公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:12 │先进数通（300541）：第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告（更新后） │
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│2025-04-29 19:10 │先进数通（300541）：关于第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告的更正公告 │
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│2025-04-27 15:45 │先进数通（300541）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:42 │先进数通（300541）：重大诉讼、仲裁的进展公告 │
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│2025-04-17 17:48 │先进数通（300541）：第一大股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-04-14 20:57 │先进数通（300541）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-14 20:57 │先进数通（300541）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-14 20:57 │先进数通（300541）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 20:57 │先进数通（300541）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-14 20:57 │先进数通（300541）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-29 19:12│先进数通（300541）：第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告（更新后）
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先进数通（300541）：第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53942011-f9f7-4a62-ba2a-fd3ab43e26e4.PDF
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2025-04-29 19:10│先进数通（300541）：关于第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告的更正公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日披露了《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决
议公告》（公告编号：2025-010），经事后自查，发现决议公告中授信及担保额度部分内容编写有误，相关议案《关于公司及全资子
（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》及议案公告《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及
公司提供担保的公告》内容无误，现对决议公告相关内容更正如下（更改部分加粗及下划线表示）：
更正前：
（十三）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）和全资孙公司广州先
进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，其中公
司申请额度不超过人民币 23 亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币 6亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3亿元。公司
为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 9亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于
人民币 6亿元，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币 3亿元；公司全资子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提
供担保，额度不高于人民币 9亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币 6亿元，广州先进数通为公司提供的担保
额度不高于人民币 3亿元。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
更正后：
（十三）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）和全资孙公司广州先
进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币 42 亿元的综合授信额度，其中公
司申请额度不超过人民币 28 亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币 11 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。
公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中公司为先进数通数字提供的担保额度
不高于人民币 11 亿元，为广州先进数通提供的担保额度不高于人民币 3亿元；公司全资子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内
的融资提供担保，额度不高于人民币 14 亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币 11 亿元，广州先进数通为公
司提供的担保额度不高于人民币 3亿元。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
除上述更正内容外，《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告》其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2025年第一次定期会议决议公告（更新后）》。
对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/060dae2a-a44b-4716-ab42-f3a66ecf0bac.PDF
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2025-04-27 15:45│先进数通（300541）：2025年一季度报告
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先进数通（300541）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e97fc5b-1e9d-4f61-85f9-3f21fb74cc2f.PDF
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2025-04-27 15:42│先进数通（300541）：重大诉讼、仲裁的进展公告
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重要内容提示：
1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审审理中。
2．公司所处的当事人地位：原告。
3．涉案的金额：14,142.10万元（欠付款项 13,557.52万元、资金占用损失 584.58万元），占公司最近一期经审计净资产的 8.
61%。公司已于 2025 年 4月 23日收到前述欠付款项 13,557.52万元，公司后续将对案件诉讼请求及金额进行相应调整。
4．对上市公司损益产生的影响：截至本公告日，公司针对前述收到款项，已作为资产负债表日后调整事项，将前期计提的资产
减值损失、信用减值损失转回，公司《2025年第一季度报告》已包含上述调整。
5．由于公司已收到对方欠付款项，诉讼争议焦点转为逾期付款责任的认定，公司将积极争取自身权益，此诉讼尚处于一审审理
中，公司后续将对案件诉讼请求及金额进行相应调整，对公司未来利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
现将公司 2025年 2月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2025-003
）相关诉讼、仲裁事项，截至本公告日进展情况公告如下：
一、诉讼事项受理及进展的基本情况
2025年 2月 20 日，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京先进数通数字科技有限公司诉被告一
:金山云（庆阳）数据信息科技有限公司、被告二:北京金山云网络技术有限公司买卖合同纠纷案经北京市第一中级人民法院立案审核
通过。
2025年 4月 23 日，公司收到欠付款项 13,557.52 万元，同日，北京市第一中级人民法院庭审问询，由于公司已收到对方欠付
款项，案件争议焦点转为逾期付款责任的认定，法官建议双方庭后进一步磋商调解，公司将对案件诉讼请求及金额进行相应调整，并
提交相关证据等待后续审理进展。
二、判决或裁决情况
本次诉讼已由北京市第一中级人民法院受理立案，目前在一审审理中。
三、其他诉讼、仲裁进展情况
1、公司诉成都加华科技股份有限公司合同纠纷案。
1.1 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决后，被告向中级人民法院提起上诉，目前等待二审判决。
1.2 公司所处的当事人地位：原告。
1.3 涉案的金额：2,534.24万元。
1.4 基本情况：一审法院判决被告向原告支付货款本金 23,223,132.17 元及逾期付款利息。被告不服判决提起上诉，目前等待
二审判决。
1.5 对公司利润的可能影响：公司于 2024 年 1月 29日披露《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》，针对成都加华科技股
份有限公司诉讼事项
所涉应收账款已于 2023年度全额计提坏账准备，预计对公司本期利润或期
后利润无其他不利影响。
2、北京浩丰创源科技股份有限公司诉公司合同纠纷两案。
2.1 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：等待一审裁定生效。
2.2 公司所处的当事人地位：被告。
2.3 涉案的金额：3,179.66万元
2.4 基本情况：一审法院裁定驳回原告的起诉，目前等待一审裁定生效。
2.5 对公司利润的可能影响：目前相关诉讼对公司未来利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情
况进行相应的会计
处理。
四、其他应注意事项
公司目前生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进
展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，及时履行信息披露义务。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．判决书、裁定书等文件；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f31ff186-4c93-4369-9f1a-2a7c7ef390bd.PDF
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2025-04-17 17:48│先进数通（300541）：第一大股东部分股份质押延期购回的公告
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先进数通（300541）：第一大股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/362f5250-a330-41ad-b763-f3000ed2f82d.PDF
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2025-04-14 20:57│先进数通（300541）：2024年度监事会工作报告
