公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:16 │达威股份（300535）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-13 19:16 │达威股份（300535）：关于设立境外孙公司的公告 │
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│2025-05-13 19:16 │达威股份（300535）：关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 │
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│2025-05-12 19:02 │达威股份（300535）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:02 │达威股份（300535）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 15:52 │达威股份（300535）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 19:45 │达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 19:45 │达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:42 │达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 19:42 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议 │
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2025-05-13 19:16│达威股份（300535）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年5月9日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年5月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》
公司为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由公司和全
资子公司达威国际（香港）有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡）有限公司、达威（巴西
）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂定名，最终以当地登记为准）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的
公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a9140f86-babb-47e7-91ab-41667d95e1d1.PDF
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2025-05-13 19:16│达威股份（300535）：关于设立境外孙公司的公告
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达威股份（300535）：关于设立境外孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8e8fbd30-6ab7-4783-81a4-f85e59afbff7.PDF
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2025-05-13 19:16│达威股份（300535）：关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告
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达威股份（300535）：关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/091a1c1c-12a0-40dd-bec0-cb952ab306b7.PDF
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2025-05-12 19:02│达威股份（300535）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东共 42 名，代表股份 46,782,361 股，占上市公司总股份的44.6390％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东共 2 名，所持股份 37,772,644 股，占上市公司总股份的 36.0421％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 40 名，代表股份 9,009,717 股，占上市公司总股份的 8.5969％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、龚星铭律师对本次会议进行了
现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 46,597,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6051％；反对 183,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3927％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 2,060,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736％；反对 183,735 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.1819％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0445％。
该议案获表决通过。
2、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 46,597,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6051％；反对 183,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3927％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 2,060,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736％；反对 183,735 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.1819％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0445％。
该议案获表决通过。
3、《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 46,596,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6019％；反对 183,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3927％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,059,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7068％；反对 183,735 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.1819％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1113％。
该议案获表决通过。
4、《2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 46,597,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6051％；反对 183,735 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3927％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 2,060,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736％；反对 183,735 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.1819％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0445％。
该议案获表决通过。
5、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 46,602,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6150％；反对 177,635 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3797％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,065,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9785％；反对 177,635 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9102％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1113％。
该议案获表决通过。
6、《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 46,597,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6040％；反对 185,269 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3960％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,060,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7498％；反对 185,269 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.2502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案获表决通过。
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,058,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6830％；反对 185,269 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.2502％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0668％。
中小股东总表决情况：
同意 2,058,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6830％；反对 185,269 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.2502％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0668％。
该议案获表决通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 46,595,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6008％；反对 185,269 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3960％；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,058,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6830％；反对 185,269 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.2502％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0668％。
该议案获表决通过。
9、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 46,603,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6171％；反对 177,635 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3797％；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,066,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0230％；反对 177,635 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9102％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0668％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 田镇、龚星铭
法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d5481789-f9ba-4de9-9f61-c34fc3faf7ef.PDF
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2025-05-12 19:02│达威股份（300535）：2024年度股东大会的法律意见书
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达威股份（300535）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/acf15505-671d-4ac8-b31e-ae395c595842.PDF
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2025-05-08 15:52│达威股份（300535）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年
度股东大会，公司于 2025 年 4 月19 日在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2024 年度股东大会的通知》。现将相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》 √
6.00 《2024年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
9.00 《2024年度监事会工作报告》 √
提案《2024年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》属于由独立董事专门会议审议的可能影响中小投资
者利益的重大事项。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
除上述审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、参加投票的具体操作程序
已经登记参加现场会议的股东请按时出席会议，受托人员请携带《授权委托书》（见附件一）和相关证明材料。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件二。
四、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1fdf6802-8307-4517-a428-ece583344adb.PDF
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2025-04-25 19:45│达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告
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达威股份（300535）：关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cf32f90-30a3-4642-a219-4d974184786f.PDF
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2025-04-25 19:45│达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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达威股份（300535）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed81964f-e800-4be9-a21a-9e7233b8c6c4.PDF
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2025-04-25 19:42│达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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达威股份（300535）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4105423e-a8b4-4df0-8178-af57107dec65.PDF
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2025-04-25 19:42│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第九次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cbd5c69-d7f2-4d65-856b-bd3c243ad7e3.PDF
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