公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:54 │古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 │
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│2026-07-10 18:06 │古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 18:06 │古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 18:06 │古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2026-07-06 17:22 │古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-07-01 17:12 │古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助逾期的公告 │
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│2026-06-30 17:02 │古鳌科技（300551）：关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的通知 │
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│2026-06-30 17:02 │古鳌科技（300551）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告 │
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│2026-06-29 16:50 │古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-06-24 17:56 │古鳌科技（300551）：关于控股子公司减资的公告 │
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2026-07-17 17:54│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告
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特别风险提示：
公司 5%以上股东陈崇军先生为实际控制人徐迎辉先生的一致行动人。截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计
持有公司股份 79,292,462股，累计质押股份数量为 64,892,930 股，占其所持有公司股份数量比例 81.84%，占公司最新总股本比例
19.08%；累计被司法冻结股份数量 63,993,537 股，占其所持有公司股份数量比例 80.71%，占公司最新总股本比例 18.82%；累计
被司法轮候冻结股份数量 216,098,597 股。
一、本次股东部分股份被解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司 5
%以上股东陈崇军先生持有的部分公司股份被解除司法冻结以及部分轮候冻结生效。轮候冻结生效系已于前期披露的股份冻结情况次
序发生变化所致，并非股东新增股份冻结所致。具体事项如下：
1、本次股东部分股份被解除司法冻结的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 申请人
称 东或第一大股 冻结股份 持股份 总股本
东及其一致行 数量（股） 比例 比例
动人
陈崇军 是 2,280,000 3.56% 0.67% 2024 年 6月 2026年7月 无锡市梁
6 日 16 日 溪区人民
法院
合计 2,280,000 3.56% 0.67% -
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次股东轮候冻结生效的基本情况
股东名 是否为控股 本次轮候 占其所 占公司 起始日 解除日 司法冻结 原因
称 股东或第一 冻结生效 持股份 总股本 执行人
大股东及其 股份数量 比例 比例
一致行动人 （股）
陈崇军 是 2,280,000 3.56% 0.67% 2026 年 7 2029 年 7 杭州市上 轮候冻
月 16 日 月 15 日 城区人民 结生效
法院
合计 2,280,000 3.56% 0.67% -
注：1、本次生效的轮动候冻结股份对应的事项情况详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法
冻结及新增轮候冻结的公告》。
2、若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所 合计占公司
数量（股） 记数量 持股份比例 总股本比例
（股）
徐迎辉 15,298,925 4.50% - - - -
陈崇军 63,993,537 18.82% 63,993,537 - 100% 18.82%
合计 79,292,462 23.32% 63,993,537 - 80.71% 18.82%
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份79,292,462 股，累计质押股份数量为 64,892,930 股
，占其所持有公司股份数量比例 81.84%，占公司最新总股本比例 19.08%；累计被司法冻结股份数量63,993,537 股，占其所持有公
司股份数量比例 80.71%，占公司最新总股本比例18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 216,098,597 股。
2、目前，公司的日常运行和生产经营活动一切正常，未受到相关冻结事项的影响。
3、若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引发陈崇军先生的股份后续被动减持，非股东主观意愿的减持行为。法院强制
执行引发的后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将积极、持续关注上述事项进展情况，并督促相关方
依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》及《持股 5%以上股东每日持股
变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/77b55fca-7cdd-4ae5-b564-1b6f0f7aea7d.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 6月 25 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月10日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 102 人，代表股份 80,989,625 股，占公司有表决权股份总数的 23
.8161%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 79,518,531股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共99人，代表股份1,471,094股，占公司有表决权股份总数的 0.4326%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
总表决情况：
同意 80,391,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2609%；反对 426,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5260%；弃权172,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131%。
中小股东总表决情况：
同意 872,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3092%；反对 426,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.9580%；弃权 172,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.7328%。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 80,395,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2669%；反对 421,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5207%；弃权172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2124%。
中小股东总表决情况：
同意 877,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6423%；反对 421,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.6657%；弃权 172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.6920%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e2ce21ea-a19c-4d44-8fc6-42886135bc3d.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2026年第四次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 24日，公司召开第六届董事会第八次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-053号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
2026年 6月 30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于 2026年第四次临时股东会变更会议地址的
通知》，变更了会议召开地点。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 7月 10日下午 14:30在上海市闵行区申昆路 2177号 14
号楼 6楼召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的时间
、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表公司有表决权的股份数为 79,518,531股，占
公司有表决权股份总数的23.3835%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 99人，代表公司有表决权
的股份数为 1,471,094股，占公司有表决权股份总数的 0.4326%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：
同意股数 80,391,025股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.2609%；反对股数 426,000股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.5260%；弃权股数 172,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2131%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 80,395,925股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.2669%；反对股数 421,700股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.5207%；弃权股数 172,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2124%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ec9f55d7-9264-4e92-8bdb-1af0dcea94a8.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、202
6 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
026-036）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-044）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根据经营情况使用计划对上述现金管理的
资金进行了赎回，现就具体事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 金额（万元 产品类型 起息日 到期日 实际年化收 实际投资收
） 益率 益（元）
上海昊元 兴业银 单位七天通 20,000.00 保本收益 2026/5/2 2026/7/10 0.75% 191,666.67
古 行 知 型 5
信息管理 存款
合
伙企业（
有
限合伙）
上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司子公司上海昊元古信息管
理合伙企业（有限合伙）相应账户。
二、前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内（不含本次）未使用闲置自有资金进行现金管理。
三、备查文件
1、理财赎回的相关银行凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/44c61bb4-e2d7-4801-b9e8-5363d743544b.PDF
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2026-07-06 17:22│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-048）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 7月 4日 10时至 2026 年 7月 5日
10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 255 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 7 月 4 日 10 时至 2026 年 7月 5日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/201f7e5a-237f-49f2-80ee-b5cba2378fc9.PDF
