公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:42 │雄帝科技（300546）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-06-02 20:34 │雄帝科技（300546）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:22 │雄帝科技（300546）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期│
│ │限制性股... │
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│2026-05-15 18:22 │雄帝科技（300546）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 16:22 │雄帝科技（300546）：关于设立海外办事处的公告 │
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│2026-05-10 16:21 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性│
│ │股票归属... │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限│
│ │制性股票归属条件成就的公告 │
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2026-07-21 15:42│雄帝科技（300546）：关于证券事务代表辞职的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘秀芳女士的书面辞职报告，刘秀芳女
士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后刘秀芳女士不再担任公司任何职务。
根据相关法律法规，刘秀芳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其负责的工作已顺利交接，辞职不会影响公司相关工
作的正常开展。截至本公告日，刘秀芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘秀芳女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘秀芳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷
心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/20dc5dba-2c3b-4973-9747-f382abcd1bed.PDF
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2026-06-02 20:34│雄帝科技（300546）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年利润分配预案如下：以公司现有总股本 186,632,691 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计 8,398,471.09 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项发
生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.自公司 2025 年利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励归属发生变化，2026 年 5月 26日公司总股本增加至
187,649,691 股，具体内容详见公司于 2026 年 5月 22日披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留
授予第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-025），公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4.本次实施权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1.发放年度：2025 年度
2.公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 187,649,691 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.405000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0900
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.045000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部
咨询联系人：郭永洪 刘秀芳
咨询电话：0755 - 83309271
七、备查文件
1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第六届董事会第十次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6336e8d6-c4e6-45d0-9dc8-c988ed82c36b.PDF
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2026-05-22 18:22│雄帝科技（300546）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制
│性股...
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雄帝科技（300546）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e992e3e9-0203-4081-a1a4-c5da694be35d.PDF
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2026-05-15 18:22│雄帝科技（300546）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已于 2026 年 4 月 22 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长郑嵩先生因工作原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举董事高晶女士代为主持本次会议。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 67,067,060 股，占公司有表决权股份总数的 35.9353%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 65,652,585 股，占公司有表决权股份总数的 35.1774%。
通过网络投票的股东 125 人，代表股份 1,414,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.7579%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,518,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.8134%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 103,633 股，占公司有表决权股份总数的 0.0555%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,414,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.7579%。
3．公司部分董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1．审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：
同意 66,782,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5761%；反对264,585股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3945%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意 1,233,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2737%；反对 264,585 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4286%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2977%。
2．审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 66,783,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5776%；反对265,085股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3953%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 1,234,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3396%；反对 265,085 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4615%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1989%。
3．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 66,711,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4695%；反对337,575股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5033%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 1,162,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5646%；反对 337,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2366%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1989%。
4．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 66,711,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4698%；反对337,575股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5033%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 1,162,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5778%；反对 337,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.2366%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1857%。
5．审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
总表决情况：
同意 66,713,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4735%；反对332,075股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4951%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意 1,165,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7424%；反对 332,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.8743%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3833%。
6．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 66,757,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5378%；反对264,585股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3945%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5808%；反对 264,585 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.4286%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.9906%。
7．审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。总表决情况：
同意 66,643,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3684%；反对403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6019%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
8．审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 1,295,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.3552%；反对 403,675 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 23.4870%；弃权19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1578%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
关联股东高晶、郑嵩、唐孝宏回避表决。
9．审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 66,643,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3684%；反对403,675股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6019%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：
同意 1,094,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0985%；反对 403,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.5907%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3108%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所指派姜羽青律师、孙云帆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认
为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1．《深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/36445518-f6e4-4405-9af5-5d3670fb1afb.PDF
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2026-05-15 18:22│雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书
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雄帝科技（300546）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ff1264cf-0aa7-4a7e-8f5d-ccf056b0f4f6.PDF
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2026-05-10 16:22│雄帝科技（300546）：关于设立海外办事处的公告
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一、设立办事处的情况概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略，为进一步拓展布基纳法索以及西非区域市场、满足海
外业务布局需求，公司于2026 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立海外办事处的议案》，同意公
司在布基纳法索设立办事处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
本次设立办事处不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立办事处事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
二、拟设立办事处的基本情况
名称：深圳市雄帝科技股份有限公司布基纳法索办事处
地址：布基纳法索瓦加杜古市
业务范围：公司经营范围内相关业务
上述基本情况具体以当地登记管理机构核准结果为准。
三、本次设立办事处的目的和对公司的影响
本办事处的设立旨在搭建属地化区域运营中心。该办事处将作为雄帝在非洲西部的区域运营主体，辐射西非共同体，与东非形成
双核驱动的市场格局。通过布基纳法索成功案例，打造可复制的“雄帝模式”，快速复制到周边国家，从“项目出海”到“本地化深
耕”，实现非洲市场规模化可持续发展。办事处的建立可通过本地化运营，实现资源整合优化、降低成本，提升对客户的服务响应能
力和综合服务水平，增强海外市场竞争力，进一步提升公司品牌的国际化与全球影响力，符合公司全球化发展战略。
本次设立办事处，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次设立办事处事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及当地相关部门的注册登记程序，能否顺利实施存在一定的
不确定性。此外，办事处实际运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等因素影响，经营成果存在一定的不确定性
。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运作机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/35ac2204-2c2e-4c44-991b-02f0b543ca40.PDF
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2026-05-10 16:21│雄帝科技（300546）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 9日在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议临时以电话通知方式告知董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次董事会应参加董事 7人，实际
参加董事 7人。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于设立海外办事处的议案》
基于公司全球化发展战略，为进一步拓展布基纳法索以及西非区域市场、满足海外业务布局需求，公司拟在布基纳法索设立办事
处，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外办事处的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0105203b-09e4-4650-9617-2dd1abcdd169.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票
│归属...
