公司公告☆ ◇300538 同益股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 16:20│同益股份（300538）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持
有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、 股东股份解除质押情况
单位：股
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 原质押 质押 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量 份比例 本比例 开始日 解除日
致行动人
华青翠 是 1,829,999 4.70% 1.01% 2024-08-05 2024-11-12 海通证券股份
390,000 1.00% 0.21% 2024-08-05 2024-11-12 有限公司
合计 - 2,219,999 5.70% 1.22% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
邵羽南 36,211,265 19.91% 16,500,000 16,500,000 45.57% 9.07% 0 0 0 0
华青翠 38,966,758 21.42% 16,729,999 14,510,000 37.24% 7.98% 0 0 0 0
合计 75,178,023 41.33% 33,229,999 31,010,000 41.25% 17.05% 0 0 0 0
注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、总经理，其所持股份均不存在被冻结的
情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
本次主要为控股股东部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险
可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其所持股份不涉
及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、 备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/98895b1f-8de1-4984-9c58-6bb2a0fae98c.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表
│的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会
、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司已于 2024 年10 月 14 日召
开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届
高级管理人员、财务总监、证券事务代表。上述具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司董事会、监事会及高级管理人员、财务总监、证券事务代表的换届选举工作已完成
，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
董事长：邵羽南先生
副董事长：华青翠女士
非独立董事：邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、周康先生
独立董事：周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生
公司第五届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律
法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第五届董事会各专门委员会成员
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期三年，自第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：邵羽南（主任委员）、华青翠、吴书勇
审计委员会：周明（主任委员）、赖少勇、周康
提名委员会：赖少勇（主任委员）、邵羽南、陈辉祥
薪酬与考核委员会：陈辉祥（主任委员）、华青翠、周明
董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计
委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
二、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：
监事会主席：黄雪海先生
非职工代表监事：黄雪海先生、姜金婷女士
职工代表监事：李黎明女士
公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》
等有关法律法规要求。
三、高级管理人员、财务总监、证券事务代表的聘任情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员、财务总监及证券事务代表，具体情况如下：
总经理：华青翠女士
副总经理：华青春先生、吴书勇先生、冯宇明先生
财务总监：宫诚先生
证券事务代表：吕雅萍女士
第五届董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表的任职资格和条件进行了资格审查，第五届董事会
审计委员会对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表均符合法律、法规所规定上
市公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员、财务总监、证券事务代表的情形，上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历详见附件。
吕雅萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履
行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋501
联系电话：0755-21638277
传真号码：0755-27780676
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满离任，陈佐兴先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及副总经理职务，仍在公司担任其他职务；何祚
文先生、罗小华先生、顾东林先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；马远先生不再
担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务；董平海先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他职务；李涛女士不再
担任公司董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈佐兴先生持有公司股份 2,509,689 股，占公司总股本的1.38%，马远先生持有公司股份 4,490,155 股，
占公司总股本 2.47%，离任后，陈佐兴先生、马远先生所持有股份变动将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理；何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生、董平海先生、李涛女士
均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员、董事会秘书在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/973bf533-8996-4d64-9f74-2ff1851639f5.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长华青翠女士
6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能现场出席主持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本次会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2024 年 10 月 28 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 90,314,046 股，占公司有表决权股份总数的 49.9511%。其中：通过现场投票的
股东（含股东代理人）10 人，代表股份 89,833,665 股，占公司有表决权股份总数的 49.6854%。通过网络投票的股东 58 人，代表
股份 480,381 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 944,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.5224%。其中：通过现场投票的
中小股东（含股东代理人）4人，代表股份 464,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.2567%。通过网络投票的股东 58 人，代表股
份 480,381 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
注：①截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 181,918,573 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 1,113,800 股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为 180,804,773 股；②中小股东是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
（3）北京植德（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《选举邵羽南先生为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 89,859,425 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4966%。
中小股东总表决情况：
同意 489,916 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 51.8684%。
表决结果：邵羽南先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举华青翠女士为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 89,848,027 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4840%。
中小股东总表决情况：
同意 478,518 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.6616%。
表决结果：华青翠女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举吴书勇先生为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 89,847,111 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4830%。
中小股东总表决情况：
同意 477,602 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.5647%。
表决结果：吴书勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举周康先生为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 89,847,114 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4830%。
中小股东总表决情况：
同意 477,605 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.5650%。
表决结果：周康先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举周明女士为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 89,849,808 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4860%。
中小股东总表决情况：
同意 480,299 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.8502%。
表决结果：周明女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举赖少勇先生为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 89,848,331 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4843%。
中小股东总表决情况：
同意 478,822 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.6938%。
表决结果：赖少勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03《选举陈辉祥先生为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 89,848,298 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4843%。
中小股东总表决情况：
同意 478,789 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.6903%。
表决结果：陈辉祥先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
3.01《选举黄雪海先生为第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意 89,851,801 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4882%。
中小股东总表决情况：
同意 482,292 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 51.0612%。
表决结果：黄雪海先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02《选举姜金婷女士为第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意 89,847,799 股，占出席会议的股东所持有表决权总股份的 99.4837%。
中小股东总表决情况：
同意 478,290 股，占出席会议的中小股东所持有表决权总股份的 50.6375%。
表决结果：姜金婷女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京植德（深圳）律师事务所的孙冬松律师、彭秀律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：贵公司
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京植德（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/19b994f5-ac85-467c-bc8e-8126929e44c6.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：北京植德（深圳）律师事务所关于同益股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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同益股份（300538）：北京植德（深圳）律师事务所关于同益股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/85466dfd-6a0d-49cd-9e5c-8d65782af611.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：关于董事会秘书离职的公告
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同益股份（300538）：关于董事会秘书离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f7ff1d1d-ee81-435f-9988-e1f66f5437cc.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：第五届监事会第一次会议决议公告
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同益股份（300538）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6ffe5b0a-075b-4f1f-9028-a9fcfaa0520f.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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同益股份（300538）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/cb7bc9d3-9b81-4aeb-bc99-fb2af5b87807.PDF
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2024-11-01 18:49│同益股份（300538）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成
员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2024年11月1日以口头和电话方式临时通知全体董事、监
事、高级管理人员。本次会议于2024年11月1日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全体董事共同推举华青翠女士召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举邵羽南先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举华青翠女士担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成
成员如下：
战略委员会：邵羽南（主任委员）、华青翠、吴书勇
审计委员会：周明（主任委员）、赖少勇、周康
提名委员会：赖少勇（主任委员）、邵羽南、陈辉祥
薪酬与考核委员会：陈辉祥（主任委员）、华青翠、周明
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青翠女士为公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员
会资格审查通过，同意聘任华青春先生、吴书勇先生、冯宇明先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，同意聘任宫诚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
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