公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:28 │冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议之终止协议》暨关联交易进展的公告│
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│2026-06-05 17:26 │冰川网络（300533）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-28 17:46 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-22 19:52 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-20 16:46 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-19 19:02 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-18 18:04 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-18 16:40 │冰川网络（300533）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:18 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2026-05-15 19:18 │冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-05 17:28│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议之终止协议》暨关联交易进展的公告
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一、关联交易概述
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会
议和第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的议案》。
根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络有限公司（以下简称“深圳超游”）拟与关联方成都市开心加网络有限公司
（以下简称“成都开心加”）签署《游戏海外独家运营协议》（以下简称“原协议”）。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开
发移动游戏产品《三国塔防》（以下简称“授权游戏”）的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳超游作为《三国塔防》
在独家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家运营商。由深圳超游提供《三国塔防》运营系统、服务器、与运营商
及用户的接口、系统维护和客户服务等，成都开心加提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并依据合作收益进行收入
分成。具体内容详见公司于 2025年 8月 29 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签署<游戏海
外独家运营协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。
二、关联交易进展情况
公司于 2026 年 6月 5日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于拟
与关联方签署<游戏海外独家运营协议之终止协议>暨关联交易进展的议案》。公司控股子公司深圳超游拟与成都开心加签署《游戏海
外独家运营协议之终止协议》（以下简称“本协议”），根据公司业务发展与实际经营的正常需要，经双方协商一致，决定提前终止
合作，并解除原协议。由于成都开心加系公司持股 40.54%的参股公司，公司员工王岱过去十二个月内曾担任成都开心加公司董事，
基于上述事实及实质重于形式原则，成都开心加认定为公司关联方，本次交易认定为关联交易，本次交易无需董事回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东会审议。
本次签署的《游戏海外独家运营协议之终止协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不
确定性。协议的签署不会对公司 2026年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而
定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、关联方基本情况
公司名称：成都市开心加网络有限公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号 1栋2单元 1207号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：匡江萍
注册资本：168.1818万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；软件销售
；平面设计；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，成都开心加资产总额 8,743,689.71 元，净资产5,764,723.98元。2025年度，实现营业收入 13,86
5,664.90元，净利润 5,769,126.84元。（以上数据已经审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，成都开心加资产总额 5,596,159.75 元，净资产3,934,375.87元。2026年一季度，实现营业收入 2,
488,364.41元，净利润-1,615,348.11元。（以上数据未经审计）。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 深圳冰川网络股份有限公司 68.1818 40.5405%
2 匡江萍 57.9545 34.4594%
3 成都恒趣多科技合伙企业（有限合伙） 42.0455 25.00%
合计 168.1818 100.00%
关联关系：成都开心加系公司持股 40.5405%参股公司，公司员工王岱过去十二个月内曾担任成都开心加公司董事，基于上述事
实，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于“实质重于形式”的相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：成都开心加不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、协议的主要内容
甲方：深圳超游网络有限公司
乙方：成都市开心加网络有限公司
授权游戏：《三国塔防》
原协议：《游戏海外独家运营协议》
（一）双方经过协商一致，同意于 2026年 6月 10日（以下简称“终止日”）提前终止合作。该等终止不解除或影响一方在终止
日前在原协议下产生的任何义务或责任，并且原协议对该等义务或责任应继续充分有效。
（二）双方合作终止后，授权游戏仍继续运营、不停服。甲方继续负责存量老用户的日常运营、客户服务、充值及收益结算等工
作，直至最后一名付费用户自然流失或双方另有书面约定。乙方应继续提供必要的技术支持，保障授权游戏稳定运行。在此期间，用
户充值产生的收入，双方仍按原合作协议约定的分成比例进行结算，直至游戏完全停运或双方确认用户归零为止。若双方协商授权游
戏停服停运后，甲方有权将授权游戏剩余用户（如有）引导至甲方或其关联方旗下运营的其他游戏中，乙方无权再参与分成。
（三）其他约定
1.本协议自各方签字、盖章后成立并生效。
2.本协议正本一式两份，各方各持一份，具有同等法律效力。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股子公司深圳超游与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据行业惯例及市场一般分成比例协商定价、
公平交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司日常业务合作范围，决定提前终止合作，解除原协议，系基于公司业务发展与实际经营的正常需要，对公司业
务、公司财务状况不构成重大影响。
七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年度 1-4月公司及子公司与成都开心加累计已发生的各类关联交易的总金额为 409.70万元（含税）。
八、独立董事过半数同意意见
2026 年 6月 5日，公司全体独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于拟与关联方签署<游戏
海外独家运营协议之终止协议>暨关联交易进展的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事认为：经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为公
司控股子公司深圳超游与关联方签署《游戏海外独家运营协议之终止协议》暨关联交易进展事项符合公司的发展利益和实际经营情况
