公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-09 16:52 │广信材料（300537）：关于控股孙公司通过NORSOK M-501标准测试的公告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书│
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：上市保荐书 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：验资报告-致同验字（2025）第440C000185号-募集资金专户验资报告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：上市公告书 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行│
│ │过程和认购对象合规性报告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2025-07-04 19:08 │广信材料（300537）：发行情况报告书 │
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2025-07-09 16:52│广信材料（300537）：关于控股孙公司通过NORSOK M-501标准测试的公告
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广信材料（300537）：关于控股孙公司通过NORSOK M-501标准测试的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/a148dd22-55e5-4d4c-adc8-f9c9be606402.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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广信材料（300537）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/dd77a624-102c-457f-806d-5bdc4c3982aa.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：上市保荐书
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广信材料（300537）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2ec9a015-221e-4545-9057-65edf919a478.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：验资报告-致同验字（2025）第440C000185号-募集资金专户验资报告
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广信材料（300537）：验资报告-致同验字（2025）第440C000185号-募集资金专户验资报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2da6dce9-b044-40dc-b7f8-da1f04422e8c.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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广信材料（300537）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c1dc447b-9d5e-4874-ac73-473c9d1f01ae.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：上市公告书
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广信材料（300537）：上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/a9d59754-4859-40c8-9647-fd04155e7d08.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程
│和认购对象合规性报告
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广信材料（300537）：中德证券有限责任公司关于广信材料2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1fe772dd-0075-4592-b9ff-6653cc1558e8.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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广信材料（300537）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c4291c44-ad48-4a02-a4a7-68c8abac76b2.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1243 号）核准，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向特定对象发行7,915,057股人民币普通股
。本次发行完成后，公司总股本将由 200,395,122股增加至 208,310,179 股。
本次发行中，公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总
股本增加而被动稀释，具体变动情况如下表：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例（%） 持股数量 持股比例（%）
（股） （股）
李有明 董事长、总经理 73,354,862 36.6051 73,354,862 35.2142
曾燕云 董事 150,000 0.0749 150,000 0.0720
张启斌 董事、董事会秘 215,200 0.1074 215,200 0.1033
书、副总经理、
财务总监
刘斌 董事 248,350 0.1239 248,350 0.1192
安丰磊 董事、副总经理 80,000 0.0399 80,000 0.0384
刘光曜 董事 20,000 0.0100 20,000 0.0096
王健 独立董事 - - - -
刘晓亚 独立董事 - - - -
吴颖昊 独立董事 - - - -
谭彩云 监事会主席 - - - -
何华 职工代表监事 - - - -
吴海梅 监事 - - - -
注：发行前数据为截至2025年6月30日的数据，上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司
股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/cff81168-5325-42e6-83ac-2171f0936e37.PDF
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2025-07-04 19:08│广信材料（300537）：发行情况报告书
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广信材料（300537）：发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1d3b06a6-1bd0-4665-906b-600eb1370604.PDF
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2025-07-01 18:34│广信材料（300537）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十
次会议、于 2025年 6月 18日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年6 月 30 日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于回
购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟对首次授予的 31 名激
励对象对应不得解除限售的346,050 股限制性股票按照 7.79 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销；因预留授予
部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟对预留授予的 9 名激励对象对应不得解除限售的 146,688 股限制性股票按
照 7.79元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 1 人主动辞职、1
人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的本激励计划首次授予部分第三个解锁期已授予但尚未解除限售的相关限制性股票共
计 10,920 股进行回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计503,658 股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 200,395,122 股减至199,891,464股，公司注册资本将从 200,395,122 元变
更为 199,891,464 元（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提
供相应担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
申报时间：自本公告之日起 45日内
债权申报材料送达地点：江苏江阴青阳工业集中区华澄路 18号三楼证券部联系人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
电子邮箱：gxcl@kuangshun.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
2、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带
法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1a1d772d-a57d-43e7-9d31-5bfe1f201a34.PDF
