公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:34 │万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:32 │万集科技（300552）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-15 18:27 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-30 21:36 │万集科技（300552）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:36 │万集科技（300552）：万集科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 21:34 │万集科技（300552）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:34 │万集科技（300552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-22 16:34│万集科技（300552）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露
管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章、
规范性文件及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条公司及相关信息披露义务人应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露
信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的适用情形
第五条公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形
式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，或者属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司
、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条公司及相关信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十二条公司信息披露暂缓与豁免由公司董事会统一领导和管理。公司董事会秘书负责公司暂缓、豁免披露的有关信息的登记入
档，公司证券部负责协助董事会秘书完成有关信息的登记入档工作，公司董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期
限不得少于十年。
第十三条公司信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门、分/子公司或相关信息披露义务人根据本制度认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当及时填写《
北京万集科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免登记审批表》（以下简称“《审批表》”），该《审批表》由相关部门或分/子公司
负责人、相关信息披露义务人签字并与其他相关书面材料一起报送至公司证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，审核通过后提交至公司董事会秘
书；
（三）公司董事会秘书对该申请进行复核，并在《审批表》上签署确认意见，并将《审批表》提交至公司董事长；
（四）公司董事长对是否暂缓或豁免披露该事项做出最后决定，并在《审批表》上签字确认。
信息披露暂缓或豁免的申请未获董事会秘书或董事长审核通过的，公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定及时履行信息披露义务。
第十四条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相
关登记材料报送北京证监局和深圳证券交易所。
第四章责任追究与处理措施
第十六条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免有关信息不符合本制度，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信息
披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，或者利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、
操纵市场等违法行为的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人按照相关法律法规进行处理或者视情形追究责任。
第五章附则
第十七条公司信息披露暂缓与豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相冲突时，执行国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
第二十条本制度经公司董事会审议通过生效并实施，修改时亦同。
北京万集科技股份有限公司
2026年4月附件：《北京万集科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免登记审批表》
附件
北京万集科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免登记审批表
申请部门/申请人 联系人及电话
申请事项类别 □ 暂缓披露 申请时间
□ 豁免披露
暂缓或豁免披露的
事项
暂缓或豁免披露的
原因和依据
暂缓期限（如适用） 年 月 日 —— 年 月 日
是否已填报暂缓或豁 □是
免事项的内幕信息知 □否
情人档案（如适用）
申请部门、分/子公司
负责人审核意见
董事会秘书审核意见
董事长审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5bf3c3f-7154-472b-bd41-f5b826356646.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：2026年一季度报告
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万集科技（300552）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a57d9fec-c041-4ffd-9572-08e540400270.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2026年 4月 16日以电子邮件方式发出召开第五
届董事会第二十四次会议的通知，并于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事 9
名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致审议通过并同意将本议案提交董事会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026年第一季度报告》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司
治理的实际需要，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abc716b9-c999-4607-aee9-a330a274955a.PDF
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2026-04-22 16:32│万集科技（300552）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2026年
第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 23日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f07788c0-8fb6-4e20-a3ac-3bb0da389388.PDF
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2026-04-15 18:27│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司
部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股东 数量（股 持 总 售 补 日 日 途
或第一大股 ） 股份比 股本比 股（如是 充质押
东及 例 例 ，
其一致行动 注明限售
人 类
型）
翟军 是 3,250,00 3.72% 1.52% 否 否 2026年 4 申请解除 北京同 融资
0 月 质 祥
14日 押登记日 **有限
公
司
合计 —— 3,250,00 3.72% 1.52% —— —— —— —— —— ——
0
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
1．截至公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 股份比 总股 份限售和 押 份限售和 押
数 数 例 本 冻结数量 股份比 冻结数量 股份比
量（股） 量（股） 比例 （股） 例 （股） 例
翟军 87,437,1 41.02 42,580,0 45,830,0 52.41% 21.50 45,830,0 100.00 19,747,8 47.46%
36 % 00 00 % 00 % 52
山东省国际信托 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股 0
份有限公司－山
东
信托·传字 636
4 号
财富传承财产信
托
合计 91,495,3 42.93 42,580,0 45,830,0 50.09% 21.50 45,830,0 100.00 19,747,8 43.24%
36 % 00 00 % 00 % 52
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7b1768d2-8615-4e1d-9503-afbca27ff07a.PDF
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2026-04-01 00:00│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司
部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 东 股份数量（股 持 股
或第一大股东 ） 股份比 本比例
及 例
其一致行动人
翟军 是 1,060,000 1.21% 0.50% 2025年 9月 26 2026年 3月 30 建德市新安小额
日 日 贷款
股份有限公司
合计 —— 1,060,000 1.21% 0.50% —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
1．截至本公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 质 质 持 总 况 况
押前质押 押后质押 股份比 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
股 股 例 例 份 质 份 质
份数量（ 份数量（ 限售和冻 押股 限售和冻 押股
股） 股） 结 份 结 份
数量（股 比例 数量（股 比例
） ）
翟军 87,437,1 41.02% 43,640,00 42,580,00 48.70% 19.98% 42,580,0 100.0 22,997,8 51.27
36 0 0 00 0% 52 %
山东省国际 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
信托 0
股份有限公
司－
山东信托·
传字
6364 号财富
传承
财产信托
合计 91,495,3 42.93% 43,640,00 42,580,00 46.54% 19.98% 42,580,0 100.0 22,997,8 47.02
36 0 0 00 0% 52 %
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a607d690-9c92-442f-a35e-9ba9b38a10f2.PDF
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2026-03-30 21:36│万集科技（300552）：2025年年度审计报告
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万集科技（300552）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a09af923-6fe4-4949-b46a-05ac83e4adc3.PDF
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2026-03-30 21:36│万集科技（300552）：万集科技2025年度内部控制审计报告
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万集科技（300552）：万集科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1316212-c895-4897-bf02-8d2e1fb48a9a.PDF
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2026-03-30 21:34│万集科技（300552）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的
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