公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：关于新增经营范围暨办理工商变更的公告 │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（李正峰） │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（邵同尧） │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（唐立明） │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（李正峰） │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：公司章程修订案 │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（唐立明） │
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│2025-12-25 16:27 │古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（邵同尧） │
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│2025-12-25 16:26 │古鳌科技（300551）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：关于新增经营范围暨办理工商变更的公告
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一、新增公司经营范围基本情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关
于新增经营范围并办理工商变更的议案》。根据公司经营战略规划，公司拟增加公司的经营范围：计算机系统服务、云计算装备技术
服务、云计算设备制造、云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；信
息系统运行维护服务；互联网设备销售。许可项目：第一类增值电信业务。
变更后的经营范围：
货币专用设备制造:货币专用设备销售:电子专用设备制造;电子专用设备销售:安防设备制造;安防设备销售;机械设备研发;通用
设备修理:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广:信息系统集成服务:通讯设备销售:软件开发:计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁，接受
金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务):软件外包服务:承接档案服务外包:信息技术咨询服务:数据处理和存
储支持服务:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统:人工智能行业应
用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字广告制作:数字广告发布;数字广告设计、代理;数字内
容制作服务(不含出版发行)，互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):货物进出口;技术进出口:金属门窗工程施工
。计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平
台；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
许可项目: 第一类增值电信业务；人民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系统设计:电气安装服务:建设工程施工。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、其他相关事项
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》第十五条作相应修订。
2、本次新增公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权总经理及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续，授
权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
3、本次经营范围的调整以及《公司章程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8ea30bef-e841-4c4b-8eac-3238791cf46f.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（李正峰）
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古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（李正峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c896d49d-b268-4293-b5c0-dcb250b34f50.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（邵同尧）
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古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（邵同尧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b0846079-9822-48fd-8112-0557eb8b0b2b.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（唐立明）
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古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（唐立明）。公告详情请查看附件
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（李正峰）
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古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（李正峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/61202cf2-ae44-415c-9509-509ec62a9535.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：公司章程修订案
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届
董事会第二十三次会议审议通过，此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会表决。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第十五条 货币专用设备制造:货币专用设备 货币专用设备制造:货币专用设备销
销售:电子专用设备制造;电子专 售:电子专用设备制造;电子专用设备
用设备销售:安防设备制造;安防 销售:安防设备制造;安防设备销售;
设备销售;机械设备研发;通用设 机械设备研发;通用设备修理:计算机
备修理:计算机软硬件及辅助设备 软硬件及辅助设备批发;计算机软硬
批发;计算机软硬件及辅助设备零 件及辅助设备零售;计算机软硬件及
售 ;计算机软硬件及外围设备制 外围设备制造;技术服务、技术开发、
造;技术服务、技术开发、技术咨 技术咨询、技术交流、技术转让、技
询、技术交流、技术转让、技术 术推广:信息系统集成服务:通讯设备
推广:信息系统集成服务:通讯设 销售:软件开发:计算机及通讯设备租
备销售:软件开发:计算机及通讯 赁;非居住房地产租赁，接受金融机
设备租赁;非居住房地产租赁，接 构委托从事信息技术和流程外包服
受金融机构委托从事信息技术和 务(不含金融信息服务):软件外包服
流程外包服务(不含金融信息服 务:承接档案服务外包:信息技术咨询
务):软件外包服务:承接档案服务 服务:数据处理和存储支持服务:人工
外包:信息技术咨询服务:数据处 智能应用软件开发;人工智能基础软
理和存储支持服务:人工智能应用 件开发;人工智能理论与算法软件开
软件开发 ;人工智能基础软件开 发;人工智能通用应用系统:人工智能
发 ;人工智能理论与算法软件开 行业应用系统集成服务;人工智能硬
发;人工智能通用应用系统:人工 件销售;人工智能公共服务平台技术
智能行业应用系统集成服务;人工 咨询服务;数字广告制作:数字广告发
智能硬件销售;人工智能公共服务 布;数字广告设计、代理;数字内容制
平台技术咨询服务 ;数字广告制 作服务(不含出版发行)，互联网数据
作:数字广告发布;数字广告设计、 服务;信息咨询服务(不含许可类信息
代理;数字内容制作服务(不含出 咨询服务):货物进出口;技术进出口:
版发行)，互联网数据服务;信息咨 金属门窗工程施工。计算机系统服
询服务(不含许可类信息咨询服 务、云计算装备技术服务、云计算设
务):货物进出口;技术进出口:金属 备制造、云计算设备销售；人工智能
门窗工程施工。(除依法须经批准 基础资源与技术平台；人工智能公共
的项目外，凭营业执照依法自主 数据平台；大数据服务；数据处理服
开展经营活动) 务；信息系统运行维护服务；互联网
许可项目 :人民币鉴别仪产品生 设备销售；（除依法须经批准的项目
产;建筑智能化系统设计:电气安 外，凭营业执照依法自主开展经营活
装服务:建设工程施工。(依法须经 动）
批准的项目，经相关部门批准后 许可项目: 第一类增值电信业务；人
方可开展经营活动，具体经营项 民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系
目以相关部门批准文件或许可证 统设计:电气安装服务:建设工程施
