公司公告☆ ◇300543 朗科智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:10 │朗科智能（300543）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:10 │朗科智能（300543）：继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 22:10 │朗科智能（300543）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（赵亚娟） │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（李华） │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（谢玲敏） │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（刘长兴） │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（董秀琴） │
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│2025-04-24 22:09 │朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（宋执环） │
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2025-04-24 22:10│朗科智能（300543）：2024年年度审计报告
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朗科智能（300543）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2870da68-3776-42e8-9fbb-662a21ab42c8.PDF
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2025-04-24 22:10│朗科智能（300543）：继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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朗科智能（300543）：继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7da454c2-5d98-43b1-af55-3b8edb763e51.PDF
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2025-04-24 22:10│朗科智能（300543）：2024年度内部控制审计报告
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朗科智能（300543）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ebc8215-f3c2-44a6-99bf-cbe518b4c503.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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朗科智能（300543）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bc50721-79b2-4503-a9e2-54a0ffbdfc7f.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（赵亚娟）
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朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（赵亚娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fab05523-b3ac-456f-9f20-aa8faaea08f0.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（李华）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法
》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市朗
科智能电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽
责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作
，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董
事的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况及独立性说明
本人李华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 3 月出生，毕业于合肥工业大学，研究生学历。1983 年至 1998 年，
任教于安徽工学院自动化教研室，历任教研室副主任、主任；1999 年至 2022 年 3 月任合肥工业大学自动化系副教授。2024 年 12
月底至今担任公司独立董事一职。
独立性方面，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《独立董事管理办法》
《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、出席会议的情况
（一）董事会与股东大会出席情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会及 5 次股东大会。本人在任职期间，公司共召开1 次董事会和 0 次股东大会，本人亲自出
席并表决相关事项，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下：
董事会 股东大会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应列席次数 实际列席次数
1 1 0 0 0 0
本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法
定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，
也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
（二）专门委员会召开情况
报告期内，公司共召开 4 次审计委员会、4 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员在任职期间出席会议情况如下：
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 0 0 0 0
由于本人系 2024 年 12 月 30 日换届选举当选为公司第五届董事会独立董事，报告期内本人并未出席专门委员会并审议相关议
案。
（三）独立董事专门委员会
报告期内，本人在担任独立董事期间，公司未发生需要独立董事专门委员会行使特别职权的事项，故公司尚未召开相关会议。
三、其他工作情况
（一）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人通过走访上市公司和下属子公司，参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了
解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨
，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）保护投资者权益方面所做的工作
1、2024 年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的
经营风险等事项。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东
特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力
，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在担任独立董事期间未发生需重点关注的特殊事项。
五、总体评价与展望
2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年度，本人将继续积极学习各项法律法规和相关规定，参加各级组织开展的相关培训，遵守法律法规和相关规定，认真、
勤勉、忠实地履行职责。本人将坚决维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司实现持续、稳定、健康发展
。
特此报告。
独立董事：
李 华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecb9bf4c-2f19-4131-a80d-7e7d4b1d374b.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（谢玲敏）
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朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（谢玲敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdb74a84-d661-4025-8fdb-4a220e3a597a.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（刘长兴）
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朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（刘长兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74205759-1b0b-45d6-b806-5c47d1fd974b.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（董秀琴）
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朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（董秀琴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05b416ec-df64-45cd-a917-807ed7675102.PDF
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2025-04-24 22:09│朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（宋执环）
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朗科智能（300543）：2024年度独立董事述职报告（宋执环）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88295c07-f6d1-4712-b298-113e595fe9a1.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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朗科智能（300543）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b611824-b40c-4b25-be1f-ea860a5fa7d3.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：关于会计政策变更的公告
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企
业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以及《企业会
计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公
司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则
相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认
条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动
负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施
行。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），其中规定“关于不属于单项履约
义务的保证类质量保证的会计处理”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司将按照财政部《暂行规定》、解释第 17号以及解释第 18 号的规定执行，其他
未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政
策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于规范相关信
息的列报，提高会计信息质量。该准则的实施不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c7359ab-bf3c-4931-b6a9-b479f0bac632.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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朗科智能（300543）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7a42cbf-a7a2-4529-942c-d0d3279da24e.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：审计委员会对第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见
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朗科智能（300543）：审计委员会对第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/319b46ff-886c-472d-950d-1d37008ce230.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：2024年年度财务报告
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朗科智能（300543）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f97b0c0-6e12-46b0-b1d1-766a17ecd6db.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履
行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股
东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年监事会的工作情况报告如
下：
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真
执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。
2024 年度，公司监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决
议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了公司稳步发展的目标。
二、2024 年监事会召开会议情况
2024 年度，公司召开 5 次监事会议，各次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
具体情况如下：
（一）2024 年 4 月 24 日，在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了以下议案：
议案 01：《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；议案 02：《关于 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
议案 03：《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
议案 04：《关于 2023 年内部控制自我评价报告的议案》；
议案 05：《关于<2023 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；议案 06：《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》；
议案 07：《关于部分募投项目延期的议案》；
议案 08：《关于监事会成员薪酬的议案》。
（二）2024 年 8 月 28 日，在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了以下议案：
议案 01：《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
议案 02：《关于<2024 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》；议案 03：《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》。
（三）2024 年 10 月 21 日，在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了以下议案
议案 01：《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
（四）2024 年 12 月 13 日，在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了以下议案
议案 01：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》；议案 02：《关于使用自有资金支付部分募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（五）2024 年 12 月 30 日，在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案
议案 01：《关于选举第五届监事会主席的议案》。
三、监事会对公司 2024 年有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建
立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人
员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司 2024 年度内各期财务报告进行了认真的审核，认为公司 2024 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。2024 年公司没有实际发生对外担保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金情况。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使
用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司利用部分闲置募集资金进行了风险相对较小的现金管理活动，提高了公司的
资金使用效率。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了《
内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案
工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信
息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）对于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
四、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促
公司规范运作。做好以下几项工作：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事
活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监
督的灵敏性。
（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规高效地使用，促进公司经营管理效率的提高
，切实保护中小股东的权益。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5beab0c8-9a49-4316-96cd-8b031e3e70f9.PDF
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：2024年度内部控制自我评价报告
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朗科智能（300543）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:07│朗科智能（300543）：2024年年度财务决算报告
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朗科智能（300543）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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