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300550(和仁科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│和仁科技(300550):关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 12日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联 方共同投资暨关联交易的议案》,并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(ht tp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2024-003)。 近日,经杭州市高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核准,标的公司完成了注册登记手续并取得了《营业执照》,具体 登记信息如下: 名称:浙江美和所信息技术有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:赵晨晖 经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;互联网信 息服务;出版物互联网销售;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 批结果为准)。一般项目:软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算 机软硬件及辅助设备零售;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服 务(不含诊疗服务);认证咨询;咨询策划服务;企业管理咨询;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;互联 网数据服务;大数据服务;远程健康管理服务;医院管理;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销 售;互联网销售(除销售需要许可的商品);橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子产品销售;供应链管理服务 ;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 注册资本:贰仟万元整 成立日期:2024 年 03月 01日 所住:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号 1601 室(自主申报) http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/1e83291c-307c-4b91-9a7e-d2a6cd74022b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│和仁科技(300550):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 和仁科技(300550):2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/50949f76-80d8-4785-b226-6a5674058b25.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│和仁科技(300550):和仁科技2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“和仁科技”或“公司”)的委托,指派 本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东大会其他信 息披露资料一并公告,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对和仁科技本次股东大会 所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知已于 2024年 1 月 16 日在巨潮资讯 网站及深圳证券交易所网站上公告。 (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为 2024年 1月 31 日下午 15 点 00 分;召开地点为浙江省 杭州市滨江区西兴街道新联路625 号和仁科技大厦 3楼会议室。经本所律师的审查,本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与 本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 1月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2024年 1月 31日 9:15-15:00。 (三)根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为: 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》; 2、《关于2024年日常关联交易预计的议案》 本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。 上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易公告》、《关于 2024 年度日常关联交 易预计的公告》等公告中分别披露。 本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律 、行政法规、《股东大会规则》和《和仁科技公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为: 1、股权登记日(2024 年 1 月 25 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东; 2、公司董事、监事及高级管理人员; 3、见证律师。 4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查:出席本次股东大会 的股东及委托代理人共计 6名,代表股份共计 54,721,849 股,占和仁科技总股本的 20.8416%;单独或合计持有和仁科技 5%以上股 份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共 4名,代表股份共计 220,234 股,占和 仁科技总股本的0.0839%。其中: (1)经董事会办公室及本所律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 2名,代表股份共计 54,501,615股 ,占和仁科技总股本的 20.7578%。 (2)根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,代表股份共计 220,234 股,占和仁科技总股本的 0.0839%。通过网络投票参加表决的股 东的资格,其身份已由信息公司验证。 本所律师认为,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东 大会审议的议题进行了投票表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果,出席本次股东大会的股东和股东代理 人对表决结果没有提出异议。 (二)表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,本次股东大会审议的议案的表决结果如下: 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 同意54,721,715股,反对134股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%,表决结果为通过。其 中,中小投资者表决结果为:同意股份数220,100股,反对股份数134股,弃权股份数0股,同意股份占中小投资者有效表决权股份比 例为99.9392%。 2、《关于2024年日常关联交易预计的议案》 同意54,721,715股,反对134股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%,表决结果为通过。其 中,中小投资者表决结果为:同意股份数220,100股,反对股份数134股,弃权股份数0股,同意股份占中小投资者有效表决权股份比 例为99.9392%。 本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。关联股东回避了表决上述2项议案。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行 政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/c42084eb-4135-44af-b7f7-d12aaaa1a402.