公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:16 │健帆生物（300529）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 17:14 │健帆生物（300529）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-01 15:54 │健帆生物（300529）：关于2026年第二季度健帆转债转股情况的公告 │
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│2026-06-24 17:04 │健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 17:04 │健帆生物（300529）：健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）│
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│2026-06-24 17:04 │健帆生物（300529）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-06-15 17:42 │健帆生物（300529）：关于健帆转债2026年付息的公告 │
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│2026-05-29 18:30 │健帆生物（300529）：关于健帆转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-25 18:26 │健帆生物（300529）：关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告 │
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│2026-05-25 18:26 │健帆生物（300529）：2025年度权益分派实施公告 │
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2026-07-17 17:16│健帆生物（300529）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 7月 17日以电子通信方式召开，本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召
集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据 2026年实际经营与业务发展需要，增加 2026年度与关联方发生的日常关联交易预计额度不超过 300万元（不含税）。
关联董事董凡、雷雯对此已回避表决。
本议案业经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日
常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0a0858f4-6e2d-4d3e-9667-3bad5060ad5f.PDF
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2026-07-17 17:14│健帆生物（300529）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月17日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加
2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计
2026年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 581万元（不含税）。
2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于确认 2025年度关联交易及增加 2026年度日常关联
交易预计的议案》，根据公司实际情况需要，同意公司及其子公司增加 2026年度日常关联交易预计金额不超过 260 万元（不含税）
，本次调整后，公司 2026年度日常关联交易预计金额合计不超过 841万元（不含税）。关联董事董凡、雷雯已回避表决。该事项业
经公司独立董事专门会议审议通过。
2026年 7月 17日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公
司实际情况需要，同意公司及其子公司增加 2026年度日常关联交易预计金额不超过 300万元（不含税），本次调整后，公司 2026年
度日常关联交易预计金额合计不超过 1,141 万元（不含税）。关联董事董凡、雷雯已回避表决。该事项业经公司独立董事专门会议
审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审
议。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 原预计金 本次增加 截至披露日 上年发
易类别 容 定价原则 额 预计金额 已发生金额 生金额
向 关 联 珠海泽维 商品采购 依照公允 0.00 285.00 0.00 0.00
人 采 购 医疗科技 价格
商品 有限公司
向 关 联 珠海泽维 办公室及厂 依照公允 0.00 9.00 0.00 0.00
人 提 供 医疗科技 房出租及相 价格
租赁 有限公司 关物业费、
水电费等
向 关 联 珠海泽维 综合服务 依照公允 0.00 6.00 0.00 0.00
人 提 供 医疗科技 价格
劳务 有限公司
合计 0.00 300.00 0.00 0.00
注：1、以上金额为不含税金额；
2、除上述调整外，公司 2026年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 实际发 预计 实际发生额 实际发生 披露日期及
易类别 容 生金额 金额 占同类业务 额与预计 索引
注 金额差异
比例
向 关 联 珠海泽维医 商品采购 0.00 0.00 0.00% 不适用 公司于 2025
人 采 购 疗科技有限 年 12月 31日
商品 公司 披露在巨潮
向 关 联 珠海泽维医 办公室及厂 0.00 0.00 0.00% 不适用 资讯网披露
人 提 供 疗科技有限 房出租及相 的公告（编号
租赁 公司 关物业费、水 2025-099）
电费等
向 关 联 珠海泽维医 综合服务 0.00 0.00 0.00% 不适用
人 提 供 疗科技有限
劳务 公司
注：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
二、关联人介绍和关联关系
珠海泽维医疗科技有限公司（以下简称“泽维医疗”）
1、法定代表人：徐福春
2、注册资本：100万元
3、企业住址：珠海市高新区科技六路 98号 1栋 1205室
4、成立时间：2026年 4月 16日
5、主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制
系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6、财务数据：截至 2026年 6月 30日总资产为 72.08万元，净资产为 61.05万元，2026年上半年营业收入为 0万元，净利润为-
38.95万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：泽维医疗的董事黄河先生系公司实际控制人董凡先生之弟，因此泽维医疗为公司关联法人。
8、履约能力分析：具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正及友好协商原则，参考市场交易价格并经双方平等协商后确定交易价格，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况
签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的 2026年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与
关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。
以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次
增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形
成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：本次公司增
加 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格参照市场
公允价格友好协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/eec4a7d5-3fbe-4b53-b184-1f45a1f5bddf.PDF
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2026-07-01 15:54│健帆生物（300529）：关于2026年第二季度健帆转债转股情况的公告
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健帆生物（300529）：关于2026年第二季度健帆转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e56379d2-73f1-4a11-b3a3-3444e14b99c2.PDF
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2026-06-24 17:04│健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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健帆生物（300529）：2021年健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/45c996ba-d8ea-47e6-8012-76b33597a414.PDF
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2026-06-24 17:04│健帆生物（300529）：健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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健帆生物（300529）：健帆生物创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/37c26425-4660-433f-9d4a-9bc22b2e359d.PDF
