公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 19:03 │优博讯（300531）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-07-02 19:04 │优博讯（300531）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-30 19:08 │优博讯（300531）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-06-30 19:08 │优博讯（300531）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-30 19:08 │优博讯（300531）：公司2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-30 19:08 │优博讯（300531）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-27 20:10 │优博讯（300531）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-27 20:10 │优博讯（300531）：简式权益变动报告书（珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）） │
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│2025-06-25 17:12 │优博讯（300531）：关于公司2024年年度股东会召开的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │优博讯（300531）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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2025-07-11 19:03│优博讯（300531）：2024年度利润分配实施公告
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特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本扣减回购账户中的股份后的总股本 317,911,025
股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,895,551.25元（含税），本年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 322,251,025股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0493266 元/
股计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（322,251,025-4,340,000）/322,251,025=0.0493266 元]。2024
年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0
.0493266元/股。
本公司 2024年年度利润分配方案已获 2025年 6月 30日召开的 2024年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股本扣减回购账户中的股份后的总股本 317,911,025 股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利 15,895,551.25 元（含税），剩余未分配
利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离 2024年年度股东会审议通过之日（2025年 6月 30日）未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的 317,911,025股为基数，向全体股东每 10 股派 0
.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025年 7月 17日，除权除息日为：2025年 7月 18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股、股权激励限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****955 香港优博讯科技控股集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年7月10日至登记日：2025年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代
扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票
未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
六、调整相关参数
本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将
减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 322,251,025股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0493266 元/股
计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.05*（322,251,025-4,340,000）/322,251,025=0.0493266 元]。2024
年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.
0493266元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：深圳市优博讯科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36楼
咨询联系人：张佳佳、马嘉敏
咨询电话：0755-22673923
八、备查文件
1.公司 2024年年度股东会决议、第五届董事会第二次会议决议
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件
3.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d3661754-0b6d-4a37-8aac-ec445fdf950c.PDF
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2025-07-02 19:04│优博讯（300531）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 6月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》
（公告编号：2025-049）。公司股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”）计划于 2025 年 6
月 25日至 2025年 9月 24 日期间，通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 1,639,479 股(占公司总股本的 0
.51%，占剔除最新披露的公司回购专用账户股份数量后公司总股本的 0.52%，以下简称“本次减持”或“本次减持计划”)。公司于
2025 年 6月 27日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-053）和格金八
号出具的《简式权益变动报告书》。
今日，公司收到格金八号出具的《关于本公司减持计划实施完毕的告知函》，获悉格金八号此前披露的股份减持计划已实施完毕
，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持区间 减持均价 减持股数 减持 减持股数占剔 股份来源
方式 （元/ （股） 比例 除回购专用账
股） 户股份数量后
的比例
格金八号 集中 2025年 6月 21.90 1,639,400 0.51% 0.52% 通过协议转
竞价 25日至 2025 让取得的无
年 7月 1日 限售流通股
注：截至本公告披露日，公司总股本为 322,251,025股，剔除回购专用账户股份 4,340,000股后的总股本为 317,911,025 股。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股 占剔除 股数（股） 占总股 占剔除
本比例 回购专 本比例 回购专
用账户 用账户
股份数 股份数
量后的 量后的
比例 比例
格金 合计持有股份 16,496,869 5.12% 5.19% 14,857,390 4.61% 4.67%
八号 其中：无限售条件股份 16,496,869 5.12% 5.19% 14,857,390 4.61% 4.67%
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.本次减持股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2.本次减持与此前已披露的减持意向公告中的相应承诺一致,截至 2025 年 7月 1 日，格金八号本次减持计划已实施完毕，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3.格金八号本次减持行为未违反其此前作出的相关承诺。
4.本次减持计划的实施完毕不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1.格金八号出具的《关于本公司减持计划实施完毕的告知函》
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/4f2e85b3-537d-4882-b1ab-771a71de125d.PDF
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2025-06-30 19:08│优博讯（300531）：关于取消监事会的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月24 日召开第五届监事会第二次会议、2025 年 6 月
