公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:28 │三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:18 │三超新材（300554）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:16 │三超新材（300554）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:15 │三超新材（300554）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:13 │三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:41 │三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 18:40 │三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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2025-09-15 16:28│三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a1533cd2-a9a1-41ee-9c9a-5c8d789f560e.PDF
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2025-08-26 17:18│三超新材（300554）：2025年半年度报告
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三超新材（300554）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/733be3a1-cab3-4e62-ab1d-028a07a23618.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：2025年半年度报告披露提示性公告
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2025年 8月 25日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<
2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》将
于 2025年 8月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/737d363a-f64a-4e25-9b83-57c80b394f2e.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8f1b39ad-c731-4da3-bb12-53deefa5b91b.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6794162e-018b-4a29-baf4-91eb6c6f83d4.PDF
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2025-08-26 17:16│三超新材（300554）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第八次会议，会议通知于 2025年 8月 15日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中邹余
耀、邹海培、姜东星通讯参会。董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。本次
董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了
公司 2025 年半年度报告全文及摘要。公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告全文及摘要》，认为《2025年半年度报告全文及摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》等规则及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4945e937-8638-4e8a-bec1-4444f6b45400.PDF
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2025-08-26 17:15│三超新材（300554）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会
第七次会议，会议通知于 2025年 8月 15日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主
席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规
定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作
》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a6ec40a5-c6ca-4998-abd0-fc7b667be8c8.PDF
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2025-08-26 17:13│三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要
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三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aea975db-1c09-4602-a79e-bcfa86369572.PDF
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2025-08-20 18:41│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d1210eb7-c12a-4a01-9ee0-f827bd740cfb.PDF
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2025-08-20 18:40│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/80d97b02-5aa7-4a06-963b-6a3a7e34b499.PDF
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2025-08-05 15:42│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/27de5038-43e4-4909-a338-08fcc412c7d9.PDF
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2025-08-04 19:06│三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e899bace-4e44-4d7c-8e50-8991aaad9c47.PDF
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2025-08-04 19:04│三超新材（300554）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
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经南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 1 日第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年
8 月 20 日（星期三）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日 13:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件 2）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √以下包括 10
的议案 个子议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的
议案
5.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购 √
协议》暨涉及关联交易事项的议案
8.00 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
10.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
以上议案已分别由 2025 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
2、特别强调事项
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过，其中议案 2
包含子议案，需逐项表决。上述议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。本次股东大会对上
述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 19 日 8:30-11:30，13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。信函
或传真须在 2025 年 8 月 19 日16:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认；
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5、会议联系方式
（1）联系电话：0511-87357880；
（2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东大会”字样）；
（3）联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；
（4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 3。
五、备查文件
1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
六、附件
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、参加网络投票的具体操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0f8289dc-78af-43fc-b8ef-da5e21343465.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于指定财务总监职责代行人的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼财务总监辞职的公
告》（公告编号：2025-039）。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，公司由董事长兼总经理邹余耀先生暂代财务总监职责
。2025年8月1日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘
任新的财务总监期间，由公司董事长兼总经理邹余耀先生代行财务总监职责。公司将尽快完成财务总监的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/93275607-165c-4af2-93fd-0f9ab050408b.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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鉴于南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现
将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年内曾收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的警示函，具体情况如下：
（一）主要内容
2024年10月30日，江苏证监局出具〔2024〕206号《江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函
行政监管措施的决定》（以下简称“《警示函》”），《警示函》主要内容为：
“一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日，公司发布《关于全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协
议的公告》，披露全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称江苏三超）与日本株式会社中村超硬（以下简称中村）正式签
订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，拟以19亿日元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等；以3
亿日元购买中村持有的与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021年9月27日，江苏三超向中村发送了《合同解除告知
函》，表示设备无法稳定生产、实现销售，要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协议。对该进展情况公
司未及时予以披露。
二、募集资金管理及使用不规范。2023年5月至2024年3月，公司全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称江苏三泓）存放
募集资金的账户均为一般账户，未将募集资金存放于专项账户中集中管理和使用，公司在《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》和2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中未准确披露募集资金账户情况。”
基于上述事项，江苏证监局对公司及相关责任人邹余耀、吉国胜作出警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
（二）整改情况
公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视该《警示函》中指出的问题，将认真总结并吸取教训，深刻反思，切实加强对《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识，并已按照《警示函》要求
在规定时间内向江苏证监局报送书面报告。同时，公司加强董事、监事及高级管理人员的相关证券法律法规学习，严格遵守相关规定
，强化规范运作意识，切实提高规范运作水平，保障信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
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