公司公告☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:40│联得装备（300545）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024 年 11 月 12 日在东莞联鹏智能装
备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第三次会议的通知期限，本次会议通
知于 2024 年11 月 12 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》
经审议，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024 年
11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025
年 5 月 11 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“
联得转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司不提前赎回联得转债的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7f16df42-93f4-42ce-bca8-5428fe5f3d8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:40│联得装备（300545）：关于公司不提前赎回联得转债的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记特载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足
连续 30个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，公司董
事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 12日至 2025年
5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年5 月 11 日后首个交易日
重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00万
元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向社会公众
投资者发行，认购金额不足 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020年1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，
即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020年 7月 1日至 2025 年 12月 24日止）
。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”的初始转股价格为 25.39 元/
股。
公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020年 5月 25日生效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少
，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020
〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999
,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27元。根据公司募集说明书的发行条款
以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.29 元 /股调整为 24.17 元 /股。具体内容详
见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-023）。调整后的转
股价格于 2021年 4月 22日生效。
公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。
公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.07 元/股调整为24.06 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。调整后的转股价格于 2022年 5月 30日生效。
公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.06 元/股调整为23.96 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。调整后的转股价格于 2023年 5月 30日生效。
公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 23.96 元/股调整为23.81 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。调整后的转股价格于 2024年 5月 29日生效。
公司按有关规定办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票登记手续，上市流通日为 2024 年 7
月 26 日，本次新增股份登记完成后，以截至 2024 年7 月 6日总股本数为基础，公司总股本由 177,748,320股增加至 178,484,320
股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 23.81 元/
股调整为 23.78元/股，调整后的转股价格于 2024年 7月 26日生效。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2024 年 10月 8 日至 2024 年 11月 12日期间，公司股票已满足连续 30 个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。
三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，结合当
前市场情况及实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月
内（即 2024年 11月 12 日至 2025年 5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025年 5月 11 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否
行使“联得转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“联得转
债”的情况及未来六个月内减持联得转债的计划经核实，在本次“联得转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股
东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“联得转债”的情形。
截止本公告披露日，上述主体未持有联得转债，不存在未来六个月内减持联得转债的计划。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“联得转债”提前赎回权，已经通过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《
可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集
说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“联得转债”事项无异议。
六、风险提示
截至 2024 年 11 月 12 日收盘，公司股票价格为 36.29 元/股，“联得转债”当期转股价格为 23.78元/股。根据《募集说明
书》的相关约定，后续“联得转债”可能再次触发有条件赎回条款。自 2025年 5月 11 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”
再次触发有条件赎回条款，公司董事会届时将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
七、备查文件
1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、东方证券股份有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司不提前赎回“联得转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4769951c-9802-4898-9510-f3f36fc9e464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:40│联得装备（300545）：东方证券关于联得装备不提前赎回联得转债的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：东方证券关于联得装备不提前赎回联得转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/15e65de6-cf13-42ac-88ad-d1c3d494b23a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 15:50│联得装备（300545）：关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：关于联得转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/b1bb1e78-e97f-4bf4-9e88-af6647688984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:46│联得装备（300545）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装
备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由
董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，与会董事认为：2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e7527788-ef94-4496-b78a-660627304911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:45│联得装备（300545）：东方证券关于联得装备募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：东方证券关于联得装备募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f344ecd3-2789-4903-92da-0a0b678e97b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:45│联得装备（300545）：第五届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装
备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审核，与会监事认为：公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ef89a891-5f26-4be4-9fb4-93703f5e888e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:44│联得装备（300545）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/173b6620-028b-4ecb-9aa4-a28892182a2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:42│联得装备（300545）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深 圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年第三季度报告》于 20 24 年 10 月 30 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
特 此公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1fa2273e-4c5a-4587-af5f-1c4e0f19595a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:42│联得装备（300545）：关于募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/de79804a-133d-4d3e-b2d1-c27f95df981c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 17:26│联得装备（300545）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联得装备（300545）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/036e3ff7-1261-46c5-93e9-28c2080baa15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 19:24│联得装备（300545）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日召开股东大会并获得议案表决结果
后以现场通知方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，其中现场出席董事 5 名，以
通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高
级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各委员会委员的议案》
根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
1、审计委员会由王文若女士、范凌鹤先生及张玮先生组成，并选举王文若女士担任审计委员会主任委员；
2、战略委员会由聂泉先生、胡金先生及张玮先生组成，并选举聂泉先生担任战略委员会主任委员；
3、提名委员会由范凌鹤先生、王文若女士及胡金先生组成，并选举范凌鹤先生担任提名委员会主任委员；
4、薪酬与考核委员会由张玮先生、王文若女士及聂泉先生组成，并选举张玮先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任聂泉先生担任公司总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人
员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任胡金先生担任公司副总经理一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理
人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任刘雨晴女士担任公司董事会秘书一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任曾垂宽先生担任公司财务负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级
管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任国佳欣女士担任公司证券事务代表一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高
级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会同意聘任刘开燕女士担任公司内部审计负责人一职，任期三年，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
|
