公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:13 │陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:13 │陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-27 18:04 │陇神戎发（300534）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-24 16:22 │陇神戎发（300534）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 16:22 │陇神戎发（300534）：关于公司监事会主席变更的公告 │
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│2025-01-22 18:31 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:30 │陇神戎发（300534）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-22 18:29 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-16 18:16 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-10 17:52 │陇神戎发（300534）：关于董事长退休离任、副董事长辞职以及选举新任董事长的公告 │
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 202人，代表股份 119,229,422 股，占公司总股本的 39.3
049％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数114,484,510 股，占公司有表决权股份总数的 37.7407％
；通过网络投票出席会议的股东共 196 人，代表股份数 4,744,912 股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共199人，代表股份 5,187,212 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7100％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数442,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1458％；
通过网络投票出席会议的中小股东共196人，代表股份数4,744,912股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、康永红先生已回避表决，上述关联股东
合计持有的 114,042,210股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 2.2748％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 1.4632％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.2620％；反对 118,000股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2748％；弃权 75,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 1.4632％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决
结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/038fdc0d-fbd3-479a-9193-ceddb70e864d.PDF
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”“贵公司”“公
司”）委托，指派张军、范文泽律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘肃陇神戎发药业股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为
出具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件
等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整
，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由贵公司董事会召集。2025年1月22日召开的贵公司第五届董事会第十四次会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审
议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年1月23日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简
称《股东大会通知》）。该公告已载明会议召开的时间为2025年2月10日下午14:30，亦载明召开地点和审议事项。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开
根据《股东大会通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决于2025年2月10日下午14:30在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室召开。
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由贵公司董事长主持。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、贵公司董事会在本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）截至2025年1月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
2、根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的
验证，股东出席情况如下：
实际出席本次股东大会的股东共计202名（含参与网络投票的股东196名），代表贵公司股份数119,229,422股，占贵公司股份总
数的39.3049%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东共199名，代表贵公司股份数5,187,212股，占贵公司股份总数的1.7100%。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票及网络投票的方式，按《公司章程》的规定表决了下列议案，具体表决情况如下：
非累积投票议案表决情况如下：
1.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：因涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、
康永红先生已回避表决，上述关联股东合计持有的 114,042,210 股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意4,993,312股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 2.2748％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的1.4632％。
中小股东表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 2.2748％；弃权75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。
表决结果：本议案获得通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有
效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，呈贵公司二份，本所留存一份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/2518c7ae-f253-4058-be91-e6aa8fb215b9.PDF
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2025-01-27 18:04│陇神戎发（300534）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 10日召开第五届董事会第十三次会议，选举康永红先生
为公司第五届董事会董事长，根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人变更为康永红先生，具体内容详见公司于 2025年 1月 11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了甘肃省市场监督管理局
核准换发的《营业执照》，现公告如下：
一、新取得的《营业执照》所载具体信息
1.名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2.统一社会信用代码：91620000720238148G
3.类型：股份有限公司（上市）
4.法定代表人：康永红
5.注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整
6.成立日期：2002年 6月 3日
7.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药
保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药用辅料生
产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险
化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联
网信息服务；食品互联网销售；食品生产；饮料生产；保健食品生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；食
品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；中草药种植
；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；会议及展览服务；物业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
销售；包装材料及制品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）
销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）。
二、备查文件
1.换发后的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/19f0bfbc-ee3b-4710-ac8d-41253b493b15.PDF
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2025-01-24 16:22│陇神戎发（300534）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025年 1月 24日下午 15:00在公司六楼会议
室现场召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025年 1月 24日通过电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议由全体监事共同推举监事邓育阳先生主持，应出席会议监事 4人，实际出席会议监事 4人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席变更的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/21ef0bb2-f74e-416e-bc40-5be89c73e40c.PDF
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2025-01-24 16:22│陇神戎发（300534）：关于公司监事会主席变更的公告
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一、监事会主席辞职情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于本日收到公司监事会主席郭忠信先生的书面辞职报告，因工作变
动，郭忠信先生申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。郭忠信先生原定任期为 2024 年
1月 3日至 2027年 1 月 2日。
截至本公告披露日，郭忠信先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，郭忠信先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。郭忠信先生的辞职
报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司监事会对郭忠信先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举监事会主席情况
公司于 2025年 1月 24日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举邓育阳先
生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓育阳先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2de4fe44-50ba-4b8e-aa06-68e947e4ece4.PDF
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2025-01-22 18:31│陇神戎发（300534）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式
等方式发出，会议于 2025 年 1月 22 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会
议董事 8人，实际出席会议董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控
股股东甘肃国有资产投资集团有限公司控制的部分企业采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万元，销售产品、商品的总金额不超过
415.00万元，采购产品、商品的总金额不超过 400.00万元，接受关联方提供的劳务总金额不超过 10.00万元，上述各类日常关联交
易总金额合计不超过 3,955.00万元。2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事付瑞先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于确定公司董事长 2025 年度薪酬岗位系数的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》的相关规定，公司高级管理人员岗位系数
由董事会薪酬与考核委员会每年结合不同高管人员的岗位职责、履职风险和年度考核等因素，按照 0.6-1.0的区间范围研究确定并落
实。董事长在公司领取的薪酬参照公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》执行。
根据上述规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意公司董事长 2025年度薪酬岗位系数为 1.00，自 2025 年 1月
起执行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。董事长康永红先生对本议案回避表决。
4.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司 2025年第一次独立董事专门会议审核意见；
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b94efc12-c4ab-45e2-aa25-10d94b2c7a9e.PDF
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2025-01-22 18:30│陇神戎发（300534）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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陇神戎发（300534）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/48886adc-4b44-43bf-aff2-52490d0e9965.PDF
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2025-01-22 18:29│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年2月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
本次股东大会
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