公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:15 │优德精密（300549）：关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-21 16:15 │优德精密（300549）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：信息披露制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：审计委员会议事规则 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：总经理工作制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：内部审计制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-21 16:14 │优德精密（300549）：募集资金管理制度 │
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2025-08-21 16:15│优德精密（300549）：关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年08月21日召开，审议通过了《关于
子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称“德系智能”）生产经营和业务发展
的需要，同意其向银行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，本公司无需担保，根据《公司章程》的相关规定，本事项在公司
董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体如下：
银行名称 申请授信额度 授信期限
中信银行股份有限公司苏州分行 800.00 万元 9 个月
以上授信额度由德系智能根据实际资金需求进行借贷使用（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），最
终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。为便于德系智能申请综合授信工作顺利进行，公司董事会授权德系智能总
经理陈志伟先生与上述银行签署相关授信合同、借款合同及各相关法律文件。
本次授权自董事会审议通过之日起 9 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
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2025-08-21 16:15│优德精密（300549）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事
会第四次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 08月 21日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果:同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
三、备案文件
1.《第五届监事会第四次会议决议》；
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：信息披露暂缓与豁免制度
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免制度
第一章 总 则
第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露
义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《优德精密工业（昆山）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本
制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审
慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第五条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第六条 公司拟披露的信息存在不确定性，尚处于保密阶段的商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，
可以暂缓披露。
第七条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，依照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国
家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第八条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第九条 公司和其他信息
披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，
可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）其他依据法律法规或监管规则可暂缓、豁免披露，且披露后可能严重损害公司或他人合法权益的情形；
（四）《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件规定的其他情形。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围或延长暂缓披露期限，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。第十一条 公司各部门或
子公司依照本制度申请对特定信息进行暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料给公司董事
会办公室，董事会办公室将上述材料提交董事会秘书，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。如相
关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十二条 董事会办公室对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，出具处理意见，董事会办公
室在审核过程中可要求申请部门补充提供任何必要的资料，如董事会办公室认为有必要，可要求相关部门会签。董事会办公室应将处
理申请事项及其处理意见提交公司董事会秘书审核，并报董事长审批。
涉及国家秘密、商业秘密的暂缓或豁免事项的，《审批表》由相关部门负责人、子公司负责人填写后直接提交董事会办公室，董
事会办公室出具处理意见后，报董事会秘书审核，董事长审批。
公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，
并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书负责收集、登记并归档暂缓、豁免信息披露的相关文件，文件内容包括但不限于：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺函；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司
内部登记审批等情况。
第四章 处 罚
第十四条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者造成不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究其行政责任、经济赔偿责任，情节严重的追究法律责任。
第五章 附 则
第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，应符合《股票上市规则》以及交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的最新规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：内幕信息知情人登记管理制度
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优德精密（300549）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：信息披露制度
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优德精密（300549）：信息披露制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：审计委员会议事规则
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优德精密（300549）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：总经理工作制度
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优德精密（300549）：总经理工作制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：内部审计制度
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优德精密（300549）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：投资者关系管理制度
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优德精密（300549）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：募集资金管理制度
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优德精密（300549）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:14│优德精密（300549）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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优德精密（300549）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:13│优德精密（300549）：2025年半年度报告摘要
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优德精密（300549）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-21 16:13│优德精密（300549）：2025年半年度报告
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优德精密（300549）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 16:12│优德精密（300549）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优德精密（300549）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-21 16:12│优德精密（300549）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、
规范性文件及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职 5日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明
及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交，交接记录由董事会秘书存档备查。第九条 董事、高级管理人员在
任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、
高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措
施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
离任人员承诺事项由公司董事会秘书负责登记，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
董事、高级管理人员应当在离职后 2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时
间等个人信息。第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职
董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，
直到该秘密成为公开信息；离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十二条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附则
第十四条 本制度中未涉及的内容，需依照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与国家最
新相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定存在不一致之处，以国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定为准，并及时进行修订。
第十五条 本制度的制定、解释及修订工作由公司董事会负责。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时的生效方式亦按此执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1dd2c203-7679-4376-b694-2a9bb488c28f.PDF
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2025-08-21 16:11│优德精密（300549）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董
事会第四次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 08月 21日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司
《2025 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。2. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信
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