公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：长江证券承销保荐有限公司关于优德精密2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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优德精密（300549）：长江证券承销保荐有限公司关于优德精密2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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优德精密（300549）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年度内部控制鉴证报告
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优德精密（300549）：2023年度内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年年度审计报告
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优德精密（300549）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月12日以电子邮件通知全体监
事，并于2024年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况及股东的投资
回报，公司 2023 年度利润分配预案合法、合规。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：公司《2023年年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会
指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业
务活动的有序、高效开展，为编制真实、公允的财务报表以及对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了合理的保证，
维护了公司及股东的合法利益。2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；监事会认为：《关于 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理
制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股
东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
公司监事薪酬方案如下：
每人每年人民币30,000元（含税），在公司担任其他职务的监事，另根据其任职岗位领取相应的报酬。如上薪酬按月发放，所涉
及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/41336ba8-3f33-4035-a273-0633329ce792.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2024年一季度报告
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优德精密（300549）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年年度报告摘要
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优德精密（300549）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年年度报告
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优德精密（300549）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年
4 月 12日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议人数 5人，吴宗颖、杨凌辉、曾馨仪、董希淼 4位董事
以视频通讯方式参加会议并表决。
4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为公司管理层2023年度有效执行了相关决议，以及为
落实经营目标所做的工作。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
公司董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
董事会认为：公司财务部门编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果，具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；
公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.00 元（含税），派发现金股利共计 1,333.40 万元；董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公
告。公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告及其摘要》中的财务信息。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第一季度报告》中的财务信息。表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
董事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、客观地反映公司内部控制制度建立和执行情况。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会发表了审核意见，公司聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；公司董事会审计委员会审议通过了本议案，
监事会对专项报告发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下 :
（1）独立董事：每人每年人民币 12 万元（含税），独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销；
（2）非独立董事：每人每年人民币 12 万元（含税），担任公司其他职务的董事，另根据其任职岗位领取相应的薪酬；
（3）高级管理人员
根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、年终奖等构成，基本薪酬结合考虑职位、责任等因素确定，按月
发放。绩效薪酬、年终奖根据月度和年度经营指标完成情况与个人绩效考核发放。综合考虑公司在 2023 年度经营绩效完成情况及公
司实际经营情况等因素，公司高级管理人员 2024 年度基本薪酬不作调整。
如上薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
其中董事薪酬尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
公司拟召开 2023 年度股东大会，对公司董事会、监事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《
关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》；
4、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
5、《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/11a6390f-9796-4b87-8cf4-f09c4ece6988.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：关于2023年度利润分配预案的公告
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优德精密（300549）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度报告及其摘要于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长曾正雄先生，总经理陈志伟先生，财务总监袁家红女士，董事会秘书陈海鹰女士，独立董事杨艳波女士（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年05月09日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1da7GDgKioU或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bc33a9e1-bdfd-47e2-a40f-aaa9f212eb46.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年度董事会工作报告
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优德精密（300549）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年度内部控制自我评价报告
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优德精密（300549）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7d477859-4a29-4191-a5a9-1bffdb36d3f5.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：关于会计政策变更的公告
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优德精密（300549）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d598b633-0a9e-4808-8091-c715a5aaec4f.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见。基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独
立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/540b9b74-4cae-4ba3-97c3-21a1a83552fd.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年年度财务报告
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优德精密（300549）：2023年年度财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d477e4ee-de5f-4352-ba39-10bd8ed28898.PDF
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：2023年年度报告披露的提示性公告
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优德精密（300549）：2023年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│优德精密（300549）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大华会计师事务所”）成立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师
事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。截至2023年12月31日，大华会计师事务所从业人员总数7,781人，
其中合伙人270人，注册会计师,1471人；注册会计师中，超过1000人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事
务所为公司2023年财务审计机构，聘请费用合计65万元。大
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