公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:46 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:59 │三超新材（300554）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:57 │三超新材（300554）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 16:56 │三超新材（300554）：第四届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之发行保荐书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之上市保荐书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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2026-05-12 17:46│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次申请解除限售的股份为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股票，解除限售的股份数量
为 9,382,329股，占公司总股本的 8.2149%。
2.本次解除限售的股份上市流通日期：2026年 5月 18日（星期一）
一、向特定对象发行股票概况
1.本次申请解除限售股份的取得情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕438号）同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金总额
人民币 119,999,987.91 元，募集资金净额为人民币115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
本次向特定对象发行的股份于 2023年 5月 17日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象为邹余耀，限售期为自上市之日起三十
六个月。本次发行完成后，公司总股本由 104,829,248股增加至 114,211,577股。
2.股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
本次发行后至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形
。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份的股东邹余耀先生做出的承诺如下：
“本人拟认购南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”）本次向特定对象发行的股票，现就本人在本次认购中取得
的三超新材股份的锁定事宜，特承诺如下：
1.本人认购的三超新材本次向特定对象发行的股份自本次新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次发行结束后，如因上市
公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守承诺的前述锁定安排。
2.若前述锁定期与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新监管意见或监管要求不相符，本人将按照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的监管意见或监管要求进行相应调整并执行。限售期届满后的转让按中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定执行。
3.本人确认本人从三超新材本次向特定对象发行股票的定价基准日前六个月至本次发行完成后十八个月内不存在减持情况或减持
计划。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东邹余耀先生严格履行了作出的上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次
限售股上市流通的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东邹余耀先生不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其提供
违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 5月 18日（星期一）。
2.本次解除限售股份的数量为 9,382,329股，占公司总股本 8.2149%。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为 1名。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次解除限售的股份占公
司总股本比例
1 邹余耀 34,941,536 9,382,329 8.2149%
注：1.上表所述限售股份总数为首发后限售股和高管锁定股合计数量。
2.邹余耀先生为公司前任董事、总经理，离职生效日期为 2025 年 12 月 17 日，截至本公告日其离职未满半年。根据相关规定
，邹余耀先生在离任后 6个月内不得减持公司股份，本次解除限售股份将转为高管锁定股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 35,116,631.00 30.75 0 35,116,631.00 30.75
股/非流通股
高管锁定股 25,734,302.00 22.53 9,382,329.00 35,116,631.00 30.75
首发后限售股 9,382,329.00 8.21 -9,382,329.00 0 0
二、无限售条件流 79,094,946.00 69.25 0 79,094,946.00 69.25
通股
三、总股本 114,211,577.00 100 0 114,211,577.00 100
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.限售股份上市流通申请书；
3.股本结构表和限售股份明细数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53cc2829-4ade-4fce-8b79-2c9acc7a3030.PDF
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2026-04-28 16:59│三超新材（300554）：2026年一季度报告
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三超新材（300554）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a97fe7e7-040e-4700-9538-8171a16623cb.PDF
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2026-04-28 16:57│三超新材（300554）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《
关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日在信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c16a122c-e9d2-4cce-af47-95650868a81f.PDF
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2026-04-28 16:56│三超新材（300554）：第四届董事会第十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十六次会议，会议通知于 2026年 4月 17日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、余刚、那恪、黄水荣通讯参会。会议由董事长柳敬麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 202
6年第一季度报告。公司董事认真审阅了《2026年第一季度报告》，认为《2026年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司
2026年第一季度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99044f67-13b2-4137-aaa0-3f0e55793059.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa356d8f-8336-47c2-bda9-db353c37c262.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e367fc26-26f1-4165-8e8a-58bf8524441a.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba618149-5c14-4d64-bacb-efdecfe77414.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c73f4e19-9511-4354-b26b-e8a33523dc4c.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕81号）。深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e2f7935-df1a-4d70-86c5-6484773477ba.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1a35b11-6bb0-4cb7-be8c-40af927f4b59.PDF
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2026-04-21 15:40│三超新材（300554）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 15日召开了 2025年度股东会，审议通过了《
关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网的公
告。
近日，公司完成了章程备案、经营范围变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业
执照相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100704161021T
2.名称：南京三超新材料股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77号
5.法定代表人：柳敬麒
6.注册资本：11421.1577万元整
7.成立日期：1999年 1月 29日
8.经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材
料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7a04bb-686a-4bfa-b81a-446f80e658b4.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c7c2c5b6-6a47-4f4b-9315-53e179853fed.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab427a23-2ddf-4f03-9193-cfca3ea64d36.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5a428d43-3f9f-459b-9e8b-4588025c77e8.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc99b5f2-d981-49ab-a30b-df6709e3506e.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a2beb1ee-4c1b-4d9d-a2b0-86ede6bfba1d.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
25年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。现就
本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8b16f92-4ab3-4da7-9471-856525f7d347.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7815cf32-6f32-4818-8d6a-bfa563542395.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4cfb074a-a0bd-445a-9e27-83e95b067361.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96c48368-b8f4-4484-b917-8bfdfbd023da.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32ca9938-0add-415a-8d2d-75f92b1d12ef.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/119a36ff-f75d-46db-93fa-c477c45dab36.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《南京三超新材料股份有限公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于2026年4月1日在指定信息披
露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案（修订稿）所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、通过深圳证券交易所发行上市
审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f2dbf3ac-5b46-4c08-a6a1-bdd914d26e8c.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”），公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
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