公司公告☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:18 │优德精密（300549）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-10 18:20 │优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告 │
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│2026-05-19 18:20 │优德精密（300549）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-18 18:32 │优德精密（300549）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:00 │优德精密（300549）：关于公司对外出租资产的进展公告 │
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│2026-05-08 17:00 │优德精密（300549）：优德精密2025年度网上业绩说明会 │
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│2026-04-22 17:55 │优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 16:29 │优德精密（300549）：2025年年度报告摘要 │
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2026-07-13 19:18│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.股东东发精密工业有限公司（以下简称“东发精密”）持有公司股份6,279,500股，占本公司总股本比例4.71%。计划自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,333,400股，占本公司总股本比例1%。
1.1杨凌辉先生系东发精密的股东，持股31%并担任该公司董事；杨凌辉先生原在本公司担任非独立董事，因个人工作事务的安排
于2025年10月20日向本公司董事会提交书面辞任报告，原任期至2027年11月15日止。杨凌辉先生离任后，其本人直接或间接持有的公
司股份，自离任之日起半年内不转让，股份变动将按规定履行信息披露义务。
2.公司股东昆山凌瑞商务咨询有限公司（以下简称“昆山凌瑞”）持有公司股份240,000股，占公司总股本比例0.18%。计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过60,000股，占本公司总股本比例0.045%。
2.1巩军华女士为昆山凌瑞法定代表人，持有昆山凌瑞100%股权，间接持有公司股份240,000股。巩军华女士原在本公司担任监事
，于2025年11月19日不再担任本公司监事职务，原任期至2027年11月14日止。巩军华女士离任后，其本人直接或间接持有的公司股份
，自离任之日起半年内不转让，股份变动将按规定履行信息披露义务。
股东名称 持股数量（股） 占本公司总股份比 无限售流通股 无限售流通股份数量
例(%) （股） 占公司总股本比例(%)
东发精密 6,279,500 4.71 6,279,500 4.71
昆山凌瑞 240,000 0.18 240,000 0.18
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：东发精密因公司发展需要；昆山凌瑞减持系其股东个人资金所需。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
东发精密 1,333,400 1% 集中竞价 按市场价格
昆山凌瑞 60,000 0.045% 集中竞价 按市场价格
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2026年8月4日至2026年11月3日），期间有法律法规、规范性文件规定不得减
持的时间除外）；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1.股东东发精密工业有限公司
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直
接或间接持有的发行人股份。
本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动
延长6个月。上述承诺在其委派的人员担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。
2.间接股东杨凌辉先生
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人股份。
本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续2
0个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6
个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。
在上述期限届满后，本人任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不
转让本人直接或间接持有的公司股份。如中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让
公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
3.股东昆山凌瑞商务咨询有限公司
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直
接或间接持有的发行人股份。
4.间接股东巩军华女士
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人股份。
在上述期限届满后，本人任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不
转让本人直接或间接持有的公司股份。如中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让
公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
5.锁定期满后持股及减持意向承诺
股东昆山凌瑞商务咨询有限公司，间接持有发行人股份的董事杨凌辉共同承诺：
上述股东直接或间接所持发行人股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格，通过二级市场竞价交易
或深圳证券交易所综合协议交易平台减持；持股5%以上的股东减持时，须提前三个交易日进行公告。
锁定期满两年后减持的，将按照二级市场价格通过二级市场竞价交易或深圳证券交易所综合协议交易平台减持；持股5%以上的股
东减持时，须提前三个交易日进行公告。
单个股东每月通过二级市场竞价交易减持的股份数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东东发精密工业有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司及相关间接股东杨凌辉先生、巩军华女士严格遵守上述
相关承诺，未出现违反上述承诺的行为。
(三)上述股东及相关人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定
的不得减持情形。本次减持股东之间不构成一致行动人。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东东发精密及昆山凌瑞不属于公司控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2b853683-5254-4a1c-b672-627e1c04b0ea.PDF
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2026-06-10 18:20│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
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股东United Creation Management Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月09日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公
告》。股东United CreationManagement Limited（以下简称“UCM”）计划通过集中竞价交易（盘后定价）方式减持不超过1,333,40
0股公司股份，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过2,666,800股，占公司总股本的2%。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划完成告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） (股) 比例
United 集中竞价 2026年3月11日至 18.68 1,333,400 1%
Creation 交易 2026年6月10日
Managemen
t Limited 大宗交易 0 0 0
注：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。减持价格区间为18.1
0元/股-18.73元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股本
本比例 比例
United 合计持有股份 17,992,000 13.49% 16,658,600 12.49%
Creation 其中：无限售条 17,992,000 13.49% 16,658,600 12.49%
Management 件股份
Limited 有限售条件股 0 0 0 0
份
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持股份行为均严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东UCM直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或
通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告，锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市
场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价
交易减持数量不超过公司总股本的1%。截至本公告日，股东UCM严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划完成告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5967fa38-de3c-445f-84d9-b31c433f924a.PDF
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2026-05-19 18:20│优德精密（300549）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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优德精密（300549）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/15d1ad9c-83d7-4e98-9a2d-6b2a07a1a3dd.PDF
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2026-05-18 18:32│优德精密（300549）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税
），合计派发现金股利6,667,000元。
2. 本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。
一、股东大会审议通过利润分配方案
1. 公司于 2026 年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。公司 2025 年度
利润分配方案如下：
公司拟以 2025 年年末总股本 133,340,000 股为基数，进行如下分配:(1)向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，合
计派发现金股利 6,667,000元(含税)。
(2)本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。
2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若发生变化，公司将按分配总额固定的原则实施。
3. 本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议的分配方案一致。
4. 本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1. 发放年度：2025年度。
2. 发放范围：以公司现有总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构
（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每10股派现金0.450000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026年5月25日
2. 除权除息日：2026年5月26日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金股利将于2026年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金股利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 05*****270 曾正雄
2 08*****994 BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.
