公司公告☆ ◇300536 农尚环境 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 16:02 │农尚环境（300536）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2025-08-27 20:18 │农尚环境（300536）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │农尚环境（300536）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:17 │农尚环境（300536）：关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告 │
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│2025-08-27 20:17 │农尚环境（300536）：关于变更董事长的公告 │
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│2025-08-27 20:16 │农尚环境（300536）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:15 │农尚环境（300536）：关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2025-08-27 20:12 │农尚环境（300536）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-06 18:16 │农尚环境（300536）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 18:16 │农尚环境（300536）：农尚环境2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-29 16:02│农尚环境（300536）：关于财务总监辞职的公告
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一、关于财务总监辞职的事项
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监王晓娟女士的辞职报告，其因个人工作安排原因，辞去公
司财务总监职务。辞去上述职务后，王晓娟女士将不再担任公司任何职务。公司已完成与王晓娟女士的工作交接，其离职不会影响公
司相关工作的运作。
王晓娟女士的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王晓娟女士的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王晓娟女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项，其辞职
后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定。
二、关于聘任公司财务总监的安排
在正式聘任新任财务总监之前，由公司董事长王英维先生代为履行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任
工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63daf127-1d51-4116-853a-61ed46a5f2cb.PDF
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2025-08-27 20:18│农尚环境（300536）：2025年半年度报告摘要
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农尚环境（300536）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d917b17e-5df1-47eb-979e-c049c0a73be9.PDF
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2025-08-27 20:18│农尚环境（300536）：2025年半年度报告
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农尚环境（300536）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8a42cf24-3d56-4201-b7fb-98a08fa0f047.PDF
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2025-08-27 20:17│农尚环境（300536）：关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告
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一、关于总经理辞职的事项
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理田磊先生提交的关于辞去总经理的书面辞职报告。田磊
先生因个人原因辞去总经理职务，田磊先生原定的任期为 2025 年 1 月 7 日至 2028 年 1 月 6 日。辞去上述职务后，仍在公司子
公司担任职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，田磊先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，田磊先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。田磊先生
辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定。
公司董事会对田磊先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于授权公司副总经理代行总经理职责的事项
因聘任新任公司总经理尚需履行相应的工作程序，为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司于 2025 年 8
月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理
王正先生代为履行公司总经理职责（简历附后），期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第五届董事
会届满之日止。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b759eea-75cd-49fc-9ac9-cac603a7d236.PDF
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2025-08-27 20:17│农尚环境（300536）：关于变更董事长的公告
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一、关于董事长辞任的事项
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长林峰先生提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。林峰
先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，林峰先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
公司董事会对林峰先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举公司董事长的事项
为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于 2025 年8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通
过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王英维先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e72e7da4-e7b7-4fd0-b9b2-fe2683e5efd9.PDF
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2025-08-27 20:16│农尚环境（300536）：董事会决议公告
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一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室，以通讯表决的
方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由
董事林峰先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2.审议通过了《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》；
董事林峰先生及王英维先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告》。
表决结果：以 6票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。
3.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举王英维先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事长的公告》。表决结果：以 8票同
意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
4.审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。
因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意授权副
总经理王正先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或公司第五届董事会届满
之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/17ebd248-ba79-4da9-8798-f2624b2aa1d1.PDF
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2025-08-27 20:15│农尚环境（300536）：关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 6日召开 2025年第二次临时股东大会选举王英维先生为公司
