公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 19:46 │横河精密（300539）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 19:44 │横河精密（300539）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-06-22 18:06 │横河精密（300539）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:04 │横河精密（300539）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:04 │横河精密（300539）：《高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-06-22 18:04 │横河精密（300539）：《董事薪酬管理制度》 │
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│2026-05-11 16:50 │横河精密（300539）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 19:46 │横河精密（300539）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 19:46 │横河精密（300539）：2025年年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-04-29 19:46 │横河精密（300539）：关于子公司对外投资的进展公告 │
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2026-07-08 19:46│横河精密（300539）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2026年 7月 8日（星期三）14:00。
网络投票时间：2026年 7月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 7月 8日上午 9:15至下午 15:00的任
意时间。
2、股权登记日：2026年 7月 2日（星期四）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 156人，代表股份 133,815,498股，占公司有表决权股份总数的 49.9124%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 132,922,006 股，占公司有表决权股份总数的 49.5791％。
通过网络投票的股东 152人，代表股份 893,492股，占公司有表决权股份总数的 0.3333％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 893,492股，占公司有表决权股份总数 0.3333%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 152人，代表股份 893,492股，占公司有表决权股份总数 0.3333%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。公司聘请的律师参与本次股东会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 133,429,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115%；反对 329,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2460%；弃权 56,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0424%。
中小股东总表决情况：
同意 507,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7987%；反对 329,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的36.8442%；弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.3571%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：孙登、朱亚元（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
；本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/22e521f9-ab82-4d58-993a-8c6fe70dbe72.PDF
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2026-07-08 19:44│横河精密（300539）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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致：宁波横河精密工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波横
河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱亚元律师、孙登律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2026年第
一次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2026年第一次临时股东会的
召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司于 2026年 6月 22日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊载了《宁波横河精密工业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，董事会已提前 15日以公告方式通
知了公司全体股东本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 8日（周三）14:00在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军先生主
持本次股东会。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 7 月 8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议
通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符,会议审议事项与本次股东会的通知相符。六和律师认为，公司本
次股东会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）经六和律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计
4人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为 132,922,006股，占公司总股本的 49.5791％。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 152人，代表有表决权
的股份总数为 893,492股，占公司总股本的 0.3333％。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东会人
员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和六和律师按照《公司法》《股东会议
事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，152名股东在有效时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体情况如下：
1、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,429,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7115%；反对 329,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2460%；弃权 56,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424%
。
其中，中小投资者表决结果为：同意 507,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7987%；反对 329,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8442%；弃权 56,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3571%。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8268c96b-0ace-4446-8225-6f07a3a9167c.PDF
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2026-06-22 18:06│横河精密（300539）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2026年 6月17 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会
议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026年 6月 22日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和
通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事薪酬管理制度》进行了制定。本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度
》。
2、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行了制定。本
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
宁波横河精密工业股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/95041aff-8287-4737-9198-2b9d66acdcac.PDF
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2026-06-22 18:04│横河精密（300539）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
1、上述议案有关内容详见公司于 2026 年 6月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《董事薪酬管理制度
》。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 7月 3 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 7
月 3日 17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，
信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6a27d6f2-5ea8-4810-b4f3-ff6b525d7d14.PDF
