公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 18:36 │今天国际（300532）：关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成备案登记的公告 │
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│2026-11-02 19:02 │今天国际（300532）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-28 18:52 │今天国际（300532）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:50 │今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告 │
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│2026-10-28 18:50 │今天国际（300532）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-28 18:49 │今天国际（300532）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:49 │今天国际（300532）：总裁办工作细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:49 │今天国际（300532）：内部审计制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:49 │今天国际（300532）：独立董事年报工作规程（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 18:49 │今天国际（300532）：证券投资管理制度（2026年10月修订） │
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2026-11-03 18:36│今天国际（300532）：关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成备案登记的公告
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一、对外投资基本情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于对外投资设立巴西公司的议案》，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公司（以下简称“香港子公司”）作为投资主体
，使用不超过15万美元的自有资金对外投资设立巴西公司。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立巴西公司的公告》（公告编号：2025-072）。
二、对外投资进展情况
近日，巴西公司已完成企业境外投资备案相关手续，同时已取得巴西当地有关部门下发的注册登记证明文件。注册登记信息如下
：
1、公司英文名称：NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS TECH BRASIL LTDA
2、公司中文名称：今天国际物流科技巴西有限公司
3、公司类型：有限责任公司
4、税号：68.536.422/0001-10
5、成立时间：2026年 8月 10日
6、注册地址：Rua Dr. Jesuíno Maciel, no 984, (parte de trás, com entrada pela lateral),Campo Belo, na Cidade d
e S?o Paulo, Estado de S?o Paulo, CEP 04615-002.
7、注册资本：80万雷亚尔
8、经营范围：物流技术、电子商务技术开发；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算
机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；机电设备安装等。
9、股权结构：香港子公司持股 100%
10、出资方式：公司自有资金
三、备查文件
1、巴西公司注册登记证明文件
2、境外投资备案相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/dd697734-6d62-4e6e-9a55-f044adf901bd.PDF
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2026-11-02 19:02│今天国际（300532）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 12日、2026年 7月 30日召开第六届董事会第
二次会议、2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元且不
超过人民币 15,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 9.97元/股，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日、2026年 7月 31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026048）、《回购报告书》（公告编号：2026-056）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026年 10月 31日，公司尚未实施本次股份回购。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券
账户，回购专用证券账户仅用于回购公司 A股股份。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关要求及公司回
购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/e1489b99-5a04-4bb8-944e-86efd89dffe9.PDF
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2026-10-28 18:52│今天国际（300532）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件等
形式向各位董事发出，本次会议于 2026年 10月28日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘
书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司 2026年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对相关治
理制度进行修订和制定，董事会逐项审议通过了以下议案：
2.1审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本制度修订后名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议
案获得通过。
2.2审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.3审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.4审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.5审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
2.6审议通过《关于修订<总裁办工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.7审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.8审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
2.9审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
2.10审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。
2.11审议通过《关于制定<高级管理人员考核管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。
2.12审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
2.13审议通过《关于制定的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第五次会议审议通过。
2.14审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；
4、公司第六届董事会战略与 ESG委员会第五次会议决议；
5、公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5773c9a6-ca1b-4be6-a6ab-2a240024fb3d.PDF
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2026-10-28 18:50│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024年 7月 31日，为推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，公司
控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议和
财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上市
公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）以及每月月底披露
的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》。
二、股份转让进展
截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议
、通过第五届监事会第十次会议审议、通过2024年第二次临时股东大会审议；鉴于交易各方于 2026年 6月 11日签署补充协议，对转
让价格等核心条款进行修订，本次转让涉及的管理层收购部分需重新召开董事会、股东会对修订后情况进行审议，同时，独立财务顾
问及资产评估机构需同步更新相关核查报告，公司将根据相关工作进展择机召开董事会、股东会。
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/18fa32be-8fc1-40d5-99bf-48e60cd4291c.PDF
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2026-10-28 18:50│今天国际（300532）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度报告将于2026年 10月 29日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/767116e0-84e5-41c5-88db-6768868ec8c3.PDF
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：2026年三季度报告
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今天国际（300532）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/57c81bfb-f91c-47bd-a70b-28ae38968418.PDF
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：总裁办工作细则（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：总裁办工作细则（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/24a988e3-455c-494a-b102-6fbb9e22357b.PDF
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：内部审计制度（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：内部审计制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c0ded2cf-fd27-4c4c-b174-8c02bc4274eb.PDF
