公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 19:50 │优博讯（300531）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-07-09 17:16 │优博讯（300531）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-29 18:28 │优博讯（300531）：公司2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-29 18:28 │优博讯（300531）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 17:22 │优博讯（300531）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 18:56 │优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:55 │优博讯（300531）：2025年度内部控制审计报告[致同审字（2026）第441A017208号] │
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2026-07-10 19:50│优博讯（300531）：2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以总股本扣减回购账户中的股份后的总股本 316,738,965
股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 25,339,117.20元（含税），本年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 321,078,965 股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0789186 元
/股计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.08*（321,078,965-4,340,000）/321,078,965=0.0789186 元]。202
5 年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-
0.0789186 元/股。
本公司2025年年度利润分配方案已获2026年 5月29日召开的2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案如下：公司拟以总股本扣减回购账户中的股份后的总股本 316,738,965 股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 25,339,117.20 元（含税），剩余未分配
利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过之日（2026 年 5月 29日）未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,340,000 股后的 316,738,965 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 7月 16 日，除权除息日为：2026 年 7月 17 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****955 香港优博讯科技控股集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年7月7日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将
减小，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，以公司总股本 321,078,965 股（含回购股份）折算现金红利应以 0.0789186 元/
股计算[每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.08*（321,078,965-4,340,000）/321,078,965=0.0789186 元]。2025
年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0
.0789186 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：深圳市优博讯科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
咨询联系人：张佳佳
咨询电话：0755-22673923
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议、第五届董事会第七次会议决议
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件
3.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bc3c713a-9b9c-44a0-8420-ad6230adb097.PDF
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2026-07-09 17:16│优博讯（300531）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 9,000 ～ 10,000 4,425.33
股东的净利润 比上年同期增长 103.37% ～ 125.97%
扣除非经常性损 8,700 ～ 9,700 4,173.16
益后的净利润 比上年同期增长 108.48% ～ 132.44%
营业收入 97,000 ～ 103,000 74,171.58
比上年同期增长 30.78% ～ 38.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，本次业绩预告未与会计师事务所预沟通。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主营业务保持稳健向好的发展态势，持续深化全球化市场布局，海外渠道体系建设不断完善，重点客户合作持
续深化，海外市场拓展取得积极成效，海外业务收入同比大幅增长，带动整体经营规模扩大。同时，公司着力推进“AIDC+AI”战略
，产品附加值与解决方案能力、平台服务能力持续提升，推动公司业绩较上年同期实现较快增长。
2.公司 2026 年半年度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为 300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2026 年半年度业绩具体数据将在 2026 年半年度
报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于公司 2026 年半年度业绩预告的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3412e2bc-9913-434b-afa4-7c21c5170078.PDF
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2026-05-29 18:28│优博讯（300531）：公司2025年年度股东会法律意见书
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优博讯（300531）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/114a121d-5053-4034-a91d-d3d2dafc2eb7.PDF
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2026-05-29 18:28│优博讯（300531）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《
关于召开2025年年度股东会的通知》。
1.召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长GUO SONG先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年5月22日，公司总股本为321,078,965股，公司有表决权的股份总数316,738,965股（已剔除回
购账户中公司股份数4,340,000股）。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东194人，代表股份106,701,670股，占公司有表决权股份总数的33.2322%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份90,479,801股，占公司有表决权股份总数的28.1799%。通过网络投票的股东191人，代表股份16,221,869股，占公司有
表决权股份总数的5.0523%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份16,222,469股，占公司有表决权股份总数的5.0525%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东191人，代表股份16,221,869股，占公司
有表决权股份总数的5.0523%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 106,072,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4105%；反对615,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5767%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
128%。
中小股东总表决情况：同意 15,593,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1227%；反对 615,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7929%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0845%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 2.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议
案》
总表决情况：同意 106,081,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4187%；反对607,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5689%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125
%。
中小股东总表决情况：同意 15,602,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1763%；反对 607,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7417%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
独立董事在本次会议中进行了述职。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 3.00 《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案
》
总表决情况：同意 106,022,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3638%；反对665,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6237%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125
%。
中小股东总表决情况：同意 15,543,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8157%；反对 665,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1023%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 106,018,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3593%；反对675,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6330%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%
。
中小股东总表决情况：同意 15,538,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7861%；反对 675,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1634%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 5.00 《关于授权董事会制定＜2026 年中期分红
方案＞的议案》
总表决情况：同意 106,019,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3610%；反对673,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6313%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%
。
中小股东总表决情况：同意 15,540,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7972%；反对 673,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1523%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 6.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管
理制度＞的议案》
总表决情况：同意 105,996,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3391%；反对690,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6469%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140