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2026-07-01 17:12│古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助逾期的公告
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古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助逾期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6e936f4f-98f9-415c-9bc2-e79ace7b49a5.PDF
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2026-06-30 17:02│古鳌科技（300551）：关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的通知
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古鳌科技（300551）：关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/385c2cee-c6b5-4773-b86e-01740aeb2ad9.PDF
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2026-06-30 17:02│古鳌科技（300551）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告
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古鳌科技（300551）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b9a148e-a5af-4db8-b3da-68ca572b42e4.PDF
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2026-06-29 16:50│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-045）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 6 月 27 日10 时至 2026 年 6月
28日 10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 240 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 6月 27 日 10 时至 2026 年 6月 28日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f9d47fef-9d8e-483a-a7d9-0f3d9500ea6c.PDF
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2026-06-24 17:56│古鳌科技（300551）：关于控股子公司减资的公告
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一、减资事项概述
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）于2026 年 6月 24日召开第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于控股子公司减资的议案》。鉴于近期公司控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”
）出售新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）413.6383 万元出资额事项已完成，并且收到全部股权转让款 41,9
56.98万元，公司根据实际经营情况及战略发展需要，同意控股子公司昊元古的注册资本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元。本
次减资完成后，昊元古仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项尚需提交公司股东会审议。
二、减资主体基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2023 年 4月 19 日
3、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79
4、执行事务合伙人：上海古鳌半导体有限责任公司
5、注册地址：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8号二楼
6、企业类型：有限合伙企业
7、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：古鳌科技出资 93.07%，金晶出资 3.77%，张斌出资 1.89%，胡义军出资 1.26%，上海古鳌半导体有限责任公司出
资 0.01%。
（二）主要财务数据
昊元古最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 13,503.08 8,566.28
负债总额 7,015.10 15.10
净资产 6,487.98 8,551.18
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 - -
净利润 -2,143.81 -11,409.80
（三）减资前后合伙企业出资额变动情况
序号 合伙人名称 原认缴出资额 减少出资额（万 变更后认缴出资
（万元） 元） 额（万元）
1 上海古鳌电子科技股份 36,995.90 34,494.12 2,501.78
有限公司
2 金晶 1,500.00 1,398.57 101.43
3 张斌 750.00 699.29 50.71
4 胡义军 500.00 466.20 33.80
5 上海古鳌半导体有限责 4.10 3.82 0.28
任公司
合计 39,750.00 37,062.00 2,688.00
三、减资的原因及对公司的影响
本次减资系公司根据实际经营情况及战略发展需要，基于前期昊元古出售参股公司收到的全部股权转让款，综合考虑税负等因素
，并与其他合伙人审慎沟通后共同作出的决定，有利于公司提高资产运营效率，集中优势资源聚焦主营业务，进而提升公司经营质量
，满足公司战略发展布局需要，符合公司长远发展目标。
本次减资系同比例减资，减资事项完成后，昊元古仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围，昊元古的合伙企业出资
比例不会发生变化，不会对公司的财务状况与经营状况造成不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及公司股东利益的情况
。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3985d1f4-c865-4ef0-b8b4-6677f3248746.PDF
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2026-06-24 17:56│古鳌科技（300551）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 6月 22 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 6月 24 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 5人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《关于控股子公司减资的议案》
董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元，并且同
步办理工商登记事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
提请公司于 2026 年 7月 10 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会审议本
次董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b677d19c-c4a3-468d-8f40-245c555c4f00.PDF
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2026-06-24 17:54│古鳌科技（300551）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2026年 6 月 24 日召开，会议决定于 2026 年
7 月 10 日 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股子公司减资的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。
3、以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2026 年 7月 7 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026 年 7月 7日 16:00 之前送达或发
送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；（2）采用信函或
电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。6、出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表
人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场
会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
7、联系方式
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李鹏展
（3）联系电话：021-22252595
（4）联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部
（5）邮箱：ir@gooao.cn
（6）邮编：200333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/081df77d-101f-4a5c-9cef-7c1b3ed5391c.PDF
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2026-06-24 17:54│古鳌科技（300551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本
制度。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况及市场薪酬水平相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司建立健全工资总额决定机制，强化工资与效益联动，公司工资总额与经济效益挂钩。结合公司发展战略、年度生产
经营目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾公司可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。公司董事、高级管理人员
薪酬应在当年度核定的工资总额内确定。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，并根据公司
发展阶段与战略进行动态评估与调整，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员
工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第七条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬管理制度的执行情况进行监督。
董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制定。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成情况如下：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和
《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）非独立董事及高级管理人员：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同
地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。对于不在公司担任工作职务的股东代表董事，不在
公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第九条 公司可根据相关法律法规和公司实际情况，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心骨干实施中长期激励。
第四章 薪酬的考核、支付与止付追索
第十条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标，拟定年度绩效考核方案。年度绩效考核方案应当确定当年薪酬基数、
考核系数、评价办法等具体考核方案。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员进行考核时，将重点关注：
（一）公司主营业务经营情况；
（二）董事、高级管理人员的经营管理水平；
（三）廉洁自律情况；
（四）员工满意度情况。
第十二条 公司独立董事的津贴按月平均发放。在公司任职的非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月固定发放；绩效薪酬每月
按照不超过 50%的比例预发，年终根据业绩初步考核结果预发累计不超过绩效薪酬的 90%；全年根据最终考核结果进行清算，于年报
披露和绩效评价后支付；任期激励根据任期考核评价结果，于任期结束、任期绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任意情形，公司可以不予发放津贴或绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会采取证券市场禁入措施的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司规定的其他情形。
