公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:24 │达威股份（300535）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-07-14 18:24 │达威股份（300535）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:24 │达威股份（300535）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见 │
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│2026-07-14 18:24 │达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 │
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│2026-07-14 18:24 │达威股份（300535）：关于设立全资子公司暨资产划转的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │达威股份（300535）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 18:14 │达威股份（300535）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-02 18:14 │达威股份（300535）：关于对控股子公司进行股权划转及增资的公告 │
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│2026-05-22 18:42 │达威股份（300535）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-05-19 18:18 │达威股份（300535）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-14 18:24│达威股份（300535）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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2026年 7月 14 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议全票通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，因公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象离职不再具备激励资格，董事
会根据股东会的授权将已离职的 1名激励对象持有的已获授权但尚未解除限售的 1.20万股第一类限制性股票进行回购注销。现将有
关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2025年 9月 16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
2、2025年 9月 19日至 2025年 9月 28日，公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10
天，公司员工可在公示期内通过书面方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何
异议。2025年 9月 29 日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
3、2025年 10月 10日，公司召开 2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
4、2025年 10月 20日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 11月 4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司 2025年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票的登记工作，本激励计划的第一类限制性股票首次授予登记日为 2025年 11月 21日，授予价格为 10.09元/股。
7、2026年 1月 27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对
离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2.30万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由 107,019,863股减
至 106,996,863股。
8、2026年 3月 23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对
离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1.16万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由 106,996,863股减
至 106,985,263股。
9、2026年 7月 14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对离职
激励对象已获授但尚未解除限售的 1.20万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由 106,985,263股减至 10
6,973,263股。
二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格
1、回购注销的原因
根据《四川达威科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）第十三章“公司/激励对象
发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化（二）激励对象离职”的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、劳动合同
/服务协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象已解除限售的第一类限
制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上 1%资金利息之和进行回购注
销”，鉴于首次授予限制性股票的 1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票 1.20万股进行回购注销。
2、本次回购注销的数量
本次回购注销的首次授予的限制性股票数量为 1.20 万股，占 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量 221.84万
股的 0.54%，占目前总股本的比例为 0.0112%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由106,985,263股减至 106,973,263
股，注册资本将由人民币 106,985,263元减至106,973,263元。
3、回购价格及资金来源
公司 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为 10.09 元/股。鉴于公司已实施 2025年度权益分派，对应的限
制性股票回购价格由原 10.09元/股调整至 9.99元/股，因此本次限制性股票的回购金额为 119,820.00元加上1%资金利息之和。
本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销前后股本结构变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
数量（股） 比例 增减（+，-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 25,824,217 24.14% -12,000.00 25,812,217 24.13%
高管锁定股 23,640,417 22.10% - 23,640,417 22.10%
股权激励限售股 2,183,800 2.04% -12,000.00 2,171,800 2.03%
二、无限售条件股份 81,161,046 75.86% - 81,161,046 75.87%
三、股份总数 106,985,263 100.00% -12,000.00 106,973,263 100.00%
注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理
团队的积极性和稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。本次回购注销完成后，公司总股本的持股比例将发生变动，公司股
权分布仍具备上市条件。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议于 2026年 7月 10日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。经过公司董事会薪酬与考核委员会核查，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川达威科技股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售
的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。
六、律师出具的法律意见
截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的依据、原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
2、《北京德恒（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律
意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7bb3cf93-d760-4166-9987-76a012e3c199.PDF
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2026-07-14 18:24│达威股份（300535）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年7月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司暨资产划转的议案》
公司为优化资产结构，拟设立全资子公司“成都达威科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简
称“成都达威科技”），后续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩的两处化学品生产基地对应的土地使用权、厂
房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划转完成后，母公司的化学品生产职能调整到成都达威科技。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司暨
资产划转的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于 2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的 1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对
其已获授但尚未解除限售的1.20万股第一类限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/700c36b4-b43b-40ea-96f8-f17e54d42e40.PDF
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2026-07-14 18:24│达威股份（300535）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
对公司本次回购注销事项进行了核查，核查意见如下：
公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因申请辞职，已不再具备激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售
的1.20万股第一类限制性股票进行回购注销。公司2025年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予价格为10.09元/股，因公司已实
施2025年度权益分派，对应的限制性股票回购价格由原10.09元/股调整至9.99元/股，因此本次的回购金额为119,820.00元加上1%资
金利息之和。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误
、价格准确。
薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。
四川达威科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/27a64959-a8c8-4643-94c4-0ee91576ad02.PDF
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2026-07-14 18:24│达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
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回购注销部分限制性股票的
法律意见
四川省成都市高新区天府大道中段 666号希顿国际广场 B座 20层
电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041北京德恒（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见
德恒 22F20250236-4号
致：四川达威科技股份有限公司