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2026-06-24 17:04│健帆生物（300529）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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健帆生物（300529）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e3fa1651-d934-4c10-8e17-a60d0b6e0016.PDF
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2026-06-15 17:42│健帆生物（300529）：关于健帆转债2026年付息的公告
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特别提示：
1、“健帆转债”将于 2026年 6月 23日按面值支付第五年利息，每 10张健帆转债（面值 1,000元）利息为 18.00元（含税）。
2、债权登记日：2026年 6月 22日
3、除息日：2026年 6月 23日
4、付息日：2026年 6月 23日
5、付息年度：第 5年
6、健帆转债的票面利率为：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为
2.00%。
7、健帆转债本次付息的债权登记日为 2026 年 6 月 22 日，凡在 2026 年 6月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息，2026年 6月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2026年 6月 22日（含）前申请转换成公司
股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2026年 6月 23日
9、下一付息期利率：2.00%
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23日成功向不特定对象发行 1,000.00万张可转换公司
债券（债券简称：健帆转债，债券代码：123117），发行价格为 100元/张，募集资金总额为 1,000,000,000.00元，募集资金净额为
994,542,669.81元。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《创业板向不
特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）相关条款的规定，在健帆转债的计息期限内，每年付息一次
。现将本次付息有关事项公告如下：
一、 健帆转债的基本情况
（一）可转换公司债券简称：健帆转债
（二）可转换公司债券代码：123117
（三）可转换公司债券发行量：100,000.00万元（10,000,000张）
（四）可转换公司债券上市量：100,000.00万元（10,000,000张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2021年 7月 12日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：即自 2021年 6月 23日至 2027年6月 22日
（八）可转换公司债券转股的起止日期：即自可转换公司债券发行结束之日（2021年 6月 29日，T+4日）起满六个月后的第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021年 12月 29日至 2027年 6月 22日止）。
（九）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2021年 6月 23日）起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（十）票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。
（十一） 还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2021年 6月 23日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起（2021年 6月 23日）每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（十二） 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三） 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司。
（十四） 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十五） 本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及年度跟
踪评级报告，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为 AA，评级展望为“稳定”。
二、 本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“健帆转债”的第五年付息，计息期间为 2025年 6月 23日至 2026年 6月 22日，当期票面
利率为 1.80%，本次付息每10张“健帆转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币 18.00元（含税）。
1、对于持有“健帆转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 14.40元。
2、对于持有“健帆转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 18.00元。
3、对于持有“健帆转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息 18.00元，其他债券持有者自行缴纳债
券利息所得税。
三、 本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年 6月 22日
2、除息日：2026年 6月 23日
3、付息日：2026年 6月 23日
四、 付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2026年 6月 22日（该日为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的本期债券全体持有人。
五、 付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）
，根据财政部和税务总局发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2026年第 5号）规定，自 2026年 1月 1日起至 2027年12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询方式
咨询机构：健帆生物董事会秘书办公室
咨询地址：广东省珠海市高新区科技六路 98号
咨询电话：0756-3619693
邮箱地址：IR@jafron.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2aa85c51-1df0-47a5-ba97-82cd169257d4.PDF
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2026-05-29 18:30│健帆生物（300529）：关于健帆转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123117
2、债券简称：健帆转债
3、转股起止日期：2021年 12月 29日至 2027年 6月 22日
4、暂停转股日期：2026年 5月 25日至 2026年 5月 29日
5、恢复转股时间：2026年 6月 1日
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025年度权益分派方案的实施，根据《健帆生物科技集团股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的
规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：123117；债券简称：健帆转债）自 2026年 5月 25 日至本次权
益分派的股权登记日（2026年 5月 29 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的提示性公告》（公告编号 2026-031）。
根据相关规定，“健帆转债”将于公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026年 6月 1日）起恢复转股。敬
请健帆转债的债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/356555b3-eaed-41a2-96bb-7da65c37f792.PDF
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2026-05-25 18:26│健帆生物（300529）：关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/432c2732-f053-4f5b-a25a-42fe4e0beaca.PDF
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2026-05-25 18:26│健帆生物（300529）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、 公司 2025年度权益分派方案为：以股权登记日 2026年 5月 29日的总股本（为扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的
总股本）为基数，向全体股东每 10股派现金红利 5.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本公告日，公司总股
本为 798,605,275 股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为24,242,720股，因此公司 2025年度权益分配的股本基数为 774,362
,555股。
