公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-19 17:36 │三超新材（300554）：三超新材关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-14 20:31 │三超新材（300554）：三超新材关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2026-10-14 20:31 │三超新材（300554）：关于公司控股股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-10-14 20:31 │三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2026-10-14 20:31 │三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-10-14 20:30 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之上市保荐书 │
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│2026-09-22 18:46 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的法 │
│ │律意见书 │
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│2026-09-22 18:46 │三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在 │
│ │创业板上... │
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│2026-09-22 18:46 │三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 │
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│2026-09-22 18:44 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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2026-10-19 17:36│三超新材（300554）：三超新材关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
1.南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、2026 年 9月
14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的
议案》；
2.公司中文名称由“南京三超新材料股份有限公司”变更为“无锡博达新能科技股份有限公司”，英文名称由“NanJing Sancha
o Advanced Materials Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Boda New EnergyTechnology Co.,Ltd.”；
3.公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理
证券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。一、公司名称变更的说明
公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞
及附件并办理工商变更登记的议案》，并于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见
公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 南京三超新材料股份有限公司 无锡博达新能科技股份有限公司
公司英文名称 NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd. Wuxi Boda New Energy Technology Co.,Ltd.
二、公司名称变更的原因说明
公司控股股东于 2025 年 11 月变更为无锡博达合一科技有限公司（以下简称“控股股东”或“博达合一”），实际控制人变更
为柳敬麒先生。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为更好地匹配股权结构，同时基于公司战略规划及经营发展需要，公司
决定变更公司名称。本次变更公司名称，符合公司及全体股东的利益，不存在利用变更公司名称影响公司股票及其衍生品价格、误导
投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。三、工商变更登记情况
近日，公司完成了章程备案、名称及住所变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，公司新换发的营业执照相
关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100704161021T
2.名称：无锡博达新能科技股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-526
5.法定代表人：柳敬麒
6.注册资本：11421.1577 万元整
7.成立日期：1999 年 1月 29 日
8.经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材
料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、其他事项说明
公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理证
券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。公司将根据事项进展，严格依照法律法规及监管要求，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，审慎关注投资风险。
五、备查文件
1.变更后的公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/fe582b85-3459-46eb-9bda-436697973b01.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：三超新材关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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三超新材（300554）：三超新材关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/60a08564-36fa-4d4c-918d-27be574e6aa3.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：关于公司控股股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1. 本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”），
公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”或“控股股东”）以现金认购公司21,810,000股股份。本次权益变
动后，公司控股股东博达合一持有公司股票的数量由 18,985,384股增加至 40,795,384股，持股比例由 16.62%增加至 29.99%。2.本
次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
2026年 8月 28日，公司收到中国证监会于 2026年 8月 25日出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕2201号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至本公告披露日，公司已完成向博达合一发行新增股份的工作，新增股份将于 2026 年 10 月 16日上市。具体情况详见公司
于同日披露的《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市之上市公告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
本次发行完成前后，公司控股股东权益变动情况具体如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
无锡博达合一科技有限 18,985,384 16.62% 40,795,384 29.99%
公司
注：权益变动前总股本为 114,211,577股，权益变动后总股本为 136,021,577股。本次发行后，公司基本每股收益为-1.1694元/
股。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，将进一步巩固博达合一对公司的控制权。
三、发行对象基本情况
本次发行的发行对象相关情况如下：
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
注册地址 江苏省无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 2023年 3月 21日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东、实 柳敬麒（持有 95.00%股权，为公司的实际控制人）；其配偶黄久瑞（持有
际控制人 5.00%股权）为一致行动人
获配数量 21,810,000股
限售期 18个月
四、其他事项
1.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3.博达合一本次参与认购资金来源于其合法自有资金或自筹资金。
4.本次向特定对象发行股票相关事宜已完成前期审批程序，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成与本次发行相关的
证券变更登记。
