公司公告☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：公司2026年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:40 │川环科技（300547）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:04 │川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-09 16:32 │川环科技（300547）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-09 16:32 │川环科技（300547）：第七届董事会第十四次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:10 │川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/089d6ef4-d718-4cdd-94e9-a058cb70e7ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13b6a1b2-4cfa-4dd9-b97c-afcb02054e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：公司2026年度向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：公司2026年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b80e91eb-4c3d-471e-a020-0ccc5e1c526d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：中信建投关于公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3dc4d6f-64fe-45f3-a173-4b0cfae2f892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理四川川
环科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕83 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票
的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/baa7e431-1e3f-443e-9b5b-b48fbe46a3ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:40│川环科技（300547）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：2026年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81d8f23d-38ad-46e5-9ab3-dcf9c9221678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:04│川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司投资设立的全资子公司川环科技（深圳）有限公司已经完成注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《
营业执照》。基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MAKA9ELE8L
2、名称：川环科技（深圳）有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 6号深圳思创科技园 1栋 1401
5、法定代表人：文琦超
6、成立日期：2026年 04月 16日
7、登记机关：深圳市市场监督管理局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d51a7a40-e459-4a5e-b259-48942b3e845b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 16:32│川环科技（300547）：关于对外投资设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步完善公司在液冷散热领域的产业布局，贴近下游核心客户，提升研发创新能力与市场快速响应水平，四川川环科技股份
有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在广东省深圳市龙华区投资设立全资子公司，名称为：川环科技（深圳）有限公司，注
册资本为人民币 5000万元，由公司全额出资，持股比例 100%。上述公司名称为暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据相
关法律法规及《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：川环科技（深圳）有限公司
2、注册地址：广东省深圳市龙华区观澜街道
3、法定代表人：文琦超
4、注册资本：人民币 5,000万元
5、经营范围：橡塑系统软管、新型橡胶类接头、橡胶密封制品的研发、生产与销售；技术开发、技术咨询、技术服务；货物及
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：四川川环科技股份有限公司持有 100%股权。
以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。
三、投资目的及战略意义
1、立足深圳龙华，覆盖华南及全国核心市场
本次在深圳市龙华区设立子公司，是公司在华南地区的研发和运营中心，旨在深度服务华南及周边区域的相关液冷产品终端客户
，进一步缩短配套服务半径，提升客户服务质量与响应效率，更好满足区域内头部企业在产品配套、技术支持、现场服务等方面的需
求。
2、建设区域研发中心，强化技术创新与快速响应能力
同步在深圳搭建研发创新平台，加强与下游客户的技术交流、联合开发与协同创新，提升研发方案的及时性、迭代速度与技术保
障能力，巩固公司在液冷系统管路、连接及密封部件领域的技术优势。
3、优化全国产业布局，保障产品高效交付
通过本地化生产、仓储与配套服务，构建更完善的全国供应体系，有效提升产品交付及时性、稳定性与供应链韧性，为公司在新
兴热管理领域的业务拓展提供有力支撑。
四、对公司的影响
本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于进一步拓展液冷散热及高端橡胶制品市场，增强客户粘性与综合竞争力，对公司未
来经营发展具有积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次设立子公司尚需完成市场监督管理部门注册登记，存在审批进度不确定性。子公司运营过程中可能面临市场竞争加剧、经营
管理、项目推进不及预期等风险。公司将建立健全管控机制，积极防范和应对各类风险，确保投资效益实现。
六、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/011b66b9-15f8-4f1d-b95b-a4b9a9b89c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 16:32│川环科技（300547）：第七届董事会第十四次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026年 4月 9日上午 10点在公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 8人，实际
参加董事 8人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据发展战略和业务需要，为提升研发创新能力与市场快速响应水平，完善公司在液冷散热领域的产业布局，公司拟使用自有资
金以现金出资方式，投资设立全资子公司川环科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准结果为准），该子公司注册
资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次
投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。本次投资设立子公
司，对公司对外投资、完善产业布局具有重要意义。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务状况及经
营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d640fdce-096c-4092-a1cb-33205d0aeb8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:10│川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2baf2d7d-0503-4903-9e3b-6accfbdd104a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:10│川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/093afc6a-0a52-40de-9fb1-53801867a0ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 16:28│川环科技（300547）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026年 2月 12日召开公司 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于 2026年1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告
。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司 2026年第一次临时股东会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 12日下午 14:00整。（2）网络投票时间：2026年 2月 12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 2月 5日
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲
自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√
编码 的可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途及数额 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 √
报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
6.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 √
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募 √
集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专 √
项账户的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度 √
向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
11.00 关于拟与安徽当涂经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 √
上述议案 1.00至 10.00均为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
，其中议案 2.00需逐项表决。议案 11.00为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2026年 1月 26日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指
定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照
副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件
三）办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026年 2月 11日 15：00前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东
参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、现场登记时间：
2026年 2月 11日上午 8:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、现场登记地点：
四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号，公司 2楼证券部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：周贤华
地址：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号
电话：0818-6923198
传真：0818-6231544
2、会议费用：
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
四川川环科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b6432a31-23fd-4773-a7b9-ec1c8033287d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 17:56│川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f8155fd1-4866-4dc7-a29f-0acfa79bee7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:52│川环科技（300547）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川川环科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2026年度
向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》有
关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般
以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告
。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http:
|