公司公告☆ ◇300548 长芯博创 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:44 │长芯博创（300548）：长芯博创关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期进展公告 │
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│2025-12-12 20:20 │长芯博创（300548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-12 20:20 │长芯博创（300548）：长芯博创第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:20 │长芯博创（300548）：长芯博创关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创内幕信息知情人登记备案制度 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创对外投资管理办法 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创董事及高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创规范与关联方资金往来的管理制度 │
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│2025-12-12 20:19 │长芯博创（300548）：长芯博创董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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2025-12-26 17:44│长芯博创（300548）：长芯博创关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期进展公告
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长芯博创科技股份有限公司（原名博创科技股份有限公司，以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开的第六届董事会第十五
次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的议案》。根据公司 2021
年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权
事宜。具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，首次授予第三个行权期已行权激励对象 116人，已行权股票期权数量为 164.85万股，剩余 1名激励对象谢竹虹，30
万股股票期权到期未行权。
谢竹虹曾是公司员工。2021年 6月，谢竹虹达到法定退休年龄 50周岁，从公司办理了退休手续。2021 年 7月，谢竹虹与公司签
订了《劳务服务协议》，为公司提供劳务服务。2021年 12月，公司与谢竹虹签订了《博创科技股份有限公司 2021年股票期权授予协
议书》，对谢竹虹授予了股票期权。
2023 年 10 月 25 日，公司与谢竹虹签订了《协商解除劳务服务协议书》，双方确认自 2023年 11月 17日起解除双方之间的劳
务关系。2023年 11月 20日，成都蓉博通信技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“成都蓉博”）与谢竹虹签订了《顾问服务合
同》，其中约定自 2023年 11月 20日至 2026年 12月 31日止，成都蓉博委托谢竹虹担任成都蓉博管理层的顾问，就成都蓉博及其关
联公司的有关事项提供顾问服务；同日，谢竹虹与公司签订了《博创科技股份有限公司 2021年股票期权授予协议书之补充协议》，
其中载明谢竹虹与公司协商解除了劳务关系，与成都蓉博签订了《顾问服务合同》，股权激励安排不变；同时事先确认谢竹虹在各个
行权期内的个人层面绩效考核评级结果能达到授予标准系数为 1。
2024年底至 2025年初，公司发现谢竹虹此前存在履职不当，并且其实际上未提供任何顾问服务，以及其是否符合上市公司股票
期权激励条件存在争议。为此，成都蓉博向谢竹虹发出了《解除顾问合同通知书》，主张《顾问服务合同》于 2025年 1月 26日解除
；公司于 2025年 4月 7日决定暂时冻结谢竹虹名下的第三个行权期的期权。
之后，谢竹虹分别以公司为被告、以成都蓉博为被申请人向浙江省嘉兴市南湖区人民法院（以下简称“嘉兴南湖法院”）、成都
仲裁委员会提起了诉讼、仲裁，两案仍在审理当中。
2025年 12月 9日，嘉兴南湖法院作出《民事裁定书》，因谢竹虹基于上述诉讼案向嘉兴南湖法院申请行为保全，裁定禁止公司
在该诉讼案裁判文书生效前对谢竹虹已获授的 30 万股股票期权进行处置（包括但不限于作出注销上述股票期权的决议、公告、办理
注销手续等），本裁定立即开始执行。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，股票期
权行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。但鉴于嘉兴南湖法院作出上述《民事裁定书》
，公司 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期到期尚未行权的股票期权暂不办理相关注销手续。
公司将积极应对上述诉讼及仲裁案，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/150c9222-bed0-48fa-a24c-3216fd252a3d.PDF
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2025-12-12 20:20│长芯博创（300548）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为长芯博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”
或“公司”）向特定对象发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》等有关规定，对长芯博创2026年度日常关联交易预计额度进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2026年度与公司关联方长飞光纤
光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 4.80 亿元的日常关联交易。
2025 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰
、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东长飞光纤需对此议案进行回
避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 2026 年度 截至 2025 年 11 月 30 日
类别 关联方内容 定价原则 预计金额 发生金额
向关联方 长飞光纤 采购原材 按照市场41,000.00 26,666.68
料、接受劳 价公允定
采购商品 及其下属 务 价
子公司、
按照市场
联营合营 租赁房产、
价公允定 170.00 137.10
企业 汽车
价
按照市场
水电费、服价公允定 430.00 323.23
务费等
价
长飞光纤
及其下属 按照市场
向关联方子公司、 销售商品 价公允定 6,400.00 5,584.80
销售商品联营合营 价
企业
合计 48,000.00 32,711.82
注：
（1）关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联交易金额的内部调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂）。
（2）表中“截至 2025年 11 月 30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（3）表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。
3、2025年日常关联交易发生情况
单位：人民币万元
截至 2025 实际发生
关联交 关联交 关联交2025 年度 年 11月 30 额与预计 披露日期及
易类别 关联方 易内容 易定价预计金额 日发生金 金额差异 索引
原则额 （%）
采购原 详见公司
材料、 按照市2024年 12
场价公 44,000.00 26,666.68
长飞光 接受劳 月 28日于巨
允定价
纤及其 务 潮资讯网披
向关联下属子 租赁房 按照市 露的公告：
方采购 39.11%
公司、 产、汽 场价公 150.00 137.10 《博创科技
商品联营合 车 允定价 股份有限公
营企业 水电 按照市 司关于 2025
费、服 场价公 400.00 323.23 年度日常关
务费等 允定价 联交易预计
长飞光 额度的公
纤及其 告》（公告
向关联 下属子 销售商 按照市编号：
方销售 场价公 5,600.00 5,584.80 0.27%
公司、 品 2024-085）
商品 联营合 允定价《长芯博创
营企业 科技股份有
限公司关于
调整 2025年
合计 50,150.00 32,711.82 34.77% 度日常关联
交易预计额
度的公告》
（公告编
号：
2025-059）
1、2025年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司
