公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:08 │雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份│
│ │上市的公告 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单的│
│ │核查意见 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况的核查意见 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票│
│ │作废失效... │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：关于雄帝科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就│
│ │及部分限... │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 19:31 │雄帝科技（300546）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-05-22 18:08│雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/2498f174-b772-4df9-9411-0896bf084894.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告
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雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/910bf945-f00c-4ca1-a04f-a516a8544fa1.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单的核查
│意见
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期符
合归属资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废
失效；其余 63名激励对象均为在职，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，主体资格合法、有效，于第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应个人层面可归属比例均为 100%，
其当期计划归属的限制性股票可予以全部归属。同意本激励计划首次授予第一个归属期可归属股份的激励对象名单。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2a52471e-33d1-4963-b4f0-875e3197d020.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况的核查意见
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期归
属条件成就情况进行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司 2024 年实际经营业绩满足本激励计划首次授予第一个归属期设定的业绩考核目标，对应公司层面可归属比例为 100%；
3、除离职情形之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、在职激励对象于本激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为A+（100≥Y≥95分），对应个人层面可归属比例
均为 100%。
同意本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 63名，可归属的限制性股票共计 120.80
万股。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ab3cb07d-b611-4905-8b0c-f6caceae1a43.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
│失效...
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雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废失效...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6e2948b9-d667-441f-a41f-18c7fdf0d543.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》，因涉及激励对象离职而不符
合激励资格，决定作废 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票，有关情况如下
：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年 3月 13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征集人采取无偿方
式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年 3月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年 3月 14日至 2024年 3月 23日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到
任何异议。
（四）2024 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024年 4月 25日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025年 3月 24日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预留
授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025年 5月 13日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2024 年限
制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况以及符合归属资格
的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 1.00万股不得归属，并作废失效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的可持续经营能力，不会影响公司
核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
本次限制性股票作废失效事项属于公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议
。
三、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属、本次作废的相关事项履行了现阶段必要的
批准和授权；本计划首次授予部分自 2025年 4 月 25日进入第一个归属期，截至本法律意见书出具日，本计划首次授予部分第一个
归属期的归属条件已成就；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定。
四、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本激励计划首次授予的部分限制性股票作废失效事项以
及首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就事项已履行当前必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定。公司尚需依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，为符合归属
资格的激励对象办理股份归属登记，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见；
（四）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
归属条件成就及部分限制性股票作废失效事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b6607a2a-dc17-49a4-b2bf-ccbdf6c1f8c4.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会的法律意见书
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雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dff6c3b2-bd8b-4deb-9011-ed0abbe943c7.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：关于雄帝科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部
│分限...
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雄帝科技（300546）：关于雄帝科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/60d7d164-ff7f-4811-899f-5c13b23de0de.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会决议公告
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雄帝科技（300546）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6f5643ee-bb55-4013-a120-30e445cf992a.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025年 5月 13 日在公司会议室以现场与通讯
表决的方式召开，会议通知于2025 年 5 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3人。会
议由公司监事会主席刘金瑞主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因离职而不符合激励资格，其已获授尚未归属
的限制性股票共计 1.00 万股不得归属，并作废失效。本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（
草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次限制性股票作废失效事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未
归属的部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励对
象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。本次限制性股票归属条件成就事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理《》2024年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次限制性股票归属条件成就事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6ae890d5-942c-4629-b501-e1076c056884.PDF
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2025-05-13 19:31│雄帝科技（300546）：第六届董事会第四次会议决议公告
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雄帝科技（300546）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/65166165-1fa2-4c20-adcb-d81599aba0ef.PDF
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2025-04-30 17:58│雄帝科技（300546）：关于举办2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的公告
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雄帝科技（300546）：关于举办2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7ed3f0fa-6da4-4e89-b77b-babed0713049.PDF
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2025-04-24 15:58│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导跟踪报告
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雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48693604-46c4-4618-851d-d398bb8571f0.PDF
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2025-04-23 20:18│雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报
│告书
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雄帝科技（300546）：平安证券股份有限公司关于雄帝科技向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ad8cd8a-5a12-49f7-a57b-0738db85b411.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（胡皓华）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（胡皓华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/694af148-8b8b-4aaa-939f-583d9c41c619.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（安鹤男）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（安鹤男）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/54b5fc28-f8f9-4cb6-9517-4e291d8117b9.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（王绍宏）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（王绍宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd6e1ba6-2058-493d-aca4-cd2e910a979e.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（冯绍津）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（冯绍津）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0112ecd9-4c1b-480e-a71b-ba82eb17fe15.PDF
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2025-04-21 20:14│雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（漆韡）
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雄帝科技（300546）：2024年度独立董事述职报告（漆韡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/096b647f-b98c-424d-8ef0-6ad1edc0fd75.PDF
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2025-04-21 20:13│雄帝科技（300546）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于召开 2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过后，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 13日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025年 5月 13日（星期二）9:15
-15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A栋 29层公司会议室。
6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
8、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5月 8日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权
委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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