公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│雄帝科技（300546）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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雄帝科技（300546）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6671ab27-0f21-410c-a57a-edfb0b2192f2.PDF
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2024-10-26 00:00│雄帝科技（300546）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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雄帝科技（300546）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│雄帝科技（300546）：2024年三季度报告
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雄帝科技（300546）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2995ec2b-4815-41ba-8add-3f548c8151df.PDF
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2024-10-26 00:00│雄帝科技（300546）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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雄帝科技（300546）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 18:24│雄帝科技（300546）：北京市金杜（深圳）律师事务所关于雄帝科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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雄帝科技（300546）：北京市金杜（深圳）律师事务所关于雄帝科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2024-09-25 18:24│雄帝科技（300546）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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雄帝科技（300546）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 22日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 9月 25日召开 2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召
集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 25日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 25日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2024年 9月 25日（星期三）9:15
-15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层公司会议室。
6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024年 9月 20日（星期五）
8、会议出席对象
（1）截至 2024 年 9 月 20 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授
权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 8月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关文件。
上述议案 2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过；上述议
案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事
、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件
、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的
授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、
委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2024 年 9月 23日（星期一）15:00前送达公司证券部。股东须仔细
填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间： 2024年 9月 23日（星期一）15:00。
3、现场登记地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层，公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3、联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
联系电话：0755-83309271
联系传真：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9819ee40-ac0d-433a-b29f-e1c39b2d6c94.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/1e9c9b97-897b-40d5-97df-db22ccfbb905.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024年 8月 22日在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议通知于 2024年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3人，会议由
公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第
五届董事会第十五次会议，对第五届董事会第十五次会议审议事项、审议流程进行了监督。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/fe1af3b1-c35d-4db9-b3d1-0fcb4667eb5e.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024年 8月 22日在公司会议室以现场与通讯
表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。
会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/03844c57-1d92-4ea6-95a0-dac04b8855f5.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 22日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年(经审 业务收入总额 34.83亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自
律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管
措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公
员 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙 李振华 2008年 2005年 2008年 2023年 签署了步科股份、明冠新
人 材、华宝新能、联赢激
光、科瑞思等上市公司审
计报告；复核了顾家家
居、天龙股份、浙江交科
等上市公司审计报告
签字注册 李振华 2008年 2005年 2008年 2023年 同上
会计师 丁昌瀚 2022年 2019年 2022年 2022年 签署了华宝新能、明冠新
材、雄帝科技上市公司年
度审计报告
质量控制 沈佳盈 2003年 2001年 2003年 2020年 签署或复核上市公司年度
复核人 审计报告：中控技术、博
威合金、济民医疗、华源
控股、雄帝科技、华翔股
份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计范围、会计处理复杂程度、审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，
有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及
内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十五次会议以 9票同意、0票反对及 0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天
健会计师事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第九次审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/6275f0e3-989d-4d08-ad02-b9d43a1a172a.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雄帝科技（300546）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fb6a086f-f934-4270-ba03-ddce0101b7fe.PDF
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2024-08-24 00:00│雄帝科技（300546）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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雄帝科技（300546）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/28ab9707-c730-4c47-be5d-51f441a82ce9.PDF
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