公司公告☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:20 │川环科技（300547）：关于公司产品获得LFCM UL4501认证的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议 │
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│2026-04-28 19:31 │川环科技（300547）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：关于投资设立越南公司的公告 │
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│2026-04-28 19:29 │川环科技（300547）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:29 │川环科技（300547）：2025年度独立董事述职报告-李平 │
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│2026-04-28 19:29 │川环科技（300547）：2025年度独立董事述职报告-何加明 │
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│2026-04-28 19:29 │川环科技（300547）：董事会议事规则（2026年4月） │
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2026-05-13 19:20│川环科技（300547）：关于公司产品获得LFCM UL4501认证的公告
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一、认证基本情况
近日，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 UL Solutions颁发的 LFCM UL 4501液冷组件认证结案信，公司橡
胶软管总成等液冷流体连接管路部件通过了 UL4501认证。
二、对公司的影响
本次认证全面验证了公司液冷组件在防泄漏、高可靠性、高阻燃性、耐老化、耐温适应性、长寿命等方面的优异性能，可满足液
冷组件长期稳定运行的严苛要求，有利于提升公司在液冷管路领域的品牌影响力与核心竞争力，对公司长期业务布局与可持续发展具
有积极推动作用。
三、风险提示
公司本次获得 LFCM UL 4501认证，不涉及具体合同订单和销售金额。后续能否取得订单、获取订单金额的大小，将受行业竞争
格局、产品迭代速度、市场渠道拓展及客户认可度等多重因素影响。本次认证的取得，对公司当期及未来经营业绩的影响存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、UL Solutions颁发的 LFCM UL 4501认证结案信
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/58d88c71-26ec-4dab-8449-05e0e0468a66.PDF
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2026-04-28 19:31│川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议
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川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a34daa0-e7fe-4fec-b777-731c32b1bf37.PDF
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2026-04-28 19:31│川环科技（300547）：2025年年度报告
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川环科技（300547）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25f22f8d-8790-4b39-b803-558a1cea38ce.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：2025年年度审计报告
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川环科技（300547）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b897571-6fe7-4fd0-8b03-72637dbd1ec7.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告
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川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfca2509-13d0-4c09-a8bd-da2cf4641f76.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：关于投资设立越南公司的公告
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特别提示：
1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施
进度存在一定的不确定性。
2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确
定性，越南公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，优化全球产业布局，提升公司在东南亚及周边地区的
市场竞争力和客户服务能力，拟以自有资金在越南投资设立全资孙公司，暂定名为“川环科技（越南）有限公司”（具体名称以越南
当地登记机关核准为准），注册资本为 100万美元，拟由川环科技（深圳）有限公司持有 100%股份。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十五次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资
设立越南公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需提
交股东会审议。
3、其他说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次设立境外公司尚需完成中
国境内商务主管部门、发展和改革部门及外汇管理部门的备案/登记手续，以及越南当地相关政府部门的注册登记手续。
二、拟设立越南公司基本情况
1、企业名称：川环科技（越南）有限公司
2、注册资本：100万美元或等值人民币
3、公司类型：有限公司
4、法定代表人：周贤华
5、出资方式：公司以自有资金全额出资
6、经营范围：橡胶软管及总成、橡胶密封件、橡塑接头、橡塑制品、橡胶制品的研发、生产与销售；模具的设计、制造与销售
；货物贸易；机械设备及零配件的生产与销售；技术开发、技术咨询与技术服务；货物及技术进出口业务。（以上经营范围以越南当
地登记机关核准为准）
7、注册地址：越南（具体地址以当地登记机关核准为准）
8、股权结构：拟由川环科技（深圳）有限公司持有 100%股份，是公司全资孙公司。
上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。
三、投资目的及战略意义
公司深耕橡胶制品行业多年，已在流体管路系统及密封件领域建立了显著的竞争优势，同时针对新兴应用领域进行了专项技术攻
关，自主研发形成了完整的核心技术体系。目前，公司已在越南市场实现稳定供货，与多家国际知名制造企业建立了长期良好的合作
关系。本次在越南设立全资公司，是公司全球化战略布局的重要举措：
通过本地化生产和服务，进一步提升对越南现有客户的响应速度和服务质量，增强客户黏性，深化与现有战略客户的合作关系；
以越南为基地，辐射东南亚及周边海外市场，扩大公司各类橡胶制品的市场份额；贴近海外客户进行生产制造，有效降低物流成本和
关税风险，提升公司产品的国际竞争力；建立海外研发、生产、销售一体化平台，为客户提供更全面、更专业的配套解决方案。
本次投资符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的全球市场影响力和综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极意义。
四、对公司的影响
公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓
展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能
够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划
。
本次投资资金为公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存
在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、风险提示
1、审批风险：本次设立境外公司尚需完成中国境内及越南当地相关政府部门的审批或备案手续，审批进度和结果存在一定的不
确定性。
2、经营风险：越南的法律、政策、商业环境、文化习俗与国内存在一定差异，可能给越南公司的设立和运营带来一定的风险。
3、市场风险：海外市场竞争日益激烈，市场开拓进度可能不及预期。公司将密切关注相关审批进展，建立健全境外公司的治理
结构和内部控制制度，加强风险管理，积极防范和应对各类风险，确保本次投资目标的顺利实现。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed9bb05e-5989-48d6-99bd-5a971daee735.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：关于召开2025年年度股东会的通知