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2026-06-22 18:04│横河精密（300539）：《高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善宁波横河精密工业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）治理结构，强化公司高级管理人员的薪酬
管理，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制。根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）与公司长远利益相结合原则；
（三）与责、权、利相结合的原则；
（四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度高级管理人员的工资总额为基数，按效益决定增长范围、
效率调节增长幅度、水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第六条 公司董事会薪酬与考核
委员会负责制定公司高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司高级管理人员履行职责情况并对其进行考
核；负责评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬及中长期激励收入的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监
督。
第七条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。兼任高级管理人员的董事，在董事会或者
薪酬与考核委员会对高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人事部、财务部等相关职能部门负责配合公司董事会薪酬与考核委员会进行高级管理人员薪酬方案的制定与实施工
作。
第三章 薪酬的标准及发放
第九条 公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十，薪酬构成具体如下：
（一）基本薪酬：指高级管理人员领取的固定薪酬。
（二）绩效薪酬：指以高级管理人员个人工作目标计划为基础，结合工作目标的实现情况，经薪酬与考核委员会考核后领取的浮
动薪酬。部分绩效薪酬应当与公司年度经营业绩相挂钩。绩效薪酬的具体考核指标选取、权重设置及考核标准，由薪酬与考核委员会
根据公司年度经营计划及各岗位的核心职责另行制定。
（三）中长期激励：指公司根据战略发展需求和实际经营效益实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励
方式，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。
第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬，原则上按月平均发放，公司可根据高级管理人员的工作情况进行考核；
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。如
公司当年度业绩亏损，应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十三条 公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用等由个人承担部分后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司高级管理人员因工作岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按任免时段发放当年基本薪酬
，按考核结果发放绩效薪酬。
第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。第十七条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程
序，并由薪酬与考核委员会报董事会审议批准后执行。
第十九条 涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过后，追溯至2026年1月1日生效并执行。
宁波横河精密工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9e7da0db-2283-4767-a0b5-a9bcd217492d.PDF
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2026-06-22 18:04│横河精密（300539）：《董事薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善宁波横河精密工业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动和发挥董事的积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，确保公司发展战略目标的实现
。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事。
第三条 公司董事薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）与公司长远利益相结合原则；
（三）与责、权、利相结合的原则；
（四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 公司对董事的工资总额进行预算管理。公司以上年度董事的工资总额为基数，按效益决定增长范围、效率调节增长幅度
、水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六条 董事的薪酬方案或计划由股东会审议批准。
第七条 董事会薪酬和考核委员会制定董事的薪酬方案或计划，审查公司董事履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪
酬制度执行情况进行监督，并就董事的薪酬向董事会提出建议。
在董事会及董事会薪酬和考核委员会对董事个人进行评价或者审议其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方
式进行，并在公司年度股东会作年度述职。
第八条 公司人事部、财务部等相关职能部门负责配合完成董事薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司董事的薪酬遵循以下原则：
（一）公司向独立董事发放固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司
内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司内部任职的非独立董事，其薪酬标准依据本制度第十条执行。第十条 兼任高级管理人员职务的董事，薪酬结构按
照公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，以高级管理人员身份领取薪酬后不再领取额外的董事薪酬或津贴。在公司担任除高级管
理人员之外其他职务（包括在子公司兼任岗位或职务）的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬构成具体如下：
（一）基本薪酬：指董事领取的固定薪酬。
（二）绩效薪酬：指以董事个人工作目标计划为基础，结合工作目标的实现情况，经薪酬与考核委员会考核后领取的浮动薪酬。
部分绩效薪酬应当与公司年度经营业绩相挂钩。绩效薪酬的具体考核指标选取、权重设置及考核标准，由薪酬与考核委员会根据公司
年度经营计划及各岗位的核心职责另行制定。绩效薪酬根据经营情况及考核结果确定并发放,一定比例的部分根据年度绩效评价在年
度报告披露后支付。
（三）中长期激励：指公司根据战略发展需求和实际经营效益实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励
方式，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大,董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损时，应
当在董事薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十二条 公司董事的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用等由个人承担部分后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十五条 董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励进行
全额或部分追回。
第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序，并由
薪酬与考核委员会报董事会审议批准后执行。
第十七条 涉及提前解除董事任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁
布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过后，追溯至2026年1月1日生效并执行。
宁波横河精密工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/003cef51-5b32-4f66-b4eb-b4b5217d6871.PDF
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2026-05-11 16:50│横河精密（300539）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 29 日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司召开的 2025年年度股东会审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2025年 12月 31日的总
股本 268,100,662股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1.90 元人民币（含税），共计派发现金 50,939,125.78元（含税）；本次
利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。截至披露日，若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本由
于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
2、公司股本总额自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与 2025年年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本268,100,662股为基数，向全体股东每 10股派 1.90元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.71元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.38元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.19元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****054 胡志军
2 01*****966 黄秀珠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
咨询联系人：胡建锋
咨询电话：0574-63254939
传真电话：0574-63265678
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/44f9cb71-1e8c-4d25-abd6-3a12b94256fd.PDF
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2026-04-29 19:46│横河精密（300539）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）14:00。
