公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 20:51 │优德精密（300549）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:51 │优德精密（300549）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:51 │优德精密（300549）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:51 │优德精密（300549）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：2024年度募集资金鉴证报告 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：2024年度内控审计报告 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-22 20:50 │优德精密（300549）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-22 20:51│优德精密（300549）：2025年一季度报告
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优德精密（300549）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ddfafef-6351-4809-8707-503f51356ea9.PDF
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2025-04-22 20:51│优德精密（300549）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 04 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》。报告主要围绕2024 年总体经营情况、主要工作回顾、
公司发展战略、公司经营计划等内容进行交流汇报。董事会认为公司管理层 2024年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所
做的工作。审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事
会工作报告的议案》
公司董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《
2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0
票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公
告。公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度报告及其摘要》中的财务信息。审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0
票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《2025年第一季度报告》中的财务信息。审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，
弃权 0票。议案获得通过。6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、客观地反映公司内部控制制度建立和执行情况。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会发表了审核意见，公司聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《优德精密 2024内控审计报告》。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会对专项报告发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务
所出具了专项鉴证报告。董事会认为募集资金的存放与使用符合实际情况，同意报告内容。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相
关公告。审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审
议。
8. 审议《关于公司非独立董事 2025 年薪酬及费用的议案》
非独立董事 2025年的薪酬是每人每年 12万元（含税），并按月发放，担任公司其他职务的董事，另根据其在公司任职的岗位领
取相应的薪酬。
上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。本次董事会审议时，涉及的非独立董事均申请了回避
，议案直接提交股东大会表决。9. 审议通过《关于公司独立董事 2025 年津贴及费用的议案》
独立董事 2025年的津贴是每人每年 12万元（含税），并按月发放，独立董事因履行公司相关事务而产生的必要费用，由公司按
实报销。
上述津贴为税前收入，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。本议案中涉及的独立董事均申请了回避，由非独立董
事进行投票表决。审议结果：有效表决票 6票，赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股
东大会审议。
10. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
公司高管根据其任职岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、年终奖等构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合
职位、责任等因素确定并按月发放。
绩效薪酬、年终奖根据月度和年度经营指标完成情况与个人绩效考核发放。综合公司 2024 年度经营绩效完成情况与公司实际经
营情况等因素，公司高级管理人员2025 年度基本薪酬不作调整。
高级管理人员所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。本议案中董事兼财务总监、副总经理袁家红女士申请了回避，
由其他董事进行投票表决。审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案将在股东大会上进
行说明，但无需股东大会审议表决。
11. 审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及
内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会经审议认为：公司及子公司自决议生效后两年内拟使用合计不超过 15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过 12个月的
保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，循环滚动使用。该议案符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法律、法规和规范性
文件的规定，有利于充分提高自有资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，为公司及股东创造合理收益。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网的相关公告。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。13. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的
议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.50 元（含税），派发现金股利共计 6,667,000.00 元；董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
董事会拟召集召开 2024 年度股东大会，对公司董事会、监事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网
上的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。审议结果：有效表决票 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
三、备案文件
1. 《第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
3. 《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议》；
4. 《2025年第一次独立董事专门会议决议》；
5. 《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
6. 《2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea072f51-7ad8-44a7-ba55-cb2cdb8a3a61.PDF
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2025-04-22 20:51│优德精密（300549）：2024年年度报告
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优德精密（300549）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bda7705e-ebae-4633-9a1c-293ded62e856.PDF
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2025-04-22 20:51│优德精密（300549）：2024年年度报告摘要
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优德精密（300549）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d8591bd-aaf9-44e3-ae80-8588fdbee2dc.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：2024年度募集资金鉴证报告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
容诚专字[2025] 100Z0802 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]100Z0802 号
优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供优德精密公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为优德精密公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是优德精密公司董事会的责任,这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对优德精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的优德精密公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了优德精密公司 2024 年度
募集资金实际存放与使用情况。
（此页为优德精密公司容诚专字[2025]100Z0802 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘宏宇
中国·北京 中国注册会计师：
金晓静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3051d61a-419e-451a-8c5a-ff600e8dfda5.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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优德精密（300549）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6ea43a2-f486-41a9-98c7-b9794f5d3276.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：2024年年度审计报告
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优德精密（300549）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：2024年度内控审计报告
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优德精密（300549）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9578126b-a401-4762-96e1-335ebc4418c1.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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优德精密（300549）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fc40e45d-6e88-48ad-8b4c-240840e5c18a.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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优德精密（300549）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/238d3f7d-3cc4-495f-8add-d6bdca603212.PDF
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2025-04-22 20:50│优德精密（300549）：监事会决议公告
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优德精密（300549）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00fcec7b-02f4-41b1-b91a-7f5f02d546b0.PDF
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2025-04-22 20:49│优德精密（300549）：关于召开2024年度股东大会的通知
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优德精密（300549）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/430923ac-19a4-443d-88c0-d7ed61e61b25.PDF
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2025-04-22 20:49│优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（杨艳波）
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优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（杨艳波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68245c70-cd86-478d-bf69-62f809fa34a0.PDF
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2025-04-22 20:49│优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（董希淼）
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优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（董希淼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad218c3b-267f-4e8b-bfb8-49171ff2943a.PDF
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2025-04-22 20:49│优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（江慧）
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优德精密（300549）：2024年度独立董事述职报告（江慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/690e6312-3d00-41bc-b9c6-922d01caa805.PDF
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2025-04-22 20:47│优德精密（300549）：2024年度利润分配预案的公告
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优德精密（300549）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3106ff2b-dace-496e-88cc-04c8debbf527.PDF
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2025-04-22 20:47│优德精密（300549）：2024年年度财务报告
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优德精密（300549）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32b81b2f-c6c9-4efd-af0d-5ccbc9e1cf45.PDF
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2025-04-22 20:47│优德精密（300549）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情
│况的报告
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优德精密（300549）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e7f0c52-4f1d-42b1-94a2-dde121bf26d6.PDF
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2025-04-22 20:47│优德精密（300549）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
及相关法律法规的要求，以切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司经营管理活动、财务状况及董事
、高级管理人员履职情况等事项实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益及员工的合法权益，推动了公司的规范运作。现将 202
4 年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，各次会议情况
及决议内容如下：
会议时间 会议名称 表决内容 审议结果
2024年 4月 第四届监事 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 审议通过
25日 会第十三次 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
会议 《关于公司 2023年度利润分配的议案》
《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司监事薪酬的议案》
2024年 8月 第四届监事 《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 审议通过
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