公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:45 │达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 19:45 │达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:42 │达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 19:42 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议 │
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│2025-04-25 19:41 │达威股份（300535）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:41 │达威股份（300535）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-18 22:59 │达威股份（300535）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 22:57 │达威股份（300535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-18 22:57 │达威股份（300535）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-18 22:57 │达威股份（300535）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-04-25 19:45│达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告
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达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cf32f90-30a3-4642-a219-4d974184786f.PDF
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2025-04-25 19:45│达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed81964f-e800-4be9-a21a-9e7233b8c6c4.PDF
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2025-04-25 19:42│达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4105423e-a8b4-4df0-8178-af57107dec65.PDF
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2025-04-25 19:42│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cbd5c69-d7f2-4d65-856b-bd3c243ad7e3.PDF
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2025-04-25 19:41│达威股份（300535）：2025年一季度报告
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达威股份（300535）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/76314bef-8d9b-4696-88c0-e9f750202d0f.PDF
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2025-04-25 19:41│达威股份（300535）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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达威股份（300535）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10273cdf-6744-4960-8f10-ebb39cc73e33.PDF
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2025-04-18 22:59│达威股份（300535）：关于召开2024年度股东大会的通知
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达威股份（300535）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5a6c438b-b1b4-4b7c-a53e-a8b164c83e6e.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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达威股份（300535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0dc1c314-e2f2-4eeb-a9b7-9e7f1a0b5c2f.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2025年度财务预算报告
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达威股份（300535）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/310728cb-2f73-44d3-9b26-f393bf6f02f0.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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达威股份（300535）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bc3c8337-d069-4de7-9646-fb91dc43366c.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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达威股份（300535）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年年度财务报告
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达威股份（300535）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9a2b9dad-574a-4338-8c1a-1cc41c4f981f.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议了《关
于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事及监事需回避表决
，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故上述议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2025 年度董
事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利
等收入。
董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放：
序号 职级 基本薪酬（万元）
1 董事长 50-100
2 董事、副总经理、董事会秘书、财 20-50
务总监
2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报酬不得超过独立董事津贴标准。
（二）独立董事：
独立董事津贴为 5.04 万元/年，按月领取。
二、监事薪酬方案
1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报
酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本薪酬如下：
序号 职务 基本薪酬（万元）
1 监事会主席 20-50
2 监事（含职工代表监事） 5-20
2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不
含独立董事）、监事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核
委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7f532a5-c4ab-4b68-bcde-f8dcb090ed9b.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年度董事会工作报告
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达威股份（300535）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/60f765f3-f4d1-41a7-a03c-4b69791fcad1.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年度财务决算报告
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达威股份（300535）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f0d56aa7-a97d-4b3f-9cb0-4df2813328cd.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年度监事会工作报告
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四川达威科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东
负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及
公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。
现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 7 次董事会会议；列席公司召开的 3 次股东大会。
报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则
》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：
届次 召开日期 审议事项
第六届监事会 2024-4-22 1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
第五次会议 2、审议《2023 年度审计报告》
3、审议《2023 年度财务决算报告》
4、审议《2024 年度财务预算报告》
5、审议《2023 年度监事会工作报告》
6、审议《关于公司监事薪酬的议案》
7、审议《2023 年度利润分配预案》
8、审议《2023 年度内部控制评价报告》
9、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
第六届监事会 2024-4-24 1、审议《2024 年第一季度报告全文》
第六次会议
四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）
第六届监事会 2024-8-27 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》
第七次会议 2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
第六届监事会 2024-10-25 1、审议《2024 年第三季度报告全文》
第八次会议 2、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%
的股权及公司对其债权的议案》
第六届监事会 2024-12-30 1、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
第九次会议
二、监事会成员变动情况
1、变动情况
报告期内，公司第六届监事会职工代表监事李凤梅女士，因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤
梅女士继续担任公司其他职务。公司于 2024 年 4 月 8 日召开职工代表大会选举张璐璐女士担任第六届监事会职工代表监事，与其
他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止，即至 2026 年 5 月 19 日。
2、第六届监事会组成情况
职工代表监事：张璐璐女士
股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生
三、监事会对相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公
司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真
审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公
司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理
人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》或损害股东和员工利益的行为。
2、监督公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险
防范机制健全、财务状况良好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。
认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存
在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方
股东的利益。
4、公司收购、出售资产情况
（1）报告期内，公司新增 1 项对外投资：
公司全资子公司达威国际（香港）有限公司出资 500 万美金在柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达
威（柬埔寨）有限公司。
（2）报告期内，公司新增 1 项资产出售：
公司持有的控股子公司威远达威木业有限公司的 62.5%股权及公司对其债权经公开挂牌以 7,366.42 万元转让给公司关联法人成
都展翔投资有限公司。
5、公司对外担保
截至本报告期末，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币 11,000 万元，公司实际对外担保余额为人民
币 9,500 万元，包括：
序号 担保方 被担保方 被担保方与公司关系 担保额 担保余额
（万元） （万元）
1 上海金狮化工有 四川达威科技股份 母公司 5,000 5,000
限公司 有限公司
2 四川达威科技股 上海金狮化工有限 全资子公司 2,000 1,500
份有限公司 公司
3 成都达威化工科 四川达威科技股份 母公司 3,000 2,000
技有限公司 有限公司
四川达威科技股份有限公司（2024年度监事会工作报告）
4 四川达威科技股 成都达威塑料制品 全资子公司 1,000 1,000
份有限公司 有限公司
合计 11,000 9,500
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
6、内部控制
监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已
建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营
管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《
2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切
实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
四川达威科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ae25854e-c84c-4c8c-9502-cd4ff676bdd9.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第八次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5ea882df-f28c-4e63-a417-c2eb13531a9a.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年度内部控制评价报告
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达威股份（300535）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/961dd03c-2fb4-4baf-bb28-a99ebe34caa1.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于会计政策变更的公告
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达威股份（300535）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/32d1bd12-eef3-48dd-87bb-37bb9ef3d545.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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达威股份（300535）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/93ade483-0aaa-4259-b05e-e80d3f1be4df.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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达威股份（300535）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0ac288b0-03a1-4c09-aeeb-d07d6137ef91.PDF
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2025-04-18 22:57│达威股份（300535）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达威股份（300535）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/62540b45-fc70-4d61-a057-cdfa39e47729.PDF
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2025-04-18 22:56│达威股份（300535）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。
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