公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:50 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-07-01 17:12 │万集科技（300552）：关于公司原持股5%以上股东、离任监事减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │万集科技（300552）：关于持股5%以上的股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-05-20 18:52 │万集科技（300552）：简式权益变动报告书（崔学军） │
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│2026-05-07 17:17 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 17:15 │万集科技（300552）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的进展公告 │
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│2026-05-06 18:24 │万集科技（300552）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:20 │万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 16:34 │万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：2026年一季度报告 │
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2026-07-17 17:50│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的
公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股 押 持 总 股 为 日 日 用
股东或第 数量 股份比 股本比 （如是，注 补充 途
一 （股） 例 例 明 质
大股东及 （%） （%） 限售类型） 押
其
一致行动
人
翟军 是 2,110,0 2.41% 0.99% 否 否 2026年 07 申请解除 石家庄 融资
00 月 质 同
15日 押登记日 祥**有
限
公司
合计 —— 2,110,0 2.41% 0.99% —— —— —— —— —— ——
00
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
量 例 押前 押后 所 司 况 况
（股） （%） 质押股 质押股 持股 总股 已质押 占已质 未质押 占未质
份数 份数 份 本 股份 押 股份 押
量（股 量（股 比例 比例 限售和 股份比 限售和 股份比
） ） （% （% 冻 例 冻结 例
） ） 结、标 （%） 数量（ （%）
记数 股）
量（股
）
翟军 87,437, 41.02% 42,030, 44,140, 50.4 20.7 44,140, 100.00 21,437, 49.51%
136 000 000 8% 1% 000 % 852
山东省国际信 4,058,2 1.90% 0 0 0.00 0.00 0 0.00% 0 0.00%
托股份有限公司 － 00 % %
山 东 信
托 ·传字 6364
号财富传承财
产信托
合计 91,495, 42.93% 42,030, 44,140, 48.2 20.7 44,140, 100.00 21,437, 45.27%
336 000 000 4% 1% 000 % 852
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险
，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按
相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7fd6dc6c-fc34-4a5f-8963-60b6c203a8ee.PDF
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2026-07-01 17:12│万集科技（300552）：关于公司原持股5%以上股东、离任监事减持计划实施完毕的公告
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万集科技（300552）：关于公司原持股5%以上股东、离任监事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f3a30600-4cca-4d54-8604-cb739fde1896.PDF
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2026-05-20 18:52│万集科技（300552）：关于持股5%以上的股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动后，崔学军先生持有北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份由10,677,114股减少
至10,656,614股，持股比例降至4.999980%，不再是公司持股5%以上的股东。
公司于2026年3月11日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东、离任监事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-007
）。持有公司股份10,677,114股的股东、离任监事崔学军先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年4月1
日至2026年6月30日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,669,200股（
占本公司总股本比例1.2524%）。
公司于近日收到股东崔学军先生出具的《简式权益变动报告书》，获悉崔学军先生于2026年4月1日至2026年5月19日通过证券交
易所的集中竞价交易方式累计减持公司股份20,500股，持有公司股份比例从5.009599%下降至4.999980%，持股比例降至5%以下。本次
权益变动的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《简式权益变动报告书》，现将具体情况公告如
下：
一、本次权益变动的基本情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 占总股本比例
崔学军 集中竞价 2026年 4月 1日至 20,500 0.009618%
2026年 5月 19日
注：上述股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份。
二、本次权益变动前后，股东持股变化情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
崔学军 合计持有股 10,677,114 5.009599% 10,656,614 4.999980%
份
其中：无限售 2,669,279 1.252400% 2,648,779 1.242782%
条件股份
有限售 8,007,835 3.757199% 8,007,835 3.757199%
条件股份
三、其他相关说明情况
1、崔学军先生本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规及规范性文件相关规定的情形。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，并按照相
关规定履行了信息披露义务。
3、崔学军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，崔学军先生的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、崔学军先生出具的《简式权益变动报告书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/072b6c10-80cd-41e8-99aa-24c0469831c1.PDF
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2026-05-20 18:52│万集科技（300552）：简式权益变动报告书（崔学军）
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上市公司名称：北京万集科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万集科技
股票代码：300552
信息披露义务人：崔学军
住所：北京市海淀区
通讯地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼
股份变动性质：股份减少，持股比例下降至5%以下
签署日期：2026年5月20日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京万集科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京万集科技股
份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
六、本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，提请投资者注意。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 崔学军
万集科技、上市公司、公司 指 北京万集科技股份有限公司
本报告书、报告书 指 北京万集科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15号——权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名 崔学军
性别 男
国籍 中国
身份证号码 1101081965******
住所 北京市海淀区******
通讯地址 北京市海淀区中关村软件园 12号楼
是否取得境外居留权 否
有无一致行动人 无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除万集科技外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人及其一致行动人关系
信息披露义务人在本次权益变动中不存在一致行动人。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人出于个人自身资金需求减持公司股份。
二、信息披露义务人在未来12个月的增减计划
截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人未明确在未来12个月内有其他增持或减持公司股份的计划。若未
来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的相关规定，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份 10,677,114股，占公司总股本 5.009599%。本次权益变动后，信息披露义
务人持有上市公司股份10,656,614股，占公司总股本 4.999980%。
二、本次权益变动方式
本次权益变动系信息披露义务人于 2026年 4月 1日至 2026年 5月 19日通过集中竞价交易方式减持上市公司股份 20,500股，占
公司总股本 0.009618%。本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
崔学军 合计持有股份 10,677,114 5.009599% 10,656,614 4.999980%
其中：无限售条件股份 2,669,279 1.252400% 2,648,779 1.242782%
有限售条件股份 8,007,835 3.757199% 8,007,835 3.757199%
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、信息披露义务人拥有权益股份权利受限情况
截至本报告签署日，信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况
在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖万集科技股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人本人身份证明文件复印件；
