公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:34 │健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 │
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│2026-05-08 19:14 │健帆生物（300529）：第五届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:52 │健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-04-27 20:21 │健帆生物（300529）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:21 │健帆生物（300529）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:21 │健帆生物（300529）：第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:20 │健帆生物（300529）：2025年度证券与衍生品投资情况专项报告 │
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│2026-04-27 20:20 │健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于健帆生物2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:20 │健帆生物（300529）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-11 16:34│健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，公司新产品
一次性使用连续性血液净化管路已取得第三类医疗器械注册证。该新产品用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能，具
体情况如下：
一、相关认证情况
1、注册人名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、产品名称：一次性使用连续性血液净化管路
3、注册证编号：国械注准 20263100947
4、注册分类：Ⅲ类
5、注册证有效期：2026年 5月 9日至 2031年 5月 8日
6、型号、规格：AMOS-RT、AMOS-RT-WJZ、AMOS-RT-TWZ、AMOS-RT-WWZ、AMOS-RT-TWD 、 AMOS-RT-WWD 、 AMOS-RT-TJF 、 AMOS
-RT-WJF 、AMOS-RT-TWF、AMOS-RT-WWF、AMOS-PP、AMOS-PP-WJZ、AMOS-PP-TWZ、AMOS-PP-WWZ 、 AMOS-PP-TWW 、 AMOS-PP-WWW 、
AMOS-HP 、AMOS-HP-WJZ 、 AMOS-HP-TWW 、 AMOS-HP-WWW 、 AMOS-PA 、AMOS-PA-WJZ 、 AMOS-PA-TWW 、 AMOS-PA-WWW 、 AMOS-P
A-TJS 、AMOS-PA-WJS、AMOS-PA-TWS、AMOS-PA-WWS、AMOS-PF、AMOS-PF-WJZ、AMOS-PF-TWZ、AMOS-PF-WWZ、AMOS-PF-TWW、AMOS-PF-
WWW、AMOSPro-AD。
7、适用范围：配合连续性血液净化设备使用，用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能。
二、对公司的影响
公司本次新取得注册证的一次性使用连续性血液净化管路可配合连续性血液净化设备使用，可适配连续性血液净化、血浆吸附、
双重血浆分子吸附、血浆置换、血浆透析滤过、连续性血浆滤过吸附、血液灌流等多种临床血液净化治疗模式。该产品是血液净化治
疗中必备的一次使用耗材，能够与公司血液净化设备及耗材产生协同作用，进一步完善公司血液净化产品线布局，能更全面地满足慢
性病及危重症患者的临床治疗需求，提升公司在血液净化领域的整体竞争力，将对公司未来的经营发展产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cc4e8709-89b0-4d5e-a03e-84bf052c9fd5.PDF
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2026-05-08 19:16│健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e95d7c5-60bd-4370-8a58-8e807d6350cf.PDF
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2026-05-08 19:14│健帆生物（300529）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场会
议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生共
4位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利
益，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（即2026年 5月 8日至 2026
年 8月 7日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 8月 7日后首个交易日起重新
计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价
格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆
转债转股价格的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6b8efda3-d9bc-4e93-8124-ca9af8c0937a.PDF
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2026-04-28 15:52│健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7330c43b-54c9-4092-af94-b7c9d96c6a49.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：2025年年度报告
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健帆生物（300529）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37dcf79f-7fd1-41d1-9fe9-d64b84e01ef3.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：2025年年度报告摘要
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健帆生物（300529）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae1fe05b-8d19-4944-b7ac-3bfaa02a3cdb.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/118f5af6-debb-4a14-b6fb-f575a72d0b82.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：2025年度证券与衍生品投资情况专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 1月 15日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司使用自有资金开展额度不超过 3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
二、2025 年公司证券与衍生品投资情况
2025年，公司外汇套期保值业务情况如下：
单位：万元
衍生品投资 初始投资金额 期初金额 本期公 计入权 报告期 报告期内售出 期末金 期末投资金
类型 允价值 益的累 内购入 金额 额 额占公司报
变动损 计公允 金额 告期末净资
益 价值变 产比例
动
远/择期外汇 764.14 764.14 0 0 0 764.14 0 0.00%
外汇掉期 735.92 735.92 0 0 0 735.92 0 0.00%
合计 1,500.06 1,500.06 0 0 0 1,500.06 0 0.00%
三、证券与衍生品投资业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成
亏损的市场风险；
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报
备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（4）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、证券与衍生品投资的风险管理措施
（1）公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损
失；
（2）为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值
交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施；
（3）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限等作出明确规定，有效规范外汇
套期保值业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇套期保值业务，并定期对交易合约签署及执行
情况进行核查，有效地保证制度的执行；
（4）开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性；
（5）公司内审部门将不定期对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、独立董事专门会议关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的审核意见
2025 年公司未进行证券投资，仅开展外汇套期保值业务，该业务总金额未超过董事会审批的额度。公司外汇套期保值业务资金
来源为自有资金，业务开展过程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，审批及决策程序合法、合规
，未影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/815b4ce3-c930-4bb6-82ac-56677cd4947b.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于健帆生物2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 442A017795 号
健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称
健帆生物公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是健帆生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，健帆生物公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a8e6ca3-09f6-43e6-8a44-8521b42a43c4.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：2025年年度审计报告
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健帆生物（300529）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13921a6d-77fc-4f62-84d2-7a7944f62fbd.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可
控的理财产品。
2、现金管理的额度：不超过人民币 25亿元（含）。
3、有效期限：自股东会审议通过之日起 12个月内。
4、履行的审议程序：已经第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25 亿元（含）闲置
自有资金进行现金管理。有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、现金管理的额度及期限
同意公司使用额度不超过人民币 25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在上
述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
3、现金管理的品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品。
4、资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责
具体购买事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在授权额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责
具体购买事宜。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部门根据谨慎性原
则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开
展，同时有利于公司资金的使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对现金管理相关事项进行相应核算。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/891ac8c6-7545-49ba-9196-89512231091b.PDF
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026年 5月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:
30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15至 15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）
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