根据北京德恒（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）签订的专项法律顾
问合同，本所接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等法律法规、规范性文件及《四川达威科技股份有限公司章程》《四川达威科技股
份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，就公司回购
注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所及经办律师声明如下：
1.本法律意见依据出具之日前已发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南》及其他现行法律、法规
和中国证券监督管理委员会的有关规定出具。
2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
3.本所仅就公司本次回购注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购注销所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合
理性以及会计、审计等专业事项发表意见。本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师
在本法律意见中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这
些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。
4.对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士
出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
5.本所已得到公司如下保证：公司向本所律师提供了为出具本法律意见所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，
所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和
文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
6.本所同意本法律意见作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一起披露，并依法对本法律意见承担相应法律责任
。
7.本所同意公司在相关材料中引用或按照监管部门的要求引用本法律意见的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的
歧义或曲解，本所律师有权且有责任对引用后的相关内容进行审阅和确认。
8.本法律意见仅供公司本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准及授权
（一）2025年 9月 16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
（二）2025年 10月 10日，公司召开 2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）2025年 10月 31日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，并对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了意见。2025年 11月 4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（四）2026年 7月 10日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。2026年 7月 14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《
监管指南》及有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》的相关要求。公司本次回购注销部分第一类限制性
股票将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》的规定履行减资程序，并向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相
关股份注销的手续。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
公司首次授予第一类限制性股票的 1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象离职的，包括
主动辞职、劳动合同/服务协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或服务协议等，自离职之日起激励对象已
解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上 1%资金
利息之和进行回购注销”。因此，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的数量
本次回购注销的第一类限制性股票数量为 1.20万股，占本激励计划首次授予限制性股票数量 221.84万股的 0.54%。本次回购注
销完成后，公司总股本将由106,985,263 股减至 106,973,263 股，注册资本将由人民币 106,985,263 元减至106,973,263元。
（三）本次回购注销的价格及资金来源
公司首次授予的第一类限制性股票价格为 10.09元/股，公司进行 2025年度权益分派后对回购价格进行调整，由 10.09元/股调
整为 9.99元/股，因此本次的回购总额为 119,820.00元加上 1%资金利息之和。本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及回购注销安排符合《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的依据、原因、数量、价格及资金来源等符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见正本叁份，经本所盖章并经单位负责人及承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/20070308-66e5-493a-aff1-411a8c750b9f.PDF
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2026-07-14 18:24│达威股份（300535）：关于设立全资子公司暨资产划转的公告
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一、对外投资概述
1、基本情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，拟设立全资子公司“成都达威科技有限公司”（暂定名，最
终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“成都达威科技”），后续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩
的两处化学品生产基地对应的土地使用权、厂房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划转完成后，母公司的化学品生产
职能调整到成都达威科技。
2、审议情况
2026年7月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨资产划转的议案》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立的子公司基本情况
注册公司名称：成都达威科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
注册资金：5,000万元人民币
出资方式：实物
公司类型：有限责任公司
注册地：四川省成都市新津区
经营范围：化工产品的生产制造和销售
法定代表人：蒲川山
股东结构：四川达威科技股份有限公司100%
注：上述各项内容以工商部门核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司本次投资设立全资子公司及资产划转是资产结构优化需要，旨在独立生产、安环、与设备管理，便于办理生产专项资质、申
报产业政策，提升公司整体抗风险能力。
2、存在的风险
随着下属公司的增加，公司将面临财务核算、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化
对下属公司的管控。
3、对公司的影响
本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1081f684-0750-4caf-bb78-5c8688496faa.PDF
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2026-06-30 00:00│达威股份（300535）：2025年年度权益分派实施公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经2025年度股东会审议通过的公司2025年度利润分配方案：以2025年12月31日公司总股本107,019,863股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），共派发现金红利人民币11,237,085.62元（含税）。若在分配方案实施前因股权激励、
股份回购等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变相应调整现金派发总金额。
2、在利润分配预案披露日至本公告日期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的《2025年度利润分配预案》及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 107,019,863股为基数，向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.945000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股
补缴税款 0.210000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.105000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 7日，除权除息日为：2026年 7月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****233 成都展翔投资有限公司
2 09*****619 茅莹莹
3 09*****317 钟俊
4 09*****563 唐皓
在权益分派业务申请期间（权益分派业务申请期间 2026年 6月 26日至登记日 2026年 7月 7日），如因自派股东证券账户内股
份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：四川达威科技股份有限公司
咨询地址：成都市高新区新园南四路 89号证券部
咨询联系人：王丽
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2025年度股东会决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。四川达威科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/013a3e6e-00ca-4e8f-be93-ab78d36d29bd.PDF
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2026-06-02 18:14│达威股份（300535）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年6月2日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对控股子公司进行股权划转及增资的议案》
公司因战略发展及优化股权架构的需要，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司（以下简称“金狮科技”）60%的股权
划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以下简称“达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的
控股子公司，即公司的控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。
为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4,080万元自有资金和实物对金狮科技进行
增资，成都朗叙新材料科技有限公司拟以1,720万元无形资产对金狮科技进行增资。本次增资完成后，金狮科技的注册资本将由200万
元增加至6,000万元。公司将根据经营需要逐步出资。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司进行
股权划转及增资的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4b8ccdd2-5562-4789-83d5-f97a575669e7.PDF
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2026-06-02 18:14│达威股份（300535）：关于对控股子公司进行股权划转及增资的公告
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达威股份（300535）：关于对控股子公司进行股权划转及增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/26964732-84cd-4b14-96b8-8ce945fdad15.PDF
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2026-05-22 18:42│达威股份（300535）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展化工新材料产品线的需要，与周帅先生合资设立上海达威博联新材料