2、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书。
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件备置于公司证券部，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
崔学军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/21e7e578-7dbb-40fe-9df4-4878ef0bc35b.PDF
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2026-05-07 17:17│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的
公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 第 质押股份 持 总
一大股东及其一致 数量（股 股份比 股本比
行 ） 例 例
动人
翟军 是 3,800,000 4.35% 1.78% 2024年 10月 23 2026年 5月 6 山东省国际信
日 日 托
股份有限公司
合计 —— 3,800,000 4.35% 1.78% —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
1．截至本公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质押前质 质押后质 持 总 况 况
押股份数 押股份数 股份比 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
量（股） 量（股） 例 例 份 质 份 质
限售和冻 押股 限售和冻 押股
结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
翟军 87,437,1 41.02% 45,830,0 42,030,0 48.07% 19.72% 42,030,0 100.0 23,547,8 51.86
36 00 00 00 0% 52 %
山东省国际信 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
托股份有限公 0
司 － 山 东
信
托·传字 636
4号
财富传承财产
信托
合计 91,495,3 42.93% 45,830,0 42,030,0 45.94% 19.72% 42,030,0 100.0 23,547,8 47.60
36 00 00 00 0% 52 %
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8af23a39-6660-42ec-86a6-27725b930ad7.PDF
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2026-05-07 17:15│万集科技（300552）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）分别于 2026年 3月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议
、2026 年 5月 6日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子
公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）提供不超过5,000万元连带保证额度。本次预计担保额度的有效期为自 20
25年年度股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026年3月 31 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，根据武汉万集的实际经营需要，公司与武汉万集向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“
工行湖北自贸试验区武汉片区分行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》，公司为武汉万集向工行湖北自贸试验区武汉片区分
行申请授信事项，在人民币 1000 万元的最高余额内承担连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1．被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司
2．统一社会信用代码：91420100081998115F
3．成立日期：2013年 12月 10日
4．注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3号楼 7层
5．法定代表人：胡攀攀
6．注册资本：7500万元人民币
7．营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8．股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 北京万集科技股份有限公司 6,000 80.0000%
2 武汉高科产业投资基金合伙企业（有限 400 5.3333%
合伙）
3 海南准合创业投资中心（有限合伙） 400 5.3333%
4 海南准维投资合伙企业（有限合伙） 400 5.3333%
5 海南朝准投资合伙企业（有限合伙） 300 4.0000%
合计 7,500 100%
武汉万集为公司控股子公司，公司持有其 80.00%股权。
9．最近一年及一期主要财务数据
武汉万集 2025年度（经审计）及 2026年 1-3月（未经审计）主要财务数据如下：
单位：万元
序号 项目 2025年 12 月 31日/ 2026年 3月 31日/
2025年度 2026年 1-3 月
1 资产总额 25,713.30 28,075.64
2 负债总额 24,555.42 27,866.81
3 净资产 1,157.88 208.83
4 营业收入 13,647.77 3,459.67
5 净利润 -4,686.09 -946.18
10．武汉万集不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订了《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“甲方”）
保证人：北京万集科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
1．被保证的主债权
乙方所担保的主债权为自 2026年 04月 21日至 2027年 05月 30日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 10,000,00
0.00元（大写:壹仟万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与武汉万集光电技术有限公司（下称债务人
）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期
结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而
享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
2．保证方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
3．保证担保范围
乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4．保证期间
（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之
次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自
甲方履行担保义务之次日起三年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 12,000 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 6.81%；提供担保
余额为 3,000 万元，占公司 2025年经审计净资产的 1.70%。前述担保，是公司为子公司提供的担保额度，截至本公告披露日，公司
及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9083cea5-2b53-480e-95b3-c5d0662536b0.PDF
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2026-05-06 18:24│万集科技（300552）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长 翟军先生。
6．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,093,950股，占公司股份总数的46.9631%。
2．网络投票情况：
通过网络投票的股东共184人，代表股份2,782,951股，占公司股份总数的1.3057%。
3．合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人，代表股份102,876,901股，占公司股份总数的48.2688%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投
资者”）共185人，代表股份2,783,051股，占公司股份总数的1.3058%。
4．公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《2025年年度报告及摘要》；
表决情况：
同意101,269,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%；反对71,100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0691%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,175,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.2515%；反对71,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5548%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.193
8%。
表决结果：通过。
议案2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意101,262,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%；反对78,500股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0763%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.9856%；反对78,500股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8206%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.193
8%。
表决结果：通过。
议案3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决情况：
同意101,265,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%；反对73,100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0711%；弃权1,538,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4953%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,171,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.1006%；反对73,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6266%；弃权1,538,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.272
8%。
表决结果：通过。
议案4.00 《2025年度利润分配预案》；
