公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 17:18 │和仁科技（300550）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 19:42 │和仁科技（300550）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告 │
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│2026-05-29 15:44 │和仁科技（300550）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-28 17:14 │和仁科技（300550）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-27 19:22 │和仁科技（300550）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2026-05-25 20:32 │和仁科技（300550）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告 │
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│2026-05-06 18:16 │和仁科技（300550）：和仁科技2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 18:16 │和仁科技（300550）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 16:32 │和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2026年一季度报告 │
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2026-06-08 17:18│和仁科技（300550）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派实施方案已获2026年5月6日召开的2025
年年度股东会审议通过，股东会审议通过的分配方案具体内容为：以未来实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配
、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 262,560,141 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFI
I、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 6月 12 日
2、除权除息日为：2026 年 6月 15 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****736 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
2 08*****738 杭州磐源投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 5 日至登记日：2026 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：杭州市滨江区新联路 625 号和仁科技大厦 20 楼
咨询联系人：屈鑫
咨询电话：0571—81397006
传真电话：0571—81397100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/4c7b4f60-7e72-45b7-9499-f06c1d19f97b.PDF
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2026-06-01 19:42│和仁科技（300550）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告
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一、停牌情况概述
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于前期收到通知，控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）
及其一致行动人杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）、公司大股东通策医疗股份有限公司（以下简称
“通策医疗”）正在筹划与第三方进行股权转让事项，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。2026 年 5月 25 日，
公司向深圳证券交易所申请，股票（股票简称：和仁科技，股票代码：300550）自 2026年 5月 26 日（星期二）开市起停牌，预计
停牌时间不超过 2个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 5月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹
划控制权变更事项的停牌公告》 （公告编号：2026-018）。停牌期间，相关各方正在积极推进上述事项的工作，公司预计无法在 20
26 年 5 月 28日（星期四）开市起复牌，经公司向深圳证券交易所申请，股票（股票简称：和仁科技，股票代码：300550）自 2026
年 5月 28 日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》 （公告编号：2026-019）。
二、事项进展
停牌期间，公司控股股东磐源投资及其一致行动人磐鸿投资、大股东通策医疗与交易对方就可能导致公司控制权发生变动的相关
重大事项进行了充分探讨。但由于涉及事项较多，与交易对方就核心事项未达成共识，经慎重考虑并友好协商，交易双方决定终止筹
划本次重大事项。
公司目前各项经营情况正常，终止筹划本次重大事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。未来，公司将继续围绕
既定发展战略，持续提升公司可持续发展能力和盈利水平，为公司和股东创造更大价值。
三、复牌情况
为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停
复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：和仁科技，股票代码：300550）自 2026 年 6月 2 日（
星期二）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0dbd8137-fefa-41bf-ae04-7a07f0e12b3a.PDF
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2026-05-29 15:44│和仁科技（300550）：关于股东部分股份解除质押的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
磐鸿投资”）的通知，获悉磐鸿投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
股东名称 是否为控 本次解除质押股 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 份数量 持股份 总股本
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
磐鸿投资 是 9,500,000 66.71% 3.62% 2024-01-25 2026-5-28 杭州联合农
村商业银行
股份有限公
司艺创小镇
支行
合计 - 9,500,000 66.71% 3.62% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
杭州磐源 40,260,815 15.33% 7,145,900 17.75% 2.72% - - - -
投资有限
公司
磐鸿投资 14,240,800 5.42% - - - - - - -
合计 54,501,615 20.76% 7,145,590 13.11% 2.72% - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/aa5b0c96-0f04-41d8-9a21-ee6fbf921ddc.PDF
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2026-05-28 17:14│和仁科技（300550）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资
”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
股东名称 是否为控 本次解除质押股 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 份数量 持股份 总股本
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
磐源投资 是 13,136,925 32.63% 5% 2023-04-03 2026-05-27 通策医疗股
份有限公司
磐源投资 是 2,000,000 4.97% 0.76% 2024-01-25 2026-05-27 杭州联合农
村商业银行
股份有限公
司艺创小镇
支行
合计 - 15,136,925 37.6% 5.76% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
磐源投资 40,260,815 15.33% 7,145,900 17.75% 2.72% - - - -
磐鸿投资 14,240,800 5.42% 9,500,000 66.71% 3.62% - - - -
合计 54,501,615 20.76% 16,645,900 30.54% 6.34% - - - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5242cda3-2fd3-4a01-9d43-c127469f73a8.PDF
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2026-05-27 19:22│和仁科技（300550）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州磐源投资有限公司及其一致行动人杭州磐鸿投资管理合伙企业（
有限合伙），实际控制人杨一兵先生、杨波先生以及公司大股东通策医疗股份有限公司正在筹划涉及控制权变更的事项，该事项可能
导致公司控股股东、实际控制人发生变更。2026 年 5月 25 日，公司向深圳证券交易所申请，股票（股票简称：和仁科技，股票代
码：300550）自 2026 年 5 月 26 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
二、继续停牌说明
截至公告日，公司控股股东、实际控制人以及各相关方正在积极推动本次控制权变更的各项工作，公司预计无法在 2026 年 5月
28 日（星期四）上午开市起复牌。
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 6号--停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：和仁科技，股票代码
：300550）自 2026 年 5月 28 日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公
司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以上述媒体刊登的信息
为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/44000b9f-2182-4d0f-8f82-5d0e9551e100.PDF
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2026-05-25 20:32│和仁科技（300550）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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公司于近日收到公司控股股东杭州磐源投资有限公司及其一致行动人杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人杨一
兵先生、杨波先生以及公司大股东通策医疗股份有限公司的通知，正在筹划涉及公司控制权变更的重大事项，该事宜可能导致公司控
制权发生变更。目前，各方主体正在就具体方案、协议等相关事项进行论证和磋商。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
本公司股票将于 2026 年 5月 26 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时
发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以上述媒体刊登的信息
为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/80840220-6405-4ae0-9659-6ee335f98133.PDF
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2026-05-06 18:16│和仁科技（300550）：和仁科技2025年度股东会的法律意见书
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致：浙江和仁科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和仁科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 4月 15日在巨潮资讯网站
及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5月6日下午 15 点 00 分；召开地点为浙江省杭州市
滨江区西兴街道新联路 625 号和仁科技大厦 3楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5月 6日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2025年度利润分配预案的议案》；
3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
4、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
5、《关于向银行申请综合授信的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。上述议案和相关事项已经在本次股东会通知、《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度审计报告》、《202
5 年度董事会工作报告》、《第五届董事会第二次会议决议公告》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》、《董事、高级管
理人员薪酬管理制度（2026 年 4月）》等公告中分别披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《和仁科技公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026 年 4月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员（公司独立董事俞高通过视频会议方式参加了本次会议）；
3、见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查：出席本次股东会的
股东及委托代理人共计58名，代表股份共计 105,241,005 股，占和仁科技总股本的 40.0826%；单独或合计持有和仁科技 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 55 名，代表股份共计 819,075 股，占和仁科
技总股本的0.3120％。其中：
（1）经董事会办公室及本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2名，代表股份共计 54,501,615 股
，占和仁科技总股本的 20.7578%。（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 56 名，代表股份共计 50,739,390 股，占和仁科技总股本的 19.3249
％。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
同意105,057,911股，反对65,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数635,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.6462％。