的董事。
在王英维先生被选举为公司董事之前，公司曾与其签订《借款合同》，协议约定王英维先生向公司提供不超过人民币 2,000 万
元的无偿借款，借款期限为自首笔借款到账之日起一年。借款到期后，如双方无异议，则本借款合同可自动顺延，顺延期限另行约定
。公司全资子公司大连芯联微电子有限公司及公司控股股东海南芯联微科技有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保期间为
债务履行期届满之日起三年。
截至王英维先生当选为公司董事之日，其向公司提供借款余额为670万元《，借款合同》将继续履行。
2.因王英维先生已经当选为公司第五届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则
》）的相关规定，王英维先生属于公司关联方，后续其按照《借款合同》的约定向公司提供无偿借款的事项构成关联交易。
3.在召开董事会前，该事项已经独立董事专门会议审议通过；公司第五届董事会第五次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》，林峰先生及王英维先生作为关联董事对该议案回避表决；该事项
在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：王英维
中国国籍，男，1984 年 5 月生，汉族，身份证号码：230206198405******，住所：辽宁省大连市沙河口区。
王英维先生为公司第五届董事会非独立董事，根据《上市规则》第 7.2.5 条规定，其为公司关联自然人。
王英维先生不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
三、关联交易协议的主要内容
王英维先生向公司提供不超过人民币 2,000 万元的无偿借款，借款期限为自首笔借款到账之日起一年。借款用途为生产经营项
目和日常运营。借款到期后，如双方无异议，则本借款合同可自动顺延，顺延期限另行约定。公司全资子公司大连芯联微电子有限公
司及公司控股股东海南芯联微科技有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期届满之日起三年。
四、交易目的和对公司的影响
王英维先生为公司提供借款，主要是增加公司及子公司的资金实力，有利于公司及子公司中短期资金的需求，保障公司的对外投
资与日常经营顺利开展。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至目前王英维先生向公司提供借款金额为 670 万元。
六、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为：王英维先生向公司提供无息借款，
体现了其对公司的支持，保障公司经营发展中对资金的需求，有利于提升公司的整体实力，符合发展的需要，具有必要性，该事项不
会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司接受关联方提供无偿借款的事项，并且同意将相关议案提交公司董事会
审议。
七、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/36dc172d-ed42-4e1c-a104-7052ac5403e7.PDF
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2025-08-27 20:12│农尚环境（300536）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农尚环境（300536）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b772492b-93ca-4560-abfb-d99f3b2a5fa5.PDF
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2025-08-06 18:16│农尚环境（300536）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 6日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票的时间：2025年 8月 6 日 9:15－15:00，其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年 8月 6日 9:15－15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66号绿地汉口中心（二期）S11号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长林峰先生。
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 98 人，代表股份 60,456,995股，占公司股份总数的 20.6135%。
其中：出席本次会议现场投票的股东共 1 人，代表股份 55,780,000 股，占公司股份总数的 19.0188%；通过网络投票的股东 9
7人，代表股份 4,676,995股，占公司股份总数的 1.5947%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 4,676,995 股，占上市公司总股份的 1.5947%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 4,6
76,995 股，占上市公司总股份的 1.5947%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及拟任董事以现场结合通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。各子议案具体表决结果如下：
1.01 选举王英维先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 56,273,402 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.0801%。
中小股东总表决情况：同意 493,402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.5496%。
王英维先生获得累积投票票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2，王英维先生当选为第五届董事会非独
立董事。
1.02 选举朱业朋先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 56,254,236 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.0483%。
中小股东总表决情况：同意 474,236股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.1398%。
朱业朋先生获得累积投票票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2，朱业朋先生当选为第五届董事会非独
立董事。
提案 2.00《关于拟实施应收款项清收方案的议案》
总表决情况：同意 60,330,695 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7911%；反对 96,900 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1603%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486%
。
中小股东总表决情况： 同意 4,550,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2995%；反对 96,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0718%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
相关数据合计数与各分项之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师意见
北京市恒源（武汉）律师事务所史琦律师、操曼律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《武汉农尚环境股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市恒源（武汉）律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d8ba90e7-1141-48e8-8c47-40a6e53f1d22.PDF
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2025-08-06 18:16│农尚环境（300536）：农尚环境2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：武汉农尚环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市恒源（武汉）律师事务所（以下简称本所）接受武汉农尚环境股份有限公司（以下简
称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办
律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有
关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年7月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025
年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月6日召开公司2025年第二次临时股东大会。
公司于2025年7月22日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简
称《股东大会通知》），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项
。本次股东大会股权登记日为2025年8月1日。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2025年8月6日14:30，本次股东大会于武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室
会议室召开。公司董事长林峰主持了本次股东大会。
本次股东
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