2、 公司本次年度权益分派按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.20 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本）的原则执行，合计派发现金红利 402,668,528.60元人民币（含税）。
3、 因回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额
/总股本*10股=402,668,528.60元÷798,605,275股*10股=5.042147元。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益
分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.5042147元
/股。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 19日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度权益
分派方案为：以公司未来实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 5.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
因公司发行的可转换公司债券（债券简称：健帆转债、债券代码：123117）目前尚在转股期，健帆转债的股票来源为优先使用公
司回购股份，不足部分使用新增股份转股。在本次利润分配方案公布后至实施前，公司扣除回购专户中股份数量后的总股本由于可转
债转股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将以未来实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公
司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.20元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本）的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司总股本为 798,605,275 股，未发生变化。截至本公告日，公司回购专用证券账户
中股份数量为 24,242,720 股，根据《公司法》的规定，该部分已回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此公司2025年度权益
分配的股本基数为 774,362,555股，以此为基数计算，本次派发现金红利合计 402,668,528.60元人民币（含税）。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份24,242,720 股后的 774,362,555 股为基数，向全体
股东每 10 股派 5.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.680000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月
）以内，每 10股补缴税款 1.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.520000元；持股超过 1年的，不
需补缴税款。】
2、截至本公告日，公司回购专用证券账户中股份数量为 24,242,720股，根据《公司法》的规定，该部分已回购股份不享有参与
本次利润分配的权利。
3、自分配方案披露至实施期间，参与分配的股本总额未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派的股权登记日为：2026年 5月 29日
2、本次权益分派的除权除息日为：2026年 6月 1日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 02*****834 董 凡
2 02*****480 董 凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25 日至登记日：2026 年 5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关
规定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：健帆转债，债券代码：123117）的转股价格将由人民币38.65元/股调整
为人民币 38.15 元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 1日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》（公告编号
2026-033）。
七、其他相关说明
公司本次实施权益分派，不涉及股本变动。
八、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区科技六路 98号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：黄聪
咨询电话：0756-3619693
传真电话：0756-3619373
九、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第四十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/08ef4c65-a341-4d22-b8ed-02ce6da3e901.PDF
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2026-05-21 17:38│健帆生物（300529）：关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
2、证券代码：300529 证券简称：健帆生物
3、转股起止日期：2021年 12月 29日至 2027年 6月 22日。
4、暂停转股日期：2026年 5月 25日至 2025年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股时间：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 6月 23 日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额人民币 100,000.00万元。经深交
所同意，公司 100,000.00万元可转换公司债券于 2021 年 7月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123
117”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年 6月 29日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027年 6月 22日。目前，“健帆转债”处于转股期。
（二）债券暂停转股的原因
公司于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，将于近日实施公司 20
25年度权益分派。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》中的相关规定，公司可转换公司债券（
债券简称：健帆转债；债券代码：123117）自 2026 年 5月 25 日（星期一）开始暂停转股，自公司 2025年度权益分派股权登记日
后的第一个交易日恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a91605d9-037f-44b1-a7c7-f8d5a743c57c.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：2025年度股东会决议公告
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健帆生物（300529）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ab2f0dd7-a972-42e9-9ebe-6ff0e20f67aa.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：公司2025年度股东会之法律意见书
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健帆生物（300529）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a6693728-5930-4294-b374-897e13df2ac4.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场会议及
电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、周瑾女士共 2位董事以电子通信方式出席。本
次会议通知提前以电话及口头通知等方式向全体董事送达。本次会议由公司董事会全体董事推选董凡先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举董凡先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情
况如下：
序号 第六届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
1 战略与 ESG委员会 董凡 董凡、温志浩、郭国庆
2 审计委员会 徐焱军 徐焱军、温志浩、周瑾
3 薪酬与考核委员会 温志浩 温志浩、董凡、徐焱军
4 提名委员会 郭国庆 郭国庆、董凡、徐焱军
第六届董事会各委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任董凡先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任唐先敏女士、李峰先生、谢庆武先生、赵守瑞先生为
公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任廖雪云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司提名委员会会议记录；
3、公司审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/10b86670-9d84-4a88-8c23-908874b26346.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：职工代表大会会议决议公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开了 2026 年第一次职工代表大会会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及职工代表大会决策的有关规定。经与会
