公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:16 │今天国际（300532）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-13 20:39 │今天国际（300532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 20:39 │今天国际（300532）：公司章程（2026年7月修订） │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：公司章程修订对照表 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-07-13 20:37 │今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2026-07-15 18:16│今天国际（300532）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 12日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000万元且不超过人民币 15,000万元的自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 7月 14日（实际于 20
26年 7月 13日公告）在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 7月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及
持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本
（股） 比例
1 邵健伟 189,562,997 29.82%
2 邵健锋 34,764,448 5.47%
3 重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙） 14,090,809 2.22%
4 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅 8,760,876 1.38%
聚虎私募证券投资基金
5 施建刚 7,328,800 1.15%
6 香港中央结算有限公司 4,836,236 0.76%
7 谌永东 4,168,800 0.66%
8 刘文华 3,961,580 0.62%
9 潘蕊 3,200,000 0.50%
10 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 2,546,110 0.40%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占无限售条件
（股） 流通股比例
1 邵健伟 189,562,997 31.35%
2 重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙） 14,090,809 2.33%
3 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅 8,760,876 1.45%
聚虎私募证券投资基金
4 邵健锋 8,691,112 1.44%
5 施建刚 7,328,800 1.21%
6 香港中央结算有限公司 4,836,236 0.80%
7 谌永东 4,168,800 0.69%
8 刘文华 3,961,580 0.66%
9 潘蕊 3,200,000 0.53%
10 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 2,546,110 0.42%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/93909cd2-2535-4143-a3fd-ad5bebb03a31.PDF
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2026-07-13 20:39│今天国际（300532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号今天国际科技园立今楼 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（7）
4.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
4.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
4.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
4.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比 非累积投票提案 √
例及用于回购的资金总额
4.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
4.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
4.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
5.00 《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
特别提示：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 4为逐项表决议案
。
2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方须回避第 1项、第 2项、第 3项议案的表决，且不得作为受托人代表其他股东
对前述议案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 7月 27日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号 11楼董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026年 7月 27日 17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“今
天国际 2026年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记。5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前 30分钟到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络
投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、联系方式：
（1）联系人：杨金平、程海燕、陈渌
（2）联系电话：0755-82684590
（3）电子邮箱：info@nti56.com
（4）传真：0755-25161166
（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
（6）邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a6abf13e-efed-4de9-a96d-d3f984203242.PDF
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2026-07-13 20:39│今天国际（300532）：公司章程（2026年7月修订）
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今天国际（300532）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/244ba415-d27c-4e6e-967c-8582b362c01c.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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今天国际（300532）：公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f77b9c5b-605b-4cc4-ab87-0445dd27bd2b.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市今天国际物流技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第六届董事会第二次会议审议的《2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）等事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本计划时符合公司任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业
务）人员以及董事会认定需要激励的其他员工，不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会提名与
薪酬委员会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议股权激励计划前5日披露对董事会提名与薪酬委员
会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东
会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本次激励计划的激励对象中关联董事已回避表决。
六、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会提名与薪酬委员会同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/27667f39-5158-49ce-8b33-cc5e9ce69a39.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：公司章程修订对照表
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因深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，并提请股东
会授权董事会办理工商变更相关登记手续。本次《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司 注册 资本 为人 民币
45,332.4086万元。 63,564.03万元。
第二十条 2012年8月13日，公司的股份 第二十条 2012年8月13日，公司的股份
总数增加至6,300万股；2016年7月11日，公 总数增加至6,300万股；2016年7月11日，公司
司经中国证监会核准，首次向社会公众公开 经中国证监会核准，首次向社会公众公开发
发行人民币普通股2100股，公司的股份总数 行人民币普通股2100万股，公司的股份总数
增至8400万股；2017年5月10日，资本公积转 增至8400万股；2017年5月10日，资本公积转
增股本完成，股份总数增至15,120万股；2017 增股本完成，股份总数增至15,120万股；2017
年6月12日，公司2017年限制性股票激励计划 年6月12日，公司2017年限制性股票激励计划
首次授予完成，股份总数增至15,402.96万股； 首次授予完成，股份总数增至15,402.96万股；
2018年5月10日，资本公积转增股本完成，股 2018年5月10日，资本公积转增股本完成，股
份总数增至27,725.328万股。2019年5月，股 份总数增至27,725.328万股。2019年5月，股
权激励回购221.8536万股，股份总数变为 权激励回购221.8536万股，股份总数变为
27,503.4744万股。2020年4月，股权激励回购 27,503.4744万股。2020年4月，股权激励回购
注 销 185.9328 万 股 ， 股 份 总 数 变 为 注销185.9328万股，股份总数变为27,317.5416
27,317.5416万股。2020年12月至2021年10月， 万股。2020年12月至2021年10月，公司股份
公司股份总数因可转债转股增加3,066.2885 总数因可转债转股增加3,066.2885万股，股份
万股，股份总数变为30,383.8301万股。2022 总数变为30,383.8301万股。2022年6月，公司
