公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:49│横河精密（300539）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至15:00 的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数（4）人
案》
1.01 选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事 应选人数（2）人
的议案》
3.01 选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
以上议案采用累积投票方式逐项投票选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人
，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 26 日上午 8:30-11:30、下午13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 202
4 年 11 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记
，信封上请注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式
联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/43a1b61b-2d36-4ac6-bbde-1164619595f9.PDF
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2024-11-12 18:45│横河精密（300539）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事
会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现
场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意
见，公司监事会同意选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（2）选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为确保监事会的正常运行，在第五届监事会选举生效前，第四届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起计算。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0b41eba5-02bb-4ecf-aa73-4ff73e66e439.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：关于公司监事会换届选举的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定进行换届选举。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，监事会选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并
采用累积投票制进行逐项表决。2 名非职工代表监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/79264288-cfd0-4cd2-8321-2375b01a7447.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（余星亮）
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横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（余星亮）。
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告
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横河精密（300539）：关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ff902344-ecea-4067-a9f7-615950c7955f.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：关于公司董事会换届选举的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的
换届选举工作。
2024 年 11 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名胡志军先生、胡
建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3 人
为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第三次临时
股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务与职责。
本次换届选举后，公司第四届董事会董事徐建军先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。公司第四届董事会独
立董事曹惠民先生、李建军先生在任期届满后，不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司任何职务。公司董事会对上述离任董事
任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4cceb853-7d5d-40bd-b6a7-eaf411bbadfe.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（于卫星）
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横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（于卫星）。
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（黄晓倩）
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横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（黄晓倩）。
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（于卫星）
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横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（于卫星）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6fd978ca-4ee0-441e-8dc7-6f6eb7e354cd.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（余星亮）
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横河精密（300539）：独立董事提名人声明与承诺（余星亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dc9e92fb-3049-449b-aaf1-cf46b4ad0011.PDF
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2024-11-12 18:43│横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（黄晓倩）
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横河精密（300539）：独立董事候选人声明与承诺（黄晓倩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/cfc55620-c5b0-4614-b784-d5fc08f4c0fd.PDF
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2024-11-12 18:41│横河精密（300539）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会
议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场
和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为第五届董事会非独立董
事候选人。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，
公司董事会提名委员会提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。黄晓倩女士、余星亮
先生、于卫星先生已取得独立董事资格证书。余星亮先生、于卫星先生任期自公司股东大会通过之日起三年，黄晓倩女士自 2021 年
11 月起担任公司独立董事，至 2027 年 11 月任期将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届
任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在黄晓倩女士任期届满前
完成独立董事的更换工作。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董
事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8a0132c4-c2ec-468e-85ea-b0834f2f287a.PDF
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2024-11-05 17:32│横河精密（300539）：股票交易异常波动公告
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横河精密（300539）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6180b0ee-b01e-4722-9ff3-a281890c62ae.PDF
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2024-10-29 00:00│横河精密（300539）：2024年三季度报告
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