公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 20:02 │蜀道装备（300540）：关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-02-02 19:33 │蜀道装备（300540）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-02 19:33 │蜀道装备（300540）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:43 │蜀道装备（300540）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:41 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:40 │蜀道装备（300540）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-06 19:26 │蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-01 00:00 │蜀道装备（300540）：关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:35 │蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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2026-02-05 20:02│蜀道装备（300540）：关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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蜀道装备（300540）：关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2002bf25-2d64-495b-af5b-7d4378fe44ad.PDF
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2026-02-02 19:33│蜀道装备（300540）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：四川蜀道装备科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受四川蜀道装备科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式
、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议已于 2026年 1月 14日审议通过了《关于召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。2. 2026年 1月 16日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登了本次股东会的通知（公告编号：2026-004）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会
议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2026年 2月 2日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00向全体股东提
供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 2月 2日 9:15 至 15:00期间的任意时间向全体股东提供网
络形式的投票平台。
4. 2026年 2月 2日，本次股东会的现场会议在公司董事长胡圣厦先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 99名，代表股份 112,707,348股，占公司有表决权股份总
数的 49.0973%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 95名，代表股份 21,656,553股，占公司有表决权股份总数的 9.4340%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2026年 1月 26日下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 9名，持有股份 112,181,866股，占公司有表决权股份总数的
48.8684%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票
进行有效表决的股东共计90名，代表股份 525,482股，占公司有表决权股份总数的 0.2289%。3. 公司董事会秘书出席了本次股东会
，公司董事应邀列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知
中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1． 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 45,273,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8955%；反对 11,882 股，占出席本次股东会有效表决
权股份的 0.0262%；弃权 35,480股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0783%。
关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司回避表决。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/991786c4-4b67-4189-bf89-2c9fc1012f7d.PDF
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2026-02-02 19:33│蜀道装备（300540）：2026年第一次临时股东会决议公告
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蜀道装备（300540）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/efc98a50-46bc-4968-8161-2debb6a095d5.PDF
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2026-01-15 18:43│蜀道装备（300540）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 01 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司2026年度日常关联 非累积投票提案 √
交易预计的议案
上述议案 1已经 2026 年 1月 14 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 1 涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露
。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户
卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见
附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。
2、登记时间:2026 年 1月 28 日 9:00-17:00
3、登记地点:公司董事会办公室
4、会议咨询:公司董事会办公室
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shudaozb.com
5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件 1 。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/1c0f19e1-6ad2-4c40-8c0d-3359d9caf9b4.PDF
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2026-01-15 18:41│蜀道装备（300540）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 1月 14 日以通讯方式召开。本次会
议于 2026 年 1月 12 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实
际出席会议董事 9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联
方发生日常关联交易不超过 28,850 万元（含税），包括销售商品、房屋租赁、购买商品及服务等。2025年公司预计的日常关联交易
额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际
发生额与预计金额存在差异。
本议案涉及关联交易事项，郭海作为本议案的关联董事回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理上述已预计的日
常关联交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。
2、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会审议通过于 2026 年 02 月 02 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的通知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ad636540-c6db-4f6b-b8cc-974b5739bd7d.PDF
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2026-01-15 18:40│蜀道装备（300540）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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蜀道装备（300540）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9d246133-9597-4d33-827c-d1ffc53ac7b6.PDF
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2026-01-06 19:26│蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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担任公司高管的股东崔治祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份3,723,150股（占本公司总股本比例1.6219%）的高级管理人员崔治祥先生计划自本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过920,000股（不超过公司总股本比例0.4008%）。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员崔治祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函
》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型/职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
崔治祥 副总经理 3,723,150 1.6219%
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份的原因：自身资金需求；
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份；
3、拟减持股份数量（股）、比例及减持方式：
单位：股
股东名称 拟减持数量 占总股本比例 减持方式 每月通过集中竞价拟
（不超过） 减持数量（不超过）
崔治祥 920,000 0. 4008% 集中竞价交易或 67,200
大宗交易
4、减持时间区间：自公告披露之日起15个交易日后三个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日）；
5、拟减持股份价格：崔治祥本次减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定；
6、其他：在本次减持计划期间，若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公
司总股本比例将相应进行调整。
三、股东相关承诺及履行情况
（一）公司高管崔治祥先生公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中曾作如下承诺：“1、锁定期届满之日起两年内，在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，拟根据下列原则进行
减持：每次减持价格均不低于发行价格，减持前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，
以相应调整后的价格为基数。
2、我们将在符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易的方式，或协议转让方式实现减持。但
如预计未来 1个月内减持数量将超过公司上市时我们各自所持股份总数的 1%的，我们将不通过证券交易所集中竞价交易系统减持。
3、我们拟减持公司股票时，将及时向公司提交关于减持计划的说明，并由公司提前三个交易日予以公告。
4、违反持股意向及减持意向进行减持的，我们承诺全部减持所得归公司所有。
5、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内
不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其
直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接或间接持有的公司股份。”
截至本公告披露日，崔治祥先生严格遵守了上述承诺或规定，未出现违反上述承诺或规定的行为；不存在深圳证券交易所《上市
公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（三）崔治祥先生承诺将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，在本次减持计划实施期间，不根
据内幕信息进行交易，严格避开监管部门和交易所规定的董监高不进行股票买卖的“窗口期”，及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、股东崔治祥先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性
；
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响
。
五、备查文件
崔治祥先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/803cd5b2-96b7-405e-887a-2e09352db34c.PDF
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2026-01-01 00:00│蜀道装备（300540）：关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得营业执照的公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《
关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川
）股权投资基金有限公司共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2
日、2025 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商登记取得营业执照的情况
近日，蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成了工商登记手续，并取得了成都市武侯区市场监督管理局颁发
的《营业执照》，具体信息如下：1、公司名称：蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91510107MAK4RUG91J
4、出资额：200,000 万人民币
5、成立日期：2025 年 12 月 30 日
6、执行事务合伙人：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（委派代表：徐意丰）
7、住所：成都市武侯区一环路南四段 19 号 2号楼 2层 6号(A095)
8、经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1、《蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/ef046bb0-4fbf-40e8-bef4-7e82687167a5.PDF
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2025-12-22 18:38│蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告
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蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7bdcb817-8b2f-43b6-ac8d-99400d0f8dc5.PDF
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2025-12-22 18:35│蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：四川蜀道装备科技股份有限公司
北京市中
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