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及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就事项
的核查意见
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就事项进行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司 2025 年实际经营业绩满足本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期设定的业绩考核目标，对应公司
层面可归属比例为 100%；
3、除部分员工因个人原因离职而不再满足激励对象资格之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、在职激励对象于本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期相应的个人绩效考核结果均为 A+（100分≥Y≥95
分），对应个人层面可归属比例均为 100%。
综上，本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件已成就，首次授予符合本期归属资格的激
励对象共计 60名，可归属的限制性股票共计 88.20万股；预留授予符合本期归属资格的激励对象共计 7名，可归属的限制性股票共
计 13.50万股。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/31cdf7a7-06fc-4a71-8327-ad13f9b5a542.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》，因涉及公司前期执行权益分派方案，决定相应调整 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予限制性股票的授予价格，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征集人采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 3月 14 日至 2024 年 3月 23 日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单。公示期满，公司监事会未
收到任何异议。
（四）2024 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024 年 4月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025 年 3月 24 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 13 日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第一
个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
（九）2025 年 5 月 22 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上
市的公告》。
（十）2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予价格调整事项
本激励计划初始确定首次及预留限制性股票的授予价格为 6.15 元/股，在首次及预留授予日之后，公司执行 2024 年年度权益
分派方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45 元（含税），根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，自本激
励计划公告之日起至激励对象完成股份归属登记期间，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息
等事宜的，应当对限制性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
P＝P0-V=6.15 元/股-0.045 元/股=6.11 元/股（保留两位小数，向上取值）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。
因此，首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。
本次限制性股票授予价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票授予价格调整事项属于公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，已经公司董事会审议通
过，无需提交公司股东会审议。
三、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现
阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办
法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，预留授予部分限制性股票已进入第
一个归属期，本计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就；本次作废的原因符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的相关规定。
四、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本激励计划首次授予的部分限制性股票作废失效事项、
首次及预留授予的限制性股票授予价格调整事项、首次授予的限制性股票于第二个归属期归属条件成就事项以及预留授予的限制性股
票于第一个归属期归属条件成就事项已履行当前必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定。公司尚需依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等的有关规定，为符合归属资格的激
励对象办理股份登记，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予
部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；
（三）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调
整、归属条件成就及作废失效事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/da45a036-a2a7-4cac-a21e-e2358d3f7802.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性
│股票归属条件成就的公告
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雄帝科技（300546）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0da01c46-e2ed-4142-a746-833368ae7992.PDF
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2026-05-08 19:16│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、归属条件成就及作废失效事项的
│独立财务顾问报告
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雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整、归属条件成就及作废失效事项的独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b555a44-1f6a-44c2-a7dd-dd27ff550ee2.PDF
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2026-05-08 19:14│雄帝科技（300546）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 5月 8日在公司会议室以现场与通讯
表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5月 6日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中
唐孝宏、王绍宏及冯绍津以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》
2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有3人因离职而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计4.80
万股作废。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》
因公司前期已执行2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将2024年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票的授予价格由6.15元/股相应调整为6.11元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票首
次及预留授予价格的公告》。
关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏、薛峰回避表决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年
限制性股票激励计划首次授予限制性股票于第二个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计60名，可归属的限制性股
票共计88.20万股；2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票于第一个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共
计7名，可归属的限制性股票共计13.50万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归
属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的公告》。
关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏、薛峰回避表决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db0e8f2d-0fa6-4f36-9b4b-a83c08969b59.PDF
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2026-05-08 19:14│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资
│格的...
