公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：董事会战略委员会工作规程 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：董事会薪酬与考核委员会工作规程 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：董事会议事规则 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │古鳌科技（300551）：关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见 │
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│2026-10-30 00:00 │古鳌科技（300551）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │古鳌科技（300551）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 25 日14:30 召开公司 2026 年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 关于提名黄自力先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名周世亮先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（1）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。
3、议案 1.00 采用累积投票表决方式，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。4、
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
5、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2026 年 11 月 20 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 20 日 16:00 之前
送达或发送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：
上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a.个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b.个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授
权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c.法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东
单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d.法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执
照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：201108。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
7、联系方式
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李鹏展
（3）联系电话：021-64880856
（4）联系地址：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼证券部
（5）邮箱：lipengzhan@gooao.cn
（6）邮编：201108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/515209f1-7c23-4da1-a637-f755d5b95ece.PDF
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：董事会战略委员会工作规程
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本规程。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务
等工作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。
第二章 人员构成及任期
第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由
其指定一名其他委员代行其职责。
第七条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）公司现任董事会成员；
（二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够的时间和精力履行委员职责；
（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战略委员会委员。
不符合前款规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，
该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司
董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本规程增补新的委员。第九条 如因委员的辞
职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合本规程或者《公司章程》的规定，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生
之日。
第三章 职责与权限
第十条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责权限如下：
（一）组织开展对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针的研究并提出相关建议；
（二）组织开展公司经营战略问题的研究，就发展战略、产品战略、市场战略、研发战略、人才战略、技术与创新战略、投资战
略等问题为董事会决策提供参考意见；
（三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资或融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，并于项目可行性研究完成后提交董事会研究；
（六）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并就以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十一条 公司应当为董事会战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担战略委员会的工作联络、会议组织、
材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。第十二条 董事会战略委员会可以
聘请中介机构提供专业意见。战略委员会履行职责的有关费用由公司承担。
第四章 议事程序及规则
第十三条 战略委员会会议由战略委员会召集人召集和主持。战略委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职责。第十四条 战略委员会的会议根据需要召开。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十五条 战略委员会会议议题应当事先拟定，并于会议召开前向委员提供相关资料和信息。
第十六条 战略委员会召开会议的通知方式为：专人送达书面文件、邮件（包括电子邮件）、传真方式；通知时限为：提前 3 日
（不包括会议当日）。情况紧急，需要尽快召开的，需提前 24 小时以书面方式通知，且召集人应当在会议上作出说明。
第十七条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 战略委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第十九条 战略委员会作出决议，应当经战略委员会成员的过半数通过。
战略委员会决议的表决，应当一人一票。
第二十条 战略委员会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席战略委员会会议，回答所关注的问题。
第二十一条 战略委员会会议回避制度：
（一）战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的
利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
（二）发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委
员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款
有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
（三）战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后
战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作
出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
（四）战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第二十二条 战略委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票表决。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审
议。
第二十四条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十五条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出
席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十六条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字
确认。出席会议的战略委员会成员应当在会议记录上签名。
第二十七条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事
会通报。
第二十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三十条 战略委员会会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司证券部保存，保存期限不少于十年。
第五章 附则
第三十一条 本规程未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本规程与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第三十二条 本规程由董事会负责解释。
第三十三条 本规程经公司董事会审议通过后生效。
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：董事会薪酬与考核委员会工作规程
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古鳌科技（300551）：董事会薪酬与考核委员会工作规程。公告详情请查看附件
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：董事会议事规则
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古鳌科技（300551）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于
2026 年 11 月 5日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 11 月 9日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，苏长虹女士和邵同尧先生以通讯方式出席，独立董事唐立明先生因公未