%。
中小股东总表决情况：同意 15,517,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6529%；反对 690,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2552%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0918%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 7.00 《关于制定＜董事、高级管理人员离职管
理制度＞的议案》
总表决情况：同意 106,011,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3535%；反对677,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6349%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0116%。
中小股东总表决情况：同意 15,532,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7479%；反对 677,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1757%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0764%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 105,988,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3320%；反对694,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6511%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170
%。
中小股东总表决情况：同意 15,509,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6061%；反对 694,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2823%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1116%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的文翰、张丽梅律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合
法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1.公司2025年年度股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5243ca4e-d91b-44cd-9400-0690bcb06336.PDF
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2026-05-26 17:22│优博讯（300531）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决议召开公司 2025 年年度股东会，公司于 2026
年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），现将
会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 05月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中提案 8.00 全体董事回避表决，直接提
交本次股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 04月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司于2026 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2026 年 05月 27 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2026 年 05月 27 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/929a4afe-33da-4755-9208-bc0753f77662.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2026年一季度报告
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优博讯（300531）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f91f4d17-6910-493d-9599-8ea35ce22339.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2025年年度报告
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优博讯（300531）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e5df0c2-420d-44d8-9c29-a6680ed5aa78.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：2025年年度报告摘要
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优博讯（300531）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/325d0cc7-bb5f-4617-b8a0-3f811fb43a9f.PDF
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2026-04-27 18:56│优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告
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优博讯（300531）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/313fbdb3-a915-4c33-b07b-171ba3e011b7.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：2025年度内部控制审计报告[致同审字（2026）第441A017208号]
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 441A017208号深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称
优博讯公司）2025 年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是优博讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优博讯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王忠年
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师
韩智彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/401e5bd1-ba8a-4699-a441-4364904137ff.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字（2026）第441A010513
│号]
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优博讯（300531）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明[致同专字（2026）第441A010513号]。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0099a4a1-c909-454d-aaf3-71c230e58d63.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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优博讯（300531）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e9c68e9-253d-4cae-8146-e8cc12a0f0d0.PDF
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2026-04-27 18:55│优博讯（300531）：2025年年度审计报告
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优博讯（300531）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8785e2bf-ade0-46da-a206-74d73323af8b.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 05月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中提案 8.00 全体董事回避表决，直接提
交本次股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 04月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司于2026 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2026 年 05月 27 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2026 年 05月 27 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a7507f6-05d0-4300-943a-f10e73f6a20a.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（成湘东）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董
事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专
家；2023 年 12 月至今任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限公司独立董事；2021
年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
1.出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：
独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 会次数
数 次数 次数 次数 加会议
成湘东 7 1 6 0 0 否 1
公司 2025 年董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议
案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，审计委员会召开了 5次会议，本人作为公司董事会审计
委员会委员，按照规定参加审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作
进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查；
审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年审计工作安排及审
计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
（2）董事会战略委员会
公司董事会战略委员会由 3名成员组成，其中独立董事 1名。本人担任董事会战略委员会委员，报告期内公司未召开董事会战略
委员会。
（3）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，本人于 202
5 年 3月 21 日被选举为公司薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《
关于公司第五届拟任董事薪酬方案的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2025 年上半年董事会工
作报告》，对公司董事会的运作情况进行了考核和监督；对公司第五届董事会董事的薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与
考核委员会的职责。
（4）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，提名委员会召开了 2次会议，本人于 2025 年 3月 21
日被选举为公司提名委员会委员，按照规定参加提名委员会会议。提名委员会在报告期内审核了《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级
管理人员的议案》，对公司第五届董事会董事候选人、高级管理人员候选人进行了考核和监督，切实履行了提名委员会的职责。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定,公司于2023 年 11 月 29 日设立独立董事会专门会议。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，本人认真审
议并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
3.在 2025 年年度审计中所做的工作
在 2025 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立
董事的责任和义务。在年报披露前，本人和公司管理层、外部年审会计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营
和重大事项进展情况的汇报，听取了年审会计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；本人仔细审阅年度审计工作计划、
研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师线上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督
