公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上│
│ │市保荐书 │
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：广信材料最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发│
│ │行保荐书 │
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-05-28 11:48 │广信材料（300537）：广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-05-16 19:22 │广信材料（300537）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:22 │广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-16 19:22 │广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-05-16 19:22 │广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告│
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8d927a2c-6428-4c02-82f6-ab68791e5456.PDF
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
│荐书
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广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4671dfc3-724c-4961-b6d4-7570bb9bd023.PDF
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：广信材料最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广信材料（300537）：广信材料最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/faa7fce1-b80a-40e0-99c5-ae41f8b08c34.PDF
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保
│荐书
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广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/f54e319b-9231-461f-81ce-0e7875d7bf3f.PDF
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏广信
感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕69 号）。深圳证券交易所对公司报送的以简易
程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b3785a4c-aad6-485e-906a-35bfff86787c.PDF
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2025-05-28 11:48│广信材料（300537）：广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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广信材料（300537）：广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5bce073f-24ce-405e-96a8-1b6b1e091c74.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场
方式召开，会议由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求
，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司持续督导保荐代表人列席了
本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》
因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次
发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》
因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，就本次发行事宜，公司
编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。
公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿
）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》
因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，就本次发行事宜，公司
编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）
》。
公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（四次修订稿
）的议案》
因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《
关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中
小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况更
新了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市
公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的
授权，结合公司具体情况，公司就本次发行相关事宜编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票并在创业板上市募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案均已经通过公司第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会第七次会议、第五届董事会审计委员
会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件
1．第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6a6e3a06-246f-477c-a279-eb1251915143.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年年度持续督导跟踪报告
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广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d2b8681b-cfc2-4b1a-89bb-0dd345533769.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）披露的提示性公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 16日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案。《江
苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
公司以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关
事项的实质性判断、确认或批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易
所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8f316333-ba3b-4002-8cd4-d0438d6b2359.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，对公司 20
24 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股
东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。
2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等议案。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等议案。
2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案
（四次修订稿）》等议案。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内
容如下：
预案章节 涉及内容 主要修订内容
第一节 本次发行股 二、本次发行的背景和目的 更新行业数据，以及本次发行的目的的
票方案概要 文字表述。
七、本次发行方案已经取得 更新公司第五届董事会第十二次会议审
批准的情况以及尚需呈报批 议情况。
准的程序
预案章节 涉及内容 主要修订内容
第三节 董事会关于 二、本次募集资金使用的必 更新募集资金投资项目最新进展。
本次募集资金使用的 要性与可行性分析
可行性分析
第四节 董事会关于 五、本次发行对公司负债情 更新财务数据。
本次发行对公司影响 况的影响
的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风 更新“（七）本次发行相关风险”。
险说明
第五节 公司利润分 二、最近三年公司利润分配 更新公司最近三年利润分配方案、现金
配政策及执行情况 情况 分红情况。
第六节 与本次发行 二、本次以简易程序向特定 重新测算“本次发行摊薄即期回报对公
相关的董事会声明及 对象发行股票摊薄即期回报 司主要财务指标的影响”。
承诺事项 及填补措施和相关主体的承
诺
本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否
通过深圳证券交易所审核、获得中国证监会同意注册的意见，以及通过审核和同意注册的时间，都存在一定的不确定性。公司将根据
实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4788d6ed-86f3-4122-8880-b5963cfe7eee.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/dacc0810-37ab-4e1e-a9f1-fe7f64c7fc6b.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的
要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健
先生、刘晓亚女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情
况，编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。
公司董事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次
发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合所处行业和
发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，就本次发行事宜，公司编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以
简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。
公司董事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿
）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（
四次修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合所处行业和
发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，就本次发行事宜，公司编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。
公司董事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（四次修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（四次修订稿
）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发
行对股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况更新了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措
施能够得到切实履行做出了承诺。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市
公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的
授权，结合公司具体情况，公司就本次发行相关事宜编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票并在创业板上市募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案均已经通过公司第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会第七次会议、第五届董事会审计委员
会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件
1．第五届董事会第十二次会议决议；
2．第五届监事会第十二次会议决议；
3．第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
4．第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
5．第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
6．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bc96a91f-1e0e-430d-a22c-993b29bac525.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e9cbaa18-4629-443c-9a41-d404b6e85c2d.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（四
│次修订稿）的公告
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广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bb03e0b0-6b4b-4864-8833-3e58f3578f94.PDF
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2025-05-16 19:22│广信材料（300537）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2ca3a010-09fe-4f53-90e0-29a060593fdc.PDF
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2025-04-28 16:16│广信材料（300537）：2025年一季度报告
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