能亲自出席本次会议，委托独立董事邵同尧先生出席并行使表决权。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司第六届董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在第六届董
事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事及相关专门委员会委员的义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
1.01《关于提名黄自力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.02《关于提名周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理周洪璀先生提名，董事会审计委员会资格审核，拟聘任周世亮先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过该议
案之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合公司具体情况，公司对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》
进行修订，具体如下：
3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.02《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董
事会薪酬与考核委员会工作规程》。
本议案第一项需提交公司股东会审议。
4、审议并通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
提请公司于 2026 年 11 月 25 日 14：30 在上海市闵行区申昆路 2177 号 14号楼 6 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股
东会审议本次董事会审议通过的相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/1438d463-fa9e-4fa2-9471-16fbe21d40da.PDF
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：关于变更公司财务负责人的公告
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一、关于变更财务负责人情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人范宗辉先生提交的书面辞职报告。根据
《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》
等相关法律法规的规定，“董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”，为满足监管要求及合规履职
，范宗辉先生申请辞去公司财务负责人职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务，其原定任期至公司第
六届董事会届满之日止。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，范宗辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范宗辉先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做
好了工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露日，范宗辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。范宗辉先生在
公司任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任财务负责人情况
经总经理提名，董事会提名委员会审核并经董事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 9日召开第六届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任周世亮先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
周世亮先生具备履行财务负责人职责所必需的专业能力及工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所
有关法律法规的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、范宗辉先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/1420d866-fb26-4e0c-bd10-4a1342b645e7.PDF
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2026-11-10 00:00│古鳌科技（300551）：关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事辞职情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长徐迎辉先生和非独立董事苏长虹女士提交的
书面辞职报告。徐迎辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长及董事会战略委员会相关职务，辞职后不再担
任公司任何职务。苏长虹女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会
委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐迎辉先生、苏长虹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不影响
公司董事会正常运行，不会对公司日常经营产生影响。
徐迎辉先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完
备性，其辞职自公司董事会选举产生新任董事长及相关专门委员会委员之日起生效。在公司董事会选举出新任董事长前，徐迎辉先生
将继续履行非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职责。同时，根据《公司章程》相关规定，“代表公司执行公司事务
的董事长为公司法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”，徐迎辉先生正在按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照有关规定尽快
完成补选非独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员等相关工作。
苏长虹女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等相关规定，苏长虹
女士的辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，在公司董事会选举出新任审计委员会委员前，为确保董事会依法规范运作
以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，苏长虹女士将继续履行非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的
职责。公司将按照有关规定尽快完成补选非独立董事、调整董事会各专门委员会委员等相关工作。
截至本公告披露日，徐迎辉先生直接持有公司股份 15,298,925 股，约占公司股本总数的 4.50%。徐迎辉先生辞去职务后仍为公
司实际控制人，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规范
性文件的规定。徐迎辉先生不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。截至本公告披露日，苏长虹女士未直接或间接持有公司
股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
徐迎辉先生、苏长虹女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选非独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，
公司于 2026 年 11 月 9日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董
事的议案》，公司董事会同意选举黄自力先生、周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、徐迎辉先生的辞职报告；
4、苏长虹女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/d08f49c1-0981-42f6-a456-dc3fc33d944e.PDF
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2026-10-30 00:00│古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见
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古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4f33659a-a464-42a8-aa84-8bcbaf55040b.PDF
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2026-10-30 00:00│古鳌科技（300551）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于
2026 年 10 月 23 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 6人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年 1-9 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7877304f-2673-4629-b735-e2c9402be6a9.PDF
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2026-10-30 00:00│古鳌科技（300551）：2026年三季度报告
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古鳌科技（300551）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/df6df2ea-4016-482d-8c86-33ceb69aee99.PDF
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2026-09-18 16:44│古鳌科技（300551）：关于收到公司前实际控制人的二审暨终审裁定书的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉山东省高级人民法院对前控股股东、实际控制人陈崇军涉嫌操
纵证券市场案出具的（2026）鲁刑终 25 号《刑事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
公司分别于 2024 年 4月 25 日、2024 年 5月 28日披露了《关于公司实际控制人被刑事拘留的公告》（公告编号：2024-024）
、《关于公司实际控制人被批准逮捕的公告》（公告编号：2024-049），公司前控股股东、实际控制人陈崇军先生因涉嫌操纵证券市
场罪于 2024 年 4月 18 日被刑事拘留，同年 5月 24日被逮捕。
2025 年 12 月 11 日，陈崇军先生收到山东省青岛市中级人民法院对该案的一审刑事判决书，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 18 日披露的《关于收到公司前实际控制人的刑事判决书的公告》（公告编号：2025-082）。
