公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:10 │达威股份（300535）：关于巴西孙公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-11-28 16:10 │达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-25 16:52 │达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-20 17:32 │达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-14 16:16 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:38 │达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2025-11-04 18:46 │达威股份（300535）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告│
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2025-11-28 16:10│达威股份（300535）：关于巴西孙公司完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
2025年 5月 13日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境外孙
公司的议案》，为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，计划在巴西投资设立孙公司，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。
二、进展情况
近日，公司在巴西完成了上述孙公司的工商注册登记手续，并取得了当地颁发的营业执照，具体登记信息如下：
1、公司名称：DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA
公司名称（译文）：达威化学品（巴西）有限公司
2、税号：63.702.014/0001-77
3、注册资本：10,000雷亚尔
4、登记日期：2025年 11月 17日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地： AVENIDA VICTOR HUGO KUNZ, número 1526, bairroHAMBURGO VELHO, SALA: 3（南里奥格兰德州新汉堡市维克多
·雨果·昆茨大道 1526号）
7、经营范围：石油化工类产品的贸易与代理
8、股权结构：达威国际（香港）有限公司 100%
三、对公司的影响及下一步计划
巴西孙公司 DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA将纳入公司合并报表范围核算。因当地政策原因，巴西孙公司初始注册为贸易型公
司，后续根据经营需求调整为生产型企业或再注册一个生产型公司，第一期计划投入 50万美元。
四、备查文件
1、DOWELL QUIMICA DO BRASIL LTDA 公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/691e4ce7-a757-4b16-8d49-891bfdb28f33.PDF
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2025-11-28 16:10│达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告
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达威股份（300535）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d5023546-cffd-48c4-bcba-bdcac3abc542.PDF
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2025-11-25 16:52│达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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达威股份（300535）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/99d4efc4-0c38-4937-b418-3c1d428450fd.PDF
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2025-11-20 17:32│达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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达威股份（300535）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/05f65de2-28c2-406d-b4ae-1b72a0f213fc.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议
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达威股份（300535）：第六届独立董事专门会议第十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/96658ff3-812c-4cca-8f69-a534e93d4814.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 2月 25 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司及子公司根据实际经营发展
的需要，预计 2025年度拟与威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）等关联方发生总额不超过人民币 1,661.98万元的日常
关联交易。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
2025年 11月 14日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及
子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远木业采购商品的关联交易预计额由 90万元增加到 490万元，故 2025年度日常经营性关
联交易预计额度从 1,661.98万元增加到 2,061.98万元。该议案表决结果为同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，关联董事严
建林先生对该议案进行了回避表决。董事会授权公司管理层可根据实际业务需要，公司与子公司在同一控制下的不同关联方之间内部
调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。具体交易内容和金额以签订的合同为准。
本次增加日常关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次增加的 2025 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 原预计 本次增加 本次增加后 年初至 10
类别 价原则 金额 预计金额 合计预计金 月实际发生
额 额
向关联人 威远木业 制作木托盘用 以市场价格 90.00 400.00 490.00 261.12
采购商品 的板材等 为依据，交
易双方协商
定价
小计 90.00 400.00 490.00 261.12
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年，威远木业是公司合并报表范围内的控股子公司，母公司和全资子公司上海金狮化工有限公司向其采购板材属于内部交易
，不纳入关联交易统计。
二、本次增加额度的关联方和关联关系介绍
1、名 称：威远达威木业有限公司
2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
3、类 型：其他有限责任公司
4、法定代表人：朱智锋
5、注册资本：壹亿贰仟万元整
6、成立日期：2018年 4月 20日
7、住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366号
8、经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；木制容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；
建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产品销售（不含许可类化工
产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要财务数据和经营数据：截至2024年12月31日，威远木业总资产152,396,379.42元，净资产为-31,922,826.69元，主营业
务收入为60,140,392.36元，净利润为-48,282,092.35元。（财务数据经审计）
10、与上市公司的关联关系：威远木业系公司原控股子公司，公司于2024年12月将持有的威远木业全部股权出售给成都展翔投资
有限公司，并于2024年12月31日顺利交割。严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控制人，成都展翔投资有限公司同受本公司控
股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，成都展翔投资有限公司持有威远木业62.5%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》7.2.3规定，威远木业自2025年1月1日起成为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容及额度增加原因
关联交易的主要内容系向威远木业采购制作木托盘使用的板材，木托盘系公司化学品发货所必需的包装材料，公司本次增加额度
的主要原因系两个方面：其一是随着公司国际业务的拓展出口发货量增加，出口货物的包装要求更高，对包装材料的数量和质量均需
要提升；其二是上海聚氨酯生产线技改，部分生产计划转移到四川生产基地，货运距离增加导致包装要求加强，包装材料采购量随之
增加。
董事会授权经营管理层根据业务开展需要在2025年日常关联交易预计额度范围内签订有关协议/合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，
参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
五、独立董事专门会议审议情况和独立董事独立意见
第六届董事会独立董事第十次专门会议会议审议情况：会议认真审阅了公司提交的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度
