公司公告☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:49 │新晨科技（300542）：控股子公司管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:49 │新晨科技（300542）：内部控制评价制度（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:49 │新晨科技（300542）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:46 │新晨科技（300542）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:47 │新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事股份质押的公告 │
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│2024-12-13 18:49 │新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 18:49 │新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-27 19:04 │新晨科技（300542）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 19:04 │新晨科技（300542）：会计师事务所选聘制度（2024年11月） │
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│2024-11-27 19:02 │新晨科技（300542）：关于聘请2024年度会计师事务所的公告 │
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2024-12-26 18:49│新晨科技（300542）：控股子公司管理制度（2024年12月）
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新晨科技（300542）：控股子公司管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/0046a4df-d1d4-4fdc-80f2-73367cba366a.PDF
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2024-12-26 18:49│新晨科技（300542）：内部控制评价制度（2024年12月）
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新晨科技（300542）：内部控制评价制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a0b77680-8272-4dd5-b8af-784ff94b73f3.PDF
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2024-12-26 18:49│新晨科技（300542）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年12月）
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新晨科技（300542）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/444df6a4-d293-46ee-9306-46b949d8d511.PDF
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2024-12-26 18:46│新晨科技（300542）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，
并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司内部控制评价制度>的议案》；
《新晨科技股份有限公司内部控制评价制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。
《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3ecac06a-8b09-4c36-b36f-57a624a3c8cc.PDF
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2024-12-17 18:47│新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事股份质押的公告
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新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f3a53876-2616-4a16-91cc-8d602138c027.PDF
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2024-12-13 18:49│新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2fa08270-690e-4e73-aa90-517792820ac0.PDF
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2024-12-13 18:49│新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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新晨科技（300542）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b57f8753-0b03-4031-a14a-98228d04d487.PDF
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2024-11-27 19:04│新晨科技（300542）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新晨科技（300542）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/bc6fc9b8-5956-4790-ae5c-6211602c45ff.PDF
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2024-11-27 19:04│新晨科技（300542）：会计师事务所选聘制度（2024年11月）
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新晨科技（300542）：会计师事务所选聘制度（2024年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/86d1c12d-2d0f-416a-8f7f-50278e3ca704.PDF
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2024-11-27 19:02│新晨科技（300542）：关于聘请2024年度会计师事务所的公告
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日分别召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体如
下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
首席合伙人：肖厚发
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告
。
容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于
计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制
造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对新晨科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为 29 家。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监
管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李东昕，1995 年成为中国注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2024 年
开始为公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：帅银凤，2020 年 4 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从事上市公司审计业务、2024 年开始在容诚
所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。
项目质量复核人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚所执业；近
三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人李东昕、签字注册会计师帅银凤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
项目质量复核人王英航于 2022 年 7 月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度审计所需配备的工
作人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的具体收费标准确定最终收取的审计费用。
公司 2023 年度向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的审计费用为人民币 70 万元。2024 年度审计费用为人民币 86 万
元，其中：财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 16 万元。本期审计费用较上期增加 16 万元，增加原
因主要系根据相关法规要求公司本期需出具内部控制审计报告。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），累计为公司提供审计服务 10 年，上年度为公司出具了标准的无
保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
因公司上期年审会计师团队转换工作平台至容诚所，公司综合考虑业务发展和年度审计工作，经研究决定，拟聘请容诚所为公司
2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了
《关于新晨科技股份有限公司聘请2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所作为公司 2024 年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2024 年 11 月 27 日召开董事会审计委员会召开第十一届董事会审计委员会第七次会议。经审议，审计委员会认为容诚
所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议聘请容诚所担任公司 2024 年度审计机构。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第十一届监事会第十三次会议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了
《关于新晨科技股份有限公司聘请2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所作为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
公司《关于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。聘用
期自该次股东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。
四、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；
（二）新晨科技股份有限公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/f2309556-05ce-4b2e-9bfd-c05e2881ca0f.PDF
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2024-11-27 19:02│新晨科技（300542）：关于终止2023年向特定对象发行A股股票的公告
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新晨科技（300542）：关于终止2023年向特定对象发行A股股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/56229573-46f3-4702-8e9d-8868d8c0a53a.PDF
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2024-11-27 19:01│新晨科技（300542）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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新晨科技（300542）：第十一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cc75b571-cbd6-44df-a56a-8b149cb3c6df.PDF
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2024-11-27 19:00│新晨科技（300542）：关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保的公告
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新晨科技（300542）：关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/999b6f46-1de0-4968-8cb5-487accd58ecf.PDF
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2024-11-27 19:00│新晨科技（300542）：第十一届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，
并于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司聘请 2024年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东
大会审议通过之日起生效，有效期壹年。
《新晨科技股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》
经审议，监事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，
不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/483b2f0e-bd09-4e51-9a73-a27522222904.PDF
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2024-10-29 00:00│新晨科技（300542）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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新晨科技（300542）：第十一届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8e582b36-c164-4fd2-8769-0b50d78b88bb.PDF
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2024-10-29 00:00│新晨科技（300542）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，
并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报
告，并按规定对外公开披露。
《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5f951e13-5f27-4fce-8aaf-56a4f6fcbd05.PDF
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2024-10-29 00:00│新晨科技（300542）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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新晨科技股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cb2933b2-4485-4d38-b115-e306b0ed0ad4.PDF
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2024-10-29 00:00│新晨科技（300542）：2024年三季度报告
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新晨科技（300542）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/71fcfef6-93bd-4818-8fb3-6d1bf7598397.PDF
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2024-10-28 20:09│新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事、监事股份减持计划实施完毕的公告
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新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事、监事股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9cb9ff6e-0854-47c0-879a-ab6126774fe8.PDF
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2024-10-22 00:00│新晨科技（300542）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决方案，目前客户主要为银行。公司股价短期内上涨幅
度较大，换手率及成交量明显放大，故可能存在股价上涨后回落的风险。鉴于股票价格受宏观环境、行业状况、企业经营及市场风格
偏好等多重因素影响, 公司郑重提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 10 月 18 日、2024 年
10 月 21 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》有关规定，属于股票交
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