二、案件裁定情况
近日，山东省高级人民法院对该案二审裁定如下：
“驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。”
三、本次裁定对公司的影响
陈崇军先生于 2021 年 10 月 28 日辞去总经理职务，2023 年 5 月 19 日卸任董事长职务，此后未在公司担任具体职务。陈崇
军为公司前控股股东、实际控制人，本次案件为股东个人行为，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
目前，公司经营情况正常，公司与前控股股东、实际控制人陈崇军在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/be6522b6-1c51-4d7c-9c05-b9d1b5351d6b.PDF
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2026-09-17 16:00│古鳌科技（300551）：关于控股子公司完成注销的公告
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一、关于注销子公司的情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的议案》，公司董事会同意注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司（以下简称“西班牙
古鳌”），并授权公司经营管理层办理本次西班牙古鳌注销相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的公告》（公告编号：2025-067）。近日，公司收到巴塞罗
那商业登记局出具的证明文件，证明西班牙古鳌已完成注销。本次注销完成后，西班牙古鳌将不再纳入公司合并报表范围。
本次注销西班牙古鳌不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、备查文件
1、注销证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/56bc39f5-65ca-4d82-ba94-e6f1e69e4154.PDF
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2026-09-16 16:08│古鳌科技（300551）：关于股权投资基金工商登记及私募投资基金备案完成的公告
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一、情况概述
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
参与投资设立股权投资基金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司及其他有限
合伙人共同投资设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合 伙 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 27 日 在 巨 潮
资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2026-062）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并按照《证券投资基金法》和
《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，现已取得《私募投资基金备案
证明》（备案编码：SANF60），具体内容如下：基金名称：嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：光合（海南）私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
成立日期：2026 年 8月 20 日
备案日期：2026 年 9月 15 日
统一社会信用代码：91330402MAKKJXJ140
公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
三、备查文件
1、嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/47f52d0b-b57c-4d3c-8e59-772e360e35d6.PDF
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2026-09-16 16:08│古鳌科技（300551）：关于公司新增重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未正式开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：与持股 5%以上股东陈崇军作为共同被告。
3、涉案的金额：案件一 22,120,885.76 元（具体金额以损失测算确定的金额为准）；案件二 20,119,969.33 元（具体金额以
损失测算确定的金额为准）；因案涉股票交易产生的佣金、印花税等交易费用以及资金占用利息；案件受理费、保全费、律师费等全
部费用。上述金额由两名被告共同赔偿。
4、对上市公司损益产生的影响：经核实，提起本案诉讼的原告使用的证券账户属于刑事判决书中认定的实施操纵行为的证券账
户之一，本案所涉股票交易也是刑事判决书中认定的操纵交易的一部分。鉴于本次诉讼案件尚在审理中，其对公司损益影响存在不确
定性，公司将根据诉讼进展情况及有关会计准则的要求，对本案的实际情况进行相应的会计处理，并及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海金融法院送达的案号为（2026）沪 74 民初 1236 号（案
件一）、（2026）沪 74 民初 1237号（案件二）的相关法律文书，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）案件一
1、诉讼当事人
原告：张勇
被告：上海古鳌电子科技股份有限公司、陈崇军
案由：操纵证券交易市场责任纠纷
诉讼机构名称：上海金融法院
立案日期：2026 年 8月 24 日
原告背景：经核实，提起本案诉讼的原告使用的证券账户属于刑事判决书中认定的实施操纵行为的证券账户之一，本案所涉股票
交易也是刑事判决书中认定的操纵交易的一部分。
2、诉讼请求
（1）判令二被告共同赔偿原告投资损失暂计为人民币 22,120,885.76 元（具体金额以损失测算确定的金额为准）；
（2）判令二被告共同赔偿原告因案涉股票交易产生的佣金、印花税等交易费用以及资金占用利息（利息以全部损失金额为基数
，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），自原告最后一笔买入股票之日起计算至全部款项实际清偿之日止
）；
（3）判令二被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等全部费用。
3、原告陈述的案件事实和理由
原告于 2021 年 6 月至 2021 年 12 月多次在二级市场购入公司股票共计4,968,964 股。原告在公司股价大幅波动的背景下，
于 2022 年 4 月至 5 月的低位区间紧急抛售，最终导致直接损失 22,120,885.76 元。
原告认为陈崇军作为公司原控股股东、实际控制人，借助上市公司发布不实利好消息、炒作并购概念等方式人为干预股价，意图
通过操纵股价赚取超额非法收益。原告亦认为公司作为上市公司，对外发布片面、误导性的经营及并购利好信息，配合陈崇军实施操
纵证券市场行为，二者的违法违规行为直接扰乱了正常交易秩序，误导包括原告在内的广大投资者。
原告基于对上市公司公开信息的信任进行投资，最终遭受巨额经济损失，被告的行为与原告的投资损失之间存在直接、完整的因
果关系，被告理应对原告的全部损失承担连带赔偿责任。
（二）案件二
1、诉讼当事人
原告：冯健
被告：上海古鳌电子科技股份有限公司、陈崇军
案由：操纵证券交易市场责任纠纷
诉讼机构名称：上海金融法院
立案日期：2026 年 8月 24 日
原告背景：经核实，提起本案诉讼的原告使用的证券账户属于刑事判决书中认定的实施操纵行为的证券账户之一，本案所涉股票
交易也是刑事判决书中认定的操纵交易的一部分。
2、诉讼请求
（1）判令二被告共同赔偿原告投资损失暂计为人民币 20,119,969.33 元（具体金额以损失测算确定的金额为准）；
（2）判令二被告共同赔偿原告因案涉股票交易产生的佣金、印花税等交易费用以及资金占用利息（利息以全部损失金额为基数
，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），自原告最后一笔买入股票之日起计算至全部款项实际清偿之日止
）；
（3）判令二被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等全部费用。
3、原告陈述的案件事实和理由
原告于 2021 年 6 月至 2021 年 12 月多次在二级市场购入公司股票共计5,188,000 股。原告在公司股价大幅波动的背景下，
于 2022 年 4 月至 5 月的低位区间紧急抛售，最终导致直接损失 20,119,969.33 元。
原告认为陈崇军作为公司原控股股东、实际控制人，借助上市公司发布不实利好消息、炒作并购概念等方式人为干预股价，意图
通过操纵股价赚取超额非法收益。原告亦认为公司作为上市公司，对外发布片面、误导性的经营及并购利好信息，配合陈崇军实施操
纵证券市场行为，二者的违法违规行为直接扰乱了正常交易秩序，误导包括原告在内的广大投资者。
原告基于对上市公司公开信息的信任进行投资，最终遭受巨额经济损失，被告的行为与原告的投资损失之间存在直接、完整的因
果关系，被告理应对原告的全部损失承担连带赔偿责任。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼事项对公司的影响
经核实，提起本案诉讼的原告使用的证券账户属于刑事判决书中认定的实施操纵行为的证券账户之一，本案所涉股票交易也是刑
事判决书中认定的操纵交易的一部分。
公司根据交易所相关规定于 2022 年 4月 22 日和 4月 26 日分别发布股价异常波动公告，对公司股票交易异常波动情况进行了
核实，并对是否存在应披露而未披露信息进行了说明。经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
截至本公告披露日，本案尚未开庭审理，原告诉讼请求中涉及的金额仅为其单方诉讼主张，不代表法院的最终认定。本案对公司
本期及后期损益的具体影响存在不确定性，最终实际影响需以生效判决为准。公司将依据案件进展情况和企业会计准则进行审慎的财
务处理。
本次诉讼为偶发诉讼纠纷，不影响公司核心业务、经营秩序与持续发展能力。本次诉讼案件不会影响公司日常生产经营。
公司高度重视本次诉讼案件，将采取有力措施依法维权，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的有关规定，持续跟进案件进展并及时对相关情况进行披露，敬请广大投资者理性投资，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、相关法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/df36ff1d-9acd-4d03-82ec-34a2e14e8074.PDF
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2026-08-26 18:13│古鳌科技（300551）：2026年半年度报告摘要
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古鳌科技（300551）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/39e01c87-8126-47ea-a5cd-18635fda00ab.PDF
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2026-08-26 18:13│古鳌科技（300551）：2026年半年度报告
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古鳌科技（300551）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0f9bf222-4d09-49fc-b0ab-c188f61d641c.PDF
