公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:16 │万集科技（300552）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:15 │万集科技（300552）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:14 │万集科技（300552）：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第三次临时股东大会补│
│ │充通知的公告 │
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│2024-12-19 18:14 │万集科技（300552）：万集科技章程（2024年12月19日） │
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│2024-12-19 18:12 │万集科技（300552）：公司章程修订对照表 │
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│2024-12-19 18:12 │万集科技（300552）：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 │
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│2024-12-19 18:12 │万集科技（300552）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-12 20:32 │万集科技（300552）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的公告 │
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│2024-12-12 20:32 │万集科技（300552）：关于公司与上海雪湖科技有限公司签订《投资协议之补充协议》的公告 │
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│2024-12-12 20:32 │万集科技（300552）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2024-12-19 18:16│万集科技（300552）：第五届董事会第九次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a4433f0d-c405-421e-9333-622ab51791f3.PDF
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2024-12-19 18:15│万集科技（300552）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会
第九次会议的通知，并于 2024 年 12月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超
过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集
科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 关 于 续 聘 公 司2024 年度审计机构的议案》。
监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实
际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，全体监事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司2024 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4faf0a98-4166-44d5-aec2-5d9469f6b9de.PDF
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2024-12-19 18:14│万集科技（300552）：关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第三次临时股东大会补充通
│知的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见
公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。
2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注
册地址及修改<公司章程>的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交的《关于提请在北京万集科
技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《关于续聘公司2024年度审计机
构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，翟军先生持有公司股份87,437,136股，占公司总股本的41.02%。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东
大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提
案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定。除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记
日等其他事项均保持不变。现将关于召开2024年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决
方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月20日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √
案》
2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √
案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章 √
程>的议案》
1、上述提案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会
议审议通过，上述提案及相关意见等具体内容详见公司2024年12月13日、2024年12月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将
根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
3、提案1.00属于关联交易事项，关联股东翟军先生、刘会喜先生、房颜明先生对提案1.00需回避表决，且不得代理其他股东行
使表决权。
4、提案3.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，传真或信函需2024年12月23日17:00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：2024年12月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公司证券部（邮编：100193）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
6、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
3、《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。
北京万集科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/26a5a002-9b75-4dfe-b1d8-c2eb8cdf38af.PDF
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2024-12-19 18:14│万集科技（300552）：万集科技章程（2024年12月19日）
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万集科技（300552）：万集科技章程（2024年12月19日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5c962826-b15c-4eb1-a319-204a56d17c58.PDF
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2024-12-19 18:12│万集科技（300552）：公司章程修订对照表
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原章程内容 修订后的章程内容
第五条 公司住所：北京市北京经济技术 第五条 公司住所：北京市北京经济技术
开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 2801
室。 室。
邮政编码为：100176 邮政编码为：100176
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6fdabce0-0e29-4352-b237-78e47a1ef329.PDF
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2024-12-19 18:12│万集科技（300552）：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司
注册地址及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司注册地址变更情况
根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523-4室”变
更为“北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座2801室”。
二、修改《公司章程》部分条款情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：修订前：
第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5层 523-4 室。
邮政编码为：100176
修订后：
第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B座 2801 室。
邮政编码为：100176
三、其他事项说明
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上表决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人员向工商登记机关办理工
商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6ffe4c5a-214e-40c4-a352-f3533b830f18.PDF
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2024-12-19 18:12│万集科技（300552）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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万集科技（300552）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7f7a471d-619c-4e30-b77c-349e864e2ff9.PDF
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2024-12-12 20:32│万集科技（300552）：关于全资子公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的公告
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一、基本情况
近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”或“子
公司”）收到由工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业证书，有效期为 2024年 7月 1日至 2027年6月 30日。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指
导意见》有关要求，经省级中小企业主管部门初核和推荐、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、创
新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。
武汉万集本次被认定为专精特新“小巨人”企业，是相关部门对其持续创新能力、专业技术水平、综合实力等方面的认可和肯定
，有利于提高公司的市场竞争力，对公司的长远发展具有积极作用。未来武汉万集将积极发挥标杆示范作用，不断提升创新能力，增
强核心竞争力，争当高质量发展的排头兵。
三、风险提示
子公司武汉万集被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/09942633-73ed-4df1-9ef0-6aa21e332647.PDF
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2024-12-12 20:32│万集科技（300552）：关于公司与上海雪湖科技有限公司签订《投资协议之补充协议》的公告
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万集科技（300552）：关于公司与上海雪湖科技有限公司签订《投资协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8fcaa611-f04b-4679-a32f-b0255fa9ce41.PDF
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2024-12-12 20:32│万集科技（300552）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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万集科技（300552）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bb553796-7cac-41c2-981a-89f5c5425b65.PDF
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2024-12-12 20:31│万集科技（300552）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第
八次会议的通知，并于 2024 年 12月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过
全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议案
》；
为进一步促进公司与上海雪湖科技有限公司（以下简称“上海雪湖”）合作，增强双方在智能网联及激光雷达相关技术与产品核
心竞争力，董事会同意公司与上海雪湖、上海雪湖其他股东、上海雪湖实际控制人张强先生共同签订《北京万集科技股份有限公司与
上海雪湖科技有限公司之投资协议之补充协议》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的公
告》。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司日常经营需要，董事会同意公司 2025 年度与关联人重庆通慧网联科技有限公司、北京车百智能网联科技有限公司、山
东易构软件技术股份有限公司、上海雪湖科技有限公司、广东车网科技股份有限公司、上海济达交通科技有限公司发生采购产品、服
务或销售产品、提供服务等日常关联交易，公司与关联人北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，预计
2025 年度日常关联交易总金额不超过 21,069.79 万元。
公司关联董事翟军先生、刘会喜先生、房颜明先生回避表决。其他非关联董事进行了表决。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证
券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
董事会同意公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行现金管理，投
资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内
，资金可滚动使用。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。公司保荐机构东北
证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请并提用综合授信补
充抵押的议案》；
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请并提
用综合授信的议案》，根据中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）审核需求，拟增加房产抵押，具体情况如下：
根据公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）2024 年总体经营计划安排，为满足武汉万集日常生
产经营需要，武汉万集向中信银行申请并提用综合授信，并将位于东湖新技术开发区大学园路 15 号附 1 号工业项目（华中科技大
学科技园现代服务业示范基地二期（2#-6#楼））3 栋 4 层1 新型厂房号房产抵押至中信银行；申请并提用综合授信总额度不超过人
民币3000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等，额度期限为自银行审批之日起两年内有效。公司董
事会授权武汉万集法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及法律文件
。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向交通银行股份有限公司湖北省分行申请并提用综合授信
补充抵押的议案》；
公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于子公司向交通银行股份有限公司湖北省分行申
请并提用综合授信的议案》，根据交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”）审核需求，拟增加房产抵押，具体情
况如下：
根据公司全资子公司武汉万集 2024 年总体经营计划安排，为满足公司日常生产经营需要，武汉万集向交通银行股份有限公司湖
北省分行申请并提用综合授信，并将位于东湖新技术开发区大学园路 15 号附 1 号工业项目（华中科技大学科技园现代服务业示范
基地二期（2#-6#楼））3 栋 5 层 1 新型厂房号房产抵押至交通银行；申请并提用综合授信总额度不超过人民币 5000 万元，授信
品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等，额度期限为自银行审批之日起两年内有效。公司董事会授权武汉万集法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及法律文件。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc
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