3 08*****995 东发精密工业有限公司
4 08*****870 昆山凌瑞商务咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 15 日至股权登记日：2026年 5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任及后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
联 系 人 ：赵罗成
咨询电话：0512-57770626
联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司证券部
七、备查文件
1. 公司 2025 年年度股东会决议。
2. 公司董事会审议通过利润分配方案的决议。
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fb6e2219-a85f-49b5-8182-e3a5064669a0.PDF
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书
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优德精密（300549）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/09130dc7-230c-4ff1-b8a3-b3269853fbc3.PDF
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告
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优德精密（300549）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d3ae3038-5728-4c4b-964b-1f02a7a3ee04.PDF
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2026-05-14 19:00│优德精密（300549）：关于公司对外出租资产的进展公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）2026年04 月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟
对外出租资产的议案》，同意将上述宿舍楼对外出租，并授权公司管理层在董事会权限范围内确定承租方、洽谈并签署租赁合同。本
次合同内容的审核及签署已通过公司内部审批流程，无需提交股东会审议。
近期，公司与承租方签订了《宿舍楼租赁合同》，完成出租事宜。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，具体
公告如下：
一、 交易概述
1. 租赁标的物：公司将位于昆山市玉山镇北门路 3168 号 4 号房员工宿舍楼一栋出租给昆山云栖里公寓管理有限公司（以下简
称承租方），开展公寓经营业务。该房产不存在抵押、查封、质押等权利限制。
2. 租赁期限：自 2026 年 06 月 01 日起至 2031 年 05 月 30 日止。其中装修期自 2026 年06 月 01 日起至 2027 年 01 月
31 日止，装修期为免收租金。
3. 租赁金额：公司参考该房产周边租赁价格、租赁房产的实际情况并与承租方平等协商后确定每年租金含税总额为人民币 57.1
2 万元；租赁保证金 5万元；每 3个月支付一次租金，承租方应于当期租期届满前 30 日支付下一期租金。
4. 承租方：昆山云栖里公寓管理有限公司，统一社会信用代码：91320583MAKDLB2882，法定代表人：方光德，注册资本：50 万
元，成立日期：2026 年 4 月 29 日，地址：昆山开发区九华山路 3 号 503 室。经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；
餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；物业
管理；住房租赁；园区管理服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；广告发布；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；餐饮管理；专
业保洁、清洗、消毒服务；日用百货销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；纸制品销售；服装服饰零售；日用杂品销售；塑料制品销售；化妆品零售；个人
卫生用品销售；特种劳动防护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5. 交易关系：公司与承租方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
6. 除本次租赁交易外，过去 12 个月公司与方光德控制的主体存在如下交易：方光德设立的苏州沪昆装饰有限公司（913205943
39092872X）承接公司部分零星工程的修缮、维护累计金额 258,529.00 元；方光德设立的昆山市玉山镇德昆便利店（92320583MA224
5GY88）承租公司宿舍楼部分场地向公司支付租金 41,760.00 元。
7. 承租方失信情况：通过核查，签署本次租赁合同时，承租方没有被纳入失信被执行人。8. 审批程序：本次租赁事项事先已通
过第五届董事会第六次会议审议通过，合同内容的审核及签署已通过公司内部审批流程。本次租赁事项无需提交股东会审议。
二、 本次出租对公司的影响
公司本次出租的资产不涉及募集资金投资建设的项目。本次将宿舍楼对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，
有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
三、 本次出租可能存在的风险
1.承租方履约风险：承租方成立时间较短、注册资本规模较小，若其后续经营不善或资金链断裂，可能存在无法按时支付租金、
提前解约等风险，公司已通过收取租赁保证金的方式控制相关风险。
2.免租期风险：本次租赁设置 8 个月免租装修期，装修期届满后无论承租方是否完成装修，均需按合同约定支付租金。若承租
方在装修期内或装修期届满后因自身原因提前终止租赁，公司将面临免租期间的租金损失；为此，合同约定承租方需按合同约定恢复
房屋原状或赔偿公司恢复原状的全部费用，并按月支付合同约定月租金标准的一半作为补偿，但若承租方无力履行上述补偿及恢复义
务，公司可能面临额外的经济损失。
3.市场及不可抗力风险：市场租赁行情变化、不可抗力等因素可能导致租赁收益不及预期，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d36b92d-b218-448a-8c26-6f671fcae703.PDF
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2026-05-08 17:00│优德精密（300549）：优德精密2025年度网上业绩说明会
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投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议
类别 □媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他： （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 优德精密2025年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投
及人员姓名 资者
时间 2026年 5月 8日 15:00-16:00
地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目
公司接待人员 主持人：优德精密
姓名 董事长：曾正雄
总经理：陈志伟
财务总监：袁家红
独立董事：杨艳波
董事会秘书：赵罗成
独立董事：江慧
独立董事：董希淼
投资者关系活动 1.公司领导好，公司于 2025 年 10月启动了内部监督机构的调整，不再
主要内容介绍 设立监事会。在新的治理架构下，您认为原有的监事会监督职能能否被
审计委员会有效承接？您将如何确保对公司的监督力度不会因此减
弱？
答：投资者您好！公司此次调整是依据新规监管要求进行的。在新的架
构下，董事会审计委员会将承担起原监事会的核心监督职能。我作为审
计委员会成员，将强化与内审部门及外部审计师的沟通来确保监督力
度。
2.陈总您好，年报显示，公司 2025年各季度营业收入逐季递减，特别
是第四季度营收环比下降且单季净利润为负。请问在日常经营中，是哪
些具体因素导致了第四季度的业绩表现疲软？公司是否有针对性的调
整措施？
答：投资者您好！ 第四季度业绩受多重因素叠加影响，主要是汽车行
业价格战及出口模具减少导致利润压力向中游传导，同时公司主动优化
客户结构并强化应收账款管理，对短期经营规模扩张形成一定制约。我
们在日常经营中已通过精益生产、数字化排产、工艺优化及供应链成本
管控等措施，持续压降单位生产成本，并持续优化产品结构与客户结构
以应对市场变化，谢谢！
附件清单 无
日期 2026 年 5月 8日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c01cc669-f8a5-4c8b-95f7-9e00c14cff87.PDF
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2026-04-22 17:55│优德精密（300549）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意在不影响公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下合称“公司”
）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将具体情况公告如下：
一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1. 投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2. 投资额度及理财产品期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内
，公司与全资子公司昆山德系智能装备有限公司可共同使用、循环滚动使用。
3. 投资方式
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
4. 投资决议有效期限：自2025年年度股东会审议通过之日起算，至三年后年度股东会召开之日止。
5. 资金来源：本次用于购买保本理财产品的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
6. 投资决策的实施
经股东会审议批准后，上述总额内及期限内的单笔业务不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代
表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述额度内一切相关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4月 21 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。在确保不
影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财
，该额度由双方共同使用、在三年有效期内可循环滚动使用。
（二）独立董事发表意见情况
公司独立董事专门会议于 2026 年 4 月 8 日针对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》发表如下意见：同意公司
及全资子公司昆山德系智能装备有限公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买期限
不超过 12 个月的保本型理财产品。该事项符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
