公司公告☆ ◇300538 同益股份 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:42 │同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-08-26 18:58 │同益股份（300538）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:58 │同益股份（300538）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:56 │同益股份（300538）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:55 │同益股份（300538）：独立董事年报工作规程（2025年8月） │
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2025-09-05 17:42│同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士函告，获悉邵羽南
先生、华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务，主要为置换存量股权质押融资。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 开始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
邵羽南 是 1,000,000 3.00% 0.55% 否 否 2025-09-04 2026-09-03 深圳市高 置换存量
新投集团 股权质押
有限公司 融资
9,500,000 28.48% 5.22% 否 否 2025-09-04 2027-09-03 深圳市中
小担非融
资性担保
有限公司
华青翠 是 3,700,000 9.50% 2.03% 否 否 2025-09-04 2026-09-03 深圳市高 置换存量
新投集团 股权质押
有限公司 融资
合计 - 14,200,000 19.63% 7.81% - - - - - -
邵羽南先生、华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 前 后 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
质押股份 质押股份 持股 总股 限 售 和 押 份限售和 股份比例
数 数 份 本 冻 股份比 冻结数量
量 量 比例 比例 结、标记数 例
量
邵羽 33,355,02 18.34 14,900,00 25,400,00 76.15 13.96 0 0 0 0
南 1 % 0 0 % %
华青 38,966,75 21.42 16,080,00 19,780,00 50.76 10.87 0 0 0 0
翠 8 % 0 0 % %
合计 72,321,77 39.76 30,980,00 45,180,00 62.47 24.84 0 0 0 0
9 % 0 0 % %
注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长，华青翠女士系公司副董事长、总经理，其所持股份均不存在被冻结的
情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
三、控股股东、实际控制人股份质押情况
1、控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士本次股份质押所用资金将用于置换前期质押于深圳市高新投集团有限公司、
深圳担保集团有限公司的股份，并将于近期办理对应股份解除质押手续，质押解除后邵羽南先生、华青翠女士的股份质押率将较本次
质押前进一步下降。本次质押股份不涉及上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,098万股，占
其所持股份的 42.84%，占公司总股本的 17.03%，对应融资余额为 16,840 万元；未来一年内（不含半年内）到期的质押股份累计数
量为 0股。控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士具备相应的资金偿付能力，还款资金来源包括但不限于自有资金、投资收
益、自筹资金等。
3、控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士投资资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存
在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。控股股东、实际控制人所持股份
不涉及业绩补偿义务履行。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1fdbc9aa-5f66-446e-8732-6dc08969a566.PDF
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2025-08-26 18:58│同益股份（300538）：2025年半年度报告摘要
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同益股份（300538）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bf181295-f034-483c-ad77-9394286333f4.PDF
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2025-08-26 18:58│同益股份（300538）：2025年半年度报告
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同益股份（300538）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a2473002-6054-42b5-9303-1c0012952af9.PDF
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2025-08-26 18:57│同益股份（300538）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构。公司“股东大会”调整为“股东会”
，同时不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/88001f96-cd4f-4018-b6f5-4d9a31f38a24.PDF
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2025-08-26 18:57│同益股份（300538）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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深圳市同益实业股份有限公司于 2025年 8月 25日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关
于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2025年半年度报告》全文及摘要已于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6849c919-5d95-47a4-84ca-22151658f8a1.PDF
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2025-08-26 18:57│同益股份（300538）：公司章程修订对照表（2025年8月）
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同益股份（300538）：公司章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc5757d8-3592-490c-a9c6-cdb3f4a5849c.PDF
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2025-08-26 18:57│同益股份（300538）：关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告
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深圳市同益实业股份有限公司
关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议
分别审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司治理制度的议案》《关于废止<监事会
议事规则>的议案》，结合公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围。同时，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司不再设置监事会，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。
一、增加经营范围情况
根据公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：
增加前 增加后
兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发
发及销售； 及销售；机
机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研 械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与
发与销售； 销售；金属
金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售； 制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产
软件产品的 品的销售；
销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含 国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行
法律、行政 政法规、国
法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）；机械 务院规定禁止及需前置审批的项目）；机械设备租赁。（
设备租赁。 除依法须经
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术
经营活动） 服务（材料
技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的 性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的
物理、化学 测试服务；
性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、 产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理
成型验证、 、检测、失
表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服 效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设
务；工业设 计服务；软
计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆 件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经
销售（凭《危 营许可证》
险化学品经营许可证》经营）。 经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）。
二、制定、修订及废止公司治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际
情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等28项治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制
度》等3项治理制度及废止《监事会议事规则》等2项治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
10 《董事会秘书工作制度》 修订 否
11 《总经理工作细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
17 《独立董事年报工作规程》 修订 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露事务管理制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 修订 否
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
26 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否
28 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》 修订 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
30 《控股子公司管理制度》 制定 否
31 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
32 《监事会议事规则》 废止 是
33 《信息披露委员会实施细则》 废止 否
上述第 1-8项、第 32项制度的修订或废止尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。本次修订及制定的制度具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2025年 8月）及相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c69f9b33-96a8-4d44-94c7-5890d648cd25.PDF
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2025-08-26 18:57│同益股份（300538）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号
）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票30,319,762股，发行价格为 20.
50元/股，募集资金总额 621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币60
7,140,077.63元。上述募集资金已于 2021年 11月 2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业
字[2021]第 42588号）。
（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，累计使用募集资金 32,381.62万元，用于永久补充流动资金金额人民币 10,517.68万元，其中，本年度
使用募集资金 1,394.35万元，用于暂时补充流动资金 17,360万元，募集资金专户余额为 796.00万元（包含募集资金投资项目“特
种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的款项451.95万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及
规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，在制度上
保证了募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021年 11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构先后签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》（以下统称《募集资金监管
协议》），上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均
按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。截至 2025年 6月30日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 截止日 备注
人民币余额
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 744575201306 11.87 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部 749775367891 1.77 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 754975379890 458.26 募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013007505521 51.43 募集资金专户
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15474048470038 272.68 募集资金专户
合计 796.00
注：截至 2025年 6月 30日的募集资金专户存储余额为银行利息收入扣除手续费后的净额。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 1月 14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，到期前将归还
至募集资金专户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募
集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2025年 8月 25日批准报出。
特此报告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
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