网络投票时间：2026年 4月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 4月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日上午 9:15至下午 15:00
的任意时间。
2、股权登记日：2026年 4月 24日（星期五）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221人，代表股份 133,817,491股，占公司有表决权股份总数的 49.9132%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 132,957,806 股，占公司有表决权股份总数的 49.5925％。
通过网络投票的股东 214人，代表股份 859,685股，占公司有表决权股份总数的 0.3207％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 217人，代表股份 895,485股，占公司有表决权股份总数 0.3341%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 35,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134％。
通过网络投票的中小股东 214人，代表股份 859,685股，占公司有表决权股份总数 0.3207%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。公司聘请的律师参与本次股东会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 133,677,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8953%；反对 107,113股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0800%；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0247%。
中小股东总表决情况：
同意 755,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3534%；反对 107,113股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.9615%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6852%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 133,689,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 105,113股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0785%；弃权 23,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0172%。
中小股东总表决情况：
同意 767,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6935%；反对 105,113股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.7381%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.5684%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 133,677,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8953%；反对 107,113股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0800%；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0247%。
中小股东总表决情况：
同意 755,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3534%；反对 107,113股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.9615%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.6852%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 133,600,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8375%；反对 183,813股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1374%；弃权 33,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0251%。
中小股东总表决情况：
同意 678,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7212%；反对 183,813股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的20.5266%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.7522%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：孙登、周枫航（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cca654b-d658-466a-aac2-c02fdc71ef97.PDF
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2026-04-29 19:46│横河精密（300539）：2025年年度股东会见证法律意见书
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致：宁波横河精密工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东会规则》及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波横
河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙登律师、周枫航律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2025年年
度股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025年年度股东会的召集、
召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司于 2026年 4月 9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊载了《宁波横河精密工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，董事会已提前 15日以公告方式通知了公司
全体股东本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日（周三）14:00在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军先生
主持本次股东会。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 4月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议
通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符,会议审议事项与本次股东会的通知相符。六和律师认为，公司本
次股东会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）经六和律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计
7人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为 132,957,806股，占公司总股本的 49.5925％。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 214人，代表有表决权
的股份总数为 859,685股，占公司总股本的 0.3207％。
（三）公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东会人
员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和六和律师按照《公司法》《股东会议
事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，214名股东在有效时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东会对各议案的表决具体情况如下：
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体情况如下：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,677,378股，占出席会议股东所持表决权的 99.8953%；反对 107,113股，占出席会议股东所持表决权的 0.
0800%；弃权 33,000股，占出席会议股东所持表决权的 0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 755,372股，占出席会议中小股东所持表决权的 84.3534%；反对 107,113 股，占出席会议
中小股东所持表决权的11.9615%；弃权 33,000股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.6852%。2、《关于公司<2025 年度利润分配
预案>的议案》
表决结果：同意 133,689,378股，占出席会议股东所持表决权的 99.9043%；反对 105,113股，占出席会议股东所持表决权的 0.
0785%；弃权 23,000股，占出席会议股东所持表决权的 0.0172%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 767,372股，占出席会议中小股东所持表决权的 85.6935%；反对 105,113 股，占出席会议
中小股东所持表决权的11.7381%；弃权 23,000股，占出席会议中小股东所持表决权的 2.5684%。3、《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》
表决结果：同意 133,677,378股，占出席会议股东所持表决权的 99.8953%；反对 107,113股，占出席会议股东所持表决权的 0.
0800%；弃权 33,000股，占出席会议股东所持表决权的 0.0247%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 755,372股，占出席会议中小股东所持表决权的 84.3534%；反对 107,113 股，占出席会议
中小股东所持表决权的11.9615%；弃权 33,000股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.6852%。4、《关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 133,600,078股，占出席会议股东所持表决权的 99.8375%；反对 183,813股，占出席会议股东所持表决权的 0.