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：独立董事年报工作规程（2026年10月修订）
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第一条 为进一步提高深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工
作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。
第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董
事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章 独立董事年报工作管理制度
第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第五条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
（二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通；
（三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露；
（四）年报编制及审议期间，公司拟提交董事会审议的应披露的关联交易、变更或者豁免承诺方案等事项，应当按照《上市公司
独立董事管理办法》等规定，经独立董事专门会议审议后提交董事会；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。 董事会及相关人员应当对独立董
事提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。
第七条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第八条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项
的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成年度报告的编制并披露，独立董事应当按照该时限安排年报沟通、审阅、见面
会及发表意见等相关工作。
第九条 公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交
本年度审计工作安排及其他相关材料。
第十条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以
及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第十一条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通
审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成
情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第十二条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会
相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求
公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十三条 在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后
两个交易日内将相关文件递交至深圳证券交易所：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）独立董事关于自身独立性情况的自查报告；
（三）中国证监会、深圳证券交易所要求提交的其他材料。
第十四条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十五条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事过半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公
司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否已按照规定完成从事证券服务业务备案并具备相应执业能力，以及年审
注册会计师的从业资格进行检查。
第十七条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必
要条件。
第十九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻
碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第二十条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定
人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原公告日前15日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前5日）内，独立董事不得买卖公司股票。
第二十一条 本规程所称“内”含本数。
第三章 附则
第二十二条 本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度解释权属公司董事会。
第二十四条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7a1fda95-ad41-42ad-9e0b-ddf234ccd542.PDF
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：证券投资管理制度（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：证券投资管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：高级管理人员考核管理制度（2026年10月制定）
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今天国际（300532）：高级管理人员考核管理制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：募集资金管理制度（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：募集资金管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：内部控制制度（2026年10月制定）
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今天国际（300532）：内部控制制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：子公司管理制度（2026年10月制定）
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今天国际（300532）：子公司管理制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：董事会审计委员会年报工作规程（2026年10月修订）
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第一条 为促进深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，加强内部控制建设，进
一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市今天国际物
流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真积
极履行职责，勤勉尽责地开展工作，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公
平，维护公司整体利益。
第二章 审计委员会年报工作职责及程序
第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否已按照规定完成从事证券服务业务备案并具备相应执业能力，以及为公
司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇
报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商
确定。公司财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工
作，做好公司年报中的财务报告工作。
第七条 审计委员会年报工作的程序：
（一）每个会计年度结束后，审计委员会应当根据公司年度报告披露时间安排及实际情况，与公司财务部门、内部审计部门以及
为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前对公司内部年度审计工作报告、财务信息及会计报表进行审阅并形成书面意见。
（三）审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相
关负责人签字确认。
（四）审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交公司董事会审核。
审计委员会应当督促年审会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公
司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第八条 审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
第九条 在年审结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量作出全面客观地评价，达成肯定性意
见并续聘为下一年度审计会计师事务所时，应提交董事会通过并召开股东会决议通过；形成否定意见的，应改聘会计师事务所，审计
委员会改聘下一年度会计师事务所时，应通过书面的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面的了解和客观评价，形成意见后提交
董事会决议，并召开股东会审议。
第十条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，
对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做
出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述
意见。
第十一条 审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查由公司内部审计部门提交的工作报告。
第十二条 审计委员会应根据公司内部控制信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成对内部控制的评价报告，经审计委
员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并与年度报告同时披露；经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出
具的核实评价意见。
内部控制评价报告至少包括如下内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制存在的缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十三条 公司内部审计部门在内部控制的检查监督中，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员
会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十四条 公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责
创造必要条件。第十五条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内
幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前15日内及年度业绩预告或业绩快报披露前5日内，不得买卖公司股票及衍生产品。
第十六条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。