（三）本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过后正式生效。
二、 投资对公司的影响及措施
（一）投资风险
1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的委托理财原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据
市场变化调整投资策略，确保资金安全，将风险降至最低限度。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预
估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。
四、 备查文件
1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事审议意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b5be1265-67e3-4820-8e2c-a905fb777743.PDF
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告摘要
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优德精密（300549）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:29│优德精密（300549）：2025年年度报告
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优德精密（300549）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/77b2ff3c-3ddc-4397-8585-36c95d6ad729.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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优德精密（300549）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告
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优德精密（300549）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/558b0b30-5f5d-4bb8-8ea2-2d8188c70b9d.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核结果及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事2025年度津贴发放及拟定2026年
度津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。2026年度董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。上述议案提交董事会审议前，均已通过公司董事会薪酬
与考核委员会审核。具体方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，参
照行业及地区薪酬水平，结合公司董事、高级管理人员的岗位范围、职责、重要性及履职能力等因素，制定公司 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、 适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、 适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
三、 董事、高级管理人员薪酬方案
1. 公司非独立董事（含职工董事）
在公司担任具体职务或承担经营管理职责的非独立董事，按照其岗位、任职年限及工作职责，依据公司薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上
不低于50%，该类人员不另行领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，其基本薪酬参考独立董事津贴金额，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不
低于50%，绩效薪酬的考核以履职情况、监督尽责情况为核心依据。2. 公司独立董事
独立董事薪酬实行固定津贴制，年度津贴标准为人民币 12 万元（税前），按月发放；独立董事除上述津贴外，不享有公司其他
薪酬、福利及社会保险等报酬。独立董事因履行职责发生的合理费用由公司据实承担。独立董事不参与公司与经营业绩挂钩的绩效考
核。
3. 公司高级管理人员
公司高级管理人员按照所任管理岗位，依据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度
经营业绩考核指标、个人岗位绩效完成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及年度考核结果核定，最终发放金额以董事会、股东会
审议确认结果为准。
四、 其他规定
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2. 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家相关法律法规及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房
公积金个人承担部分等款项，余额发放至个人。
3. 考核周期内，若董事、高级管理人员出现违法违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效
薪酬，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入（若有）进行全额或部分追回。
4. 本方案中董事薪酬相关内容需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8df0858-b5f0-4926-bdae-729b1b9c0ae1.PDF
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2026-04-22 16:27│优德精密（300549）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规及规范性文件要求，结合本公司章程、董事会审计委员会工作细则相关规定，本会全体委员恪守勤勉尽责、客观公
正的履职原则，对 2025 年度会计师事务所审计工作开展全流程监督。现将审计委员会履行财务报告及内部控制审计监督职责的具体
情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊
普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外
大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会，先后审议通过《关于续
聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，正式确定续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
相关聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。二、 2025 年度会计师事务所履职情况评估
经审计委员会全面核查与综合评估，容诚会计师事务所在 2025 年度执业期间，持续保持合格的证券服务业务资质，严格遵循执
业规范开展审计工作，其执业能力、独立性均持续符合监管要求，审计工作始终保持专业审慎的态度，勤勉履行审计职责，出具的审
计意见客观公允，具体履职情况如下：
容诚会计师事务所依据与公司签订的《审计业务约定书》，严格遵照《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，结合公司 2
025 年度经营实际与审计工作安排，顺利完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制有效性审计工作。同时，针对公司非经营性资
金占用、关联方资金往来等重点事项，以及内部控制体系运行的有效性等专项内容，制定并实施专项核查程序，按期出具专项核查报
告。
审计结果显示，公司 2025 年度财务报表在所有重大方面均符合《企业会计准则》的编制要求，真实、公允地反映了公司 2025
年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司依据《内部控制管理制度
》及配套指引建立的财务报告内部控制体系，在所有重大方面保持有效运行，能够有效防范财务报告相关风险。
在审计实施全过程中，容诚会计师事务所严格执行审计准则要求，就审计范围界定、审计实施方案制定、年报审计重点关注事项
、审计风险评估程序及最终审计结论等关键问题，与公司管理层、治理层进行多轮充分、专业的沟通，及时反馈审计过程中发现的问
题，保障审计工作的顺利推进。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，切实履行对审计机构的监督职责，全程跟踪、督导 2025
年度审计工作开展，具体监督情况如下：
(一) 聘任前资质核查与评价：审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、核心业务能力、诚信执业记录、独立性保持情况、
过往为公司提供审计服务的工作质量及项目团队专业水平等进行了全面、严格的核查与综合评价，确认其具备为公司提供财务审计及
内控审计服务的资质与专业能力，能够充分满足公司2025 年度审计工作的各项要求。基于核查结果，第五届董事会审计委员会 2025
年第三次会议审议通过续聘议案，并按程序提交公司董事会审议。
(二) 审前沟通明确审计要求：2026 年 1 月 16 日，审计委员会组织与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目注册会计师
、现场审计负责人开展审前专项沟通，就 2025 年度审计工作的审计范围、审计人员独立性保障、审计工作重要时间节点安排、年报
审计核心关注要点、项目审计人员配置等关键事项进行充分沟通，明确审计工作要求，为审计工作的规范开展奠定基础。
(三) 初审后沟通核实审计结果：2026 年 4月 3日，在容诚会计师事务所完成现场审计及初审工作后，本会再次与项目注册会计
师、现场审计负责人进行沟通，重点就 2025 年度审计工作开展基本情况、财务数据审定结果、关键审计事项的核查过程与结论、总
体审计意见等内容进行深入核实，对审计过程中的重点问题提出质询，确保审计结论的严谨性。
(四) 审议审计相关报告并提交：2026 年 4月 8日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议召开，本会对公司 2025
年度财务报告、内部控制评价报告及会计师事务所出具的审计报告、内控审计报告等相关文件进行审慎审议，一致审议通过上述议案
，并按规定程序提交公司董事会审议。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会经集体讨论认为，容诚会计师事务所在执行 2025 年度公司财务报告审计及内部控制审计工作中，始终坚
守独立、客观、公正的执业准则，展现出扎实的专业胜任能力和高度的职业审慎性。该所严格按照《审计业务约定书》约定及审计准
则要求，制定规范、严谨的审计程序，高效推进审计工作，在预定时间内圆满完成 2025 年度全部审计任务，其出具的审计报告、内
控审计报告及专项核查报告内容完整、依据充分、结论清晰，真实、全面反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量及
内部控制运行的实际情况，审计结论具备公允性、可靠性。
作为公司治理的重要组成部分，审计委员会严格依照法律法规、公司章程及《董事会审计委员会工作细则》的规定，切实履行审
计监督核心职责。通过事前严格核查审计机构执业资质与能力、事中动态跟踪审计工作进程、与审计机构就关键审计事项开展多维度
