公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:56 │健帆生物（300529）：关于公司副总经理离职的公告 │
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│2025-06-18 18:06 │健帆生物（300529）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告 │
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│2025-06-17 20:24 │健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-17 20:24 │健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-06-16 18:34 │健帆生物（300529）：关于健帆转债2025年付息的公告 │
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│2025-05-28 17:44 │健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-05-22 17:16 │健帆生物（300529）：关于健帆转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月25 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，预计2025 年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 205.00 万元（不含税）。
2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，根据实际经营与业务发展需要，同意公司及其子公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 20.
00 万元（不含税），本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过 225.00 万元（不含税）。关联董事董凡、雷
雯、唐先敏、李峰、廖雪云已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会
审议。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 原预计金 本次增加 截至披露日 上年发
易类别 易内容 定价原则 额 预计金额 已发生金额 生金额
向关 联 珠海市美瑞 产品、商 依照公允 0.00 20.00 0.00 0.00
人销 售 华医用科技 品、资产 价格
产品、商 有限公司 销售
品、资产
合计 0.00 20.00 0.00 0.00
注：1、以上金额为不含税金额；
2、除上述调整外，公司 2025 年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 金额 占同类业务 额与预计
注 金额差异
比例
向关联人 珠海市美瑞 产品、商 0.00 30.00 0.00% 100.00% 公司于 2025 年
销 售 产 华医用科技 品、资产 1
品、商品、 有限公司 销售 月 15 日披露在巨
资产 潮资讯网披露的
公告（编号 2025-
004）
注：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
二、关联人介绍和关联关系
珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）
1、法定代表人：杨平
2、注册资本：1,800 万
3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 98 号 1 栋五楼
4、成立时间：2004 年 4 月 16 日
5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。
6、财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日总资产为 621.59 万元，净资产为 507.64万元，2025 年 1-3 月营业收入为 33.87 万
元，净利润为-34.05 万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡先生控制的珠海阳光瑞华投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理
企业（有限合伙）合计持有美瑞华 71.42%的股份，且公司董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云均系珠海晴朗阳光投资管理企业
（有限合伙）的有限合伙人，因此美瑞华为公司关联法人。
8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格，付款安排和结算方式将参照行业及公司
业务惯例确定。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况
签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的 2025 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与
关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。
以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次
增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形
成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：本次公司增
加 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场
公允价格确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1d50c524-2777-456e-8ae8-28587e3fac52.PDF
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全
体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计是基于实际经营与业务发展需要，公司主要业务不会因增加日
常关联交易预计事项而对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增加日常关联交易事项不会
对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8a36073b-3e27-4a02-9039-615c8729eb66.PDF
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现
场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司根据 2024 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2025 年实际经营与业务发展需要，拟增加 2025 年度与关联方发生的日
常关联交易预计额度。
关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对此已回避表决。
本议案业经公司独立董事专门会议审议并同意。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f82ae7c9-7d0a-498f-90d8-4ca8b53b6acd.PDF
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2025-06-25 17:56│健帆生物（300529）：关于公司副总经理离职的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 25 日收到公司副总经理李得志先生提交的书面辞
职报告，李得志先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法
律法规的规定，李得志先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。李得志先生负责的工作已实现平稳良好交接，其离职不会对公司
的日常经营活动产生不利影响。
李得志先生担任公司副总经理的原定任期届满日为 2026 年 4 月 20 日。截至本公告披露日，李得志先生持有公司股份 3,524,
877 股，占公司总股本的比例为0.44%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律、法规、相关承诺进行管理。
李得志先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李得志先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/a5d58da4-0071-4f90-a2bc-537819a02878.PDF
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2025-06-18 18:06│健帆生物（300529）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟公告机构通知，公司产品 Extracorporeal tubing sets
