公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:34 │领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-24 18:34 │领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 20:51 │领湃科技（300530）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:50 │领湃科技（300530）：衡阳弘新资产收购领湃锂能设备资产评估报告 │
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│2024-12-16 20:50 │领湃科技（300530）：关于全资子公司出售设备暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 20:50 │领湃科技（300530）：全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见 │
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2024-12-24 18:34│领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5bd27cb8-f389-42f4-99a7-d53da769ae2f.PDF
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2024-12-24 18:34│领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3a19b0ee-a111-4f14-91ea-1e6c7ec320d6.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月）
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领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a654059f-4bcd-41cb-a0c8-1ab09a091fee.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告
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领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8680b867-6c0e-45e7-bda3-aed655035707.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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领湃科技（300530）：第五届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c09750a2-e932-45a4-bbc2-363ce9314d6d.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告
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领湃科技（300530）：关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ce13d13f-da64-4873-93fc-6b060c069e26.PDF
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2024-12-16 20:51│领湃科技（300530）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子
邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议
应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案
公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《资产转让合同》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
独立董事意见：经核查，本次公司全资子公司向关联方出售动辅设备，有利于提高资产有效利用率，符合公司发展需要；交易双
方遵循自愿平等的原则，交易价格根据第三方资产评估机构评估结论，友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）审议通过：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的议案
公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司、湖南领湃新能源研究院有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《租
赁合同》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
独立董事意见：经核查，本次公司全资子公司与关联方签订《租赁合同》属于业务经营需要，所租赁的厂房设备能保证子公司新
能源电池的研发生产和日常业务经营，属于正常租赁业务往来，交易双方遵循自愿平等的原则，交易价格根据评估报告并结合市场价
格通过友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司签订<租赁合同>暨
关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（三）审议通过：关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2025 年 1 月 2 日 15:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
。。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4a600032-2f38-40ea-92ea-2ec26f7a355d.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：衡阳弘新资产收购领湃锂能设备资产评估报告
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领湃科技（300530）：衡阳弘新资产收购领湃锂能设备资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/47be642c-e452-424d-85ae-b82908c8d3a4.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：关于全资子公司出售设备暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称“湖南领湃”）拟与衡阳弘
新建设投资有限公司（以下简称“弘新建设”）签订《资产转让合同》，湖南领湃向弘新建设出售所持有的 1#厂房的部分配套动辅
设备，交易价格 4,874.68 万元。
弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
独立董事专门会议审议了《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议。公司于 2024
年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过上述议案，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈风华
