公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 18:44│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│冰川网络（300533）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司《2024 年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
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2024-10-26 00:00│冰川网络（300533）：2024年三季度报告
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冰川网络（300533）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│冰川网络（300533）：第五届监事会第三次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│冰川网络（300533）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
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冰川网络（300533）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│冰川网络（300533）：第五届董事会第四次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 18:42│冰川网络（300533）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
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冰川网络（300533）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 19:06│冰川网络（300533）：关于公司及控股子公司设立两家子公司并完成工商注册登记的公告
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性陈或述重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务规划和经营发展的需要，公司及公司控股子公司深圳超游网络有
限公司（以下简称“深圳超游”）以共计自有资金人民币 400.00 万元分别投资设立子公司上饶开利网络有限公司及武汉超核科技有
限公司，拟承接公司游戏业务中用户运营及客户服务、直播带量发行等细分业务需求，完善并改进公司游戏业务布局。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资设立两家子公司事项无需提交公司董
事会、股东大会审议。
公司本次对外投资设立两家子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司已就对外投资设立两家子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由上饶市及武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照
》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：
一、本次设立两家子公司工商登记基本信息
（一）上饶开利网络有限公司
公司名称：上饶开利网络有限公司
股东信息：
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
深圳冰川网络股份有限公司 200 万元 100% 货币
统一社会信用代码：91361100MAE11THQ97
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心东区 3 号楼 2 楼 02室
法定代表人：黄文
成立时间：2024 年 10 月 15 日
营业期限：2024 年 10 月 15 日至无固定日期
经营范围：许可项目：互联网游戏服务，互联网信息服务，互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许
可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机系统服务，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，图文设计制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务），软件开发，网络与信息安全软件开发，数字文化创意软件开发，数字文化创意内容应用服务，电子产品销售，互联网销售（除
销售需要许可的商品），互联网数据服务，广告制作，广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）武汉超核科技有限公司
公司名称：武汉超核科技有限公司
股东信息：
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
深圳超游网络有限公司 200 万元 100% 货币
统一社会信用代码：91420100MAE2E8QE2X
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区华师园北路 18 号博瀚科技光电子信息产业基地二期第 1 幢 A 单元 6 层 02 室 07 号
法定代表人：张程明
成立时间：2024 年 10 月 16 日
营业期限：2024 年 10 月 16 日至无固定日期
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，动漫游戏开发，软件开发，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，网络与信息安全软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），个人互联网直播服务，广告发布
，软件外包服务，基于云平台的业务外包服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类
增值电信业务，基础电信业务，互联网直播技术服务，互联网信息服务，互联网游戏服务，第二类增值电信业务，互联网域名注册服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次设立两家子公司主营业务
公司及深圳超游本次设立的两家子公司将承接公司游戏业务中用户运营及客户服务、直播带量发行等细分业务需求，系基于公司
游戏业务布局考虑，主要以推动公司游戏业务的可持续发展为目标，符合公司长期战略规划和游戏业务发展的需要。本次投资的资金
将来源于公司及深圳超游自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
三、本次设立两家子公司对公司的影响及存在的风险
两家子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司将逐步实现其对
公司用户运营及客户服务、直播带量发行等细分业务的承接，使上市公司主体更加聚焦到创新和创意的核心游戏板块职能上，有助于
公司核心业务的精细化管理。公司及深圳超游以自有资金出资设立两家子公司事项不存在损害上市公司或股东利益的情形，长期来看
将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，两家子公司设立后，具体业务开展具有一定的不确定性，同时还面临市场环
境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定因素风险。
公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有
效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 上饶开利网络有限公司、武汉超核科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/ddb5fa89-80a1-4cca-98ba-35fae675c8a2.PDF
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2024-10-16 19:06│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/3360c506-94f2-4659-9499-dc3141200446.PDF
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2024-10-11 18:56│冰川网络（300533）：关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的公告
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冰川网络（300533）：关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5a3c4a8a-3b47-4d8c-a538-e8bbdb161a6f.PDF
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2024-10-11 18:56│冰川网络（300533）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2024 年 10 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1．审议通过《关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限
合伙人以自有资金人民币2,000.00 万元参与认购上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称“上汽恒旭”）设立的嘉兴隽宇股权投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴隽宇”）的部分份额，认购份额将占嘉兴隽宇全体合伙人认缴出资总额的 8.299%，并拟
与基金管理人暨普通合伙人上汽恒旭及其他有限合伙人签署《嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，嘉兴隽宇将专
项投资于深圳市卓驭科技有限公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/32f5b879-b1ad-4fc3-89f8-26a80fa0a6fd.PDF
