公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络重大信息内部报告制度 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络审计委员会年报工作规程 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络信息披露管理制度 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络董事会战略委员会实施细则 │
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│2024-12-20 18:58 │冰川网络（300533）：冰川网络投资者关系管理制度 │
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：第五届监事会第四次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：第五届董事会第五次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/993a92ac-9f42-4a70-852f-b545d7c7110c.PDF
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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性陈或述重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）
下发的《深圳证监局关于对深圳冰川网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），深圳证监局决定对
公司采取责令改正的行政监管措施，并要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及相关责任人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-09
6）。
收到上述《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，
对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，对相关事项进行全面自查，按照《决定书》中的要求逐项梳
理，制定切实可行整改方案，明确责任、落实整改措施。
本整改报告已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现将整改情况及有关情况说明如下：
一、公司存在的问题及整改措施
（一）三会运作不规范
《决定书》原文：你公司未与董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责
任等内容；董事会审议公司董事薪酬时，相关董事未回避表决。上述情形不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号
）第二十条、第六十条第一款的规定。
整改措施：
针对未与董事签订合同明确权利义务、任期及责任等内容的问题，公司已于2024 年 9 月实施的董事会换届工作起，与第五届董
事会董事签订了书面聘任合同，明确了公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容；针对
相关董事在董事会审议公司董事薪酬时未回避表决的问题，公司已于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十六次会议起，
要求关联董事在审议薪酬方案时回避表决。公司已组织相关人员加强证券法律法规、业务知识的学习和培训，严格遵循《公司章程》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关规定开展董事会、监事会及股东大会的会议管理工作，对存在
关联关系的议案按照规定落实回避表决要求，完善公司治理，切实提高公司规范运作水平。
整改责任部门：证券部
整改期限：已落实整改完成，并将持续规范执行。
（二）内幕信息知情人登记管理不完善
《决定书》原文：你公司部分内幕信息知情人未对内幕信息知情人档案进行确认，不符合《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）第六条第一款的规定。
整改措施：
公司已组织相关部门工作人员认真学习《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关现行制
度，加强对内幕信息知情人登记及档案管理的认知理解，严格执行内幕信息知情人登记制度，要求相关知情人对内幕信息知情人档案
签字确认。公司后续将持续监督内幕信息登记管理工作的执行与规范情况，并定期进行自查，确保整改效果的长期性和稳定性。
整改责任部门：证券部
整改期限：已落实整改完成，并将持续规范执行。
（三）财务报表合并范围不完整
《决定书》原文：你公司实际控制茂名沧澜科技有限公司等公司，但未将其纳入合并财务报表范围，违反了《企业会计准则第 3
3 号一一合并财务报表》第七条第一款的规定。
整改措施：
公司全面梳理了存在控制关系但未纳入合并财务报表范围的相关公司的情况。公司已针对上述主体分别制定了注销或工商变更登
记等整改安排，截至本整改报告出具日，相关整改安排正在正常推动落实中。公司将尽快完成剩余主体的注销或工商变更登记工作，
自 2024 年年度报告起将符合要求的相关主体纳入财务报表合并范围。此外，公司将组织董事、监事及高级管理人员以及财务和证券
事务相关工作人员学习《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，切实保障财务报表合并范围的准确与完整，加强对
外投资管理和子公司管控工作，提高公司内部控制规范水平。
整改责任部门：财务部、证券部
整改期限：2024 年年度报告披露前，并将持续规范执行。
（四）个别项目长期股权投资减值计提不及时
《决定书》原文：你公司个别长期股权投资项目于 2018 年、2020 年出现减值迹象，但你公司当期未进行减值测试，直至 2023
年才进行减值测试并计提相应减值损失，违反了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第十八条的规定。
整改措施：
公司已组织投资部、财务部进行了《企业会计准则》《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——
资产减值》相关财务、会计等内容的专项学习，进一步明确了涉及业务的会计处理规范，要求财务人员提高会计核算水平，加强识别
减值迹象的能力，及时在长期股权投资出现减值迹象时进行减值测试，并进行相关会计处理。公司也将持续加强财务队伍建设，切实
提升财务人员的专业水平，从源头保障会计核算的质量。
整改责任部门：投资部、财务部
整改期限：已落实整改完成，并将持续规范执行。
二、《决定书》的整改要求
《决定书》原文：
1、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高
公司规范运作和信息披露水平。
2、你公司应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务报告
信息质量。
3、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理，制定整改计划
，采取有效措施整改。
整改措施：
公司向全体董事、监事和高级管理人员通报了深圳证监局下发的《决定书》，并根据《决定书》的要求，已督促全体董事、监事
和高级管理人员学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及公司内部管理制度。后续，公司将持续加强全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人员对公司治理、内幕信
息管理、信息披露等方面的培训学习，不断加强上述人员的合规意识、责任意识和风险意识，提升公司治理和规范运作水平。同时，
在董事会和管理层的领导下，不定期组织财务人员强化学习专业知识和内控制度，并加强财务部门与业务部门的沟通协作，夯实会计
基础工作，提升会计核算水平，确保会计核算和财务管理的规范性。公司监事会将持续督促公司财务以及公司董事、高级管理人员合
法合规地履行职责。公司高度重视本次整改工作，将全面梳理公司治理、财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形，认真落
实相应的整改计划，并长期持续规范执行。
三、整改情况总结
通过此次深圳证监局对公司进行详细、全面的现场检查，公司深刻认识到在公司治理中存在的问题和不足。本次现场检查对于进
一步提高公司治理、规范经营管理意识、加强内部控制管理等方面起到了重要的推动作用。公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训
，认真持续的落实各项整改措施，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强规范运作意识、提高规范运作水平，不断完善公司
治理，并强化监督执行，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4705db1d-eb89-454e-b58a-de7d764b5e78.PDF
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：关于修订部分公司治理制度的公告
