公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│蜀道装备（300540）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024年 4月 22日以现场结合通讯方式召开
，本次会议于 2024年 4月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席
会议董事 8人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》
根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442
万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。
本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过
，陈永作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（
公告编号：2024-028）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a0f97cc1-9b8f-45c5-9442-905afc7b2302.PDF
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2024-04-23 00:00│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装
备”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易的事项进行了审慎核
查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
根据日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗”）签署《非标设备采购合同》（以
下简称“《采购合同》”），合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。
公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，港通医疗为公司的关联法人，本次交易属于关联交易事项。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同
意提交公司第四届董事会第三十次会议审议。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的
议案》，陈永作为关联董事对该议案回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、公司名称：四川港通医疗设备集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100206881448P
3、法定代表人：陈永
4、注册地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、成立日期：1998 年 1 月 13 日
7、经营范围：设计、制造、安装、销售：医用气体系统、医院洁净手术部净化系统、医院物流系统、医用呼叫对讲系统、医院
智能管理设备系统、高原弥散供氧设备、手术无影灯、医用制氧机、医用真空负压机、医用空气压缩机、电动医疗床、空气净化设备
、空调设备、泵及真空设备、气体压缩机械、压力管道、压力容器。生产、销售医疗器械、药用二氧化碳（压缩的或液化的）。本企
业生产所需原材料及产品的进出口业务。承接：建筑机电设备安装工程，建筑装饰装修工程，电子与智能化工程，消防设施工程，机
电工程施工及服务，辐射防护工程，医院净化工程，医院供应室、检验科、实验室工程。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁
止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 11.62 亿元，总负债 6.07亿元，净资产 5.54 亿元，营业总收入 7.69
亿元，净利润 0.74 亿元。（以上数据经审计）
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 19.02 亿元，总负债 6.18 亿元，净资产 12.84亿元，营业总收入 4.34 亿元，净利润 0.3
8 亿元。（以上数据未经审计）。
9、关联关系：公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，
港通医疗为公司的关联法人。
10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，港通医疗不属于失信被执行人。港通医疗经营正常、资信状
况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、合同的主要内容
甲方：四川蜀道装备科技股份有限公司
乙方：四川港通医疗设备集团股份有限公司
1、项目名称：新疆某清洁能源股份有限公司 100 万方回收装置项目
2、项目地点：暂定新疆柯坪县，最终以甲方通知为准。
3、合同标的产品：脱汞塔、干燥塔、闪蒸分离器等产品，数量共计 35 台/套。
4、合同价格：本合同总价格为：442 万元（大写：肆佰肆拾贰万元整），（实际总价款根据甲方实际入库合格产品数量及合同
单价进行计算。）
5、付款：产品按照合同约定的预付款、发货款、到货款及质保金比例以及在分别满足付款条件的情形下进行分期付。
6、质保期：为本项目成套装置调试完毕，业主方和甲方项目代表签署出具的性能考核验收合格报告之日起 12 个月或货到现场
后 24 个月（先到为准）。
7、违约责任：按通用条款执行
8、合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同章之日生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与港通医疗的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵循市场定价原则按照招标管理规范流程通过竞争性磋商方式确定，
定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次《采购合同》的签署，属于公司正常经营往来，符合公司的实际需要，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，对公司的业务、财务状况不构成重大影响，不会对公司持续经营能力产生影响。
2、本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至披露日，公司与港通医疗及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易金额（含税）为0 万元（未经审计）。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》，并发
表了如下审核意见：
经审查，公司本次拟进行的关联交易符合公司实际需要，属于正常经营往来，交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产
生影响。因此，独立董事一致同意公司与港通医疗签署采购合同的事项，并同意将《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议、第四届董
事会第三十次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，上述事项无需提交公司股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程
》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不会损害公司和非关联股东的利益
，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
综上，保荐机构对蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b1d80c30-0a3c-44d7-a43b-4995e3e9d749.PDF
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2024-04-23 00:00│蜀道装备（300540）：关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以
下简称“港通医疗”）签署《非标设备采购合同》（以下简称“《采购合同》”），合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾
贰万元整)。
公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，港通医疗为公司的关联法人，本次交易属于关联交易事项。
公司第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同
意提交公司第四届董事会第三十次会议审议。公司于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方签
署采购合同暨关联交易的议案》，陈永作为关联董事对该议案回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司
股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、公司名称：四川港通医疗设备集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510100206881448P
3、法定代表人：陈永
4、注册地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356号
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、成立日期：1998 年 1月 13日
7、经营范围：设计、制造、安装、销售：医用气体系统、医院洁净手术部净化系统、医院物流系统、医用呼叫对讲系统、医院
智能管理设备系统、高原弥散供氧设备、手术无影灯、医用制氧机、医用真空负压机、医用空气压缩机、电动医疗床、空气净化设备
、空调设备、泵及真空设备、气体压缩机械、压力管道、压力容器。生产、销售医疗器械、药用二氧化碳（压缩的或液化的）。本企
业生产所需原材料及产品的进出口业务。承接：建筑机电设备安装工程，建筑装饰装修工程，电子与智能化工程，消防设施工程，机
电工程施工及服务，辐射防护工程，医院净化工程，医院供应室、检验科、实验室工程。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁
止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
8、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 11.62 亿元，总负债 6.07 亿元，净资产 5.54亿元，营业总收入 7.69
亿元，净利润 0.74亿元。（以上数据经审计）
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 19.02 亿元，总负债 6.18 亿元，净资产 12.84 亿元，营业总收入 4.34亿元，净利润 0.3
8亿元。（以上数据未经审计）。
9、关联关系：公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，
港通医疗为公司的关联法人。
10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，港通医疗不属于失信被执行人。港通医疗经营正常、资信状
况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、合同的主要内容
甲方：四川蜀道装备科技股份有限公司
乙方：四川港通医疗设备集团股份有限公司
1、项目名称：新疆某清洁能源股份有限公司 100万方回收装置项目
2、项目地点：暂定新疆柯坪县，最终以甲方通知为准。
3、合同标的产品：脱汞塔、干燥塔、闪蒸分离器等产品，数量共计 35 台/套。
4、合同价格：本合同总价格为：442万元（大写：肆佰肆拾贰万元整），（实际总价款根据甲方实际入库合格产品数量及合同单
价进行计算。）
5、付款：产品按照合同约定的预付款、发货款、到货款及质保金比例以及在分别满足付款条件的情形下进行分期付。
6、质保期：为本项目成套装置调试完毕，业主方和甲方项目代表签署出具的性能考核验收合格报告之日起 12个月或货到现场后
