公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 16:12 │达威股份（300535）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告 │
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│2025-12-31 16:12 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-31 16:12 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十一次会议决议 │
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│2025-11-28 16:10 │达威股份（300535）：关于巴西孙公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-11-28 16:10 │达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-25 16:52 │达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-20 17:32 │达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-12-31 16:12│达威股份（300535）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 51.5%的控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称“
安徽华泰”）拟向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供不超过 500 万元的财务资助，授信期限自首笔借款资金到账后的两年止，单
笔借款期限不超过 12 个月，按照年化 3.35%的借款利率定期收取利息。
2、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，已经公司独立董事专门会议审
议通过。
一、财务资助事项概述
公司于近日收到控股子公司安徽华泰董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供财务资助的决定》。鉴于安
徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以下简称“锦绣三铺”）的 500万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设
进展顺利、运营效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化内部资金配置、提升资产使用效率，并基于对锦绣三
铺稳健的信用状况及区域文旅产业前景的积极评估，故管理层同意再次为其提供不高于 500万元人民币的财务资助，盘活安徽华泰的
闲置资金。
公司于 2025年 12月 31日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同
意上述财务资助事宜，并要求持有安徽华泰 33.82%股份的第二大股东广东华泰检测科技有限公司提供连带责任担保。安徽华泰对锦
绣三铺的借款授信期限自首笔借款资金到账后的两年止，单笔借款期限不超过 12个月，以年化 3.35%的借款利率定期收取利息，上
述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，本次控股子公司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内无需提交股东会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名 称：安徽锦绣三铺旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91340800MA8P4BB49E
类 型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住 所：安徽省安庆市怀宁县工业园磁电产业园
法定代表人：朱永为
注册资本：港币 1000万元
成立日期：2022年 6月 7日
营业期限：永续经营
经营范围：一般项目：休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的
开发经营；旅游开发项目策划咨询；娱乐性展览；会议及展览服务；养老服务；养生保健服务(非医疗);餐饮管理；花卉种植；水果
种植；蔬菜种植；谷物种植；园艺产品种植；名胜风景区管理；游览景区管理；健身休闲活动；公园、景区小型设施娱乐活动(除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；水产养殖(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 CHINA INSPECTION GROUP 80%
HOLDING LIMITED
2 广州良丰科技有限公司 20%
合计 100.00%
3、主要财务数据（数据经审计）：截至 2025年 9月 30日，资产总额为1,254.22 万元，负债总额 765.08 万元，净资产为 489
.15万元，2025 年营业收入 0元，净利润为-18.73万元。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条的规定，锦绣三铺与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系。
5、公司于 2024年 12月 5日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，具体
内容详见公司于 2024年 12 月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告
》（公告编号：2024-058），公司控股子公司安徽华泰于 2024年 12月 6日向锦绣三铺提供财务资助款人民币 500万元，锦绣三铺定
期足额支付利息，并于 2025年 12月 2日归还全部本金。经确认，上期财务资助不存在到期未能及时清偿的情形。
6、安徽锦绣三铺旅游发展有限公司不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、本次甲方（锦绣三铺）向乙方（安徽华泰）的借用资金金额为：人民币伍佰万整。
2、本次借用资金用途为：甲方业务需要。
3、本次借款利息约定：年化 3.35%，按月付息。
4、授信期限：24个月，自甲方首次收到乙方借款资金之日起算；借款额度500万元在授信期限内可滚动使用。
5、借款期限：单笔借款期限不超过 12个月，自甲方收到乙方借款资金之日起算。
6、借款方式：在授信期限内随借随还，单笔借款时间不得超过 12个月。
7、另外，随之签订的《最高额保证合同》，丙方（广东华泰检测科技有限公司）为保证甲方履行本协议，丙方承诺提供连带责
任保证，当甲方不履行还款义务或不履行向乙方承担的违约责任及其他相关义务时，由丙方承担连带保证责任，乙方有权要求丙方代
为偿还。担保期间直至甲方债务履行期届满后 5年。
四、资助风险分析及风控措施
安徽华泰在不影响正常经营的情况下，以自有资金对外提供借款收取利息有利于提高其资金的收益率，且安徽华泰的第二大股东
广东华泰检测科技有限公司提供连带责任担保。广东华泰检测科技有限公司 2024 年 12 月 31 日净资产为9,955.90万元，2024年度
营业收入 9,548.89万元，净利润 635.65万元，资产质量和经营情况良好，可以进一步保障本次财务资助款的按期回收。同时，公司