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及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单
的核查意见
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予的激励对象共计 64人，前期 1人因个人原因离职而不再符合激励对象资格，本次有 3人因个人原因离职而
不再符合激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票作废失效，剩余 60人截至目前均为在职；本激励计划预留授予的激励对象
共计 7人截至目前均为在职。本激励计划首次及预留授予的在职人员均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期满足公司层面业
绩考核，对应公司层面可归属比例为 100%，激励对象相应个人绩效考核结果均为A+（100分≥Y≥95分），对应个人层面可归属比例
均为 100%，其当期计划归属的限制性股票可予以全部归属。因此，同意本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期
符合归属资格的激励对象名单。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a2f7d59f-71ff-451a-91b1-4501c8152869.PDF
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2026-05-08 19:14│雄帝科技（300546）：关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作
废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》，因涉及员工离职而不再符合激励对象资格，决定作废 2
024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予尚未归属的部分限制性股票，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生依法作为征集人采取无偿
方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024 年 3月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 3月 14 日至 2024 年 3月 23 日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单。公示期满，公司监事会未
收到任何异议。
（四）2024 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024 年 4月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（七）2025 年 3月 24 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预
留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。
（八）2025 年 5月 13 日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第一
个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
（九）2025 年 5 月 22 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上
市的公告》。
（十）2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废失效事项
本激励计划首次授予的激励对象中，本次有 3人因个人原因离职而不再符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 4.80 万股不得归属，并作废失效。
本次限制性股票作废失效事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的可持续经营能力，不会影响公司
核心员工的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继续实施，不会损害公司及全体股东的利益。
本次限制性股票作废失效事项属于公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内事项，已经公司董事会审议通过，
无需提交公司股东会审议。
三、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现
阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办
法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，预留授予部分限制性股票已进入第
一个归属期，本计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就；本次作废的原因符合《管理办法》
和《激励计划（草案）》的相关规定。
四、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本激励计划首次授予的部分限制性股票作废失效事项、
首次及预留授予的限制性股票授予价格调整事项、首次授予的限制性股票于第二个归属期归属条件成就事项以及预留授予的限制性股
票于第一个归属期归属条件成就事项已履行当前必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定。公司尚需依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等的有关规定，为符合归属资格的激
励对象办理股份登记，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予
部分第二个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；
（三）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调
整、归属条件成就及作废失效事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6639ccdd-00c7-431d-8a73-7837841717f0.PDF
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2026-05-08 19:14│雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、
│预留...
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雄帝科技（300546）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b9cce26-950b-4782-bdd0-de62af8d35c7.PDF
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2026-04-30 18:52│雄帝科技（300546）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 5月 8日（星期
五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理郑嵩，董事高晶，独立董事漆炜，财务总监兼董事会秘书郭永洪（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xFmAtl06di 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郭永洪、刘秀芳
电话：0755 - 83309271
邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0f960359-eb5d-4833-b03c-d0a480be2c58.PDF
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2026-04-22 00:35│雄帝科技（300546）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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雄帝科技（300546）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/53d40eed-0272-471e-8a10-1e5e0d0a57c2.PDF
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2026-04-21 18:40│雄帝科技（300546）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雄帝科技（300546）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ef95aa84-0ebb-4dce-95ab-76cbb5a7b76f.PDF
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2026-04-21 18:37│雄帝科技（300546）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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雄帝科技（300546）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fbb3ed9e-fedf-4387-8416-f426f777ea00.PDF
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2026-04-21 18:35│雄帝科技（300546）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2026 年4 月 20 日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 52,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限
为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资主体
公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）
2.投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
3.投资额度及期限
拟使用额度不超过 52,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司 2025 年年度股东会审议
通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4.投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证
券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品，同时不影响自有资金投资计划正常进
行。上述投资产品不得质押。
5.资金来源
系公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
6.投资决策及实施
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司股东会审议批准。在上述投资额度（即 52,000 万元人民币）范围内，授权
公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
二、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金
管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（3）公司董事会审计委员会及公司内部审计部门有权对委托理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行委
托理财的专项审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情
况下，同意公司及子公司使用不超过 52,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2025 年年度股东会审议通过之后起
十二个月有效期内可以滚动使用。
五、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7281d791-6f15-497c-b8a2-990de4108271.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2025 年利润分配预案是
在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东会审
议。
2.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公
司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，2025年度归属于母公司所有者的净利润为 37,321,570.28
元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，2025 年度计提法定盈余公积 5,421,395.33 元。截至 2025 年末，合
并报表累计未分配利润为 495,446,123.91 元，母公司累计未分配利润为 618,871,716.72 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则的规定，截至 2025 年
末，公司可供分配利润为495,446,123.91 元。
3.公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 186,632,691股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45
元（含税），共计 8,398,471.09元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项发
