公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:48 │领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:47 │领湃科技（300530）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 │
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│2025-05-21 20:47 │领湃科技（300530）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计法务│
│ │部负责人的公告 │
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│2025-05-21 20:46 │领湃科技（300530）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:45 │领湃科技（300530）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:44 │领湃科技（300530）：湖南领湃科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 17:37 │领湃科技（300530）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-05-01 00:30 │领湃科技（300530）：第五届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:29 │领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-匡琼松 │
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│2025-05-01 00:29 │领湃科技（300530）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-05-21 20:48│领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告
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领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c963a812-a437-4951-8413-96d6af83bcb0.PDF
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2025-05-21 20:47│领湃科技（300530）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《中华人民共和国工会法》等规定，公司于2025年5月21日以现场方式召开了职工代表大会，公司各部门
派出职工代表共计40人参加会议。经审议，与会职工代表选举刘艳亮先生担任公司第六届监事会职工监事（简历附后）。
刘艳亮先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满时止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5199057c-33bd-44be-8077-1818c2a13944.PDF
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2025-05-21 20:47│领湃科技（300530）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计法务部负
│责人的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2025年 5月 21日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届监事
会职工代表的议案》。2025年 5月 21日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案
》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任审计法务部负责人的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。公司已
完成第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：谭爱平（董事长）、周华佗、刘志鹏、王春平
独立董事：刘军、雷振华、匡琼松
公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股
东大会召开前已经深交所备案审核无异议。
以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受
到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司
第六届董事 会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 董事会战略委员会 谭爱平 刘军、周华佗
2 董事会提名委员会 刘军 雷振华、谭爱平
3 董事会薪酬与考核委员会 匡琼松 刘军、谭爱平
4 董事会审计委员会 雷振华 匡琼松、谭爱平
公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事雷振华先生担任审计委员会主任委员，雷振华先生为会计专业人士。公
司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。
以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号： 2025022）。
二、第六届监事会成员组成情况
非职工代表监事：彭美娟（监事会主席）、张颖娟
职工代表监事：刘艳亮
公司第六届监事会由以上 3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届监事会成员符合法律法规等规定的
上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执
行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
以上人员中彭美娟女士、张颖娟女士的简历详见公司于 2025年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）；刘艳亮先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于选举产生第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2025-026）
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计法务部负责人情况
1.副总经理：刘志鹏、王春平
2.财务负责人：申菊
3.董事会秘书：周华佗
4.证券事务代表：万峰
5.审计法务部负责人：万笑笑
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘志鹏先生、王春平先生、周华佗先
生的简历详见公司于 2025年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025 022）。申菊女士、万峰先生、万笑笑女士的简历详见本公告附件。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会提名委员会已审议通过《关于提名公司第六届董事会高级管理人员的议案》，董事会审计委员会已审议通过《关于聘
任公司财务负责人的议案》和《关于聘任审计法务部负责人的议案》。
周华佗先生、万峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周华佗 万峰
电话 0734-8813813 0734-8813813
传真 0734-8813813 0734-8813813
邮箱 huatuo.zhou@lpnetech.com feng.wan@lpnetech.com
联系地址 湖南省衡阳市祁东县归阳工 湖南省衡阳市祁东县归阳工
业园金威路 业园金威路
四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，公司第五届董事会董事长陈风华先生离任后仍在公司担任党委书记；董事兼总经理于洪涛先生
、董事兼财务负责人郑敏女士、董事毛祖国先生离任后将不在公司担任其他任何职务；公司第五届董事会独立董事赵航先生、阳秋林
女士、罗万里先生离任后将不在公司担任其他任何职务。公司第五届监事会主席陈平先生、非职工监事雷顺利先生离任后将不在公司
担任其他任何职务。职工监事贺梅女士离任后仍在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，陈风华先生、毛祖国先生、赵航先生、罗万里先生、陈平先生、雷顺利先生、贺梅女士均未持有本公司股份
；于洪涛先生持有公司股份52,600 股，占公司总股份的 0.03%。郑敏女士持有公司股份 27,250 股，占公司总股份的 0.02%，阳秋
林女士持有公司股份 500 股，占公司总股份的 0.003‰。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。于洪涛先生、郑敏女士
。阳秋林女士离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cc3b0952-7034-4682-b764-019101fb2861.PDF
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2025-05-21 20:46│领湃科技（300530）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在湖南省衡阳市雁峰区
