公司公告☆ ◇300536 *ST农尚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:50 │*ST农尚（300536）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:49 │*ST农尚（300536）：农尚环境授权管理制度 │
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│2024-12-18 18:49 │*ST农尚（300536）：农尚环境总经理工作细则 │
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│2024-12-18 18:49 │*ST农尚（300536）：农尚环境关联交易管理制度 │
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│2024-12-18 18:49 │*ST农尚（300536）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 18:49 │*ST农尚（300536）：农尚环境对外投资管理制度 │
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│2024-12-18 18:47 │*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰成） │
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│2024-12-18 18:47 │*ST农尚（300536）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-18 18:47 │*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（李晓兵） │
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│2024-12-18 18:47 │*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（龙亚华） │
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2024-12-18 18:50│*ST农尚（300536）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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*ST农尚（300536）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/de82f141-c3c2-4ca7-8654-a31b408560cb.PDF
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2024-12-18 18:49│*ST农尚（300536）：农尚环境授权管理制度
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*ST农尚（300536）：农尚环境授权管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/87f1b1d1-7dbb-4506-bce5-0cf6d9770381.PDF
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2024-12-18 18:49│*ST农尚（300536）：农尚环境总经理工作细则
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*ST农尚（300536）：农尚环境总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0b1eb539-e2d1-401a-8553-bf74c2cea5ff.PDF
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2024-12-18 18:49│*ST农尚（300536）：农尚环境关联交易管理制度
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*ST农尚（300536）：农尚环境关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/81a4a921-f524-4524-b9d6-4f639c0166b6.PDF
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2024-12-18 18:49│*ST农尚（300536）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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*ST农尚（300536）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c06d282c-a83a-47d7-921a-49cc95a1f631.PDF
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2024-12-18 18:49│*ST农尚（300536）：农尚环境对外投资管理制度
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*ST农尚（300536）：农尚环境对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d6ee792d-87c7-4751-ab9f-155db6fce821.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰成）
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*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（刘杰成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7d35ad09-2a1b-4d4b-abcd-9791b78bc037.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：关于监事会换届选举的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事
会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄骁清
先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制
方式表决。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ac685193-1f53-4fdd-a7d4-5fc4e01d7bc6.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（李晓兵）
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*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（李晓兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/eac482e8-8e5d-487e-b66e-81bf76dcc91b.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（龙亚华）
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*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（龙亚华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/81f81ee0-3dc1-4caf-b959-25c019d7e182.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：关于董事会换届选举的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下
：
公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董
事会同意提名林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘杰成
先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人龙亚华先生为会计专业人士，上述非独立
董事及独立董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人刘杰成先生与李晓兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格，龙亚华先生已参加上市公司独立
董事任前培训，并提交了结业申请。独立董事候选人人数为 3人，未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任
期超过 6 年的情形。上述独立董事候选人尚须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人员尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举
非独立董事和独立董事，经选举通过后，上述 8名董事组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/881ded56-9517-4432-b1cf-2e90855d5dad.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（龙亚华）
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*ST农尚（300536）：独立董事候选人声明与承诺（龙亚华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2b9c5f35-3326-4d2c-bd77-53598208bac2.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰成）
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*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（刘杰成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/cd702dab-d207-4002-a5a7-50eed621e954.PDF
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2024-12-18 18:47│*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（李晓兵）
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*ST农尚（300536）：独立董事提名人声明与承诺（李晓兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7f058750-d7ec-4b85-8dba-8541d9534b78.PDF
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2024-12-18 18:46│*ST农尚（300536）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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*ST农尚（300536）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5bb46e4b-f9b8-41a9-9c6f-9683c86d30d9.PDF
