公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 19:20 │古鳌科技（300551）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-24 19:20 │古鳌科技（300551）：关于签订增资补充协议的公告 │
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│2026-03-18 18:32 │古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-03-18 18:32 │古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-18 18:32 │古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-18 18:31 │古鳌科技（300551）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-18 18:31 │古鳌科技（300551）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-18 18:30 │古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-03-18 18:30 │古鳌科技（300551）：关于控股子公司出售参股公司股权并签署意向协议的公告 │
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│2026-03-18 18:29 │古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-03-24 19:20│古鳌科技（300551）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 3月 20 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 3月 23日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 5人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于签订增资补充协议的议案》
董事会同意公司签订增资补充协议。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于签订增资补充协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/df3f955b-79fc-49f6-8784-9c9ac81627d5.PDF
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2026-03-24 19:20│古鳌科技（300551）：关于签订增资补充协议的公告
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古鳌科技（300551）：关于签订增资补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c30667a0-cc87-4efa-ac45-4a65d873d8a4.PDF
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2026-03-18 18:32│古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划自查表
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古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/2dfd5bd8-7527-401c-a529-ab6870325c9a.PDF
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2026-03-18 18:32│古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a2aa6d83-5d3b-4b8d-b4b2-35427f2cc896.PDF
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2026-03-18 18:32│古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/dc2bd54d-2e9c-4a08-a729-90be0ceef088.PDF
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2026-03-18 18:31│古鳌科技（300551）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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计划相关事项的核查意见
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括独立董事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。本激励计划的拟激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法
律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件、归属
期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d4687b9e-233e-44c5-97fc-dec4f7fd0665.PDF
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2026-03-18 18:31│古鳌科技（300551）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 20
26 年 3月 11 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2026 年 3月 18日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人（其中，以通讯方式出席的董事 3人）。
4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司总经理列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳
定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》拟定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。公司董事周洪璀、范宗辉、侯耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述人
员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战
略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。公司董事周洪璀、范宗辉、侯耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述人
员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会
行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限
于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取
消归属事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行
使。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。公司董事周洪璀、范宗辉、侯耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述人
员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议并通过《关于签订新存科技（武汉）有限责任公司的股权转让意向协议的议案》
董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）出售新存科技（武汉）有限责任公司的部分股权，并签订股权
转让意向协议。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售参股公司股权并签署意向协议的公告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
提请公司于 2026年 4月 3日 14:30在上海市普陀区同普路 1225弄 6号公司会议室召开 2026年第二次临时股东会审议本次董事
会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9a158424-ecc5-4b05-82ed-764adba2cb92.PDF
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2026-03-18 18:30│古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8037176e-b05c-4b11-a0d7-9521cdc06c65.PDF
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2026-03-18 18:30│古鳌科技（300551）：关于控股子公司出售参股公司股权并签署意向协议的公告
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古鳌科技（300551）：关于控股子公司出售参股公司股权并签署意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c2d7d0d8-8c79-47fd-aa27-4eeb0fed85a6.PDF
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2026-03-18 18:29│古鳌科技（300551）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形
成良好均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，确保远期发展战略
及经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）。
为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在
最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象
。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，
并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
（三）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划首次及预留授予考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。根据各考核年度的营业收入，确
定各年度的业绩考核目标对应的归属批次及公司层面归属比例。假设每个考核年度的实际营业收入为 A、2026年及 2027年两年累计
营业收入为 B，首次及预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
1、首次及预留授予第一个归属期业绩考核目标
归属期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2026 2026年营业收入不低于 2.00亿元。
注：1、上述 “营业收入” 指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，在本激励计划考核期内若通过收购行为
新增纳入合并报表范围的公司，其营业收入不纳入业绩考核范围，需剔除相关公司的经营成果对公司 “营业收入” 的影响作为计算
依据；
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司完成首次及预留授予第一个归属期业绩考核目标，则公司层面归属比例（X）为 100%。若公司未完成首次及预留授予第一
个归属期业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
2、首次及预留授予第二个归属期业绩考核目标
单位：亿元
归属期 对应考 业绩考核目标：2027年营业收入（A 业绩考核目标：2026年及 2027年
核年度 两年累计营业收入（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第二个归属期 2027 4.00 3.20 6.00 5.20
业绩考核目标 业绩完成情况 指标对应系数
营业收入（A） A≥Am a=100%
An≤A＜Am a=80%
A＜An a=0
2026年及 2027年两 B≥Bm b=100%
年累计营业收入（B Bn≤B＜Bm b=80%
B＜Bn b=0
公司层面归属比例 取 a与 b的孰高值
（X）
注：1、上述 “营业收入” 指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，在本激励计划考核期内若通过收购行为
新增纳入合并报表范围的公司，其营业收入不纳入业绩考核范围，需剔除相关公司的经营成果对公司 “营业收入” 的影响作为计算
依据；
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足上述业绩考核目标触发值（An）及（Bn），则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延
至下期归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的考核办法，激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档
次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面归属比例（Y） 100% 100% 60% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（
Y）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象在每一个归属期所对应的前一个会计年度。
2、考核次数
本激励计
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