公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:34 │优博讯（300531）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-07 17:58 │优博讯（300531）：关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：2024年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：关于2024年度资产核销及计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-05-14 19:34│优博讯（300531）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 5,644,900股，占注销前公司总股本的比例
为 1.72%。本次注销完成后，公司总股本由 327,895,925 变更为 322,251,025股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于 2025年 5月 13办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，现就本次部分回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2022 年以集中竞价交易方式回购公司股份
2022年 4月 27 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民
币 4,000万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.80元/股（含）；回购股份的实施期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。公司于 2022年 4月 29日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-035）、《回购报告书》（公告编号：2022-037）。
2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于 2022年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。
2022 年 5 月 5 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-039）。
2022年 5月 13日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2022-040），截
至 2022年 5月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,361,300 股，占公司总股本的 1.02%，最高
成交价为 14.07元/股，最低成交价为 12.09元/股，成交总金额为 44,367,966.18 元（含交易费用）。本次回购股份方案已实施完
成。
2.2022 年再次以集中竞价交易方式回购公司股份
2022 年 9 月 9 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于再次以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低
于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 19.50元/股（含）；回购股份的实施期
限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。公司于 2022年 9月 13日在巨潮资讯网披露了《关于再次以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-066）。
2022年 9月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份并在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-069）、
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-070）。
2022年 9月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号：2022-071），截至 2022 年 9
月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,283,600股，占公司总股本的 0.69%，最高成交价为 13.6
0 元/股，最低成交价为 12.38 元/股，成交总金额为30,004,662.74元（含交易费用）。本次回购股份方案已实施完成。
上述回购方案实施完成后，2022 年全年公司共计以集中竞价方式回购公司股份 5,644,900股。
二、回购股份注销情况
鉴于公司 2022 年度回购股份存续时间已满三年，且未在有效期内实施股权激励或员工持股计划。根据公司回购股份方案及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，综合考虑公司经营管理情况等因素，公司拟注销存放于公司
回购专用证券账户的 2022 年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 5,644,900 股，占注销前公司总股本的比例为 1.72％。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，2025 年 3 月 21 日召开的 202
5 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的 5,644,900
股股份，同时相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年度回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-018）、《减资公告》（公告编号
：2025-032）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票注销事宜已于 2025 年 5 月 13 日办理完成，公司总股
本由 327,895,925 变更为322,251,025股。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及相关规定。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 13,492,287 4.11% 13,492,287 4.19%
高管锁定股 3,739,100 1.14% 3,739,100 1.16%
首发后限售股 8,581,127 2.62% 8,581,127 2.66%
股权激励限售股 1,172,060 0.36% 1,172,060 0.36%
二、无限售条件流通股 314,403,638 95.89% -5,644,900 308,758,738 95.81%
三、总股本 327,895,925 100.00% -5,644,900 322,251,025 100.00%
注：1.本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
2.上述数据与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表一致。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份是公司根据相关法律法规并结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市
条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a83b14ae-943e-4114-b317-def22844d040.PDF
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2025-05-07 17:58│优博讯（300531）：关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉市优博讯软件科技有限公司（以下简称“武汉优博讯”
）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR2024
42007314），发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规定，武汉优博讯自本次通过高新技术企业重新认定当
年起连续三年可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于武汉优博讯2024年已根据相关规定按 1
5%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对武汉优博讯及公司 2024年的财务数据产生影响。
三、备查文件
1.武汉优博讯《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/42ba2ddf-5abf-482a-baaa-f8345fe79886.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于2024年度利润分配方案的公告
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优博讯（300531）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fadf9584-ba28-4b90-b310-c2ae6acfd7ed.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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优博讯（300531）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2faa3190-a79d-4673-8d53-cc7375f31a8c.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：2024年度内部控制自我评价报告
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优博讯（300531）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86b809dc-18d1-459a-9360-73e2fbcba4fc.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：2024年年审会计师履职情况评估报告
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优博讯（300531）：2024年年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e269bc47-8b14-4f80-918f-3fd20004c915.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：2024年度财务决算报告
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优博讯（300531）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b04f5f2f-f951-49d0-b45f-a6c8448e2881.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告