for blood purification（血液净化装置的体外循环血路）获得按照欧盟医疗器械法规 Medical Devices Regulation（EU）2017/74
5（以下简称“MDR”）签发的欧盟 MDR 认证，可在欧盟国家及其他认可欧盟 CE 认证国家销售。现将相关情况公告如下：
一、MDR认证证书主要内容
1. 证书名称：EU Quality Management System Certificate (MDR)
2. 认证产品：Extracorporeal tubing sets for blood purification（血液净化装置的体外循环血路）
3. 制造商：健帆生物科技集团股份有限公司
4. 注册证号：HZ 2119660-1
5. 产品分类：IIa
6. 证书签批时间：2025 年 6 月 16 日
7. 证书到期时间：2029 年 2 月 3 日
二、医疗器械基本情况
公司本次取得欧盟 MDR 认证的产品为血液净化装置的体外循环血路产品，在血液净化治疗中承担血液通路的作用，是血液净化
治疗过程中必不可少的一次性使用耗材。公司产品采用非邻苯类增塑剂，较使用邻苯类增塑剂的同类型产品具有更高的安全性。
三、对公司的影响
Medical Devices Regulation（EU）2017/745（MDR）是欧盟最新医疗器械法规，目前在欧盟国家新上市的医疗器械产品须通过
MDR 认证。本产品通过了欧盟 MDR 认证，代表公司已经建立了符合欧盟 MDR 法规要求的质量管理体系，生产的血液净化装置的体外
循环血路可满足欧盟最新的医疗器械法规要求，具备欧盟市场最新的准入条件。
本次获批的血液净化装置的体外循环血路产品，能与公司此前已经获得MDR 认证的血液灌流器等血液净化耗材产品配合使用，将
对公司血液净化耗材产品在欧盟国家及其他认可欧盟 MDR 认证国家的推广和销售起到积极促进作用，有利于进一步提高公司产品的
全球市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。
四、风险提示
上述产品的市场销售可能会受到欧盟法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等不确定因素的影响，公司尚无法预测其对公司未
来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/bd7ca021-d0aa-457f-bbfa-83d2286f091f.PDF
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2025-06-17 20:24│健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2aeaab68-4391-4668-afbc-6629fff8813a.PDF
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2025-06-17 20:24│健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/d4dc1c0e-59eb-47a4-9082-b9365f295564.PDF
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2025-06-16 18:34│健帆生物（300529）：关于健帆转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“健帆转债”将于 2025 年 6 月 23 日按面值支付第四年利息，每 10 张健帆转债（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含
税）。
2、债权登记日：2025 年 6 月 20 日
3、除息日：2025 年 6 月 23 日
4、付息日：2025 年 6 月 23 日
5、付息年度：第 4 年
6、健帆转债的票面利率为：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为
2.00%。
7、健帆转债本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 20 日，凡在 2025 年 6 月20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息，2025 年 6 月20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2025 年 6 月 20 日（含）前申请转换成
公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2025 年 6 月 23 日
9、下一付息期利率：1.80%
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日成功向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公
司债券（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），发行价格为 100 元/张，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，募集资金净
额为 994,542,669.81 元。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《创业板
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）相关条款的规定，在健帆转债的计息期限内，每年付息
一次。现将本次付息有关事项公告如下：
一、 健帆转债的基本情况
（一） 可转换公司债券简称：健帆转债
（二） 可转换公司债券代码：123117
（三） 可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（10,000,000 张）
（四） 可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（10,000,000 张）
（五） 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六） 可转换公司债券上市时间：2021 年 7 月 12 日
（七） 可转换公司债券存续的起止日期：即自 2021年 6月 23日至 2027年6月 22日
（八） 可转换公司债券转股的起止日期：即自可转换公司债券发行结束之日（2021年 6月 29日，T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021年 12月 29日至 2027年 6月 22日止）。
（九） 可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2021年 6月 23日）起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（十） 票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%
。
（十一） 还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2021年 6月 23日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起（2021年 6月 23日）每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（十二） 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三） 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司。
（十四） 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十五） 本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及年度跟
踪评级报告，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为 AA，评级展望为“稳定”。
二、 本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“健帆转债”的第四年付息，计息期间为 2024年 6月 23日至 2025年 6月 22日，当期票面
利率为 1.50%，本次付息每10张“健帆转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币 15.00元（含税）。
1、对于持有“健帆转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 12.00元。
2、对于持有“健帆转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 15.00元。
3、对于持有“健帆转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息 15.00元，其他债券持有者自行缴纳债
券利息所得税。
三、 本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年 6月 20日
2、除息日：2025年 6月 23日
3、付息日：2025年 6月 23日
四、 付息对象
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