公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:05 │万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │万集科技（300552）：关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2025-12-24 16:47 │万集科技（300552）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：关于控股子公司减资的进展公告 │
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2026-01-05 17:05│万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的进展公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025 年 12 月 19日召开第五届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖南合资公司的议案》，基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市
场开拓及项目承接能力，公司与湖南湘江智能科技创新中心有限公司、长沙合创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、中南大学资产
经营有限公司成立合资公司湖南湘江智联交通科技有限公司，公司以现金出资 510万元，占合资公司注册资本的 35.6893%。具体内
容详见公司于 2025年 12月 20日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立湖南合资公司的公告》（
公告编号：2025-099）。
近日，湖南湘江智联交通科技有限公司已完成工商设立登记手续，并取得由湖南湘江新区管理委员会颁发的《营业执照》。主要
信息如下：
1．名称：湖南湘江智联交通科技有限公司
2．统一社会信用代码：91430104MAK4HTD019
3．类型：其他有限责任公司
4．住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 602 号 1栋 A、1栋 A地下室 101-9楼 902室
5．法定代表人：孙倩倩
6．注册资本：壹仟肆佰贰拾玖万元整
7．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器
人销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；创业空间服务；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；政策法规课题研究；卫星移动通信终端销售；物联网设备销售；机动车充电销售；电子产品销售；光电子器件销售；集成电路
芯片及产品销售；半导体分立器件销售；智能控制系统集成；专业设计服务；工业设计服务；集成电路芯片设计及服务；技术进出口
；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0c5f66e2-2d1e-4bd3-8347-102621f6b344.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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万集科技（300552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1f4d9d3d-4afe-4fdf-b26f-c07d06af6712.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万集科技（300552）：部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3d9f0ca8-1f48-426b-a8d3-11756fcda09a.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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万集科技（300552）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f90c3c48-90f6-464d-8aff-2592ef6e2592.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7d0a1b1c-5b33-47c3-991e-d0679cbc3633.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长 翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,213,950股，占公司股份总数的47.0194%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共185人，代表股份1,389,840股，占公司股份总数的0.6521%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共193人，代表股份101,603,790股，占公司股份总数的47.6715%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投
资者”）共186人，代表股份1,389,940股，占公司股份总数的0.6521%。
4、公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况：
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
表决情况：
同意101,314,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7151%；反对249,400股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.2455%；弃权40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0395%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,100,440股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.1718%；反对249,400股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.9432%；弃权40,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8850%
。
表决结果：通过。
议案2.00 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
2.01《募集资金管理办法》；
表决情况：
同意100,657,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0688%；反对906,560股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.8923%；弃权39,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意443,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.9280%；反对906,560股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.2230%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
2.02《对外投资管理办法》；
表决情况：
同意100,663,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0747%；反对900,560股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.8863%；弃权39,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为：同意449,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.3597%；反对900,560股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.7913%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
2.03《对外担保管理制度》；
表决情况：
同意100,662,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0733%；反对901,860股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.8876%；弃权39,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0391%。
其中，中小投资者表决情况为：同意448,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.2589%；反对901,860股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8848%；弃权39,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8562%。
表决结果：通过。
2.04《关联交易管理办法》。
表决情况：
同意100,662,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0735%；反对901,160股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.8869%；弃权40,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0396%。
