公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:16 │广信材料（300537）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:18 │广信材料（300537）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：广信材料关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:17 │广信材料（300537）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-28 16:16│广信材料（300537）：2025年一季度报告
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广信材料（300537）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c2211df3-d24c-4f93-8b4e-3a985aae4a3f.PDF
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2025-04-23 19:18│广信材料（300537）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召
开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025年 √
薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 √
未解除限售限制性股票的议案》
（二）特别提示与情况说明
1、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司报告期内前任独立董事陈长生，现任独立董事王健、刘晓亚、吴颖昊已经向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告
》，届时将在会议上作 2024 年度述职报告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上述议案中涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东。
4、上述提案 1.00-10.00 属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案 11.00、12.00 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、上述议案 8.00《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》、议案 12.00《关于回购注销
2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》属于需部分股东回避表决议案，相关股东将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过邮件或传真的方式办理登记手续，须在会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以20
25 年 6 月 24 日 16:00 前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以邮件或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携
带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2025 年 6 月 24 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
邮 箱：gxcl@kuangshun.com
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和参会材料于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
2、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）《江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e20d5041-6b69-4e7c-b159-fbab84b81b73.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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广信材料（300537）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccec85ca-1b77-428b-a169-08414efef008.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关
制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东
的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内主要工作情况
1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会和股东大会，对提交监事会审议的议案未提出异议。参与公司重大决策、
决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
2、报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：
（1）公司 2024 年 1 月 23 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件
的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及其子议案、《关于公司 2024年度以简易程序向特
定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 202
4 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的
议案》、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于股东分红
回报规划（2024 年-2026 年）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
（2）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年度内
部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于
为子公司、孙公司提供担保额度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》、《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案（修订稿）》及其子议案、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案（修订稿）》、《
关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案（修订稿）》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报
告>的议案》。
（3）公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的议案》。
（4）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要的
议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
（5）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》、《
关于拟续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
（6）公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部
分延期的议案》。
二、监事会对公司 2024年度有关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，本着对股东负责的态度，认真履行监事会的职责，对公司依
法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制情况、对外担保等事项进行了监督，对下列事项进行了监督检查：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职
责情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了较为完善的内部控制
制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规
、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，并认真审核了公司季度、半年度、年度财务报表及有关文件，认
为：公司财务内控制度健全，财务运作规范，资金状况良好，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用等情况。公司严格执行《企
业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出
具标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
3、公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项。公司已针对关联交易建立了严格的内
部管理程序，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司对外担保及关联方资金占用情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
5、公司内部控制情况
监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理的需要，并能
得到有效的执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司内幕信息知情人管理情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了核查，认为：报告期内，公司严格履行内幕信息知情人登记管理有
关规定和要求，按照公司《内幕信息知情人登记制度》严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内
幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
三、监事会 2025年度工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能；持续深化自身建设，及时掌握行业形势和监管政策的最新动态，增强履职能
力；全面监督公司依法运作情况，确保决策、执行、监督各环节相互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升。维护全体股东和
公司的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6283c352-1868-4950-89cb-f66bf577584d.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：2024年年度财务报告
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广信材料（300537）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e09bcab3-3028-41e9-837f-15c5a68353f2.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告
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广信材料（300537）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/46758c9c-9c1a-47bf-8db5-0cc45735caa4.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：广信材料关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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广信材料（300537）：广信材料关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9936138f-8b9b-4140-bea8-57fc005bb760.PDF
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2025-04-23 19:17│广信材料（300537）：2024年度财务决算报告
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江苏广信感光新材料股份有限公司各位董事：
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。审计意见：江苏广信
感光新材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广信材料2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、报告期公司经营情况
项目 2024 年度（元） 2023年度（元） 变动比率（%）
营业收入 518,231,486.30 509,936,696.25 1.63%
营业成本 321,176,170.93 327,517,849.29 -1.94%
营业税金及附加 5,554,526.21 5,422,420.12 2.44%
销售费用 35,940,803.45 32,560,034.64 10.38%
管理费用 68,152,462.02 68,898,507.88 -1.08%
研发费用 23,559,879.74 29,167,880.92 -19.23%
财务费用 4,817,593.12 6,848,034.63 -29.65%
其他收益 1,787,454.56 8,681,163.40 -79.41%
投资收益 2,679,220.11 1,106,460.88 142.14%
信用减值损失 -13,333,931.61 -4,171,446.30 219.65%
资产减值损失 -39,118,845.40 -37,412,965.08 4.56%
资产处置收益 -1,335,615.42 4,912,545.09 -127.19%
营业外收入 512,274.27 225,761.84 126.91%
营业外支出 4,950,105.29 4,245,192.28 16.60%
归属于母公司股东的 -32,069,205.77 6,897,191.46 -564.96%
净利润
主要财务指标变动分析：
1、营业收入较去年同期增加 1.63%，营业成本较去年同期减少 1.94%，主要系报告期内营业收入基本持平，同时加大原材料比
价，降低采购成本。
2、销售费用较去年同期增加 10.38%，主要第报告期内加大对销售人员及市场开发的投入。
3、研发费用较去年同期减少 19.23%，主要系报告期内委托外部研究开发费用较去年同期下降。
4、财务费用较去年同期减少 29.65%，主要系报告期内银行贷款利息费用，平均贷款余额较去年减少。
5、其他收益较去年同期减少 79.41%，主要系报告期内政府补助及增值税进项加计抵扣减少。
6、信用减值损失较去年同期增加 219.65%，主要系报告期内计提的应收账款、其他应收款减值准备的增加。
7、资产减值损失的发生额，主要系报告期内计提存货跌价损失、固定资产减值损失及商誉减值损失。
8、资产处置收益较去年同期减少 127.19%，主要系报告期内处置固定资产产生损失。
9、营业外收入的发生额，主要系报告期内本期不需要支付款项、捐赠利得。
10、营业外支出的发生额，主要系报告期内质量索赔、非常损失、公益性捐赠。
三、报告期末公司资产负债情况
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日 变动比率（%）
（元） （元）
资产总计 1,176,399,513.14 1,264,441,013.26 -6.96%
流动资产 618,817,760.69 701,291,959.30 -11.76%
负债合计 416,248,569.59 482,861,100.98 -13.80%
流动负债 404,668,447.86 470,295,083.96 -13.95%
主要财务指标变动分析：
1、流动资产较期初下降 11.76%，主要系报告期内归还银行贷款导致货币资金下降，应收账款、存货下降所致。
2、流动负债较
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