公司公告☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:27 │联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:25 │联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告 │
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│2026-04-21 20:56 │联得装备（300545）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:56 │联得装备（300545）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:56 │联得装备（300545）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:55 │联得装备（300545）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:55 │联得装备（300545）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:55 │联得装备（300545）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2026-04-22 18:27│联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第一季度报告》于2026 年 4 月 23 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/648c3279-92c8-4773-b14a-4083b50d103e.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：2026年一季度报告
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联得装备（300545）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c484e5c9-8cad-4ecb-a074-c4009d6fa5a2.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 17日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，与会董事认为：2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d526e27c-4f62-4fca-8d41-625f03517b76.PDF
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2026-04-22 18:25│联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
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联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cb21817-d7cf-4392-8af6-cef46b2af89a.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告摘要
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联得装备（300545）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0595d0ff-30d9-4ee7-a60f-d7ac94db0b4d.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告
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联得装备（300545）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e1fc2ef-b81a-40ab-83b2-a6fd80f4b24b.pdf
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 10 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2025年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度
。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》中“第十节财务报告”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使
本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025年度内部控制审计报告。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025年度审计报告。
（十）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 9项子议案：
10.01、《关于 2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生
2026年度薪酬不超过 150 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.02、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总经理胡金先生 2026
年度薪酬不超过 140万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.03、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士
2026年度薪酬不超过 120 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.04、审议《关于 2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
本子议案张玮先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事张玮先生 2026年度薪酬
不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.05、审议《关于 2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事王文若女士 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.06、审议《关于 2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事范凌鹤先生 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.07、审议《关于 2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》
本子议案武杰先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、贴合事业部资深总监武杰
先生 2026年度薪酬不超过 120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.08、审议《关于 2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》
本子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事、营销二中心业务四部总监
欧阳小平先生 2026 年度薪酬不超过 100万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.09、审议《关于 2026年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司高级管理人员曾垂宽先生 2026年度薪酬不超过 100 万元。
以上 10.01-10.08项子议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>及变更办公地址的公告》
。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7017a3f-17e9-4dcc-b7ea-a3d6996cf428.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：2025年年度审计报告
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联得装备（300545）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5470e70f-66c7-477e-992a-4d82fe59a8af.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 5-00109 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00109 号深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下
简称联得装备公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
我们认为，联得装备公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27d4e020-d702-44fc-a6b0-1bff880356cd.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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联得装备（300545）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d464c856-c1f5-4490-9217-96c2d330ec75.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243号东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室
二、会
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