公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │先进数通（300541）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告 │
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│2026-07-21 18:44 │先进数通（300541）：第五届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-07-21 18:44 │先进数通（300541）：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告 │
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│2026-07-21 18:42 │先进数通（300541）：2026年员工持股计划调整受让价格的法律意见 │
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│2026-07-15 18:24 │先进数通（300541）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-15 18:24 │先进数通（300541）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-02 16:50 │先进数通（300541）：2026年员工持股计划的法律意见 │
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│2026-06-30 00:00 │先进数通（300541）：关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │先进数通（300541）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-30 00:00 │先进数通（300541）：第五届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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2026-07-22 18:16│先进数通（300541）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29日、2026 年 7月 15 日，先后召开了公司第五届董
事会 2026 年第二次临时会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露之日，公司 2026 年员工持股计划的证券账户已经开立完成。具体情况如下：
1、证券账户名称：北京先进数通信息技术股份公司－2026 年员工持股计划
2、证券账户号码：0899561001
3、开户时间：2026 年 7月 20 日
截至本公告披露之日，公司 2026 年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c505dfd2-09ee-4095-bd4e-85bb6eea01b6.PDF
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2026-07-21 18:44│先进数通（300541）：第五届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第
三次临时会议的通知，并于2026 年 7月 21 日在公司 4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派
已实施完毕，同意对员工持股计划的股票受让价格进行调整。本次调整后，2026 年员工持股计划的股票受让价格由 5.19 元/股调整
为 5.12 元/股。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案审议通过，表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会 2026 年第三次临时会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cdee4593-7088-4e56-b3e7-8a61db088b82.PDF
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2026-07-21 18:44│先进数通（300541）：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21日召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议，审议
通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》，同意公司根据 2025 年年度权益分派方案实施情况，对 2026 年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票受让价格进行相应调整。具体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 6月 29 日，公司召开第五届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员
工持股计划相关事宜的议案》等议案。
2、2026 年 7月 15 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相
关事宜的议案》等议案。
3、2026 年 7月 21 日，公司召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价
格的议案》，同意公司根据 2025年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票受让价格由 5.19 元/股调整为 5.12 元/股
。
二、本次调整员工持股计划受让价格的情况
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 7月 3日实施完毕。公司回购专用证券账户中持有的公司 200 万股不参与 2025 年度
权益分派，根据 2025 年度权益分派情况，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.07 元。
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
因此本员工持股计划的受让价格由 5.19 元/股调整为 5.12 元/股（5.19-0.07=5.12）。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响
公司对本员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施
。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据 2025 年年度权益分派实施方案调整 2026 年员工持股计划受让价格，符合公
司《2026 年员工持股计划（草案）》等的相关规定，本次价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师出具了法律意见，认为：本次调整员工持股计划受让价格已取得必要的批准与授权
，上述已履行的程序、本次调整员工持股计划受让价格的事由、调整方法及调整结果符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《北京先进数通信息技术股份公司 2026 年
员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《第五届董事会 2026 年第三次临时会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c00d39c4-0d06-419b-ad01-f2f67e6cec8e.PDF
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2026-07-21 18:42│先进数通（300541）：2026年员工持股计划调整受让价格的法律意见
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致：北京先进数通信息技术股份公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称 “公司”或“先进数通”）的委
托，担任公司 2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）的专项法律顾问，为公司本次调整员
工持股计划受让价格相关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《北京先进数通信息技术股份公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称
“《员工持股计划（草案）》”）、先进数通第五届董事会 2026年第三次临时会议决议以及本所律师认为需要审查的其他文件，对
相关的事实进行了核查和验证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司为本次调整员工持股计划受让价格之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见
作为公司本次调整员工持股计划受让价格所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次调整员工持股计划受让价格的批准与授权
1、公司于 2026年 6月 29日召开第五届董事会 2026年第二次临时会议，于 2026年 7月 15日召开 2026年第一次临时股东会，
审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。
2、2026年 7月 21日，公司召开第五届董事会 2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2026年员工持股计划受让价格的
议案》，因公司实施 2025年度权益分派，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 20
26年员工持股计划受让价格由 5.19元/股调整为 5.12元/股。关联董事对上述议案回避了表决，公司董事会薪酬与考核委员会就上述
议案发表了明确同意的意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次调整员工持股计划受让价格已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序
符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》《员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效。
二、本次调整员工持股计划受让价格事由、调整方法及调整结果
（一）调整事由
2026 年 5月 7日，公司召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，确定公司以实施权益
分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总数为基数，每 10股派发现金红利 0.703270元（含税）。根
据公司于 2026年 6月 25日披露的《北京先进数通信息技术股份公司分红派息实施公告》，本次权益分派实施后计算除权除息价格时
，按总股本（含回购专用证券账户上已回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）为 0.70元。
根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，“在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发
股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整”。
根据公司提供的资料及相关公告，公司 2025年年度权益分派已于 2026年 7月 3日实施完毕，公司本次员工持股计划尚未完成股
票非交易过户，根据《员工持股计划（草案）》相关规定，公司将对本次员工持股计划受让价格进行相应调整。
（二）调整方法及调整结果
根据公司提供的资料，本次员工持股计划受让价格调整如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
因此本次员工持股计划的 受让价格由 5.19 元 /股调整为 5.12 元 /股（5.19-0.07=5.12）。
综上，本所律师认为，本次调整员工持股计划受让价格的事由、调整方法及调整结果符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》
《员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日：
（一）本次调整员工持股计划受让价格已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》
《员工持股计划（草案）》的规定，合法、有效；
（二）本次调整员工持股计划受让价格的事由、调整方法及调整结果符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》《员工持股计划
（草案）》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cdd994a3-8b46-41fb-a9b2-096fcd11a62c.PDF
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2026-07-15 18:24│先进数通（300541）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：北京先进数通信息技术股份公司
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 7月 15日在北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B座 4层大会议室召开。北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京先进数通
信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会 2026年第二次临时会议决议公告》、《北
京先进数通信息技术股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的
现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 29日召开 2026年第二次临时会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 6月 30 日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 15 日 15:00 在北京市海淀区车
道沟 1 号青东商务区 B座 4层大会议室召开，由董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 7月15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 244 人，共计持有公司有表决权股份 79,943,650股，占公司
有表决权股份总数的 18.6765%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 55,721,655 股，占公司有表决权
股份总数的 13.0177%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 237 人，共计持有公司有表决权股份
24,221,995 股，占公司有表决权股份总数的 5.6588%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）238 人，代表公司有表决权股份数 24,222,095股，占公司有表决权股份总数的 5.6588%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意70,808,446股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.4634%；反对2,560,440股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的3.4881%；弃权35,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0485%。其中，中小投资
