公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:22 │集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 17:20 │集智股份（300553）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼希） │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼荣伟） │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │集智股份（300553）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 17:22│集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书
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集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a928bdfe-7fc4-4762-9c8b-3f35f1486b1a.PDF
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2026-05-15 17:20│集智股份（300553）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月15日下午14:30在杭州市西湖区莲池南路36号
2号楼杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计64人，代表公司股份51,585,692股，占公司有表决权股份总数的46.4640%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份46,263,449股，占公司有表决权股份总数的41.6702%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东54人，代表股份5,322,243股，占公司有表决权股份总数的4.7938%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计58人，代表股份11,907,808股，占公司有表决权股份总数的10.7255%。
5、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意51,568,585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9668%；反对15,707股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0304%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,890,701股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8563%；反对15,707股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.1319%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
6、审议通过《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。
表决情况：同意12,006,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9616%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0267%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球、楼雄杰对本议案回避表决。
表决情况：同意11,903,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9613%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所宋慧清、吴泽一律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份
有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2711e58a-efca-4db2-a2a7-a0ae992f1655.PDF
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2026-04-27 20:10│集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼希）
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上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：集智股份
股票代码：300553
信息披露义务人名称：楼希
住所：浙江省永康市江南街道
通讯地址：浙江省杭州市萧山区
股份变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期：二〇二六年四月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。
二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电
股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方
式增加或减少其在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任
。
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 楼希
集智股份、公司、上市公司 指 杭州集智机电股份有限公司，股票代码300553
报告书、本报告书、本报告 指 杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
《股份转让协议》、本协议 指 《杭州集智机电股份有限公司之股份转让协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
如本报告书中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
姓名 楼希
身份证号 330722199*********
性别 男
国籍 中国
住所 浙江省永康市江南街道
通讯地址 浙江省杭州市萧山区
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动的原因是基于对上市公司未来发展前景的信心而受让股份。信息披露义务人本次受让股份的资金来
源于自有资金。二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内增加其在上市公司拥有权益
截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人在未来 12个月内不存在增加在上市公司中拥有权益的股份的计
划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有集智股份的情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
2026 年 4月 27 日，楼荣伟与信息披露义务人签署《股份转让协议》，约定楼荣伟向信息披露义务人转让其持有的上市公司 6,
453,707 股股份，占上市公司总股本的 5.8129%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量为 6,453,707 股，占上市公司总股本的 5.8129%。本次权益变动前后
，信息披露义务人的持股具体情况如下：
姓名 权益变动方式 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
楼希 协议转让 0 0 6,453,707 5.8129
二、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。
三、股份转让协议的主要内容
转让方（甲方）：楼荣伟
受让方（乙方）：楼希
（一）本次股份转让安排
1.本协议所述之标的股份，指甲方持有的集智股份 6,453,707 股无限售流通股，占集智股份当前股份总数的 5.8129%（“标的
股份”）。
2.甲方将标的股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法
规和集智股份公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方。乙方同意根据本协议约定受让标的股份及所对应的股
东权利和权益。
3.经各方协商，本次股份转让价格为 37.03 元/股，本次股份转让款合计为238,980,770.21元。
4.若标的股份在过渡期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则标的股份的转让价款总额不变，每股价格和转让数量应
按照中国证监会的规定相应调整。
（二）付款和交割安排
1.在本协议签署后的 20个工作日内，甲方负责将标的股份中的 1,478,828股股份解除质押。本协议签署后的 30个工作日内，甲
乙双方共同向深交所申请合规性审核。各方均应积极配合深交所对于本次股份转让的审核，包括签署必要的法律文件及提交审核及过
户必需的材料。
2.在取得深交所出具的审核确认意见后的 10 个工作日内，乙方将首期股份转让款 5000万元支付到甲方指定账户。
3.在乙方支付首期股份转让款后的 5个工作日内，甲乙双方共同向中国证券登记结算公司办理本协议项下标的股份过户登记手续
。
4.在标的股份登记至乙方名下后 30 个工作日内，乙方将剩余股份转让款支付到甲方指定账户。
（三）过渡期间安排
1.各方同意，自交割日（包含当日）起，标的股份的风险、收益与负担自甲方转移至乙方。自本协议签署日至交割日的过渡期间
损益归乙方享有。
2.在过渡期间，甲方应对上市公司以审慎尽职的原则行使股东权利、履行义务并承担责任；不得利用其股东身份实施任何侵害上
市公司利益或乙方潜在股东权益的行为。
（四）甲乙双方的陈述、保证和承诺
1.本协议任一方保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。
2.本协议任一方签署本协议以及履行本协议项下义务：（1）不会违反任何相关法律、法规及规范性文件；并且（2）不会违反其
作为当事人一方（或受之约束）的其他任何合同，也不会导致其在该合同项下违约。
3.本协议生效后，任一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证其向另一方提供的全部文件和
材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
4.甲方承诺，除已经披露的质押情况外，标的股份不存在任何可能影响标的股份过户登记至乙方名下的情形，不存在任何股东权
利和权益的信托、代持、一致行动或类似的安排，不存在任何其他形式的担保等权利负担，不存在权属纠纷，并免受第三者追索。
5.乙方承诺，自本次协议转让完成过户登记之日起 12 个月内不减持通过本次协议转让所受让的公司股份。
（五）协议的生效、变更与解除
1.本协议自甲乙双方签字后成立并生效。
2.任何对本协议的修改、增加或删除需由甲乙双方以书面方式进行。
（六）违约责任
1.本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误
，则该方应被视作违约，违约方应赔偿给守约方造成的一切损失。
2.若任何一方明确不履行或以实际行动表明不履行本协议项下的主要义务，导致本协议目的不能实现的，则该方构成根本性违约
。守约方有权要求违约方继续履行合同，也有权要求解除本协议并要求违约方支付股份转让款总额 20%的违约金。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6个月内不存在买卖集智股份股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信
息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
楼 希
签署日期： 年 月 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的身份证明文件；
2.《股份转让协议》。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件已备置于集智股份证券部，以供投资者查询。
地址：浙江省杭州市西湖区莲池南路 36 号
电话：0571-87203495
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78674a4f-8e38-4119-83d6-6fa24d99efa2.PDF
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2026-04-27 20:10│集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼荣伟）
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集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼荣伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/563f5397-e87a-4c3c-b725-3ffa9c553787.PDF
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2026-04-27 20:10│集智股份（300553）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告
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集智股份（300553）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11f149c2-a9b4-42f6-b685-850b11b1f68b.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2026年一季度报告
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集智股份（300553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e9a826c5-73ab-445e-992d-0e9d5963ed8c.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2025年年度报告
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集智股份（300553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ce4dcad5-0354-4d7d-86c1-c91e8e64aac4.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：2025年年度报告摘要
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集智股份（300553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2020bde2-b018-495e-9ced-678cc426e244.PDF
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2026-04-21 19:11│集智股份（300553）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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杭州集智机
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