有限公司（以下简称“博联新材”），注册资本 550万元，其中公司认缴 330万元占比 60%，出资方式为实物或现金出资；周帅先生
认缴 220万元占比 40%，以产品的研发、生产、技术等无形资产出资。公司资金来源于自筹资金。博联新材主营产品的应用方向为汽
车内饰材料用化学助剂、真皮涂层用交联剂和电子材料用化学品等。
本次投资属于董事长的审批权限，无需提交董事会及股东会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦不属于关联交易。
二、进展情况
近日，公司在上海完成了博联新材的工商注册登记手续，具体登记信息如下：
公司名称：上海达威博联新材料有限公司
注册资本：550万元
注册日期：2026年 5月 15日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周帅
注册地：上海市金山区金山卫镇金瓯路 88号第 11幢二层
经营范围：一般项目：新材料技术研发；前沿新材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：四川达威科技股份有限公司 60%，周帅 40%
三、对手方的基本情况
姓名：周帅
国籍：中国
性别：男
身份证号：5002401994******99
住址：重庆市石柱县
周帅先生系工学博士，长期从事化学品新材料的研发工作，其研究成果与公司业务发展方向具有协同效应。周帅先生与公司及公
司前十名股东均不存在关联关系，不属于失信被执行人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资目的是拓宽公司产品线，完善汽车内饰材料、涂层交联剂的产品系列，助力现有产品线的完善和升级，夯实公司化学品
主业的核心竞争力。同时从公司长远发展战略考虑，可使公司快速拓展新业务领域，加快公司产业布局，抢占新材料市场先机，有利
于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。
本次投资设立控股子公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资
源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、报备文件
1、上海达威博联新材料有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f6009deb-5a60-450c-b21b-2bfa004bd97b.PDF
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2026-05-19 18:18│达威股份（300535）：2025年度股东会的法律意见书
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北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚
星铭律师、田镇律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会
（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
达威股份董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2
025 年度股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共 9项
，分别为：
1、《2025 年年度报告全文及摘要》；
2、《2025 年度董事会工作报告》；
3、《2025 年度财务决算报告》；
4、《2026 年度财务预算报告》；
5、《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
6、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；
7、《2025 年度利润分配预案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》；
除上述审议议案外，本次股东会还听取了达威股份独立董事的 2025 年度述职报告。
（二）本次股东会的召开
经核查，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于2026 年 5月 19日下午14:30 在四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办
公楼 4 楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2 人，代表股份31,484,644 股，占达威股份的股份总数的 29.4194
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 25 名，代表达威股份的股份数量 6,5
40,168 股，占其股份总数的 6.1112%。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 27 名，代表达威股份的股份数量 38,024,812
股，占其股份总数的 35.5306%。
经核查，本次股东会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东会按通知的时间、地点举行，并对通知中列
明的事项进行了审议。出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026 年 5月 12 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时
，列席会议的人员包括达威股份董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员的资格和召集人资格合法有
效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公
司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东会审议的第 8项议案《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》为非累积投票、关联交易、普通决
议议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权过半数审议通过。
经核查，提交本次股东会审议的其他议案均为非累积投票、普通决议议案，均已取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议
通过。
经核查，本次股东会就所审议的第 7 项议案《2025 年度利润分配预案》、第 8项议案《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》、第 9项议案《关于未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》的表决结果进行统计时，对中小投资者的表决情况予
以单独计票。
本所律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和
表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/140dd3b1-9458-4463-a653-a6efa5ac95f8.PDF
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2026-05-19 18:18│达威股份（300535）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东共 27名，代表股份 38,024,812 股，占上市公司总股份的35.5306%。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东共 2名，所持股份 31,484,644股，占上市公司总股份的 29.4194%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 25名，代表股份 6,540,168股，占上市公司总股份的 6.1112%。
（4）公司董事、全体高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见
证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 134,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3528%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 134,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 53.1923%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7587%。
该议案获表决通过。
3、《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
4、《2026年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
6、《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3730%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7052%。
该议案获表决通过。
7、《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 129,834 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3414%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 129,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 51.4871%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.4639%。
该议案获表决通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,394,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7656%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.1687%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7052%。
关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。
9、《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3730%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7052%。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 田镇、龚星铭
法律意见书的结论性意见: 本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果
符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2025年度股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/558bde3e-50e1-42bf-a184-fd18d7073a3f.PDF
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2026-05-14 17:22│达威股份（300535）：关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告
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一、对外投资进展及交易协议调整概述
1、对外投资进展
2026年 3月 23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议全票通过了《关于对外投资
购买资产的议案》，公司为了深化国际市场，全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.0
0万欧元（折合人民币约 4,105.00万元）向意大利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业
厂房（以下简称“标的资产”），具体内容详见 2026年 3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于对外投资购买资产的公告》（公告编号：2026-013）。
截至本公告披露日，达威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100万欧元。
2、交易协议调整概述
公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500万欧元调整为 400万欧元，同时公司的尾款付款计划
从 2029年 12月 31日前调整为 2026年 5月 30日之前。
3、审议情况
2026 年 5月 14日，公司第七届董事会第四次会议全票通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》，同意 DOWELL CHEM
SRL调整购买资产的交易价格及付款方式。本次交易协议调整属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易协议调整
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
二、交易标的的基本情况
1、资产名称：工业用地、工业厂房
2、资产类别：固定资产
3、资产地址：意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号
4、资产面积：占地面积 10,580平方米，建筑面积约 6,400平方米
5、土地有效期：永久产权
三、交易对手方基本情况
企业名称：G.P.S.R.L.
