公司公告☆ ◇300536 农尚环境 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-01 00:00 │农尚环境（300536）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-01 00:00 │农尚环境（300536）：关于控股子公司拟签署租赁合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-01 00:00 │农尚环境（300536）：关于控股子公司投资建造智算中心机房基础设施的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-01 00:00 │农尚环境（300536）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:22 │农尚环境（300536）：关于全资子公司及关联方为公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:22 │农尚环境（300536）：：关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户、股份比例减少触及1%整数│
│ │倍暨股份质... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:08 │农尚环境（300536）：关于控股股东所持部分股票拟被司法拍卖的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 16:02 │农尚环境（300536）：关于财务总监辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │农尚环境（300536）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:18 │农尚环境（300536）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-01 00:00│农尚环境（300536）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案
》，决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票的时间：2025年 10月 16日 9:15－15:00；
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00期间的任
意时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年 10月 16日 9:15－15:0
0期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市江岸区健康街 66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼 27层办公（7）室-办公（9）室会议室。
9.涉及融资融券的相关投资者应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议的事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》 √
2. 提案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3.其他有关说明
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025年 10月 14日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。2.登记地点：武汉市江岸区健康街 66号绿
地·汉口中心（二期）S11号楼 27层办公（7）室-办公（9）室。
3.登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）股东须仔细填写《2025年第三次临时股东大会现场参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便
登记确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话登记。
4.注意事项
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一
小时到会场办理参会手续。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。
5.会议联系方式
联系地址：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27层办公（7）室-办公（9）室
联系邮编：430000
联系人：贾春琦
联系电话：027-85887559
传真：027-85886559
电子邮箱：IR@x--link.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/7d722d36-e1e4-4396-ab9f-e3c3f148c4b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-01 00:00│农尚环境（300536）：关于控股子公司拟签署租赁合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1.投资项目概述
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司（以下简称“芯算晟阳”）拟与广州市
晟阳科技产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）签署《租赁合同》，承租产业园公司位于广州市天河区天蕴路 2号 1-2层物业
，租赁物业总面积为 9,188平方米，用于建造广州智慧创新谷算力基础设施项目。租赁期限自 2025年第三次临时股东大会审议通过
之日起至2035年 4月 24日止，租赁总金额约为人民币 4,620.59万元（含税）。
2.本次交易审议情况
公司第五届董事会第六次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：广州市晟阳科技产业园有限公司
2.注册资本：500万元
3.成立时间：2025-01-03
4.法定代表人：王振
5.注册地址：广州市天河区天蕴路 2号 1-10楼
6.经营范围：光纤销售；光纤制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；发电技术服务；生
物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；
数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系
统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；软件外包服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨
询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能双创服务
平台；卫星导航服务；卫星通信服务；外卖递送服务；停车场服务；服务消费机器人销售；商业、饮食、服务专用设备销售；服务消
费机器人制造；商业、饮食、服务专用设备制造；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询
7.股权结构
序 股东名称 认缴出资额 股权比例
号 （万元）
1 北京星链云科技有限公司 250 50%
2 麦贞妙 150 30%
3 广州中汇信业投资集团有限公司 50 10%
4 北京晟阳星际科技发展有限公司 50 10%
合计 500 100%
三、租赁合同主要内容
（一）合同双方
出租房：广州市晟阳科技产业园有限公司
承租方：广州芯算晟阳科技有限公司
（二）租赁物业的基本情况
1.物业地址：广州市天河区天蕴路 2号 1-2层物业；
2.物业权属：租赁物业所属房屋不动产权证书编号为：粤（2021）广州市不动产权第 00031958号；
3.租赁面积：物业计租面积为 9,188平方米。
（三）租赁期限
租赁期限自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2035年 4月 24日止。
（四）租金、其他费用及支付方式
1.按约定面积计算，单价为每平方米 40元/月，即每月租金为 367,520 元。租金单价从 2026年 4月 25日起每年递增 2%；
2.承租方须在签订合同之后，应于每月 5日前一次性向出租方足额交纳当月的租金；
3.承租方自移交日起向出租方缴纳综合管理费，另外签署物业协议；
4.在本合同签订之日，承租方应一次性向出租方交纳两个月租金作为履约保证金，共 735,040元。
四、定价依据
本次交易涉及的租赁价格参考当地市场行情及物业实际使用情况，在自愿、公平、合理的原则下，经交易双方共同协商确定，符
合市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次租赁是为顺利推进芯算晟阳拟投资建造广州智慧创新谷算力基础设施项目所需，符合公司整体发展战略及长远利益，不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响，本次租赁以市场价格为基础，经双方协商确定，租赁价格公允，不存在损害公司及股东合法
