公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:22 │达威股份（300535）：关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告 │
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│2026-05-14 17:22 │达威股份（300535）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-14 17:22│达威股份（300535）：关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告
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一、对外投资进展及交易协议调整概述
1、对外投资进展
2026年 3月 23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议全票通过了《关于对外投资
购买资产的议案》，公司为了深化国际市场，全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.0
0万欧元（折合人民币约 4,105.00万元）向意大利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业
厂房（以下简称“标的资产”），具体内容详见 2026年 3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于对外投资购买资产的公告》（公告编号：2026-013）。
截至本公告披露日，达威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100万欧元。
2、交易协议调整概述
公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500万欧元调整为 400万欧元，同时公司的尾款付款计划
从 2029年 12月 31日前调整为 2026年 5月 30日之前。
3、审议情况
2026 年 5月 14日，公司第七届董事会第四次会议全票通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》，同意 DOWELL CHEM
SRL调整购买资产的交易价格及付款方式。本次交易协议调整属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易协议调整
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。
二、交易标的的基本情况
1、资产名称：工业用地、工业厂房
2、资产类别：固定资产
3、资产地址：意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号
4、资产面积：占地面积 10,580平方米，建筑面积约 6,400平方米
5、土地有效期：永久产权
三、交易对手方基本情况
企业名称：G.P.S.R.L.
注册地址：维琴察省蒙特贝洛-维琴蒂诺市弗拉坎扎纳 10号
税号及企业注册号为：04172760243
其他说明：交易对手方与公司及公司前十名股东均不存在关联关系。交易对手方不属于失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
买方：DOWELL CHEM SRL
卖方：G.P. S.R.L.
1、交易标的：卖方位于意大利维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业厂房
2、成交金额：400万欧元
3、支付方式：现金支付
原交易条款 现交易条款
付款时间 付款金额 备注 付款时间 付款金额 备注
（万欧元） （万欧元）
2026年 3月 31日前 100 买方逾期，首付 2026年 4月 15 100 已支付
款不退还 日前
2027年 12月 31日前 100 协议签订之日 300 不动产交割
2028年 12月 31日前 100 日 2026年
2029年 12月 31日前 200 不动产交割日 5月 30日
2029年 12月 前
31日
合计 500 合计 400
五、本次交易协议调整的合理性及对公司的影响
本次交易价格下调、付款时间提前系交易双方综合考量地块实际开发条件及资金利用率等情况，经双方本着平等自愿、市场化公
允原则友好协商后确定，符合当前市场实际情况，不存在利益输送，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
本次交易价格变更有利于公司降低成本，不会改变公司本次对外投资购买资产的战略目的与使用规划，不会对公司日常生产经营、财
务状况及现金流产生重大不利影响。
六、风险提示
1、审批风险：本次交易的资产交割还需要获得意大利当地相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准存在不确定性
。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
2、经营风险：本次交易完成后，受区域文化、政治环境及管理模式差异等因素影响，意大利市场拓展存在不确定性。公司将进
一步强化跨境管理的风险防范意识，持续优化人力配置、提升综合运营能力，保障整合工作稳步推进。
3、汇率波动风险：目标公司日常运营币种主要为欧元，汇率波动可能对公司未来经营造成影响，存在汇率波动风险。
七、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2fdc35c7-a31f-43a3-b9c8-8b2a3fd2165e.PDF
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2026-05-14 17:22│达威股份（300535）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2026年5月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》
2026 年 3月 23 日，公司第六届董事会第二十九次会议全票通过的《关于对外投资购买资产的议案》，审议通过了公司全资孙
公司的控股子公司 DOWELLCHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.00 万欧元向意大利法人G.P.S.R.L.购买其位于维琴察
省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业厂房及其附属设备（以下简称“标的资产”）的有关事项，截至本次会议召开之日，达
威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100万欧元。
公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500万欧元调整为 400万欧元，同时公司的尾款付款计划
从 2029 年 12 月 31 日前调整为 2026年 5月 30日之前。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告》。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0d66ee1d-9305-4ab5-a1fb-ceb49c989d39.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，该事项已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润35,812,851.47元。202
5年母公司累计可供股东分配利润 324,698,998.10元， 2025年合并报表累计可供股东分配利润438,901,854.99元。按照《公司法》
和公司章程规定提取法定盈余公积403,208.48元，提取任意盈余公积0.00元，报告期末股本基数为107,019,863股。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至20
25年12月31日公司总股本107,019,863股，以此估算合计拟派发现金红利11,237,085.62元（含税），占2025年度归属于上市公司股东
的净利润的31.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组、股份回购注销、期权行权等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变相应调整现金派发总金额的原则，另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、年度现金分红相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,237,085.62 0 7,336,102.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 35,812,851.47 -11,448,490.55 28,428,425.43
净利润（元）
研发投入（元） 56,433,095.20 49,797,258.85 42,360,411.45
营业收入（元） 712,824,938.13 753,140,888.59 724,599,336.03
合并报表本年度末累计 438,901,854.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 324,698,998.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 18,573,188.03
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 17,597,595.45
净利润（元）
最近三个会计年度累计 18,573,188.03
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 148,590,765.50
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.78%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、说明：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年
度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个
会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元”，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为最
近三个会计年度年均净利润的105.54%，本次公司年度利润分配方案不会触及其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、《达威
股份未来三年（2023-2025年）分红回报规划》做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要
。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86904576-0710-4bb6-9c64-940ee83b15e5.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第七届董事会第三会议审议了《关于公司董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故上
述议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026年度董事、高级管理人员薪酬有关方案公告如下：
一、适用范围
公司全体董事及高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬及津贴方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，未在公司担任除董事外的其
他任何职务的董事不领取报酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本工资、福利津贴、绩效薪酬和中长期激励几部分组成；非独立董事、高级管理
人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
2、基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按月发放；
3、福利津贴系公司为员工提供的普适性的福利和津贴，如食堂餐补、话费补贴、节日福利、生日福利、出差补贴等；
4、绩效薪酬：（1）年终奖，以基本工资的固定倍数为核算基数，与公司年度销售情况、利润情况挂钩，根据当年绩效评价结果
在 2026年年度报告披露以后发放；（2）专项项目奖金，公司因专项任务制定的激励政策，根据完成情况核发。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 50。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价、目标完成率为重要依据，先考核再兑现。
（二）独立董事：
独立董事津贴为 5.04万元/年，按月领取。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理
人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放。
3、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
4、如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a2aad76-8250-401d-9fd0-aca443b59495.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4 月 27 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42dca5e9-0fd6-42a7-b39f-067a6e10e415.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1d5c177-d49f-484a-b53b-8730887638a9.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告
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达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dabe8ef4-b758-4872-99d2-07030296c6b4.PDF
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2026-04-27 19:32│达威股份（300535）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年年审会
计师事务所履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人(股东)257人，注册会计师 1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。2024
年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 7月 8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，2025年 7月
24日公司 2025年度第一次临时股东会审议通过了此议案，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司 2025年度会计师事务所，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排。信永中和在 2025
年底进场对公司进行了财务报告预审计，与公司就 2025 年度业绩预告进行了预沟通；信永中和对公司2025年度财务报告和内部控制
评价报告进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况做了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
1、人力及其他资源配备情况
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。项目负责人由资深审计合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
2025年年度财务报告审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案，并在 2025年底至 2026年 1月对公司的财务报告进行了预审计。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收
入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。信永中和制定了详细的审
计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度业绩预告与年度报告披露的时间要求。
2025年内部控制评价报告审计过程中，信永中和针对公司的业务实际，围绕组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活
动、采购业务、资
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