促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分的沟通交流
。
4.保护投资者权益方面所做的工作
（1）有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（3）监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交
易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
（4）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
5.对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人现场工作时间为15天，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同
时，本人利用参加会议的机会积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营
动态，并对公司的经营管理提出建议。
6.其他工作
无提议召开董事会的情况。
无提议召开临时股东会的情况。
无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、总结
本人主动学习有关法律法规、规章制度及其他相关文件，对各类新发及修订的文件制度进行研习。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠
实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等涉及规范公司法人治
理结构和保护中小投资者权益的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，提高议事能力，客观
公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉
、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04e3abc7-b526-4fb1-b61b-faa65984fa96.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（蒋培登）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董
事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋培登，1982 年出生，高级会计师，注册会计师，中南大学工商管理学硕士；现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人、深圳天晨致信税务师事务所有限公司执行董事及总经理；2021 年 10 月至 2024 年 10 月任深圳市哈德胜精密科技股份有限
公司独立董事；2022 年 9 月至今任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任深圳威迈斯新能源（集团）股份
有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
1.出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本人严格按照有关法律法规及公司制度的要求，勤勉履行职责，按时出席公司召开的董事会和股东大会，未发生过
缺席董事会现象。出席会议情况如下：
独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 会次数
数 次数 次数 次数 加会议
蒋培登 7 1 6 0 0 否 2
公司 2025 年董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审阅和审慎判断，
充分发挥专业作用。本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关审批程序，合法有效。本人认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情
况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，审计委员会召开了 5次会议，本人作为公司董事会审计
委员会主任委员、召集人，严格按照有关规定召集、主持审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况
，对公司内部审计机构的工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及
其他重大事项进行审计核查；审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握 2024 年审计工作安排及审计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审
计委员会的专业职能和监督作用。
（2）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，本人作为公
司薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《关于公司第五届拟任董事薪
酬方案的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2025 年上半年董事会工作报告》，对公司董事会的
运作情况进行了考核和监督；对公司第五届董事会董事的薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，提名委员会召开了 2次会议，本人作为公司提名委员会
委员，按照规定参加提名委员会会议。提名委员会在报告期内审核了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对公司
第五届董事会董事候选人、高级管理人员候选人任职资格、专业背景、履职能力等进行了审核，确保提名程序规范、任职资格合规，
切实履行了提名委员会的职责。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定,公司于2023 年 11 月 29 日设立独立董事会专门会议。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，本人认真审
议并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
3.在 2025 年年度审计中所做的工作
在 2025 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立
董事的责任和义务。
2026 年 1 月 22 日，本人和公司管理层、年审会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间安排的总体情况等进行了沟通。本人认真听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年报审计的工作计划和
相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
2025 年年报审计期间，本人仔细审阅年度审计工作计划、研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过
与年审会计师现场交流、线上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得
审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分的沟通交流。
2026 年 4 月 14 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过公司 2025 年年度报告等议案，并同意提交董
事会审议；本人认真听取了年审会计师关于公司年报审计结果的汇报，并结合公司情况提出了具体的建议。
4.保护投资者权益方面所做的工作
（1）报告期内，本人参加了公司 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动，在线上与投资者进行交流，认真解答投资者提出的问题。
（2）有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（3）独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（4）监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交
易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
（5）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
5.对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人现场工作时间为15天，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同
时，我利用参加会议的机会积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动
态，并对公司的经营管理提出建议。
6.其他工作
无提议召开董事会的情况。
无提议召开临时股东会的情况。
无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、总结
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立
董事职责，积极参与公司重大事项决策，对公司规范运作、内部控制、财务管理、信息披露和投资者保护等方面发挥了应有作用。本
人认真学习相关法律法规及其他规章制度，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董
事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益。本人与公司董事、高级管
理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提
出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步加强学习，持
续提升履职能力，严格按照法律法规和规范性文件要求履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，
促进公司规范运作和高质量发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/389e1a27-32ac-468f-b759-cc34776dd5f6.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：2025年度独立董事述职报告（吴悦娟）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董
事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10
月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
1.出席董事会和股东会的情况
2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：
独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 会次数
数 次数 次数 次数 加会议
吴悦娟 7 1 6 0 0 否 3
公司 2025 年的董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些
议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，审计委员会召开了 5次会议，本人作为公司董事会审计
委员会委员，按照规定参加审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作
进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查；
审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年审计工作安排及审
计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。
（2）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，本人作为公
司薪酬与考核委员会主任委员、召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《关于公
司第五届拟任董事薪酬方案的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2025 年上半年董事会工作报告
》，对公司董事会的运作情况进行了考核和监督；对公司第五届董事会董事的薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委
员会的职责。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由 3名成员组成，其中独立董事 3名。报告期内，提名委员会召开了 2次会议，本人作为公司提名委员会
主任委员、召集人，按照规定召集、召开提名委员会会议。提名委员会在报告期内审核了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，对公司第五届董事会董事候选人、高级管理人员候选人进行了考核和监督，切实履行了提名委员会的职责。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定,公司于2023 年 11 月 29 日设立董事会专门会议。报告期内，公司召开独立董事专门会议 1次，本人认真审议并
同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
3.在 2025 年年度审计中所做的工作
在 2025 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立
董事的责任和义务。在年报披露前，本人和公司管理层、外部年审会计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营
和重大事项进展情况的汇报，听取了年审会计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；本人仔细审阅年度审计工作计划、
研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师现场交流、线上会议沟通等形式，本人详细了解审
计进度，督促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分
的沟通交流。
4.保护投资者权益方面所做的工作
