公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:36 │蜀道装备（300540）：第四届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 20:35 │蜀道装备（300540）：关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-03-27 20:34 │蜀道装备（300540）：关于召开2025第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 20:17 │蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-02-17 19:17 │蜀道装备（300540）：关于签署股份收购意向性协议的公告 │
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│2025-02-17 19:16 │蜀道装备（300540）：第四届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:51 │蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-02-12 19:51 │蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持股份计划时间届满的提示性公│
│ │告 │
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│2025-02-12 19:51 │蜀道装备（300540）：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-24 16:38 │蜀道装备（300540）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-27 20:36│蜀道装备（300540）：第四届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于 2025年 3月 26日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事
9人，实际出席会议董事 9人，其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主
持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为落实公司“十四五”发展规划，加快氢能产业布局成型，推动氢能技术创新及商业化转化，公司拟与蜀道集团、日本丰田以现
金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技有限公司（以工商登记部门最终核准为准，以下简称“合资公司”），董事会同意公司与
蜀道集团、日本丰田签署《合营合同》，同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道集团、日本丰田签署《项目投资协议》。合资公
司注册资本2.36亿元，其中公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。蜀道集团拟将持有合资公司5%股权的表决权委托公司
行使，合资公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。合资公司拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统、氢燃
料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发等业务。
本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议全票同意审议通过。郭海
作为本议案的关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。同时为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，董事会提请
股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会审议通过于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2025年第二次会议决议；
3、第四届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e2e09202-ab0e-41a4-b7eb-19794e041b16.PDF
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2025-03-27 20:35│蜀道装备（300540）：关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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蜀道装备（300540）：关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5cd4707f-187e-44f3-bcd9-2606ea9ffa7a.PDF
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2025-03-27 20:34│蜀道装备（300540）：关于召开2025第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2025年 4月 14日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 4月 14日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 4月 7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨 √
关联交易的议案》
1、上述议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东大会上回避表决。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露
。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户
卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见
附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：611743(信封请注明“股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记。
2.登记时间:2025年 4月 10日 9:00-17:00
3.登记地点:公司董事会办公室
4.会议咨询:公司董事会办公室
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shudaozb.com
5.会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9117b782-7a56-430a-b46a-121d3e8986a2.PDF
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2025-03-13 20:17│蜀道装备（300540）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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担任公司高管的股东崔治祥、张建华、马继刚保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与上述信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份2,659,393股（占本公司总股本比例1.6081%）的高级管理人员崔治祥先生计划自本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过660,000股（不超过公司总股本比例0.3991%）。
2、持本公司股份2,185,493股（占本公司总股本比例1.3215%）的高级管理人员张建华先生计划自本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过400,000股（不超过公司总股本比例0.2419%）。
3、持本公司股份562,217股（占本公司总股本比例0.3400%）的高级管理人员马继刚先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过100,000股（不超过公司总股本比例0.0605%）。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生分别出具
的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型/职务 持股数量（股） 股份来源 占公司总股
本比例
崔治祥 副总经理 2,659,393 公司首次公开发行前 1.6081%
发行的股份
张建华 副总经理 2,185,493 公司首次公开发行前 1.3215%
发行的股份
马继刚 副总经理 562,217 股权激励持股 0.3400%
董事会秘书
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份的原因：自身资金需求；
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、股权激励授予的股份；
3、拟减持股份数量（股）、比例及减持方式：
单位：股
股东名称 拟减持数量 占总股本比例 减持方式 每月通过集中竞价拟
（不超过） 减持数量（不超过）
崔治祥 660,000 0.3991% 集中竞价交易或 48,000
大宗交易
张建华 400,000 0.2419% 集中竞价交易或 36,000
大宗交易
马继刚 100,000 0.0605% 集中竞价交易或 —
大宗交易
合计 1,160,000 0.7015% — —
4、减持时间区间：自公告披露之日起15个交易日后三个月内（即2025年4月7日至2025年7月6日）；
5、拟减持股份价格：股东崔治祥、张建华、马继刚本次减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定；
6、其他：在本次减持计划期间，若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占上市公
司总股本比例将相应进行调整。
三、股东相关承诺及履行情况
（一）公司高管崔治祥先生、张建华先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中曾作如下承诺：
“1、锁定期届满之日起两年内，在服从和满足所有届时有效的监管规则的前提下，拟根据下列原则进行减持：每次减持价格均
不低于发行价格，减持前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为
基数。
2、我们将在符合相关规定的前提下，通过大宗交易系统方式、证券交易所集中竞价交易的方式，或协议转让方式实现减持。但
如预计未来 1个月内减持数量将超过公司上市时我们各自所持股份总数的 1%的，我们将不通过证券交易所集中竞价交易系统减持。
3、我们拟减持公司股票时，将及时向公司提交关于减持计划的说明，并由公司提前三个交易日予以公告。
4、违反持股意向及减持意向进行减持的，我们承诺全部减持所得归公司所有。
5、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内
不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其
直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接或间接持有的公司股份。”
截至本公告披露日，崔治祥先生、张建华先生严格遵守了上述承诺或规定，未出现违反上述承诺或规定的行为；不存在深圳证券
交易所《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）公司高管马继刚先生在深冷股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》中曾做如下承诺：
“1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年
内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让
其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月
内不得转让其直接或间接持有的公司股份。”
截至本公告披露日，马继刚先生严格遵守了上述承诺或规定，未出现违反上述承诺或规定的行为；不存在深圳证券交易所《上市
公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（三）崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生承诺将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，在本
次减持计划实施期间，不根据内幕信息进行交易，严格避开监管部门和交易所规定的董监高不进行股票买卖的“窗口期”，及时履行
信息披露义务。
四、相关风险提示
1、股东崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减
持计划的实施存在不确定性；
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响
。
五、备查文件
崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生分别出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/9dd2a431-8912-460d-9474-32dc59eafa54.PDF
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2025-02-17 19:17│蜀道装备（300540）：关于签署股份收购意向性协议的公告
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蜀道装备（300540）：关于签署股份收购意向性协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0496c598-554d-430c-8372-6977a939a30d.PDF
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2025-02-17 19:16│蜀道装备（300540）：第四届董事会第四十一次会议决议公告
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蜀道装备（300540）：第四届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/b627dae6-4df4-4301-b29f-324a9686d555.PDF
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2025-02-12 19:51│蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e81f5587-65c3-420a-af8b-5ee9eb97d3b4.PDF
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2025-02-12 19:51│蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持股份计划时间届满的提示性公告
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蜀道装备（300540）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持股份计划时间届满的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e10ab648-83a4-4d46-9c73-2f9d77bf2951.PDF
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2025-02-12 19:51│蜀道装备（300540）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：蜀道装备
股票代码：300540
信息披露义务人：四川简阳港通经济技术开发有限公司
住所/通讯地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号
股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下）
签署日期：2025年 2月 12日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川蜀道装备科技股份有限公司拥有权益的股份变动
情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川蜀道
装备科技股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中
列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
蜀道装备、上市公司、 指 四川蜀道装备科技股份有限公司
公司
报告书、本报告书 指 四川蜀道装备科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
信息披露义务人、简 指 四川简阳港通经济技术开发有限公司
阳港通
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留六位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：四川简阳港通经济技术开发有限公司
注册地址：四川省成都市简阳市农牧路 65 号
统一社会信
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