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2026-08-26 18:12│古鳌科技（300551）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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古鳌科技（300551）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/eee85baf-489d-405c-8332-6e52578eec75.PDF
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2026-08-26 18:11│古鳌科技（300551）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 8月 14 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 8月 26日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 4人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《<2026 年半年度报告>及摘要》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de2bb5db-a064-46ea-9124-a04fe76f9da8.PDF
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2026-08-26 18:10│古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见
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古鳌科技（300551）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/72d92450-1b57-4de2-8c20-a0a2a08fdbf6.PDF
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2026-08-13 17:12│古鳌科技（300551）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月24日和 2026年 7月 10日召开第六届董事会第八次会
议和 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限
合伙）的注册资本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元。具体详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2026-052）。
截至本公告日，上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）已完成出资额变更的工商登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督
管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
1、名称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8号二楼
5、执行事务合伙人：上海古鳌半导体有限责任公司
6、出资额：人民币 2,688.0000 万元整
7、成立日期：2023 年 04月 19日
8、股东情况
名称 认缴出资额（万元） 比例
上海古鳌半导体有限责任公司 0.28 0.01%
上海古鳌电子科技股份有限公司 2,501.78 93.07%
金晶 101.43 3.77%
张斌 50.71 1.89%
胡义军 33.80 1.26%
合计 2,688.00 100.00%
9、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/033512df-c2d8-4f46-890f-ebbcf5829851.PDF
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2026-08-04 16:42│古鳌科技（300551）：关于参股的股权投资基金延长存续期限的公告
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古鳌科技（300551）：关于参股的股权投资基金延长存续期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1a3600ce-651b-4ab8-8a94-d41b8f41d513.PDF
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2026-07-27 19:26│古鳌科技（300551）：关于参与投资设立股权投资基金的公告
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古鳌科技（300551）：关于参与投资设立股权投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/9b7c6a15-fa38-4aea-b0b1-c2821b29ba01.PDF
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2026-07-27 19:26│古鳌科技（300551）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 7月 21 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 7月 27日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 6人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 4,000 万元与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司
及其他有限合伙人共同投资设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/eba5676a-ca42-473b-ab7b-1a1f1e76993a.PDF
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2026-07-17 17:54│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告
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特别风险提示：
公司 5%以上股东陈崇军先生为实际控制人徐迎辉先生的一致行动人。截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计
持有公司股份 79,292,462股，累计质押股份数量为 64,892,930 股，占其所持有公司股份数量比例 81.84%，占公司最新总股本比例
19.08%；累计被司法冻结股份数量 63,993,537 股，占其所持有公司股份数量比例 80.71%，占公司最新总股本比例 18.82%；累计
被司法轮候冻结股份数量 216,098,597 股。
一、本次股东部分股份被解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司 5
%以上股东陈崇军先生持有的部分公司股份被解除司法冻结以及部分轮候冻结生效。轮候冻结生效系已于前期披露的股份冻结情况次
序发生变化所致，并非股东新增股份冻结所致。具体事项如下：
1、本次股东部分股份被解除司法冻结的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 申请人
称 东或第一大股 冻结股份 持股份 总股本
东及其一致行 数量（股） 比例 比例
动人
陈崇军 是 2,280,000 3.56% 0.67% 2024 年 6月 2026年7月 无锡市梁
6 日 16 日 溪区人民
法院
合计 2,280,000 3.56% 0.67% -
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次股东轮候冻结生效的基本情况
股东名 是否为控股 本次轮候 占其所 占公司 起始日 解除日 司法冻结 原因
称 股东或第一 冻结生效 持股份 总股本 执行人
大股东及其 股份数量 比例 比例
一致行动人 （股）
陈崇军 是 2,280,000 3.56% 0.67% 2026 年 7 2029 年 7 杭州市上 轮候冻
月 16 日 月 15 日 城区人民 结生效
法院
合计 2,280,000 3.56% 0.67% -
注：1、本次生效的轮动候冻结股份对应的事项情况详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法
冻结及新增轮候冻结的公告》。
2、若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所 合计占公司
数量（股） 记数量 持股份比例 总股本比例
（股）
徐迎辉 15,298,925 4.50% - - - -
陈崇军 63,993,537 18.82% 63,993,537 - 100% 18.82%
合计 79,292,462 23.32% 63,993,537 - 80.71% 18.82%
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份79,292,462 股，累计质押股份数量为 64,892,930 股
，占其所持有公司股份数量比例 81.84%，占公司最新总股本比例 19.08%；累计被司法冻结股份数量63,993,537 股，占其所持有公
司股份数量比例 80.71%，占公司最新总股本比例18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 216,098,597 股。
2、目前，公司的日常运行和生产经营活动一切正常，未受到相关冻结事项的影响。
3、若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引发陈崇军先生的股份后续被动减持，非股东主观意愿的减持行为。法院强制
执行引发的后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将积极、持续关注上述事项进展情况，并督促相关方
依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》及《持股 5%以上股东每日持股
变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/77b55fca-7cdd-4ae5-b564-1b6f0f7aea7d.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 6月 25 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月10日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6楼。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 102 人，代表股份 80,989,625 股，占公司有表决权股份总数的 23
.8161%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 79,518,531股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共99人，代表股份1,471,094股，占公司有表决权股份总数的 0.4326%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
总表决情况：
同意 80,391,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2609%；反对 426,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5260%；弃权172,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131%。
中小股东总表决情况：