注册地址：维琴察省蒙特贝洛-维琴蒂诺市弗拉坎扎纳 10号
税号及企业注册号为：04172760243
其他说明：交易对手方与公司及公司前十名股东均不存在关联关系。交易对手方不属于失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
买方：DOWELL CHEM SRL
卖方：G.P. S.R.L.
1、交易标的：卖方位于意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业厂房
2、成交金额：400万欧元
3、支付方式：现金支付
原交易条款 现交易条款
付款时间 付款金额 备注 付款时间 付款金额 备注
（万欧元） （万欧元）
2026年 3月 31日前 100 买方逾期，首付 2026年 4月 15 100 已支付
款不退还 日前
2027年 12月 31日前 100 协议签订之日 300 不动产交割
2028年 12月 31日前 100 日 2026年
2029年 12月 31日前 200 不动产交割日 5月 30日
2029年 12月 前
31日
合计 500 合计 400
五、本次交易协议调整的合理性及对公司的影响
本次交易价格下调、付款时间提前系交易双方综合考量地块实际开发条件及资金利用率等情况，经双方本着平等自愿、市场化公
允原则友好协商后确定，符合当前市场实际情况，不存在利益输送，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
本次交易价格变更有利于公司降低成本，不会改变公司本次对外投资购买资产的战略目的与使用规划，不会对公司日常生产经营、财
务状况及现金流产生重大不利影响。
六、风险提示
1、审批风险：本次交易的资产交割还需要获得意大利当地相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准存在不确定性
。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
2、经营风险：本次交易完成后，受区域文化、政治环境及管理模式差异等因素影响，意大利市场拓展存在不确定性。公司将进
一步强化跨境管理的风险防范意识，持续优化人力配置、提升综合运营能力，保障整合工作稳步推进。
3、汇率波动风险：目标公司日常运营币种主要为欧元，汇率波动可能对公司未来经营造成影响，存在汇率波动风险。
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2fdc35c7-a31f-43a3-b9c8-8b2a3fd2165e.PDF
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2026-05-14 17:22│达威股份（300535）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》
2026 年 3月 23 日，公司第六届董事会第二十九次会议全票通过的《关于对外投资购买资产的议案》，审议通过了公司全资孙
公司的控股子公司 DOWELLCHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.00 万欧元向意大利法人G.P.S.R.L.购买其位于维琴察
省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业厂房及其附属设备（以下简称“标的资产”）的有关事项，截至本次会议召开之日，达
威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100万欧元。
公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500万欧元调整为 400万欧元，同时公司的尾款付款计划
从 2029 年 12 月 31 日前调整为 2026年 5月 30日之前。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0d66ee1d-9305-4ab5-a1fb-ceb49c989d39.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，该事项已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润35,812,851.47元。202
5年母公司累计可供股东分配利润 324,698,998.10元， 2025年合并报表累计可供股东分配利润438,901,854.99元。按照《公司法》
和公司章程规定提取法定盈余公积403,208.48元，提取任意盈余公积0.00元，报告期末股本基数为107,019,863股。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至20
25年12月31日公司总股本107,019,863股，以此估算合计拟派发现金红利11,237,085.62元（含税），占2025年度归属于上市公司股东
的净利润的31.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组、股份回购注销、期权行权等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变相应调整现金派发总金额的原则，另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、年度现金分红相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,237,085.62 0 7,336,102.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 35,812,851.47 -11,448,490.55 28,428,425.43
净利润（元）
研发投入（元） 56,433,095.20 49,797,258.85 42,360,411.45
营业收入（元） 712,824,938.13 753,140,888.59 724,599,336.03
合并报表本年度末累计 438,901,854.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 324,698,998.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 18,573,188.03
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 17,597,595.45
净利润（元）
最近三个会计年度累计 18,573,188.03
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 148,590,765.50
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.78%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、说明：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年
度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个
会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元”，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为最
近三个会计年度年均净利润的105.54%，本次公司年度利润分配方案不会触及其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、《达威
股份未来三年（2023-2025年）分红回报规划》做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要
。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86904576-0710-4bb6-9c64-940ee83b15e5.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第七届董事会第三会议审议了《关于公司董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故上
述议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026年度董事、高级管理人员薪酬有关方案公告如下：
一、适用范围
公司全体董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬及津贴方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，未在公司担任除董事外的其
他任何职务的董事不领取报酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本工资、福利津贴、绩效薪酬和中长期激励几部分组成；非独立董事、高级管理
人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
2、基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按月发放；
3、福利津贴系公司为员工提供的普适性的福利和津贴，如食堂餐补、话费补贴、节日福利、生日福利、出差补贴等；
4、绩效薪酬：（1）年终奖，以基本工资的固定倍数为核算基数，与公司年度销售情况、利润情况挂钩，根据当年绩效评价结果
在 2026年年度报告披露以后发放；（2）专项项目奖金，公司因专项任务制定的激励政策，根据完成情况核发。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 50。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价、目标完成率为重要依据，先考核再兑现。
（二）独立董事：
独立董事津贴为 5.04万元/年，按月领取。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理
人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放。
3、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
4、如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a2aad76-8250-401d-9fd0-aca443b59495.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42dca5e9-0fd6-42a7-b39f-067a6e10e415.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1d5c177-d49f-484a-b53b-8730887638a9.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告
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达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dabe8ef4-b758-4872-99d2-07030296c6b4.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年年审会
计师事务所履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人(股东)257人，注册会计师 1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2024
年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 7月 8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，2025年 7月
24日公司 2025年度第一次临时股东会审议通过了此议案，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司 2025年度会计师事务所，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排。信永中和在 2025
年底进场对公司进行了财务报告预审计，与公司就 2025 年度业绩预告进行了预沟通；信永中和对公司2025年度财务报告和内部控制
评价报告进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况做了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
1、人力及其他资源配备情况
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。项目负责人由资深审计合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
