公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │横河精密（300539）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │横河精密（300539）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │横河精密（300539）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:27 │横河精密（300539）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-28 20:27 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-04-28 20:27 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属│
│ │条件成就事项的法律意见书 │
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│2025-04-28 20:27 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属│
│ │条件成就... │
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│2025-04-28 20:27 │横河精密（300539）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 │
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│2025-04-21 21:41 │横河精密（300539）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:39 │横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（曹惠民） │
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2025-04-28 20:31│横河精密（300539）：2025年一季度报告
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横河精密（300539）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13d2c918-cacf-4830-a242-a4148919d87e.PDF
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2025-04-28 20:31│横河精密（300539）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会
会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现
场和通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
公司根据2025年第一季度工作情况，编制了《2025年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的48名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可
归属的限制性股票共计54.60万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的公告》。
董事黄飞虎先生、陆正苗先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司20
24年限制性股票激励计划首次授予部分因4名激励对象离职，其已授予尚未归属的13.50万股限制性股票不得归属并由公司作废。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3、《公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。
宁波横河精密工业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f44428d8-21c1-48cd-a35b-1f7017b8eb28.PDF
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2025-04-28 20:30│横河精密（300539）：第五届监事会第三次会议决议公告
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横河精密（300539）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:27│横河精密（300539）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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横河精密（300539）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d5d989b-2807-4aae-986c-2e4b47cb591d.PDF
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2025-04-28 20:27│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f279a9d-6279-477e-92b3-c69dff363538.PDF
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2025-04-28 20:27│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件
│成就事项的法律意见书
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横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件成就事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1185d313-5b71-4cfd-a5eb-ab932fefbc25.PDF
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2025-04-28 20:27│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件
│成就...
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横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件成就...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ff88358-0cbe-44aa-b0e4-130b2f7bb8b3.PDF
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2025-04-28 20:27│横河精密（300539）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告
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横河精密（300539）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/948471e6-a46f-4973-a905-13cbd6e5544c.PDF
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2025-04-21 21:41│横河精密（300539）：董事会决议公告
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横河精密（300539）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1a85c13-840c-40e3-91ec-2b2200934d90.PDF
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2025-04-21 21:39│横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（曹惠民）
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横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（曹惠民）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:39│横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（黄晓倩）
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横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（黄晓倩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b7ff6fd-f889-414b-9179-b22d8e3102fc.PDF
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2025-04-21 21:39│横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（余星亮）
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横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（余星亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c3576c7-167c-4381-aae3-303a776140d6.PDF
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2025-04-21 21:39│横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（于卫星）
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横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（于卫星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/90b1f2e8-4afb-44bd-b4b1-99bf27d6a2b7.PDF
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2025-04-21 21:39│横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（李建军）
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横河精密（300539）：2024年度独立董事述职报告（李建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/034a42f6-d3ce-4a5e-b66a-887f729e4fc5.PDF
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2025-04-21 21:38│横河精密（300539）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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横河精密（300539）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f851b2b-864b-47a1-999e-efa6756b5686.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度利润分配预案的公告
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横河精密（300539）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d7b335e4-b5b0-498b-9c8d-efd3a75309ce.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年年度财务报告
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横河精密（300539）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/28a4c6b3-70c3-4e07-b0ca-f2d32fa06e82.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度董事会工作报告
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横河精密（300539）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2db4918-3e96-469a-b8d2-66cb33df1428.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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横河精密（300539）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4897ca6f-9048-472d-bb98-aec1288404fe.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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横河精密（300539）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb6d0171-8891-4f5c-bf69-3f8b4d3901fc.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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横河精密（300539）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa29e02a-d429-4391-90a4-303c281bca69.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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横河精密（300539）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/92e34f49-bf69-4b80-a1dd-2df4eb51bceb.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：关于公司会计政策变更的公告
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横河精密（300539）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3382e8fa-a65d-4519-bc9f-c7b221f12533.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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横河精密（300539）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c26d319-8c2f-4e6a-b797-602213223bdd.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度监事会工作报告
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横河精密（300539）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c421af8f-0bea-4f4b-bbc0-1ab18cb5ec0a.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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横河精密（300539）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2534db0c-c8ee-4373-ac37-ec1346fbe309.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度内部控制自我评价报告
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横河精密（300539）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/37c1fd76-9c95-4956-8c3c-0af3d24df40c.PDF
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2025-04-21 21:37│横河精密（300539）：2024年度财务决算报告
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横河精密（300539）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3f021c33-076b-45b6-be96-29367a4bdfa6.pdf
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2025-04-21 21:36│横河精密（300539）：2024年年度报告
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横河精密（300539）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8de4c890-ca7f-4ca0-9d2c-7261c25aca9f.PDF
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2025-04-21 21:36│横河精密（300539）：2024年年度报告摘要
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横河精密（300539）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/067f713a-cca1-4fe5-98dd-dc1f68439f9e.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：2024年度内部控制审计报告
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横河精密（300539）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b583450-9233-4471-b7ce-286891221c4f.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：2024年年度审计报告
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横河精密（300539）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a07ed7ca-5a77-4135-869c-96039ccc7d5f.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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横河精密（300539）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/01dd78d3-7762-45fc-b192-556bac4040ed.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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横河精密（300539）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/30644953-7c58-4931-8956-c61b4d7de5a2.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：关于向银行申请授信额度的公告
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横河精密（300539）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/23d12cdc-1ae4-4aa2-b5f3-c4d7bad42af1.PDF
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2025-04-21 21:35│横河精密（300539）：监事会决议公告
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横河精密（300539）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1db50174-45b8-4df1-b22a-06e2a9a3a77b.PDF
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2025-03-18 18:22│横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]472 号），具体批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相
关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：宁波横河精密工业股份有限公司
联系部门：董事会办公室
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