2、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意104,985,911股，反对226,394股，弃权28,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7576％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数563,981股，反对股份数226,394股，弃权股份数28,700股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为68.8558％。
3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意105,055,911股，反对65,594股，弃权119,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数633,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数119,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.4021％。
4、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意105,032,011股，反对174,694股，弃权34,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数610,081股，反对股份数174,694股，弃权股份数34,300股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为74.4841％。
关联股东赵晨晖先生持有52,560股，关联股东王毅女士持有3,580 股，对本议案回避表决。
5、《关于向银行申请综合授信的议案》
同意105,057,911股，反对65,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数635,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.6462％。
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意104,965,911股，反对157,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7386％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数543,981股，反对股份数157,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为66.4141％。
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意55,134,596股，反对68,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6636％，表决结果为
通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数632,981股，反对股份数68,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资者
有效表决权股份比例为77.2800％。
关联股东通策医疗股份有限公司持有49,920,315股，关联股东王毅女士持有3,580股，对本议案回避表决。
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意104,869,131股，反对252,374股，弃权119,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6466％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数447,201股，反对股份数252,374股，弃权股份数119,500股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为14.5896％。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/647dce44-ee0a-4037-ad6b-39a7d313a845.PDF
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2026-05-06 18:16│和仁科技（300550）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至2026年5月6日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长赵晨晖先生
6、股权登记日：2026年4月27日
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共58人，合计持有股份105,241,005股，占公司股份总数的40.0826％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为54,501,615股，占公司有表决权股份总数的20.7578
％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共56人，代表有表决权的股份数为50,739,390股，占公司有表决权股
份总数的19.3249％。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表有表决权的股份数为819,075股，占公司有表决权股份总数的0
.3120％。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意105,057,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意635,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6462%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（2）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意104,985,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7576%；反对226,394股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2151%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意563,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8558%；反对226,394股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的27.6402%；弃权28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5040%。
（3）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意105,055,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权119,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意633,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4021%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权119,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5896%。
（4）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东赵晨晖先生持有52,560股，关联股东王毅女士持有3,580 股，对本议案回避表决。
表决结果：同意105,032,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对174,694股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1660%；弃权34,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意610,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4841%；反对174,694股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的21.3282%；弃权34,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1877%。
（5）审议《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意105,057,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意635,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6462%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（6）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意104,965,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7386%；反对157,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1497%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意543,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4141%；反对157,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的19.2405%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（7）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东通策医疗股份有限公司持有49,920,315股，关联股东王毅女士持有3,580股，对本议案回避表决。
表决结果：同意55,134,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6636%；反对68,594股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1240%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意632,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2800%；反对68,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.3746%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（8）审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意104,869,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6466%；反对252,374股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2398%；弃权119,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意447,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5983%；反对252,374股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的30.8121%；弃权119,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5896%。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东会的召集及召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/99031f8e-c880-4177-b29c-3c129c83e222.PDF
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2026-04-27 16:32│和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告
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和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b523300-ece4-4f4e-9639-4632b151df67.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2026年一季度报告
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和仁科技（300550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a125bcc5-142f-47ca-9d91-3be90032f07e.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要
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和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6ea07cec-4213-4439-8ae4-147c4feabe35.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告
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和仁科技（300550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc5eaefb-36c3-4227-a277-1ae9f7fc3cb1.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 13日以现场表决结合通讯表决方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 2日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事 7名，实际参与表决
董事 7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，
其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司 2025年度股东会上述职。
《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2. 审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
3. 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4. 审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 详
细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
5.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东
会审议通过之日起生效。并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
6.《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果： 0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避
董事 2025年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。
董事 2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。
在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025年度股东会审议。
7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的董事、高级管理人
员情况。