第十五条 当公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对相关董事、高级管理人员相应期间的绩效薪酬和中
长期激励收入进行重新核定。对因财务重述导致原绩效考核结果失实而超额发放的薪酬，公司有权予以追回。第十六条 公司董事、
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第五章 薪酬的调整
第十七条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条
件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十八条 薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 其他管理
第十九条 本制度中薪酬均为税前工资，公司依法代扣代缴应由董事及高级管理人员个人承担的各项社会保险费用、住房公积金
和个人所得税等费用后，发放税后薪酬。
第二十条 公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的规定，及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员
的薪酬方案及实际薪酬发放情况。
第七章 附则
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/20ca86f6-379b-4d1d-aef9-6f8332007835.PDF
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2026-06-22 18:26│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-043）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 6 月 20 日10 时至 2026 年 6月
21 日 10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 260 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 6月 20日 10 时至 2026 年 6月 21 日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/aa4a8036-855a-4744-9d2a-fc941ed165c3.PDF
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2026-06-05 17:48│古鳌科技（300551）：关于控股子公司出售参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
2026 年 3月 18 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签
订新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议的议案》，董事会同意公司控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“昊元古”）以不低于 40,000 万元的价格转让其持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“ 新存科技”
）413.6383 万元出资额（对应持股比例为 23.1632%）。同日，昊元古与上海翼元汇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼元汇
”）签订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。根据《意向协议》，本次
股权转让最终作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估值为基础，同时综合考虑转让方的初始投资成
本，由交易各方协商确定并在正式股权转让协议中载明。
2026年3月20日，翼元汇按照《意向协议》的约定向昊元古支付了定金7,000万元。
2026 年 4月 10日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司股权转让协议的议
案》，董事会同意昊元古以41,956.98 万元交易作价转让其持有的新存科技 413.6383 万元出资额（对应持股比例为 23.1632%）。
同日，昊元古与翼元汇签订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司之股权转让协议》。
2026 年 4 月 28 日，公司召开了 2026 年第三次临时股东会并审议通过了该交易事项。
以上具体内容分别详见公司于 2026 年 3月 19日、4月 11日、4月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次交易的进展情况
截至目前，新存科技已完成该事项的工商变更，且翼元汇已按照股权转让协议约定的付款安排支付了全部的股权转让款，本次交
易已完成。截至本公告日，昊元古持有新存科技 30 万元出资额，对应的持股比例为 1.6323%。
三、备查文件
1、新存科技工商变更《登记通知书》
2、股权转让款的收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b02aad11-83d2-48dc-af81-6c7eeb9fd84c.PDF
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2026-06-03 18:20│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 255 万股股份，占公司股本的 0.75%。若公司 2026 年 5 月 2
1 日及 5 月 27 日披露的两个拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 56,443,537 股
，占公司股本的比例将降至 16.60%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述三次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.10%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年7 月 4日 10时起至 2026 年 7月 5日 10 时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有
的公司 255 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 255 3.98% 0.75% 原始股 否 2026 年 2026年7月5 湖南省长 司法执行
份 7月 4日 日 10 时止 沙市望城
10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 255 3.98% 0.75% - - - - -
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告日，陈崇军先生累计被拍卖股份如下表：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 255 万股股份，占公司股本的 0.75%。若公司 2026 年 5 月 2
1 日及 5 月 27 日披露的两个拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 56,443,537 股
，占公司股本的比例将降至 16.60%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述三次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.10%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6d2f6f9a-b045-4f77-8be4-a76d293ad9cf.PDF
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2026-05-29 16:24│古鳌科技（300551）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 5月 25 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 5月 29 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯表决方式出席的董事 7人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李鹏展先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a318aa18-ee6d-4901-9148-601decf10372.PDF
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2026-05-29 16:24│古鳌科技（300551）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李鹏展先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
李鹏展先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
李鹏展先生简历详见附件，其联系方式如下：
通讯地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号
电话：021-22252595
传真：021-22252662
电子邮箱：lipengzhan@gooao.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6d042b13-349e-40cd-9ed1-945657931f71.PDF
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2026-05-27 19:20│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 240 万股股份，占公司股本的 0.71%。若公司 2026 年 5月 21
日披露的拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 58,993,537 股，占公司股本的比例将
由 18.05%降至 17.35%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述两次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.85%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年6月 27日10时起至2026年 6月28日 10时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有的公
司 240 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 240 3.75% 0.71% 原始股 否 2026 年 2026 年 6 月 湖南省长 司法执行
份 6 月 27 28 日 10时止 沙市望城
日 10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 240 3.75% 0.71% - - - - -
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告日，陈崇军先生累计被拍卖股份如下表：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 240 万股股份，占公司股本的 0.71%。若公司 2026 年 5月 21
日披露的拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 58,993,537 股，占公司股本的比例将
由 18.05%降至 17.35%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述两次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.85%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e39f645d-a6af-43ce-9d4e-af1c2fc0d113.PDF
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2026-05-25 16:58│古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-03
6）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根据经营情况使用部分闲置自有资金进行
现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化收
益率
1 兴业银行 单位七天通知存 20,000.00 保本收益型 2026/5/25 - 0.75%
款
公司及子公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、前十二个月内进行现金管理的明细
截至本公告日，公司前十二个月内未使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、相关理财产品业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7ea3d785-7444-46bb-a86a-dcf9795a25cb.PDF
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2026-05-21 17:18│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 260 万股股份，占公司股本的 0.76%。若本次司法拍卖成交并
过户登记，陈崇军先生持股将由 63,993,537 股减少至 61,393,537 股，占公司股本的比例将由 18.82%降至18.05%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若本次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少至 22.
