公司公告☆ ◇300548 博创科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:34 │博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（胡立君） │
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│2025-03-27 20:34 │博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（李璐） │
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│2025-03-27 20:34 │博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（田宏） │
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│2025-03-27 20:32 │博创科技（300548）：博创科技关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：海通证券股份有限公司关于博创科技2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：海通证券股份有限公司关于博创科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：博创科技内部控制审计报告 天健审〔2025〕722号 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就及注销部分股票期权事项的法律│
│ │意见书 │
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│2025-03-27 20:30 │博创科技（300548）：监事会决议公告 │
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2025-03-27 20:34│博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（胡立君）
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博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（胡立君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/87b635f3-1afe-4b32-9db2-1dc9e484164b.PDF
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2025-03-27 20:34│博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（李璐）
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博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（李璐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2cccbb79-7fc1-4251-8047-fa543a9e8d7d.PDF
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2025-03-27 20:34│博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（田宏）
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博创科技（300548）：博创科技独立董事2024年度述职报告（田宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/977a2733-e9ff-4705-ae23-83fb6f9948ee.PDF
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2025-03-27 20:32│博创科技（300548）：博创科技关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体
股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 3 月 27日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分
配的预案》。
1、董事会审议情况
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
2、监事会审议情况
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配
2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 72,070,022.20 元，母公
司净利润-90,607,919.95 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 627,525,476.38 元，母公司累计未分配利润为 380,27
4,710.56 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为 380,274,710.56 元。
3、公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、若以 2025 年 2 月 28 日的总股本剔除回购股份后 287,613,978 股为基数测算，2024 年度预计分红金额为 23,009,118.24
元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 31.93%。
5、若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（元） 23,009,118.24 22,856,020.32 58,078,815.96
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 72,070,022.20 81,470,203.78 201,098,478.63
净利润（元）
研发投入（元） 114,481,938.65 121,457,845.78 85,541,438.79
营业收入（元） 1,747,453,458.85 1,675,388,124.81 1,685,005,477.99
合并报表本年度末累计 627,525,476.38 578,311,474.50 563,944,252.23
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 380,274,710.56 493,738,650.83 470,599,976.85
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 118,212,901.54
净利润（元）
最近三个会计年度累计 103,943,954.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 321,481,223.22
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.29%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023 和 2024 年累计现金分红金额达 103,943,954.52 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额高于3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、2024 年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性
及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、博创科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
2、博创科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/18fdbc1a-5dc8-4c1d-8774-8b08b9886b68.PDF
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2025-03-27 20:30│博创科技（300548）：海通证券股份有限公司关于博创科技2024年度持续督导的培训情况报告
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”或“公司
”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》，于2025年 3月 19日对董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管
理人员及上市公司控股股东等相关人员进行了专门培训，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
培训时间 2025年 3月 19日
培训地点 公司会议室
培训主题 上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理、对外投
资
培训讲师 江煌、王茗茗
参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及
公司控股股东
二、培训主要内容
本次培训的主题为“上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理、对外投资”，主要内容如下：
1、上市公司规范运作相关内容；
2、上市公司募集资金使用与管理、对外投资相关规定。
三、培训总结
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，上市公司的相关人员对上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理、对外投资加深了理解和认识，有助于进一步提升公
司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3e8d61af-b0fc-4579-bba1-292fe2d4c590.PDF
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2025-03-27 20:30│博创科技（300548）：海通证券股份有限公司关于博创科技2024年度跟踪报告
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保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：博创科技
保荐代表人姓名：江煌 联系电话：021-23187313
保荐代表人姓名：彭成浩 联系电话：021-23187737
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 3月 19日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、募集资金使用
与管理、对外投资等相关规定
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 使用闲置募集资金进行 保荐机构建议公司进
现金管理时，存在将募 一步规范闲置募集资
集资金转入至公司一般 金购买理财产品的操
户并立即从一般户中等 作流程。公司已主动转
额申购保本型理财产品 让、赎回相关理财产
的情况，理财产品在账 品，第一时间将本金及
户中独立管理，未对公 收益转至原募集资金
司募集资金造成损害， 账户，并开立了募集资
未对募集资金的本金安 金现金管理专用结算
全产生不利影响。 账户。
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1、股份锁定和减持承诺 是 不适用
2、股份增持承诺 是 不适用
3、信息披露相关承诺 是 不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5、利润分配政策的承诺 是 不适用
6、避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8、维持上市公司独立性的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 2024年 2月，海通证券保荐代表人郑丽芳因
个人原因离职，无法继续从事对公司的持续
督导工作。为保证持续督导工作的有序进
行，海通证券委派保荐代表人彭成浩接替郑
丽芳继续履行持续督导职责，公司的持续督
导保荐代表人变更为江煌、彭成浩。
2、报告期内中国证监会和本所对保 报告期内不存在中国证监会和深交所对发行
荐机构或者其保荐的公司采取监管 人或因发行人对保荐机构采取监管措施的
措施的事项及整改情况 事项及整改情况。
3、其他需要报告的重大事项 无
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
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2025-03-27 20:30│博创科技（300548）：2024年年度审计报告
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博创科技（300548）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e23273b2-f6c6-4071-816c-2d0e6710aab5.PDF
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2025-03-27 20:30│博创科技（300548）：博创科技内部控制审计报告 天健审〔2025〕722号
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕722 号
博创科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博创科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博创科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.stati
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