公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:24 │和仁科技（300550）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 19:24 │和仁科技（300550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-12-26 19:24 │和仁科技（300550）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 19:24 │和仁科技（300550）：第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-12-26 19:24 │和仁科技（300550）：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 18:46 │和仁科技（300550）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：关于召开2025年第1次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：总经理工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：累积投票实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会选举曹洁女士为第五届董事会职
工代表董事，曹洁女士简历见附件。
曹洁女士与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至
第五届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/23cbf10e-5899-44ca-b46e-e7f9c75672e0.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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浙江和仁科技股份有限公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第一次临时股东会，会议选举产生公司第五届董事会的 3名非独立
董事，3名独立董事，并与2025 年 12 月 26日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期
自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产
生了董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：赵晨晖（董事长）、王毅、黄浴华、曹洁（职工代表董事）
独立董事：沈红、俞高、叶俊成
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
（二）董事会专门委员会情况
序号 专门委员会名称 召集人 专门委员会成员
1 战略决策委员会 赵晨晖 赵晨晖、沈红、曹洁
2 审计委员会 俞高 俞高、沈红、曹洁
3 提名委员会 叶俊成 叶俊成、沈红、赵晨晖
4 薪酬与考核委员会 沈红 沈红、赵晨晖、叶俊成
二、部分董事和监事换届离任情况
公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、独立董事洪伟荣先生、独立董事蔡钰如女士届满离任，不在公司继
续担任职务。第四届监事会非职工代表监事陆婷女士、陈军兵先生以及职工代表监事陶朦朦女士因公司不再设置监事会而提前届满离
任，其中陆婷女士不在公司担任其他职务，陈军兵先生、陶朦朦女士继续在公司担任其他职务。董事会对夏红女士、黄海先生、洪伟
荣先生、蔡钰如女士、陆婷女士、陈军兵先生、陶朦朦女士在职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、洪伟荣先生、蔡钰如女士及监事陆婷女士、监事陈
军兵先生未持有公司股票。职工代表监事陶朦朦女士持有公司股票 63,100 股，离任后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
总经理：赵晨晖
副总经理：章逸
董事会秘书：章逸
财务负责人：刘双双
证券事务代表：屈鑫
上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。
董事会秘书章逸女士、证券事务代表屈鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-81397006
传真：0571-81397000
电子邮箱：contact@herenit.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9734560c-539b-4d0a-8ad1-307e79e05b38.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：2025年第一次临时股东会决议公告
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和仁科技（300550）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a9524de6-e2d3-4254-aff9-34b6879bf385.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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和仁科技（300550）：第五届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e4fa76bf-4dcb-4e85-bff2-337eed91c4b9.PDF
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2025-12-26 19:24│和仁科技（300550）：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书
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和仁科技（300550）：和仁科技2025年第1次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e801b71c-4869-4c3c-8529-e7d5b7b7cec2.PDF
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2025-12-10 18:46│和仁科技（300550）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 12月 10日以现场表决结合通讯表决方
式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 12月 5日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。董事王毅女士、黄浴华女士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。
会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席
本次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司
决定不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止。
公司现任监事（包括职工代表监事）将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项以及提前换届完成之日起任期届满，不再
担任监事职务。董事会成员总数保持 7名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。同时，根据其他规范性要求同步修订《公司章程》的其他条款。
本议案需经股东会特别决议审议通过生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《股东大会议事规则》待公司股东会审议通过修订后名称变更为《股东会议事规则》
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.05关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.07关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.08关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.09关于修订《战略委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.10关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.11关于修订《薪酬和考核委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.12关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.13关于修订《董事会秘书工作规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.14关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.15关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.16关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.17关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.19关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.20关于修订《内部审计工作制度 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.21关于修订《股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意修订上述制度。其中，2.01-2.07项制度需提交公司股东会审议通过后生效（2.01-2.02项制度需股东会特别决
议审议通过生效）。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
3.01关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高管离职管理制度》，上述制度自董事会审议通过之日起生效
。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东会审议通过之日起生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
4.01提名赵晨晖先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.02提名王毅女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.03提名黄浴华女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名赵晨晖先生为非
独立董事候选人，股东通策医疗股份有限公司提名王毅女士、黄浴华女士为非独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会同意提名赵晨晖先生、王毅女士、黄浴华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东
会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，各董事候选人简历请见附件。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
5.01提名沈红女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.02提名俞高先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.03提名叶俊成先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名沈红女士、俞高
先生、叶俊成先生为独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈红女士、俞高先生
、叶俊成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
董事会独立董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
6、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
因公司修订章程，修订、制定部分治理制度以及董事会提前换届选举事项，提请于 2025年 12月 26日召开 2025年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025年 12月 23日。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/be80a723-3f27-46f0-b918-70834f04061a.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：关于召开2025年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股
东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号和仁科技大厦 3楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（7）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举赵晨晖先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
4.02 选举王毅女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举黄浴华女士为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举沈红女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举俞高先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举叶俊成先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
以上议案逐项表
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