利益的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/6dd3177b-2be5-48b0-98ee-c7607868637e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-01 00:00│农尚环境（300536）：关于控股子公司投资建造智算中心机房基础设施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1.投资项目概述
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涵盖算力综合服务领域，专注人工智能算力基础设施建设，构建了覆
盖算力服务器全生命周期服务的完整业务链条，形成“销售+租赁+组网服务+机电安装”的协同生态，同时依托数据中心机电工程能
力强化基础设施服务能力。
为进一步拓展公司在算力综合服务领域的业务布局，打造具有综合服务能力的算力服务提供商，增强公司在算力产业的核心竞争
优势，公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司（以下简称“芯算晟阳”）计划投资不超过人民币 8,369.63万元，在广州市天河
区投资建造广州智慧创新谷算力基础设施项目。该项目建成后，相关设施将主要用于公司自用或对外提供数据中心机房基础设施租赁
服务。
2.本次交易审议情况
公司第五届董事会第六次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资建造智算中心机房基
础设施的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
1.公司名称：广州芯算晟阳科技有限公司
2.注册资本：1,000万元
3.成立时间：2025年 9月 1日
4.法定代表人：王超
5.注册地址：广州市天河区天蕴路 2号 1-2楼
6.经营范围：集装箱租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；
人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；光通信设备制造；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；建筑工程机械与设备租赁；信息系统运行维护服务；云计算设备销售；物联网设备销售；互联网设备销
售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；网络设备制造；互联网数据服务；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售
；5G通信技术服务；通信设备销售；家用电器销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；云计算设备
制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
7.股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1 武汉芯连微电子有限公司 510 51%
2 广州晟阳擎智科技有限公司 295 29.5%
3 海南慕昕科技有限公司 195 19.5%
合计 1,000 100%
芯算晟阳为公司控股子公司。
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：广州智慧创新谷算力基础设施项目
2.项目地址：广州市天河区新塘街道天蕴路 2号
3.项目背景：广州智慧创新谷项目由广州高新技术产业集团有限公司主导，对位于广州市天河区天蕴路 2号的孵化中心三期（总
建筑面积 7.3万平方米）实施升级改造，打造为天河智算中心，建设集先进技术与高效布局于一体的算力枢纽和人工智能产业集群基
地。项目改建后，主要为办公用房以及配套用房，地上部分三层到九层为项目主要功能区办公用房，在一层以及二层建设配套智算中
心，十层为配套餐厅，地下负一层至负四层主要建设为车库以及部分设备房。公司控股子公司芯算晟阳计划在项目的一层以及二层投
资建造智算中心机房基础设施。
4.项目建设内容：项目设计方案按照 50 个 22KW 机柜和 200 个 8KW 机柜设计，可同时容纳 100台训练服务器和 400台推理服
务器。
5.项目投资总额与主要构成：机房配套基础设施建设工程总投资约为 8,369.63万元，其中包括设计费 168 万元，监理费 158.6
4万元，工程费用 8,042.99万元。工程施工的主要内容包含结构加固、消防、高低压、配电、柴发、UPS、电气、暖通、机柜、智能
化、ECC等功能模块及展示中心。
6.资金来源：芯算晟阳的自有资金或自筹资金。
7.项目建设周期：项目计划于 2025年 10月启动，预计建设周期 3个月。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1.投资的目的
芯算晟阳计划在广州智慧创新谷的一层及二层投资建造智算中心机房基础设施，主要系进一步拓展公司在算力综合服务领域的业
务布局，打造具有综合服务能力的算力服务提供商，增强公司在算力产业的核心竞争优势，提升公司的可持续经营能力。
2.对公司的影响
本次项目投资在短期内将导致公司资本性支出有所增加，但对本会计期间的生产经营活动不会产生重大影响。该项目与公司的整
体发展战略高度契合，待项目建成投产后，将对公司的业务布局优化及经营业绩提升产生积极影响。
五、存在的风险
1.项目实施风险
本次项目实施过程中需完成备案、安全、环保、能评等多项行政审批手续，同时开展智算中心基础设施运营业务须依法申办 IDC
经营许可证。上述事项涉及多个审批环节，均需取得相关主管部门的核准，存在一定的程序性不确定性。
2.资金筹措风险
本次项目投资的资金来源为芯算晟阳自有资金或自筹资金，其中除自有资金部分外，尚需通过向金融机构筹措获取项目建设所需
资金。目前项目尚未正式启动，相关融资协议亦未签署。若后续融资进度未达预期，可能对项目后续推进进度产生不利影响。
3.市场经营风险
广州智慧创新谷项目若经营效益未达预期，客户入驻率持续偏低，将致使芯算晟阳所承建的智算中心基础设施利用率处于较低水
平，进而面临相应的经营风险。
六、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/aa3f568b-7b95-464c-b4a6-28d04602bdf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-01 00:00│农尚环境（300536）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年 9月 30日在公司会议室，以通讯表决方式
召开。本次会议通知于 2025年9月 28日以电子邮件送达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，各位董事确认已
知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司部分高管列席会议
。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于控股子公司投资建造智算中心机房基础设施的议案》；为进一步拓展公司在算力综合服务领域的业务布局，
打造具有综合服务能力的算力服务提供商，增强公司在算力产业的核心竞争优势，公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司计划投
资不超过人民币 8,369.63 万元，在广州市天河区投资建造广州智慧创新谷算力基础设施项目。该项目建成后，相关设施将主要用于
公司自用或对外提供数据中心机房基础设施租赁服务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资建造智
算中心机房基础设施的公告》。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2.审议通过了《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》；
公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司拟与广州市晟阳科技产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）签署《租赁合同》
，承租产业园公司位于广州市天河区天蕴路 2号 1-2层物业，租赁物业总面积为 9,188平方米，用于建造广州智慧创新谷算力基础设
施项目。租赁期限自 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2035 年 4 月 24 日止，租赁总金额约为人民币 4,620.59 万元
（含税）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司拟签署租赁合同的公告》。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。公司拟于 2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30
在公司会议室召开 2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/5383ac6f-5d96-4494-a6d0-795fe9a06ac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 18:22│农
|