高级管理人员 2026年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。
董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。
8. 审议通过《关于公司 2025 年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2025年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
9. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
10. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
公司2026年度计划向银行申请总额度不超过人民币12.4亿元的综合授信。
公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
序号 公司名称 授信额度
1 浙江和仁科技股份有限公司 120000
2 浙江美和所信息技术有限公司 2000
3 西安天恒达信息技术有限公司 2000
合计 124000
提请公司股东会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其他金融业务手续，
本项授权有效期自公司2025 年度股东会审议通过至 2026 年度股东会召开日止，并授权公司董事长或者董事长授权人员签署相关协
议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
12. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《 关 于 拟 对 外 出 租 公 司 资 产 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
《关于 2026 年度 日常 关 联 交易 预计 的公告》详 见巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。
本议案经公司独立董事 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
14. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
15. 审议通过《关于召开 2025年度股东会的通知的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ba4c428d-b09d-4219-be93-35bfcf470416.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：2025年年度审计报告
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和仁科技（300550）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5b1a95d0-1b19-4685-ae2b-15e2415cc825.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告
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和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bd9ac83-db8f-4173-865c-437baf5b5365.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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2026 年 4月 13 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人
民币 6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有
资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长或
董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的理财产品（包括保本保收益型
现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。
2、投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币 6亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平
。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或
损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不
超过人民币 6亿元用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c973caab-270d-4a1d-bf25-20400edc1239.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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和仁科技（300550）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/26b93050-8b91-4cd8-975b-0747d9b9f984.PDF
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2026-04-14 18:35│和仁科技（300550）：关于拟对外出租资产的公告
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和仁科技（300550）：关于拟对外出租资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea95bb89-1fda-4fb0-872b-cdd87512435d.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司定于 2026年 5月 6日召开 2025年度
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的通知的议案》，本次股东
会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9
：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至15:00期间的任意时间
。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代
理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 是否互斥 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 否 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 否 √
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 否 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 否 √
5.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 否 √
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 否 √
案》
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 否 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 否 √
度>的议案》
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在年度股东会进行述职。
审议披露情况：上述议案已经公司2026年4月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。内容详见2026年4月15日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人授权委托书（格式
附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登
记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信
封请注明“股东会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年4月28日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2026年4月28日16:30前送达公司董
事会办公室。
3、联系地址及联系方式：
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/68ca3225-401f-4140-9e63-76c02790f2f2.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：独立董事述职报告（洪伟荣）
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本人（洪伟荣）2025 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格
按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中
小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
洪伟荣，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989 年至 2009 年担任浙江大学化工机械
研究所教师职务；2009 年至2017 年担任浙江大学化工机械研究所支部书记职务；2014 年至 2018 年担任浙江车头制药股份有限公
司独立董事；2017 年至今担任浙江大学化工机械研究所所长职务；2024 年 12 月至今担任江苏快达农化股份有限公司独立董事；20
25 年为浙江和仁科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
经自查，2025 年度本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、本人出席会议的情况如下：
董事会召开次数 5 列席股东会次数
现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2
数 出席次数 席次数
3 2 0 0
2025 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合
理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2025 年公司董事会的召集和召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2025 年度我未对公司董事会各项议案和公司其他重大事项提出异议
的情况。本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了同意票。
2、日常履职情况
2025 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、
股东会会议，还与董事会其他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果
回报投资者。同时在公司召开股东会时，积极与参会的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
本人是公司董事会审计委员会成员。2025 年度，本人对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告
等定期财务报告事项、续聘会计师事务所事项进行了审阅。在公司 2024 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任
和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》的规定，对公司薪酬及绩
效考核情况进行监督，并对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照法律法规规定，积极主动、切实有效的履行职责，对下列事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，公司审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营
需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利
益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。
公司独立董事召开独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了事前审议，独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
（二）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》等报告，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）续聘会计师事务所
2025 年，公司审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，能
够胜任公司审计工作，续聘外部审计师的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
公司董事会审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构事项进行了事前审核，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年，公司审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级
管理人员 2024 年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本人在审
议董事薪酬议案时回避表决了该项议案。
公司薪酬与考核委员会对董事、高管的薪酬相关议案进行了事前审议，与议案内容相关联的委员在审议时回避表决了该项议案。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025 年度，公司进行董事会换届选举，本人严格按照规定程序对候选人的任职资格、专业素养、职业操守、履职能力及独立性
情况进行全面审查与审慎评估，充分发表专业意见，确保提名程序规范、人选符合公司治理要求。
四、总体评价
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎
发表意见，独立、客观地行使表决权，同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：洪伟荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c2a42127-841b-4814-81b8-ae83221ea26b.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事及
高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《浙江和仁科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事以及高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的
法律、法规和规章规定为准。第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全体董事，包括内部董事、外部董事及独
立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董
事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第四条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；
（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬的管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，报董事会和股东会审批。高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，董事薪酬方案由股东会批准。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考