生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 8,398,471.09 8,398,468.57 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 37,321,570.28 29,147,899.72 -23,547,824.29
净利润（元）
研发投入（元） 102,147,806.95 105,225,949.25 99,195,526.22
营业收入（元） 591,178,675.43 552,025,331.27 412,180,829.54
合并报表本年度末累计 495,446,123.91
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 618,871,716.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 16,796,939.66
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 14,307,215.2367
净利润（元）
最近三个会计年度累计 16,796,939.66
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 306,569,282.42
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 19.71%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
（三）其他说明
本次利润分配预案尚需经公司年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c30d4ea-8759-462b-8079-8f5c33313e96.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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雄帝科技（300546）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28941f69-09b3-4541-99a8-d80ea3203c6c.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）在主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低
汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口设备或者原材料。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为
频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套
期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施，并明确了汇率风险管理目标，在交易中将严格履行相
关审批程序，配备专业人员，将美元、欧元等外币汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外汇衍生品交易经营资质
的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案的基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。因此，公司开展外汇套期保值
业务具有可行性。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1.交易金额、交易期限：
公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2025 年度股东
会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。
2.交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外
汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际业务相关的币种。
交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值
业务的交易对方与公司不存在关联关系。
3.资金来源：
资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及直接或间接使用募集资金。
四、风险分析
1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重
估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低，但存在外汇套期保值业务到
期无法履约的风险。
4.其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、风险应对措施
1.明确外汇套期保值交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不从事
以投机为目的的交易。
2.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
3.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序
等作出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
4.产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。
5.交易平台选择：公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外
金融机构。
6.为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与
交割时间相差较远的现象。
7.严格执行操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
8.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提
下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/efe812ae-c27b-49e9-939d-8b618075a9ee.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的要求，现将 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕13
46 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，共计募集资金 199,9
99,979.00 元，扣除不含税承销和保荐费用 2,358,490.56元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保
荐费943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2022 年 3月 23 日汇入本公司
募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保
荐费 943,396.22 元，公司本次募集资金净额为 195,091,586.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登
记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记 费 用不 含税金 额 6,506.18 元， 公司本 次募集 资金净 额调 整为195,098,092
.22 元。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,509.81
截至期初累计发生额 项目投入 B1 7,572.81
利息收入净额 B2 612.86
本期发生额 项目投入 C1 1,251.18
利息收入净额 C2 144.23
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 8,823.99
利息收入净额 D2=B2+C2 757.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,442.91
实际结余募集资金 F 3,942.91
差异 G=E-F 7,500.00
注：结余差异为闲置募集资金 7,500.00 万元用于现金管理
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集
资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司
于2022年3月31日分别与平安银行股份有限公司平安银行大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国工商银行股份
有限公司深圳皇岗支行、华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于
2025年6月30日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈
利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称雄帝智慧公司）
新增开立募集资金专项账户。于2025年6月30日公司与雄帝智慧公司、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构平安证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
平安银行股份有限公司 15881066688832 17,687,402.22 智慧交通 SaaS 平台
平安银行大厦支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329200820921 20,162,919.78 智慧交通 SaaS 平台
公司深圳车公庙支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329201010134 1,578,791.04 智慧交通 SaaS 平台
公司深圳喜年支行 建设项目
合 计 39,429,113.04
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2. 使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司本期使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计收到1,137,185.61 元理财收益，截至期末公司使用闲置募集资金进
行现金管理明细为：
签约方 产品名称 理财期限 本金（元）
平安银行股份有限公司深 平安银行对公结构性存款（保 2025/9/2 到 50,000,000.00
圳平安银行大厦支行 本挂钩指数）产品 2026/3/2
中国工商银行股份有限公 短期定存 2025/10/28 25,000,000.00
司深圳车公庙支行 到 2026/4/28
合计 75,000,000.00
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，有助于上市公司优化资产负债结构，有效增强公司资本实力，缓
解中短期的经营性现金流压力，改善资本结构，降低财务风险。另外，公司将在补充流动资金后，在业务布局、财务能力、人才引进
、研发投入等方面做出战略优化，有利于公司把握发展机遇，推动公司业务的未来可持续健康发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期情况
2025 年 7月 18 日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化与实际经营发展情况，将“智慧交通SaaS 平台建设项目” 预
定达到可使用状态的时间由原计划的 2026 年 3月 31 日延期至 2028 年 3月 31 日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c37dc949-d49f-45e7-bcf9-d392a9be3bb3.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实准确地
反映公司的财务、资产和经营状况，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31
日各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东
会审议，现将公司 2025 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表范围内截至 2025 年 1
2 月 31 日各类存货、应收款项及应收票据、其他应收款、合同资产、其他非流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产等资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存
货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备共计 36,
274,687.40 元，转回 472,151.88 元，转销各项资产减值准备 20,375,184.91 元，计提资产减值准备明细如下：
单位：元
项目 期初金额 本报告期计提 本报减少金额 期末余额
金额 转回 核销
一、应收票据坏账准备 444,348.32 273,502.97 717,851.29
二、应收账款坏账准备 60,324,340.87 6,473,345.77 472,151.88 2,839,690.13 63,485,844.63
三、其他应收款坏账准备 4,169,707.17 -799,658.19 7,083.20 3,362,965.78
四、存货跌价准备 41,088,089.99 30,495,671.54 17,528,411.58 54,055,349.95
五、合同资产减值准备 935,853.82 587,406.73 1,523,260.55
六、一年内到期的非流动资产 8,000.00 8,000.00
七、长期应收账款减值准备 16,000.00 16,000.00
八、其他非流动资产减值准备 1,573,028.29 -779,581.42 793,446.87
合计 108,535,368.46 36,274,687.40 472,151.88 20,375,184.91 123,962,719.07
二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收商业承兑汇票 预期信用损失
