公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:52 │集智股份（300553）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-05 15:52 │集智股份（300553）：关于完成工商变更登记和章程备案并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-13 15:42 │集智股份（300553）：关于办公地址变更的公告 │
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│2026-01-11 16:16 │集智股份（300553）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-11 16:12 │集智股份（300553）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
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│2026-01-11 16:12 │集智股份（300553）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-11 16:12 │集智股份（300553）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 │
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│2026-01-06 15:44 │集智股份（300553）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-31 15:48 │集智股份（300553）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-31 15:48 │集智股份（300553）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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2026-02-05 15:52│集智股份（300553）：公司章程（2026年2月）
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集智股份（300553）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9a37a4f9-8851-4380-930c-419dd08e92d2.PDF
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2026-02-05 15:52│集智股份（300553）：关于完成工商变更登记和章程备案并换发营业执照的公告
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集智股份（300553）：关于完成工商变更登记和章程备案并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/226c9f03-06aa-4f71-b824-9648ef667c05.PDF
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2026-01-13 15:42│集智股份（300553）：关于办公地址变更的公告
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集智股份（300553）：关于办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b5708718-ed7a-4708-ae13-01c466c23c8f.PDF
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2026-01-11 16:16│集智股份（300553）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 8日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 1 月 8日以电话等方式发出。会
议应到董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 1月 8日为首次授予日，授予
价格为 17.74 元/股，向 13 名激励对象授予 160.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《杭州集智机电股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为本限制性股票激励计划的参与对象，已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举董事长楼荣伟先生为代表公司执行
公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定
代表人未发生变更。
公司董事长楼荣伟先生已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/e9a62f21-a004-4e8e-a3be-ba330be2ee5b.PDF
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2026-01-11 16:12│集智股份（300553）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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计划激励对象名单（首次授予日）的核查意见
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（首次授予日）进行了核查，发表核查意见
如下：
1、本次激励计划的首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女及其他近亲属。
3、公司本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2025年第三次临时股东会批准的《2025年限制性股票激励计划（草案）》
中规定的激励对象相符。
4、本次激励计划首次授予的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件
，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司本次激励计划以 2026年 1月 8日为首次授予日，授予价格为 17.74元/
股，向 13名激励对象授予 160.00万股限制性股票。
杭州集智机电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/e5c67c31-af0b-4c4b-8436-0d539ee99496.PDF
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2026-01-11 16:12│集智股份（300553）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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集智股份（300553）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8395e5f8-baad-45b1-b62e-ed6852b34ac9.PDF
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2026-01-11 16:12│集智股份（300553）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
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集智股份（300553）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/59e71ac3-73b9-46ff-83e6-bf8b7ae6e8a3.PDF
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2026-01-06 15:44│集智股份（300553）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、转股期限和价格：“集智转债”（债券代码：123245）的转股期限为 2025年 2月 20 日至 2030 年 8月 13 日；最新有效的
转股价格为 18.11 元/股。
2、2025 年第四季度（以下简称“本季度”）转股情况：本季度，共有 1,120张“集智转债”转换为公司股份（票面金额共计 1
12,000.00 元），合计转股 6,179股“集智股份”股票（股票代码：300553）。
3、剩余转债情况：截至 2025 年 12 月 31日，公司剩余可转债数量 1,538,004张，剩余可转债票面总金额为 153,800,400.00
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将本季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情
况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕2345 号）同意注册，公司于 2024 年 8月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总
额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募
集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8月 20 日出具了“中汇会验[2024]9665 号”《验资报
告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即自 2025年 2月 20日至 2030年 8月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 23.54 元/股。
2025 年 5月 9日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年
度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价格将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价格自 202
5 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债转股及股份变动情况
本季度，公司可转债因转股减少1,120张，因转股减少的可转债票面金额为112,000.00元，转换成公司股票的数量为6,179股；截