核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、构成、支付及绩效考核
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，外部董事在公司领取董事津贴或不在公司领取津贴。
第九条 公司内部董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力，确定薪酬标准。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例
按照国家法律法规的规定和证监会的部门规章执行。
基本报酬根据市场薪酬水平及公司经营规模、岗位职责、能力水平、公司职工工资水平及其他参考因素确定。绩效薪酬根据个人
分管业务年度目标完成情况的绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬根据年度绩效评价在年度报告披露后支付。薪资水平与其岗位
贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。第十一条 薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放，核算与发放
遵循法律法规及公司相关制度规定。
第十三条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具
体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体方案由公司根据国家相关法
律法规等另行制定。第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司业绩如发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的情况下，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
第四章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，可以随着宏观经济环境、公司业务发展、经营状况的变化作相应的调整，以适应
公司发展需要，并经董事会或股东会批准后执行。
第十八条 公司董事、高管的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）公司发展战略、组织架构调整，岗位、职责变动。
第五章 薪酬的止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
第二十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5873f0b7-41fc-45a5-97ef-d9ec8c73da24.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：独立董事述职报告（蔡钰如）
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本人（蔡钰如）2025 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格
按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中
小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2008年至2010年担任毕马威华振会计
师事务所审计专员职务；2010年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9月至今担任果麦文化传媒股份有限
公司财务负责人及董事会秘书职务；2025 年 12 月起至今担任福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事；2025 年为浙江和仁科技股
份有限公司第四届董事会独立董事。
经自查，2025 年度本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、本人出席会议的情况如下：
董事会召开次数 5 列席股东会次数
现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2
数 出席次数 席次数
2 3 0 0
2025 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合
理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2025 年公司董事会的召集和召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2025 年度我未对公司董事会各项议案和公司其他重大事项提出异议
。本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出了合理建议，所有议案均投了同意票。
2、日常履职情况
2025 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、
股东会会议，还与董事会其他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果
回报投资者。同时在公司召开股东会时，积极与参会的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
本人是公司董事会审计委员会成员。2025 年度，本人对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告
等定期财务报告事项、续聘会计师事务所事项进行了审阅。在公司 2024 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任
和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
本人是公司提名委员会成员，2025 年度，公司完成董事会换届选举工作，本人切实履行了提名职责，依据公司章程和内部制度
，对董事候选人的任职资格进行了审慎、独立的审查，并形成明确的审查意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照法律法规规定，积极主动、切实有效的履行职责，对下列事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，公司审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营
需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利
益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。
公司独立董事召开独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了事前审议，独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
（二）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》等报告，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）续聘会计师事务所
2025 年，公司审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，能
够胜任公司审计工作，续聘外部审计师的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
公司董事会审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构事项进行了事前审核，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年，公司审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级
管理人员 2024 年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本人在审
议董事薪酬议案时回避表决了该项议案。
公司薪酬与考核委员会对董事、高管的薪酬相关议案进行了事前审议，与议案内容相关联的委员在审议时回避表决了该项议案。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025 年度，公司进行董事会换届选举，本人严格按照规定程序对候选人的任职资格、专业素养、职业操守、履职能力及独立性
情况进行全面审查与审慎评估，充分发表专业意见，确保提名程序规范、人选符合公司治理要求。
四、总体评价
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎
发表意见，独立、客观地行使表决权，同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：蔡钰如
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/923d66a0-099a-49f7-b688-d3a344ea9fb2.PDF
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2026-04-14 18:34│和仁科技（300550）：独立董事述职报告（黄海）
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本人（黄海）2025 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立
地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小
股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师
职务；1995 年至 2001 年在浙江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年至今在浙江大学生物医
学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务；2013 年 3月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务； 2018
年 8月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有
限公司总经理职务，2021 年 8 月至2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事，2021 年 7月至今担任杭州心琴科技有限公
司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，2025 年为浙江和仁科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
经自查，2025 年度本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、本人出席会议的情况如下：
董事会召开次数 5 列席股东会次数
现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2
数 出席次数 席次数
3 2 0 0
2025 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合
理建议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2025 年公司董事会的召集和召开程序
符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2025 年度我未对公司董事会各项议案和公司其他重大事项提出异议
。本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出了合理建议，所有议案均投了同意票。
2、日常履职情况
2025 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、
股东会会议，还与董事会其他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果
回报投资者。同时在公司召开股东会时，积极与参会的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》的规定，对公司薪酬及绩
效考核情况进行监督，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查。
本人是公司提名委员会成员，2025 年度，公司完成董事会换届选举工作，本人切实履行了提名职责，依据公司章程和内部制度
，对董事候选人的任职资格进行了审慎、独立的审查，并形成明确的审查意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格按照法律法规规定，积极主动、切实有效的履行职责，对下列事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，公司审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营
需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利
益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。
公司独立董事召开独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了事前审议，独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
（二）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》等报告，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）续聘会计师事务所
2025 年，公司审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，能
够胜任公司审计工作，续聘外部审计师的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025 年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
公司董事会审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构事项进行了事前审核，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年，公司审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级
管理人员 2024 年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本人在审
议董事薪酬议案时回避表决了该项议案。
公司薪酬与考核委员会对董事、高管的薪酬相关议案进行了事前审议，与议案内容相关联的委员在审议时回避表决了该项议案。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025 年度，公司进行董事会换届选举，本人严格按照规定程序对候选人的任职资格、专业素养、职业操守、履职能力及独立性
情况进行全面审查与审慎评估，充分发表专业意见，确保提名程序规范、人选符合公司治理要求。
四、总体评价
2025 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎
发表意见，独立、客观地行使表决权，同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：黄海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8765f6f3-0bbe-4015-a9a6-31e754d0d1b5.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 202
5 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,664,178.53 元 ，合并报表
2025 年度末累计未分配利润 240,833,862.06 元；母公司 2025 年度实现净利润 45,987,056.10 元，根据《公司章程》规定，按
照 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,598,705.61 元，母公司报表 2025 年度末累计未分配利润 245,809,0
31.99元。
出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：以未来实施 2025 年年度权益分配方
案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）、不送红股，
不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至 2025 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 262,560,141 股，以此测算合计拟派发现金红利人民币 7,876,804.