同意 872,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3092%；反对 426,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.9580%；弃权 172,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.7328%。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 80,395,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2669%；反对 421,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5207%；弃权172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2124%。
中小股东总表决情况：
同意 877,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6423%；反对 421,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.6657%；弃权 172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.6920%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e2ce21ea-a19c-4d44-8fc6-42886135bc3d.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2026年第四次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 24日，公司召开第六届董事会第八次会议，决议召集本次股东会。
2026年 6月 25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-053号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
2026年 6月 30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于 2026年第四次临时股东会变更会议地址的
通知》，变更了会议召开地点。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 7月 10日下午 14:30在上海市闵行区申昆路 2177号 14
号楼 6楼召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 10日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的时间
、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表公司有表决权的股份数为 79,518,531股，占
公司有表决权股份总数的23.3835%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 99人，代表公司有表决权
的股份数为 1,471,094股，占公司有表决权股份总数的 0.4326%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：
同意股数 80,391,025股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.2609%；反对股数 426,000股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.5260%；弃权股数 172,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2131%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意股数 80,395,925股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.2669%；反对股数 421,700股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.5207%；弃权股数 172,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2124%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ec9f55d7-9264-4e92-8bdb-1af0dcea94a8.PDF
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2026-07-10 18:06│古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、202
6 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
026-036）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-044）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根据经营情况使用计划对上述现金管理的
资金进行了赎回，现就具体事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 金额（万元 产品类型 起息日 到期日 实际年化收 实际投资收
） 益率 益（元）
上海昊元 兴业银 单位七天通 20,000.00 保本收益 2026/5/2 2026/7/10 0.75% 191,666.67
古 行 知 型 5
信息管理 存款
合
伙企业（
有
限合伙）
上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司子公司上海昊元古信息管
理合伙企业（有限合伙）相应账户。
二、前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内（不含本次）未使用闲置自有资金进行现金管理。
三、备查文件
1、理财赎回的相关银行凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/44c61bb4-e2d7-4801-b9e8-5363d743544b.PDF
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2026-07-06 17:22│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-048）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 7月 4日 10时至 2026 年 7月 5日
10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 255 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 7 月 4 日 10 时至 2026 年 7月 5日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/201f7e5a-237f-49f2-80ee-b5cba2378fc9.PDF
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2026-07-01 17:12│古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助逾期的公告
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古鳌科技（300551）：关于向参股公司提供财务资助逾期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6e936f4f-98f9-415c-9bc2-e79ace7b49a5.PDF
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2026-06-30 17:02│古鳌科技（300551）：关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的通知
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古鳌科技（300551）：关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/385c2cee-c6b5-4773-b86e-01740aeb2ad9.PDF
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2026-06-30 17:02│古鳌科技（300551）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告
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古鳌科技（300551）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b9a148e-a5af-4db8-b3da-68ca572b42e4.PDF
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2026-06-29 16:50│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-045）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 6 月 27 日10 时至 2026 年 6月
28日 10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 240 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 6月 27 日 10 时至 2026 年 6月 28日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f9d47fef-9d8e-483a-a7d9-0f3d9500ea6c.PDF
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2026-06-24 17:56│古鳌科技（300551）：关于控股子公司减资的公告
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一、减资事项概述
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）于2026 年 6月 24日召开第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于控股子公司减资的议案》。鉴于近期公司控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊元古”
）出售新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）413.6383 万元出资额事项已完成，并且收到全部股权转让款 41,9
56.98万元，公司根据实际经营情况及战略发展需要，同意控股子公司昊元古的注册资本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元。本
次减资完成后，昊元古仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项尚需提交公司股东会审议。
二、减资主体基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2023 年 4月 19 日
3、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79
4、执行事务合伙人：上海古鳌半导体有限责任公司
5、注册地址：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8号二楼
6、企业类型：有限合伙企业
7、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：古鳌科技出资 93.07%，金晶出资 3.77%，张斌出资 1.89%，胡义军出资 1.26%，上海古鳌半导体有限责任公司出
