公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 20:18│健帆生物（300529）：关于回购公司股份进展及回购股份比例达3%暨回购方案实施完毕的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数
），回购股份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）发布的《关于回购公司股
份方案的公告》及《回购股份报告书》。
截至 2024 年 4 月 3 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》等相关规定，现将本次回购公司股份的进展及完成情况公告如下：
一、 截至上月末的回购公司股份进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 17,763,061 股，占公司
总股本的 2.20%，本次回购股份的最高成交价为 23.00 元/股，最低成交价为 15.89 元/股，成交金额为 34,544.78 万元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、 回购股份比例达到 3%暨回购方案实施完毕的情况
2023 年 9 月 15 日，公司实施了首次回购股份。截至 2024 年 4 月 3 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 24,242,904 股，占公司总股本的 3.00%，本次回购股份的最高成交价为 24.93 元/股，最低成交价为 15.89 元/股
，成交金额为 49,999.69 万元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案实施完成。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律
法规的要求。
三、 回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
截至 2024 年 4 月 3 日，本次回购股份方案已实施完毕。公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期
限等符合公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》的相关条款，实际执行情况与原披露的回购方
案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
四、 本次回购对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，
不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股份分布情况仍符合上市条件。本次回购是公司深入践行“质量回报
双提升”行动方案的体现，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。
五、 回购期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖
公司股票的行为。
六、 公司回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、 已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等相关权利。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励，若公司未能在
相关法律法规规定的期限内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/06f962bc-3c24-4c17-824d-c1b77c9843eb.PDF
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2024-04-01 16:26│健帆生物（300529）：关于2024年第一季度健帆转债转股情况的公告
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特别提示：
1、 健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 40 元
/股。
2、 2024 年第一季度，共有 10 张“健帆转债”完成转股（票面金额共 1,000元人民币），合计转为 25 股“健帆生物”股票
（股票代码：300529）。
3、 截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 9,998,445 张，剩余票面金额 999,844,500 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“健帆转债”）转股及
公司股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向
不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，
债券代码“123117”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 6 月 2
9 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可转换债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。根据公司 2021年 8 月 20 日披露的《关于健帆转债转股价格调
整的公告》，鉴于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆
转债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为 90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。
根据公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57元/股。
根据公司 2022 年 6 月 2 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2021 年度权益分派，以
股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00元（含税），因此
“健帆转债”的转股价格从 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。
根据公司 2022 年 12 月 22 日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销
完成，导致公司总股本数量发生变动，“健帆转债” 的转股价格由原来的 89.68 元/股调整为 89.51 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 12 月 23 日起生效。
根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022
年度股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正后的转股价格自
2023 年 4 月 24 日起生效。
根据公司 2023 年 5 月 24 日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施 2022 年度权益分派，
以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.70元（含税），因
此“健帆转债”的转股价格从 62.38 元/股调整为 61.72 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2023 年 6 月 7 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个交易
日（即 2023 年 12月 7 日）起重新计算。
根据公司 2023 年 8 月 10 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制
性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 61.72元/股。
