公司公告☆ ◇300548 博创科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 18:42│博创科技（300548）：北京市中伦律师事务所关于博创科技2023年年度股东大会的法律意见书
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博创科技（300548）：北京市中伦律师事务所关于博创科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/a86f4581-59e9-43d3-86a2-0b27dd3276a7.PDF
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2024-04-15 18:41│博创科技（300548）：博创科技2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 4月 15日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 4月 15日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30以及下午 13:00-15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 4月 15 日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 29 人，代表有表决权的股份数为66,525,384股，占公司有表决权股份总数的 23.3020
%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数为65,532,284股，占公司有表决权股份总数的 22.9542%
。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 26 人，代表有表决权的股份数为 993,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3479%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 28 人，代表有表决权的股份数为 11,141,285 股，占公司有表决权股
份总数的 3.9025%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7078％；反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2850％；弃权 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0431％。
2、审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7078％；反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2850％；弃权 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0431％。
3、审议通过《关于 2023年度财务报告的议案》
表决情况：同意 66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7078％；反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2850％；弃权 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0431％。
4、审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》
表决情况：同意 66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7078％；反对 192,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2898％；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 192,800 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7305％；弃权 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
5、审议通过《关于 2023年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 66,330,984股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7078％；反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2850％；弃权 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0431％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
表决情况：同意 66,282,184股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6344％；反对 243,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3656％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会所持股份的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,898,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8171％；反对 243,200 股，占出席会
议的中小股东所持股份的2.1829％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
表决情况：同意 66,331,384股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7084％；反对 192,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2892％；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会所持股份的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,947,285 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2587％；反对 192,400 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7269％；弃权 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
8、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
回避情况：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已回避表决。
表决情况：同意 10,946,885股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意 10,946,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2551％；反对 189,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.7018％；弃权 4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0431％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈颖、边亚立
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司 2023年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/3b99e698-82cb-4322-bc00-62cad8bce75f.PDF
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2024-04-03 00:00│博创科技（300548）：博创科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模
│式的提示性公告
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博创科技（300548）：博创科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/977155e6-5ec3-42e2-b277-4b66728acaa4.PDF
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2024-04-01 18:35│博创科技（300548）：博创科技关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量为 128,250份，涉及激励对象 5人，占目前公司总股本剔除回
购股份后的股份数量比例的0.04%。
2、公司已于 2024 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 21 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议
审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司首次授予股票期权中5名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对
其已获授但尚未行权的股票期权合计 128,250 份进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 3月 23 日披露于巨潮资讯网上的《博创
科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-023）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2024 年 4 月 1 日办理完成。本次注
销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8dcda18c-5231-41b3-bb08-ede14e730a00.PDF
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2024-03-29 00:00│博创科技（300548）：海通证券关于博创科技2021年向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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博创科技（300548）：海通证券关于博创科技2021年向特定对象发行股票之保荐总结报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/123e9d5b-9ff1-4af6-b166-5dd63c0629da.PDF
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2024-03-23 00:00│博创科技（300548）：博创科技关于2023年度利润分配预案的公告
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博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 21日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审
议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 81,470,203.78 元，母公司实
现净利润 90,241,655.49 元。根据《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,024,165.55
元。截至 2023 年末，合并报表累计未分配利润为578,311,474.50元，母公司累计未分配利润为 493,738,650.83元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至 2023 年 12 月 31日，公司可供股东分配的净利润为 493,738,650.83 元。
二、2023 年度利润分配预案的内容
在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事会提出如下 2023年度利润分配预案：
拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.80元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2024 年 2月 29日的总股本剔除回购股份后 285,270,838股
为基数测算，共计派发现金股利 22,821,667.04元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例
不变的原则对总额进行调整。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/6da30f89-e1ea-4165-a085-23dbed114100.PDF
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2024-03-23 00:00│博创科技（300548）：博创科技关于2021年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告
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博创科技（300548）：博创科技关于2021年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/d08ae49c-2ac7-4953-a5ff-09e2acd0258a.PDF
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2024-03-23 00:00│博创科技（300548）：博创科技关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至 2023年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报
表范围内截至 2023年 12月31日的各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产
进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析，根据减值测试结果对相应资产计提或冲回相关减值
准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议，具
体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产为存货，计提的资产减值准备总额为 35,915,571.42 元，详见下表：
单位：人民币元
项目 2023年度计提减值损失金额
存货跌价损失 35,915,571.42
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经
营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较
，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公司结合存货周转情况、存放状态、预计未来销售情况等因
素进行可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的情况说明
2023年度，公司计提的存货跌价损失占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万
元，具体情况说明如下：
单位：元
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额 368,457,661.39
资产可收回金额 319,683,228.28
资产可收回金额的计算过程 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值，同一项存货中一部分有合同价格约定、
其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现
净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存
货跌价准备的计提或转回的金额
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
本次计提金额 35,915,571.42
计提原因 资产负债表日存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据企业会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 35,915,571.42 元，对利润总额的影响为 35
,915,571.42元。
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/c3a865ef-51e5-4710-9d38-7c5bfc00b654.PDF
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2024-03-23 00:00│博创科技（300548）：博创科技关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
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博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 21日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“
成都蓉博通信园区项目”内部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2021年 4月完成向特定对象发行股票 22,576,136股，每股面值 1元，每股发行价格为 27.71元，募集资金总额为 625,5
84,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126号）。
公司于 2021年 4月 8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司
将募集资金投资项目“年产30万只无线承载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司变更为成都蓉博通信技术有
限公司。
公司于 2021年 11月 8日召开的第五届董事会第八次会议和 2021年 11月24日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过了《
关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司变更“年产 30万只无线承载网数字光模块项目
”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新
项目建设。同时调整“年产 245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00万元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。调
整后，成都蓉博通信园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博实施。
二、募集资金使用情况
截至 2023年 12 月 31日，公司 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承
项目名称 累计投入金额 累计完成进度
号 诺投资金额
成都蓉博通信园区项目 25,033.00
117,654.0570.52%年产 245 万只硅光收发
218,444.58 535.23
2.90%
模块技改项目
3 补充流动资金 18,200.00 18,264.21 100.35%
合计 61,677.58 36,453.49 59.10%
三、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况
公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集
资金投资项目“成都蓉博通信园区项目”的内部投资结构进行调整。具体情况如下：
单位：万元
序号 原计划投资内容 原计划投资金额 拟增/减金额 现计划投资金额
1 工程费用 24,391 - 24,391
1.1 引进设备及附属费 9,569.40 -5,100.00 4,469.40
1.2 国产配套设备费用 521.6 - 521.6
1.3 完善公用设施费用 3,500 - 3,500
1.4 完善环保治理设施费 800 - 800
1.5 厂房等建筑工程费用 10,000 +5,100.00 15,100.00
2 其他费用 642 - 642
合计 25,033 - 25,033
四、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因
本次对募投项目“成都蓉博通信园区项目”内部投资结构的调整，主要系公司根据募投项目的实际进展而进行的调整。公司结合
“成都蓉博通信园区项目”建设实际已发生的费用，重新评估了“成都蓉博通信园区项目”所涉及设备的实际需求，拟减少引进设备
及附属费用的募集资金支出，增加厂房等建筑工程费用的投入，以保障募集资金充分合理使用。
五、本次调整部分募集资金投资项目内部结构对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。
六、监事会及保荐机构对本次调整部分募集资金投资项目内部结构的意见
1、监事会意见
经审核，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整
，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构
的事项。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合募集资金投
资项目实施的实际情况，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/a7884cae-1f83-4420-a561-c51f9d2b6a4b.PDF
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