公司公告☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 19:38 │联得装备（300545）：关于公司参与设立股权投资合伙企业的公告 │
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│2026-05-26 19:22 │联得装备（300545）：关于全资子公司出售土地使用权及地上建筑物的公告 │
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│2026-05-21 18:56 │联得装备（300545）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 15:50 │联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-13 18:16 │联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:14 │联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:27 │联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:25 │联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告 │
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2026-06-29 19:38│联得装备（300545）：关于公司参与设立股权投资合伙企业的公告
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联得装备（300545）：关于公司参与设立股权投资合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3ed4e119-8c97-471b-82b9-3ce0d6809fd2.PDF
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2026-05-26 19:22│联得装备（300545）：关于全资子公司出售土地使用权及地上建筑物的公告
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联得装备（300545）：关于全资子公司出售土地使用权及地上建筑物的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f63c234d-5eda-4060-9a33-5fb31263b2ad.PDF
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2026-05-21 18:56│联得装备（300545）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13日召开的 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2025年 12 月 31日公司总股本 185,461,376
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）。本次分配不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自公司 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后185,461,376股为基数，向全体股东每 10股派
1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****552 聂泉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28号 1栋 101
咨询联系人：刘雨晴、国佳欣
咨询电话：0755-33687809
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e635a88b-1b0a-4d37-a3a2-85c4ac7f3cb2.PDF
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2026-05-21 15:50│联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 21 日、2026年 5月 13日召开了第五届董事会第
十二次会议及 2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市龙华
区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1号 L栋 101”变更为“深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 6号联得大厦 A2001”。
公司已于近日完成了变更注册地址的工商变更登记手续，对修订后的《公司章程》进行了备案，并领取了深圳市市场监督管理局
换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的工商登记基本信息如下：
1、名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300738806748A
3、类型：上市股份有限公司
4、注册资本：18,546.1376 万元人民币
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2002年 06月 07 日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 6号联得大厦 A2001
8、经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备
、其他自动化非标专业设备；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁；非
居住房地产租赁；停车场服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ccdbe4e0-3e2a-416c-8f23-3e0f44a4dce6.PDF
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2026-05-13 18:16│联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告
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联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b2e0ad66-4a99-47f9-8393-06d1a97d73ae.PDF
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2026-05-13 18:14│联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书
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联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1d11fc2b-35c2-49f3-8414-10bd1b8c88e4.PDF
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2026-04-22 18:27│联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第一季度报告》于2026 年 4 月 23 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/648c3279-92c8-4773-b14a-4083b50d103e.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：2026年一季度报告
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联得装备（300545）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c484e5c9-8cad-4ecb-a074-c4009d6fa5a2.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 17日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，与会董事认为：2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d526e27c-4f62-4fca-8d41-625f03517b76.PDF
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2026-04-22 18:25│联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
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联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cb21817-d7cf-4392-8af6-cef46b2af89a.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告摘要
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联得装备（300545）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0595d0ff-30d9-4ee7-a60f-d7ac94db0b4d.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告
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联得装备（300545）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e1fc2ef-b81a-40ab-83b2-a6fd80f4b24b.pdf
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 10 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2025年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度
。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》中“第十节财务报告”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使