、周华佗、郑敏对该议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、交易对方基本情况
（一）弘新建设基本情况
公司名称：衡阳弘新建设投资有限公司
法定代表人：蒋翊翔
统一社会信用代码：91430426MA4R8Q6E60
注册资本：52,500 万人民币
成立日期：2020-04-17
公司类型：有限责任公司(国有控股)
公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁
；工程管理服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构：衡阳弘侨投资有限责任公司持股 59.78%，湖南领湃锂能有限公司持股 40.22%。
（三）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 283,785.44 275,799.85
所有者权益 77,531.12 75,180.37
项目 2023年度 2024年 1-9 月
营业收入 1,151.40 --
净利润 -1,267.22 -1,769.99
（注：以上数据 2023 年度已经审计，2024 年三季度未经审计）
（四）关联关系：弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制。
（五）经查询，弘新建设不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为协议转让，湖南领湃向弘新建设出售 1#厂房的部分配套动辅设备，主要有离心式冷水机组、螺杆式空压机组（带热
回收）、卧式蒸汽锅炉、废水处理系统和低压抽出式成套开关设备等，交易金额为 4,874.68万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字(2024)第 2-2416号），以成本法对交易
标的于评估基准日 2024 年 9月 30 日的市场价值进行了评估，资产账面价值 5,079.83 万元，评估价值4,874.68 万元，评估减值
204.65 万元，减值率 4.03%。参考上述评估结论，双方协商一致确定本次交易标的资产拟出售价格为 4,874.68万元。
单位：万元
编号 名称 账面价值 评估价值 增（减）值额 增（减）值率%
1 机器设备（动力辅助） 5079.83 4874.68 -204.65 -4.03
合计 5079.83 4874.68 -204.65 -4.03
公司与关联方的交易根据自愿平等、公平公允的原则进行。本次交易价格依据评估价格定价，交易定价公允合理。符合市场交易
规则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（卖方）: 湖南领湃锂能有限公司
乙方（买方）：衡阳弘新建设投资有限公司
1、双方同意，甲方向乙方转让产线配套动辅设备(以下简称“合同标的”)，合同总价为含税 48,746,844.36 元（大写：肆仟捌
佰柒拾肆万陆仟捌佰肆拾肆元叁角陆分）。
2、甲、乙双方签订合同生效后 5 个工作日内，乙方向甲方指定收款账户支付合同总价的 50%（计 24,373,422.18元），作为首
付款；
3、双方确认设备经安装合格且签署交付确认书后甲方向乙方开具全额增值税专用发票，乙方在收到发票后 5个工作日内，向甲
方指定收款账户支付合同总价的 50%（计 24,373,422.18 元）。
4、如果甲方不能准时交货，每延期 1天，甲方向乙方偿付合同总价按 0.05%的违约金。如甲方逾期 30 天仍不能交货，则乙方
有权选择书面通知甲方终止合同，并要求甲方退还已经收取的该合同的款项及要求甲方支付合同总价款 20%的违约金。
5、本合同经双方盖章，并自甲方母公司湖南领湃科技集团股份有限公司相关程序审议通过及乙方履行完成国有资产审批手续后
生效。
六、关联交易目的和对公司的影响
随着新能源电池行业市场竞争加剧、技术更新加快，2023 年公司对 1#电芯生产线进行了技术改造和终端产品调整，由 135Ah电
芯改造为 100Ah电芯，但未能形成规模效应，单位成本仍高于同行业；2024 年，1#电芯生产线产能利用率较低，主要为消化前期库
存的 135Ah电芯和 100Ah电芯形成销售收入约 2579.67 万元。
2024 公司逐步转向依靠 3#产线生产 280Ah 及 314Ah 的储能电芯为主并聚焦储能系统业务，同时根据公司及子公司业务调整需
要，经公司与弘新建设协商一致，公司全资子公司湖南领湃于 2024年 11月 19日与弘新建设签署了《1＃产线租赁合同解除协议》，
详见公司于 2024年 11月 20日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司签署租赁合同解除协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2
024-066）。
1#厂房部分动辅设备出售金额为 4,874.68 万元，截至 2024年 9月 30日 1#厂房部分动辅设备账面净值为 5,079.83 万元，本
次设备出售影响当期损益为-204.65 万元。
1#产线退租和 1#厂房部分动辅设备出售，不会影响公司目前在手订单的交付，后续也将以消化前期库存为主，不会对公司正常
经营产生重大影响。本次向弘新建设出售 1#厂房的部分配套动辅设备，符合公司逐渐剥离经营不佳的动力电池业务、整合资源聚焦
毛利率较高的储能电池及系统的业务发展需要，有利于改善财务状况，提升资产有效利用率和盈利能力，同时增厚公司营运资金储备
。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至今，公司与弘新建设（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易情况如下：
向关联方提供劳务收入 88.00万元；向关联方资金借款 20,000.00万元，还款 32,000.00万元，借款利息 1,311.05万元；关联
方租赁 2,361.60万元；其他关联交易 50.28万元。
八、独立董事意见
经独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：经核查，本次公司全资子公司向关联方出售动辅设备，有利于提高资产有效利用
率，符合公司发展需要；交易双方遵循自愿平等的原则，交易价格根据第三方资产评估机构评估结论，友好协商确定，定价公允合理
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐人认为：公司《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联
董事予以回避表决。上述出售资产暨关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定。公司本次关联交易有利于
提高资产有效利用率，符合公司发展需要；交易双方遵循自愿平等的原则，交易价格根据第三方资产评估机构评估结论，友好协商确
定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议；
3、资产转让合同；
4、川财证券有限责任公司关于湖南领湃科技集团股份有限公司全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见；
