公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 19:16 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:15 │雄帝科技（300546）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:14 │雄帝科技（300546）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:12 │雄帝科技（300546）：关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证│
│ │券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 19:12 │雄帝科技（300546）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:22 │雄帝科技（300546）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:22 │雄帝科技（300546）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:22 │雄帝科技（300546）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:00 │雄帝科技（300546）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 15:52 │雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:16│雄帝科技（300546）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f782554c-83fb-4e5b-bff5-7e569ced4adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:15│雄帝科技（300546）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f5104c74-d9ed-4047-923a-8b125425ad88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:14│雄帝科技（300546）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e7639293-073f-4482-a6fe-a1b3221230ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:12│雄帝科技（300546）：关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
│务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 12 月 23日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第
一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任
总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》《关于选举第六届监事会主席的议案》及《
关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
公司董事会选举郑嵩先生为第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议，各专门委员会组成成员
如下：
1. 战略委员会：
主任委员（召集人）：郑嵩；委员：高晶、王绍宏
2. 审计委员会：
主任委员（召集人）：冯绍津；委员：漆韡、唐孝宏
3. 提名委员会：
主任委员（召集人）：王绍宏；委员：漆韡、郑嵩
4. 薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：漆韡；委员：冯绍津、薛峰
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、选举第六届监事会主席
公司监事会选举刘金瑞先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
四、聘任高级管理人员
公司董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、彭德芳先生、江小军先生为公司副总经理，同
意聘任郭永洪先生为公司财务总监兼董事会秘书。
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
六、郭永洪先生与刘秀芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：郭永洪、刘秀芳
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层
联系电话：0755-83309271
传真号码：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/448de6ee-ffda-46a8-945a-3ca045fb2210.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 19:12│雄帝科技（300546）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/531408ff-652f-4d9e-ba19-da3bb227c9d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:22│雄帝科技（300546）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会通知已于 2024 年 12 月 2 日以公告的形式
发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 18 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2024年 12月 18日（星期三）9:1
5-15:00。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长高晶女士。
7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 158人，代表公司股份 71,766,151股，占公司有表决权股份总数的 38.6828%。
2．股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表公司股份 69,947,873股，占公司有表决权股份总数的 37.7027%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 152人，代表公司有表决权的股份数为 1,818,278股，占公司有表决权股份总数的 0
.9801%。
4．中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其
他股东共计 154人，代表股份 2,001,811股，占公司有表决权股份总数的 1.0790%。
5．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1．审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 71,508,236 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 99.6406%；反对 253,015 股，占出席会议
股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.3526%；弃权 4,900股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0068%。
其中，出席会议中小投资者的表决如下：同意 1,743,896股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 87.1159%；反对 253,01
5 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 12.6393%；弃权 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.2448%。
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 71,451,246 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 99.5612%；反对 310,005 股，占出席会议
股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.4320%；弃权 4,900股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0068%。
其中，出席会议中小投资者的表决如下：同意 1,686,906股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 84.2690%；反对 310,00
5 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 15.4862%；弃权 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.2448%。
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3．审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式，选举高晶、郑嵩、唐孝宏及薛峰为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举高晶为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,951,122 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,782股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3307%。
高晶当选为第六届董事会非独立董事。
3.02 选举郑嵩为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,951,618 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4716%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 187,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3554%。
郑嵩当选为第六届董事会非独立董事。
3.03 选举唐孝宏为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,951,117 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,777股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3304%。
唐孝宏当选为第六届董事会非独立董事。
3.04 选举薛峰为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,951,120 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,780股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3306%。
薛峰当选为第六届董事会非独立董事。
4．审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式，选举王绍宏、冯绍津及漆韡为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
4.01 选举王绍宏为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 69,951,105 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,765股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3298%。
王绍宏当选为第六届董事会独立董事。
4.02 选举冯绍津为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 69,951,113 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,773股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3302%。
冯绍津当选为第六届董事会独立董事。
4.03 选举漆韡为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 69,951,110 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4709%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 186,770股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3301%。
漆韡当选为第六届董事会独立董事。
5．审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式，选举韩家伟、杨婧为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
5.01选举韩家伟为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 69,952,101 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4723%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 187,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3796%。
韩家伟当选为第六届监事会非职工代表监事。
5.02选举杨婧为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 69,951,599 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 97.4716%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 187,259股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 9.3545%。
杨婧当选为第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所指派王立峰律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d67fe755-fda1-4b94-8685-dded061fbb66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:22│雄帝科技（300546）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4ee0145c-546c-47ca-977f-f215634ab47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:22│雄帝科技（300546）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e55899f8-503b-4733-ab98-9576a0b3f902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:00│雄帝科技（300546）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包头市城市一卡通有限公司因经营发展需要，将其注册地址由“
内蒙古自治区包头市稀土高新区软件园 C—205”变更为“内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小二楼底店
”。近日，该全资子公司已在包头市青山区市场监督管理局完成工商变更登记及相关手续，并领取了新的《营业执照》， 此次变更
后的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：911502916800427805
2、名称：包头市城市一卡通有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小二楼底店
5、法定代表人：谢向宇
6、注册资本：1000 万元人民币
7、成立日期：2008 年 11 月 25 日
8、经营范围：承建和运营“便民服务——一卡通”项目，包括智能 IC卡（用于公共交通、公共事业缴费、商业小额消费电子支
付等领域）的开发、制作、销售、应用、充值（非金融）；电子交易收费系统、相关配套设备的技术开发、运营管理；信息咨询、广
告的设计、制作、代理、发布。（国家法律法规应经审批的未获审批前不得经营）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2f0957b2-f718-4c31-a4a2-219999a0daf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:52│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/984457a7-a3f9-4b69-b0f3-f66c768263aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:52│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e2f7fda3-c8bc-429f-bfbb-36acd16f7900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 19:56│雄帝科技（300546）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024年 12月 2日在公司会议室以现场与通讯
表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11月 21日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会
议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程
》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1. 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意
提名推荐高晶、郑嵩、唐孝宏及薛峰为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议
通过之日起计算，任期三年。
逐项表决结果如下：
3.1 提名高晶为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.2 提名郑嵩为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.3 提名唐孝宏为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3.4 提名薛峰为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
4. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。董事会同意
提名推荐
|