24 个月（先到为准）。
7、违约责任：按通用条款执行
8、合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同章之日生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与港通医疗的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵循市场定价原则按照招标管理规范流程通过竞争性磋商方式确定，
定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次《采购合同》的签署，属于公司正常经营往来，符合公司的实际需要，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，对公司的业务、财务状况不构成重大影响，不会对公司持续经营能力产生影响。
2、本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至披露日，公司与港通医疗及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易金额（含税）为 0万元（未经审计）。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》，并发
表了如下审核意见：
经审查，公司本次拟进行的关联交易符合公司实际需要，属于正常经营往来，交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产
生影响。因此，我们一致同意公司与港通医疗签署采购合同的事项，并同意将《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》提交
公司董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议、第四届董
事会第三十次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，上述事项无需提交公司股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程
》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不会损害公司和非关联股东的利益
，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。综上，保荐机构对蜀道装备与关联方签署采购合同暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于四川蜀道装备科技股份有限公司与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见；
4、《非标设备采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e0e480b4-116a-464d-b16a-2279d22fb31e.PDF
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2024-04-23 00:00│蜀道装备（300540）：北京市中伦律师事务所关于蜀道装备2023年度股东大会的法律意见
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蜀道装备（300540）：北京市中伦律师事务所关于蜀道装备2023年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7ea28462-1f7b-4ffb-9ac3-299a99f8feba.PDF
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2024-04-23 00:00│蜀道装备（300540）：2023年度股东大会决议公告
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蜀道装备（300540）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8d600a8a-8a4d-4222-a2e0-e8284fa6ca9e.PDF
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2024-04-20 00:00│蜀道装备（300540）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2024年 4月 19日以通讯方式召开。本次
会议于 2024年 4月 19日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。董事长徐子奇先生因个人原因已辞去相关职务，本
次会议由半数以上董事共同推举董事谢乐敏主持，本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，公司高级管理人员及监事
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》
同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间不少于两日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序
合法有效。
2、以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举谢乐敏代为履行董事长职责的议案》
公司董事徐子奇先生因个人原因，申请辞去担任的公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后
不再担任公司任何职务。为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司半数以上董事共
同推举董事谢乐敏代为履行董事长职责，履职时间为本次董事会决议生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
3、以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，公司提名委员会审议通过，拟补选胡
圣厦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡圣厦先生的简历详
见附件。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会审议通过于 2024年 5月 6日（星期一）下午 14:00召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开 2024年第一次临时股
东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、董事会提名委员会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c68ec9b8-89d6-400c-b225-8c147f4e2a9d.PDF
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2024-04-20 00:00│蜀道装备（300540）：关于公司董事辞职的公告
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蜀道装备（300540）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f101b16c-7133-412d-870a-efdafce90b12.PDF
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2024-04-20 00:00│蜀道装备（300540）：关于召开2024第一次临时股东大会的通知
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蜀道装备（300540）：关于召开2024第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/721882e2-6513-458c-a10b-23ffa16a22bd.PDF
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2024-04-19 00:00│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2023年度持续督导跟踪报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/66b127e6-6597-43e8-99bb-f01ddde7bfda.PDF
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2024-04-10 00:00│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2023年度持续督导定期现场检查报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2023年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/dc252bc9-de00-4249-baf2-079d7f8f5b71.PDF
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2024-04-10 00:00│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2023年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2024
年 3 月 28 日对四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”、“公司”）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管
理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求蜀道装备参与培训的相关人员了解培训相关内容。
持续督导培训后，中金公司向蜀道装备提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、现场培训的主要内容
培训主要内容为董监高任职行为规范、上市公司信息披露、股份买卖等相关监管法规内容和案例的介绍。培训过程中，公司参会
人员与中金公司授课人员进行了良好的交流互动。
三、本次持续督导培训的结论
持续督导培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，公司上述人员对上市公司信息披露有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董监高等公司相关人员责任、义务与规范，本次
培训达到良好效果。本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于上市公司不
断提升规范运作和信息披露水平。本次培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ef77b8a1-3994-488c-9e87-6133d56d8de9.PDF
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2024-04-09 00:00│蜀道装备（300540）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示
1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂
尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”、“标的公司”）股权或
向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称“本次交易”）。
2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、
标的公司及交易对手方必要的内外部决策、审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事项
的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
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