2025年年度财务报告审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案，并在 2025年底至 2026年 1月对公司的财务报告进行了预审计。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收
入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。信永中和制定了详细的审
计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度业绩预告与年度报告披露的时间要求。
2025年内部控制评价报告审计过程中，信永中和针对公司的业务实际，围绕组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活
动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系
统等方面，对财务报告和非财务报告的有效性控制进行审计，对财务报告的有效性控制发表审计意见，未发现财务报告内部控制重大
缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
3、审计质量管理
（1）项目咨询。2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技
术问题。
（2）意见分歧解决。信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在
未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（3）项目质量复核。审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核
以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核
。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（4）项目质量检查。信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动
包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。信永中和根据注册会计师职
业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。202
5年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（5）信息安全管理。公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保
密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
五、总体评价
公司认为信永中和在本公司年报审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了本公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17054e6c-7072-4476-9118-bcd4374c235e.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：2025年度内部控制评价报告
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达威股份（300535）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fca91aff-fbd4-45de-b665-f5c675d6bf93.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025年年审会计师事务所履职情况评估、以及董事会审计委员
会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人(股东)257人，注册会计师 1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2024
年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 7月 8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，2025年 7月
24日公司 2025年度第一次临时股东会审议通过了此议案，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司 2025年度会计师事务所，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排。信永中和在 2025
年底进场对公司进行了财务报告预审计，与公司就 2025 年度业绩预告进行了预沟通；信永中和对公司2025年度财务报告和内部控制
评价报告进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况做了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
1、人力及其他资源配备情况
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。项目负责人由资深审计合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
2025年年度财务报告审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案，并在 2025年底至 2026年 1月对公司的财务报告进行了预审计。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收
入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。信永中和制定了详细的审
计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度业绩预告与年度报告披露的时间要求。
2025年内部控制评价报告审计过程中，信永中和针对公司的业务实际，围绕组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活
动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系
统等方面，对财务报告和非财务报告的有效性控制进行审计，对财务报告的有效性控制发表审计意见，未发现财务报告内部控制重大
缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
3、审计质量管理
（1）项目咨询。2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技
术问题。
（2）意见分歧解决。信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在
未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，信永中和
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（3）项目质量复核。审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核
以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核
。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（4）项目质量检查。信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动
包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。信永中和根据注册会计师职
业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。202
5年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（5）信息安全管理。公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保
密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
五、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 7月 4日，公司第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
，公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录，以及通
过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，同意将《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》提交
公司第六届董事会第二十次会议审议。
2、2026年 4月 14日，公司召开了第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审计委员会委员听取了信永中和就 2025年度报
告的审计工作情况及审计工作进度的汇报，并与会计师进行了交流，对审计发现的问题提出意见和建议。
3、2026 年 4 月 27 日，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》等内容，并同意提交
公司 2025年度股东会审议。
四川达威科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bf1a385-4889-4d29-96f5-15e49442f84c.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定和要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更的原因
2025年 12月 19日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会[2025]32号）（以下简称“解释 19号”），其中“非同
一控制下企业合并中‘补偿性资产’的会计处理、处置同一控制下企业合并取得的子公司时资本公积的处理、采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认、金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”内容自 2026年 1月 1日起施行。执行解释第 19号的相关规
定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
（二）本次会计政策变更的主要内容
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更日期
根据准则解释第 19号的相关要求，公司决定“非同一控制下企业合并中‘补偿性资产’的会计处理、处置同一控制下企业合并
取得的子公司时资本公积的处理、采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认、金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”内
容自 2026年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96cdd27a-0758-4391-a444-e5dceb92617e.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：第七届独立董事专门会议第一次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规
定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事第一次专门会议于2026年4月17日以现场方式召开，会
议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。
本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司
第七届董事会第三次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
1、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
经核查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身经营特点，建立了较为健全、合理的内
部控制体系，公司内控制度涵盖了公司运营的各个层面和环节，并能够得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了资产的安全、完整，维护了
公司及股东的利益。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意该议案，并同意将议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司第七届董事会第三次会议审议。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
