公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:10 │优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告 │
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│2025-11-19 18:32 │优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-19 18:32 │优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-19 18:32 │优德精密（300549）：关于选举第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-19 18:32 │优德精密（300549）：关于不再设立监事会监事离任公告 │
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│2025-11-06 16:40 │优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告 │
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│2025-11-03 20:06 │优德精密（300549）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 16:31 │优德精密（300549）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:30 │优德精密（300549）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:30 │优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公│
│ │告 │
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2025-11-27 17:10│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
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公司股东昆山品宽商务咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月05日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-028）。昆山品宽商务咨询有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过172,500股（占本公司
总股本0.129%）。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划期限届满告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下
：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
方式 （元/股） (股) 例(%)
昆山品宽商务 集中 2025年11月04日 20.15 72,500股 0.05
咨询有限公司 竞价 至
交易 2025年11月26日
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为19.58元/股-20.28元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
昆山品宽商务咨 合计持有股份 690,000 0.52 617,500 0.46
询有限公司 其中：无限售 690,000 0.52 617,500 0.46
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持股份行为均严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东昆山品宽以及董事、高级管理人员袁家红直接或间接所持公司股票锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交
易或通过深交所综合协议交易平台减持；在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，遵守
了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划期限届满告知函》
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c1bba742-4e01-459a-91f4-78de60b4cfc6.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9552386a-4732-4419-afd9-b16aa06967b1.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/954dea5e-9e3d-4e19-be40-2d03d5054dff.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：关于选举第五届董事会职工董事的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组
成，其中包含1名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举曾怀萱女士(简
历详见附件)为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
曾怀萱女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/66d0fff7-5b38-4920-a1d6-56333b35d8a0.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：关于不再设立监事会监事离任公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议以及 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修
订<公司章程>并进行工商登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)自律规则的最新规定
，并结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。同时，公司
对《公司章程》相关条款进行修订和完善。公司监事巩军华、徐遵善、余水离任情况公告如下:
1.巩军华不再担任公司监事会主席、监事职务，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，巩军华通过昆山凌瑞商务咨询
有限公司持有公司股份 24 万股，占比 0.18%。巩军华承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量不超
过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份
锁定义务。截止本公告披露日，巩军华没有违反相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.徐遵善不再担任公司职工监事，将继续在公司担任其他职务。公司 2025 年 11 月 19 日通过职工代表大会审议，同意免去徐
遵善职工监事职务。截止本公告披露日，徐遵善未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3.余水不再担任公司监事，不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，余水未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
上述监事原定任期为 2024 年 11 月 16 日起至 2027 年 11 月 15 日止，在原定任期内和任期届满后六个月内，上述人员将继
续遵守相关法律法规、规范性文件和证券交易所相关自律规则。
公司对上述人员在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/630aabc8-c01a-4b98-ae91-e68f70130dc1.PDF
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2025-11-06 16:40│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
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公司股东United Creation Management Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
》。股东United CreationManagement Limited（以下简称“UCM”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,333,400股（占本公
司总股本1%）。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划完成的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比
（元/股） 例
United 集中竞价 2025年9月8日至 19.86 1,333,400 1%
Creation 交易 2025年11月5日
Managemen
t Limited
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为19.00元/股-20.65元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股本
本比例 比例
United 合计持有股份 19,325,400 14.49% 17,992,000 13.49%
Creation 其中：无限售条 19,325,400 14.49% 17,992,000 13.49%
Management 件股份
Limited 有限售条件股 0 0 0 0
份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持股份行为均严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东UCM直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或
通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告:锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市
场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价
交易减持数量不超过公司总股本的1%。截至本公告日，股东UCM严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a6618687-be01-41d5-a8e5-242d67b186e8.PDF
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2025-11-03 20:06│优德精密（300549）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员张智伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限
公司（以下简称“昆山伟裕”）间接持有公司股份310,000股，占本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,500股，占本公司总股本比例0.047%。
股东名称 持股数 占本公司总 无限售流 无限售流通股份数量
量（股） 股份比例(%) 通股（股） 占公司总股本比例(%)
昆山伟裕商务咨询 310,000 0.23 310,000 0.23
有限公司
张智伟本人持有昆山伟裕商务咨询有限公司100%股权。
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
昆山伟裕商务 62,500 0.047 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2025年11月25日至2026年2月24日），期间有法律法规、规范性文件规定不得
减持的时间除外；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1．股东昆山伟裕、张智伟承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人股份。锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价。若上市后6个月内股
票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，则本人/公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月
。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量
不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股
份锁定义务。
2．关于股份减持的承诺
股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场
价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将
按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个
股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
(三)上述股东、高级管理人员不存在《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得
减持情形。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/75a820b3-5f9b-4c38-b3d8-62b459b9bd78.PDF
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2025-10-28 16:31│优德精密（300549）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董
事会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事曾馨仪、吴宗颖、杨艳波、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册
地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
鉴于公司已于 2019年因经营发展需要搬迁至新办公地址（具体地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号，相关详情详见公司
2019年 7月 15日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033），为确保公司主要经营场所与注册地址
的一致性，董事会同意公司将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号
”。
针对前述监事会职权调整及注册地址变更事项，同时依据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，董事会同意对公司现有
《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理《公司章程》修订
所涉及的工商变更登记手续；上述变更事项的最终内容，以工商登记机关核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公
司章程》。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审
议。
3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下:
3.1 审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟召集召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过
。
三、备案文件
1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/42d1933d-855e-44f7-baa4-a0324f4dac67.PDF
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2025-10-28 16:30│优德精密（300549）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事
会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议认为：公司《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准
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