年6月，公司股权激励授予股份完成归属登记 股权激励授予股份完成归属登记319.60万股，
319.60万股，股份总数变为30,703.4301万股。 股份总数变为30,703.4301万股。2023年6月，
2023年6月，公司股权激励授予股份完成归属 公司股权激励授予股份完成归属登记319.70
登记319.70万股，股份总数变为31,023.1301 万股，股份总数变为31,023.1301万股。2024
万股。2024年9月，公司实施2024年半年度权 年9月，公司实施2024年半年度权益分派，以
益分派，以资本公积金向全体股东每10股转 资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转
增4.5股，转增完成后公司股份总数变为 增完成后公司股份总数变为44,983.5386万
44,983.5386万股。2024年12月，公司股权激 股。2024年12月，公司股权激励授予股份完
励授予股份完成归属登记348.87万股，股份 成归属登记 348.87万股，股份总数变为
总数变为45,332.4086万股。公司的股份全部 45,332.4086万股。2025年12月，公司股权激
为普通股。 励授予股份完成归属登记70.47万股，股份总
数变为45,402.8786万股。2026年5月，公司实
施2025年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每10股转增4股，转增完成后公司股份
总数变为63,564.03万股。公司的股份全部为
普通股。
注：公司章程修改具体以工商登记机关核准登记为准。公司章程其他条款未发生变动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6298c05b-7ccf-40a6-998f-6e5f000c7ce8.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告
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一、增加注册资本情况说明
1、限制性股票归属登记
2025年 11月 14日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）
》规定的归属条件，董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量
为 70.47万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 16名预留授予激励对象办理归属登记相关事宜。
2025年 12月 2日，公司办理完成 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记手续，本次新增股份
70.47万股，公司总股本由 453,324,086股增加至 454,028,786 股。具体内容详见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网披露的《
关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-084）。
2、2025年年度分红转增
公司于 2026年 4月 22 日召开 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：
以公司现有股本总数 454,028,786 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利90,80
5,757.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 18
1,611,514 股，转增后公司总股本由454,028,786股变更为 635,640,300股。本次权益分派于 2026年 5月 6日实施完毕。具体内容详
见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039）。
根据上述股本变化拟将公司注册资本由 453,324,086元变更为 635,640,300元。
二、《公司章程》修改情况说明
因公司注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，并提请股东会授权董事会办理工商变更相关登记手续。本次章程修订
情况已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，本次《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 45,332.4086万 第六条 公司注册资本为人民币 63,564.03 万
元。 元。
第二十条 2012年8月13日，公司的股份总数 第二十条 2012年8月13日，公司的股份总数
增加至6,300万股；2016年7月11日，公司经中国证 增加至6,300万股；2016年7月11日，公司经中国证
监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股2,100万股，公司的股份总数增至8,400万股； 股2100万股，公司的股份总数增至8400万股；
2017年5月10日，资本公积转增股本完成，股份总 2017年5月10日，资本公积转增股本完成，股份总
数增至15,120万股；2017年6月12日，公司2017年 数增至15,120万股；2017年6月12日，公司2017年
限制性股票激励计划首次授予完成，股份总数增 限制性股票激励计划首次授予完成，股份总数增
至15,402.96万股；2018年5月10日，资本公积转增 至15,402.96万股；2018年5月10日，资本公积转增
股本完成，股份总数增至27,725.328万股。2019年 股本完成，股份总数增至27,725.328万股。2019年
5月，股权激励回购221.8536万股，股份总数变为 5月，股权激励回购221.8536万股，股份总数变为
27,503.4744万股。2020年4月，股权激励回购注销 27,503.4744万股。2020年4月，股权激励回购注销
185.9328万股，股份总数变为27,317.5416万股。 185.9328万股，股份总数变为27,317.5416万股。
2020年12月至2021年10月，公司股份总数因可转 2020年12月至2021年10月，公司股份总数因可转
债转股增加 3,066.2885万股，股份总数变为 债转股增加 3,066.2885万股，股份总数变为
30,383.8301万股。2022年6月，公司股权激励授予 30,383.8301万股。2022年6月，公司股权激励授予
股份完成归属登记319.60万股，股份总数变为 股份完成归属登记319.60万股，股份总数变为
30,703.4301万股。2023年6月，公司股权激励授予 30,703.4301万股。2023年6月，公司股权激励授予
股份完成归属登记319.70万股，股份总数变为 股份完成归属登记319.70万股，股份总数变为
31,023.1301万股。2024年9月，公司实施2024年半 31,023.1301万股。2024年9月，公司实施2024年半
年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股
转增 4.5股，转增完成后公司股份总数变为 转增 4.5股，转增完成后公司股份总数变为
44,983.5386万股。2024年12月，公司股权激励授
予股份完成归属登记348.87万股，股份总数变为
44,983.5386万股。2024年12月，公司股权激励授 45,332.4086万股。2025年12月，公司股权激励授
予股份完成归属登记348.87万股，股份总数变为 予股份完成归属登记70.47万股，股份总数变为
45,332.4086万股。公司的股份全部为普通股。 45,402.8786万股。2026年5月，公司实施2025年年
度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转
增4股，转增完成后公司股份总数变为63,564.03万
股。公司的股份全部为普通股。
注：除上述修订外，公司章程其他条款内容未发生变动。
三、其他事项说明
本次增加注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时，公司提请股东会授权董事会指定专人
办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次增加注册资本及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/473da73d-5949-40ab-9b8a-923f0e3473ca.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司” ） 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“限
制性股票激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未来经营和发展起到重要
作用的核心人才。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于 2026年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会提名与薪酬委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司人力资源部、财务管理中心组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会提名与薪酬委员会负责
及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、绩效考评评价指标及标准
本激励计划授予的限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，分年度对公司业绩指标和个人绩
效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的归属条件。
1、公司层面业绩考核要求
公司业绩考核要求本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
首次授予的 第一个归属期 条件1：2026年度经审计的营业收入不低于人民币30亿元
限制性股票 条件2：2026年度经审计的归属于上市公司股东净利润不低
于人民币3亿元
条件3：2026年度营业收入中海外业务收入占比不低于5%
条件4：2026年度营业收入中AI落地产品及解决方案收入占
比不低于5%
第二个归属期 条件1：2027年度经审计的营业收入不低于人民币35亿元
条件2：2027年度经审计的归属于上市公司股东净利润不低
于人民币3.5亿元
条件3：2027年度营业收入中海外业务收入不低于占比10%
条件4：2027年度营业收入中AI落地产品及解决方案收入占
比不低于10%
第三个归属期 条件1：2028年度经审计的营业收入不低于人民币40亿元
条件2：2028年度经审计的归属于上市公司股东净利润不低
于人民币4亿元
条件3：2028年度营业收入中海外业务收入占比不低于15%
条件4：2028年度营业收入中AI落地产品及解决方案收入占
比不低于15%
预留部分的 第一个归属期 条件1：2027年度经审计的营业收入不低于人民币35亿元
限制性股票 条件2：2027年度经审计的归属于上市公司股东净利润不低
于人民币3.5亿元
条件3：2027年度营业收入中海外业务收入不低于占比10%
条件4：2027年度营业收入中AI落地产品及解决方案收入占
比不低于10%
第二个归属期 条件1：2028年度经审计的营业收入不低于人民币40亿元
条件2：2028年度经审计的归属于上市公司股东净利润不低
于人民币4亿元
条件3：2028年度营业收入中海外业务收入占比不低于15%
条件4：2028年度营业收入中AI落地产品及解决方案收入占
比不低于15%
说明：1、上述数据以会计师事务所审计的合并报表口径为准，且归属于上市公司股东的净利润以剔除有效期内正在实施的所有
股权激励计划及/或员工持股计划所涉股份支付费用影响后的数据为准。2、上述业绩考核目标是基于对未来经营环境的预期及本激励
计划所起到的激励效果而进行的合理估计，不构成公司对投资者作出的业绩预测和实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
风险认识，并且应当理解激励计划、预测与承诺之间的差异。
上述考核条件中条件 1和条件 2为基础条件，条件 3和条件 4为加成条件，完成情况对应的公司层面归属比例具体如下：
条件1、条件2完成情况 条件3、条件4完成情况 公司层面归属比例
均完成 均完成 100%
均完成 完成其一 95%
均完成 均未完成 90%