1374%；弃权 33,600股，占出席会议股东所持表决权的 0.0251%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 678,072股，占出席会议中小股东所持表决权的 75.7212%；反对 183,813 股，占出席会议
中小股东所持表决权的20.5266%；弃权 33,600股，占出席会议中小股东所持表决权的 3.7522%。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9df04c2b-d82e-4dde-aa88-415aa21d5e13.PDF
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2026-04-29 19:46│横河精密（300539）：关于子公司对外投资的进展公告
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一、对外投资情况概述
宁波横河精密工业股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公
司对外投资并设立合资公司的议案》，同意拟通过全资子公司横河国际控股有限公司（以下简称“横河国际”）与新加坡公司MICRO-
TEXPTE.LTD.（以下简称“MT”）在新加坡设立合资公司 SHARP-TEXPTE.LTD（以下简称“合资公司”），依托新加坡作为全球贸易枢
纽的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造基地。本次投资总金额 2300万美元，其中MT公司按 60%股权比例的投资金额为 1380
万美元，横河国际按40%股权比例的投资金额为 920万美元。具体内容详见公司于 2025年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》。
二、对外投资进展情况
公司已于 2025 年 10月 13日完成合资公司的设立登记手续，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件。
自合资公司设立筹备以来，公司结合业务协同及长期发展规划，对本次合作后续运营节奏、市场环境匹配度及整体落地节奏开展
综合研判。经审慎评估，项目整体推进节奏不及预期，长期运营存在一定不确定性。同时，受宏观环境波动、全球市场格局变化等外
部因素影响，结合公司现阶段整体战略布局与经营发展实际，为聚焦核心主业发展，有效优化资源配置，切实维护上市公司及全体股
东、中小投资者合法权益，公司决定终止本次投资事项，并启动合资公司解散注销相关程序。
三、对公司的影响
截至本公告披露之日，双方均未实缴注册资本，并且该项目也尚未正式开展业务。本次终止投资不会对公司的财务及经营状况产
生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3b8d10b-f1ae-44d8-8f96-212eebafe2e0.PDF
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2026-04-28 20:21│横河精密（300539）：2026年一季度报告
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横河精密（300539）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/607c1f79-d452-40b9-ae6e-21f0c0931af7.PDF
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2026-04-28 20:20│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：横河精密
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：张迎亚 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事先审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事先审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 1 次
（2）报告事项的主要内容 《国投证券股份有限公司关于宁波
横河精密工业股份有限公司持续督
导期间 2025 年半年度跟踪报告》
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026 年 4 月 24 日
（3）培训的主要内容 募集资金存放与使用专题培训、新
《公司法》修订解读等相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、股份锁定的承诺 是 不适用
2、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
3、关于募集说明书不存在虚假记载、 是 不适用
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐 不适用
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/929fd5ba-140e-4859-8e9d-ce130e4211d6.PDF
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2026-04-28 20:20│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密2025年度持续督导定期现场检查报告
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横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d40c0a9-3e01-4535-aa5f-6c225cb703e4.PDF
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2026-04-28 20:20│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密2025年度持续督导培训情况报告
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”
）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，于 2026 年 4 月 24 日对横河精密董事、高级管理人员等相关人员进行了 2025 年度持续督导培训
。现将培训情况报告如下：
一、培训内容
国投证券制作了持续督导培训材料并发送给横河精密董事、高级管理人员等进行学习，并于 2026 年 4 月 24 日进行了针对持
续督导期间 2025 年度的培训。本次培训重点介绍了募集资金存放与使用监管规则、新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排
等方面的内容，并进行了讲解、讨论。
二、培训人员
国投证券对横河精密安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干，对公司培训对
象进行了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人袁弢、张迎亚等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括横河精密的董事、高级
管理人员等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训，横河精密董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以
及创业板相关业务规则的了解和认识，增强了法制观念和诚信意识，加强理解了作为上市公司董事、高级管理人员在公司规范运作、
募集资金使用规范和股份减持等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升横河精密总体规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62392079-5458-4c8f-b3a4-e44d7fd826de.PDF
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2026-04-08 19:44│横河精密（300539）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）
公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司<2025 年度利润分配预案> 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
1、本次股东会提案编码表
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告或文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议
题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副
本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡
复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 27日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 4
月 27日 17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，
信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bb9b9f73-1e69-4c87-96a8-8c17478caeaf.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股
本 268,100,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
2026 年 4 月 8 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。董事
会认为 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,755,195.84元，其中母公
司会计报表中实现的净利润为 43,823,070.03元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 4,382,307.00元，
加上母公司 2025年初未分配利润 190,857,630.48元，减去当年已付普通股股利 30,040,292.67元，母公司 2025年末可供股东分配
的利润为 201,108,511.96元。截至 2025年末公司合并报表可供股东分配的利润为 203,337,334.65元，根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 201,108,511.96元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司未来发展的信心，结合公司 2025年度
经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2025年度利润分配预案为：公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股
本 268,100,662股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.90元（含税），预计派发现金股利人民币 50,939,125.78元，
不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司最终以实施 2025年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数，在分配方案披露日至实施期间，
如股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,258,119.16 30,004,317 17,766,299.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 52,755,195.84 38,000,845.07 33,873,638.14
净利润（元）
研发投入（元） 49,048,667.44 35,718,119.92 33,458,607.00
营业收入（元） 964,190,705.8 751,001,145.8 677,607,866.79
合并报表本年度末累计 203,337,334.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 201,108,511.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 96,028,736.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 41,543,226.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计 96,028,736.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 118,225,394.36
