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300541(先进数通)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 15:44│先进数通(300541):关于公司会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先进数通(300541):关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/3491334b-2c50-4cd7-a856-00181967638e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│先进数通(300541):东吴证券以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先进数通(300541):东吴证券以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/0056005e-1da7-40cf-bfa0-7c81d579170d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│先进数通(300541):关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先进数通(300541):关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/8caa18ef-98af-4783-8ea7-bc5ba6d89b37.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):关于应收账款单项计提坏账准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次 临时会议,经与会董事审议,以同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票的表决结果通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 ,现将具体情况公告如下: 一、本次应收账款单项计提坏账准备的概述 公司及合并报表范围内的全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司(以下简称“广州先进数通”)与成都加华科技股份有限公 司(以下简称“成都加华”)于 2019 年 4月至 2019 年 10 月期间合计签署了八份合同,本公司及广州先进数通向成都加华销售 I T 产品用于四所民办学校及一家地产开发商的信息化建设项目,合同金额合计 23,403,132.17 元。合同签署后,本公司及广州先进 数通已按合同约定履行了全部合同义务。 合同义务履行完毕后,本公司及广州先进数通持续通过多种方式要求成都加华支付合同欠款,成都加华虽承诺支付合同欠款,并 于 2021 年 12月向本公司出具了还款计划,但仅在 2021 年 12 月、2023 年 11 月向公司支付了 100,000 元和80,000 元,未履行 合同义务及还款计划相关承诺。鉴于上述情况,公司决定向法院提起诉讼,要求成都加华立即支付合同欠款并按照合同约定承担相应 资金代价。 为真实、准确地反映公司 2023 年度资产和财务状况,根据《企业会计准则》并结合公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则, 公司将在 2023 年度对成都加华相关应收账款全额计提坏账准备。公司在合并报表范围内对成都加华的应收账款合计 23,223,132.17 元。本次应收账款单项计提坏账准备将导致公司 2023 年度合并净利润减少 16,897,732.91 元,归属于上市公司股东的净利润减少 16,897,732.91 元。 二、本次应收账款单项计提坏账准备的具体说明 (一) 本次应收账款的情况 截至本公告日,公司对成都加华的应收账款 9,223,537.36 元,合并报表范围内孙公司广州先进数通对成都加华的应收账款 13, 999,594.81 元,合计23,223,132.17 元。 (二) 成都加华科技股份有限公司的基本情况 企业名称:成都加华科技股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 统一社会信用代码:91510107564458623R 注册地:四川省成都市 住所:成都市武侯区一环路南二段 17号 1栋 6层 41号 注册资本:3000 万元人民币 法定代表人:李奇 成立日期:2010-11-02 经营范围:楼宇智能化工程、安防工程、弱电工程、计算机自动化工程施工;机电设备、电子产品维护;场地租赁、计算机技术 开发、计算机技术咨询;销售:通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备;基础软件开发;系统集成;教育咨询(不含培训) ;增值电信业务;电信行业代理业务(不含基础电信业务,凭协议在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 实际控制人:陶广全,其控制的光荣科技(北京)有限责任公司为成都加华第一大股东,持有成都加华 37.915%权益。 (三) 与本公司的关联关系 本公司董事长李铠先生通过其控制的西藏灿煊企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏灿煊”)持有成都加华 33.33% 股份,成都加华为本公司关联方。西藏灿煊未向成都加华派出董事或高级管理人员,未参与成都加华日常经营管理。 本公司与成都加华签署合同前,已将相关交易作为关联交易提交公司第三届董事会2019年第二次临时会议、第三届董事会2019年 第四次临时会议审议通过。 鉴于成都加华未达成与西藏灿煊签署的投资相关协议约定,西藏灿煊聘请的律师已向成都加华实际控制人陶广全及其控制的光荣 科技(北京)有限责任公司发出律师函,正式要求陶广全及其控制的光荣科技(北京)有限责任公司履行其在投资相关协议中有关股 份回购的义务,在协议规定期限内回购西藏灿煊持有的全部成都加华权益。 (四) 前期对成都加华应收账款已计提坏账准备的情况 截至 2023 年 9 月 30 日,公司合并报表范围内对成都加华的应收账款已计提坏账准备 1,861,136.35 元。 (五) 本次对成都加华应收账款计提的原因 鉴于成都加华拒不履行合同义务,公司已向法院提起诉讼,要求成都加华立即支付合同欠款并按照合同约定承担相应资金代价。 根据公司对成都加华经营状况及财务状况的调查,成都加华能否支付上述合同款项存在极大的不确定性,根据《企业会计准则》并结 合公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司拟对成都加华的应收账款全额计提坏账准备。 三、本次应收账款单项计提坏账准备的确认标准和计量方法 根据《企业会计准则》有关规定,当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息: 1、发行方或债务人发生重大财务困难; 2、债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; 3、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步; 4、债务人很可能破产或进行其他财务重组; 5、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失; 6、以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。 根据公司对成都加华经营状况及财务状况的调查,成都加华最近三年一直处于亏损状态;主要资产难以变现;且存在蓄意违反合 同约定,在可以支付部分合同欠款情况下拒不支付的情况。基于上述情况,本公司已向法院提起诉讼,要求成都加华立即支付合同欠 款并按照合同约定承担相应资金代价。 成都加华应收账款信用风险显著增加,且为已发生信用减值的资产,属于《企业会计准则》中预期信用损失确定方法的第三阶段 。 结合上述情况,公司决定对成都加华应收账款全额计提坏账准备。 本次计提的应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映了业务实际情况,体现了会计谨慎性 原则,有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。 