公司公告☆ ◇300548 博创科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:50│博创科技（300548）：博创科技第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024年 11月 5 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024年 11月 8日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席 Jinpei Yang（
杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决）
监事会认为，公司本次参与设立产业基金暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本
次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司参与设立产业基金暨关联交易的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/13d150ae-f659-4dc8-a46b-dcb4dfa518e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:50│博创科技（300548）：博创科技关于参与设立产业基金暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博创科技（300548）：博创科技关于参与设立产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/da7c9182-6c3d-4939-a893-8259303bccb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:50│博创科技（300548）：海通证券关于博创科技参与设立产业基金暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博创科技（300548）：海通证券关于博创科技参与设立产业基金暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a94d0e49-4416-484c-b446-a6d5ee6cfb48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:50│博创科技（300548）：博创科技第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2024年 11月 5 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024年 11月 8日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票（关联董事庄丹、Peter JohannesWijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶
、郑昕、汤金宽、罗杰回避表决）
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 2,000万元人民币，与武汉长飞产业基金管理有限公司、湖北省楚天凤鸣科创天
使投资基金合伙企业（有限合伙）、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、武汉市长飞资本管理有限责任公司和
鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙），并签署合伙
协议。独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/6327c712-8c52-4363-8ba2-e213b695165c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:37│博创科技（300548）：博创科技关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博创科技（300548）：博创科技关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dec8d0f0-8a53-402a-a0ec-0e7f298ec971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:37│博创科技（300548）：博创科技关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议于 2024年 10月 29日审议
通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据公司 2024年限制性股票激励计
划（以下简称“2024年激励计划”）的有关规定及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2024 年激励计划授
予的限制性股票授予价格进行调整。现将有关调整事项说明如下：
一、2024 年激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限
制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律意见书。
2、2024年 4月 19 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2024年 4月 20 日至 2024年 4月 29日，公司已将首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事
会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 4月 30日，公司披露了《博创科技股份有限公
司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年 5月 7 日，公司 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准。同日公司对外披露了《博创科技股份有限
公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
6、2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予预留限
制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
二、2024 年激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》（“《激励计划》”）“第十章 本激励计划的调整方法和程序”相
关规定，若在《激励计划》草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司于 2024年 4月 15日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，公司 2023年年度权益分派
方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,312,800 股后的 285,700,254 股为基数，向全体股东每 10 股派0.800000 元人民币
现金（含税）。2024 年 6 月 5 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045），本次权益分派股权登
记日为 2024年 6月 12日，除权除息日为 2024年 6月 13日。
鉴于公司于 2024 年 6 月 13 日实施完成了 2023 年度权益分派，公司以剔除已回购股份 1,312,800股后的 285,700,254股为
基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金（含税）。根据《激励计划》相关规定及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公
司将对限制性股票归属价格进行相应的调整。
（二）授予价格调整方式及结果
根据《激励计划》的规定，现对限制性股票授予价格进行调整，具体如下：
派息：P＝P0-V=（13.29-0.08）=13.21元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
调整后，2024 年激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格为13.21元/股。
三、对公司的影响
本次对 2024 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，不会对公司的财务状况产生实质性影响。
四、监事会意见
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律
、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次
调整属于公司 2024年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格
进行调整
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次授予价格调整、本次预留授予事项均已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法
》《公司章程》及《激励计划》的相关规定；公司本次授予价格调整的原因、方法及结果符合《管理办法》及《激励计划》的规定。
公司已履行现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据《管理办法》《监管指南第 1号》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，持续履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
3、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整和预留授予事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/524f0a1d-45f4-48c9-822d-0ac9b2dad34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:37│博创科技（300548）：博创科技关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的背景
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务主要采用外币结算。为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动
对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体
情况，拟开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。
二、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的情况概述
（一）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司董事