5.本次权益变动信息披露义务人博达合一已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网上披露
的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/68e0d941-7575-4ce1-8a07-7c92a8ef381b.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ac715536-1854-4688-9c0b-402a5518830f.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f0bbad28-6eb8-49b9-8c82-b0a0176f0d00.PDF
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2026-10-14 20:30│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/30969a97-d666-470b-bd67-4ab370472c91.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的法律意
│见书
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/10266b19-bb3b-411b-b180-b72a7a0f071e.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f0293529-2814-4d1e-bc0e-8157adc941e8.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f9b36cbf-12ed-401a-94fc-ecdd7c88583a.PDF
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2026-09-22 18:44│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易
所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件于 2026年 9月 22日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d89e56a5-f1fe-4802-84b0-65822e078f96.PDF
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2026-09-22 18:44│三超新材（300554）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕2201 号），同意南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行 A股股票 21,810,000股，每股发行价格 16.97元，募集资金总额为 370,115,700.00元，扣除发行费用 6,0
62,554.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 364,053,145.08元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年 9月 18日出具了天衡验字（2026）00083号《
验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2026年
4月 15日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票
相关事宜的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，设立本次发行的募集资金专项账户以及
签署募集资金专户存储三方监管协议。近日，公司在中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行（以下简称“民生银行”）开设了募集
资金专项账户，并根据相关规定与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）及民生银行签订了《募集资金三方
监管协议》。募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 开户主体 募集资金专户存储银 募集资金专用账 募集资金用途
行 户账号
1 南京三超新材料股 中国民生银行股份有 659555468 补充流动资金和偿
份有限公司 限公司无锡新吴支行 还银行贷款项目
注：因中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中国民生银行股份
有限公司南京分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款
公司（以下简称“甲方”）、民生银行（以下简称“乙方”）、华泰证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议
》主要条款如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 659555468，截止 2026 年 9月 8日，专户余额为零万元。该
专户仅用于甲方补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
本次开立的募集资金专户的实际存管银行为中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行（以下简称“民生银行无锡新吴支行”）；
因民生银行无锡新吴支行没有签署协议的权限，故本三方监管协议以乙方名义签署。本协议所约定的乙方的义务、职责均由民生银行
无锡新吴支行实际履行。乙方为民生银行无锡新吴支行的上级行，并对民生银行无锡新吴支行履行本协议约定的义务、职责进行监督
并承担相应法律后果。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人吕复星、朱辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、备查文件
1.南京三超新材料股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7db6c5bd-7b6b-4998-a2ce-88b46b8c79b6.PDF
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2026-09-14 20:44│三超新材（300554）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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三超新材（300554）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/481f7e3d-d5c5-4685-a6cf-f4ff2b34c6de.PDF
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2026-09-14 20:42│三超新材（300554）：三超新材2026年第二次临时股东会决议公告
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三超新材（300554）：三超新材2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ab9e6ca7-a501-4bb2-9395-ca2b9c66d140.PDF
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2026-08-31 19:06│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b972d702-3a59-413d-8582-7e3ac2e11d04.PDF
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2026-08-28 19:26│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三
超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2201号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：南京三超新材料股份有限公司
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：0511-87357880
3.电子邮箱：caohb@diasc.com.cn
（二）保荐人：华泰联合证券有限责任公司
1.保荐代表人：吕复星、朱辉
2.协办人：高雨格
3.联系部门：股票资本市场部
4.联系电话：021-38966571
5.电子邮箱：htlhecm@htsc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8308681b-4e18-4c42-9f37-f5dd654deaf7.PDF
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2026-08-28 19:14│三超新材（300554）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三超新材（300554）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9210f3a-5fe8-45cc-852b-c10901ff0831.PDF
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2026-08-28 19:14│三超新材（300554）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三超新材（300554）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1e7acf8d-25b8-4742-8b0b-e8b04b398e73.PDF
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2026-08-28 19:08│三超新材（300554）：2026年半年度报告
