公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 15:46 │达威股份（300535）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-13 15:46 │达威股份（300535）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-08 18:57 │达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-08 18:57 │达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-08 18:57 │达威股份（300535）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-08 18:57 │达威股份（300535）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-08 18:57 │达威股份（300535）：关于董事会换届及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-03 16:24 │达威股份（300535）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-03-23 18:59 │达威股份（300535）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 18:57 │达威股份（300535）：独立董事提名人声明与承诺（张春晓） │
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2026-04-13 15:46│达威股份（300535）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于 2026年 4月 13日召开的第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）为满足生产经营需要
，向兴业银行股份有限公司上海金山支行（以下“兴业银行”）申请了 2,000万元的综合授信融资额度，授信期限一年，母公司为上
海金狮上述授信额度提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 负债率 （万元） （万元） 近一期净资 担保
产比例
达威 上海 100% 51.55% 1,000.00 2,000.00 2.18% 否
股份 金狮
二、被担保人基本情况
1、企业名称：上海金狮化工有限公司
统一社会信用代码：913101167630377093
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市金山区金山卫镇第二工业区
法定代表人：张化良
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2004年 5月 28日
营业期限：2004年 5月 28日至无固定期限
经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（
除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租
赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁，道路货物运输（除危险化学品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系：系公司的全资子公司。
最近一年及一期的财务数据如下：
人民币：万元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
总资产 31,665.29 33,662.14
净资产 17,032.84 16,310.81
负债总额 14,632.46 17,351.33
其中：银行贷款总额 11,009.79 10,320.37
流动负债总额 14,517.88 17,250.45
或有事项总额（担保、诉讼、 0.00 0.00
仲裁）
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
营业收入 24,346.00 14,371.71
营业利润 1,720.98 -714.74
净利润 1,658.94 -710.03
资产负债率 46.21% 51.55%
上海金狮资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川达威科技股份有限公司
2、担保额度：人民币 2,000万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保内容：上海金狮向兴业银行申请 2,000万元的综合授信融资额度，授信期限一年，四川达威科技股份有限公司提供连带
责任保证担保。
5、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会的审核意见
为满足上海金狮的生产经营需要，同意母公司为上海金狮向兴业银行申请2,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，上
海金狮为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
母公司为全资子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈
利能力。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币 12,000万元（含本次对上海金狮新增的担保 2,
000万元），公司实际对外担保余额为人民币 4,950万元，占公司 2024年度经审计净资产的 5.40%，包括：
序号 担保方 被担保方 被担保方与公司关系 担保额 担保余额
（万元） （万元）
1 四川达威科技股 上海金狮化工有限 全资子公司 3,000 1,000
份有限公司 公司
2 四川达威科技股 成都达威智能制造 全资子公司 1,000 950
份有限公司 有限公司
3 四川达威科技股 成都天府达威科技 全资子公司 1,000 1,000
份有限公司 有限公司
4 上海金狮化工有 四川达威科技股份 母公司 7,000 2,000
限公司 有限公司
合计 12,000 4,950
目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
公司将根据担保事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
上述担保期限到期后，若上海金狮向兴业银行申请续授信且公司暂未披露新一年度的对外担保额度预计公告，董事会授权母公司
为上海金狮的续授信提供连带责任担保。
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f92d138b-a0cc-4888-bf4b-c7c2ffb27d9a.PDF
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2026-04-13 15:46│达威股份（300535）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年4月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的生产经营活动需要，上海金狮向兴业银行股份有限公
司上海金山支行（以下简称“兴业银行”）申请 2,000万元的综合授信融资额度，期限一年，母公司为上海金狮提供连带责任担保。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b3f8987c-74f5-42f9-97a7-5beca832440b.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 4月 8日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 37,864,947股，占公司有表决权股份总数的 35.3812%
（2）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 31,484,644股，占公司有表决权股份总数的 29.4194%
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东 26人，代表股份 6,380,303股，占公司有表决权股份总数的 5.9618%。
（4）公司董事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见
证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,803,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 57,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1526%；弃权 3,367股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 31,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7324%；反对 57,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的62.6198%；弃权 3,367股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6478%。
该议案获表决通过。
2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 6,319,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0492%；反对 56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8840%；弃权 4,267股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%。
中小股东总表决情况：
同意 31,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2741%；反对 56,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的61.1031%；弃权 4,267股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6228%。
关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。
3、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
3.01《选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。该议案获表决通过。
3.02《选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3401%。该议案获表决通过。
4、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
4.01《选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。该议案获表决通过。
4.02《选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3357%。该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
律师姓名：田镇、谷荷玲
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果
符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2026年度第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/81584b56-556d-4041-bc03-a1ed0f4ff233.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4d41b64c-513b-4893-af8c-e3e95d925356.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议在公司同日召开的 2026 年度第一次临时股东会选举产生第七届董事会非职工代表董事、职工代表大会选举产生职
工代表董事后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 4 月 8 日通过电话和专人送达等形式发
出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 8 日采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。
4、全体董事推举严建林先生主持本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举严建林先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
同意公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满为止。新的各专门委员会委员，具体如下：
（1）根据董事长严建林先生提名，董事会战略委员会拟由严建林先生、陈清胜先生、张春晓先生三人组成，公司董事长严建林
先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。
（2）根据董事长严建林先生提名，董事会提名委员会拟由张春晓先生、陈清胜先生、陈杰先生三人组成，公司独立董事张春晓
先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。
（3）根据董事长严建林先生提名，董事会审计委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、何海军先生三人组成，公司独立董事陈清
胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。
（4）根据董事长严建林先生提名，董事会薪酬与考核委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、何海军先生三人组成，公司独立董
事陈清胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
同意聘任严建林先生为公司总经理、王丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任罗梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会分别审议并取得了明确同意的意见。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
6、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任何海军先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b3f51841-5cd1-4655-8bb1-c4f361126d0a.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司第七届董事会由 5名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为保证公司董事会
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