专业沟通磋商、事后审慎审议审计相关报告等全流程监督举措，有效督导审计机构规范开展审计工作。在全程保障审计机构独立性的
前提下，审计委员会通过充分的沟通与协调，切实维护了审计工作的客观性、公允性与公正性，保障了公司财务信息披露质量，有效
履行了上市公司审计监督的法定职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e07fef1-b590-4289-90e2-e198086e9e71.PDF
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2026-04-22 16:26│优德精密（300549）：第五届董事会第六次会议决议公告
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优德精密（300549）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/580051f5-8212-425e-aaf7-849950d99ce2.PDF
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2026-04-22 16:26│优德精密（300549）：2026年一季度报告
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优德精密（300549）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：2025年年度审计报告
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优德精密（300549）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2eb9c6e-5a3c-418c-bede-72e6aba4e2fd.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：内部控制审计报告（2025年度）
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
容诚审字[2026]100Z1968号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z1968 号
优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下
简称“优德精密公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是优德精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优德精密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05bfd872-2320-439f-80f1-b5f888036f8a.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：关于公司向银行申请综合授信的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日召开，会议审议通过
《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。
一、基本情况
公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下统称“公司”）根据日常经营计划的安排，拟向包括但不限于中信银行、建
设银行、交通银行等金融机构申请总额不超过 5.13 亿元的综合授信额度，综合授信额度并不一定等于公司的实际融资金额，但实际
融资金额不得超过审议通过的授信额度，最终金额以银行金融机构与公司实际发生的金额为准，授信期限自 2025 年年度股东会审议
通过之日起算，至三年后对应年度股东会召开之日止。公司及全资子公司在授信额度内共同、循环使用上述授信额度及期限。
授信期限内授信额度可以循环使用，授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银团贷款、承
兑汇票、票据贴现、票据池、信用证、保函（含分离式保函）、供应链金融产品、应收账款贸易融资等。经股东会审议批准后，上述
综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权
代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述授信额度内一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议。
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dbaac05b-2a60-47b8-b082-4a45a5697ccb.PDF
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2026-04-22 16:25│优德精密（300549）：公司关于拟对外出租资产的公告
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优德精密（300549）：公司关于拟对外出租资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/673e1999-898e-4586-aca4-68af9e324205.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
6.00 关于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核 非累积投票提案 √
结果及讨论拟定 2026 年度薪酬方案的议
案
7.00 关于确认独立董事 2025 年度津贴发放及 非累积投票提案 √
讨论拟定 2026 年度津贴方案的议案
8.00 关于公司续聘 2026 年度财务及内控审计 非累积投票提案 √
机构的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案
2、以上议案已经公司 2026 年 4月 21 日第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 23 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、以上议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印
件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人
授权委托书（格式见附件 2）。
（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在 2026 年 05 月 13 日下午 16:00 之前送达或
传真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），并附身份证及股东
证券账户复印件，以便登记确认。2. 现场登记时间：2026 年 5 月 14 日 14:00 开始。
3. 现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号优德精密证券部。4. 注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。（2）公司不接受电话登记。
5.股东会联系方式：
联系电话：0512-57770626
联 系 人：赵罗成
联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号
电子邮箱：jdcn@jouder.com
邮政编码：215316
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/517be29d-827f-4a2d-91ea-3eb324cab320.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（杨艳波）
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优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（杨艳波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ef45ca1c-c623-443e-aead-12300bc3a1a1.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（董希淼）
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优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（董希淼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5f8efafb-4927-4433-b337-a001a8eea4f3.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（江慧）
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优德精密（300549）：2025年度独立董事述职报告（江慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1294e7b-0f8d-443e-9985-7ea645a5a20e.PDF
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2026-04-22 16:24│优德精密（300549）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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优德精密（300549）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3cf3776b-ac64-42a6-814c-06b30e16520a.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 0.50 元(含税)。2025
年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。2.公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。本次分红总额 666.70万元，分配资金来源于公司经审
计的可供分配利润，分配后未分配利润为正，不会对公司生产经营、财务状况及持续经营能力产生不利影响，不触及创业板其他风险
警示情形。本次分配系综合历史积累、股东回报与公司发展作出的阶段性安排，不代表未来年度的利润安排，公司未来利润分配将结
合经营业绩、现金流状况、资金需求及发展规划审慎决策，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3.本预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件要求，另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日
、除权除息日等具体事宜，敬请投资者关注公司后续相关公告。
一、审议程序
1. 公司于 2026 年 4月 21 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
2. 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配方案。
2. 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 7,917,705.21 元，
截至期末合并报表未分配利润为 195,660,164.23 元，母公司报表未分配利润 195,732,618.00 元。
3. 截至本公告日，公司总股本为 133,340,000 股，不存在回购股份情况。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 133,340,0