应收账款——合并范围内 公司合并范围内 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
关联方往来组合 关联方 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
其他应收款——应收充值 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
款组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款和合同资产 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 20.00 20.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
应收账款、合同资产、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
2.存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3.部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试
。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
公司 2025 年度计提减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方
式、决策程序合法、合规。本次计提减值准备后公司财务报表能够公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，有
助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2025 年度利润总额35,802,535.52 元。本次计提资产减值准备已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的相关规定，此事项无需提交公司董事会或股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59248439-5e78-440b-8d5b-e2079dee6fc0.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2
025 年度财务审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等规定和要求，公司对
天健 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 42 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2
025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金等
情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：天健资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc0132e0-6d19-481e-a600-79b77c8efa87.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：2025年度内部控制自我评价报告
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雄帝科技（300546）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/084ac1f1-8e73-48d6-9721-e3d90022be9a.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水
平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并经2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议审议通过，现将相关情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司担任管理职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核
以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。
2.独立董事
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026 年度独立董事
的薪酬为每人每年人民币 12万元（税前）。
3.高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作
成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。为配合公司年度计划的制订与执行，有效激励
高级管理人员工作积极性，考核薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则
进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，多退少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，
视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
四、其他规定
1.公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。
2.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际任期计算并予以发放。
3.上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4.上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9f5cb197-5693-42bb-80ca-ed567762b3d2.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于会计政策变更的公告
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雄帝科技（300546）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a09c828-bec5-4f45-b2c4-439c07166d48.PDF
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2026-04-21 17:47│雄帝科技（300546）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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雄帝科技（300546）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b174d364-5316-4216-8dfc-79656a4de401.PDF
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2026-04-21 17:46│雄帝科技（300546）：2026年一季度报告
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雄帝科技（300546）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27a08376-66d7-4edb-9eb4-d62db6747f61.PDF
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2026-04-21 17:46│雄帝科技（300546）：2025年年度报告
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雄帝科技（300546）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65356dbc-72cb-4c1e-a195-e2c1d2e00fe8.PDF
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2026-04-21 17:46│雄帝科技（300546）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 4月 20 日在公司会议室以现场与通讯
表决的方式召开，会议通知于2026 年 4月 10 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其
中郑嵩、薛峰以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事王绍宏、冯绍津及漆炜向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述
职。
本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》《关于对会
计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》和《2025
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4.审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
6.审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7.审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为
全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
10.审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
11.审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》与《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
12.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
13.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4月修订）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
14.审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑嵩、高晶、唐孝宏及薛峰回避表决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
15.审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王绍宏、冯绍津及漆炜回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
16.审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郑嵩、高晶回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
17.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>全文的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》全文。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
18.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/05388a41-0479-4b5e-86ad-5e78b4aa9bdf.PDF
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2026-04-21 17:46│雄帝科技（300546）：2025年年度报告摘要
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雄帝科技（300546）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/62f24b6b-5802-4818-9d21-eea8d9863379.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3-226 号
深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雄帝科技公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号
）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雄帝科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，雄帝科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20
25 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了雄帝科技公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振华
中国·杭州 中国注册会计师：丁昌瀚
二〇二六年四月二十一日
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将
本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕13
46 号），本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，共计募集资金 19
9,999,979.00元，坐扣不含税承销和保荐费用2,358,490.56元（实际不含税保荐及承销费为3,301,886.78元，前期已预付不含税保荐
费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2022 年 3月 23 日汇入本公司募
