公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:55 │优博讯（300531）：2025年度内部控制审计报告[致同审字（2026）第441A017208号] │
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│2026-04-27 18:55 │优博讯（300531）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字（2026）第441A010│
│ │513号] │
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│2026-04-27 18:55 │优博讯（300531）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-27 18:55 │优博讯（300531）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 18:54 │优博讯（300531）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 18:54 │优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（成湘东） │
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2026年一季度报告
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优博讯（300531）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f91f4d17-6910-493d-9599-8ea35ce22339.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2025年年度报告
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优博讯（300531）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e5df0c2-420d-44d8-9c29-a6680ed5aa78.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2025年年度报告摘要
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优博讯（300531）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/325d0cc7-bb5f-4617-b8a0-3f811fb43a9f.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告
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优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/313fbdb3-a915-4c33-b07b-171ba3e011b7.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：2025年度内部控制审计报告[致同审字（2026）第441A017208号]
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 441A017208号深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称
优博讯公司）2025 年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是优博讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优博讯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王忠年
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师
韩智彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/401e5bd1-ba8a-4699-a441-4364904137ff.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字（2026）第441A010513
│号]
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优博讯（300531）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字（2026）第441A010513号]。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0099a4a1-c909-454d-aaf3-71c230e58d63.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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优博讯（300531）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e9c68e9-253d-4cae-8146-e8cc12a0f0d0.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：2025年年度审计报告
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优博讯（300531）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8785e2bf-ade0-46da-a206-74d73323af8b.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 05月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中提案 8.00 全体董事回避表决，直接提
交本次股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 04月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司于2026 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2026 年 05月 27 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2026 年 05月 27 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a7507f6-05d0-4300-943a-f10e73f6a20a.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（成湘东）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董
事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专
家；2023 年 12 月至今任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限公司独立董事；2021
年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
1.出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：
独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 会次数
数 次数 次数 次数 加会议
成湘东 7 1 6 0 0 否 1
公司 2025 年董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议
案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，审计委员会召开了 5次会议，本人作为公司董事会审计
委员会委员，按照规定参加审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作
进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查；
审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年审计工作安排及审
计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
（2）董事会战略委员会
公司董事会战略委员会由 3名成员组成，其中独立董事 1名。本人担任董事会战略委员会委员，报告期内公司未召开董事会战略
委员会。
（3）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，本人于 202
5 年 3月 21 日被选举为公司薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《
关于公司第五届拟任董事薪酬方案的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2025 年上半年董事会工
作报告》，对公司董事会的运作情况进行了考核和监督；对公司第五届董事会董事的薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与
考核委员会的职责。
（4）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，提名委员会召开了 2次会议，本人于 2025 年 3月 21
日被选举为公司提名委员会委员，按照规定参加提名委员会会议。提名委员会在报告期内审核了《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，对公司第五届董事会董事候选人、高级管理人员候选人进行了考核和监督，切实履行了提名委员会的职责。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定,公司于2023 年 11 月 29 日设立独立董事会专门会议。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，本人认真审
议并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
3.在 2025 年年度审计中所做的工作
在 2025 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立
董事的责任和义务。在年报披露前，本人和公司管理层、外部年审会计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营
和重大事项进展情况的汇报，听取了年审会计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；本人仔细审阅年度审计工作计划、
研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师线上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督
促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分的沟通交流
。
4.保护投资者权益方面所做的工作
（1）有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（3）监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交
易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
（4）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
5.对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人现场工作时间为15天，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同
时，本人利用参加会议的机会积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营
动态，并对公司的经营管理提出建议。
6.其他工作
无提议召开董事会的情况。
无提议召开临时股东会的情况。
无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、总结
本人主动学习有关法律法规、规章制度及其他相关文件，对各类新发及修订的文件制度进行研习。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠
实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等涉及规范公司法人治
理结构和保护中小投资者权益的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，提高议事能力，客观
公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉
、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04e3abc7-b526-4fb1-b61b-faa65984fa96.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（蒋培登）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认
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