公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 18:04 │陇神戎发（300534）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 18:04 │陇神戎发（300534）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-05 17:52 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭│
│ │证》的公告 │
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│2025-02-28 16:30 │陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告 │
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│2025-02-21 16:59 │陇神戎发（300534）：《公司章程》（2025年2月） │
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│2025-02-21 16:59 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 16:57 │陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-21 16:56 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:00 │陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 │
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│2025-02-10 18:13 │陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-11 18:04│陇神戎发（300534）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 11日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 247人，代表股份 120,455,680 股，占公司总股本的 39.7
091％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数114,397,510 股，占公司有表决权股份总数的 37.7120％
；通过网络投票出席会议的股东共 243 人，代表股份数 6,058,170 股，占公司有表决权股份总数的1.9971％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共243人，代表股份 5,062,470股，占公司有表决权股份
总数的 1.6689％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数355,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1171％；
通过网络投票出席会议的中小股东共242人，代表股份数4,707,170股，占公司有表决权股份总数的1.5518％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 120,141,080 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7388％；反对 177,500 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1474％；弃权 137,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1138％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,747,870 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.7856％；反对 177,500股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 3.5062％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 2.7082％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及
表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c225cc10-1a37-41fa-981f-0e1dfa87adfe.PDF
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2025-03-11 18:04│陇神戎发（300534）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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陇神戎发（300534）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/40af1e11-12b2-4782-b0fe-8858ff6e1f7b.PDF
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2025-03-05 17:52│陇神戎发（300534）：关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》
│的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）因
其《药品经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》部分信息发生变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药品经
营许可证》以及兰州市市场监督管理局换发后的《第二类医疗器械经营备案凭证》，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《药品经营许可证》基本信息
企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
法定代表人（负责人）：宋月红
主要负责人：刘军
质量负责人：魏萍
经营范围：中药饮片、中成药、化学药（含原料药）、生物制品，上述经营范围含冷藏药品***
经营方式：批发（法人）
仓库地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1号【中成药、化学药（含原料药）、生物制品、（不含
冷藏冷冻药品）】；甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
有效期至：2028 年 9月 18日
许可证编号：甘 AA931100060
二、换发后的《第二类医疗器械经营备案凭证》基本信息
企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司
统一社会信用代码：91620102MA73LG7052
法定代表人：宋月红
企业负责人：刘军
住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184号第 6层 601-603、606、608、610室
经营方式：批发
经营场所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、608、610室
库房地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
经营范围：第二类 6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6804眼科手术器械，6805 耳鼻喉科手术器械，6806 口腔
科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术
器械，6812妇产科用手术器械，6815注射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥
镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826物理治疗设备，6827中医器械，682
8医用磁共振设备，6830医用X 射线设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂，6841医用化验和
基础设备器具，6845 体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855 口腔
科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科材料
，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件 01-01，01-02，01-03，01-0
8，01-09，01-10，02-01，02-03，02-04，02-05，02-06，02-07，02-08，02-09，02-10，02-11，02-12，02-13，02-14，02-15，0
3-01，03-02，03-03，03-04，03-05，03-06，03-07，03-08，03-09，03-10，03-11，03-12，03-13，03-14，04-01，04-02，04-03
，04-05，04-06，04-07，04-08，04-09，04-11，04-12，04-13，04-14，04-16，04-17，04-17，04-18，05-04，06-01，06-03，06
-04，06-05，06-06，06-07，06-08，06-10，06-13，06-14，06-15，06-16，06-16，06-18，07-01，07-02，07-03，07-05，07-07
，07-08，07-09，07-10，08-01，08-03，08-04，08-05，08-06，08-07，09-01，09-02，09-03，09-04，09-05，09-06，09-07，09
-08，10-01，10-03，10-04，10-05，10-07，11-01，11-02，11-03，11-04，11-05，12-01，12-02，12-03，12-04，14-01，14-02
，14-03，14-04，14-05，14-06，14-07，14-09，14-10，14-11，14-12，14-13，14-14，14-15，14-16，15-01，15-02，15-03，15
-04，15-05，15-06，16-01，16-02，16-03，16-04，16-05，16-06，16-07，17-01，17-02，17-03，17-03，17-04，17-05，17-06
