公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 16:02 │优博讯（300531）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：公司注销2022年度回购股份并减少注册资本的法律意见书 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：减资公告 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 19:08 │优博讯（300531）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-03-18 17:44 │优博讯（300531）：关于公司2025年第一次临时股东大会召开的提示性公告 │
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│2025-03-17 16:00 │优博讯（300531）：关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理逝世的公告 │
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2025-03-28 16:02│优博讯（300531）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博
讯控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本
其一致行动人 数量（万 比例 比例
股）
优博讯控 是 640 6.20% 1.95% 2024-8-21 2025-3-27 深圳市中小
股 担小额贷款
有限公司
合计 640 6.20% 1.95% ——
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（万 持股比 本次解除 本次解除 合计占 合计占 已质押股份情 未质押股份情
名称 股） 例 质押前累 质押后累 其所持 公司总 况 况
计被质押 计被质押 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未
数量（万 数量（万 例 例 股份限 质押 股份限 质押
股） 股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量
优博 10,326.5131 31.49% 2,880.00 2,240.00 21.69% 6.83% 0 0 0 0
讯控
股
注：香港优博讯科技控股集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股票 11,261.3913 万股，其中累计质押 2,240.00万股，占
上述股东合计持有公司股票总数的比例为 19.89%。
三、其他情况说明
优博讯控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。优博讯控股所质押的公司股份目前
不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注控股股东及其一
致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.股份解除质押登记证明
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3.深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0405080c-b5c9-4e76-a899-f730e00a29e5.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：公司注销2022年度回购股份并减少注册资本的法律意见书
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优博讯（300531）：公司注销2022年度回购股份并减少注册资本的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/14acc1ae-e55c-4f32-9974-56488100802e.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
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优博讯（300531）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6f743ed1-ea9c-49f6-8186-1b6eff622652.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：减资公告
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一、通知债权人的原因
1.回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十三次会议、2023 年 12月15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象因离职而不具备激励条件，公司董事会同意回购注销已离
职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股，具体内容详见公司于 2023年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予中 1名激励对象、预留授予中 1名激励对象因主动离职均已不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述两位离职激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 19,200 股。因公司 2023年度公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意回购注销本次激
励计划首次授予部分 58 名激励对象（不包括离职激励对象）第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票883,410 股及预留
授予部分 7名激励对象（不包括离职激励对象）第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票 251,350 股，具体内容详见公
司于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
上述 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股份回购注销实施完成后，公司有限售条件股份及总股本将减少 1,172,060 股。
2.注销 2022 年回购的股份
公司于 2025年 3月 5日召开的第四届董事会第二十三次会议、2025年 3月21日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《
关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据相关规定，综合考虑公司经营管理情况等因素，公司董事会同意公司在三年持有期
限届满前注销存放于公司回购专用证券账户的 2022年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 5,644,900股，具体内容详见公司于2
025年 3月 6日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022年度回购股份并减少注册资本的公告》。
上述股份注销工作完成后，公司回购专用证券账户中持有公司股票数量及总股本将减少 5,644,900 股。
3.预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
上述股份回购注销及股份注销工作完成后，公司总股本将由 327,895,925股变更为 321,078,965 股，注册资本也相应变更为人
民币 321,078,965.00 元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
1.债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
申报时间：2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 6 日之工作日 9:00-12:00；14:00-18:00
申报登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36楼证券部
邮编：518057
联系人：马嘉敏
联系电话：0755-22673923
3.其它
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述回购和注销事项，并根据事项进展情况及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/acce8500-b08a-46cc-bdca-1b97a4cdb428.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：第五届监事会第一次会议决议公告
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优博讯（300531）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/6d279d6f-76ba-4006-b5eb-c96e79356abb.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：第五届董事会第一次会议决议公告
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优博讯（300531）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3d16fc90-3ce6-4bad-958d-3fd81276b578.PDF
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
1.召开时间：2025年3月21日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场结合网络
4.召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集
。
5.主持人：董事长GUO SONG先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年3月14日，公司总股本为327,895,925股，公司有表决权的股份总数317,911,025股（已剔除
回购账户中公司股份数9,984,900股）。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东137人，代表股份120,458,550股，占公司有表决权股份总数的37.8906％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份103,267,231股，占公司有表决权股份总数的32.4831％。通过网络投票的股东132人，代表股份17,191,319股，占公
司有表决权股份总数的5.4076％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份696,550股，占公司有表决权股份总数的0.2191％。其中：通过现场投票的中小
股东4人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。通过网络投票的中小股东131人，代表股份694,450股，占公司有
表决权股份总数的0.2184％。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01. 候选人：选举 GUO SONG 为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,784,452 股
中小股东总表决情况：同意股份数 22,452 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，GUOSONG当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举刘镇为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,765,839 股
中小股东总表决情况：同意股份数 3,839 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，刘镇当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举万波为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,765,836 股
中小股东总表决情况：同意股份数 3,836 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，万波当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04.候选人：选举张玉洁为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,765,887 股
中小股东总表决情况：同意股份数 3,887 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，张玉洁当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05.候选人：选举朱舫为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,765,888 股
中小股东总表决情况：同意股份数 3,888 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，朱舫当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06.候选人：选举周猛为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 119,784,482 股
中小股东总表决情况：同意股份数 22,482 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，周猛当选为公司第五届董事会非独立董事。
提案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.候选人：选举成湘东为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 119,766,797 股
中小股东总表决情况：同意股份数 4,797 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，成湘东当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举吴悦娟为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 119,766,795 股
中小股东总表决情况：同意股份数 4,795 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，吴悦娟当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举蒋培登为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 119,785,398 股
中小股东总表决情况：同意股份数 23,398 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，蒋培登当选为公司第五届董事会独立董事。
提案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01.候选人：选举于雪磊为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 119,797,096 股
中小股东总表决情况：同意股份数 35,096 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，于雪磊当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举徐宁为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 119,797,092 股
中小股东总表决情况：同意股份数 35,092 股
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过，徐宁当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
提案 4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 120,192,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789％；反对 219,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1821％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0389％。
中小股东总表决情况：同意 430,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7687％；反对 219,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4981％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7332％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
提案 5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 120,193,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7796％；反对 220,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1829％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0375％。
中小股东总表决情况：同意 431,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8836％；反对 220,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6273％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4891％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
提案 6.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
总表决情况：同意 120,257,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334％；反对 185,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1538％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0128％。
中小股东总表决情况：同意 495,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.1866％；反对 185,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.6025％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2109％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意，议案通过。
提案 7.00 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 120,248,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8253％；反对 172,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0318％。
中小股东总表决情况：同意 486,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7940％；反对 172,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7075％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4985％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的吴雍、文翰律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《
公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3b066026-6906-4936-84e3-03
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2025-03-21 19:08│优博讯（300531）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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优博讯（300531）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/57c32264-ee59-46c7-a2dc-27b73015531a.PDF
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2025-03-18 17:44│优博讯（300531）：关于公司2025年第一次临时股东大会召开的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，公
司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-02
0），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届
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