公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-22 18:20 │达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权的进展公告 │
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│2024-12-13 17:59 │达威股份（300535）：关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:57 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第五次会议决议 │
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│2024-12-13 17:56 │达威股份（300535）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:55 │达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易 │
│ │的公告 │
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│2024-12-09 18:22 │达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权的进展公告 │
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│2024-12-05 18:52 │达威股份（300535）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告 │
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│2024-12-05 18:52 │达威股份（300535）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:52 │达威股份（300535）：关于控股孙公司及其子公司暂停经营的公告 │
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│2024-12-05 18:52 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第四次会议决议 │
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2024-12-22 18:20│达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权的进展公告
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一、交易概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公司拟在产权交易中心公开
挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司
全资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024
年 8 月 31 日母公司及公司全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底价。该事项已经 2024
年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司已委托重庆联合产权交易所（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌转让上述股权及债权，分别于 2024 年 11 月 14 日至 2
024 年 11 月 20 日、2024 年11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月
10 日至 2024 年 10 月 16 进行了四轮次的公开挂牌，由于前三轮公开挂牌项目未征集到符合受让条件的意向受让方，公司将挂牌
底价逐次调整为上一轮挂牌底价的 80%，即从首轮次挂牌底价人民币 14,387.53 万元分别调整到 11,510.02 万元、9,208.02 万元
、7,366.42 万元，最终的挂牌底价为7,366.42 万元。
以上事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月14 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 29
日、2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股
权及公司对其债权的公告》（公告编号：2024-043）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公
告》（公告编号：2024-053）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024
-054）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-055）、《关于公开挂
牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-060）。
二、交易进展情况
公司于近日收到重庆联交所出具的《交易结果通知书（转让方）》，“威远达威木业有限公司 62.5%股权及 14387.53 万元债权
项目（项目编号：202412000508）于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日进行信息披露，期间仅有成都展翔投资有限公司
申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定成都展翔投资有限公司为该项目的受让方”，竞得价为挂牌底价即 7,366.42 万元。
基于该项目公开挂牌的交易条件中载明“意向受让方须同意：若意向受让方为转让方关联企业，在被确定为受让方后，涉及转让
方董事会和股东会的决议程序审核批准，重庆联合产权交易所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合转让方董事
会和股东会的决议程序审核批准要求；即便意向受让方被确定为最终受让方不代表其必然能获得转让方董事会和股东会的决议程序审
核批准”，公开挂牌程序确定的最终受让方成都展翔投资有限公司系公司关联法人，还需经过公司 2024年度第二次临时股东大会的
审议，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司威远
木业 62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
三、风险提示
本次交易能否通过股东大会的审议存在不确定性，交易能否最终完成存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/baddae95-e08d-4508-a455-7a33fa2a87a5.PDF
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2024-12-13 17:59│达威股份（300535）：关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十四次会议审议决定召开公司 2024 年度第二次临时股东大
会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司 √
对其债权或构成关联交易的议案》
提案 1 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，提案 1 将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并及时公开披露；因提案 1 涉及关联交易，关联股东严建林、
栗工及成都展翔投资有限公司将回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2024 年 12 月 23 日 17:00 前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注
明“股东大会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/39d09b5f-34ed-4749-a7a0-e26de2effb4c.PDF
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2024-12-13 17:57│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第五次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/54773e8e-2ec0-49bd-a6e2-f10f748c806e.PDF
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2024-12-13 17:56│达威股份（300535）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年12月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案》
公司于近日在重庆产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%
