公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:41 │三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 18:40 │三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-05 15:42 │三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-04 19:06 │三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-08-04 19:04 │三超新材（300554）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-04 19:02 │三超新材（300554）：关于指定财务总监职责代行人的公告 │
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│2025-08-04 19:02 │三超新材（300554）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2025-08-04 19:02 │三超新材（300554）：关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-08-04 19:01 │三超新材（300554）：详式权益变动报告书（博达合一） │
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│2025-08-04 19:01 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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2025-08-20 18:41│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d1210eb7-c12a-4a01-9ee0-f827bd740cfb.PDF
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2025-08-20 18:40│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/80d97b02-5aa7-4a06-963b-6a3a7e34b499.PDF
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2025-08-05 15:42│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/27de5038-43e4-4909-a338-08fcc412c7d9.PDF
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2025-08-04 19:06│三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e899bace-4e44-4d7c-8e50-8991aaad9c47.PDF
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2025-08-04 19:04│三超新材（300554）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
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经南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 1 日第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年
8 月 20 日（星期三）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日 13:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件 2）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √以下包括 10
的议案 个子议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的
议案
5.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购 √
协议》暨涉及关联交易事项的议案
8.00 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
10.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
以上议案已分别由 2025 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
2、特别强调事项
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过，其中议案 2
包含子议案，需逐项表决。上述议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。本次股东大会对上
述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 19 日 8:30-11:30，13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。信函
或传真须在 2025 年 8 月 19 日16:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认；
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5、会议联系方式
（1）联系电话：0511-87357880；
（2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东大会”字样）；
（3）联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；
（4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 3。
五、备查文件
1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
六、附件
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、参加网络投票的具体操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0f8289dc-78af-43fc-b8ef-da5e21343465.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于指定财务总监职责代行人的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼财务总监辞职的公
告》（公告编号：2025-039）。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，公司由董事长兼总经理邹余耀先生暂代财务总监职责
。2025年8月1日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘
任新的财务总监期间，由公司董事长兼总经理邹余耀先生代行财务总监职责。公司将尽快完成财务总监的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/93275607-165c-4af2-93fd-0f9ab050408b.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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鉴于南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现
将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年内曾收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的警示函，具体情况如下：
（一）主要内容
2024年10月30日，江苏证监局出具〔2024〕206号《江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函
行政监管措施的决定》（以下简称“《警示函》”），《警示函》主要内容为：
“一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日，公司发布《关于全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协
议的公告》，披露全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称江苏三超）与日本株式会社中村超硬（以下简称中村）正式签
订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，拟以19亿日元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等；以3
亿日元购买中村持有的与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021年9月27日，江苏三超向中村发送了《合同解除告知
函》，表示设备无法稳定生产、实现销售，要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协议。对该进展情况公
司未及时予以披露。
二、募集资金管理及使用不规范。2023年5月至2024年3月，公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称江苏三泓）存放
募集资金的账户均为一般账户，未将募集资金存放于专项账户中集中管理和使用，公司在《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》和2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中未准确披露募集资金账户情况。”
基于上述事项，江苏证监局对公司及相关责任人邹余耀、吉国胜作出警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
（二）整改情况
公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视该《警示函》中指出的问题，将认真总结并吸取教训，深刻反思，切实加强对《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识，并已按照《警示函》要求
在规定时间内向江苏证监局报送书面报告。同时，公司加强董事、监事及高级管理人员的相关证券法律法规学习，严格遵守相关规定
，强化规范运作意识，切实提高规范运作水平，保障信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7db09c63-6b71-4822-8784-4f69eee1395b.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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三超新材（300554）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/47cf50f0-dd7a-4986-abb6-b2590b72967b.PDF
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2025-08-04 19:01│三超新材（300554）：详式权益变动报告书（博达合一）
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三超新材（300554）：详式权益变动报告书（博达合一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2328456b-488f-45a3-b87b-608db37db2ba.PDF
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2025-08-04 19:01│三超新材（300554）：关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行
”），无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
2、截至目前，公司的控股股东、实际控制人为邹余耀先生。2025 年 8 月 1日，邹余耀、刘建勋与博达合一及无锡博达新能科
技有限公司签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，
就博达合一取得公司控制权事宜达成约定，第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳
敬麒。
3、本次发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行对象为博达合一。
2025 年 8 月 1 日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科技有限公司签署《关于南京三超新材料股份有限公
司之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384股股份。同日，邹余
耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，邹余耀、刘建勋在弃权期限内放弃剩余所持公司股份的表决权。在上述第一期
交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，博达合一为公司关联方，其认购本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。公司于 2025 年8 月 1 日召开
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了本次发行的相关议案。
本次发行 A 股股票数量为 12,475,049 股，在两期股份转让均完成的情况下，本次发行完成后，不考虑其他可能导致股本数量
变动的因素，按照拟发行股数计算，博达合一持股比例将由 16.62%上升至 24.83%。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MACB3LJQ6N
注册地址 无锡市新吴区新安街道清源路 18 号 530 创业大厦 B702
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000 万元
成立日期 2023-03-21
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资
金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，博达合一与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
博达合一的控股股东和实际控制人均为柳敬麒，黄久瑞为柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行动人。
（三）主营业务情况
博达合一为控股平台公司，主要通过控股子公司博达新能开展业务。博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组
件品牌企业，主要产品为光伏组件、电池片及硅片。
（四）最近一年一期简要财务情况
博达合一最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
项目 2025年 6月 30日/2025年 1-6月 2024年 12月 31日/2024年度
总资产（万元） 344,917.64 333,701.08
净资产（万元） 166,440.47 126,256.56
资产负债率（%） 51.74% 62.16%
营业收入（万元） 184,322.13 216,290.17
净利润（万元） 40,021.30 39,486.08
净资产收益率（%） 24.05% 31.27%
注 1：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当期净利润/期末净资产*100%；注 2：2024 年财务数据已经
上海衡定会计师事务所（普通合伙）审计，2025年 1-6 月财务数据未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
2025 年 8 月 1 日，博达合一与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的公告》（公告编
号：049）等相关公告。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通过
上述审议、审核或批准存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3576e0d7-06b4-49fa-85dd-aa79a93e5ecc.PDF
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2025-08-04 19:01│三超新材（300554）：关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告
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特别提示：
1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）自 2025年 8 月 5 日（星期二）开市起复牌。
2、公司控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌情况概述
南京三超新材料股份有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异
常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——停复牌
（2025 年修订）》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）自 2025 年
7 月 31 日（星期四）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日、8 月 1 日在指定信息披露媒体及深圳证券交易
所网站（www
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