公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 11:54 │横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-01-27 11:54 │横河精密（300539）：横河精密2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿) │
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│2025-01-27 11:54 │横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册 │
│ │稿） │
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│2025-01-27 11:54 │横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册 │
│ │稿） │
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│2025-01-27 11:54 │横河精密（300539）：关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 │
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│2025-01-27 07:57 │横河精密（300539）：延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意 │
│ │见 │
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│2025-01-27 07:57 │横河精密（300539）：延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意 │
│ │见 │
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│2025-01-24 17:00 │横河精密（300539）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 17:00 │横河精密（300539）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-01-23 07:43 │横河精密（300539）：关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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2025-01-27 11:54│横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2025 年 1 月 22 日获得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，根据公司实际情况及审核中心意见落实函意见，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明
书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3fbcb59a-7ad6-42b8-8462-8194b0cdd78c.PDF
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2025-01-27 11:54│横河精密（300539）：横河精密2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)
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横河精密（300539）：横河精密2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/edbfe861-5e18-488c-a428-ac26affd7edb.PDF
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2025-01-27 11:54│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）
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横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/5e09d7a6-f8e7-4736-bdf9-90d653b95110.PDF
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2025-01-27 11:54│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）
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横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/294c3e87-ea9e-4b82-824b-d7413bfeb9f4.PDF
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2025-01-27 11:54│横河精密（300539）：关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复
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横河精密（300539）：关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/0f7d46bf-9547-4db6-b63c-f9e88692f344.PDF
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2025-01-27 07:57│横河精密（300539）：延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”、“横
河精密”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》等有关文件规定，对横河精密
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024年
第一次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行决议的有效期自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，即该项决议有效期将于 2025年 1月 29日届满。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相关
工作的顺利推进，公司于2025年 1月 8日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
，同意将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司股东大会审议
。
公司于 2025年 1月 24日召开 2025年度第一次临时股东大会，审议通过了前述《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
，。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变，在延长期
限内继续有效。
二、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
（一）公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出的决议合法、有效；
（二）除延长本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内
容保持不变；
（三）截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大不利变化；公司延长本次发行的股东大会决议有效期及授权有效
期事宜不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/df1b869f-22d7-4cd4-a55c-b19031dfc724.PDF
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2025-01-27 07:57│横河精密（300539）：延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见
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浙江六和律师事务所（以下简称“发行人律师”）根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》等有关文件规定，对宁波横河精
密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”）延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核
查，出具法律意见如下：
一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024年
第一次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行决议的有效期自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，即该项决议有效期将于 2025年 1月 29日届满。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相关
工作的顺利推进，公司于2025年 1月 8日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
，同意将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司股东大会审议
。
公司于 2025年 1月 24日召开 2025年度第一次临时股东大会，审议通过了前述《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
，。
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变，在延长期
限内继续有效。
二、法律意见
经核查，发行人律师认为：
（一）公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出的决议合法、有效；
（二）除延长本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内
容保持不变；
（三）截至本法律意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大不利变化；公司延长本次发行的股东大会决议有效期及授权有效
期事宜不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/5144e18d-6eb1-4d09-8913-4e0aa99f9248.PDF
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2025-01-24 17:00│横河精密（300539）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00。
网络投票时间：2025 年 1 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15至 15:00 的
任意时间。
2、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 133,205,757 股，占公司有表决权股份总数的 59.9340％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,910,006 股，占公司有表决权股份总数的 59.8009％。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.1331％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.1331％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.1331％。
3、出席会议的其他人员
独立董事于卫星先生、余星亮先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大
会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 133,086,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9102％；反对 60,540 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0454％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0444％
。
中小股东总表决情况：
同意 176,111 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5471％；反对 60,540 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 20.4699％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 19.9830％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 133,117,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9335％；反对 29,040 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0218％；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0447
％。
中小股东总表决情况：
同意 207,211 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0627％；反对 29,040 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 9.8191％；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 20.1183％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b98994c9-d1ed-4d1a-9cf9-344bcb040944.PDF
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2025-01-24 17:00│横河精密（300539）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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横河精密（300539）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d823370e-4ecb-4c8d-bd8a-21bfee45bd41.PDF
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2025-01-23 07:43│横河精密（300539）：关于申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对
公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c202a9ed-940a-4600-a00b-06e0a875c8e7.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：横河精密：关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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横河精密（300539）：横河精密：关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/56f90ece-f8f6-4582-8e4d-f8bfd220f434.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)
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横河精密（300539）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2d81bc48-0b28-460a-ae25-0bf4a5206901.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：横河精密：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行股股票之发行保荐书（
│修订稿）
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横河精密（300539）：横河精密：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f5190c7e-4623-40d7-9c81-6bac0b18ce18.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书(三)
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横河精密（300539）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书(三)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f007529f-4c95-4801-b83c-ba6bf1b7d8d7.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：横河精密：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之上市保荐书(
│修订稿）
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横河精密（300539）：横河精密：国投证券股份有限公司关于横河精密向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/11428d7a-9da0-431e-9538-3f4c3b6db4f4.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：：横河精密：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于横河精密申请向特定对象发行股票
│的审核...
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横河精密（300539）：：横河精密：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于横河精密申请向特定对象发行股票的审核...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2461ad9f-30b1-4c2a-954f-2b8324c91485.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2024 年 7 月 3 日出具
的审核函〔2024〕020017 号《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询
函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文
件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文
件。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复，并相应修改了募集说明书等申
请文件，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
根据深交所进一步审核意见和 2024 年三季度财务数据更新，公司会同相关中介机构对《审核问询函》部分内容进行了补充回复
，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/57eba99d-5fa8-45ef-965c-e5c0118e970b.PDF
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2025-01-16 20:45│横河精密（300539）：横河精密：横河精密2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
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横河精密（300539）：横河精密：横河精密2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/6de41aaf-531c-41a5-a1f8-e7f72ef5b496.PDF
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2025-01-08 16:21│横河精密（300539）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
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