公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 19:08 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-31 19:08 │达威股份（300535）：关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-24 19:32 │达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-24 19:32 │达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-24 19:32 │达威股份（300535）：关于选举第六届职工代表董事的公告 │
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│2025-07-08 18:44 │达威股份（300535）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-08 18:44 │达威股份（300535）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-07-08 18:44 │达威股份（300535）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-07-08 18:44 │达威股份（300535）：对外投资管理办法 │
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│2025-07-08 18:44 │达威股份（300535）：融资与对外担保制度 │
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2025-07-31 19:08│达威股份（300535）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月28日以现场的形式发出。
2、本次董事会于2025年7月31日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
因栗工女士、王丽女士已离任董事职务，董事会专门委员会相关委员职务同步离任，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司
董事会选举第六届董事会部分专门委员会委员：选举何海军先生为第六届董事会审计委员会委员，选举严立虎先生为第六届董事会薪
酬与考核委员会委员，选举何海军先生为第六届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定
执行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会
部分专门委员会委员的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5c686296-c4b6-459d-ac0e-3296eb795292.PDF
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2025-07-31 19:08│达威股份（300535）：关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整
第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会成员
鉴于王丽女士、栗工女士已辞任公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，公司于2025年7月24日分别召开2025年度第一次临
时股东会及职工代表大会，选举严立虎先生、何海军先生为公司第六届董事会董事，其中何海军先生系职工代表董事。为保证公司第
六届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意调整第六届董事会各专门委员会委员。任期均为自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、调整前后成员组成情况：
董事会提名委员会成员组成如下：
调整前成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、王丽女士
调整后成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、何海军先生
董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士
调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、严立虎先生
董事会审计委员会成员组成如下：
调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士
调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生
董事会战略委员会成员不变，组成如下：
严建林先生（主任委员）、张春晓先生、陈清胜先生
上述董事会专门委员会委员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和
议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/84517a19-8b6f-4be0-9bd3-c25c14670409.PDF
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2025-07-24 19:32│达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会决议公告
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达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/ba6c446c-1281-4430-ac48-26ffde7f69a1.PDF
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2025-07-24 19:32│达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派谷
荷玲律师、田镇律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年度第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法
律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
达威股份董事会于 2025年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2025
年度第一次临时股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案
共 5项（含 7项子议案），分别为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分制度的议案》（含 7项子议案，需逐项表决）；
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
4、《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》；
5、《关于拟变更非独立董事的议案》。
（二）本次股东会的召开
经核查，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于 2025年 7月 24日下午 14:30在四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办
公楼 4 楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7月 24日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份38,792,244股，占达威股份的股份总数的 37.0150
％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 39名，代表达威股份的股份数量 194,
273 股，占其股份总数的 0.1854％。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 44名，代表达威股份的股份数量 38,986,517
股，占其股份总数的 37.2004％。
经核查，本次股东会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东会按通知的时间、地点举行，并对通知中列
明的事项进行了审议。出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2025 年 7 月 18 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时
，列席会议的人员包括达威股份部分董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员的资格和召集人资格合法有
效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公
司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东会审议的全部议案均已取得参加表决的股东所持有效表决权予以依法审议通过。其中，本次股东会对所审
议的第 2项议案《关于修订公司部分制度的议案》中的 7 项子议案予以逐项表决；同时，本次股东会就所审议的第 4项议案《关于
拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、第 5 项议案《关于拟变更非独立董事的议案》的表决结果进行统计时，对中小投资者的
表决情况予以单独计票。
本所律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和
表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/485956d6-4938-4e92-89be-54a2e28a5e83.PDF
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2025-07-24 19:32│达威股份（300535）：关于选举第六届职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开的第六届董事会第二十次会议、2025年7月24日召开的202
5年度第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司依法设立职工代表董
事，产生方式为通过职工代表大会选举。
为保证公司董事会正常运作，公司于2025年7月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何海军先生为公司第
六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
何海军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。何海军先生担任职工代表董事后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第六届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第六届董事会的组成情况为：
非独立董事：严建林先生（董事长）、严立虎先生、何海军先生 （职工代表董事）
独立董事：陈清胜先生、张春晓先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/14daad53-ef26-45eb-80d2-07515d058bc1.PDF
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东会
，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象
的子议案数：
（7）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √
除提案 3.00 外，上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案 1.00、3.00 已经公司第六届监事会第十二次会
议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 1.00、提案 2.00 的子议案 2.01 和 2.02、提案 3.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。提案 4.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2025 年 7 月 18 日 17:00 前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注
明“股东会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b0cd0f93-405a-4f98-9775-672682561bb9.PDF
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：董事会审计委员会工作细则
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达威股份（300535）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e36974d9-f7a0-4659-a58e-2b2dd0ba3b4d.PDF
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2025-07-08 18:44│达威股份（300535）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为了完善四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会
董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），特制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责
，主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，
并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司
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