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冰川网络（300533）：关于修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络重大信息内部报告制度
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冰川网络（300533）：冰川网络重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络年报信息披露重大差错责任追究制度
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冰川网络（300533）：冰川网络年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络审计委员会年报工作规程
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冰川网络（300533）：冰川网络审计委员会年报工作规程。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络信息披露管理制度
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冰川网络（300533）：冰川网络信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络董事会战略委员会实施细则
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第一条 为适应深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委
员会，并制订本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备工作，由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资
、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
第十条 战略委员会根据实际情况召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 委员会根据需要不定期召开会议，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持，主任委员会不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；战略委员会会议记录由公司董事会秘书保存，
保存期限不少于十年。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本细则自董事会审议通过后生效。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络投资者关系管理制度
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冰川网络（300533）：冰川网络投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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冰川网络（300533）：冰川网络董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络董事会秘书工作细则
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冰川网络（300533）：冰川网络董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络独立董事年报工作制度
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冰川网络（300533）：冰川网络独立董事年报工作制度。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络防止控股股东及其关联方资金占用制度
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冰川网络（300533）：冰川网络防止控股股东及其关联方资金占用制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/43dd4802-31e4-4115-b0cc-01b66bebae82.PDF
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络内幕信息知情人登记管理制度
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冰川网络（300533）：冰川网络内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络总经理工作细则
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冰川网络（300533）：冰川网络总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a472393b-017b-4ff6-9c65-3e28f55e6df1.PDF
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2024-12-20 18:58│冰川网络（300533）：冰川网络内部审计制度
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冰川网络（300533）：冰川网络内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/90352f73-46cc-489e-84c5-c2ade0ec8b2c.PDF
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2024-12-06 19:06│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/31bcf0eb-638f-4e1e-bdfa-d9d60933fbe5.PDF
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2024-11-29 18:06│冰川网络（300533）：关于公司及相关责任人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
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性陈或述重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称
“深圳证监局”）下达的《深圳证监局关于对深圳冰川网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕232 号，以下简称“
《行政监管措施决定书一》”）及《深圳证监局关于对刘和国、董嘉翌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕233 号，以下简称“
《行政监管措施决定书二》”），现将有关情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书一》具体内容
“深圳冰川网络股份有限公司：
经查，你公司存在以下问题：
一、公司治理不规范
（一）三会运作不规范
你公司未与董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容；董事会
审议公司董事薪酬时，相关董事未回避表决。上述情形不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十条、第六
十条第一款的规定。
（二）内幕信息知情人登记管理不完善
你公司部分内幕信息知情人未对内幕信息知情人档案进行确认，不符合《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）第六条第一款的规定。
二、财务会计核算不规范
（一）财务报表合并范围不完整
你公司实际控制茂名沧澜科技有限公司等公司，但未将其纳入合并财务报表范围，违反了《企业会计准则第 33 号一一合并财务
报表》第七条第一款的规定。
（二）个别项目长期股权投资减值计提不及时
你公司个别长期股权投资项目于 2018 年、2020 年出现减值迹象，但你公司当期未进行减值测试，直至 2023 年才进行减值测
试并计提相应减值损失，违反了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第十八条的规定。
上述情况影响了相关财务信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号）第二十一条的规定
，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30 日内向
我局提交书面整改报告。
一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实
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