公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：投资者关系管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：信息披露事务管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:00 │今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-12-05 17:36 │今天国际（300532）：关于高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2025-12-03 18:46 │今天国际（300532）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-11-28 17:02 │今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告 │
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）
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今天国际（300532）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/adf9851b-69e3-4a76-bc9d-314ca14a2b78.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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今天国际（300532）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/94c558ec-0baa-4cfa-818a-6884d67e684f.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）
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第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行
信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规定，并结合《深圳市今天国际物流技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第五条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第六条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项，依法豁免披露。
公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇总或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇总或者隐去关键信息
等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理与审批
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和
协调信息披露暂缓与豁免事务，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第九条 公司及控股子公司在发生第二章规定的可以暂缓、豁免的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门或子公司应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（见附件一，以下简称“《审批表》”），
并将经部门负责人或子公司负责人签字的《审批表》、暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司董事会办公室，并对其真实性、
准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会
签同意后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限
为十年。
第十一条 公司对符合《创业板上市规则》及本制度中的信息作出信息披露暂缓与豁免处理的，公司相关业务部门或子公司要切
实做好该信息的保密工作，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记工作，并要求内幕信息知情人签署
书面保密承诺。
公司董事会办公室及相关业务部门或子公司要持续跟踪相关事项进展，董事会办公室应密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品
种交易波动情况。如已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司董事会办公室应当及时核实情况，并及时向董事会秘
书报告。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附则
第十三条 本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带
来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时
间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第十四条 公司建立信
息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免
披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的
相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，根据国家有关法律、法规，《创业板上市规则》以及深交所其他相关业务
规则的规定执行。本制度未尽事宜，依照《证券法》《创业板上市规则》《规范运作》等有关法律、法规和公司《信息披露事务管理
制度》等规定执行。
第十六条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/131ea08f-2f92-4088-a633-9c1be1624bbd.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）
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今天国际（300532）：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ee9dedad-4719-4aec-9b11-22f55c21a104.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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今天国际（300532）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/270a5157-62f4-4166-b5e2-6ffeaf342c2a.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 12月 9日以电子邮件
等形式向各位董事发出，本次会议于 2025年 12月 12日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，为公司实现产业链整合及相关
业务的投资，公司拟与专业投资机构合作投资设立产业基金，并签署合伙协议，基金规模 10,000万元，公司作为产业基金有限合伙
人拟以自有资金认缴出资 1,700万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的 17%。
经审议，董事会认为公司与专业投资机构合作设立产业基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提
下，有助于加快公司发展战略的实施，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项
目，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。本次拟投资金额占公司
净资产比重较小，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG委员会第七次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对相关治
理制度进行修订和制定，董事会逐项审议通过了以下议案：
2.1审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.2审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.3审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.4审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.5审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司第五届董事会战略与 ESG委员会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/84d8eeeb-d33d-4eb2-8c71-f4c4694e62bc.PDF
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2025-12-12 20:00│今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9c783923-ab5d-4fdd-b879-21736162eb76.PDF
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2025-12-05 17:36│今天国际（300532）：关于高级管理人员减持股份预披露的公告
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高级管理人员曾巍巍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份870,000股（占本公司总股本比例0.19%）的高级管理人员曾巍巍先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内，即2025年12月29日至2026年3月28日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）期间以集中竞价方
