公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：2024年三季度报告
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优博讯（300531）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）
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优博讯（300531）：内幕信息知情人登记管理制度（2024年10月修订）。
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024年10月修订）
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优博讯（300531）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024年10月修订）。
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：第四届监事会第十七会议决议公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10 月
25日以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a16eabfe-4678-4405-8169-178ba0c64352.PDF
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2024-10-29 00:00│优博讯（300531）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表
决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024年 10月 20日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘
东、吴悦娟、蒋培登 7人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总经理张玉洁列席会议。本次董
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》
为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事认真讨论与审议，同意董事会授权总经理办公会审议批准办理
设立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总经理办公会形成会议记录后，交由相
应公司部门进行办理。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7bd9aae4-db05-4e7d-8870-d4c5c216ce88.PDF
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2024-09-13 18:12│优博讯（300531）：关于公司财务负责人辞职的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个
人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄燕女士的辞职报告自
送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任
何职务，为保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负
责人职责。
黄燕女士的原定任期至 2024 年 12月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01
%，上述股份均为本公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票第二个解除限售
期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大
会审议通过将进行回购注销，目前处于手续办理阶段。除此之外，黄燕女士及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司董事会对黄燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/cf5613f5-4a04-42e3-910d-45412c49f988.PDF
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：2024年半年度报告
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优博讯（300531）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2c35978d-a3df-49da-b9ee-1d8fc80ed5b8.PDF
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：监事会决议公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式
在公司36楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024年 8月 16日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际
出席监事 3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事为于雪磊、郁小娇 2 人。本次会议由监事会主席于雪磊主持，董事会秘书刘镇
列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，
投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024年半年度报告摘要》和《2024年半年度报告
》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a9d9441d-20e1-47b3-bf9b-2b684e3fab51.PDF
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：董事会决议公告
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优博讯（300531）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/0104ddbb-c2db-4c88-912d-28ae88518ec7.PDF
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优博讯（300531）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│优博讯（300531）：2024年半年度报告摘要
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优博讯（300531）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-22 19:46│优博讯（300531）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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优博讯（300531）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/c47c0761-def5-471b-a9ac-1bf19675139a.PDF
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2024-08-01 16:24│优博讯（300531）：关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告
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优博讯（300531）：关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/0555c773-deee-4c60-bb9b-a90e10d3ef00.PDF
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2024-07-02 17:16│优博讯（300531）：关于回购公司股份进展情况的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实施
员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格
不超过人民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不
高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体
内容详见公司于 2024年 1月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-00
8）。
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 4,340,000 股，占公司总股本的 1.3
2%，最高成交价为 10.80 元/股，最低成交价为 9.11 元/股，已支付总金额为人民币 44,402,870.82 元。本次回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司不存在同时实施股份回购和股份发行行为。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 2月 1日）前五个交易日（2024年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31日）公司股票累
计成交量为 59,824,120 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 3,870,000 股（2024 年 2月 1日至 2024 年 2月 7 日），未
超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/18738944-21a3-4f9b-9a66-35507e63486c.PDF
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2024-06-03 18:06│优博讯（300531）：关于回购公司股份进展情况的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实
施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价
格不超过人民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 200万股，占公司总股本的 0.61%，不
高于 400万股，占公司总股本的 1.22%。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。具体内
容详见公司于 2024年 1月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008
）。
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，
回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024年 5 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 4,340,000 股，占公司总股本的 1.32%
，最高成交价为 10.80 元/股，最低成交价为 9.11 元/股，已支付总金额为人民币 44,402,870.82元。本次回购符合公司既定的回
购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司不存在同时实施股份回购和股份发行行为。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 2月 1日）前五个交易日（2024年 1月 25日至 2024 年 1月 31日）公司股票累计
成交量为 59,824,120 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 3,870,000 股（2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2月 7 日），未
超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-03/b50a87cf-7386-4d5c-9ce8-4fade3039710.PDF
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2024-05-27 18:00│优博讯（300531）：关于业绩承诺补偿事项的进展公告
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优博讯（300531）：关于业绩承诺补偿事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/406c1e33-3178-4319-aa9e-71aa7700ca6a.PDF
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2024-05-21 22:22│优博讯（300531）：2023年年度利润分配实施公告
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特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本 327,895,925股扣减回购账户中 9,984,900股后
的股本 317,911,025股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,895,551.25
元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 327,895,925股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0484774 元/
股计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（327,895,925-9,984,900）/327,895,925=0.0484774 元]。2023
年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0
.0484774元/股。
本公司 2023年年度利润分配方案已获 2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股本 327,895,925股扣减回购账户中 9,984,900股后的
股本 317,911,025股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利15,895,551.25元（
含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本
发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离 2023年年度股东大会审议通过之日（2024年 5月17日）未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,984,900股后的 317,911,025股为基数，向全体股东
每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0
.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除息日为：2024 年 5 月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股、股权激励限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****955 香港优博讯科技控股集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2024年5月20日至登记日：2024年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代
扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票
未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
六、调整相关参数
本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将
减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 327,895,925股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0484774 元/股
计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（327,895,925-9,984,900）/327,895,925=0.0484774 元]。2023
年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.
0484774元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：深圳市优博讯科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36楼
咨询联系人：张佳佳
咨询电话：0755-22673923
八、备查文件
1.公司 2023年年度股东大会决议、第四届董事会第十九次会议决议
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件
3.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/4937dc89-279b-409a-aeb1-ff64279b4d79.PDF
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2024-05-17 18:28│优博讯（300531）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
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优博讯（300531）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/8b7707f6-a7eb-423d-9c85-0bc7d4bbddd3.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信
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