，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。关联交易事项审议和表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此，我们同意本次公司与关联方签署《游戏海外独家运营协议之终止协议
》暨关联交易进展事项。
九、其他情况说明
本次公司控股子公司深圳超游拟与关联方成都开心加签署的《游戏海外独家运营协议之终止协议》所涉及后续工作的实施与进展
情况，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露
义务。
十、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；
3.与成都开心加签署的《游戏海外独家运营协议之终止协议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/26a6586c-751d-4706-b1a2-4b1edc4fa771.PDF
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2026-06-05 17:26│冰川网络（300533）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2026年 6月 2日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2026 年 6月 5日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人，其中独立董事袁振超、祝理力以通讯表
决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1．审议通过《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议之终止协议>暨关联交易进展的议案》
公司控股子公司深圳超游网络有限公司拟与成都市开心加网络有限公司签署《游戏海外独家运营协议之终止协议》，根据公司业
务发展与实际经营的正常需要，经双方协商一致，决定提前终止合作，并解除原协议（《游戏海外独家运营协议》）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议之终止协议>暨关联交易进展的公告》
。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
2《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4b064f35-f44f-4357-a2b2-7efa783e2136.PDF
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2026-05-28 17:46│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/86171ccc-3fb7-4344-acb9-9ebd7d9b6393.PDF
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2026-05-22 19:52│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/08318ed1-af44-4731-818d-a849bcbe1e1d.PDF
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2026-05-20 16:46│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c181c961-44e3-4d7a-a331-4b6e5e6a2e3b.PDF
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2026-05-19 19:02│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/13bbdba9-f4b8-43d9-b584-0e9b3d61f46f.PDF
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2026-05-18 18:04│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e26bbaf8-72c9-493b-b7b7-78991720e731.PDF
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2026-05-18 16:40│冰川网络（300533）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司于 2026年 5月 15日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2. 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至目前公司总股本234,461,970股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 10元（含税），合计分配现金股利人民币 234,461,970 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 48.4946%。
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 93,784,788股，转增后总股本为 328,246,758股，本年度不送红股。3.
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4. 自分派方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
5. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
6. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 234,461,970股为基数，向全体股东每 10股派
10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 234,461,970股，分红后总股本增至 328,246,758股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日（星期一），除权除息日为：2026年 5月 26日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本次所送（转）股于 2026年 5月 26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****726 刘和国
2 01*****184 袁卫奇
3 02*****308 梅薇红
4 03*****011 杨 硕
5 03*****720 董嘉翌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 26日。
七、股份变动情况表
单位：股
股份性质 本次变动前 资本公积转增 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
限售条件流通股/ 69,488,292 29.64% 27,795,317 97,283,609 29.64%
非流通股
无限售条件股份 164,973,678 70.36% 65,989,471 230,963,149 70.36%
总股本 234,461,970 100.00% 93,784,788 328,246,758 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 328,246,758股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 1.47元。
九、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼
咨询联系人：梅薇红、汤泽芬
咨询电话：0755-86384819
传真电话：0755-86384819
十、备查文件
1.深圳冰川网络股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d430cd72-47e9-4759-aabc-4fc75baf678f.PDF
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/101073a0-f375-4d54-810c-a6c55340f789.PDF
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书
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冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8486c223-9ff1-44c6-9c37-e7d6451212b4.PDF
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2025年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 15日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权
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