55%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构及持续
性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年6月 20日10时起至2026年 6月21日 10时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有的公
司 260 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 260 4.06% 0.76% 原始股 否 2026 年 2026 年 6 月 湖南省长 司法执行
份 6 月 20 21 日 10时止 沙市望城
日 10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 260 4.06% 0.76% - - - - -
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 260 万股股份，占公司股本的 0.76%。若本次司法拍卖成交并
过户登记，陈崇军先生持股将由 63,993,537 股减少至 61,393,537 股，占公司股本的比例将由 18.82%降至18.05%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若本次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少至 22.
55%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构及持续
性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e464a18-f3eb-4918-ad99-3ad63eb77c0a.PDF
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2026-05-20 16:12│古鳌科技（300551）：关于证券事务代表辞职的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘鹏先生的书面辞职报告，刘鹏先生
因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。刘鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘鹏先生不再担任公司任何
职务，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，刘鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘鹏先生在担任公司证券事务代表期间勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘鹏先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ccc33483-501c-47cd-bcc9-87c65d97428c.PDF
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2026-05-19 18:14│古鳌科技（300551）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知
于 2026 年 4月 28 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表股份 86,327,256 股，占公司有表决权股份总数的 25.
3857%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 79,518,531股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共85人，代表股份6,808,725股，占公司有表决权股份总数的 2.0022%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、公司前任独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
9、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,141,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7849%；反对 181,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2106%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 6,623,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2726%；反对 181,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6701%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0573%。
2、审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 86,189,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8410%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9835%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0573%。
5、审议通过《关于2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9761%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9761%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.7891%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7891%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。
9、审议通过《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 86,132,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7749%；反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2200%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7891%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和赵伟律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84cec6ba-2947-4202-bd56-b70392160b72.PDF
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2026-05-19 18:14│古鳌科技（300551）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 27日，公司召开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-038号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股
东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:30在上海市普陀区同普路 1225弄 6
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的
时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表公司有表决权的股份数为 79,518,531股，占
公司有表决权股份总数的23.3835%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 85人，代表公司有表决权
的股份数为 6,808,725股，占公司有表决权股份总数的 2.0022%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意股数 86,141,556股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7849%；反对股数 181,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2106%；弃权股数 3,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：
同意股数 86,189,956股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8410%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 3,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于 2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》
表决结果：
同意股数 86,189,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8404%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意股数 86,189,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8404%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意股数 6,614,425股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.1463%；反对股数 189,900股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 2.7891%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0646%。
关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。
(九) 审议通过《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 86,132,956股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7749%；反对股数 189,900股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2200%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b1e8754-ca6a-4b93-8008-37081e9ba318.PDF
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2026-05-08 20:45│古鳌科技（300551）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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古鳌科技（300551）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec40606a-ecdf-4e7c-baf3-7b1f81f2908a.PDF
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2026-04-28 16:50│古鳌科技（300551）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 4月 11 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月28日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 114 人，代表股份 83,675,727 股，占公司有表决权股份总数的 24
.6060%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 79,292,462股，占公司有表决权股份总数的 23.3170%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 112 人，代表股份4,383,265 股，占公司有表决权股份总数的 1.2890%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司股权转让协议的议案》
总表决情况：
同意 80,270,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9303%；反对 3,405,355 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 977,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3101%；反对 3,405,355 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 77.6899%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21185add-270a-44f8-a878-16e04a183ea9.PDF
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2026-04-28 16:50│古鳌科技（300551）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2026年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-024号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 4月 28日下午 14:30在上海市普陀区同普路 1225弄 6
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的