23 元（含税），占公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的 16.53%。
三、2025 年度利润分配预案说明
（一）未触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,876,804.23 6,564,003.53 7,876,804.23
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,664,178.53 39,296,818.30 39,116,183.90
研发投入（元） 60,422,462.87 53,327,497.12 56,200,261.63
营业收入（元） 435,055,510.30 406,010,685.79 439,252,256.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 240,833,862.06
母公司报表本年度末累计未分配利润 245,809,031.99
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总额 22,317,611.99
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 42,025,726.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购 22,317,611.99
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 169,950,221.62
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 13.27%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2025 年度和 2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其
他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为 62,222,436.10元和 22,122,579.62 元
，占其当期合并报表总资产的比例分别为 4.15%和 1.51%；母公司资产负债表中最近两个会计年度（2025 年度和 2024 年度）经审
计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计
金额分别为 61,028,542.36 元和21,405,087.99 元，占其当期母公司报表总资产的比例分别为 4.16%和 1.46%。最近连续两个会计
年度前述比例均低于 50%。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该
利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回
报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、审计报告
2、第五届董事会第二次会议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/85c5613e-67a9-4d93-92c6-f35700f7c958.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和仁科技（300550）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/465bb641-7152-44c9-941f-cbe38b8ac23f.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于和仁科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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和仁科技（300550）：关于和仁科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc168441-ca1f-4350-b784-bd421161268d.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：和仁科技2025年年度网上业绩说明会公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
和仁科技2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月21日（星期二）下午15:00
至17:00时在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约
调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。参与方式
一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵晨晖先生
，独立董事俞高先生，董事会秘书章逸女士，财务负责人刘双双女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2b7626ea-b02f-42ca-ae93-cfd1b8603236.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：和仁科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公
司 2025 年度年报审计师。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审
计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责
，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
(一) 事务所基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量：117 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数：688 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元
最近一年(2024 年度)证券业务收入：45,625 万元
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数：205 家
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
(二) 项目信息
1.基本信息
姓名 人员 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年[注]签署
册会计 上市公司 执业时间 司提供审计 及复核过上市公
师时间 审计时间 服务时间 司审计报告家数
孙玮 项目合伙人 2011 年 2011 年 2011 年 12月 2023 年 8 家
舒伟 签字注册会计师 2019 年 2013 年 2021 年 7月 2023 年 1 家
许菊萍 质量控制复核人 2002 年 2000 年 2002 年 5月 2023 年 超过 15家
[注]近三年，指最近三个完整自然年度及当年，下同。
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
三、质量管理水平
中汇会计师事务所根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等职业准则及相关
法律法规的要求，围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和具体业务
的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受外部执业质量检查管理
等九个方面都制定了相应的质量管理制度、政策和程序，建立健全了较为全面、完善的质量管理体系。相关方面具体说明如下：
(一) 项目咨询
中汇会计师事务所制定了项目咨询的政策和程序，项目组需就重大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。近一年
审计过程中，中汇会计师事务所项目组就公司重大会计审计事项向中汇会计师事务所专业技术部及时进行咨询，按时解决了公司重点
难点技术问题。
(二) 意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决的政策和程序。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与质量管
理委员会。专业意见分歧的解决记录于审计工作底稿。审计底稿中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
(三) 项目质量复核
中汇会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序，明确复核流程、复核人员和复核范围，对于证券业务，中汇会
计师事务所委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中，中汇会计师事务所根据其质量管理制度要求实
施了完善的项目质量复核程序，并于审计报告日前完成了项目质量复核程序，质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核
范围包括审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
(四) 项目质量检查
中汇会计师事务所制定了较为完善的执业质量监控政策和程序，以合理保证质量管理的政策和程序得以有效运行。中汇会计师事
务所对质量管理的监控，包括每年一次对质量管理体系的设计和运行的监控检查，以及以合伙人为维度的具体项目的执业质量检查。
对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内，所有合伙人都要至少接受一次监控检查。监控结果纳入合伙人年度执业质量考
核，并视监控检查情况采取相应惩戒措施。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
(五) 质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所风险控制与管理委员会负责对质量管理体系的监控检查，并评价监控检查或外部检查所识别的质量管理缺陷和
整改情况。在近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，整体上具备较好的质量管理水平
，为其提供高质量的审计服务提供了必要的制度保障。
四、工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方
交易等。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人具备丰富的软件和信息技术服务行业审计经验，项目负责人和现场负责人熟悉公司业务。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/87b5f2ec-4ada-4182-9662-86d02b792ede.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展
各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会工作情况
2025 年，公司共召开 5次董事会会议，2次股东会。2025 年 12 月 26 日，公司董事会完成换届选举，新老董事在本年度的工
作中认真履职尽责，积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方
面发挥了重要作用。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事
会依法履行了《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。
2025 年公司专门委员会履职情况如下：
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会对公司
定期财务报告、内部控制建设、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、聘任内部审计负责人、提名财务负责人、公司内审部的工作
计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作；并就年度审计事宜与公司
管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。薪酬与考核
委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，在审阅董事薪酬时，全体委员回避表决并将董事薪酬提交董事会审议，在
审阅高管薪酬时，关联委员回避表决该事项。本年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况详见公司年度报告。
报告期内，公司进行了董事会提前换届选举工作，提名委员会切实履行了提名职责，依据公司章程和内部制度，对董事、高级管
理人员候选人的任职资格进行了审慎、独立的审查，并形成明确的审查意见。
二、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及相关政策导向的产品和服务有效转化为与客
户需求同步迭代的项目实践，受益于行业长期发展趋势及相关政策要求，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现了向好态势，同时
也在客观环境变化中持续积累了较好的客户口碑。在传统优势市场之外，报告期内公司针对空白区域市场进行了针对性拓展，例如在
新疆取得了实质性进展及亿级项目落地。
在人工智能与医疗健康深度融合的时代背景下，公司坚定践行 "HIS 原生AI" 核心战略，将研发重心聚焦于推动人工智能与医院
核心业务系统的内生式融合。公司深刻认识到，AI 技术的价值实现并非依赖于孤立的功能外挂，而应通过深度嵌入医院信息系统的
底层架构，成为驱动新一代智慧医院发展的原生动力。主要有以下几方面：
1、技术路径与核心突破
公司依托前期精准的技术研判与前瞻性布局，在不颠覆现有系统架构的前提下，通过逻辑性整合全院多源异构数据，结合私有化
部署的医疗大模型与检索增强生成（RAG）技术，构建起医院专属的智能知识引擎。该体系的核心优势在于，通过将 AI 能力无感化
、场景化地嵌入医生工作站、移动终端及管理驾驶舱等关键业务节点，实现了智能技术与临床业务、管理流程的"零距离"融合，为医
疗机构提供了安全、可控、高效的智能化底座。
2、落地进展
报告期内，上述战略布局已逐步转化为实质性产品成果。基于前期组建的专业研发团队及开展的深度产品预研，公司 HIS 原生
AI 相关应用已陆续在试点医院客户中完成部署，并取得了积极的临床反馈与运营验证。这标志着公司 AI 技术储备正式进入商业化
落地阶段，为后续规模化推广奠定了坚实基础。
3、未来规划与战略展望
面向未来，公司将持续深化 HIS 原生 AI 技术研发，重点探索基于 Agent（智能体）的下一代交互范式，推动医院信息系统从
传统的"功能调用"模式向"自然语言意图理解与自动执行"的智能交互模式演进。同时，公司将逐步构建完整的AI 产品矩阵，加速实
现从技术红利向商业红利的有效转化
公司坚信，通过让 AI 成为 HIS 系统的原生能力而非附加组件，将为医疗机构带来前所未有的运营效率提升、医疗质量保障与
服务模式创新，进一步夯实公司在医疗智能化浪潮中的技术领先地位与持续竞争优势。
针对企业运营的内生机制迭代上，报告期内公司进一步深化了 1+N+X 的运营模式，通过完善业务环节中的专业化分工等，解决
变革中期的项目交付高并发痛点。同时在 AI 相关技术的加持下，逐步对公司经营的各个环节进行 AI 赋能，通过前期部分试点已经
验证了高效和可行性。后续公司将持续深化包括但不限于售前咨询、项目交付、人员培训等环节的 AI 赋能，并为此专门成立了公司
级的 AI变革与技术推进委员会，负责 AI 战略决策、工作规划、项目统筹、跨部门协同、技术落地、管控与复盘等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/441feb30-e80c-4c4c-a96b-a1dbb7e086c3.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职评估的情况汇报如下：