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.94%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 96,028,736.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30.00%，不会触及《股票
上市规则》第 9.8.1 条第（九）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。
注：前述本年度的现金分红总额为预计数，以公司未来实施 2025 年度利润分配时的实际金额为准。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于
现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，
符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司发展的经营成果，兼顾了投资者回报和公
司可持续发展。
四、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3c9e6c4d-2786-4abf-a14e-c548917a8d12.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计
意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司 2026年度内部控制审计机构，具体情况如下。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 担任职务 成为注册 从事上 开始在本 为公司提 近三年签署及
会计师时 市公司 所执业时 供审计服 复核过上市公
间 审计时 间 务时间 司审计报告家
间 数
时斌 项目合伙 2012 年 2006年 2011年 2 年 5家
人
高建 签字注册 2015年 2015年 2015年 1 年 2家
会计师
孙业亮 质量控制 2018年 2006年 2019年9月 1 年 2家
复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 65 万元，内部控制审计收费 15万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面
能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向
董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、报备文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人员信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注
册会计师执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4fcb3372-9b95-4941-8b66-1149a3905163.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度财务决算报告
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横河精密（300539）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/323aeb8a-819f-4528-b11e-357830f8e40c.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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横河精密（300539）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bf19c016-4cc8-4077-8ce0-e3560ddba414.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公
司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业
务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业
务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换及其他外汇衍生品产品等业务。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2000 万美元，投资期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起一年
内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易对方
经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形
。
5、流动性安排
外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实
际业务需求进行匹配。
三、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务
的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控
的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及
保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
5、公司及子公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生
品交易业务必须基于公司对外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付
款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正
常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
宁波横河精密工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/e1caff48-36e6-4b67-961e-97327ea92af6.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，直接
提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，
制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、使用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币 6 万元/年，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享
受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由
公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，年终根据当年考核结
果统算兑付，其发放按照公司相关薪酬制度执行。
3、中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长
期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
四、公司董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》，发表如下审核意见：
2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，符合公司实际情况，较好地兼顾了激励与
约束机制，有利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展。
五、其他说明
1、在公司所担任的具体职务、岗位的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。薪酬
均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bf80a5ff-5802-47ae-a2c3-781d2cbc77a0.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度董事会工作报告
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横河精密（300539）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/676c1874-03c2-4dc6-a09d-e8524a001ef7.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度内部控制自我评价报告
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横河精密（300539）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/42fd3dac-26ba-4a2f-a2fc-a8e9c262a0c4.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估情况及董事会审计委
员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
中汇首席合伙人余强，截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数278人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构的议案》，后该议案于2025年5月13日经2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中汇对公司2025年度
财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效
的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，第五届董事会审计委员会第
二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交
公司董事会审议。
（二）2026年1月8日，审计委员会与中汇负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、
人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与中汇负责审计工作的会计师分别就审
计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年4月7日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议以线上方式召开，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cf42edeb-9206-4dcc-8abb-ac1c576b5b74.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规以及规范性文件的要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025年度募集资金存放、管理与使用的情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]472号文核准，公司向 11名特定对象发行人民币普通股(A股)45,300,462股，发行价
格 12.98元/股，共计募集资金总额为人民币 587,999,996.76元，支付国投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 4,000,000.0
0元（不含增值税），另扣减股份登记费、律师费、审计验资费及其他发行费用累计 802,170.24元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币 583,197,826.52元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 7 月 28
日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]10265号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金年初余额 -
加：本年度募集资金入账金额 584,499,996.76
本年度银行理财收益（含税） 360,382.47
本年度专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 324,303.11
本年度收回以前年度暂时补充流动资金 -
减：支付发行费用[注] 1,037,735.85
