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300552(万集科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期:2025-08-18◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-04 17:36 │万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-04 17:36 │万集科技(300552):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 16:38 │万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-30 19:26 │万集科技(300552):关于公司董事减持股份预披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 18:59 │万集科技(300552):2025年第一次临时股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 18:59 │万集科技(300552):2025年第一次临时股东大会的法律意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 18:59 │万集科技(300552):公司章程(2025年7月21日) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-18 17:52 │万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-11 16:22 │万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-11 15:47 │万集科技(300552):关于获得发明专利证书的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-04 17:36│万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京万集科技股份有限公司(下称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知,翟军先生将其持有的公司 部分股份在上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通证券”)办理了解除质押业务,具体事项如下: 一、股东股份解除质押基本情况 股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人 称 东 股份数量(股 持 总 或第一大股东 ) 股份比 股本比 及 例 例 其一致行动人 翟军 是 700,000 0.80% 0.33% 2024 年 8 月 19 2025 年 8 月 1 海通证券 日 日 4,490,000 5.14% 2.11% 2024 年 8 月 23 2025 年 8 月 1 海通证券 日 日 合计 —— 5,190,000 5.94% 2.44% —— —— —— 二、股东股份累计质押情况 1.截至公告披露日,翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 (股) 比 数量(股 股份比 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质 例 ) 例 股本比 份 押 份 押 例 限售和冻 股份比 限售和冻 股份比 结 例 结 例 数量(股 数量(股 ) ) 翟军 87,437,13 41.02 27,820,00 31.82% 13.05% 27,820,00 100.00% 37,757,85 63.33% 6 % 0 0 2 山东省国际信 4,058,200 1.90% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 托 股份有限公司 - 山东信托·传 字 6364 号财富传 承 财产信托 合计 91,495,33 42.93 27,820,00 30.41% 13.05% 27,820,00 100.00% 37,757,85 59.30% 6 % 0 0 2 注:(1)上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股; (2)本公告表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2.公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,其质押行为不会导致公司实 际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/780ee4fa-eaa4-4e9f-82d3-b99d2cec2203.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-04 17:36│万集科技(300552):关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事辞职情况 北京万集科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事林浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作 调整,林浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,原定任期至第五届董事会任期届满之日止,辞去非独立董事职务后继续 在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,林浩先生未持有公司股份,辞职后将严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。 二、选举职工代表董事情况 为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,公司于2025年8月4日召开了2025年职 工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表审议,会议选举林浩先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事。林浩先 生将与其他董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 林浩先生当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 1、林浩先生辞职报告; 2、2025年职工代表大会第一次临时会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b795d596-9f15-46d9-a70e-6c43d06c37d2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 16:38│万集科技(300552):关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京万集科技股份有限公司(下称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知,翟军先生将其持有的公司 部分股份办理了质押业务,具体事项如下: 一、股东股份质押基本情况 股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押 名 股东 数 持 总 售 为 日 用 称 或第一大股 量(股) 股份比 股本比 股(如是 补充 途 东及 例 例 , 质 其一致行动 注明限售 押 人 类 型) 翟军 是 5,190,00 5.94% 2.44% 是,高管 否 2025 年 7 申请解除 浙江** 融资 0 锁 月 质 典 定股 30 日 押登记日 当有限 公 司 合计 —— 5,190,00 5.94% 2.44% —— —— —— —— —— —— 0 注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 1.截至公告披露日,翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数 持股比 本次质押 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情 量 例 前 押后 持 总 况 (股) 质押股 质押股 股份比 股本比 已质押股 占已质 未质押 占未质 份数 份数 例 例 份 押 股份 押 量(股) 量(股 限售和 股份比 限售和 股份比 ) 冻结 例 冻结 例 数量(股 数量( ) 股) 翟军 87,437, 41.02% 27,820,0 33,010, 37.75% 15.49% 33,010,0 100.00 32,567, 59.84% 136 00 000 00 % 852 山东省国际信 4,058,2 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 托股 00 份有限公司- 山东 信托·传字 63 64 号 财富传承财产 信托 合计 91,495, 42.93% 27,820,0 33,010, 36.08% 15.49% 33,010,0 100.00 32,567, 55.69% 336 00 000 00 % 852 注:(1)上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股; (2)上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2.公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,其质押行为不会导致公司实 际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。 三、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e14cdd71-babe-4abe-9cce-0ff09df08801.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-30 19:26│万集科技(300552):关于公司董事减持股份预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示: 持有北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“万集科技”)股份84,000股的董事高鑫先生计划在本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年8月21日至2025年11月20日,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集 中竞价方式减持公司股份不超过21,000股(占本公司总股本比例0.0099%)。 