一、基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设
立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
二、项目信息
1.基本信息
姓名 人员 成 为 开始从 开始在本 开始为本 近三年[注]
注 册 事上市 所执业时 公司提供 签署及复核
会 计 公司审 间 审计服务 过上市公司
师 时 计时间 时间 审计报告家
间 数
孙玮 项目合伙人 2011 2011 年 2011年12 2023 年 8 家
年 月
舒伟许 菊 签字注册会 2019 2013 年2000 年 2021 年 7 2023 年2023 年 1 家超过 15 家
萍 计师质量控制复 年2002 月2002 年 5
核人 年 月
[注]近三年，指最近三个完整自然年度及当年，下同。
2.诚信记录
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 11 日、2025 年 4月 22 日、2025 年 5月 14 日分别召开第四届审计委员会第十二次会议、第四届董事会
第十次会议和 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构。公司审计委员会就续聘事项进行了事前审议。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 11 日，公司董事会审计委员会专门召开会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员
会查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，公司董事会审计委员会同意聘请中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（二）2025 年 4月 15 日，审计委员会以线下交流结合通讯视频方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开年报
审计沟通会议，对年报审计有关工作及年报内容进行了深入沟通。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经
理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5123b95a-6312-4997-951d-651b5bfd401c.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：2025年度内部控制自我评价报告
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和仁科技（300550）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cbe0386d-81d7-46b7-9b34-2b91ea1c0ec9.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，本议案经过公司审计委员会事前审议，尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原
具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量：117 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数：688 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
最近一年(2024 年度)经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年(2024 年度)审计业务收入：89,948 万元
最近一年(2024 年度)证券业务收入：45,625 万元
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数：205 家
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-专用设备制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2次。根据相关
法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 人员 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年[注]签署
册会计 上市公司 执业时间 司提供审计 及复核过上市公
师时间 审计时间 服务时间 司审计报告家数
孙玮 项目合伙人 2011 年 2011 年 2011 年 12月 2023 年 8 家
舒伟 签字注册会计师 2019 年 2013 年 2021 年 7月 2023 年 1 家
王其超 质量控制复核人 2001 年 1999 年 2009 年 7月 2026 年 超过 15家
[注]近三年，指最近三个完整自然年度及当年，下同。
2.诚信记录
中汇前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
（三）审计收费
根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查
，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次
续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届审计委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c9b25dd1-2b66-4a0f-8360-8ff186eabe4c.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独
立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/011b4607-a5ff-4ec8-bc38-151aaa04c298.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于计提资产减值准备以及核销资产的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表
范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现
将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查、分析
和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
公司及下属子公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值
准备共计 3,718.47 万元，其中应收账款坏账准备 1,299.71 万元，合同资产坏账准备 2,317.35 万元，其他应收款坏账准备 -10.1
0 万元，长期应收款坏账准备 65.53 万元，应收票据坏账准备 45.99 万元。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用
损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之
间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的
租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已
经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损
失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的
金额计量损失准备。
各类金融工具减值损失的确定方法：
（1）应收票据
本公司按照“1、金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应
收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回
款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试；将其余应收票据按信用风险特征划分为若
干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
（2）应收账款
本公司按照“1、金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应
收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回
款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试；将其余应收账款按信用风险特征划分为若
干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
（3）应收款项融资
本公司按照“1、金融工具的减值”所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应
收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。本公司将债务人信用状况明显恶化、未
来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试；将其余应收款项融资按信用风险
特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
（4）其他应收款
本公司按照“1、金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收
取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回
款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试；将其余其他应收款按信用风险特征划分
为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
应收增值税退税款组合 应收增值税退税款
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
（5）合同资产
本公司按照“1、金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应
收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回
款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试；将其余合同资产按信用风险特征划分为若
干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
（6）长期应收款
本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照“1、金
融工具的减值”所述的简化计量方法确定预期信用损失，对其他长期应收款按照“1、金融工具的减值”所述的一般方法确定预期信
用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值
计量长期应收款的信用损失。
二、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合实际情况，经审慎研究，公司对经营过程中长期挂账、催收无果的部分
应收账款、其他应收款进行了清理，并予以核销。本次核销的应收账款共计 228.55 万元，其他应收款 2.00万元。
本次核销的坏账系经多种渠道催收后确实无法回收才予以核销，但公司对上述应收款项仍保留继续追索的权利。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
公司本报告期内计提资产减值准备 3,718.47 万元，减少 2025 年度利润总额3,718.47 万元。本次核销的应收款项 230.55 万
元已全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。
公司本次计提资产减值准备及资产核销情况符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。依
据充分，能够公允、客观、真实地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产
，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/36d83101-0a72-4a12-8202-ebc7db69f940.PDF
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2026-04-14 18:32│和仁科技（300550）：关于会计政策变更的公告
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和仁科技（300550）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5fbebeea-1399-47cc-9485-54a5f961a83a.PDF
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2026-03-18 15:46│和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同收到中标通知书的进展公告
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和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同收到中标通知书的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/61dbfe29-2e3f-45cd-9e33-6b76e39491d1.PDF
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2026-03-04 15:42│和仁科技（300550）：关于日常经营合同预中标的提示性公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）获悉中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubs
ervice.com/）于 2026 年 3月 4日发布“江北区人民医院新建工程信息化软件系统采购项目中标结果公告”，经评标委员会评审，
浙江和仁科技股份有限公司为“江北区人民医院新建工程信息化软件系统采购项目”的中标人。现将相关中标情况提示如下：
一、主要内容
公 示 网 站 ： 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台 （ 网 址 ：http://www.cebpubservice.com/）
中标项目：江北区人民医院新建工程信息化软件系统采购项目。
项目中标金额报价：83,800,000 元。实际金额依据双方后续签订的合同为准。
招标人：中国建筑一局（集团）有限公司。
招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司。
二、对公司业绩的影响
根据中标报价测算，预计公司此次中标金额 83,800,000 元,约占公司最近一期经审计的 2024 年度营业收入的 20.64%。上述中
标预计对公司 2026 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性，实际影响以项目实施完成情况为准。
三、风险提示
目前，公司此次中标为通过中标公示网站查询得知，尚未收到中标通知书，具体项目信息待公司签订正式合同后另行公告。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/0db19389-5fba-4006-9ce0-1660354f179d.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会选举曹洁女士为第五届董事会职
工代表董事，曹洁女士简历见附件。
曹洁女士与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至