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川环科技（300547）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05e3c267-995e-43ff-909e-09158b21d324.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：2025年度独立董事述职报告-李平
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各位股东及股东代表：
本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在
此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2025年度，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见及出席会议情况
2025年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相
关事项进行了审议。
1、2025年 4月 21日，公司召开第七届董事会第九次会议，本人审议了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作
报告》、《2024 年年度报告全文及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》等议案。
2、2025年 8月 11日，公司召开第七届董事会第十次会议，本人审议了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》。
3、2025年 10月 22日，公司召开第七届董事会第十一次会议，本人审议了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》等议案。
三、 董事会专门委员会工作
本人作为发展和战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内
部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查并提出建议，对公司中长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公
司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《信息披露管理制度》等要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披
露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相
关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制
度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2025年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会
计师事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
因本人连续担任公司两届董事会独立董事，按照相关规定，本次换届后本人不再担任公司的独立董事。希望公司在新的董事会领
导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升
企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷
心感谢！
独立董事：李平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98c11a2a-5a1d-4e67-ab2f-dc0ad73b4a50.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：2025年度独立董事述职报告-何加明
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各位股东及股东代表：
本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在
此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2025年度，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、出席会议情况
2025年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相
关事项进行了审议。
1、2025年 4月 21日，公司召开第七届董事会第九次会议，本人审议了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作
报告》、《2024 年年度报告全文及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》等议案。
2、2025年 8月 11日，公司召开第七届董事会第十次会议，本人审议了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》。
3、2025年 10月 22日，公司召开第七届董事会第十一次会议，本人审议了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》等议案。
三、 董事会专门委员会工作
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进
行了监督，对公司审计事务工作和相关人员的薪酬与考核等方面进行审查并提出建议，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调研的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公
司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2025年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《信息披露管理制度》等要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披
露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相
关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制
度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2025年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会
计师事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
以后，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益
。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚
信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给
予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
独立董事：何加明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd46da5c-0789-49f4-9231-72e261c22c9b.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：董事会议事规则（2026年4月）
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川环科技（300547）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24e8364c-5dff-4af6-83b2-e95c81c3a6f1.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条、为进一步完善四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条、本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。第三条、本制度所称的薪酬指公司向董事、高级管理人员发放的薪酬，包括但不限于年薪
、奖金、津贴及其他福利待遇。
第四条、公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准；
（二）薪酬水平与公司长远发展目标相符合，与公司规模相适应，与公司经营业绩相结合；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（四）绩效薪酬体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第五条、工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第六条、董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案。
第七条、董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方
案由董事会批准，向股东会说明并予以披露。
第八条、董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或者方案。第九条、公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第十条、公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。薪酬与考核委
员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担。
第三章
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