时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 2人，代表公司有表决权的股份数为 79,292,462股，占
公司有表决权股份总数的23.3170%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 112人，代表公司有表决权
的股份数为 4,383,265股，占公司有表决权股份总数的 1.2890%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于控股子公司转让新存科技（武汉）有限责任公司部分股权的议案》
表决结果：
同意股数 80,270,372股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 95.9303%；反对股数 3,405,355股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 4.0697%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b4b47b6-dd68-4694-b91a-3d8849b2ac13.PDF
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2026-04-28 12:24│古鳌科技（300551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本
制度。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况及市场薪酬水平相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制定。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。董事会负责对薪酬管理制度执行情况进行监督。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和
《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）非独立董事及高级管理人员薪酬：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业
、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。对于不在公司担任工作职务的股东代表董事，
不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第七条 公司可根据相关法律法规和公司实际情况，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心骨干实施中长期激励。
第四章 薪酬的支付
第八条 公司独立董事的津贴按月平均发放。在公司任职的非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月固定发放；绩效薪酬每月按
照不超过 50%的比例预发，年终根据业绩初步考核结果预发累计不超过绩效薪酬的 90%；全年根据最终考核结果进行清算，于年报披
露和绩效评价后支付；任期激励根据任期考核评价结果，于任期结束、任期绩效评价后支付。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任意情形，公司可以不予发放津贴或绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会采取证券市场禁入措施的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）辞职、被免职或因个人原因离职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十一条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条
件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十二条 薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 其他管理
第十三条 本制度中薪酬均为税前工资，公司依法代扣代缴应由董事及高级管理人员个人承担的各项社会保险费用、住房公积金
和个人所得税等费用后，发放税后薪酬。
第十四条 当公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对相关董事、高级管理人员相应期间的绩效薪酬和中
长期激励收入进行重新核定。对因财务重述导致原绩效考核结果失实而超额发放的薪酬，公司有权予以追回。第十五条 公司董事、
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第十六条 公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的规定，及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员
的薪酬方案及实际薪酬发放情况。
第七章 附则
第十七条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规
及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6a45145-a46e-4108-91a0-04e37b135be5.PDF
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2026-04-28 12:21│古鳌科技（300551）：2025年年度报告
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古鳌科技（300551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6281d40f-d27d-45ed-8249-d3b4c8230fb5.PDF
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2026-04-27 20:01│古鳌科技（300551）：2026年一季度报告
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古鳌科技（300551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:01│古鳌科技（300551）：2025年年度报告
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古鳌科技（300551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:01│古鳌科技（300551）：2025年年度报告摘要
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古鳌科技（300551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7b2767a-f61c-4c0c-8cbb-94ebc2f2affb.PDF
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2026-04-27 20:01│古鳌科技（300551）：第六届董事会第六次会议决议公告
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古鳌科技（300551）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3d41a17-c556-49b3-b94b-e11bdc6fa4ab.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：古鳌科技2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称 “古鳌科技”）2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月27 日出具了众会字（2026）第 05524 号审计报告。同时，我们审核了后附的古鳌科技 2025
年度营业收入扣除情况表。
一、管理层的责任
古鳌科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对古鳌科技 2025 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就古鳌科
技编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证
据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，古鳌科技 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供古鳌科技 2025 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a80eb76-b2b6-4537-bd0d-515ed8d79957.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：2025年年度审计报告
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古鳌科技（300551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b643e15-3a4c-48c5-8449-8d119913401b.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：古鳌科技2025年度内部控制审计报告
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上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称
古鳌科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是古鳌科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，古鳌科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a98a6acc-33fe-4e17-be7d-d932454a4b2d.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d242a960-1ecb-43c6-8eca-5bb598c4ae5b.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：关于2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第六会议审议通过了《关于 2026
年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》，本议案尚需提交至公司股东会审议。具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2026年度向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2亿
元（最终以各银行及非银行等金融机构实际核准的信用额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项
目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式后续将与有关机构进
一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次授信额度事项的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开
之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度
内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生
品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、担保预计情况
根据公司业务发展及生产经营需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026 年度为公司和控股子公司（含全资子
公司，下同）提供担保，担保总额度为 20,000万元。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 （万元） 司最近一
率 期净资产
比例（%）
公司 公司/控 - - 0 20,000 57.96 否
股子公司
注：若以上表格中的数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上担保事项授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述担保预计额度范围及审批有效期
内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保
额度调剂。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行等金融机构签订的担保合同或协议内容为准。
公司董事会授权公司董事长徐迎辉先生及其指定的授权代理人在上述担保额度内签署业务合同及其他相关法律文件。
三、被担保方的基本情况
公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
住所：上海市普陀区同普路 1225弄 6号
法定代表人：徐迎辉
注册资金：人民币 34006.2839万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1996-07-08
主营业务：金融设备的研发、生产、销售
主要财务指标：
单位：元
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 3月 31日
总资产 458,432,155.41 479,009,106.89
总负债 113,347,574.18 169,029,099.58
净资产 345,084,581.23 309,980,007.31
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 153,814,614.29 13,428,635.41
净利润 -269,893,722.92 -35,963,609.07
资信状况：不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
本次担保事项为 2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费