经核查，我们认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该
利润分配方案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司2025年度利润分配预
案，并同意提交董事会审议。
我们同意该议案，并同意将议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司第七届董事会第三次会议审议。
3、审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经核查，我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调
动公司董事及高管的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
因该议案全部独立董事属于关联方，直接将议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
4、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，
计提依据充分，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意
公司本次计提资产减值准备事项。
我们同意该议案，并同意将议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司第七届董事会第三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7632c16e-cffb-4714-b29c-77fe3ee53960.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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达威股份（300535）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ffd760a-ae30-4ab9-8ff1-b8160e2a09ec.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划
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达威股份（300535）：关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：2026年一季度报告
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达威股份（300535）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：2025年年度报告
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达威股份（300535）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88c4e2bf-cafd-4ac6-89c6-4e01fc8e865b.PDF
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：2025年年度报告摘要
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达威股份（300535）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：第七届董事会第三次会议决议公告
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达威股份（300535）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20db6908-daa0-40e6-ada1-b0fe049d2144.PDF
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于达威股份2025年度非经营性资金占用及其他
│关联资金往来的专项说明
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：2025年年度审计报告
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达威股份（300535）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:31│达威股份（300535）：2025年度内部控制审计报告
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达威股份（300535）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3157d866-39d0-488d-a848-0561687d5808.PDF
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2026-04-27 19:30│达威股份（300535）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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达威股份（300535）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f12cd537-a7a1-4d17-a8b5-07fbf4a588be.PDF
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2026-04-27 19:30│达威股份（300535）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机
构申请授信额度的议案》。为保证2026年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过
人民币5.0亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与金融机构的协商情况确定。
为便于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理与
公司及子公司向金融机构申请授信额度相关的一切事务。
授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/beb864cc-9458-4d41-8163-18f8298a6791.PDF
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2026-04-27 19:29│达威股份（300535）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2026年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司2026年度向金融 非累积投票提案 √
机构申请授信额度的议案》
6.00 《关于2026年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
9.00 《关于未来三年（2026-2028年）分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
除提案 8外，上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
提案《2025年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规
划的议案》属于由独立董事专门会议审议的可能影响中小投资者利益的重大事项，为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均
将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
除上述审议议案外，本次股东会还将听取公司独立董事的 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。2、登记时间：2026年 5月 12日 9:30-17:
00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼 4楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2026年 5月 12日 17:00前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610041（信封请注明“股东会”
字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2f706de-e98f-4d66-b921-e5637d404336.PDF
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2026-04-27 19:29│达威股份（300535）：2025年度独立董事述职报告（张春晓）
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达威股份（300535）：2025年度独立董事述职报告（张春晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4732f86-ffa6-42ab-89e3-74ae44d9c690.PDF
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2026-04-27 19:29│达威股份（300535）：2025年度独立董事述职报告（陈清胜）
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达威股份（300535）：2025年度独立董事述职报告（陈清胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c502e6e9-cda7-4971-9e83-abdeab999765.PDF
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2026-04-27 19:27│达威股份（300535）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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达威股份（300535）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:27│达威股份（300535）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告全文》已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 5月 13日（星期三）15:0
0-17:00在全景网举行公司 2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动
平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，副总经理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监
罗梅女士。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 13日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/479813aa-6375-49f1-9b16-927569f4e8e2.PDF
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2026-04-27 19:27│达威股份（300535）：2026年度财务预算报告
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根据四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营发展计划，参照公司近年来的经营战略目标及现有
生产能力。结合目前市场环境，按照合并报表口径及根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,公司2026年度的财务预算
报告如下：
一、预算编制的前提条件
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策及经济环境无重大变化。
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要业务、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动。
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算
