公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:58 │雄帝科技（300546）：关于举办2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 15:58 │雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:18 │雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-04-21 20:14 │雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（胡皓华） │
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│2025-04-21 20:14 │雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（安鹤男） │
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│2025-04-21 20:14 │雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（王绍宏） │
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│2025-04-21 20:14 │雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（冯绍津） │
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│2025-04-21 20:14 │雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（漆韡） │
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│2025-04-21 20:13 │雄帝科技（300546）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 20:12 │雄帝科技（300546）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-30 17:58│雄帝科技（300546）：关于举办2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的公告
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雄帝科技（300546）：关于举办2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7ed3f0fa-6da4-4e89-b77b-babed0713049.PDF
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2025-04-24 15:58│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导跟踪报告
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雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48693604-46c4-4618-851d-d398bb8571f0.PDF
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2025-04-23 20:18│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报
│告书
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雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ad8cd8a-5a12-49f7-a57b-0738db85b411.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（胡皓华）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（胡皓华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/694af148-8b8b-4aaa-939f-583d9c41c619.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（安鹤男）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（安鹤男）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/54b5fc28-f8f9-4cb6-9517-4e291d8117b9.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（王绍宏）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（王绍宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd6e1ba6-2058-493d-aca4-cd2e910a979e.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（冯绍津）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（冯绍津）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0112ecd9-4c1b-480e-a71b-ba82eb17fe15.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（漆韡）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（漆韡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/096b647f-b98c-424d-8ef0-6ad1edc0fd75.PDF
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2025-04-21 20:13│雄帝科技（300546）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于召开 2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过后，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 13日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025年 5月 13日（星期二）9:15
-15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层公司会议室。
6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
8、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5月 8日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权
委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
7.00 审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 √
8.00 审议《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √
9.00 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
10.00 审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 √
11.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
13.00 审议《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
14.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件
、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的
授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、
委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025 年 5月 9日（星期五）15:00前送达公司证券部。股东须仔细填
写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间： 2025年 5月 9日（星期五）15:00。
3、现场登记地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层，公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3、联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
联系电话：0755-83309271
联系传真：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a8cd07a-ce7d-4dfe-a6ce-6cf37a1d5c57.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：关于2024年度利润分配预案的公告
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雄帝科技（300546）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/660017cb-eb1d-45b1-98d2-722bc401d5f9.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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雄帝科技（300546）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5688563a-cce0-4e9b-ba76-182cf834a8ef.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会
议事规则》等相关规定和要求，秉持对全体股东高度负责的态度，依法履行监督职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活
动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度
监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开
了七次会议，具体情况如下：
1．2024年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》共 3项议案。
2. 2024年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2
023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023年度拟不进行利润分配的议案》及《关于<未来三年股东分红回报规划（2024年
—2026年）>的议案》等共 10项议案。
3. 2024年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》及《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》共 2项议案。
4. 2024年 8 月 22 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》及《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共 2项议案。
5. 2024年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》1
项议案。
6. 2024年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》1项议案。
7. 2024年 12 月 23 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》1项议案。
报告期内，公司监事参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督
，切实维护公司和全体股东权益，确保公司决策的合法合规与高效执行。
二、监事会对 2024年度公司有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，
对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律法规的规定，列席了本年度召开的董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议
的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能
够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有违反法律法规、公司章程和损害公司
、股东利益的行为。
2.检查公司财务的情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会
计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。同时，经审核《2023年年度报告全文》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报
告》及《2024年第三季度报告》，监事会认为董事会编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效
防范风险。
4.公司对外担保情况
报告期末，公司为全资子公司担保余额合计485.26万元，公司提供担保总余额占公司2024年度经审计净资产的0.44%，担保事项
符合相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。除为全资子公司业务开展提供担保外，不存在其他担保
情形。
5.募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行核查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情
形。
6.收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。
7.关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易情况，涉及的关联交易情况已按照相关法律法规进行了审议或披露。
8.股权激励情况
报告期内，监事会对公司2024年限制性激励计划实施的相关情况进行了核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象符合法律法规规定的任职资格，符合相关法规
规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，授予日符合有关规
定。综上，监事会同意确定 2024 年 4 月25 日作为首次授予日，向符合授予条件的64 名激励对象共计授予 303.00 万股限制性股
票，授予价格为 6.15 元/股。
9.信息披露管理制度的检查情况
公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，加强内幕信息知情
人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，没有受到监管部门批评或处罚的情况。公司按时披露了定期报告，使
投资者能够快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
三、监事会换届情况
2024 年 12 月 18 日，公司召开了相关会议，顺利完成了监事会的换届选举工作，选举产生了第六届监事会。第六届监事会成
员与第五届监事会成员一致，未发生变化，继续由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。全体监事将继续秉持勤勉尽责的态度，
履行监督职责，为公司规范运作与健康发展保驾护航。
四、2025年监事会工作计划
2025年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相
关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险
防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90cf59f4-8cf2-4f27-a622-0b6ff5304511.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：2024年度内部控制自我评价报告
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雄帝科技（300546）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1d83bb49-f30f-4633-9321-48f6922d500e.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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雄帝科技（300546）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b0b971be-f33b-4bbf-a8ac-c98c305dfbf1.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：2024年度董事会工作报告
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雄帝科技（300546）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94e893d4-09fc-470b-b0c7-82731ce5856d.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：2024年度财务决算报告
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雄帝科技（300546）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc02186f-cb06-470f-a404-b04797fc33b9.PDF
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2025-04-21 20:12│雄帝科技（300546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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