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三超新材（300554）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/68acbe25-a542-4ea6-8b79-1e2f758d3138.PDF
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2026-08-28 19:08│三超新材（300554）：2026年半年度报告摘要
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三超新材（300554）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41653637-1481-4375-b564-9a8c07dde66d.PDF
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2026-08-28 19:06│三超新材（300554）：第四届董事会第十八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十八次会议，会议通知于 2026年 8月 17日以微信、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、那恪、黄水荣通讯参会。本次会议由董事长柳敬麒先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《南京三超
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了
公司 2026年半年度报告全文及摘要。公司董事认真审阅了《2026年半年度报告全文及摘要》，认为《2026年半年度报告全文及摘要
》能够真实、准确、完整地反映公司 2026年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》等规则及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（三）审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
经审议，同意公司中文名称由“南京三超新材料股份有限公司”变更为“无锡博达新能科技股份有限公司”（具体名称最终以工
商核名登记为准），英文名称由“NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Boda New EnergyTechnology Co
., Ltd.”，同意公司住所由“南京市江宁区淳化街道泽诚路 77号”变更为“无锡市新吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 E
2-526”，并同意同步修改《公司章程》及附件中相应的条款。公司本次拟变更公司名称、住所、修订《公司章程》及附件事项符合
公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层，办理本次公司名称及注册地址变更、《公司章程》备案等
工商变更登记及证券交易所报备等全部相关事宜，包括但不限于根据工商登记机关或证券交易所要求调整相关表述、提交申请材料等
；授权期限自股东会审议通过本事项之日起，至本次全部变更事宜办理完毕之日止。本次变更事项具体以市场监督管理部门最终核准
情况为准。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会
议部分议案需提请股东会审议通过。董事会提议于 2026年 9月 14日（星期一）13:30在江苏三超报告厅召开 2026年第二次临时股东
会。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e6ae60b-0a3a-4877-b9e8-bf43c2564680.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：三超新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三超新材（300554）：三超新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bdcb7228-0728-46ec-afdd-cad594c70f5d.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：股东会议事规则（2026年8月）
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三超新材（300554）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd2fe225-6136-4e06-8dab-258d4b905ef2.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：董事会议事规则（2026年8月）
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三超新材（300554）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cb198b97-ea67-4dc9-be51-b09b7f96b6d0.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：公司章程（2026年8月）
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三超新材（300554）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53721096-0946-4bb2-9fcf-9c0f2db8caff.PDF
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2026-08-28 18:17│三超新材（300554）：三超新材控股股东股份质押的公告
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三超新材（300554）：三超新材控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/43471602-7e2d-4258-9ad1-1741fb511901.PDF
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2026-08-28 18:12│三超新材（300554）：关于拟变更公司名称等事项并修订《公司章程》的公告
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三超新材（300554）：关于拟变更公司名称等事项并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6747604f-445a-4a0d-a226-8bd5b09fe938.PDF
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2026-07-29 17:28│三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权过户完成的公告
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重要内容提示：
1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一
”）的通知，博达合一通过协议转让方式受让股东邹余耀所持公司 8,735,384股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户
登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
2、本次协议转让将进一步巩固博达合一对公司的控制权。本次协议转让事项不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、基本情况概述
2025 年 8 月 1 日，公司原控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先生与博达合一、无锡博达新能科技有
限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》邹余耀向博达合一转让所持有的公司6,000,000股股份（占上市公司股份总数的 5.25%），刘建勋向博达合一
转让所持有的公司 4,250,000股股份（占上市公司股份总数的 3.72%）。
同日，博达合一分别与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》。自第一期交割日起，邹余耀同意无条件地将其届时持有的公司
剩余全部股份所拥有的表决权（含提名权、提案权，下同）全部放弃，直至第一期交割日起 60 个月届满且博达合一届时持股比例超
过邹余耀及其一致行动人（如有）的合计持股比例5%（公司总股本的 5%）之日。自上市公司向特定对象发行股票完成之日或第二期
交割日（以孰晚为准）起，邹余耀届时持有的 50%股份的表决权予以恢复，剩余 50%股份的表决权仍按照上述约定放弃。自第一期交
割日起，刘建勋同意无条件且不可撤销地将其届时持有的公司剩余全部股份所拥有的表决权全部放弃，期限为永久。
上述协议转让事项已于 2025年 11月 21日完成股份协议转让过户手续，博达合一成为公司控股股东，柳敬麒先生成为公司实际
控制人。具体内容详见公司于 2025 年 11月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期
股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-079）。
2026年 6月 18日及 6月 26日，公司控股股东博达合一、博达新能与股东邹余耀分别签署了《关于南京三超新材料股份有限公司
之第二期股份转让协议》《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议》，约定邹余耀向博达合一转让其所
持上市公司 8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为 7.65%，转让价格为每股人民币 24.52 元，转让价款总额为 214,191,615.