审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第十七条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公
司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会
计报告问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自
律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第三章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的相关规定执行。本规则与相关法律、行政法
规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。第十九条 本制度由公司董
事会负责解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月制定）
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第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定
性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届
满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新任董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第五条 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，自公司收到通知之日生效。第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第七条 公司应在收到辞任报告后 2 个交易日内披露董事辞任的相关情况，包括离任时间、离任的具体原
因、离任的职务、离任后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公
开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对上市公司影响等情况。涉及独立董事辞任的，需说明是否对公司治理及独立性构
成重大影响。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
第八条 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公司应当在收到辞职报告后及时披露公告。公告内容应当说明离
任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是
否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对上市公司影响等情况。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，
公司应当依法解除其职务。第十条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提
案的，应提供解除董事职务的理由或依据。
股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会召开前，公司应通知拟被解除职
务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传
达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
第十一条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及
董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十二条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，
可解除其高级管理人员职务，其解任自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害
的，依据劳动合同及相关法律处理。
第十三条 公司董事、高级管理人员应在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。第十四条 公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不得担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十五条 董事、高级管理人员应当按照公司管理规定于离职前办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的
说明及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交，交接记录存档备查。
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺
，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要
时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。第十七条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司
正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司
章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十八条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。
第十九条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第二十条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外（董事所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比例的限制）；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十二条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律
、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：ESG管理制度（2026年10月制定）
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今天国际（300532）：ESG管理制度（2026年10月制定）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:49│今天国际（300532）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）
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今天国际（300532）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-13 18:18│今天国际（300532）：关于董事长增持公司股份计划实施进展暨时间过半的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网披露了《关于董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2026-051），公司董事长邵健锋先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，
同时为进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，计划自增持计划披露之日起 6个月内
，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额为人民币 1,000万元
（含本数）-1,500万元（含本数）。
2、增持股份计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，邵健锋先生已通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价方式累计增持公司股份 10万股，占公司总股本的 0.02%。
3、相关风险提示：截至本公告披露日，本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未
能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到董事长邵健锋先生出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划概述
基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进
公司持续、稳定、健康发展，董事长邵健锋先生拟通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易
方式增持公司股份。本次计划增持金额为人民币 1,000万元（含本数）-1,500万元（含本数）。增持所需资金来源为其自有资金或自
筹资金。实施期限为增持计划公告披露之日起6个月内。本次增持不设定价格区间。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日在巨潮资
讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-051）。
二、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，邵健锋先生以集中竞价方式累计增持公司股份 10万股，占公司总股本的 0.
02%，累计增持金额为人民币 72万元。本次增持计划实施前后，邵健锋先生持股变动情况如下：
增持主体 本次增持前持股情况 本次增持后持股情况
邵健锋 股份数量（股） 占总股本的比例 股份数量（股） 占总股本的比例
34,764,448 5.47% 34,864,448 5.48%
本次增持计划的实施期限尚未届满，邵健锋先生将继续按照增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施
的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门
规章及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
邵健锋先生出具的《关于股份增持计划实施进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2bb0bc38-da44-4d5e-8ae0-2b935ff77422.PDF
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2026-10-08 17:06│今天国际（300532）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 12日、2026年 7月 30日召开第六届董事会第
二次会议、2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元且不
超过人民币 15,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 9.97元/股，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日、2026年 7月 31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026048）、《回购报告书》（公告编号：2026-056）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司尚未实施本次股份回购。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账
户，回购专用证券账户仅用于回购公司 A 股股份。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关要求及公司回
购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/5f2a4f89-5024-46a7-95d2-0e0fe599d225.PDF