职工代表充分讨论，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董事。经公司 2026 年第一次职工代表大会会议投票
表决，选举周瑾女士为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后周瑾女士与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/28d1da35-6bda-4d47-b37b-1339af5f7159.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任
│的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开了第六届董事会第一次会议，分别审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：董凡（董事长）、雷雯、唐先敏、邵柯、朱梦晓、周瑾
2、独立董事：郭国庆、徐焱军（会计专业人士）、温志浩
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无
异议。
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第六届董事会成员简历详见附
件。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 第六届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
1 战略与 ESG委员会 董凡 董凡、温志浩、郭国庆
2 审计委员会 徐焱军 徐焱军、温志浩、周瑾
3 薪酬与考核委员会 温志浩 温志浩、董凡、徐焱军
4 提名委员会 郭国庆 郭国庆、董凡、徐焱军
第六届董事会各委员会任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，高级管理人员聘任情况如下：
总裁：董凡
副总裁：唐先敏、李峰、谢庆武、赵守瑞
财务总监：廖雪云
董事会秘书：黄聪
公司实际控制人董凡先生担任公司董事长、总裁，其拥有深厚的行业背景与卓越的领导才能，在市场洞察及战略规划等方面具备
丰富的经验与独到的见解，为公司的发展提供坚实的保障，且具备充足的时间及精力主持公司的生产经营管理工作。公司已按照《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事
会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高
级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书具备与履行董事会秘书职责
相关的五年以上工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定
。以上人员的简历详见附件。
四、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：IR@jafron.com
通讯地址：珠海市高新区科技六路 98号
邮政邮编：519085
五、部分董事和高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事李峰先生不再担任公司董事，其离任后在公司担任副总裁。截至
本公告日，李峰先生持有公司股份 755,808股，其将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事廖雪云女士不再担任公司董事，其离任后在公司担任财务总监。
截至本公告日，廖雪云女士持有公司股份 146,000股，其将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事谢庆武先生不再担任公司董事，其离任后在公司担任副总裁。截
止本公告披露日，谢庆武先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，公司高级管理人员吴爱军先生不再担任公司副总裁，其离任后仍在公司工作。截至本公告日，吴爱军先生持有
公司股份 217,000股，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满，公司高级管理人员王锐先生不再担任公司副总裁职务，其离任后仍在公司工作。截至本公告日，王锐先生未持
有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员届满离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规、规范性文件的规定。
上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
对以上届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、公司提名委员会会议记录；
3、公司审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f400a7c-cc2f-4863-aed9-143d9ba55acf.PDF
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2026-05-11 16:34│健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，公司新产品
一次性使用连续性血液净化管路已取得第三类医疗器械注册证。该新产品用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能，具
体情况如下：
一、相关认证情况
1、注册人名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、产品名称：一次性使用连续性血液净化管路
3、注册证编号：国械注准 20263100947
4、注册分类：Ⅲ类
5、注册证有效期：2026年 5月 9日至 2031年 5月 8日
6、型号、规格：AMOS-RT、AMOS-RT-WJZ、AMOS-RT-TWZ、AMOS-RT-WWZ、AMOS-RT-TWD 、 AMOS-RT-WWD 、 AMOS-RT-TJF 、 AMOS
-RT-WJF 、AMOS-RT-TWF、AMOS-RT-WWF、AMOS-PP、AMOS-PP-WJZ、AMOS-PP-TWZ、AMOS-PP-WWZ 、 AMOS-PP-TWW 、 AMOS-PP-WWW 、
AMOS-HP 、AMOS-HP-WJZ 、 AMOS-HP-TWW 、 AMOS-HP-WWW 、 AMOS-PA 、AMOS-PA-WJZ 、 AMOS-PA-TWW 、 AMOS-PA-WWW 、 AMOS-P
A-TJS 、AMOS-PA-WJS、AMOS-PA-TWS、AMOS-PA-WWS、AMOS-PF、AMOS-PF-WJZ、AMOS-PF-TWZ、AMOS-PF-WWZ、AMOS-PF-TWW、AMOS-PF-
WWW、AMOSPro-AD。
7、适用范围：配合连续性血液净化设备使用，用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能。
二、对公司的影响
公司本次新取得注册证的一次性使用连续性血液净化管路可配合连续性血液净化设备使用，可适配连续性血液净化、血浆吸附、
双重血浆分子吸附、血浆置换、血浆透析滤过、连续性血浆滤过吸附、血液灌流等多种临床血液净化治疗模式。该产品是血液净化治
疗中必备的一次使用耗材，能够与公司血液净化设备及耗材产生协同作用，进一步完善公司血液净化产品线布局，能更全面地满足慢
性病及危重症患者的临床治疗需求，提升公司在血液净化领域的整体竞争力，将对公司未来的经营发展产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cc4e8709-89b0-4d5e-a03e-84bf052c9fd5.PDF
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2026-05-08 19:16│健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e95d7c5-60bd-4370-8a58-8e807d6350cf.PDF
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2026-05-08 19:14│健帆生物（300529）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场会
议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生共
4位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利
益，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（即2026年 5月 8日至 2026
年 8月 7日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 8月 7日后首个交易日起重新
计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价
格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆
转债转股价格的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6b8efda3-d9bc-4e93-8124-ca9af8c0937a.PDF
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2026-04-28 15:52│健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7330c43b-54c9-4092-af94-b7c9d96c6a49.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：2025年年度报告
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健帆生物（300529）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37dcf79f-7fd1-41d1-9fe9-d64b84e01ef3.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：2025年年度报告摘要
