公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 16:32 │陇神戎发（300534）：：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》及《│
│ │第二类医疗器... │
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│2025-06-19 16:36 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-17 17:59 │陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-17 17:59 │陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-08 16:17 │陇神戎发（300534）：关于控股孙公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告│
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│2025-05-30 00:00 │陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │陇神戎发（300534）：累积投票管理制度（2025年5月） │
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│2025-05-30 00:00 │陇神戎发（300534）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月） │
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│2025-05-30 00:00 │陇神戎发（300534）：对外担保管理制度(2025年5月） │
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2025-06-24 16:32│陇神戎发（300534）：：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》及《第二
│类医疗器...
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）因
其《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》的法定代表人信息变更申请换证，于近日收到相
关主管部门换发后的新证，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《药品经营许可证》基本信息
企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
法定代表人（负责人）：张帆
主要负责人：刘军
质量负责人：魏萍
经营范围：中药饮片、中成药、化学药（含原料药）、生物制品，上述经营范围含冷藏药品***
经营方式：批发（法人）
仓库地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1号【中成药、化学药（含原料药）、生物制品、（不含
冷藏冷冻药品）】；甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
有效期至：2028 年 9月 18日
许可证编号：甘 AA931100060
日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局
二、换发后的《医疗器械经营许可证》基本信息
企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
法定代表人：张帆
企业负责人：刘军
经营方式：批发
住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184号第 6层 601-603、606、608、610室
经营场所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
库房地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
许可期限：自 2025年 6月 20日至 2028 年 10月 23日
发证部门：兰州市市场监督管理局
许可证编号：甘兰食药监械经营许 20190031 号
经营范围：旧版经营范围：第三类 6801 基础外科手术器械，6804 眼科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6810 矫形
外科（骨科）手术器械，6815注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器
及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826物理治疗设备，6828医用磁共振设备，6830医用 X射线设备，6
832医用高能射线设备，6834 医用射线防护用品、装置，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂，6845体外循环及血液处理设备，6846
植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864
医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877 介入器材
新版经营范围：01-01，01-02，01-03，01-04，01-05，01-06，01-07，01-09，01-10，02-06，02-07，02-12，02-13，02-15，
03-02，03-03，03-05，03-11，03-12，03-13，03-14，04-05，04-13，04-14，04-16，04-17，05-02，05-03，05-04，06-01，06-0
2，06-05，06-07，06-08，06-09，06-10，06-13，06-14，06-16，06-17，06-18，07-03，07-04，07-07，07-09，07-10，08-01，0
8-02，08-03，08-05，08-06，09-01，09-02，09-03，09-04，09-05，09-07，09-08，10-01，10-02，10-03，10-04，10-05，10-06
，12-01，12-02，12-03，12-04，13-01，13-02，13-03，13-04，13-05，13-06，13-07，13-08，13-09，13-10，13-11，14-01，14
-02，14-03，14-04，14-05，14-06，14-08，14-10，14-11，14-13，14-16，16-04，16-05，16-06，16-06-02，16-07，17-03，17-
05，17-06，17-08，17-09，17-10，18-03，18-04，18-06，18-07，20-01，20-02，21-01，21-04，22-01，22-05，22-09，22-10，
22-11，22-16
三、换发后的《第二类医疗器械经营备案凭证》基本信息
企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
法定代表人：张帆
企业负责人：刘军
经营方式：批发
住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184号第 6层 601-603、606、608、610室
经营场所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
库房地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
备案编号：甘兰食药监械经营备 20190685 号
备案部门：兰州市市场监督管理局
经营范围：第二类 6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6804眼科手术器械，6805 耳鼻喉科手术器械，6806 口腔
科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术
器械，6812妇产科用手术器械，6815注射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥
镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826物理治疗设备，6827中医器械，682
8医用磁共振设备，6830医用X 射线设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂，6841医用化验和
基础设备器具，6845 体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855 口腔
科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科材料
，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件 01-01，01-02，01-03，01-0
8，01-09，01-10，02-01，02-03，02-04，02-05，02-06，02-07，02-08，02-09，02-10，02-11，02-12，02-13，02-14，02-15，0
3-01，03-02，03-03，03-04，03-05，03-06，03-07，03-08，03-09，03-10，03-11，03-12，03-13，03-14，04-01，04-02，04-03
，04-05，04-06，04-07，04-08，04-09，04-11，04-12，04-13，04-14，04-16，04-17，04-18，05-04，06-01，06-03，06-04，06
-05，06-06，06-07，06-08，06-10，06-13，06-14，06-15，06-16，06-18，07-01，07-02，07-03，07-05，07-07，07-08，07-09
，07-10，08-01，08-03，08-04，08-05，08-06，08-07，09-01，09-02，09-03，09-04，09-05，09-06，09-07，09-08，10-01，10
-03，10-04，10-05，10-07，11-01，11-02，11-03，11-04，11-05，12-01，12-02，12-03，12-04，14-01，14-02，14-03，14-04
，14-05，14-06，14-07，14-09，14-10，14-11，14-12，14-13，14-14，14-15，14-16，15-01，15-02，15-03，15-04，15-05，15
-06，16-01，16-02，16-03，16-04，16-05，16-06，16-07，17-01，17-02，17-03，17-04，17-05，17-06，17-07，17-08，17-09
，17-10，18-01，18-02，18-03，18-04，18-05，18-06，18-07，19-01，19-02，19-03，19-04，20-01，20-02，20-03，21-01，21
-02，21-03，21-04，21-05，21-06，22-01，22-02，22-03，22-04，22-05，22-06，22-07，22-09，22-10，22-11，22-14，22-15
，22-16
四、对公司的影响
控股子公司三元医药本次申请将上述证照的法定代表人由宋月红变更为张帆，上述证照信息的变更是基于经营发展需要，新证的