率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
五、董事会意见
为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，建立融资渠道，获得银行综合授信，公司及子公司需相应提供连带责任保
证。本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和
发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36b1b8ad-ddaa-4c8f-9aa7-5a5ec33ca650.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 50,
000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
需经股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理计划
1、现金管理目的
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
3、现金管理额度及期限
公司及控股子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资产品品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的投资产品，产品
种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
5、关联关系
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理预计不会构成关联交易。
6、实施方式
在上述有效期及投资额度范围内，股东会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作
为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规则要求，及时披露本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用，并将该议案提交至股东会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第六届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委
员会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效
益，不会损害公司中小股东利益，公司此次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司及子公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届审计委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b12abb0-8422-4580-8079-b9230de4927b.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助预计逾期的公告
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一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10月 14日召开的第五届董事会第十四次会议及 2024年
11月 29日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高
（广东）科技发展有限公司（以下简称“东高科技”）作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高
圣”）为支持其经营发展，于 2024年 1月 1日与东高科技签署《授信协议》，约定公司和东方高圣在 2024年 1月 1日至 2025 年 6
月 30日期间内各自向东高科技提供最高额不超过 2,750万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借
款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司及东方高圣对东高科技提供财务资助余额均为 1,0
00万元。
上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技 2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东高科技不再纳入公司合并报表范围内
，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。
鉴于东高科技 2024年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高科技的经营需求，公司于 2025年 4月
27日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》，公司向东高科技的财务资助延期
至 2026年 6月 30日。
以上事项的具体内容详见公司于 2024年 10月 15日、11月 14日、11月 29日 2025年 4月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）财务资质预计逾期情况
公司对东高科技的财务资助余额为 1,000万元，截至 2026年 4月 27日，公司未收到东高科技偿还的本金及利息。根据沃克森（
北京）国际资产评估有限公司出具的《商誉减值报告》，公司判断东高科技无力偿还公司的财务资助款，东高科技尚未偿还的本金及
利息预计将发生逾期。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称 东高（广东）科技发展有限公司
法定代表人 董朋林
成立日期 1998年 2月 18 日
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 911101091023717184
注册资本 2,500.00万人民币
注册地址 广州市番禺区南村镇汇智三路 66 号 1607-1609
股东情况 古鳌科技持股比例为 49.00%、东方高圣持股比例为 49.00%、上海睦
誉企业管理中心（有限合伙）持股比例为 2.00%
经营范围 软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理咨询；计算机软硬件及辅
助设备零售；证券投资咨询
（二）财务状况
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日（经审计）
资产总额 3,216.92
负债总额 5,655.81
所有者权益 -2,438.89
项目 2025年 1-12月（经审计）
营业总收入 2,691.96
净利润 -1,642.36
归属于母公司所有者的净利润 -1,642.36
（三）资信情况
根据中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，截止目前，东高科技不属于失信被执行人。
（四）被资助对象其他股东基本情况
截至本公告日，东高科技的股东为公司、东方高圣及上海睦誉企业管理中心（有限合伙）。东方高圣系上海睦誉企业管理中心（
有限合伙）控制下企业。被资助对象其他股东基本情况：
公司名称 上海睦誉企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人 胡冲冲
成立日期 2020年 9月 27日
公司类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91310230MA1HGFBE7L
出资总额 5,800.00万元
注册地址 上海市崇明区中兴镇兴工路 37号 7号楼 1719室（上海广福经济开发区）
经营范围 一般项目：企业管理，合同能源管理，软件开发，智能、电力、消防、
水处理、物联网技术领域内的技术服务，灯具、软件、仪器仪表、泵、
电线电缆、消防器材的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） 许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
企业名称 东方高圣科技有限公司
法定代表人 胡冲冲
成立日期 2016年 1月 22 日
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 914403003597731309
注册资本 10,526.3158万人民币
注册地址 广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街 13 号 2003
经营范围 数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网
络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；第二类增值电信
业务；广播电视节目制作经营
（五）被资助对象与公司的关联关系
公司持有东高科技 49.00%的股权。
（六）公司上一年度对东高科技提供财务资助的情况
2025年度公司对东高科技提供的财务资助额度为不超过 1,960万元，截至目前尚未到期本金余额为 1,000万元。
三、公司拟采取的措施
鉴于上述财务资助的逾期风险，公司将密切关注东高科技的生产经营和财务状况，加大对相关款项的催收力度，包括必要时通过
法律手段来保障公司的权利，确保公司资金安全收回，维护公司及股东的合法权益。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，在上述财务资助款项收回前，公司
将不再向东高科技追加提供财务资助。
四、财务资助逾期对公司的影响
经审慎评估，结合东高科技当前的资信水平和生产经营情况，其已不具备偿债能力。
公司向东高科技提供的财务资助本金 1,000万人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.90%。该事项不会影响公司正常业务开
展与资金使用。公司将持续关注财务资助对象的资信水平和生产经营的变动情况，审慎评估相关财务资助款项的可回收风险。
公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司累计提供财务资助本金金额为 1,000万元，被资助对象均为东高科技。截至目前已逾期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c7f0093-105f-4e86-9385-8c6bd521979e.PDF
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2026-04-27 20:00│古鳌科技（300551）：古鳌科技拟进行商誉减值测试涉及的上海钱育信息科技有限公司包含商誉资产组可收回
│金额资产评估报告
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沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）88018769 传真：（8610）88019300地址：北京市海淀区甘家口街道国际
传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044）
资产评估报告·声明
一、 本资产评估报告依据财政部发布的企业会计准则、资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业
道德准则编制。
二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。
三、 资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使
用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对
评估对象可实现价格的保证。
五、 资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
六、 资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、 公正的原则，并对所出具
的资产评估报告依法承担责任。
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上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试
涉及的上海钱育信息科技有限公司
包含商誉资产组可收回金额
资产评估报告·摘要
沃克森评报字（2026）第 0777 号
上海古鳌电子科技股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规、企业会计准则和资产评估准则的规定，坚持独立
、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，对上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的资产组在 202
5 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下：
一、评估目的
按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》第 4 条第二款、第 23 条第一款的规定，根据与委托人签订的业务委托合同，本次资
产评估是对上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，为上海古鳌电子科技
股份有限公司合理判断合并会计报表商誉减值金额提供价值参考依据。
二、评估对象与评估范围
本次资产评估对象是上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的资产组；评估范围是委托人申报的商
誉减值测试之目的所涉及的包含商誉的资产组于评估基准日的所有资产。
三、价值类型
可收回金额。
四、评估基准日
2025 年 12 月 31 日。
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五、评估方法
预计未来现金流量现值。
六、评估结论及其使用有效期
截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为 2,471.74 万元，包含商誉资产组可收
回金额不低于 3,016.63 万元。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
评估结论使用有效期为一年，自评估基准日 2025 年 12 月 31 日起至 2026 年12 月 30 日止。除本报告已披露的特别事项，
在报告出具日后、使用有效期以内，如包含商誉的资产组未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
