公司公告☆ ◇300538 同益股份 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-29 15:46 │同益股份（300538）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 17:52 │同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:38 │同益股份（300538）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:38 │同益股份（300538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:38 │同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:42 │同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:58 │同益股份（300538）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:58 │同益股份（300538）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:57 │同益股份（300538）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 15:46│同益股份（300538）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 20日召开的第五届董事会第四次会
议、2024年度股东大会审议通过了《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合并报
表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提
供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反
担保），担保额度不超过人民币 13亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期自公司 2024
年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日、2025年 5月 20日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司深圳市同益软硬科技有限公司（以下简称“同益软硬科技”）与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以
下简称“中国银行罗湖支行”）签订《授信额度协议》，中国银行罗湖支行向同益软硬科技提供人民币 1,000万元授信额度。公司与
中国银行罗湖支行签订《最高额保证合同》，为同益软硬科技向中国银行罗湖支行上述授信额度协议项下债务提供连带责任保证。
本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议。
同益软硬科技担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
最近一期 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
资产负债 保额度 保余额 保余额
率
深圳市同益实业 深圳市同益软硬 48.30% 2,000 1,000 1,000 2,000 0
股份有限公司 科技有限公司
备注：
1、“被担保方最近一期资产负债率”指截至 2025 年 6月 30 日未经审计的资产负债率；2、同益软硬科技本次授信所得资金将
用于归还中国银行罗湖支行存量贷款本金 1,000万元，因担保额度在授权期内可循环使用，故归还后同益软硬科技将同步释放 1,000
万元的担保额度。
三、《最高额保证合同》主要内容
保证人：深圳市同益实业股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
债务人：深圳市同益软硬科技有限公司
1、主合同
本合同之主合同为：债权人与债务人签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
2、被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000万元。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的实际担保余额为人民币 46,984.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.09%。截至本公告披露
日，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a82dcdf6-84df-4b0f-8e95-1d04b312677f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 17:52│同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士函告，获悉邵羽南
先生、华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持 占公司总 原质押 质押 质权人
名称 第一大股东及其一 押股份数量 股份比例 股本比例 开始日 解除日
致行动人 （股）
邵羽南 是 12,000,000 35.98% 6.60% 2024/9/9 2025/9/15 深圳担保集团有限公司
华青翠 1,600,000 4.11% 0.88% 2024/12/17 2025/9/15 深圳担保集团有限公司
合计 - 13,600,000 18.80% 7.48% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
邵羽南 33,355,021 18.34% 22,500,000 10,500,000 31.48% 5.77% 0 0 0 0
华青翠 38,966,758 21.42% 19,780,000 18,180,000 46.66% 9.99% 0 0 0 0
合计 72,321,779 39.76% 42,280,000 28,680,000 39.66% 15.77% 0 0 0 0
注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长，华青翠女士系公司副董事长、总经理，其所持股份均不存在被冻结的
情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
本次主要为控股股东、实际控制人部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押
股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其
所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/75c123b6-b0f3-472b-8d47-b2ec1501d6fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:38│同益股份（300538）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）在股权登记日（2025年 9月 8日）持有公司股份的股东
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 79,586,274股，占公司有表决权股份总数的 44.0178%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 79,268,534股，占公司有表决权股份总数的 43.8421%。
通过网络投票的股东 64人，代表股份 317,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.1757%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 317,740股，占公司有表决权股份总数的 0.1757%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 64人，代表股份 317,740股，占上市公司总股份的 0.1757%。
注：①截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 181,918,573股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 1,113,800股，该
回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为 180,804,773股；②中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、以特别决议审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 79,500,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8928%；反对 83,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1044%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 232,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1542%；反对 83,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 26.1535%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6924%。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01以特别决议审议通过修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
2.02以特别决议审议通过修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
2.03审议通过修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 79,459,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8413%；反对123,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1553%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 191,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.2505%；反对 123,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 38.8997%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8498%。
2.04审议通过修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
2.05审议通过修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
2.06审议通过修订《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
2.07审议通过修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 79,468,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 200,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0830%；反对 115,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2246%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6924%。
3、以特别决议审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 79,497,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8884%；反对 83,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1050%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 228,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 72.0526%；反对 83,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 26.3108%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.63
66%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的王璟律师、帅丽娜律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8c4778ab-7e20-4d38-88
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:38│同益股份（300538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同益股份（300538）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4c635be5-7f4b-4650-9a2b-707c165cdd1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:38│同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持
有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 原质押 质押 质权人
名称 或 押股份数量 股份比例 股本比例 开始日 解除日
第一大股东及其 （股）
一
致行动人
邵羽南 是 2,900,000 8.69% 1.59% 2024/9/9 2025/9/11 深圳市高新投集团有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
邵羽南 33,355,021 18.34% 25,400,000 22,500,000 67.46% 12.37% 0 0 0 0
华青翠 38,966,758 21.42% 19,780,000 19,780,000 50.76% 10.87% 0 0 0 0
合计 72,321,779 39.76% 45,180,000 42,280,000 58.46% 23.24% 0 0 0 0
注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、总经理，其所持股份均不存在被冻结的
情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
本次主要为控股股东、实际控制人部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押
股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其
所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ce486149-906f-4549-87d5-8a00d49e32ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:42│同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邵羽南先生、华青翠女士函告，获悉邵羽南
先生、华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务，主要为置换存量股权质押融资。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 开始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
|