公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:12 │优博讯（300531）：关于公司2024年年度股东会召开的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：董事会秘书工作制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：对外捐赠管理办法（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：会计师事务所选聘制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：对外提供财务资助管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：信息披露管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：审计委员会年报工作规程（2025年6月修订） │
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2025-06-25 17:12│优博讯（300531）：关于公司2024年年度股东会召开的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决议召开公司2024年年度股东会，公司于2025年6
月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-051），现将会议有关
事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及附件并办理工商登记 作为投票对象
的议案》 的子议案数：3
6.01 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
6.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：5
7.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
7.02 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
7.03 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √
7.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.05 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
8.00 《关于取消监事会的议案》 √
9.00 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 √
（二）审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的相关公告。
（三）特别说明事项：
议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
（五）独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的独立董事年度
述职报告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部
（2）联系人：张佳佳、马嘉敏
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/16c08cca-a142-4ca0-86a5-acb3e0057b99.PDF
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2025-06-10 00:00│优博讯（300531）：关于召开2024年年度股东会的通知
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第五届董事会第三次会议决议召开公司2024年年度股东
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及附件并办理工商登记 作为投票对象
的议案》 的子议案数：3
6.01 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
6.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：5
7.01 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
7.02 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
7.03 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √
7.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.05 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
8.00 《关于取消监事会的议案》 √
9.00 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 √
（二）审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的相关公告。
（三）特别说明事项：
议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
（五）独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的独立董事年度
述职报告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部
（2）联系人：张佳佳、马嘉敏
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/93a7d34a-36e0-48ff-bc4e-c6af438d93ce.PDF
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2025-06-10 00:00│优博讯（300531）：董事会秘书工作制度（2025年6月修订）
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第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律
、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称“本制度”）。
第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职
责，对董事会负责。
第二章 任职条件
第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业
道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼
任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。
第六条 有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
(五) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限未满的；
(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第七条 公司监事及公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第三章 职责和义务
第八条 董事会秘书应认真履行下列职责：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
(三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所问询；
(六) 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露
中的权利和义务；
(七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关
规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳
证券交易所报告；
(八) 《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第九条 董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务，包括但不限于：
(一) 真诚地以公司最大利益行事；
(二) 亲自行使职责，不得受他人操纵。
第十条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。
第四章 任免程序
第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第十二条 董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应当终止对其聘任：
(一) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
(二) 有违反国家法律法规、《公司章程》的行为，给公司或投资者造成重大损失；
(三) 董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；
(四) 证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会和审计委
员会的监督下移交。公司应当在
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