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2026-09-30 17:22│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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一、股份转让事项
2024年 7月 31日，为推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持续高质量发展，公司
控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称“圆安贵”）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议和
财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（简称“本次交易”），转让后邵健伟不再拥有上市
公司任何权益，公司控股股东、实际控制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）以及每月月底披露
的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告》。
二、股份转让进展
截至本公告披露日，本次交易已通过上市公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议
、通过第五届监事会第十次会议审议、通过2024年第二次临时股东大会审议；鉴于交易各方于 2026年 6月 11日签署补充协议，对转
让价格等核心条款进行修订，本次转让涉及的管理层收购部分需重新召开董事会、股东会对修订后情况进行审议，同时，独立财务顾
问及资产评估机构需同步更新相关核查报告，公司将根据相关工作进展择机召开董事会、股东会。
目前公司及交易各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，并敦促交易各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f63e3eee-29ce-4e17-9f87-271cd6dde5fd.PDF
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2026-09-24 17:04│今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与专业投资机构深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司、港中大（深圳
）资产经营有限公司（已变更为其全资子公司香港中文大学（深圳）创业投资有限公司）、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳
市龙岗区引导基金投资有限公司合作投资设立产业基金深圳市港中深松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（经工商
核准登记名称为：深圳港中大松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业（有限合伙））（以下简称“产业基金”或“合伙企业”），
并签署合伙协议，基金规模 10,000万元，公司作为产业基金有限合伙人以自有资金认缴出资 1,700万元，出资金额占合伙企业认缴
出资总额的 17%。合伙企业于 2026年 8月 7日完成工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
上述事项具体内容详见公司分别于 2025年 12月 12日、2026年 8月 10日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的
公告》（公告编号：2025-089）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-064）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案相关信息如下：
1、基金名称：深圳港中大松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司
3、托管人名称：中国银行股份有限公司
4、备案日期：2026年 9月 23日
5、备案编码：SGH903
三、其他说明
截至本公告披露日，产业基金全体合伙人除深圳市天使投资引导基金有限公司外，均已完成首期出资额的实缴，首期出资额为各
合伙人认缴出资额的 30%（除管理人外，各合伙人首期实缴不得低于 100万元），合伙企业认缴出资额 10,000万元，现已累计实缴
出资 1,570万元。后续公司将持续关注产业基金认缴基金份额的募集情况及其他进展，并按照监管规则要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《深圳港中大松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2e966b27-2fb8-45d6-8bbb-b19f00870658.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：关于向全资子公司增资的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关
于向全资子公司增资的议案》，为满足子公司业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（
以下简称“今天机器人”）增资人民币 7,000万元、向全资子公司深圳市执古投资有限公司（以下简称“执古投资”）增资人民币 1
0,000万元；今天机器人拟向其全资子公司广东匠星智能科技有限公司（以下简称“匠星智能”）增资人民币 5,000万元；上述增资
全部计入注册资本。本次增资完成后，今天机器人注册资本由 5,000万元增加至 12,000万元，执古投资注册资本由 10,000万元增加
至 20,000万元，匠星智能注册资本由 5,000万元增加至 10,000万元；今天机器人及执古投资仍为公司全资子公司，匠星智能仍为今
天机器人全资子公司。同时授权公司管理层负责办理上述增资的工商登记相关事宜。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。现将有关事项公
告如下：
一、增资对象的基本情况
（一）今天机器人
1、基本情况
公司名称：深圳市今天国际智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DNHY57C
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元人民币（本次增资前）
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际厂房 101
法定代表人：邵健锋
营业期限：2016-11-03至 5000-01-01
股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%
经营范围：一般经营项目是：物流技术、电子商务技术开发；自动化生产、物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管
理及技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控
、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、电脑软硬件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品
按国家有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。，许可经营项目是：工业机器
人的研发、生产和销售；智能装备的研发、生产和销售；服务机器人的研发、生产和销售。
2、最近一年又一期的主要财务状况
主要财务指标 2026年 6月 30日/ 2025年 12月 31日/
2026年 1-6月（未审计） 2025年度（已审计）
总资产（元） 952,924,499.14 907,360,371.22
总负债（元） 611,969,606.52 574,335,829.82
净资产（元） 340,954,892.62 333,024,541.40
营业收入（元） 378,339,016.20 504,732,540.62
净利润（元） 7,930,351.22 35,687,580.79
3、增资前后的股权结构
今天机器人本次增资前注册资本为人民币 5,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币 12,000万元，仍为公司的全资子公司
。
4、增资方式及资金来源
公司以自有资金人民币 7,000万元向全资子公司今天机器人增资。
（二）执古投资
1、基本情况
公司名称：深圳市执古投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MAKABXRX40
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元人民币（本次增资前）
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 1101
法定代表人：邵健锋
营业期限：2026-04-16至无固定期限
股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持股 100%
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：无。
2、最近一年又一期的主要财务状况
主要财务指标 2026年 6月 30日/
2026年 1-6月（未审计）
总资产（元） 100,123,113.30
总负债（元） 118,123.33
净资产（元） 100,004,989.97
营业收入（元） 0.00
净利润（元） 4,989.97
注：执古投资为 2026年 4月 16日设立。
3、增资前后的股权结构
执古投资本次增资前注册资本为人民币 10,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币 20,000万元，仍为公司全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司以自有资金人民币 10,000万元向全资子公司执古投资增资。
（三）匠星智能
1、基本情况
公司名称：广东匠星智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440904MAEPGP756X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁建平
注册资本：5,000万人民币（本次增资前）
成立日期：2025-06-24
营业期限：2025-06-24至无固定期限
住所：茂名市电白区电海街道迎宾大道 288号 2栋 325室
股权结构：深圳市今天国际智能机器人有限公司持股 100%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；通用设备制造（不含
特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备租赁；机械电气设备销售；智能输配电及控
制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、最近一年又一期的主要财务状况
主要财务指标 2026年 6月 30日/ 2025年 12月 31日/
2026年 1-6月（未审计） 2025年度（已审计）
总资产（元） 11,450,166.56 10,949,734.29
总负债（元） 2,046,640.84 1,023,077.68
净资产（元） 9,403,525.72 9,926,656.61
营业收入（元） 0.00 0.00
净利润（元） -523,130.89 -73,343.39
3、增资前后的股权结构
匠星智能本次增资前注册资本为人民币 5,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币 10,000万元，仍为今天机器人的全资子
公司。
4、增资方式及资金来源
今天机器人以自有资金人民币 5,000万元向全资子公司匠星智能增资。
二、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
为了满足子公司业务发展需要，改善其资本结构，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资有利于提升子公司综合竞争力
，进一步扩大品牌影响力，促进公司未来持续发展。
2、存在的风险
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。本次增资符合公司的发展规划，但本次增资使用公司及子公司自有资金