完成其一 均完成 85%
完成其一 完成其一 80%
完成其一 均未完成 75%
均未完成 不论完成与否 0%
公司未满足或未完全满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年不得归属的部分由公司作废失效。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与绩效考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的股份
数量。激励对象的考核结果划分为 4个等级，届时，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际可归属的股份
数量：
对应考核年度 S≥90 90＞S≥80 80＞S≥70 S＜70
年度考核评分（S）
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0
若公司层面业绩考核相应达标，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人获授的限制性股票总数量×当年计划归属比
例×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，预留授予限制性股票考核年度为2027-2028两个会计年
度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会提名与薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会提名与薪酬委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管应当在考核结束后 5个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会提名与薪酬委员会申诉
，董事会提名与薪酬委员需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东会审议通过之日起开始实施。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bff71b38-22a8-44fb-b4cc-59bec8255df9.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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今天国际（300532）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0ef01c8d-0d93-464e-b911-6468d3552cb2.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6cd409b0-69e5-40d6-b936-5de8c8ef1798.PDF
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2026-07-13 20:37│今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/51e040db-4622-4bd2-a397-33037ae231b8.PDF
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2026-07-13 20:36│今天国际（300532）：关于回购公司股份方案的公告
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今天国际（300532）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d184b48e-3b94-4f7e-860b-cc179a4cd64c.PDF
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2026-07-13 20:36│今天国际（300532）：关于公司董事长提议回购公司股份的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日收到公司董事长邵健锋先生提交的《关于提议回
购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长邵健锋先生
2、提议时间：2026年 7月 11日
3、是否享有提案权：是（邵健锋先生持有公司股份比例5.47%）
二、提议回购公司股份的原因和目的
基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推动公司的持续、稳定发展，
并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长邵健锋先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。
三、提议内容
1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
。
2、回购股份的用途：全部用于注销并减少注册资本。
3、回购股份的期限：回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。4、回购股份的总金额和回购数量：回购资金
总额为人民币10,000 万元（含）-15,000万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购期满时实际情况为准。
5、拟回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150
%。
6、回购资金来源：公司自有资金。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人邵健锋先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
公司于2026年7月11日收到提议人邵健锋先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，其计划在增持计划公告披露后6个月内增持
公司股份，增持金额为人民币1,000万元-1,500万元，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长增持公司股份计划的
公告》。
同时，提议人邵健锋先生已与控股股东、实际控制人邵健伟先生签署《股份转让协议》及相关补充协议，约定邵健锋先生协议受
让邵健伟先生持有的3,451万股股份，邵健锋先生全资设立的深圳市圆安贵投资有限公司协议受让邵健伟先生持有的10,150万股股份
，本次协议受让完成后，邵健锋直接及间接持有公司股份170,774,448股，占公司当前总股本的26.87%。上述事项具体内容详见公司
于2026年6月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次协议转让事项尚未完成，敬请投资者注意投资风险。
提议人邵健锋先生在回购期间暂无明确的股份减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务
。
六、提议人承诺
提议人邵健锋先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等规则以及《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项
，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到邵健锋先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究探讨，结合公司当前经营、财务状况以及未来经营发展战略，
公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司已于2026年7月12日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
八、备查文件
提议人邵健锋先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0d13408c-a021-4547-a8fe-2225f727c87d.PDF
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2026-07-13 20:36│今天国际（300532）：关于董事长增持公司股份计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邵健锋先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资
价值的认可，同时为了进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，计划自本公告披露之
日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额为人民
币 1,000 万元（含本数）-1,500 万元（含本数），本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动
情况，择机实施增持计划。
2026年 7月 11日，公司收到董事长邵健锋先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司董事长邵健锋先生。截至本公告披露日，邵健锋先生持有公司股份 34,764,448股，占公司总股本的
5.47%。
2、邵健锋先生在本次公告前 12个月内未披露过增持计划。
3、邵健锋先生在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步增强投资者信心，维
护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，拟实施增持计划。
2、本次拟增持股份金额：计划增持金额为人民币 1,000万元（含本数）-1,500万元（含本数）。增持所需资金来源为其自有资
金或自筹资金。
3、本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施
增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持
的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股
份。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排及承诺事项：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规
定。邵健锋先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门
规章及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
邵健锋先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7901d0c8-af20-4d62-83f3-99884688c188.PDF
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2026-07-13 20:36│今天国际（300532）：第六届董事会第二次会议决议公告
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今天国际（300532）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0d9cc144-2811-4960-9a03-4e1cc6ef61e0.PDF
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2026-07-07 17:54│今天国际（300532）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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今天国际（300532）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b46452e6-29bf-4a25-ab5d-dddcc7cda85b.PDF