5、衡阳弘新建设投资有限公司拟资产收购所涉及的单台机器设备对应的全部权益资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/afe1f09b-0c8d-4527-b0f4-4f80f27e56c2.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：全资子公司出售设备暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a13d002a-eba5-45c4-bf87-fb816fc00dad.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：全资子公司签订租赁合同暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：全资子公司签订租赁合同暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7d1a5b89-1066-434f-9371-1deff2003006.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：衡阳弘新建设租金项目资产评估报告
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领湃科技（300530）：衡阳弘新建设租金项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/77734ef0-43cc-4aea-a559-656535e5e023.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的公告
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领湃科技（300530）：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8059a88b-2015-4c10-9805-08933d0af034.PDF
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2024-12-16 20:49│领湃科技（300530）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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领湃科技（300530）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/41a050b2-de00-4cf0-bee5-3eedabc758ee.PDF
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2024-11-20 18:02│领湃科技（300530）：关于全资子公司签署租赁合同解除协议暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，并于 2020 年 7月 16日公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易
的议案》，全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称“湖南领湃”，曾用名：湖南领湃新能源科技有限公司、湖南新敏雅新能源
科技有限公司）拟与衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称“弘新建设”）签订租赁合同，由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求
向弘新建设租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备等资产（以下简称“标的资产”），租赁期限为15 年，自首
次实际交付之日起算。标的资产的租金由湖南领湃及弘新建设参照市场价格确定。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露在巨
潮资讯网的《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-070），公司于 2020 年 7 月 16 日披露在巨
潮资讯网的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-084）。
2020年 7月 29日，公司披露《关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-089），公司全资子
公司湖南领湃已与弘新建设签署了租赁合同。
2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第三次会议，并于 2022 年 1 月28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司全资子公司签订<租赁资产确认书>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022年 1月 18日披露在巨潮资讯网的《
关于公司全资子公司签订<租赁资产确认书>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014），公司于 2022年 1月 29日披露在巨潮资讯
网的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。
2022 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第四次会议，并于 2022 年 4 月20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司全资子公司拟签订<租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022年 3月 31日披露在巨潮资讯网的《
关于公司全资子公司签订<租赁合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051），公司于 2022 年 4月 21日披露在巨
潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。
2022 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十二次会议 、第五届监事会第十一次会议，并于 2022年 12月 22日召开 2022
年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟签订租赁合同之补充协议（二）暨关联交易的议案》，本次在《租赁合同
》《租赁资产确认书》的约定框架下，双方拟对“1.8GWh 动力电池生产线”所承租厂房及设备的租赁价格、租金支付等相关事宜进
行重新约定，签订《租赁合同之补充协议（二）》，具体内容详见公司于 2022年 12 月 7日披露在巨潮资讯网的《关于公司全资子
公司拟签订《租赁合同之补充协议（二）》暨关联交易的公告》（公告编号：2022-116），公司于 2022 年 12 月 23 日披露在巨潮
资讯网的《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-128）。
二、关联交易进展
因公司及子公司业务调整需要，经双方协商一致，公司全资子公司湖南领湃于 2024 年 11 月 19 日与弘新建设签署了《1＃产
线租赁合同解除协议》，相关内容如下：
（一）协议双方
甲方：衡阳弘新建设投资有限公司
乙方：湖南领湃锂能有限公司
（二）主要条款
1、租金费用
根据甲乙双方签订的原合同，甲方减免乙方 2021年 10月的租金，同时甲方于 2022 年 4月 18 日向乙方发出《关于减免电池一
号线租金的通知》同意减免乙方 2021 年 11月至 2022年 12月租金。
根据《补充协议（二）》，若年实际产量低于保底产量 0.4GWh，则按照保底产量计算，若高于保底产量的，则按照实际产量计
算。截止 2024 年 9 月底，乙方共需向甲方支付 2023年 1月至 2024年 9月关于 1#产线租赁费用 19,890,749.94元。实际支付 3,5
00,000.00 元，未支付 16,390,749.94 元。
2、解除约定
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