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2024-10-11 17:10│冰川网络（300533）：2024年前三季度业绩预告
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性陈或述重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日～2024 年 9 月 30 日
2.预计的业绩：√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降3.业绩预告情况表：
项 目 本报告期（2024年 1~9月） 上年同期（2023年 1~9月）
归属于上市公司 亏损：41,000.00 万元 ～ 51,000.00 万元 盈利：21,699.20 万元
股东的净利润 比上年同期下降：288.95% ～ 335.03%
扣除非经常性损 亏损：44,000.00 万元 ～ 54,000.00 万元 盈利：16,566.54 万元
益后的净利润 比上年同期下降：365.60% ～ 425.96%
其中，2024 年第三季度（2024 年 7 月 1 日～2024 年 9 月 30 日）预计业绩情况：
项 目 2024年第三季度（2024年 7~9月） 上年同期（2023年 7~9月）
归属于上市公司 盈利：3,600.00 万元 ～ 5,400.00 万元 盈利：5,464.93 万元
股东的净利润 比上年同期下降：1.19% ～ 34.13%
扣除非经常性损 盈利：3,400.00 万元 ～ 5,100.00 万元 盈利：4,790.85 万元
益后的净利润 比上年同期下降：-6.45% ～ 29.03%
注：上表中“万元”均为人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.报告期内公司《X-hero》《超能世界》《Hero Clash》（超能世界海外版）等受游戏生命周期延长的影响，本期确认的收入减
少。
2.报告期内公司《Hero Clash》《Epic War》《Titan War》《Merge Topia》《KingdomGo！》投放力度较大，公司销售费用增
长，运营成本增加。
3.截至 2024 年 9 月 30 日，报告期内公司非经常性损益金额约为 3,100 万元，主要为政府补贴及存款理财收益。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2.2024 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/3619fc45-cb35-45b5-9c27-93a230e85578.PDF
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2024-10-09 19:02│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/700954dc-a5f4-4ecf-a1c6-e9c6bf4cc610.PDF
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2024-10-08 18:56│冰川网络（300533）：关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
│的进展公告
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冰川网络（300533）：关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/ba231e28-c365-4e37-a396-52b35ea40f8c.PDF
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2024-09-27 18:57│冰川网络（300533）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2024 年 9 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1．审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，
制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2．审议通过《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏定制开发协议》
。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“定制开发
产品”）的设计、制作、开发工作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作；公司有权自主决定在中
国大陆地区任何平台出版、发行、运营、推广、营销和商业化定制开发产品，公司需根据协议约定就定制开发产品向成都开心加支付
其分成收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付定制开发费用 200 万元人民币。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2.《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/10e16573-4a52-433f-9fe0-729e338b2b43.PDF
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2024-09-27 18:57│冰川网络（300533）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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冰川网络（300533）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/95040ed7-d0c4-4965-8341-3120bcff6947.PDF
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2024-09-27 18:57│冰川网络（300533）：冰川网络舆情管理制度
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冰川网络（300533）：冰川网络舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/230f4509-f826-492b-9c22-a36aaced90a2.PDF
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2024-09-27 18:57│冰川网络（300533）：第五届监事会第二次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/54c89066-ac23-4eb0-b62a-d87ea7b09b4e.PDF
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2024-09-27 18:57│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏定制开发协议》暨关联交易的公告
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冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏定制开发协议》暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/4a858d03-dcdf-40c0-9aa8-e764683220f8.PDF
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2024-09-25 19:10│冰川网络（300533）：关于完成工商变更登记的公告
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性陈或述重大遗漏。
近日，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市
市场监督管理局出具的登记通知书，本次工商变更登记的具体内容如下：
一、本次换届选举的情况
公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选
举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生为公司第五届董事会非独立董事；选举祝
理力先生、袁振超先生为公司第五届董事会独立董事；选举蒲怀解先生、钟宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表
大会选举产生的职工代表监事陈建先生共同组成第五届监事会。
公司同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案
》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举刘和国先生为公司
第五届董事会董事长、公司总经理；选举袁卫奇先生、梅薇红先生为公司副总经理；选举梅薇红先生为公司董事会秘书；选举董嘉翌
女士为公司财务总监。同日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举蒲怀解先生
为公司第五届监事会主席。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
、监事会完成换届选举的公告》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
二、本次注册资本变更的情况
公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议、2024 年9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司对注册资本进行了变更，注册资本由人民币23,132.9610 万元变更为
人民币 23,430.3330 万元，同时修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次变更的具体内容
登记事项 变更前 变更后
监事 谢小康（监事会主席）、周代洪（监 蒲怀解（监事会主席）、钟宇（监
事）、廖安辕（监事）
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