公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:16 │古鳌科技（300551）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:16 │古鳌科技（300551）：古鳌科技2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-28 16:14 │古鳌科技（300551）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 16:13 │古鳌科技（300551）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:13 │古鳌科技（300551）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:12 │古鳌科技（300551）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:12 │古鳌科技（300551）：关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 │
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│2025-08-28 16:11 │古鳌科技（300551）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:10 │古鳌科技（300551）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:09 │古鳌科技（300551）：董事会战略委员会工作规程 │
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2025-09-15 18:16│古鳌科技（300551）：2025年第二次临时股东会决议公告
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古鳌科技（300551）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bd5b218a-be50-4a1f-a499-0b206b346412.PDF
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2025-09-15 18:16│古鳌科技（300551）：古鳌科技2025年第二次临时股东会的法律意见书
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古鳌科技（300551）：古鳌科技2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-28 16:14│古鳌科技（300551）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2025年 8月 27日召开，会议决定于 2025年
9月 15日 14:30召开公司 2025年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意召开公司 2025年度第二次临时股
东会。
3、会议召集的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌
电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025年 9月 15日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月
15 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月
15日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 9日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记备案的议案
2.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 √
2.01 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则 √
2.02 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议事规则 √
2.03 上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作制度 √
2.04 上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 √
薪酬管理制度
2.05 上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际 √
控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
2.06 上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度 √
2.07 上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度 √
2.08 上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度 √
2.09 上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度 √
2.10 上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控 √
制人行为规范
2.11 上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票制度 √
2.12 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实 √
施细则
2.13 上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配管理制度 √
2、特别说明：上述提案 1.00为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
3、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。
4、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会
召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
5、以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2025年 9月 9日 9:00至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2025年 9月 9日 16:00之前送达或发送邮
件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225弄 6号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市普陀区同普路 1225弄 6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、联系人：刘鹏
3、联系电话：021-22252595
4、联系地址：上海市普陀区同普路 1225弄 6号证券部
5、邮 箱：ir@gooao.cn
5、邮 编：200333
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a3fee578-4162-485e-9d72-336b26402955.PDF
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2025-08-28 16:13│古鳌科技（300551）：2025年半年度报告摘要
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古鳌科技（300551）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5aacfa97-d313-4551-a10b-6bad01300c7f.PDF
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2025-08-28 16:13│古鳌科技（300551）：2025年半年度报告
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古鳌科技（300551）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a84a45b8-60c7-4de3-9a14-7c2442deb006.PDF
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2025-08-28 16:12│古鳌科技（300551）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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古鳌科技（300551）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2820b9f1-e89d-4784-9777-4c7aef668345.PDF
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2025-08-28 16:12│古鳌科技（300551）：关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告
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古鳌科技（300551）：关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ab61745b-7a95-422b-a40d-f7d1b51e08d0.PDF
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2025-08-28 16:11│古鳌科技（300551）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于
2025 年 8月 18 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2025 年 8月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人（其中，以通讯表决方式出席的董事 5人）。
4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》；
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年 1月-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》；
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，
提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《上海古鳌电子
科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公
司拟对《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记
、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的公告》及修订后的
《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指引第 2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并修订《上海古鳌电子科技股份
有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定
、修订和完善，具体如下：
3.1 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.8 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.9 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.10 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.11 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.12 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.13 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.14 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.15 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作规程》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.16 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.17 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作规程》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.18 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.19 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司经理工作细则》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.20 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.21 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.22 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.23 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.24 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.25 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.26 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.27 关于制定《上海古鳌电子科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.28 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司内部审计制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.29 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.30 关于修订《上海古鳌电子科技股份有限公司财务管理制度》的议案。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上修订后的相关制度。
本议案第（1）项至第（13）项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》；同意公司于 2025 年 9月 15 日（星期一）14：30 召开 202
5 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6e4434ad-88b7-4608-9fc9-1d65f891e1a1.PDF
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2025-08-28 16:10│古鳌科技（300551）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 18
日以通讯方式通知全体监事，并于 2025年 8月 27日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。本次
会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事审议，作出如下决议：
1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1 月-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：
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