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健帆生物（300529）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae1fe05b-8d19-4944-b7ac-3bfaa02a3cdb.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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健帆生物（300529）：第五届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/118f5af6-debb-4a14-b6fb-f575a72d0b82.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：2025年度证券与衍生品投资情况专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 1月 15日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司使用自有资金开展额度不超过 3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
二、2025 年公司证券与衍生品投资情况
2025年，公司外汇套期保值业务情况如下：
单位：万元
衍生品投资 初始投资金额 期初金额 本期公 计入权 报告期 报告期内售出 期末金 期末投资金
类型 允价值 益的累 内购入 金额 额 额占公司报
变动损 计公允 金额 告期末净资
益 价值变 产比例
动
远/择期外汇 764.14 764.14 0 0 0 764.14 0 0.00%
外汇掉期 735.92 735.92 0 0 0 735.92 0 0.00%
合计 1,500.06 1,500.06 0 0 0 1,500.06 0 0.00%
三、证券与衍生品投资业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成
亏损的市场风险；
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报
备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（4）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、证券与衍生品投资的风险管理措施
（1）公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损
失；
（2）为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值
交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施；
（3）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限等作出明确规定，有效规范外汇
套期保值业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇套期保值业务，并定期对交易合约签署及执行
情况进行核查，有效地保证制度的执行；
（4）开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性；
（5）公司内审部门将不定期对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、独立董事专门会议关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的审核意见
2025 年公司未进行证券投资，仅开展外汇套期保值业务，该业务总金额未超过董事会审批的额度。公司外汇套期保值业务资金
来源为自有资金，业务开展过程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，审批及决策程序合法、合规
，未影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/815b4ce3-c930-4bb6-82ac-56677cd4947b.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于健帆生物2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 442A017795 号
健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称
健帆生物公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是健帆生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，健帆生物公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a8e6ca3-09f6-43e6-8a44-8521b42a43c4.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：2025年年度审计报告
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健帆生物（300529）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13921a6d-77fc-4f62-84d2-7a7944f62fbd.PDF
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2026-04-27 20:20│健帆生物（300529）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可
控的理财产品。
2、现金管理的额度：不超过人民币 25亿元（含）。
3、有效期限：自股东会审议通过之日起 12个月内。
4、履行的审议程序：已经第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25 亿元（含）闲置
自有资金进行现金管理。有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、现金管理的额度及期限
同意公司使用额度不超过人民币 25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在上
述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
3、现金管理的品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买发行主体为商业银行、证券公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品。
4、资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责
具体购买事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在授权额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门负责
具体购买事宜。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部门根据谨慎性原
则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开
展，同时有利于公司资金的使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对现金管理相关事项进行相应核算。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/891ac8c6-7545-49ba-9196-89512231091b.PDF
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026年 5月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:
30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15至 15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路 98号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案情况
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《非独立董事、高级管理人员 2025年薪酬的确定及 2026 非累积投 √
年薪酬方案》 票提案
6.00 《独立董事 2025年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投 √
票提案
8.00 《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报 非累积投 √
规划>的议案》 票提案
9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票 应选人数
提案 （5）人
10.01 选举董凡先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
10.02 选举雷雯女士为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
10.03 选举唐先敏女士为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
10.04 选举邵柯先生为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
10.05 选举朱梦晓女士为第六届董事会非独立董事 累积投票 √
提案
11.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票 应选人数
提案 （3）人
11.01 选举徐焱军先生为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
11.02 选举温志浩先生为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
11.03 选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事 累积投票 √
提案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案业经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的公告。
4、本次股东会无特别决议事项。所有提案均为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半