出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，同时子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及
经营管理等方面的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次增资属于对全资一级子公司和二级子公司增资，增资完成后，公司仍持有今天机器人、执古投资公司 100%的股权，今天机
器人仍持有匠星智能 100%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a9b84802-dd3d-4fc5-9c5f-7fb796765268.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称公司）委托，担任公司本次
实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市今天国际物流技术
股份有限公司章程》的有关规定，以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划（草案）》）的有关规定，就本激励计划调整首次授予激励对象名单及授予权益数量（以下简称本次调整）及首次授予（
以下简称本次授予）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本激励计划有关的文件资
料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效
的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章
均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
2. 本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者已经存在的事实和国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《
管理办法》等有关规定，并基于对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次调整、本次授予有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计
等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的
专业文件和公司的说明予以引述。
6. 本法律意见书仅供公司本次调整、本次授予之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本法律意见书不
构成对公司的任何投资建议，对投资者根据本法律意见书所作出的任何投资决策可能产生的投资风险，本所及本所律师不承担任何责
任。本所同意公司将本法律意见书作为本激励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
基于以上前提及限定，本所出具法律意见如下：
一、本次调整、本次授予的批准与授权
根据公司提供的相关会议决议文件，截至本法律意见书出具日，为实施本次调整、本次授予相关事项，公司已履行的程序如下：
1. 2026年 7月 12日，公司第六届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》及其摘要）、《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》（以下简称《考核办法》）。同日，提名与薪酬委员会出具了《关于公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
》，认为本激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 2026年 7月 12日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《关于提请股东
会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
3. 2026年 7月 14日至 2026年 7月 23日，公司对本激励计划首次授予激励对象信息进行了内部公示。2026年 7月 24日，公司
披露了《董事会提名与薪酬委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4. 2026年 7月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《关于
提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5. 根据股东会的授权，2026年 9月 17日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议、第六届董事会第五次会议，审
议通过了《关于确定 2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予权益数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，提名与薪酬委员会出
具了《关于 2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整、本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法
》《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的情况
根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的
议案》及提供的相关资料，因《激励计划（草案）》公告后至首次授予日期间，1名激励对象（非董事、高级管理人员）因离职不符
合激励对象资格，公司首次授予限制性股票激励对象人数由 196人调整为 195人，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,700
万股，公司将该名离职激励对象拟获授限制性股票分配至其他首次授予激励对象（非董事、高级管理人员）。
综上，本所认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
三、本次授予的情况
（一）本次授予的授予日
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026年 9月 17日为本次授予的授予日。
经核查，公司董事会确定的本次授予的授予日为交易日，且在公司股东会审议通过本激励计划之日起 60日内。
据此，本所认为，本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格
根据《激励计划（草案）》，本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为196人，包括公司公告本激励计划时符合公司（含分、
子公司，下同）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员以及董事会认定需要激励的其他员工，
不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划拟向激励对象
授予的限制性股票总量为 3,000万股，其中首次授予限制性股票 2,700万股，预留授予限制性股票 300万股。公司以控制股份支付费
用为前提，授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格，同时确定本激励计划授予的限制性股票（含预
留授予）的授予价格为不低于 6.30元/股，且不低于下列价格较高者：（1）《激励计划（草案）》公告前 1个交易日公司股票交易
均价的 50%，即为 3.07元/股；（2）《激励计划（草案）》公告前 20个交易日公司股票交易均价的 50%，即为 3.24元/股。
经公司第六届董事会第五次会议决议，同意公司向符合授予条件的 195名激励对象（调整后）授予 2,700万股限制性股票，本次
授予价格为 6.98元/股。
据此，本所认为，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》，公司向激励对象授予限制性股票，必须同时满足以下条件：
1. 公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出
现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其
他情形。
2. 激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）
中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的相关文件并经本所核查，截至本法律意见书出具日，公司及激励对象均未出现前述情形。据此，本所认为，本次
授予的授予条件已经满足。
四、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：
（一）公司就本次调整、本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权；
（二）本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予
条件已经满足，公司尚需依法履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/585baa33-6958-4a72-81fb-09af65b21b54.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026年 9月 14日以电子邮件等形
式向各位董事发出，本次会议于 2026年 9月 17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘
书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于确定 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2026年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“草案”）已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过，根据草案规定，
本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为不低于 6.30元/股。公司以控制股份支付费用为前提，届时授权公司董事会以
授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。
公司现以 2026年 9月 17日为首次授予日，以首次授予日公司股票收盘价为 6.97元/股为基础，确定 2026年限制性股票激励首
次授予价格为 6.98元/股，预留部分授予价格同为 6.98元/股。
董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；议案获得通过。本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议
审议通过。
2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
因 2026年限制性股票激励计划草案公告后至首次授予日期间，1名激励对象（非董事、高级管理人员）离职不符合激励对象资格
，公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 1人，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,700万股，公司将该名离职激励对
象获授限制性股票分配至其他首次授予激励对象（非董事、高级管理人员），调整后本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有
效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 196人
调整为 195人，首次授予的限制性股票数量仍为 2,700万股不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公
告》。
董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；议案获得通过。本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议
审议通过。
3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第一次临时股东
会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026年 9月 17日为授予日，按照 6.
