公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:16 │陇神戎发（300534）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-16 18:38 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-24 17:11 │陇神戎发（300534）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:59 │陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 17:59 │陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-14 17:16 │陇神戎发（300534）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 17:16 │陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》及《食品生产许可证》的公告 │
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│2025-04-02 17:02 │陇神戎发（300534）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-03-31 16:46 │陇神戎发（300534）：关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │陇神戎发（300534）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 │
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2025-05-20 19:16│陇神戎发（300534）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《2024年
度利润分配预案》，公司 2024年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 0.20元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则，对分配比例进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本303,345,000股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.200000 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2025年 5月 27日
2.除权除息日：2025年 5月 28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：兰州市榆中县定远镇国防路 10号，公司证券部
2.咨询联系人：段文新
3.咨询电话：0931-5347119
4.传真电话：0931-5347119
七、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议；
2.公司第五届董事会第十七次会议决议；
3.已披露的利润分配预案公告；
4.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/bb44179d-2c00-4d57-8b13-0ca805ebed1f.PDF
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2025-05-16 18:38│陇神戎发（300534）：关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）因经营工作需要，于近日
完成了经营范围的工商变更登记手续以及章程修订的备案工作，取得了兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。
一、新取得的《营业执照》所载具体信息
1.名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
2.统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
5.法定代表人：宋月红
6.注册资本：壹仟万元整
7.成立日期：2018年 7月 18日
8.经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；食品销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；地产中草药（不含中药饮片
）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；特种设备销售；汽车销售
；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；文具用品批发；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；中草药收购；机械设备销售；实验分析仪器销售；
货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；会议及展览服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1.换发后的三元医药《营业执照》；
2.变更通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5c3f76e4-4027-49be-8765-e3a626b56c1e.PDF
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2025-04-24 17:11│陇神戎发（300534）：2025年一季度报告
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陇神戎发（300534）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:59│陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会决议公告
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陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 17:59│陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会法律意见书
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陇神戎发（300534）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ce07191-9617-446d-a6ca-b73aa8e7afe9.PDF
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2025-04-14 17:16│陇神戎发（300534）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
4年年度报告》全文及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月18日下午 15:30-16:30在
上海证券报·中国证券网路演中心举行 2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录上
海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长康永红先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，财务总监赵正财先生，
独立董事罗臻先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 4月 17日下午 16:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱（lsrfzq@16
3.com），公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/94dcdef5-cca7-4b15-af38-6cc104e8c660.PDF
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2025-04-14 17:16│陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》及《食品生产许可证》的公告
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陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》及《食品生产许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b8738807-c314-421d-9ce7-2b0e638af394.PDF
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2025-04-02 17:02│陇神戎发（300534）：关于公司副总经理辞职的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4月 2日收到公司副总经理杨克谦先生的书面辞职报告
，因工作调整，杨克谦先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，将在公司控股子公司甘肃药业集团科技
创新研究院有限公司担任高级管理人员职务，杨克谦先生原定任期为 2024 年 8月 9日至 2027年 1 月 2日。
截至本公告披露日，杨克谦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，杨克谦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会对杨克谦先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fe61a715-027a-48b8-9f4a-d0bff9824bb9.PDF
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2025-03-31 16:46│陇神戎发（300534）：关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告
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陇神戎发（300534）：关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的专项核查意见
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陇神戎发（300534）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：2024年度内部控制审计报告
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陇神戎发（300534）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2faaafae-c8f6-4e46-8f73-abb34d88b96f.PDF