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2024-12-12 18:24│*ST农尚（300536）：关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨股份质押与冻结变动情况的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司控股股东海南芯联微科技有限公司（以下简称“海南芯联”）
持有公司的部分股份被司法拍卖并完成过户登记手续，本次股份拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，现将有关情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
因海南芯联与张笃朋借款合同纠纷一案，浙江省温州市瓯海区人民法院于2024年 12月 5日 10 时至 2024年 12月 6日 10 时止
（延时除外）将海南芯联持有的设定质押的武汉农尚环境股份有限公司 2,880,000 股股票在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖。根据淘
宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，拍卖成交结果如下：
序号 竞买号 股份数量（股） 成交金额（元） 竞买人
1 B9982 720,000 4,756,640 陈新华
2 P4654 720,000 4,736,640 陈新华
3 F9566 720,000 4,576,640 陈新华
4 H8996 720,000 4,596,640 陈新华
合计 2,880,000 18,666,560
二、司法拍卖完成过户登记情况
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，海南芯联持有公司的 2,880,000 股股票已完成过户登记手
续，过户登记日为 2024 年 12月 11日。海南芯联持有公司股份在本次司法拍卖完成过户登记前后变动情况如下：
单位：万股
股东名称 本次过户前持有股份 本次过户股份 本次过户后持有股份
数量 占公司总 数量 占公司总 数量 占公司总
股本比例 股本比例 股本比例
海南芯联 5,866 20.00% 288 0.98% 5,578 19.02%
三、司法拍卖完成过户后的股份质押及冻结情况
1.海南芯联持有公司股份在本次司法拍卖完成过户登记后的质押情况
因本次过户的股份已设定质押，在本次司法拍卖完成过户登记后，海南芯联持有公司股份质押情况发生变化，具体如下：
截至公告披露日，海南芯联持有公司股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 本次拍卖 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 后累计质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未
量 份限售和 押股份 股份限 质押
（万股） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 结数量 比例
（万股） （万股）
海南 5,578.00 19.02% 4,106.00 73.61% 14.00% 3,314.32 80.72% 0 0%
芯联
2.海南芯联持有公司股份在本次司法拍卖完成过户登记后的冻结情况
因本次过户的股份已被司法冻结，在本次司法拍卖完成过户登记后，海南芯联持有公司股份冻结情况发生变化，具体如下：
（1）截至公告披露日，海南芯联持有公司股份累计被司法冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结股份 占其所持股 占公司总股
（万股） 数量（万股） 份比例 本比例
海南芯联 5,578.00 19.02% 3,314.32 59.42% 11.30%
（2）截至公告披露日，海南芯联持有公司股份累计被轮候冻结情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻结 占其所持股 占公司总股
（万股） 股份数量（万股） 份比例 本比例
海南芯联 5,578.00 19.02% 857.28 15.37% 2.92%
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
四、其他情况说明及风险提示
1.海南芯联持有公司的部分股份被司法拍卖并完成过户登记的事项不会对公司持续经营、公司治理产生重大不利影响，亦不会导
致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十六条“上市公司
股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据不同执行或者处置方式分别适
用本指引的相关规定：…（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，
但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”以及第十五条“上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或
者特定股东通过协议转让方式减持其持有的首发前股份的…通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减
持其所受让的股份”规定，受让方在受让后 6 个月内不得减持其所受让的股份。
3.海南芯联本次被拍卖的股份附有股份锁定期承诺，在 2026 年 6 月 15 日之前不以任何形式转让。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.4.10条“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执
行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺”规定，受让方应当遵守海南芯联
作出的相关承诺，在 2026年 6 月 15日之前不以任何形式转让。
4.公司将持续关注海南芯联持有公司股份的情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司所有
信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2.《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.《证券质押及司法冻结明细表》；
4.《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/92665b6e-a09a-4b61-9540-3ced0582781e.PDF
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2024-11-05 18:12│*ST农尚（300536）：关于收到湖北证监局警示函的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）
出具的《湖北证监局关于对武汉农尚环境股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕43号）（以下简称“警
示函”）。现将具体情况公告如下：
一、警示函具体内容
武汉农尚环境股份有限公司、林峰、王冰、贾春琦：
经查，武汉农尚环境股份有限公司存在以下违规事实：
2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年年度报告》显示，2023 年度营业收入为 7,142.74 万元，归属于上市公司股东的净利
润（以下简称净利润）为-2,976.66 万元，因 2023 年经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票交易自 2024 年 4
月 30 日被实施退市风险警示。公司未按规定在 2023 年会计年度结束后一个月内披露 2023 年度业绩预告、也未对公司股票交易可
能被实施退市风险警示的风险予以提示。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款、第十七条的规定。林峰作为公司董
事长兼总经理、王冰作为公司时任财务总监、贾春琦作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182
号）第四条、第五十一条等规定履行勤勉尽责义务，对公司以上违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条的规定，我局决定对武汉农尚环境股份有限公司、林峰、
王冰、贾春琦采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训，杜绝此类行为再
次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员收到警示函后，高度重视警示函中所指出的问题，进行了深刻反思并认真吸取教训，杜绝此次行为再次发生
。公司相关负责人将切实认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，公司也将强化规范运作意识，加强信息披露管理
，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量。
上述行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关法律法规和监管要求的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7e94ec4f-c5f7-42e1-9a29-a35a3b43bccb.PDF
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2024-10-29 20:36│*ST农尚（300536）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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*ST农尚（300536）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cb0ff255-c005-4c50-b17c-24641bb11bd0.PDF
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2024-10-29 20:35│*ST农尚（300536）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2024年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决
方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3人
，实到监事 3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ff364eb5-565e-42e6-961b-61dcc323029a.PDF
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2024-10-29 20:34│*ST农尚（300536）：2024年三季度报告
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*ST农尚（300536）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/788f814b-e18b-413d-837d-95598bfb434e.PDF
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2024-10-29 20:32│*ST农尚（300536）：关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备。
2.本次计提信用减值准备的范围和金额
公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，2024年 1-9 月各项资产计提信用减值准
备共计 3,327.89万元，其中：2024年 7-9月各项资产计提信用减值准备 2,923.19 万元，具体情况如下：
单位：万元
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