根据公司 2024 年 1 月 15 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，根据《募集说明书》相关规定及公司
2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价格由 61.72 元/股向下修正为 40元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 1 月 16 日起生效。
根据公司 2024 年 2 月 5 日披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转
股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次触发“健帆转债
”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。“健帆转债”转股价格向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个交易日
起重新计算。
综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为 40 元/股。
二、“健帆转债”转股及股份变动情况
2024 年第一季度“健帆转债”完成转股 10 张，转股数量为 25 股股票。截至 2024 年 3 月 29 日（星期五），“健帆转债”
尚有 9,998,445 张，剩余票面金额为 999,844,500 元人民币。健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股
份转股，因此 2024 年第一季度健帆转债转股对公司股本结构没有影响。2024 年第一季度公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变更前 本次增减变动 本次变更后
（2023.12.29） （2024.3.29）
股份数量 比例 可转 注 变动 股份数量 比例
（股） 债转 其他 小计 （股）
股
一.限售条件流通股 286,189,575 35.44% 0 31,500 31,500 286,221,075 35.44%
其中：高管锁定股 286,085,575 35.43% 0 31,500 31,500 286,117,075 35.43%
股权激励限售股 104,000 0.01% 0 0 0 104,000 0.01%
二.无限售条件流通股 521,365,737 64.56% 0 -31,500 -31,500 521,334,237 64.56%
三.总股本 807,555,312 100.00% 0 0 0 807,555,312 100.00%
注：“其他”主要系中国证券登记结算有限责任公司年初重新计算高管锁定股所致。
三、咨询方式
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：ir@jafron.com
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆生物”股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“健帆转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/fbef109f-09af-414d-be9d-12aca6f5a5e8.PDF
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2024-03-14 00:00│健帆生物（300529）：关于参与血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中选的公告
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健帆生物（300529）：关于参与血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f0c0c4be-6c40-4ad7-8aa8-ced49f144b8c.PDF
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2024-03-07 00:00│健帆生物（300529）：关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告
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2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议指出
要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”“健帆”）始终重视投资者利益，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，制定了“质量回报双提升
”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦血液净化领域，致力于打造世界一流的高科技医疗技术企业集团
作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术越来越广泛的用于各种疑难危重疾病的临床治疗。公司以“健康科技，生命风
帆”为企业愿景，深耕血液净化领域，推动“中国原创，世界领先”的系列血液灌流产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身
免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，有效挽救患者生命或提高患者生活质量，先后获评为国家火炬计划重点高新技术企业、
国家制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。
创业二十余年，公司坚持学术推广，启发市场需求，积极推动血液灌流这一新兴产业领域的发展。目前，健帆 HA 系列树脂血液
灌流已取得多项重要学术成果，在尿毒症领域：（1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1 次 HA 树脂血液灌流
器的治疗频次。（2）《血液灌流在 MHD 患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的 9 种透析并发症应行血液灌流治疗的频
次分别为每 2 周 1 或 2 次、每周 1 次、每周 1~3 次不等。（3）两个 HA130 多中心 RCT研究结果证实了健帆 HA130 血液灌流的
安全性、有效性。（4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆 HA130 血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。在肝病领域，
公司首创的新型人工肝治疗模式（DPMAS）已先后被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》《肝衰竭诊治指南》《肝硬
化肝性脑病诊治指南》《中国药物性肝损伤诊疗指南》及《2022 人工肝血液净化技术临床应用专家共识》《非生物型人工肝设备与
技术专家共识》。此外，血液灌流技术也已应用于脓毒症、急性胰腺炎、烧伤、多发伤、横纹肌溶解症等危重症疾病领域，未来应用
市场空间广阔。
截至目前，公司产品已在国内 6000 余家医院广泛应用，并销往德国、瑞士、英国、意大利、西班牙、印度、俄罗斯、墨西哥、
巴西等 92 个国家，同时纳入瑞士、土耳其、越南、德国、波黑、拉脱维亚等 13 个国家医保。2024 年 2 月，公司主营产品一次性
使用血液灌流器（HA 系列）及一次性使用血浆胆红素吸附器（BS 系列）取得欧盟 MDR 认证，是国内首个通过欧盟最新医疗器械法
规 MDR认证的血液灌流器产品和血浆胆红素产品。欧盟 MDR 法规有 123 项条款，较仅有 23 项条款的原 MDD 法规，从原料、生产
过程、成品，到上市后的监管和追溯等方面的要求大幅提高，再次彰显了公司产品质量行业领先。
未来，公司将立足血液净化领域，深耕国内市场，积极拓展海外，依托公司领先的科技优势，研发生产系列化的血液净化产品，
不断满足临床医疗需求，保持行业领先地位，打造世界一流的高科技医疗技术企业集团。
二、加大研发投入，引领行业发展
公司在技术创新规划、产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、推进技术创新等领域取得多
项成果：公司荣获国家科技进步二等奖、广东省科学技术进步一等奖，获批组建国家企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等科
