公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:46 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-18 16:45 │蜀道装备（300540）：关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告 │
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│2025-09-18 16:44 │蜀道装备（300540）：职业经理人选聘和管理暂行办法 │
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│2025-09-08 17:42 │蜀道装备（300540）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-26 18:36 │蜀道装备（300540）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:34 │蜀道装备（300540）：蜀道装备ESG管理制度 │
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│2025-08-26 18:33 │蜀道装备（300540）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:33 │蜀道装备（300540）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │蜀道装备（300540）：蜀道装备非经营性资金占用即其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │蜀道装备（300540）：关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告 │
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2025-09-18 16:46│蜀道装备（300540）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 9月 18 日以通讯方式召开，本次会
议于 2025 年 9月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事
9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<职业经理人选聘和管理暂行办法>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司控股子公司蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司”）拟与四川路桥盛通建筑工
程有限公司（以下简称“路桥盛通公司”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公
司提供氢燃料电池智能制造基地项目生产线技术改造施工服务。本次《施工合同》合同总含税金额为人民币 24,683,833.89 元（大
写:人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分），本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内固定不变。
本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议
通过。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5c39c027-e13b-45bd-8fe0-a48cdb404a1c.PDF
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2025-09-18 16:45│蜀道装备（300540）：关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司（以下简称“蜀道丰田公司
”、“甲方”）拟与四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“路桥盛通公司”、“乙方”）签署《建设工程施工合同》（以下简
称“《施工合同》”），路桥盛通公司向蜀道丰田公司提供氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造施工服务，本次《施工合
同》合同总含税金额为人民币 24,683,833.89 元（大写:人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。本项目为单价合同
，合同不含税单价在本合同期限内固定不变。
路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易
的议案》，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。公司于 2025 年 9月 18 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审
议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、公司名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司
2、统一社会信用代码：91510000780141305J
3、法定代表人：廖郁
4、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号
5、注册资本：100,000万人民币
6、成立日期：2005年11月08日
7、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、公路工程、机电安装工
