公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:52 │三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-13 20:12 │三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权事项进展暨取得深交所确认书的公告 │
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│2026-07-08 20:34 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之上市保荐书 │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问│
│ │询函的回复（修订稿） │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之发行保荐书 │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一） │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-07 20:07 │三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复（修订稿） │
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2026-07-20 19:52│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/66763a41-6967-41bc-92b5-21e8e5abed6a.PDF
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2026-07-13 20:12│三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权事项进展暨取得深交所确认书的公告
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一、本次协议转让概述
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡
博达新能科技有限公司与公司股东邹余耀分别于 2026年 6月 18日、2026年 6月 26日签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议》。股东邹余耀拟向博达合一转让其所
持上市公司 8,735,384 股股份，占上市公司总股本比例为 7.65%，转让价格为每股人民币 24.52元，转让价款总额为 214,191,615.
68元。上述具体内容详见公司于 2026年 6月 18日、7月 3日分别在巨潮资讯网披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议
转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）、《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（
更正后）》（公告编号：2026-049）。
二、本次协议转让进展情况
截至本公告披露日，深圳证券交易所已对上述股权转让事项出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协（
2026）第 109号），确认书的有效期为六个月，转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他说明及风险提示
本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/201bc82c-8c95-4bbe-9741-97b0301f957f.PDF
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2026-07-08 20:34│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中
心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间
仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/df5e43b6-dc1e-42df-beaf-a794b0f76a87.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b8a29281-fc1b-402f-9146-5fc61b3105c7.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复（修订稿）
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三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ceb6ea81-df99-4eb0-b8a3-e4bc7f47e798.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/cb63906c-ed48-47a6-adfb-7979cf7c05f5.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba89585-b564-489a-85ab-cac5b95bfb54.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020039 号）（以下简称
“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a316d25-4e72-469c-a5a2-8bf108f24596.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/86b4c3b7-14e1-4cdc-bebf-814de49bbbaa.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3d2d77db-458f-44d4-98a9-3e1b4927f995.PDF
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2026-07-03 17:08│三超新材（300554）：关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（更正后）
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特别提示：
1、本次协议转让不会导致公司的控制权发生变更，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下简称
“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格为每
股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议
之补充协议》，主要内容如下：
甲方：邹余耀
乙方：无锡博达合一科技有限公司
丙方：无锡博达新能科技有限公司
（以上协议主体单称一方，合称各方）
（一）原协议第9.2条修订如下：
各方同意，若第二期股份转让因可归责于乙方的原因未在2026年7月31日前付清股份转让款且延期超过60个工作日的，则甲方有
权解除本协议且不予退还定金。甲方基于第二期股份转让已支付的相关税费，乙方另行承担。但事先取得甲方同意的情况除外。
若第二期股份转让因可归责于甲方的原因导致未在2026年7月15日前完成交割且延期超过60个工作日的，乙方有权解除本协议且
要求甲方双倍返还定金。但事先取得乙方同意的情况除外。为免疑义，此情形下，甲方基于第二期股份转让应支付的相关税费，由甲
方自行承担。
仅在甲方主观恶意拒绝向乙方转让第二期标的股份时，乙方有权解除《股份转让协议》。其他情形下，第一期股份转让均有效，
不受第二期股份转让违约的影响。
（二）本补充协议作为对原协议的补充，与原协议具有同等法律效力；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准并按照原协议
约定执行，原协议与本补充协议相冲突的，以本补充协议约定为准。
三、受让方股份锁定承诺
就本次协议转让事项，受让方已根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定出具锁定期承诺函，具体内容如下：
无锡博达合一科技有限公司（以下简称“本公司”）拟分两期收购邹余耀、刘建勋持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简
称“上市公司”）股份，其中第二期股份转让为邹余耀出让其持有的8,735,384股股份（以下简称本次收购）。本公司作为上市公司
收购人，现公开声明并作出承诺如下：
1、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，本次受让的股份自过户之日起，受让方所持所有公司的股份锁定18个月
（以下简称限售期），但向本公司实际控制人控制的其他主体转让的除外。
2、中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次收购的限售期另有规定的，依其规定办理。若限售期与中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门的规定不相符的，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
3、本公司通过本次收购取得的上市公司股票，在限售期届满后，将按照届时有效的法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所
相关规则的相关规定办理解锁事宜。
4、在限售期内，本公司通过本次收购取得的上市公司股票由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份
，亦应遵守上述限售期安排。
四、其他说明及风险提示
1、本次协议转让事项尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相
关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次协议转让的最终实施还取决于交易各方能否严格履行各项义务。若因任一方违约导致付款、交割等核心条件无法在约定