68元，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日、7月 3日分别在巨潮资讯网披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）、《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（更正
后）》（公告编号：2026-049）。
二、股份过户登记情况
本次协议转让股份事项已于 2026年 7月 29日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，第二期标的
股份已完成过户登记手续，过户股份数量为 8,735,384股，占公司总股本比例为 7.65%，股份性质为无限售流通股。根据《表决权放
弃协议》的约定，截至本公告披露日，邹余耀先生表决权比例为 0。
本次股份协议转让前后，交易双方的持股比例及表决权情况变化如下：
单位：股
股东 第二期股份转让前 第二期股份转让后
持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
邹余耀 34,941,536 30.59% - 26,206,152 22.95% -
博达合一 10,250,000 8.97% 8.97% 18,985,384 16.62% 16.62%
三、其他说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在
违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《股份转让协议》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、受让方博达合一承诺自本次受让的股份过户之日起，所持所有公司的股份锁定 18个月（以下简称“限售期”），但向本公司
实际控制人控制的其他主体转让的除外。在限售期内，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵
守上述限售期安排。
4、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次协议转让不会对公司的正常生产经营产生影响，亦不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9ded5684-c832-42f5-8ec1-479cad40783e.PDF
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2026-07-20 19:52│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/66763a41-6967-41bc-92b5-21e8e5abed6a.PDF
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2026-07-13 20:12│三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权事项进展暨取得深交所确认书的公告
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一、本次协议转让概述
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡
博达新能科技有限公司与公司股东邹余耀分别于 2026年 6月 18日、2026年 6月 26日签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议》。股东邹余耀拟向博达合一转让其所
持上市公司 8,735,384 股股份，占上市公司总股本比例为 7.65%，转让价格为每股人民币 24.52元，转让价款总额为 214,191,615.
68元。上述具体内容详见公司于 2026年 6月 18日、7月 3日分别在巨潮资讯网披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议
转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）、《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（
更正后）》（公告编号：2026-049）。
二、本次协议转让进展情况
截至本公告披露日，深圳证券交易所已对上述股权转让事项出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协（
2026）第 109号），确认书的有效期为六个月，转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他说明及风险提示
本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/201bc82c-8c95-4bbe-9741-97b0301f957f.PDF
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2026-07-08 20:34│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中
心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间
仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/df5e43b6-dc1e-42df-beaf-a794b0f76a87.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b8a29281-fc1b-402f-9146-5fc61b3105c7.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复（修订稿）
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三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ceb6ea81-df99-4eb0-b8a3-e4bc7f47e798.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/cb63906c-ed48-47a6-adfb-7979cf7c05f5.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba89585-b564-489a-85ab-cac5b95bfb54.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020039 号）（以下简称
“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a316d25-4e72-469c-a5a2-8bf108f24596.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/86b4c3b7-14e1-4cdc-bebf-814de49bbbaa.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3d2d77db-458f-44d4-98a9-3e1b4927f995.PDF
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2026-07-03 17:08│三超新材（300554）：关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（更正后）
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特别提示：
1、本次协议转让不会导致公司的控制权发生变更，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下简称
“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格为每
股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议
之补充协议》，主要内容如下：
甲方：邹余耀
乙方：无锡博达合一科技有限公司
丙方：无锡博达新能科技有限公司
（以上协议主体单称一方，合称各方）
（一）原协议第9.2条修订如下：
各方同意，若第二期股份转让因可归责于乙方的原因未在2026年7月31日前付清股份转让款且延期超过60个工作日的，则甲方有
权解除本协议且不予退还定金。甲方基于第二期股份转让已支付的相关税费，乙方另行承担。但事先取得甲方同意的情况除外。
若第二期股份转让因可归责于甲方的原因导致未在2026年7月15日前完成交割且延期超过60个工作日的，乙方有权解除本协议且
