公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 19:10 │三超新材（300554）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-11-06 19:10 │三超新材（300554）：新能科技2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 19:10 │三超新材（300554）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-03 16:38 │三超新材（300554）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-10-26 18:59 │三超新材（300554）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:59 │三超新材（300554）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-26 18:57 │三超新材（300554）：关于2026年第三季度计提减值准备的公告 │
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│2026-10-26 18:57 │三超新材（300554）：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-10-26 18:56 │三超新材（300554）：第四届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2026-10-21 20:01 │三超新材（300554）：资产评估报告 │
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2026-11-06 19:10│三超新材（300554）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕2201 号）核准，公司向特定对象发行 A股股票 21,810,000 股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股16.97 元，共计募集资金
总额人民币 370,115,700.00 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 6,062,554.92 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人
民币364,053,145.08元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026年 9月 18日出具了天衡验
字（2026）00082号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国民生
银行股份有限公司无锡新吴支行（以下简称“民生银行”）开设了募集资金专项账户，并根据相关规定与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司及民生银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司 2026 年 9月 22日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集
资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-065）。
三、募集资金的使用及募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将募集资金账户余款全部用于补充流动资金（含账户结息），相关募集资金专项账户将不再使用。
近日，公司已办理完毕在民生银行开立的募集资金专项账户注销手续，具体情况如下所示：
公司 募集资金专户存储银 募集资金专用账户 注销时间
行 账号
无锡博达新能科技 中国民生银行股份有限公 659555468 2026年 11月 5日
股份有限公司 司无锡新吴支行
上述募集资金专项账户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止，公司本次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/31f0e9f9-e656-477e-84e5-5ace89170e3f.PDF
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2026-11-06 19:10│三超新材（300554）：新能科技2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 06日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 06日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 06日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66号江苏三超办公楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长柳敬麒先生因工作原因不便主持，会议开始前由过半数董事共同推举董事曹虎兵先生主持会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74人，代表股份 41,715,250股，占公司有表决权股份总数的 35.5880%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 41,214,550股，占公司有表决权股份总数的 35.1609%。通过网络投票的股东 70人，代表股份 500,700股，占公
司有表决权股份总数的 0.4272%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73人，代表股份 919,866股，占公司有表决权股份总数的 0.7848%。其中：通过现场投票的中
小股东 3人，代表股份 419,166股，占公司有表决权股份总数的 0.3576%。通过网络投票的中小股东 70人，代表股份 500,700股，
占公司有表决权股份总数的 0.4272%。9、公司董事、董事会秘书等高级管理人员、律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
（股） （股） （股 （股 结
） ） 果
1.00 《关于公司拟 总表决情 41,618,350 99.7677% 87,600 0.2100% 9,300 0.0223% 0 通
参与竞拍土地 况 过
使用权、房屋 其中，中 822,966 89.4659% 87,600 9.5231% 9,300 1.011% 0
等资产的议 小股东的
案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：丁铮、张莎莎
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、无锡博达新能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（南京）律师事务所关于无锡博达新能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b398d48e-b2d5-43fb-b4f0-83bb68279834.PDF
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2026-11-06 19:10│三超新材（300554）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：无锡博达新能科技股份有限公司
北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）
境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、
规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 11月 6日召开的 2026年第三次临时股东会（以
下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2026年第二次临时股东会审议通过的《无锡博达新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 10月 22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网
站的《无锡博达
新能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告》；
3. 公司 2026年 10月 22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网
站的《无锡博达新能科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 10月 21日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1
1月 6日召开本次股东会。
2026年 10月 22日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易
所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.公司本次股东会的现场会议于 2026年 11月 6日下午 13:30在江苏省句容市开发区致远路 66号江苏三超金刚石工具有限公司
办公楼报告厅召开，本次股东会由董事曹虎兵先生主持。董事长柳敬麒先生因工作原因不方便主持本次会议，会议开始前由过半数董
事共同推举董事曹虎兵先生主持会议。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书以及出席
本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出
席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 41,214,550股，占公司有表决权股份总数的 35.1609%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 70名，代表有表决权股份 500,
700股，占公司有表决权股份总数的 0.4272%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 73人，代表