时间内成就，本次转让可能存在终止或无法完成的风险。敬请投资者充分关注上述履约风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议
2、关于本次收购取得股份的锁定承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/43acd1e0-0976-4a93-b2d8-8cffa5aa0a43.PDF
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2026-07-03 17:07│三超新材（300554）：关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的更正公告
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南京三超新材料股份有限公司于2026年6月29日披露了《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编
号：2026-047），经事后核查发现，公告中披露的部分内容存在错误，现更正如下：
更正前：
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下
简称“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公
司之第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格
为每股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司控股股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让
协议之补充协议》，主要内容如下：
……
更正后：
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下简称
“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格为每
股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议
之补充协议》，主要内容如下：
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a0a4e130-dea5-4a91-93f8-0a312f7a544b.PDF
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2026-06-29 17:48│三超新材（300554）：三超新材关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告
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特别提示：
1、本次协议转让不会导致公司的控制权发生变更，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下
简称“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公
司之第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格
为每股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司控股股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让
协议之补充协议》，主要内容如下：
甲方：邹余耀
乙方：无锡博达合一科技有限公司
丙方：无锡博达新能科技有限公司
（以上协议主体单称一方，合称各方）
（一）原协议第9.2条修订如下：
各方同意，若第二期股份转让因可归责于乙方的原因未在2026年7月31日前付清股份转让款且延期超过60个工作日的，则甲方有
权解除本协议且不予退还定金。甲方基于第二期股份转让已支付的相关税费，乙方另行承担。但事先取得甲方同意的情况除外。
若第二期股份转让因可归责于甲方的原因导致未在2026年7月15日前完成交割且延期超过60个工作日的，乙方有权解除本协议且
要求甲方双倍返还定金。但事先取得乙方同意的情况除外。为免疑义，此情形下，甲方基于第二期股份转让应支付的相关税费，由甲
方自行承担。
仅在甲方主观恶意拒绝向乙方转让第二期标的股份时，乙方有权解除《股份转让协议》。其他情形下，第一期股份转让均有效，
不受第二期股份转让违约的影响。
（二）本补充协议作为对原协议的补充，与原协议具有同等法律效力；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准并按照原协议
约定执行，原协议与本补充协议相冲突的，以本补充协议约定为准。
三、受让方股份锁定承诺
就本次协议转让事项，受让方已根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定出具锁定期承诺函，具体内容如下：
无锡博达合一科技有限公司（以下简称“本公司”）拟分两期收购邹余耀、刘建勋持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简
称“上市公司”）股份，其中第二期股份转让为邹余耀出让其持有的8,735,384股股份（以下简称本次收购）。本公司作为上市公司
收购人，现公开声明并作出承诺如下：
1、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，本次受让的股份自过户之日起，受让方所持所有公司的股份锁定18个月
（以下简称限售期），但向本公司实际控制人控制的其他主体转让的除外。
2、中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次收购的限售期另有规定的，依其规定办理。若限售期与中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门的规定不相符的，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
3、本公司通过本次收购取得的上市公司股票，在限售期届满后，将按照届时有效的法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所
相关规则的相关规定办理解锁事宜。
4、在限售期内，本公司通过本次收购取得的上市公司股票由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份
，亦应遵守上述限售期安排。
四、其他说明及风险提示
1、本次协议转让事项尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相
关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次协议转让的最终实施还取决于交易各方能否严格履行各项义务。若因任一方违约导致付款、交割等核心条件无法在约定
时间内成就，本次转让可能存在终止或无法完成的风险。敬请投资者充分关注上述履约风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议
2、关于本次收购取得股份的锁定承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b2a9b806-4d38-4b5a-967b-9787e0c6a708.PDF
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2026-06-18 20:32│三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告
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三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2bd83ff9-ceef-477d-b639-50c2ae73ced7.PDF
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2026-06-15 15:46│三超新材（300554）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东邹余耀先生的通知，获悉其将所持有本公
司的部分股份办理了解质押手续，现将具体事项公告如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押解 质权人
名称 东或第一大股 质押股份 持股份 总股本 始日 除日
东及其一致行 数量（股） 比例 比例
动人 （%） （%）
邹余 是 8,735,384 25 7.65 2025/11/ 2026/6/1 无锡博
耀 13 2 达合一
科技有
限公司
合计 - 8,735,384 25 7.65 - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，邹余耀先生持有本公司股份 34,941,536股，占本公司总股本比例为 30.59%。本次解质押前,其累计质押股份数
量为 8,735,384股，本次股份解除质押后，邹余耀先生所持公司股份不存在质押的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3b1797a2-cc6d-4771-9901-526e4d05ccfe.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/068d23de-1a3b-49f5-b486-898024be2b8e.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调
整公司 2025 年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，公司 2025
年度向特定对象发行 A股股票定价基准日由“第四届董事会第十五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“19.52
元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“21,810,000 股”调整为“本次发行
的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分
