公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:38 │蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:35 │蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-15 17:37 │蜀道装备（300540）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-12-03 20:34 │蜀道装备（300540）：关于召开2025第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 20:32 │蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-12-03 20:31 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:30 │蜀道装备（300540）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：关联交易管理制度 │
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2025-12-22 18:38│蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告
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蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7bdcb817-8b2f-43b6-ac8d-99400d0f8dc5.PDF
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2025-12-22 18:35│蜀道装备（300540）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：四川蜀道装备科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受四川蜀道装备科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
025年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式
、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议已于 2025年 12月 3日审议通过了《关于召开 2025年
第二次临时股东会的议案》。2. 2025年 12月 4日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登了本次股东会的通知（公告编号：2025-056）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会
议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00向全体
股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2025年 12 月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间向全体股
东提供网络形式的投票平台。
4. 2025年 12月 22日，本次股东会的现场会议在公司董事长胡圣厦先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 100名，代表股份 113,936,238股，占公司有表决权股份
总数的 49.6326%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 96名，代表股份 22,885,443股，占公司有表决权股份总数的 9.9693%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2025年 12 月 15日下午交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件
进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 9名，持有股份 112,873,426股，占公司有表决权股份总数
的 49.1697%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票
进行有效表决的股东共计91名，代表股份 1,062,812股，占公司有表决权股份总数的 0.4630%。3. 公司董事、监事及董事会秘书出
席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知
中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1． 关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
表决结果：同意 46,496,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8877%；反对 25,260 股，占出席本次股东会有效表决
权股份的 0.0543%；弃权 27,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0580%。
关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司回避表决。
2． 关于变更公司注册资本的议案
表决结果：同意 113,887,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9576%；反对 21,860 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0192%；弃权 26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0233%。
3． 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 113,895,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9641%；反对 21,860 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0192%；弃权 19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0167%。
4． 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 113,884,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9548%；反对 21,860 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0192%；弃权 29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0260%。
5． 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 113,884,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9548%；反对 21,860 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0192%；弃权 29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0260%。
6． 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 113,893,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9625%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0181%；弃权 22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0194%。
7． 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：同意 113,891,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9606%；反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0161%；弃权 26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0233%。
8． 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 113,889,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9587%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0181%；弃权 26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0233%。
9． 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意 113,889,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9587%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0181%；弃权 26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0233%。
10．关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 113,879,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9501%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0181%；弃权 36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0318%。
11．关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 113,898,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9670%；反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份的 0.0181%；弃权 17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0149%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/366d447d-a4b6-49e9-8f43-cc9de86b4988.PDF
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2025-12-15 17:37│蜀道装备（300540）：关于重大经营合同中标的公告
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特别提示：
公司已收到中标通知书，但尚未签署正式合同，最终能否签订以及具体合同条款仍需双方进一步协商确定，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、中标项目情况概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到 GreenvilleLiquefied Natural Gas Co., Ltd.格林维尔液化
天然气有限公司（以下简称“格林维尔”）发来的《中标通知书》，确认公司为尼日利亚 Rumuji 天然气液化设施项目的中标单位。
项目中标金额为 64,860,000.00 美元，按 2025 年 12 月 14 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价 1:7.05 折算约合人民币
457,726,300.00 元（大写：肆亿伍仟柒佰柒拾贰万陆仟叁佰元整）（最终以实际结算汇率为准）。
二、中标项目基本情况
1、项目名称：尼日利亚Rumuji 100mmscfd天然气液化设施及配套项目
2、中标金额：64,860,000.00 美元（约合人民币 4.58 亿元）（含税）
3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
4、供货范围：负责该项目的工艺包和工程设计、设备制造和供应及技术服务，并提供相关技术文件、人员培训等配套服务。
5、项目地点：尼日利亚哈科特港 Rumuji 现有项目现场。
6、后续安排：双方应立即就正式合同的详细条款（包括但不限于工作范围、项目进度、质量标准、付款条款及履约保证金）进
行磋商。达成一致后，正式合同按照双方商定的时间表签署。
三、中标项目对公司经营的影响
本次中标金额约合人民币4.58亿元，约占公司最近一个会计年度2024年度经审计营业收入的53.13%。截至本公告日，2025年公司
已累计签署海外合同金额约合人民币22,296.33万元。本项目是公司首次在非洲地区承接中大型LNG装置项目，标志着公司实施国际化
战略、加强海外业务拓展进一步取得重要成果，有助于提升公司在全球天然气液化领域的品牌影响力和技术输出能力。若项目能够顺
利签订正式合同并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额需根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算
为准。本项目的履行不会对公司业务独立性构成影响。
四、风险提示
1、目前公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同能否最终完成签订存在不确定性；同时本次中标合同以美元计价，
未来在执行过程中，项目收入及利润的核算会受到人民币兑美元汇率波动的影响，最终确认金额存在不确定性。
2、项目实施地点位于尼日利亚，项目实际履行情况会受当地经济稳定性、社会发展环境、外汇政策等因素影响，进而影响项目
履约进度、资金回笼效率及成本控制等。
3、目前公司仅收到中标通知书，最终合同条款（包括但不限于付款条件、履约保函、交货周期、验收标准、违约责任等）仍需
进一步协商确定，并以双方正式签署的合同文本为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/26cffa0f-3e20-4884-b087-36e96a5cc8cd.PDF
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2025-12-03 20:34│蜀道装备（300540）：关于召开2025第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于与专业机构共同投资设立产业 非累积投票提案 √
投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《防范控股股东、实际控 非累积投票提案 √
制人及其关联方资金占用制度》的
议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
11.00 关于修订《对外投资管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
1、上述议案 1 已经 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过；议案 3 已经 2025 年 12 月 3 日召开的
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过；议案 2、4-11 已于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次
会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 1 涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。
3、上述议案 2-5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露
。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户
卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见
附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。
2、登记时间:2025 年 12 月 17 日 9:00-17:00
3、登记地点:公司董事会办公室
4、会议咨询:公司董事会办公室
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shudaozb.com
5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会第八次会议决议；
3、公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6bb1108f-bead-4745-9cf0-b669ab9a0317.PDF
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2025-12-03 20:32│蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a7498162-6628-44af-8edf-72c27e84d2ed.PDF
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2025-12-03 20:31│蜀道装备（300540）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 3日在公司会议室以通讯方式
召开。本次会议于 2025 年 12月 1日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议
董事 9人，实际出席会议董事 9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2023 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向 112
名激励对象首次授予 409.20万股，总股本增至 16,478.3993 万股；2024 年 9月完成预留部分授予，向 21 名激励对象授予 59.20
万股，总股本增至 16,537.5993 万股；因 2023 年激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩未完全达标，2024 年股东会同意回
购注销133 名激励对象合计 140.52 万股，完成后总股本减至 16,397.0793 万股；2025年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派，以
资本公积每 10 股转增 4 股，共转增6,558.8317 万股，总股本增至 22,955.9110 万股。基于上述情况，公司拟将注册资本从 16,0
69.1993 万元变更为 22,955.9110 万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同
意董事会授权公司有关人员办理注册资本变更登记等相关事宜。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司
章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事 的 规 定 不 再 适 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公
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