公司公告☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:16 │联得装备（300545）：可转换公司债券2024年付息公告 │
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│2024-12-13 19:27 │联得装备（300545）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 19:27 │联得装备（300545）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-13 19:26 │联得装备（300545）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:25 │联得装备（300545）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2024-12-13 19:25 │联得装备（300545）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:24 │联得装备（300545）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:24 │联得装备（300545）：总经理工作细则 │
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│2024-12-13 19:24 │联得装备（300545）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-13 19:24 │联得装备（300545）：第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 │
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2024-12-18 17:16│联得装备（300545）：可转换公司债券2024年付息公告
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联得装备（300545）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d7aab588-4c91-4288-be05-6887b08ecf9b.PDF
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2024-12-13 19:27│联得装备（300545）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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联得装备（300545）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e2d50a5b-d162-430c-894d-5ec811e535f8.PDF
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2024-12-13 19:27│联得装备（300545）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
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联得装备（300545）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/93ec18e2-c143-4a2f-ac6a-525c1e38acfe.PDF
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2024-12-13 19:26│联得装备（300545）：第五届董事会第四次会议决议公告
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联得装备（300545）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0dc78d17-65fc-4ced-be81-30d7810c2e31.PDF
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2024-12-13 19:25│联得装备（300545）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告
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联得装备（300545）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ca1c24e0-5566-4a23-ba63-f2fcea8f468a.PDF
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2024-12-13 19:25│联得装备（300545）：第五届监事会第三次会议决议公告
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联得装备（300545）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8b138edb-0e74-464f-88af-4231170ba307.PDF
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2024-12-13 19:24│联得装备（300545）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公
司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 12 月 31日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议相关事项
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：0
0-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—2024 年 12 月 31 日下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于 2024 年公司新任独立董事薪酬的议案》 √
2.01 《关于 2024 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》 √
2.02 《关于 2024 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》 √
3.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》 √
4.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024
年度审计机构的议案》
上述第 1 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，第 2-4 项议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过。
上述议案已经过公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见
2024 年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和
出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东
请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
3、登记地点：证券事务部
地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2024 年第三次临时股东大会”字样）。
4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
6、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
3、附件二《2024 年第三次临时股东大会授权委托书》；
4、附件三《参会登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/185f0b91-f15e-4333-b76f-c233f55c5632.PDF
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2024-12-13 19:24│联得装备（300545）：总经理工作细则
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联得装备（300545）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/aeb29b4a-b013-49d6-b7b0-8d3ad181b178.PDF
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2024-12-13 19:24│联得装备（300545）：公司章程（2024年12月）
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联得装备（300545）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/26017cfa-a6ca-4c09-bbea-ad4ee22aa102.PDF
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2024-12-13 19:24│联得装备（300545）：第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见
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深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2024年 12月 9日召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判
断的立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意见如下：
经核查，公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务报告审计工作的需求。公司本次
续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该
议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/db186dae-b29f-4e39-8a92-208197551292.PDF
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2024-12-06 16:58│联得装备（300545）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
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联得装备（300545）：关于控股股东股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4bb22c6f-4ef1-455f-ab48-c419a4c8969e.PDF
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2024-11-12 16:40│联得装备（300545）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024 年 11 月 12 日在东莞联鹏智能装
备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第三次会议的通知期限，本次会议通
知于 2024 年11 月 12 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》
经审议，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024 年
11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025
年 5 月 11 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“
联得转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司不提前赎回联得转债的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7f16df42-93f4-42ce-bca8-5428fe5f3d8b.PDF
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2024-11-12 16:40│联得装备（300545）：关于公司不提前赎回联得转债的公告
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假记特载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足
连续 30个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，公司董
事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 12日至 2025年
5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年5 月 11 日后首个交易日
重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00万
元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向社会公众
投资者发行，认购金额不足 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020年1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，
即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020年 7月 1日至 2025 年 12月 24日止）
。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”的初始转股价格为 25.39 元/
股。
公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020年 5月 25日生效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少
，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020
〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999
,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27元。根据公司募集说明书的发行条款
以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.29 元 /股调整为 24.17 元 /股。具体内容详
见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-023）。调整后的转
股价格于 2021年 4月 22日生效。
公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。
公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.07 元/股调整为24.06 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。调整后的转股价格于 2022年 5月 30日生效。
公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 24.06 元/股调整为23.96 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。调整后的转股价格于 2023年 5月 30日生效。
公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得
转债的转股价格已由原来的 23.96 元/股调整为23.81 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。调整后的转股价格于 2024年 5月 29日生效。
公司按有关规定办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票登记手续，上市流通日为 2024 年 7
月 26 日，本次新增股份登记完成后，以截至 2024 年7 月 6日总股本数为基础，公司总股本由 177,748,320股增加至 178,484,320
股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 23.81 元/
股调整为 23.78元/股，调整后的转股价格于 2024年 7月 26日生效。
二、可转债有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2024 年 10月 8 日至 2024 年 11月 12日期间，公司股票已满足连续 30 个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回条款。
三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》，结合当
前市场情况及实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月
内（即 2024年 11月 12 日至 2025年 5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025年 5月 11 日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否
行使“联得转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“联得转
债”的情况及未来六个月内减持联得转债的计划经核实，在本次“联得转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股
东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“联得转债”的情形。
截止本公告披露日，上述主体未持有联得转债，不存在未来六个月内减持联得转债的计划。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“联得转债”提前赎回权，已经通过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《
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