的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币42,573.12 万元），且发行数量不超过本次调整前的拟
发行数量（即不超过21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次
发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fd7779b0-31c8-4f0e-9bad-20c30899e0a7.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十七次会议，会议通知于 2026年 6月 4日以电话、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、余刚、黄水荣、那恪通讯参会。会议由董事长柳敬麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变
化的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司自身实际情况及发展需要，根据公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案相关内容，公司对本次发行的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、 定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 19.52元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个
交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行股票的价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”），上述均价的计算
公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定确定，但不低于发行底价。
2、 发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为 21,810,000股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下
：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12 万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对
于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。本次发行股票的数量上限不作调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生变化。
本次发行拟募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币 42,573.12万元），且发行数量不超过本次调整前的拟发行数量（即
不超过 21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集
资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准并取得监管部门的同意。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》
由于本次发行的相关事项发生调整，公司拟与无锡博达合一科技有限公司重新签署《附条件生效的股份认购协议》。无锡博达合
一科技有限公司为公司控股股东，参与认购本次发行股票预计构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef57a15d-e487-494b-838f-0a202275f830.PDF
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2026-06-08 17:18│三超新材（300554）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销专项
│账户的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金
刚石线锯生产项目（一期）”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，现注销该项目对应募集资金专户。同时，为提高资金使用效率
，公司决定将节余募集资金 288.34 万元（最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕438号）核准，并经深圳证券交易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向特定对象发行股
票 9,382,329股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天
衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
二、募集资金的存放和管理情况
2023年 5月，公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）连同保荐机构平安证券股份有限公司（以下
简称“平安证券”）分别与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“民生银行”）（2025年 6
月已销户）、兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行”）签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022年度向特定对
象发行A股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。
2026年 1月，公司因 2025年度向特定对象发行股票更换保荐机构后，原保荐机构平安证券关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票未完结的持续督导工作由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承接，公司及江苏三泓与华泰联合、兴业银行重
新签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关
募集资金专项账户情况如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账 募集资金用途 账户状
号 态
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 639227425 年产 4100万公里超细金 已注销
股份有限公司 公司南京分行营业部 刚石线锯生产项目（一期）
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 403740100100063633 年产 4100万公里超细金 本次注
有限公司 镇江分行 刚石线锯生产项目（一期） 销
三、本次募集资金节余情况
公司向特定对象发行募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”已于 2024年结项。截至 2026 年
5月 28日，募集资金项目有关合同余款及质保金已支付完毕，募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 利息及理财收 募集资金累计 节余募集资金
号 金额 金净额 入净额 使用金额 金额
1 年产 4100万公里超细 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
金刚石线锯生产项目
（一期）
合计 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和产能需求的
前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目的募集资金
投入。
四、募集资金专户注销情况
本次注销募集资金专户具体如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号 募集资金用途
江苏三泓新材料有 兴业银行股份有限公司镇 403740100100063633 年产 4100万公里超细金刚石
限公司 江分行 线锯生产项目（一期）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募投项目节余募集资金金额低
于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，可以豁免履行董事会、股东会审批
程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，公司募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的节余募集资金 288.34 万元（
含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次节余募集
资金永久补流事项符合前述规定，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。节余募集资金划转完成后，募集资金专
项账户将予以注销，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/807a9c61-1a82-4461-b3b9-80df62116c55.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/53982e52-9e68-4830-bd29-bf99787ec227.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复