者投票情况为：同意21,626,055股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2823%；反对2,560,440股，占出席会
议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权35,600股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.14
70%。
表决结果：通过
（二）《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意70,803,446股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.4566%；反对2,560,440股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的3.4881%；弃权40,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0553%。其中，中小投资
者投票情况为：同意21,621,055股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2617%；反对2,560,440股，占出席会
议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权40,600股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.16
76%。
表决结果：通过
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决情况：同意70,795,246股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.4454%；反对2,560,440股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的3.4881%；弃权48,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0665%。其中，中小投资
者投票情况为：同意21,612,855股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.2279%；反对2,560,440股，占出席会
议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的10.5707%；弃权48,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.20
15%。
表决结果：通过
（四）《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意78,774,790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5379%；反对1,127,860股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的1.4108%；弃权41,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0513%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,053,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.1744%；反对1,127,860
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.6563%；弃权41,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.169
3%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/83a6d326-b86c-4285-99dc-320a83efe6a3.PDF
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2026-07-15 18:24│先进数通（300541）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月
15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日 9:15 至 15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室
3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东244人，代表股份79,943,650股，占公司有表决权股份总数的18.6765%。其中：通过现场投票的
股东7人，代表股份55,721,655股，占公司有表决权股份总数的13.0177%；通过网络投票的股东237人，代表股份24,221,995股，占公
司有表决权股份总数的5.6588%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24,222,095股，占公司有表决权股份总数的5.6588%。其中：通过现场投
票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份24,221,995股，
占公司有表决权股份总数的5.6588%。
8. 公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及部分其他高级管理
人员列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意70,808,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4634%；反对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.4881%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0485%。
中小股东表决情况：
同意21,626,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2823%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5707%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1470%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意70,803,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4566%；反对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.4881%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。
中小股东表决情况：
同意21,621,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2617%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5707%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1676%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意70,795,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4454%；反对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.4881%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。
中小股东表决情况：
同意21,612,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2279%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5707%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2015%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意78,774,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5379%；反对1,127,860股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.4108%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%。
中小股东表决情况：
同意23,053,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1744%；反对1,127,860股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6563%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1693%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《北京先进数通信息技术股份公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b45df612-ec40-4fcc-8cb5-1fba4e95b78e.PDF
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2026-07-02 16:50│先进数通（300541）：2026年员工持股计划的法律意见
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先进数通（300541）：2026年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/39f6719f-26b8-4c24-aea7-acf751af18b1.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的公告
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特别风险提示
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）于 2026 年 6月 29 日召开了第五届董事会 2
026 年第二次临时会议，审议通过了《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东
会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
如本次担保事项经股东会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通
数字”）、全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”）的预计担保额度将达到公司最近
一期经审计净资产 318.88%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
1、2026 年度已审批通过的担保额度情况
公司于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5月 7日分别召开第五届董事会 2026 年第一次定期会议、2025 年度股东会，审议通过了
《关于公司及全资子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，批准公司为先进数通数字、广州先进数通申请的
综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，为
广州先进数通提供的担保额度不高于人民币 3亿元。
2、本次拟新增授信及担保额度情况
为满足先进数通数字日常经营的需要，先进数通数字拟向金融机构申请不高于人民币 42 亿元的综合授信额度，综合授信品种包
括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
公司拟对先进数通数字上述综合授信合度范围内的融资提供不高于人民币 42 亿元的担保。
本次交易不构成关联交易。
《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第五届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过
，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。该议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
二、担保额度预计情况
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
方 保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
先进 先进数 100% 73.35% 2,000 420,000 240.61% 否
数通 通数字
注：1、表中最近一期数据系截至 2026 年 3月 31日的未经审计数据；
2、截至目前担保余额为公司针对先进数通数字的担保余额，公司针对广州先进数通的担保余额为 0，截至本公告日，公司合计
对全资子（孙）公司的担保余额为 2000 万元；
3、股东会审议通过本次新增担保额度后，在实际签署相关担保协议时，公司将及时披露相关进展。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE
值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理
进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
3、与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
4、最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 804,733,012.47 762,999,761.72
负债总额 608,331,022.62 559,679,421.08
其中：流动负债 608,291,797.78 559,640,307.48
其中：银行贷款 150,443,040.89 73,273,267.39
净资产 196,401,989.85 203,320,340.64
或有事项涉及的总额 0 0
项目 2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 864,991,709.03 229,710,384.27
利润总额 44,311,473.85 9,339,270.52
净利润 32,756,211.97 6,918,350.79
5、被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保人：先进数通数字
担保人：先进数通
担保额度和额度期限：不高于人民币 42 亿元，自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相应事项的年度股东会决议通过之日
止。
担保方式：连带责任保证担保
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。
五、董事会意见
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于其日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全
资子公司。
董事会在对先进数通数字资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为该担保基于先进
数通数字实际需求，有利于其经营发展、风险可控，先进数通数字具有相应的偿还债务能力。
本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保，不存在损害上市公司利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本议案审议通过后，公司 2026 年度对全资子（孙）公司的预计担保额度总金额 56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 318