资 0.01%。
（二）主要财务数据
昊元古最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 13,503.08 8,566.28
负债总额 7,015.10 15.10
净资产 6,487.98 8,551.18
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 - -
净利润 -2,143.81 -11,409.80
（三）减资前后合伙企业出资额变动情况
序号 合伙人名称 原认缴出资额 减少出资额（万 变更后认缴出资
（万元） 元） 额（万元）
1 上海古鳌电子科技股份 36,995.90 34,494.12 2,501.78
有限公司
2 金晶 1,500.00 1,398.57 101.43
3 张斌 750.00 699.29 50.71
4 胡义军 500.00 466.20 33.80
5 上海古鳌半导体有限责 4.10 3.82 0.28
任公司
合计 39,750.00 37,062.00 2,688.00
三、减资的原因及对公司的影响
本次减资系公司根据实际经营情况及战略发展需要，基于前期昊元古出售参股公司收到的全部股权转让款，综合考虑税负等因素
，并与其他合伙人审慎沟通后共同作出的决定，有利于公司提高资产运营效率，集中优势资源聚焦主营业务，进而提升公司经营质量
，满足公司战略发展布局需要，符合公司长远发展目标。
本次减资系同比例减资，减资事项完成后，昊元古仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围，昊元古的合伙企业出资
比例不会发生变化，不会对公司的财务状况与经营状况造成不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及公司股东利益的情况
。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3985d1f4-c865-4ef0-b8b4-6677f3248746.PDF
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2026-06-24 17:56│古鳌科技（300551）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 6月 22 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 6月 24 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 5人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过《关于控股子公司减资的议案》
董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元，并且同
步办理工商登记事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于
同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
提请公司于 2026 年 7月 10 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会审议本
次董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b677d19c-c4a3-468d-8f40-245c555c4f00.PDF
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2026-06-24 17:54│古鳌科技（300551）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2026年 6 月 24 日召开，会议决定于 2026 年
7 月 10 日 14:30 召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股子公司减资的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。
3、以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2026 年 7月 7 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026 年 7月 7日 16:00 之前送达或发
送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；（2）采用信函或
电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。6、出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表
人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场
会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
7、联系方式
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李鹏展
（3）联系电话：021-22252595
（4）联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号证券部
（5）邮箱：ir@gooao.cn
（6）邮编：200333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/081df77d-101f-4a5c-9cef-7c1b3ed5391c.PDF
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2026-06-24 17:54│古鳌科技（300551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本
制度。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况及市场薪酬水平相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司建立健全工资总额决定机制，强化工资与效益联动，公司工资总额与经济效益挂钩。结合公司发展战略、年度生产
经营目标和经济效益、市场薪酬水平，统筹兼顾公司可持续发展与员工合法权益，合理确定年度工资总额。公司董事、高级管理人员
薪酬应在当年度核定的工资总额内确定。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，并根据公司
发展阶段与战略进行动态评估与调整，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员
工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第七条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬管理制度的执行情况进行监督。
董事会负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的制定。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成情况如下：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和
《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）非独立董事及高级管理人员：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同
地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。对于不在公司担任工作职务的股东代表董事，不在
公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第九条 公司可根据相关法律法规和公司实际情况，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心骨干实施中长期激励。
第四章 薪酬的考核、支付与止付追索
第十条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标，拟定年度绩效考核方案。年度绩效考核方案应当确定当年薪酬基数、
考核系数、评价办法等具体考核方案。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员进行考核时，将重点关注：
（一）公司主营业务经营情况；
（二）董事、高级管理人员的经营管理水平；
（三）廉洁自律情况；
（四）员工满意度情况。
第十二条 公司独立董事的津贴按月平均发放。在公司任职的非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月固定发放；绩效薪酬每月
按照不超过 50%的比例预发，年终根据业绩初步考核结果预发累计不超过绩效薪酬的 90%；全年根据最终考核结果进行清算，于年报
披露和绩效评价后支付；任期激励根据任期考核评价结果，于任期结束、任期绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任意情形，公司可以不予发放津贴或绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会采取证券市场禁入措施的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司规定的其他情形。
第十五条 当公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对相关董事、高级管理人员相应期间的绩效薪酬和中
长期激励收入进行重新核定。对因财务重述导致原绩效考核结果失实而超额发放的薪酬，公司有权予以追回。第十六条 公司董事、
高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第五章 薪酬的调整
第十七条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条
件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十八条 薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 其他管理
第十九条 本制度中薪酬均为税前工资，公司依法代扣代缴应由董事及高级管理人员个人承担的各项社会保险费用、住房公积金
和个人所得税等费用后，发放税后薪酬。
第二十条 公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的规定，及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员
的薪酬方案及实际薪酬发放情况。
第七章 附则
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/20ca86f6-379b-4d1d-aef9-6f8332007835.PDF
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2026-06-22 18:26│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-043）。湖南省长沙市望城区人民法院于 2026 年 6 月 20 日10 时至 2026 年 6月
21 日 10 时止（延时除外）在淘宝网（taobao.com）拍卖平台公开拍卖公司原实际控制人陈崇军先生持有的公司 260 万股股份。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网拍卖平台显示的拍卖结果，2026 年 6月 20日 10 时至 2026 年 6月 21 日 10 时止所进行司法拍卖的上述股份因无
人出价而流拍。
二、风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、公司目前生产经营情况正常，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/aa4a8036-855a-4744-9d2a-fc941ed165c3.PDF