与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况
和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对
相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经公司董事会对日常关联交易实际发生 营行为，对公司日常经营及业绩不会产生
重大影情况与预计存在较大差异的说明 响。
2、以上数据为截至 2025年 11 月 30日已发生金额（未经审计），2025年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年
实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2025年年度报告中披露。
独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发 况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、生情况与预计存在较大差异的说明 公开的
原则，不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性
产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：长飞光纤光缆股份有限公司
统一社会信用代码：91420100616400352X
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
法定代表人：马杰
注册资本：75,790.5108万元人民币
成立日期：1988年 5月 31日
经营范围：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信
产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）。
截至 2025年 9月 30日，长飞光纤总资产为 34,864,410,977元，净资产为16,172,951,206元；2025年前三季度，长飞光纤营业
总收入为 10,275,302,680元，净利润为 540,846,674元。
2、与公司的关联关系
截至本核查意见出具日，长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。
3、履约能力分析
根据长飞光纤的主要财务指标和经营情况，公司认为长飞光纤资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格依据市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益
的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在
损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公
司独立性。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰
回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东长飞光纤需对此议案进行回避表决。
（二）监事会意见
2025年 12月 12日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，
关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。监事会认为：公司预计的 2026年度日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和
公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（三）独立董事专门会议审议意见
公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场
价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成严重依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一
致同意《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议，关联董事应
当回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了
表决，尚需经股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而
进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/08276db9-47f2-485a-b231-f9d8af640748.PDF
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2025-12-12 20:20│长芯博创（300548）：长芯博创第六届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2025年 12月 9日以电子邮件形式发出，
会议于 2025年 12 月 12日以通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席 Jinpei Yang
（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票（关联监事 Jinpei Ya
ng（杨锦培）回避表决）
经审议，监事会认为，公司预计的 2026年度日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公
司和股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于 2026年度日常关
联交易预计额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决）
监事会认为，公司本次参与设立并购基金暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本
次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司参与设立并购基金暨关联交易的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科技股份有限公司关于参与设立并购基金暨
关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/924a8a9d-de76-4025-bf4c-57e6af0fd51c.PDF
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2025-12-12 20:20│长芯博创（300548）：长芯博创关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2026年度与公司关联方长飞光纤
光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 4.80 亿元的日常关联交易。
2025年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰
、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东长飞光纤需对此议案进行回
避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2026 年度 截至 2025 年 11 月 30 日
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额
向关联方 长飞光纤 采购原材 按照市场
采购商品 及其下属 料、接受劳 价公允定 41,000.00 26,666.68
子公司、 务 价
联 营 合 租赁房产、 按照市场 170.00 137.10
营企业 汽车 价公允定
价
水电费、服 按照市场 430.00 323.23
务费等 价公允定
价
向关联方 长飞光纤 销售商品 按照市场
销售商品 及其下属 价公允定
子公司、 价 6,400.00 5,584.80
联营合营
企业
合计 48,000.00 32,711.82
注：
（1）关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联交易金额的内部调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂）。
（2）表中“截至 2025年 11月 30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（3）表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。
3、2025年日常关联交易发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联方 关联交 关联交 2025 年 截至 2025 实际发生
易类别 易内容 易定价 度预计金 年 11 月 额与预计 披露日期及
原则 额 30 日发生 金额差异 索引
金额 （%）
向关联 长飞光 采购原 按照市 详见公司
方采购 纤及其 材料、 场价公 2024年 12
44,000.00 26,666.68
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