.88%；
截至本公告日，公司及控股子（孙）公司的担保额度总金额为 3.6835 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31
日数据）的 20.98%；提供担保余额 0.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.14%。上述担保余额为公司对先进数通数字的担
保，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
七、其他
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。同时提请公司股东会授权公司法定代表人在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜，不再另行召开股东会或董事会审
议上述总额度内的担保事项。已审议额度内的担保实际发生时，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。
八、备查文件
1. 《第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/996bea48-e118-474f-b18e-e846133553c1.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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北京先进数通信息技术股份公司（以下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审
阅相关会议资料及全体委员会充分全面的讨论与分析，现就公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表
核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施员工持股计划的主体资格。
2、公司已通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本员工持股计划相关事宜的意见，公司结合相关意见拟定公司《2026年员
工持股计划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定
。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第2号》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，
符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，公司薪酬与考核委员会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6f710044-e486-4d60-a89e-5eda8dd04f98.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：第五届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第
二次临时会议的通知，并于2026 年 6月 29 日在公司 B座 4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，
通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根
据相关法律法规的规定，拟定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
议案审议通过，表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（
草案）摘要》。（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范 2026 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
议案审议通过，表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
6、在员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授
权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
7、授权董事会签署与员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
8、若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划清算完毕之日。
议案审议通过，表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）2026 年度拟向金融机构新
增申请综合授信额度。公司为先进数通数字申请的综合授信额度内的融资提供担保。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事经过讨论，同意于 2026 年 7月 15 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议》；
2、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f87fc675-4267-4d2a-9a5b-b3912060666c.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
《自律监管指引第2号》）等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，北京先进数通信息技术股份公司（
以下简称“公司”）制定了公司《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查
，现就本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本员工
持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、本员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，已通过召开职工代表大会的方式充分征求员工意见并获
得职工代表大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等规定
。
4、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
5、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符
合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1ac4904b-4a93-42a2-a346-83352267d42d.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：先进数通2026年员工持股计划（草案）
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先进数通（300541）：先进数通2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cab7a914-ada4-49f7-9699-f6d9041791a9.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：先进数通2026年员工持股计划（草案）摘要
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先进数通（300541）：先进数通2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fc6d6605-5891-4378-b87f-12d37d2a974f.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：2026年员工持股计划管理办法
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先进数通（300541）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7a286fee-0ce6-4f15-8747-6f6cc01ee194.PDF
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2026-06-30 00:00│先进数通（300541）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 7 月 7日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计 非累积投票提案 √
划相关事宜的议案
4.00 关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案
2、上述提案均已提交公司第五届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议所涉及提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方
为通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件 3）；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；3
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间
为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 7月 8日（星期三） 9:00 至 16:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。为保证股东会的顺利召开，请各位股东于
要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电话：010-68717009
传真：010-68700510
邮箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4c1fdd3-bfdb-4595-ad52-357a5568de9c.PDF
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2026-06-25 18:44│先进数通（300541）：分红派息实施公告
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特别提示：
1、北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专用证券账户中的2,000,000股股份不参与本次权益
分派。根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司本次实际每10股派发现金红利=现金分红总额/参与
权益分派的股本×10=30,103,114.44元/428,044,492×10=0.703270元（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），
不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10=30,103,114.44元/430,044,492×10=0.70元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金
红利=股权登记日收盘价-0.07元/股。
公司2025年度利润分配方案已于2026年5月7日获得公司2025年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．公司2025年度股东会审议通过的2025年年度分配方案为：以2025年12月31日总股本430,044,492股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利不超过30,103,114.44元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分
配利润结转至下一年度。在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动情
形时，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披
露按公司最新总股本计算的分配比例。
2．自分配方案披露至实施期间，公司完成了股份回购事宜，已回购股份2,000,000股，现存放于公司回购专用证券账户，拟用于
实施员工持股计划或股权激励计划，回购专用证券账户中的2,000,000股股份不参与本次权益分派。根据“现金分红总额、送红股总
额、转增股本总额固定不变”的原则，公司本次实际每10股派发现金红利=现金分红总额/参与权益分派的股本×10=30,103,114.44元
/428,044,492×10=0.703270元（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），不以资本公积金转增股本，不送红股。
剩余未分配利润结转至下一年度。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,000,000股后的428,044,492股为基数，向全体股东每10
股派0.703270元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派0.632943元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140654元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070327元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年7月2日，除权除息日为：2026年7月3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户中的2,000,000股股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****026 李铠
2 02*****048 林鸿
六、调整相关参数
1．根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，发行前担任公司董事、监事及高级管理人员的股东（范丽明、
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟）承诺最低减持价：“减持价格不低于发行价格”，本次权益分派后，上述承诺的最低减持价格
相应调整为不低于2.88元；北京银汉创业投资有限公司承诺最低减持价：“减持价格不低于发行价的80%”，本次权益分派后，上述
最低减持价格相应调整为不低于2.31元。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10=30,103,114.44元/430,044,492×10=0.70元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金
红利=股权登记日收盘价-0.07元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层
咨询联系人：徐娜
咨询电话：010-68717009
传真电话：010-68700510
八、备查文件
1．《2025年度股东会决议》；
2．《第五届董事会2026年第一次定期会议决议》；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/eb1c881f-6799-4701-802d-b7591777261e.PDF
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2026-06-25 17:02│先进数通（300541）：关于为全资子（孙）公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（
以下简称“子公司”或“先进数通数字”）、全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“孙公司”或“广州先进数通”