将积极跟踪锦绣三铺的经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，控制资金风险，保护资金安全。本次财务资助事项整体风险可
控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会的审核意见
本次财务资助主要系安徽华泰与锦绣三铺双方基于实际情况及各自需求所达成，锦绣三铺与公司控股子公司安徽华泰的全资孙公
司怀宁文生在一个产业园，安徽华泰管理层对其资产质量、经营情况、行业前景、信用状况等均具备一定的了解，且安徽华泰的第二
大股东对本次借款提供连带责任担保，该财务资助事项的风险可控，未损害上市公司的利益。
六、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年12月26日召开第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议，会议由独立董事陈清胜先生主持，以2
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，独立董事一致同意将本议案提交公
司董事会审议。
独董意见：根据达威华泰管理层及核心人员出具的对外提供借款的原因及合理性说明，通过对相关公开信息、担保文件、审计报
告，以及前次借款出具的不存在关联关系的声明的核查，本次公司控股子公司安徽华泰向锦绣三铺提供财务资助的事项符合《公司法
》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意本次对外提供财务资助事项。
七、公司累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司经审议的为合并报表范围以外的公司提供财务资助总额度为人民币 500万元，占公司最近一年经审计
的归母净资产的 0.55%。
八、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十一次会议决议》
3、借款协议
4、最高额保证合同
5、锦绣三铺 2025年 9月 30日《审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/084a66e8-c988-4e76-b2ee-7442af24540e.PDF
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2025-12-31 16:12│达威股份（300535）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年12月31日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽华泰”）董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三
铺旅游发展有限公司提供财务资助的决定》。鉴于安徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以下简称“锦绣三铺”）的
500万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设进展顺利、运营效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化
内部资金配置、提升资产使用效率，并基于对锦绣三铺稳健的信用状况及区域文旅产业前景的积极评估，故管理层同意再次为其提供
不高于 500万元人民币的财务资助，盘活安徽华泰的闲置资金。安徽达威华泰新材料科技有限公司持股 33.82%的第二大股东广东华
泰检测科技有限公司对上述财务资助提供连带责任担保。安徽华泰对锦绣三铺的借款授信期限自首笔借款资金到账后的两年止，单笔
借款期限不超过 12个月，以年化 3.35%的借款利率定期收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外提
供财务资助的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/abdd9fed-75d8-4af7-9d37-24808ebc5b1a.PDF
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2025-12-31 16:12│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十一次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e459f819-3010-4300-aa0d-8dee2e398d9b.PDF
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2025-11-28 16:10│达威股份（300535）：关于巴西孙公司完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
2025年 5月 13日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境外孙
公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，计划在巴西投资设立孙公司，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。
二、进展情况
近日，公司在巴西完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并取得了当地颁发的营业执照，具体登记信息如下：
1、公司名称：DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA
公司名称（译文）：达威化学品（巴西）有限公司
2、税号：63.702.014/0001-77
3、注册资本：10,000雷亚尔
4、登记日期：2025年 11月 17日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地： AVENIDA VICTOR HUGO KUNZ, número 1526, bairroHAMBURGO VELHO, SALA: 3（南里奥格兰德州新汉堡市维克多
·雨果·昆茨大道 1526号）
7、经营范围：石油化工类产品的贸易与代理
8、股权结构：达威国际（香港）有限公司 100%
三、对公司的影响及下一步计划
巴西孙公司 DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA将纳入公司合并报表范围核算。因当地政策原因，巴西孙公司初始注册为贸易型公
司，后续根据经营需求调整为生产型企业或再注册一个生产型公司，第一期计划投入 50万美元。
四、备查文件
1、DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA 公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/691e4ce7-a757-4b16-8d49-891bfdb28f33.PDF
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2025-11-28 16:10│达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告
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达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d5023546-cffd-48c4-bcba-bdcac3abc542.PDF