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2026-06-05 17:48│古鳌科技（300551）：关于控股子公司出售参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
2026 年 3月 18 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签
订新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议的议案》，董事会同意公司控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“昊元古”）以不低于 40,000 万元的价格转让其持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“ 新存科技”
）413.6383 万元出资额（对应持股比例为 23.1632%）。同日，昊元古与上海翼元汇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼元汇
”）签订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。根据《意向协议》，本次
股权转让最终作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估值为基础，同时综合考虑转让方的初始投资成
本，由交易各方协商确定并在正式股权转让协议中载明。
2026年3月20日，翼元汇按照《意向协议》的约定向昊元古支付了定金7,000万元。
2026 年 4月 10日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司股权转让协议的议
案》，董事会同意昊元古以41,956.98 万元交易作价转让其持有的新存科技 413.6383 万元出资额（对应持股比例为 23.1632%）。
同日，昊元古与翼元汇签订了《关于新存科技（武汉）有限责任公司之股权转让协议》。
2026 年 4 月 28 日，公司召开了 2026 年第三次临时股东会并审议通过了该交易事项。
以上具体内容分别详见公司于 2026 年 3月 19日、4月 11日、4月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次交易的进展情况
截至目前，新存科技已完成该事项的工商变更，且翼元汇已按照股权转让协议约定的付款安排支付了全部的股权转让款，本次交
易已完成。截至本公告日，昊元古持有新存科技 30 万元出资额，对应的持股比例为 1.6323%。
三、备查文件
1、新存科技工商变更《登记通知书》
2、股权转让款的收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b02aad11-83d2-48dc-af81-6c7eeb9fd84c.PDF
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2026-06-03 18:20│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 255 万股股份，占公司股本的 0.75%。若公司 2026 年 5 月 2
1 日及 5 月 27 日披露的两个拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 56,443,537 股
，占公司股本的比例将降至 16.60%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述三次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.10%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年7 月 4日 10时起至 2026 年 7月 5日 10 时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有
的公司 255 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 255 3.98% 0.75% 原始股 否 2026 年 2026年7月5 湖南省长 司法执行
份 7月 4日 日 10 时止 沙市望城
10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 255 3.98% 0.75% - - - - -
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告日，陈崇军先生累计被拍卖股份如下表：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 255 万股股份，占公司股本的 0.75%。若公司 2026 年 5 月 2
1 日及 5 月 27 日披露的两个拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 56,443,537 股
，占公司股本的比例将降至 16.60%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述三次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.10%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6d2f6f9a-b045-4f77-8be4-a76d293ad9cf.PDF
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2026-05-29 16:24│古鳌科技（300551）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 5月 25 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 5月 29 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯表决方式出席的董事 7人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李鹏展先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a318aa18-ee6d-4901-9148-601decf10372.PDF
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2026-05-29 16:24│古鳌科技（300551）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李鹏展先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自
第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
李鹏展先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
李鹏展先生简历详见附件，其联系方式如下：
通讯地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号
电话：021-22252595
传真：021-22252662
电子邮箱：lipengzhan@gooao.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6d042b13-349e-40cd-9ed1-945657931f71.PDF
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2026-05-27 19:20│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 240 万股股份，占公司股本的 0.71%。若公司 2026 年 5月 21
日披露的拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 58,993,537 股，占公司股本的比例将
由 18.05%降至 17.35%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述两次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.85%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年6月 27日10时起至2026年 6月28日 10时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有的公
司 240 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 240 3.75% 0.71% 原始股 否 2026 年 2026 年 6 月 湖南省长 司法执行
份 6 月 27 28 日 10时止 沙市望城
日 10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 240 3.75% 0.71% - - - - -
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告日，陈崇军先生累计被拍卖股份如下表：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：1、表中持股数量指本公告日股东所持公司股份数量。
2、表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 240 万股股份，占公司股本的 0.71%。若公司 2026 年 5月 21
日披露的拍卖事项最终拍卖完成，且本次司法拍卖成交并过户登记，陈崇军先生持股将减少至 58,993,537 股，占公司股本的比例将
由 18.05%降至 17.35%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若前述两次次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少
至 21.85%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构
及持续性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e39f645d-a6af-43ce-9d4e-af1c2fc0d113.PDF
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2026-05-25 16:58│古鳌科技（300551）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-03
6）。
近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根据经营情况使用部分闲置自有资金进行
现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化收
益率
1 兴业银行 单位七天通知存 20,000.00 保本收益型 2026/5/25 - 0.75%
款
公司及子公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、前十二个月内进行现金管理的明细
截至本公告日，公司前十二个月内未使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、相关理财产品业务回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7ea3d785-7444-46bb-a86a-dcf9795a25cb.PDF
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2026-05-21 17:18│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 260 万股股份，占公司股本的 0.76%。若本次司法拍卖成交并
过户登记，陈崇军先生持股将由 63,993,537 股减少至 61,393,537 股，占公司股本的比例将由 18.82%降至18.05%。
2、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若本次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少至 22.