数通过。
5、以上提案涉及的关联股东应对相应提案回避表决。
6、提案 10.00 及提案 11.00 采用累积投票表决方式，股东会分别选举 5名非独立董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
提案 11.00 涉及的 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
7、本次股东会审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 19日 13:30至 14:30；
3、登记地点：广东省珠海市高新区科技六路 98号公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月18日下午 17:00之前送达或传真到公司）。但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记；
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8、联系方式：
联系人：黄聪
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
邮箱：IR@jafron.com
地址：广东省珠海市高新区科技六路 98号
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32b3de78-0675-48b5-bb47-a5b34c919b4a.PDF
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：委托理财管理制度（2026年4月）
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健帆生物（300529）：委托理财管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a1e9c89-58ba-4111-9b22-db368edaabd0.PDF
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（徐焱军）
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健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（徐焱军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ccce1178-1c61-4d0c-8d92-849af9843c46.PDF
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（郭国庆）
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健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（郭国庆）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：经理工作细则（2026年4月）
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健帆生物（300529）：经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（温志浩）
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健帆生物（300529）：2025年度独立董事述职报告（温志浩）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于2025年度利润分配预案的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司综合考虑投资者的
合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《2025 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司
法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
董事会提出的关于 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规
划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司
实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。综上，我们
一致对本议案发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司董事会制定的 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）其他说明
公司2025年度利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）2025年度的财务情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并会计报表归属于上市公司股东的净利润 532,821,312.26
元，母公司实现净利润549,992,704.27元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%
列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。因此，公司 2025年度提取法定盈余公
积金 0元，至此截至 2025年度末公司法定公积金累计额为 403,855,193.00元，已达到公司注册资本的 50%。
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可分配利润为 2,427,659,075.25元，母公司可分配利润为 2,505,679,765.70 元。根据
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润 2,427,659,07
5.25元，2025年末资本公积金余额为 219,174,267.72元。
（二）2025年度利润分配预案的基本内容
公司 2025年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数
量后的总股本）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
暂以截至公司本次董事会召开日的前一个交易日的总股本 798,605,275股扣除公司回购专户中的股份数量 24,242,720股（截至
2026年 4月 20日公司回购专户中的股份数量）进行测算，公司应分配股数为 774,362,555 股，拟合计派发现金分红金额为 402,668
,528.60元人民币（含税）。
（三）拟实施年度现金分红的说明
1、2025年度，公司累计现金分红总额（含年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等）为 402,668,528.60元（含税）。
2、2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份的成交金额为 0.00元（不含交易费用）。
3、2025 年度，公司现金分红和股份回购总额为 402,668,528.60 元，占本年度净利润的 75.57%。
（四）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
因公司发行的可转换公司债券（债券简称：健帆转债、债券代码：123117）目前尚在转股期，健帆转债的股票来源为优先使用公
司回购股份，不足部分使用新增股份转股。在本次利润分配方案公布后至本次权益分派实施的股权登记日期间，公司扣除回购专户中
股份数量后的总股本由于可转债转股等原因发生变动的，公司将以未来实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除
公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.20元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本）的原则，相应调整现金分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 402,668,528.60 619,489,904.80 309,786,548.40
回购注销总额（元） 0.00 499,994,831.00 0.00
归属于上市公司股东的 532,821,312.26 820,195,432.44 436,492,212.29
净利润（元）
研发投入（元） 198,445,264.14 240,093,157.22 245,378,745.01
营业收入（元） 2,011,817,980.59 2,677,320,710.76 1,922,348,169.84
合并报表 2025年度末累计未分配利润（元） 2,427,659,075.25
母公司报表 2025 年度末累计未分配利润（元） 2,505,679,765.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,331,944,981.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 499,994,831.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 596,502,985.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 1,831,939,812.80
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 683,917,166.37
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 10.34%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,331,944,981.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司高质量可持续发展，与公司经营
业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
公司 2025年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为15,472.72万元、73,060.88万元，其分别占总资产的比例为 2.86%、13.57%。
四、利润分配方案相关说明及风险提示