表决情况：
同意101,248,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4167%；反对96,600股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0939%；弃权1,532,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4894%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,154,180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.4718%；反对96,600股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4710%；弃权1,532,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.057
2%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
表决情况：
同意11,753,494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的87.3206%；反对173,400股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的1.2882%；弃权1,533,271股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的11.3912%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,076,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的38.6763%；反对173,400股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.2306%；弃权1,533,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.093
2%。
公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘明先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
表决情况：
同意13,759,494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.1173%；反对1,633,871股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的10.5822%；弃权46,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,102,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.6249%；反对1,633,871股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.7079%；弃权46,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6672
%。
公司股东翟军先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：
同意101,187,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3579%；反对158,000股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.1536%；弃权1,531,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4885%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,093,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.2979%；反对158,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6772%；弃权1,531,371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.024
9%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：
同意101,210,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3801%；反对1,661,171股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的1.6147%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,116,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.1207%；反对1,661,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6888%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1904%
。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8943bc2e-c5a2-403d-a620-a3d5ea63a9b7.PDF
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2026-05-06 18:20│万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见
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万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/de52a874-5cfd-4fee-98d0-85429cc17ee0.PDF
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2026-04-22 16:34│万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露
管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章、
规范性文件及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条公司及相关信息披露义务人应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露
信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的适用情形
第五条公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形
式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，或者属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司
、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条公司及相关信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十二条公司信息披露暂缓与豁免由公司董事会统一领导和管理。公司董事会秘书负责公司暂缓、豁免披露的有关信息的登记入
档，公司证券部负责协助董事会秘书完成有关信息的登记入档工作，公司董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期
限不得少于十年。
第十三条公司信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门、分/子公司或相关信息披露义务人根据本制度认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当及时填写《
北京万集科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免登记审批表》（以下简称“《审批表》”），该《审批表》由相关部门或分/子公司
负责人、相关信息披露义务人签字并与其他相关书面材料一起报送至公司证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，审核通过后提交至公司董事会秘
书；
（三）公司董事会秘书对该申请进行复核，并在《审批表》上签署确认意见，并将《审批表》提交至公司董事长；
（四）公司董事长对是否暂缓或豁免披露该事项做出最后决定，并在《审批表》上签字确认。
信息披露暂缓或豁免的申请未获董事会秘书或董事长审核通过的，公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定及时履行信息披露义务。
第十四条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送北京证监局和深圳证券交易所。
第四章责任追究与处理措施
第十六条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免有关信息不符合本制度，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信息
披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，或者利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、
操纵市场等违法行为的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人按照相关法律法规进行处理或者视情形追究责任。
第五章附则
第十七条公司信息披露暂缓与豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相冲突时，执行国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
第二十条本制度经公司董事会审议通过生效并实施，修改时亦同。
北京万集科技股份有限公司
2026年4月附件：《北京万集科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免登记审批表》
附件
北京万集科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免登记审批表
申请部门/申请人 联系人及电话
申请事项类别 □ 暂缓披露 申请时间
□ 豁免披露
暂缓或豁免披露的
事项
暂缓或豁免披露的
原因和依据
暂缓期限（如适用） 年 月 日 —— 年 月 日
是否已填报暂缓或豁 □是
免事项的内幕信息知 □否
情人档案（如适用）
申请部门、分/子公司
负责人审核意见
董事会秘书审核意见
董事长审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5bf3c3f-7154-472b-bd41-f5b826356646.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：2026年一季度报告
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万集科技（300552）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a57d9fec-c041-4ffd-9572-08e540400270.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2026年 4月 16日以电子邮件方式发出召开第五
届董事会第二十四次会议的通知，并于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事 9
名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致审议通过并同意将本议案提交董事会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026年第一季度报告》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司