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优博讯（300531）：关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c633085b-8681-4fc5-8189-28a3fd9b9c59.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于2024年度资产核销及计提资产减值准备的公告
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优博讯（300531）：关于2024年度资产核销及计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fcb97bf-a125-4c84-b58b-37e71db8cede.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2737a85b-df70-4bbe-a52a-49c80efa0149.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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优博讯（300531）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e53072b5-7c1f-41c3-8717-600ccb16c4b8.PDF
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2025-04-25 18:52│优博讯（300531）：2024年度监事会工作报告
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优博讯（300531）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08225a65-5b58-4f5a-a9dd-25615e64f6ce.PDF
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2025-04-25 18:51│优博讯（300531）：2025年一季度报告
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优博讯（300531）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31519bf7-83b7-4c0a-bd3d-96db647e6c34.PDF
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2025-04-25 18:51│优博讯（300531）：2024年年度报告摘要
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优博讯（300531）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87563f31-887e-4a08-bdc5-98a8c793c8db.PDF
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2025-04-25 18:51│优博讯（300531）：2024年年度报告
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优博讯（300531）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c14d0bdf-824f-4f5a-8915-9a2cdc33c09d.PDF
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2025-04-25 18:51│优博讯（300531）：董事会决议公告
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优博讯（300531）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eec4db57-bd57-4076-a9b3-68e8844f18af.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字(2025)第441A00976
│1号]
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优博讯（300531）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字(2025)第441A009761号]。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c99c1593-0170-40bc-94af-96531242b190.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：2024年度内部控制审计报告[致同审字(2025)第441A016199号]
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优博讯（300531）：2024年度内部控制审计报告[致同审字(2025)第441A016199号]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f253d438-4097-49b2-8393-9c5c75d0c3b1.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：营业收入扣除情况表专项核查报告[致同专字(2025)第441A009762号]
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优博讯（300531）：营业收入扣除情况表专项核查报告[致同专字(2025)第441A009762号]。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da629283-7759-4c74-a77b-264b08df2e51.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：2024年年度审计报告
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优博讯（300531）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2090a0e2-ffa6-44ac-9b5f-008f021aa71a.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12e7ce7d-baec-49bb-9bf3-2808887aa58f.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9acf851a-5bfc-4989-98d2-fe99970cb6fb.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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优博讯（300531）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30f73d57-6ef1-4d6e-b7b1-00c29bfcefa2.PDF
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2025-04-25 18:50│优博讯（300531）：监事会决议公告
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优博讯（300531）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1f20670c-e63f-4552-8b86-70c42eb9a577.PDF
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2025-04-25 18:49│优博讯（300531）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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优博讯（300531）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/113c8cde-7139-475f-a625-2b2bd8774685.PDF
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2025-04-25 18:49│优博讯（300531）：对外投资管理办法（2025年4月修订）
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优博讯（300531）：对外投资管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7202c15-f6e2-481e-a0b2-ea977e4460de.PDF
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2025-04-25 18:49│优博讯（300531）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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优博讯（300531）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/825bd331-9e83-4385-9842-b1dc6e734de5.PDF
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2025-04-25 18:49│优博讯（300531）：关联交易决策制度（2025年4月修订）
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优博讯（300531）：关联交易决策制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cae4136c-0468-4247-b09f-237efbdb8787.PDF
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2025-04-25 18:49│优博讯（300531）：2024年度独立董事述职报告（吴悦娟）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董
事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021年 10 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10
月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2021年 12月 27日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关
规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
1.出席董事会和股东大会的情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：
独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
数 次数 次数 次数 加会议
吴悦娟 5 1 4 0 0 否 1
公司 2024 年的董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这
些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，
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