取得确保了公司生产经营业务的正常开展。
五、备查文件
1.换发后的《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/44a33180-5289-493f-bf03-165a74a6a3b6.PDF
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2025-06-19 16:36│陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）因经营工作需要，于 202
5年 6月 18日完成了法定代表人、董事、监事等信息的工商变更登记手续，并取得了兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业
执照》。
一、新取得的《营业执照》所载具体信息
1.名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
2.统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
5.法定代表人：张帆
6.注册资本：壹仟万元整
7.成立日期：2018年 7月 18日
8.经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；食品销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；地产中草药（不含中药饮片
）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；特种设备销售；汽车销售
；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；文具用品批发；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；中草药收购；机械设备销售；实验分析仪器销售；
货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；会议及展览服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1.换发后的三元医药《营业执照》；
2.变更通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8e8749a7-42fb-4110-8419-b433e34c1afd.PDF
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2025-06-17 17:59│陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会决议公告
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陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b1b60b8b-6734-4a64-85fa-fb2be771bf4a.PDF
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2025-06-17 17:59│陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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陇神戎发（300534）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c5ad73f6-4816-41a5-a198-31a9488cde13.PDF
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2025-06-08 16:17│陇神戎发（300534）：关于控股孙公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司甘肃药业集团国方检验检测有限公司（以下简称“国方检测”
）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室认可证书，现将相关情况公告如下：
一、证书基本信息
机构名称：甘肃药业集团国方检验检测有限公司
注册号：CNAS L23303
生效日期：2025 年 5月 30日
截止日期：2031 年 5月 29日
兹证明：甘肃药业集团国方检验检测有限公司符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《
检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。获认可的能力范围见标有相同认可注册
号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。
二、对公司的影响
CNAS是国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认可机构监督管理办法》确定的国家认可机构，依据国
际标准 ISO/IEC 17011《合格评定认可机构要求》运作，从事检验机构、实验室、认证机构、审定与核查机构等合格评定机构认可评
价活动的国家认可机构,负责合格评定机构国家认可体系运行。CNAS是国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚
太认可合作组织（APAC）的正式成员，在国际认可活动体系中占据重要地位。
本次国方检测获得 CNAS 实验室认可证书，表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可，具备了按照相应认
可准则开展检测的能力，将对国方检测检验检测技术能力提升起到积极的促进作用，提高检测结果的权威性和公信力，有助于提升公
司检测业务的市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。
该项证书的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》及其附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/dfe4e2cb-21b3-42e1-a300-e3aa9bca796a.PDF
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2025-05-30 00:00│陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告
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陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a21b2e95-1ea9-4f38-afe9-1d30089b5225.PDF
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2025-05-30 00:00│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召
开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月17日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年6月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
本 次 股 东 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年6月10日
7.出席对象：
（1）截至2025年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加
网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议的提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
5.00 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《累积投票管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《内部控制制度》的议案 √
9.00 关于修订《投融资管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《防范大股东及其关联方占用上市公司 √
资金管理办法》的议案
2.上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.上述第 1.00、2.00、3.00 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公
章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附
件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在 2025年 6月 13日下午 17:00点之前送达或传
真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：730102），不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。
2.登记时间：2025年 6月 13日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司证券事务部
4.会议联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号
联系人：段文新 电话：0931-5347119
传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com
5.其他事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与
会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.第五届监事会第十一次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1.《参加网络投票的具体操作流程》；
2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第三次临时股东会参会股东登记表》；
3.《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8f0cae70-2a58-4f06-a9ab-5af6c28d612e.PDF
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2025-05-30 00:00│陇神戎发（300534）：累积投票管理制度（2025年5月）
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第一条 为进一步完善甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股
东充分行使权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司章
程指引》等法律、
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