公司公告☆ ◇300548 博创科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 20:52 │博创科技（300548）：博创科技关于印尼生产基地三期扩产项目的公告 │
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│2025-05-07 20:45 │博创科技（300548）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-05-07 20:43 │博创科技（300548）：博创科技关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-07 20:42 │博创科技（300548）：博创科技关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的公告 │
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│2025-05-07 20:42 │博创科技（300548）：博创科技关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公│
│ │告 │
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│2025-05-07 20:42 │博创科技（300548）：博创科技关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-05-07 20:42 │博创科技（300548）：博创科技章程修正案 │
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│2025-05-07 20:41 │博创科技（300548）：博创科技第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-07 20:40 │博创科技（300548）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:40 │博创科技（300548）：博创科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-05-07 20:52│博创科技（300548）：博创科技关于印尼生产基地三期扩产项目的公告
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一、投资概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于印尼生
产基地三期扩产项目的议案》，同意公司投资建设 PT EVERPRO INDONESIA TECHNOLOGIES（中文名称：长芯盛印尼科技有限公司，以
下简称“长芯盛印尼”）生产基地三期扩产项目（以下简称“本次投资”），投资金额为 3,280 万美元。董事会授权公司管理层全
权负责本次投资的具体实施，包括但不限于确定最终投资主体、相关协议的签署、项目备案办理以及建设工程管理等。
本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、长芯盛印尼基本情况
1、公司中文名称：长芯盛印尼科技有限公司
2、成立日期：2022 年 10 月 25 日
3、注册地址及主要生产经营地：印尼西爪哇省卡拉旺
4、注册资本：128,270,000,000 印尼盾
5、主营业务：电信，数据通信、消费及工业互联领域的产品制造
6、股东情况
序号 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例
1 长芯盛（武汉）科技有限公司 注344.00 20%
注
2 长芯盛（香港）科技有限公司
1,376.00 80%
合计
1,720.00 100%
注：长芯盛（武汉）科技有限公司系公司控股子公司长芯盛（武汉）科技股份有限公司全资子公司；长芯盛（香港）科技有限公
司系长芯盛（武汉）科技有限公司全资子公司。
三、长芯盛印尼三期扩产项目情况
1、项目名称：印尼生产基地三期扩产项目（以下简称“本项目”）
2、建设单位：长芯盛印尼
3、建设地点：印尼西爪哇省卡拉旺
4、项目建设内容：本项目规划建筑面积 24,000 ㎡，主要建设生产厂房及相关配套设施，生产满足客户需求的电信，数据通信
、消费及工业互联领域相关产品
5、项目投资预算：3,280 万美元（最终以实际投资为准）
6、建设周期：12 个月，最终以实际建设情况为准
7、项目资金来源：公司或公司指定子公司自有或自筹资金向长芯盛印尼增资方式投入
四、投资的目的和对公司的影响
本次投资目的为响应公司海外市场需求，对长芯盛印尼生产基地进行扩产，有利于提升公司对全球客户的配套支持能力，提升公
司的国际竞争力，有利于支持公司的出海发展战略。
五、投资的风险
1、本项目的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门的审批意见为准。
2、本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
3、本项目存在因政策变化、市场需求等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。
4、本项目涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的
实现带来不确定性影响。
公司将及时披露本次投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d73e5768-9788-41c1-92ba-447062a4bf10.PDF
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2025-05-07 20:45│博创科技（300548）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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博创科技（300548）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2f909f52-bf99-4053-9727-04af99f20cb6.PDF
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2025-05-07 20:43│博创科技（300548）：博创科技关于召开2024年年度股东大会的通知
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博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议
案》，公司决定于 2025 年 5 月28 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规
和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投
票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股
东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东
可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室
二、本次会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √
6.00 关于为董事、监事和高级管理人员购买 2025-2026 年度 √
责任保险的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票事宜的议案
8.00 关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订 √
公司章程的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会全部议案已经在 2025年 3月 27 日召开的公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议、2025 年
5 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，议案 7、8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
根据公司法、公司章程等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样
见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证
原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方
式登记。