）为满足日常经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字、广州先进数通申请的综合授信额度内的融资提供担保。
本次担保为经 2025 年度股东会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署，协议于 2026 年 6月 23—24 日在北
京签署，系本年度新增担保。
公司于 2026 年 4月 14 日召开了第五届董事会 2026 年第一次定期会议，经参会董事全体表决同意，审议通过了《关于公司及
全资子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2026 年 5月 7日公司 2025 年度股东会审议通过了该项议案
，批准对先进数通数字提供不超过人民币 11 亿元担保，向广州先进数通提供不超过人民币 3亿元担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
方 保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
先进 先进数 100% 73.35% 2000 4000 2.29% 否
数通 通数字
广州先 100% 71.03% 0 4835 2.77% 否
进数通
合计 8835 5.06% 否
注：表中所提及最近一期数据系截至 2026 年 3 月 31 日的未经审计数据，截至目前担保余额系包含公司针对全资子（孙）公
司在内的截至本公告日的担保余额合计。本次新增担保额度为对子（孙）公司综合授信额度内的融资提供的担保，截至本公告日该授
信额度内暂未发生资金使用情况，本次担保前后对被担保方的担保余额未发生变化。
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度 10.60 亿元，广州先进数通尚可使用预计担保额度 2.5165 亿元。
二、被担保人基本情况
1.先进数通数字
1.1 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE
值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理
进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.2 股权结构
1.3 与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
1.4 最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 804,733,012.47 762,999,761.72
负债总额 608,331,022.62 559,679,421.08
其中：流动负债 608,291,797.78 559,640,307.48
其中：银行贷款 150,443,040.89 73,273,267.39
净资产 196,401,989.85 203,320,340.64
或有事项涉及的总额 0 0
项目 2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 864,991,709.03 229,710,384.27
利润总额 44,311,473.85 9,339,270.52
净利润 32,756,211.97 6,918,350.79
1.5 被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1.基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017 年 01 月 25 日
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街 7号 6层 602、603 房
法定代表人：林鸿
注册资本：10000 万元
主营业务：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；软
件开发；信息系统运行维护服务；机械零件、零部件销售；通信设备销售；数据处理服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软
硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；商用密码产品生产；信息安全设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；互
联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；移动
终端设备制造；物联网技术研发。
2.2.股权结构
先进数通
持股 100%
先进数通数字
持股 100%
广州先进数通
2.3.与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资孙公司
2.4 最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 349,696,115.33 384,773,617.46
负债总额 234,313,273.17 273,323,891.36
其中：流动负债 234,286,804.20 272,418,740.30
其中：银行贷款 20,013,194.44 10,005,972.22
净资产 115,382,842.16 111,449,726.10
或有事项涉及的总额 0 17,119,291.50
项目 2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 183,198,711.89 21,386,979.00
利润总额 692,212.72 -5,112,156.00
净利润 506,172.21 -3,933,116.06
注：2026 年 3 月 31 日或有事项为未结清保函，与担保事项无关。
2.5.被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议 1：针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：保证责任期间为债务履行期限届满之日起三年
金额：人民币 1,000 万元
担保协议 2：针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：保证责任期间为自债权合同债务履行期限届满之日起至约定的债务履行期限届满之日后三年止
金额：人民币 3,000 万元
担保协议 3：针对广州先进数通的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：保证责任期间为债务履行期限届满之日起三年
金额：人民币 1,000 万元
担保协议 4：针对广州先进数通的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：保证责任期间为三年
金额：人民币 3,835 万元
先进数通数字、广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，公司对全资子（孙）公司担保不存在损害上市公司
利益的情况。
本公司拥有先进数通数字、广州先进数通 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
公司本次为先进数通数字、广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于其日常业务需求，先进数通数字、广州先进数
通为本公司合并报表范围内的全资子（孙）公司。
董事会在对先进数通数字、广州先进数通资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为
该担保有利于公司日常经营、风险可控，先进数通数字、广州先进数通具有相应的偿还债务能力。
本公司拥有先进数通数字、广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保，不存在损害上市公司利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保额度总金额为 3.6835亿元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月
31 日数据）的 20.98%；提供担保总余额 0.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日数据）的 1.14%。以上
担保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因
担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议于 2026 年 6月 23—24 日签署完毕。
七、备查文件
1. 《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2025 年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/032e975b-2c5e-49d5-90cd-c85c7950c798.PDF
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2026-05-19 17:44│先进数通（300541）：关于回购结果暨股份变动公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第五届董事会 2026 年第一次定期会议、于 2
026 年 5月 7日召开 2025 年度股东会，先后审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币 1,950 万元（含）且不超过人民币 3,900 万元（含）自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购实施期限为自股东会审议通过回购方案之日（2026 年 5月 7日）起，不超
过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2026 年 4月 15 日披露《回购股份方案公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、实际回购的具体情况
2026 年 5月 13 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 129,400 股，占公司当前总
股本的比例为 0.030%，本次回购股份的最高成交价为 12.97 元/股，最低成交价为 12.90 元/股，成交总金额为 1,672,410.00 元
（不含交易费用）。
公司实际回购的时间区间为 2026 年 5月 13 日至 2026 年 5月 18 日。公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 200 万股，占公司当前总股本的比例为 0.465%，购买的最高成交价为 12.97 元/股，购买的最低成交价为 1
2.61 元/股，成交总金额为人民币 25,544,080.00 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式及回购实施期限等，与公司股东会审议通过的回购方案不存在差异。公
司实际回购价格未超过回购方案中的价格区间设定，回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，
实际回购数量已达到回购方案中预计的回购股份数量上限，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的
回购方案。
三、实施回购对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票情况
经自查，自公司首次披露本次回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
五、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份事项已实施完毕，共计回购公司股份 200 万股，以截至本公告披露前一日的公司股本结构测算，假设回购股
份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次回购前 增减变动 本次回购后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 42,026,385 9.77% 2,000,000 44,026,385 10.24%
无限售条件股份 388,018,107 90.23% -2,000,000 386,018,107 89.76%
总股本 430,044,492 100% 0 430,044,492 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司最终
登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可
转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律
法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让部分股份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e8ce62ce-b477-41ff-b292-320efcb1476f.PDF
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2026-05-14 17:34│先进数通（300541）：关于首次回购股份的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第五届董事会 2026 年第一次定期会议、于 2
026 年 5月 7日召开 2025 年度股东会，先后审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权
激励计划，回购资金总额不低于人民币 1,950 万元（含）且不超过人民币 3,900 万元（含），回购股份价格不超过人民币 19.50
元/股，实施期限为自股东会审议通过回购方案之日（2026 年 5月 7日）起，不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）于 2026 年 4月 15 日披露《第五届董事会 2026年第一次定期会议决议公告》《回购股份方案公告》；2026 年
4月 29 日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股
情况的公告》；2026 年 5月 7 日披露《2025 年度股东会决议公告》；2026 年 5月 12 日披露《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 5月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 129,400 股，占公司当前总股本的
比例为 0.03%，本次回购股份的最高成交价为 12.97 元/股，最低成交价为 12.90 元/股，成交总金额为1,672,410.00 元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24344035-08ec-4176-9872-1899ca9f6b09.PDF
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2026-05-13 16:20│先进数通（300541）：重大诉讼、仲裁的进展公告
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重要内容提示：
1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：撤诉，撤诉后双方继续交换证据以达成和解处理。
2．公司所处的当事人地位：原告。
3．涉案的金额：32,497.15 万元（含欠付款项 30,390.97 万元、暂计至 2025年 4月的资金占用损失及律师费）。
4．本案于 2025 年 5月 14 日立案，随着双方合作项目的进展，应付款项也随之变化。诉讼期间，原告、被告对截至 2025 年
12 月 31 日期间的应付款项开展对账及款项支付工作，截至 2026 年 5月 10 日被告共计支付款项 35,209.64万元；原告认为被告
尚有 1,625.44 万元款项未付。以上款项不含资金占用损失及律师费等。
5．对上市公司损益产生的影响：本案所涉合同较多，合计金额较大。公司将依据会计准则的要求及合同验收情况确认收入。对
于 IT 基础设施建设业务，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。对于软件解决方案的定制开发业务，在软件系统上线运行并经