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2026-06-30 18:18│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024年 7月 31日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，公
司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议
和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上
市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）以及每月月底披
露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》。
二、股份转让进展
（一）补充协议签署情况
2026年 6月 11日，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、圆安贵、邵泽天签署了《邵健伟与邵健锋和深圳市圆安贵
投资有限公司关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书之补充协议三》《邵健伟与邵泽天关于转让深圳
市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书之补充协议》，上述协议约定邵健伟将其持有的上市公司股份 34,510,000
股转让给邵健锋，转让价格为 5.40元/股，转让价款为人民币 186,354,000.00元；邵健伟将其持有的上市公司股份 101,500,000股
转让给圆安贵投资，转让价格为 5.40元/股，转让价款为人民币 548,100,000.00元；邵健伟将其持有的上市公司股份 53,552,997股
转让给邵泽天，转让价格为 5.40元/股，转让价款为人民币 289,186,183.80元。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
（二）受让股份锁定情况
根据《上市公司收购管理办法》规定，邵健锋及圆安贵本次受让股份以及受让前持有股份在受让后 18个月内均不进行转让。
2026年 6月 26日，邵泽天签署承诺函，自愿承诺本次受让股份在完成过户登记后 12个月内不进行转让。
（三）股份解除质押情况
2026年 6月 29日，邵健伟质押于国泰海通证券股份有限公司的 2,660万股股份已办理解除质押手续，截至本公告披露日，邵健
伟持有公司股份 189,562,997股，均为无限售流通股，不存在质押情形。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股
股东、实际控制人股份解除质押的公告》。
（四）截至目前进展情况
截至本公告披露日，除上述情况外，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议
第二次会议审议、通过第五届监事会第十次会议审议、通过 2024年第二次临时股东大会审议；鉴于交易各方于 2026年 6月 11日签
署补充协议，对转让价格等核心条款进行修订，本次转让涉及的管理层收购部分需重新召开董事会、股东会对修订后情况进行审议，
同时，独立财务顾问及资产评估机构需同步更新相关核查报告，公司将根据中介机构工作进展择机召开董事会、股东会。
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d30bcf60-f596-4d82-8de8-79008dca3563.PDF
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2026-06-30 18:18│今天国际（300532）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邵健伟先生家
属的通知，获悉其将邵健伟持有的公司股份办理了解除质押，相关手续已办理完毕。现将具体事项公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量 持股份 股本比例
其一致行动人 （万股） 比例
邵健伟 是 2,660 14.03% 4.18% 2023年 10 2026年 6 国泰海通
月 11日 月 29日 证券股份
有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东邵健伟先生持有公司股份 189,562,997股，占公司总股本的 29.82%；其一致行动人邵健锋先生持
有公司股份 34,764,448 股，占公司总股本的5.47%；其一致行动人重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华锐丰
”）持有公司股份 14,090,809股，占公司总股本的 2.22%。
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况具体如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次解 本次解 累计质 累计质 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 除质押 除质押 押股份 押股份 已质押股 占已质 未质押股 占未质
前质押 后质押 占其所 占公司 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份数 股份数 持股份 总股本 冻结、标 比例 冻结数量 比例
量 量 比例 比例 记数量
邵健 18,956.2997 29.82% 2,660 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
伟
邵健 3,476.4448 5.47% 1,737.40 1,737.40 49.98% 2.73% 0 0 0 0
锋
华锐 1,409.0809 2.22% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
丰
合计 23,841.8254 37.51% 4,397.40 1,737.40 7.29% 2.73% 0 0 0 0
注 1：邵健伟先生为公司控股股东、实际控制人，未持有限售股份；邵健锋先生为公司董事长，除所持股份的 75%为高管锁定股
外，未持有其他有限售条件股份；华锐丰未持有限售股份。
注 2：因上述股东股份质押期间，公司发生资本公积转增股本事项，其持股数量、股份质押数量按规定进行相应调整。
注 3：本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
三、其他说明
截至本公告披露日，邵健伟先生股份不存在质押情况，邵健锋先生为邵健伟先生一致行动人，其资信状况良好，具备良好的抗风
险能力和资金偿还能力，持有本公司股份质押比例较低，若公司股价波动到质押平仓警戒线，将积极采取包括但不限于补充质押、提
前还款及追加保证金等措施，确保其质押的股票不存在平仓风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/de5c7e10-3743-4e17-a4b1-705d9e578f2d.PDF
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2026-06-12 20:02│今天国际（300532）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见
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今天国际（300532）：详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/48e42523-88f0-47c1-9ac3-7d526f6a8f0d.PDF
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2026-06-12 20:02│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议之补充协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议之补充协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/73326d16-a691-4526-89b5-0d013389ac68.PDF
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2026-06-12 20:02│今天国际（300532）：简式权益变动报告书（（修订稿）邵健伟）
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今天国际（300532）：简式权益变动报告书（（修订稿）邵健伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/24cd2b47-4eab-402d-9147-58c522baf479.PDF
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2026-06-12 20:02│今天国际（300532）：详式权益变动报告书（（修订稿）邵健锋、圆安贵投资）
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今天国际（300532）：详式权益变动报告书（（修订稿）邵健锋、圆安贵投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f778f02c-8cf1-477b-a036-602e44083e1c.PDF
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2026-06-12 20:02│今天国际（300532）：简式权益变动报告书（（修订稿）邵泽天）
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今天国际（300532）：简式权益变动报告书（（修订稿）邵泽天）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/70f54c5c-3969-4dc2-9e21-96ffd81dc0dc.PDF
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2026-05-29 18:30│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024年 7月 31日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，公
司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议
和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上
市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）以及每月月底披
露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》。
二、股份转让进展
截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议
、通过第五届监事会第十次会议审议、通过2024年第二次临时股东大会审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证券股份有限公司就
管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；上市公司已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上市公司股东全部权益价值出
具了评估报告；邵健伟、邵健锋持有的重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让事项已完成工商变更登记；邵健伟与
詹保胜已签署《邵健伟与詹保胜关于转让深圳市今天国际物流技术股份有限公司股份之股份转让协议书之解除协议书》，双方一致同
意解除股份转让协议，原协议约定的詹保胜受让股份已通过询价转让方式对外出售，其他受让方受让情况未发生变化。截至目前，本
次控制权拟变更事项已完成部分前置手续。
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0ce787d6-5675-4058-9db5-4d4e334a234c.PDF