98元/股的价格向 195名首次授予激励对象授予 2,700万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；议案获得通过。本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议
审议通过。
4、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为满足子公司业务发展需要，改善其资本结构，公司及子公司拟向全资子公司增资，本次增资不会导致合并范围变更，不会对财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的
公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a4b70f8a-82e9-4eeb-b7aa-f27354d1f686.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对 2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量的核查意见
因 2026年限制性股票激励计划草案公告后至首次授予日期间，1名激励对象（非董事、高级管理人员）离职不符合激励对象资格
，公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 1人，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,700万股，公司将该名离职激励对
象获授限制性股票分配至其他首次授予激励对象（非董事、高级管理人员），调整后本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有
效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 196人
调整为 195人，首次授予的限制性股票数量仍为 2,700万股不变。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第一次临时
股东会审议通过的激励计划一致。
根据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”的
相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整的相关事项符合《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会
损害公司及全体股东利益，全体委员同意对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。
二、关于公司本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）及授予条件的核查意见（一）列入本激励计划首次授予激励对象名单
的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件
，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划首次授予的激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员以及董事会认定需
要激励的其他员工，不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
（三）除 1名激励对象离职调整外，本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2026年第一次临时股东会批准的公司 2026年
限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符，本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格、激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（四）公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。公司确定本激
励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已满足， 董事会提名与薪酬委员会同意公司本次首次授予激励对象
名单，同意将 2026年 9月 17日定为公司本次限制性股票激励计划首次授予的授予日，并同意以 6.98元/股的价格向 195名激励对象
授予 2,700万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/32254282-1d4b-4dfe-af5c-e59ddc640c2d.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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今天国际（300532）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/52f7ceea-70d9-4dc9-b794-fe13dd053bff.PDF
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2026-09-18 18:12│今天国际（300532）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意调整公司 2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 7月 12日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股
票激励计划相关事项的议案》；公司董事会提名与薪酬委员会就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了核查意见。公司已将拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，董事会提名与薪酬委
员会对本次股权激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。2、2026年 7月 30 日，公司 2026年第一次
临时股东会审议并通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 2026年
限制性股票激励计划获得股东会批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，2026年 9月 17日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于确定 2026年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关
于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对本激励计划首次授予相关
事项发表了核查意见。
二、调整事项说明
因 2026年限制性股票激励计划草案公告后至首次授予日期间，1名激励对象（非董事、高级管理人员）离职不符合激励对象资格
，公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 1人，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,700万股，公司将该名离职激励对
象获授限制性股票分配至其他首次授予激励对象（非董事、高级管理人员），调整后本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有
效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 196人
调整为 195人，首次授予的限制性股票数量仍为 2,700万股不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第一次临
时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、董事会提名与薪酬委员会意见
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票
数量进行调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对本激
励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。
五、法律意见书的结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：
（一）公司就本次调整、本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权；
（二）本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予
条件已经满足，公司尚需依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；
4、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a233b95d-b8f0-4774-b71f-2d3d763e453e.PDF
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2026-09-16 18:06│今天国际（300532）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 16日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号公司 3楼会议室。
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。
7、股权登记日：2026年 09月 09日。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 172人，代表股份 43,540,362股，占公司有表决权股份总数的 6.8498%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份37,629,524股，占公司有表决权股份总数的 5.9199%。通过网络投票的股东 168人，代表
股份 5,910,838股，占公司有表决权股份总数的 0.9299%。
10、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 168人，代表股份5,910,838股，占公司有表决权股份总数的 0.