的股权，由于威远木业的股权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集到意向受让方，公司控股股东严建林、栗工夫妇为支持公司剥离不
良资产、优化公司业务结构，其关联法人成都展翔投资有限公司已报名本次公开挂牌转让事宜，拟以出价范围 7,366.42 万元至9,20
8.02 万元（不含）参与威远木业股权及债权项目的竞拍，故上述交易或将形成关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决
。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股
子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月30日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2024年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度第二
次临时股东大会的通知》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/855c26e9-d009-4703-a701-f1336404b390.PDF
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2024-12-13 17:55│达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的公
│告
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达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b48549b2-f19f-41b7-b5c4-0874bbd500d4.PDF
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2024-12-09 18:22│达威股份（300535）：关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权的进展公告
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一、交易概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
八次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公司拟在产权交易中心公开
挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司
全资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024
年 8 月 31 日母公司及公司全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底价。该事项已经 2024
年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2
024年10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其
债权的公告》（公告编号：2024-043）。
二、交易进展情况
1、首次挂牌
公司于 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日委托重庆联合产权交易所（以下简称“重庆联交所”）首次公开挂牌转让
上述股权及债权，挂牌底价为人民币 14,387.53 万元，截止首次挂牌期限届满未能征集到符合受让条件的意向受让方，具体内容详
见 2024 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对
其债权的进展公告》（公告编号：2024-054）。
2、二次挂牌
由于首次挂牌期限届满未能征集到符合受让条件的意向受让方，公司委托重庆联交所于 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月
28 日对上述股权及债权进行二次公开挂牌，第二次挂牌底价按照首次挂牌底价的 8 折即 11,510.02 万元进行设置。截止 2024 年
11 月 28 日二次挂牌公告期限届满，项目仍未征集到符合受让条件的意向受让方。具体内容详见 2024 年 11 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024
-055）。
3、三次挂牌
由于二次挂牌期限届满未能征集到符合受让条件的意向受让方，公司委托重庆联交所于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月
6 日对上述股权及债权进行第三次公开挂牌，第三次挂牌底价按照第二次挂牌底价的 8 折即 9,208.02 万元进行设置。截止 2024
年 12 月 6 日第三次挂牌公告期限届满，项目仍未征集到符合受让条件的意向受让方。
4、后续安排
为继续推动挂牌资产的盘活、优化公司业务结构，依据公司 2024年第一次临时股东大会授权公司经营层在各轮次挂牌未征集到
符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌，公司经营层结合市场反馈，决定委托重庆联交所第四次对威远木
业 62.5%的股权及公司对其债权进行公开挂牌，第四次挂牌底价按照三次挂牌底价的 8 折即 7,366.42 万元进行设置，第四次挂牌
公告起止日期为 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日，详细披露内容见重庆产权交易网（www.cquae.com）。
三、风险提示
本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成
关联交易。
公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c92cea87-6e0b-45c1-b939-766ab71d7b98.PDF
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2024-12-05 18:52│达威股份（300535）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告
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达威股份（300535）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/18d42f86-3aff-468e-a2d1-e3f89b44e66d.PDF
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2024-12-05 18:52│达威股份（300535）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年12月5日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供财
务资助的决定》，安徽达威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供不高于500 万元人民币的财务资助以支
持其发展，同时盘活自身的闲置资金。安徽达威华泰新材料科技有限公司持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司对上
述财务资助提供连带责任担保。安徽达威华泰新材料科技有限公司对安徽锦绣三铺旅游发展有限公司的借款期限自资金到账后的一年
止，以年化 3.35%的借款利率定期收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外提
供财务资助的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/eedf7952-8f04-4c68-a0c4-3e853aad4139.PDF
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2024-12-05 18:52│达威股份（300535）：关于控股孙公司及其子公司暂停经营的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称“安徽华
泰”）作出的《关于全资子公司安徽文生医疗器械有限公司及其子公司安徽文生医疗器械(怀宁)有限公司暂停经营的决定》，现将有
关情况公告如下：
一、企业基本情况
（一）安徽文生医疗器械(怀宁)有限公司
1、企业名称：安徽文生医疗器械(怀宁)有限公司
2、统一社会信用代码：91340822MA8NUYW29H
3、成立日期：2022 年 03 月 25 日
4、法定代表人：冼标
5、注册资本：500.00 万人民币
6、注册地址：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道北磁电产业园 13 栋
7、经营范围：许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;
化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目
:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医
疗用品销售;产业用纺织制成品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技
术进出口;互联网
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