公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：子公司管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：重大信息内部报告和保密制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 17:07 │陇神戎发（300534）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-03 17:06 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-28 15:52 │陇神戎发（300534）：关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告 │
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│2025-11-20 17:16 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 │
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│2025-11-07 17:24 │陇神戎发（300534）：关于获得血液透析干粉医疗器械注册证的公告 │
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2025-12-03 17:09│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月12日
7.出席对象：
（1）截至2025年12月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
3.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公
章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附
件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 17 日 17:00 点之前送达或传
真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：730102），不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。
2.登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司证券事务部
4.会议联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
联系人：段文新 电话：0931-5347119
传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com
5.其他事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与
会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1.《参加网络投票的具体操作流程》；
2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第六次临时股东会参会股东登记表》；
3.《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9e1ee9d5-c93a-4264-a9d1-78f1612c949c.PDF
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2025-12-03 17:09│陇神戎发（300534）：子公司管理办法（2025年12月）
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陇神戎发（300534）：子公司管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/50a66337-d09f-49e8-b2ca-9eb150ae2610.PDF
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2025-12-03 17:09│陇神戎发（300534）：对外投资管理制度（2025年12月）
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陇神戎发（300534）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/67eb32d2-644b-4c21-b90b-255ef337c28e.PDF
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2025-12-03 17:09│陇神戎发（300534）：重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）
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陇神戎发（300534）：重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e05a21bd-95f8-4475-b895-eb62ce33f2de.PDF
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2025-12-03 17:09│陇神戎发（300534）：信息披露管理制度（2025年12月）
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陇神戎发（300534）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2fdd7505-b78d-4247-8810-fa026d747ef6.PDF
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2025-12-03 17:07│陇神戎发（300534）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“陇神戎发”）于2025 年 12 月 3日召开第五届董事
会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 6月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从
事证券服务业务的会计师事务所之一。
人员信息：2024 年末合伙人 61 名、注册会计师 275 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。
业务信息：希格玛会计师事务所最近一个会计年度（2024 年度）经审计的业务收入为人民币 37,738.51 万元，其中：审计业务
收入为人民币 31,639.44万元，证券业务收入为人民币 12,320.32 万元。2024 年度上市公司审计客户 32家，涉及的主要行业包括
：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，收费总额 5,446.43 万元。2024 年度陇神戎发同
行业上市公司审计客户为 18家。
陇神戎发 2025 年度审计项目拟由甘肃分所具体承办。甘肃分所注册地址为：甘肃省兰州市城关区民主西路 226 号西北弘大厦
27 楼，已持有甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业务经验。
2.投资者保护能力
2024 年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 12,000.00万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》
（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无
因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 2次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处
分 1 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：阎小军先生，1999 年起成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2013 年开始在希格玛会计师事务所执业
，2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份。
签字注册会计师：温广玲，1999 年起成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，1997 年开始在希格玛会计师事务所执业
，2021 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：王铁军先生，2000 年起成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，1998 年开始在希格玛会计师事