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2026-04-30 17:24│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/778cd50e-1b81-4ebe-9155-7ee3f87676e2.PDF
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2026-04-24 17:10│今天国际（300532）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22日召开
的公司 2025年年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以公司现
有股本总数454,028,786股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利90,805,757.20元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增181,611,514股，转增后
公司总股本由454,028,786股变更为635,640,300股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。自
上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》一致。
本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 454,028,786股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 454,028,786股，分红后总股本增至 635,640,300股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 30日。
除权除息日为：2026年 5月 6日。
四、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 6 日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 5月 6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****383 邵健伟
2 02*****813 邵健锋
3 08*****942 重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 23日至股权登记日：2026年 4月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积金转增 数量（股） 比例
股本（股）
限售条件流通股 22,084,851 4.86% 8,833,940 30,918,791 4.86%
无限售条件流通股 431,943,935 95.14% 172,777,574 604,721,509 95.14%
总股本 454,028,786 100.00% 181,611,514 635,640,300 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。八、本次实施转股后，按新股本 635,640,300股摊薄
计算，2025年年度每股净收益为0.37元；2026年一季度每股净收益为 0.08元。
九、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据控股股东股份转让协议书中明确的过渡期安排，对股份协议转让价格、转让数量等进行调整并
及时披露。
十、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
联系人：杨金平、程海燕、陈渌
咨询电话：0755-82684590
传真号码：0755-25161166
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5391738b-8eda-438b-9602-97151fd40cc8.PDF
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2026-04-22 20:49│今天国际（300532）：2025年年度股东会的法律意见书
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今天国际（300532）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94700792-4e66-48fe-89ee-b99b90ee835b.PDF
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2026-04-22 20:49│今天国际（300532）：2025年年度股东会决议公告
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今天国际（300532）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4add91e8-44d8-4b9b-8d43-e04526ac37d3.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于<
2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年第一季度报告》将于2026 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d5436b4-63c0-41c5-b000-c0257c4dcf72.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6名董事组成
，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 4月
22日在公司 3楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举徐峰先
生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，徐峰先生与公司 2025年年度股东会选举产生的两名非独立董事以及三名独
立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b80d0f47-c33a-4df6-be37-efe8f127f373.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开职工代表大会及 2025年年度股东会，选
举产生了公司第六届董事会职工代表董事及其他董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董
事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会换届选举已经完成。现将相关
情况公告如下：
一、新一届董事、高级管理人员及内审部负责人、证券事务代表聘任情况
1、第六届董事会组成情况
非独立董事：邵健锋先生（董事长）、刘成凯先生、徐峰先生（职工代表董事）独立董事：杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿
先生、赵桂荣先生
公司第六届董事会由以上六名董事组成，任期三年，自 2025年年度股东会审议通过之日起计算。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，除杨高宇先生于 2024年 2月收到深圳证监局〔2024〕39号警示函
和深交所创业板公司管理部〔2024〕第 19号监管函外，其他人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。具体情况如下：
审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰
提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋
战略与 ESG委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
3、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况总裁：刘成凯先生
副总裁：梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生
董事会秘书：杨金平先生
财务总监：刘俏女士
内审部负责人：仪春燕女士
证券事务代表：程海燕女士
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书杨金平先生、证券事务代表程海燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：0755-82684590
传真：0755-25161166
邮箱：info@nti56.com
邮政编码：518116
通讯地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
二、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司第五届高级管理人员曾巍巍先生任期届满后不再担任副总裁，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曾巍巍先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其持有公司股份752,500股，占公司总股本的 0.17%。曾巍
巍先生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相
关法律法规、规范性文件的规定。
曾巍巍先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、研发创新等方面发挥了重要作用，公司董
事会对曾巍巍先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68536884-f0ec-4dee-b903-59d10ac0e0df.PDF
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2026-04-22 20:46│今天国际（300532）：2026年一季度报告
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今天国际（300532）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/539f0115-1209-49fd-bad5-886edb2e8edd.PDF
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2026-04-22 20:46│今天国际（300532）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件等形
式向全体董事候选人发出，本次会议于 2026年4月 22日以现场表决方式在公司 3楼会议室召开。
本次会议应到董事 6名，实到董事 6名。本次会议经全体董事一致推举，由邵健锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议
，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举邵健锋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。公司董事会下设审计委员会、提
名与薪酬委员会、战略与 ESG委员会，组成如下：
审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰
提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋
战略与 ESG委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任刘成凯先生为公司总裁；经总裁提名，董事会审议，同意聘任梁建平先生、杨金平先
生、高远先生、唐俊鹏先生为公司副总裁，刘俏女士为公司财务总监；同时，董事会同意董事长提名杨金平先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨金平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，符合董事会秘书任职相关规定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过，聘任其
