公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 16:12 │健帆生物（300529）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-07-04 16:12 │健帆生物（300529）：第五届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-04 16:12 │健帆生物（300529）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-01 17:46 │健帆生物（300529）：关于2025年第二季度健帆转债转股情况的公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：关于公司副总经理离职的公告 │
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│2025-06-18 18:06 │健帆生物（300529）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告 │
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│2025-06-17 20:24 │健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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2025-07-04 16:12│健帆生物（300529）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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健帆生物（300529）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d194ac38-5215-4e00-8dc0-96a7fba7c696.PDF
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2025-07-04 16:12│健帆生物（300529）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全
体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开、公平、自愿、诚信的原则，不存在利用关联关
系输送利益，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司
章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司
股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d3e0420c-d2c2-4cf4-aadf-b1d66e66c7e9.PDF
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2025-07-04 16:12│健帆生物（300529）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会
议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）系公司的参股公司，公司持股 10.00%，珠海晴朗阳光投资管理企业
（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）持股 90.00%。晴朗阳光拟向苏州煜坤医疗投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的苏州健
联 20.00%股权，对应 200 万元注册资本，出资款已全额实缴。结合公司实际经营情况、整体战略规划，公司放弃上述转让股权的优
先购买权。
关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对此已回避表决。
本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司
股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/07a3e097-f935-4162-974f-c85420447791.PDF
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2025-07-01 17:46│健帆生物（300529）：关于2025年第二季度健帆转债转股情况的公告
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特别提示：
1、 健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 38.65
元/股。
2、 2025 年第二季度，“健帆转债”未发生转股情况。
3、 截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 9,998,419 张，剩余票面金额 999,841,900 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“健帆转债”）转股及
公司股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向
不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，
债券代码“123117”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 6 月 2
9 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可转换债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/股。根据公司 2021年 8 月 20 日披露的《关于健帆转债转股价格调整
的公告》，鉴于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转
债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。
根据公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57元/股。
根据公司 2022 年 6 月 2 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2021 年度权益分派，以
股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00元（含税），因此
“健帆转债”的转股价格从 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。
根据公司 2022 年 12 月 22 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销
完成，导致公司总股本数量发生变动，“健帆转债” 的转股价格由原来的 89.68 元/股调整为 89.51 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 12 月 23 日起生效。
根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022
年度股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正后的转股价格自
2023 年 4 月 24 日起生效。
根据公司 2023 年 5 月 24 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2022 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.70元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 62.38 元/股调整为 61.72 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2023 年 6 月 7 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交易
日（即 2023 年 12月 7 日）起重新计算。
根据公司 2023 年 8 月 10 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 61.72元/股。
根据公司 2024 年 1 月 15 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司
2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 61.72 元/股向下修正为 40元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 1 月 16 日起生效。
根据公司 2024 年 2 月 5 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交易日
起重新计算。
根据公司 2024 年 5 月 23 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 40.00 元/股调整为 39.62 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，公司已完成部分
限制性股票的回购注销，鉴于该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 39.62 元/股。
根据公司 2024 年 9 月 11 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司回购专用证券账户中 884.6037 万股股
票已注销完成，使得公司总股本相应减少 884.6037 万股，“健帆转债” 的转股价格由原来的 39.62 元/股调整为39.43 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 9 月 12 日起生效。
根据公司 2025 年 2 月 25 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日），如再次触发“健帆转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2025 年 8 月 24 日后首个交
易日起重新计算。
根据公司 2025 年 5 月 17 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2024 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 8.00元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 39.43 元/股调整为 38.65 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起生效。
综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为 38.65 元/股。
二、“健帆转债”转股及股份变动情况
2025 年第二季度“健帆转债”未发生转股情况。截至 2025 年 6 月 30 日，“健帆转债”尚有 9,998,419 张，剩余票面金额
为 999,841,900 元人民币。
“健帆转债”的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股，2025 年第二季度“健帆转债”未发生转股情
况，对公司股本结构没有影响，对公司回购专户的股数没有影响。
2025 年第二季度公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变更前 本次增减变动 本次变更后
（2025-03-31） （2025-06-30）
股份数量 比例 可转债 注 变动 股份数量 比例
（股） 转股 其他 小计 （股）
一、限售条件流通股 286,138,075 35.83% 0 881,219 881,219 287,019,294 35.94%
其中：高管锁定股 286,138,075 35.83% 0 881,219 881,219 287,019,294 35.94%
二、无限售条件流通股 512,467,200 64.17% 0 -881,219 -881,219 511,585,981 64.06%
三、总股本 798,605,275 100.00% 0 0 0 798,605,275 100.00%
注：“其他”主要系因公司副总经理离职，其所持股份在离职后 6 个月内被锁定不得转让所致。
三、咨询方式
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：ir@jafron.com
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆生物”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/a01db41f-923a-4e65-9b60-9b13f0320db
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月25 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，预计2025 年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 205.00 万元（不含税）。
2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，根据实际经营与业务发展需要，同意公司及其子公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 20.
00 万元（不含税），本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过 225.00 万元（不含税）。关联董事董凡、雷
雯、唐先敏、李峰、廖雪云已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会
审议。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 原预计金 本次增加 截至披露日 上年发
易类别 易内容 定价原则 额 预计金额 已发生金额 生金额
向关 联 珠海市美瑞 产品、商 依照公允 0.00 20.00 0.00 0.00
人销 售 华医用科技 品、资产 价格
产品、商 有限公司 销售
品、资产
合计 0.00 20.00 0.00 0.00
注：1、以上金额为不含税金额；
2、除上述调整外，公司 2025 年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 金额 占同类业务 额与预计
注 金额差异
比例
向关联人 珠海市美瑞 产品、商 0.00 30.00 0.00% 100.00% 公司于 2025 年
销 售 产 华医用科技 品、资产 1
品、商品、 有限公司 销售 月 15 日披露在巨
资产 潮资讯网披露的
公告（编号 2025-
004）
注：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
二、关联人介绍和关联关系
珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）
1、法定代表人：杨平
2、注册资本：1,800 万
3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 98 号 1 栋五楼
4、成立时间：2004 年 4 月 16 日
5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。
6、财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日总资产为 621.59 万元，净资产为 507.64万元，2025 年 1-3 月营业收入为 33.87 万
元，净利润为-34.05 万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的珠海阳光瑞华投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理
企业（有限合伙）合计持有美瑞华 71.42%的股份，且公司董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云均系珠海晴朗阳光投资管理企业
（有限合伙）的有限合伙人，因此美瑞华为公司关联法人。
8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格，付款安排和结算方式将参照行业及公司
业务惯例确定。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况
签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的 2025 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与
关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。
以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次
增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形
成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：本次公司增
加 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场
公允价格确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1d50c524-2777-456e-8ae8-28587e3fac52.PDF
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全
体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计是基于实际经营与业务发展需要，公司主要业务不会因增加日
常关联交易预计事项而对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增加日常关联交易事项不会
对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8a36073b-3e27-4a02-9039-615c8729eb66.PDF
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