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300532(今天国际)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):华林证券关于今天国际使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):华林证券关于今天国际使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1721921a-c781-4681-97fc-60b484d31797.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d7e51456-3798-4dc5-98cd-8591149a4870.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展战略和业务拓展需要,公司于 2024 年 3 月 22 日 召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》,公司拟以香港全资子公司今天国际物流科 技有限公司(以下简称“香港子公司”)作为投资主体,使用不超过 10,000 新币(新加坡币种)的自有资金对外投资设立新加坡孙 公司。同时,授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定,办理新加坡公司的工商注册登记等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交 公司股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将本次对外投资具体情况公告如下: 一、本次对外投资拟投资的标的基本情况 1、公司英文名称:New Trend International Logis-Tech pte.ltd. 2、公司中文名称:今天国际物流科技新加坡有限责任公司 3、公司类型:有限责任公司 4、注册地址:新加坡巴耶利峇路 60 号巴耶利峇广场#09-12,409051 5、注册资本:10,000 新币 6、经 营 范 围 : 41001 General contractors (building construction including majorupgrading works)总承建商(建筑 工程,包括大型改善工程),62019 Development of othersoftware and programming activities n.e.c.开发其他软件和编程活动 。 7、股权结构:香港子公司持股 100% 8、出资方式:公司自有资金 上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门核准登记为准。董事会审议通过后公司 将办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。 二、对外投资合同的主要内容 本次投资事项为香港子公司设立境外全资子公司,无需签订对外投资合同。 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立新加坡全资孙公司,符合公司业务发展规划,旨在更好地满足国际客户需求,加快海外市场的开拓和提高就近服务 客户能力,进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度。 (二)存在的风险 本次投资事项尚未获得发改主管部门、商务主管部门及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 新加坡与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和 熟悉新加坡法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。 公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 (三)对公司的影响 本次对外投资事项符合公司长期发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资资金为公司自有资金,对公司 2024 年度的财务状况和经营成果无重大影响。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议; 2、公司第五届监事会第八次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ab2a0e9a-1534-42a4-9f25-4105323ea98a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/69431d5a-c6bf-48ba-9b21-3b163be84c6f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/61fd540f-4e20-46bd-a1bb-9394399f2ee6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议,会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下: 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 388,233,849.23 元,其中母公司实现净利润268,640,124.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定,按母公司 2023 年净利润计提 10%的法定 盈余公积金 26,864,012.41 元后,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表可分配利润为 747,271,356.88 元,母公司可分配利 润为 416,006,132.44元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,上市公司应当以合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2023 年度可供股东分配的利润为416,006,132.44 元。 2023 年度公司利润分配预案为:以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总数310,231,301 股为基数,向全体股东每 10 股派送 现金红利人民币 3 元(含税),合计派发现金红利 93,069,390.30 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。 自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 二、关于利润分配方案的说明 1、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确 定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。本次利润分配预案披露前,公司已严格控制内幕知情人的范围,对知悉本 事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。 2、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配度 公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了 广大投资者的利益和合理诉求。此外,该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益,促进公司快速发展,与公司经营业绩及未来 发展相匹配,符合公司的发展战略。 三、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,全体独立董事认为公司2023 年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,且不存在故意损害投资者利益 的情况,其表决程序合法有效,因此一致同意公司2023年度利润分配方案,并将该议案提交董事会审议。 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,公司董事会认为该利润分配预案符合公司股 东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并将议案提交公司2023年年度股东大会审议。 2、监事会意见 经审议,监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况,不存在 损害股东利益的情形,同意公司2023年度利润分配方案,并将议案提交公司2023年年度股东大会审议。 四、其他说明 本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风 险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/83a2e197-20be-4d70-b919-5ada44552136.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年,深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责 的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下: 一、监事会人员情况 报告期内第四届监事会成员为职工代表监事程飞先生,非职工代表监事夏必武先生、周平先生。程飞先生担任第四届监事会主席 ,主持监事会日常工作。2023年 4 月 10 日第四届监事会成员任期届满离任,第五届监事会主席为职工监事高璇女士,非职工代表 监事侯晓成先生、杨声龙先生,高璇女士主持监事会日常工作。 二、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会,监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》 的要求规范运作。