公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │蜀道装备（300540）：关于签署股份收购终止协议的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:56 │蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份计划时间届满的公告 │
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│2025-06-13 16:02 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:02 │蜀道装备（300540）：关于公司内部管理机构优化调整的公告 │
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│2025-06-06 18:36 │蜀道装备（300540）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-05 17:46 │蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-07 19:42 │蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员的公告 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-07-10 00:00│蜀道装备（300540）：关于签署股份收购终止协议的公告
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一、股份收购概述及终止原因
1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》，公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称“科益气体”“目标公司”）实际控制人
许红波、冉玉勤签署《股份收购意向性协议》，拟通过支付现金购买许红波、冉玉勤及其他股东合计持有的科益气体 65.43%股权，
取得科益气体的控股权。具体内容详见公司2025年 2月 18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、《股份收购意向性协议》签署后，公司积极推动本次收购各项工作，组织中介机构对目标公司开展尽职调查、审计和评估等
，与交易对方就交易方案和交易条件开展协商谈判，积极推进正式协议签署事宜，但最终各方在关键条款上未能达成一致。经各方友
好协商一致，拟终止本次股份收购事项并签署《股份收购终止协议》。
3、公司于 2025 年 7 月 9 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署<股份收购终止协议>的议案》，同意公司与
相关方签署《股份收购终止协议》。根据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
二、终止协议的主要内容
甲方：四川蜀道装备科技股份有限公司
乙方：许红波、冉玉勤
鉴于：甲方与乙方于 2025年 2月 17日签订了《股份收购意向性协议》（以下简称“意向协议”），计划由甲方向乙方及目标公
司其他股东购买其持有的河南科益气体股份有限公司（以下简称“目标公司”）的 65.43%股权。协议签署后，各方就交易条件进行
了多轮磋商，但最终在关键条款上未能达成一致，经友好协商，各方一致同意终止股份收购，并就终止后的相关事宜达成如下协议：
1、自本协议生效之日起，意向协议解除并终止履行，双方基于意向协议的权利义务关系相应解除并终止，该协议不再对协议双
方具有法律约束力。各方确认不存在因签订、履行意向协议而产生的违约、赔偿等任何责任。
2、除非另有约定，否则意向协议中的保密条款、争议解决条款以及其他在本协议终止后仍需继续有效的条款将继续有效。
3、各方确认，各自承担在执行意向协议期间所发生的费用。
4、本协议自各方签署后生效，共签署 6 份，甲方执 3 份，乙方及目标公司各执 1份，每份具有同等效力。
5、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
三、终止股份收购对上市公司的影响
交易各方前期签署的《股份收购意向性协议》仅为意向性协议，截至目前尚未签署任何正式协议。终止本次收购，不会对公司的
经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将继续围绕中长期发展规划，密切跟踪行业趋势，积极把握市场机遇，积极开展资本运作，以引入产业资金和实施并购重组
为重要抓手，加快向清洁能源及工业气体投资运营领域拓展布局，推进下游产业链延伸与业务转型升级，着力培育新增长引擎，切实
推动公司高质量发展，保障公司及全体股东利益，为投资者创造稳健回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、《股份收购终止协议》；
3、终止本次收购事项的交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3af8af3b-94cc-48a9-95d6-5d04f4e061e5.PDF
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2025-07-10 00:00│蜀道装备（300540）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 7月 9日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议于 2025年 7月 7日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，其中董事陈兴根、郭海、侯水平、方萍、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主
持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于签署<股份收购终止协议>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署股份收购终止协议的公告》（公告编号：2025-0
40）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/10af9058-c387-4020-a51d-783d83ece46a.PDF
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2025-07-07 20:56│蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份计划时间届满的公告
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担任公司高管的股东崔治祥、张建华、马继刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息一致。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-006），公司高级管理人员崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生计划自公
告披露之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025 年 4月 7 日至 2025 年 7 月 6 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持
有公司的股份，拟减持情况如下：
股东名称 拟减持数量 占总股本 减持方式 每月通过集中竞价拟
（不超过） 比例 减持数量（不超过）
崔治祥 660,000 0.3991% 集中竞价交易或 48,000
大宗交易
张建华 400,000 0.2419% 集中竞价交易或 36,000
大宗交易
马继刚 100,000 0.0605% 集中竞价交易或 —
大宗交易
合计 1,160,000 0.7015% — —
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持实施情况的告知函》，截至2025 年 7 月 6 日，上述股东股份减持计划的减持
时间已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修正）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至 2025 年 7 月 6 日，崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生在减持计划期间均未通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其
所持有的公司股票。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占公司当 股数(股) 占公司现
时总股本 有总股本
比例(%) 比例(%)
崔治祥 合计持有股份 2,659,393 1.6081% 3,723,150 1.6219%
其中：无限售条件股份 664,848 0.4020% 930,787 0.4055%
有限售条件股份 1,994,545 1.2061% 2,792,363 1.2164%
张建华 合计持有股份 2,185,493 1.3215% 3,059,690 1.3329%
其中：无限售条件股份 546,373 0.3304% 764,922 0.3332%
有限售条件股份 1,639,120 0.9911% 2,294,768 0.9996%
马继刚 合计持有股份 562,217 0.3400% 748,464 0.3260%
其中：无限售条件股份 117,554 0.0711% 164,576 0.0717%
有限售条件股份 444,663 0.2689% 583,888 0.2544%
注：1.公司于 2025 年 6月 4日办理完成部分限制性股票回购注销事宜，公司股本总额由 165,375,993股变更为 163,970,793股
，并以此为基数实施 2024年年度权益分派，分派完成后公司总股本增至 229,559,110股。
2.表中减持前持股比例以公司部分限制性股票回购注销、权益分配实施前总股本165,375,993股计算，减持后持股比例则以权益
分派后的最新总股本 229,559,110 股计算。3.公司高管马继刚先生因公司实施部分限制性股票回购事宜，马继刚先生被回购股份27,
600股。
三、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、
业务规则的规定，不存在相关法律法规规定的不得减持股份的情形，亦未违反股东在《招股说明书》等文中作出的相关承诺；
