公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:02 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:02 │蜀道装备（300540）：关于公司内部管理机构优化调整的公告 │
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│2025-06-06 18:36 │蜀道装备（300540）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-05 17:46 │蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-07 19:42 │蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员的公告 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:38 │蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:37 │蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 │
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│2025-05-07 19:36 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-06-13 16:02│蜀道装备（300540）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 6月 13日以通讯方式召开。本次会议
于 2025年 6月 11日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出
席会议董事 9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》
为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展情况
和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于公司内部管理机构优化调整的公告》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/888bc4a4-1664-4435-83dc-f9f021e1c53e.PDF
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2025-06-13 16:02│蜀道装备（300540）：关于公司内部管理机构优化调整的公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
公司内部管理机构优化调整的议案》。为进一步适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程
》的有关规定，结合公司发展情况和经营实际需要，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整：
1、为进一步加强安全环保和应急值班管理，强化产品质量检验与质量体系建设，拟将现“安全环保质量部（应急办公室）”拆
分为“质量部”和“安全环保部（应急办公室）”；
2、为进一步强化战略投资管理与下属企业协同发展，增强投资并购工作的统筹协调和信息整合能力，突出战略研究与产业分析
职能，拟将“投资发展部”更名为“战略投资中心（产业研究中心）”，实施一体化管理；
3、为积极响应四川省氢能产业发展政策，发挥公司在氢能领域的技术优势，依托公司氢能产业相关应用示范项目，加快推动氢
制取、氢液化、氢加注及氢储运等关键环节的产业化布局，实现氢能技术研发向商业化应用转型，拟将“氢能工程技术研发中心”更
名为“氢能产业发展中心”。
除上述调整外，公司其余内设部门名称不变，调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e57561fc-3ece-4c51-b473-d6d5196a2a30.PDF
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2025-06-06 18:36│蜀道装备（300540）：2024年年度权益分派实施公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025年 5月 7日召开的 2024年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2025年 5月 7日，公司 2024年度股东大会审议通过《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体为：
公司拟以现有总股本165,375,993股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 1,405,200股后的163,970,793股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元；同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 4 股，预计转增股份 65,588,317 股，转增后公司总股本为229,559,110股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准）；本次利润分配不送红股。若在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的
，公司拟保持每股派现以及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数。
2、公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 6 月 4 日办理完成，相关公告已于 2025 年 6 月 6 日刊登于法定信
息披露媒体。本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额由 165,375,993 股变更为 163,970,793 股，因本次利润分配的股
本基数以扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量1,405,200股后的 163,970,793股为基数，故此本次分配比例不变。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以总股本 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税
后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前公司总股本为 163,970,793 股，权益分派实施后总股本增至229,559,110股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 13日
除权除息日为：2025年 6月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次权益分派转增股于 2025 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送转增股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股
总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 16日。
七、股本变动结构表
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （＋/-） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 18,660,164 11.38% +7,464,065 26,124,229 11.38%
无限售条件股份 145,310,629 88.62% +58,124,252 203,434,881 88.62%
股份总数 163,970,793 100.00% +65,588,317 229,559,110 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
本次实施转增股本后，按新股本 229,559,110 股摊薄计算，2024 年年度公司每股净收益为 0.3198 元。
九、有关咨询办法
咨询部门：董事会办公室
联 系 人：贾雪
联系电话：【028-87893658】
传真号码：【028-87893650】
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/42c4695d-033c-4c1f-8ebd-7c5919095ac2.PDF
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2025-06-05 17:46│蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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蜀道装备（300540）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/771527bb-3b24-43bc-b930-10607a198cc1.PDF
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2025-05-07 19:42│蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的
│公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，
选举产生第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事；召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会及监事会换届、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员
已完成，现将有关情况公告如下：
1、第五届董事会成员情况
董事长：胡圣厦
非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海
独立董事：侯水平、方萍、陈明红
2、第五届监事会成员情况
监事会主席：林春怡
非职工代表监事：林春怡
职工代表监事：易倩、李觅韪
3、第五届董事会聘任高级管理人员情况
总经理：谢乐敏
副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽
财务总监：涂兵
董事会秘书：马继刚
4、第四届董事会各专门委员会委员情况
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红
2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海
3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅
4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海
5、其他事项说明
上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止；高级管
理人员、专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年度股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被
执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。
马继刚先生已取得交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书马继刚先生的通讯方式如下：
联系地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号
联系电话：028-87893653
传真号码：028-87893650
电子邮箱：300540@shudaozb.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9d55437c-96a2-4466-ac77-78a43e324f85.PDF
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2025-05-07 19:40│蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见
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蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bb444c11-1195-414c-b61f-24c8a05715b8.PDF
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2025-05-07 19:40│蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告
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蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/06d1ddb7-01e4-4867-8d59-5bf444f099bc.PDF
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2025-05-07 19:38│蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告
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蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ff249f1a-3dab-442b-9568-490a46123110.PDF
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2025-05-07 19:37│蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告
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蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/18d6d9bb-98f9-4b11-9344-c652a973df6b.PDF
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2025-05-07 19:36│蜀道装备（300540）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024年度股东大会、2025年第一次职工代表
大会暨工会会员代表大会选举产生了第五届董事会成员，会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室以现场方式召开第五届
董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集，并于2025年 4月 30日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事
会拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
其中委托出席的董事 1人，独立董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事侯水平投票表决。公司高级管理人员及监
事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会选举胡圣厦为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本
次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，以及公司董事会、高级管理人员换届工作安排和职业经理人选聘结果，公
司董事会同意聘任谢乐敏为公司总经理；同意聘任周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽为公司副总经理；同意聘任涂兵为公司财
务总监，聘任马继刚为公司董事会秘书（简历详见附件）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根
据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红
2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海
3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅
4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海
上述专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。
上述委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9cd19770-7602-4388-983e-a167b7121b96.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac22c049-1a5c-465e-a9a2-eaa6ac932281.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48b72ab6-7e68-4a6d-9ece-2b47437af28c.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78b4794a-79a1-49f2-b077-6adf6a00ee81.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31bab4de-1c33-499f-8f10-75188575ed54.PDF
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2025-04-24 19:01│蜀道装备（300540）：2025年一季度报告
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蜀道装备（300540）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12a6bd10-4a5e-4582-9351-b11efeceecd6.PDF
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2025-04-17 00:32│蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dd490267-305d-46c5-868e-2eb8524d59fb.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司
业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”
。鉴于本激励计划首次及预留授予限制性股票第一期公司层面业绩考核目标未能全部达标，所涉 133名激励对象已获授但尚未解除限
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