公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 16:50 │优德精密（300549）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-21 18:30 │优德精密（300549）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-24 15:58 │优德精密（300549）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-31 17:57 │优德精密（300549）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2024-12-31 17:55 │优德精密（300549）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 17:20 │优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-13 17:20 │优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:19 │优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-12-13 17:17 │优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-02-28 16:50│优德精密（300549）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 347,394,797.03 341,762,415.14 1.65%
营业利润 15,272,299.39 18,760,675.34 -18.59%
利润总额 15,099,377.70 18,501,810.11 -18.39%
归属于上市公司股东的净利 13,830,588.17 17,334,178.74 -20.21%
润
扣除非经常性损益后的归属 9,231,861.19 11,839,848.92 -22.03%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.1037 0.1300 -20.23%
加权平均净资产收益率 2.52% 3.16% -0.64%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 714,902,482.88 685,956,282.11 4.22%
归属于上市公司股东的所有 549,768,414.66 549,271,826.49 0.09%
者权益
股本 133,340,000.00 133,340,000.00 -
归属于上市公司股东的每股 4.1230 4.1193 0.09%
净资产（元）
注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入347,394,797.03元，较上年同期增长1.65%；营业利润为15,272,299.39元，较上年同期下降18.5
9%；利润总额为15,099,377.70元，较上年同期下降18.39%；归属于上市公司股东的净利润为13,830,588.17元，较上年同期下降20.2
1%。公司2024年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动的主要原因为：报告期内，公司受外币汇
率影响,导致财务费用较去年同期增加59.44万元；由于公司所处行业市场竞争激烈，客户回款方式有所改变，公司基于谨慎性原则对
应收款计提充足信用减值损失，较去年同期增加128.77万元；部分存货周转速度减缓，可能导致资产减值风险上升，公司充分计提资
产减值损失，较去年同期增加52.99万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的数据与2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《2024年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准
，提请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/80a1c88e-f7a7-4318-8714-ba381abfa19c.PDF
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2025-02-21 18:30│优德精密（300549）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员陈志伟先生、张智伟先生、袁家红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.公司总经理陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务咨询有限公司（以下简称“昆山康舒坦特”）间接持有公司股份330,000股，占
本公司总股本比例的0.25%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过82,500股，
占本公司总股本比例0.062%。
2.公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限公司（以下简称“昆山伟裕”）间接持有公司股份330,000股，占本公司
总股本比例的0.25%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过82,500股，占本公
司总股本比例0.062%。
3.公司董事、副总经理、财务总监袁家红女士通过昆山品宽商务咨询有限公司（以下简称“昆山品宽”）间接持有公司股份690,
000股，占公司总股本的0.52%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过172,500
股，占本公司总股本比例0.129%。
股东名称 持股数量 占本公司总股 无限售流通股 无限售流通股份数量
（股） 份比例(%) （股） 占公司总股本比例(%)
昆山康舒坦特商务 330,000 0.25 330,000 0.25
咨询有限公司
昆山伟裕商务咨询 330,000 0.25 330,000 0.25
有限公司
昆山品宽商务咨询 690,000 0.52 690,000 0.52
有限公司
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
昆山康舒坦特 82,500 0.062 集中竞价 按市场价格
商务咨询有限
公司
昆山伟裕商务 82,500 0.062 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
昆山品宽商务 172,500 0.129 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2025年3月17日至2025年6月17日），期间有法律法规、规范性文件规定不得
减持的时间除外）；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1．股东昆山伟裕、昆山品宽、昆山康舒坦特、张智伟、袁家红及陈志伟均承诺，自公司股票上市之日起，张智伟和昆山伟裕36
个月内、其他股东及董事、高级管理人员12个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购本人/公司直接或间接持有的发行人股份。锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价。若上市后6个月内股票连续20个交易日
收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，则本人/公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人
担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或
间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
2．关于股份减持的承诺
股东昆山康舒坦特、昆山伟裕、昆山品宽以及董事、高级管理人员陈志伟、张智伟、袁家红直接或间接所持优德精密股票如在锁
定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减
持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，
持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东昆山康舒坦特、昆山伟裕、昆山品宽及董事、高级管理人员严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为
。
(三)上述股东和董事、高级管理人员不存在《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定
的不得减持情形。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e1975ae8-6258-474d-b60e-a40bc8d13fa8.PDF
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2025-01-24 15:58│优德精密（300549）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350.00万元–1,550.00万元 盈利：1,733.42万元
股东的净利润 比上年同期下降：10.58%-22.12%
扣除非经常性损 盈利：850.00万元–1,050.00万元 盈利：1,183.98万元
益后的净利润 比上年同期下降：11.32%-28.21%
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，但公司己就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1. 报告期内，银行间外汇市场汇率存在一定程度的波动，公司在跨国业务结算等方面面临汇兑损失增加，导致财务费用较上年
同期增长了 68万余元。
2. 报告期内，公司业务规模持续拓展，应收账款余额相应增加。与此同时，部分主要客户调整了付款方式，增加了票据结算方
式，致信用减值损失较上年同期增长了 128万元。
3. 报告期内，经公司审慎核算与预估，非经常性损益项目对净利润的影响金额约为人民币 470万元。该部分非经常性损益主要
来源于投资收益和收到的政府补助。
四、 其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，可能与最终审计结果存在一定范围内的差异。
2.公司具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c834ed37-9ddf-4430-860a-0fd04ef59849.PDF
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2024-12-31 17:57│优德精密（300549）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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优德精密（300549）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-01/ab739234-e271-4e39-bd33-c998cb612ef1.PDF
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2024-12-31 17:55│优德精密（300549）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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优德精密（300549）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-01/62961e81-a66e-40c0-a12e-d63642975e5a.PDF
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2024-12-13 17:20│优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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优德精密（300549）：将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/398b26db-1fe3-40ce-863d-1e1de07a7d30.PDF
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2024-12-13 17:20│优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/58a0d64c-bfe0-4d08-bdb6-0248f3ca0b6c.PDF
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2024-12-13 17:19│优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度
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优德精密（300549）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6f714282-7997-4643-89bd-693063ab33ba.PDF
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2024-12-13 17:17│优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
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优德精密（300549）：关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a4170d66-1442-49b5-8bee-f06aac76857d.PDF
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2024-12-13 17:17│优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告
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优德精密（300549）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0318ed39-6dea-452b-adbc-437bd1637e41.PDF
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2024-12-13 17:16│优德精密（300549）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5efbbcde-f1bd-4db7-bce6-08485ffde5f5.PDF
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2024-11-15 19:31│优德精密（300549）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 15日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生
第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024年 11月 15日以口头和电
话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024年 11月 15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，董事会一致同意选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）审计委员会：杨艳波女士（主任委员）、江慧女士、曾正雄先生；
（2）提名委员会：江慧女士（主任委员）、董希淼先生、曾正雄先生；
（3）薪酬与考核委员会：董希淼先生（主任委员）、杨艳波女士、曾正雄先生；
（4）战略委员会：曾正雄先生（主任委员）、杨淑妃女士、袁家红女士。董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人
为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵罗成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/1364a93b-70bf-45a9-9602-f48c63084fb3.PDF
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2024-11-15 19:30│优德精密（300549）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监
事会非职工代表监事成员,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通
知提前的时间要求,第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月15日下午在公
司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举巩军华女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第五届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/4560999a-2855-48c1-9d35-abbf05f0c79d.PDF
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2024-11-15 19:29│优德精密（300549）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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