公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予日及激励对象名单的核查意见 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:50 │横河精密（300539）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:31 │横河精密（300539）：2025年一季度报告 │
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、限制性股票分配情况
职务 获授数量 占授予总量 占公司总股本
（万股） 的比例 的比例
公司（含子公司）核心员工（10 人） 13.50 6.46% 0.06%
合计 13.50 6.46% 0.06%
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。
二、其他激励对象名单
序号 姓名 职务
1 苏杨 核心员工
2 应广 核心员工
3 黄香兰 核心员工
4 高国平 核心员工
5 孙佳佳 核心员工
6 陈宗雄 核心员工
7 李华平 核心员工
8 胡罗罗 核心员工
9 沈海塘 核心员工
10 胡金杰 核心员工
宁波横河精密工业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4435ab9f-53a6-4886-bec2-39cbc3d4bdb6.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告
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横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6981279c-8ca1-41a9-9c52-e8049c7c534a.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予日及激励对象名单的核查意见
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，
对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予日及激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
三、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。
四、激励对象包括公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划
的实施目的。
综上，本激励计划的预留授予日及激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/76b7806a-8a3e-4f26-b04d-babd05d121a5.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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横河精密（300539）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2c293711-8aba-42ca-834b-f1ccc67675dd.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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横河精密（300539）：2024年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/41cf0b85-f79e-4127-8a20-87599ba9141c.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：宁波横河精密工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波横
河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张进律师、孙登律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2024 年年度
股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东大会的召集
、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊载了《宁波横河精密工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，董事会已提前 15日以公告方式通知
了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 13 日（周二）14:00 在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志
军先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至15:00 的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出
会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符,会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经六和律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数
为 132,910,006 股，占公司总股本的 59.8009％。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 88 人，代表有表决权
的股份总数为 447,506 股，占公司总股本的 0.2013％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大
会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和六和律师按照《公司法
》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，88 名股东在有效时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体情况如下：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,347,072 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9922％；反对 9,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0
.0069％；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0010％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,066 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.6671％；。反对 9,140股，占出席会
议中小股东所持表决权的 2.0424％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2905％。
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,347,072 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9922％；反对 9,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0
.0069％；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0010％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,066 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.6671％；。反对 9,140股，占出席会
议中小股东所持表决权的 2.0424％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2905％。
3、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 133,347,072 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9922％；反对 9,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0
.0069％；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0010％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 437,066 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.6671％；。反对 9,140股，占出席会
议中小股东所持表决权的 2.0424％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2905％。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 133,321,872 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9733％；反对 34,340 股，占出席会议股东所持表决权的
0.0258％；弃权 1,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0010％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 411,866 股，占出席会议中小股东所持表决权的 92.0359％；。反对 34,340 股，占出席
会议中小股东所持表决权的7.6736％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.2905％。
5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 133,345,872 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9913％；反对 8,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0
.0063％；弃权 3,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0025％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 435,866 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.3989％；。反对 8,340股，占出席会
议中小股东所持表决权的 1.8637％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.7374％。
6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 133,345,072 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9907％；反对 9,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0
.0069％；弃权 3,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0025％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 435,066 股，占出席会议中小股东所持表决权的 97.2201％；。反对 9,140股，占出席会
议中小股东所持表决权的 2.0424％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.7374％。
7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 133,314,872 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9680％；反对 39,340 股，占出席会议股东所持表决权的
0.0295％；弃权 3,300 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0025％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 404,866 股，占出席会议中小股东所持表决权的 90.4716％；。反对 39,340 股，占出席
会议中小股东所持表决权的8.7909％；弃权 3,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.7374％。
8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 133,311,572 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9656％；反对 39,340 股，占出席会议股东所持表决权的
0.0295％；弃权 6,600 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 401,566 股，占出席会议中小股东所持表决权的 89.7342％；。反对 39,340 股，占出席
会议中小股东所持表决权的8.7909％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.4748％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2a4d1693-6dd2-4c85-808c-e8421c99e1d4.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：2024年年度股东大会决议公告
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横河精密（300539）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1849dd58-4bba-46cd-ac76-8de1adcfc7f3.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年5 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监
事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2025年 5 月 13日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现
场和通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 13 日作为预留授予日，向符合资格的 10 名激励对象共计授
予 13.50 万股限制性股票，授予价格为 7.35 元/股。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/920c0b2b-87cf-426a-a0ea-569fedc8dfc0.PDF
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2025-05-13 18:50│横河精密（300539）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议
通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 5 月 13 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现
场和通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了本次董事会。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 13日作为预留授予日，向符合资格的 10 名激励对象共计授予 13.50 万股
限制性股票，授予价格为 7.35 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a75396a9-3188-46e6-a1e4-3a9fcb6b6db6.PDF
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2025-04-28 20:31│横河精密（300539）：2025年一季度报告
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横河精密（300539）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13d2c918-cacf-4830-a242-a4148919d87e.PDF
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2025-04-28 20:31│横河精密（300539）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会
会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现
场和通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
公司根据2025年第一季度工作情况，编制了《2025年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的48名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可
归属的限制性股票共计54.60万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的公告》。
董事黄飞虎先生、陆正苗先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结
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