治理的实际需要，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abc716b9-c999-4607-aee9-a330a274955a.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2026年
第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 23日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f07788c0-8fb6-4e20-a3ac-3bb0da389388.PDF
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2026-04-15 18:27│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司
部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股东 数量（股 持 总 售 补 日 日 途
或第一大股 ） 股份比 股本比 股（如是 充质押
东及 例 例 ，
其一致行动 注明限售
人 类
型）
翟军 是 3,250,00 3.72% 1.52% 否 否 2026年 4 申请解除 北京同 融资
0 月 质 祥
14日 押登记日 **有限
公
司
合计 —— 3,250,00 3.72% 1.52% —— —— —— —— —— ——
0
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
1．截至公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 押 份限售和 押
数 数 例 本 冻结数量 股份比 冻结数量 股份比
量（股） 量（股） 比例 （股） 例 （股） 例
翟军 87,437,1 41.02 42,580,0 45,830,0 52.41% 21.50 45,830,0 100.00 19,747,8 47.46%
36 % 00 00 % 00 % 52
山东省国际信托 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股 0
份有限公司－山
东
信托·传字 636
4 号
财富传承财产信
托
合计 91,495,3 42.93 42,580,0 45,830,0 50.09% 21.50 45,830,0 100.00 19,747,8 43.24%
36 % 00 00 % 00 % 52
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7b1768d2-8615-4e1d-9503-afbca27ff07a.PDF
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2026-04-01 00:00│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司
部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 东 股份数量（股 持 股
或第一大股东 ） 股份比 本比例
及 例
其一致行动人
翟军 是 1,060,000 1.21% 0.50% 2025年 9月 26 2026年 3月 30 建德市新安小额
日 日 贷款
股份有限公司
合计 —— 1,060,000 1.21% 0.50% —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
1．截至本公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质 质 持 总 况 况
押前质押 押后质押 股份比 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
股 股 例 例 份 质 份 质
份数量（ 份数量（ 限售和冻 押股 限售和冻 押股
股） 股） 结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
翟军 87,437,1 41.02% 43,640,00 42,580,00 48.70% 19.98% 42,580,0 100.0 22,997,8 51.27
36 0 0 00 0% 52 %
山东省国际 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
信托 0
股份有限公
司－
山东信托·
传字
6364 号财富
传承
财产信托
合计 91,495,3 42.93% 43,640,00 42,580,00 46.54% 19.98% 42,580,0 100.0 22,997,8 47.02
36 0 0 00 0% 52 %
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a607d690-9c92-442f-a35e-9ba9b38a10f2.PDF
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2026-03-30 21:36│万集科技（300552）：2025年年度审计报告
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万集科技（300552）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a09af923-6fe4-4949-b46a-05ac83e4adc3.PDF
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2026-03-30 21:36│万集科技（300552）：万集科技2025年度内部控制审计报告
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万集科技（300552）：万集科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1316212-c895-4897-bf02-8d2e1fb48a9a.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其
他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园 12号楼 3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
6.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
2、以上提案 1.00至提案 8.00已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘明先生对提案 5.00需回避表决，翟军先生对提案 6.0
0需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
5、提案 6.00、提案 8.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过
。
6、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
3），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需 2026年 04月 27日 17：00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：2026年 04月 27日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园 12号楼北京
万集科技股份有限公司证券部（邮编：100193）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
6、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1ae05daf-0f7f-431c-a10a-f1fb41b759a8.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事会的全体成员，包括由公司股东会选举产生的非独立董事及由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事（以下
合计简称“非独立董事”）、独立董事。
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他
高级管理人员。
第三条 工资总额决定机制：
工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
及各类津贴、补贴等。
公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据
公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）收入水平匹配公司规模与业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
（二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
（三）与公司长远利益相协调的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）绩效薪酬及中长期激励收入坚持“先考核、后发放”原则。
第二章薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：研究并提出董事与高级管理人员的考核标准；
对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议
。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事及高级管理人员的薪酬方案草案，明确薪酬构成、确定依据及考核方式。董事的
薪酬方案（包括但不限于基本薪酬标准）须经董事会审议后，提交股东会批准，所有经批准的薪酬方案应按监管要求予以披露。在董
事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方
式进行，并在公司年度股东会作年度述职。
高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部及财务部协助董事会薪酬
与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准及管理
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董
事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。
（二）非独立董事及高级管理人员：公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事及高级管理人员，领取岗位职务薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴；兼任
分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）基本薪酬主要考虑其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬是以年度绩效结果为基础，与公
司年度经营绩效相挂钩；中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第九条 公司独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定
及执行。
第十条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬
予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，由薪酬与考核委员会直接或组建临
时考核小组根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源部及财务部出具的年度数据对非独立董事、高级管理人员进行考核。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章薪酬的调整
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公
司进一步发展的需要。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整参考依据；
（二）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形
