公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:55 │优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 16:29 │优德精密（300549）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 16:29 │优德精密（300549）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 16:26 │优德精密（300549）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:26 │优德精密（300549）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:25 │优德精密（300549）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-22 17:55│优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意在不影响公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下合称“公司”
）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将具体情况公告如下：
一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1. 投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2. 投资额度及理财产品期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内
，公司与全资子公司昆山德系智能装备有限公司可共同使用、循环滚动使用。
3. 投资方式
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
4. 投资决议有效期限：自2025年年度股东会审议通过之日起算，至三年后年度股东会召开之日止。
5. 资金来源：本次用于购买保本理财产品的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
6. 投资决策的实施
经股东会审议批准后，上述总额内及期限内的单笔业务不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代
表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述额度内一切相关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4月 21 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。在确保不
影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财
，该额度由双方共同使用、在三年有效期内可循环滚动使用。
（二）独立董事发表意见情况
公司独立董事专门会议于 2026 年 4 月 8 日针对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》发表如下意见：同意公司
及全资子公司昆山德系智能装备有限公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买期限
不超过 12 个月的保本型理财产品。该事项符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
（三）本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过后正式生效。
二、 投资对公司的影响及措施
（一）投资风险
1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的委托理财原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据
市场变化调整投资策略，确保资金安全，将风险降至最低限度。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预
估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。
四、 备查文件
1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事审议意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5be1265-67e3-4820-8e2c-a905fb777743.PDF
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告摘要
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优德精密（300549）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4132e3be-4e6c-428a-84b5-596f9bb2d267.PDF
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告
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优德精密（300549）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/77b2ff3c-3ddc-4397-8585-36c95d6ad729.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c5ff077-11cb-4c01-803a-f9ae6cada20e.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告
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优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/558b0b30-5f5d-4bb8-8ea2-2d8188c70b9d.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核结果及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事2025年度津贴发放及拟定2026年
度津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。2026年度董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。上述议案提交董事会审议前，均已通过公司董事会薪酬
与考核委员会审核。具体方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，参
照行业及地区薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员的岗位范围、职责、重要性及履职能力等因素，制定公司 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、 适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、 适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、 董事、高级管理人员薪酬方案
1. 公司非独立董事（含职工董事）
在公司担任具体职务或承担经营管理职责的非独立董事，按照其岗位、任职年限及工作职责，依据公司薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上
不低于50%，该类人员不另行领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，其基本薪酬参考独立董事津贴金额，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不
低于50%，绩效薪酬的考核以履职情况、监督尽责情况为核心依据。2. 公司独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，年度津贴标准为人民币 12 万元（税前），按月发放；独立董事除上述津贴外，不享有公司其他
薪酬、福利及社会保险等报酬。独立董事因履行职责发生的合理费用由公司据实承担。独立董事不参与公司与经营业绩挂钩的绩效考
核。
3. 公司高级管理人员
公司高级管理人员按照所任管理岗位，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度
经营业绩考核指标、个人岗位绩效完成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及年度考核结果核定，最终发放金额以董事会、股东会
审议确认结果为准。
四、 其他规定
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2. 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家相关法律法规及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房
公积金个人承担部分等款项，余额发放至个人。
3. 考核周期内，若董事、高级管理人员出现违法违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效
薪酬，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入（若有）进行全额或部分追回。
4. 本方案中董事薪酬相关内容需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8df0858-b5f0-4926-bdae-729b1b9c0ae1.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规及规范性文件要求，结合本公司章程、董事会审计委员会工作细则相关规定，本会全体委员恪守勤勉尽责、客观公
正的履职原则，对 2025 年度会计师事务所审计工作开展全流程监督。现将审计委员会履行财务报告及内部控制审计监督职责的具体
情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊
普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外