客户验收后按履约义务金额确认收入。目前已收到款项，绝大部分是前期欠付的到货款、初验款，相关合同尚未达到收入确认条件，
对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司
财务报告为准。
一、诉讼事项受理及进展的基本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“先进数通”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称
“先进数通数字”）诉大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“被告”）技术合同纠纷案，已于 2025 年 5
月 14 日经北京市西城区人民法院立案审核通过，公司已在巨潮资讯网于 2025 年 5月 19 日披露《重大诉讼、仲裁公告》（公告编
号：2025-023），并于 2026 年 2月 3日因已收回大族激光大部分欠付款项（29,247.89万元）披露《重大诉讼、仲裁的进展公告》
（公告编号：2026-003）。
因近期本案已撤诉，将相关诉讼、仲裁截至本公告日进展情况公告如下：
本案于 2025 年 5月 14 日立案，随着双方合作项目的进展，应付款项也随之变化。诉讼至今已一年，在此期间，法院、原告、
被告共同做出努力，原告、被告对截至2025年12月31日期间的应付款项开展对账及款项支付工作，截至2026年 5月 10 日被告共计支
付款项 35,209.64 万元；原告认为被告尚有 1,625.44万元款项未付。以上款项不含资金占用损失及律师费等。后续双方将继续交换
证据，同时对于资金占用损失及律师费等，双方将进一步磋商。双方争取达成共识形成和解协议。
目前法院已裁定本案撤诉，撤诉后双方继续交换证据以达成和解处理。在后续对账、磋商过程中，公司将继续积极争取自身合法
权益，保障公司及股东的利益。公司将视后续和解进展，严格按照法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、判决或裁决情况
法院已裁定本案撤诉。
三、其他诉讼、仲裁进展情况
截至公告日，其他尚未披露的诉讼、仲裁案件，合计涉案金额 46.77 万元，均为小额诉讼及小额仲裁，除上述诉讼、仲裁事项
外，公司及全资子（孙）公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与大族激光诉讼所涉合同较多，合计金额较大。公司将依据会计准则的要求及合同验收情况确认收入。对于 IT 基础设施建
设业务，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。对于软件解决方案的定制开发业务，在软件系统上线运行并经客户验收后按履约
义务金额确认收入。目前已收到款项，绝大部分是前期欠付的到货款、初验款，相关合同尚未达到收入确认条件，对公司本期利润或
期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司财务报告为准。
除上述事项外，前述小额诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、其他应注意事项
公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进
展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及时履行信息披露义务。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.判决书、裁定书等文件；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee9bb842-26aa-4b4a-a9cd-5fd2598fc473.PDF
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2026-05-12 19:58│先进数通（300541）：回购股份报告书
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先进数通（300541）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d851d07b-07b4-4369-adc9-55ca0121fd39.PDF
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2026-05-07 19:04│先进数通（300541）：2025年度股东会的法律意见
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先进数通（300541）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ffe49122-45c3-440c-ad96-bbe8b6be5317.PDF
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2026-05-07 19:04│先进数通（300541）：2025年度股东会决议公告
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先进数通（300541）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/45546441-f997-4d99-a820-6bbeb5cfc2c5.PDF
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2026-04-29 18:06│先进数通（300541）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14日召开了第五届董事会 2026 年第一次定期会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号2026-012）。
本次回购事项需经将于 2026 年 5月 7日召开的公司 2025 年度股东会审议，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将
股东会的股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例等情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本比例
（股） （%）
1 李铠 20,503,155 4.77
2 林鸿 19,506,101 4.54
3 范丽明 13,035,178 3.03
4 罗云波 9,173,135 2.13
5 朱胡勇 6,915,045 1.61
6 金麟 6,403,507 1.49
7 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 5,422,409 1.26
科技主题交易型开放式指数证券投资基金
8 谢智勇 3,524,034 0.82
9 许锋 2,448,991 0.57
10 蒋伟行 2,191,126 0.51
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、前十大无限售条件股东情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售流通股
（股） 份总数比例（%）
1 范丽明 13,035,178 3.36
2 朱胡勇 6,915,045 1.78
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 5,422,409 1.40
科技主题交易型开放式指数证券投资基金
4 李铠 5,125,789 1.32
5 林鸿 4,876,525 1.26
6 谢智勇 3,524,034 0.91
7 许锋 2,448,991 0.63
8 罗云波 2,293,284 0.59
9 蒋伟行 2,191,126 0.56
10 徐正 2,062,047 0.53
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44c60ada-ab8d-4ca4-bea2-7e67fa7ec52e.PDF
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2026-04-29 18:06│先进数通（300541）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14日召开了第五届董事会 2026 年第一次定期会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（含金融机构回购专项贷款）以
集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1,950 万元（含）且不超
过人民币 3,900 万元（含），回购价格不超过人民币 19.50 元/股，回购股份实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起，
不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号 2026-0
12）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司股份回购项目提供专项贷款额度。主要内
容如下：
1.借款金额：不超过人民币 35,100,000.00 元
2.借款期限：不超过 36 个月
3.借款用途：专项用于回购北京先进数通信息技术股份公司 A股无限售条件流通股票
4.承诺函有效期：至 2027 年 4月 22 日止
关于回购专项贷款双方具体的权利义务以该笔业务对应的借款合同及相关协议为准。
三、其他说明
本次取得金融机构《贷款承诺函》不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等
将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股
份方案，并根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次取得金融机构《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公
司的经营业绩产生重大影响。
四、备查文件
1.招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f45efeaf-2b69-412f-a85e-bdd5f4aaa7c8.PDF
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2026-04-24 18:08│先进数通（300541）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。经
事后审查发现，《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的子议案设置有遗漏，现对相关内容进行更正，更正不涉及议
案的实质性修改，仅增加子议案供逐项表决。内容如下：更正前内容
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
... ...... ...... ......
8.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 非累积投票提案 √
......
本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。......
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24fbe8e0-00c6-45d2-8ecc-e1984b5f02cf.PDF
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2026-04-24 18:08│先进数通（300541）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 4 月28 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子（孙）公司 2026 年度申请综合授 非累积投票提案 √
信及公司提供担保的议案
7.00 关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬制度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
8.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案 的子议案数（9）
8.01 回购股份的方式 非累积投票提案 √
8.02 回购股份的价格区间 非累积投票提案 √
8.03 回购股份的种类 非累积投票提案 √
8.04 回购股份的用途 非累积投票提案 √
8.05 回购股份的数量 非累积投票提案 √
8.06 拟用于回购的资金总额 非累积投票提案 √
8.07 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
8.08 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
8.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、上述提案均已提交公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议审议，其中提案 4.00、7.00 全体董事回避表决直接提交股东
会审议，其余提案已经董事会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议所涉及提案 8.00 需要逐项表决，无需要累积投票方式选举的提案。本次会议所涉及提案 6.00 属于特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。
公司独立董事将在本次会议上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件 3）；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；3
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间
为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
2026 年 4月 29 日（星期三） 9:00 至 16:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。为保证股东会的顺利召开，请各位股东于
要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电话：010-68717009
传真：010-68700510
邮箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28a8b1f8-103d-4258-bb9c-41efefa1f416.PDF
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2026-04-23 18:42│先进数通（300541）：会计政策变更公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（以下简称“准则解释第 19 号”）的相关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2025 年修订），本次变更无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.变更的性质
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。
2.变更的原因
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内
容，自2026 年 1月 1日起施行。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.会计政策变更的适用日期
根据上述准则解释第 19号规定，公司于 2026 年 1月 1日起施行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4fdbaf41-fe95-489e-b7a8-5dbb53394816.PDF
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2026-04-23 18:41│先进数通（300541）：2026年一季度报告