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上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试
涉及的上海钱育信息科技有限公司
包含商誉资产组可收回金额
资产评估报告·正文
沃克森评报字（2026）第 0777 号
上海古鳌电子科技股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规、企业会计准则和资产评估准则的规定，坚持独立
、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，对上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的资产组在 202
5 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、 委托人和其他资产评估报告使用人
（一） 委托人
公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
法定住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
经营场所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
法定代表人：徐迎辉
注册资本：34,006.2839 万人民币
实收资本：34,006.2839 万人民币
经营范围：一般项目：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；安防设备制造；安防设
备销售；机械设备研发；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）88018769 传真：（86
10）88019300
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转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；接受金融机构委
托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件外包服务；承接档案服务外包；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；
数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；金
属门窗工程施工；计算机系统服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工
智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；人民币鉴别仪产品生产；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二） 资产评估委托合同外的报告使用人
除资产评估业务委托合同约定的委托人外，国家法律、行政法规规定的评估报告使用人为履行相关职责可以使用本资产评估报告
。
二、 评估目的
《企业会计准则第 8号-资产减值》第四条，“企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所
形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。”
根据与委托人签订的业务合同，本次资产评估是对上海古鳌电子科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组的
可收回金额进行评估，为上海古鳌电子科技股份有限公司合理判断商誉减值金额提供价值参考依据。
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2026-04-27 19:59│古鳌科技（300551）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026年 4 月 27 日召开，会议决定于 2026 年
5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《<2025 年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度申请融资授信额度并 非累积投票提案 √
进行担保预计的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、本次股东会议案均需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。
4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会
召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
7、以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5月 15 日 16:00 之前送
达或发送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。6、出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表
人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场
会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
7、联系方式
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：刘鹏
（3）联系电话：021-22252595
（4）联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部
（5）邮箱：ir@gooao.cn
（6）邮编：200333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58e4cc1d-68c5-4575-9a43-013eca1dfa21.PDF
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2026-04-27 19:59│古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（姚宝敬）
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古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（姚宝敬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/484e10b2-f02f-48d0-85a8-d5e697533da1.PDF
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2026-04-27 19:59│古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（王世兵）
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古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（王世兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1246e246-b583-47be-a9cb-28f93427c01d.PDF
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2026-04-27 19:59│古鳌科技（300551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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古鳌科技（300551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee890ab7-f5ac-4280-b689-f682e589b0e3.PDF
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2026-04-27 19:59│古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（陈振婷）
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古鳌科技（300551）：2025年度独立董事述职报告（陈振婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db7f8217-32f0-4d5c-820c-fa2948d0b982.PDF
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2026-04-27 19:57│古鳌科技（300551）：古鳌科技 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2026）第 05525号上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“古鳌科技”)2025 年度的
财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了众会字（2026）第 05524号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表格式，古鳌科技编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是古鳌科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与古鳌科技 2025 年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对古鳌科技实施了 2025 年度财务报表审计中
所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025 年度古鳌科技的
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为古鳌科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：古鳌科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/716bc6e4-449c-4841-bcd1-6a5199c8ea54.PDF
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2026-04-27 19:57│古鳌科技（300551）：2025年度财务决算报告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。截至 2025 年 12 月 31 日的公司合并资产负债表、合并利润表、合并
现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具保留
意见的审计报告。现将 2025 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业收入 153,814,614.29 297,798,849.08 -48.35%
营业利润 -272,781,130.20 -368,452,217.07 25.97%
利润总额 -272,906,065.19 -372,085,417.68 26.65%
归属于上市公司股东 -261,948,889.03 -351,205,397.97 25.41%
的净利润
基本每股收益 -0.77 -1.02 25.21%
（元/股）
加权平均净资产收益 -56.09% -46.24% -9.85%
率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 458,432,155.41 723,805,372.44 -36.66%
归属上市公司股东的 340,097,353.27 590,629,371.92 -42.42%
所有者权益
股本 340,062,839.00 345,752,939.00 -1.65%
归属于上市公司股东 1.00 1.71 -41.45%
的每股净资产
1、报告期的经营情况
（1）2025年度实现的营业收入为153,814,614.29元，较2024年减少48.35%。报告期，公司营业利润为-272,781,130.20 元，较
2024 年度增加 25.97%；利润总额为-272,906,065.19 元，较 2024 年度增加 26.65%；归属于上市公司股东的净利润为-261,948,88
9.03 元，较 2024 年度增加 25.41%。
业绩变动的主要原因：
报告期内，公司业绩变动，主要因为：
1）公司按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014）》等有关规定，确认对长期股权投资损益；
2）公司传统业务受市场环境及行业因素影响，竞争加剧、市场需求萎缩，报告期内传统业务毛利下降；
3）公司依据《企业会计准则第 8号——资产减值（2006）》有关规定，计提长期股权投资减值准备。
2、报告期的财务状况
公司 2025 年末总资产为 458,432,155.41 元，较 2024 年末减少 36.66%，归属于上市公司股东的所有者权益为340,097,353.2
7元，较 2024年末减少 42.42%，归属于上市公司股东的每股净资产为 1.00 元/股，较 2024 年末减少 41.45%。
二、2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况
1、资产情况
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31日 2024 年 12月 31日 变动金额 变动比例
货币资金 150,476,952.98 201,909,179.33 -51,432,226.35 -25.47%
应收账款 35,009,858.40 38,759,092.28 -3,749,233.88 -9.67%
预付款项 2,820,642.29 3,737,541.80 -916,899.51 -24.53%
存货 71,801,055.91 106,706,414.42 -34,905,358.51 -32.71%
流动资产 277,651,287.00 379,642,733.32 -101,991,446.32 -26.87%
长期股权 108,640,925.20 256,490,151.51 -147,849,226.31 -57.64%
投资
固定资产 22,752,951.02 53,103,755.90 -30,350,804.88 -57.15%
