公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 19:42 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-28 20:38 │冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:36 │冰川网络（300533）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:35 │冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 20:35 │冰川网络（300533）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:34 │冰川网络（300533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:34 │冰川网络（300533）：冰川网络信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-28 20:34 │冰川网络（300533）：冰川网络年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-28 20:34 │冰川网络（300533）：冰川网络总经理工作细则 │
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│2025-08-28 20:34 │冰川网络（300533）：冰川网络审计委员会年报工作规程 │
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2025-08-29 19:42│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/588a23d7-1f50-456f-b785-a1e4a1e68439.PDF
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2025-08-28 20:38│冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要
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冰川网络（300533）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/213cff64-518b-4085-a693-385da73e502d.PDF
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2025-08-28 20:36│冰川网络（300533）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人。董事袁卫奇先生、独立董事袁振超
先生以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》全文与摘要，认为半年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2．审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司对《公司章程》及其附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。
鉴于公司已完成 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期合计 158,640股股份登记工作，公司总股本由 234,303,
330股变更为 234,461,970股，公司注册资本由人民币 234,303,330元变更为 234,461,970元。
基于以上原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公司章
程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3．审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议）
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际
情况对部分治理制度进行修订。具体子议案审议结果如下：
3.01《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.20《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.21《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.23《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.24《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.25《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订与制定部分公司治理制度的公告》及相关制度。
该议案中第 7项至第 13 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4．审议通过《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络股份有限公司（以下简称“深圳超游”）拟与关联方成都市开心加网络
有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏海外独家运营协议》。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动游戏产品
《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“《三国塔防》”）的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳
超游作为《三国塔防》在独家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家运营商。由深圳超游提供《三国塔防》运营系
统、服务器、与运营商及用户的接口、系统维护和客户服务等，成都开心加提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并
依据合作收益进行收入分成。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
5．审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润 335,791,517.27元，母公司实现净利润 227,649,112.35元。根据公司经营
情况，经公司董事会提议，2025年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 234,461,970股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 10 元（含税），合计分配现金股利人民币234,461,970.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
。本次利润分配预案，尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
6．审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9 月 19 日 14：30 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开
2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第七次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
3《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4fdf69f2-d744-439b-b603-0c337fde0b58.PDF
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2025-08-28 20:35│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议》暨关联交易的公告
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冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏海外独家运营协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e9e441e6-5725-47f0-b176-a22b350eb186.PDF
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2025-08-28 20:35│冰川网络（300533）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第七次会议由监事会主席蒲怀解召集，会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达、电
话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于 2025 年 8 月 27日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室召开，
采取现场投票的方式进行表决。3.本次监事会应到监事人数 3人，实际出席会议监事人数 3人。
4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经公司监事会认真审核后认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完
整、及时地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
2. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络股份有限公司（以下简称“深圳超游”）拟与关联方成都市开心加网络
有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏海外独家运营协议》。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动游戏产品
《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“《三国塔防》”）的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳
超游作为《三国塔防》在独家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家运营商。由深圳超游提供《三国塔防》运营系
统、服务器、与运营商及用户的接口、系统维护和客户服务等，成都开心加提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并
依据合作收益进行收入分成。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
3. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
结合公司 2025年半年度业绩情况，公司董事会拟定 2025年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 234,461,970 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10元（含税），合计分配现金股利人民币 234,461,970.00元（含税）。本次利润分配不送
红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的
实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将
该预案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7128a650-85c1-496a-b6ac-25fee991d02c.PDF
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2025-08-28 20:34│冰川网络（300533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第五届董事会第八次会议，通过了《关于提请召开
公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9月 19日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取
现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 19日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 19日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
8.现场会议地点：深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（7）
2.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
本次会议共审议 3项议案，3项议案均采用非累积投票制进行表决。其中第1项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、持股证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件
三）、委托人持股证明、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送达、信函或传真方式登记（须在 2025年 9月 15日下
午 16：00点之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518052）。公司不接受电话登
记。
（二）登记时间：2025年 9月 15日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.本次股东大会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3.公司不接受电话
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