1、公司 2025年度利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
2、公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，遵循了公司确定的利润分配政
策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议记录；
3、公司第五届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/428abbc3-b121-417f-a51f-c31c071a763c.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事候选人声明与承诺（温志浩）
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声明人温志浩作为健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名
人健帆生物科技集团股份有限公司董事会提名为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：温志浩
日期：2026年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a391a5b4-0389-4b32-bc0b-2c6841660415.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 13日（星期三）15:00－17:00 举办 2025 年度业绩网
上说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长兼总裁董凡先生，独立董事徐焱军先生，董事兼财务总监廖雪云女士，董事会秘书黄聪女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前通过网址https://eseb.cn/1xyZ3TlSZt6或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专题页面进行提问。公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0920868e-9f41-4c17-9868-78b2f7f40271.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的公告
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2026年 4月 27日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十次会议，分别审议通过了
《非独立董事、高级管理人员 2025年薪酬的确定及 2026年薪酬方案《》独立董事 2025年薪酬的确定及 2026年薪酬方案》，现将具
体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
（一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、高级管
理人员 2025年度薪酬方案如下：
1、董事及高级管理人员
（1）不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬
按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（3）独立董事津贴为 1.5万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
（二）经核算，2025年度公司董事、高级管理人员报酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
董凡 董事长、总裁 现任 249.54
雷雯 董事 现任 18.00
唐先敏 董事、副总裁 现任 178.95
李峰 董事、副总裁 现任 68.94
谢庆武 董事 现任 47.01
廖雪云 职工代表董事、财务总监 现任 70.03
郭国庆 独立董事 现任 18.00
温志浩 独立董事 现任 18.00
徐焱军 独立董事 现任 18.00
吴爱军 副总裁 现任 158.85
王锐 副总裁 现任 93.87
黄聪 董事会秘书 现任 59.64
李得志 副总裁 离任 61.34
合计 1,060.17
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）2026 年董事及高级管理人员薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为 14.40万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
2、不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事薪酬为 14.40万元/年（税前），按月发放。
3、在公司任职的非独立董事和高级管理人员
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。
（2）在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。
（3）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。1）基本薪酬为年度基本收入，主要根据承担的岗位职责、能力、行业薪资等因素确定，按月发放；
2）绩效薪酬包括运营管理绩效薪酬和企业经营绩效薪酬。其中，运营管理绩效薪酬根据个人月度绩效考核结果，按月发放；企
业经营绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，于年度报告披露后发放；3）中长期激励收入是
与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及公司根据实
际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案需经公司 2025年度股东会审议通过后实施。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bc96542-c386-467a-994a-898150c1fe95.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 27日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了公司
《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》将于
2026年 4月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a75237e7-d5e1-4f1f-ac17-ec7b3b947ceb.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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健帆生物（300529）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0758570-2e4e-4843-b380-1ac8a08eb6d0.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 27日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了公司
《2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营情况，公司《2026年第一季度报告》将于 2026年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8937e0b-58a4-4e83-bc7a-f275597583c7.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日召开第五届董事会第二十七次会议、于 2025年 5月
7日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同”或“致同所”）作为公司 2025年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
公司对致同所 2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、 2025 年度年审会计师事务所基本情况
致同所前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 2
2 号赛特广场 5层，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 NO. 0014469，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2025年末，致同所从业人员近 6000人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
二、 投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
三、 2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，致同对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为：（1）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；（2）公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、 总体评价
经评估，公司认为：在 2025年度财务报告及内部控制审计过程中，致同能够较好安排审计计划，合理配置审计资源，遵守职业
道德准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025
年度财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。
健帆生物科技集团股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d2ea35d-a926-4097-a17d-79efc2b1fefc.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38f786aa-b477-4440-b298-1bdafcbc6a67.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的
│专项说明
