公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 19:44 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-13 18:48 │冰川网络（300533）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-13 18:48 │冰川网络（300533）：冰川网络2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-19 18:44 │冰川网络（300533）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-19 18:44 │冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-19 18:44 │冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-16 18:56 │冰川网络（300533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-29 19:42 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-28 20:38 │冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:36 │冰川网络（300533）：董事会决议公告 │
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2025-10-16 19:44│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4059c554-924a-4e8d-a0c6-4b738d50700d.PDF
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2025-10-13 18:48│冰川网络（300533）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 27日召开的第五届董事会第八次会议、2025年 9月 19
日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，公司对注册资本进行
了变更，注册资本由人民币 23,430.3330 万元变更为23,446.1970万元，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会
议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。公司于 2025 年 9 月 19日召开职工代表大会并作出决议，经与会职工代
表认真讨论，一致同意选举蒲怀解先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。具体内容详见公 司 于 2025 年 8
月 29 日 、 2025 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知
书。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年 8月），本次工商变
更登记的具体内容如下：
登记事项 变更前 变更后
监事 蒲怀解（监事会主席）、钟宇（监事）、 -
陈建（监事）
董事 刘和国、袁卫奇、杨硕、袁振超、祝 刘和国、蒲怀解（职工董事）、杨硕、
理力 袁振超、祝理力
注册资本 人民币 23,430.3330万元 人民币 23,446.1970 万元
股东信息 无限售流通股：16,473.7563（万元） 无限售流通股：16,497.9566（万元）
限售流通股：6,956.5767（万元） 限售流通股：6,948.2404（万元）
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更，公司工商登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91440300671868185H
名 称：深圳冰川网络股份有限公司
类 型：上市股份有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 15层
法定代表人：刘和国
注册资本：23,446.1970万元人民币
成立日期：2008年 01月 21日
经营范围：
一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类
增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经
营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；网络文化经营；互联网游戏服务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/500b417e-63ce-49dd-a3a3-03f05f35dae5.PDF
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2025-10-13 18:48│冰川网络（300533）：冰川网络2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 43,500.00 — 56,500.00 -46,691.30
扣除非经常性损益后的净利润 41,700.00 — 54,200.00 -49,779.60
二、第三季度业绩预计情况
2025年第三季度（2025年 7月 1日～2025年 9月 30日）预计业绩情况：
单位：万元
项 目 2025年第三季度 2024年第三季度
归属于上市公司 14,600.00 — 18,800.00 4,820.39
股东的净利润 比上年同期增长 202.88% — 290.01%
扣除非经常性损 14,000.00 — 18,200.00 4,644.84
益后的净利润 比上年同期增长 201.41% — 291.83%
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.报告期内，公司销售费用较上年同期大幅下降，主要由于：其一，公司对于部分新产品仍在不断进行优化调整，通过多轮测试
谨慎评估新产品的投放力度，尚未进行大规模推广；其二，公司优化投放策略，结合成熟产品前期的投放回收数据及中长期运营表现
，控制其投放力度。
2. 截至 2025年 9月 30日，报告期内公司非经常性损益金额约为 2,270.00万元，主要为政府补贴及存款理财收益。
五、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2. 2025年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2025年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.董事会关于 2025年前三季度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c9a81119-1d7b-4c06-b1cc-eb61582aabb6.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁卫奇先生提交的书面辞职报告。袁卫奇先
生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至第五届董事会任期
届满之日止，辞职后袁卫奇先生将继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁卫奇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，袁卫奇先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁卫奇先生持有公司股份 202,500股，辞职后将继续严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的
要求进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁卫奇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对袁卫奇
先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
经公司第五届董事会提名委员会对职工董事候选人任职资格的审查，公司于2025年 9月 19日召开职工代表大会并作出决议，经
与会职工代表认真讨论，一致同意选举蒲怀解先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。本次职工董事选举后，
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。职工董事蒲怀解先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/0e0d0033-bbb7-4ec5-a6b7-9e90f4d088c9.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/952d3849-93b8-4a2e-926a-58969b0df7a4.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/e3ab4d63-7fd4-4a7a-8f5d-07ae4d73bb63.PDF
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2025-09-16 18:56│冰川网络（300533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 19日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 19日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
8.现场会议地点：深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（7）
2.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
本次会议共审议 3项议案，3项议案均采用非累积投票制进行表决。其中第1项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、持股证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件
三）、委托人持股证明、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送达、信函或传真方式登记（须在 2025年 9月 15日下
午 16：00点之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518052）。公司不接受电话登
记。
（二）登记时间：2025年 9月 15日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.本次股东大会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3.公司不接受电话登记。
（五）联系方式
联系人：梅薇红、汤泽芬
地 址：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼
邮 编：518052
电 话：0755-86384819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d7400cb8-d595-4610-b6fe-33e3b882d4e1.PDF
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2025-08-29 19:42│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/588a23d7-1f50-456f-b785-a1e4a1e68439.PDF
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2025-08-28 20:38│冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要
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冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/213cff64-518b-4085-a693-385da73e502d.PDF
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2025-08-28 20:36│冰川网络（300533）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人。董事袁卫奇先生、独立董事袁振超
先生以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》全文与摘要，认为半年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2．审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司对《公司章程》及其附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。
鉴于公司已完成 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期合计 158,640股股份登记工作，公司总股本由 234,303,
330股变更为 234,461,970股，公司注册资本由人民币 234,303,330元变更为 234,461,970元。
基于以上原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公司章
程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3．审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议）
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际
情况对部分治理制度进行修订。具体子议案审议结果如下：
3.01《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.09《关
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