要求甲方双倍返还定金。但事先取得乙方同意的情况除外。为免疑义，此情形下，甲方基于第二期股份转让应支付的相关税费，由甲
方自行承担。
仅在甲方主观恶意拒绝向乙方转让第二期标的股份时，乙方有权解除《股份转让协议》。其他情形下，第一期股份转让均有效，
不受第二期股份转让违约的影响。
（二）本补充协议作为对原协议的补充，与原协议具有同等法律效力；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准并按照原协议
约定执行，原协议与本补充协议相冲突的，以本补充协议约定为准。
三、受让方股份锁定承诺
就本次协议转让事项，受让方已根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定出具锁定期承诺函，具体内容如下：
无锡博达合一科技有限公司（以下简称“本公司”）拟分两期收购邹余耀、刘建勋持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简
称“上市公司”）股份，其中第二期股份转让为邹余耀出让其持有的8,735,384股股份（以下简称本次收购）。本公司作为上市公司
收购人，现公开声明并作出承诺如下：
1、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，本次受让的股份自过户之日起，受让方所持所有公司的股份锁定18个月
（以下简称限售期），但向本公司实际控制人控制的其他主体转让的除外。
2、中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次收购的限售期另有规定的，依其规定办理。若限售期与中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门的规定不相符的，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
3、本公司通过本次收购取得的上市公司股票，在限售期届满后，将按照届时有效的法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所
相关规则的相关规定办理解锁事宜。
4、在限售期内，本公司通过本次收购取得的上市公司股票由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份
，亦应遵守上述限售期安排。
四、其他说明及风险提示
1、本次协议转让事项尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相
关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次协议转让的最终实施还取决于交易各方能否严格履行各项义务。若因任一方违约导致付款、交割等核心条件无法在约定
时间内成就，本次转让可能存在终止或无法完成的风险。敬请投资者充分关注上述履约风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议
2、关于本次收购取得股份的锁定承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/43acd1e0-0976-4a93-b2d8-8cffa5aa0a43.PDF
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2026-07-03 17:07│三超新材（300554）：关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的更正公告
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南京三超新材料股份有限公司于2026年6月29日披露了《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编
号：2026-047），经事后核查发现，公告中披露的部分内容存在错误，现更正如下：
更正前：
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下
简称“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公
司之第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格
为每股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司控股股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让
协议之补充协议》，主要内容如下：
……
更正后：
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下简称
“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格为每
股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议
之补充协议》，主要内容如下：
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a0a4e130-dea5-4a91-93f8-0a312f7a544b.PDF
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2026-06-29 17:48│三超新材（300554）：三超新材关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告
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特别提示：
1、本次协议转让不会导致公司的控制权发生变更，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
一、本次协议转让概述
2026年6月18日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东邹余耀与无锡博达合一科技有限公司（以下
简称“博达合一”或“受让方”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署了《关于南京三超新材料股份有限公
司之第二期股份转让协议》，邹余耀拟向博达合一转让其所持上市公司8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为7.65%，转让价格
为每股人民币24.52元，转让价款总额为214,191,615.68元。具体内容详见上市公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）。
二、本次协议转让进展情况
2026年6月26日，上市公司控股股东邹余耀与博达合一、博达新能签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让
协议之补充协议》，主要内容如下：
甲方：邹余耀
乙方：无锡博达合一科技有限公司
丙方：无锡博达新能科技有限公司
（以上协议主体单称一方，合称各方）
（一）原协议第9.2条修订如下：
各方同意，若第二期股份转让因可归责于乙方的原因未在2026年7月31日前付清股份转让款且延期超过60个工作日的，则甲方有
权解除本协议且不予退还定金。甲方基于第二期股份转让已支付的相关税费，乙方另行承担。但事先取得甲方同意的情况除外。
若第二期股份转让因可归责于甲方的原因导致未在2026年7月15日前完成交割且延期超过60个工作日的，乙方有权解除本协议且
要求甲方双倍返还定金。但事先取得乙方同意的情况除外。为免疑义，此情形下，甲方基于第二期股份转让应支付的相关税费，由甲
方自行承担。
仅在甲方主观恶意拒绝向乙方转让第二期标的股份时，乙方有权解除《股份转让协议》。其他情形下，第一期股份转让均有效，
不受第二期股份转让违约的影响。
（二）本补充协议作为对原协议的补充，与原协议具有同等法律效力；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准并按照原协议
约定执行，原协议与本补充协议相冲突的，以本补充协议约定为准。
三、受让方股份锁定承诺
就本次协议转让事项，受让方已根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定出具锁定期承诺函，具体内容如下：
无锡博达合一科技有限公司（以下简称“本公司”）拟分两期收购邹余耀、刘建勋持有的南京三超新材料股份有限公司（以下简
称“上市公司”）股份，其中第二期股份转让为邹余耀出让其持有的8,735,384股股份（以下简称本次收购）。本公司作为上市公司
收购人，现公开声明并作出承诺如下：
1、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，本次受让的股份自过户之日起，受让方所持所有公司的股份锁定18个月
（以下简称限售期），但向本公司实际控制人控制的其他主体转让的除外。