式减持本公司股份不超过217,500股（占本公司总股本比例0.05%），若减持计划期间公司实施送股、配股、资本公积金转增股本、股
权激励等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司” ）近日收到公司副总裁曾巍巍先生出具的《关于减持公司股份计划
的告知函》，其因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：
一、本次减持主体的基本情况
截至本公告披露日，公司总股本454,028,786股，曾巍巍先生持有公司股份870,000股，占公司总股本的0.19%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：曾巍巍
2、减持原因：个人资金需求
3、减持方式：集中竞价
4、股份来源：曾巍巍先生持有公司股份870,000股，来源于公司2021年限制性股票激励计划首次授予三个归属期归属登记股份及
公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
5、减持股份数量：不超过217,500股，占公司总股本的0.05%，若减持计划期间公司实施送股、配股、资本公积金转增股本、股
权激励等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
6、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月29日至2026年3月28日（根据中国证监会及深圳证券交
易所相关规定禁止减持的期间除外）。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、本次减持主体承诺及履行情况
曾巍巍先生作为公司高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的 25%。
截至本公告披露日，曾巍巍先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、
承诺一致。曾巍巍先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
四、相关风险提示
1、曾巍巍先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，因此本次减持计划实施存在
一定的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，曾巍巍先生将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、曾巍巍先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促曾巍巍先生严格遵守法律法规及规范性文件的相关规定，配合公司及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
曾巍巍先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9bfd15ec-973b-4d7e-86de-4efbcf4af278.PDF
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2025-12-03 18:46│今天国际（300532）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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今天国际（300532）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0176e73c-6a48-4fc0-b081-701c343ea075.PDF
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2025-11-28 17:02│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024年 7月 31日，为了推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，公
司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议
和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上
市公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日、 8月 30 日、9月 27日、10月 31
日、11月 29日、12月 31日、2025年 1月 27日、2月 28日、3月 31日、4月 29日、5月 30日、6 月 27 日 、 7 月 31 日 、 8 月
29 日 、 9 月 30 日 、 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管
理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变
更的进展公告》（公告编号：2024-059）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编
号：2024-063）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-072）、《关于
控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-073）、《关于控股股东签署股份转让协
议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2024-077）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制
权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-004）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（
公告编号：2025-007）《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-008）、《
关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-030）、《关于控股股东签署股份转
让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-032）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨
控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-038）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
》（公告编号：2025-042）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-058
）、《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-063）、《关于控股股东签署
股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2025-073）。
二、过渡期调整事项
（一）协议约定的过渡期安排
邵健伟与邵健锋、圆安贵、邵泽天签署的股份转让协议书中明确的过渡期安排如下：自本协议签署日至协议转让交割日（以下简
称“过渡期”），如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则本协议项下受让方受让的
上市公司股份的数量相应进行增加，转增股本后标的股份数调整为：本协议约定转让方拟向受让方转让的上市公司股份数与拟转让股
份对应获得的转增股本数之和，但总交易价款不变，每股交易价格相应调减。在过渡期内，如甲方取得了上市公司的现金分红，则由
乙方从待支付的股份转让价款中直接予以扣除相应的现金分红金额，每股交易价格相应调减。即调整后转让价格=（原转让价格-每股
现金分红金额）/（1+转增或送股比例）。
（二）过渡期内权益分派情况
过渡期内公司共实施三次权益分派，具体如下：
公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 310,231,301股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金，同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.50股。分红前公司总股本为 310,231,301股，分红后总股本增至 449,835,386股。2024
年 9月 19日为公司 2024年半年度权益分派的除权除息日。
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,324,086股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金，本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2025年 7月 23日为公司 2024年年度权益分派的除权除息日
。公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 453,324,086股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金，本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2025年 11月 11日为公司 2025年半年度权益分派的除权除
息日。
（三）协议转让价格、数量调整情况
根据前述过渡期安排及公司权益分派实施情况，交易各方转让价格及数量调整情况如下：
出 受 调整前转 2024 拟转让股 调整后转让 调整前 2024年半 2024年 2025年 调整后转
让 让 让数量 年半年 份对应获 数量（股） 转让价 年度每股 年度每股 半年度每 让价格
方 方 （股）① 度转增 得的转增 ④=①+③ 格（元 现金分红 现金分红 股现金分 （元/股）
比例② 股本数 /股） 金额 金额 红金额 ⑨=
（股）③= ⑤ （元）⑥ （元）⑦ （元）⑧ （（⑤-
①*② ⑥）/（1+
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