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、自愿、协商一致的原则。
关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。
本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增
资暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司 2025年实际经营与业务发展需要，同意增加 2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。
关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。
本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025年度日
常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事 2025年第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/68aff138-0f0d-4c34-94e1-26d8e2586b46.PDF
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2025-12-24 16:30│健帆生物（300529）：关于向参股子公司增资暨关联交易的公告
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健帆生物（300529）：关于向参股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/03c3d331-05fa-48b5-aaaa-5893fc39983c.PDF
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2025-12-11 19:20│健帆生物（300529）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24日和 2025年 12月 11日分别召开了第五届董事会第
三十六次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>
的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1名。因公司治理结构调整，廖雪云女士
申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他相关职务。
公司于 2025年 12月 11日召开了 2025年第二次职工代表大会会议，选举廖雪云女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详
见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
廖雪云女士原为公司第五届董事会非独立董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。
廖雪云女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/363c1ea9-6448-4e15-8628-1fe15836dedd.PDF
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2025-12-11 19:20│健帆生物（300529）：职工代表大会会议决议公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次职工代表大会会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及职工代表大会决策的有关规定。经与会
职工代表充分讨论，通过了以下事项：
1、审议通过了《关于不再设置职工代表监事的议案》
根据《公司法》《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司不再设置监事会。因
此，免去陈耀红先生公司第五届监事会职工代表监事职务，且公司不再设置职工代表监事。陈耀红先生仍将继续在公司担任其他职务
。
2、审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董事。公司 2025 年第二次职工代表大会会议选举廖
雪云女士为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后廖雪云女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4bd03e03-fd0b-46aa-b92c-f4a9efe49332.PDF
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2025-12-11 19:20│健帆生物（300529）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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健帆生物（300529）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d4f5e66a-5ddb-435f-a94c-871f19b3aaa3.PDF
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2025-12-11 19:20│健帆生物（300529）：公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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健帆生物（300529）：公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3e3013bc-7c3c-49eb-9f97-3357ba4731cc.PDF
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2025-11-24 17:47│健帆生物（300529）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告
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健帆生物（300529）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8d7cbbbb-f9ec-4931-b1c2-8634570cb930.PDF
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2025-11-24 17:46│健帆生物（300529）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/55a0e75a-f6b8-477c-8e6e-04235a73cda8.PDF
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2025-11-24 17:45│健帆生物（300529）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/64f3bae1-b9fe-428e-af68-0f37337d570b.PDF
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2025-11-24 17:44│健帆生物（300529）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
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第一条为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东
合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的
，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事之日自动离职。
第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个
交易日内披露有关情况。第五条出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数或欠缺职工代表董事；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
第六条股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。无正当理
由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规
定。
第八条公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
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