公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:18 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2026-05-15 19:18 │冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:18 │冰川网络（300533）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:02 │冰川网络（300533）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 15:56 │冰川网络（300533）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │冰川网络（300533）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:52 │冰川网络（300533）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-20 18:40 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 18:37 │冰川网络（300533）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-20 18:10 │冰川网络（300533）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/101073a0-f375-4d54-810c-a6c55340f789.PDF
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书
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冰川网络（300533）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8486c223-9ff1-44c6-9c37-e7d6451212b4.PDF
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2026-05-15 19:18│冰川网络（300533）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2025年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 15日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7.现场会议地点：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室。
8.现场会议主持人：董事长刘和国先生
9.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 272人，代表股份 103,871,831股，占上市公司总股份的 44.3022％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 7名，所持股份 92,619,757 股，占上市公司总股份的 39.5031％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 265 人，代表股份 11,252,074 股，占上市公司总股份的 4.7991％。
（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 266
人，代表股份 11,252,174股，占上市公司总股份的 4.7991％。
（5）公司董事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所牛璐律师和李汶珊律师对本次会议进行了现场见证并
出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 103,550,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6907%；反对 290,725股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2799%；弃权 30,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意 10,930,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1448%；反对 290,725股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5837%；弃权 30,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2715%。
本议案获表决通过。
2. 审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 103,551,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6920%；反对 287,125股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2764%；弃权 32,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 10,932,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1563%；反对 287,125股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5517%；弃权 32,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2919%。
本议案获表决通过。
3. 审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 103,655,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7918%；反对 216,150股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2081%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 11,035,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0781%；反对 216,150股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9210%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009%。
本议案获表决通过。
4. 审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 103,555,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6951%；反对 282,825股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2723%；弃权 33,850股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意 10,935,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1857%；反对 282,825股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5135%；弃权 33,850 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3008%。
本议案获表决通过。
5. 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 103,572,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7116%；反对 296,150股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2851%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意 10,952,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3378%；反对 296,150股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6319%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0302%。
本议案获表决通过。
6. 审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 11,427,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3501%；反对 303,650股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.5869%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%。
中小股东总表决情况：
同意 10,941,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2356%；反对 303,650股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6986%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0658%。
关联股东刘和国先生、蒲怀解先生、杨硕先生已回避表决。
本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 102,727,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8985%；反对1,135,970股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.0936%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 10,108,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8316%；反对 1,135,970股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.0956%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0729%。
本议案获表决通过。
8. 审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 103,549,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6892%；反对 286,125股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2755%；弃权 36,675股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：
同意 10,929,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1312%；反对 286,125股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5428%；弃权 36,675 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3259%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2.律师姓名：牛璐律师、李汶珊律师
3.结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司 2025年年度股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与
表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2737851e-f7d2-4265-8f5f-f8dbc90d9aea.PDF
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2026-05-11 17:02│冰川网络（300533）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于
召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保
护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将本次股东会的事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
8.会议地点：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告具体内容于 2026年 4月 21日刊登在巨潮资讯网。
本次会议共审议 8项议案，8项议案均采用非累积投票制进行表决。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中提案 6.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内
容详见公司于 2026年 4月21日在巨潮资讯网(https://wltp.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、持股证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件
2）、委托人持股证明、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件 3）以送达、信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 11日下
午 16:00之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518052）。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 5月 11日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.本次股东会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3.公司不接受电话登记。
（五）联系方式
联系人：梅薇红、汤泽芬
地 址：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼
邮 编：518052
电 话：0755-86384819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/54e951ac-75e3-4327-a921-18a42ddcbf2f.PDF
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2026-04-28 15:56│冰川网络（300533）：2026年一季度报告
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冰川网络（300533）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/230b3650-e564-4d10-8bd0-c4df88de8eb9.PDF
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2026-04-28 15:56│冰川网络（300533）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8ee168a-1099-4832-b927-6f45122d510e.PDF
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2026-04-28 15:52│冰川网络（300533）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司 2026年第一季度报告于 2026年 4月 29日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2df304c4-78cc-4b53-91ac-e09f5c58b186.PDF
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2026-04-20 18:40│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司
主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 30亿元进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好且投资期限最长不超过 12个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。该议案尚需提交股东会审议。现将详细
情况公告如下：
一、本次投资情况
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用
闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2.投资额度及期限
公司及子公司
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