55%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构及持续
性经营产生影响。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不
确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询网络公开信息获悉，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简
称“法院”）将于 2026 年6月 20日10时起至2026年 6月21日 10时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对陈崇军先生持有的公
司 260 万股股份进行公开网络司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实际控 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制
制人及其一致行动人 （股） 本比例 份来源 或其他权利限制，如
有请列明
陈崇军 是 63,993,537 18.82% 原始股份、定 否
向发行股份
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次股份本拍卖的基本情况
股东名 本次拍 占其所 占公司 被拍卖 是否为 拍卖起 拍卖截止日 拍卖人 原因
称 卖股份 持股份 总股本 股份来 限售股 始日
数量 比例 比例 源 及限售
（万 类型
股）
陈崇军 260 4.06% 0.76% 原始股 否 2026 年 2026 年 6 月 湖南省长 司法执行
份 6 月 20 21 日 10时止 沙市望城
日 10 时 （延时除外） 区人民法
院
合计 260 4.06% 0.76% - - - - -
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、股东股份累计被拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖 累计被标记 合计占其所持股 合计占公司总股
（股） （股） 数量 份比例 本比例
陈崇军 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
合计 63,993,537 18.82% 17,120,000 - 26.75% 5.03%
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司 5%以上股东陈崇军先生共计持有公司股份63,993,537 股，占公司股本的 18.82%；累计质押股份数
量为 52,612,930 股，占其所持有公司股份数量比例 82.22%，占公司股本的 15.47%；累计被司法冻结股份数量63,993,537股，占其
所持有公司股份数量比例100%，占公司股本的18.82%；累计被司法轮候冻结股份数量 218,378,597 股。
2、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 260 万股股份，占公司股本的 0.76%。若本次司法拍卖成交并
过户登记，陈崇军先生持股将由 63,993,537 股减少至 61,393,537 股，占公司股本的比例将由 18.82%降至18.05%。
3、公司实际控制人徐迎辉先生拥有公司股份 23.32%的表决权，若本次拍卖完成，徐迎辉先生持有的公司股份表决权减少至 22.
55%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次拍卖不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构及持续
性经营产生影响。
4、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
5、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖
，具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5e464a18-f3eb-4918-ad99-3ad63eb77c0a.PDF
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2026-05-20 16:12│古鳌科技（300551）：关于证券事务代表辞职的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘鹏先生的书面辞职报告，刘鹏先生
因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。刘鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘鹏先生不再担任公司任何
职务，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，刘鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘鹏先生在担任公司证券事务代表期间勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘鹏先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ccc33483-501c-47cd-bcc9-87c65d97428c.PDF
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2026-05-19 18:14│古鳌科技（300551）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知
于 2026 年 4月 28 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表股份 86,327,256 股，占公司有表决权股份总数的 25.
3857%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 79,518,531股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共85人，代表股份6,808,725股，占公司有表决权股份总数的 2.0022%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、公司前任独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
9、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,141,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7849%；反对 181,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2106%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 6,623,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2726%；反对 181,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6701%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0573%。
2、审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 86,189,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8410%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9835%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0573%。
5、审议通过《关于2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9761%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 86,189,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1545%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9761%；反对 133,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9593%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 86,194,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8462%；反对 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1487%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,675,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0496%；反对 128,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8858%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.7891%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7891%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。
9、审议通过《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 86,132,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7749%；反对 189,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2200%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 6,614,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1463%；反对 189,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7891%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0646%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和赵伟律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84cec6ba-2947-4202-bd56-b70392160b72.PDF
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2026-05-19 18:14│古鳌科技（300551）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 27日，公司召开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-038号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股
东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓
名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:30在上海市普陀区同普路 1225弄 6
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的
时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表公司有表决权的股份数为 79,518,531股，占
公司有表决权股份总数的23.3835%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 85人，代表公司有表决权
的股份数为 6,808,725股，占公司有表决权股份总数的 2.0022%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意股数 86,141,556股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7849%；反对股数 181,800股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2106%；弃权股数 3,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：
同意股数 86,189,956股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8410%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 3,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0045%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于 2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》
表决结果：
同意股数 86,189,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8404%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意股数 86,189,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8404%；反对股数 133,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1545%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意股数 86,194,456股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8462%；反对股数 128,400股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1487%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意股数 6,614,425股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.1463%；反对股数 189,900股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 2.7891%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0646%。
关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。
(九) 审议通过《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 86,132,956股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7749%；反对股数 189,900股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2200%；弃权股数 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0051%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b1e8754-ca6a-4b93-8008-37081e9ba318.PDF
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2026-05-08 20:45│古鳌科技（300551）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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古鳌科技（300551）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec40606a-ecdf-4e7c-baf3-7b1f81f2908a.PDF
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2026-04-28 16:50│古鳌科技（300551）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 4月 11 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月28日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长徐迎辉先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 114 人，代表股份 83,675,727 股，占公司有表决权股份总数的 24
.6060%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 79,292,462股，占公司有表决权股份总数的 23.3170%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 112 人，代表股份4,383,265 股，占公司有表决权股份总数的 1.2890%。
7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司股权转让协议的议案》
总表决情况：
同意 80,270,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9303%；反对 3,405,355 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 977,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3101%；反对 3,405,355 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 77.6899%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：
本所认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21185add-270a-44f8-a878-16e04a183ea9.PDF
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2026-04-28 16:50│古鳌科技（300551）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“古鳌科技”）的委
托，就公司召开 2026年第三次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 10日，公司召开第六届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4月 11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-024号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说
明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联
系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026年 4月 28日下午 14:30在上海市普陀区同普路 1225弄 6
号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15至 15:00的任意时间。本次股东会召开的
时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 2人，代表公司有表决权的股份数为 79,292,462股，占
公司有表决权股份总数的23.3170%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 112人，代表公司有表决权
的股份数为 4,383,265股，占公司有表决权股份总数的 1.2890%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均
合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于控股子公司转让新存科技（武汉）有限责任公司部分股权的议案》
表决结果：
同意股数 80,270,372股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 95.9303%；反对股数 3,405,355股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 4.0697%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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