公司公告☆ ◇300536 *ST农尚 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:14 │*ST农尚（300536）：股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-01-24 19:42 │*ST农尚（300536）：关于变更电子信箱及全资子公司启用网站的公告 │
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│2025-01-24 19:42 │*ST农尚（300536）：股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-01-24 19:42 │*ST农尚（300536）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-07 20:12 │*ST农尚（300536）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-02-17 18:14│*ST农尚（300536）：股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST农尚（300536）：股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/3c9a921f-73a1-4c6d-a5c1-222549a2f4c1.PDF
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2025-01-24 19:42│*ST农尚（300536）：关于变更电子信箱及全资子公司启用网站的公告
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一、关于变更公司投资者关系电子信箱的事项
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）为加强信息安全管理，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新
的投资者联系电子信箱，具体变更情况如下：
变更前 变更后
nusunlandscape@163.com IR@x--link.com
二、关于全资子公司启用网站的事项
为了便于公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“芯连微”）更有效地推广其业务，加深广大投资者与产业链上下
游相关企业对芯连微的全面认知，提升整体的品牌形象，增强市场影响力与竞争力，芯连微即日起启用官方网站：https://www.x--l
ink.com/。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9830437e-1eff-4d8d-b62a-3e5fe3dd22a0.PDF
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2025-01-24 19:42│*ST农尚（300536）：股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示
1.武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 29日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退市
风险警示暨停牌的公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《上市规则》第 10.3.5条“上市公司因触及第 10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公
告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的原因
因公司 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于 1亿元，触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023年 8月修订）》第 10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或
追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的规定，深圳证券交易所于 2024 年 4 月 30 日对公司股票交
易实施退市风险警示。
二、公司股票可能被终止上市的原因
根据《上市规则》10.3.11 条的规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及
退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
2.经审计的期末净资产为负值。
3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
4.追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重
述后期末净资产为负值。
5.财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
6.未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
7.未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
8.虽满足第 10.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
9.撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
10.深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2024年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
序号 日期 公告名称 公告编号
1 2025年 1月 24日 《股票可能被终止上市的风险提示公告》 2025-008
四、其他事项
1.公司于同日在巨潮资讯网披露了《2024 年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计公司 2024年度利润总额范围为-12,
000万元至-9,000 万元、归属于上市公司股东的净利润范围为-10,500 万元至-8,500 万元、扣除非经常性损益后的净利润范围为-10
,000 万元至-8,000 万元、营业收入范围为 14,800 万元至20,600万元、扣除后营业收入范围为 13,500 万元至 19,400万元；2024
年末归属于上市公司股东的所有者权益范围为 50,000 万元至 52,000 万元。以上数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
因公司《2024年年度报告》尚未披露，尚不确定是否存在《上市规则》第 10.3.11条第一项至第七项之情形，公司能否撤销退市
风险警示尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2. 公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 15 日，截至本公告披露日，公司 2024年年审工作仍在进行中，最终
财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告，并
分别在 2024 年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，敬请广大投资者持续关注
风险提示及审计进展公告。
3.公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/32379ff1-e676-4e4a-83dd-0be6f225f5a7.PDF
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2025-01-24 19:42│*ST农尚（300536）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 亏损：9,000万元–12,000万元 亏损：3,958.22 万元
归属于上市公司股 亏损：8,500万元–10,500万元 亏损：2,976.66万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：8,000万元–10,000万元 亏损：3,423.49 万元
后的净利润
营业收入 14,800万元–20,600 万元 7,142.74万元
扣除后营业收入 13,500万元–19,400万元 7,050.08万元
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股 50,000万元–52,000 万元 60,142.37万元
东的所有者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行了初步预沟通，双方不存在
重大分歧。
三、业绩变动原因
1. 2024年度预计主营业务收入较上年度变动较大的主要原因是，公司落实新发展战略，重点发展了算力综合服务业务。
2. 2024 年度预计归属于上市公司股东的净利润较上年度变动较大主要系受外部环境影响，公司园林绿化施工业务部分项目回款