发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章其他
第十九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他
根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dec5b3af-a139-46dc-8da0-beba086778ec.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，北京万集科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生在2025年度的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
北京万集科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4daad897-b895-4a9b-9965-b4e8cac9ea75.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（刘文杰）
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万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（刘文杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c314f565-49fd-46e7-aae0-fd49dd60b947.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（施丹丹）
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万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（施丹丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33c3667f-10ea-46d9-94b0-e3bd70764659.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（曹鹤）
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万集科技（300552）：独立董事2025年度述职报告（曹鹤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bbda8e8c-d983-40e8-a000-ec789965b25b.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日分别召开第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议、
第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，考虑公司整体经
营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《2025年度利润分配预
案》。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：2025年度不进行利润分配的预案是结合了公司 2025年度实际经营情况和未来经营发展的需要，不存在
损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，董事会审计委员会同意《2025年度利润分配预案》
。
（三）董事会意见
董事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，综合考虑公司当前
业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，同意
公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年年度利润分配。
（二）公司 2025年度业绩基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-181,068,846.67元，母
公司实现的净利润 11,738,941.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公
积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提
取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为11,738,941.56元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交
2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -181,068,846.67 -386,108,066.09 -385,530,409.51
净利润（元）
研发投入（元） 250,810,997.37 320,842,255.22 382,609,617.91
营业收入（元） 1,093,997,137.54 930,199,554.87 908,980,084.43
合并报表本年度末累计 411,153,688.41
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 979,805,267.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -317,569,107.4233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 954,262,870.50
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 32.53%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度净利润为负值，且公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%以及公司最近三个会计年度
累计研发投入金额超过 3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 202
5年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发
展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，同意公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。
四、备查文件
（一）《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；
（三）《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/755ee392-df15-401c-8696-45bdbf248104.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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万集科技（300552）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8000e9b0-1a81-44f2-a122-9fe33293aa16.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于会计政策变更的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计
政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32
号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公
积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
4、变更性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政
策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bd2fa9e9-658c-40b9-86be-18c805dd59e9.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：万集科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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万集科技（300552）：万集科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc756d7b-e7e1-46ee-a8a9-80fccbdf401d.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于万集科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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万集科技（300552）：关于万集科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b79d991b-391d-44b4-a654-bc305eade338.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年度董事会工作报告
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万集科技（300552）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e658fd20-c5a3-4268-b005-f1b214c1826d.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万集科技（300552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/253c0bdf-d7d3-4124-9c16-02fa9e98e0d0.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，北京万集科技
股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8号富华大厦 A 座 8层。截止 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意拟继
续聘请信永中和为公司 2025年度审计机构，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护
公司及股东的合法权益。董事会同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，聘期一年。该议案于 2025年 12月29日经公司 2025年
第三次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，信永中和
对公司 2025年度财务报表及2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与
使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为信永中和在公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
北京万集科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd4e39a6-c197-4027-8e00-cfc417ba0675.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件
及格式指引的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”“公司”或“本公司”）董事会将 2025 年度（以下或称为
“报告期内”）募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）
同意注册，公司已向 11名特定对象发行人民币普通股 15,232,292股，发行价格为人民币 26.26元/股，募集资金总额 399,999,987.
