公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 21:44 │领湃科技（300530）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 21:44 │领湃科技（300530）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-18 15:47 │领湃科技（300530）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-09-16 15:42 │领湃科技（300530）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告 │
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│2025-09-10 16:12 │领湃科技（300530）：关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-05 17:07 │领湃科技（300530）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-09-05 17:06 │领湃科技（300530）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:05 │领湃科技（300530）：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-05 17:05 │领湃科技（300530）：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告 │
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│2025-09-05 17:05 │领湃科技（300530）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-09-22 21:44│领湃科技（300530）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日 15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：2
5，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 22日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 74,731,838 股，占公司股份总数的 43.4610％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 74,180,813 股，占公司股份总数的 43.1406％。通过网络投票的股东 164 人，代表股份 551,025股，占公司股份总
数的 0.3205％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 551,025 股，占公司股份总数的 0.3205％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 551,025股，占公司股份总数
的 0.3205％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案
表决结果：同意 14,449,723 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3182%；反对 71,800 股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.4935%；弃权 27,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1883%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 451,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9972%；反对 71,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 13.0303%；弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9726%。
关联股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）回避表决。
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案表决结果：同意 74,609,438 股，占出席会议有表决权股东所
持股份的99.8362%；反对 96,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1287%；弃权 26,200 股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.0351%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 428,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.7869%；反对 96,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.4584%；弃权 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7548%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘渊恺、熊林
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b75f3845-14fb-4c9f-b7d1-fafdb62fd153.PDF
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2025-09-22 21:44│领湃科技（300530）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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领湃科技（300530）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ebbf98da-8a49-4bb7-9519-3bcfb9ff78fe.PDF
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2025-09-18 15:47│领湃科技（300530）：关于更换保荐代表人的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“领湃科技”）于近日收到川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券
”）出具的《关于变更湖南领湃科技集团股份公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的函》。川财证券作为公司向特定对象发行股
票项目的保荐机构，原指定的保荐代表人姚远先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保荐代表人。为保证领
湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派罗强先生接替姚远先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责
。
本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为罗强先生和金雨馨女士，持续督导期限至2025年12月31日。
公司董事会对姚远先生在公司向特定对象发行股票项目以及持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
罗强先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/30f5f5c2-02cd-4c4d-a176-bb27e8bcf697.PDF
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2025-09-16 15:42│领湃科技（300530）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、所处的当事人地位：公司全资子公司为原告。
3、涉案的金额：涉及违约金人民币 43,689,805.56 元和其他损失 900,000元以及所涉案件的受理费、财产保全费等，共计 44,
589,805.56 元。
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚
存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、诉讼事项的基本情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称“领湃锂能”）就深圳市浩
能科技有限公司（以下简称“被告 1”）合同违约向祁东县人民法院提起诉讼，并请求判令江门市科恒实业股份有限公司（以下简称
“被告 2”）承担连带赔偿责任。领湃锂能请求法院判决确认被告1和被告2赔付违约金43,689,805.56元和其他损失900,000元以及承
担本案诉讼费用和财产保全费等。
近日，公司收到祁东县人民法院送达的《受理案件通知书》（2025）湘 0426民初 3369 号，截至本公告披露日，该案件已受理
尚未开庭审理。
2025 年 8 月，深圳市浩能科技有限公司就领湃锂能合同违约向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，并请求判令公司承担连带清偿
责任。深圳市浩能科技有限公司请求法院判决确认公司和公司全资子公司领湃锂能偿还货款 14,769,984元并支付截至 2025 年 7月
9日的违约金 7,807,000 元（自 2025 年 7月 9日之后的违约金，以 37,000,000 元为基数按照每日千分之一标准计算至实际清偿之