减：本年度使用募集资金 269,313,024.96
其中：本年度投入募投项目资金 224,567,579.74
其中：本年度暂时补充流动资金 44,745,445.22
年末尚未使用的募集资金余额 314,833,921.53
其中:存放于募集资金账户余额 20,833,921.53
其中:已购买未到期理财产品 294,000,000.00
注：本年度募集资金入账金额与募集资金净额差异系发行费用 1,302,170.24 元，其中本期使用募集资金支付发行费用 1,037,7
35.85元，剩余 264,434.39 元公司以自有资金支付后拟置换，实际尚未置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及董事会授权，本公司及全资子公司东莞横河精密工业有限公司对募集资金采用专户存储
制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国光大银行
股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中信银行股份有限公司宁波海曙支行、宁波银行股份有限公司慈
溪中心区支行、交通银行股份有限公司东莞市大朗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
谢 岗 镇 横
交通银行股份有限公 30900627601500 河 集 团 华
募集资金专户
宁波慈溪支行 3010364
司184.04南 总 部 项
目
慈 溪 横 河
交通银行股份有限公 30900627601500 集 团 产 业
募集资金专户
宁波慈溪支行 3010440
5,704,171.19
司园 产 能 扩
建项目
中国光大银行股份有 77660188000226 补 充 流 动
募集资金专户
波横河 限公司宁波慈溪支行 695
495,878.30
宁资金
精密工业 谢 岗 镇 横
股份有限 中国农业银行股份有 39502001040055 河 集 团 华
募集资金专户 11,919.98
公司 限公司慈溪分行 510 南 总 部 项
目
谢 岗 镇 横
中信银行股份有限公 81147010136005 河 集 团 华
募集资金专户
宁波海曙支行 51613
14,612,847.55
司南 总 部 项
目
谢 岗 镇 横
宁波银行股份有限公 86031110001737 河 集 团 华
募集资金专户 8,897.82
司慈溪中心区支行 401 南 总 部 项
目
谢 岗 镇 横东莞横河
交通银行股份有限公 48300761701500 河 集 团 华
精密工业 募集资金专户 22.65
司东莞市大朗支行 3053796 南 总 部 项
有限公司
目
合计 20,833,921.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所及保荐机构出具的意见
（一）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波横河精密工业股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》[中
汇会鉴[2025]4710号]，会计师事务所认为：公司编制的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了
公司 2025年度募集资金实际存放与使用情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定等相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：2025 年度《募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d7105cfd-5ae3-40c6-a150-32d7c86634b8.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄晓倩女
士、于卫星先生、余星亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄晓倩女士、于卫星先生、余星亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0d5b8613-c62c-403a-a1f6-40389bc43f60.PDF
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2026-04-08 19:42│横河精密（300539）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告
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横河精密（300539）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/fa8f6bc8-1697-49cc-b3b7-57ef8bc346a8.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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横河精密（300539）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9d93d46a-e103-49ad-a239-7d69cff2d6b6.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：关于向银行申请授信额度的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信概述
为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信，公司 2026 年度拟向交通银行、农业银
行、宁波银行、建设银行等不超过人民币 10.00亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定
资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第五届董事会第九次会
议审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公
司依据实际资金需求进行银行借贷。
为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先
生办理上述授信额度范围内的相关事宜并签署相关合同及文件。
二、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/15ae1c7a-18c6-4e27-bf82-fd4c7cd109e3.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过 2,000万美元开展外汇衍生品交易
业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公
司章程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资
风险。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过
2,000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
1、外汇衍生品交易的目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口
业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇
率波动带来的不利影响。
2、外汇衍生品交易方式
公司及子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。公司及子公司拟开展的
外汇衍生品交易业务主要的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。
3、外汇衍生品交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务年累计不超过 2,000万美元，预计任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易业务
的收益进行再交易的相关金额）不超过 2,000万美元。
4、外汇衍生品交易期限
外汇衍生品交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，交易金额在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具
体操作方案、签署相关协议及文件。
5、外汇衍生品交易资金来源
外汇衍生品交易资金均为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、开展外汇衍生品交易业务审议程序
本次外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，该外汇衍生品交易业务不属于关联交易，无需履行关联交
易审议程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，本次外汇衍生品交易业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风
险。
5、公司业务以国内销售为主，2025年外销营业收入为 215,335,668.69元，占营业收入 22.33%，境外收入占比一般，主要以美
元进行结算，风险可控。
四、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控
的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及
保密制度等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
5、公司及子公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生
品交易业务必须基于公司对外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付
款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反应在资产负债表、利润表以及现金流
量表相关项目。
六、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正
常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
七、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《宁波横河精密工业股份有限公司及子公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/319346e3-f5a1-443c-9606-0f9623bbbcfa.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：2025年年度报告
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横河精密（300539）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a08ac388-4bc3-4d69-9a50-61f6f13e1f9a.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：2025年年度报告摘要
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横河精密（300539）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a176e7e6-1355-489b-b1eb-aae1426e7f1a.PDF
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2026-04-08 19:41│横河精密（300539）：第五届董事会第九次会议决议公告
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横河精密（300539）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b7288676-1dc0-4a8a-a656-02b84af2695f.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：2025年年度审计报告
