公司公告☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 16:06 │广信材料（300537）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的公告 │
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│2025-12-23 16:06 │广信材料（300537）：调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的核查意见 │
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│2025-12-23 16:06 │广信材料（300537）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-16 17:25 │广信材料（300537）：关于为控股孙公司、孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-15 16:27 │广信材料（300537）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-25 17:00 │广信材料（300537）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-11-25 17:00 │广信材料（300537）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 16:56 │广信材料（300537）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-11-19 17:26 │广信材料（300537）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-19 17:26 │广信材料（300537）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-23 16:06│广信材料（300537）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的公告
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广信材料（300537）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ca9ea792-9df9-4c53-b4ba-8f32961bfc5f.PDF
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2025-12-23 16:06│广信材料（300537）：调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的核查意见
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广信材料（300537）：调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c92d1a80-a1a2-4e46-a6e6-174c3615b2f6.PDF
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2025-12-23 16:06│广信材料（300537）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025年 12月 23日在公司二楼会议室以
现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2025年 12月 17日以电子邮件方式向全体董事
送达会议通知，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，独立董事王健先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》
董事会认为：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，亦为进一步提高募集资金使
用效率，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变
更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目的内部
投资结构进行调整，并对募投项目中的部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12月 31日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获表决通过。
以上议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的公告》。
三、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/67e3f9d3-a0e1-4f74-9393-f4ab6317566c.PDF
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2025-12-16 17:25│广信材料（300537）：关于为控股孙公司、孙公司提供担保的进展公告
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广信材料（300537）：关于为控股孙公司、孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1f45ab73-e461-4d05-940d-708ec049715a.PDF
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2025-12-15 16:27│广信材料（300537）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十六次会议、2025 年 9月15日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司
章程>及办理工商变更登记的议案》。
（一）变更注册资本
公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 7,915,057股于 2025年 7月4日完成发行并于 2025 年 7 月 10 日上市后，公司
的总股本由 200,395,122 股增加至 208,310,179股，注册资本由 200,395,122 元增加至 208,310,179元。同时，公司于 2025年 8
月 25日完成了部分限制性股票共 503,658股的回购注销事宜。回购注销完成后，公司总股本将由 208,310,179股减少至 207,806,52
1股，注册资本由 208,310,179元减少至 207,806,521元。
（二）变更经营范围
因公司实际经营及业务发展需要，公司对经营范围进行变更，其中新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。
二、工商登记情况
公司于近日完成了上述工商变更登记手续、《公司章程》修订备案，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息
如下：
名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320200784366544H
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李有明
住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号
注册资本：20780.6521 万元整
成立日期：2006 年 05 月 12 日
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专
用材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》后续变动情况
因工商主管部门对《公司章程》部分条款内容进行了规范化表述要求，公司结合工商主管部门核准意见对原披露的《公司章程》
中相应内容进行规范化调整（不涉及实质内容的变更），具体修订如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》工商备案后条款
第二条 第二条
江苏广信感光新材料股份有限公司（以 江苏广信感光新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系在原无锡广信感光科技有限公司 公司系在原无锡广信感光科技有限公司
基础上整体变更设立的股份有限公司；无锡 基础上整体变更设立的股份有限公司；无锡
市行政审批局注册登记，取得营业执照，统 市数据局注册登记，取得营业执照，统一社
一社会信用代码为91320200784366544H。 会信用代码为91320200784366544H。
第十九条 第十九条
公司系由原无锡广信感光科技有限公司 公司系由原无锡广信感光科技有限公司
整体变更而来，发起人为：李有明、深圳市 整体变更而来，发起人为：李有明、深圳市
宏利创新投资合伙企业（有限合伙）、朱民、 宏利创新投资合伙企业（有限合伙）、朱民、
施美芳、吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、 施美芳、吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、
陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、 陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、
陈斌、肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、 陈斌、肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、
冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥。 冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥。
各发起人以在无锡广信感光科技有限公司享 各发起人以在无锡广信感光科技有限公司享
有的经审计的净资产份额折合股份的方式认 有的经审计的净资产份额折合股份的方式认
缴出资；出资时间为2011年9月19日。 缴出资。
...... ......
第一百零五条 第一百零五条
董事由股东会选举或更换，并可在任期 董事由股东会选举或更换，并可在任期
届满前由股东会解除其职务。同时公司设1名 届满前由股东会解除其职务。同时公司设1名
职工代表董事，由公司职工通过职工代表大 职工代表董事，由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 会民主选举产生，无需提交股东会审议。
无需提交股东会审议。 ......
......
