公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:20 │优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-13 17:20 │优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:19 │优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-12-13 17:17 │优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2024-12-13 17:16 │优德精密（300549）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-15 19:31 │优德精密（300549）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 19:30 │优德精密（300549）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 19:29 │优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-15 19:29 │优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-13 17:20│优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/398b26db-1fe3-40ce-863d-1e1de07a7d30.PDF
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2024-12-13 17:20│优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/58a0d64c-bfe0-4d08-bdb6-0248f3ca0b6c.PDF
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2024-12-13 17:19│优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度
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优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6f714282-7997-4643-89bd-693063ab33ba.PDF
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2024-12-13 17:17│优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a4170d66-1442-49b5-8bee-f06aac76857d.PDF
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2024-12-13 17:17│优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告
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优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 17:16│优德精密（300549）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5efbbcde-f1bd-4db7-bce6-08485ffde5f5.PDF
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2024-11-15 19:31│优德精密（300549）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生
第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024年 11月 15日以口头和电
话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024年 11月 15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，董事会一致同意选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）审计委员会：杨艳波女士（主任委员）、江慧女士、曾正雄先生；
（2）提名委员会：江慧女士（主任委员）、董希淼先生、曾正雄先生；
（3）薪酬与考核委员会：董希淼先生（主任委员）、杨艳波女士、曾正雄先生；
（4）战略委员会：曾正雄先生（主任委员）、杨淑妃女士、袁家红女士。董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人
为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵罗成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/1364a93b-70bf-45a9-9602-f48c63084fb3.PDF
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2024-11-15 19:30│优德精密（300549）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监
事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通
知提前的时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月15日下午在公
司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举巩军华女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第五届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/4560999a-2855-48c1-9d35-abbf05f0c79d.PDF
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2024-11-15 19:29│优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8d83ae19-7697-48ea-9a5a-b0db7c6942f2.PDF
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2024-11-15 19:29│优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/efe85167-ccf4-4d87-9369-63479cd10260.PDF
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2024-11-15 19:27│优德精密（300549）：关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通
过了董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、
杨凌辉先生、袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会独立董事；董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同时，本次股东大会选举巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非职工代表
监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本次董事会选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，聘任陈志伟先生为公司总
经理，聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，聘任袁家红女士担任公司财务负责人，聘任赵罗成先生担任公司董事会秘书。
前述高级管理人员的简历详见附件。
上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员
的任职资格和条件进行了资格审查，董事会审计委员会已对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。赵罗成先生已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书。上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不
存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
因任期届满离任，陈海鹰女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司继续担任其他职务，截至本公告日，陈海鹰女士未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈海鹰女士在任职期间的勤勉尽职及对公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0512-57770626
传真：0512-50333518
邮箱：jdcn@jouder.com
通讯地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号
邮政编码：215316
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/357097c1-928a-4fe7-8a21-5df63fbcb90b.PDF
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2024-10-29 20:05│优德精密（300549）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月18日以电子邮件通知全体监
事，并于2024年10月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公
告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届
监事会提名巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工监事候选人经公司股东大会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名巩军华为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2.2提名余水为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚须提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/598e6463-ba16-4428-b4f4-d74e6a8ae47a.PDF
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2024-10-29 20:04│优德精密（300549）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月15日（周五）下午13:00
（2）网络投票时间：2024年11月15日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15－9:25，9
：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9：15－15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月8日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日
内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 应选6人
1.01 选举曾正雄先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨淑妃女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举曾馨仪女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴宗颖先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨凌辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举袁家红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 应选3人
2.01 选举杨艳波女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举江慧女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举董希淼先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选2人
3.01 选举巩军华女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于聘任公司2024年会计师事务所的议案》 √
以上议案已经公司2024年10月29日第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2024年10月
29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次会议共审议4项议案，其中议案2的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
如上议案1、2、3均采用累积投票的方式选举，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请在表决意见的
相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。
三、现场会议登记方法
1、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。
（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。
（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在2024年11月14日下午16:00点之前送达或传真到
公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），并附身份证及股东证券
账户复印件，以便登记确认。
2、现场登记时间：2024年11月14日上午9:00-11：30，下午13：30-16：00。
3、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精密证券部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0512-57770626
传 真：0512-50333518
联
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