2026年度公司将继续拓展新业务，增加产品销售收入，扩大市场份额，预计将实现营业收入较上年同比增长32%左右，同时深化
对营业收入利润率、销售收现率、资产负债率等经营指标的挖潜，同时加强成本控制和费用控制，实现归属于母公司所有者的净利润
持续增长，强化财务预算的控制作用，扩大经营活动现金流入量，实现现金流量全年总体保持平衡。
三、特别说明
2026年度财务预算方案因受到复杂的市场状况以及多种不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司2026年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在较大不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ff91dc4-c4c9-43b5-9343-f35dd7ef5067.PDF
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2026-04-27 19:27│达威股份（300535）：2025年度财务决算报告
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达威股份（300535）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-13 15:46│达威股份（300535）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于 2026年 4月 13日召开的第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）为满足生产经营需要
，向兴业银行股份有限公司上海金山支行（以下“兴业银行”）申请了 2,000万元的综合授信融资额度，授信期限一年，母公司为上
海金狮上述授信额度提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 负债率 （万元） （万元） 近一期净资 担保
产比例
达威 上海 100% 51.55% 1,000.00 2,000.00 2.18% 否
股份 金狮
二、被担保人基本情况
1、企业名称：上海金狮化工有限公司
统一社会信用代码：913101167630377093
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市金山区金山卫镇第二工业区
法定代表人：张化良
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2004年 5月 28日
营业期限：2004年 5月 28日至无固定期限
经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（
除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租
赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁，道路货物运输（除危险化学品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系：系公司的全资子公司。
最近一年及一期的财务数据如下：
人民币：万元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
总资产 31,665.29 33,662.14
净资产 17,032.84 16,310.81
负债总额 14,632.46 17,351.33
其中：银行贷款总额 11,009.79 10,320.37
流动负债总额 14,517.88 17,250.45
或有事项总额（担保、诉讼、 0.00 0.00
仲裁）
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
营业收入 24,346.00 14,371.71
营业利润 1,720.98 -714.74
净利润 1,658.94 -710.03
资产负债率 46.21% 51.55%
上海金狮资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川达威科技股份有限公司
2、担保额度：人民币 2,000万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保内容：上海金狮向兴业银行申请 2,000万元的综合授信融资额度，授信期限一年，四川达威科技股份有限公司提供连带
责任保证担保。
5、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会的审核意见
为满足上海金狮的生产经营需要，同意母公司为上海金狮向兴业银行申请2,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，上
海金狮为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
母公司为全资子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈
利能力。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币 12,000万元（含本次对上海金狮新增的担保 2,
000万元），公司实际对外担保余额为人民币 4,950万元，占公司 2024年度经审计净资产的 5.40%，包括：
序号 担保方 被担保方 被担保方与公司关系 担保额 担保余额
（万元） （万元）
1 四川达威科技股 上海金狮化工有限 全资子公司 3,000 1,000
份有限公司 公司
2 四川达威科技股 成都达威智能制造 全资子公司 1,000 950
份有限公司 有限公司
3 四川达威科技股 成都天府达威科技 全资子公司 1,000 1,000
份有限公司 有限公司
4 上海金狮化工有 四川达威科技股份 母公司 7,000 2,000
限公司 有限公司
合计 12,000 4,950
目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
公司将根据担保事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
上述担保期限到期后，若上海金狮向兴业银行申请续授信且公司暂未披露新一年度的对外担保额度预计公告，董事会授权母公司
为上海金狮的续授信提供连带责任担保。
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f92d138b-a0cc-4888-bf4b-c7c2ffb27d9a.PDF
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2026-04-13 15:46│达威股份（300535）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年4月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的生产经营活动需要，上海金狮向兴业银行股份有限公
司上海金山支行（以下简称“兴业银行”）申请 2,000万元的综合授信融资额度，期限一年，母公司为上海金狮提供连带责任担保。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b3f8987c-74f5-42f9-97a7-5beca832440b.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 4月 8日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 37,864,947股，占公司有表决权股份总数的 35.3812%
（2）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 31,484,644股，占公司有表决权股份总数的 29.4194%
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东 26人，代表股份 6,380,303股，占公司有表决权股份总数的 5.9618%。
（4）公司董事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见
证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,803,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 57,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1526%；弃权 3,367股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 31,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7324%；反对 57,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的62.6198%；弃权 3,367股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6478%。
该议案获表决通过。
2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 6,319,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0492%；反对 56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8840%；弃权 4,267股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%。
中小股东总表决情况：
同意 31,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2741%；反对 56,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的61.1031%；弃权 4,267股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.6228%。
关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。
3、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
3.01《选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。该议案获表决通过。
3.02《选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3401%。该议案获表决通过。
4、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
4.01《选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。该议案获表决通过。
4.02《选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 31,488,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。中小股东总表决情况：
同意 4,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3357%。该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
律师姓名：田镇、谷荷玲
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果
符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2026年度第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/81584b56-556d-4041-bc03-a1ed0f4ff233.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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达威股份（300535）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4d41b64c-513b-4893-af8c-e3e95d925356.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议在公司同日召开的 2026 年度第一次临时股东会选举产生第七届董事会非职工代表董事、职工代表大会选举产生职
工代表董事后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 4 月 8 日通过电话和专人送达等形式发
出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 8 日采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。
