公司公告☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 19:29 │横河精密（300539）：关于子公司对外投资并设立合资公司的公告 │
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│2025-10-09 19:29 │横河精密（300539）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-08 18:02 │横河精密（300539）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-08 18:02 │横河精密（300539）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-09-08 18:02 │横河精密（300539）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 18:24 │横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密持续督导期间2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:53 │横河精密（300539）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:53 │横河精密（300539）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:52 │横河精密（300539）：公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:15 │横河精密（300539）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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2025-10-09 19:29│横河精密（300539）：关于子公司对外投资并设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
1、基本情况
为贯彻落实战略规划与发展目标，进一步优化公司业务布局，匹配客户配套需求并强化市场竞争优势，宁波横河精密工业股份有
限公司（简称“公司”）拟通过全资子公司横河国际控股有限公司（以下简称“横河国际”）与新加坡公司MICRO-TEX PTE. LTD.（
以下简称“MT”）在新加坡设立合资公司 SHARP-TEXPTE.LTD.（暂定名）（以下简称“合资公司”），依托新加坡作为全球贸易枢纽
的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造基地。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中横河国际将持股 40%，MT持股 60%。
2、审议程序
2025年 10月 9日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。本次投
资总金额 2300万美元，其中MT公司按 60%股权比例的投资金额为 1380万美元，横河国际按 40%股权比例的投资金额为 920万美元。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、合作方的基本情况
企业名称：MICRO-TEX PTE. LTD.
企业类型：EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册编号：202526698K
注册地址：131B LORONG 1 TOA PAYOH, #10-544, TOA PAYOH CREST,SINGAPORE 312131
股东名称：WongWai Kid
持股比例：100%
与公司关联关系：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：SHARP-TEX PTE.LTD.（暂定合资公司名称，以相关部门实际审核通过为准）
注册地址：3 Phillip St, #10-04 ROYAL GROUP BUILDING, Singapore 048693注册资本：10000美元（暂定金额，以实际注册合
资公司为准）
持股比例：MT持股 60%，横河国际持股 40%（初步达成的合作意向，以实际签订的合资协议为准）。本次对外投资的资金来源为
公司自有或自筹资金。
经营范围：精密零组件的制造与贸易。
（以上信息均以相关部门实际审核通过为准）
四、合资协议的主要内容
公司目前正与MT就合资具体事项展开洽谈，尚未形成正式的合资协议。公司后续将根据协议签署的具体情况按照相关法律法规、
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司本次启动对外投资并设立合资公司，核心目标在于深度整合双方的优势资源，依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优
势，在当地战略布局精密制造基地，服务于汽车、家电、工业级无人机领域，并从事其配套模组的研发制造与市场销售，为拓展海外
业务板块、提升全球供应链竞争力奠定基础。
2、对公司的影响
公司本次与MT设立合资公司，是公司精密制造战略的进一步延伸，是公司制造能力及服务出海的重要一步，也为公司在智能家电
和汽车零部件以外开辟出新的领域，对公司的长期健康发展具有积极意义。该合作事项决策程序合规、利益分配公允，不存在任何损
害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。
3、本次对外投资存在的风险
（1）本次对外投资事项仍需履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。相关合资
公司也需在当地获取经营许可。是否能够取得相关批准或完成备案，以及最终取得备案或审批的时间，均存在不确定性。
（2）实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产后，受技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的制约，可能面临实际投
资收益无法达到预期的风险。
（3）经营管控风险。合资公司所在地新加坡，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异
，可能产生一定的经营管控风险。
（4）本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业
绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
（5）协议洽谈和履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件
以及其他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司本次投资的实施
本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经
营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/86b98859-182f-4de2-934c-a23264751ca3.pdf
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2025-10-09 19:29│横河精密（300539）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次临时董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025年 9月28 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会
议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025年 10月 9日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和
通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了本次董事会。
（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》
为贯彻落实战略规划与发展目标，进一步优化公司业务布局，匹配客户配套需求并强化市场竞争优势，公司拟通过全资子公司横
河国际控股有限公司（以下简称“横河国际”）与新加坡公司MICRO-TEX PTE. LTD.（以下简称“MT”）在新加坡设立合资公司SHARP
-TEX PTE.LTD（. 暂定名）（以下简称“合资公司”），依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造
基地。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中横河国际将持股40%，MT持股60%。该合作事项决策程序合规、利益分配公允，不存
在任何损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资并
设立合资公司的公告》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/fa994316-348f-4ddc-8038-b77a94b855b2.PDF
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2025-09-08 18:02│横河精密（300539）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日（即 2025年 9月 5日和 2025
年 9月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
7、截至 2025年 9月 5日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 176.24倍，公司所属中上协行业分类
“橡胶和塑料制品业（C29）”最新滚动市盈率为 27.04倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投
资；
8、公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高，公司减速器类产品主要应用于智能家电和汽车零部件领域，整
体营收相对占比不高，未涉及人形机器人业务。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、 公 司 董 事 会 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f5ec3fc6-642b-4358-a639-15cd787683f9.PDF
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2025-09-08 18:02│横河精密（300539）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见书
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致：宁波横河精密工业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东大会规则》及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波
横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张进律师、孙登律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2025 年第
二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第二次临时股东大会
的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第五次会议决议，公司于 2025 年 8月 20 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊载了《宁波横河精密工业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，董事会已提前 15 日以公告方
式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 8 日（周一）14:00 在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军
先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 9月 8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出
会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符,会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为
132,991,006 股，占公司总股本的 49.6049%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 201 人，代表有表决
权的股份总数为 898,292 股，占公司总股本的 0.3351%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大
会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法
》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，205 名股东在有效时限内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 133,600,298 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7842%；反对 278,200 股，占出席会议股东所持表决权的
0.2078%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持表决权的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 609,292 股，占出席会议中小股东所持表决权的 67.8278%；反对 278,200 股，占出席会
议中小股东所持表决权的30.9699%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持表决权的 1.2023%
。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5b44eb72-8e82-47de-aa9d-4c58cfe23513.PDF
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2025-09-08 18:02│横河精密（300539）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）14:00。
网络投票时间：2025年 9月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年 9月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 8日 9:15 至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年 9月 3日（星期三）。
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205人，代表股份 133,889,298股，占公司有表决权股份总数的 49.9399％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 132,991,006股，占公司有表决权股份总数的 49.6049％。
通过网络投票的股东 201人，代表股份 898,292股，占公司有表决权股份总数的 0.3351％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201人，代表股份 898,292股，占公司有表决权股份总数的 0.3351％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 201人，代表股份 898,292股，占公司有表决权股份总数的 0.3351％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法
律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 133,600,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7842％；反对 278,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2078％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 609,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8278％；反对 278,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 30.9699％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2023％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ffad860f-ba5a-4564-8fc5-8b44990032d7.PDF
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2025-09-03 18:24│横河精密（300539）：国投证券股份有限公司关于横河精密持续督导期间2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：横河精密
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：张迎亚 联系电话：021-55518311
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
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