他高级管理人员事项已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任仪春燕女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任程海燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
程海燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职相关规定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
前述所涉人员简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人
、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c7dd8e8-48aa-4868-a1be-460ee145dbf9.PDF
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2026-04-17 17:56│今天国际（300532）：关于新设全资投资子公司完成工商设立登记的公告
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一、新设全资投资子公司基本情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于新设全资投资子公司的议案》，公司拟以自有资金 10,000万元人民币投资设立投资型全资子公司，具体内容详见公司于 20
26年3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设全资投资子公司的公告》（公告编号：2026-026）。
二、工商设立登记情况
近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳市执古投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300MAKABXRX40
4、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 1101
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、法定代表人：邵健锋
7、成立日期：2026年 4月 16日
8、经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
深圳市执古投资有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9b8fbd1e-698e-4b68-a5b2-42cbf4ca827f.PDF
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2026-03-31 00:36│今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d033ad74-7477-4afd-a329-1c3ac435fdbb.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的
议案》，全体独立董事认为公司 2025年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健
康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2025年度利润分配方案，并将该议案提交董
事会审议。
公司第五届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议
案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年年度
2、根据《公司法》和《公司章程》规定， 公司不存在需要弥补亏损情况，母公司2025年度经审计归属于母公司股东的净利润为
167,082,967.58元，按 10%提取法定盈余公积金为 16,708,296.76元，不存在提取任意公积金的情形。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 235,141,500.2
0元，其中母公司实现净利润 167,082,967.58元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025年净利润计提 10%的法定
盈余公积金 16,708,296.76 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为842,697,240.20元，母公司可分配利润
为 319,503,518.38元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2025年度可供股东分配的利润为 319,503,518.38元。
4、报告期末，公司总股本为 454,028,786股。
5、2025年度公司利润分配预案为：以公司现有股本总数 454,028,786股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金红利 90,805,757.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体
股东每10 股转增 4 股，合计转增 181,611,514 股，转增后公司总股本由 454,028,786 股变更为635,640,300股（实际转增股数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 362,859,245.44元，本
次转增金额未超过上述金额。
6、本年度累计现金分红总额为 181,470,574.40元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 77.18%。其中 2025年半年
度现金分红总额 90,664,817.20元，2025年年度现金分红预计 90,805,757.20元，本年度未实施股份回购。
7、自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 181,470,574.40 200,448,059.10 186,138,780.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 235,141,500.20 276,431,055.56 388,233,849.23
研发投入（元） 149,412,307.04 146,126,904.78 171,900,670.16
营业收入（元） 2,360,546,872.62 2,367,454,005.91 3,055,194,730.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 842,697,240.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 319,503,518.38
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 568,057,414.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 299,935,468.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 568,057,414.10
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 467,439,881.98
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 6.01%
营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
盈利能力方面，公司近年来经营稳健，净利润持续为正，盈利稳定性和持续发展能力良好，为本次现金分红提供了坚实的业绩基
础；融资方面，公司资信状况良好，与主要金融机构保持长期稳定的合作关系，授信额度充足，融资成本处于合理水平，能够灵活运
用多种融资渠道满足未来发展的资金需求；偿债方面，截至报告期末，公司资产负债率为62.64%，与年初基本持平，整体偿债能力稳
健。本次分红实施后，相关指标仍将保持在安全范围内，不会对公司偿债能力造成不利影响；现金流方面，公司经营活动产生的现金
流量净额持续为正，现金流结构健康，能够支撑本次现金分红支出。公司本次现金分红方案是基于稳健的经营状况和充足的资金储备
制定的。截至报告期末，公司营运资金充裕，货币资金余额足以覆盖本次现金分红总额，分红后仍能保障日常经营周转及战略发展资
金需求。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报 规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（三）其他说明
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年 0.00万元，2025年 0.00万元，其分别占总资产的比例为 0.00%、0.00
%。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、高送转方案的具体情况
公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。
五、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第五届董事会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4cb2127e-bc7d-4182-903e-a950c467cd4e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月9日届满。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将
相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。
2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资
格审核，公司董事会同意提名邵健锋先生、刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨高宇先生、毛睿先生、赵
桂荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，杨高宇先生为会计专
业人士。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董
事任期为 2025年年度股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03d1d380-0e28-4e3e-b133-ed091394268e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年
度审计机构，负责公司 2026年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提
供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观
、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责本公司 2026年
年报审计及内部控制审计工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
旭辉、立信 万元 立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年度
证券、银信评 组、2015年 报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在
估、立信等 报、2016年 证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证
报 券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017年 12
月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提
业时间 司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 陈雷 2014年 2010年 2014年 2024年