集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用(不含增值税)1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费
943,396.22 元，公司本次募集资金净额为 195,091,586.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。
根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金
额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为195,098,092.22 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 19,509.81
截至期初累计发生额 项目投入 B1 7,572.81
利息收入净额 B2 612.86
本期发生额 项目投入 C1 1,251.18
利息收入净额 C2 144.23
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 8,823.99
利息收入净额 D2=B2+C2 757.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,442.91
实际结余募集资金 F 3,942.91
差异 G=E-F 7,500.00
注：结余差异为闲置募集资金 7,500.00 万元用于现金管理
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 31 日分别与平安银行股份有
限公司平安银行大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国工商银行股份有限公司深圳皇岗支行、华夏银行股份有
限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会
第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订
三方监管协议的议案》，同意全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称雄帝智慧公司）新增开立募集资金专项账户。于 2
025 年 6月 30日公司与雄帝智慧公司、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公司 15881066688832 17,687,402.22 智慧交通 SaaS 平台
平安银行大厦支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329200820921 20,162,919.78 智慧交通 SaaS 平台
公司深圳车公庙支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329201010134 1,578,791.04 智慧交通 SaaS 平台
公司深圳车公庙支行 建设项目
合 计 39,429,113.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司本期使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计收到 1,137,185.61 元理财收益，截至期末公司使用闲置募集资金进
行现金管理明细为：
签约方 产品名称 理财期限 本金（元）
平安银行股份有限公司 平安银行对公结构性存款 2025/9/2 到 50,000,000.00
深圳平安银行大厦支行 （保本挂钩指数）产品 2026/3/2
中国工商银行股份有限 短期定存 2025/10/28 到 25,000,000.00
公司深圳车公庙支行 2026/4/28
合 计 75,000,000.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，有助于上市公司优化资产负债结构，有效增强公司资本实力，缓
解中短期的经营性现金流压力，改善资本结构，降低财务风险。另外，公司将在补充流动资金后，在业务布局、财务能力、人才引进
、研发投入等方面做出战略优化，有利于公司把握发展机遇，推动公司业务的未来可持续健康发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期情况
2025 年 7月 18 日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化与实际经营发展情况，将“智慧交通 SaaS 平台建设项目”
预定达到可使用状态的时间由原计划的 2026 年 3月 31 日延期至 2028 年 3 月 31 日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1c71d331-e255-43e6-a05b-7d0a8bd7a433.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：2025年年度审计报告
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雄帝科技（300546）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a727eb7-0f15-44c4-a7d0-a6cc05f03fa9.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-225 号
深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄
帝科技公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雄帝科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，雄帝科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振华
中国·杭州 中国注册会计师：丁昌瀚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e0eaac6-5781-4bab-aa5b-20a201eb86d2.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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雄帝科技（300546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a7286e5-34c5-469d-8f91-cc78015f51e6.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，前述事项可豁免提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、向金融机构申请 2026 年度综合授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向工商银行等金融机构申请总计
不超过人民币 120,000 万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，该授信项下额度可循环使
用。
最终授信额度、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式合同或协议为准，公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述
授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为全资子公司提供担保事项
1.担保情况概述
为满足全资子公司经营资金的需要，公司拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 4
0,000 万元或等值外币（含），担保授权有效期间为自董事会审议通过之日起 12 个月，具体担保约定以届时签订的担保合同为准，
担保额度可滚动使用。
公司董事会授权法定代表人签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关要求，及时履行信息披露义务。
本事项已经公司第六届董事会第十次会议通过，本事项不构成关联交易，本事项可豁免提交股东会审议实施。
2.担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2025 本次新 担保额度占上 是否关
方 股比例 近一期资产 年 12 月 增担保 市公司最近一 联担保
负债率 31 日的担 额度 期净资产比例
保余额
公司 深圳市雄帝 100.00% 77.45% 0 20,000 17.49% 否
智慧科技有
限公司
其他全资子 100.00% 70%以下 0 20,000 17.49%
公司
合计 0 40,000 34.97%
上述新增担保额度可在全资子公司之间进行调剂。上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，具体内容详见公
司于 2026 年 4月 22 日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构
申请 2025 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
3.被担保方基本情况
（1）基本情况
公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司
注册资本：11,000 万元
法定代表人：唐孝宏
成立日期：2019 年 8月 19 日
注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1层
经营范围：计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询； 打印机研发、维修、技术服务；数据安全与服务；国内贸易
（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）。住房租赁；非居住房地产租赁。机械设备研发；机械设备销售；集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）^生产智能卡读写、采集、核验终端，安全证卡制作设备，自助服务设备，通讯设备；计算机及相
关产品、各类智能证卡产品、 自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。包装装潢印刷品印刷。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：全资子公司，公司持有深圳市雄帝智慧科技有限公司100%的股权。
被担保方深圳市雄帝智慧科技有限公司为非失信被执行人。
（2）主要财务指标
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 252,332,989.04 244,598,958.29
负债总额 195,440,976.05 177,182,117.67
净资产 56,878,437.70 67,367,830.42
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 249,433,227.36 284,698,802.98
利润总额 -11,293,941.50 3,915,341.37
净利润 -11,347,293.70 3,911,808.96
注：以上数据经审计。
4.担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的
具体内容以实际签署的担保合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：公司及合并报表内子公司本次拟向金融机构申请 2026 年度授信额度不超过人民币 120,000 万元事项，符合公司
发展和生产经营资金需要，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响；为全资子公司提供不超过人民币 40,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，主要为满足全资子公司的日常经营
所需，解决全资子公司的资金需要，有利于全资子公司的快速发展，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力
、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，公司对全资子公司的担保风险处
于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项
不存在反担保的情形。
因此，董事会同意向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年末，公司对全资子公司担保无余额；本次年度担保额度事项审议通过后，公司对外担保总额度不超过 40,000.00
万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 34.97%。公司及全资子公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6be2fef2-6d71-4f77-85c5-ee81dafd149e.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以
下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技、公司或上市公司）向特定对象发行股份持续督
导的保荐机构，对雄帝科技 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346
号）核准，同意向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 6,896,551 股，发行价为 29 元/股，发行的募集资金总
额为 199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 3,301,886.78元、其他发行费用（不含税）人民币 1,606,506.18 元
，实际募集资金净额为人民币 195,091,586.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 3月 23日出具《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-19号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20 号）。公司对募集资金采取了专户
存储制度。
根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额