有表决权股份 919,866股，占公司有表决权股份总数的 0.7848%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 74 人，代表有表决权股份41,715,250股，占公司有表决权股份总数的 35.5880%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他
高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司拟参与竞拍土地使用权、房屋等资产的议案》之表决结果如下：
同意 41,618,350股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7677%；反对 87,600股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.2100%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 822,966股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 89.4659
%；反对 87,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 9.5231%；弃权 9,300股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0110%。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/5f9b87ad-deed-4802-abc8-61f3c54dca58.PDF
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2026-11-03 16:38│三超新材（300554）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略规划以及经营发展的需要，于近日设立了全资子公司江苏博
达新能源有限公司（以下简称“江苏博达”）。江苏博达已办理完毕工商注册手续，并取得了无锡市新吴区数据局颁发的《营业执照
》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码:91320214MAKQU1NBXL
2、名称：江苏博达新能源有限公司
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：江苏省无锡市新吴区新安街道菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-526-1
5、法定代表人:吴洪坤
6、注册资本：1000万元整
7、成立日期：2026年 11月 02日
8、经营范围：一般项目:光伏设备及元器件制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/27fc86a1-eafe-4f0a-b015-05f2f52e2517.PDF
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2026-10-26 18:59│三超新材（300554）：2026年三季度报告
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三超新材（300554）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4c9abaf0-b182-4f3e-9638-8d834f4aa4ff.PDF
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2026-10-26 18:59│三超新材（300554）：公司章程（2026年10月）
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三超新材（300554）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5b91df41-b8a6-4b50-9459-e8204c0647e8.PDF
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2026-10-26 18:57│三超新材（300554）：关于2026年第三季度计提减值准备的公告
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无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2026年 9月 30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现
将报告期内计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年 9月 30日的各类资产进行全面清查，对各类
资产的可变现性进行充分的评估和分析，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计
提信用减值及资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截至 2026年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提 2026年 1-9月减值准备共计人民币
17,005,694.07元，具体明细如下：
单位：元
项目 期初数 本期计提 核销或转销 期末数
应收票据坏账准备 30,683.50 -17,670.75 13,012.75
应收账款坏账准备 9,290,004.78 -1,677,104.47 -87,780.30 7,700,680.61
其他应收款坏账准备 208,646.60 208,090.20 416,736.80
存货跌价准备 87,927,740.42 18,492,379.09 43,686,130.82 62,733,988.69
长期资产减值准备 209,374,239.26 18,970,414.61 190,403,824.65
合计 306,831,314.56 17,005,694.07 62,568,765.13 261,268,243.50
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。2026 年 1-9 月计提应收票据坏账准备-17,670.75
元；应收账款坏账准备-1,677,104.47元；其他应收款坏账准备 208,090.20元。
（1）减值准备的确认方法
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
（2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据组合 银行承兑汇票及商 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
业承兑汇票 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——关联 按照是否同受一方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
方货款组合 控制划分 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——账龄 按照账龄划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
应收款项融资组合 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——关 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
联方往来组合 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
其他应收款——应 来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计
收其他组合 算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收账款以及划分为其他组合的其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
一年以内 5 5
一至二年 15 15
二至三年 30 30
三至四年 80 80
四至五年 100 100
五年以上 100 100
对于划分为组合的应收票据，本公司根据承兑人的类型区分为银行承兑汇票及商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。其中：应收商业承兑汇票和
财务公司承兑汇票在未逾期支付的情形下，参考账龄组合计提预期信用损失；应收银行承兑汇票的承兑人为信用风险较小的银行，除
明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。
对于划分为关联方货款组合的应收账款以及划分为关联方往来组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务外，预期信用损失率为零。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损
益。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
2026年 1-9月公司计提存货跌价准备 18,492,379.09元，其中，公司不存在单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经
审计的净利润绝对值的比例在 30%的情况。
（三）长期资产的减值确认标准和计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估
计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提的减值准备将减少公司 2026年 1-9月利润总额 17,005,694.07元，此数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f1ed5bf3-6797-4557-95d3-abf998b13842.PDF
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2026-10-26 18:57│三超新材（300554）：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
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无锡博达新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司 2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会或董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修订《无锡博达新能科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商登记无需提交公司股东会审议。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核