会审议批准之日起至2025 年 10 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述
额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500万美元或其
他等值外币。
（二）交易方式及类型
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手
方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括
即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。
（三）交易资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇期货及衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇期货及衍生品套期保值
交易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇期货及衍生品套期保值交易业务会存在一定的风险
：
（一）市场风险
外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引起合约价值变动，该等变动与合约对应的风险资产的价
值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的市场风险。
（二）流动性风险
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况开展，与
实际外汇收支相匹配，但仍存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）履约风险
若外汇期货及衍生品合约交易对手方无法完成交易，则存在履约风险。
（四）其他风险
因相关法律法规发生变化或交易合约条款不明确，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的风险控制措施
（一）公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与日常经营需求紧密相关，不存在任何风险投机行为。
（二）公司已制定《博创科技股份有限公司外汇风险管理制度》等相关制度，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制
交易风险。
（三）公司选择的交易对手方为具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将
审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度。
五、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计
核算。
六、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务是基于公司业务发展的需要，充分运用外汇期货及衍生品套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。在交易对手方选择上，选择银行等信誉较好的金融机构。公司已根据相关
法律法规的要求制定了《博创科技股份有限公司外汇风险管理制度》等相关制度，完善了相关业务的审批流程并配备了专门人员。
公司将严格根据相关制度开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务，并定期自查以防范内部操作风险。
综上，公司外汇期货及衍生品套期保值交易业务是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/940c8c9a-abee-49d8-84d0-9c2b3d39aa5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:37│博创科技（300548）：博创科技关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司 2024年前
三季度计提资产减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至 2024年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表
范围内截至 2024年 9月 30日的各类资产进行了清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对相关资产计
提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年前三季度计提资产减值损失合计金额为 12,622,252.89元，明细如下：
单位：人民币元
类别 项目 2024年前三季度计提减
值损失金额
资产减值损失 存货跌价损失 -10,960,007.73
（损失以“-”号填列） 固定资产减值损失 -1,662,245.16
合计 -12,622,252.89
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经
营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较
，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公司结合存货周转情况、存放状态、预计未来销售情况等因
素进行可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（二）固定资产减值准备
固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额确认资产减值准备并计入当期损益。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据企业会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 12,622,252.89 元，对利润总额的影响为 12
,622,252.89元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ab82ce99-e03a-4573-b3da-b97c8b1606da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:37│博创科技（300548）：博创科技关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期
交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。
2、公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自董事
会审议批准之日起至 2025年 10月 31日。
3、本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、交易业务情况概述
1、交易目的
因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全
及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开展与日常经营需求紧密相关
的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。
2、交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为5,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六
届董事会第十一次会议审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过 5,500万美元或其他等值外币。
3、交易方式及类型
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手
方为具有期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括
即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。
4、交易资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、公司履行的决策程序
公司于 2024年 10月 29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的
议案》，同意公司开展额度为5,500万美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值交易业务，并授权管理层具体实施。本议案
无需提交公司股东大会审议批准。
三、交易业务风险分析及风控措施
1、交易业务风险
（1）市场风险
外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引起合约价值变动，该等变动与合约对应的风险资产的价
值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的市场风险。
（2）流动性风险
公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况开展，与
实际外汇收支相匹配，但仍存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险
若外汇期货及衍生品合约交易对手方无法完成交易，则存在履约风险。
（4）其他风险
因相关法律法规发生变化或交易合约条款不明确，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风控措施
（1）公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务与日常经营需求紧密相关，不存在任何风险投机行为。
（2）公司已制定《博创科技股份有限公司外汇风险管理制度》等相关制度，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制
交易风险。
（3）公司选择的交易对手方为具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，并将
审慎核查与该等交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度。
四、交易业务对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和
股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计
核算，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
对套期保值业务的相关信息履行披露义务。
五、保荐机构核查意见
公司及控股子公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司及控股子公司开
展外汇期货及衍生品套期保值交易业务符合实际经营需求，有利于控制公司外汇系统性风险，降低外汇市场波动对公司经营业绩的影
响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司制定了《博创科技股份有限公司外汇风险管理制度》等内部控制和风险管理
制度。综上，保荐机构对公司及控股子公司本次开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的事项无异议。
六、备查文件
|