00 股。
4.公司 2025 年度利润分配预案为:以可参与分配的股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.50 元(
含税)，拟合计派发现金红利 6,667,000 元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股
本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,667,000 6,667,000 13,334,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 7,917,705.21 13,698,660.43 17,334,178.74
净利润（元）
研发投入（元） 18,757,464.62 18,475,589.06 18,696,953.90
营业收入（元） 315,338,975.17 347,087,748.54 341,762,415.14
合并报表本年度末累计 195,660,164.23
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 195,732,618
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 26,668,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 12,983,514.7933
净利润（元）
最近三个会计年度累计 26,668,000
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 55,930,007.58
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.57%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配方案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素提出，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，有利于全体股东共享
公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，本利润分配预案具备合理性。
四、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.独立董事意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3aec6b3-4414-4558-8d7e-0a798c68a49e.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见。基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独
立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bca42252-daaa-45c0-bdd9-65be403f109b.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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优德精密工业(昆山)股份有限公司2025年年度报告及其摘要已于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便
于广大投资者能够进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“互动易云访谈”
（https://irm.cninfo.com.cn/）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-16:00会议召开地点：互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长曾正雄先生，总经理陈志伟先生，财务总监袁家红女士，独立董事杨艳波女士、江慧女士以及董希淼先生，董事会秘书赵
罗成先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年05月08日（星期五）15:00-16:00通过网址https://irm.cninfo.com.cn/或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ca4ec24-9c8f-48bb-9026-7a17158f1941.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优德精密（300549）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd8be2ad-941d-425c-bfed-9ce9d1539b08.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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优德精密工业（昆山）股份有限公司
容诚专字[2026]100Z0924 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z0924 号
优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了容诚审字
[2026]100Z1967 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，优德精密公司管理层编制了后附的优德精密工
业（昆山）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇
总表并保证其真实、准确、完整是优德精密公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计优德精密公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对优德精密公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解优德精密公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供优德精密公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为优德精密公司容诚专字[2026]100Z0924 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘宏宇
中国·北京 中国注册会计师：
金晓静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3af3b0c7-3088-4dc9-904f-f3bcb64b1e56.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告
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特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议
通过了《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司2026年度财务及内控审计机构，负责公司2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对优德精密公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过汉钟精机、爱美客、漫步者等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金晓静，2020年8月成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师
事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华信永道、漫步者等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10
月开始从事项目质量复核，2020年1月开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会、监管机构等自律组织的自律监管措施、纪律处分、监督管理措
施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 刘宏宇 2025 年 1 月 14 监督管理措施 中 国 证 券 事由：违反了《上市公
日 监 督 管 理 司信息披露管理办法》
委 员 会 上 (证监会令第 182 号)第
海 证 券 监 四十五条、第四十六条
管 专 员 办 的规定。
事处 处罚情况：出具警示函
项目签字注册会计师金晓静、项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2025年年度审计费用为75万元。
公司董事会提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记
录等证明材料后认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，满足公司2026年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交股东会审议。
四、备案文件
1.《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》
2.《第五届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffb05914-9df6-4240-b515-2345046f7866.PDF
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2026-04-22 16:22│优德精密（300549）：2025年度内部控制评价报告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属
全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、内部审计、财务报告与信息披露、资金管理
、全面预算管理、投融资管理、销售与收款管理、采购与付款管理、存货管理、生产与成本管理、研究与开发管理、固定资产与无形
资产管理、人力资源管理、合同管理、子公司管理、信息系统总体控制；重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、资产
管理、销售管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 1.重大缺陷：①董事、监事和高级 1.重大缺陷：①公司经营活动严
管理人员违反法律法规；②对已公 重违反国家法律、法规；②公司
告的财务报告出现的重大差错进 决策程序导致重大失误；③公司
行错报更正（由于政策变化或其他 中高级管理人员和核心技术人
客观因素变化导致的对以前年度 员流失严重；④公司内部控制重
的追溯调整除外）；③当期财务报 大缺陷未得到及时整改。
告存在重大错报，而内部控制在运 2.重要缺陷：①公司违反国家法
行过程中未能发现该错报；④董事 律法规收到轻微处罚；②公司决
会审计委员会以及内部审计部门 策程序导致出现一般失误；③公
对财务报告内部控制监督无效；⑤ 司违反企业内部规章，形成损
已发现并向管理层报告的财务报 失；④公司关键岗位业务人员流
告内部控制重大缺陷，管理层未在 失严重；⑤公司内部控制重要缺
合理期限内采取整改措施。 陷未得到及时整改。
2.重要缺陷：①未依照公认会计准 3.一般缺陷是指除上述重大缺
则选择和应用会计政策；②对于非 陷、重要缺陷之外的其他控制缺
常规或特殊交易的账务处理没有 陷。
建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；③未建