本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025年度内部控制审计报告。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025年度审计报告。
（十）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 9项子议案：
10.01、《关于 2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生
2026年度薪酬不超过 150 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.02、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总经理胡金先生 2026
年度薪酬不超过 140万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.03、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士
2026年度薪酬不超过 120 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.04、审议《关于 2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
本子议案张玮先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事张玮先生 2026年度薪酬
不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.05、审议《关于 2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事王文若女士 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.06、审议《关于 2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事范凌鹤先生 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.07、审议《关于 2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》
本子议案武杰先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、贴合事业部资深总监武杰
先生 2026年度薪酬不超过 120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.08、审议《关于 2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》
本子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事、营销二中心业务四部总监
欧阳小平先生 2026 年度薪酬不超过 100万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.09、审议《关于 2026年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司高级管理人员曾垂宽先生 2026年度薪酬不超过 100 万元。
以上 10.01-10.08项子议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>及变更办公地址的公告》
。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7017a3f-17e9-4dcc-b7ea-a3d6996cf428.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：2025年年度审计报告
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联得装备（300545）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5470e70f-66c7-477e-992a-4d82fe59a8af.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 5-00109 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 5-00109 号深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下
简称联得装备公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
我们认为，联得装备公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27d4e020-d702-44fc-a6b0-1bff880356cd.PDF
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2026-04-21 20:55│联得装备（300545）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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联得装备（300545）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d464c856-c1f5-4490-9217-96c2d330ec75.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243号东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（8）
4.01 《关于 2026年公司董事及高级管理人员聂 非累积投票提案 √
泉先生薪酬的议案》
4.02 《关于 2026年公司董事及高级管理人员胡 非累积投票提案 √
金先生薪酬的议案》
4.03 《关于 2026年公司董事及高级管理人员刘 非累积投票提案 √
雨晴女士薪酬的议案》
4.04 《关于 2026年公司独立董事张玮先生薪酬 非累积投票提案 √
的议案》
4.05 《关于 2026年公司独立董事王文若女士薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
4.06 《关于 2026年公司独立董事范凌鹤先生薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
4.07 《关于 2026年公司董事武杰先生薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
4.08 《关于 2026年公司董事欧阳小平先生薪酬 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
上述 1-4项议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，第 5项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案已经过公司 2026年 4月 21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2026年 4月 22日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在 2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 8日至 2026年 5月 12日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:002、登记方式：自然人股东须持本人有
效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证
明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委
托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用
信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以
便登记确认，不接受电话登记。
3、登记地点：证券事务部
地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28号 1栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2025年度股东会”字样）。
4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
6、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
3、附件二《2025年度股东会授权委托书》；
4、附件三《参会登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7060041d-4614-4641-b00e-d536c9e442dc.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：独立董事述职报告 (范凌鹤)
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联得装备（300545）：独立董事述职报告 (范凌鹤)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f2063cd-dbb1-4db6-82bd-db544deb92eb.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：独立董事述职报告（张玮）
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联得装备（300545）：独立董事述职报告（张玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d2b6ce1f-aa63-4680-8058-aaa8d9bfbde4.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：独立董事述职报告 (王文若)
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联得装备（300545）：独立董事述职报告 (王文若)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b1f047e-32fa-49bb-afd7-4f07199d28cc.PDF
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2026-04-21 20:54│联得装备（300545）：公司章程（2026年4月）
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联得装备（300545）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1825b98e-8c5a-4226-8542-18c264fd91f9.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 10日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，2025年度