6,506.18元，公司本次募集资金净额调整为人民币 195,098,092.22元。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 19,509.81
截至期初累计发生额 项目投入 B1 7,572.81
利息收入净额 B2 612.86
本期发生额 项目投入 C1 1,251.18
利息收入净额 C2 144.23
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 8,823.99
利息收入净额 D2=B2+C2 757.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,442.91
实际结余募集资金 F 3,942.91
差异 G=E-F 7,500.00
注：结余差异为闲置募集资金 7,500.00万元用于现金管理
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（20
25年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金管理办法
》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安
证券股份有限公司于 2022年 3月 31日分别与平安银行股份有限公司平安银行大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行
、中国工商银行股份有限公司深圳皇岗支行、华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。2025年 6月 30日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过《关于新增部分募投
项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以
下简称雄帝智慧公司）新增开立募集资金专项账户。2025年 6月 30日，公司与雄帝智慧公司、中国工商银行股份有限公司深圳车公
庙支行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公司 15881066688832 17,687,402.22 智慧交通 SaaS平台
平安银行大厦支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329200820921 20,162,919.78 智慧交通 SaaS平台
公司深圳车公庙支行 建设项目
中国工商银行股份有限 4000025329201010134 1,578,791.04 智慧交通 SaaS平台
公司深圳车公庙支行 建设项目
合计 39,429,113.04
三、2025年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司本期使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计收到1,137,185.61元理财收益，截至 2025年 12月 31日公司使用闲
置募集资金进行现金管理明细为：
签约方 产品名称 理财期限 本金（元）
平安银行股份有限公司 平安银行对公结构 2025/9/2到 2026/3/2 50,000,000.00
深圳平安银行大厦支行 性存款（保本挂钩
指数）产品
中国工商银行股份有限 短期定存 2025/10/28到 2026/4/28 25,000,000.00
公司深圳车公庙支行
合计 75,000,000.00
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，有助于上市公司优化资产负债结构，有效增强公司资本实力，缓
解中短期的经营性现金流压力，改善资本结构，降低财务风险。另外，公司将在补充流动资金后，在业务布局、财务能力、人才引进
、研发投入等方面做出战略优化，有利于公司把握发展机遇，推动公司业务的未来可持续健康发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期情况
2025年 7月 18日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化与实际经营发展情况，将“智慧交通SaaS平台建设项目”预定达
到可使用状态的时间由原计划的 2026 年 3月 31日延期至 2028年 3月 31日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露的违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放
、管理与使用情况鉴证报告》认为：雄帝科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了雄帝科技公司募集资金 2025年度实际存放与使用情况
。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：雄帝科技 2025年度严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金具
体使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/529b40ee-a03b-4de0-ac76-a110886ba51c.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04375fa8-612c-4663-be72-3c825b6c3151.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规和《深圳市雄帝科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事（包括职工董事）和独立董事；
（二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高管人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高管人员的薪酬标准与方案，审查公司董事、
高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度考核，负责对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高管人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪
酬；
（二）内部董事：应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴。
第八条 高管人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责、工作能力及履职情况确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权、期权、员工持股计划及中长期专项奖金等，具体按相
关激励方案执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
独立董事的津贴按月发放。
第十条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额
，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容
：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第十二条 薪酬追索扣回机制：
（一）公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应对相关董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重
新考核，追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员如有违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司可根据情节轻重，减少、停止支付未发放的绩效薪酬和中长期激励收入，或追回已发放的部分或全部金额。
第五章 薪酬调整
第十三条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬体系。
公司董事及高管人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会批准，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的高管人员的薪酬补充。
第十五条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第六章 附则
第十六条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规
及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第十七条 本制度由董事会负责解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后
生效。本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/62b788aa-9037-4153-ad5d-6864ecd13e98.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（王绍宏）
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雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（王绍宏）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（冯绍津）
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雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（冯绍津）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8d0a630a-90de-4543-b924-0dc566bcbbea.PDF
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2026-04-21 17:45│雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（漆炜）
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雄帝科技（300546）：2025年度独立董事述职报告（漆炜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6f342612-c51d-4c26-80f6-b6d13428204a.PDF
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2026-04-21 17:44│雄帝科技（300546）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委
托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 审议《关于 2026 年度独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的方案》。
1.上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.提案 8.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。
3.本次会议所审议事项将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件
、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的
授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户
卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续
。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026 年 5月 13 日 15:00前送达公司证券部。股东须仔细填写《参
会股东登记表》（见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.现场登记时间： 2026 年 5月 13 日 15:00。
3.现场登记地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部。
4.其他事项
（1）现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到达会场。
（3）联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
联系电话：0755-83309271 联系传真：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b57d5d0-2851-43e0-840f-0fd65d437319.PDF
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2026-04-21 17:42│雄帝科技（300546）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《上市公司治理准则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025 年度履行监督职责，
现将具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 42 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 8 日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》；公司第六届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金等情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）2025 年 4 月 8 日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）2026 年 2 月，审计委员会以现场与通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计前沟通会议，对 202