2、中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次收购的限售期另有规定的，依其规定办理。若限售期与中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门的规定不相符的，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
3、本公司通过本次收购取得的上市公司股票，在限售期届满后，将按照届时有效的法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所
相关规则的相关规定办理解锁事宜。
4、在限售期内，本公司通过本次收购取得的上市公司股票由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份
，亦应遵守上述限售期安排。
四、其他说明及风险提示
1、本次协议转让事项尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相
关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次协议转让的最终实施还取决于交易各方能否严格履行各项义务。若因任一方违约导致付款、交割等核心条件无法在约定
时间内成就，本次转让可能存在终止或无法完成的风险。敬请投资者充分关注上述履约风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议
2、关于本次收购取得股份的锁定承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b2a9b806-4d38-4b5a-967b-9787e0c6a708.PDF
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2026-06-18 20:32│三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告
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三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2bd83ff9-ceef-477d-b639-50c2ae73ced7.PDF
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2026-06-15 15:46│三超新材（300554）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东邹余耀先生的通知，获悉其将所持有本公
司的部分股份办理了解质押手续，现将具体事项公告如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押解 质权人
名称 东或第一大股 质押股份 持股份 总股本 始日 除日
东及其一致行 数量（股） 比例 比例
动人 （%） （%）
邹余 是 8,735,384 25 7.65 2025/11/ 2026/6/1 无锡博
耀 13 2 达合一
科技有
限公司
合计 - 8,735,384 25 7.65 - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，邹余耀先生持有本公司股份 34,941,536股，占本公司总股本比例为 30.59%。本次解质押前,其累计质押股份数
量为 8,735,384股，本次股份解除质押后，邹余耀先生所持公司股份不存在质押的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3b1797a2-cc6d-4771-9901-526e4d05ccfe.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/068d23de-1a3b-49f5-b486-898024be2b8e.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调
整公司 2025 年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，公司 2025
年度向特定对象发行 A股股票定价基准日由“第四届董事会第十五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“19.52
元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“21,810,000 股”调整为“本次发行
的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分
的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币42,573.12 万元），且发行数量不超过本次调整前的拟
发行数量（即不超过21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次
发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fd7779b0-31c8-4f0e-9bad-20c30899e0a7.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十七次会议，会议通知于 2026年 6月 4日以电话、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、余刚、黄水荣、那恪通讯参会。会议由董事长柳敬麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变
化的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司自身实际情况及发展需要，根据公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案相关内容，公司对本次发行的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、 定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 19.52元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个
交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行股票的价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”），上述均价的计算
公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定确定，但不低于发行底价。
2、 发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为 21,810,000股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下
：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12 万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对
于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。本次发行股票的数量上限不作调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生变化。
本次发行拟募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币 42,573.12万元），且发行数量不超过本次调整前的拟发行数量（即
不超过 21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集
资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准并取得监管部门的同意。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》
由于本次发行的相关事项发生调整，公司拟与无锡博达合一科技有限公司重新签署《附条件生效的股份认购协议》。无锡博达合
一科技有限公司为公司控股股东，参与认购本次发行股票预计构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef57a15d-e487-494b-838f-0a202275f830.PDF
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2026-06-08 17:18│三超新材（300554）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销专项
