公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 18:00│蜀道装备（300540）：关于签署氢能产业合作协议的公告
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蜀道装备（300540）：关于签署氢能产业合作协议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/3a2a8b5f-7d9b-4a2c-a910-9dbb904c8cfd.PDF
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2024-10-29 18:31│蜀道装备（300540）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，
本次会议于 2024 年 10 月 25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席
会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024年第三季度报告》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年
第三季度报告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行
充分了解和审查，董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司聘
任会计师事务所的招标流程公开透明，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/22e2b1ef-c4aa-4470-a6fc-4ef15933d77b.PDF
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2024-10-29 18:30│蜀道装备（300540）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、传真、
书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3 人
，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会经认真审核后一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格
，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司聘任会计师事务所的决策程序合法合
规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一
年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/343997bc-9170-4803-b874-377d474cc081.PDF
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2024-10-29 18:29│蜀道装备（300540）：2024年三季度报告
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蜀道装备（300540）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/934a8844-1e57-4ec3-9742-02faebb40fc6.PDF
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2024-10-29 18:27│蜀道装备（300540）：关于聘任会计师事务所的公告
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蜀道装备（300540）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e2c70693-10da-4ea0-8883-05d0fc303ff6.PDF
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2024-10-23 00:00│蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持本公司股份9,768,894股（占本公司总股本比例5.9071%）的股东四川简阳港通经济技术开发有限公司（以下简称“简阳港通”
）计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,390,000股（
不超过公司总股本比例2.0499%）。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东简阳港通出具的《关于股份减持计划的告知函
》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型/职务 持股数量（股） 股份来源 占公司总股本比例
简阳港通 持股5%以上股东 9,768,894 公司首次公开发 5.9071%
行前发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份的原因：自身资金需求；
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份；
3、拟减持股份数量（股）、比例及减持方式：
单位：股
股东名称 拟减持数量 占总股本比例 减持方式 每月通过集中竞价拟
（不超过） 减持数量（不超过）
简阳港通 3,390,000 2.0499% 集中竞价交易或 130,000
大宗交易
4、减持时间区间：自公告披露之日起15个交易日后三个月内（即2024年11月13日至2025年2月12日）；
5、拟减持股份价格：股东简阳港通本次减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、其他：在本次减持计划期间，若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公
司总股本比例将相应进行调整。
三、股东相关承诺及履行情况
（一）简阳港通在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中曾作如下承诺：
“1、本公司愿意长期持有成都深冷股份。
2、本公司目前所持有的成都深冷股份在公司上市后根据本公司所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内，在服从和满
足所有届时有效的监管规则的前提下，拟根据下列原则进行减持：
（1）若根据最终发行结果，成都深冷上市时发生公开发售股份的，本公司减持数量区间为成都深冷上市时本公司所持股份总数
的 1%-25%（含本数）；若根据最终发行结果，成都深冷上市时未发生公开发售股份的，本公司减持数量区间为成都深冷上市时本公
司所持股份总数的 1%-35%（含本数）。减持前成都深冷有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以
相应调整后的数量为基数。
本公司承诺，要求交易所对成都深冷上市时本公司所持股份总数的其余股份予以继续锁定，锁定期两年。
（2）每次减持价格均不低于发行价格，减持前成都深冷有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等
事项的，以相应调整后的价格为基数。
3、本公司将在符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易的方式，或协议转让方式实现减持。
但如预计未来一个月内减持数量将超过成都深冷上市时本公司所持股份总数的 1%的，本公司将不通过证券交易所集中竞价交易
系统减持。
4、本公司拟减持成都深冷股票时，将及时向成都深冷提交关于减持计划的说明，并由成都深冷提前三个交易日予以公告。
5、违反持股意向及减持意向进行减持的，本公司承诺全部减持所得归成都深冷所有。
6、成都深冷上市后本公司依法新增的股份及成都深冷依法被收购时本公司所持股份的处理适用届时有效的相关规则，不受持股
意向及减持意向约束。”
截至本公告披露日，简阳港通严格遵守了上述承诺或规定，未出现违反上述承诺或规定的行为；不存在深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）简阳港通承诺将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
四、相关风险提示
1、股东简阳港通将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性；
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响
。
五、备查文件
1、简阳港通出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c7e6b5da-fbc2-4486-93a7-55a3d5811d33.PDF
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2024-10-17 00:00│蜀道装备（300540）：股票交易异常波动公告
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蜀道装备（300540）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/f41ff2e5-301f-4f82-8090-b863a9d9b5f6.PDF
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2024-10-17 00:00│蜀道装备（300540）：关于签订日常经营重大合同的公告
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蜀道装备（300540）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/af5ed5c5-1837-4aef-a7de-7fb6b430b909.PDF
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2024-09-24 00:00│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备签署日常经营重大合同的核查意见
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备签署日常经营重大合同的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/f37f125d-1c51-4e88-88bf-b0ee8e1247cc.PDF
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2024-09-24 00:00│蜀道装备（300540）：北京市中伦律师事务所关于蜀道装备签署重大合同的法律意见