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：2024年年度审计报告
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陇神戎发（300534）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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陇神戎发（300534）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b5d8e058-542d-47f2-bff5-544a5d681dad.PDF
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：关于甘肃普安制药股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核意见
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陇神戎发（300534）：关于甘肃普安制药股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3416874d-b3b0-487c-9a2a-cfd9c8c1a35e.PDF
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：关于公司向银行申请并购贷款的公告
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陇神戎发（300534）：关于公司向银行申请并购贷款的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 19:30│陇神戎发（300534）：监事会决议公告
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陇神戎发（300534）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a4f3b440-805a-4220-8fec-584d9f1d0137.PDF
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2025-03-28 19:29│陇神戎发（300534）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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陇神戎发（300534）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/73f08ef9-914c-419a-abfc-ffd65e8d0142.PDF
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2025-03-28 19:29│陇神戎发（300534）：独立董事2024年度述职报告（吴烨）
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陇神戎发（300534）：独立董事2024年度述职报告（吴烨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7a096ae3-4316-4b87-8795-176223bdf9ae.PDF
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2025-03-28 19:29│陇神戎发（300534）：独立董事2024年度述职报告（李宗义）
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陇神戎发（300534）：独立董事2024年度述职报告（李宗义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/18ff11cb-e6f7-4e9c-8a01-5edc9ab41e24.PDF
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2025-03-28 19:29│陇神戎发（300534）：独立董事2024年度述职报告（罗臻）
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本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》《独立董事制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人罗臻，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，兰州大学药学院教授。1993年 6 月毕业于
原兰州医学院药学系，1993年 7月至 2004年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后担任助教、讲师。2004年 11月
至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究
员、甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临夏回族自治州咨询委员会委员。2020 年 12月至今，任公司独立
董事。
（二）独立性说明
2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立
董事独立性的相关规定。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
2024年度，公司共召开了 12次董事会和 6次股东大会，本人均按时出席相关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相
关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议的各项议案均投了同意票
。本人认为，公司 2024年度董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。
（二）独立董事专门会议履职情况
2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本着谨慎、客观的
原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件、提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票以及公司 2024 年度内各项关联交易等事项进行了审议，切实履行独立董事职责。
（三）董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则，切实履行相关职责，具体情况如
下：
2024 年，本人共召集了 3 次提名委员会会议，对公司第五届董事会非独立董事的补选、高级管理人员的聘任事项进行了审议，
并发表相关意见，充分发挥了提名委员会规范和完善公司治理结构的职能作用。
2024年，本人参加了 1次战略委员会会议，讨论了公司 2024年度经营发展相关事项，并对相关事项提出合理化建议，切实履行
了战略委员会委员的工作职责。
（四）行使特别职权的情况
2024 年，本人未行使以下独立董事的特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请
召开临时股东大会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等
。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年度审计期间，与会计师事务所就审计计划、审计方
案、重点审计事项、审计人员配备等事项进行了沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2024年，本人督促公司严格落实《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时和公正地披露
信息，确保广大股东及时了解公司的重大事项，掌握公司的生产经营动态；本人参加公司会议前，认真审阅相关会议材料，以谨慎态
度对公司所审议的事项作出独立客观的判断，促进公司董事会科学决策、规范运作，切实维护了公司和中小股东的合法权益。同时，
本人还通过参加股东大会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见，充分保障了中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人以现场考察、参加会议以及电话沟通等方式对公司生产经营状况、管理和内部控制情况等进行调研，并与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，有针
对性地为公司的持续健康发展提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。2024年，本人现场工作时间累计达到 15天。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事履行职责的情况发生。
三、年度履职重点关注事项
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着勤
勉尽责的态度，发挥专业优势，认真研判公司相关重大事项，重点关注重大事项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响。2024年
度，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易事项
2024 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；2024
年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；2024年 12月 6
日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》。通过认真审议，本人对上述议案均表示同
意，独立董事专门会议对该事项也发表了审核意见。
本人认为，2024年度公司关联交易事项已按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议和披露程序，定价公允、合
理，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定，按时完成《2023 年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024 年第三季
度报告》的披露工作，向投资者充分揭示了相应报告期内公司的经营情况。内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的运
行情况，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘 2024年度审计机构情况
公司于 2024年 12月 13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并经公
司 2024 年 12 月 30 日召开的2024 年第五次临时股东大会审议通过。事项审议前，公司向本人提交了会计师事务所的详细资料，
本人认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和执业能力，符合公司审计工作要求，并按计划完成了公
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