公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2025-06-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 17:10 │今天国际（300532）：关于公司参与竞买土地使用权的进展公告 │
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│2025-06-09 17:02 │今天国际（300532）：关于公司拟参与竞买土地使用权的公告 │
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│2025-06-09 17:02 │今天国际（300532）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:04 │今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告 │
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│2025-05-16 19:40 │今天国际（300532）：关于举行2024年度、2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:04 │今天国际（300532）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 01:02 │今天国际（300532）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 01:02 │今天国际（300532）：关于2024年度证券投资情况的专项说明 │
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│2025-04-29 01:02 │今天国际（300532）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 01:02 │今天国际（300532）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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2025-06-10 17:10│今天国际（300532）：关于公司参与竞买土地使用权的进展公告
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一、交易概述
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，董事会同意公司以募集资金通过公开参与竞买位于广东省深
圳市龙岗区宝龙街道宗地号为 G02204-0041 的土地使用权，土地面积 46,135.91 平方米，建筑面积 184,543 平方米，土地购置费
用预计不超过人民币 7,000 万元（具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施
推动该事项，包括且不限于签署具体协议、办理土地使用权的相关登记手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次竞买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 在巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号： 2025-034
）。
二、竞买土地使用权进展情况
公司近日按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司举办的龙岗区宝龙街道宗地号为G02204-0041 的国有建设用地使用权挂牌出
让活动，最终以人民币 6,580 万元竞得本次出让宗地，并与深圳交易集团有限公司签署了《成交确认书》。
公司竞得地块信息具体如下（根据深圳市国有建设用地使用权出让公告（深土交告〔2025〕9 号）信息）：
1、宗地代码：440307005008GB00433
2、宗地号：G02204-0041
3、土地位置：深圳市龙岗区宝龙街道
4、土地用途：普通工业用地
5、土地面积：46,135.91 平方米
6、建筑面积：184,543 平方米
7、土地使用年限：30 年
8、挂牌起始价：人民币 6,580 万元
9、竞买保证金：人民币 1,316 万元
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权，可满足公司在深圳市龙岗区建设智能机器人研发及产业化项目的用地需求，为公司未来可持续发展提供支
撑，有利于公司长远健康的发展战略。
本次竞买土地使用权的资金来源为公司募集资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、其他说明
本次签署《成交确认书》后，公司将根据有关规定缴纳土地出让款、签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》及办理相应权
属证书等相关工作。公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《成交确认书》
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ccfeb353-2359-4e84-ad9e-2879a3a6376b.PDF
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2025-06-09 17:02│今天国际（300532）：关于公司拟参与竞买土地使用权的公告
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特别提示：本次竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行相关土地出让程序，具体竞买是否成功受宏观政策调控、市
场变化、经营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应
措施积极应对，并将根据竞买事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，董事会同意公司以募集资金通过公开参与竞买位于广东省深
圳市龙岗区宝龙街道宗地号为 G02204-0041 的土地使用权。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
根据战略发展需要，公司拟在广东省深圳市龙岗区建设智能机器人研发及产业化项目，拟进行智能机器人相关技术研发，推进研
发管理体系升级，同时建设 2 栋高标准现代化厂房及相关配套用房用于本项目生产运营需要，并通过引进自动化生产设备、检验设
备及配套智慧物流仓储、智能生产管理系统等软硬件设施，招聘高素质人才，实现对智能机器人的规模化生产。该项目具体情况详见
公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-080）。
为满足上述项目用地需求，公司拟使用上述项目的募集资金购买位于深圳市龙岗区宝龙街道宗地号为 G02204-0041 的土地使用
权，土地面积 46,135.91 平方米，建筑面积184,543 平方米，土地购置费用预计不超过人民币 7,000 万元（具体价格以挂牌成交价
为准）。董事会在审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体协议、办理土地使用权
的相关登记手续等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次竞买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次竞买土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局龙岗管理局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、宗地代码：440307005008GB00433
2、宗地号：G02204-0041
3、土地位置：深圳市龙岗区宝龙街道
4、土地用途：普通工业用地
5、土地面积：46,135.91 平方米
6、建筑面积：184,543 平方米
7、土地使用年限：30 年
8、挂牌起始价：人民币 6,580 万元
9、竞买保证金：人民币 1,316 万元
本次竞买土地使用权的最终交易金额和面积、用途、年限等信息以土地招拍挂结果及实际出让文件为准。
四、本次竞买目的及对公司的影响
本次竞买土地使用权，系为满足公司在深圳市龙岗区建设智能机器人研发及产业化项目的用地需求，系公司基于对自身未来发展
规划做出的决策，为公司未来可持续发展提供支撑，有利于公司长远健康的发展战略。
本次竞买土地使用权的资金来源为公司募集资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、风险提示
本次竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行相关土地出让程序，具体竞买是否成功受宏观政策调控、市场变化、经
营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应
对，并将根据竞买事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/870948c4-7fa2-4a2d-b197-5065072faaf4.PDF