92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 1
4 日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1
2 月 16 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目投入募集资金 1,794.35万元。截至 2025年 12月 31日，募集资
金累计使用 32,549.75万元，尚未使用的募集资金余额为 6,597.42万元。
截至 2025年 12月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 7,269.24 万元。募集资金专户资金余额与尚未使用的募集资金余额的
差异为 671.82 万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金 671.82万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性
文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。
公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资
金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证
券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：
单位：元序号
1
银行名称 银行账号
北京银行股份有限公司 20000008667300066618617
上地支行
签订时间 专户存款额
2022年 1月 12日 393,882,648.68
合计 393,882,648.68
注：募集资金总额为 399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为 391,471,686.20
元。
截至2025年12月31日，募集资金专户银行具体情况如下：
单位：元序号
1
序号 银行名称 银行账号 存放余额 备注 银行名称 银行账号 存放余额 备注
北京银行股份有限公司
1 20000008667300066618617 72,692,380.65 北京银行股份有限公司
上地支行 上地支行
合计 72,692,380.65 72,692,380.65
银行名称 银行账号 存放余额
北京银行股份有限公司
上地支行
备注
合计 72,692,380.65
三、2025年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14e242aa-1ba4-4ead-bfa5-5b22847996da.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年年度财务报告
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万集科技（300552）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00607818-9f98-48ea-87da-1f0fa0757b14.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年年度报告披露的提示性公告
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北京万集科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3 月31 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，2025年年度报告摘要于 2026年 3月 31日在《证券时报》
《证券日报》刊登，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fd366ec-4ecc-4504-b7c4-a0229b12a3fc.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和北京万集科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8号富华大厦 A 座 8层。截止 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意拟继
续聘请信永中和为公司 2025年度审计机构，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护
公司及股东的合法权益。董事会同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，聘期一年。该议案于 2025年 12月29日经公司 2025年
第三次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，信永中和
对公司 2025年度财务报表及2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与
使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对信永中和进行了认真审查，查阅了信永中和的资格证照、相关信息，认可信永中和的独立性、专
业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力，具备审计的专业能力和资质。经审议，审计委员会认为信永中和在为公司提供审计服务的
过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构的职责。因此，全体委员一致同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026年 3月 30日，董事会审计委员会审议通过公司《2025年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025 年度内部
控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审
计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d82aa6c3-3d49-40f6-86df-b493893aff55.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 13日下午 15:00-17:00举行 2025年度业绩网上说明会
。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提
前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”点击“网上说明会”，搜索“
万集科技”即可参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生，副总经理、董事会秘书袁志伟先生，财务总监刘明
先生，独立董事刘文杰先生。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8201b8cf-deeb-4077-9483-d8ece21e98dd.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年度财务决算报告
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万集科技（300552）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab425e6e-9686-4af3-b2f4-389c9f237af5.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：东北证券关于万集科技2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“
公司”）2020年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公
司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）
同意注册，公司已向 11名特定对象发行人民币普通股 15,232,292股，发行价格为人民币 26.26元/股，募集资金总额 399,999,987.
92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 1
4 日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1
2 月 16 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目投入募集资金 1,794.35万元。截至 2025年 12月 31日，募集资
金累计使用 32,549.75万元，尚未支付及用于永久补充流动资金的募集资金余额为 6,597.42万元。
截至 2025年 12月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 7,269.24 万元。募集资金专户资金余额与尚未支付及用于永久补充流
动资金的募集资金余额的差异为 671.82 万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金 671.82万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性
文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。
公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分别于2022年1月12日及2022年5月23日签署了《募集资
金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证
券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：
单位：元
序 银行名称 银行账号 签订时间 专户存款额
号 北京银行股份有 2022年 1月 12日 393,882,648.68
1 限公司上地支行 20000008667300066618617 393,882,648.68
合计
注：募集资金总额为 399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为 391,471,686.20
元。
截至2025年12月31日，募集资金专户银行具体情况如下：
单位：元
序 银行名称 银行账号 存放余额 备注
号 北京银行股份有 72,692,380.65 -
1 限公司上地支行 20000008667300066618617 72,692,380.65 -
合计
三、2025年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1e6225e-18d1-43cf-92a3-8c63f5833e40.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：2025年度内部控制自我评价报告
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万集科技（300552）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0f9b88b-6be8-4051-bd47-875434987727.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：万集科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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万集科技（300552）：万集科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e9977dc-f934-4380-8871-34c9b2c94678.PDF
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2026-03-30 21:32│万集科技（300552）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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万集科技（300552）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d525ce6a-c648-4f66-aec7-c3e2eceb68d6.PDF
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2026-03-30 21:31│万集科技（300552）：2025年年度报告摘要
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万集科技（300552）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/523118c0-a867-4f07-b143-8a9f5b39031a.PDF
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2026-03-30 21:31│万集科技（300552）：2025年年度报告