利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2025年度利润分配方案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本情况
本次利润分配方案为 2025年度利润分配方案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润111,147,642.22元，母公司实现
净利润 196,984,451.64元。根据《公司章程》的有关规定，按 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,698,445.
16元。截至 2025年 12月 31日，母公司报表未分配利润为 942,012,495.51元，资本公积金为 1,024,857,644.11元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025年度利润分配方案如下：公司拟以截至 2025
年 12月 31日公司总股本 185,461,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）。本次分配不送红股，不转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025年度公司预计现金分红总额为 18,546,137.60元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.69%。
2025年度公司未实施股份回购。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,546,137.60 36,010,200.60 26,662,248.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 111,147,642.22 243,004,984.97 177,304,655.02
利润（元）
研发投入（元） 112,562,712.79 120,751,415.05 120,939,475.07
营业收入（元） 1,170,971,825.32 1,395,774,190.38 1,207,099,784.18
合并报表本年度末累计未 817,146,112.55
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 942,012,495.51
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 81,218,586.20
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 177,152,427.4033
利润（元）
最近三个会计年度累计现 81,218,586.2
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 354,253,602.91
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 9.39%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年、2024年、2025年累计现金分红金额为 81,218,586.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，实施本方案不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响，本方案具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 16,240,627.87元、16,058,995.89元
，分别占总资产的比例为 0.58%、0.54%。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9c647991-cfe2-4ba7-a371-3950cbb3e664.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于变更注册地址并修订《公司章程》及变更办公地址的公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 4月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并相应修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东会审议
，现将相关事项公告如下：
一、注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：
1、变更前公司注册地址：广东省深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1号L栋 101
2、变更后公司注册地址：广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 6号联得大厦 A2001
二、《公司章程》修订情况
公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
原章程条款 修改后条款
第五条 公司住所：深圳市龙华区观湖街 第五条 公司住所：广东省深圳市龙华区
道樟溪社区下围工业区一路 1号 L栋 101 观湖街道观城社区求知东路 6 号联得大厦
邮政编码：518110 A2001
邮政编码：518110
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。
本次变更注册地址并修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变
更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
三、办公地址变更情况
公司已于近日搬迁至新办公地址，除办公地址信息变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等保持不变。具体情况如下：
办公地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28号 1栋 101
投资者联系电话：0755-3368 7809
电子邮箱：irm@szliande.com
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/528872d6-bac5-47c4-a561-96548aa40d63.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于举行2025年度业绩说明会的通知
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度报告》全文及其摘要于 2026 年 4 月 22 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一
步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2025 年度业绩说明会，具体安排如下：
公司将于 2026年 5月 12日（星期二）15：00-17：00，在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的
方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨晴女士、财务总监曾垂宽先生、独立董事王文若女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 11日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公司将在 2025年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/16d7fc6e-ee19-4a83-905a-ea3d338cd660.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告
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联得装备（300545）：关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ca2b4f34-9949-4ef9-9072-f82689c3affb.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市联得
自动化装备股份有限公司；衡阳市联得自动化机电设备有限公司、苏州联鹏自动化设备有限公司、东莞联鹏智能装备有限公司、深圳
市联得半导体技术有限公司、深圳市联鹏智能装备科技有限公司及LIANDE EQUIPMENT S.R.L六个子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、生产与质
量管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、对外投资、合同管理、信息披露等；重点关注的高风险领域主要
包括：资金活动、采购业务、资产管理、生产与质量管理、销售业务、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合企业内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定量标准 缺陷影响大于或等于 2025 年 缺陷影响大于或等于 2025 年 缺陷影响小于 2025 年度合并
度合并财务报表税前利润的 度合并财务报表税前利润的 财务报表税前利润的 1%。
3%。 1%，小于 3%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①这几项任何一项都可视为重大缺陷发生的判断标准：
A、高级管理层的舞弊行为；
B、注册会计师发现但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
C、审计委员会对财务报告内部控制的监督无效。
②这几项任何一项都可视为重要缺陷发生的判断标准：
A、未按规定的程序变更会计政策或者不恰当地选用了会计原则未被纠正；
B、沟通后重大缺陷没有在合理时间内解决；
C、期末报告主要数据文件缺少复核。
③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
品牌提升 公司主要产品核心技术先进性 公司部分主要产品核心技术先 公司超过 1%的产品因技术问
及品质、行业地位，市场占有 进性及品质、行业地位，市场 题、个别产品开发速度及市场
率等方面出现问题，公司需要 占有率等方面出现问题，公司 占有率等方面出现问题，公司
花很大代价才可消除不利影 需要花比较大代价才可消除不 需要花一定代价才可消除不利
响。 利影响。 影响。
管理体制 公司将进一步扩大经营规模， 公司将进一步扩大经营规模， 公司将进一步扩大经营规模，
