公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:12 │优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2025-12-19 18:24 │优博讯（300531）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 18:24 │优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 15:46 │优博讯（300531）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2025-12-02 17:26 │优博讯（300531）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:25 │优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-02 17:25 │优博讯（300531）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 │
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2025-12-30 17:12│优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实
、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股
”）及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）合计持有公司股份 94,766,583股（占公司总股本的 29
.51%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 1月 23 日至 2026 年 4月 22 日）以集中竞价或大宗交易
的方式减持所持有的本公司股份累计不超过 9,502,168 股（占公司总股本的 2.96%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份
数量后公司总股本的 3.00%）。
2.计算股份比例时，按照公司当前总股本 321,078,965 股剔除最新披露的公司回购专用证券账户持股 4,340,000 股计算，本公
告涉及的持股比例均按此标准计算。
公司于近日收到公司控股股东优博讯控股及其一致行动人博通思创出具的《关于减持公司股份的告知函》，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有股份总数 占公司总股 占剔除最新披露的公司 股份性质
（股） 本的比例 回购专用账户股份数量
后公司总股本的比例
香港优博讯科技控 93,727,801 29.19% 29.59% 无限售流
股集团有限公司 通股
深圳市博通思创咨 1,038,782 0.32% 0.33% 无限售流
询有限公司 通股
合计 94,766,583 29.51% 29.92% ——
二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因：自身经营需要。
2.减持股份来源：优博讯控股持有的首次公开发行前的股份及资本公积金转增股本取得的股份、博通思创持有的首次公开发行后
向特定对象发行的股份。
3.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：
优博讯控股、博通思创拟减持股份数量合计不超过 9,502,168 股，占总股本的 2.96%，占剔除最新披露的公司回购专用账户股
份数量后公司总股本的 3.00%。4.减持方式：以集中竞价或大宗交易的方式减持。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任
意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；通过大宗交易方式减持的，任意
连续90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2.00%。
5.减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内。减持起止时间为 2026 年 1月 23 日至 2026 年 4月 22 日。
6.减持价格区间：根据减持时的市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项减持股份数量、价格将相应进行调整。
7.优博讯控股、博通思创不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持事项与优博讯控股、博通思创此前已披露的关于减持的承诺一致。1.在公司首次公开发行股票并上市时，优博讯控股
对其所持股份的锁定及减持承诺具体内容如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本承诺方直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。（2）对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本承诺方将严
格遵守已做出的关于所持公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公
开发行股票中公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
2）如发生本承诺方需向投资者进行赔偿的情形，本承诺方已经全额承担赔偿责任；
3）本承诺方在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本承诺方直接或间接持股总量的 25%；
4）本承诺方遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
在公司 2021 年向特定对象发行股票时，优博讯控股对其所持股份的减持承诺具体内容如下：
（1）自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本承诺方及关联方不存在减持公司股份的情形。
（2）自本承诺函出具之日至公司本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内，本承诺方及关联方承诺将不减持所持公司股份
，亦不存在任何减持公司股份的计划。
（3）如本承诺方及关联方违反上述承诺，本承诺方及关联方承诺因减持所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的全部
法律责任。
2.在公司 2020 年向特定对象发行股票时，博通思创对其所持股份的锁定及减持承诺具体内容如下：
本单位作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的发行对象，认购公司本次配套融
资非公开发行 1,038,782 股股份。本单位承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的上述
股份。
截至本公告披露日，优博讯控股、博通思创对其所持股份的锁定及减持承诺均已履行完毕。
四、相关风险提示
1.本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实
施的不确定性。
2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3.本次减持股东将按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等有关规定规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范
性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.优博讯控股、博通思创出具的《关于减持公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2adb1fbc-a5e5-4448-9150-866d64526b5f.PDF
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
1.召开时间：2025年12月19日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长GUO SONG先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2025年12月12日，公司总股本为321,078,965股，公司有表决权的股份总数316,738,965股（已剔除回
购账户中公司股份数4,340,000股）。
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东258人，代表股份111,439,552股，占公司有表决权股份总数的34.7078%。其中
：通过现场投票的股东3人，代表股份94,766,683股，占公司有表决权股份总数的29.5151%。通过网络投票的股东255人，代表股份16
,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（2）中小股东出席的总体情况：
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份16,672,969股，占公司有表决权股份总数的5.1928%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东255人，代表
股份16,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（3）公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》总表决情况：同意 110,903,452 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.5189%；反对370,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权 166,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东总表决情况：同意 16,136,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7846%；反对 370,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2198%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9956%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 2.00 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 111,036,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6385%；反对243,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2181%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1434%。
中小股东总表决情况：同意 16,270,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5835%；反对 243,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4580%；弃权159,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9584%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的郭晓丹、文翰律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法
》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/49b52ceb-d536-4145-bf12-1696b48a621e.PDF
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4d21f5d0-67c5-4e55-a180-8deff0a9771a.PDF
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2025-12-16 15:46│优博讯（300531）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会
议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及 非累积投票提案 √
国债逆回购的议案》
2.00 《关于续聘审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 12 月 12 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6d8637a8-4895-47d5-a993-c89f35acbe69.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原
因，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，自股东会审议通过之
日起生效，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行
情双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元；2024 年度上市公
司审计客户家数 297 家，主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供
应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额 3.86 亿元。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
2.投资者保护能力职业风险基金
2024 年度年末数：1,877.29 万元
职业责任保险累计赔偿限额：9亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 1次；69 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王忠年，于 1995 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 7份，复核新三板挂牌公司审计报告 0份。
签字注册会计师：韩智
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