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万集科技（300552）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e9e87a6-5ec6-46be-b813-4c409c9fae67.PDF
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2026-03-30 21:31│万集科技（300552）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/94914d74-5740-47d4-b3db-3af0a2187119.PDF
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2026-03-30 21:30│万集科技（300552）：关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“万集科技”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十三次会议
，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1．公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案
》，经公司与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）协商，一致同意调整房屋租金，预计租赁期累计交易金额由原不
超过3,799.79万元调整至不超过3,100.00万元（包含水电费金额，具体以签订合同和实际发生为准），自2026年1月1日起执行调整后
的租金，房屋租赁期为2026年1月1日至2026年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积15741.64平方
米。
2．本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。
3．公司于2026年3月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨
关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，本议案亦经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。同日，公司召开第五
届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的
议案》。公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
名称：北京立腾行企业管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00A1U72M
成立时间：2016年12月05日
法定代表人：陈静
注册资本：1000万人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；市场调查；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服
务；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业
性演出）；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼一层F区
2．主要股东和实际控制人
翟军
99.5%
北京立腾行企业管理有限公司
3．立腾行主要财务数据（未经审计）
截至2025年12月31日，立腾行的总资产为53,360.37万元，净资产为932.78万元。2025年度的营业收入为3,653.38万元，净利润
为189.60万元。
4．与上市公司的关联关系
本次交易对手方立腾行为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，因此本次交易事项构成关联交易。
5．经查询中国执行信息公开网，立腾行不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为：位于北京市海淀区中关村软件园12号楼A区房屋，租赁房屋面积合计为15741.64平方米。截至本公告披
露日，该房屋存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照房屋所在地的市场价格及配套物业设施，结合公司实际情况，经双方协商确定调整房屋租金，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、房屋租赁合同补充协议的主要内容
甲方：北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“甲方”）；
乙方：北京万集科技股份有限公司（以下简称“乙方”）。
经甲乙双方协商一致，双方同意对原合同中房屋租金的条款进行调整，达成补充协议如下：
1．调整后租金（含物业费）为5元/平方米/天，租赁期租金（含物业费）总金额为28,728,493元。
2．调整后的租金，自2026年1月1日起执行，本补充协议经双方签字盖章后成立，在获得乙方董事会或股东会依法定程序所通过
的决议批准后生效。原合同中其他条款保持不变。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
中关村软件园12号楼位于国家级软件基地，地理位置优越，周边设施齐全，环境优美，公司可充分利用空间安排员工办公、研发
实验等，同时能够吸引更多高校及优质企业人才，提高公司持续发展能力。
公司本次与立腾行发生关联交易事项是为了保证公司生产经营及日常办公的需要，交易价格参照房屋所在地的市场价格及配套物
业设施，经双方协商确定调整房屋租金。关联交易事项有利于保持公司持续发展与稳定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形
，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
七、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至披露日，公司与关联人立腾行累计已发生的各类关联交易的总金额为865.71万元（不含税）。
八、履行的审批程序
1．董事会意见
为满足公司经营计划，同意公司与立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，经双方协商一致调整房屋租金，预计
租赁期累计交易金额由原不超过3,799.79万元调整至不超过3,100.00万元（包含水电费金额，具体以签订合同和实际发生为准），自
2026年1月1日起执行调整后的租金，房屋租赁期为2026年1月1日至2026年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A
区，租赁面积15741.64平方米。
公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾行实际控制人，为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。
2．独立董事专门会议意见
独立董事认为本次公司与立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，系为了保证公司生产经营及日常办公的需要，属正
常商业行为，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此
，独立董事同意将《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决
。
3．审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会审议认为公司与立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需
要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易
。
九、备查文件
1．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议》；
3．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议》；
4．《北京立腾行企业管理有限公司与北京万集科技股份有限公司房屋租赁合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1a70264-c7c6-4582-81e3-c541af234749.PDF
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2026-03-30 21:30│万集科技（300552）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）于 2026年 3月30 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）
经营发展需要，同意为武汉万集提供不超过 5,000万元连带保证额度。本次预计担保额度的有效期为自 2025年年度股东会审议通过
之日起 12个月，该额度在授权期限内可循环使用。
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控
股子公司提供担保额度预计的议案》，董事翟军先生回避了表决。本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通
过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，被担保方武汉万集资产负债率超过 70%，本次担保事项需提交公
司股东会审议。
二、担保预计具体情况
1、担保预计具体情况如下表：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方 截至目 本次新 本次担保额 是否关
比例 最近一期 前担保 增担保 度占上市公 联担保
经审计的 余额 额度 司最近一期
资产负债 净资产比例
率
万集科技 武汉万集 80.00% 95.50% 3,000 5,000 2.84% 否
2、业务授权
为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜
，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司
2、统一社会信用代码：91420100081998115F
3、成立日期：2013年 12月 10日
4、注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3号楼 7层
5、法定代表人：胡攀攀
6、注册资本：7500万元人民币
7、营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 北京万集科技股份有限公司 6,000 80.0000%
2 武汉高科产业投资基金合伙企业（有限 400 5.3333%
合伙）
3 海南准合创业投资中心（有限合伙） 400 5.3333%
4 海南准维投资合伙企业（有限合伙） 400 5.3333%
5 海南朝准投资合伙企业（有限合伙） 300 4.0000%
合计 7,500 100%
武汉万集为公司控股子公司，公司持有其 80.00%股权。
9、最近一年又一期主要财务数据
武汉万集 2024年度（经审计）及 2025年度（经审计）主要财务数据如下：
单位：万元
序号 项目 2024年 12 月 31日/ 2025年 12月 31日/
2024年度 2025年度
1 资产总额 21,668.54 25,713.30
2 负债总额 19,120.80 24,555.42
3 净资产 2,547.74 1,157.88
4 营业收入 8,565.06 13,647.77
5 净利润 -10,811.39 -4,686.09
10、武汉万集不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟为武汉万集的银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 5,000万元，相关协议目前尚未签署，签署后公司将及时披露相
关协议的主要内容。
五、其他股东不提供同比例担保情况
武汉万集其他股东系战略投资者及公司、武汉万集员工持股平台，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。综合考虑公司
对武汉万集重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司未要求武汉万集其他股东按同等条件同
比例提供担保。本次担保的财务风险在可控范围内，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
六、董事会意见
经审议，董事会认为：公司为控股子公司武汉万集提供不超过 5,000万元连带保证额度为日常经营所需，有利于控股子公司的持
续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和
防范风险。董事会同意公司为武汉万集提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
七、独立董事专门会议意见
经核查，我们认为，本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损
害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意
《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
