公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:32 │冰川网络（300533）：关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-27 17:10 │冰川网络（300533）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-27 17:10 │冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《海外独家代理协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-27 17:10 │冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《全球独家代理协议之终止协议》暨关联交易进展的公告 │
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│2025-11-21 20:22 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2025-11-12 18:14 │冰川网络（300533）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-12 18:14 │冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏定制开发协议之补充协议》暨关联交易进展的公告 │
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│2025-10-28 17:16 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2025-10-27 17:06 │冰川网络（300533）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:04 │冰川网络（300533）：2025年三季度报告 │
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2025-11-28 17:32│冰川网络（300533）：关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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冰川网络（300533）：关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ced2e58b-2dbd-4e33-819f-074184d0e97a.PDF
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2025-11-27 17:10│冰川网络（300533）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025年 11月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 11月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人，其中独立董事袁振超、祝理力以通
讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1． 审议通过《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议之终止协议>暨关联交易进展的议案》
根据公司业务发展与实际经营的正常需要，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《全球
独家代理协议之终止协议》，经双方协商一致，决定提前终止移动网络游戏《暮光幻想》项目的合作，并解除原协议。本次交易属于
公司日常业务合作范围，系基于公司业务发展与实际经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议之终止协议>暨关联交易进展的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2． 审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以下简称“成都时间赛跑”）签署《海外独家代理协议
》。成都时间赛跑拟就其研发或合法拥有的移动网络游戏《魔法战争》（以下简称“授权游戏”）的宣传、发行、推广和运营事宜与
公司进行合作，由公司作为《魔法战争》独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约定
就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f16a9ab6-615c-4c51-9c12-e01558bcc065.PDF
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2025-11-27 17:10│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《海外独家代理协议》暨关联交易的公告
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冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《海外独家代理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/74e7b69a-b9aa-455e-917b-0cb3799de85e.PDF
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2025-11-27 17:10│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《全球独家代理协议之终止协议》暨关联交易进展的公告
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冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《全球独家代理协议之终止协议》暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0880f2bb-eb3d-402a-bb20-cd644b9fbbee.PDF
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2025-11-21 20:22│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d2056b3f-3dff-4a76-bf8b-11bf3cdd1fb2.PDF
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2025-11-12 18:14│冰川网络（300533）：第五届董事会第十次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/12999b4e-6eb3-446c-a2a3-ac45209a3db6.PDF
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2025-11-12 18:14│冰川网络（300533）：关于拟与关联方签署《游戏定制开发协议之补充协议》暨关联交易进展的公告
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一、关联交易概述
公司于 2024年 9月 27日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过了《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》，根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市
开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏定制开发协议》（以下简称“原协议”）。成都开心加拟就满足公司的
要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“定制开发产品”）的设计、制作、开发
工作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作。具体内容详见公司于 2024年 9 月 27 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
二、关联交易进展情况
公司于 2025 年 11月 12 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于
拟与关联方签署<游戏定制开发协议之补充协议>暨关联交易进展的议案》。公司拟与成都开心加签署《游戏定制开发协议之补充协议
》（以下简称“本协议”），根据公司业务发展与实际经营的正常需要，经双方协商一致，将原协议约定的分成比例进行变更，除上
述约定外，原协议各条款仍继续有效。由于成都开心加系公司持股 40.54%的参股公司，公司员工王岱在成都开心加担任董事，基于
上述事实及实质重于形式原则，成都开心加认定为公司关联方，本次交易认定为关联交易，本次交易无需董事回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东会审议。
本次签署的《游戏定制开发协议之补充协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定
性。协议的签署不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公
司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、关联方基本情况
公司名称：成都市开心加网络有限公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号 1栋2单元 1207号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：任文皓
注册资本：168. 1818万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；软件销售
；平面设计；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：
截至 2024年 12月 31日，成都开心加资产总额 1,117,422.94元，净资产-4,402.86元。2024年度，实现营业收入 4,950,495.04
元，净利润 358,409.97元。（以上数据已经审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，成都开心加资产总额 8,556,893.64 元，净资产7,137,935.13 元。2025 年前三季度，实现营业收