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先进数通（300541）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d264e852-38da-4428-9ee4-64b588c3666e.PDF
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2026-04-17 17:40│先进数通（300541）：第一大股东部分股份解除质押、部分股份质押延期购回的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第一大股东、董事长李铠先生通知，获悉其将
所质押的所持本公司的部分股份 715 万股，其中部分（215 万股）办理了解除质押、部分（500 万股）办理了延期购回业务，具体
事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押（延期购回）基本情况
股 是否为控 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
东 股股东或 押数量 持股份 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
名 第一大股 比例 股本 （如 充质 日 日
称 东及其一 比例 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
李 非控股股 500 万股 24.39% 1.16% 是（董高 否 2024/ 2027/ 国泰海通证券股 偿还
铠 东，公司第 锁定股） 04/16 04/16 份有限公司 债务
一大股东
注：上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押股份限 占未
名 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 售数量 质押
称 数量 数量 比例 比例 售数量 股份 股份
比例 比例
李 2050.31 4.77% 715 万股 500 万股 24.39% 1.16% 305 万股 61% 1,232.7366 万股 79.52%
铠 55 万股
注：李铠先生所持公司股份不涉及股份被冻结的情况，上表所述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量
”中的限售股均为董高锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
本公司无控股股东，李铠先生目前为本公司第一大股东，其质押股份数量未超过其所持公司股份数量的 50%。
（三）股东股份被冻结或拍卖等基本情况
李铠先生所持公司股份不存在被冻结或者拍卖的情况。
二、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
李铠先生原质押股份中的 215 万股，已到期解除质押。具体情况如下：
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其 占公 起始日 解除 质权人
名称 东或第一大股 押股份数量 所持 司总 日期
东及其一致行 股份 股本
动人 比例 比例
李铠 非控股股东，公司 215 万股 10.49% 0.50% 2024/04/16 2026/04/16 国泰海通
第一大股东 证券股份
有限公司
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，李铠先生本次质押前质押股份 715 万股，其中 215 万股解除质押，剩余累计质押股份 500 万股，具体情况
见前节“2．股东股份累计质押情况”。
（二）股东股份存在平仓风险或被强制过户风险
李铠先生根据自身资金计划安排相关质押事项，具备相应的履约能力。目前不存在平仓风险或被强制过户风险。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0c63d0ed-d78b-4350-b3c6-bcd19582b74a.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：先进数通2025年度利润分配方案
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一、审议程序
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2026 年第一次定期会议，
经全体董事审议，全票表决通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。二、利润
分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2025 年度
2．按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司将提取母公司净利润的10%共计 9,285,157.22 元作为法定盈余公
积，截至 2025 年 12 月 31 日公司未分配利润为830,780,254.87 元，股本基数为 430,044,492 股。
3．公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 430,044,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共派
发现金红利不超过 30,103,114.44 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
4．如本方案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 30,103,114.44 元（含税）；2025 年度公司未进行股份回购
事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 30,103,114.44（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的 25.21%。（二）
股本总额发生变动情形时的方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动情形时，公司将按照“
现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本
计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,103,114.44 7,740,800.86 39,696,414.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 119,418,488.92 38,466,766.43 157,903,882.22
（元）
研发投入（元） 89,474,393.16 106,067,224.78 108,394,956.73
营业收入（元） 3,584,096,508.42 2,219,596,752.05 2,737,610,313.73
合并报表本年度末累计未分配利润 830,780,254.87
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 805,621,681.35
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 77,540,330.02
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 105,263,045.8567
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 77,540,330.02
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 303,936,574.67
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 3.56%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
未触及其他风险警示情形原因：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最
近三个会计年度累计现金分红总额为 7,754.03 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。未触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、
合规性及合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额为 0，其占总资产的比例为 0%。
四、备查文件
1、公司《2025 年年度审计报告》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b101c3b-82e5-41f9-9b11-12451391a33b.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，北京先
进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）董事会对会计师事务所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立时间：1985 年
首席合伙人：谢泽敏
截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 50
0 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所所履行的程序
公司第五届董事会 2025 年第一次定期会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大
信为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度履职保障
1．专业技术咨询
为保障审计工作的专业性与规范性，大信建立了完善的技术咨询管理制度，并设立专门的专业技术支持部门，统筹事务所层面的
咨询事项。在 2025 年度审计过程中，针对公司涉及的重大会计审计事项，大信提供了及时、有效的专业咨询与切实可行的解决方案
，确保了会计处理的正确性，有效支持了审计工作的顺利开展。
2．意见分歧解决
大信已建立系统化的分歧处理流程，适用于项目组内部、质量复核部门内部，以及各相关部门之间的意见不一致的情形。坚持“
质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则，并将质量管理委员会作为重大事项的最终决策机构。2025年度审计过程中，双
方就所有重大会计审计事项均已达成一致，不存在未解决的分歧。
3．项目质量复核
大信项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项目
分类管理办法》规定的 A、B、C 类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量
复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025 年度审计过程中，复核人员围绕关键审计事项、财务披露及
报告内容提出专业意见，项目组均及时反馈并落实相关要求，确保审计质量。
4．监控与整改
为持续提升执业质量，根据会计师事务所质量管理准则第 5101 号、第 5102号的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序
，通过识别潜在缺陷、分析成因并制定针对性改进措施，推动质量持续优化，并配套问责机制强化执行效果。根据问责机制对相关人
员进行问责。2025 年度审计过程中，各项质量管理措施执行有效，未发现重大质量缺陷，相关人员亦未因质量问题受到问责。
三、2025 年度履职工作方案
结合公司业务特点及风险状况，大信在审计过程中科学制定并实施分阶段工作方案，涵盖计划、预审、终审、报告出具及总结等
关键环节：
1.在审计计划阶段，通过深入了解公司情况，制定总体审计策略及具体执行方案。
2.在预审阶段，提前识别可能影响财务报告及审计进度的风险事项，并与管理层就审计安排进行充分沟通。
3.在终审阶段，项目组进驻现场实施审计程序，获取充分证据，对相关调整事项进行沟通并形成报告初稿。
4.在报告出具阶段，完成底稿整理及内部复核程序后正式出具审计报告。
5.在总结阶段，对审计过程中发现的问题进行归纳分析，并提出改进建议。
四、人力及其他资源配备
2025 年度审计工作中，大信组建了经验丰富的专业团队，核心成员均具备多年上市公司审计经验。项目由资深合伙人负责统筹
，现场执行由高级项目经理组织实施。同时，事务所配备了涵盖税务、信息系统、内部控制、风险管理及金融工具等领域的专家团队
提供支持，从人员配置、时间安排及资源投入等方面为审计质量和进度提供充分保障。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办法》
等制度，专人负责信息安全工作。大信的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家安全保
密规定。2022 年，大信取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
六、风险承担能力水平
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定，具有良好的投资者保护能力。
七、综合评价
综合以上信息，经评估，董事会认为大信作为公司 2025 年度审计机构，具备从事上市公司审计业务的资质与专业能力，质量管
理体系健全且运行有效。项目组成员严格遵守独立性原则。在 2025 年度审计工作中，大信做到了勤勉尽责，所出具的审计意见客观
、公允，按时保质完成了各项审计任务。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2b5d590e-d735-436a-98b8-de38cff4a04d.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议
，于 2025 年 5 月 7 日召开了公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘请大信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2025 年度审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》以及公司《审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告
工作规程》的规定，审计委员会对大信在 2025 年度审计过程中的履职情况履行了监督职责的，现将具体情况汇报如下：
在年度报告审计启动前，审计委员会与大信项目合伙人、注册会计师及项目经理进行了进场前沟通，就审计范围、时间安排、人
员配置、审计计划以及重点风险领域等事项进行了充分交流，为审计工作的顺利开展打下基础。审计过程中，审计委员会与项目组保
持了持续沟通，及时了解审计进展及重点问题。在形成初步审计意见后、正式出具报告前，双方就审计过程中发现的主要事项进行了
进一步讨论，审计委员会履行了必要的沟通与监督职责。在审计收尾阶段，审计委员会听取了大信关于审计结果的汇报，并对审计计
划执行情况及过程中发现的问题进行了梳理和总结。
综上所述，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细
则》《审计委员会年度报告工作规程》等公司有关规定，充分发挥审计委员会的作用，通过事前沟通、事中跟踪及事后复核等方式，
对大信的执业情况进行持续监督，重点关注其专业胜任能力、质量控制体系、资源投入及信息安全管理等方面的执行情况。
审计委员会认为，大信在本年度审计过程中能够保持独立、客观的执业立场，严格按照审计准则开展工作，按时完成审计任务；
项目团队配置合理，沟通机制顺畅，审计程序执行到位，出具的审计报告真实、准确、完整，能够公允反映公司的财务状况和经营成
果，较好地履行了审计机构职责。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4284e2d2-c30c-4a9b-8f60-10bfb79ed227.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先进数通（300541）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6c1a00a9-2ab0-4ca4-a0c1-f55a9c9d5ded.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票
注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林
金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民