立规范约束的内部控制措施；④重
要财务内控制度不健全或没有得
到严格执行；⑤对于期末财务报告
过程的控制存在一项或多项缺陷
且不能合理保证编制的财务报表
达到真实、完整的目标。
3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、
重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准 公司以合并报表营业收入的5%作 非财务报告内部控制缺陷评价
为财务报表整体重要性水平，重大 的定量标准参照财务报告内部
缺陷：错报或损失≥合并报表营业 控制缺陷评价标准执行，以公司
收入的5%；重要缺陷：合并报表营 合并报表营业收入为基数，对缺
业收入的2%≤错报或损失＜合并 陷造成的直接损失进行判定。
报表营业收入的5%；一般缺陷：错
报或损失＜合并报表营业收入的
2%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
经过核查，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
经过核查，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
上一年度，公司未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷，无相关整改事项；本报告期内，公司亦未发现内部控制重大缺陷、重要缺
陷。2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
本年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关监管要求，对各项内部管理制度进行全面梳理与修订，同步完善内控业务流
程，确保内部控制体系规范、高效运行。报告期内，公司内部控制体系整体运行有效，未发现重大及重要内部控制缺陷，在财务报告
与非财务报告所有重大方面均保持了有效的内部控制。
下一年度，公司将紧密结合发展战略，持续贯彻落实内部控制基本规范及配套指引，不断深化内控体系建设，优化内控环境，强
化制度执行与监督检查，全面提升内控管理质效，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。
董事长（已经董事会授权）：
曾正雄
优德精密工业（昆山）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9ec6e40-b125-45c0-b64a-92cb57694168.PDF
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2026-04-16 19:14│优德精密（300549）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.公司总经理陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务咨询有限公司（以下简称“昆山康舒坦特”）间接持有公司股份302,000股，占
本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过75,500股，
占本公司总股本比例0.057%。
2.公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限公司（以下简称“昆山伟裕”）间接持有公司股份310,000股，占本公司
总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过77,500股，占本公
司总股本比例0.058%。
3.公司董事、副总经理、财务总监袁家红女士通过昆山品宽商务咨询有限公司（以下简称“昆山品宽”）间接持有公司股份617,
500股，占公司总股本的0.46%。计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过154,375
股，占本公司总股本比例0.116%。
股东名称 持股数量 占本公司总股 无限售流通股 无限售流通股份数量
（股） 份比例(%) （股） 占公司总股本比例(%)
昆山康舒坦特商务 302,000 0.23 302,000 0.23
咨询有限公司
昆山伟裕商务咨询 310,000 0.23 310,000 0.23
有限公司
昆山品宽商务咨询 617,500 0.46 617,500 0.46
有限公司
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
昆山康舒坦特 75,500 0.057 集中竞价 按市场价格
商务咨询有限
公司
昆山伟裕商务 77,500 0.058 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
昆山品宽商务 154,375 0.116 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2026年5月13日至2026年8月12日），期间有法律法规、规范性文件规定不得
减持的时间除外）；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1．股东昆山伟裕、昆山品宽、昆山康舒坦特、张智伟、袁家红及陈志伟均承诺，自公司股票上市之日起，张智伟和昆山伟裕36
个月内、其他股东及董事、高级管理人员12个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购本人/公司直接或间接持有的发行人股份。锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价。若上市后6个月内股票连续20个交易日
收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，则本人/公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人
担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或
间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若中国证监会、深圳证券交易所等监管部
门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
2．关于股份减持的承诺
股东昆山康舒坦特、昆山伟裕、昆山品宽以及董事、高级管理人员陈志伟、张智伟、袁家红直接或间接所持优德精密股票如在锁
定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减
持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，
持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东昆山康舒坦特、昆山伟裕、昆山品宽及董事、高级管理人员严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为
。
(三)上述股东和董事、高级管理人员不存在《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定
的不得减持情形。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fb45ed68-38f3-4e3f-b5a9-fb38bd037fae.PDF
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2026-02-27 16:44│优德精密（300549）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 31,533.90 34,708.77 -9.15%
营业利润 777.27 1,511.71 -48.58%
利润总额 749.15 1,494.42 -49.87%
归属于上市公司股东 780.84 1,369.87 -43.00%
的净利润
扣除非经常性损益后 191.13 909.99 -79.00%
的归属于上市公司股
东的净利润
基本每股收益（元/ 0.06 0.10 -40.00%
股）
加权平均净资产收益 1.42% 2.49% 下降 1.07 个百分点
率（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 69,571.47 71,261.31 -2.37%
归属于上市公司股东 55,077.79 54,963.65 0.21%
的所有者权益
股本 13,334 13,334 0.00%
归属于上市公司股东 4.1306 4.122 0.21%
每股净资产（元/
股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1.本报告期内公司业绩同比下滑，本年度营业收入同比下滑 9.15%，核心系主营的汽车模具零部件业务遭遇阶段性经营压力，对
公司整体经营及财务指标形成影响。该业务中部分产品的原材料依赖进口，受关税上调政策影响导致采购成本显著增加，叠加国内汽
车模具零部件市场竞争日趋激烈的行业环境，双重因素共同削弱了产品在国内市场的价格竞争力，最终导致该类产品销量下滑、营收
降幅扩大，且该业务营收降幅大于成本降幅，进一步导致公司整体盈利空间收窄、毛利率同比回落。
2.尽管公司医疗器械零部件、自动化零部件两大业务板块均实现同比增长，但增长贡献未能抵消汽车模具零部件业务的业绩降幅
，最终导致公司整体业绩同比下滑。3.面对阶段性经营压力，公司高度重视财务风险防控，持续深化应收账款精细化管理，通过完善
客户信用评估机制、强化回款全流程跟踪督办等举措，本报告期内未发生重大坏账情形。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产 695,714,739.04 元，较期初下降 2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 550,777,903.84 元，较期
初增长 0.21%；归属于上市公司股东的每股净资产4.1306 元，较期初增长 0.21%。
（三）有关项目增减变动幅度达 30%以上的说明
1.本期营业利润、利润总额、净利润同比分别下降 48.58%、49.87%、43.00%，核心原因为营业收入下降幅度大于营业成本下降
幅度。其中，利润总额降幅略高于营业利润，主要系本期对外捐赠支出同比增加所致；净利润下降，主要系期间营业收入增长放缓、
费用有所增加等综合因素影响所致。
2.扣除非经常性损益后的净利润同比下降 79.00%，主要系本期非经常性损益同比增加所致；基本每股收益同比下降 40.00%，主
要系本期净利润同比减少、公司总股本未发生变动所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2026 年 1月 23 日披露的 2025 年度业绩预告的预计范围之内。
四、其他说明
以上财务数据及指标以合并报表数据填列，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据
将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.比较式资产负债表和利润表。
2.董事会关于业绩快报情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a0402357-b1e4-4d1d-abff-dbbdfc67198a.PDF
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2026-02-24 17:48│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
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公司股东昆山伟裕商务咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月03日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-044）。昆山伟裕商务咨询有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过62,500股，占本公司总股本0.