签字注册会计师 李耀伟 2022年 2017年 2022年 2026年
质量控制复核人 张银娜 2018年 2017年 2022年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈雷
时间 上市公司名称 职务
2025年 欧普照明股份有限公司 项目合伙人
2025年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
2025年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市兆威机电股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李耀伟
时间 上市公司名称 职务
2025年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳飞安瑞科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张银娜
项目 姓名 注册会 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署或复核上市公司
计师执 上市公司 本所执 司提供审计 审计报告的情况
业时间 审计时间 业时间 服务时间
质量控制 张银娜 2018年 2017年 2022年 2026年 利扬芯片、绿色动力、怡合
复核人 达、睿智医药、海目星、博
杰股份等上市公司审计报告
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 70.00 70.00 0
内控审计收费金额（万元） 20.00 20.00 0
对于立信 2026年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层
根据 2026年公司审计工作量和市场价格水平等与立信协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构
，负责公司年报审计及内控审计工作，聘期一年。
2、独立董事专门会议情况
独立董事召开专门会议，审议认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
3、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续
聘立信为公司 2026年度审计机构。
4、生效日期
本次聘请 2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第五届董事会第二十二次会议决议；
4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c9417c8-212c-477c-bb7c-ec0ebf42cf27.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：独立董事提名人声明承诺（杨高宇）
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今天国际（300532）：独立董事提名人声明承诺（杨高宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ef125fd-5c59-4f36-ad05-5211e46bdc8e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（毛睿）
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今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（毛睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dac4f16b-7f16-4759-ac3e-be46fe1170b1.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要将于2026年3月31日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8bb76836-5964-409e-8b84-19db73a7502b.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定
，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 3
月27日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关
于 2026年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公
告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）非独立董事（含职工董事）、高级管理人员
1、薪酬构成：非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制
性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
2、薪酬标准：公司董事长基本薪酬人民币 7万元/月，总裁基本薪酬人民币 6万元/月，其他高级管理人员基本薪酬人民币 5万
元/月；绩效薪酬根据公司经营情况及对公司经营管理贡献情况按照相关制度给予一定奖励。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在绩效评
价后分批次发放。在公司兼任其他具体职务的非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领
取相应的薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴为每人每年人民币 8万元（税前），按季度发放，除此之外，不享受公司的其他福利政策。
（三）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、在公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
4、董事会成员履职发生的合理费用由公司承担。
5、其他未尽事宜以公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定及监管要求为准。
四、备查文件
1、第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议决议
2、第五届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f704c83-ac6e-4d44-a4b8-f097ffcce98c.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 22日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意向
董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责年报审计及内控审计。该事项已经公司第
五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十五次会议以及 2024年年度股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，公司第五届董事会审计委
员会第十四次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计期间，审计委员会与注册会计师及项目经理多次沟通，沟通事项包括 2025年年报审计工作的审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项以及 2025年度关键审计事项、初步审计结论、审计报告出具情况等事项，并对审计过程中发现
的问题提出建议。
（三）2026年 3月 24日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、内部控制
评价报告、募集资金、日常关联交易预计、对外担保额度预计、证券投资、现金管理、会计师事务所履职及审计委员会监督情况、续
聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9b850d1-aece-4c7c-9367-98791d57241c.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心
”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，
切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体内容详见公
司于 2025年1月 14日、4月 29日、8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告
》（公告编号：2025-002）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-027）、《关于“质量回报双提升
”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-054）。
公司于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
，现将最新落实进展情况公告如下：
一、深耕主业，持续推动高质量发展
公司专注数智化技术研究应用，为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案，帮助客户实
现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。报告期内，公司聚焦年度经营计划，全面深化战略执行，坚持“重质量、保交付、促
销售、强产品”，通过创新组织机制释放发展动能，持续强化技术研发与管理精细化双轮驱动，推动整体运营效能持续提升。2025
年度，公司新增订单 364,631.74 万元，同比增长43.64%，公司凭借可靠的项目实施交付能力和优质的项目管理服务，持续赢得新能
源行业头部企业的信赖与合作。在保持传统深耕行业稳定发展的同时，公司积极开拓新兴市场领域，报告期内公司中标中广核三澳项
目，该项目系公司在核电领域的首个订单，为后续相关领域的拓展打下良好基础。
未来，公司仍将深耕主业，发挥多行业多领域配套战略和技术融合优势，紧抓市场结构性机会，建设并逐步完善覆盖全球的业务
体系，持续打造核心竞争优势。
二、创新驱动，数字化转型推动价值重塑
报告期内，公司不断加速推进数字化业务拓展与产业发展深度融合，以客户需求为导向，快速开发各种物流系统、制造系统应用
及管理软件，通过自主研发的信息管理系统、电气控制系统产品、工业机器人及设备，已完成数字化转型方案部署。公司持续推动数
据底座、平台和数据管理中心建设等，并通过设备云管、数字月台、智能盘点、智能算法等建设和技术应用，实现设备上云万物互联
及信息的实时共享、互联互通和高效管理，有效促进内外部管理智能化。
未来，公司将结合自身发展战略和市场需求系统进行各行业智慧物流整体解决方案的研究，持续加大研发投入，深入研究和应用
智慧物流、智能制造行业技术，结合 AI大模型打造智能决策支持系统，帮助生产企业实现智能制造和柔性化生产。同时不断对标新
质生产力标准，有效提升技术创新水平，打造拳头产品，推动项目制与产品制并行，实现核心产品自主可控。加速推进数字化业务拓
展与产业发展深度融合，实现数字化全面转型升级。
三、稳健分红，投资者回报常态化落地
2025年，公司持续以投资者为本，积极与股东共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，实施了 2025
年半年度权益分派，现金分红金额90,664,817.20元。同时按照《公司章程》等相关规定，拟定了 2025年年度利润分配预案：以公司
现有股本总数 454,028,786股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利 90,805,757.20
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。方案若经 2025年年度股东
会审议通过，公司 2025年度累计实施现金分红 181,470,574.40元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 77.18%。
未来，公司将持续严格落实利润分配政策，在确保满足日常经营所需资金的基础上，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红
