公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第七次会议决议 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：舆情管理制度 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：内部审计制度（2025年2月修订） │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：关于制修订部分公司制度的公告 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：关于对外投资的公告 │
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│2025-02-25 18:44 │达威股份（300535）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-20 20:14 │达威股份（300535）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 20:14 │达威股份（300535）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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达威股份（300535）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/301c90bb-95fe-4d3b-86fa-f9fb484f9827.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，同意聘任林思宇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满为止。原证券事务代表王丽女士辞去该职务，仍在公司其他岗位任职。
林思宇先生已于2024年9月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。林思宇先生的简历详见附件，其联系方式如下：
办公电话：028-85136056
传真号码：028-85328399
邮箱地址：dowell@dowellchem.cn
通讯地址：成都市高新区新园南四路 89 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/e2219c14-b30b-4646-804d-83e795a48cba.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第七次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规
定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第七次专门会议于2025年2月18日以现场方式召开，会
议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。
本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司
第六届董事会第十六次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营
成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和
长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/5a9e94ee-c59a-4107-80fb-85bad5e3ec11.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：舆情管理制度
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第一条 四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章
程》的规定，特制定本制度。
本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，公司董事会秘书和品牌总监担
任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报和信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实
对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并根据管理要求及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的
情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应当立即报告董
事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部同步开展实时监控，密
切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市
场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/cf19b040-4df3-42d2-8d21-2eb75512bf94.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：内部审计制度（2025年2月修订）
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达威股份（300535）：内部审计制度（2025年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/81a13f67-a01b-448f-b2ca-2f48fa31f883.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：关于制修订部分公司制度的公告
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达威股份（300535）：关于制修订部分公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/c655c784-bebd-4355-bb09-d00f84d33bc7.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：关于对外投资的公告
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一、交易概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于
购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增资的议案》。为提升化学品主业的经营能力，结合公司未来战略发展布局，公司
拟使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公司（以下简称“上海艾欧”）100%的股权，转让价为人民币 1,381.25 万元；股
权交割完成后上海艾欧仍有 555.00 万元的流动负债余额，公司或公司下属全资子公司拟对其追加投资 2,300.00 万元用作负债偿还
和补充经营所需的资金。公司董事会授权公司管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次对外投资事项相关的协议及文件，办
理本次交易所需的监管机构、政府部门审批备案等相关事项。本次交易完成后，上海艾欧纳入公司合并报表范围核算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、宋红
住所：北京市昌平区天通苑西一区
就职信息：上海艾欧精细化工有限公司执行董事
信用情况：不是失信被执行人
2、顾松
住所：上海市浦东区羽山路
就职信息：Ter Chemicals GmbH & Co. KG(德国特尔化学品有限公司）采购经理
信用情况：不是失信被执行人
上述自然人与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：上海艾欧精细化工有限公司
统一社会信用代码：91310116749277028F
