公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:30 │领湃科技（300530）：第五届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:29 │领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-匡琼松 │
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│2025-05-01 00:29 │领湃科技（300530）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：关于调整公司独立董事津贴的公告 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-刘军 │
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│2025-05-01 00:27 │领湃科技（300530）：独立董事候选人声明与承诺-匡琼松 │
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│2025-05-01 00:26 │领湃科技（300530）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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2025-05-01 00:30│领湃科技（300530）：第五届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于 2025年 4月 27日以电子邮件
、微信等通讯方式，公司第五届监事会第二十七次会议于 2025年 4月 30日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席
陈平先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于监事会换届选举曁提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第五届监事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1月 6 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合
伙企业（有限合伙）拟提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监董事候选人简历详见
同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。
出席会议的监事对上述候选人进行逐一表决，结果如下：
① 提名彭美娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
② 提名张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章
程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事的义务和职责。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/96b6264f-b8d2-4a56-a690-3c9e89076786.PDF
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2025-05-01 00:29│领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-匡琼松
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根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：匡琼松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/ff299c93-298a-4fb6-99bd-5fcfb96b256c.PDF
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2025-05-01 00:29│领湃科技（300530）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方
式召开，会议决定于 2025 年 5月 21日（星期三）召开公司 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定
。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 16日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10号领湃科技
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案
7.00 关于公司独立董事津贴方案的议案 √
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案
9.01 选举谭爱平先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.02 选举周华佗先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.03 选举刘志鹏先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.04 选举王春平先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
10.01 选举雷振华先生为公司第六届董事会独 √
立董事
10.02 选举匡琼松先生为公司第六届董事会独 √
立董事
10.03 选举刘军先生为公司第六届董事会独立 √
董事
11.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事 应选人数（2）人
会非职工代表监事候选人的议案
11.01 选举彭美娟女士为公司第六届监事会非 √
职工监事
11.02 选举张颖娟女士为公司第六届监事会非 √
职工监事
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、公司第五届董事会第三十七次会议、公司第五届监事会第二十七次会议及公司
第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 8需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
议案 9-11 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 10涉及选举独立董事，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年 5月 20日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东大会
”字样，邮编：421200。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：万峰
4、联系电话：0734-8813813
5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10号领湃科技
6、传真：0734-8813813
7、邮编：421200
六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/87c30282-52c2-463f-a6f0-c18b0ea134a7.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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领湃科技（300530）：2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/911b3d71-20bb-47fa-a488-113f69bbbb4c.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：关于董事会换届选举的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2025年 4月 30日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据拟修订的《公司章程》规定，公司第
六届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名，独立董事 3名。
经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名谭爱平先生、周华佗先生、刘志鹏先生、王春平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格
审查，公司董事会提名雷振华先生、匡琼松先生、刘军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见本公告附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员的选举需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。公司第六届董事会董事任期为自上述候选人经股东大会选举通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f4d4a599-17f4-4dd0-984f-0ccf0400488a.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华
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领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/50a2a322-ec02-4d9d-a8f5-1044351165b5.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：关于调整公司独立董事津贴的公告
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领湃科技（300530）：关于调整公司独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/31ce2a2b-f771-47e2-ae4f-54299c514034.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-刘军
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领湃科技（300530）：独立董事提名人声明与承诺-刘军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/9f44c466-9165-4bd3-a5b1-0569ee506a84.PDF
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2025-05-01 00:27│领湃科技（300530）：独立董事候选人声明与承诺-匡琼松
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领湃科技（300530）：独立董事候选人声明与承诺-匡琼松。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/445bf4fe-e456-4f13-9ae2-d02f4e3d24d2.PDF
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2025-05-01 00:26│领湃科技（300530）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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领湃科技（300530）：第五届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2ffdbb37-e8e6-45bd-859d-2464445e4a33.PDF
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2025-05-01 00:09│领湃科技（300530）：公司章程（2025年4月）
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领湃科技（300530）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/eadeb61e-a670-4d7b-87dd-5e52d60e493c.PDF
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2025-05-01 00:09│领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-刘军
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领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-刘军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/fde33ecf-f6a5-4e06-b722-242130ad5ff7.PDF
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2025-05-01 00:07│领湃科技（300530）：关于监事会换届选举的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。
公司于 2025年 4月 30日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监
事候选人的议案》，经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名彭美娟女
士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员的选举需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。新任非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任期为自上述候选人
经股东大会选举通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f67e3410-c026-4459-9b6c-83e64269959d.PDF
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2025-05-01 00:07│领湃科技（300530）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华
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领湃科技（300530）：独立董事候选人声明与承诺-雷振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/4696fe82-8f79-4718-8741-70b3008c2e56.PDF
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2025-05-01 00:07│领湃科技（300530）：关于修订《公司章程》的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 30日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订如下：
条款 修订前 修订后
第一百零 董事会由九名董事组成，其中 董事会由七名董事组成，其中
六条 独立董事三名。 独立董事三名。
第一百四 公司根据《中国共产党章程》 公司根据《中国共产党章程》
十九条 的规定，成立公司党委，围绕 的规定，成立公司党委（以下
生产经营，开展党的活动，发 简称 “公司党委”）和中国共
挥党委的政治核心作用、党支 产党公司纪律检查委员会（以
部的战斗堡垒作用和党员的先 下简称“公司纪委”），围绕生
锋模范作用。 产经营，开展党的活动，发挥
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