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2024年度（2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，以下简称“报告期”），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司
”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规
定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。
公司监事列席了 2024 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项
决议，符合有关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公司经营团队认真执行了股东大会、董事会会议的各项
决议，很好地把控了风险，并取得良好的经营业绩，经营中未出现违法违规行为。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召
开情况如下：
1、2024 年 01 月 29 日召开了第四届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》
《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》。
2、2024 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司
<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案》《2023 年度监事会工作报告》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，审议并向股东大会提交了《关于
公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》。
3、2024 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
。
4、2024 年 08 月 15 日召开了第四届监事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
5、2024 年 09 月 25 日召开了第四届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》。
6、2024 年 10 月 15 日召开了第五届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
7、2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的监事会意见
1、公司规范运作情况
在报告期内，监事会认真履行职责，列席了公司召开的所有股东大会及董事会的所有会议。公司监事会认为：股东大会和董事会
的召开及召集程序符合相关规定。公司董事会和管理层能够依法依规进行经营活动，遵守相关法律法规和《公司章程》的要求，未发
现公司董事及高级管理人员存在违法违规或不符合《公司章程》且损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
在报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查。监事会一致认为：在报告期内，公司的财务报表符合
《企业会计制度》和《企业会计准则》相关规定，财务运作规范，未发现虚假记载或重大遗漏。
3、关联交易情况
报告期内，针对公司关联交易事项相关的业务往来情况进行了核查，公司未发生按照有关法律法规及公司制度需要提交公司董事
会、股东大会审议的重大关联交易。
4、募集资金存放及使用情况
报告期内，针对公司募集资金存放及使用情况进行检查，督促相关部门做好募集资金管理、存放、使用，针对使用部分募集资金
暂时补充公司流动资金发表意见。
5、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见
报告期内，针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，公司监事会认为：报告期内，公司内部控制体系符合国家相关
法律法规要求，并能够得到有效执行。
6、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见
报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度满足
国家相关法律法规及监管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序地进行。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将以提升公司治理效能为核心目标，关注内部监督机构调整的过渡期间监督职能的履行，确保公司合规运营，
维护股东及利益相关方权益，推动可持续发展。重点聚焦以下方向：
（一）增强监督实效：确保公司重大决策合法合规，防范经营风险。
（二）优化内控体系：提升内部管理效率，降低运营风险。
（三）深化合规管理：构建全员合规文化，减少法律纠纷。
（四）强化信息披露：提升透明度，增强投资者信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a8fceb35-2976-46bf-820d-8df20744263b.PDF
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2025-04-14 20:57│先进数通（300541）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司
2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对大信在 2024年度审计过程中的履职
情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人
。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2023 年度经审计的收入总额为 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业
务收入 4.50亿元。2023年度上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分
布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 15 家。
大信承担本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人均拥有注册会计师执业资质，未在其
他单位兼职,拥有 2024年度审计所必须的资质、经验及充足的工作时间。
二、执业记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信
农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1．专业技术咨询
大信制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，负
责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。
2024 年度审计过程中，大信对于与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2．意见分歧解决
大信制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与质量复核部及
专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管理委员会是重
大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前，不得出具报告。
2024年度审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3．项目质量复核
大信项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项目
分类管理办法》规定的 A、B、C类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量复
核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。
2024 年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提
出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据。
4．监控与整改
大信为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第 5101号、第 5102 号
的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的情
况并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整
改措施。根据问责机制对相关人员进行问责。
2024 年度审计过程中，大信质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题受到问
责。
四、工作方案
2024 年度审计过程中，大信根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域。分别在计划、预审、终审、报告出具、
工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
1．审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了 2024年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2．现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时
间安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3．现场终审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对
涉及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4．报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5．工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
大信在 2024 年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富
的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。大信投入足够的审计力量与时间用于审计工作，从进度、质量、资源等方
面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办法》
等制度，专人负责信息安全工作。大信的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家安全保
密规定。2022年，大信取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
七、风险承担能力水平
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定，具有良好的投资者保护能力。
综合以上信息，经评估，公司认为大信作为 2024 年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性
规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了 2024 年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/cd31777c-56c6-43b1-8847-c2b0420920c3.PDF
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2025-04-14 20:57│先进数通（300541）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了公司 2024 年年度报告及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者
关心的内容，公司定于 2025年 4月 29日（星期二）15:00至 17:00举行 2024年度网上业绩说明会。
本次年度业绩
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