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健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详
情请查看附件
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事提名人声明与承诺（温志浩）
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提名人 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 现提名 温志浩先生 为健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bd1675f-4bdf-4bb9-88ae-12a60d3297fa.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事候选人声明与承诺（郭国庆）
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声明人郭国庆作为健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名
人健帆生物科技集团股份有限公司董事会提名为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：郭国庆
日期：2026年 4月 27日
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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健帆生物（300529）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58c4af39-ba60-4c00-8d8c-163eb04322d3.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事提名人声明与承诺（郭国庆）
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健帆生物（300529）：独立董事提名人声明与承诺（郭国庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1878e53a-672b-46dd-9f68-07f75d0ee01a.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事候选人声明与承诺（徐焱军）
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声明人徐焱军作为健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名
人健帆生物科技集团股份有限公司董事会提名为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：徐焱军
日期：2026年 4月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/028f96e1-c1a0-4e17-8fc6-f5ce4c1bee01.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第五届董事会第四十
次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”或“致同”）担任公司 2026年度审计机构。该事项尚需经公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度审计费用的确认
根据公司 2025年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2025年度财务报表审计费用为人民币 80 万元（含税），内部
控制审计费用为人民币 20万元（含税）。综上，2025年度审计费用总计 100 万元（含税），与上年度一致。
二、2026 年度拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息：
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6月脱钩
改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙
）。
（7）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469（8）人员信息：截至 2025年末，致同所从业人员近 6000人，其中
合伙人244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（9）业务信息：致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度上市
公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 20家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近
三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、监督管理措施 20次、自律监管措施
11次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李恩成，2006 年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公
司审计报告 7份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字会计师：魏姮，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司
审计报告 1份。
项目质量控制复核人：梁轶男，2014年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业；近三年复核
上市公司审计报告 5份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度拟收取审计费用为人民币 100万元（含税），与上年度一致。审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务
工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2026年度审计费用为 100 万元（含税），其中财务报表审计费
用为 80万元，内部控制审计费用为 20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会对致同提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1年，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
2026年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机
构，聘用期为一年，审计费用为人民币 100万元（含税），其中财务报表审计费用为 80万元（含税），内部控制审计费用为 20万元
（含税）。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议记录；
3、公司第五届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e35ae12f-2f4a-400e-b16d-0d92774474d0.PDF
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2026-04-27 20:17│健帆生物（300529）：独立董事提名人声明与承诺（徐焱军）
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提名人 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 现提名 徐焱军先生 为健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任健帆生物科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
一、被提名人已经通过健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90291456-84b0-40d7-8245-a5efea7ee2fe.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│健帆生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211564.PDF
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2026-04-28│健帆生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211573.PDF
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2025-10-30│健帆生物：2025年三季度报告
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2025-08-22│健帆生物：2025年半年度报告
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2025-04-16│健帆生物：2024年年度报告
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2025-04-16│健帆生物：2025年一季度报告
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2024-10-19│健帆生物：2024年三季度报告
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2024-08-08│健帆生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220814421.PDF
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2024-04-26│健帆生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826186.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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