公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 15:42 │健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-21 19:04 │健帆生物（300529）：2024年度业绩预增公告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-01-15 17:26 │健帆生物（300529）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:56 │健帆生物（300529）：关于2024年第四季度健帆转债转股情况的公告 │
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2025-02-18 15:42│健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物
2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
3、转股价格：39.43 元/股
4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日
5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已有十个交易日低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件
，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向
不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，
债券代码“123117”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。
根据公司 2021 年 8 月 20 日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》，因公司股权激励计划激励对象自主行权以及公司
向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。
根据公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57元/股。
根据公司 2022 年 6 月 2 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2021 年度权益分派，以
股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00元（含税），因此
“健帆转债”的转股价格从 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。
根据公司 2022 年 12 月 22 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销
完成，导致公司总股本数量发生变动，“健帆转债” 的转股价格由原来的 89.68 元/股调整为 89.51 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 12 月 23 日起生效。
根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》，且根据《募集说明书》相关规定及公司 20
22 年度股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正后的转股价格
自 2023 年 4 月 24 日起生效。
根据公司 2023 年 5 月 24 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2022 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.70元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 62.38 元/股调整为 61.72 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2023 年 6 月 7 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交易
日（即 2023 年 12月 7 日）起重新计算。
根据公司 2023 年 8 月 10 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 61.72元/股。
根据公司 2024 年 1 月 15 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，且根据《募集说明书》相关规定及公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 61.72 元/股向下修正为 40元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 1 月 16 日起生效。
根据公司 2024 年 2 月 5 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交易日
起重新计算。
根据公司 2024 年 5 月 23 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 40.00 元/股调整为 39.62 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，公司已完成部分
限制性股票的回购注销，鉴于该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 39.62 元/股。
根据公司 2024 年 9 月 11 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司回购专用证券账户中 884.6037 万股股
票已注销完成，使得公司总股本相应减少 884.6037 万股，“健帆转债” 的转股价格由原来的 39.62 元/股调整为39.43 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 9 月 12 日起生效。
综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为 39.43 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施
。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已有十个交易日低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件
，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解 “健帆转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2021 年 6 月21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/71c1dc21-a2fd-4c18-b274-441fa3857bcd.PDF
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2025-01-21 19:04│健帆生物（300529）：2024年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
营业收入 259,500 万元~278,700 万元 192,234.82 万元
比上年同期增长：35%~45%
归属于上市公司 盈利：80,000 万元~ 86,000 万元 盈利：43,649.22 万元
股东的净利润 比上年同期增长：83%~97%
扣除非经常性损 盈利：74,520 万元~ 80,520 万元 盈利：40,904.30 万元
益后的净利润 比上年同期增长：82%~97%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司外部政策环境得到一定改善。公司持续发挥在血液灌流领域的科技及市场领先优势，在肾病、肝病、危急重症等
领域业务发展态势良好，实现公司营业收入同比增长。公司以增效降本原则开展各类经营活动，期间费用率同比下降，因此归属于上
市公司股东的净利润同比实现大幅增长。
2024 年非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,480 万元，主要系政府补助和购买理财产品的收益。2023 年非经常性损益金
额为 2,744.92 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果。具体的财务数据公司将在2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2e69d5d6-ef18-4011-8b0e-33c73d3b3713.PDF
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2025-01-15 17:26│健帆生物（300529）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发展需要及资金安排，公司拟向银行申请不
超过人民币 15 亿元（含，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自董事会审议通过
之日起12 个月内有效。
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信期
限为 1 年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度
情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财
务状况和经营成果造成影响。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议
审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、 公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4522c6f2-8352-400a-9cff-897e07a175a5.PDF
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2025-01-15 17:26│健帆生物（300529）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全
体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会
对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次授信事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正
常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期
保值业务。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/702c28de-14c6-4982-92c9-82db6c3feb4c.PDF
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2025-01-15 17:26│健帆生物（300529）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展
外汇套期保值业务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在
授权期限内，资金可循环滚动使用。交易品种包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种
或者上述产品的组合。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务
业经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、流动性风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬
请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施
外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营
业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
在授权期限内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3 亿元人民币或等值外币，资金在上述额
度内可循环滚动使用。
3、交易方式
（1）交易品种：包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。
（2）交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务
相关的币种。
（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第十八次会议审议通过，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需
提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成
亏损的市场风险；
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报
备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（4）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损
失；
（2）为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交
易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施；
（3）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限等作出明确规定，有效规范外汇
套期保值业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇套期保值业务，并定期对交易合约签署及执行
情况进行核查，有效地保证制度的执行；
（4）开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性；
（5）公司内审部门将不定期对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处
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