生产规模和销售规模均将较大 生产规模和销售规模均将较大 生产规模和销售规模均将较大
幅度增长，而且业务地域跨度 幅度增长，而且业务地域跨度 幅度增长，而且业务地域跨度
也可能较以往有很大拓展，这 也可能较以往有很大拓展，这 也可能较以往有很大拓展，这
将对公司经营管理提出更高的 将对公司经营管理提出更高的 将对公司经营管理提出更高的
要求，从而有可能导致公司管 要求，从而有可能导致公司管 要求，从而有可能导致公司管
理体系不能迅速适应经营规模 理体系不能迅速适应经营规模 理体系不能迅速适应经营规模
扩张的风险，可能对公司的未 扩张的风险，可能对公司的未 扩张的风险，可能对公司的未
来经营和盈利产生不利影响。 来经营和盈利产生不利影响。 来经营和盈利产生不利影响。
公司需要花很大代价才可消除 公司需要花比较大代价才可消 公司需要花一定代价才可消除
不利影响。 除不利影响。 不利影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①公司是否存在不按章程及公司内部治理规范对外签订合同或者做出承诺；
②是否违反国家法律、法规；
③是否存在内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
④重要业务是否缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤是否存在生产安全隐患、大量骨干员工非正常原因离职、主要供应商合同履约率下降等对经营产生重大影响事件；
⑥该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用；⑦公司核心业务IT系统的安全可用性。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47e557e9-c255-4d2b-9296-5c946352bb92.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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联得装备（300545）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23bf39d7-2785-4d26-999c-ec93b1eaf510.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营
管理需要，董事会拟将公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a84b27fa-0c37-4eb7-b287-6157cf1d505b.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2025年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，
固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性
原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉、无形
资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年各项资产减值准备共计 34,585,876.39元，详情如下表：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、信用减值损失 4,751,967.45 18,258,685.30
其中：应收账款信用减值准备 4,861,886.04 19,125,345.76
其他应收款信用减值准备 -109,918.59 -866,660.46
二、资产减值损失 29,833,908.94 19,484,668.91
其中：存货跌价准备及合同履约成 31,113,061.27 17,950,040.74
本减值准备
合同资产减值准备 -1,279,152.33 1,534,628.17
合计 34,585,876.39 37,743,354.21
二、 本次计提资产减值对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 34,585,876.39元，减少 2025年度净利润 34,585,876.39元。本次计提资产减值准备已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值准备为应收账款信用减值准备和其他应收款信用减值准备，资产减值准备为存货跌价准备及合同履约成本减
值准备和合同资产减值准备。
（一）2025 年度公司计提应收账款信用减值准备及其他应收款信用减值准备共计4,751,967.45元。公司按以下方法计提信用减
值准备：
（1）应收账款
项目 确定组合的依据
组合 1：账龄组合 以账龄为信用风险特征
组合 2：合并范围内无风险公司组合 合并范围内关联方款项
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户
，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。
公司账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内（含 1年，下同） 3.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确
认预期信用损失。
（2）其他应收款
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合类别 确定依据
组合 1：账龄组合 以账龄为信用风险特征
组合 2：合并范围内无风险公司组合 合并范围内关联方款项
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按应收其他款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的应收
其他款项账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄。
（二）2025 年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备、合同资产减值准备共计 29,833,908.94元。
（1）公司存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
（2）合同资产的减值准备计提方法
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
四、董事会说明
本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分，真实、公允反映公
司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d94041a7-8d83-4508-900d-ff5e61b3e6be.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联得装备（300545）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31318b18-11ba-44e2-a39c-1cb08711e830.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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联得装备（300545）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8637c514-2d86-4065-bf6a-beafaa283910.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：2025年度董事会工作报告
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联得装备（300545）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcc1ed2f-89bd-4f35-81bf-f447bf3399db.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张
玮先生、范凌鹤先生、王文若女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事张玮先生、范凌鹤先生、王文若女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f999f0e-c7f3-4e64-aec5-1f1dd330cec6.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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联得装备（300545）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c511087f-bb0e-4422-a8a2-9bdcc213d175.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：2025年度总经理工作报告
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2025年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公
司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东会决议，较好地完成 2025 年度各项工作。管理层
围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的再一次增长。接下来，我谨代表公司
管理团队对 2025 年度工作情况进行总结：
一、公司总体经营情况概述
截至 2025 年 12月 31日，公司总资产为 29.67 亿元，其中流动资产共计 19.89 亿元。报告期末，公司总负债为 8.16 亿元，
较上年同期减少 3.63%。
2025 年度，公司实现营业收入 117,097.18 万元，较 2024 年度减少 16.11%；营业成本78,364.59万元，比上年度减少 10.62%
；其中管理费用 8,026.98万元，销售费用 3,520.52万元，财务费用898.29万元，研发费用11,256.27万元。2025年度，公司实现营
业利润为13,919.82万元，较上年同期减少 49.71%；归属于母公司所有者的净利润为 11,114.76万元，较上年同期减少 54.26%。
截至 2025 年度末，公司现金及现金等价物净增加额为 14,630.41万元，其中经营活动产生现金流净流入 26,684.36万元及投资
活动产生现金流净流出 5,198.69 万元。投资活动方面，公司为扩大生产规模，于 2018年在深圳市龙华区购买一块工业用地用以建
设总部基地。2025年公司对前述土地的建设进行持续开展，引致公司现金的流出。
二、2025 年度公司主要工作回顾
2025年，公司围绕发展战略重点做了以下工作：
（一）经营管理方面
报告期内，本人主要负责带领业务团队，开拓下游市场，紧跟客户需求、培养客户以期形成长期合作关系，持续扩大公司生产经