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2025-06-30 18:48│广信材料（300537）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广信材料（300537）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6759ae52-a037-4649-8734-774cce6b462c.PDF
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2025-06-30 18:48│广信材料（300537）：2024年年度股东大会决议公告
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广信材料（300537）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/85845110-1469-4857-9d56-39401a2b98a4.PDF
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2025-06-30 18:48│广信材料（300537）：关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告
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广信材料（300537）：关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6caf0fa9-5131-4e18-94c2-d493939edd18.PDF
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2025-06-27 16:52│广信材料（300537）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月27日在公司二楼会议室以现场
方式召开，会议由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求
，会议通知于2025年6月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事项已于 2025 年 3 月 24 日接受投资者申购报价
（以下简称“首轮申购”），并根据首轮申购情况确定本次发行价格为 18.13 元/股。公司已于 2025 年 6 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号
），并于 2025 年 6 月 19 日向首轮申购的获配投资者发送《缴款通知书》。本次发行于 2025 年 6 月 23 日进行缴款。由于北京
衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金因资金安排未能按时缴纳认购款，经公司与主承销商协商一致，决定取消其
配售资格，并启动追加认购程序。
公司和主承销商于 2025 年 6 月 23 日向首轮已认购且获配的投资者发送了《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向
特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》约定的配售原
则，公司本次追加认购阶段获配情况如下：
认购对象名称 配售股数（股） 配售金额（元）
财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 827,357 14,999,982.41
合计 827,357 14,999,982.41
公司本次发行的发行对象最终确定为 12 家，具体配售结果如下：
序号 认购对象名称 配售股数（股） 配售金额（元）
1 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募 2,222,835 40,299,998.55
证券投资基金
2 财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 1,737,450 31,499,968.50
3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募 827,357 14,999,982.41
证券投资基金
4 诺德基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 529,509 9,599,998.17
5 中国国际金融股份有限公司（代“中国国际金融股份有 468,836 8,499,996.68
限公司-中金如璋 17 号单一资产管理计划”“中国国际
金融股份有限公司-中金函福宸成私享 2 号单一资产管
理计划”）
6 董卫国 419,202 7,600,132.26
7 东海基金管理有限责任公司（代表旗下管理组合） 330,943 5,999,996.59
8 李秋菊 275,785 4,999,982.05
9 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙） 275,785 4,999,982.05
10 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券 275,785 4,999,982.05
投资基金
11 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券 275,785 4,999,982.05
投资基金
12 张凌木 275,785 4,999,982.05
合计 7,915,057 143,499,983.41
经审议，监事会认为：公司本次发行程序合法合规，竞价结果真实有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 6 月 23日向首轮已
认购且获配的投资者发送了《追加认购邀请书》。根据追加认购的情况，公司与财通基金管理有限公司签署《江苏广信感光新材料股
份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1dde0914-b3b8-4702-a71a-7889acf309d6.PDF
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2025-06-27 16:52│广信材料（300537）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年6月27日在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的
要求，会议通知于2025年6月25日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健
先生、刘晓亚女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事项已于 2025 年 3 月 24 日接受投资者申购报价
（以下简称“首轮申购”），并根据首轮申购情况确定本次发行价格为 18.13 元/股。公司已于 2025 年 6 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号
），并于 2025 年 6 月 19 日向首轮申购的获配投资者发送《缴款通知书》。本次发行于 2025 年 6 月 23 日进行缴款。由于北京
衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金因资金安排未能按时缴纳认购款，经公司与主承销商协商一致，决定取消其
配售资格，并启动追加认购程序。
公司和主承销商于 2025 年 6 月 23 日向首轮已认购且获配的投资者发送了《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向
特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》约定的配售原
则，公司本次追加认购阶段获配情况如下：
认购对象名称 配售股数 配售金额
（股） （元）
财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 827,357 14,999,982.41
合计 827,357 14,999,982.41
公司本次发行的发行对象最终确定为 12 家，具体配售结果如下：
序号 认购对象名称 配售股数 配售金额
（股） （元）
1 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募 2,222,835 40,299,998.55
证券投资基金
2 财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 1,737,450 31,499,968.50
3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募 827,357 14,999,982.41
证券投资基金
4 诺德基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 529,509 9,599,998.17
5 中国国际金融股份有限公司（代“中国国际金融股份有 468,836 8,499,996.68
限公司-中金如璋 17 号单一资产管理计划”“中国国际
金融股份有限公司-中金函福宸成私享 2 号单一资产管
理计划”）
6 董卫国 419,202 7,600,132.26
7 东海基金管理有限责任公司（代表旗下管理组合） 330,943 5,999,996.59
8 李秋菊 275,785 4,999,982.05
9 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙） 275,785 4,999,982.05
10 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券 275,785 4,999,982.05
投资基金
11 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券 275,785 4,999,982.05
投资基金
12 张凌木 275,785 4,999,982.05
合计 7,915,057 143,499,983.41
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 6 月 23 日向首轮
已认购且获配的投资者发送了《追加认购邀请书》。根据追加认购的情况，公司与财通基金管理有限公司签署《江苏广信感光新材料
股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案均已经通过公司第五届监事会第十四次会议、第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会第八次
会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
三、备查文件
1．第五届董事会第十四次会议决议；
2．第五届监事会第十四次会议决议；
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