研平台，并承担 30 多项国家、省、市级科技及产业化项目，具备从原材料制备到产品制造的完全自主知识产权。
公司历来重视研发整体实力提升，持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例自 2016 年上市时的 4.00%提升至 2022 年度
的 10.19%。2023 年前三季度，公司研发投入 1.76 亿元，占营业收入比重为 11.87%，同比增长 8.67%。截至 2023年底，公司拥有
544 名研发人员，占公司员工总数的 23%，其中研究生以上学历占比超 30%。截至目前，公司共有 27 个医疗器械产品注册证，其
中 24 个为Ⅲ类注册证。公司拥有有效授权专利 307 项，其中发明专利 87 项，获 1 项中国专利优秀奖，1 项广东省专利金奖。
2023 年 11 月，公司投资建设的科学楼正式启用，健帆血液灌流技术研究院和血液净化产品检测中心揭牌成立。科学楼建设有
吸附材料、产品技术、临床应用三大研究中心和检测中心，功能包括血液灌流器吸附树脂合成、表面改性、配基设计等关键技术的研
究及研发小试样品制备，覆盖血液灌流器产品全部技术研究需求。检测中心具备血液灌流器、透析器等血液净化产品的全性能检测能
力，参照 GLP 要求建设动物实验室，不仅可开展血液相容性等试验，还创新性研发了领先行业的白细胞激活、非麻醉状态下动物灌
流试验等安全性评价方法。健帆血液灌流技术研究院及健帆血液净化产品检测中心将聚焦行业关键共性技术研究，引领行业技术发展
，作为国家企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等科研平台的重要支撑，承担着多项国家、省、市级科技攻关项目，实验室已
通过CNAS 认可。
三、重视股东回报，积极分红与股东共享发展成果
公司执行持续稳定的利润分配方案，让股东持续分享公司的经营成果。自2016 年上市至今，公司连续七年实施现金分红方案，
累计现金分红 26.42 亿元，是公司 IPO 募集净额 4.16 亿的 6.35 倍、是公司上市至今融资净额（IPO 及再融资）的 1.87 倍。公
司现金分红占净利润的比例从 2016 年的 41%提高至 2022 年度的 60%。公司也通过“转增股本”“回购股份”等多种分红形式与投
资者共享公司发展成果。
未来，公司将按照《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》相关规定，兼顾战略发展规划和股东回
报，保障公司经营业务拓展的前提下，持续加大对股东的回报力度，为股东创造更大的价值。
四、开展增持及回购，积极维护市场稳定
基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，为促进公司持续稳定健康发展，提升投资者信心，公司控股股东及实际
控制人、董事长兼总经理董凡先生及公司积极增持及回购公司股份，助力于维护市场稳定。
公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理董凡先生在 2022 年 1 月 20日至 2022 年 3 月 11 日期间通过集中竞价交易方
式增持公司股份，累计增持金额达 2 亿元。
公司共实施两期回购公司股份方案。第一期回购股份方案于 2021 年 11 月12 日完成，公司以集中竞价交易方式回购公司股份
的成交总金额为 5 亿元（不含交易费用，以下同），回购股份数量为 884.78 万股，占当时公司总股本的 1.10%。2023 年 7 月 17
日，公司第二次推出回购公司股份方案，使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿
元（均含本数）。截至 2024 年 2 月 28 日，公司已回购股份 1758.27 万股，占公司总股本的 2.18%，回购金额为 3.42 亿元。本
期回购股份方案继续实施中，公司将根据相关规定，结合回购进展及时履行信息披露义务。
至此，公司的两期回购股份方案已累计回购公司股份 8.42 亿元，累计回购股数 2643.05 万股，占公司总股本的比例为 3.27%
。公司通过积极推出回购股份方案，有效维护市场稳定，提振投资者信心。
五、提升信息披露质量，积极展示公司价值
公司严格遵守相关法律法规的规定，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露质量，以投资者需求为
导向，结合法规要求增加自愿性披露公告，积极对外展示公司经营进展情况，使投资者更直观、更全面地了解公司核心价值，增强对
公司未来发展的信心。
未来，公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保证公司股东平等
地享有知情权，提升公司治理水平，树立市场信心。
公司将持续加强研发创新，不断增强公司核心竞争力，将公司发展愿景融入国家发展大局中，立足实体，深耕主营，致力于推动
公司血液灌流技术在临床应用，救治患者造福社会。公司将坚守回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案
执行到位，增强投资者信心，切实维护投资者利益，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/869e1b4e-5766-4a05-bbf0-076365c6ff01.PDF
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2024-03-01 00:00│健帆生物（300529）：关于回购公司股份的进展公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数
），回购股份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份
报告书》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况
公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 17,582,661 股，占公司
总股本的 2.18%，本次回购股份的最高成交价为 23.00 元/股，最低成交价为 15.89 元/股，成交金额为 34,176.02 万元（不含交
易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
（二）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》相关规定：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-29 00:00│健帆生物（300529）：第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议（以下简称“独立董事
专门会议”）于 2024 年 2 月 29日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立
董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全
体独立董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《
独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，我们认为公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，不以投机、盈利为目的的外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，具有相应的风险控制措施。本事项
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效，综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇
套期保值业务，并同意将该议案提交董事会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
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2024-02-29 00:00│健帆生物（300529）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场
会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
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