9299%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 168
人，代表股份 5,910,838股，占公司有表决权股份总数的 0.9299%。
11、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于向 总表决 41,852,895 96.1244% 1,238,817 2.8452% 448,650 1.0304% 0 通过
银行申请 情况
贷款额度 其中， 4,223,371 71.4513% 1,238,817 20.9584% 448,650 7.5903% 0
并提供资 中小股
产抵押的 东的表
议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的段霏霏律师、黄子亮律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本
次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/50a5e2d0-aae6-42f5-b34f-85ec43713700.PDF
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2026-09-16 18:04│今天国际（300532）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派段霏霏律师、黄子亮律师出席并见证公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东
会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（二）本次股东会的通知
2026年8月27日，公司董事会召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年8月29日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、
地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月16日15:00在广东省深圳市龙岗区宝龙
街道翠宝路26号今天国际科技园立今楼3楼会议室如期召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过深圳证券交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时
间 为 2026 年 9 月 16 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月1
6日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的人员
出席公司本次股东会的股东（包括网络投票方式）共172人，共计持有公司有表决权股份43,540,362股，占公司股权登记日股份
总数的6.8498%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券
交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性
规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司全体董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明，本次股东会审议的议案与《召开股东会通知》相符，没有
出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的议案》
表决情况：同意41,852,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1244%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,223,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4513%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f5281e63-866c-4947-bb1d-7c58356b5104.PDF
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2026-09-01 17:12│今天国际（300532）：关于回购公司股份的进展公告
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今天国际（300532）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2940ab97-db5a-4d20-bed3-5e1661d232a0.PDF
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2026-09-01 17:12│今天国际（300532）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 30日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》，因实施限制性股票归属登记及 2025年年度权益分派，
公司总股本由 453,324,086 股变更为 635,640,300 股，注册资本由 453,324,086 元变更为635,640,300元。因公司注册资本增加需
对《公司章程》对应条款进行修改，具体内容详见公司于 2026年 7月 14日、7月 31日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本
及修改公司章程的公告》（公告编号：2026-049）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-055）。
近日，公司已完成上述事项的工商登记备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，本次变更后的工商
登记基本信息如下：
一、本次变更后公司工商登记基本信息
1、名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：9144030072472803X3
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 101
5、法定代表人：邵健锋
6、注册资本：63,564.03万元人民币
7、成立日期：2000年 10月 19日
8、营业期限：2000-10-19至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目：物流技术、电子商务技术开发；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及
技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专
卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家
有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；进出口代理；工程管理服务；智
能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修
理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可经营项目：自动化物流系统及设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/68ca9673-d7ca-47c7-b37e-7022727b7559.PDF
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2026-08-28 18:30│今天国际（300532）：关于投资建设电白工业智能物流设备制造项目及向全资子公司增资的公告
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今天国际（300532）：关于投资建设电白工业智能物流设备制造项目及向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cb735dd4-442d-4a7e-a13c-473f95d58c18.PDF
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2026-08-28 18:29│今天国际（300532）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号今天国际科技园立今楼 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 14日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号 11楼董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026年 9月 14日 17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“今
天国际 2026年第二次临时股东会”字样），不接受电话登记。5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前 30分钟到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络
投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、联系方式：
（1）联系人：杨金平、程海燕、陈渌
（2）联系电话：0755-82684590
（3）电子邮箱：info@nti56.com
（4）传真：0755-25161166
（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
（6）邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2bd22beb-6feb-46c5-ab28-908c5f73a215.PDF
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2026-08-28 18:28│今天国际（300532）：2026年半年度报告摘要
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今天国际（300532）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ad39e27-e732-4864-8224-700c2213c1df.PDF
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2026-08-28 18:28│今天国际（300532）：2026年半年度报告
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今天国际（300532）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4db43a08-f8b5-445d-8717-0bf441ff106b.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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今天国际（300532）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c09edabb-c2fc-4b49-b44f-304e7fc0c187.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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今天国际（300532）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/19ff1443-7b9d-41ef-9839-fc9f4d4b170d.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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今天国际（300532）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/69b984a9-84f9-41ba-962f-538c29ecb557.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《
企业会计准则》等相关法律法规的规定，2026 年半年度公司计提资产减值准备共计14,109,006.25元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对截至 2026
年6月 30日存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经对公司截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同
资产、长期应收款、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，公司对部分存在减值迹象的资产计提资产减值准备，金额合计14,1
09,006.25元，具体情况如下：
类别 项目 本期计提金额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -10,261.00
应收账款坏账损失 6,160,319.72
其他应收款坏账损失 201,433.03
长期应收款坏账损失 -72,823.06
资产减值损失 合同资产减值损失 7,830,337.56
