公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:40 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 18:37 │冰川网络（300533）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-20 18:10 │冰川网络（300533）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:10 │冰川网络（300533）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 18:09 │冰川网络（300533）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:09 │冰川网络（300533）：2025年度独立董事述职报告（袁振超） │
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│2026-04-20 18:07 │冰川网络（300533）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │冰川网络（300533）：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │冰川网络（300533）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 18:07 │冰川网络（300533）：关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 │
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2026-04-20 18:40│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司
主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 30亿元进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好且投资期限最长不超过 12个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。该议案尚需提交股东会审议。现将详细
情况公告如下：
一、本次投资情况
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用
闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2.投资额度及期限
公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 30亿元购买现金管理产品或理财产品，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
3.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品或理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好且
投资期限最长不超过 12个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4.决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
5.实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总
监具体办理相关事宜。
6.公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7.信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2.针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
三、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常
经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、相关董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司及子公司使用闲置自有资金额度用以购买现金管理产品或理财产品，能够提高公司资金的使用效
率和收益，不会影响公司及子公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 3
0亿元用以购买低风险现金管理产品或理财产品。
五、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/24263475-555d-46b3-9858-8496ea83c772.PDF
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2026-04-20 18:37│冰川网络（300533）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应
深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制
定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体举措如下：
一、深耕主业，践行“长期主义”战略规划
公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，多年来，公司通过不断加强对网络游戏的研究与开
发，集中精力打造符合市场需求和玩家满意的精品游戏产品。
多年来，公司坚持践行“长期主义”战略规划，一方面持续精细化运营公司原有的MMORPG 等类别游戏产品，另一方面，积极开
拓多种游戏赛道，在卡牌、SLG等新品类的游戏类型进行突破，并推陈出新，注重游戏精品运营。
二、强化核心技术壁垒，实现高质量发展
自公司成立以来，坚持专注于产品的制作和发行，坚持以玩家体验为产品初衷。公司持续总结游戏研发运营经验，积极深耕网络
游戏市场，以技术为驱动、以产品为中心，经过数年的快速发展和技术积累，技术研发实力不断增强，产品类型不断丰富，从游戏前
期策划、技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等环节开始，对项目过程中的每个环节进行充分论证，制定具体的游戏开发计划
，并组织策划、程序、美术、测试等各种资源协同配合，完成网络游戏的开发与测试；通过架设服务器组完成网络游戏服务器端软件
的安装及调试，并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供后续系列客户服务。公司以玩家体验为导向，持续提升玩家满意
度、活跃度及留存率，不断延长产品的生命周期。
公司坚持以“一切为了用户体验”为企业发展观，遵循“精品战略”的指导思想，崇尚“诚实、尽责、创新、分享”的企业文化
，通过持续不断的产品创新和技术创新，为用户提供精彩的游戏体验。在未来的发展中，公司将充分有效整合各类资源，加大移动游
戏产品研发和运营力度，积极加大卡牌、SLG等品类精品游戏的研发投入，寻求未来新的业绩增长点，探索新的游戏经营模式，将自
主研发和产品代理有效协同，发挥中台管理优势，以市场需求及行业最新的前沿动态驱动产品研发进度，以精细化运营高品质产品为
核心运营理念，提升综合竞争力。
三、完善回报机制，切实回馈股东
公司始终秉持以投资者为本的理念，坚持合规运作、稳健经营，持续与投资者分享经营发展成果，不断增强投资者的价值获得感
。公司高度重视投资者合理回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。利润分配既是实现投资者回报的重要途径，也是维护投资
者合法权益的重要体现。公司严格按照有关规定每三年制定并披露《未来三年股东回报规划》，并认真抓好落实，积极通过现金分红
等方式回馈广大股东，向市场传递公司对长期发展的信心。
为进一步增强投资者信心，公司将继续通过深交所互动易、业绩说明会、路演等多种形式，加强与广大投资者特别是中小投资者
的沟通。同时，公司将结合经营情况和发展战略，在条件允许的情况下适时推出分红等措施，维护公司股价平稳，提升公司长期投资
价值。
四、夯实治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，依法建立并不断完善法人治理结构，
形成了由股东会、董事会及公司经营层构成的权责分明、有效制衡的公司治理架构。同时，公司根据最新修订的监管制度及时完成内
部控制制度修订；制定并落实《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》，进一步规范了独立董事履职，充分发挥其专业性和独立
性，持续提升独立董事履职质效。
公司全体董事及高级管理人员始终秉持对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责，确保公司战略规划、生产经营及重大事项决策
的高效性与执行力。为进一步强化合规意识，公司积极组织控股股东、实际控制人、董事、高管以及证券部、财务部等关键岗位人员
