公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:38 │达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告│
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见 │
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│2025-11-04 18:44 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:44 │达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-10-26 16:31 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │达威股份（300535）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-10-26 16:29 │达威股份（300535）：2025年三季度报告 │
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2025-11-07 18:38│达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告
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达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/74441fc6-58d2-4971-a339-03674033160f.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
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首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
四川达威科技股份有限公司（下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等的规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查
意见如下：
1、公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女及外籍员工；
3、公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单未超出公司2025年度第二次临时股东会批准的《四川达威科技股份有限公司202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象名单范围，因部分激励对象自愿放弃
或被取消资格，激励对象人数由186人调整为175人。
4、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，薪酬与考核委员会一致同意本次激励计划首次授予激励对象名单。同意以 2025年 11月 4日作为首次授予日，向 175
名激励对象授予 523.48万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/181fd1ce-3358-41fb-8a60-384298e5ef9f.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第六届董事会第二十五会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定及2025年度第二
次临时股东会的授权，董事会对公司本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 9月 16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
2、2025年 9月 19日至 2025年 9月 28日，公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10
天，公司员工可在公示期内通过书面方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何
异议。2025年 9月 29日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
3、2025年 10月 10日，公司召开 2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
4、2025年 10月 20日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 11月 4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的调整
鉴于公司激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 9名激励对象自愿放弃资格和有 2名激励对象在知悉股权激励内幕信息后
仍交易公司股票被取消资格，根据 2025年度第二次临时股东会的授权，董事会对激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调
整。首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由 186人调整为 175人，授予数量由 222.00万股调整为 221.84万股；首次授予的第
二类限制性股票激励对象人数由 186人调整为 175 人，授予数量由302.00万股调整为 301.64万股；预留数量由 26.00万股调整为 2
6.52万股，预留比例由 4.73%调整为 4.82%。
除上述调整事项外，本次授予的限制性股票情况与公司 2025年度第二次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致。本次调
整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整符合《管理办法》等相关法律法规的要求及本激励计划的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的调整在公司 2025年度第二次临时股东会的授权范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予和预留权益数量进行调整。
五、律师出具的法律意见
（一）截至本法律意见出具之日，本次调整和本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规和《激励
计划（草案）》的有关规定；
（二）董事会对本次授予对象、授予数量的调整事项属于股东会对董事会的授权范围，本次调整符合《管理办法》等法律法规和
《激励计划（草案）》的有关规定；
（三）本次授予的授予日、授予对象、授予数量符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定；截至本法律
意见出具之日，本次授予的授予条件已经满足，本次授予符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e75bfc1e-f61a-408d-9066-c4b73bd48195.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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达威股份（300535）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2ac48ddc-e937-43ed-9588-38da7b0797b8.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见
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达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c48ff075-0113-417b-bcbf-b6de35e565c6.PDF
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2025-11-04 18:44│达威股份（300535）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月31日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年11月4日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中有9名激励对象自愿放弃资格和有2名激励
对象在知悉股权激励内幕信息后仍交易公司股票被取消资格，根据2025年度第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟首次授
予对象与拟授予权益数量进行调整。首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由222.00万股调整为
221.84万股；首次授予的第二类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由302.00万股调整为301.64万股；预留数量
由26.00万股调整为26.52万股，预留比例由4.73%调整为4.82%。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年度第
二次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2025年度第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川达威科技股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年度第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确认以 2025年 11月 4日作为首次授予日，向符合授予条件的 175名激励对象授予 523.48万股限制性股
票，授予价格为 10.09元/股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届薪酬与考核委员会 2025年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/553ecb4b-b01c-40e0-8eff-5c0d74b29ee8.PDF
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2025-11-04 18:44│达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3b95e3d6-c8ed-4a0e-b11f-8cacfb1ab58d.PDF
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2025-10-26 16:31│达威股份（300535）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月21日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年10月24日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
公司编制的《2025年第三季度报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见 2025年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第
三季度报告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届审计委员会 2025年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2315bea1-c742-4914-b5d4-bca0cc93cede.PDF
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2025-10-26 16:30│达威股份（300535）：关于对外投资的进展公告
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一、投资概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上
海艾欧精细化工有限公司100%股权及对其增资的议案》，公司使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公司（以下简称“上海
艾欧”）100%的股权，交易对价为人民币1,381.25万元，交易完成后公司拟对其追加投资2,300.00万元。具体内容详见公司于2025年
2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。
上海艾欧已完成董事会改组，董事、总经理、财务负责人全部由公司委派人员担任，并于2025年7月完成了股权、法人、董事等
工商变更，更名为“上海达威芯新材料有限公司”，自2025年7月31日起纳入公司合并报表范围核算。具体内容详见公司于2025年8月
26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司合并报表范围变更的公告》（公告编号：2025-044）。
二、交易进展情况
近日，母公司四川达威科技股份有限公司对上海达威芯新材料有限公司增资1,100万元并完成了工商变更手续，取得了上海市金
山区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：上海达威芯新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91310116749277028F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张化良
5、注册资本：1800万元人民币
6、成立日期：2003年 4月 14日
7、住所：上海市金山区金山卫镇金环东路 55号
8、一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；皮革销售；羽
毛(绒)及制品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：四川达威科技股份有限公司 100%
公司将按照有关法律法规的规定和要求，对增资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《上海达威芯新材料有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4fee9cef-5c57-485e-838c-ed6e67d0d862.PDF
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2025-10-26 16:29│达威股份（300535）：2025年三季度报告
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达威股份（300535）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4d28396f-301d-498b-b437-80a3c0694fa7.PDF
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2025-10-20 15:56│达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2
025年限制性股票激励计划 (草案)>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对 202
5年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登
记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请查询，对公司本次激励计划
的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月（即 2025年 3月 14日至2025年 9月 16日，以下简称“自查期间”）内买
卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均签订了《四川达威科技股份有限公司2025年股权激励计划之保密承诺函》，并填报了《内
幕信息知情人》。
3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并收到了中登公司出具的《信息披露义务人持股
及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，经核查，有 19名核查对象在
自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
经公司内部核查及上述核查对象出具的书面说明，上述 19名人员中 17名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉本
次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全是基于其个人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操
作，与本次激励计划的内幕信息无关；其个人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具
体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
另外 2 名核查对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公开披露本次激励计划前存在买卖公司股票的行为，该 2名核查对
象非公司董事及高级管理人员，经公司与其本人沟通确认，其在买卖股票时知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实
施时间、最终激励方案以及核心要素等并不知悉，系基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，其不
存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意，相关股票买卖不存在利用本次激励计划的具体方案要素等内幕信息进
行内幕交易的情形，其在自查期间内未向任何人员泄漏本次激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票。该 2 名核查对象
为原定的激励对象，基于审慎原则，公司决定取消此 2人参与本次激励计划授予的资格。
除此之外，本次激励计划的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，并对接触到
内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案并签订了保密承诺函。在本次激励计划公开披露前 6个月内，未发现本
次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易
发生的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/7461b154-4d6c-42e2-a794-4ed10a2901f6.PDF
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2025-10-10 19:18│达威股份（300535）：2025年度第二次临时股东会的法律意见书
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北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚
星铭律师、谷荷玲律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年度第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法
律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
达威股份董事会于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2
025 年度第二次临时股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的
议案共 3项，分别为：
1、《
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