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横河精密（300539）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ede708d2-4e9f-488f-83fb-64194f06b585.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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横河精密（300539）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7351c3f4-ca21-4a4d-a323-5c8fd92b3f21.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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横河精密（300539）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc5eaabf-1629-4d1a-81ec-6c48b4bb1d0c.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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横河精密（300539）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2042cae4-1bee-4fe6-b56d-d23c33be5eef.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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横河精密（300539）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8c7bc9fa-2e71-4425-bc35-9035d620064f.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]3804号
宁波横河精密工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称
横河精密公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是横河精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，横河精密公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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横河精密（300539）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5bc1a72f-f57b-4445-a6ac-9ce9fd57b1ca.PDF
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2026-04-08 19:40│横河精密（300539）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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横河精密（300539）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/23a683e2-9994-4978-8a7c-43c272e6ba70.PDF
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2026-04-08 19:39│横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（余星亮）
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横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（余星亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f107d7eb-fa6f-4a21-867a-24e679116d2a.PDF
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2026-04-08 19:39│横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（于卫星）
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横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（于卫星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/62aaebd2-19b0-459b-9393-8bd484510770.PDF
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2026-04-08 19:39│横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（黄晓倩）
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横河精密（300539）：2025年度独立董事述职报告（黄晓倩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4da1cbef-4d96-49c5-8f83-e9b3b833150e.PDF
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2026-02-11 18:18│横河精密（300539）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对本次横河精密向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行
了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况
1、本次申请解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]472
号）同意注册，横河精密向特定对象发行 A股股票 45,300,462股，发行价格为 12.98 元/股，募集资金总额为人民币 587,999,996.
76元，募集资金净额为 583,197,826.52元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 7月 28日出
具了《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2025]10265号）。新增股份于
2025年 8月 15日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行对象共 11名，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让，
限售期自 2025年 8月 15日（上市首日）起开始计算。
2、股份发行后至核查意见出具日公司股本变化情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象
发行股票数量发生变化的情形。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 268,100,662股，其中限售的股份为95,512,887股，占总股本的 35.63%。本次拟解除限
售的股份为 45,300,462股，占总股本的 16.90%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的共有 11名股东，分别是财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、
华安证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 30号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、陈蓓文、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金、华富瑞兴投资管理有限
公司、郭伟松。
上述 11名股东在本次发行时均承诺：“自横河精密本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次
认购的股份，并委托横河精密董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证
本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月不转让；保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失
；将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 2月 24日（星期二）；
2、本次解除限售股份数量为 45,300,462股，占公司总股本的 16.90%，实际可上市流通的数量为 45,300,462股，占公司总股本
的 16.90%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 11名，涉及 218个证券账户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 本次解除限售
总数（股） 数量（股） 股数占公司总
股本的比例
1 财通基金管理有限公司 13,177,966 13,177,966 4.92%
2 诺德基金管理有限公司 7,677,195 7,677,195 2.86%
3 华泰资产管理有限公司 4,938,369 4,938,369 1.84%
4 华安证券资产管理有限公司 4,306,625 4,306,625 1.61%
5 湖南轻盐创业投资管理有限 3,759,630 3,759,630 1.40%
公司-轻盐智选 30号私募证
券投资基金
6 广发证券股份有限公司 2,426,810 2,426,810 0.91%
7 济南瀚祥投资管理合伙企业 2,311,248 2,311,248 0.86%
（有限合伙）
8 陈蓓文 2,080,123 2,080,123 0.78%
9 青岛鹿秀投资管理有限公司- 1,540,832 1,540,832 0.57%
鹿秀长颈鹿 6号私募证券投
资基金
10 华富瑞兴投资管理有限公司 1,540,832 1,540,832 0.57%
11 郭伟松 1,540,832 1,540,832 0.57%
合计 45,300,462 45,300,462 16.90%
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次限售股票上市流通前后的结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通前后，股本结构变化情况如下：
类别 本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 95,512,887 35.63% -45,300,462 50,212,425 18.73%
高管锁定股 50,212,425 18.73% - 50,212,425 18.73%
首发后限售股 45,300,462 16.90% -45,300,462 - -
二、无限售条件流通股 172,587,775 63.37% 45,300,462 217,888,237 81.27%
三、总股本 268,100,662 100.00% - 268,100,662 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特
定对象发行股票并上市时做出的承诺；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公
司本次申请向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6dd952d3-febb-4fc5-8d35-b604fdc3c098.PDF
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2026-02-11 18:18│横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8897a173-593a-43b7-87d7-98c591caffa1.PDF
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2026-01-12 17:58│横河精密（300539）：关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告
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横河精密（300539）：关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d5a0a736-6e05-4dc0-be67-c4d13523f862.PDF
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2026-01-05 17:26│横河精密（300539）：关于公司部分董事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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董事兼财务总监黄飞虎先生、董事陆正苗先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持