至2025年12月31日，公司剩余可转债张数为1,538,004张，剩余可转债票面总额为153,800,400.00元。
公司本季度股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量（股） 本次股份变动后
（2025年9月30日） （2025年12月31日）
数量（股） 比例（%） 可转债 其他 变动小计 数量（股） 比例（%）
转股
一、限售条 25,935,837 23.36 - 830,582 830,582 26,766,419 24.11
件流通股/
非流通股
其中：高管 25,935,837 23.36 - 830,582 830,582 26,766,419 24.11
锁定股
二、无限售 85,079,825 76.64 6,179 -830,582 -824,403 84,255,422 75.89
条件流通股
三、总股本 111,015,662 100.00 6,179 0 6,179 111,021,841 100.00
三、其他
投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司 2024 年 8月 12日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公
司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31日“集智股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31日“集智转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d24265ae-5b82-4b21-b897-5102ceb48d3b.PDF
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2025-12-31 15:48│集智股份（300553）：募集资金投资项目延期的核查意见
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集智股份（300553）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e3097549-1ab2-4a3a-ad97-6a0feb246e48.PDF
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2025-12-31 15:48│集智股份（300553）：关于募集资金投资项目延期的公告
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集智股份（300553）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4e88b581-ec90-4c3c-9a22-97866c8ef952.PDF
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2025-12-31 15:48│集智股份（300553）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十八次会议和第五届审计委员会第七次
会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现就本次变更的合理性说明如下：
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿
命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先
估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。得益于新材料、新技术在建筑领域
的广泛应用，公司新建的房屋及建筑物在建筑设计水平和施工标准上显著提升，预计使用寿命相对较长，原有折旧年限已不能准确反
映新增房屋及建筑物的实际使用情况。为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，确保固定资产折旧年限与实际使用寿命契合
，公司参考同地区情况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由“20 年”变更为“20-40 年”。
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，执
行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/51f6470d-615a-4b3c-a756-eb7c5d511ac8.PDF
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2025-12-31 15:48│集智股份（300553）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，决
定对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定
，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以前年度的财
务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1 日起执行，主要涉及新增房屋及建筑物，预计增加 2025 年度归属于上市公司股东的
净利润人民币 74.54 万元。以上数据未经审计，最终影响数以 2025 年度审计报告为准。
3、公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会
计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿
命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先
估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
得益于新材料、新技术在建筑领域的广泛应用，公司新建的房屋及建筑物在建筑设计水平和施工标准上显著提升，预计使用寿命
相对较长，原有折旧年限已不能准确反映新增房屋及建筑物的实际使用情况。为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，确保
固定资产折旧年限与实际使用寿命契合，公司参考同地区情况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由“20 年”调整为“20-40 年”
。
（二）变更前后采用的会计估计
类别 折旧方法 变更前 变更后
折旧年限 残值率 年折旧率 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5% 4.75% 20-40 5% 2.375%-4.75%
（三）变更生效日期
本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
（一）会计估计变更对以前年度财务报表的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理，本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1日起开始执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以
前年度的财务状况和经营成果产生影响。
（二）会计估计变更对当期和未来财务报表的影响
本次会计估计变更预计增加 2025 年度归属于上市公司股东的净利润约人民币74.54万元，预计增加2025年度归属于上市公司股
东的净资产约人民币 74.54万元。本次会计估计变更对以后年度财务状况和经营成果有一定影响，影响金额由公司未来实际投入的涉
及折旧年限变更的固定资产金额决定，最终金额以相应年度的审计数据为准。
三、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会审计
委员会认为：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，执
行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。全体审计委员会成员一致同意上述
议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会认为：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，执
行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次会计估计变更不涉及对已披露财务报告数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意上述议案。
四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/aba3a141-2ece-4428-b91b-c413ebc46995.PDF
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2025-12-31 15:48│集智股份（300553）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任的情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了谢轩先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整安排，公司非独
立董事谢轩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。辞职后谢轩先生继续担任公司
其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，谢轩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自
送达公司董事会时生效。
截至本公告日，谢轩先生通过杭州集智投资有限公司间接持有公司股份41,936 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设
职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。
近日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举谢轩先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会选举决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
谢轩先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件规定。
三、备查文件
1、谢轩先生的书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1f524ddb-ee59-4672-8aaa-9346a0548d3f.PDF
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