入 11,454,115.50 元，净利润7,142,337.99元。（以上数据未经审计）。
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 深圳冰川网络股份有限公司 68.1818 40.54%
2 成都恒趣多科技合伙企业（有限合 42.0455 25.00%
伙）
3 匡江萍 30.2727 18.00%
4 深圳冰川网络股份有限公司 27.6818 16.46%
合计 168.1818 100.00%
关联关系：成都开心加系公司持股 40.54%参股公司，公司员工王岱在成都开心加担任董事，基于上述事实，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》关于“实质重于形式”的相关规定，本次交易构成关联交易。
履约能力：成都开心加不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、补充协议的主要内容
甲方：深圳冰川网络股份有限公司
乙方：成都市开心加网络有限公司
定制开发产品名称：《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）
（一）变更收益分成方式
原约定的收益分成方式：若甲方在中国大陆地区、运营定制开发产品的，双方根据定制开发产品的充值收入，甲方和乙方的分成
比例为 90%：10%，双方可另行签署补充协议调整分成比例。乙方分成收入=当月可分配收益*乙方分成比例*（1-扣税率）。
自本协议签署之日起，将甲乙双方分成比例变更为：
“若甲方在中国大陆地区、运营定制开发产品的,双方根据定制开发产品的充值收入按如下比例进行分成：
1. 当月充值收入≤1,000 万元人民币时，甲方和乙方的分成比例为 90%：10%；
2. 1,000万元＜当月充值收入≤2,000 万元人民币时，甲方和乙方的分成比例为 92%：8%；
3. 2,000万元＜当月充值收入≤3,000 万元人民币时，甲方和乙方的分成比例为 94%：6%；
4. 3,000万元＜当月充值收入≤5,000 万元人民币时，甲方和乙方的分成比例为 96%：4%；
5. 当月充值收入＞5,000万元人民币时，甲方和乙方的分成比例为 98%：2%。
6. 当月充值收入＞8,000万元人民币时，乙方不享有任何分成。乙方分成收入=当月可分配收益*乙方分成比例*（1-扣税率）”
除上述约定外，原协议各条款仍继续有效，甲乙双方须严格遵守和履行；如本协议与原协议发生冲突，均以本协议为准。
（二）其他约定
1.本协议自各方签字、盖章后成立并生效。
2.本协议一式两份，各方各持一份，具有同等法律效力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据行业惯例及市场一般分成比例协商定价、公平交易，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，
不会对公司独立性构成影响。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司日常业务合作范围，经双方协商一致，公司拟与关联方成都开心加变更收益分成方式，系基于公司业务发展与
实际经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
六、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年度 1-10 月公司及子公司与成都开心加累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,688.98万元（含税），包括：
1.公司及子公司与成都开心加发生游戏分成款金额 1,456.59万元，该笔关联交易已经第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签署<
游戏定制开发协议>暨关联交易的的公告》。
2 公司及子公司向成都开心加支付游戏版权金及预付分成款合计 232.39 万元。
七、独立董事专门会议意见
2025年 11月 12 日，公司全体独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于与关联方签署<游戏
定制开发协议之补充协议>暨关联交易进展的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司已事先就签署《游戏定制开发协议之补充协议》暨关联交易进展情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事
前审查工作。公司与关联方签订《游戏定制开发协议之补充协议》符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求
，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。关联交易事项审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关
联交易管理制度》的规定。因此，我们同意本次签署《游戏定制开发协议之补充协议》暨关联交易进展事项。
八、其他情况说明
本次拟与关联方成都开心加签署的《游戏定制开发协议之补充协议》所涉及后续工作的实施与进展情况，公司将严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
九、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
3.公司与成都开心加签署的《游戏定制开发协议之补充协议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/79997227-35d2-42c5-bb00-02b517fb6db9.PDF
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2025-10-28 17:16│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d8b0127-2420-45ae-90d2-e48912df0a55.PDF
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2025-10-27 17:06│冰川网络（300533）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025年 10月 23日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 10 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人。独立董事祝理力先生、独立董事袁振超先生以通讯表决的方
式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2025年第三季度经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b4ce6936-1b58-4d0a-a39e-d413bd4f431c.PDF
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2025-10-27 17:04│冰川网络（300533）：2025年三季度报告
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冰川网络（300533）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c1d47040-89d5-4415-8f9a-72e98c0c8716.PDF
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2025-10-27 17:02│冰川网络（300533）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司《2025年第三季度报告》全文于 2025年 10月28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e3707e9-ae80-4866-8b75-783a45216f6e.PDF
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2025-10-23 17:06│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/620fe215-f469-447f-bb91-0ae9117ce9f7.PDF
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2025-10-21 16:18│冰川网络（300533）：2025年半年度权益分派实施公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配方案已获 2025年 9月 19日召开的 2025年第一次临时
股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司于 2025年 9月 19日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2. 2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本234,461,970股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税）
，合计分配现金股利人民币234,461,970.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。3. 董事会审议利润分
配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4. 自分派方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
5. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
6. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 234,461,970股为基数，向全体股东每 10股
派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27日（星期一），除权除息日为：2025年 10月 28日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 10月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****726 刘和国
2 01*****184 袁卫奇
3 02*****308 梅薇红
4 03*****011 杨 硕
5
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