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2025-06-09 17:02│今天国际（300532）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件
等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 6 月 6日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》
根据战略发展需要，公司拟使用募集资金购买位于深圳市龙岗区宝龙街道宗地号为G02204-0041 的土地使用权，土地面积 46,13
5.91 平方米，建筑面积 184,543 平方米，土地购置费用预计不超过人民币 7,000 万元（具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在
审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体协议、办理土地使用权的相关登记手续等
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c08a3d8b-1296-42bf-9b70-90c99072baf4.PDF
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2025-05-30 19:04│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024 年 7 月 31 日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，
公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵投资”）、邵泽天、詹保胜签署股份转
让协议和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再
拥有上市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日、 8 月 30 日、9月 27日、
10月 31日、11 月 29 日、12 月 31 日、2025 年 1 月 27 日、2 月 28 日、3 月 31 日、4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于
控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-059）、《关于控股股东签署股份转让协
议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-063）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制
权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-072）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（
公告编号：2024-073）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨 控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-077）
、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-004）、《关于控股股东签署股
份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-007）《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购
暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-008）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公
告》（公告编号：2025-030）。
二、股份转让进展
截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议
、通过第五届监事会第十次会议审议、通过2024 年第二次临时股东大会审议；独立董事在发表意见前已聘请华林证券股份有限公司
就管理层收购事项出具了独立财务顾问报告；上市公司已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上市公司股东全部权益价值
出具了评估报告；邵健伟、邵健锋持有的重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让事项已完成工商变更登记，本次控
制权拟变更事项已完成部分前置手续。
公司于近日收到交易各方通知，目前各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有
关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4229bbe9-b934-42b0-805a-f531790e34c6.PDF
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2025-05-16 19:40│今天国际（300532）：关于举行2024年度、2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及其摘要、2025年第一季度报告已于2025年4
月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司
经营情况及未来发展规划，公司将于2025年5月21日下午15:00-17:00举行2024年度、2025年第一季度网上业绩说明会，欢迎广大投资
者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2025年5月21日下午15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
4、会议出席人员：公司董事长邵健锋先生、独立董事杨高宇先生、副总裁/董事会秘书杨金平先生、财务总监刘俏女士。
5、投资者参与方式：
投资者可于2025年5月21日下午15:00-17:00通过如下方式参与互动交流：
方式一：登陆网址https://eseb.cn/1nt2GISSs3C
方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、会前征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度、2025年第一季度网上业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可
于 2025年 5月 21日 12:00前访问网址https://eseb.cn/1nt2GISSs3C或扫描上方小程序码，点击“互动交流”进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/16c842ab-f5d7-46f5-aa51-d55604619534.PDF
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2025-04-29 01:04│今天国际（300532）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《
关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，
下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）。
7、出席会议对象：
（1）截至2025年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
7.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述第7项议案涉及关联交易预计事项，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生将回避本项议案的表决，且不得作为受托人代表其他
股东对此项议案进行表决。
除上述第12项议案外，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过
；第12项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度独立董事述职报告》
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号11楼董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于2
025年6月24日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“今天国际2024年年度股东大会”字样），不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会
。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
6、联系方式：
（1）联系人：杨金平、程海燕、陈渌
（2）联系电话：0755-82684590
（3）电子邮箱：info@nti56.com
（4）传真：0755-25161166
（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号
（6）邮编：518116
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