程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建
筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程
；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务数据：截至2024年12月31日，路桥盛通公司总资产109.23亿元，总负债99.66亿元，净资产9.57亿元，营业总收入66
.62亿元，净利润1.77亿元。（以上数据经审计）
截至2025年6月30日，总资产112.00亿元，总负债99.15亿元，净资产12.85亿元，营业总收入26.77亿元，净利润0.19亿元。（以
上数据未经审计）。
9、关联关系：路桥盛通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，路桥盛通公司为公司的关联法人。
10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，路桥盛通公司不属于失信被执行人。路桥盛通公司经营正常
、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、合同的主要内容
甲方：蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司
乙方：四川路桥盛通建筑工程有限公司
1、工程名称：蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改造项目。
2、工程承包范围：本次承包范围为包括但不限于蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司氢燃料电池智能制造基地项目-生产线技术改
造项目。直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修工作，以及甲方指定乙方完成的其他工
作，具体以甲方施工图纸和甲方确定的工程量清单为准。
3、合同工期：90天。
4、合同价款：本项目为单价合同，合同不含税单价在本合同期限内固定不变，合同总含税金额为人民币24,683,833.89元（大写
:人民币贰仟肆佰陆拾捌万叁仟捌佰叁拾叁元捌角玖分）。
5、付款周期：
(1)预付款：双方签订合同后，除安全文明施工费预付款外，甲方向乙方支付签约合同总价金额的20%预付款。
(2)进度款：乙方向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、有关资料，经甲方、监理人等审核，甲方在3个工
作日内审核后按当期审定产值金额的90%向乙方支付工程进度款。
(3)结算款：a.工程竣工验收合格乙方提交竣工结算资料且竣工结算审计完毕，乙方完善相关手续后7个工作日甲方支付乙方至项
目结算总价的95%,质保金用银行保函代开。b.另因甲方原因，造成竣工验收不能按时完成，乙方可在完工后满1月，提交竣工结算资
料且竣工结算审核完毕，乙方完善相关手续后7个工作日甲方支付乙方至项目结算总价的95%,质保金用银行保函代开。
(4)质保金：结算金额的5%用银行保函代开，待保函原件交于甲方处后可申请返还现金质保金，质保期自竣工验收合格之日（若
因甲方原因造成竣工验收不能按时完成，质保期从完工第一个月后的第一日开始计算）起满2年。
6、竣工验收及移交：乙方提出申请，经监理单位批准后，由甲方按现行的竣工验收办法组织验收。乙方向甲方移交工程的期限
以施工单位竣工验收合格并达到移交条件的时限为准。
7、违约责任：乙方违约金上限累计不超过合同价的10%。关于乙方违约解除合同的特别约定：a.甲方有权没收乙方提交的履约担
保，乙方并应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。b.合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权扣留使用乙方在施工现场的材
料、设备、临时工程，寻其材料和设备按已标价工程量清单报价、市场价格、项目所在地的信息价中最低者计算材料价款或设备租金
，对其临时设施无偿接管使用。对施工合同履行期间乙方编制提交给甲方的与工程有关的文件，甲方无偿使用。c.乙方对其已完成的
工程，仍应提交完整的工程资料，并对其质量负责。
8、其他：合同条款中已对合同当事人权利和义务、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、实验与检验、工程试
车、缺陷责任期与保修等进行了约定。
9、合同生效：合同自合同签订日期起生效。合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次施工单位选聘通过公开招标方式进行，相关程序符合法律法规及招标采购相关制度规定；交易价格经市场化竞争形成，工程
量及预算价格根据施工设计按照国家相关标准规范编制；本次日常关联交易事项严格遵守了国家有关法律法规及规范性文件的有关要
求，履行了必要的决策和操作程序，定价机制客观公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利
益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
蜀道丰田公司与关联方开展关联交易系其开展经营活动的需要，交易的实施有利于加快推动氢燃料电池系统生产线建成投产，有
利于公司加快落地氢能产业项目，推动公司氢能技术创新及商业化转化，合同的顺利履行将对公司优化产业布局和提升经营业绩产生
积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联
方形成依赖，不对公司与其他合作方的合作构成排他性障碍。
六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年年初至披露日，公司与路桥盛通尚未发生关联交
易，与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