公司近日接到高鑫先生出具的《股份减持计划告知函》,高鑫先生拟减持其持有的公司部分股份,现将具体情况公告如下: 一、股东的基本情况 1.股东名称:高鑫 2.股东持股情况:截至本公告披露日,高鑫先生持有公司股份84,000股,占公司总股本比例0.0394%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持目的:个人自身资金需求。 2.股份来源:高鑫先生股份来源为股权激励获授股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份。 3.拟减持数量:计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 21,000 股,即不超过公司总股本的 0.0099%。若计划减持期间, 上市公司发生送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 4.减持方式:集中竞价交易。 5.减持时间区间:自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即 2025年 8 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日,在此期间 如遇法律法规规定的窗口期则不减持)。 6.减持价格区间:根据减持时市场价格及交易方式确定。 7.本次拟减持事项与高鑫先生此前已披露的持股意向、承诺一致。 8.高鑫先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条 规定的不得减持情形。 三、股东承诺及履行情况 1.公司董事股份锁定和转让限制的承诺: 持有公司股份的董事鑫先生任职公司董事时的承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其持有 的公司股份总数的 25%;在任期届满前离职的,离职后半年内不得转让本人所持有的公司股份。 2.高鑫先生承诺在下列期间,本人及配偶不买卖公司股票: (1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内; (2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止; (4)证券交易所规定的其他期间。 3.承诺履行情况:截至本公告披露日,高鑫先生及其配偶严格遵守并履行了上述承诺事项。 四、相关风险提示 1.本次减持计划的实施具有不确定性,高鑫先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。 2.高鑫先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规及规范性文件的规定。 3.本次减持计划实施期间,公司董事会将督促高鑫先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息 披露义务。 4.高鑫先生不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持 续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件 1.高鑫先生出具的《董事、高级管理人员股份减持计划告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/3a189bcf-864b-4984-a7c3-16475bc5139d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-21 18:59│万集科技(300552):2025年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年7月21日下午15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份100,494,250股,占公司股份总数的47.1509%。 2、网络投票情况: 通过网络投票的股东共194人,代表股份1,778,720股,占公司股份总数的0.8346%。 3、合计及中小股东出席的总体情况: 合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共202人,代表股份102,272,970股,占公司股份总数的47.9855%。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“ 中小投资者”)共194人,代表股份1,778,720股,占公司股份总数的0.8346%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况: 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人经过认真审议,以现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案: 议案1.00《关于修订<公司章程>相应条款的议案》; 表决情况: 同意101,888,170股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6238%;反对345,200股,占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.3375%;弃权39,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0387%。 其中,中小投资者表决情况为:同意1,393,920股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.3665%;反对345,200股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.4072%;弃权39,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2263% 。 表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。 议案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 表决情况: 同意101,268,510股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0179%;反对964,760股,占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.9433%;弃权39,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0388%。 其中,中小投资者表决情况为:同意774,260股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.5291%;反对964,760股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.2390%;弃权39,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2319%。 表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。 议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决情况: 同意101,271,410股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0207%;反对964,760股,占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.9433%;弃权36,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0360%。 其中,中小投资者表决情况为:同意777,160股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.6921%;反对964,760股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.2390%;弃权36,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0689%。 表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。 议案4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决情况: 同意101,271,410股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0207%;反对964,760股,占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.9433%;弃权36,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0360%。 其中,中小投资者表决情况为:同意777,160股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.6921%;反对964,760股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.2390%;弃权36,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0689%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2、律师姓名:孙雨林、逄杨 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股 东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/de7f6d27-01c3-4f59-afaf-5027f6a1f3f7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-21 18:59│万集科技(300552):2025年第一次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:北京万集科技

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