第五届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/23cbf10e-5899-44ca-b46e-e7f9c75672e0.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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浙江和仁科技股份有限公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第一次临时股东会，会议选举产生公司第五届董事会的 3名非独立
董事，3名独立董事，并与2025 年 12 月 26日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期
自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产
生了董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：赵晨晖（董事长）、王毅、黄浴华、曹洁（职工代表董事）
独立董事：沈红、俞高、叶俊成
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
（二）董事会专门委员会情况
序号 专门委员会名称 召集人 专门委员会成员
1 战略决策委员会 赵晨晖 赵晨晖、沈红、曹洁
2 审计委员会 俞高 俞高、沈红、曹洁
3 提名委员会 叶俊成 叶俊成、沈红、赵晨晖
4 薪酬与考核委员会 沈红 沈红、赵晨晖、叶俊成
二、部分董事和监事换届离任情况
公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、独立董事洪伟荣先生、独立董事蔡钰如女士届满离任，不在公司继
续担任职务。第四届监事会非职工代表监事陆婷女士、陈军兵先生以及职工代表监事陶朦朦女士因公司不再设置监事会而提前届满离
任，其中陆婷女士不在公司担任其他职务，陈军兵先生、陶朦朦女士继续在公司担任其他职务。董事会对夏红女士、黄海先生、洪伟
荣先生、蔡钰如女士、陆婷女士、陈军兵先生、陶朦朦女士在职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、洪伟荣先生、蔡钰如女士及监事陆婷女士、监事陈
军兵先生未持有公司股票。职工代表监事陶朦朦女士持有公司股票 63,100 股，离任后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
总经理：赵晨晖
副总经理：章逸
董事会秘书：章逸
财务负责人：刘双双
证券事务代表：屈鑫
上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。
董事会秘书章逸女士、证券事务代表屈鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-81397006
传真：0571-81397000
电子邮箱：contact@herenit.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9734560c-539b-4d0a-8ad1-307e79e05b38.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：2025年第一次临时股东会决议公告
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和仁科技（300550）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a9524de6-e2d3-4254-aff9-34b6879bf385.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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和仁科技（300550）：第五届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e4fa76bf-4dcb-4e85-bff2-337eed91c4b9.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书
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和仁科技（300550）：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e801b71c-4869-4c3c-8529-e7d5b7b7cec2.PDF
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2025-12-10 18:46│和仁科技（300550）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 12月 10日以现场表决结合通讯表决方
式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 12月 5日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。董事王毅女士、黄浴华女士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。
会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席
本次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司
决定不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止。
公司现任监事（包括职工代表监事）将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项以及提前换届完成之日起任期届满，不再
担任监事职务。董事会成员总数保持 7名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。同时，根据其他规范性要求同步修订《公司章程》的其他条款。
本议案需经股东会特别决议审议通过生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《股东大会议事规则》待公司股东会审议通过修订后名称变更为《股东会议事规则》
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.05关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.07关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.08关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.09关于修订《战略委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.10关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.11关于修订《薪酬和考核委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.12关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.13关于修订《董事会秘书工作规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.14关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.15关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.16关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.17关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.19关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.20关于修订《内部审计工作制度 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.21关于修订《股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意修订上述制度。其中，2.01-2.07项制度需提交公司股东会审议通过后生效（2.01-2.02项制度需股东会特别决
议审议通过生效）。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
3.01关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高管离职管理制度》，上述制度自董事会审议通过之日起生效
。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东会审议通过之日起生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
4.01提名赵晨晖先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.02提名王毅女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.03提名黄浴华女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名赵晨晖先生为非
独立董事候选人，股东通策医疗股份有限公司提名王毅女士、黄浴华女士为非独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会同意提名赵晨晖先生、王毅女士、黄浴华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东
会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，各董事候选人简历请见附件。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
5.01提名沈红女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.02提名俞高先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.03提名叶俊成先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名沈红女士、俞高
先生、叶俊成先生为独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈红女士、俞高先生
、叶俊成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
董事会独立董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
6、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
因公司修订章程，修订、制定部分治理制度以及董事会提前换届选举事项，提请于 2025年 12月 26日召开 2025年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025年 12月 23日。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/be80a723-3f27-46f0-b918-70834f04061a.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：关于召开2025年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股
东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号和仁科技大厦 3楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（7）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举赵晨晖先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
4.02 选举王毅女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举黄浴华女士为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举沈红女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举俞高先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举叶俊成先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
其中议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）同意通过。
议案 4、议案 5为累积投票议案，对于累积投票议案：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 5为选举
公司独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
审议披露情况：上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见 2025 年 12 月
10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东
账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登
记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（
信封请注明“股东会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 24 日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—16∶30，信函、传真请在 2025 年 12 月 24 日 16
:30 前送达公司董事会办公室。
3、联系地址及联系方式：
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5e5bba5a-e827-43e0-8428-5e67245d1249.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：总经理工作细则（2025年12月）
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第一条为更好地管理浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科
学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定《浙江和仁科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）
。
第二条公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘
。
第三条公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理职责权限
第六条总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。
公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第七条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》、股东会或董事会授予的其它职权。
第八条总经理的权限：
（一）总经理对非关联事项的决策权限：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入的绝对金额在1000万元以下，或绝对金额超过1000万元，但占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润的绝对金额在100万元以下，或绝对金额超过100万元，但占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以下；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）在1000万元以下，或超过1000万元，但占公司最近一期经审计净资产的10%以下；
