公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:00 │广信材料（300537）：关于募集资金使用完毕并注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │广信材料（300537）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:00 │广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 15:52 │广信材料（300537）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告 │
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│2025-08-27 20:31 │广信材料（300537）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:30 │广信材料（300537）：2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:29 │广信材料（300537）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 20:29 │广信材料（300537）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:29 │广信材料（300537）：股东会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-15 19:00│广信材料（300537）：关于募集资金使用完毕并注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），同意江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册
申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 18.
13元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13元，实际募集资金净额为人民
币 140,666,101.28 元。募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）后的剩余募集资金 141,203,983.41 元已于 2025 年
6 月 27日到账。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 6月 30日出具了《江苏广信感
光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C000185号），确认募集资金到账。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，
公司对募集资金进行专户管理。
公司于 2025 年 6 月 30 日与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人”），分别与招商银行股份有限公司无锡分行（以下
简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并在招商银行
无锡锡惠支行和中信银行江阴周庄支行分别开设了募集资金专项账户。公司募集资金投资项目由全资子公司江西广臻实施。公司全资
子公司江西广臻在光大银行广州番禺支行设立了募集资金专项账户，且公司、江西广臻及保荐人与光大银行广州番禺支行于 2025年
8月 31日签署了《募集资金四方监管协议》。
本次注销的部分募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
江苏广信感光新材料 招商银行股份有限公司 510903663210018 已注销
股份有限公司 无锡锡惠支行
江苏广信感光新材料 中信银行股份有限公司 8110501012702744533 已注销
股份有限公司 江阴周庄支行
三、募集资金专用账户注销情况
截至本公告披露日，公司在招商银行、中信银行设立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集
资金专户将不再使用，已于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与招商银行、中信银行及保荐人签
署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4f69e9dc-35d9-409c-acc3-31a297d258d1.PDF
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2025-09-15 19:00│广信材料（300537）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事刘光曜先生递交的书面辞职报告，因公
司内部工作调整，刘光曜先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。刘光曜先生的辞
任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘光曜先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026 年 12 月 21 日（即第五届董事会任期届满之日）。截至本公告披
露日，刘光曜先生持有公司股票 14,000 股（持股比例 0.01%），不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 9月 15 日召开了 2025 年第三届第 2次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举刘光曜先生（简历详见
附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
刘光曜先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。刘光曜先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员数量仍为 9
名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
1．书面辞职报告；
2．公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6eb6aa0b-ec63-4729-93e2-21e0851580ff.PDF
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2025-09-15 19:00│广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/48ceea2a-b00a-4df1-bfc4-81ea67af2f4c.PDF
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2025-09-15 19:00│广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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广信材料（300537）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ec15dc09-afec-4b94-86ec-dce7064e0c95.PDF
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2025-09-02 15:52│广信材料（300537）：关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告
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近日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）及全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下
简称“江西广臻”）、中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）与中国光大银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“光大
银行”）签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股
（A 股）7,915,057 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.13元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.4
1元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。募集资金总额扣除尚未
支付的保荐及承销费用（含税）后的剩余募集资金141,203,983.41 元已于 2025 年 6 月 27 日到账。上述募集资金到账情况已经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 6月 30日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（
2025）第 440C000185 号），确认募集资金到账。
公司已对上述募集资金进行专户管理，并且和中德证券与招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、中信银行股份有限公司江阴周庄
支行分别签署了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、本次募集资金专户的设立情况
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司全资子公司江西广臻在光大银
行广州番禺支行设立了募集资金专项账户，且公司、江西广臻及保荐人与光大银行广州番禺支行签署了《募集资金四方监管协议》。
前述募集资金专项账户的开立情况具体如下：
账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金用途
江西广臻感光材料 中国光大银行股份有 38660188005747632 年产5万吨电子感光材料及
有限公司 限公司广州番禺支行 配套材料项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：江西广臻感光材料有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“甲方 2”，与甲方 1合称为“甲方”）
乙方：中国光大银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“乙方”）
丙方：中德证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
（一）甲方 1已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方年产 5万吨电子感光材料及配套材料项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
（三）丙方作为甲方 2的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人曾元松、何济舟可以随时到乙方查询、复印甲方 1专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 1专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 1专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 2,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方无正当理由连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在无正当理由未配合丙方调查
专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）甲方应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合乙方客户
身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守乙方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱
、恐怖融资的客户，乙方将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
（十）本协议自甲方 1、甲方 2、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十一）本协议一式捌份，甲方 1、甲方 2、丙方各持壹份，乙方持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备壹
份，其余留甲方 2备用。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7d0992e1-440d-4369-bab2-46333b9747fa.PDF
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2025-08-27 20:31│广信材料（300537）：董事会决议公告
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广信材料（300537）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3c0bc7ed-5ae1-439f-bdfd-9c46834a55f6.PDF
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2025-08-27 20:30│广信材料（300537）：2025年半年度持续督导跟踪报告
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广信材料（300537）：2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4002f48d-c489-4e99-bbf5-708a4863e0d2.PDF
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2025-08-27 20:29│广信材料（300537）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025年 9月 15 日召
开 2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025年 8月 27日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召
开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2025年 9月 15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
（七）出席对象：
1、截至 2025年 9月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程> √
及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订与制定公司部分制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（12）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度> √
的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.12 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
（二）特别提示与情况说明
1、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，上述议案中涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东。
3、上述提案 2涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。
4、上述提案 1.00及 2.00项下 2.01、2.02属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分
之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过邮件或传真的方式办理登记手续，须在会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以20
25年 9月 10 日 16:00前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上
述材料原件。）
（二）现场登记时间：2025年 9月 10日 9:00-11:30、13:30-16:00。（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司
3楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
邮 箱：gxcl@kuangshun.com
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料股份有限公司 3楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和参会材料于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
2、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cf1837a4-9baa-45e8-99ca-752efd2d3746.PDF
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2025-08-27 20:29│广信材料（300537）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）
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广信材料（300537）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/804646cc-95d0-4964-ac2b-05ec94e83202.PDF
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2025-08-27 20:29│广信材料（300537）：股东会议事规则（2025年8月）
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广信材料（300537）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74e55ec5-4723-437a-b272-a2e68f6f7b59.PDF
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