进度不及预期，对公司的净利润产生了负面影响。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，该财务数据已经公司与年审会计师事务所进行了初步预沟通，但未经会计师事
务所最终审计，尚存在不确定性，2024年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
2.因公司 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元
，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的规定，深圳证券交易所于 2024 年 4 月 30 日对公司股
票交易实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称《上市规则》）10.3.11 的规定，上市公司因触及第 1
0.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，深圳
证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽满足第 10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
（十）深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2024年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
3.公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d430ee6d-3403-4420-b124-96e0aff403e1.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/23b3f1aa-ca8a-4da0-a211-0148e78c3604.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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*ST农尚（300536）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/7669acc9-0329-4b25-b26f-e693f8397e62.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在 2025年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东
大会选举产生第五届监事会后，经全体监事豁免通知时间要求，在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3人。经全体监事推荐会议由龚树峰先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经与会监事审议与表决，同意选举龚树峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事
会任期届满之日止。
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
相关人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/d0a0bc8d-fff0-46cc-a0c3-f55bbec673ed.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东
大会选举产生第五届董事会后，经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 8名
，实际出席董事 8名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持，公司监事与高管候选人列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举林峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设四个委员会,分别为战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，经第五届董事会成员充分讨论后，选举各专门委员会的成员分别为：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：林峰先生
委员：刘杰成先生、温植成先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：龙亚华先生
委员：李晓兵先生、温植成先生
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：李晓兵先生
委员：林峰先生、刘杰成先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘杰成先生
委员：林峰先生、龙亚华先生
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田磊先生
担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；
根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贾春琦女
士、孙振威先生、王正先生、易华兵先生担任公司副总经理；经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，聘任王晓娟
女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贾春琦女
士担任公司董事会秘书，聘任刘胜龙先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
贾春琦女士与刘胜龙先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等
相关规定。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
以上人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司算力综合服务与显示驱动芯片的产业发展与战略规划的需要，增强公司业务拓展效能，加强和规范公司管理，优化业
务管理流程，保障公司健康持续发展，根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意调整公司组织架构。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/f6d74c2c-ca61-4953-8636-4e8edaf803f3.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：关于调整公司组织架构的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 7 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为适应公司算力综合服务与显示驱动芯片的产业发展与战略规划的需要，增强公司业务拓展效能，加强和规范
公司管理，优化业务管理流程，保障公司健康持续发展，公司对组织架构进行优化调整，具体情况如下：
一、新设机房服务中心
新设立机房服务中心，从事与发展算力数据机房中心的电气工程专业承包施工等业务，下设工程部、技术质量部、预算合约部、
招标采购部、安监部，湖北美地建筑工程有限公司隶属机房服务中心。机房服务中心设总监一名、副总监两名。
二、新设技术服务中心
新设技术服务中心，从事与发展算力数据中心的核心设备定制生产、算力设备销售与租赁、算力中心营运、算力应用市场开发等
业务，下设技术部、设备部、运营部，武汉芯连微电子有限公司及其子公司（不含苏州内夏半导体有限责任公司）、大连芯联微电子
有限公司、深圳芯联鹏洲科技有限公司、公司北京分公司、公司武汉分公司隶属于技术服务中心。技术服务中心设总监一名、副总监
两名。
三、新设芯片业务中心
新设芯片业务中心，从事研发、设计、量产与销售显示驱动芯片业务，苏州内夏半导体有限责任公司隶属于芯片业务中心。芯片
业务中心设总监一名、副总监一名。
四、变更园林事业部
将原园林事业部变更为园林业务中心，其业务职能不做调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/d88314b0-5615-46fc-bf29-79a9760dfa1a.PDF
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2025-01-07 20:12│*ST农尚（300536）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 7日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举相关议案，选举产生了第五届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第五
届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表；公司召开第五
届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
1.第五届董事会成员
公司第五届
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