日止），以及承担案件受理费、财产保全费等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司涉及重大诉讼的公告
》（2025-042）。
二、诉讼案件的基本情况
（一）受理机构：衡阳市祁东县人民法院
（二）受理地点：湖南省衡阳市
（三）诉讼各方当事人
原告：湖南领湃锂能有限公司
被告一：深圳市浩能科技有限公司
被告二：江门市科恒实业股份有限公司
（四）诉讼案件的理由
原告湖南领湃锂能有限公司是一家电池生产厂家，为进行产线建设和生产，2022 年 5月 30 日，原告为购买电芯生产相关工序
设备，与被告签订《双层高速涂布机承揽合同》，向被告采购涂布机，合同金额 37,000,000 元，同时甲方就设备的工艺、技术指标
、质量等要求，与乙方分别签订了《MES 技术要求》、《负极涂布机技术协议》、《通用技术要求》、《正极涂布机技术协议》，对
设备系统的技术作出相关约定。
合同签订后，原告按照合同约定陆续支付设备款，被告陆续交付了相关设备，但在后续设备投产使用过程中，被告的设备经常出
现故障、软件系统失灵无法控制操作等问题，严重影响原告的正常生产；又因 2025 年起，原告查明因被告质量存在严重问题，四川
长虹杰创锂电科技有限公司起诉要求其赔偿 1.7 亿元，该案因各种原因已诉至最高人民法院，而导致原告对被告进行质量彻底反复
核查，调查发现：
1.被告交付产品严重不合格：比如，根据《技术协议》P8 页正极、负极产能涂布速度要求最低 AVe55m／min，《投标文件》中
被告承诺涂布速度最低 60m／min，而实际测试未达标，仅仅实测 40m／min，严重影响原告合同目的实现，对原告能耗和产能损失影
响巨大，产能损失 21,074,000 元／年，能耗损失3,034,000 元／年，若按照 10 年设备质保期限，将达到 213,774,000 元，因此
依约要求被告承担违约责任暂计 39,989,805.56 元，并重新交付合格设备。
2.被告交付产品中未经原告同意，随意更换产品品牌，产品偏离且随意减少产品配置：比如，根据《技术协议》P8 页，正负极
涂布机均需要有箔材称重系统，经核实没有，严重影响生产制造和产品质量；根据《技术协议》P33 页正负极排风风机共计 52 台，
已指定 3 个相关品牌，而实际交付为另一品牌，导致品牌偏离影响产品寿命；根据《技术协议》P27 视角系统要求为国外进口一线
品牌，实际交付又产生品牌偏离，影响电池生产容量和使用寿命等，对此被告承担违约责任，暂计 3,700,000 元，同时原告要求被
告重新增加或更换符合要求的配置或系统。
3.被告未经同意，自 2025 年 6月初起擅自对原告设备进行锁机，导致设备无法投产使用，对原告的生产和项目交付造成重大影
响和严重损失。
4.又因被告 2与被告 1为全资母子公司关系，根据《公司法》第二十三条，母公司若不能证明财产独立于公司应承担连带责任。
（五）诉讼请求
1、请求判令被告因交付不合格产品（具体为正极、负极产能涂布速度未达到技术协议、投标文件要求），承担违约责任，暂计
39,989,805.56 元；
2、请求判令被告支付因未经甲方同意随意更换品牌、偷工减配等违约金暂计 3,700,000 元；
3、请求判令被告重新交付符合约定的合格产品；
4、请求判令被告停止锁机行为，且今后均不以任何方式影响设备正常运行，暂计为 900,000 元；
5、判令被告承担本案的全部诉讼费用、财产保全费、鉴定费（如有）、保险保函费等；
6、请求判令被告 2与被告 1承担连带责任。
以上暂共计 44,589,805.56 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2024 年 10 月 9 日（“公告编号 2024-060”《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》）至本公告披露日，除本次诉讼外，
公司及子公司连续十二个月内累计其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项涉及金额约 1581.99 万元，占公司最近一期经审计净资产
绝对值的 9.72%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。除此之外，公司及控股子
公司未收到其他法律文书，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性，最终实际影响以法
院判决为准。公司将持续关注案件进展情况，并及时对进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）祁东县人民法院《受理案件通知书》（2025）湘 0426 民初 3369 号；
（二）民事起诉状。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/81cdfdc6-c8f7-4750-ad3a-14bfe9a3b5d4.PDF
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2025-09-10 16:12│领湃科技（300530）：关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/055e80bc-4bb3-4841-a004-7f74d5cf091a.PDF
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2025-09-05 17:07│领湃科技（300530）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开了第六届董事会第四次会议，以 7票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计会计师事务所，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所，2025 年年度审计费用 988,666.67 元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
截至 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2、业务信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度收入总额（经审计）203,338.19 万元，其中审计业务收入（经审计）154,719.
65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息
传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,208.86 万
元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 103 家。
3、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
4、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2次、纪律处分 1次。48
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：夏浩东
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴华所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：夏子国
拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中兴华所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：杨丽
项目质量控制复核人，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年成为注册会计师，自 2023 年起在中兴华所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务，从事证券服务业多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施等。项目合伙人近三年
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚日 处理处罚类型 实施单 事由及处理处罚情况
号 期 位
1 夏浩东 2023年 3月 监督管理措施 黑龙江 在光智科技股份有限公司
31 日 证监局 2021 年度财务报表审计项
目(中兴华审字（2022）第
012571 号)执业中存在问
题，不符合《中国注册会
计师审计准则第 1101 号
——注册会计师的总体目
标和审计工作的基本要
求》第三十条的有关要求，
违反了《上市公司信息披
露管理办法》第四十五条、
第四十六条的规定，被黑
龙江证监局采取出具警示
函的监督管理措施
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用共计 988,666.67 元。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和
投入的工作量等情况经履行招投标程序确定的。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第四次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同
意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第四次会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
经审查，公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为国
内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司第六届监事会第三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同
意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所，2025 年年度审计费用988,666.67 元。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所的期限为 1年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
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