4、全体董事推举严建林先生主持本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举严建林先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
同意公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满为止。新的各专门委员会委员，具体如下：
（1）根据董事长严建林先生提名，董事会战略委员会拟由严建林先生、陈清胜先生、张春晓先生三人组成，公司董事长严建林
先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。
（2）根据董事长严建林先生提名，董事会提名委员会拟由张春晓先生、陈清胜先生、陈杰先生三人组成，公司独立董事张春晓
先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。
（3）根据董事长严建林先生提名，董事会审计委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、何海军先生三人组成，公司独立董事陈清
胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。
（4）根据董事长严建林先生提名，董事会薪酬与考核委员会拟由陈清胜先生、张春晓先生、何海军先生三人组成，公司独立董
事陈清胜先生任主任委员。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
同意聘任严建林先生为公司总经理、王丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任罗梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会分别审议并取得了明确同意的意见。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
6、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任何海军先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b3f51841-5cd1-4655-8bb1-c4f361126d0a.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司第七届董事会由 5名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为保证公司董事会正常运作，公司于2026年4月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何海军先生为公司第七
届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
何海军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。何海军先生担任职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第七届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第七届董事会的组成情况为：
非独立董事：严建林先生、陈杰先生
独立董事：陈清胜先生、张春晓先生
职工代表董事：何海军先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6b7fe7e4-1b8e-4b6c-ab9f-79c25d5fbc3d.PDF
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2026-04-08 18:57│达威股份（300535）：关于董事会换届及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的 2026年度第一次临时股东会和职工代表大会，会议
审议通过了关于公司董事会换届选举等相关议案，选举出公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举
产生了第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任公司第七届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，相关人员简历
详见附件。
现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：严建林先生（董事长）、陈杰先生
独立董事：陈清胜先生、张春晓先生
职工代表董事：何海军先生
公司第七届董事会任期三年，自公司 2026年度第一次临时股东会选举通过之日起计算。
二、第七届董事会各专门委员会情况
董事会战略委员会：严建林先生（主任委员）、陈清胜先生、张春晓先生董事会提名委员会：张春晓先生（主任委员）、陈清胜
先生、陈杰先生董事会审计委员会：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生董事会薪酬与考核委员会：陈清胜先生（主
任委员）、张春晓先生、何海军先生
上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：严建林先生
副总经理兼董事会秘书：王丽女士
财务总监：罗梅女士
上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。严建林先生及罗梅女士于 2023年 7月 21日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局
下发的警示函，除此外未有受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。
公司控股股东、实际控制人严建林先生同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公
司已通过《公司章程》明确董事会与总经理职责权限，《董事会议事规则》和董事会下设专门委员会工作细则规定特定事项需由独立
董事专门会议或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产
、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得以任何方式影响公司的独立性，通过《关联交易管理
办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理
风险，能够有效保障上市公司的独立性。
四、公司聘任内部审计负责人的情况
公司聘任何海军先生为内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表的情况
公司聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：028-85136056
传真：028-85328399
邮箱：wangli@dowellchem.cn
七、部分董事任期届满离任情况
因公司第六届董事会任期届满，非独立董事严立虎先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不担任公司任何职务。
截至本公告披露日，严立虎先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，
公司对严立虎先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5e9a5de5-8e6e-46ec-962f-fdf3784dedf8.PDF
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2026-04-03 16:24│达威股份（300535）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表林思宇先生的辞职申请，林思宇先生因个人
原因申请辞去公司证券事务代表一职，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后林思宇先生不再担任公司任何职务。截至本
公告披露日，林思宇先生未持有公司股份。
林思宇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任证券事务代表期间的贡献深表感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的
人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fe406df4-01fc-4afd-baf9-d461c1af1d66.PDF
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2026-03-23 18:59│达威股份（300535）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十九次会议审议决定召开公司 2026年度第一次临时股东
会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2026年 4月 8日（星期三）下午 14:30；（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月
8 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 31日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 3月 31日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 应选人数（2）人
董事候选人的议案》
3.01 选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 应选人数（2）人
事候选人的议案》
4.01 选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事 √
上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董
事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 3月 31日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于 2026年 3月 31日 17:00前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注
明“股东会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/78c9b3d2-dc83-4176-94c6-5dab8ecd7cd8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│达威股份：2025年年度报告
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2026-04-28│达威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206225.PDF
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2025-10-27│达威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733442.PDF
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2025-08-27│达威股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│达威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223307668.PDF
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2025-04-19│达威股份：2024年年度报告
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2024-10-28│达威股份：2024年三季度报告
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2024-10-28│达威股份：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221539574.PDF
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2024-08-28│达威股份：2024年半年度报告
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2024-04-25│达威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798735.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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