公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：关于公司对外出租资产的进展公告 │
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│2026-05-08 17:00 │优德精密（300549）：优德精密2025年度网上业绩说明会 │
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│2026-04-22 17:55 │优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 16:29 │优德精密（300549）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 16:29 │优德精密（300549）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 16:27 │优德精密（300549）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书
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优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告
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优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d3ae3038-5728-4c4b-964b-1f02a7a3ee04.PDF
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：关于公司对外出租资产的进展公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）2026年04 月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟
对外出租资产的议案》，同意将上述宿舍楼对外出租，并授权公司管理层在董事会权限范围内确定承租方、洽谈并签署租赁合同。本
次合同内容的审核及签署已通过公司内部审批流程，无需提交股东会审议。
近期，公司与承租方签订了《宿舍楼租赁合同》，完成出租事宜。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，具体
公告如下：
一、 交易概述
1. 租赁标的物：公司将位于昆山市玉山镇北门路 3168 号 4 号房员工宿舍楼一栋出租给昆山云栖里公寓管理有限公司（以下简
称承租方），开展公寓经营业务。该房产不存在抵押、查封、质押等权利限制。
2. 租赁期限：自 2026 年 06 月 01 日起至 2031 年 05 月 30 日止。其中装修期自 2026 年06 月 01 日起至 2027 年 01 月
31 日止，装修期为免收租金。
3. 租赁金额：公司参考该房产周边租赁价格、租赁房产的实际情况并与承租方平等协商后确定每年租金含税总额为人民币 57.1
2 万元；租赁保证金 5万元；每 3个月支付一次租金，承租方应于当期租期届满前 30 日支付下一期租金。
4. 承租方：昆山云栖里公寓管理有限公司，统一社会信用代码：91320583MAKDLB2882，法定代表人：方光德，注册资本：50 万
元，成立日期：2026 年 4 月 29 日，地址：昆山开发区九华山路 3 号 503 室。经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；
餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；物业
管理；住房租赁；园区管理服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；广告发布；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；餐饮管理；专
业保洁、清洗、消毒服务；日用百货销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；纸制品销售；服装服饰零售；日用杂品销售；塑料制品销售；化妆品零售；个人
卫生用品销售；特种劳动防护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5. 交易关系：公司与承租方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
6. 除本次租赁交易外，过去 12 个月公司与方光德控制的主体存在如下交易：方光德设立的苏州沪昆装饰有限公司（913205943
39092872X）承接公司部分零星工程的修缮、维护累计金额 258,529.00 元；方光德设立的昆山市玉山镇德昆便利店（92320583MA224
5GY88）承租公司宿舍楼部分场地向公司支付租金 41,760.00 元。
7. 承租方失信情况：通过核查，签署本次租赁合同时，承租方没有被纳入失信被执行人。8. 审批程序：本次租赁事项事先已通
过第五届董事会第六次会议审议通过，合同内容的审核及签署已通过公司内部审批流程。本次租赁事项无需提交股东会审议。
二、 本次出租对公司的影响
公司本次出租的资产不涉及募集资金投资建设的项目。本次将宿舍楼对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，
有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
三、 本次出租可能存在的风险
1.承租方履约风险：承租方成立时间较短、注册资本规模较小，若其后续经营不善或资金链断裂，可能存在无法按时支付租金、
提前解约等风险，公司已通过收取租赁保证金的方式控制相关风险。
2.免租期风险：本次租赁设置 8 个月免租装修期，装修期届满后无论承租方是否完成装修，均需按合同约定支付租金。若承租
方在装修期内或装修期届满后因自身原因提前终止租赁，公司将面临免租期间的租金损失；为此，合同约定承租方需按合同约定恢复
房屋原状或赔偿公司恢复原状的全部费用，并按月支付合同约定月租金标准的一半作为补偿，但若承租方无力履行上述补偿及恢复义
务，公司可能面临额外的经济损失。
3.市场及不可抗力风险：市场租赁行情变化、不可抗力等因素可能导致租赁收益不及预期，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d36b92d-b218-448a-8c26-6f671fcae703.PDF
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2026-05-08 17:00│优德精密（300549）：优德精密2025年度网上业绩说明会
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投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议
类别 □媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他： （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 优德精密2025年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投
及人员姓名 资者
时间 2026年 5月 8日 15:00-16:00
地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目
公司接待人员 主持人：优德精密
姓名 董事长：曾正雄
总经理：陈志伟
财务总监：袁家红
独立董事：杨艳波
董事会秘书：赵罗成
独立董事：江慧
独立董事：董希淼
投资者关系活动 1.公司领导好，公司于 2025 年 10月启动了内部监督机构的调整，不再
主要内容介绍 设立监事会。在新的治理架构下，您认为原有的监事会监督职能能否被
审计委员会有效承接？您将如何确保对公司的监督力度不会因此减
弱？
答：投资者您好！公司此次调整是依据新规监管要求进行的。在新的架
构下，董事会审计委员会将承担起原监事会的核心监督职能。我作为审
计委员会成员，将强化与内审部门及外部审计师的沟通来确保监督力
度。
2.陈总您好，年报显示，公司 2025年各季度营业收入逐季递减，特别
是第四季度营收环比下降且单季净利润为负。请问在日常经营中，是哪
些具体因素导致了第四季度的业绩表现疲软？公司是否有针对性的调
整措施？
答：投资者您好！ 第四季度业绩受多重因素叠加影响，主要是汽车行
业价格战及出口模具减少导致利润压力向中游传导，同时公司主动优化
客户结构并强化应收账款管理，对短期经营规模扩张形成一定制约。我
们在日常经营中已通过精益生产、数字化排产、工艺优化及供应链成本
管控等措施，持续压降单位生产成本，并持续优化产品结构与客户结构
以应对市场变化，谢谢！
附件清单 无
日期 2026 年 5月 8日
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2026-04-22 17:55│优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意在不影响公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下合称“公司”
）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将具体情况公告如下：
一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1. 投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2. 投资额度及理财产品期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内
，公司与全资子公司昆山德系智能装备有限公司可共同使用、循环滚动使用。
3. 投资方式
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
4. 投资决议有效期限：自2025年年度股东会审议通过之日起算，至三年后年度股东会召开之日止。
5. 资金来源：本次用于购买保本理财产品的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
6. 投资决策的实施
经股东会审议批准后，上述总额内及期限内的单笔业务不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代