2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券部。
3、登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 8:30—11：30，下午 13：00--16:30。异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传
真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：熊军、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e5a342b7-2640-4efe-8c99-17dd7c067d05.PDF
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2025-05-07 20:42│博创科技（300548）：博创科技关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的公告
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博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更公
司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司股份总数、注册资本和经营范围变更的说明
因公司股票期权激励计划和限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生变化；同时，为了准确反映公司主营业务
情况，充分体现公司自身发展现状及业务发展战略目标，公司拟对经营范围进行变更。
1、公司股份总数和注册资本
项目 股份总数 注册资本
变更前 286,583,638 股 286,583,638 元
变更后 289,468,978 股 289,468,978 元
根据公司 2021 年股票期权计划的激励对象在 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 3月 31 日期间股票期权行权情况，公司总股本增
加 2,346,140 股；同时公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，预计归属第二类限制性股票 1,8
52,000 股，其中 1,312,800 股为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股股票，539,200 股为公司向激励对象定向发行，归属登记
完成后，公司总股本预计增加 539,200 股。上述激励计划的实施将合计增加公司总股本 2,885,340股，因此公司股份总数将由 286,
583,638 股变更为 289,468,978 股，注册资本将由人民币 286,583,638 元变更为人民币 289,468,978 元。
光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及
变更前 相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品
销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子元器件制
造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销
售；光电子器件制造；光电子器件销售；光纤制造；光纤销售；
光缆制造；光缆销售；通信设备制造；光通信设备制造；光通信
设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；网络设
备制造；网络设备销售；其他电子器件制造；电子产品销售；电
线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与
变更后机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备
销售；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；云计
算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；
机械电气设备销售；电子测量仪器销售；云计算设备制造；数字
视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制
设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。（
除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计
二、公司章程修订的说明
鉴于上述公司股份总数、注册资本和经营范围的变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币1
28,658.3638 万元。 28,946.8978 万元。
第十四条 依法登记，公司的经营范围 第十四条 依法登记，公司的经营范
为：光纤、光元器件、电子元器件、集 围为：一般项目：技术服务、技术开
成光电子器件、光电子系统及相关技术 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
的研制、开发、生产、销售、技术服务 技术推广；集成电路芯片及产品制
和售后服务。造；集成电路芯片及产品销售；集成
电路芯片设计及服务；集成电路销
2售；电子元器件制造；电子元器件批
发；电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；光电子器件制造；光电
子器件销售；光纤制造；光纤销售；
光缆制造；光缆销售；通信设备制造；
光通信设备制造；光通信设备销售；
半导体分立器件制造；半导体分立器
件销售；网络设备制造；网络设备销
售；其他电子器件制造；电子产品销
售；电线、电缆经营；电子元器件与
机电组件设备制造；电子元器件与机
电组件设备销售；计算机软硬件及外
围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算器设备销售；软件开发；信
息系统运行维护服务；网络技术服
务；云计算装备技术服务；网络与信
息安全软件开发；互联网数据服务；
机械电气设备销售；电子测量仪器销
售；云计算设备制造；数字视频监控
系统销售；智能输配电及控制设备销
售；配电开关控制设备销售；环境保
护专用设备销售；环境保护监测；在
线能源监测技术研发；安全系统监控
服务；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造；建筑智
能化系统设计。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
28,658.3638 万股，每股面值 1 元人 28,946.8978 万股，每股面值 1 元3
民币，公司发行的所有股份均为普 人民币，公司发行的所有股份均为
通股。 普通股。
除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。
三、其他说明
1、上述变更公司股份总数、注册资本和经营范围事项尚需提交公司股东会审议通过，相关变更信息以有权审批机关最终核准或
备案的内容为准。
2、公司董事会提请股东会授权董事会办理工商登记变更有关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/64aa6cb8-7c0d-4e11-8b76-a5d8dee3905f.PDF
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2025-05-07 20:42│博创科技（300548）：博创科技关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告
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博创科技（300548）：博创科技关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0c8ccc93-e40b-4be9-a856-84842cad6fef.PDF
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2025-05-07 20:42│博创科技（300548）：博创科技关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次
会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）已授予尚未归属的部分限制性股票作废，具体内容如下：
一、 本激励计划概述
1、2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律意见书。
2、2024 年 4 月 1
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