币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元
。
上述募集资金已于 2023 年 9月 7日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审
验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.
12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6
,689.82万元。2024年度，投入募集资金6,047.15万元（均为直接投入），银行手续费0.35万元，收到银行利息45.00万元，使用闲置
募集资金4,100.00万元暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4,587.32万元，均存放于募集资金银行专户中
。
2025年度，投入募集资金3,453.71万元（均为直接投入），银行手续费0.31万元，收到银行利息6.06万元。归还暂时补充流动资
金的闲置募集资金4,100.00万元至募集资金专户，使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资
金专户余额为2,739.35万元，均存放于募集资金银行专户中。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会2022 年第一次定期会
议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有
限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司
分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署
了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
北京先进数通信息 中国建设银行股份有限公 11050186360000001448 非预算单位专用 2,364,084.70
技术股份公司 司北京安慧支行 存款账户
北京先进数通信息 中国银行股份有限公司北 324673935375 一般存款账户 16,564,067.48
技术股份公司 京西长安街支行
北京先进数通信息 招商银行股份有限公司首 010900251610707 非预算单位专用 8,465,371.53
技术股份公司 体科技金融支行 存款账户
小计 27,393,523.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2023 年 9月 27日，公司召开的第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会 2023年第四次临时会议，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。2024 年 10 月 17 日第五届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议、2024 年 10 月 24 日第五届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 10 月 24 日第五届监事会 2024 年第二
次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟
使用不超过 4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至
募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经独立董事专门会议和公司董事会审议通过，公司监事会、
保荐机构已发表明确同意意见。截至 2025 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使
用期限未超过 12 个月。
2025 年 10 月 23 日第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、2025 年 10 月 29日第五届董事会 2025 年第三次临时
会议、2025 年 10 月 29日第五届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，拟通过
募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
无
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f320c28-aa29-4150-a230-1cfe1d84557f.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京先进数通信息技术股份公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a7faa73-fe2b-48eb-8839-b85ba0605567.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了公司 2025 年年度报告全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者
关心的内容，公司定于 2026年 4月 29 日（星期三）15:00 至 17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩说明会前 5个交易日起开放，投资者可扫描下方二维
码留言提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行解答。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李铠先生，公司独立董事石宇良先生，公司副总经理、董事会秘书刘志刚先生，
公司财务总监张治安先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b75a2203-5d4a-4054-885b-441c63c70e2c.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：先进数通2025年度内部控制评价报告
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先进数通（300541）：先进数通2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a9dc84c-c100-41a4-ad7d-5403a16bd63a.PDF
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2026-04-14 21:22│先进数通（300541）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2026 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本
议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年 12月 31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注
册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度经审计的收入总额为15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收
入 4.05 亿元。2024 年度上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施
管理业。本公司同行业上市公司审计客户 20 家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分46 人次。
（二）项目成员情况
1．基本信息
拟签字项目合伙人：余骞
拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，2023 年度开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李奔
拥有注册会计师执业资质。2008 年 7月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审计，2009 年 7月开始在大信执业
，具有证券业务服务经验 10 余年。2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李模军
拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信所执业。近三年签署
或复核过上市公司有南方电网综合能源股份有限公司、南方电网储能股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3．独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4．审计收费
本期拟收费 125 万元（其中财务报告审计费用 100 万元，内控审计费用 25万元。），与上一期一致。审计收费的定价原则主
要按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工
作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解。在查阅了大信有关资格证照、信息和诚信记录后认为：大信具备审
计的专业能力和资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公
司年度审计要求，续聘大信符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。公司董事会审计委员会提请董事会续聘大信作为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效，有效期一年。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
2．《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议记录》；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6186a747-389e-4434-8410-53694623c94c.PDF
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2026-04-14 21:21│先进数通（300541）：关于公司及全资子（孙）公司2026年度申请综合授信及公司提供担保的公告
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特别风险提示
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）于 2026 年 4月 14 日召开了第五届董事会 2
026 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，本议案尚需
提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
如本次担保事项经股东会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）的预
计担保额度将超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、本次综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）2026
年度拟向金融机构申请不超过人民币 39 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 25 亿元，先进数通数字申请额度不
超过人民币 11 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行
承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融
资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，为广州先进数通提供的
担保额度不高于人民币 3亿元；同时公司的子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元
，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币 3亿元。
本次交易不构成关联交易。
《关于公司及全资子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》经公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议
审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。该议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
持股比 方最近 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 一期资 （万元） （万元） 近一期净资 担保
产负债 产比例
率
先进 先进数通数字 100% 75.59% 5000 110,000 62.64% 否
数通 广州先进数通 100% 67.00% 1000 30,000 17.08% 否
三、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE
值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理
进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.2. 股权结构
1.3.最近一年又一期主要财务数据。
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 804,733,012.47
负债总额 608,331,022.62
其中：流动负债 608,291,797.78
其中：银行贷款 150,443,040.89
净资产 196,401,989.85
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 864,991,709.03
利润总额 44,311,473.85
净利润 32,756,211.97
注：上述财务数据未合并广州先进数通数据。
1.4. 被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1. 基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017 年 01 月 25 日
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街 7号 6层 602、603 房
法定代表人：林鸿
注册资本：10000 万元
主营业务：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.2. 股权结构
先进数通
持股 100%
先进数通数字
持股 100%
广州先进数通
2.3. 最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 349,696,115.33
负债总额 234,313,273.17
其中：流动负债 234,286,804.20
其中：银行贷款 20,013,194.44
净资产 115,382,842.16
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 183,198,711.89
利润总额 692,212.72
净利润 506,172.21
2.4. 被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保人 1：先进数通数字
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币 11 亿元，自股东会审议通过后一年
担保方式：连带责任保证担保
被担保人 2：广州先进数通
担保人：先进数通
担保额度和期限：不超过人民币 3亿元，自股东会审议通过后一年
担保方式：连带责任保证担保
被担保人 3：先进数通
担保人：先进数通数字
担保额度和期限：不超过人民币 11 亿元，自股东会审议通过后一年
担保方式：连带责任保证担保
被担保人 4：先进数通
担保人：广州先进数通
担保额度和期限：不超过人民币 3亿元，自股东会审议通过后一年
担保方式：连带责任保证担保
