公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 20:14 │达威股份（300535）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 20:14 │达威股份（300535）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2024-12-31 18:32 │达威股份（300535）：关于转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权形成的关联交易的进展暨 │
│ │公司合并报表范围变更的公告 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第六次会议决议 │
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│2024-12-30 20:48 │达威股份（300535）：2024年度第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 21:56 │达威股份（300535）：简式权益变动报告书（严建林、栗工） │
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2025-01-20 20:14│达威股份（300535）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告类型：预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：800.00 万元–1,200.00 万元 盈利：2,842.84 万元
的净利润 比上年同期下降，预计净利润为负值
扣除非经常性损益后 盈利：2,800.00 万元– 3,200.00 万元 盈利：2,639.78 万元
的净利润 与上年同期相比：6.07% 至 21.22%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为负值，主要原因系公司2024 年 12 月对原控股子公司威远达威木业有限公司 6
2.5%的股权及公司对其债权的转让产生的损失所致，以及对公司联营企业山东中科新材料科技有限公司、成都托展新材料股份有限公
司、四川优安协创科技有限公司计提长期股权投资减值准备所致。
2、本年度预计净利润为负值受非经常性损益的影响较大，非经常性损益主要系公司处置威远达威木业有限公司的股权及公司对
其债权产生的损失，预计对 2024 年度净利润的影响金额约为-4,000.00 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2024 年度业绩的具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/33b554c9-d024-4017-a3ff-e3074e96b0b2.PDF
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2025-01-20 20:14│达威股份（300535）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的资产（
范围包括应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清
查后，预计2024年全年计提资产减值准备金额合计为12,199.58万元，明细如下：
项 目 2024年度拟计提减 备 注
值损失金额
（单位：万元）
1、预期信用损失 7,514.63
其中：应收账款坏账准备 2,125.92 其中公司母公司、全资子公司成都达威智
能制造有限公司对威远达威木业有限公
司计提应收账款坏账准备 2,194.79 万元
其他应收款坏账准备 5,388.71 其中母公司对威远达威木业有限公司的
财务资助损失计提其他应收款坏账准备
4,826.32 万元
2、资产减值损失 4,684.95
其中：存货跌价准备 277.12
固定资产减值准备 2,521.03 其中威远达威木业有限公司计提固定资
产减值准备 2,274.49 万元
长期股权投资减值准备 1,670.25 公司计提对联营企业山东中科新材料科
技有限公司、成都托展新材料股份有限
公司、四川优安协创科技有限公司的长
期股权投资减值准备分别为 482.00 万
元、900.00 万元、288.25 万元
商誉减值准备 216.55
合计 12,199.58
本次拟计提资产减值准备金额是公司财务部门初步核算结果，未经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经年审会计师审计的
2024年年度报告为准。
其中，报告期内有三组单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超
过1,000万元，具体情况如下：
资产名称 固定资产 应收账款 其他应收款
账面价值（万元） 10,719.58 4,497.53 9,890.00
可回收金额（万元） 8,445.09 2,302.74 5,063.68
资产可回收金额的计 测算预计未来现金流，与公 测算债权处置公司将收到的净现金流
算过程 允价值减去处置费用对比。 量。
计提资产减值准备的 根据《企业会计准则第 8 号— 根据《企业会计准则第 8号—资产减
依据 资产减值》的规定：可收回金 值》的规定：对于存在客观证据表明存
额应当根据资产的公允价值 在减值迹象，以及其他适用于单项评估
减去处置费用后的净额与资 的应收账款、其他应收款单独进行减值
产预计未来现金流量的现值 测试，确认预期信用损失，计提单项减
两者之间较高者确定。 值准备。
计提金额（万元） 2,274.49 2,194.79 4,826.32
计提原因 因威远达威木业有限公司毛 公司承债式转让原控股子公司威远达威
利率为负数，参考资产评估结 木业有限公司的股权，根据成交价格确
果对其生产设备资产组计提 认的债权损失。
减值准备。
备注 《资产评估报告》京坤评报字
[2024] 0794 号
二、本次拟计提资产减值准备的确认标准、计提方法
（一）应收账款/其他应收款预期信用损失的计提方法
对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失
，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价损失的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（三）固定资产减值准备计提方法
资产负债表日，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，固定资产可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该固定资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，
上述固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（四）长期股权投资减值准备计提方法
《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计准则的要求，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，资产负
债表日，公司对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，长期股权投资可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后
的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该长期股权投资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确
认为减值损失，上述长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。按照会计准则规定，已计提的长期股权投资减值
准备不得转回。
（五）商誉减值计提方法
资产负债表日，本公司对商誉进行减值测试。先将商誉分摊至相关资产组，再对包含商誉的资产组进行减值测试。与包含商誉的
资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与包含商誉的资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司采
用收益法评估包含商誉的资产组的可回收金额，比较包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额与其账面价值，如存在减值的将确认
的减值损失分别在资产组或资产组组合中商誉中确认。
三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备共计减少公司 2024 年度归属于母公司股东净利润 9,987.33 万元，数据未
经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经年审会计师审计的 2024 年年度报告为准。
四、本次拟计提资产减值准备合理性的说明
本次拟计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、
公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/346e1f6c-59a8-44a0-8f15-9b79b776da08.PDF
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2024-12-31 18:32│达威股份（300535）：关于转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权形成的关联交易的进展暨公司
│合并报表范围变更的公告
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达威股份（300535）：关于转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权形成的关联交易的进展暨公司合并报表范围变更
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/adbbcd69-44f4-4ea2-b248-1452efd51542.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书
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达威股份（300535）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0bf57532-65cb-468f-b5d6-f481cd496d98.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：第六届监事会第九次会议决议公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式通知
全体监事，并于 2024 年 12月 30 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，
拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利
率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司接受财
务资助暨关联交易的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第九会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a55fc5b8-5442-49dc-8bfe-2c029fc40031.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月27日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年12月30日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，
拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币 2,000 万元，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），利
率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司接受财
务资助暨关联交易的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/9e5d6759-5302-4561-8180-e8778606afaa.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告
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达威股份（300535）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1769edad-b19b-41de-9e06-23d2457a2e01.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第六次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规
定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月27日以现场方式召开
。
本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司
第六届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
经核查，本次控股子公司威远达威木业有限公司向关联法人成都展翔投资有限公司借款事宜，系基于威远木业资金需求，同时有
利于公司的控股子公司回收逾期财务资助款。本次交易遵循客观公平、平等自愿的原则，利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率
标准计算，定价公允合理，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e7ecdf5c-50cb-46a6-9491-01408e26eccd.PDF
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2024-12-30 20:48│达威股份（300535）：2024年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月30 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 3,672,383 股，占公司有表决权股份总数的 3.5041％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场投票的股东 1 人，代表股份 35,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.0343％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 3,636,471 股，占公司有表决权股份总数的 3.4699％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、谷荷玲律师对本次会议进行
了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 3,598,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9958％；反对62,602股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.7047％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2995％。
中小股东总表决情况：
同意 3,562,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9760％；反对 62,602 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7215％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3025％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 龚星铭、谷荷玲
法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ffc3732c-29ad-4b1d-b94e-f48e71d0a1b4.PDF
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2024-12-27 21:56│达威股份（300535）：简式权益变动报告书（严建林、栗工）
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达威股份（300535）：简式权益变动报告书（严建林、栗工）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b354feaf-f6d0-4c90-852d-ecc3d11b6e38.PDF
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2024-12-27 21:56│达威股份（300535）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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达威股
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