5、交易产生的利润在100万元以下，或绝对金额超过100万元，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下。
6、公司设立或者增资全资子公司。
（二）总经理对关联事项的决策权限：
1、公司与关联自然人发生的单笔金额低于30万元的关联交易（但如果公司与不同关联自然人进行的与同一交易标的相关的交易
或者公司与同一关联自然人进行的交易，在连续12个月内的累计金额在30万元以上的，则累计金额达到该标准的后续交易应依据相关
规定提交董事会或股东会审议）；
2、公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（但如果公
司与不同关联法人进行的与同一交易标的相关的交易或者公司与同一关联法人进行的交易，在连续12个月内的累计金额在300万元以
上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，则累计金额达到该标准的后续交易应依据相关规定提交董事会或股东会审议）；
上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
上述关联交易经总经理或其授权代表签署并加盖公章后生效。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该根据相关规定由
董事会或股东会审议通过。第九条在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务负责人，报请董事会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选
时，应附该人选的简历和工作业绩材料。
副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议
解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。
（二）总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等
）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（三）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先
听取工会和职代会的意见。
（四）总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十条总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提出的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情
况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一）定期业务报告包括中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告。
（二）临时业务报告：公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报
告。
第三章 总经理工作机构和总经理办公会议
第十一条 公司设置总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务的常设机构。
第十二条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十三条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经
理和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十四条 总经理办公会议原则上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的
，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十五条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理或其他高级管理人员提议时。
第十六条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天
通知出席会议人员。
第十七条 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前2天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
第十八条 总经理办公会重要议题的讨论材料须提前2天送达出席会议人员阅知。
第十九条 总经理办公会议议题包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）听取各部门及重要分支机构负责人的工作汇报；
（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由总经理办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第二十一条 总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管
存档。
第二十二条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。
第二十三条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第四章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。第二十五条 本细则所称“以上”、“以下”包含本数，“低于”、“超过”不包含本数。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本细则在公司董事会审议通过后生效。
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：累积投票实施细则（2025年12月）
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第一条 为了进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东
充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条 公司股东会选举董事时，应采取累积投票制。
第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）独立董事或者选举两名以上（含两名）非独立
董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。第四条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，
不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不
实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第八条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事候选人之外，持有或
合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事（包括独立董事和非独立董事）候选人提案。
第九条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。
第十一条 股东会对董事候人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人
；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。第十二条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或
某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条 独立董事和非独立董事应分开投票。
第四章 董事的当选原则
第十五条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选，但当选董事的
得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的
，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。
第十七条 如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实
施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再
次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。第十九条 在股东会选举董事前，应向股东发
放或公布由公司制定并经股东会通过的累积投票制实施细则。
第二十条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作
出说明和解释。第二十一条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，依照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 若股东会的选举出现本实施细则未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的
有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第二十四条 本细则经董事会审议批准后生效实施。本细则由公司董事会负责解释。
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：对外投资管理制度（2025年12月）
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和仁科技（300550）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：公司章程（2025年12月）
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和仁科技（300550）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月）
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第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依
法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照相关法律法规及交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律法规及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判
断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂
缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》披露或者履行相关义务
可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免或暂缓披露。
第六条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。信息披露义务人
有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名
进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩
大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等
违法行为。
第九条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附
相关事项资料至公司总经理审批决定，总经理审批决定后由申请人报送董事会秘书登记。相关部门或子公司负责人对所提交材料的真
实性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董
事会办公室妥善归档保管。登记事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第十二条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关
键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十三条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露，同时说明将该信息认
定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票证券的情况等：（一）暂缓、豁免披露原因已
消除；（二）有关信息难以保密；（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第四章 责任追究
第十四条 信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理的，或者存在其他违反本制度的行为，致使公
司信息披露工作出现违规、失误，给公司和投资者带来不良影响的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任
的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十五条 本制度自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；在任何时间，本制度如与国家有
效的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行。
第十七条 本制度解释权归属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b6a2b6bc-48a1-4654-9db1-b4f33f604d16.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：重大事项内部报告制度（2025年12月）
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和仁科技（300550）：重大事项内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-15│和仁科技：2025年年度报告
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2026-04-15│和仁科技：2026年一季度报告
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2025-10-25│和仁科技：2025年三季度报告
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2025-08-21│和仁科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│和仁科技：2024年年度报告
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2025-04-24│和仁科技：2025年一季度报告
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2024-10-25│和仁科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│和仁科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│和仁科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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