营。在技术管理方面，公司核心技术人员很好地辅助本人进行技术团队的管理，并在与客户有关技术方案的沟通中扮演了重要角色。
在财务管理方面，财务总监曾垂宽先生切实履行职责，认真做好财务监控、成本控制及短期资金管理，有效实现公司的稳健发展。
（二）市场业务方面
2025年度，公司业务部门、业务人员持续积极开拓市场，通过加强市场营销、积极参与招投标、主动对接潜在客户等方式促进业
务发展，但由于市场竞争加剧、产品结构等多重因素影响，公司整体业绩较上年度仍出现一定幅度下滑。报告期内，公司实现营业收
入117,097.18万元，较上年同期减少 16.11%。
（三）人力资源方面
报告期内，公司持续完善人力资源管理体系建设。一方面，公司持续完善人员招募流程，加强监察人员招募的必要性及员工与岗
位的匹配程度等，实现精准用人的目标；另一方面，管理层持续精简公司组织架构，明确部门及职工职责，使管理更加标准化、精细
化；同时，管理层亦积极完善薪酬和考核管理制度，提高了员工福利待遇水平，激发了员工工作积极性。
（四）研发创新方面
研发创新是公司的生命源泉，公司始终十分重视，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。报告期内，公司持续专注研发投入
，2025年度研发费用达 11,256.27万元。在研发成果方面，截至 2025 年 12月 31日，公司已获专利授权共 324 项，获计算机软件
著作权授权211项。公司报告期内加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。
积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、
半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长，
使公司核心竞争力得到进一步巩固和夯实。
（五）投资建设方面
做大做强是众多上市公司的目标。公司报告期内继续推进联得大厦生产基地建设的同时保证公司发展战略的顺利实施，实现公司
可持续发展。
三、公司未来发展的展望
1、持续提高创新能力，增强公司核心竞争力
公司历来重视技术创新，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，技术创新需要企业紧跟时代潮流，紧抓客户需求，同时也需
要公司加强专业人才储备。公司将时刻关注行业发展趋势，积极对接客户，广泛引进各类高素质人才并加强培训，持续提高公司创新
能力，进一步增强科技创新的后劲，保持并增强公司核心竞争力，实现公司稳健发展。
2、践行差异化发展战略，实现公司可持续发展
在激烈的市场竞争中，公司践行差异化战略，只有通过实施差异化战略，创造出在短期内不易被模仿的“差异性”产品和服务，
才能使企业发挥独特的优势，在市场竞争中占有一席之地。实现差异化主要有四种方式：一是通过改善产品质量和性能实现产品差异
化；二是通过创新销售方式和分销渠道制造市场差异化；三是通过推进品牌战略培育企业形象差异化；四是通过完善服务链强化服务
差异化。因此，我们要不断完善自身产品质量，加强质量管理，以客户需求为出发点改善自身服务，同时制定有效的营销计划，加强
品牌建设，吸引并形成特定的用户群体，实现公司经营业绩的稳定增长，有效回报投资者！
深圳市联得自动化装备股份有限公司
总经理：聂泉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d8b002ed-97db-46cf-b15e-df66b9104196.PDF
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2026-04-21 20:52│联得装备（300545）：关于2025年度报告全文及摘要披露提示性公告
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联得装备（300545）：关于2025年度报告全文及摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb888058-a36a-4cff-94a7-04e41f432522.PDF
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2026-02-02 16:24│联得装备（300545）：关于全资子公司注册地址变更的公告
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联得装备（300545）：关于全资子公司注册地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e28ad753-29fa-4f91-b168-012817e47b15.PDF
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2026-01-29 16:46│联得装备（300545）：2025年度业绩预告
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联得装备（300545）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/599834c9-329d-471a-8042-79a14e18cfba.PDF
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2026-01-08 17:02│联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告
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联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d6322683-3821-4eed-9012-3f7fcf9ab9e6.PDF
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2025-12-30 18:12│联得装备（300545）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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联得装备（300545）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0aa103ef-1d8b-4e25-9367-bb6cbfc83a26.PDF
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2025-12-30 18:12│联得装备（300545）：2025年第一次临时股东会决议公告
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联得装备（300545）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/292d8f76-a0b4-4fd2-bd8e-6ca949ce9e6c.PDF
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2025-12-30 18:12│联得装备（300545）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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联得装备（300545）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b65cde23-9c8e-4a73-b9ea-cb2a12e719e2.PDF
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2025-12-12 17:21│联得装备（300545）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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联得装备（300545）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0c3dc730-acb0-446c-b61e-e48d0fe35ff2.PDF
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2025-12-12 17:20│联得装备（300545）：第五届监事会第九次会议决议公告
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联得装备（300545）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e2273379-1334-41ef-b21b-395c6e68459b.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条 战略委员会下设工作组，董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 通知与召开
第十条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其
他一名委员主持。第十一条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会会议的召开，以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话或者其他方式召开。工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理
人员及有关方面专家列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以
专人送达、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期
限不少于十年。第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 决策程序
第十九条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第二十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行，并据以修订本工作细则后，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4e8cff29-0659-4f4b-b6c9-1395b17a1425.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243号东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
3.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于增选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
上述第 2项、第 3.01、3.02项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，第 1项、第 3.03、3.04、3.05、3.06、3.