八、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为公司为控股子公司武汉万集光电技术有限公司提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益，全体委员一致审议通过并同意将
本议案提交董事会审议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 12,000 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 6.81%；提供担保余
额为 3,000万元，占公司 2025年经审计净资产的 1.70%。前述担保，是公司为子公司提供的担保额度，截至目前，公司及子公司不
存在为合并报表外单位提供担保的情形。截至目前，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；
3、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/730060b8-715e-4a2c-ae7a-072f103b8fb8.PDF
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2026-03-30 20:26│万集科技（300552）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会战略委
员会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需
要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 A股股票（以下
简称“本次发行”），授权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、授权具体内容
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2．发行证券的种类、数量和面值
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%。最终发行股票数量由
董事会根据 2025年年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
3．发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并在中国证
监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
4．发行对象、认购方式
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行
对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律
、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
5．定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深交所的相关
规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
6．募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2) 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7．限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法
》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得公
司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有
规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
8．上市地点
本次发行的股票将在深交所创业板上市。
9．本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的滚存未分配利润。
10．决议的有效期
决议有效期为自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
1．依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议制定、修订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律法
规及监管要求的修订及变化、决定或调整本次发行的时机和实施进度、发行数量和募集资金规模、发行价格、定价原则、具体认购办
法、发行对象的选择、募集资金用途及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜；
2．签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件；
3．根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管
部门的反馈意见；
4．在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数、股本总额等有关条款进行
修改，并授权董事会及其委派人员向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
5．在本次发行完成后，办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关
事宜；
6．根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股
东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；
7．聘请保荐机构（主承销商）等中介机构并签署相关协议，以及处理与此有关的其他事宜；
8．根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据本次以简易程
序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集金额，办理本次以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修改及执行本次以
简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料；
9．在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情
形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施或撤销发行
申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
10．办理与本次发行有关的其他事项。
三、风险提示
本次提请公司股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项需提交 2025年年度股东会审议。经年度股东会授
权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将根
据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b5eaaf39-bef6-4777-84c4-cdc31e8d33ae.PDF
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2026-03-20 00:00│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6fa4b670-0b3b-40da-8e81-4663b7788cdf.PDF
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2026-03-16 18:12│万集科技（300552）：关于子公司换发营业执照的公告
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北京万集科技股份有限公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司于近日办理了工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管
理局换发的《营业执照》。主要信息如下：
1．名称：武汉万集光电技术有限公司
2．统一社会信用代码：91420100081998115F
3．类型：其他有限责任公司
4．住所：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3号楼 7层
5．法定代表人：胡攀攀
6．注册资本：柒仟伍佰万圆人民币
7．经营范围：一般项目：智能车载设备制造，光电子器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，光学仪器制造，导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，智能机器人的研发，软件开发，计算机系统服务，地理遥感信
息服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，智能车
载设备销售，光学仪器销售，光电子器件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，智能机器人
销售，非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4fc44bf3-285c-4e4c-9f25-d51ad9226c0e.PDF
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2026-03-10 19:56│万集科技（300552）：关于公司持股5%以上股东、离任监事减持股份预披露公告
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万集科技（300552）：关于公司持股5%以上股东、离任监事减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/7f5230d1-6de6-4fea-9216-033937b9895e.PDF
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2026-02-27 17:22│万集科技（300552）：关于变更职工代表董事的公告
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万集科技（300552）：关于变更职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c19fb550-dba7-4a34-b066-383159daf422.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│万集科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143979.PDF
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2026-03-31│万集科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225062787.PDF
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2025-10-30│万集科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762422.PDF
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2025-08-26│万集科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566610.PDF
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2025-04-26│万集科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302536.PDF
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2025-04-12│万集科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223072050.PDF
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2024-10-29│万集科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538754.PDF
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2024-08-17│万集科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894010.PDF
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2024-04-27│万集科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859864.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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