四、本次应收账款单项计提坏账准备对公司的影响 本次应收账款单项计提坏账准备事项将导致公司 2023 年度合并净利润减少16,897,732.91 元,归属于上市公司股东的净利润减 少 16,897,732.91 元。 五、董事会意见 公司董事会认为:本次应收账款单项全额计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映了业务实际 情况,体现了会计谨慎性原则。 六、监事会意见 经审核,监事会认为董事会审议的针对应收账款单项计提坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实 反映了业务实际情况,体现了会计谨慎性原则,有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。 七、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024年第一次临时会议决议》。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024年第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/a51495b6-b8db-4a06-80d6-ee0a800132c9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024年 1 月 29 日召开了第四届董事会 2024 年第一次 临时会议、第四届监事会 2024年第一次临时会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置 换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目人员薪酬,并定期以募集资金等额置换符合募集资金使用要求 的募投项目人员薪酬。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》,公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林 金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258 股(每股面值 1 元),每股发行价格为人民币 11.86 元,募集资金总额 人民币 249,999,999.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 244,962,254.1 4 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协 议》共同监管募集资金的使用。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大信验字[202 3]第 1-00054 号”《验资报告》。 二、募投项目情况 根据公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元,在扣除发行 费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目: 单位:万元 序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 号 1 基于云原生的金融开发效能平台及应用解 12,163.39 7,988.30 决方案 2 数据治理智能洞察平台 5,245.84 3,686.70 3 数据资产运营管理和应用工作平台 8,469.40 6,022.70 4 补充流动资金 7,302.30 7,302.30 合计 33,180.93 25,000.00 三、使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的原因 目前,包含参与募投项目人员在内的公司员工薪酬主要通过公司基本户代发,社保、公积金等支出按照相关规定从公司基本户扣 划,参与募投项目人员薪酬支出不能通过募集资金专户直接发放。 为此,公司拟在募投项目实施期间,对涉及募集资金使用的参与募投项目人员薪酬仍按照现行方式,以公司自有资金先行支付。 对符合募集资金使用要求的募投项目人员薪酬,按照公司《募集资金管理办法》定期以募集资金进行等额置换。公司保荐机构和保荐 代表人对使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的情况进行持续监督。 四、使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换对公司的影响 公司在募投项目实施期间,以自有资金先行支付参与募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换符合募集资金使用要求的募投项目 人员薪酬,是基于薪酬发放的相关政策制度要求、不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在改变募集资金投向或损害公司及全体 股东特别是中小股东合法利益的情形。 五、审议程序 (一) 董事会审议情况 公司于 2024年 1月 29日召开了第四届董事会 2024年第一次临时会议,以同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票的表决结果通 过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募 投项目人员薪酬,并定期以募集资金等额置换符合募集资金使用要求的募投项目人员薪酬。 (二) 监事会意见 公司于 2024年 1月 29日召开了第四届监事会 2024年第一次临时会议,监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并 以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。 六、保荐机构意见 公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过,该事项不会影响公司 募投项目的正常实施,亦不存在改变募集资金投向或损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。公司履行的决策符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上,本保荐机构对公司使用自 有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的事项无异议。 七、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024年第一次临时会议决议》。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024年第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/e3d816da-f313-4b62-b076-55f86b520403.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先进数通(300541):2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/01385215-ea3c-422e-8a18-1292f0063dc8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024年 1月 25日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024年第一次临时会议的通知,并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B座 4层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3名,实到监事 3名,超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 经审核,监事会认为董事会审议的应收账款单项计提坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映 了业务实际情况,体现了会计谨慎性原则,有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》。 (二) 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》 经审核,监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,有利于提 高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违反《 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换 的公告》。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/1353cd8a-cad5-40d7-ab9e-35d3912beac2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024年 1月 25日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024年第一次临时会议的通知,并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B座 4层大会议室以现场会议的方式召开。 会议应到董事 9名,实到董事 9名,超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持,公司监事列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》 经公司董事认真审议,本次计提应收账款单项坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映了业务实际 情况,体现了会计谨慎性原则,有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。 议案审议通过,表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》。 (二) 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》 公司董事审议了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》,认为以自有资金支付募投项目人员 薪酬并以募集资金等额置换是基于薪酬发放账户管理的要求,有利于募集资金账户日常管理和操作,有利于提高募集资金使用效率, 不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 议案审议通过,表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换 的公告》。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024年第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/23e54be9-5c15-4a6e-93c9-e26aea6ad79e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│先进数通(300541):东吴证券关于先进数通使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的核 │查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 先进数通(300541):东吴证券关于先进数通使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情 请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/61cd54d6-a9e0-4f2f-a23b-9e442e66337c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│先进数通(300541):关于变更签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2023 年第 一次定期会议,于 2023 年 5 月5 日召开了公司 2022 年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)担任公司 2023 年度审计机构。 近日,公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字注册会计师的函》,现将有关事项公告如下: 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 大信作为公司 2023 年度财务报表审计服务机构,原委派项目签字注册会计师密惠红、赵鹏程,质量控制复核人李洪。现因大信 内部工作调整,拟将签字注册会计师密惠红变更为余骞,其余人员保持不变。变更后,公司 2023 年度审计项目签字注册会计师余骞 、赵鹏程,质量控制复核人李洪。 二、本次变更签字注册会计师的信息 1、基本信息 余骞,2010 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计工作,2009年开始在大信执业,余骞为本公司首次公开发行及上 市后的 2016-2017 年度提供审计服务。自本公告披露后将为本公司提供 2023 年度审计服务,近三年签署上市公司审计报告超过 2 份。 2、诚信记录 余骞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 最近三年,余骞未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,已签订相关独立性声明。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接,本次变更不会对公司 2023 年度审计项目产生不利影响。 四、备查文件 1、大信出具的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字注册会计师的函》; 2、签字注册会计师履职情况说明及联系方式。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/b1a25a3d-4e9a-48aa-99a5-f82215054631.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-15 00:00│先进数通(300541):东吴证券关于先进数通2023年度持续督导培训情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐人”)作为北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“先进数通”或 “公司”)2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 的相关规定,于2023年12月29日对先进数通董事、监事、高级管理人员进行了培训,具体情况如下: 一、培训基本情况 1.培训时间:2023年12月29日 2.培训方式:视频会议 3.参加培训人员:董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐人讲解了《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价(2023年修订)》,对前述规章和指引中的相关要求和注意事项 向相关人员进行了传达,同时对相关人员的提问进行解答和交流。 三、本次培训效果 培训期间,接受培训人员认真配合保荐人的培训工作,并积极进行交流沟通,保证了本次培训的顺利开展。 通过本次培训,公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司规范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提 高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资

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