公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-24 19:01 │蜀道装备（300540）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 00:32 │蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-16 16:36 │蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-04-16 16:36 │蜀道装备（300540）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 16:36 │蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-16 16:36 │蜀道装备（300540）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac22c049-1a5c-465e-a9a2-eaa6ac932281.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48b72ab6-7e68-4a6d-9ece-2b47437af28c.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78b4794a-79a1-49f2-b077-6adf6a00ee81.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31bab4de-1c33-499f-8f10-75188575ed54.PDF
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2025-04-24 19:01│蜀道装备（300540）：2025年一季度报告
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蜀道装备（300540）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12a6bd10-4a5e-4582-9351-b11efeceecd6.PDF
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2025-04-17 00:32│蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dd490267-305d-46c5-868e-2eb8524d59fb.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司
业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”
。鉴于本激励计划首次及预留授予限制性股票第一期公司层面业绩考核目标未能全部达标，所涉 133名激励对象已获授但尚未解除限
售的共计140.52 万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对象的 122.7
6 万股限制性股票，预留部分涉及 21名激励对象的 17.76 万股限制性股票。回购价格为 9.59元/股（授予价格与股票市价的孰低值
）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 165,375,993 股变更为163,970,793 股，公司注册资本也将相应由 165,375,993 元减
少为 163,970,793元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人
如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号
2、申报时间：2025 年 4 月 17 日起 45 天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定节假日除外）
3、联系人：贾雪
4、联系电话：028-87893658
5、电子邮箱：300540@shudaozb.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相
关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/73510863-3b6c-4e11-b28a-b4fe085f487e.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：董事会决议公告
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蜀道装备（300540）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e6dd8d02-8466-4050-8444-dcd3721966f4.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ccb4a2b5-2d2b-4ad9-a8e2-417282324afc.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：2024年年度报告
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蜀道装备（300540）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/46d59c2b-d90f-4bd8-bbd7-3345cf3b2230.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：2024年年度报告摘要
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蜀道装备（300540）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4514a27a-6486-4ed0-8e83-54372b541383.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：2024年年度审计报告
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蜀道装备（300540）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8432179-9321-481b-8e57-fb91a73e3836.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》的规
定，对本激励计划回购注销股份限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下：
鉴于本激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩考核目标未能达标，所涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 14
0.52 万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对象的 122.76万股限制
性股票，预留部分涉及 21名激励对象的 17.76 万股限制性股票。回购价格为 9.59元/股（授予价格与股票市价的孰低值）。
上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四川蜀道装备科技股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5d6a072c-5369-4bf4-a77e-0cc3885c2a51.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：监事会决议公告
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蜀道装备（300540）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a900917b-c4ce-40e6-bdf6-2daae4748a0a.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：2024年度内部控制审计报告
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蜀道装备（300540）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7a62b2b2-cc63-4780-9211-952bdb8dcfe0.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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蜀道装备（300540）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4ad5d29e-baf8-4c07-b512-94f57ae7dd55.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的法律意见
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蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d64a1d30-5740-4963-93ad-95915e677b12.PDF
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2025-04-16 16:34│蜀道装备（300540）：2024年度独立董事述职报告（方萍）
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作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
本人方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研究生导师,毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,
历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农
村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术
股份公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作》”）等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本
人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开 17 次董事会，3 次股东大会。本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，
积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投
赞成票，年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。具体出席会议情况如下：
本报告期应 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
参加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 加次数 加会议
17 4 13 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，共主持召开了 4 次审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进
行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督
；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，共出席了2 次薪酬与考核委员会会议，对公司股权激励相关事项进行了审议
，对公司薪酬政策与方案进行了研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行
认真审查，对必要事项发表独立意见，报告期内共参加了 3 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大
事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做
决策的科学性和客观性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，了解年报编制过
程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，
及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为
独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别
是中小股东合法权益的保护意识。期间，本人出席了公司 2024 年 4月 10 日召开的 2023 年度业绩说明会以及 2024 年 9 月 12
日召开的四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会，解答投资者关注的问题，并以此作为桥梁加强与投资者
间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（五） 现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会等会议到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营、财务状况、内部控制
运作以及董事会决议执行情况等；也积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况；并时刻关注公司外部经
营环境及市场情况变化对公司的影响，以及媒体、网络对公司的相关报道，掌握公司的最新动态。公司董事、高级管理人员及相关工
作人员，在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，向我详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使我能够
依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,于 20
24 年 4月 22 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》,于 2024 年 12 月 23
日召开第四届董事会第四十次会议审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》《关于与关联方签署销售合同暨关联交
易的议案》。上述议案中的关联交易是基于公司正常经营活动需要，预计的关联交易额度合理，依据市场价格定价，定价合理、公允
，不存在损害公司及全体股东的利益。公司与关联人的日常关联交易不影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格执行法律法规及《公司章程》与各项信息披露监管规定，真实、准确、完整披露定期报告 2 次、季度报告
2次，同时依据企业内部控制规范体系，组织开展了内部控制评价工作，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，上述报告均经
公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情
况。
（三）聘用会计师事务所
公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》，公司同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度审计机构。致同所具
备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提
高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬标准的议案》《关
于2024 年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》，本人基于独立判断，经认真研究，认为公司 2024 年董事、
高级管理人员薪酬的确定符合有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，并发表了明确同意的意见。
（五）股权激励计划
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》。在审阅有关文件及资料后，本人基于独立判断的立场，作为董事会薪酬与考核委员会委员发表了审
核意见，认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
四、总体评价和建议
2024 年，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，
就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。2025 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤
勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳
定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心
感谢！
独立董事：方萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4c76ac75-5d1d-4cd9-8a
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2025-04-16 16:34│蜀道装备（300540）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 7日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 5月 7日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
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