047%。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划期限届满告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下
：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） (股) 例(%)
昆山伟裕商务 集中竞价 2025.11.25至 0 0 0
咨询有限公司 交易 2026.02.24
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
昆山伟裕商务咨 合计持有股份 310,000 0.23 310,000 0.23
询有限公司 其中：无限售 310,000 0.23 310,000 0.23
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.上述股东在预告的减持期间未进行相关减持，但严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟直接或间接所持公司股票锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过
深交所综合协议交易平台减持；在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，遵守了中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划期限届满告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/5336035e-c775-4288-b44d-83bda3502527.PDF
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2026-02-09 18:50│优德精密（300549）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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优德精密（300549）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4d50d7d2-25d2-4bbc-968d-2a5af9d75301.PDF
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2026-01-23 16:08│优德精密（300549）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 720～920 1,369.87
股东的净利润 比上年同期下降：47.44%～32.84%
扣除非经常性损 160～220 909.99
益后的净利润 比上年同期下降：82.42%～75.82%
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行预先沟通，双方就本报告期业绩预告内容不存在分歧意见；
2.本次业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内公司业绩同比下滑，本年度营业收入同比下滑约 9%，核心系主营的汽车模具零部件业务遭遇阶段性经营压力，对
公司整体经营及财务指标形成影响。该业务中部分产品的原材料依赖进口，受关税上调政策影响导致采购成本显著增加，叠加国内汽
车模具零部件市场竞争日趋激烈的行业环境，双重因素共同削弱了产品在国内市场的价格竞争力，最终引致该类产品销量下滑、营收
降幅扩大，且该业务营收降幅大于成本降幅，进一步导致公司整体盈利空间收窄、毛利率同比回落。
2.尽管公司医疗器械零部件、自动化零部件两大业务板块均实现同比增长，但增长贡献未能抵消汽车模具零部件业务的业绩降幅
，最终引致公司整体业绩同比下滑。3.面对阶段性经营压力，公司高度重视财务风险防控，持续深化应收账款精细化管理，通过完善
客户信用评估机制、强化回款全流程跟踪督办等举措，本报告期内未发生重大坏账情形。四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2025 年度业绩具体数据，将在本公司 2025 年年度报告中予以详细披露；3.敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/655f3a77-922b-4713-9578-6881c8a6f8cd.PDF
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2025-12-11 16:38│优德精密（300549）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第五次会议、2025年11月19日
召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》。
具体内容详见公司分别于2025年10月29日和2025年11月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》（公告编号：2025-042）及《2025年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）。
一、进展情况
（一）近日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执
照》。营业执照仅就注册地址进行了变更，公司办公地址、联系人、联系电话等信息均未变更，新旧营业执照相关信息如下：
旧营业执照信息 新营业执照信息
统一社会信用代码：913205007115020313 统一社会信用代码：913205007115020313
名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司 名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司
注册资本：13334万人民币 注册资本：13334万人民币
类型：股份有限公司（外商投资、上市） 类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：1998年09月15日 成立日期：1998年09月15日
法定代表人：曾正雄 法定代表人：曾正雄
住所：江苏省昆山高科技工业园北门路3168 住所：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号
号
经营范围：生产精密模具零件、模具、模具 经营范围：生产精密模具零件、模具、模具
制造设备及其零配件；机械零部件设计、加 制造设备及其零配件；机械零部件设计、加
工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品。 工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品。
从事与本企业生产同类产品的商业批发及进 从事与本企业生产同类产品的商业批发及进
出口业务；自有厂房租赁。（以上商品进出 出口业务；自有厂房租赁。（以上商品进出
口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出 口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出
口配额招标、出口许可证等专项管理的商品） 口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 方可开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须 疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴 一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴
承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、 承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、
变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售； 变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；
高速精密齿轮传动装置销售；机床功能部件 高速精密齿轮传动装置销售；机床功能部件
及附件销售；工业自动控制系统装置销售； 及附件销售；工业自动控制系统装置销售；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项 第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：苏州市市场监督管理局 登记机关：苏州市市场监督管理局
2023年10月20日 2025年12月10日
二、备查文件
1.营业执照及登记通知书；
2.工商备案的公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/aa1bab2f-3633-460e-9814-1b086d6a4624.PDF
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2025-11-27 17:10│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东昆山品宽商务咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月05日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-028）。昆山品宽商务咨询有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过172,500股（占本公司
总股本0.129%）。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划期限届满告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下
：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
方式 （元/股） (股) 例(%)
昆山品宽商务 集中 2025年11月04日 20.15 72,500股 0.05
咨询有限公司 竞价 至
交易 2025年11月26日
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为19.58元/股-20.28元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
昆山品宽商务咨 合计持有股份 690,000 0.52 617,500 0.46
询有限公司 其中：无限售 690,000 0.52 617,500 0.46
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持股份行为均严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东昆山品宽以及董事、高级管理人员袁家红直接或间接所持公司股票锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交
易或通过深交所综合协议交易平台减持；在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，遵守
了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划期限届满告知函》
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c1bba742-4e01-459a-91f4-78de60b4cfc6.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9552386a-4732-4419-afd9-b16aa06967b1.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
优德精密（300549）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/954dea5e-9e3d-4e19-be40-2d03d5054dff.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：关于选举第五届董事会职工董事的公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组
成，其中包含1名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举曾怀萱女士(简
历详见附件)为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
曾怀萱女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/66d0fff7-5b38-4920-a1d6-56333b35d8a0.PDF
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2025-11-19 18:32│优德精密（300549）：关于不再设立监事会监事离任公告
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优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第五次会议以及 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修
订<公司章程>并进行工商登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)自律规则的最新规定
，并结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。同时，公司
对《公司章程》相关条款进行修订和完善。公司监事巩军华、徐遵善、余水离任情况公告如下:
1.巩军华不再担任公司监事会主席、监事职务，将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，巩军华通过昆山凌瑞商务咨询
有限公司持有公司股份 24 万股，占比 0.18%。巩军华承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量不超
过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份
锁定义务。截止本公告披露日，巩军华没有违反相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.徐遵善不再担任公司职工监事，将继续在公司担任其他职务。公司 2025 年 11 月 19 日通过职工代表大会审议，同意免去徐
遵善职工监事职务。截止本公告披露日，徐遵善未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3.余水不再担任公司监事，不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，余水未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
上述监事原定任期为 2024 年 11 月 16 日起至 2027 年 11 月 15 日止，在原定任期内和任期届满后六个月内，上述人员将继
续遵守相关法律法规、规范性文件和证券交易所相关自律规则。
公司对上述人员在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/630aabc8-c01a-4b98-ae91-e68f70130dc1.PDF