召开情况如下: 序号 会议届次 召开时间 审议议案 1 第四届监事会 2023/3/23 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 第二十次会议 代表监事候选人的议案》 2、《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》 2 第五届监事会 2023/4/10 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第一次会议 3 第五届监事会 2023/4/21 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 第二次会议 2、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的 说明>的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 10、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 11、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理 的议案》 15、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 4 第五届监事会 2023/6/1 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 第三次会议 案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属 期及首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》 5 第五届监事会 2023/8/18 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 第四次会议 2、《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告>的议案》 3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 4、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 5、《关于<2023 年半年度利润分配预案>的议案》 6、《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议 案》 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6 第五届监事会 2023/10/26 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 第五次会议 7 第五届监事会 2023/12/23 《关于募投项目延期的议案》 第六次会议 三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 (一)公司依法运作情况 报告期内,监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,认真履行职责,积极参加股东大 会,列席各次董事会会议,对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司能够依法规范运作,各决策程序合 法有效;公司已建立较为完善的内部控制体系,能够有效控制各重要环节;公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度,审慎履职 ;公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。 (二)公司财务情况 报告期内,监事会及时了解公司经营及财务情况,认真审查公司会计报表及财务资料。监事会认为:公司财务制度健全,财务运 作规范,内控制度完善;报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整;年度审计报告能够真实、客观地 反映公司的财务状况和经营成果。 (三)公司募集资金使用情况 报告内,监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会认为:公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳 证券交易所有关规则及公司有关制度的要求执行,没有违反法律、法规及损害股东利益的行为;董事会出具的《2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合实际。 (四)公司关联交易情况 报告期内,监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为:公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开 的原则,执行了相关的审批程序,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 (五)公司收购、出售资产情况 报告期内,公司没有发生重大收购、出售资产的情况。 (六)公司对外担保情况 报告期内,公司为全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司及深圳市今天国际智能机器人有限公司银行授信业务提供连带责 任保证,实际担保金额分别为人民币 1,900 万元、8,000 万元,未超出股东大会审议的担保额度。监事会认为:公司对外担保额度 事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务。 (七)股东大会决议执行情况 报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未 发生有损股东利益的行为。 (八)公司内部控制情况 报告期内,监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查,监事会认为:公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需 要,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相 关信息的真实、准确、完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面 、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。 (九)检查公司信息披露事务管理制度的情况 报告期内,监事会对公司信息披露事务管理制度情况进行了检查,认为:公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知 情人登记管理制度》等相关制度的规定,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和 管理情况,同时规范内幕信息知情人管理,控制内幕信息知情人范围,做好内幕信息保密管理,并做好内幕信息知情人做登记备案。 四、2024 年工作计划 公司监事会将本着对全体股东负责的原则,以维护股东权益为最高目标,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度,以客观公正、求真务实的态度,围绕公司经营、投资等活动开展监督活动,认真履行监事会 职责,进一步完善公司规范运作。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ea9e2635-4660-45b7-afaa-af6c3a32c5d0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/04c76ebb-949f-4889-bf58-d9ad010cc15c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/56cba14f-ee74-4133-ae22-84b194e1202d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于2023年年度报告披露的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告全文及其摘要已于2024年3月25日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/bb624410-7915-48ba-b26a-d4fb67563509.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于2023年度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):关于2023年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/fb4b4546-3d9c-491d-905a-1bce2e518539.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月完成董事会换届选举工作,公司 2023 年度共有 6 名独立董事,其中房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生为第四届董事会独立董事,2023 年度任期为 2023 年 1 月 1日-2023 年 4 月 10 日;杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为第五届董事会独立董事,2023 年度任期为 2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,公司董事会结合 6 名独立董事出具的《关于2023 年度独立性情 况的自查报告》,对 6 名独立董事独立性情况进行了评估,并出具如下评估专项意见: 经核查独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相关自查文件 ,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,2023 年度履职过程中持续保持独立性,不存在影响独立性的情形,符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董 事 会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/10e967f7-afc9-46e1-a9a9-1b417fe9f81d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/245cb781-26c8-49a8-859e-a897f08333ee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c930c2c8-77e2-4f2b-945f-4920ae63ffbc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):华林证券关于今天国际2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):华林证券关于今天国际2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/066649d2-7a93-4f0c-b064-e48cd2462157.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│今天国际(300532):关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 今天国际(300532):关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-

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