参加监管机构组织的各类专业培训，持续加强对最新法律法规及规范性文件的学习和理解，不断提升管理团队的规范运作意识和公司
治理水平，为公司稳健经营和规范发展夯实基础。
未来，公司将持续优化法人治理结构，进一步完善内部控制体系建设，强化风险预警和风险管控机制，不断提升科学决策水平和
规范治理能力，推动治理效能与经营发展的良性互动，为股东合法权益提供有力保障。同时，公司管理层将持续提升精细化经营管理
水平，在深耕主业、增强核心竞争力的过程中，进一步健全全面风险管理体系，推动公司实现可持续的高质量发展，切实维护公司及
全体股东，特别是中小股东的长远利益。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87fd859a-ad0e-43fe-a139-2270b9b528ee.PDF
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2026-04-20 18:10│冰川网络（300533）：2025年年度审计报告
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冰川网络（300533）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb8e3fae-f4c2-4c6e-8317-ff1649fccd53.PDF
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2026-04-20 18:10│冰川网络（300533）：2025年度内部控制审计报告
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深圳冰川网络股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0901 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
容诚审字[2026]518Z0901 号
深圳冰川网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳冰川网络股份有限公司（以下简称深圳
冰川网络公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳冰川网络公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳冰川网络公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c23f0be-fd29-4a9b-a995-ade433a538df.PDF
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2026-04-20 18:09│冰川网络（300533）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025年年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5月 15 日召开公司 2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网
络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
8.会议地点：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告具体内容于 2026年 4月 21日刊登在巨潮资讯网。
本次会议共审议 8项议案，8项议案均采用非累积投票制进行表决。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中提案 6.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内
容详见公司于 2026年 4月21日在巨潮资讯网(https://wltp.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、持股证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件
2）、委托人持股证明、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东持股证明办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件 3）以送达、信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 11日下
午 16:00之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518052）。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 5月 11日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.本次股东会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3.公司不接受电话登记。
（五）联系方式
联系人：梅薇红、汤泽芬
地 址：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼
邮 编：518052
电 话：0755-86384819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17dbde71-4e0a-40dd-b63d-14c76394aa70.PDF
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2026-04-20 18:09│冰川网络（300533）：2025年度独立董事述职报告（袁振超）
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冰川网络（300533）：2025年度独立董事述职报告（袁振超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6564f89f-34b2-42a5-baa1-5b70b4475890.PDF
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2026-04-20 18:07│冰川网络（300533）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将
该预案提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 20日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议审议该议案，并发表意见如下：公司拟定的 2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，同意将该预案提交公司第五届董
事会第十三次会议和 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年年度实现归属于上市公司股东净利润 483,480,667.34元，母公司实现
净利润 294,019,342.78元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司本年度提取法定公积金22,133,693.19 元，不存在弥
补亏损或提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为 330,534,772.76 元，母公司期末
可供分配利润为 574,482,319.17元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利
润的依据，公司报告期末可供分配利润为 330,534,772.76元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳
定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、股本结构等因素，根据公司经营情况，经公司董事会提议
，2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以截至目前公司总股本 234,461,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10元（含税），合计分配现金股利人民币 2
34,461,970元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 48.4946%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增 4股，共计
转增 93,784,788股，转增后总股本为 328,246,758股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本
公积转增股本预案，尚需提请公司 2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。
董事会审议通过
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