（1）有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（3）监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交
易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
（4）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
5.对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人现场工作时间为15天，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同
时，本人利用参加会议的机会积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营
动态，并对公司的经营管理提出建议。
6.其他工作
无提议召开董事会的情况。
无提议召开临时股东会的情况。
无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、总结
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，积极参加相
关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促
进公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益。本人与公司董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况
，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉
、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f372f4f9-7c38-442d-800d-d9ebb8844014.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及
股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职或辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情
形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个
交易日内披露有关情况。
涉及独立董事辞任的，独立董事应在辞职报告中对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明
，公司需披露是否对公司治理及独立性构成重大影响。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第五条 除本制度第九条和相关法律法规另有规定的情形外，如出现下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件或《公司章程》规定，
或独立董事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定
。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第八条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自公司股东会选举产生新一届董事会之日自动离职；职工代表董事任期届满未获
连任的，自公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生新的职工代表董事之日自动离职。第九条 公司董事、高级管理
人员在任职期间出现下列情形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章或者规范性文件规定的其他情形。
违反前款规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
第十条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 公司董事、高级管理人员在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章
、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件或资料，具体手续按照公司相关规定执行。第十二条 如离职董事、高级管
理人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。第十三条
公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应当继续履行。若董事、高级管理人
员离职时存在尚未履行完毕的公开承诺，离职董事、高级管理人员应当在离职前提交书面说明，明确未履行完毕的公开承诺的具体事
项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十六条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的
25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，
可一次全部转让，不受前述转让比例的限制；
（三）法律法规、规范性文件、证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定
。
董事、高级管理人员应当在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职
时间等个人信息。第十七条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，
应严格履行承诺。
第五章 责任的追究机制
第十八条 任期尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十九条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第二十条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期
间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度各条款与有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致时，以相关规定为准；本制度未尽
事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb09d005-9e54-4b74-92dc-1a2bd64ccfcd.PDF
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2026-04-27 18:54│优博讯（300531）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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优博讯（300531）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d233247b-490b-4501-9b1a-a16f6d2adc79.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025
年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73d2eabc-b976-4ebb-9c65-d77aff6b02a2.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据
中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在
确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程
序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2.公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司拟在 2026 年进行中期现金分红的，分红金额上限为相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润，公司应制定具体
分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1.在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分
红方案；
2.在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3.办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》，
并同意将该事项提交公司2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dace3e1a-8366-4d85-b5f7-476ee21cc54c.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026 年 4 月 24 日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司 2
025 年年度报告及摘要、2026年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2025年年度报告全文及摘要、2026 年第一季度报告于 2
026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bdd5d58-e3ea-40b1-b532-60e2175cd372.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：2025年度内部控制自我评价报告
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深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(
以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告
基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及控
股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源、采购与付款管理、销售与收款管理、费用管理、对子公司
的管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、
费用管理、子公司管理、对外投资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及重点关注业务涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：
1.公司治理及组织架构
公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及上市公司其他相关法律法规的要求，建立了股东会、董事会及专门委员会和总经
理的法人治理结构，保持健全、有效、透明的治理体系和监督机制，保证股东会、董事会规范运作，督促董事、高级管理人员履行忠
实、勤勉义务，积极履行社会责任，保护利益相关者的基本权益。公司根据发展战略目标、经营需要，适时、科学调整组织架构体系
，确保公司内部管理高效运转。
2.人力资源
公司根据自身发展需要、行业市场变化，制定了试用期管理、培训管理、绩效管理、晋升管理、考勤管理、福利管理等制度及程
序，不断优化人力资源管理体系，增加人才资源竞争力。公司通过实行完善的人才培养体系、福利关爱措施，吸引高素质人才，不断
提高员工工作效能，降低员工流失率，增强公司核心人才优势。
3.采购与付款管理
公司制定了《供应商管理程序》《采购付款审批实施细则》等制度程序，明确了请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和
审批权限，做到不相同岗位分离控制和关键岗位控制。通过供应商遴选、品质控制、质量监督等多环节，把控公司产品源头安全、可
靠，合理控制产品成本、付款安排，为公司降本增效提供助力。
4.销售与收款管理
公司根据业务发展和经营实际，不断优化《应收账款管理办法》《客户信用管理制度》等制度，明确了销售、发货、验收、收款
等环节的职责和审批权限。通过实行客户信用评估、客户授信额度、逾期管理、发货管理等IT管控程序，严格审核客户信用资质、授
信额度、收款条件，确保应收账款及时收回，提高应收账款周转率，运用多种手段降低公司应收账款回款风险，保障公司经营现金流
稳健。
5.费用管理
为确保公司费用支出的合规性，公司制定了《费用报销及付款审批管理规定》，规范了各项明细费用支出范围、单据要求、审批
流程及权限等，保障费用支出真实、合理、合规。公司实行费用报销、付款申请等IT控制程序，提高单据审查效率，全流程把控费用
支出的合规性、记账完整性，确保公司各项支出符合管理要求。
6.对子公司的管理
为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。子公司重大经营决策、财
务决策，由公司高级管理层审批或监管，有效控制子公司的经营风险。公司内审部不定期对子公司的财务状况、内部控制执行情况、
经营管理情况等进行检查监督，及时发现公司实际经营过程中存在的风险并跟踪整改落实情况。
7.对外投资管理
公司制定了《对外投资管理办法》，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权
益及各项资产的安全完整和有效运营。报告期内，对外投资公司及时上报财务资料、重大事项决策文件，公司内审部定期检查、分析
被投资公司财务数据和经营情况，并出具专项报告供公司投资决策参考，公司派出管理人员严格按照投资协议、被投资公司章程履行
相应的义务。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
-创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入总额 潜在错报≥营业 0.5%≤潜在错报＜营业 潜在错报＜营业收入
收入总额的 1% 收入总额的 1% 总额的 0.5%
利润总额 潜在错报≥利润 1%≤潜在错报＜利润总 潜在错报＜利润总额
总额的 5% 额的 5% 的 1%
资产总额 潜在错报≥资产 0.5%≤潜在错报＜资产 潜在错报＜资产总额
总额的 1% 总额的 1% 的 0.5%
（2）定性标准
出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
①公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大影响；
②公司控制环境无效；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
④外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：
