公司公告☆ ◇300538 同益股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 20:24 │同益股份（300538）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 15:52 │同益股份（300538）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-14 15:52 │同益股份（300538）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-14 15:52 │同益股份（300538）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-14 15:52 │同益股份（300538）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-14 15:52 │同益股份（300538）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-01-03 16:37 │同益股份（300538）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-01-02 16:02 │同益股份（300538）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-30 18:16 │同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告 │
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│2024-12-25 18:20 │同益股份（300538）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-01-20 20:24│同益股份（300538）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：7,800 万元—9,800 万元 盈利：2,604.55 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,800 万元—9,800 万元 盈利：1,409.23 万元
注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告相关数据是深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计
，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司位于江西信丰的工厂完成搬迁工作，搬迁期间产生的管理成本、搬迁费用及因生产线设备安装调试及产能恢
复等因素，对公司净利润产生一定影响。
2、根据《企业会计准则》及有关会计政策等规定及要求，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的各项资产计提资
产减值准备；转回以前纳税年度计提的递延所得税。目前数据尚处于核算阶段，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
3、报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，聚焦主营业务，努力维持市场份额，但受市场竞争加剧等因素影响使公司毛
利空间被挤压。公司坚持大客户策略，深挖客户需求，着力调整产品结构，积极推进降本增效，充分挖掘管理效益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2024 年年度业绩情况请以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/23301974-248d-4f39-aa73-89ff6155e965.PDF
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2025-01-14 15:52│同益股份（300538）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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同益股份（300538）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8c261388-fac9-4aae-974a-b8150c9335e4.PDF
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2025-01-14 15:52│同益股份（300538）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2
025 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司
及股东利益的情形，同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
三、备查文件
（一）第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/92b08241-9b36-4c9b-8d10-0aa54110e3ec.PDF
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2025-01-14 15:52│同益股份（300538）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025
年 1月 9日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用 1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
本 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/be2fb691-82d6-48c5-b09d-13ef694642a6.PDF
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2025-01-14 15:52│同益股份（300538）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，同意
公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2025年1月13日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将
募集资金归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b7661fc9-968c-478f-92a1-d675661a0be8.PDF
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2025-01-14 15:52│同益股份（300538）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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同益股份（300538）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/0f7bcc2e-2179-427b-bcb1-c3af82a2e28c.PDF
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2025-01-03 16:37│同益股份（300538）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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同益股份（300538）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/24e66325-b50d-4f85-8870-ebe98b1ad09d.pdf
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2025-01-02 16:02│同益股份（300538）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持
有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、 股东股份解除质押情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持 占公司总 原质押 质押 质权人
名称 第一大股东及其一 押股份数量 股份比例 股本比例 开始日 解除日
致行动人 （股）
华青翠 是 2,830,000 7.26% 1.56% 2024/8/5 2024/12/30 海通证券股份有限公司
4,000,000 10.27% 2.20% 2023/6/9 2024/12/31 南京证券股份有限公司
合计 - 6,830,000 17.53% 3.75% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
邵羽南 33,705,121 18.53% 14,900,000 14,900,000 44.21% 8.19% 0 0 0 0
华青翠 38,966,758 21.42% 22,910,000 16,080,000 41.27% 8.84% 0 0 0 0
合计 72,671,879 39.95% 37,810,000 30,980,000 42.63% 17.03% 0 0 0 0
注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、总经理，其所持股份均不存在被冻结的
情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。
本次主要为控股股东部分股份解除质押，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险
可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其所持股份不涉
及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、 备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/90131865-8dd6-4f81-a19a-e568c9ca5e75.PDF
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2024-12-30 18:16│同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告
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同益股份（300538）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/be2b5aa1-9868-438f-a376-68a21e62cdb0.PDF
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2024-12-25 18:20│同益股份（300538）：关于控股股东部分股份质押的公告
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同益股份（300538）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2fb1cc41-469e-4e5b-8573-bc6d041fac81.PDF
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2024-12-20 16:26│同益股份（300538）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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同益股份（300538）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a3766845-33f1-4d7a-b5a8-76ead55c4ecf.PDF
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2024-12-19 16:10│同益股份（300538）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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同益股份（300538）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d675c7cc-dae9-4ab8-a59c-3bc08f1f6142.PDF
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2024-12-16 18:14│同益股份（300538）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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植德深（会）字[2024]0005 号
二〇二四年十二月
深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：5180529th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan S
outh Road,Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C
电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555www.meritsandtree.com
北京植德（深圳）律师事务所
关于深圳市同益实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
植德深（会）字[2024]0005 号致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司）
北京植德（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2024 年 11 月 30 日在公司指
定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《深圳市同益实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下
简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出
席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出
席本次会议，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 16 日在深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋 501 会议室如
期召开，由贵公司董事长邵羽南先生主持。
本次会议网络投票时间为 2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集
本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 128 人，代表股份 82,814,755股，占贵公司有表决权股份总数的 45.8034%（截至本次会议股权登记日，公
司股份总数为 181,918,573 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 1,113,800股，该等回购股份不享有表决权）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 82,727,055 股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8941%；反对 72,000 股，占出席本次会议有表决权股
份数的 0.0869%；弃权15,700 股，占出席本次会议有表决权股份数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：同意 357,390 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的 80.2961%；反对 72,000 股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的 16.1765%；弃权 15,700 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的3.5274%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经本次会议有表决权股份数过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0c223c29-b9af-4f4a-be99-fdc3e1f83140.PDF
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2024-12-16 18:14│同益股份（300538）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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同益股份（300538）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/92ed7aa6-1898-4270-9beb-517c6783268d.PDF
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2024-12-06 16:10│同益股份（300538）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第
十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合并报
表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提
供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反
担保），担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子
公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、 担保进展情况
公司及部分子公司，包括深圳市前海同益科技研发有限公司、深圳市同益伟创科技有限公司、深圳市同益软硬科技有限公司、深
圳
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