公司公告☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 19:10 │川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 19:10 │川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会决议 │
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│2026-02-10 16:28 │川环科技（300547）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-27 17:56 │川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告 │
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│2026-01-26 18:52 │川环科技（300547）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-01-26 18:52 │川环科技（300547）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-01-26 18:52 │川环科技（300547）：川环科技未来三年(2026年-2028年)股东回报规划 │
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│2026-01-26 18:51 │川环科技（300547）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公│
│ │告 │
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│2026-01-26 18:51 │川环科技（300547）：川环科技2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-01-26 18:51 │川环科技（300547）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-02-12 19:10│川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2baf2d7d-0503-4903-9e3b-6accfbdd104a.PDF
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2026-02-12 19:10│川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会决议
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川环科技（300547）：2026年第一次临时股东会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/093afc6a-0a52-40de-9fb1-53801867a0ec.PDF
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2026-02-10 16:28│川环科技（300547）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，拟于 2026年 2月 12日召开公司 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于 2026年1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告
。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司 2026年第一次临时股东会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 12日下午 14:00整。（2）网络投票时间：2026年 2月 12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 2月 5日
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲
自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√
编码 的可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途及数额 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 √
报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
6.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 √
7.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 √
风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募 √
集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专 √
项账户的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度 √
向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
11.00 关于拟与安徽当涂经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 √
上述议案 1.00至 10.00均为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
，其中议案 2.00需逐项表决。议案 11.00为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2026年 1月 26日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指
定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照
副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件
三）办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026年 2月 11日 15：00前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东
参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、现场登记时间：
2026年 2月 11日上午 8:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、现场登记地点：
四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号，公司 2楼证券部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：周贤华
地址：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1号
电话：0818-6923198
传真：0818-6231544
2、会议费用：
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
四川川环科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b6432a31-23fd-4773-a7b9-ec1c8033287d.PDF
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2026-01-27 17:56│川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
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川环科技（300547）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f8155fd1-4866-4dc7-a29f-0acfa79bee7e.PDF
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2026-01-26 18:52│川环科技（300547）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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四川川环科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2026年度
向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》有
关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般
以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告
。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9ec131c3-0485-4a54-a7c5-ed65ff650491.PDF
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2026-01-26 18:52│川环科技（300547）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不
断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
的情况公告如下：
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5e50a77a-345b-4513-9eb3-4592bc61c1f3.PDF
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2026-01-26 18:52│川环科技（300547）：川环科技未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
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为规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划》，内容如下：
一、公司制定本股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需要、银行信贷融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制。
二、股东回报规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润。公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规
及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定股东回报规划。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东回报具体规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳
定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配的方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以
进行中期分红；如进行中期分红的，中期财务数据需要经过审计。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的 30%。
（五）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利
方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）决策程序与机制
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）
、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期
利润分配方案，并经公司股东会表决通过后实施。
2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配
方案发表意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计
委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披
露的，督促其及时改正。
4、在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现
金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说
明，公司独立董事应当对此发表意见。提交股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。此外，公司应
当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（八）利润分配政策的调整机制
如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，需经公司董事会审议后提交公司股
东会以特别决议方式审议通过。
四、其他
公司将定期审阅未来三年股东回报，根据公司的经营情况、发展所处阶段、现金流量状况及未来的资金需求情况，可以对公司的
利润分配政策做出适当的调整，并提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1fbdda56-d55a-4f4a-87a9-3a89658e0f15.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
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川环科技（300547）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/90c7f0eb-1690-4e56-905c-166b873a031e.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：川环科技2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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川环科技（300547）：川环科技2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/25b936e2-b1ce-402a-8043-b31baf4ee6ff.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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川环科技（300547）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d38beebc-835e-446a-9abb-549474807e93.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：川环科技2026年度向特定对象发行A股股票预案
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川环科技（300547）：川环科技2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5cd71535-f30a-49e0-a009-9d99bdfd4b2a.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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川环科技（300547）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/dce1004f-3caa-495a-b23f-a83273603aec.PDF
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2026-01-26 18:51│川环科技（300547）：川环科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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川环科技（300547）：川环科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/0cde6277-0b19-4511-9c6c-1d5845dff056.PDF
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2026-01-26 18:50│川环科技（300547）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“川环科技（安徽）有限公
司”，占注册资本 100%。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议于 2026年 1月 26日上午 10:00以通讯表决的方式进行，以 8票同意、0票反对、0票弃权，一致
通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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