公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：集智股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 │
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2026年一季度报告
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集智股份（300553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e9a826c5-73ab-445e-992d-0e9d5963ed8c.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2025年年度报告
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集智股份（300553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ce4dcad5-0354-4d7d-86c1-c91e8e64aac4.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2025年年度报告摘要
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集智股份（300553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2020bde2-b018-495e-9ced-678cc426e244.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4月 20 日在公司会议室采取以现场
和通讯相结合的方式召开，会议于 2026 年 4月 10 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董
事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了2025年度董事会
、股东会审议通过的各项经营决策，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2025年年度报告》中的“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。
公司在任独立董事谢乔昕先生、方建中先生、王晓萍女士及离任独立董事蒋巍女士分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报
告。
董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。具体详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规的有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展的需要，拟定公司20
25年度利润分配预案为：
拟以公司2025年12月31日总股本111,021,841股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利5,55
1,092.05元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
在利润分配预案披露日至实施前，若因可转债转股等情形导致公司股本总额发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本
总额为基数，按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本事项已经公司审计委员会审议通过；公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集
智机电股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智机电股
份有限公司内部控制审计报告》。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权管理层或其授权人士根据工作情况
决定其审计费用。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2025 年年度审计报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
公司董事薪酬（津贴）方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议。由于涉及董事会成员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
楼荣伟先生、俞金球女士、俞俊强先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
为满足生产运营对资金的需求，现拟向银行申请新增总额不超过10,000万元的授信额度，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告。
本议案已经独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理。
计提信用及资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截止2025年 12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具合理性，符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为公司 2025 年度募集资金的存放
和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了《杭州集智机电股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《2026 年第一季度报告全文》
董事会认为：公司《2026年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意公司于2026年5月15日召开公司2025年度股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。
关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73122e68-7f38-4422-b220-78d3544a6937.PDF
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2026-04-21 19:10│集智股份（300553）：2025年年度审计报告
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集智股份（300553）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0160bf16-6847-40cf-bef3-b9d781b2b2cf.PDF
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2026-04-21 19:10│集智股份（300553）：集智股份内部控制审计报告
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杭州集智机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智
股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是集智股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，集智股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8f95fdbd-f79d-4e50-84dd-2e37e68df56d.PDF
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2026-04-21 19:10│集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：集智股份
保荐代表人姓名：胡炼 联系电话：0755-88602326
保荐代表人姓名：冯鹏飞 联系电话：0755-88602319
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 8月 15日
（3）培训的主要内容 上市公司股东、董事、监事、高级管
理人员合规交易的规定；廉洁从业的
宣导及培训。
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创 不适用
业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市 不适用
规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票 不适用
上市规则》的规定
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、本次发行认购对象关于股份减持的承诺 是 不适用
2、本次发行认购股份的资金来源的承诺 是 不适用
3、本次发行填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
4、避免同业竞争的承诺 是 不适用
5、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
6、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 是 不适用
7、实际控制人及其一致行动人自愿锁定股份的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变
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