│账户的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金
刚石线锯生产项目（一期）”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，现注销该项目对应募集资金专户。同时，为提高资金使用效率
，公司决定将节余募集资金 288.34 万元（最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕438号）核准，并经深圳证券交易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向特定对象发行股
票 9,382,329股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天
衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
二、募集资金的存放和管理情况
2023年 5月，公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）连同保荐机构平安证券股份有限公司（以下
简称“平安证券”）分别与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“民生银行”）（2025年 6
月已销户）、兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行”）签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022年度向特定对
象发行A股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。
2026年 1月，公司因 2025年度向特定对象发行股票更换保荐机构后，原保荐机构平安证券关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票未完结的持续督导工作由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承接，公司及江苏三泓与华泰联合、兴业银行重
新签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关
募集资金专项账户情况如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账 募集资金用途 账户状
号 态
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 639227425 年产 4100万公里超细金 已注销
股份有限公司 公司南京分行营业部 刚石线锯生产项目（一期）
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 403740100100063633 年产 4100万公里超细金 本次注
有限公司 镇江分行 刚石线锯生产项目（一期） 销
三、本次募集资金节余情况
公司向特定对象发行募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”已于 2024年结项。截至 2026 年
5月 28日，募集资金项目有关合同余款及质保金已支付完毕，募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 利息及理财收 募集资金累计 节余募集资金
号 金额 金净额 入净额 使用金额 金额
1 年产 4100万公里超细 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
金刚石线锯生产项目
（一期）
合计 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和产能需求的
前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目的募集资金
投入。
四、募集资金专户注销情况
本次注销募集资金专户具体如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号 募集资金用途
江苏三泓新材料有 兴业银行股份有限公司镇 403740100100063633 年产 4100万公里超细金刚石
限公司 江分行 线锯生产项目（一期）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募投项目节余募集资金金额低
于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，可以豁免履行董事会、股东会审批
程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，公司募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的节余募集资金 288.34 万元（
含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次节余募集
资金永久补流事项符合前述规定，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。节余募集资金划转完成后，募集资金专
项账户将予以注销，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/807a9c61-1a82-4461-b3b9-80df62116c55.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复
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三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
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【2.财报链接】
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2026-08-29│三超新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527146.PDF
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2026-04-29│三超新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225642.PDF
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2026-03-18│三超新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014446.PDF
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2025-10-30│三超新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761078.PDF
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2025-08-27│三超新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575948.PDF
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2025-04-28│三超新材：2024年年度报告
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2025-04-28│三超新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305030.PDF
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2024-10-28│三超新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519650.PDF
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2024-08-30│三超新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049024.PDF
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2024-04-25│三超新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788783.PDF
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