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2025-11-06 16:40│优德精密（300549）：关于公司股东减持股份实施情况公告
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公司股东United Creation Management Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
》。股东United CreationManagement Limited（以下简称“UCM”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,333,400股（占本公
司总股本1%）。
近日，公司收到上述股东的《关于股份减持计划完成的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比
（元/股） 例
United 集中竞价 2025年9月8日至 19.86 1,333,400 1%
Creation 交易 2025年11月5日
Managemen
t Limited
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为19.00元/股-20.65元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股本
本比例 比例
United 合计持有股份 19,325,400 14.49% 17,992,000 13.49%
Creation 其中：无限售条 19,325,400 14.49% 17,992,000 13.49%
Management 件股份
Limited 有限售条件股 0 0 0 0
份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.上述股东本次减持股份行为均严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2.上述股东本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3.股东UCM直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或
通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告:锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市
场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价
交易减持数量不超过公司总股本的1%。截至本公告日，股东UCM严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，上述减持不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
1．《关于股份减持计划完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a6618687-be01-41d5-a8e5-242d67b186e8.PDF
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2025-11-03 20:06│优德精密（300549）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员张智伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司副总经理张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限
公司（以下简称“昆山伟裕”）间接持有公司股份310,000股，占本公司总股本比例的0.23%。计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,500股，占本公司总股本比例0.047%。
股东名称 持股数 占本公司总 无限售流 无限售流通股份数量
量（股） 股份比例(%) 通股（股） 占公司总股本比例(%)
昆山伟裕商务咨询 310,000 0.23 310,000 0.23
有限公司
张智伟本人持有昆山伟裕商务咨询有限公司100%股权。
（一）本次减持的基本情况
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及公司资本公积金转增股本方式取得的股份。
3.减持数量、方式、比例
昆山伟裕商务 62,500 0.047 集中竞价 按市场价格
咨询有限公司
4.减持期间
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2025年11月25日至2026年2月24日），期间有法律法规、规范性文件规定不得
减持的时间除外；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
(二)股东承诺与履行情况
1．股东昆山伟裕、张智伟承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人股份。锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价。若上市后6个月内股
票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，则本人/公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月
。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后，在任职期间内每年转让的股份数量
不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股
份锁定义务。
2．关于股份减持的承诺
股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场
价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将
按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个
股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至本公告日，股东昆山伟裕、高级管理人员张智伟严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
(三)上述股东、高级管理人员不存在《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得
减持情形。
1．本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司也将持续关注本次股
份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2．本次减持计划符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3．本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
1．《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/75a820b3-5f9b-4c38-b3d8-62b459b9bd78.PDF
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2025-10-28 16:31│优德精密（300549）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董
事会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事曾馨仪、吴宗颖、杨艳波、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册
地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
鉴于公司已于 2019年因经营发展需要搬迁至新办公地址（具体地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号，相关详情详见公司
2019年 7月 15日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033），为确保公司主要经营场所与注册地址
的一致性，董事会同意公司将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号
”。
针对前述监事会职权调整及注册地址变更事项，同时依据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，董事会同意对公司现有
《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司管理层负责办理《公司章程》修订
所涉及的工商变更登记手续；上述变更事项的最终内容，以工商登记机关核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公
司章程》。
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审
议。
3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下:
3.1 审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。该子议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议通过。
4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟召集召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》审议结果：有效表决票 8票，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过
。
三、备案文件
1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/42d1933d-855e-44f7-baa4-a0324f4dac67.PDF
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2025-10-28 16:30│优德精密（300549）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事
会第五次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10月 28日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。5. 本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议认为：公司《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果:同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注
册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再
设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司于2019年因经营发展需要已搬迁至新办公地址（江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号，具体详见公司 2019年 7月 15日披露
于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033）。为保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地
址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号”。针对上述监事会职权调整及注册
地址变更事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，监事会同意对现有《公司章程》相关条款进行修订，并提请股
东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
表决结果:同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会
审议。
三、备案文件
1.《第五届监事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e80d371d-30b3-4bee-a15b-5193ff6b4f46.PDF
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2025-10-28 16:30│优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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优德精密（300549）：关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0dd1e8d4-b4d2-4d8a-9955-f5b96bb5785f.PDF
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2025-10-28 16:29│优德精密（300549）：2025年三季度报告
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优德精密（300549）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2aaacfe3-cc20-4539-8fc1-e050eedf02f9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│优德精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143360.PDF
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2026-04-23│优德精密：2026年一季度报告
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2025-10-29│优德精密：2025年三季度报告
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2025-08-22│优德精密：2025年半年度报告
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2025-04-23│优德精密：2024年年度报告
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2025-04-23│优德精密：2025年一季度报告
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2024-10-30│优德精密：2024年三季度报告
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2024-08-17│优德精密：2024年半年度报告
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2024-04-25│优德精密：2024年一季度报告
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