公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之发行保荐书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创 │
│ │业板上市之上市保荐书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-23 16:52 │三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿） │
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│2026-04-21 15:40 │三超新材（300554）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-15 19:14 │三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-15 19:14 │三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-09 18:53 │三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告 │
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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三超新材（300554）：三超新材最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa356d8f-8336-47c2-bda9-db353c37c262.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e367fc26-26f1-4165-8e8a-58bf8524441a.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba618149-5c14-4d64-bacb-efdecfe77414.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c73f4e19-9511-4354-b26b-e8a33523dc4c.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕81号）。深交所对公司报送的向特
定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e2f7935-df1a-4d70-86c5-6484773477ba.PDF
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2026-04-23 16:52│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1a35b11-6bb0-4cb7-be8c-40af927f4b59.PDF
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2026-04-21 15:40│三超新材（300554）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 15日召开了 2025年度股东会，审议通过了《
关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网的公
告。
近日，公司完成了章程备案、经营范围变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业
执照相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100704161021T
2.名称：南京三超新材料股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77号
5.法定代表人：柳敬麒
6.注册资本：11421.1577万元整
7.成立日期：1999年 1月 29日
8.经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材
料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7a04bb-686a-4bfa-b81a-446f80e658b4.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书
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三超新材（300554）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c7c2c5b6-6a47-4f4b-9315-53e179853fed.PDF
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2026-04-15 19:14│三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab427a23-2ddf-4f03-9193-cfca3ea64d36.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5a428d43-3f9f-459b-9e8b-4588025c77e8.PDF
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2026-04-09 18:53│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc99b5f2-d981-49ab-a30b-df6709e3506e.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a2beb1ee-4c1b-4d9d-a2b0-86ede6bfba1d.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
25年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。现就
本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8b16f92-4ab3-4da7-9471-856525f7d347.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7815cf32-6f32-4818-8d6a-bfa563542395.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4cfb074a-a0bd-445a-9e27-83e95b067361.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96c48368-b8f4-4484-b917-8bfdfbd023da.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32ca9938-0add-415a-8d2d-75f92b1d12ef.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/119a36ff-f75d-46db-93fa-c477c45dab36.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《南京三超新材料股份有限公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于2026年4月1日在指定信息披
露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案（修订稿）所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、通过深圳证券交易所发行上市
审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f2dbf3ac-5b46-4c08-a6a1-bdd914d26e8c.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”），公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行对象为博达合一。
2025 年 8月 1日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南
京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,
384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，邹余耀、刘建勋在弃权期限内放弃剩余所持公司股份
的表决权。
2025年 11月，第一期交割及表决权放弃完成，公司的控股股东变更为博达合一、实际控制人变更为柳敬麒。具体情况请参见《
关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（
编号：2025-079）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，博达合一为公司关联方，其认购本次向特定对象发行 A股股票的行为
构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四
届董事会第十五次会议审议通过修订。本次发行尚需股东会审议通过修订、深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方
可实施。
本次发行 A股股票数量为 21,810,000股，在两期股份转让均完成的情况下，本次发行完成后，不考虑其他可能导致股本数量变
动的因素，按照拟发行股数计算，博达合一持股比例将由 16.62%上升至 29.99%。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MACB3LJQ6N
注册地址 无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000 万元
成立日期 2023-03-21
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金
从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，博达合一与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
博达合一的控股股东和实际控制人均为柳敬麒，黄久瑞为柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行动人。
（三）主营业务情况
博达合一为控股平台公司，主要通过控股子公司博达新能开展业务。博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组
件品牌企业，主要产品为光伏组件、电池片及硅片。
（四）最近一年一期简要财务情况
博达合一最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
项目 2025年 9月 30日/2025年 1-9月 2024年 12月 31日/2024年度
总资产（万元） 478,018.45 333,701.08
净资产（万元） 180,340.67 126,256.56
资产负债率（%） 62.27% 62.16%
营业收入（万元） 266,652.33 216,290.17
净利润（万元） 53,454.13 39,486.08
净资产收益率（%） 29.64% 31.27%
注 1：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当期净利润/期末净资产*100%；注 2：2024年财务数据已经上
海衡定会计师事务所（普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
2026年 4月 1日，博达合一与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026
-026）等相关公告。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通
过上述审议、审核或批准存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0faa5138-0282-49f9-b5ac-df7b8129bc2b.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b86e703c-cb82-40c8-b97f-bab8249c31c8.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0350b26c-a5bc-411d-82d0-ccc3810a7d90.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案，对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，主要调整内容如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 20.04元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交
易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会
的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 19.52元/股，不低于
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