①外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
②报告期内提交的财务报告错误频出；
③其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）定量标准
重大缺陷：可能导致直接损失金额占上年经审计的利润总额的 5%及以上；重要缺陷：可能导致直接损失金额占上年经审计的利
润总额的 1%（含 1%）至 5%；
一般缺陷：可能导致直接损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。
（2）定性标准
出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：
①重大事项决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；
②严重的违规、违纪且遭受处罚、警告；
③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④公司重要业务缺乏控制制度或制度体系失效；
⑤其他对公司影响重大的情形。
重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度的损失或影响的被认定为重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1db51c55-30f8-4169-a622-1b36d4a152ba.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央金融工作会议提出的“要大力提高上市公司质量”，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应
深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投
资回报水平，结合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第七次
会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司长期专注于自动识别与数据采集（AIDC）终端设备及物联网（IoT）解决方案领域，围绕智慧物流、智慧零售、智慧医疗、
智能制造等行业应用场景，已形成以智能数据终端、智能支付终端、专用打印设备及智能装备为核心的产品体系，并通过持续产品迭
代和应用拓展，不断提升产品在各类复杂业务场景中的适配能力。
近年来，公司在巩固国内市场的同时，持续推进海外市场拓展，逐步完善海外渠道体系和服务能力，海外业务规模不断提升，业
务结构持续优化。在经营管理方面，公司通过加强供应链管理、优化生产流程、推进精细化运营等措施，不断提升生产效率和成本管
控能力，经营质量稳步改善。
未来，公司将继续深耕主业，围绕“终端设备+软件平台+行业应用”的业务体系，进一步优化产品结构和市场布局，提升核心产
品竞争力；同时结合行业发展趋势，在审慎评估风险的基础上，关注与主营业务协同度较高的产业投资及并购机会，推动产业链资源
整合；并持续规范募集资金使用，加强募投项目全过程管理，加快项目实施进度，推动募投项目尽快形成产能和效益。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司持续重视技术研发投入，围绕 AIDC 终端设备及行业应用解决方案开展研发工作，在产品性能优化、功能拓展及行业适配方
面不断取得进展，逐步形成覆盖硬件终端、软件平台及应用解决方案的技术体系。
近年来，公司在智能终端设备性能提升、通信能力优化及数据采集技术等方面持续加强技术积累，并推动相关成果在多个行业场
景中落地应用。结合行业技术发展趋势，公司积极探索人工智能技术在终端设备中的应用，重点推进端侧 AI 在 AIDC 终端设备中的
融合，在图像识别、数据采集、智能识别等应用场景中提升设备智能化水平，提高终端设备在复杂环境中的响应效率。
未来，公司将持续推进“AIDC+AI”融合研发，进一步夯实“数据采集+数据生成”全链条软硬件布局优势。避免脱离主营业务的
技术投入；同时持续优化研发管理体系，加强研发资源配置与项目管理，完善人才引进与激励机制，保持核心技术团队稳定，不断提
升研发效率和技术创新能力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规则要求，持续完善法人治理结构，建立了以股东会、董事会及
管理层为主体的规范治理体系，并通过不断完善公司章程及相关制度，保障各治理主体规范运作。在实际运作中，公司持续强化内部
控制体系建设，规范重大事项决策流程，提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司高度重视独立董事履职作
用，充分发挥其在重大事项决策及投资者保护方面的监督作用。同时，公司持续督促控股股东、实际控制人增强规范运作意识，并加
强对董事、高级管理人员的培训，提升其履职能力。
未来，公司将进一步完善治理机制，强化“关键少数”责任约束，持续提升规范运作水平和风险防控能力，切实维护全体股东特
别是中小投资者的合法权益。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司始终高度重视股东回报，上市以来持续实施现金分红，与投资者共享公司发展成果，并在保障公司正常经营和持续发展的前
提下，保持利润分配政策的稳定性和连续性。公司结合经营情况及资金需求，合理安排利润分配，持续提升投资者获得感。同时，公
司积极关注资本市场表现，在符合相关法律法规及监管要求的前提下，综合考虑实施股份回购等方式维护公司价值，并根据实际情况
用于注销或员工激励，优化资本结构。
未来，公司将继续坚持以投资者为本，综合考虑盈利能力、现金流状况及发展规划，进一步提升现金分红的稳定性和可预期性，
并在条件具备的情况下，推动回购、增持等多种方式协同发力，增强市场信心，形成长期、稳定、可持续的投资者回报机制。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多渠道沟通机制，通过业绩说明会、投资者交流活动、机构调研、电话及互动平台等
多种方式与投资者保持良好沟通，及时传递公司经营情况和发展动态，不断提升投资者对公司的认知和理解。在信息披露方面，公司
严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度。
未来，公司将进一步完善投资者关系管理体系，丰富沟通形式，提升沟通的针对性和有效性；同时通过图文解读等方式提升公告
可读性，帮助投资者更加全面地理解公司经营情况，并持续完善投资者意见收集与反馈机制，及时回应市场关切，提升资本市场对公
司价值的认同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e18f3453-220e-479c-a51c-1040fb08f5a5.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于2025年度计提资产减值准备、资产核销及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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优博讯（300531）：关于2025年度计提资产减值准备、资产核销及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9147cf10-6313-4dba-8fbf-48996d5de73a.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：2025年度外汇衍生品交易情况专项说明
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2
025 年度外汇衍生品交易情况专项说明>的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对公司 2025 年度外汇衍生品
交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇衍生品交易情况概述
（一）投资目的
随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了降低汇率
波动对公司日常业绩造成负面影响，从而真实地反映公司的经营成果，公司及控股子公司拟利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，
用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。公司套期保值规模与公司业务规模相匹配，主要目的是锁定
汇率，不属于高风险投资情形。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批
通过之日起十二个月内有效。
（三）投资方式
公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外
汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采
取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理
外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
（四）投资期限
上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其书面授权的代表在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务并签署相关协议。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）所履行的审议程序
2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。2025 年 12 月 2日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，公司开展的上述外汇套期保值业务方案在
董事会审议的权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、2025 年度外汇衍生品交易的具体情况
2025 年度，公司未进行任何外汇衍生品交易，未产生相应的投资损益。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析与风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操
作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得
超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、对报告期业绩的影响
本报告期公司外汇衍生品交易情况未对业绩产生任何影响。
五、审议情况
《2025 年度外汇衍生品交易情况专项说明》已经公司第五届董事会第七次会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
六、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议
2.董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dee3cb22-c700-4510-91f5-131a49340eda.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股
东会审议；本次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在公司担任高级管理人员的董事 GUOSONG 先生
、刘镇先生、万波先生对该项议案回避表决。具体如下：
一、适用对象
公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实
施，至新方案审议通过后失效。
三、薪酬的构成和标准
1.内部董事、高级管理人员：在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不领取津贴
。上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业
薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，按照公司绩效考核周期，在综
合考核后发放；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2.外部非独立董事：股东单位委派且未在公司担任具体管理职务的外部非独立董事，不在公司领取董事津贴，但经股东会另行批
准的除外。非股东单位委派且未在公司担任具体管理职务的外部非独立董事，董事津贴为 8万元/年（税前），每半年支付一次。
3.独立董事：独立董事津贴为 8万元/年（税前），每半年支付一次。
四、其他说明
1.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，各类社会保险、住房公积金等费用由公司按照国家和公
司有关规定扣除。
4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
2.第五届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/188f8df8-8404-4154-ae9d-8c0c81a91dda.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“
公司”）对聘请的 2025 年度会计师事务所履职情况评估如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会
计师事务所（特殊普通合伙）。致同所在中国注册会计师协会 2023 年发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中
位列第九，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个分所。2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿
元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 16
6 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租
赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元。
致同所首席合伙人李惠琦，截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 19 日分别召开第五届董事会第六次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进
行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同
所出具了标准无保留意见的内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估情况
经评估，公司认为致同所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司