务所执业，2025 年起为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告 3份，复核上市公司报告 1份。
2.诚信记录
项目合伙人阎小军先生、拟签字注册会计师温广玲女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人王
铁军先生近三年因执业行为受到监督管理措施 1次，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 王铁军 2022 年 12 月 监督管理措施 陕西证监局 在西安陕鼓动力股份有
15 日 限公司2020年度财务报
表审计中存在问题，出
具警示函。
3.独立性
希格玛会计师事务所及签字项目合伙人阎小军先生、签字注册会计师温广玲女士、项目质量控制复核人王铁军先生不存在可能影
响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
审计费用根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素，经双方协商确定。公司 2
025 年度审计费用为 53.00万元（含税），较 2024 年度审计费用增加 3 万元，主要因公司收购甘肃药业集团科技创新研究院有限
公司 70%股权增加控股子公司审计业务。其中，财务审计费用 43.00 万元（含税），内部控制审计费用 10.00 万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 11月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第十次会议，对希格玛会计师事务所的机构信息、人员信息、业务
信息等相关材料进行了审查，认为希格玛会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质条件，具备为上市公司提供审计服务的专业能
力，具有投资者保护的能力，在为公司提供的审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，符合公司 2025 年度财务审
计和内部控制审计的工作要求，同意公司续聘希格玛会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十五次
会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 3日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年
度会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，同意将本议案提交公司2025 年第六次临时股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会 2025 年第十次会议审议意见；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bba22d4d-47c6-4f43-af9e-88c26f68f03a.PDF
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2025-12-03 17:06│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/60cfdc5e-ec24-405c-8bb1-af363f5c4dfe.PDF
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2025-11-28 15:52│陇神戎发（300534）：关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告
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陇神戎发（300534）：关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b8ae824e-d4eb-46b0-afde-4a8c4c6ac480.PDF
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2025-11-20 17:16│陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）因《药
品生产许可证》有效期即将届满而提前办理了换证手续，于近日收到由甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》，现将
有关情况公告如下：
一、换发后的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：甘肃普安制药股份有限公司
社会信用代码：91620600762352467T
注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1号
法定代表人：王明宏
企业负责人：王明宏
质量负责人：陈双明
生产地址和生产范围：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1号：合剂，膜剂，原料药（盐酸纳洛酮），
前处理、提取***
有效期至：2030 年 11 月 13 日
许可证编号：甘 20160089
分类码：AhzDh
日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局
二、对公司的影响
因普安制药《药品生产许可证》有效期即将届满，根据《药品生产监督管理办法》相关规定，普安制药按照法定程序完成《药品
生产许可证》正本及副本的换发工作。新证的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.普安制药换发后的《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8ef4b7b0-b56d-4ff9-8c81-6fe7845207f1.PDF
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2025-11-07 17:24│陇神戎发（300534）：关于获得血液透析干粉医疗器械注册证的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，现将有关情况公告如下：
一、《中华人民共和国医疗器械注册证》基本信息
注册证编号：国械注准 20253102294
注册人名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
注册人住所及生产地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
产品名称：血液透析干粉
型号、规格：
型号 组成 规格 装量
LS-F A 干粉 A1/1 人份 1170.9g/袋
A2/5 人份 5854.5g/袋
A3/10 人份 11709g/袋
B 干粉 B1/1 人份 588g/袋
B2/5 人份 2940g/袋
B3/10 人份 5880g/袋
BD1/1 人份 680g/袋
BD2/1 人份 700g/袋
BD3/1 人份 720g/袋
BT1/1 人份 680g/瓶
BT2/1 人份 700g/瓶
BT3/1 人份 720g/瓶
结构及组成：本产品由 A干粉和 B干粉组成。A干粉：氯化钠（NaCl）、氯化钾（KCl）、氯化镁（MgCl2·6H2O）、氯化钙（CaC
l2·2H2O）、枸橼酸（C6H8O7·H2O）；B干粉：碳酸氢钠（NaHCO3）。
适用范围：用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗。
生效日期：二〇二五年十一月五日
有效期至：二〇三〇年十一月四日
二、对公司的影响
血液透析干粉作为血液透析类医疗器械，用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗，已经被临床广泛应用。上述产品医疗器
械注册证书的取得，将进一步丰富公司产品结构，有利于公司培育新的利润增长点、提升公司综合竞争能力，对公司未来发展具有积
极意义。下一步公司尚需向甘肃省药品监督管理局申报取得医疗器械生产许可证后方可正式投入生产并上市销售。
上述产品未来实际销售情况受市场开发力度及市场实际需求等多重因素影响，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1.《中华人民共和国医疗器械注册证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/20a439ce-f80e-41d4-9b67-5a09c2598a5a.PDF
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2025-11-04 16:41│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 4日在公司六楼会议室现
场召开，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 11 月 4日以书面形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应
出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审
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