公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:38 │陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 │
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│2026-03-23 18:01 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:00 │陇神戎发（300534）：关联交易公告 │
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│2026-03-19 17:12 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-05 16:34 │陇神戎发（300534）：关于取得《医疗器械生产许可证》的公告 │
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│2026-01-30 15:50 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》的公告 │
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│2026-01-27 16:48 │陇神戎发（300534）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-20 00:00 │陇神戎发（300534）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │陇神戎发（300534）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 17:09 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2026-03-25 17:38│陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）因《药品生产许可证》有效期即将届满申请办理换发新证，于 2026 年 3
月 25 日取得由甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
社会信用代码：91620000720238148G
住所（经营场所）：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
法定代表人：康永红
企业负责人：宋月红
质量负责人：孙波
质量受权人：孙波
生产负责人：王旭亮
生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片，硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药**
*
有效期至：2031 年 4月 12 日
许可证编号：甘 20160092
分类码：AhzyDh
二、对公司的影响
因公司《药品生产许可证》有效期即将届满，根据《药品生产监督管理办法》相关规定，公司按照法定程序完成了《药品生产许
可证》的换发工作。新证的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司业绩产生重大影响。
三、备查文件
1.换发后的《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a7c1f2da-e8f9-4897-8b5c-7a494c0b999a.PDF
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2026-03-23 18:01│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3月 20 日以电子邮件等方
式发出，会议于 2026 年 3月23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9人，实际出席会议
董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》
同意公司根据业务开展需要向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司销售原药材，销售金额不超过 260.00 万元（不含税金额
236.60 万元），并根据实际情况签署相关交易协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事付瑞先生、许晓波先生对本议案回避表决。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2.公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bdb3843a-eec0-4dc7-a6b0-3dc197b66e6e.PDF
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2026-03-23 18:00│陇神戎发（300534）：关联交易公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易事项
根据业务开展需要，公司拟向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“陇神中药材”）销售原药材黄芪，销售金额
不超过260.00万元（不含税金额236.60万元），双方拟根据实际情况签署相关交易协议。
2.关联关系说明
陇神中药材是公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》相关规定，陇神中药材是公司关联法人，上述交易构成关联交易。
3.关联交易审议情况
公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司关联
交易事项的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了
同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，因连续十二个月与该关联人发生的各类交易金额超过公司
最近一期经审计净资产的0.5%，本次交易需提交董事会审议，无需提交股东会审议。
4.其他说明
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1.公司名称：甘肃药业集团陇神中药材有限公司
2.法定代表人：李开银
3.注册资本：3,588万元人民币
4.统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.注册地址：甘肃省定西市渭源县会川工业园区
7.经营范围：许可项目：药品进出口；食用菌菌种进出口；药品批发；中药饮片代煎服务；化妆品生产；酒类经营；食品生产；
保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；茶叶制品生产；酒制品生产；饮料生产；粮食加工食品
生产；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中草药种植；货物进出口；进出口代理；
食品进出口；技术进出口；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；中草药收购；中药提取物生产；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；化肥销售；
中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
其他相关服务；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副产品销售；农作物栽培服务；新鲜蔬菜批发；食品销售（仅销
售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；食用农产品批发；会议及展览服务；市场调
查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.股权结构：甘肃药业集团控股子公司甘肃药业集团中药材发展有限公司持有陇神中药材100%股权，实际控制人为甘肃省政府国
资委。
9.历史沿革及主要业务发展情况：陇神中药材成立于2020年8月24日，是由甘肃药业集团中药材发展有限公司出资设立，位于甘
肃省定西市，主要业务是中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。
10.主要财务数据（未经审计）：2025年度营业收入16,422.28万元，净利润380.07万元；截至2025年12月31日，总资产12,678.3
3万元，净资产2,041.76万元。
11.关联关系：陇神中药材为公司控股股东甘肃药业集团间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3
条规定，陇神中药材为公司关联法人。
12.经查询，陇神中药材非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向关联方陇神中药材销售的原药材黄芪，销售金额不超过260.00万元（不含税金额236.60万元）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则，实行市场定价，价格公允，交易遵循正常商业惯例，不存在利用
关联方关系损害上市公司利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
本议案经公司董事会审议通过后，公司将根据实际情况与陇神中药材签署关联交易协议，对本次销售业务作出相关约定，明确各
方权利与义务，包括交易价格和数量、交货时间和地点、付款安排和结算方式等。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
七、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常经营活动所需，有利于优化资源配置，进一步促进业务发展；交易遵循平等互利、定价公允的市场原则
