公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:17 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 17:15 │万集科技（300552）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的进展公告 │
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│2026-05-06 18:24 │万集科技（300552）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:20 │万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 16:34 │万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-15 18:27 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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2026-05-07 17:17│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的
公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 第 质押股份 持 总
一大股东及其一致 数量（股 股份比 股本比
行 ） 例 例
动人
翟军 是 3,800,000 4.35% 1.78% 2024年 10月 23 2026年 5月 6 山东省国际信
日 日 托
股份有限公司
合计 —— 3,800,000 4.35% 1.78% —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
1．截至本公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质押前质 质押后质 持 总 况 况
押股份数 押股份数 股份比 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
量（股） 量（股） 例 例 份 质 份 质
限售和冻 押股 限售和冻 押股
结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
翟军 87,437,1 41.02% 45,830,0 42,030,0 48.07% 19.72% 42,030,0 100.0 23,547,8 51.86
36 00 00 00 0% 52 %
山东省国际信 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
托股份有限公 0
司 － 山 东
信
托·传字 636
4号
财富传承财产
信托
合计 91,495,3 42.93% 45,830,0 42,030,0 45.94% 19.72% 42,030,0 100.0 23,547,8 47.60
36 00 00 00 0% 52 %
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8af23a39-6660-42ec-86a6-27725b930ad7.PDF
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2026-05-07 17:15│万集科技（300552）：关于公司为控股子公司提供担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）分别于 2026年 3月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议
、2026 年 5月 6日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子
公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）提供不超过5,000万元连带保证额度。本次预计担保额度的有效期为自 20
25年年度股东会审议通过之日起 12个月，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2026年3月 31 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，根据武汉万集的实际经营需要，公司与武汉万集向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“
工行湖北自贸试验区武汉片区分行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》，公司为武汉万集向工行湖北自贸试验区武汉片区分
行申请授信事项，在人民币 1000 万元的最高余额内承担连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1．被担保人的名称：武汉万集光电技术有限公司
2．统一社会信用代码：91420100081998115F
3．成立日期：2013年 12月 10日
4．注册地点：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3号楼 7层
5．法定代表人：胡攀攀
6．注册资本：7500万元人民币
7．营业范围：一般项目：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8．股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 北京万集科技股份有限公司 6,000 80.0000%
2 武汉高科产业投资基金合伙企业（有限 400 5.3333%
合伙）
3 海南准合创业投资中心（有限合伙） 400 5.3333%
4 海南准维投资合伙企业（有限合伙） 400 5.3333%
5 海南朝准投资合伙企业（有限合伙） 300 4.0000%
合计 7,500 100%
武汉万集为公司控股子公司，公司持有其 80.00%股权。
9．最近一年及一期主要财务数据
武汉万集 2025年度（经审计）及 2026年 1-3月（未经审计）主要财务数据如下：
单位：万元
序号 项目 2025年 12 月 31日/ 2026年 3月 31日/
2025年度 2026年 1-3 月
1 资产总额 25,713.30 28,075.64
2 负债总额 24,555.42 27,866.81
3 净资产 1,157.88 208.83
4 营业收入 13,647.77 3,459.67
5 净利润 -4,686.09 -946.18
10．武汉万集不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订了《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“甲方”）
保证人：北京万集科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
1．被保证的主债权
乙方所担保的主债权为自 2026年 04月 21日至 2027年 05月 30日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 10,000,00
0.00元（大写:壹仟万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与武汉万集光电技术有限公司（下称债务人
）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期
结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而
享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
2．保证方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
3．保证担保范围
乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4．保证期间
（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之
次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自
甲方履行担保义务之次日起三年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 12,000 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 6.81%；提供担保
余额为 3,000 万元，占公司 2025年经审计净资产的 1.70%。前述担保，是公司为子公司提供的担保额度，截至本公告披露日，公司
及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保余额、涉及诉讼及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9083cea5-2b53-480e-95b3-c5d0662536b0.PDF
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2026-05-06 18:24│万集科技（300552）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长 翟军先生。
6．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,093,950股，占公司股份总数的46.9631%。
2．网络投票情况：
通过网络投票的股东共184人，代表股份2,782,951股，占公司股份总数的1.3057%。
3．合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人，代表股份102,876,901股，占公司股份总数的48.2688%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投
资者”）共185人，代表股份2,783,051股，占公司股份总数的1.3058%。
4．公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《2025年年度报告及摘要》；
表决情况：
同意101,269,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%；反对71,100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0691%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,175,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.2515%；反对71,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5548%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.193
8%。
表决结果：通过。
议案2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意101,262,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%；反对78,500股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0763%；弃权1,536,071股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,168,480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.9856%；反对78,500股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8206%；弃权1,536,071股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.193
8%。
表决结果：通过。
议案3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决情况：
同意101,265,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%；反对73,100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0711%；弃权1,538,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4953%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,171,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.1006%；反对73,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6266%；弃权1,538,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.272
8%。
表决结果：通过。
议案4.00 《2025年度利润分配预案》；
表决情况：
同意101,248,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4167%；反对96,600股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0939%；弃权1,532,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4894%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,154,180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.4718%；反对96,600股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4710%；弃权1,532,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.057
2%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
表决情况：
同意11,753,494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的87.3206%；反对173,400股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的1.2882%；弃权1,533,271股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的11.3912%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,076,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的38.6763%；反对173,400股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.2306%；弃权1,533,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.093
2%。
公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘明先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
表决情况：
同意13,759,494股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.1173%；反对1,633,871股，占出席会议非关联股东所持
有表决权股份总数的10.5822%；弃权46,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3005%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,102,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.6249%；反对1,633,871股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.7079%；弃权46,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6672
%。
公司股东翟军先生为关联股东，回避表决该议案。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：
同意101,187,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3579%；反对158,000股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.1536%；弃权1,531,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4885%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,093,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的39.2979%；反对158,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6772%；弃权1,531,371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.024
9%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：
同意101,210,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3801%；反对1,661,171股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的1.6147%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,116,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.1207%；反对1,661,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6888%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1904%
。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8943bc2e-c5a2-403d-a620-a3d5ea63a9b7.PDF
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2026-05-06 18:20│万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见
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万集科技（300552）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/de52a874-5cfd-4fee-98d0-85429cc17ee0.PDF
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2026-04-22 16:34│万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条为规范北京万
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