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三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/82dbabcf-c42b-4338-8c15-fff78193522f.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/d393b73e-b618-4d17-bb2d-ef2addef4e50.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9b4e2231-9c6d-4c68-938c-b71aeb28af8e.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/25959dd4-46d2-4ec1-a02a-4241c298f968.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020039号）（以下简称“
《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/041e27c8-2e26-43db-8068-03e1ff57be84.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6432f96e-b09d-4044-a122-fd21c79316f4.PDF
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2026-05-12 17:46│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次申请解除限售的股份为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股票，解除限售的股份数量
为 9,382,329股，占公司总股本的 8.2149%。
2.本次解除限售的股份上市流通日期：2026年 5月 18日（星期一）
一、向特定对象发行股票概况
1.本次申请解除限售股份的取得情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕438号）同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金总额
人民币 119,999,987.91 元，募集资金净额为人民币115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
本次向特定对象发行的股份于 2023年 5月 17日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象为邹余耀，限售期为自上市之日起三十
六个月。本次发行完成后，公司总股本由 104,829,248股增加至 114,211,577股。
2.股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
本次发行后至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形
。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份的股东邹余耀先生做出的承诺如下：
“本人拟认购南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”）本次向特定对象发行的股票，现就本人在本次认购中取得
的三超新材股份的锁定事宜，特承诺如下：
1.本人认购的三超新材本次向特定对象发行的股份自本次新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次发行结束后，如因上市
公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守承诺的前述锁定安排。
2.若前述锁定期与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新监管意见或监管要求不相符，本人将按照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的监管意见或监管要求进行相应调整并执行。限售期届满后的转让按中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定执行。
3.本人确认本人从三超新材本次向特定对象发行股票的定价基准日前六个月至本次发行完成后十八个月内不存在减持情况或减持
计划。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东邹余耀先生严格履行了作出的上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次
限售股上市流通的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东邹余耀先生不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其提供
违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 5月 18日（星期一）。
2.本次解除限售股份的数量为 9,382,329股，占公司总股本 8.2149%。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为 1名。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次解除限售的股份占公
司总股本比例
1 邹余耀 34,941,536 9,382,329 8.2149%
注：1.上表所述限售股份总数为首发后限售股和高管锁定股合计数量。
2.邹余耀先生为公司前任董事、总经理，离职生效日期为 2025 年 12 月 17 日，截至本公告日其离职未满半年。根据相关规定
，邹余耀先生在离任后 6个月内不得减持公司股份，本次解除限售股份将转为高管锁定股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 35,116,631.00 30.75 0 35,116,631.00 30.75
股/非流通股
高管锁定股 25,734,302.00 22.53 9,382,329.00 35,116,631.00 30.75
首发后限售股 9,382,329.00 8.21 -9,382,329.00 0 0
二、无限售条件流 79,094,946.00 69.25 0 79,094,946.00 69.25
通股
三、总股本 114,211,577.00 100 0 114,211,577.00 100
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.限售股份上市流通申请书；
3.股本结构表和限售股份明细数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53cc2829-4ade-4fce-8b79-2c9acc7a3030.PDF
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2026-04-28 16:59│三超新材（300554）：2026年一季度报告
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三超新材（300554）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a97fe7e7-040e-4700-9538-8171a16623cb.PDF
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2026-04-28 16:57│三超新材（300554）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《
关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日在信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c16a122c-e9d2-4cce-af47-95650868a81f.PDF
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2026-04-28 16:56│三超新材（300554）：第四届董事会第十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十六次会议，会议通知于 2026年 4月 17日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、余刚、那恪、黄水荣通讯参会。会议由董事长柳敬麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 202
6年第一季度报告。公司董事认真审阅了《2026年第一季度报告》，认为《2026年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司
2026年第一季度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99044f67-13b2-4137-aaa0-3f0e55793059.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa356d8f-8336-47c2-bda9-db353c37c262.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e367fc26-26f1-4165-8e8a-58bf8524441a.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba618149-5c14-4d64-bacb-efdecfe77414.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c73f4e19-9511-4354-b26b-e8a33523dc4c.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕81号）。深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e2f7935-df1a-4d70-86c5-6484773477ba.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1a35b11-6bb0-4cb7-be8c-40af927f4b59.PDF
