公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:16 │和仁科技（300550）：和仁科技2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 18:16 │和仁科技（300550）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 16:32 │和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 18:36 │和仁科技（300550）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：和仁科技2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:35 │和仁科技（300550）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2026-05-06 18:16│和仁科技（300550）：和仁科技2025年度股东会的法律意见书
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致：浙江和仁科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和仁科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 4月 15日在巨潮资讯网站
及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5月6日下午 15 点 00 分；召开地点为浙江省杭州市
滨江区西兴街道新联路 625 号和仁科技大厦 3楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5月 6日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2025年度利润分配预案的议案》；
3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
4、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
5、《关于向银行申请综合授信的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。上述议案和相关事项已经在本次股东会通知、《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度审计报告》、《202
5 年度董事会工作报告》、《第五届董事会第二次会议决议公告》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》、《董事、高级管
理人员薪酬管理制度（2026 年 4月）》等公告中分别披露。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《和仁科技公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026 年 4月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员（公司独立董事俞高通过视频会议方式参加了本次会议）；
3、见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查：出席本次股东会的
股东及委托代理人共计58名，代表股份共计 105,241,005 股，占和仁科技总股本的 40.0826%；单独或合计持有和仁科技 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 55 名，代表股份共计 819,075 股，占和仁科
技总股本的0.3120％。其中：
（1）经董事会办公室及本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2名，代表股份共计 54,501,615 股
，占和仁科技总股本的 20.7578%。（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 56 名，代表股份共计 50,739,390 股，占和仁科技总股本的 19.3249
％。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
同意105,057,911股，反对65,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数635,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.6462％。
2、《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意104,985,911股，反对226,394股，弃权28,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7576％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数563,981股，反对股份数226,394股，弃权股份数28,700股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为68.8558％。
3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意105,055,911股，反对65,594股，弃权119,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数633,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数119,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.4021％。
4、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意105,032,011股，反对174,694股，弃权34,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数610,081股，反对股份数174,694股，弃权股份数34,300股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为74.4841％。
关联股东赵晨晖先生持有52,560股，关联股东王毅女士持有3,580 股，对本议案回避表决。
5、《关于向银行申请综合授信的议案》
同意105,057,911股，反对65,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数635,981股，反对股份数65,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资
者有效表决权股份比例为77.6462％。
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意104,965,911股，反对157,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7386％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数543,981股，反对股份数157,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为66.4141％。
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意55,134,596股，反对68,594股，弃权117,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6636％，表决结果为
通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数632,981股，反对股份数68,594股，弃权股份数117,500股，同意股份占中小投资者
有效表决权股份比例为77.2800％。
关联股东通策医疗股份有限公司持有49,920,315股，关联股东王毅女士持有3,580股，对本议案回避表决。
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意104,869,131股，反对252,374股，弃权119,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6466％，表决结果
为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数447,201股，反对股份数252,374股，弃权股份数119,500股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为14.5896％。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/647dce44-ee0a-4037-ad6b-39a7d313a845.PDF
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2026-05-06 18:16│和仁科技（300550）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9:15至2026年5月6日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长赵晨晖先生
6、股权登记日：2026年4月27日
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共58人，合计持有股份105,241,005股，占公司股份总数的40.0826％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为54,501,615股，占公司有表决权股份总数的20.7578
％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共56人，代表有表决权的股份数为50,739,390股，占公司有表决权股
份总数的19.3249％。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表有表决权的股份数为819,075股，占公司有表决权股份总数的0
.3120％。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意105,057,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意635,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6462%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（2）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意104,985,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7576%；反对226,394股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2151%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意563,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8558%；反对226,394股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的27.6402%；弃权28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5040%。
（3）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意105,055,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权119,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意633,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4021%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权119,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5896%。
（4）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东赵晨晖先生持有52,560股，关联股东王毅女士持有3,580 股，对本议案回避表决。
表决结果：同意105,032,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对174,694股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1660%；弃权34,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意610,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4841%；反对174,694股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的21.3282%；弃权34,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1877%。
（5）审议《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意105,057,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对65,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0623%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意635,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6462%；反对65,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.0083%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（6）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意104,965,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7386%；反对157,594股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1497%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意543,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4141%；反对157,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的19.2405%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（7）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东通策医疗股份有限公司持有49,920,315股，关联股东王毅女士持有3,580股，对本议案回避表决。
表决结果：同意55,134,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6636%；反对68,594股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1240%；弃权117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意632,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2800%；反对68,594股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.3746%；弃权117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3455%。
（8）审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意104,869,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6466%；反对252,374股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2398%；弃权119,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意447,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5983%；反对252,374股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的30.8121%；弃权119,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5896%。
公司独立董事在本次股东会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东会的召集及召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/99031f8e-c880-4177-b29c-3c129c83e222.PDF
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2026-04-27 16:32│和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告
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和仁科技（300550）：关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b523300-ece4-4f4e-9639-4632b151df67.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2026年一季度报告
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和仁科技（300550）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a125bcc5-142f-47ca-9d91-3be90032f07e.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要
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和仁科技（300550）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6ea07cec-4213-4439-8ae4-147c4feabe35.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：2025年年度报告
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和仁科技（300550）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc5eaefb-36c3-4227-a277-1ae9f7fc3cb1.PDF
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2026-04-14 18:36│和仁科技（300550）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 13日以现场表决结合通讯表决方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 2日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事 7名，实际参与表决
董事 7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，
其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司 2025年度股东会上述职。
《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
2. 审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
3. 审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4. 审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《 2025 年 度
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