公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:38 │古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东被司法拍卖股份过户完成暨权益变动达1%的公告 │
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│2026-01-29 15:50 │古鳌科技（300551）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-27 16:50 │古鳌科技（300551）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:16 │古鳌科技（300551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-26 17:16 │古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-01-12 17:58 │古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-12 17:58 │古鳌科技（300551）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:58 │古鳌科技（300551）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-12 17:58 │古鳌科技（300551）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-12 17:58 │古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 17:38│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东被司法拍卖股份过户完成暨权益变动达1%的公告
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古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东被司法拍卖股份过户完成暨权益变动达1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/44f3e1a5-c225-489d-a8fe-25ac09adad2a.PDF
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2026-01-29 15:50│古鳌科技（300551）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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古鳌科技（300551）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/24b7f06a-c993-41be-9f0c-80b4bdc77bd3.PDF
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2026-01-27 16:50│古鳌科技（300551）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 22,000-36,000 万元 亏损 35,120.54 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 22,000-36,000 万元 亏损 30,188.54 万元
营业收入 14,000--17,000 万元 29,779.88 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动，主要因为：
1、公司按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014）》等有关规定，确认对长期股权投资损益；
2、公司传统业务受市场环境及行业因素影响，竞争加剧、市场需求萎缩，报告期内传统业务毛利下降；
3、公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值（2006）》有关规定，计提长期股权投资减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/bedb0342-4a50-4244-bb8f-20a46a6b3596.PDF
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2026-01-26 17:16│古鳌科技（300551）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于新增经营范围并办理工商变更的议案》、2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于新增经营范
围并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于 2025年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于新增经营范围暨办理工商变更的
公告》（公告编号：2025-085），公司于近日完成了经营范围变更的工商登记手续，并已取得了上海市市场监督管理局出具的《营业
执照》。变更后的登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000630452159C
住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号
注册资本：人民币 34006.2839 万元整
成立日期：1996 年 07 月 08 日
法定代表人：徐迎辉
经营范围：一般项目：货币专用设备制造:货币专用设备销售:电子专用设备制造;电子专用设备销售:安防设备制造;安防设备销
售;机械设备研发;通用设备修理:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:信息系统集成服务:通讯设备销售:软件开发:计算机及通讯设备租赁;非
居住房地产租赁，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务):软件外包服务:承接档案服务外包:信息技术
咨询服务:数据处理和存储支持服务:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应
用系统:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字广告制作:数字广告发布;数字
广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行)，互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):货物进出口;技术进
出口:金属门窗工程施工。计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平
台；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网设备销售；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目: 第一类增值电信业务；人民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、备查文件
上海古鳌电子科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c41a145e-82bf-4cda-a656-cff65f4af4bb.PDF
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2026-01-26 17:16│古鳌科技（300551）：关于公司5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 370 万股股份，占公司股本的 1.09%。
2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项
的进展，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询网络公开信息获悉上海市松江区人民法院将于 2026 年 1 月 23
日 10 时起至 2026 年 1 月 26日 10 时止（延时除外）在淘宝网(taobao.com）上对公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 370
万股股份进行司法拍卖，并于 2025 年 12月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于公司 5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告》（
公告编号：2025-083）。
经查询淘宝网司法拍卖网络平台，获悉陈崇军先生持有的 370 万股股份已在淘宝网司法拍卖网络平台完成竞拍，拍卖网发布了
《网络竞价成功确认书》。具体事项如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次拍卖 占其所 占公司 拍卖开始时 拍卖结束时 拍卖人
称 或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本 间 间
其一致行动人 （万股） 比例 比例
陈崇军 是 370 5.47% 1.09% 2026年1月 2026年1月 上海市松江
23 日 10 时 26 日 区人民法院
11:32:33
合计 - 370 5.47% 1.09% - - -
注：陈崇军先生系公司控股股东、实际控制人徐迎辉先生的一致行动人；表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、本次网络拍卖竞价结果
用户青岛启笺投资中心（有限合伙）于 2026 年 1月 26 日在阿里资产平台开展的“被执行人陈崇军持有的股票共计 3,700,000
股（证券名称：古鳌科技，证券代码：300551，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
本次网络拍卖成交价格：￥56,121,040（伍仟陆佰壹拾贰万壹仟零肆拾元）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以上海市松江区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
3、股东股份累计拍卖情况
截至本公告披露日，陈崇军先生所持有的公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被拍 累计被标 合计占其所 合计占公司
称 （万股） 例 卖数量 记数量 持股份比例 总股本比例
（万股）
陈崇军 6769.3537 19.91% 1,592 0 23.52% 4.68%
合计 6769.3537 19.91% 1,592 0 23.52% 4.68%
注：表中总股本为公司最新总股本数；累计被拍卖数量不包含本次已拍卖但未过户的370 万股。
二、风险提示
1、本次司法处置标的为公司 5%以上股东陈崇军先生持有的公司 370 万股股份，占公司股本的 1.09%。
2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项
的进展，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
3、本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
4、陈崇军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等
规则的相关规定，本次拍卖受让方应遵守受让后六个月内不得减持其所受让的股份的相关规定。
三、备查文件
淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e901702a-3723-469c-a92a-618a5e8b01d2.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/646fc06f-3bdc-4e55-8036-7dfaf67ebe9e.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开 2026年第一次临时股东会选举产生第六届
董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2026年 1月 12日（星期一）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以通讯的方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议的董事 9人。
2、经董事会全体成员推举，本次会议由董事徐迎辉先生主持，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，公司高级管
理人员列席会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》
董事会同意选举徐迎辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，徐迎辉先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表
人变更为徐迎辉先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。
徐迎辉先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的
公告》（公告编号：2025-086）
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如
下：
审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；
提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；
薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪璀先生
、门小棠女士
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上专门委员会成员的简历详见公司于 2025 年 1
2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周洪璀先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韦振煜先生、范宗辉先生、侯耀奇先生及刁凯先生为公司副总
经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名、董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任范宗辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任范宗辉先生为公司董事会秘书，聘任刘鹏先生为证券事务代表，其中，董事会秘书的任职资
格已经董事会提名委员会审核通过，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会秘书的聘任已经董事会提名委员会审议通过。
以上议案的具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
7、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为深化公司改革，整合资源，强化协同，提升运营效率，增强竞争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织架构进行
调整和优化。
具体内容详见同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0ceb3f6d-d175-40e6-8229-7073e1b15426.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开公司 2026 年第一次临时股东会，选举产生了
6名非独立董事和 3名独立董事，共同组成第六届董事会，任期为公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并审议通过聘任
新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：徐迎辉先生（董事长）、周洪璀先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士、侯耀奇先生
2、独立董事：李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生
公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。独立董事任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；
提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪璀先生；
薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪璀先生
、门小棠女士
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且为
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满为止。
三、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表情况
1、高级管理人员
（1）总经理：周洪璀先生
（2）副总经理：范宗辉先生、侯耀奇先生、韦振煜先生及刁凯先生
（3）财务负责人：范宗辉先生
（4）董事会秘书：范宗辉先生
2、证券事务代表：刘鹏先生
韦振煜先生、刁凯先生、刘鹏先生的简历详见附件。
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：021-22252595
邮箱：ir@gooao.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8cd68d3a-c8c5-4806-87d0-647226b67c5f.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：关于调整公司组织架构的公告
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古鳌科技（300551）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f79e4088-ba6c-4641-b963-ff99c2f97770.PDF
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2026-01-12 17:58│古鳌科技（300551）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2025
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