成立日期：2003 年 04 月 14 日
公司地址：上海市金山区金山卫镇金环东路 55 号
注册资本：700 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：化工化纤原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，仓储服务（除
危险化学品），从事化工科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，食品添加剂生产、销售（详见生产许可证）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构： 宋红 95.7143%，顾松 4.2857%。
信用情况：上海艾欧精细化工有限公司不是失信被执行人。
（二）财务状况及审计评估情况
1、主要财务数据
其最近一年及一期的主要经营数据如下（单位：万元，数据经审计）：
主要指标 2023-12-31/2023 年度 2024-11-30/2024 年 1-11 月
总资产 690.43 661.39
净资产 -37.83 -82.68
总负债 728.27 744.08
营业收入 17.62 133.08
利润总额 -56.74 -44.85
净利润 -56.74 -44.85
经营活动产生的现金流量净额 1.21 137.92
2、审计情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对上海艾欧 2024 年 1至 11 月的财务数据进行了审计，并出具了无保留意见
的《上海艾欧精细化工有限公司 2024 年 11月 30 日审计报告》（XYZH/2025CDAA4B0001），审定的资产总额账面值为 661.39 万元
、负债总额账面值为 744.08 万元、所有者（股东）权益账面值为-82.68 万元。
3、资产评估情况
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《四川达威科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海艾欧精细化工有
限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第 S017 号），本次评估采用资产基础法，截至评估基准日 2024 年 11
月 30 日，上海艾欧资产总额评估值为 2,744.91 万元，负债总额评估值为 744.08 万元，股东全部权益评估值为 2,000.84 万元。
本次标的资产的评估增值，主要系无形资产土地使用权的评估增值。评估基准日，评估范围内的土地共 1 宗，面积为 13,302
平方米，该土地使用权于2008 年上海艾欧以出让方式取得，原始购置价值 1,524,352.00 元，评估基准日账面值为 1,083,356.97
元。该资产评估值为 2,012.69 万，折合土地价为每平方米 1,513.07 元。经评估公司调研，上海艾欧临近区域近两年以来新出让的
土地成交价均高于 1,660元/平方米，且需要额外支付基础设施配套费。本次标的资产的评估增值合理。
（三）交易标的资产权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项，不存在被查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。该公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（四）购买标的公司股权导致合并范围变更
本次交易完成后，公司将持有的目标公司 100%股权，纳入公司合并报表范围。标的公司上海艾欧不存在对外提供担保、财务资
助等情形。截至评估基准日，上海艾欧与原股东没有经营性往来余额，交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交
易对手方提供财务资助的情形。
四、交易定价说明
本次交易价格是根据上海艾欧现在的资产情况，与其原股东在平等自愿的基础上进行协商确定的，定价公平、合理，不存在损害
公司及股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
甲方（受让方）：四川达威科技股份有限公司
乙方（转让方）：宋红、顾松
（一）交易范围：甲方向乙方购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权。
（二）转让价格、支付的时间及方式
1、转让价格：本次交易协商确定目标股权转让价款为人民币 1,381.25 万元，包括甲方代扣代缴的资本利得税，但不包括因目
标股权转让产生的其他各项税费及其他费用。
2、价款支付方式和期限：
（1）本协议签署后 5个工作日甲方或其指定第三方支付人民币 138万元作为定金，转让方收到定金后本协议生效，否则本协议
无效；
（2）本协议生效后转让方着手安排委派至目标公司之人员(包括但不限于董事、监事、高管、财务人员及员工)进行工作交接且
退出目标公司(董事、监事等在收到全部款项后退出);
（3）若受让方或其指定第三方在一个月时间内未支付上述转让款，则本交易终止，受让方或其指定第三方承担违约责任。若转
让方不及时配合受让方办理工商变更，则本交易终止，转让方承担违约责任。
（三）资产转让
（1）本协议签署后 10 个工作日内，目标公司及转让方应负责完成目标股权转让的各自内部决议程序，确保目标股权的转让符
合目标公司及转让方的内部决策程序。
（2）本协议生效后 15 个工作日内，转让方和受让方进行股权转让，受让方或其指定第三方向转让方支付剩余价款，即人民币
1,243.25 万元，转让方在收到上述款项后立即无条件配合进行工商登记变更；
（四）资金来源：均系甲方的自有资金或自筹资金。
（五）交割条款：交割日拟定为 2025 年 2 月 28 日，具体以会计师的认定为准。在评估基准日至交割日之间的损益归乙方。
（六）债务情况：甲乙双方约定，至交割日标的企业尚有 555.00 万元的流动负债，主要系其他应付款，此外不存在其他负债。
六、涉及购买资产的其他安排
本次交易完成后，不涉及人员安置、债务重组等情况；不涉及公司股权变动或者高级管理人员的人事变动计划安排；不会因本次
交易产生新的关联方和关联交易。本次股权交割完成后，公司或公司下属全资子公司将对上海艾欧追加投资 2,300.00 万元，以偿还
上海艾欧 555.00 万元的流动负债，并储备其经营所需的资金。
七、交易目的及对公司的影响
上海艾欧系 D级化工园区上海碳谷绿湾产业园的企业，占地面积 13,302 平方米，与公司全资子公司上海金狮化工有限公司物理
相连，本次交易完成后可以和上海金狮化工有限公司合并管理。本次收购上海艾欧，一是公司化学品板块销售额持续增长对产能和仓
储能力扩建的需求，二是公司拓展化工产品系列的战略需求。本次交易定价以评估价值为基础，经各方友好协商确定，不存在影响公
司持续经营能力、财务状况、经营成果及损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易完成后，会导致公司合并报表范围发生变化。
八、风险提示
本次交易尚未签订交易合同，存在交易无法达成的风险。交易顺利推进，仍然可能存在业务整合风险及经营风险。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、股权交易协议
3、《上海艾欧精细化工有限公司 2024 年 11 月 30 日审计报告》
4、《四川达威科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海艾欧精细化工有限公司股东全部权益资产评估报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/5ce79dd7-0216-41b9-85f6-cced3d7f1b13.PDF
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2025-02-25 18:44│达威股份（300535）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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达威股份（300535）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/db349961-d512-41f8-a833-46429db3ba62.PDF
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