公司公告☆ ◇300538 同益股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:48 │同益股份（300538）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:48 │同益股份（300538）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 20:06 │同益股份（300538）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-12 20:04 │同益股份（300538）：关于高级管理人员辞职暨变更财务负责人及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-04-29 17:22 │同益股份（300538）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-04-29 09:21 │同益股份（300538）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:35 │同益股份（300538）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-28 21:35 │同益股份（300538）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 21:35 │同益股份（300538）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:35 │同益股份（300538）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-05-20 18:48│同益股份（300538）：2024年度股东大会的法律意见书
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同益股份（300538）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9dcf48d5-9778-40b6-8c17-c5c9e575321d.PDF
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2025-05-20 18:48│同益股份（300538）：2024年度股东大会决议公告
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同益股份（300538）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/33a65ad7-548a-4ff1-a7ef-aaeb517eab14.PDF
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2025-05-12 20:06│同益股份（300538）：第五届董事会第六次会议决议公告
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同益股份（300538）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d9dd4174-3043-4140-b575-d897cc8b805d.PDF
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2025-05-12 20:04│同益股份（300538）：关于高级管理人员辞职暨变更财务负责人及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表
│的公告
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一、关于公司高级管理人员辞职情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理冯宇明先生、财务负责人宫诚先生递交的辞职报
告，因个人原因冯宇明先生、宫诚先生分别申请辞去公司副总经理、财务负责人的职务。冯宇明先生、宫诚先生原定任期为 2024 年
11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，辞职后均不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冯宇明先生、
宫诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冯宇明先生、宫诚先生的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。
截至本公告披露日，冯宇明先生、宫诚先生未持有公司股份。
冯宇明先生、宫诚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对冯宇明先生、宫诚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
二、关于变更公司财务负责人及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表情况
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》《关于聘任副总经理、
董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司总经理华青翠女士提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，同意聘任张静萍女士为公司副总经理、财务负责
人。
经公司董事长邵羽南先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵东宇先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过聘
任赵东宇先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长邵羽南先生不再代行董事会秘书职责；同意聘任刘晶女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作。赵东宇先生及刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张静萍女士、赵东宇先生、刘晶女士简历见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-21638277
联系传真：0755-27780676
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋501 室
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5f445d9a-b8da-4333-a6ed-8e31d409532a.PDF
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2025-04-29 17:22│同益股份（300538）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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同益股份（300538）：关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0b56652-9f2f-4d8c-a0c6-6d3be3881e8e.PDF
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2025-04-29 09:21│同益股份（300538）：2024年年度报告
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同益股份（300538）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71c7e617-8856-4feb-9353-1249d73f5173.pdf
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2025-04-28 21:35│同益股份（300538）：营业收入扣除情况专项审核报告
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同益股份（300538）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f895d5d7-46fc-4599-8b39-ad18d5bd7806.PDF
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2025-04-28 21:35│同益股份（300538）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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同益股份（300538）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a410202-f2dc-4b5f-b0bf-556ec06379a4.PDF
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2025-04-28 21:35│同益股份（300538）：2024年年度审计报告
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同益股份（300538）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b049eef5-67ad-4abd-86cd-1a9da2cfeb0c.PDF
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2025-04-28 21:35│同益股份（300538）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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同益股份（300538）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09e0d455-4803-4967-ba16-cedb19426db0.PDF
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2025-04-28 21:35│同益股份（300538）：监事会决议公告
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同益股份（300538）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa7439e4-06c5-4974-a64c-0ca3213cd756.PDF
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2025-04-28 21:34│同益股份（300538）：关于召开2024年度股东大会的通知
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同益股份（300538）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85797716-98ed-49a5-a104-d84f6da7a536.PDF
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2025-04-28 21:34│同益股份（300538）：第四届董事会独立董事2024年度述职报告（顾东林）
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2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使
公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年担任
公司第四届董事会独立董事任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度
，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 任职 应出席 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 董事会 事会 次未亲自参 大会次数
次数 通讯方式） 次数 次数 加董事会
顾东林 届满 9 9 0 0 否 2
离任
任职期间，本人会主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事
会的重要决策做了充分的准备工作，通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行
使表决权，力求对全体股东负责。
2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效
。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
2024年任职期间，本人为公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员。任职期间，本人积极参加各委
员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，掌握公司重大事项进
展情况，具体工作情况如下：
1、第四届董事会提名委员会工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照规定召集、召开董事会提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生。2024年任
职期间共召集、召开董事会提名委员会会议三次，对提名委员会2023年度工作总结报告、财务总监任职资格和任职条件审查、第五届
董事会非独立董事及独立董事的任职资格和任职条件审查等事项进行审议。报告期内，积极参加监管机构及公司等组织的相关培训，
通过培训更加明确了自身应承担的义务和责任，不断提高履职能力。
2、第四届董事会审计委员会工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等的要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2024年任职期间，本人共参加董事会审计委员会会议四次，参与了
审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施。同时
，参加2023年年报审计工作沟通会议两次，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计
委员会的专业职能和监督作用。
3、第四届董事会独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次）
会议次数
1 1 0
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》等相关规定，2024年任职期间，本人作为公司
第四届董事会独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议一次，主要对公司使用闲置自有资金进行证券投资事项进行
深入了解与讨论，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论并提出了专业性建议，公司董事会及管理层充分听取并采纳了独立董事的
有关建议。
（三）对公司现场考察及办公的情况
2024年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及内部
控制、治理情况、董事会决议执行情况等，主动获取作出独立判断和发表独立意见所需资料。并和公司的其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。本人2024
年度现场累计工作时间符合相关要求。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、提高自身履职能力
2024年任职期间，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法
人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众
股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
2、勤勉履职，客观发表意见
作为公司第四届董事会独立董事，在2024年任职期间，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的
规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立
、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
3、持续关注公司信息披露情况
2024年任职期间，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对
公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（五）本人其他工作情况
1、2024年任职期间，不存在提议召开董事会的情况；
2、2024年任职期间，不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、2024年任职期间，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况；
4、2024年任职期间，不存在公开向股东征集股东权利的情况；
5、2024年任职期间，不存在发表独立意见的情况。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各项重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响
，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司合规经营、规范关联交易
等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真
核查，积极有效地履行了自己的职责。
三、总体评价和建议
在 2024 年任职期间，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，
发挥了积极的作用。2024年，公司董事会已顺利完成换届选举工作，任期届满后本人不再担任公司独立董事，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人任职期间的支持。
第四届董事会独立董事：顾东林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa149225-6e8d-4ab6-8f0b-d1a462ca2748.PDF
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2025-04-28 21:34│同益股份（300538）：第五届董事会独立董事2024年度述职报告（周明）
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同益股份（300538）：第五届董事会独立董事2024年度述职报告（周明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5814154d-f78e-46ce-8cf8-8c69ff1e5129.PDF
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2025-04-28 21:32│同益股份（300538）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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同益股份（300538）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf5b1e8f-655b-44df-aaf3-35466217b6fa.PDF
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2025-04-28 21:32│同益股份（300538）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业
务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效期
限自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
外币币种为欧元、美元等。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交
易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，预计动用的交易保证金将不超过交易额的10%，额度范围内可循环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的
具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后一年内有效。公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关
文件。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及
其应用指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审议程序与审核意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公
司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提
下，拟使用自有资金累计不超过1亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范
汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关制度，公司采取的针对性风险控制措
施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述
套期保值事项。
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