公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-26 18:18│陇神戎发(300534):关于收到深交所《关于终止对陇神戎发申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二
次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项,并向深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件,具体内容详见公司于 2024年 3月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)披露的相关公告。
公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024年 3月 21日向深交所提交了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于撤回向特定
对象发行股票申请文件的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的申请》,申请撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
近日,公司收到深交所出具的《关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔
2024〕59 号)。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第
六十二条的有关规定,深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ac04bca4-b376-4773-b8ff-4aec2bbb9f65.PDF
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2024-03-22 00:00│陇神戎发(300534):第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话
通知方式发出,会议于 2024 年3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭忠信先生主持,应
出席会议监事 5人,实际出席会议监事 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来,公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象
发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况,经与相关各方充分沟通、审慎分析后
,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深圳证券交易所撤回申请文件。
经审议,监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
本次事项构成关联交易,关联监事郭忠信先生、邓育阳先生回避表决。根据公司 2023年第三次临时股东大会授权,本议案无需
提交股东大会审议。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票,回避 2票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/470520db-f849-4dd2-9877-18e33ffd6162.PDF
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2024-03-22 00:00│陇神戎发(300534):第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话
通知方式发出,会议于 2024 年3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持,应出席
会议董事 9人,实际出席会议董事 9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来,公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象
发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况,经与相关各方充分沟通、审慎分析后
,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深圳证券交易所撤回申请文件。
本次事项构成关联交易,关联董事朱开才先生、付瑞先生回避表决。根据公司 2023年第三次临时股东大会授权,本议案无需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
》。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0 票,回避 2票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/8f92d542-3c6a-4e11-a2ab-206dddeca071.PDF
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2024-03-22 00:00│陇神戎发(300534):关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 21日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
二次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,现将有关事项公告如下:
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
1.公司于 2023年 7月 17日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议,并于 2023 年 8 月 15 日召开
2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案,股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2.公司于 2024 年 1 月 4 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向
特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2024〕2号)。
3.公司于 2024年 1月 19日收到深交所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(
审核函〔2024〕020005 号)。
以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来,公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象
发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况,经与相关各方充分沟通、审慎分析后
,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深交所撤回申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行,公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑募投项目建设情况以及融资环境变化
情况做出的决策,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。终止本次
发行事项并撤回申请文件尚需深交所同意,公司将在获得深交所的同意后,及时履行相关信息披露义务。
四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2024年 3月 21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
》,董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权,本次终止向特
定对象发行股票事项在公司董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于 2024年 3月 21日召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案
》,监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三次会议决议;
2.公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/57a10e5f-f69d-4469-a8d6-e8eeb4c9fd7b.PDF
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2024-03-19 00:00│陇神戎发(300534):关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告
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陇神戎发(300534):关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/ec5b57b1-eae4-44c5-8feb-ed13189e92f3.PDF
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2024-03-04 00:00│陇神戎发(300534):关于鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准的公告
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近日,甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)取得甘肃省药品监督管理局核准签发的鞣酸小檗碱《化学原料药再
注册批准通知书》,现将相关情况公告如下:
一、再注册批准通知书主要信息
通知书编号:2024R001475
化学原料药通用名称:鞣酸小檗碱
化学原料药注册标准编号:WS-10001-(HD-1046)-2002
原批准文号:国药准字 H20067238
包装规格:5kg/袋
有效期:24 个月
申请事项:境内生产药品再注册
生产企业名称:甘肃陇神戎发药业股份有限公司
生产企业地址:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
通知书有效期:至 2029 年 02 月 28 日
审批结论:经审查,本品符合《药品注册管理办法》的有关规定,同意再注册。
二、对公司的影响
上述化学原料药再注册批准通知书的取得确保了鞣酸小檗碱生产、销售资质的稳定、延续,对该原料药及相关药品的生产、销售
、推广等具有积极的意义。药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
三、备查文件
1.鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/3e33c5ea-d5fa-4e03-8ee8-767373e0c79a.PDF
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2024-02-27 00:00│陇神戎发(300534):2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 2月 26 日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司六楼会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长宋敏平先生
6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 人,代表股份 116,716,332 股,占公司有表决权股份
总数的 38.4764%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份数114,085,710 股,占公司有表决权股份总数的 37.6092%
;通过网络投票出席会议的股东共9人,代表股份数2,630,622股,占公司有表决权股份总数的0.8672%。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共9人,代表股份 2,630,622 股,占公司有表决权股份总
数的 0.8672%。
其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 0人,代表股份数 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络
投票出席会议的中小股东共9人,代表股份数 2,630,622 股,占公司有表决权股份总数的 0.8672%。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意 116,708,232 股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9931%;反对 8,100 股,占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,622,522 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.6921%;反对 8,100股,占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.3079%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0000%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒(兰州)律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结
果合法有效;股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》;
2.《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/cffea2ea-3a05-4cc7-a404-8a0feda0ceb7.PDF
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2024-02-27 00:00│陇神戎发(300534):2024年第二次临时股东大会法律意见书
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陇神戎发(300534):2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/6f10a244-ccf6-412d-b453-1abc85d3ef5a.PDF
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2024-02-23 00:00│陇神戎发(300534):关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开20
24年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会,并于2024年月8日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-015),现将会议具体事项提示公告如下
:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二次会议审议,同意召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年2月26日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月26日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月26日9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托
代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
本次股 东大 会通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 和互 联网 投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2024年2月20日(星期二)
7.出席对象:
(1)截止2024年2月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参
加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 2月 8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的相关公告。
3.上述提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的
,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 3)和本人身份证。
(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公
章)或持股凭证复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附
件 3)和本人身份证。
(3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2024年 2月 23日下午 17:00点之前送达或传真
到公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:730102),不接受电话登记,出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件2),以便登记确认。
2.登记时间:2024年 2月 23 日 9:00-12:00,13:30-17:00。
3.登记地点:公司证券事务部。
4.会议联系方式:
联系地址:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司证券事务部。
联系人:段文新 电话:0931-5347119
传真:0931-5347119 邮箱:lsrfzq@163.com
5.其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天,与会股东及股东
代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo
.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1.《参加网络投票的具体操作流程》;
2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》;
3.《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/33c4217a-5072-4f09-b78e-7c9bd6ce94ab.PDF
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2024-02-08 00:00│陇神戎发(300534):关于2024年度日常关联交易预计的公告
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陇神戎发(300534):关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/954e8592-18ca-4e58-8e4e-eae58a1080ba.PDF
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2024-02-08 00:00│陇神戎发(300534):第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于 2024年 2月 4日以电子邮件及电话通知
方式发出,会议于 2024年 2月 7日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持,应出席会议董
事 9人,实际出席会议董事 9人,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
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