公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:52 │领湃科技（300530）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-24 17:02 │领湃科技（300530）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-01-22 18:53 │领湃科技（300530）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 16:17 │领湃科技（300530）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 │
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│2025-01-02 19:59 │领湃科技（300530）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-02 19:59 │领湃科技（300530）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 18:34 │领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-24 18:34 │领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-23 18:32 │领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告 │
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2025-02-14 17:52│领湃科技（300530）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股票交易于2025年2月12日、2025年2月13日、2025年2月14日连续3个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则（2024年11月修订）》等相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或函件问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、公司前期所披露的信息暂未发现需要更正、补充之处；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息暂未发现需要更正、
补充之处。
四、风险提示
1、鉴于近期公司股票价格波动较大,公司郑重提醒投资者，请注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司已于2025年1月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公开披露了《2024年度业绩预告》，不存在应修正情况。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向控股股东核实情况的问询函及回函；
2、公司向实际控制人核实情况的问询函及回函；
3、董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/caf6e6c8-1d06-4c38-a8ee-ca28229407a9.PDF
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2025-01-24 17:02│领湃科技（300530）：关于公司副总经理辞职的公告
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领湃科技（300530）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/33e97562-1f16-4cbf-85dd-4c0c530896a7.PDF
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2025-01-22 18:53│领湃科技（300530）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况: 预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：29,800.00万元–44,500.00万元 亏损：21,064.56 万元
归属于上市公司 亏损：29,900.00万元–44,600.00万元 亏损：20,896.15 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：29,900.00万元–44,800.00万元 亏损：22,803.95 万元
益后的净利润
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度财务数据进行审
计。公司就本期业绩预告已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在本期
业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，面对新能源动力电池日趋激烈的市场竞争和动力电池销售收入下滑的情况，公司逐步聚焦储能电池及系统业务，虽然
储能电池及系统订单逐渐增加，但订单的生产和交付需要一定的时间，尚未形成规模效应，以及受产能利用较低、资产减值等的影响
，因此 2024 年度公司持续亏损。公司在报告期内持续开展降本增效、加强内部管理和市场拓展等各项工作，提升市场响应能力，更
好地满足客户需求，促进公司长期稳健发展。
四、 其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计。
（二）2024年年度业绩具体财务数据将以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
（一）董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2ba8f165-7e02-45af-8fe2-e8ee5dbc77d8.PDF
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2025-01-10 16:17│领湃科技（300530）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期于 2025 年 1 月 6 日届满。鉴于公司及控股
股东仍在积极推进新一届董事会和监事会候选人的遴选工作，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将
延期换届，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定继续履行职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并按
有关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/6750945f-341b-4199-86fe-59c605150e06.PDF
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2025-01-02 19:59│领湃科技（300530）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 1月 2日 15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25
，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 80人，代表股份 14,709,398股，占上市公司总股份的 8.5544％。其中：通过现场投票的股东 3 人
，代表股份 13,999,498 股，占上市公司总股份的 8.1415％。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 709,900股，占上市公司总股
份的 0.4128％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 711,500 股，占上市公司总股份的 0.4138％。其中：通过现场投票的中小股
东 2人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的 0.0009％。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份709,900 股，占上市公司
总股份的 0.4128％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案
表决结果为：同意 14,557,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9646％；反对 135,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9205％；弃权 16,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％。
中小股东表决结果：同意 559,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5945％；反对 135,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0302％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.375
3％。
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的议案
表决结果为：同意 14,561,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9938％；反对 131,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8913％；弃权 16,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％。
中小股东表决结果：同意 563,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1989％；反对 131,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4259％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.375
3％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘渊恺、蒋娟
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c5c05a26-4b1a-48b4-af6b-cec635eb268d.PDF
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2025-01-02 19:59│领湃科技（300530）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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领湃科技（300530）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/01336bc8-2e6c-40e6-a1f0-ae7dc2d95a5d.PDF
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2024-12-24 18:34│领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5bd27cb8-f389-42f4-99a7-d53da769ae2f.PDF
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2024-12-24 18:34│领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见
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领湃科技（300530）：获得债务和租金豁免暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3a19b0ee-a111-4f14-91ea-1e6c7ec320d6.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月）
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领湃科技（300530）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a654059f-4bcd-41cb-a0c8-1ab09a091fee.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告
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领湃科技（300530）：关于公司获得债务和租金豁免暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8680b867-6c0e-45e7-bda3-aed655035707.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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领湃科技（300530）：第五届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c09750a2-e932-45a4-bbc2-363ce9314d6d.PDF
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2024-12-23 18:32│领湃科技（300530）：关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告
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领湃科技（300530）：关于全资子公司续签房屋租赁协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ce13d13f-da64-4873-93fc-6b060c069e26.PDF
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2024-12-16 20:51│领湃科技（300530）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子
邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议
应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案
公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《资产转让合同》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
独立董事意见：经核查，本次公司全资子公司向关联方出售动辅设备，有利于提高资产有效利用率，符合公司发展需要；交易双
方遵循自愿平等的原则，交易价格根据第三方资产评估机构评估结论，友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）审议通过：关于全资子公司签订《租赁合同》暨关联交易的议案
公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司、湖南领湃新能源研究院有限公司与衡阳弘新建设投资有限公司签订《租
赁合同》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
独立董事意见：经核查，本次公司全资子公司与关联方签订《租赁合同》属于业务经营需要，所租赁的厂房设备能保证子公司新
能源电池的研发生产和日常业务经营，属于正常租赁业务往来，交易双方遵循自愿平等的原则，交易价格根据评估报告并结合市场价
格通过友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于全资子公司签订<租赁合同>暨
关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（三）审议通过：关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2025 年 1 月 2 日 15:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
。。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4a600032-2f38-40ea-92ea-2ec26f7a355d.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：衡阳弘新资产收购领湃锂能设备资产评估报告
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领湃科技（300530）：衡阳弘新资产收购领湃锂能设备资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/47be642c-e452-424d-85ae-b82908c8d3a4.PDF
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2024-12-16 20:50│领湃科技（300530）：关于全资子公司出售设备暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃锂能有限公司（以下简称“湖南领湃”）拟与衡阳弘
新建设投资有限公司（以下简称“弘新建设”）签订《资产转让合同》，湖南领湃向弘新建设出售所持有的 1#厂房的部分配套动辅
设备，交易价格 4,874.68 万元。
弘新建设与公司同为衡阳市国资委实际控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
独立董事专门会议审议了《关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议。公司于 2024
年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过上述议案，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈风华
、周华佗、郑敏对该议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、交易对方基本情况
（一）弘新建设基本情况
公司名称：衡阳弘新建设投资有限公司
法定代表人：蒋翊翔
统一社会信用代码：91430426MA4R8Q6E60
注册资本：52,500 万人民币
成立日期：2020-04-17
公司类型：有限责任公司(国有控股)
公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁
；工程管理服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构：衡阳弘侨投资有限责任公司持股 59.78%，湖南领湃锂能有限公司持股 40.22%。
（三）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
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