以上《公司章程》内容修订主要为工商主管部门要求的规范表述，不涉及实质内容的变更。除上述修订，《公司章程》其他内容
不变。
四、备查文件
1、无锡市数据局换发的《营业执照》；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/847ecedd-1dca-4803-a104-7bfd086eca6e.PDF
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2025-11-25 17:00│广信材料（300537）：关于变更签字会计师的公告
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江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第五届董事会第十七次会议，于 2025 年 11
月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于拟续聘 2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-
082）。
近日，公司收到致同出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师情况
致同为公司 2025年度审计机构，原委派彭云峰先生、庄翠曼女士为签字注册会计师。鉴于庄翠曼女士因事务所内部工作调整，
不再担任公司 2025年度审计业务签字注册会计师，现指派杨燕君女士接替庄翠曼女士作为公司 2025年年度审计业务的签字注册会计
师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为彭云峰先生、杨燕君女士。
二、本次新派签字注册会计师信息
1、基本信息
本次新派签字注册会计师杨燕君女士于 2022年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在致
同执业，近三年签署上市公司审计报告 1份、签署新三板挂牌公司审计报告 0份。近三年复核上市公司审计报告 0份、复核新三板挂
牌公司审计报告 0份。
2、诚信记录
杨燕君女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
杨燕君女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更签字注册会计师事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4777ba57-f611-4ae3-b31e-529731692b60.PDF
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2025-11-25 17:00│广信材料（300537）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日召开了第五届董事会第十三次会议、2025年 6月 3
0 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》，为满足控股子公司江西广
庆新材料科技有限公司（以下简称“江西广庆”）的发展需要，同意公司为江西广庆向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过
人民币 1,000 万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司、控股
孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-049）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司江西广庆与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）签署了《授信协议》，授
信额度为 1,000万元，授信期间为自 2025年 11月 24日至 2026年 11月 23日。公司与招商银行无锡分行签署了《最高额不可撤销担
保书》（以下简称“担保书”），公司为控股子公司江西广庆在招商银行无锡分行办理的授信业务提供 1,000万元担保。江西广庆少
数股东唐雄、朱叶峰已按出资比例提供反担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1．基本信息
名称：江西广庆新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91360727MADRHLJ81J
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园 A-19地块
法定代表人：唐雄
注册资本：1,000万（元）
成立日期：2024-07-23
营业期限：2024-07-23至无固定期限
经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发，新材料技术推
广服务，电子专用材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品销售，
专用化学产品销售（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），金属材料销售，金属材料制造，包装材料及制品销售，油墨
销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，总质量 4
.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：江西广庆为公司控股子公司，公司持有江西广庆 60%股权。
是否为失信被执行人：否
2．主要财务数据
单位：人民币元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 119.55 31,849,225.66
负债总额 4,600.00 27,856,386.26
其中：银行贷款总额 / /
流动负债总额 4,600.00 27,856,386.26
或有事项涉及的总额 / /
净资产 -4,480.45 3,992,839.40
科目 2024 年 2025 年第三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 27,275,836.82
利润总额 -4,480.45 4,701,938.57
净利润 -4,480.45 3,997,319.85
四、合同的主要内容
公司与招商银行无锡分行签署了《最高额不可撤销担保书》，现将担保书的主要内容公告如下：
1、保证人：江苏广信感光新材料股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司无锡分行。
3、被担保方：江西广庆新材料科技有限公司。
4、被担保的主合同：江西广庆与招商银行无锡分行签订的编号为510XY251124T000336号的《授信协议》。
5、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
6、最高债权限额：壹仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司的担保额度总金额为 3.4亿元人民币，公司提供担保总余额为 2577.42万元人民币，占公司最近一期经审计
净资产的比例约为 3.43%。
上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的
情况。截至目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、《授信协议》；
4、《最高额不可撤销担保书》；
5、《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9706e49a-04e4-4908-a0e5-1ffa39336cd0.PDF
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2025-11-20 16:56│广信材料（300537）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第五届董事会第十七次会议和 2025年 11
月 19日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》《关于全资子公司使用公积金弥补亏损
的议案》。具体内容详见公司于 2025年 10 月 28 日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》《关于全资子公司使用公积金
弥补亏损的公告》（公告编号：2025-083、2025-084）。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024年 12月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为-236,7
01,437.94 元，盈余公积为31,589,162.51元，资本公积为 937,426,418.08元；全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称
“江苏宏泰”）报表期末未分配利润为-21,522,897.83元，盈余公积为 23,493,752.34元，资本公积为 10,570,853.75元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 31,589,162.51元和资本公积 205,112
,275.43元，两项合计 236,701,437.94 元用于弥补母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损。江苏宏泰拟使用盈余公积 21,522,89
7.83元用于弥补江苏宏泰截至 2024年 12月 31日的累计亏损。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及江
苏宏泰将使用公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债
权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报。
债权申报具体方式如下：
1、债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
申报时间：自本公告之日起 45日内
债权申报材料送达地点：江苏江阴青阳工业集中区华澄路 18号三楼证券部
联系人：周吕嫒
联系电话：0510-68826620
电子邮箱：gxcl@kuangshun.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
2、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
（2）债权人为
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