公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:10 │今天国际（300532）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-04-22 20:49 │今天国际（300532）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 20:49 │今天国际（300532）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 20:47 │今天国际（300532）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 20:47 │今天国际（300532）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-22 20:47 │今天国际（300532）：关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-04-22 20:46 │今天国际（300532）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 20:46 │今天国际（300532）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-17 17:56 │今天国际（300532）：关于新设全资投资子公司完成工商设立登记的公告 │
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│2026-03-31 00:36 │今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-04-24 17:10│今天国际（300532）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22日召开
的公司 2025年年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以公司现
有股本总数454,028,786股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利90,805,757.20元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增181,611,514股，转增后
公司总股本由454,028,786股变更为635,640,300股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。自
上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》一致。
本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 454,028,786股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 454,028,786股，分红后总股本增至 635,640,300股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 30日。
除权除息日为：2026年 5月 6日。
四、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 6 日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 5月 6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****383 邵健伟
2 02*****813 邵健锋
3 08*****942 重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 23日至股权登记日：2026年 4月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 资本公积金转增 数量（股） 比例
股本（股）
限售条件流通股 22,084,851 4.86% 8,833,940 30,918,791 4.86%
无限售条件流通股 431,943,935 95.14% 172,777,574 604,721,509 95.14%
总股本 454,028,786 100.00% 181,611,514 635,640,300 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。八、本次实施转股后，按新股本 635,640,300股摊薄
计算，2025年年度每股净收益为0.37元；2026年一季度每股净收益为 0.08元。
九、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据控股股东股份转让协议书中明确的过渡期安排，对股份协议转让价格、转让数量等进行调整并
及时披露。
十、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
联系人：杨金平、程海燕、陈渌
咨询电话：0755-82684590
传真号码：0755-25161166
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5391738b-8eda-438b-9602-97151fd40cc8.PDF
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2026-04-22 20:49│今天国际（300532）：2025年年度股东会的法律意见书
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今天国际（300532）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94700792-4e66-48fe-89ee-b99b90ee835b.PDF
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2026-04-22 20:49│今天国际（300532）：2025年年度股东会决议公告
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今天国际（300532）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4add91e8-44d8-4b9b-8d43-e04526ac37d3.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于<
2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年第一季度报告》将于2026 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d5436b4-63c0-41c5-b000-c0257c4dcf72.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6名董事组成
，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 4月
22日在公司 3楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举徐峰先
生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，徐峰先生与公司 2025年年度股东会选举产生的两名非独立董事以及三名独
立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b80d0f47-c33a-4df6-be37-efe8f127f373.PDF
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2026-04-22 20:47│今天国际（300532）：关于公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开职工代表大会及 2025年年度股东会，选
举产生了公司第六届董事会职工代表董事及其他董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董
事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会换届选举已经完成。现将相关
情况公告如下：
一、新一届董事、高级管理人员及内审部负责人、证券事务代表聘任情况
1、第六届董事会组成情况
非独立董事：邵健锋先生（董事长）、刘成凯先生、徐峰先生（职工代表董事）独立董事：杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿
先生、赵桂荣先生
公司第六届董事会由以上六名董事组成，任期三年，自 2025年年度股东会审议通过之日起计算。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，除杨高宇先生于 2024年 2月收到深圳证监局〔2024〕39号警示函
和深交所创业板公司管理部〔2024〕第 19号监管函外，其他人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。具体情况如下：
审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰
提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋
战略与 ESG委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
3、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况总裁：刘成凯先生
副总裁：梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生
董事会秘书：杨金平先生
财务总监：刘俏女士
内审部负责人：仪春燕女士
证券事务代表：程海燕女士
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书杨金平先生、证券事务代表程海燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：0755-82684590
传真：0755-25161166
邮箱：info@nti56.com
邮政编码：518116
通讯地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26号
二、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司第五届高级管理人员曾巍巍先生任期届满后不再担任副总裁，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曾巍巍先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其持有公司股份752,500股，占公司总股本的 0.17%。曾巍
巍先生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相
关法律法规、规范性文件的规定。
曾巍巍先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、研发创新等方面发挥了重要作用，公司董
事会对曾巍巍先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/68536884-f0ec-4dee-b903-59d10ac0e0df.PDF
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2026-04-22 20:46│今天国际（300532）：2026年一季度报告
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今天国际（300532）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/539f0115-1209-49fd-bad5-886edb2e8edd.PDF
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2026-04-22 20:46│今天国际（300532）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件等形
式向全体董事候选人发出，本次会议于 2026年4月 22日以现场表决方式在公司 3楼会议室召开。
本次会议应到董事 6名，实到董事 6名。本次会议经全体董事一致推举，由邵健锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议
，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举邵健锋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。公司董事会下设审计委员会、提
名与薪酬委员会、战略与 ESG委员会，组成如下：
审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰
提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋
战略与 ESG委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任刘成凯先生为公司总裁；经总裁提名，董事会审议，同意聘任梁建平先生、杨金平先
生、高远先生、唐俊鹏先生为公司副总裁，刘俏女士为公司财务总监；同时，董事会同意董事长提名杨金平先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨金平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，符合董事会秘书任职相关规定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过，聘任其
他高级管理人员事项已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任仪春燕女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任程海燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
程海燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职相关规定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
前述所涉人员简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人
、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c7dd8e8-48aa-4868-a1be-460ee145dbf9.PDF
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2026-04-17 17:56│今天国际（300532）：关于新设全资投资子公司完成工商设立登记的公告
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一、新设全资投资子公司基本情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于新设全资投资子公司的议案》，公司拟以自有资金 10,000万元人民币投资设立投资型全资子公司，具体内容详见公司于 20
26年3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设全资投资子公司的公告》（公告编号：2026-026）。
二、工商设立登记情况
近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳市执古投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300MAKABXRX40
4、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 1101
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、法定代表人：邵健锋
7、成立日期：2026年 4月 16日
8、经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
深圳市执古投资有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9b8fbd1e-698e-4b68-a5b2-42cbf4ca827f.PDF
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2026-03-31 00:36│今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d033ad74-7477-4afd-a329-1c3ac435fdbb.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的
议案》，全体独立董事认为公司 2025年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健
康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2025年度利润分配方案，并将该议案提交董
事会审议。
公司第五届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议
案提交公司
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