白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技以现场方式召开。会议通知于 2025年 5月 21日以现场口头方式送达各位董事，全体董事同意
豁免会议通知时间。经全体董事推选，由公司董事谭爱平先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事谭爱平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》
等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由雷振华、匡琼松、谭爱平组成，由雷振华担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由匡琼松、刘军、谭爱平组成，由匡琼松担任主任委员；
（3）提名委员会由刘军、雷振华、谭爱平组成，由刘军担任主任委员；
（4）战略委员会由谭爱平、刘军、周华佗组成，由谭爱平担任主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任周华佗先生为公司董事会秘书，聘任刘志鹏先生、王春平先生为公司副总经
理，聘任申菊女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满时止。万峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（五）审议通过了《关于聘任审计法务部负责人的议案》
公司董事会同意聘任万笑笑女士为公司审计法务部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f42dba16-c108-494b-8b1a-fc5e633f27d6.PDF
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2025-05-21 20:45│领湃科技（300530）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在湖南省衡阳市雁峰区
白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技以现场方式召开。会议通知于 2025年 5月 21日以现场口头方式送达各位监事，全体监事同意
豁免会议通知时间。经全体监事推选，由公司监事彭美娟女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于选举公司第六届监事会主席的议案
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事彭美娟女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第六届监事会届满时止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e443dbb5-1d52-41b8-a334-257bb949dbda.PDF
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2025-05-21 20:44│领湃科技（300530）：湖南领湃科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书
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领湃科技（300530）：湖南领湃科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7d0560b5-41b8-4ca2-ad60-a553bdb79a17.PDF
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2025-05-13 17:37│领湃科技（300530）：关于募集资金专户销户完成的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在
银行开立了募集资金专用账户。近日，公司募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
220号），公司由主承销商川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）采用向特定对象增发的方式，发行人民币普通股（A股）
股票13,560,804股，发行价为每股人民币22.86元，募集资金总额为310,000,000.00元，扣除部分保荐承销费、律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用9,595,812.07元后，公司本次实际募集资金净额300,404,187.93元。上述资金到账情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）天健验字[2023]7-49号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本次向特定对象发行股票募集资金净额，将全部用于补充流动资金及偿还借款。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2023年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第四届董事会第二十二次会议《关于设
立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》审议通过，分别在湖南银行股份有限公司衡阳先锋支行（以下简称“湖南银行
”）、重庆银行股份有限公司人和支行（以下简称“重庆银行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并同川财证券分
别与湖南银行、重庆银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
本次向特定对象发行股票募集资金专户基本信息如下：
开户主体 开户行 银行账号 存续状态
湖南领湃科技集 湖南银行股份有 83320211000000036 注销
团股份有限公司 限公司衡阳先锋
支行
湖南领湃科技集 重庆银行股份有 510202029002289936 注销
团股份有限公司 限公司人和支行
三、募集资金专户销户情况
公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还借款，本次
募集资金已按照计划使用完毕。鉴于募集资金专户不再使用，公司于近期办理了上述募集资金专户的销户手续。
截至本公告披露日，销户手续已办理完成，同时公司同川财证券分别与湖南银行和重庆银行签订的《募集资金三方监管协议》相
应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fc184f62-1f64-45fa-a54b-6edfdbc43d5a.PDF
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2025-05-01 00:30│领湃科技（300530）：第五届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于 2025年 4月 27日以电子邮件
、微信等通讯方式，公司第五届监事会第二十七次会议于 2025年 4月 30日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席
陈平先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于监事会换届选举曁提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司第五届监事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1月 6 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合
伙企业（有限合伙）拟提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监董事候选人简历详见
同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。
出席会议的监事对上述候选人进行逐一表决，结果如下：
① 提名彭美娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权。
② 提名张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章
程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事的义务和职责。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/96b6264f-b8d2-4a56-a690-3c9e89076786.PDF
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2025-05-01 00:29│领湃科技（300530）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-匡琼松
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根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：匡琼松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/ff299c93-298a-4fb6-99bd-5fcfb96b256c.PDF
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2025-05-01 00:29│领湃科技（300530）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方
式召开，会议决定于 2025 年 5月 21日（星期三）召开公司 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开
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