公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 20:32 │三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-15 15:46 │三超新材（300554）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告 │
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│2026-06-09 18:16 │三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告 │
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│2026-06-09 18:16 │三超新材（300554）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 │
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│2026-06-09 18:16 │三超新材（300554）：第四届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-06-08 17:18 │三超新材（300554）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销│
│ │专项账户的公告 │
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│2026-06-01 18:57 │三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在 │
│ │创业板上... │
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│2026-06-01 18:57 │三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问│
│ │询函的回复 │
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│2026-06-01 18:57 │三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复 │
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│2026-06-01 18:57 │三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在 │
│ │创业板上... │
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2026-06-18 20:32│三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告
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三超新材（300554）：三超新材关于公司股东协议转让部分股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2bd83ff9-ceef-477d-b639-50c2ae73ced7.PDF
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2026-06-15 15:46│三超新材（300554）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东邹余耀先生的通知，获悉其将所持有本公
司的部分股份办理了解质押手续，现将具体事项公告如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起 质押解 质权人
名称 东或第一大股 质押股份 持股份 总股本 始日 除日
东及其一致行 数量（股） 比例 比例
动人 （%） （%）
邹余 是 8,735,384 25 7.65 2025/11/ 2026/6/1 无锡博
耀 13 2 达合一
科技有
限公司
合计 - 8,735,384 25 7.65 - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，邹余耀先生持有本公司股份 34,941,536股，占本公司总股本比例为 30.59%。本次解质押前,其累计质押股份数
量为 8,735,384股，本次股份解除质押后，邹余耀先生所持公司股份不存在质押的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3b1797a2-cc6d-4771-9901-526e4d05ccfe.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/068d23de-1a3b-49f5-b486-898024be2b8e.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调
整公司 2025 年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，公司 2025
年度向特定对象发行 A股股票定价基准日由“第四届董事会第十五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“19.52
元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“21,810,000 股”调整为“本次发行
的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分
的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币42,573.12 万元），且发行数量不超过本次调整前的拟
发行数量（即不超过21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次
发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fd7779b0-31c8-4f0e-9bad-20c30899e0a7.PDF
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2026-06-09 18:16│三超新材（300554）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十七次会议，会议通知于 2026年 6月 4日以电话、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、余刚、黄水荣、那恪通讯参会。会议由董事长柳敬麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量及本次发行方案调整不构成重大变
化的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司自身实际情况及发展需要，根据公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案相关内容，公司对本次发行的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、 定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 19.52元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个
交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行股票的价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”），上述均价的计算
公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定确定，但不低于发行底价。
2、 发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为 21,810,000股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下
：
假设调整前的发行数量为 N0，每股送股或转增股本数量为 N，调整后的发行数量为 N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行的股票数量按照募集资金总额即 42,573.12 万元除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对
于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过 21,810,000股。本次发行股票的数量上限不作调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的其他部分内容未发生变化。
本次发行拟募集资金总额与本次调整前保持不变（即人民币 42,573.12万元），且发行数量不超过本次调整前的拟发行数量（即
不超过 21,810,000股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集
资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准并取得监管部门的同意。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》
由于本次发行的相关事项发生调整，公司拟与无锡博达合一科技有限公司重新签署《附条件生效的股份认购协议》。无锡博达合
一科技有限公司为公司控股股东，参与认购本次发行股票预计构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。回避情况：关联董事柳敬麒、吴洪坤、ZHANGJING、
王义涛、曹虎兵回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef57a15d-e487-494b-838f-0a202275f830.PDF
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2026-06-08 17:18│三超新材（300554）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销专项
│账户的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金
刚石线锯生产项目（一期）”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，现注销该项目对应募集资金专户。同时，为提高资金使用效率
，公司决定将节余募集资金 288.34 万元（最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕438号）核准，并经深圳证券交易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向特定对象发行股
票 9,382,329股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91元。扣除与本次发行
有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天
衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
二、募集资金的存放和管理情况
2023年 5月，公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）连同保荐机构平安证券股份有限公司（以下
简称“平安证券”）分别与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“民生银行”）（2025年 6
月已销户）、兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行”）签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022年度向特定对
象发行A股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。
2026年 1月，公司因 2025年度向特定对象发行股票更换保荐机构后，原保荐机构平安证券关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票未完结的持续督导工作由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承接，公司及江苏三泓与华泰联合、兴业银行重
新签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关
募集资金专项账户情况如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账 募集资金用途 账户状
号 态
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 639227425 年产 4100万公里超细金 已注销
股份有限公司 公司南京分行营业部 刚石线锯生产项目（一期）
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 403740100100063633 年产 4100万公里超细金 本次注
有限公司 镇江分行 刚石线锯生产项目（一期） 销
三、本次募集资金节余情况
公司向特定对象发行募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”已于 2024年结项。截至 2026 年
5月 28日，募集资金项目有关合同余款及质保金已支付完毕，募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 利息及理财收 募集资金累计 节余募集资金
号 金额 金净额 入净额 使用金额 金额
1 年产 4100万公里超细 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
金刚石线锯生产项目
（一期）
合计 27,532.14 11,507.13 165.61 11,384.39 288.34
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和产能需求的
前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目的募集资金
投入。
四、募集资金专户注销情况
本次注销募集资金专户具体如下：
公司 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号 募集资金用途
江苏三泓新材料有 兴业银行股份有限公司镇 403740100100063633 年产 4100万公里超细金刚石
限公司 江分行 线锯生产项目（一期）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募投项目节余募集资金金额低
于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，可以豁免履行董事会、股东会审批
程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，公司募集资金投资项目“年产 4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的节余募集资金 288.34 万元（
含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次节余募集
资金永久补流事项符合前述规定，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。节余募集资金划转完成后，募集资金专
项账户将予以注销，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/807a9c61-1a82-4461-b3b9-80df62116c55.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/25959dd4-46d2-4ec1-a02a-4241c298f968.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020039号）（以下简称“
《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/041e27c8-2e26-43db-8068-03e1ff57be84.PDF
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2026-06-01 18:57│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6432f96e-b09d-4044-a122-fd21c79316f4.PDF
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2026-05-12 17:46│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次申请解除限售的股份为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股票，解除限售的股份数量
为 9,382,329股，占公司总股本的 8.2149%。
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