表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述额度内一切相关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4月 21 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。在确保不
影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财
，该额度由双方共同使用、在三年有效期内可循环滚动使用。
（二）独立董事发表意见情况
公司独立董事专门会议于 2026 年 4 月 8 日针对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》发表如下意见：同意公司
及全资子公司昆山德系智能装备有限公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买期限
不超过 12 个月的保本型理财产品。该事项符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
（三）本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过后正式生效。
二、 投资对公司的影响及措施
（一）投资风险
1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的委托理财原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据
市场变化调整投资策略，确保资金安全，将风险降至最低限度。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预
估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。
四、 备查文件
1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事审议意见》。
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告摘要
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优德精密（300549）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告
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优德精密（300549）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告
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优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核结果及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事2025年度津贴发放及拟定2026年
度津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。2026年度董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。上述议案提交董事会审议前，均已通过公司董事会薪酬
与考核委员会审核。具体方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，参
照行业及地区薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员的岗位范围、职责、重要性及履职能力等因素，制定公司 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、 适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、 适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、 董事、高级管理人员薪酬方案
1. 公司非独立董事（含职工董事）
在公司担任具体职务或承担经营管理职责的非独立董事，按照其岗位、任职年限及工作职责，依据公司薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上
不低于50%，该类人员不另行领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，其基本薪酬参考独立董事津贴金额，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不
低于50%，绩效薪酬的考核以履职情况、监督尽责情况为核心依据。2. 公司独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，年度津贴标准为人民币 12 万元（税前），按月发放；独立董事除上述津贴外，不享有公司其他
薪酬、福利及社会保险等报酬。独立董事因履行职责发生的合理费用由公司据实承担。独立董事不参与公司与经营业绩挂钩的绩效考
核。
3. 公司高级管理人员
公司高级管理人员按照所任管理岗位，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度
经营业绩考核指标、个人岗位绩效完成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及年度考核结果核定，最终发放金额以董事会、股东会
审议确认结果为准。
四、 其他规定
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2. 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家相关法律法规及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房
公积金个人承担部分等款项，余额发放至个人。
3. 考核周期内，若董事、高级管理人员出现违法违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效
薪酬，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入（若有）进行全额或部分追回。
4. 本方案中董事薪酬相关内容需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8df0858-b5f0-4926-bdae-729b1b9c0ae1.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规及规范性文件要求，结合本公司章程、董事会审计委员会工作细则相关规定，本会全体委员恪守勤勉尽责、客观公
正的履职原则，对 2025 年度会计师事务所审计工作开展全流程监督。现将审计委员会履行财务报告及内部控制审计监督职责的具体
情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊
普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外
大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会，先后审议通过《关于续
聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，正式确定续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
相关聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。二、 2025 年度会计师事务所履职情况评估
经审计委员会全面核查与综合评估，容诚会计师事务所在 2025 年度执业期间，持续保持合格的证券服务业务资质，严格遵循执
业规范开展审计工作，其执业能力、独立性均持续符合监管要求，审计工作始终保持专业审慎的态度，勤勉履行审计职责，出具的审
计意见客观公允，具体履职情况如下：
容诚会计师事务所依据与公司签订的《审计业务约定书》，严格遵照《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，结合公司 2
025 年度经营实际与审计工作安排，顺利完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制有效性审计工作。同时，针对公司非经营性资
金占用、关联方资金往来等重点事项，以及内部控制体系运行的有效性等专项内容，制定并实施专项核查程序，按期出具专项核查报
告。
审计结果显示，公司 2025 年度财务报表在所有重大方面均符合《企业会计准则》的编制要求，真实、公允地反映了公司 2025
年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司依据《内部控制管理制度
》及配套指引建立的财务报告内部控制体系，在所有重大方面保持有效运行，能够有效防范财务报告相关风险。
在审计实施全过程中，容诚会计师事务所严格执行审计准则要求，就审计范围界定、审计实施方案制定、年报审计重点关注事项
、审计风险评估程序及最终审计结论等关键问题，与公司管理层、治理层进行多轮充分、专业的沟通，及时反馈审计过程中发现的问
题，保障审计工作的顺利推进。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，切实履行对审计机构的监督职责，全程跟踪、督导 2025
年度审计工作开展，具体监督情况如下：
(一) 聘任前资质核查与评价：审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、核心业务能力、诚信执业记录、独立性保持情况、
过往为公司提供审计服务的工作质量及项目团队专业水平等进行了全面、严格的核查与综合评价，确认其具备为公司提供财务审计及
内控审计服务的资质与专业能力，能够充分满足公司2025 年度审计工作的各项要求。基于核查结果，第五届董事会审计委员会 2025
年第三次会议审议通过续聘议案，并按程序提交公司董事会审议。
(二) 审前沟通明确审计要求：2026 年 1 月 16 日，审计委员会组织与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目注册会计师
、现场审计
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