公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:06 │优德精密（300549）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 16:31 │优德精密（300549）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:30 │优德精密（300549）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:30 │优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公│
│ │告 │
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│2025-10-28 16:29 │优德精密（300549）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:29 │优德精密（300549）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 16:29 │优德精密（300549）：董事会议事规则 │
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│2025-10-28 16:29 │优德精密（300549）：股东会议事规则 │
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│2025-10-28 16:28 │优德精密（300549）：优德精密关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 15:44 │优德精密（300549）：关于公司董事离任公告 │
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2025-11-03 20:06│优德精密（300549）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员张智伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限
公司（以下简称“昆山伟裕”）间接持有公司股份310,000股，占本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,500股，占本公司总股本比例0.047%。
股东名称 持股数 占本公司总 无限售流 无限售流通股份数量
量（股） 股份比例(%) 通股（股） 占公司总股本比例(%)
昆山伟裕商务咨询 310,000 0.23 310,000 0.23
有限公司
张智伟本人持有昆山伟裕商务咨询有限公司100%股权。
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
昆山伟裕商务 62,500 0.047 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2025年11月25日至2026年2月24日），期间有法律法规、规范性文件规定不得
减持的时间除外；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1．股东昆山伟裕、张智伟承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人股份。锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价。若上市后6个月内股
票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，则本人/公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月
。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量
不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股
份锁定义务。
2．关于股份减持的承诺
股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场
价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将
按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个
股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
(三)上述股东、高级管理人员不存在《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得
减持情形。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/75a820b3-5f9b-4c38-b3d8-62b459b9bd78.PDF
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2025-10-28 16:31│优德精密（300549）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董
事会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事曾馨仪、吴宗颖、杨艳波、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册
地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
鉴于公司已于 2019年因经营发展需要搬迁至新办公地址（具体地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号，相关详情详见公司
2019年 7月 15日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033），为确保公司主要经营场所与注册地址
的一致性，董事会同意公司将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号
”。
针对前述监事会职权调整及注册地址变更事项，同时依据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，董事会同意对公司现有
《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理《公司章程》修订
所涉及的工商变更登记手续；上述变更事项的最终内容，以工商登记机关核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公
司章程》。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审
议。
3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下:
3.1 审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟召集召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过
。
三、备案文件
1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/42d1933d-855e-44f7-baa4-a0324f4dac67.PDF
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2025-10-28 16:30│优德精密（300549）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事
会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议认为：公司《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果:同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注
册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再
设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司于2019年因经营发展需要已搬迁至新办公地址（江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号，具体详见公司 2019年 7月 15日披露
于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033）。为保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地
址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号”。针对上述监事会职权调整及注册
地址变更事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，监事会同意对现有《公司章程》相关条款进行修订，并提请股
东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
表决结果:同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议。
三、备案文件
1.《第五届监事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e80d371d-30b3-4bee-a15b-5193ff6b4f46.PDF
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2025-10-28 16:30│优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附
件
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2025-10-28 16:29│优德精密（300549）：2025年三季度报告
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优德精密（300549）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2aaacfe3-cc20-4539-8fc1-e050eedf02f9.PDF
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2025-10-28 16:29│优德精密（300549）：公司章程（2025年10月修订）
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优德精密（300549）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bf2eff49-bef3-4840-944b-2dc95be6d972.PDF
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2025-10-28 16:29│优德精密（300549）：董事会议事规则
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优德精密（300549）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bf187d87-2bbe-422a-adbf-64518dd2977f.PDF
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2025-10-28 16:29│优德精密（300549）：股东会议事规则
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优德精密（300549）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/310192c0-d9c4-4a8d-94bf-d4f0d9411457.PDF
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2025-10-28 16:28│优德精密（300549）：优德精密关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于不再设立监事会、变更注册 非累积投票提案 √
地址、修订<公司章程>并进行工商
登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制 非累积投票提案 作为投票对象的子
度的议案》 议案数（2）
2.01 《关于制定<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案已经公司 2025 年 10 月 28 日第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均
为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。股东办理参加现场会议登记
手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印
件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人
授权委托书（格式见附件二）。（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在 2025年 11 月 18
日下午 16:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附
件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。
2. 现场登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。3. 现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏
省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号优德精密证券部。
4. 注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）公司不接受电话登记。
5.股东大会联系方式
联系电话：0512-57770626
传 真：0512-50333518
联 系 人：赵罗成
联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号
邮政编码：215316
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4f963df8-327d-40ef-bb35-0a3e90ccad46.PDF
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2025-10-22 15:44│优德精密（300549）：关于公司董事离任公告
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一、董事离任情况
1.提前离任基本情况
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨凌辉先生提交的书面辞任报告，其因个人原因
申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨凌辉先生原定任期至第五届董事会任期届满之日（2027 年 11 月 15
日）止，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
2.离任对上市公司的影响
杨凌辉先生系东发精密工业有限公司(TOHATSU CORPORATION LIMITED，以下简称“东发精密”)的股东，并担任该公司董事；其
中，东发精密为公司发起人股东。截至本公告披露之日，东发精密持有公司股份 6,279,500 股,持股比例为 4.71%，杨凌辉先生持有
东发精密 31%的股份。杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公司股份，自离任之日起半年内不转让，股份变动将按规定履行
信息披露义务。同时，已按照《董事和高级管理人员离职管理制度》就其离职后的工作交接事项作出了说明。
杨凌辉先生离任后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
杨凌辉先
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