计划的预披露公告》（公告编号：2025-052）。公司董事兼财务总监黄飞虎先生、董事陆正苗先生合计持有公司 276,000 股，约占
公司总股本比例 0.10%，计划在 2025 年 11 月 10 日至 2026年 2月 9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 69,0
00 股，约占本公司总股本比例 0.026%。
公司于近日收到黄飞虎先生、陆正苗先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026 年 1月 5日，黄飞虎先生
、陆正苗先生的本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 减 持 股 减 持 占 总 股
价 （ 元 / 数（股） 本的比例
股）
黄飞虎 集中竞价 2025 年 11 月 14 日 43.39 40,000 0.015%
-2025 年 12 月 29 日
陆正苗 集中竞价 2025 年 12 月 30 日- 42.99 29,000 0.011%
2025 年 12 月 31 日
合计 - - - 69,000 0.026%
注：1、截至本公告披露日，公司总股本为268,100,662股。
2、上述加计不一致为四舍五入所致。
2 、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
黄飞虎 合计持有股份 160,000 0.060% 120,000 0.045%
陆正苗 其中： 40,000 0.015% - -
无限售条件股份
有 限 售 条 件 120,000 0.045% 120,000 0.045%
股 份
合计持有股份 116,000 0.043% 87,000 0.032%
其中： 29,000 0.011% - -
无限售条件股份
有 限 售 条 件 87,000 0.032% 87,000 0.032%
股 份
注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律法规、规
章、业务规则规定的不得减持股份的情形，亦不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，黄飞虎先生、陆正苗先生的本次减持计划已实施完毕，本
次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、公司董事兼财务总监黄飞虎先生、董事陆正苗先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变化，不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、黄飞虎先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、陆正苗先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/052335f2-bdc2-4639-b817-efba724b56d5.PDF
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2025-11-13 18:46│横河精密（300539）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2025年 11月 13日（星期四）14:00。
网络投票时间：2025年 11月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2025年 11月 10日（星期一）。
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 134人，代表股份 133,442,706股，占公司有表决权股份总数的 49.7734％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 132,991,006股，占公司有表决权股份总数的 49.6049％。
通过网络投票的股东 130人，代表股份 451,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1685％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130人，代表股份 451,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1685％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 130人，代表股份 451,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1685％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法
律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 133,421,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0109％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 430,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2402％；反对 14,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.2101％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5497％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订与制定部分治理制度的议案》
本议案进行逐项表决，表决结果分别如下：
提案 2.01《公司章程》
总表决情况：
同意 133,416,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0109％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090
％。
中小股东总表决情况：
同意 425,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1333％；反对 14,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.2101％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6566％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 2.02《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 133,411,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0147％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090
％。
中小股东总表决情况：
同意 420,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0042％；反对 19,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3392％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6566％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 2.03《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 133,411,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0147％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090
％。
中小股东总表决情况：
同意 420,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0042％；反对 19,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.3392％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6566％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 2.04《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 133,410,606 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759％；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0151％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090
％。
中小股东总表决情况：
同意 419,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8935％；反对 20,100股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4499％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6566％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0fb9a24a-3ff0-4cf3-8154-0edd959fcf00.PDF
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2025-11-13 18:46│横河精密（300539）：2025年第三次临时股东大会见证法律意见书
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横河精密（300539）：2025年第三次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/30a88ac1-a214-4606-a0c3-c4e678a0ff2e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│横河精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239832.PDF
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2026-04-09│横河精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225085906.PDF
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2025-10-29│横河精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755592.PDF
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2025-08-29│横河精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610191.PDF
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2025-04-29│横河精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366313.PDF
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2025-04-22│横河精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194707.PDF
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2025-04-22│横河精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223624357.pdf
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2024-10-29│横河精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539108.PDF
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2024-08-28│横河精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008293.PDF
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2024-04-29│横河精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868133.PDF
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