公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 16:44 │广信材料（300537）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-06 16:34 │广信材料（300537）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-22 18:18 │广信材料（300537）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 19:15 │广信材料（300537）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:12 │广信材料（300537）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-01-17 19:11 │广信材料（300537）：关于调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2025-01-17 19:11 │广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺│
│ │（二次修订稿）的公告 │
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│2025-01-17 19:11 │广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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│2025-01-17 19:11 │广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-01-17 19:11 │广信材料（300537）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-03-10 16:44│广信材料（300537）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《
关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称“江阴广庆”）的发展需
要，同意公司为江阴广庆向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司江阴广庆与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）签署了《授信协议》，授
信额度为 2,000 万元，授信期间为自 2025 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日。公司与招商银行无锡分行签署了《最高额不可
撤销担保书》（以下简称“担保书”），公司为控股子公司江阴广庆在招商银行无锡分行办理的授信业务提供 2,000 万元担保。本
次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1．基本信息
名称：江阴广庆新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：江阴市青阳镇华澄路 18 号
法定代表人：唐雄
注册资本：1100 万元人民币
成立日期：2020-01-09
营业期限：2020-01-09 至无固定期限
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；包装材料及制品
销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口
；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股权结构：江阴广庆为公司控股子公司，公司持有江阴广庆 60%股权。
是否为失信被执行人：否
2．主要财务数据
单位：人民币元
科目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 66,617,276.02 82,512,672.86
负债总额 57,809,356.68 70,502,453.36
其中：银行贷款总额 0.00 10,000,000.00
流动负债总额 57,809,356.68 70,502,453.36
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 8,807,919.34 12,010,219.50
科目 2023年 2024年第三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 54,315,191.58 59,928,168.73
利润总额 8,716,808.92 4,266,361.46
净利润 6,632,223.63 3,202,300.16
四、合同的主要内容
公司与招商银行无锡分行签署了《最高额不可撤销担保书》，现将担保书的主要内容公告如下：
1、保证人：江苏广信感光新材料股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司无锡分行。
3、被担保方：江阴广庆新材料科技有限公司。
4、被担保的主合同：江阴广庆与招商银行无锡分行签订的编号为510XY250304T000098 号的《授信协议》。
5、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币
（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费
用。
6、最高债权限额：贰仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为 3.6 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 46.40%。截至本公告
披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 5,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.60%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保，且无逾期债务对应担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 《授信协议》；
3. 《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/7c0a08b1-c964-43ae-a418-d625dbcd979c.PDF
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2025-03-06 16:34│广信材料（300537）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司《2023 年限制性股
票激励计划》预留部分限制性股票授予条件已经成就，公司向符合预留部分限制性股票授予条件的 9名激励对象授予 29.3375万股限
制性股票。该部分股份于 2024 年 9 月 5 日完成授予登记并上市，公司总股本由200,121,747 股增加至 200,415,122 股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，同意公司对 1名激励对象已获
授但尚未解除限售的共计 2.0万股第一类限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 200,415,122 股减少至 200,39
5,122股，注册资本由 200,415,122 元减少至 200,395,122 元。
二、工商登记情况
公司于近日完成了注册资本变更的工商变更登记手续，取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320200784366544H
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李有明
住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号
注册资本：20039.5122 万元整
成立日期：2006 年 05月 12日
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专
用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、无锡市数据局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/36066597-0708-4747-a5f7-d97d3a3dbd6c.PDF
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2025-01-22 18:18│广信材料（300537）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 1,600 万元– 3,200 万元 盈利： 689.72 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损： 1,450 万元– 2,900 万元 盈利： 25.41 万元
益后的净利润
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告相关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续研发创新和市场拓展，实现公司业务收入平稳。公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因如下：
1、根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司内部政策等相关规定，并结合全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司
（以下简称“江苏宏泰”）实际经营情况及所处行业变化情况，基于谨慎性原则，公司对前期收购江苏宏泰形成的商誉进行了初步减
值测试，初步测算预计拟计提商誉减值准备约 3,000万元。公司计提商誉减值准备导致本报告期业绩大幅下降，最终计提商誉减值准
备金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计后确定。
2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各类资产进行
了减值测试，预计对公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收款项、存货等计提资产减值准备及减少确认部分
递延所得税资产。主要包括：拟计提应收款项坏账准备约 1,200万元；对江苏宏泰未来期间是否能够获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产存在不确定性进行了判断，拟减少确认对应的递延所得税资产约2,500万元。
3、报告期内全资子公司江西广臻感光材料有限公司龙南生产基地逐步实现试生产达到可使用状态，形成新增固定资产折旧约 1,
000万元。
4、本报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 400万元-480万元，主要为诉讼赔偿等。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2024年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/eb9ebc19-d998-4608-a23c-3f3ace52a2da.PDF
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2025-01-17 19:15│广信材料（300537）：第五届监事会第八次会议决议公告
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广信材料（300537）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/f20a4d7a-a567-4b2c-a45b-29064175e0af.PDF
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2025-01-17 19:12│广信材料（300537）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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广信材料（300537）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c734d73a-d286-4e36-822c-ff5bdfd1b7e0.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：关于调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，对公司 20
24 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股
东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。
2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司关于调整公司 2024 年
度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合监管和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总额从不超过 15,000.00
万元（含本数）调整为不超过 14,350.00 万元（含本数）。
本次发行方案调整的具体内容如下：
“
17.07 募集资金数额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。本次募集资金在扣
除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 前次发行已投 拟投入募集资
资 入募集资金 金
1 年产 5 万吨电子感光材料及配套 52,538.00 9,598.50 15,000.00
材料项目
合计 52,538.00 9,598.50 15,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先
行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管
部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 14,350.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。本次募集资金在扣
除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 前次发行已投 本次发行拟投
资 入募集资金 入募集资金
1 年产 5 万吨电子感光材料及配套 52,538.00 9,598.50 14,350.00
材料项目
合计 52,538.00 9,598.50 14,350.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先
行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管
部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
”
除上述调整内容外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会
同意注册。
针对上述调整，公司编制了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
》《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《江苏广信感
光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《江苏广信感光新
材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等文件
，已于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/438b0e53-9a2d-4f4c-992b-afc0ec934baa.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二
│次修订稿）的公告
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广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/01ab9ed2-37d8-419f-b0e1-52f640e30301.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5c736bd7-a4d9-4963-a690-0ed0f450f885.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 17日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《江苏广
信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关
事项的实质性判断、确认或批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易
所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/2cbdd3df-de70-4e30-943e-6b8d9e60f694.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：第五届董事会第八次会议决议公告
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广信材料（300537）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6eee83f4-0e8f-4cbb-af5e-12bec6aa236e.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/80540198-1a0e-4650-af23-46a8d7bef7f9.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/4b4f4561-7675-46bd-92c4-614771f6b100.PDF
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2025-01-17 19:11│广信材料（300537）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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广信材料（300537）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/07642d25-c8f5-412e-852b-c5a5a45dec91.PDF
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