其中，中小投资者表决情况为：同意448,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.2733%；反对901,160股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.8345%；弃权40,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8922%。
表决结果：通过。
议案3.00《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》。
公司股东翟军先生回避表决该议案。
表决情况：
同意13,888,854股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0391%；反对238,000股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的1.6800%；弃权39,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2809%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,112,140股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.0135%；反对238,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1230%；弃权39,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8634%
。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c426c627-fedb-4bb8-9d5f-8ec9c4281d1a.PDF
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2025-12-30 00:00│万集科技（300552）：关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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万集科技（300552）：关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ae4ced4e-a7b0-4b94-aec5-27e8a076f6ab.PDF
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2025-12-24 16:47│万集科技（300552）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 19 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高
公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
批准之日起至 2025年 12月 31日，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 2月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。
根据上述决议，公司实际使用 5,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金
期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于公司主
营业务相关的经营活动，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025年 12月 24日，公司已将暂时补充流动资金 5,000万元人民币归还至募集资金专户，未超期使用。公司已将上述募集资金的
归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/896179ae-c5aa-4f53-b9b9-dc6269674634.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币5
亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该事项无需提交股东大
会审议，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
近期，公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用部分自有资金进行现金管理产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分自有资金进行现金管理产品已到期赎回的情况
序号 签约银行名 产品名称 金额 产品类型 产品起息日 产品到息日 实际损益金 是否到
称 （万元） 额（万元） 期赎回
1 北京银行上 京华远见天 22,000 非保本浮 2024/7/15 2024/12/10 1.14 是
地支行 天金 F类份 动收益 2024/12/11 186.81
2 北京银行上 京华远见天 5,000 非保本浮 2025/1/15 2025/4/11 60.64 是
地支行 天金 F类份 动收益
3 北京银行上 京华远见天 2,000 非保本浮 2025/2/12 2025/6/24 是
地支行 天金 F类份 动收益
4 北京银行上 京华远见天 3,000 非保本浮 2025/3/11 是
地支行 天金 F类份 动收益
5 兴业银行望 稳添利日盈 3,000 非保本浮 2025/1/15 2025/1/16 0.17 是
京支行 6号 动收益
6 兴业银行望 稳添利日盈 5,000 非保本浮 2025/2/11 2025/4/9 25.74 是
京支行 6号 动收益 2025/4/17
2025/6/24
7 中国民生银 民生理财天 4,600 非保本浮 2025/1/15 2025/6/24 30.35 是
行北京上地 天增利现金 动收益
支行 管理 26 号
理财产品
8 北京银行上 京华远见诚 7,000 非保本浮 2025/7/16 2025/8/20 10.41 是
地支行 享 7天持有 动收益
期 23 号
9 北京银行上 春系列高远 7,000 非保本浮 2025/8/21 2025/9/29 15.21 是
地支行 日日盈 1号 动收益
A类份额
10 中国民生银 民生理财贵 2,700 非保本浮 2025/7/17 2025/9/29 12.19 是
行北京上地 竹固收增利 动收益
支行 双周盈 14
天持有期 2
号理财产品
G
11 江苏银行北 苏银理财恒 2,500 非保本浮 2025/8/8 2025/9/29 5.27 是
京世纪城支 源灵动最短 动收益
行 持有 7天 1
号 A
12 工商银行杭 天天鑫稳益 1,300 非保本浮 2025/8/21 2025/9/29 2.17 是
州钱江世纪 固收类开放 动收益
城支行 式法人理财
合计 350.10
二、备查文件
1、投资理财业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/de385dc1-0e76-4a98-97ac-2df61947f21e.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于控股子公司减资的进展公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，公司控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）
全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资，三川在线注册资本由 2,500万元减少至 1,000万元。减资前后各股东对
三川在线的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 51%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 202
5 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司接到三川在线完成上述工商变更登记手续的通知，三川在线已取得由杭州市萧山区市场监督管理局换发的《营业执照
》。主要信息如下：
1．名称：三川在线（杭州）信息技术有限公司
2．统一社会信用代码：91330109MABPUT512E
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4．住所：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299号浙江商会大厦 1幢蚂蚁创新基地 2001室 020
5．法定代表人：张宁
6．注册资本：壹仟万元整
7．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务
；软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；物联网技
术服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；汽车零部件研发；智能车载设备销售；物
联网设备销售；人工智能硬件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；移动终端设备销售；智能车载设备制造
；移动终端设备制造；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f63086ce-26ae-4b16-ad74-199a5b1cbc67.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的公告
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万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0c8ae54c-a66c-4447-ae1b-99dcf96ac7aa.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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