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由各方协商确定。
五、董事会意见
公司本次为先进数通数字和广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，先进数通数字和广州先进数通为本公司合并报表范
围内的全资子（孙）公司，董事会在对先进数通数字和广州先进数通资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全
面评估的基础上，基于先进数通数字和广州先进数通的日常业务需求提供担保，有利于先进数通数字和广州先进数通的经营发展，先
进数通数字和广州先进数通拥有适当的偿还债务能力，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字和广
州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计覆盖公司 2025 年度在预计担保额度范围内签署的担保协议，本次提供担保后，公司对全资子（孙）公司的担
保额度总金额 14 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 79.72%；提供担保总余额 6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.
42%。上述担保余额为本公司对先进数通数字及广州先进数通的担保，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担担保等情况。
七、其他
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。同时提请公司股东会授权公司法定代表人在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜，不再另行召开股东会或董事会审
议上述总额度内的担保事项。已审议额度内的担保实际发生时，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/99b2e4e4-f2c5-4a4b-b6bc-a280298661e5.PDF
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2026-04-14 21:21│先进数通（300541）：2025年年度报告摘要
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先进数通（300541）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4c21b264-98c1-49ec-b005-9e572286ea83.PDF
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2026-04-14 21:21│先进数通（300541）：第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告
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先进数通（300541）：第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eecbc79c-b10c-4121-b2df-1b37232155fc.PDF
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2026-04-14 21:21│先进数通（300541）：2025年年度报告
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先进数通（300541）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f436763-967b-45e3-8d0b-f5dd03a94dd3.PDF
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2026-04-14 21:21│先进数通（300541）：回购股份方案公告
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先进数通（300541）：回购股份方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/072cccfa-1d85-43ed-aec3-27bf70bee521.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：东吴证券关于先进数通2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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先进数通（300541）：东吴证券关于先进数通2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/db2b3214-ebca-4066-96ea-d5cd4438016b.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02869号）
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大信审字[2026]第 1-02869 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02869 号北京先进数通信息技术股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称
“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e291f44a-44db-467e-b584-29f051088361.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：2025年年度审计报告
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先进数通（300541）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9cc5d0f6-6f33-476f-9e99-2e0ac638c1e0.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字[2026]第1-02786号）
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先进数通（300541）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字[2026]第1-02786号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7953e8a9-baed-4bab-8fe8-2284aa5450d1.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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先进数通（300541）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ddecd2df-affc-4744-982a-d3e6cb79bd3d.PDF
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2026-04-14 21:20│先进数通（300541）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告（大信专审字[2026]第1-02787号）
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大信专审字[2026]第 1-02787 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际
使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 1-02787 号
北京先进数通信息技术股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《
中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们
计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过
程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月十四日北京先进数通信息技术股份公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票
注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金
涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86元，募集资金总额人
民币 249,999,999.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。
上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并
出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.
12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6
,689.82万元。2024年度，投入募集资金6,047.15万元(均为直接投入),银行手续费0.35万元，收到银行利息45.00万元，使用闲置募
集资金4,100.00万元暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4,587.32万元，均存放于募集资金银行专户中。
2025年度，投入募集资金3,453.71万元（均为直接投入），银行手续费0.31万元，收到银行利息6.06万元。归还暂时补充流动资
金的闲置募集资金4,100.00万元至募集资金专户，使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资
金专户余额为2,739.35万元，均存放于募集资金银行专户中。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会2022 年第一次定期会
议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有
限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司
分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署
了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
北京先进数通信息 中国建设银行股份有限公 11050186360000001448 非预算单位专用 2,364,084.70
技术股份公司 司北京安慧支行 存款账户
北京先进数通信息 中国银行股份有限公司北 324673935375 一般存款账户 16,564,067.48
技术股份公司 京西长安街支行
北京先进数通信息 招商银行股份有限公司首 010900251610707 非预算单位专用 8,465,371.53
技术股份公司 体科技金融支行 存款账户
小计 27,393,523.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2023 年 9月 27日，公司召开的第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会 2023年第四次临时会议，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月 24 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。2024 年 10 月 17 日第五届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议、2024 年 10 月 24 日第五届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 10 月 24 日第五届监事会 2024 年第二
次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟
使用不超过 4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至
募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经独立董事专门会议和公司董事会审议通过，公司监事会、
保荐机构已发表明确同意意见。截至 2025 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使
用期限未超过 12 个月。
2025 年 10 月 23 日第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、2025 年 10 月 29日第五届董事会 2025 年第三次临时
会议、2025 年 10 月 29日第五届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，拟通过
募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无
(二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8992060e-ecdc-4f89-9ffd-492186f38a72.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│先进数通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161582.PDF
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2026-04-15│先进数通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104271.PDF
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2025-10-30│先进数通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761350.PDF
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2025-08-19│先进数通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504012.pdf
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2025-04-28│先进数通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303341.PDF
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2025-04-15│先进数通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096326.PDF
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2024-10-25│先进数通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507766.PDF
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2024-08-16│先进数通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220878251.PDF
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2024-04-25│先进数通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786962.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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