公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-08 19:44 │横河精密（300539）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:42 │横河精密（300539）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:44│横河精密（300539）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）
公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司<2025 年度利润分配预案> 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
1、本次股东会提案编码表
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告或文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议
题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 27日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 4
月 27日 17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，
信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bb9b9f73-1e69-4c87-96a8-8c17478caeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股
本 268,100,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
2026 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。董事
会认为 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,755,195.84元，其中母公
司会计报表中实现的净利润为 43,823,070.03元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 4,382,307.00元，
加上母公司 2025年初未分配利润 190,857,630.48元，减去当年已付普通股股利 30,040,292.67元，母公司 2025年末可供股东分配
的利润为 201,108,511.96元。截至 2025年末公司合并报表可供股东分配的利润为 203,337,334.65元，根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 201,108,511.96元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司未来发展的信心，结合公司 2025年度
经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2025年度利润分配预案为：公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股
本 268,100,662股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.90元（含税），预计派发现金股利人民币 50,939,125.78元，
不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司最终以实施 2025年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数，在分配方案披露日至实施期间，
如股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,258,119.16 30,004,317 17,766,299.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 52,755,195.84 38,000,845.07 33,873,638.14
净利润（元）
研发投入（元） 49,048,667.44 35,718,119.92 33,458,607.00
营业收入（元） 964,190,705.8 751,001,145.8 677,607,866.79
合并报表本年度末累计 203,337,334.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 201,108,511.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 96,028,736.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 41,543,226.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计 96,028,736.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 118,225,394.36
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.94%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 96,028,736.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30.00%，不会触及《股票
上市规则》第 9.8.1 条第（九）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。
注：前述本年度的现金分红总额为预计数，以公司未来实施 2025 年度利润分配时的实际金额为准。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于
现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，
符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司发展的经营成果，兼顾了投资者回报和公
司可持续发展。
四、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3c9e6c4d-2786-4abf-a14e-c548917a8d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计
意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司 2026年度内部控制审计机构，具体情况如下。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 担任职务 成为注册 从事上 开始在本 为公司提 近三年签署及
会计师时 市公司 所执业时 供审计服 复核过上市公
间 审计时 间 务时间 司审计报告家
间 数
时斌 项目合伙 2012 年 2006年 2011年 2 年 5家
人
高建 签字注册 2015年 2015年 2015年 1 年 2家
会计师
孙业亮 质量控制 2018年 2006年 2019年9月 1 年 2家
复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 65 万元，内部控制审计收费 15万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面
能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向
董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、报备文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人员信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注
册会计师执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4fcb3372-9b95-4941-8b66-1149a3905163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横河精密（300539）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/323aeb8a-819f-4528-b11e-357830f8e40c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
横河精密（300539）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bf19c016-4cc8-4077-8ce0-e3560ddba414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公
司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业
务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币
|