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│和仁科技(300550):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 和仁科技(300550):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/d8c93171-6891-4df4-b8e8-ac8e797ad8b0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│和仁科技(300550):关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司(以下简称“磐源投资 ”)及其一致行动人杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐鸿投资”)的通知,获悉上述股东所持有本公司的部分 股份质押,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为 本次质 占其所 占公 是否 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押 控股股 押数量 持股份 司总 为限 补充质 日 期日 用途 东或第 比例 股本 售股 押 一大股 比例 东及其 一致行 动人 磐鸿投资 是 9,500,000 66.71% 3.62% 否 否 2024/1/25 申请解除 杭州联合 归还借 质押登记 农村商业 款 为止 银行股份 有限公司 艺创小镇 支行 磐源投资 是 2,000,000 4.97% 0.76% 否 否 2024/1/25 申请解除 杭州联合 归还借 质押登记 农村商业 款 为止 银行股份 有限公司 艺创小镇 支行 合计 - 11,500,000 21.10% 4.38% - - - - - - 2、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份 比例 比例 磐源 40,260,815 15.33% 20,282,825 22,282,825 55.35% 8.49% 0 0 0 0 投资 磐鸿 14,240,800 5.42% 0 9,500,000 66.71% 3.62% 0 0 0 0 投资 合计 54,501,615 20.76% 20,282,825 31,782,825 58.32% 12.10% 0 0 0 0 3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 (1)磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自 有资金等。目前不存在平仓风险。 (2)磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 0 股,占所持股份比例为0%,占公司股本总比例为 0%,对应的融资金额为 0 元。 磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 0股,占所持股份比例为 0%,占公司股本总比例为 0%,对应融资金额为 0 元。 还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。 (3)磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 (4)本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 磐源投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,磐源投资的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致 公司实际控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格 遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/89064cd6-33b9-4c56-952e-859d78ed350f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-22 00:00│和仁科技(300550):关于控股股东部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司(以下简称“磐源投资 ”)的通知,获悉磐源投资所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押 质权人 质押 名称 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 到期 用途 第一大股 比例 比例 售股 充质 日 东及其一 押 致行动人 磐源投 是 7,145,900 17.75% 2.72% 否 否 2023-01-19 申请 杭州联合农村 归还借 资 解除 商业银行股份 款 质押 有限公司艺创 登记 小镇支行 为止 合计 - 7,145,900 17.75% 2.72% - - - - - - 2、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质 股份限 质押 股份限 押股份 售和冻 股份 售和冻 比例 结数量 比例 结数量 磐源 40,260,815 15.33% 13,136,925 20,282,825 50.38% 7.73% 0 0 0 0 投资 磐鸿 14,240,800 5.42% 0 0 0 0 0 0 0 0 投资 合计 54,501,615 20.75% 13,136,925 20,282,825 37.22% 7.73% 0 0 0 0 3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 (1)磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自 有资金等。目前不存在平仓风险。 (2)磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 0 股,占所持股份比例为0%,占公司股本总比例为 0%,对应的融资金额为 0 元。 磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 0股,占所持股份比例为 0%,占公司股本总比例为 0%,对应融资金额为 0 元。 还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。 (3)磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 (4)本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 磐源投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,磐源投资的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致 公司实际控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格 遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/07a90d82-b94d-4cc8-8058-cd902f1573f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│和仁科技(300550):第四届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 经全体董事同意,豁免本次临时董事会的通知时限要求,召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件形式送达各 位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案: 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避 因董事王毅女士、黄浴华女士在交易对方浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司担任董事职务,回避表决本议案。 本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立董事审议同意。本议案需提交股东大会审议。 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避 因董事王毅女士、黄浴华女士在相关关联方实际控制人吕建明先生控制的其他公司担任职务,基于审慎原则,回避表决本议案。 本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立董事审议同意。本议案需提交股东大会审议。 《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/a6680ecc-b866-43f0-8da7-73fe8eeca92c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│和仁科技(300550):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议决议,公司定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,本 次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日:2024 年 1 月 25 日(星期四) 5、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年1月31日(星期三)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25,9 :30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月31日9:15至2024年1月31日15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 7、出席对象: (1)截止本次股权登记日2024年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代 理人,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室。 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票的议案 1.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 √ 2.00 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 √ 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,关联股东回避表决

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