5 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月，审计委员会以现场与通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025
年度审计事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容的
相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4 月，公司第六届董事会审计委员会第六次会议以现场与通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以
及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a918d55b-2dc2-4282-8feb-0f6df9777fc5.PDF
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2026-04-21 17:42│雄帝科技（300546）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）应对外汇市场风险的能力，规避
和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。2.交易品种、工具以
及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主
要外币为美元、欧元等与实际业务相关的币种；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 20,000 万元人民币（或等
值外币），额度使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。3.已履行的审议
程序：公司2026年4月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚
需提交股东会审议。
4.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1.交易目的：
近年来，公司海外业务持续拓展，在海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，
规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期
保值为目的，不进行投机和套利交易。
2.交易金额、交易期限：
公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2025 年度股东
会审议通过之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3.交易方式、交易对手方：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外
汇衍生产品等业务；主要外币为美元、欧元等与实际业务相关的币种。
交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值
业务的交易对方与公司不存在关联关系。
4.资金来源：
资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及直接或间接使用募集资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项尚需提交股东会审议，不构成关联交易。
股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：
1.市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重
估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低，但存在外汇套期保值业务到
期无法履约的风险。
4.其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、外汇套期保值业务风险控制措施
1.明确外汇套期保值交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不从事
以投机为目的的交易。
2.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
3.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序
等作出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
4.产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。
5.交易平台选择：公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外
金融机构。
6.为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与
交割时间相差较远的现象。
7.严格执行操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
8.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中
小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
六、可行性分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提
下开展的，具有必要性和可行性。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
七、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9424c5e3-f5f2-462b-b280-cf3dfbf7a065.PDF
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2026-03-05 18:06│雄帝科技（300546）：关于部分董事及高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施情况公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日披露了《关于部分董事及高级管理人员减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-049），公司董事唐孝宏先生及薛峰先生，高级管理人员谢向宇先生、江小军先生、陈先彪先生、彭德芳先生
及郭永洪先生合计持有公司股份746,418.00股（占公司总股本比例0.40%），上述董事及高级管理人员拟在减持股份披露公告之日起1
5个交易日之后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过326,559.00股（占公司总股本的0.17%）。
近日，收到公司董事唐孝宏先生及薛峰先生，高级管理人员谢向宇先生、江小军先生、陈先彪先生、彭德芳先生及郭永洪先生的
《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员本次减持股份计划期限届满。现
将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股 减持股数（股） 减持比例
唐孝宏 集中竞价 2025.12.25- 25.64 21,000 0.0113%
2026.1.12
薛峰 集中竞价 2025.12.29 26.10 20,000 0.0107%
谢向宇 集中竞价 2025.12.5- 25.03 68,100 0.0365%
2026.1.14
江小军 集中竞价 2025.12.16- 25.84 12,500 0.0067%
2026.1.14
陈先彪 集中竞价 2025.12.16- 25.60 52,500 0.0281%
2026.1.14
彭德芳 集中竞价 2025.12.19- 24.99 10,000 0.0054%
2025.12.25
郭永洪 集中竞价 2025.12.8- 24.71 20,000 0.0107%
2025.12.30
合计 - - - 204,100 0.1094%
减持股份来源：限制性股票激励计划获授的股份（包括期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
二、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
唐孝宏 合计持有股份 48,000 0.0257% 27,000 0.0145%
其中： 12,000 0.0064% - 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 36,000 0.0193% 27,000 0.0145%
薛峰 合计持有股份 245,270 0.1314% 225,270 0.1207%
其中： 61,318 0.0329% 56,318 0.0302%
无限售条件股份
有限售条件股份 183,952 0.0986% 168,952 0.0905%
谢向宇 合计持有股份 178,710 0.0958% 110,610 0.0593%
其中： 44,678 0.0239% 10,028 0.0054%
无限售条件股份
有限售条件股份 134,032 0.0718% 100,582 0.0539%
江小军 合计持有股份 34,000 0.0182% 21,500 0.0115%
其中： 8,500 0.0046% 2,375 0.0013%
无限售条件股份
有限售条件股份 25,500 0.0137% 19,125 0.0102%
陈先彪 合计持有股份 120,438 0.0645% 67,938 0.0364%
其中： 30,110 0.0161% 110 0.0001%
无限售条件股份
有限售条件股份 90,328 0.0484% 67,828 0.0363%
彭德芳 合计持有股份 40,000 0.0214% 30,000 0.0161%
其中： 10,000 0.0054% 7,500 0.0040%
无限售条件股份
有限售条件股份 30,000 0.0161% 22,500 0.0121%
郭永洪 合计持有股份 80,000 0.0429% 60,000 0.0321%
其中： 20,000 0.0107% 15,000 0.0080%
无限售条件股份
有限售条件股份 60,000 0.0321% 45,000 0.0241%
三、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限届满，本次减持情况与此前已披露的
减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3.本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1.《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c25a29f6-f032-4020-85f1-1cc408699ba8.PDF
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2025-12-29 17:56│雄帝科技（300546）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通
讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人
，其中郑嵩、唐孝宏、王绍宏、冯绍津及漆炜以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工代表董事唐孝宏先生担任公司第六届董事会审计委员
会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董
事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9b2d6274-5722-47b3-b871-4d177250bf9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│雄帝科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136424.PDF
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2026-04-22│雄帝科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136434.PDF
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2025-10-23│雄帝科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724422.PDF
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2025-08-29│雄帝科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612233.PDF
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2025-04-22│雄帝科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189052.PDF
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2025-04-22│雄帝科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189043.PDF
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2024-10-26│雄帝科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522947.PDF
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2024-08-24│雄帝科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962852.PDF
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2024-04-26│雄帝科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825325.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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