公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │雄帝科技（300546）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 16:22 │雄帝科技（300546）：关于设立海外办事处的公告 │
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│2026-05-10 16:21 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性│
│ │股票归属... │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限│
│ │制性股票归属条件成就的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、归属条件成就及作废失效事│
│ │项的独立财务顾问报告 │
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│2026-05-08 19:14 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:14 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归│
│ │属资格的... │
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2026-05-15 18:22│雄帝科技（300546）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已于 2026 年 4 月 22 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长郑嵩先生因工作原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事高晶女士代为主持本次会议。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 67,067,060 股，占公司有表决权股份总数的 35.9353%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 65,652,585 股，占公司有表决权股份总数的 35.1774%。
通过网络投票的股东 125 人，代表股份 1,414,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.7579%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,518,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.8134%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 103,633 股，占公司有表决权股份总数的 0.0555%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,414,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.7579%。
3．公司部分董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1．审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：
同意 66,782,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5761%；反对264,585股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3945%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意 1,233,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2737%；反对 264,585 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4286%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2977%。
2．审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 66,783,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5776%；反对265,085股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3953%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 1,234,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3396%；反对 265,085 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4615%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1989%。
3．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 66,711,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4695%；反对337,575股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5033%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 1,162,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5646%；反对 337,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2366%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1989%。
4．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 66,711,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4698%；反对337,575股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5033%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 1,162,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5778%；反对 337,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2366%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1857%。
5．审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
总表决情况：
同意 66,713,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4735%；反对332,075股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4951%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意 1,165,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7424%；反对 332,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.8743%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3833%。
6．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 66,757,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5378%；反对264,585股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3945%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5808%；反对 264,585 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4286%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.9906%。
7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。总表决情况：
同意 66,643,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3684%；反对403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6019%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
8．审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 1,295,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.3552%；反对 403,675 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 23.4870%；弃权19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1578%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
关联股东高晶、郑嵩、唐孝宏回避表决。
9．审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 66,643,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3684%；反对403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6019%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所指派姜羽青律师、孙云帆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认
为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1．《深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/36445518-f6e4-4405-9af5-5d3670fb1afb.PDF
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2026-05-15 18:22│雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书
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雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ff1264cf-0aa7-4a7e-8f5d-ccf056b0f4f6.PDF
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2026-05-10 16:22│雄帝科技（300546）：关于设立海外办事处的公告
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一、设立办事处的情况概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略，为进一步拓展布基纳法索以及西非区域市场、满足海
外业务布局需求，公司于2026 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立海外办事处的议案》，同意公
司在布基纳法索设立办事处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
本次设立办事处不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立办事处事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
二、拟设立办事处的基本情况
名称：深圳市雄帝科技股份有限公司布基纳法索办事处
地址：布基纳法索瓦加杜古市
业务范围：公司经营范围内相关业务
上述基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。
三、本次设立办事处的目的和对公司的影响
本办事处的设立旨在搭建属地化区域运营中心。该办事处将作为雄帝在非洲西部的区域运营主体，辐射西非共同体，与东非形成
双核驱动的市场格局。通过布基纳法索成功案例，打造可复制的“雄帝模式”，快速复制到周边国家，从“项目出海”到“本地化深
耕”，实现非洲市场规模化可持续发展。办事处的建立可通过本地化运营，实现资源整合优化、降低成本，提升对客户的服务响应能
力和综合服务水平，增强海外市场竞争力，进一步提升公司品牌的国际化与全球影响力，符合公司全球化发展战略。
本次设立办事处，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次设立办事处事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及当地相关部门的注册登记程序，能否顺利实施存在一定的
不确定性。此外，办事处实际运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等因素影响，经营成果存在一定的不确定性
。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运作机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/35ac2204-2c2e-4c44-991b-02f0b543ca40.PDF
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2026-05-10 16:21│雄帝科技（300546）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 9日在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议临时以电话通知方式告知董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次董事会应参加董事 7人，实际
参加董事 7人。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于设立海外办事处的议案》
基于公司全球化发展战略，为进一步拓展布基纳法索以及西非区域市场、满足海外业务布局需求，公司拟在布基纳法索设立办事
处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外办事处的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0105203b-09e4-4650-9617-2dd1abcdd169.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票
│归属...
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及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就事项
的核查意见
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就事项进行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司 2025 年实际经营业绩满足本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期设定的业绩考核目标，对应公司
层面可归属比例为 100%；
3、除部分员工因个人原因离职而不再满足激励对象资格之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、在职激励对象于本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期相应的个人绩效考核结果均为 A+（100分≥Y≥95
分），对应个人层面可归属比例均为 100%。
综上，本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件已成就，首次授予符合本期归属资格的激
励对象共计 60名，可归属的限制性股票共计 88.20万股；预留授予符合本期归属资格的激励对象共计 7名，可归属的限制性股票共
计 13.50万股。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/31cdf7a7-06fc-4a71-8327-ad13f9b5a542.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》，因涉及公司前期执行权益分派方案，决定相应调整 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予限制性股票的授予价格，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征集人采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 3月 14 日至 2024 年 3月 23 日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单。公示期满，公司监事会未
收到任何异议。
（四）2024 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024 年 4月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025 年 3月 24 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 13 日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第一
个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
（九）2025 年 5 月 22 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上
市的公告》。
（十）2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予价格调整事项
本激励计划初始确定首次及预留限制性股票的授予价格为 6.15 元/股，在首次及预留授予日之后，公司执行 2024 年年度权益
分派方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45 元（含税），根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，自本激
励计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息
等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
P＝P0-V=6.15 元/股-0.045 元/股=6.11 元/股（保留两位小数，向上取值）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。
因此，首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。
本次限制性股票授予价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票授
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