的议案》，认为公司增加预计 2025年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营
成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和
长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六
次会议审议。
六、备查文件
1、四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/becb9b49-012b-4087-8f80-80f535dc6913.PDF
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2025-11-14 16:16│达威股份（300535）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年11月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年11月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远达威木业有限公司采购商品的关联交易预计额由90万元增加到490万元，故2
025年度日常经营性关联交易预计额度从1,661.98万元增加到2,061.98万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025年度日常
关联交易预计额度的公告》。
经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，关联董事严建林先生回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门委员会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fb81cbdd-671b-4539-a15c-6f190817b1eb.PDF
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2025-11-07 18:38│达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告
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达威股份（300535）：关于意大利孙公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/74441fc6-58d2-4971-a339-03674033160f.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
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首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
四川达威科技股份有限公司（下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等的规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查
意见如下：
1、公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女及外籍员工；
3、公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单未超出公司2025年度第二次临时股东会批准的《四川达威科技股份有限公司202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象名单范围，因部分激励对象自愿放弃
或被取消资格，激励对象人数由186人调整为175人。
4、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，薪酬与考核委员会一致同意本次激励计划首次授予激励对象名单。同意以 2025年 11月 4日作为首次授予日，向 175
名激励对象授予 523.48万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/181fd1ce-3358-41fb-8a60-384298e5ef9f.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第六届董事会第二十五会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定及2025年度第二
次临时股东会的授权，董事会对公司本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 9月 16日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
2、2025年 9月 19日至 2025年 9月 28日，公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10
天，公司员工可在公示期内通过书面方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何
异议。2025年 9月 29日公司披露了《薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
3、2025年 10月 10日，公司召开 2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
4、2025年 10月 20日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 11月 4日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的调整
鉴于公司激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 9名激励对象自愿放弃资格和有 2名激励对象在知悉股权激励内幕信息后
仍交易公司股票被取消资格，根据 2025年度第二次临时股东会的授权，董事会对激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调
整。首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由 186人调整为 175人，授予数量由 222.00万股调整为 221.84万股；首次授予的第
二类限制性股票激励对象人数由 186人调整为 175 人，授予数量由302.00万股调整为 301.64万股；预留数量由 26.00万股调整为 2
6.52万股，预留比例由 4.73%调整为 4.82%。
除上述调整事项外，本次授予的限制性股票情况与公司 2025年度第二次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致。本次调
整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整符合《管理办法》等相关法律法规的要求及本激励计划的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的调整在公司 2025年度第二次临时股东会的授权范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予和预留权益数量进行调整。
五、律师出具的法律意见
（一）截至本法律意见出具之日，本次调整和本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规和《激励
计划（草案）》的有关规定；
（二）董事会对本次授予对象、授予数量的调整事项属于股东会对董事会的授权范围，本次调整符合《管理办法》等法律法规和
《激励计划（草案）》的有关规定；
（三）本次授予的授予日、授予对象、授予数量符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定；截至本法律
意见出具之日，本次授予的授予条件已经满足，本次授予符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e75bfc1e-f61a-408d-9066-c4b73bd48195.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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达威股份（300535）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2ac48ddc-e937-43ed-9588-38da7b0797b8.PDF
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2025-11-04 18:46│达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见
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达威股份（300535）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c48ff075-0113-417b-bcbf-b6de35e565c6.PDF
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2025-11-04 18:44│达威股份（300535）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月31日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年11月4日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中有9名激励对象自愿放弃资格和有2名激励
对象在知悉股权激励内幕信息后仍交易公司股票被取消资格，根据2025年度第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟首次授
予对象与拟授予权益数量进行调整。首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由222.00万股调整为
221.84万股；首次授予的第二类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由302.00万股调整为301.64万股；预留数量
由26.00万股调整为26.52万股，预留比例由4.73%调整为4.82%。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年度第
二次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2025年度第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
经
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