财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36a9d36b-a17a-4ee0-9e43-aff7573e860f.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于举办2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 7 日 18:00 前访问网址https://eseb.cn/1xA1pCz8eR2 或使用微信扫描下方小程序
码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年
度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度、2026年第一季度经营情况，公司定于20
26年5月8日（星期五）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度及2026年第一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理 GUO SONG 先生、独立董事蒋培登先生、独立董事吴悦娟女士、董事会秘书兼财
务负责人（代行）刘镇先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:30 至 17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nxVkOTPl2o或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0755-22673923
电子信箱：info@urovo.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4b9655a-2b4c-4027-8928-113ad06bd580.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会
计师事务所（特殊普通合伙）。致同所在中国注册会计师协会 2023 年发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中
位列第九，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个分所。2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿
元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 16
6 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租
赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元。
致同所首席合伙人李惠琦，截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进
行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同
所出具了标准无保留意见的内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职的评估情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监督管理的新要求，审计委员会对致同所履职情况
进行全面评估，评估结果如下：
1.独立性评估：致同所所有职员未在公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；和本公司之间不存在直接
或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计工作组成员和本公司决策层之间不存在关联关系；在审计工作中保持了形
式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2.专业性评估：致同所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。
3.审计程序评估：在审计工作前，审计委员会与致同所就审计计划进行了充分沟通，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审
计策略等，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中，致同所实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的审计
依据，审计程序恰当、合理。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 11 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任
致同所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议通过。
2026 年 2月 6日，审计委员会与致同所负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任
、计划的审计范围和时间安排的总体情况等进行了沟通。审计委员会成员认真听取了致同所关于公司年报审计的工作计划和相关资料
，并对审计工作提出意见和建议。
2025 年年报审计期间，审计委员会与致同所负责审计工作的会计师分别就审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出具
情况等事项保持密切沟通。
2026 年 4 月 14 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过公司 2025 年年度报告等议案，并同意提交董
事会审议；审计委员会成员听取了致同所关于公司年报审计结果的汇报，并结合公司情况提出了具体的建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/305bd7e6-dd15-446d-8201-4012a2fcb546.PDF
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：2025年度财务决算报告
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优博讯（300531）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：利润分配方案
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优博讯（300531）：利润分配方案。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优博讯（300531）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:52│优博讯（300531）：关于公司会计政策变更的公告
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优博讯（300531）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 17:16│优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告
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优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/033a71e8-70da-4497-b85c-f1333d5051cf.PDF
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2026-03-23 18:52│优博讯（300531）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 3,800 ～ 4,800 2,120.18
比上年同期增长 79.23% ～ 126.40%
扣除非经常性损益后的净利润 3,600 ～ 4,600 1,945.25
比上年同期增长 85.07% ～ 136.47%
二、与会计师事务所沟通情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师
事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主营业务持续向好，海外市场拓展成效显著，海外业务收入同比快速增长，带动整体经营规模扩大。同时，公
司持续推进产品结构优化与精益运营管理，经营效率不断提升，整体盈利能力进一步增强。
2.公司 2026 年第一季度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为 200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本次业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/afab601b-cc0a-41d6-9eff-6ce474fa98ad.PDF
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2026-03-23 18:52│优博讯（300531）：2025年度业绩快报
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优博讯（300531）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/494c3a5f-a631-43fb-b035-f20dd29ca6fb.PDF
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2026-01-28 18:22│优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5522dce4-75da-47a5-bd82-30285e92d612.PDF
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2026-01-23 16:10│优博讯（300531）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：人民币万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 7,200 ～ 10,700 -15,046.57
扣除非经常性损益后的净利润 6,100 ～ 9,000 -13,982.46
营业收入 150,000 ～ 160,000 122,119.00
比上年同期增长 22.83% ～ 31.02%
二、与会计师事务所沟通情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师
事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以
最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.公司坚持以技术创新为核心，持续深化“AI+AIDC”双轮驱动战略，推动AIDC 产品由“数据采集工具”向“智能决策终端”实
现跨越式升级，应用场景不断拓宽，产品力及解决方案能力持续增强，技术领先优势与产品议价能力显著提升。在此基础上，公司同
步推进海外渠道体系的系统化完善与品牌价值的持续升级，多维度协同发力，推动 2025 年度海外营收实现同比大幅增长，全球化竞
争力与影响力进一步增强，订单规模与质量同步提升，主营业务收入实现快速增长。
与此同时，公司通过生产制造与供应链体系的深度优化与精益升级，叠加行业应用软件的深度赋能及品牌溢价的有效释放，产品
综合毛利率同比实现显著提升。在运营端，公司系统推进降本增效与精益运营举措，持续提升组织效率与资源配置效率，期间费用率
同比下降。
2025 年公司在收入规模、盈利能力及运营效率等方面均呈现积极变化，为后续高质量、可持续发展奠定了坚实基础。
2.公司 2024 年度对前期收购的子公司珠海佳博科技有限公司（以下简称“佳博科技”）计提商誉减值准备 11,418.68 万元。
本报告期末，公司结合佳博科技当前经营实际及行业环境等因素，未发现因收购佳博科技所形成的商誉存在进一步减值迹象。根据《
企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，本报告期不涉及新增计提商誉减值准备。
3.公司 2024 年度因持有及处置外汇套期保值业务衍生金融工具产生损失金额 2,553.17 万元，本报告期内上述因素消除。
4.公司 2025 年度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为 1,200 万元。
四、其他相关说明
公司 2025 年度业绩的具体数据将在《2025 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
董事会关于本次业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7c432486-5195-45e2-b258-c6c58e55fd92.PDF
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2025-12-30 17:12│优博讯（300531）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实
、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股
”）及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）合计持有公司股份 94,766,583股（占公司总股本的 29
.51%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026 年 1月 23 日至 2026 年 4月 22 日）以集中竞价或大宗交易
的方式减持所持有的本公司股份累计不超过 9,502,168 股（占公司总股本的 2.96%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份
数量后公司总股本的 3.00%）。
2.计算股份比例时，按照公司当前总股本 321,078,965 股剔除最新披露的公司回购专用证券账户持股 4,340,000 股计算，本公
告涉及的持股比例均按此标准计算。
公司于近日收到公司控股股东优博讯控股及其一致行动人博通思创出具的《关于减持公司股份的告知函》，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有股份总数 占公司总股 占剔除最新披露的公司 股份性质
（股） 本的比例 回购专用账户股份数量
后公司总股本的比例
香港优博讯科技控 93,727,801 29.19% 29.59% 无限售流
股集团有限公司 通股
深圳市博通思创咨 1,038,782 0.32% 0.33% 无限售流
询有限公司 通股