，17-07，17-08，17-09，17-10，18-01，18-02，18-03，18-04，18-05，18-06，18-07，19-01，19-02，19-03，19-04，20-01，20
-02，20-03，21-01，21-02，21-03，21-04，21-05，21-06，22-01，22-02，22-03，22-04，22-05，22-06，22-07，22-09，22-10
，22-11，22-14，22-15，22-16
备案编号：甘兰食药监械经营备 20190685 号
三、对公司的影响
控股子公司三元医药本次申请将《药品经营许可证》的法定代表人（负责人）变更为宋月红，主要负责人变更为刘军，经营范围
增加“上述经营范围含冷藏药品”，位于甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号仓库的阴凉库面积变更为1758.18 ㎡。《第二类医
疗器械经营备案凭证》的法定代表人变更为宋月红，企业负责人变更为刘军。上述证照相关信息的变更是基于经营发展需要，新证的
取得确保了公司生产经营业务的正常开展。
四、备查文件
1.换发后的《药品经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/56405fb7-0888-4bfc-8f14-1941216d5d0c.PDF
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2025-02-28 16:30│陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）因《食品生产许可证》的法定代表人（负责人）、食品类别变更申请换证
，于 2025年 2月 28日收到由甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《食品生产许可证》基本信息
生产者名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
统一社会信用代码：91620000720238148G
法定代表人（负责人）：康永红
住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
生产地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
食品类别：保健食品
许可证编号：SC12762012300342
有效期至：2027 年 4月 11日
发证机关：甘肃省市场监督管理局
二、对公司的影响
本次换发《食品生产许可证》是基于公司实际生产经营需要，新证的取得确保了公司的正常食品生产经营。
三、备查文件
1.换发后的《食品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7868fb87-30af-402c-b558-20475f7107d7.PDF
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2025-02-21 16:59│陇神戎发（300534）：《公司章程》（2025年2月）
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陇神戎发（300534）：《公司章程》（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a9ac5753-20e7-4b0c-b0fd-1644ebccc698.PDF
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2025-02-21 16:59│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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陇神戎发（300534）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c47a8e67-ee68-4482-b955-4dff17e39b4b.PDF
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2025-02-21 16:57│陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告
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陇神戎发（300534）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5a5d74fc-2b47-40f1-b184-cef34f308392.PDF
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2025-02-21 16:56│陇神戎发（300534）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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陇神戎发（300534）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/df82b563-b39d-44d3-96d8-3ffe6a68d81d.PDF
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2025-02-18 16:00│陇神戎发（300534）：关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）因《药品生产许可证》的法定代表人变更申请换证，于 2025年 2月 18
日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、换发后的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
社会信用代码：91620000720238148G
注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号
法定代表人：康永红
企业负责人：宋月红
质量负责人：杨克谦
生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号：中药饮片，硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药***
有效期至：2026 年 4月 12日
许可证编号：甘 20160092
分类码：AhzyCzDh
日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局
二、对公司的影响
本次换发《药品生产许可证》是基于公司日常经营管理需要，申请法定代表人由宋敏平变更为康永红，并依法完成变更手续。新
证的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1.换发后的《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3a4b2934-6586-40ed-b6f1-8b9db35543b4.PDF
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 202人，代表股份 119,229,422 股，占公司总股本的 39.3
049％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数114,484,510 股，占公司有表决权股份总数的 37.7407％
；通过网络投票出席会议的股东共 196 人，代表股份数 4,744,912 股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共199人，代表股份 5,187,212 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7100％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数442,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1458％；
通过网络投票出席会议的中小股东共196人，代表股份数4,744,912股，占公司有表决权股份总数的1.5642％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃兴陇资本管理有限公司、康永红先生已回避表决，上述关联股东
合计持有的 114,042,210股未计入本议案有效表决权股份总数。
表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.2620％；反对 118,000 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 2.2748％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 1.4632％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,993,312 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.2620％；反对 118,000股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 2.2748％；弃权 75,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 1.4632％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决
结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/038fdc0d-fbd3-479a-9193-ceddb70e864d.PDF
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2025-02-10 18:13│陇神戎发（300534）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”“贵公司”“公
司”）委托，指派张军、范文泽律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘肃陇神戎发药业股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为
出具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整，有关副本、复印件
等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合
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