合计 14,109,006.25
注：计提以正数列示，冲回以负数列示。
3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体内容
（1）本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款①公司的信用减值损失计提方法为：
对于应收票据、应收账款等应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对
上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
a、期末对有客观证据表明其已发生减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等的应收
款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
b、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算
预期信用损失。
资产项目 组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收票据 组合 1 信用风险较低的银 无须计提坏账
行承兑汇票
组合 2 商业承兑汇票和信 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
用风险较高的银行 济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期
承兑汇票 信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款 信用风险 账龄风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
特征组合 济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款 信用风险 账龄风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
(含长期应收 特征组合 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内
款） 或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
②根据以上计提方法，公司 2026年半年度应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账损失情况具体如下：
资产项目 账面原值（元） 账面净值（元） 坏账余额（元） 本期计提坏账准备（元）
应收票据 65,239,611.88 65,239,611.88 0.00 -10,261.00
应收账款 792,047,208.63 702,916,326.66 89,130,881.97 6,160,319.72
其他应收款 60,498,140.05 44,522,838.30 15,975,301.75 201,433.03
长期应收款 31,208,414.38 30,585,372.61 623,041.77 -72,823.06
注：计提以正数列示，冲回以负数列示。
（2）本次计提的资产减值损失为合同资产
公司对合同资产减值参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失，本次确认合同资产减值为 7,830,337.56元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次合计计提资产减值准备为 14,109,006.25 元，将减少公司报告期利润总额14,109,006.25元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/154484c8-871f-4850-9bd4-441b3de510a0.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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今天国际（300532）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cd4f0088-3f3a-4dc5-9b2c-1faa2f824278.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告
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今天国际（300532）：关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制权拟变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/febc014c-06d3-41fb-881b-bd84d49cbdce.PDF
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2026-08-28 18:26│今天国际（300532）：第六届董事会第四次会议决议公告
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今天国际（300532）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b23f0345-7785-4f6b-b3b3-a27c7286586d.PDF
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2026-08-28 18:25│今天国际（300532）：关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的议案》，根据公司经营业务发展需要，拟向银行申请贷款额度累计不超过人民币 6.40亿
元，本次贷款拟以部分土地、房产等无形资产、固定资产等资产作为抵押担保标的，最终贷款金额、期限、资产抵押等以银行审批为
准。具体金额将根据公司实际资金需求确定，授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。资产抵押情况具体如下
：
1、将公司宝龙智能机器人和新型储能研发及产业化基地项目土地证抵押给银行
序 土地 土地证号 坐落 土地用 使用期限 取得 宗地面积 抵押面积
号 使用 途 方式 （平方 （平方
权人 米） 米）
1 公司 粤 深圳市 普通工 2025年 6 出让 46,135.91 46,135.91
（2025） 龙岗区 业用地 月 17日至
深圳市不 宝龙街 2055年 6
动产权第 道 月 16日
0252308号
合计 46,135.91 46,135.91
2、项目建设土地办理建筑物不动产权证后追加抵押给银行
过渡期：在释放土地证办理房产证期间，担保方式为信用。
最终贷款条款以与银行签订的最终协议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a169456d-e426-4e08-ab52-5cdfc6872803.PDF
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2026-08-10 19:28│今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/506bc1ba-517c-4ce6-baba-47c20a9c258e.PDF
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2026-08-10 19:28│今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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今天国际（300532）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/1778eb65-6811-4dc1-8257-df7ea930099d.PDF
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2026-08-10 19:28│今天国际（300532）：关于持股5%以上股东部分股份质押续期的公告
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今天国际（300532）：关于持股5%以上股东部分股份质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/44655c61-aecc-4280-8263-7fe418ee6fe3.PDF
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2026-08-10 19:26│今天国际（300532）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026年 7月 29日以电子邮件等形
式向各位董事发出，本次会议于 2026年 8月 6日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘
书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，为公司实现产业链整合及相关
业务的投资，公司拟与专业投资机构合作投资设立投资基金，并签署合伙协议，基金规模人民币 14,000万元，公司作为投资基金有
限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 1,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的7.14%。
经审议，董事会认为公司与专业投资机构合作设立投资基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提
下，有助于加快公司发展战略的实施，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项
目，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。本次拟投资金额占公司
净资产比重较小，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
2、第六届董事会战略与 ESG委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a523a78d-f4e4-4ddb-9c08-597a7fbc4cf1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│今天国际：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636935.PDF
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2026-08-29│今天国际：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529635.PDF
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2026-04-23│今天国际：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154445.PDF
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2026-03-31│今天国际：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058792.PDF
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2025-10-28│今天国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741028.PDF
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2025-08-19│今天国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504553.pdf
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2025-04-29│今天国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377586.PDF
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2025-04-29│今天国际：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377576.PDF
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2024-10-29│今天国际：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541961.PDF
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2024-08-20│今天国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911011.PDF
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2024-04-23│今天国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737736.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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