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2025-11-25 16:52│达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/99d4efc4-0c38-4937-b418-3c1d428450fd.PDF
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2025-11-20 17:32│达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/05f65de2-28c2-406d-b4ae-1b72a0f213fc.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/96658ff3-812c-4cca-8f69-a534e93d4814.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 2月 25 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司及子公司根据实际经营发展
的需要，预计 2025年度拟与威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）等关联方发生总额不超过人民币 1,661.98万元的日常
关联交易。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
2025年 11月 14日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及
子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远木业采购商品的关联交易预计额由 90万元增加到 490万元，故 2025年度日常经营性关
联交易预计额度从 1,661.98万元增加到 2,061.98万元。该议案表决结果为同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，关联董事严
建林先生对该议案进行了回避表决。董事会授权公司管理层可根据实际业务需要，公司与子公司在同一控制下的不同关联方之间内部
调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。具体交易内容和金额以签订的合同为准。
本次增加日常关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次增加的 2025 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 原预计 本次增加 本次增加后 年初至 10
类别 价原则 金额 预计金额 合计预计金 月实际发生
额 额
向关联人 威远木业 制作木托盘用 以市场价格 90.00 400.00 490.00 261.12
采购商品 的板材等 为依据，交
易双方协商
定价
小计 90.00 400.00 490.00 261.12
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年，威远木业是公司合并报表范围内的控股子公司，母公司和全资子公司上海金狮化工有限公司向其采购板材属于内部交易
，不纳入关联交易统计。
二、本次增加额度的关联方和关联关系介绍
1、名 称：威远达威木业有限公司
2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
3、类 型：其他有限责任公司
4、法定代表人：朱智锋
5、注册资本：壹亿贰仟万元整
6、成立日期：2018年 4月 20日
7、住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366号
8、经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；木制容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；
建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产品销售（不含许可类化工
产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要财务数据和经营数据：截至2024年12月31日，威远木业总资产152,396,379.42元，净资产为-31,922,826.69元，主营业
务收入为60,140,392.36元，净利润为-48,282,092.35元。（财务数据经审计）
10、与上市公司的关联关系：威远木业系公司原控股子公司，公司于2024年12月将持有的威远木业全部股权出售给成都展翔投资
有限公司，并于2024年12月31日顺利交割。严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控制人，成都展翔投资有限公司同受本公司控
股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，成都展翔投资有限公司持有威远木业62.5%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》7.2.3规定，威远木业自2025年1月1日起成为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容及额度增加原因
关联交易的主要内容系向威远木业采购制作木托盘使用的板材，木托盘系公司化学品发货所必需的包装材料，公司本次增加额度
的主要原因系两个方面：其一是随着公司国际业务的拓展出口发货量增加，出口货物的包装要求更高，对包装材料的数量和质量均需
要提升；其二是上海聚氨酯生产线技改，部分生产计划转移到四川生产基地，货运距离增加导致包装要求加强，包装材料采购量随之
增加。
董事会授权经营管理层根据业务开展需要在2025年日常关联交易预计额度范围内签订有关协议/合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，
参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
五、独立董事专门会议审议情况和独立董事独立意见
第六届董事会独立董事第十次专门会议会议审议情况：会议认真审阅了公司提交的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度
的议案》，认为公司增加预计 2025年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营
成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和
长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六
次会议审议。
六、备查文件
1、四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/becb9b49-012b-4087-8f80-80f535dc6913.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年11月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年11月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董
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