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2026-04-21 15:40│三超新材（300554）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 15日召开了 2025年度股东会，审议通过了《
关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网的公
告。
近日，公司完成了章程备案、经营范围变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业
执照相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100704161021T
2.名称：南京三超新材料股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77号
5.法定代表人：柳敬麒
6.注册资本：11421.1577万元整
7.成立日期：1999年 1月 29日
8.经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材
料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7a04bb-686a-4bfa-b81a-446f80e658b4.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c7c2c5b6-6a47-4f4b-9315-53e179853fed.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab427a23-2ddf-4f03-9193-cfca3ea64d36.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5a428d43-3f9f-459b-9e8b-4588025c77e8.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc99b5f2-d981-49ab-a30b-df6709e3506e.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a2beb1ee-4c1b-4d9d-a2b0-86ede6bfba1d.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
25年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。现就
本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8b16f92-4ab3-4da7-9471-856525f7d347.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7815cf32-6f32-4818-8d6a-bfa563542395.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4cfb074a-a0bd-445a-9e27-83e95b067361.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96c48368-b8f4-4484-b917-8bfdfbd023da.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32ca9938-0add-415a-8d2d-75f92b1d12ef.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/119a36ff-f75d-46db-93fa-c477c45dab36.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《南京三超新材料股份有限公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于2026年4月1日在指定信息披
露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案（修订稿）所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、通过深圳证券交易所发行上市
审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f2dbf3ac-5b46-4c08-a6a1-bdd914d26e8c.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”），公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行对象为博达合一。
2025 年 8月 1日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南
京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,
384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，邹余耀、刘建勋在弃权期限内放弃剩余所持公司股份
的表决权。
2025年 11月，第一期交割及表决权放弃完成，公司的控股股东变更为博达合一、实际控制人变更为柳敬麒。具体情况请参见《
关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（
编号：2025-079）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，博达合一为公司关联方，其认购本次向特定对象发行 A股股票的行为
构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四
届董事会第十五次会议审议通过修订。本次发行尚需股东会审议通过修订、深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方
可实施。
本次发行 A股股票数量为 21,810,000股，在两期股份转让均完成的情况下，本次发行完成后，不考虑其他可能导致股本数量变
动的因素，按照拟发行股数计算，博达合一持股比例将由 16.62%上升至 29.99%。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MACB3LJQ6N
注册地址 无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000 万元
成立日期 2023-03-21
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金
从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，博达合一与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
博达合一的控股股东和实际控制人均为柳敬麒，黄久瑞为柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行动人。
（三）主营业务情况
博达合一为控股平台公司，主要通过控股子公司博达新能开展业务。博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组
件品牌企业，主要产品为光伏组件、电池片及硅片。
（四）最近一年一期简要财务情况
博达合一最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
项目 2025年 9月 30日/2025年 1-9月 2024年 12月 31日/2024年度
总资产（万元） 478,018.45 333,701.08
净资产（万元） 180,340.67 126,256.56
资产负债率（%） 62.27% 62.16%
营业收入（万元） 266,652.33 216,290.17
净利润（万元） 53,454.13 39,486.08
净资产收益率（%） 29.64% 31.27%
注 1：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当期净利润/期末净资产*100%；注 2：2024年财务数据已经上
海衡定会计师事务所（普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
2026年 4月 1日，博达合一与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026
-026）等相关公告。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通
过上述审议、审核或批准存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0faa5138-0282-49f9-b5ac-df7b8129bc2b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三超新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18│三超新材：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│三超新材：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│三超新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│三超新材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│三超新材：2025年一季度报告
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2024-10-28│三超新材：2024年三季度报告
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2024-08-30│三超新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049024.PDF
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2024-04-25│三超新材：2024年一季度报告
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