公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 15:40│达威股份（300535）：关于变更第六届监事会职工代表监事的公告
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一、 监事辞职
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事李凤梅女士的辞职报告，李凤梅女士因个人原因申请辞去
公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职务。李凤梅女士的原定任期为 2023 年 5 月 19 日至
2026 年 5 月 19 日。截止本公告日，李凤梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李凤梅女士的
辞职导致了公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，李凤梅女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定，履行职工代表监事职责。
李凤梅女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。
二、 变更公司监事
为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举
张璐璐女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。张璐璐女士与公司第六届监事会其他两名股东代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/68545eb7-ccd9-4b6f-93f4-2a46984632a1.PDF
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2024-02-27 00:00│达威股份（300535）：关于2023年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于
谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备金额合计为4,237.18.万元，
明细如下：
项目 2023年度拟计提减值损失金额（单位：万
元）
1、预期信用损失 529.67
其中：应收账款坏账准备 428.98
其他应收款坏账准备 100.69
2、资产减值损失 3,707.51
其中：存货跌价准备 1,370.28
固定资产减值准备 2,257.23
商誉减值准备 80.00
合计 4,237.18
本次拟计提资产减值准备金额是公司财务部门初步核算结果，未经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经年审会计师审计的
2023年年度报告为准。
二、本次拟计提资产减值准备的确认标准、计提方法
（一）应收账款/其他应收款预期信用损失的计提方法
对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失
，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价损失的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（三）固定资产减值准备计提方法
资产负债表日，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，固定资产可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该固定资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，
上述固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（四）商誉减值计提方法
资产负债表日，本公司对商誉进行减值测试。先将商誉分摊至相关资产组，再对包含商誉的资产组进行减值测试。与包含商誉的
资产组的可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额与包含商誉的资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司采
用收益法评估包含商誉的资产组的可回收金额，比较包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额与其账面价值，如存在减值的将确认
的减值损失分别在资产组或资产组组合中商誉中确认。
三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备共计减少公司 2023年度利润总额 4,237.18 万元，数据未经年审会计师审
计，具体减值项目及金额以经年审会计师审计的 2023 年年度报告为准。
四、本次拟计提资产减值准备合理性的说明
本次拟计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公
允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/f398e4b3-d1c0-47ed-86e1-5b997f8cecf6.PDF
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2024-02-27 00:00│达威股份（300535）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事。任期自2022年年度股东大会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，张春晓先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易
所的有关规定，张春晓先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事张春晓先生的通知，张春晓先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事
任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/60dd374b-3e25-4029-b077-45ecd92dc30f.PDF
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2024-01-30 00:00│达威股份（300535）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
2．业绩预告情况：
√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,950.00 万元—2,650.00 万元 亏损：182.79 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：1,650.00 万元—2,350.00 万元 亏损：790.77 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩扭亏为盈的原因主要系公司主业化学品板块市场回暖、下游订单增加，公司主营业务收入增加，归属于上市公司股
东的净利润随之增加所致。
预计 2023 年非经常性损益对净利润的影响金额约为 300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。2023 年年度业绩的具体数据将在公司 2023 年年度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《董事会关于 2023 年年度业绩预告的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/e27397da-aace-471b-9eff-306f3101ba4c.PDF
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2023-12-29 00:00│达威股份（300535）：第六届董事会第八次会议决议公告
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达威股份（300535）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/a410a1b4-d8ae-41e1-8633-d374f03a5daf.PDF
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2023-12-29 00:00│达威股份（300535）：关于对全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简称“达威塑料制品”）为满足生产经营需要，
向贵阳银行股份有限公司成都分行申请了 1,000 万元的综合授信融资额度，授信期限三年，公司为达威塑料制品上述授信额度提供
连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：成都达威塑料制品有限公司
统一社会信用代码：91510132MA7HYM1G83
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所：四川省成都市新津区五津街道希望路 555号(工业园区)
法定代表人：蒲川山
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2022 年 02 月 21 日
营业期限：2022 年 02 月 21 日至长期
经营范围：一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司的关系：为公司的全资子公司。
最近一年及一期的财务数据如下：
人民币：万元
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
总资产 1,308.45 2,849.95
净资产 1,050.30 2,246.15
负债总额 258.15 603.80
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 258.15 603.80
或有事项总额（担保、诉 0.00 0.00
讼、仲裁）
主要财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
营业收入 795.52 1,282.59
营业利润 46.61 162.39
净利润 45.38 152.35
资产负债率 19.73% 21.19%
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川达威科技股份有限公司
2、担保额度：人民币 1,000 万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保内容：达威塑料制品向贵阳银行申请 1,000 万元的综合授信融资额度，授信期限三年，四川达威科技股份有限公司提供
连带责任保证担保;追加实际控制人严建林及其配偶栗工提供连带责任保证担保。
担保期限：授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。
四、董事会的审核意见
为满足达威塑料制品的生产经营需要，同意公司为达威塑料制品向贵阳银行申请1,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担
保，达威塑料制品为公司的全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和
盈利能力。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币 10,000 万元，公司实际对外担保余额为人民币
8,000 万元（含本次对达威塑料制品担保 1,000 万元），包括：
序号 担保方 被担保方 被担保方与公司关系 担保额 担保余额
（万元） （万元）
1 四川达威科技股 威远达威木业有限 控股子公司 4,000 4,000
份有限公司 公司
2 四川达威科技股 上海金狮化工有限 全资子公司 2,000 1,000
份有限公司 公司
3 成都达威化工科 四川达威科技股份 母公司 3,000 2,000
技有限公司 有限公司
4 四川达威科技股 成都达威塑料制品 全资子公司 1,000 1,000
份有限公司 有限公司
合计 10,000 8,000
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/9511cb39-3f3d-4bfa-b899-f973989fe0d5.PDF
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2023-12-20 00:00│达威股份（300535）：关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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一、变更概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于战略发展需要，现将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工
商注册登记名称变更为“达威水基（上海）新材料科技有限公司”。
近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相
关信息如下：
统一社会信用代码：91310116MA1JDKET80
名 称：达威水基(上海)新材料科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼2778室
法定代表人：杨希军
注册资本：（人民币）壹仟贰佰贰拾伍万元整
成立日期：2020年07月28日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料的售；涂料销售(不含危险
化学品)；高性能纤维及复合材料销售：塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售：日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；生物基材料技术研发。货物进出口；技术进出日。《除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动》
股权结构：
序 股东名称 持股比 出资金额（万元）
号 例%
1 四川达威科技股份有限公司 63.27 775.00
2 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) 24.49 300.00
3 杨斯盛 4.08 50.00
4 杨希军 4.08 50.00
5 屠成 4.08 50.00
二、备查文件
上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/a0cc181c-0cdc-4cc2-9584-d9f3249f712f.PDF
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2023-12-18 00:00│达威股份（300535）：2023年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东共 5 名，代表股份 44,658,821 股，占上市公司总股份的42.5959％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东共 2 名，所持股份 37,772,644 股，占上市公司总股份的36.0278％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 6,886,177 股，占上市公司总股份的6.5681％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所李丹玮律师、谷荷玲律师对本次会议进行
了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，该议案获表决通过。
2、《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》
总表决情况：
同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
3、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1851％；反对 7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8149％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
4、《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》
总表决情况：
同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 李丹玮、谷荷玲
法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》
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