合计 94,766,583 29.51% 29.92% ——
二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因：自身经营需要。
2.减持股份来源：优博讯控股持有的首次公开发行前的股份及资本公积金转增股本取得的股份、博通思创持有的首次公开发行后
向特定对象发行的股份。
3.拟减持股份数量及占公司总股本的比例：
优博讯控股、博通思创拟减持股份数量合计不超过 9,502,168 股，占总股本的 2.96%，占剔除最新披露的公司回购专用账户股
份数量后公司总股本的 3.00%。4.减持方式：以集中竞价或大宗交易的方式减持。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任
意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；通过大宗交易方式减持的，任意
连续90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2.00%。
5.减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内。减持起止时间为 2026 年 1月 23 日至 2026 年 4月 22 日。
6.减持价格区间：根据减持时的市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项减持股份数量、价格将相应进行调整。
7.优博讯控股、博通思创不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持事项与优博讯控股、博通思创此前已披露的关于减持的承诺一致。1.在公司首次公开发行股票并上市时，优博讯控股
对其所持股份的锁定及减持承诺具体内容如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本承诺方直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本承诺方直接或间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。（2）对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本承诺方将严
格遵守已做出的关于所持公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公
开发行股票中公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
2）如发生本承诺方需向投资者进行赔偿的情形，本承诺方已经全额承担赔偿责任；
3）本承诺方在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本承诺方直接或间接持股总量的 25%；
4）本承诺方遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
在公司 2021 年向特定对象发行股票时，优博讯控股对其所持股份的减持承诺具体内容如下：
（1）自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本承诺方及关联方不存在减持公司股份的情形。
（2）自本承诺函出具之日至公司本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内，本承诺方及关联方承诺将不减持所持公司股份
，亦不存在任何减持公司股份的计划。
（3）如本承诺方及关联方违反上述承诺，本承诺方及关联方承诺因减持所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的全部
法律责任。
2.在公司 2020 年向特定对象发行股票时，博通思创对其所持股份的锁定及减持承诺具体内容如下：
本单位作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的发行对象，认购公司本次配套融
资非公开发行 1,038,782 股股份。本单位承诺：自公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的上述
股份。
截至本公告披露日，优博讯控股、博通思创对其所持股份的锁定及减持承诺均已履行完毕。
四、相关风险提示
1.本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实
施的不确定性。
2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3.本次减持股东将按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等有关规定规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范
性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.优博讯控股、博通思创出具的《关于减持公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2adb1fbc-a5e5-4448-9150-866d64526b5f.PDF
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
1.召开时间：2025年12月19日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长GUO SONG先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2025年12月12日，公司总股本为321,078,965股，公司有表决权的股份总数316,738,965股（已剔除回
购账户中公司股份数4,340,000股）。
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东258人，代表股份111,439,552股，占公司有表决权股份总数的34.7078%。其中
：通过现场投票的股东3人，代表股份94,766,683股，占公司有表决权股份总数的29.5151%。通过网络投票的股东255人，代表股份16
,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（2）中小股东出席的总体情况：
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份16,672,969股，占公司有表决权股份总数的5.1928%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东255人，代表
股份16,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（3）公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》总表决情况：同意 110,903,452 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.5189%；反对370,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权 166,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东总表决情况：同意 16,136,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7846%；反对 370,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2198%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9956%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 2.00 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 111,036,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6385%；反对243,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2181%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1434%。
中小股东总表决情况：同意 16,270,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5835%；反对 243,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4580%；弃权159,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9584%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的郭晓丹、文翰律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法
》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/49b52ceb-d536-4145-bf12-1696b48a621e.PDF
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4d21f5d0-67c5-4e55-a180-8deff0a9771a.PDF
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2025-12-16 15:46│优博讯（300531）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会
议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及 非累积投票提案 √
国债逆回购的议案》
2.00 《关于续聘审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 12 月 12 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6d8637a8-4895-47d5-a993-c89f35acbe69.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原
因，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，自股东会审议通过之
日起生效，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行
情双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元；2024 年度上市公
司审计客户家数 297 家，主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供
应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额 3.86 亿元。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
2.投资者保护能力职业风险基金
2024 年度年末数：1,877.29 万元
职业责任保险累计赔偿限额：9亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 1次；69 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王忠年，于 1995 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 7份，复核新三板挂牌公司审计报告 0份。
签字注册会计师：韩智彤，于 2018 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：江永辉，于 1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供复核工作。近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份
。近三年复核上市公司审计报告 4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4.审计收费
致同所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识
和工作经验等因素确定。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2
025 年度财务审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提
供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机
构。
2.董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师
事务所的决议之日止。
4.《关于续聘审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
4.深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8f407802-3f79-4b6a-937d-9dea7a5dee03.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的
不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
拟开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及控
股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十
二个月内有效。公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利
率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频
繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期
保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的基本情况
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3.流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操
作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得
超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可