大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会，先后审议通过《关于续
聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，正式确定续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
相关聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。二、 2025 年度会计师事务所履职情况评估
经审计委员会全面核查与综合评估，容诚会计师事务所在 2025 年度执业期间，持续保持合格的证券服务业务资质，严格遵循执
业规范开展审计工作，其执业能力、独立性均持续符合监管要求，审计工作始终保持专业审慎的态度，勤勉履行审计职责，出具的审
计意见客观公允，具体履职情况如下：
容诚会计师事务所依据与公司签订的《审计业务约定书》，严格遵照《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，结合公司 2
025 年度经营实际与审计工作安排，顺利完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制有效性审计工作。同时，针对公司非经营性资
金占用、关联方资金往来等重点事项，以及内部控制体系运行的有效性等专项内容，制定并实施专项核查程序，按期出具专项核查报
告。
审计结果显示，公司 2025 年度财务报表在所有重大方面均符合《企业会计准则》的编制要求，真实、公允地反映了公司 2025
年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司依据《内部控制管理制度
》及配套指引建立的财务报告内部控制体系，在所有重大方面保持有效运行，能够有效防范财务报告相关风险。
在审计实施全过程中，容诚会计师事务所严格执行审计准则要求，就审计范围界定、审计实施方案制定、年报审计重点关注事项
、审计风险评估程序及最终审计结论等关键问题，与公司管理层、治理层进行多轮充分、专业的沟通，及时反馈审计过程中发现的问
题，保障审计工作的顺利推进。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，切实履行对审计机构的监督职责，全程跟踪、督导 2025
年度审计工作开展，具体监督情况如下：
(一) 聘任前资质核查与评价：审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、核心业务能力、诚信执业记录、独立性保持情况、
过往为公司提供审计服务的工作质量及项目团队专业水平等进行了全面、严格的核查与综合评价，确认其具备为公司提供财务审计及
内控审计服务的资质与专业能力，能够充分满足公司2025 年度审计工作的各项要求。基于核查结果，第五届董事会审计委员会 2025
年第三次会议审议通过续聘议案，并按程序提交公司董事会审议。
(二) 审前沟通明确审计要求：2026 年 1 月 16 日，审计委员会组织与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目注册会计师
、现场审计负责人开展审前专项沟通，就 2025 年度审计工作的审计范围、审计人员独立性保障、审计工作重要时间节点安排、年报
审计核心关注要点、项目审计人员配置等关键事项进行充分沟通，明确审计工作要求，为审计工作的规范开展奠定基础。
(三) 初审后沟通核实审计结果：2026 年 4月 3日，在容诚会计师事务所完成现场审计及初审工作后，本会再次与项目注册会计
师、现场审计负责人进行沟通，重点就 2025 年度审计工作开展基本情况、财务数据审定结果、关键审计事项的核查过程与结论、总
体审计意见等内容进行深入核实，对审计过程中的重点问题提出质询，确保审计结论的严谨性。
(四) 审议审计相关报告并提交：2026 年 4月 8日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议召开，本会对公司 2025
年度财务报告、内部控制评价报告及会计师事务所出具的审计报告、内控审计报告等相关文件进行审慎审议，一致审议通过上述议案
，并按规定程序提交公司董事会审议。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会经集体讨论认为，容诚会计师事务所在执行 2025 年度公司财务报告审计及内部控制审计工作中，始终坚
守独立、客观、公正的执业准则，展现出扎实的专业胜任能力和高度的职业审慎性。该所严格按照《审计业务约定书》约定及审计准
则要求，制定规范、严谨的审计程序，高效推进审计工作，在预定时间内圆满完成 2025 年度全部审计任务，其出具的审计报告、内
控审计报告及专项核查报告内容完整、依据充分、结论清晰，真实、全面反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量及
内部控制运行的实际情况，审计结论具备公允性、可靠性。
作为公司治理的重要组成部分，审计委员会严格依照法律法规、公司章程及《董事会审计委员会工作细则》的规定，切实履行审
计监督核心职责。通过事前严格核查审计机构执业资质与能力、事中动态跟踪审计工作进程、与审计机构就关键审计事项开展多维度
专业沟通磋商、事后审慎审议审计相关报告等全流程监督举措，有效督导审计机构规范开展审计工作。在全程保障审计机构独立性的
前提下，审计委员会通过充分的沟通与协调，切实维护了审计工作的客观性、公允性与公正性，保障了公司财务信息披露质量，有效
履行了上市公司审计监督的法定职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e07fef1-b590-4289-90e2-e198086e9e71.PDF
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2026-04-22 16:26│优德精密（300549）：第五届董事会第六次会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/580051f5-8212-425e-aaf7-849950d99ce2.PDF
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2026-04-22 16:26│优德精密（300549）：2026年一季度报告
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优德精密（300549）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/406cb284-da73-4fb1-a128-ef2f75dfd655.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：2025年年度审计报告
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优德精密（300549）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2eb9c6e-5a3c-418c-bede-72e6aba4e2fd.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：内部控制审计报告（2025年度）
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
容诚审字[2026]100Z1968号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z1968 号
优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下
简称“优德精密公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是优德精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优德精密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05bfd872-2320-439f-80f1-b5f888036f8a.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：关于公司向银行申请综合授信的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日召开，会议审议通过
《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。
一、基本情况
公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下统称“公司”）根据日常经营计划的安排，拟向包括但不限于中信银行、建
设银行、交通银行等金融机构申请总额不超过 5.13 亿元的综合授信额度，综合授信额度并不一定等于公司的实际融资金额，但实际
融资金额不得超过审议通过的授信额度，最终金额以银行金融机构与公司实际发生的金额为准，授信期限自 2025 年年度股东会审议
通过之日起算，至三年后对应年度股东会召开之日止。公司及全资子公司在授信额度内共同、循环使用上述授信额度及期限。
授信期限内授信额度可以循环使用，授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银团贷款、承
兑汇票、票据贴现、票据池、信用证、保函（含分离式保函）、供应链金融产品、应收账款贸易融资等。经股东会审议批准后，上述
综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权
代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述授信额度内一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议。
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dbaac05b-2a60-47b8-b082-4a45a5697ccb.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：公司关于拟对外出租资产的公告
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优德精密（300549）：公司关于拟对外出租资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/673e1999-898e-4586-aca4-68af9e324205.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
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