30 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，于
雪磊先生不再担任公司监事会主席，徐宁先生不再担任公司非职工代表监事，郁小娇女士不再担任公司职工代表监事。上述人员原定
任期为 2025年 3月 21日至 2028年 3月 20 日，离任后均在公司继续担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。
截至本公告披露日，于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，
于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士将继续严格遵守相关法律法规的规定。
公司对于雪磊先生、徐宁先生、郁小娇女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/012b241e-9b59-4605-8427-ae01cfe3f62c.PDF
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2025-06-30 19:08│优博讯（300531）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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优博讯（300531）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6cd194bb-c28d-4d3d-a068-783ee3d14516.PDF
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2025-06-30 19:08│优博讯（300531）：公司2024年年度股东会的法律意见书
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优博讯（300531）：公司2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e3b1ae5b-d2b9-482a-b91e-954d2612a63d.PDF
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2025-06-30 19:08│优博讯（300531）：2024年年度股东会决议公告
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优博讯（300531）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5ccbfbba-dc13-42c7-b51c-4c845f5038a9.PDF
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2025-06-27 20:10│优博讯（300531）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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公司股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次权益变动系深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“格金八号”）持股比例减少所致，不触及要约收购。
2.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和
持续经营。
3.本次权益变动后，格金八号持有公司股份 16,112,469股，占公司总股本的4.99997%，不再是公司持股 5%以上的股东。
公司于 2025年 6月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的
公告》（公告编号：2025-049）。公司持股 5%以上股东格金八号计划于 2025年 6月 25日至 2025年 9月 24日期间，通过集中竞价
或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 1,639,479股(占公司总股本的 0.51%，占剔除最新披露的公司回购专用账户股份数
量后公司总股本的0.52%)，若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整(以下简称“本
次减持”或“本次减持计划”)。
近日，公司收到格金八号出具的《简式权益变动报告书》，格金八号于 2025年 6月 25日通过集中竞价方式减持公司股份 384,4
00股，占公司总股本的 0.12%。截至本公告披露日，格金八号持有公司股份比例已减少至 5%以下。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2023 年 2 月 16 日披露了格金八号出具的《简式权益变动报告书》，格金八号以自有资金通过协议转让取得公司股份
16,496,869股，股份种类为无限售流通股，占公司总股本的 5.00%。
公司于 2023 年 7 月 31 日办理回购注销限制性股票 1,711,250 股，公司总股本由 329,937,375股减少至 328,226,125股，格
金八号持股数量、股份种类不变，其持股比例被动增加至 5.02607%。
公司于 2024 年 2 月 27 日办理注销存放于回购专用证券账户的回购股份330,200股，公司总股本由 328,226,125股减少至 327
,895,925股，格金八号持股数量、股份种类不变，其持股比例被动增加至 5.03113%。
公司于 2025 年 5 月 13 日办理注销存放于回购专用证券账户的回购股份5,644,900股，公司总股本由 327,895,925变更为 322
,251,025股，格金八号持股数量、股份种类不变，其持股比例被动增加至 5.11926%。
2025年 6月 25日，格金八号通过集中竞价交易方式合计减持公司股票 384,400股，其持股数量减少至 16,112,469股，股份种类
为无限售流通股，占公司总股本的 4.99997%。
二、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本的比 股本的比
例 例
珠海格金八号股 合计持有股份 16,496,869 5.00000% 16,112,469 4.99997%
权投资基金合伙 其中：无限售流通 16,496,869 5.00000% 16,112,469 4.99997%
企业（有限合 股
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
注：
1.上述持股比例均按照格金八号出具《简式权益变动报告书》之日公司总股本计算；
2.本次权益变动前即格金八号前次出具《简式权益变动报告书》之日（2023年 2月 16日），公司总股本为 329,937,375 股，公
司回购专户股份为 5,975,100股，格金八号持有公司股份 16,496,869股，占剔除回购股份数量后公司总股本的 5.09%；
3.本次权益变动后即格金八号本次出具《简式权益变动报告书》之日（2025年 6月 26日），公司总股本为 322,251,025 股，公
司回购专户股份为 4,340,000股，格金八号持有公司股份 16,112,469股，占剔除回购专户股份数量后公司总股本的 5.07%。
本次权益变动具体情况请见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
三、其他相关说明
1.本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
。
2.股东格金八号不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
3.根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等
相关规定，格金八号已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》
。
4.股东格金八号严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，依法减持公司股份。股东格金八号本次减持
股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，上述减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信
披义务。
四、备查文件
格金八号出具的《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ffe8b03c-6ca2-49a9-96c5-3ff599ca065c.PDF
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2025-06-27 20:10│优博讯（300531）：简式权益变动报告书（珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙））
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优博讯（300531）：简式权益变动报告书（珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0646c9e7-1e85-416c-8928-d542ff4d1f87.PDF
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2025-06-25 17:12│优博讯（300531）：关于公司2024年年度股东会召开的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决议召开公司2024年年度股东会，公司于2025年6
月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-051），现将会议有关
事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
提案编 提案名称 备注
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目可以投票
100 总议
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