回报，与投资者共享发展成果。
四、夯实治理，规范运作水平不断强化
公司制定并积极持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度文件，同时严格落实监管要求，
实施内部治理架构改革，不再设立监事会，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，从体系建设、制度优化、流程管
控等方面实施了一系列举措，切实保障内部控制机制的有效运行，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。信息披露方面，公司坚
持公开、公平、公正的原则，认真履行持续信息披露的责任，准确、完整、及时地披露信息，将公司的信息客观真实的传递给投资者
，维护投资者权益。同时充分利用热线电话、邮件、互动易平台、业绩说明会、集体接待日等多种形式保持与投资者的良好互动，及
时传递公司发展战略及经营管理信息。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，不断加强内部控制规范工作，提高经营管理水平和风险防范能力，有效提升决策水
平，同时充分发挥内部审计部门、审计委员会的监督职能。也将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传
导公司价值，不断强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式方法，更有效的向投资者传导公司价值。
五、股权激励，积极推动利益共享
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司在 2021
年实施了限制性股票激励。报告期内公司完成了 2021年限制性股票激励最后一个归属期的股份登记，本次股权激励已实施完毕并取
得了良好的激励效果，推动了员工利益实现与公司业绩增长的双赢。
未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，促进员工自身利益与企
业经济效益实现共创共赢。
六、绿色发展，ESG评级稳步提升
2025年，公司持续深化可持续发展战略的实施，不断优化 ESG管理体系，完善 ESG治理架构。在追求自身高质量发展的同时，坚
持经济效益与社会效益、自身发展与社会发展并重，致力于成为员工热爱、客户信赖、社会尊重的企业。2025年 4月，公司披露第二
份 ESG报告——《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，持续展现公司在ESG方面的成果。本次报告发布后，公司获得国内
ESG评级机构Wind公司 AA评级。未来，公司将持续践行 ESG 可持续发展理念，不断完善 ESG管理体系，提升 ESG实践的专业性和创
新发展能力，增强投资者对公司发展信心的同时为经济社会高质量发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/48d9cf8b-0c35-414a-97fe-42df47b81089.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年度履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：立信会计师事务所执
业资质合规有效，在审计工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 22日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意向
董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责年报审计及内控审计。该事项已经公司第
五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十五次会议以及 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信会计师事务所对公司 2025年度财务报告及
2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年 12 月 31日在所有重大方面保持了与财务报表
相关的有效的内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为，立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef899baf-cd55-4026-9d18-3bcc63c0a9ea.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（赵桂荣）
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今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（赵桂荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5709b1a3-5b4c-4e03-9308-1e4a48068eed.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：2025年度内部控制评价报告
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今天国际（300532）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a7e63575-c2e4-4701-be4d-7bad658d7d2a.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：审计委员会关于公司2025年度内部控制评价报告的审核意见
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根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市今天国际物流技术股份有
限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2025年12月31日的内
部控制有效性进行了评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。公司审计委员会审阅了该报告，现发表意见如下：
2025年度，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内
部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风
险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《2025年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3a4d35a-bbd7-4a58-b0a7-6178dec1236c.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：提名与薪酬委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》
的有关要求，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名与薪酬委员会对拟提交公司第五届董事
会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提
名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下
意见：
1、经核查，我们认为：公司董事会换届选举的第六届董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、
法规和《公司章程》相关规定。
2、本次提名的非独立董事候选人邵健锋先生、刘成凯先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格
，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情形，也不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚
未届满的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿先生、赵桂荣先生均具备独立董事候选人的相应条件，通过
了深圳证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法
》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；除杨高宇先生于2024年2月收到深圳证监局〔2024〕39号警示函和深交所创业板公司管理部〔2024〕第19号监管
函外，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资
格、独立性符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意上述5名董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司董事会及股东会审议。公司需将上述独立董事候选人
相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0db6121e-1876-45c5-8f7c-f073f8bc7682.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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今天国际（300532）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-23│今天国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154445.PDF
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2026-03-31│今天国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058792.PDF
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2025-10-28│今天国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741028.PDF
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2025-08-19│今天国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504553.pdf
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2025-04-29│今天国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377586.PDF
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2025-04-29│今天国际：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377576.PDF
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2024-10-29│今天国际：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541961.PDF
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2024-08-20│今天国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911011.PDF
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2024-04-23│今天国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737736.PDF
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