2、上述股东根据市场环境、公司股价情况等因素在本次减持计划披露的减持时间区间内未实施股份减持；
3、本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
四、备查文件
1、崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ad9c5bfa-6102-4425-8f6f-8c44d759a9ac.PDF
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2025-06-13 16:02│蜀道装备（300540）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 6月 13日以通讯方式召开。本次会议
于 2025年 6月 11日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出
席会议董事 9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》
为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展情况
和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于公司内部管理机构优化调整的公告》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/888bc4a4-1664-4435-83dc-f9f021e1c53e.PDF
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2025-06-13 16:02│蜀道装备（300540）：关于公司内部管理机构优化调整的公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司内部管理机构优化调整的议案》。为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程
》的有关规定，结合公司发展情况和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整：
1、为进一步加强安全环保和应急值班管理，强化产品质量检验与质量体系建设，拟将现“安全环保质量部（应急办公室）”拆
分为“质量部”和“安全环保部（应急办公室）”；
2、为进一步强化战略投资管理与下属企业协同发展，增强投资并购工作的统筹协调和信息整合能力，突出战略研究与产业分析
职能，拟将“投资发展部”更名为“战略投资中心（产业研究中心）”，实施一体化管理；
3、为积极响应四川省氢能产业发展政策，发挥公司在氢能领域的技术优势，依托公司氢能产业相关应用示范项目，加快推动氢
制取、氢液化、氢加注及氢储运等关键环节的产业化布局，实现氢能技术研发向商业化应用转型，拟将“氢能工程技术研发中心”更
名为“氢能产业发展中心”。
除上述调整外，公司其余内设部门名称不变，调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e57561fc-3ece-4c51-b473-d6d5196a2a30.PDF
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2025-06-06 18:36│蜀道装备（300540）：2024年年度权益分派实施公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 7日召开的 2024年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2025年 5月 7日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体为：
公司拟以现有总股本165,375,993股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 1,405,200股后的163,970,793股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元；同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 4 股，预计转增股份 65,588,317 股，转增后公司总股本为229,559,110股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准）；本次利润分配不送红股。若在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的
，公司拟保持每股派现以及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数。
2、公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 6 月 4 日办理完成，相关公告已于 2025 年 6 月 6 日刊登于法定信
息披露媒体。本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额由 165,375,993 股变更为 163,970,793 股，因本次利润分配的股
本基数以扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量1,405,200股后的 163,970,793股为基数，故此本次分配比例不变。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以总股本 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税
后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前公司总股本为 163,970,793 股，权益分派实施后总股本增至229,559,110股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 13日
除权除息日为：2025年 6月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次权益分派转增股于 2025 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送转增股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股
总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 16日。
七、股本变动结构表
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （＋/-） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 18,660,164 11.38% +7,464,065 26,124,229 11.38%
无限售条件股份 145,310,629 88.62% +58,124,252 203,434,881 88.62%
股份总数 163,970,793 100.00% +65,588,317 229,559,110 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
本次实施转增股本后，按新股本 229,559,110 股摊薄计算，2024 年年度公司每股净收益为 0.3198 元。
九、有关咨询办法
咨询部门：董事会办公室
联 系 人：贾雪
联系电话：【028-87893658】
传真号码：【028-87893650】
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/42c4695d-033c-4c1f-8ebd-7c5919095ac2.PDF
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2025-06-05 17:46│蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/771527bb-3b24-43bc-b930-10607a198cc1.PDF
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2025-05-07 19:42│蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的
│公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，
选举产生第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事；召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会及监事会换届、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员
已完成，现将有关情况公告如下：
1、第五届董事会成员情况
董事长：胡圣厦
非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海
独立董事：侯水平、方萍、陈明红
2、第五届监事会成员情况
监事会主席：林春怡
非职工代表监事：林春怡
职工代表监事：易倩、李觅韪
3、第五届董事会聘任高级管理人员情况
总经理：谢乐敏
副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽
财务总监：涂兵
董事会秘书：马继刚
4、第四届董事会各专门委员会委员情况
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红
2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海
3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅
4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海
5、其他事项说明
上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止；高级管
理人员、专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年度股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被
执行人”的情形，
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