公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 22:49 │先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-25 22:47 │先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告 │
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│2025-11-25 22:47 │先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-11-25 22:46 │先进数通（300541）：第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通战略委员会实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通章程（2025年11月修订） │
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2025-11-25 22:49│先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 22:47│先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告
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先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-25 22:47│先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 22:46│先进数通（300541）：第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年
第四次临时会议的通知，并于2025 年 11 月 25 日在公司 4层大会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列
席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交
股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北
京先进数通信息技术股份公司章程》（2025 年 11 月修订）。
（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《股东大会议事规则》相应条款的修
订，并提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司股东大会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技
术股份公司股东会议事规则》。
（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《董事会议事规则》相应条款的修订
，并提交股东大会审议。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术
股份公司董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）。
（四） 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司
募集资金管理办法》相应条款的修订。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2025 年 11 月修订）。
（五） 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等有关法律
法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。
5.1 审议通过公司《战略委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.2 审议通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.3 审议通过公司《提名委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.4 审议通过公司《审计委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.5 审议通过公司《审计委员会年度报告工作规程》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司战略委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数
通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则
》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息
技术股份公司审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 11 月修订）。
（六） 审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司董事会经认真审议作出以下决议：
聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出，刘志刚兼任副总经理及董事会秘书，其薪酬方案不变，公司董事经审议，认为
该薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。
董事刘志刚作为被提名人，回避表决。
议案审议通过，表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（七） 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事经过讨论，同意于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、公司《第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议记录》；
3、公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7d817835-389d-4bb6-910f-98c60c6700bf.PDF
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通战略委员会实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会战略委员会，
并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员为三名，设召集人一名，由董事长担任。
第四条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职
不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。
第五条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格和选任程序应当符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
第六条 战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。必要时，可
借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。
第七条 公司为战略委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会办公室负责协助战略委员会工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据召集人提议不定期召开会议，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。
公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出
席方可举行。每一名成员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。第十二条 战略委员会会议以现场召开
为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议表决
方式为举手表决、投票表决或者通讯表决。
第十三条 董事会秘书列席战略委员会会议。战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细
则的规定。
第十五条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事会秘书
保存，保存期限不少于十年。第十六条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以书面形式提交公司董事会。
第十七条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十八条 本细则所称“以上”都含本数；“超过”“过”“少于”不含本数。
第十九条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十一条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》执行。
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订）
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先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/34a7cefc-3c0e-44a6-9c96-53e2850c06c1.PDF
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告
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先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
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先进数通（300541）：关于修订公司《股东大会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董
事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的全体董事；高级管理人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财
务负责人（财务总监）和董事会秘书。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连
续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会
职务。
第五条 公司为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会办公室、人力行政部和财务部负责协助薪酬与
考核委员会工作。
第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事和高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第八条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会审议后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬计划和方案须报董事会审议。
第十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 工作程序
第十一条 公司人力资源部、财务部等相关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，及时提供以下资料：
（一）公司主要财务指标、经审计的财务报表和审计报告；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事和高级管理人员岗位工作业绩考评中涉及指标的完成情况；
（四）董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）公司各项薪酬制度以及制度的执行情况；
（七）薪酬与考核委员会要求的其它事项。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，以经审计报告认定的公司经营成果和前述人员的述职报告为基础，进行绩效评
价；
（三）根据个人绩效评价结果及薪酬分配政策，在委员会内部研究并提出董事和高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过
后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。
（四）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议。经召集人或两名以上成员提议，可以召开临时会议。会议由召集人主
持，召集人不能出席时，可委托其他一名独立董事主持。
公司原则上应当不迟于薪酬与考核委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。每一名成员有一票的表决权。会议做出的决议，必须
经全体成员的过半数通过。第十五条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前
提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议表决方式为举手表决、投票表决或者通讯表决。
第十六条 薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 薪酬与考核委员会会议审议有关委员会成员的议题时，当事人应当回避表决。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律法规、规范性文件、《公司章程》
及本细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事
会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则所称“以上”都含本数；“超过”“过”“少于”不含本数。
第二十三条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6e96d446-dc38-486d-ba5c-d38126505eb9.PDF
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先进数通（300541）：先进数通章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通审计委员会年度报告工作规程（2025年11月修订）
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先进数通（300541）：先进数通审计委员会年度报告工作规程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通提名委员会实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，公司设置董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负
责人（财务总监）和董事会秘书。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职
不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。
第五条 公司为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会办公室负责协助提名委员会工作。
第三章 职责权限
第六条 提名委员会的主要职责权限：
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