各类关联交易金额（含税）为2467.06万元（未经审计）。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通过《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易
的议案》，并发表了如下审核意见：经审查，公司本次拟进行的关联交易符合公司实际需要，属于正常经营往来，相关程序符合法律
法规及招标投标制度的规定，交易价格经市场化竞争形成，定价机制透明、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意蜀道丰田公司与四川路桥盛
通建筑工程有限公司签署《建设工程施工合同》的事项，并同意将《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的议案》提交
公司第五届董事会第五次会议审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、《建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/efe162ce-2c0c-4df5-92ac-453c00fe4000.PDF
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2025-09-18 16:44│蜀道装备（300540）：职业经理人选聘和管理暂行办法
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第一条 为贯彻落实国企改革要求，规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）职业经理人选聘和管理，根据《
公司法》《证券法》、四川省国有资产监督管理委员会《关于规范省属监管企业子公司职业经理人选聘和管理有关工作的实施意见》
等精神，结合具体实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司职业经理人选聘，考核、薪酬、退出及日常监督等管理。
第三条 本办法适用于公司经理层实行职业经理人制度管理的成员。第四条 基本原则
（一）党管人才原则。把政治素质作为职业经理人选聘的首要条件，重点考察人选的政治立场、政治觉悟和政治能力。加强对职
业经理人的思想政治教育，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，引导职业经理人认同和践行公司的核心价值观。
（二）市场化导向原则。职业经理人的选聘公开透明，业绩考核和薪酬管理与市场双对标，考核标准清晰，退出机制完善，持续
强化职业经理人的契约化合同约束。
（三）权责对等原则。赋予职业经理人与其职责相匹配的经营决策权、用人管理权和财务管理权。强化问责监督，建立“谁决策
、谁负责”的追责机制，防止权力滥用或推诿责任。
（四）合规合法原则。职业经理人选聘、考核、激励、退出等管理相关标准、程序、机制合规合法，具体行为和活动符合上市公
司相关法律及政策规定。第五条 公司党委发挥领导作用，董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转，把加强党的全面领导和
完善公司治理统一起来。
第六条 公司党委领导班子成员与董事会成员、经理层成员在符合条件的情况下依照有关规定和程序“双向进入、交叉任职”。
第二章 管理权限和职责分工
第七条 公司经理层推行职业经理人制度，公司组织制订选聘工作方案报经国家出资企业党委备案后实施。公司作为省属监管企
业重要核心子企业，选聘职业经理人总经理工作方案还需报省国资委事前备案。
第八条 公司党委负责组织公司职业经理人选聘方案制订等工作开展，负责组织考察总经理选聘对象人选以及总经理提名的经理
层副职选聘对象人选，研究讨论后提请董事会决策聘任。
第九条 公司董事会聘任职业经理人。
第十条 董事会提名委员会负责对职业经理人候选人进行资格审查并提出建议。
第十一条 公司组织部门、人力资源部门负责按照公司党委、董事会要求落实开展职业经理人管理日常工作。
第三章 选聘
第十二条 职业经理人人选原则上从国家出资企业系统外部公开选聘产生，确有必要从国家出资企业系统内部选聘的，本人须就
聘任后放弃原有干部身份、原有职务岗级、退出后不要求恢复原有身份等做出书面承诺。
第十三条 职业经理人应具备过硬的政治素质、良好的职业道德、过硬专业素质、较强的业务能力、较丰富的职业经历、良好的
身心素质等基本条件。第十四条 职业经理人应当具备岗位匹配的学识学历、专业技术岗位应具有的执业资格或高级专业技术职务任
职资格、必要的经营管理任职经历和实践经验、合适聘期履职年龄保障以及没有法律法规、相关政策规定的禁止性情形和岗位要求的
任职资格。
第十五条 选聘方式及流程
（一）选聘职业经理人，可以采取内部竞聘、公开招聘、市场寻聘、股东推荐等方式进行。确有必要从国家出资企业系统内部选
聘的，应当采用公开竞聘方式组织选聘。
（二）职业经理人选聘流程一般包括制定招聘方案、发布招聘公告、资格审查、综合考评、组织考察（背景调查）、提名及作出
聘任决定等程序，具体内容根据工作需要在选聘方案中进行明确。
（三）综合考评包括履历分析、素质测评、笔试、面试等环节。按照人才管理权限或岗位管理权限组成考察组，对确定的考察对
象进行考察，全面考察其政治素质、政治倾向、专业能力、工作业绩和职业操守等情况，重点对职业经理人竞业限制、人事档案、廉
洁从业等事项从严把关。
（四）确不具备考察条件的，公司委托第三方实施背景调查。根据综合考评、考察（背景调查）等情况，研究提出推荐聘用人选
。
（五）职业经理人人选进行公示，公示期不少于五个工作日，公示期内无异议，或有反映问题但经核实不影响聘用的，经国家出
资企业党委备案、公司党委前置研究后提交公司董事会审议决策。
第十六条 聘任
（一）公司与职业经理人签订正式《劳动合同》《聘任协议》，明确双方的权利义务关系，职业经理人违反法律法规和公司章程
的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。主要包括聘任岗位、聘任期限、职责权限、工作目标、薪酬待遇、履职保障、保密事项、
竞业禁止条款及其他责权利等事项。公司组织部门负责公司职业经理人的人事档案管理。