，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，包含本次拟发生的关联交易在内，公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总额为468.47
万元（不含税）。
九、独立董事专门会议审议意见
2026年3月23日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，全体独立董事同意
该议案，并发表意见如下：
本次关联交易是公司正常经营活动所需，有利于公司与关联人实现优势互补，更好地开展公司业务；关联交易价格按照市场公允
定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也
不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第
二十六次会议审议。
十、备查文件
1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2.公司2026年第一次独立董事专门会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4505d0cb-372d-4ef2-bf9e-f4cb4bb09b90.PDF
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2026-03-19 17:12│陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）因经营工作需要，在其经
营范围中增加了“药用辅料销售”项目，于 2026 年 3月 18 日完成了公司经营范围的工商变更登记手续，并取得了兰州市城关区市
场监督管理局核准换发的《营业执照》。
一、新取得的《营业执照》所载具体信息
1.名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
2.统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路184号第 6层 601-603、606、608、610 室
5.法定代表人：张帆
6.注册资本：壹仟万元整
7.成立日期：2018 年 7月 18 日
8.经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药用辅料销售；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；中药饮片代
煎服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；地产中草药（不含中药饮片
）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；特种设备销售；汽车销售
；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；文具用品批发；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；中草药收购；机械设备销售；实验分析仪器销售；
货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推
广服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1.换发后的三元医药《营业执照》；
2.变更通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8dd264af-d8cd-4c01-aac4-82d89b1dae8e.PDF
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2026-02-05 16:34│陇神戎发（300534）：关于取得《医疗器械生产许可证》的公告
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陇神戎发（300534）：关于取得《医疗器械生产许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/439a5757-7175-483a-af36-2fc06ee93470.PDF
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2026-01-30 15:50│陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》的公告
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陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d9301633-8577-4ef5-accb-41f6bb13bdfc.PDF
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2026-01-27 16:48│陇神戎发（300534）：2025年度业绩预告
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陇神戎发（300534）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cfbb18b5-7ab4-413d-aaf8-03852dba0223.PDF
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2025-12-20 00:00│陇神戎发（300534）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 181 人，代表股份 118,509,680 股，占公司总股本的 39.06
76％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数114,059,310 股，占公司有表决权股份总数的 37.6005％
；通过网络投票的股东共 177 人，代表股份数 4,450,370 股，占公司有表决权股份总数的 1.4671％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共177人，代表股份 3,116,470 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0274％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数17,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056％；
通过网络投票的中小股东共176 人，代表股份数 3,099,370 股，占公司有表决权股份总数的 1.0217％。
3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 118,072,430 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6310％；反对 363,550 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.3068％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0622％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,679,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 85.9697％；反对 363,550 股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6654％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 2.3649％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决
结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第六次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/60e8bdc4-733b-4c00-8109-ec93b516ac72.PDF
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2025-12-20 00:00│陇神戎发（300534）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2025年第六次临时股东会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”“贵公司”“公
司”）委托，指派张军、杨晓楠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并对本次股东会的合法性出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司本次股东会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出
具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料
与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由贵公司董事会召集。2025年12月3日召开的贵公司第五届董事会第二十五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审
议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
2025年12月4日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（以下简称
《股东会通知》）。该公告已载明会议召开的时间为2025年12月19日下午14:30，亦载明召开地点和审议事项。
基于上述，
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