件为准) 工。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
第一百零八条 公司设董事会，董事会由 7 名董 公司设董事会，董事会由 9 名董事组
事组成，其中独立董事 3 名，设 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
董事长 1 人。董事长由董事会以 人。董事长由董事会以全体董事的过
全体董事的过半数选举产生。 半数选举产生。
如公司职工人数达到三百人以 如公司职工人数达到三百人以上，公
上，公司董事会成员中应当包含 1 司董事会成员中应当包含 1 名公司
名公司职工代表。 职工代表。
除上述修订外，其他内容无修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38817c55-3d60-4d4f-930d-1eb4133996ac.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：关于董事会提前换届选举的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定至 2026年 5月 19日届满。鉴于公司于近日完成控
制权变更，公司控股股东及实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第六届董事会将由 9名董事组成，其
中非独立董事 6名，独立董事 3名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事
不得连续任职超过 6年。
公司于 2025年 12月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司实际控制人徐迎辉先生举
荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举徐迎辉先生、周洪璀先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士 5人为公
司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举侯耀奇先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，提名李正峰先生、邵同尧先生、唐立明先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选
人简历详见附件。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一。其中李正峰先生为公司会计专业独立董事候选人，已取得独立董事资格证书。邵同尧先生和唐立明先生尚未取
得独立董事资格证书，其二人已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次换届后，侯耀奇先生继续担任公司非独立董事；章祥余先生、姜小丹女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员
等相关职务，但将继续在公司任职；鞠韶复先生不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务；陈振婷女士、姚宝敬先生、王
世兵先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。章祥余先生直接持有公司股份 364
,905股，占公司股份总数的 0.11%，姜小丹女士直接持有公司股份 729,000股，占公司股份总数的0.21%，其离任董事后，仍将继续
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
非独立董事章祥余先生、姜小丹女士、鞠韶复先生，独立董事陈振婷女士、姚宝敬先生、王世兵先生任职期间勤勉尽责，为公司
的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8dca9a97-c5bc-40fb-b59d-e71d3f05cc84.PDF
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（唐立明）
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古鳌科技（300551）：独立董事候选人声明与承诺（唐立明）。公告详情请查看附件
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2025-12-25 16:27│古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（邵同尧）
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古鳌科技（300551）：独立董事提名人声明与承诺（邵同尧）。公告详情请查看附件。
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2025-12-25 16:26│古鳌科技（300551）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知
于 2025 年 12 月 18日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人（其中，以通讯方式出席的董事 4人）。
4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司实际控制人徐迎辉先生举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举徐迎辉先生、周洪璀先生、范宗辉先生
、门小棠女士、苏长虹女士5人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审
核，董事会同意选举侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运
行，在第六届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
1.01《关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02《关于提名周洪璀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03《关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.04《关于提名门小棠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.05《关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.06《关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举李正峰先生、邵同尧先生、唐立明先生 3人为公
司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，
原独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
2.01《关于提名李正峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02《关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03《关于提名唐立明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于新增经营范围并办理工商变更的议案》
为满足公司经营发展需要，董事会同意新增经营范围及修订《公司章程》，并提请股东会授权总经理及其授权代表办理工商变更
登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于新增经营范围暨办理工商变更的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修订案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合公司具体情况，公司对《董事会战略委员会工作规程》进行修订。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作规程》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
提请公司于 2026 年 1月 12 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会审议本次
董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7625091e-20be-4bfc-b744-7bce93e3f022.PDF
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2025-12-25 16:24│古鳌科技（300551）：公司章程（2025年12月）
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古鳌科技（300551）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b7723a2a-ce86-42db-9216-830b8908dc93.PDF
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2025-12-25 16:24│古鳌科技（300551）：董事会战略委员会工作规程
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本规程。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务
等工作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。
第二章 人员构成及任期
第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六
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