（二）职业经理人实行任期制，聘任期限应不超过公司章程规定的经理层任期（原则上不超过 3年）。属届中增补的，应不超过
本届经理层的任期期限。任期届满，根据职业经理人履职及考核情况决定是否继续聘用。
（三）公司董事长与职业经理人签订《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》作为聘任合同附件，明确具体工作目标、
工作要求、奖惩措施等事项。对于涉密职业经理人岗位，公司与其签订保密协议。
（四）聘用职业经理人时，与其有夫妻关系、直系亲属关系或有特定利益关系的，应当实行任职回避，回避范围按有关规定执行
；任职回避由本人提出回避申请或者由公司组织部门提出回避建议，按照相应管理权限进行审核、审批后，调整相关人工作岗位或不
聘任。
第四章 日常管理
第十七条 公司党委加强对职业经理人的政治引领、关心爱护和监督管理，及时将党员职业经理人党组织关系转入公司党组织，
严格党内政治生活。第十八条 公司党委督促职业经理人树立和践行正确的业绩观，贯彻新发展理念，依法依规用权、廉洁履职，对
有苗头性、倾向性问题的职业经理人及时予以批评教育，问题突出的给予提出解聘建议。
第十九条 根据相关政策要求，职业经理人在学习教育、组织管理、纪检监督、出国（境）管理等方面按照对同级企业领导人员
的要求进行。
第二十条 公司持续完善公司章程和职业经理人内控管理制度，对职业经理人在受聘期及解聘后的责权利及其行为作出了明确规
定，职业经理人接受公司章程约束，按照内部管理制度行事。
第二十一条 对职业经理人滥用权力等违法违规操作以及失职渎职等行为给予相应处罚；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处
理。
第二十二条 职业经理人有下列情形之一的，视情况给予经济处罚、纪律处分，涉嫌违纪违法犯罪的，依法移送司法机关。
（一）因违反规定决策，造成重大经济损失或恶劣影响的。
（二）因工作失职，造成国有资产严重流失的。
（三）因用人失察、失误，造成恶劣影响的。
（四）对安全、质量、环保等重大及以上责任事故和重大群体性事件负有领导责任的。
（五）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的。
（六）违反财经制度或国家有关政策规定的。
（七）泄露公司商业秘密，损害公司合法权益的。
（八）违反公司规章制度、工作程序或办事规则，给公司造成重大损失的。
（九）其他应予以追究责任的情形。
第二十三条 公司将不断完善董事会、党组织、经理层运行机制，充分发挥董事会决策作用、党组织的政治核心作用、经理层的
经营管理作用；强化出资人监督、纪委监督、审计监督、职代会监督和社会监督作用，加强对职业经理人在经营管理过程中的事前预
警、事中监督、事后评价的全方位监督体系建设。
第五章 附则
第二十四条 本办法未明确的事项，按照公司法、公司章程、国资监管政策及公司现行制度规定执行。
第二十五条 本办法由公司董事会审批，授权公司组织部门、人力资源部门负责制订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ed43fbcb-d008-49c8-85ec-59876b8cc296.PDF
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2025-09-08 17:42│蜀道装备（300540）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12 日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c088db60-d2eb-4a30-98bd-2b2892ef1313.PDF
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2025-08-26 18:36│蜀道装备（300540）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 8月 25 日以现场结合通讯方式召开
，本次会议于 2025 年 8月 15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席
会议董事 9人，其中董事涂兵、陈兴根、郭海、侯水平、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高
级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<重大事项运行及授权放权清单（2025年版）>的议案》
为落实新一轮国企改革深化提升行动部署，持续加强企业治理能力建设，规范公司重大事项运行和授权放权管理，根据相关法律
法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况制订了《四川蜀道装备科技股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版
）》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/247e5102-1e19-431a-9164-a8cc15114617.PDF
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2025-08-26 18:34│蜀道装备（300540）：蜀道装备ESG管理制度
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蜀道装备（300540）：蜀道装备ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc956f39-018b-4a6e-82a8-307c8acd79e1.PDF
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2025-08-26 18:33
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