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致：四川蜀道装备科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蜀道装备”）委托，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、业务规则及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司与广东龙舜工程有限公司（以下
简称“龙舜工程”）签署的合同编号 LONGSHUN2024043《物资及服务总采购框架合同》的合法性、真实性和有效性等相关事宜，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的规定，本着审慎性及重要性原则
对公司本次签署重大合同的文件资料和事实进行了核查和验证。
本所及经办律师根据相关法律、行政法规、规章和规范性文件及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相关的核查验证。
本法律意见书依据中国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性
文件的理解而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的重大合同等本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关
事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署重大合
同所涉及的真实性、合法性和有效性发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对合同相关方完全履行合同的确认或担保。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明
文件作为出具法律意见书的依据。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次签署重大合同的必备信息披露文件，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的
有关文件和事实进行了必要的核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 《物资及服务总采购框架合同》构成重大合同
根据公司提供的《物资及服务总采购框架合同》，合同总金额应依据实际纳入《物资及服务总采购框架合同》范围内的物资、服
务价格情况及实际履行情况确定，最终实际合同总金额不应超过人民币 15 亿元，经本所律师核查，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的第七章第三节的规定，《物资及服务总采购框架合同》构成日常经营重大合
同。
二、 合同对方的基本情况
经核查，公司本次签署《物资及服务总采购框架合同》的合同相对方为龙舜工程。根据公司提供的资料并经本所律师登录国家企
业信用信息公示系统查询，龙舜工程的基本情况如下：
名称 广东龙舜工程有限公司
统一社会信用代码 91440112MACHQBX145
住所 广州市黄埔区黄埔大道东 856 号 2107 房 2108 房
类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 尤德群
注册资本 500 万元
经营范围 对外承包工程；货物进出口
成立日期 2023 年 5 月 11 日
经营期限 2023 年 5 月 11 日无固定期限
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，龙舜工程为依据中国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真
实。
三、 合同对方具备签署合同的主体资格
经核查，本所律师认为，龙舜工程具有独立法人资格，具备签署《物资及服务总采购框架合同》的主体资格。
四、 合同的真实性、合法性、有效性
（一）合同的签署
经核查，截至本法律意见书出具日，《物资及服务总采购框架合同》已由公司和龙舜工程合法签署。
（二）合同的内容
1. 合同主体
采购方：龙舜工程
总供应方：蜀道装备
2. 合同的主要内容
《物资及服务总采购框架合同》对项目概况、供应范围及价格、框架合同总金额、支付方式、质量标准、交付和工期要求、总供
应方的质量责任、包装与标记、技术资料和单证、技术服务、风险及所有权的转移、双方主要权利义务、检验方式及期限、违约责任
、合同解除、不可抗力、健康、安全和环境保护、保密、知识产权及权利瑕疵担保、争议解决、通知与送达、合同文件组成及附件等
内容进行了约定。
综上，本所律师认为，《物资及服务总采购框架合同》为合同双方在平等、自愿的基础上签署，协议内容不违反法律、行政法规
的强制性规定，不违背公序良俗，为双方真实的意思表示，因此，《物资及服务总采购框架合同》真实、合法、有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，合同对方龙舜工程具备签署《物资及服务总采购框架合同》的主体资格，《物资及服务总采购框架合
同》真实，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/45e80e51-b103-4115-8114-f44088135d73.PDF
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2024-09-24 00:00│蜀道装备（300540）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2024年 9月 23日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议于 2024 年 9月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事
9人，实际出席会议董事 9人，其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主
持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署日常经营重大合同的议案》
董事会同意公司与广东龙舜工程有限公司（以下简称“龙舜工程”）签署《物资及服务总采购框架合同》，框架合同的合同总金
额依据实际纳入本框架合同范围内的物资、服务价格情况及实际履行情况确定，最终实际合同总金额不超过人民币 15 亿元（大写：
人民币壹拾伍亿元）。董事会授权公司经营管理层签署框架合同项下具体合作文件，适时决策采购计划、生产工作等具体执行事宜。
董事会认为，本次框架合同的签署是公司在 LNG装备领域打造标杆项目的重大突破，是公司在深冷装备制造领域综合竞争优势的
进一步显现，有助于增强公司在深冷装备制造板块的市场竞争力。公司作为颇具实力的装备制造销售企业，经营稳健具备履约能力。
龙舜工程是一家以从事工程建筑安装业为主的企业，经营范围包括承包工程、货物买卖。该公司相关合作方具有较强资金实力，相关
合作方将通过包括而不限于直接提供资金、有价证券质押等多种方式向该公司提供资金支持，该公司也将通过自有资金、融资等形式
保障项目正常履行，具有较强的履约能力。为保障本合同项下款项的顺利支付，龙舜工程将向公司提供经我公司认可的有价证券为标
的的质押担保，后续经理层将根据董事会授权与质押人签署相关股票质押协议，确保覆盖已经签订合同项下的应收账款。
公司与龙舜工程均具备足够的履约能力。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/6487aab1-76a2-4f12-adae-6a0a5bc92514.PDF
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2024-09-24 00:00│蜀道装备（300540）：关于签署日常经营重大合同的公告
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蜀道装备（300540）：关于签署日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│蜀道装备（300540）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票登记完成的公告
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蜀道装备（300540）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4ff4a7c1-e8b3-4bee-aa61-09ea52bcdeb0.PDF
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2024-09-06 00:00│蜀道装备（300540）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证
所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活
动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
4年 9 月 12日（周四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023年度及 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/6e89dfe2-58dd-4c7f-8277-b76ee8a41af7.PDF
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2024-08-29 00:00│蜀道装备（300540）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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蜀道装备（300540）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/064d200d-d03a-4f5a-813f-fb4869cd5abf.PDF
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2024-08-29 00:00│蜀道装备（300540）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2024年 8月 28日以通讯方式召开，本次
会议于 2024年 8月 26日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事
9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为落实公司“十四五”发展规划，构建以城市氢能源商业化应用为核心的投资运营平台，抢占优质项目资源，推动氢能新技术、
新产品的产业化验证和商业化示范，董事会同意公司以自有资金出资，与成都武侯资本投资管理集团有限公司新设合资公司。新设合
资公司名称暂定为四川蜀道致新能源科技有限公司（最终名称以
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