无形资产 13,186,793.07 22,695,029.66 -9,508,236.59 -41.90%
商誉 9,553,083.35 9,553,083.35 0.00 0.00%
总资产 458,432,155.41 723,805,372.44 -265,373,217.03 -36.66%
2、负债情况
单位：人民币元
项目 2025 年 12月 31日 2024 年 12 月 31日 变动金额 变动比例
应付票据 1,353,600.00 - 1,353,600.00 -
应付账款 32,157,773.90 43,828,581.13 -11,670,807.23 -26.63%
合同负债 9,785,127.08 11,775,726.32 -1,990,599.24 -16.90%
应付职工薪酬 10,222,811.86 10,258,887.98 -36,076.12 -0.35%
应交税费 2,622,540.77 3,031,629.82 -409,089.05 -13.49%
其他应付款 8,297,074.41 10,878,277.62 -2,581,203.21 -23.73%
租赁负债 1,356,209.84 291,779.83 1,064,430.01 364.81%
预计负债 23,862,097.35 18,990,150.00 4,871,947.35 25.66%
总负债 113,347,574.18 120,197,982.79 -6,850,408.61 -5.70%
3、股东权益情况
单位：人民币元
项目 2025 年 12月 31日 2024 年 12月 31日 变动金额 变动比例
股本 340,062,839.00 345,752,939.00 -5,690,100.00 -1.65%
资本公积 451,984,162.78 486,398,550.14 -34,414,387.36 -7.08%
盈余公积 27,619,438.77 27,619,438.77 0.00 0.00%
未分配利润 -479,759,161.83 -217,810,272.80 -261,948,889.03 -120.26%
所有者权益合计 345,084,581.23 603,607,389.65 -258,522,808.42 -42.83%
4、经营情况
单位：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 变动金额 变动比例
营业收入 153,814,614.29 297,798,849.08 -143,984,234.79 -48.35%
营业成本 149,537,594.42 144,396,103.45 5,141,490.97 3.56%
税金及附加 1,384,261.02 2,488,017.21 -1,103,756.19 -44.36%
销售费用 29,609,758.20 121,518,980.79 -91,909,222.59 -75.63%
管理费用 34,496,349.32 66,767,290.78 -32,270,941.46 -48.33%
研发费用 30,488,127.89 35,428,235.45 -4,940,107.56 -13.94%
投资收益 -130,182,180.03 -216,992,722.90 86,810,542.87 40.01%
营业利润 -272,781,130.20 -368,452,217.07 95,671,086.87 25.97%
利润总额 -272,906,065.19 -372,085,417.68 99,179,352.49 26.65%
净利润 -269,893,722.92 -367,104,402.92 97,210,680.00 26.48%
5、现金收支情况
单位：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 变动金额 变动比例
经营活动现金流入 193,264,980.31 310,139,203.10 -116,874,222.79 -37.68%
经营活动现金流出 244,088,759.92 278,893,449.09 -34,804,689.17 -12.48%
经营活动产生的现金流 -50,823,779.61 31,245,754.01 -82,069,533.62 -262.66%
量净额
投资活动现金流入小计 2,723,841.24 33,941,901.37 -31,218,060.13 -91.97%
投资活动现金流出小计 1,061,179.15 123,685,562.03 -122,624,382.88 -99.14%
投资活动产生的现金流 1,662,662.09 -89,743,660.66 91,406,322.75 101.85%
量净额
筹资活动现金流入小计 - 36,903,999.30 -36,903,999.30 -
筹资活动现金流出小计 3,255,857.35 95,127,379.95 -91,871,522.60 -96.58%
筹资活动产生的现金流 -3,255,857.35 -58,223,380.65 54,967,523.30 94.41%
量净额
期末现金及现金等价物 147,539,852.04 200,663,981.34 -53,124,129.30 -26.47%
余额
特此报告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b83036fd-78f7-4a40-91e4-1d5a58a8b3ef.PDF
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2026-04-27 19:57│古鳌科技（300551）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-261,948,889.03 元，累
计未分配利润为-479,759,161.83 元；母公司净利润为-111,462,683.14 元，母公司累计未分配利润为-119,537,663.68 元。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司拟定2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2025 年利润分配预案说明
1、不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 51,335,250.16 0 0
归属于上市公司股东的 -261,948,889.03 -351,205,397.97 -80,900,465.79
净利润（元）
研发投入（元） 30,488,127.89 35,428,235.45 57,061,181.40
营业收入（元） 153,814,614.29 297,798,849.08 568,339,077.28
合并报表本年度末累计 -479,759,161.83
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -119,537,663.68
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 51,335,250.16
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -231,351,584.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 51,335,250.16
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 122,977,544.74
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.06%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2025 年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》对利润分配的相关
规定，鉴于 2025 年末母公司的净利润为负，公司结合当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较
大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益。
公司计划 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
3、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严
格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
三、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共
享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、审议程序及相关审核意见
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4月 23日，公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事认为公司 20
25 年度拟不进行利润分配的决定是基于公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意上述利润分配预案。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。董事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况，不存
在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，有利于公司的正常经营和长远发展。
五、其他有关说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、回购注销金额的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81306050-93c8-4ec0-8cbb-2de31651f069.PDF
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2026-04-27 19:57│古鳌科技（300551）：独立董事独立性的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等要求，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事姚宝敬先生
、陈振婷女士、王世兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事姚宝敬先生、陈振婷女士、王世兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/223b5e20-ad0f-43b6-8ce0-ce3a5e2ed49e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│古鳌科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225223150.PDF
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2026-04-28│古鳌科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│古鳌科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│古鳌科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601689.PDF
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2025-06-30│古鳌科技：2025年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224038858.PDF
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2025-06-30│古鳌科技：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224038857.PDF
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2025-06-30│古鳌科技：2024年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224038845.PDF
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2025-06-30│古鳌科技：2024年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224038852.PDF
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2025-06-30│古鳌科技：2024年年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224038851.PDF
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2025-04-29│古鳌科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376607.PDF
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2025-04-29│古鳌科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376616.PDF
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2024-10-30│古鳌科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554216.PDF
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2024-08-29│古鳌科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026163.PDF
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2024-04-29│古鳌科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871773.PDF
〖免责条款〗
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