07项及第 4、5项议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案已经过公司 2025年 12月 12日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见
2025年 12月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 26日至 2025年 12月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和
出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东
请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
3、登记地点：证券事务部
地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1号 L栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2025年第一次临时股东会”字样）。
4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
6、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
3、附件二《2025年第一次临时股东会授权委托书》；
4、附件三《参会登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b37629c1-4bb9-4e79-a315-7c179068b85a.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：董事会议事规则
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联得装备（300545）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1cc394b2-f8aa-4136-9c16-630852b23d3c.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：总经理工作细则
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联得装备（300545）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eed48b5f-83a8-4519-9c40-0688dc99ec77.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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联得装备（300545）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2e8e958c-7c32-488f-ba1d-cbad2d018f10.PDF
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2025-12-12 17:19│联得装备（300545）：会计师事务所选聘制度
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第一条 为规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，
提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他
专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。
第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核，报经董事会、股东会审议。公司不
得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第二章 选聘的会计师事务所的资格要求
第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；
（六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的
行政处罚；
（七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
第三章 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责
第五条 在选聘会计师事务所时，公司各部门应承担如下职责：
（一）内审部门、财务管理部等部门负责协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计等工作进行日常
管理。负责安排与审计机构聘请协议的签订工作、配合会计师事务所完成协议约定的工作、收集整理对会计师事务所工作质量评估的
相关信息、与会计师事务所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构需要的与会计师事务所对接的其它相关信息。
（二）董秘办负责会计师事务所聘用等相关会议文件的准备、筹备会议的召开等工作，同时负责信息的对外披露及向有关部门报
备。
（三）审计委员会负责选聘会计师事务所的工作，并监督其审计工作开展情况。具体应履行的职责为：
（1）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
（2）提议启动选聘会计师事务所相关工作；
（3）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
（4）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
（5）监督及评估会计师事务所审计工作；
（6）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
（7）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
（四）董事会负责审议审计委员会提交的会计师事务所选聘议案，并提请股东会审议。
（五）股东会负责选聘会计师事务所的审议。
第四章 会计师事务所的选聘程序
第六条 公司选聘会计师事务所的具体程序为：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司审计部、财务管理部开展前期准备、调查、资料整理等
工作；
（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审计委员会进行初步审查、整理，形成书面报告后提交审计委员
会；
（三）审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
（四）审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会审议；
（五）董事会审核通过后报公司股东会批准，公司及时履行信息披露；
（六）根据股东会决议，公司与会计师事务所签订相关聘请协议，聘用期为一年，期满可以续聘，续聘不需要重新招标。
第七条 公司选聘会计师事务所，应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选
聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。
第八条 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过企业官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当
包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。
第九条 企业应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息
、准备应聘材料。第十条 企业不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘
条件。选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。
第十一条 选聘会计师事务所的评价要素，至少应当包括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、
工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等。选聘方应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各
评价要素的得分。其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高于 15%。
第十二条 审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价
。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会通过后并召开股东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第五章 监督及处罚
第十三条 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
（一）有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）聘请协议的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第十四条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定
进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东会决议，解聘会计师事务所造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第十五条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东会决议，重新选聘审计单位，公司不再选聘其承担
审计工作：
（一）未按规定将财务审计的有关资料及时向公司审计委员会备案和报告的；
（二）与其他审计单位串通，虚假应聘的；
（三）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（四）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；
（五）其他违反本制度规定的。
第十六条 根据本制度规定对相关主体实施处罚的，董事会应及时报告公司证券部。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会制定并负责解释。
第十九条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ae111aad-44e2-4596-b412-b669c1ebabd5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│联得装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148013.PDF
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2026-04-22│联得装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136777.pdf
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2025-10-28│联得装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738873.PDF
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2025-08-28│联得装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590407.PDF
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2025-04-28│联得装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307407.PDF
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2025-04-22│联得装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191846.PDF
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2024-10-30│联得装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555649.PDF
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2024-08-29│联得装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028967.PDF
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2024-04-26│联得装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817438.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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