公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：关于拟对外出租资产的公告 │
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│2026-04-14 18:34 │和仁科技（300550）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2026年一季度报告
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和仁科技（300550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要
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和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告
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和仁科技（300550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 13日以现场表决结合通讯表决方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 2日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事 7名，实际参与表决
董事 7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，
其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司 2025年度股东会上述职。
《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2. 审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
3. 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4. 审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 详
细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
5.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东
会审议通过之日起生效。并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
6.《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果： 0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避
董事 2025年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。
董事 2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。
在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025年度股东会审议。
7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人
员情况。
高级管理人员 2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。
董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。
8. 审议通过《关于公司 2025 年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2025年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
9. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
公司2026年度计划向银行申请总额度不超过人民币12.4亿元的综合授信。
公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
序号 公司名称 授信额度
1 浙江和仁科技股份有限公司 120000
2 浙江美和所信息技术有限公司 2000
3 西安天恒达信息技术有限公司 2000
合计 124000
提请公司股东会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其他金融业务手续，
本项授权有效期自公司2025 年度股东会审议通过至 2026 年度股东会召开日止，并授权公司董事长或者董事长授权人员签署相关协
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《 关 于 拟 对 外 出 租 公 司 资 产 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
《关于 2026 年度 日常 关 联 交易 预计 的公告》详 见巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。
本议案经公司独立董事 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
14. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
15. 审议通过《关于召开 2025年度股东会的通知的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ba4c428d-b09d-4219-be93-35bfcf470416.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：2025年年度审计报告
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和仁科技（300550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5b1a95d0-1b19-4685-ae2b-15e2415cc825.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告
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和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bd9ac83-db8f-4173-865c-437baf5b5365.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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2026 年 4月 13 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人
民币 6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有
资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或
董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的理财产品（包括保本保收益型
现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。
2、投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币 6亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平
。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或
损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不
超过人民币 6亿元用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c973caab-270d-4a1d-bf25-20400edc1239.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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和仁科技（300550）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/26b93050-8b91-4cd8-975b-0747d9b9f984.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于拟对外出租资产的公告
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和仁科技（300550）：关于拟对外出租资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea95bb89-1fda-4fb0-872b-cdd87512435d.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司定于 2026年 5月 6日召开 2025年度
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的通知的议案》，本次股东
会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9
：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至15:00期间的任意时间
。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代
理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 是否互斥 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 否 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 否 √
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 否 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 否 √
5.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 否 √
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 否 √
案》
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 否 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 否 √
度>的议案》
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在年度股东会进行述职。
审议披露情况：上述议案已经公司2026年4月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。内容详见2026年4月15日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人授权委托书（格式
附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登
记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信
封请注明“股东会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年4月28日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2026年4月28日16:30前送达公司董
事会办公室。
3、联系地址及联系方式：
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费
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