行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df7bba7b-c82b-4609-acd2-c6b3b6ce82a3.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告
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优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/82aa17fc-7335-4c94-a20d-d22ca62ebf82.PDF
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2025-12-02 17:26│优博讯（300531）：第五届董事会第六次会议决议公告
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优博讯（300531）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7580ffa2-a5ed-486a-9ba4-914c5e2ba64b.PDF
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2025-12-02 17:25│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，深圳市
优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展任一时点
的余额不超过 1,000 万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）额度的外汇套期保值业务，包括但不限于货币互换、远期
购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2.公司于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股
东会审议。
3.公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率
波动风险、内部控制风险、交易违约风险等风险，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、投资情况概述
为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及控
股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十
二个月内有效。
（一）投资目的
随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了降低汇率
波动对公司日常经营业绩造成负面影响，从而真实地反映公司的经营成果，公司及控股子公司拟利用外汇套期保值管理汇率及利率风
险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。公司套期保值规模与公司业务规模相匹配，主要目的是
锁定汇率，不属于高风险投资情形。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）额度的外汇套期保
值业务。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外
汇衍生产品或上述产品的组合。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办
理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
（四）投资期限
上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其书面授权的代表在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务并签署相关协议。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律法规和制度的规定，本次公司拟开展的外汇套期
保值业务方案在董事会审议的权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操
作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得
超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、投资对公司的影响
鉴于近年国际经济、金融环境波动频繁、人民币汇率波动的不确定性增强等多重因素的影响，为防范汇率及利率波动风险，降低
市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司将充分运用外汇套期保值工具，以降低或
规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、锁定成本、规避风险，有利于主营业务开展，实现公司稳健经营的目标。不属于高风
险投资情形。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程。
五、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
3《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 4月修订）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bd73191f-65ad-4a73-8eac-e71ab3e5a8d5.PDF
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2025-12-02 17:25│优博讯（300531）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动
公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万
元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公
司深圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。
公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》《网络供应链“e销通”（A 类）业务合作协议》
，由中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司客户提供流动资金贷款等融资服务产品。同时，公司拟与中国建设银行股份有限公
司深圳市分行签署《本金最高额保证合同》，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户融资本金、利息、费用等（不超过 3,000
万元人民币）提供连带责任保证担保。上述额度可滚动使用，额度有效期限为董事会审议通过后十二个月。
在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似
文件，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才可实施。
此次向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的供应链融资业务合作中供应链融资款项，仅用于公司客户向公司及子公司支
付货款。具体内容以公司实际与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、客户签订的协议为准。
公司于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，表决结果 9票
赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属
于董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为信誉良好、与公司保持良好合作关系且与公司不存在关联关系的优质客户，并且经公司及中国建设银行股份有限
公司深圳市分行共同审核后确定。
被担保客户需满足以下条件：
1.经工商管理部门核准登记、具有法人资格的企业单位；
2.与公司保持稳定持续合作的销售关系且贸易往来正常，合作记录良好，非寄售关系、代销关系等；
3.通过公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行资信评审，具有较强偿债能力的优质客户；
4.资产负债率不超过 70%且非失信执行人；
5.与公司不存在关联关系；
6.公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
1.担保范围：被担保客户与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“银行”）签订的融资合同项下全部债务，包括但
不限于全部本金余额、利息（含复利和罚息）、费用、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的
债务利息、被担保客户应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担
的有关银行费用等）、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2.担保方式：连带责任保证
3.担保期限
（1）按银行对被担保客户单笔融资分别计算，自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。
（2）银行与被担保客户就融资合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或融资合同约定的事项，银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
具体内容以公司实际与银行、客户签订的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将根据相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
1.公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保被担保客户信用良好，具有较好的偿还能力。
2.银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司及子公司支付采购货款。
五、相关审议程序及意见
董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为信誉良好且与公司不存在关联关系的优质客户向中国建设银行股份有限公司深圳市
分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，有助于公司开拓市场、开发客户，同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解
资金压力，实现了公司与客户的共赢。公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意本次
与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件
，上述额度可滚动使用，额度有效期限为董事会审议通过后十二个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司已审批的对外担保总额为 6,000 万元（含本次），占公司 2024 年度经
审计归属于上市公司股东的净资产的 4.49%，实际已发生的对外担保余额为 0元。
2.截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.拟签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/06ec62d2-2715-4d57-b662-92cee2c971d2.PDF
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2025-12-02 17:25│优博讯（300531）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告
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优博讯（300531）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/983cee21-ed32-407e-9c28-9e0b28446efe.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│优博讯：2025年年度报告
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2026-04-28│优博讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203003.PDF
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2025-10-28│优博讯：2025年三季度报告
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2025-08-26│优博讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566106.PDF
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2025-04-26│优博讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303160.PDF
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2025-04-26│优博讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303174.PDF
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2024-10-29│优博讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538788.PDF
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2024-08-30│优博讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049807.PDF
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2024-04-27│优博讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861251.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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