准结果为准。
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕2201 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,810,000股，每股人民币面值 1元，发行价格 16.97元/股，募集资
金总额为人民币 370,115,700.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,062,554.92元，募集资金净额为人民币 364,053,145.0
8元。公司已办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份于 2026 年 10月 16 日上市。鉴于公司向特定对象发行股票的
工作已完成，公司总股本由114,211,577 股变更为 136,021,577 股，注册资本由 114,211,577 元增加至136,021,577元。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情
况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
1 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
114,211,577.00元。 136,021,577.00 元。
2 第二十二条 公司目前的股份总数为 第二十二条 公司目前的股份总数为
114,211,577股，均为普通股。 136,021,577股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》无需提交股东会审议，相关章程条款的修订最终以市场
监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、无锡博达新能科技股份有限公司章程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5533f46d-baf2-4ff2-b653-fc01ca1ed152.PDF
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2026-10-26 18:56│三超新材（300554）：第四届董事会第二十次会议决议的公告
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一、会议召开情况
无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26 日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开
第四届董事会第二十次会议，会议通知于 2026年 10月 16日以微信、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中邹海培、那恪、黄水荣、余刚通讯参会。本次会议由董事长柳敬麒先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及《无锡博达新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了
公司 2026年第三季度报告全文。公司董事认真审阅了《2026年第三季度报告》，认为《2026年第三季度报告》能够真实、准确、完
整地反映公司 2026年第三季度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
经审议，鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由114,211,577 股变更为 136,021,577 股，注册资本由 114,
211,577 元变更为136,021,577元。根据公司 2025年度股东会授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记在股
东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的权限范围内，无需提交公司股东会审议，相关章程条款的修订最终以市
场监督管理部门的核准结果为准。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1.无锡博达新能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4344e5b2-c3b6-4e6c-b6b1-da5801fdb54b.PDF
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2026-10-21 20:01│三超新材（300554）：资产评估报告
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厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/f3995f10-b0ef-478e-904e-d1870fa08e1d.PDF
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2026-10-21 19:59│三超新材（300554）：新能科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 06 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 02 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司拟参与竞拍土地使用权、房 非累积投票提案 √
屋等资产的议案》
2、以上议案已经 2026 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 5 日 8:30-11:30，13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 5 日 16:30 之前以专人送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认；
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5、会议联系方式
（1）联系电话：0511-87357880；
（2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东会”字样）；
（3）联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；
（4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/416f7954-7915-45ea-af83-f0628f3762e0.PDF
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2026-10-21 19:56│三超新材（300554）：第四届董事会第十九次会议决议的公告
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一、会议召开情况
无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 21 日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开
第四届董事会第十九次会议，会议通知于 2026年 10月 16 日以电话、书面方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其
中邹海培、那恪、黄水荣、余刚通讯参会。本次会议由董事长柳敬麒先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董
事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
《无锡博达新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权、房屋等资产的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，同意公司或设立子公司作为投资主体使用不超过 27,000 万元自有资金或自筹资金（不
含税费，实际交易价格以最终竞拍价为准）参与竞拍土地使用权、房屋等资产。同时，为便于本次竞拍的推进实施，公司董事会提请
股东会授权公司管理层全权办理与本次竞拍购买土地使用权及房屋等资产有关的全部事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会
议部分议案需提请股东会审议通过。董事会提议于 2026年 11月 6日（星期五）13:30在江苏三超报告厅召开 2026年第三次临时股东
会。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1.无锡博达新能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ca0a1797-24a0-47f9-bf2c-8af464787740.PDF
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2026-10-21 19:55│三超新材（300554）：关于公司拟参与竞拍土地使用权、房屋等资产的公告
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三超新材（300554）：关于公司拟参与竞拍土地使用权、房屋等资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/656c346a-1dcb-4974-b694-134a636a08ea.PDF
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2026-10-19 17:36│三超新材（300554）：三超新材关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
1.南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、2026 年 9月
14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的
议案》；
2.公司中文名称由“南京三超新材料股份有限公司”变更为“无锡博达新能科技股份有限公司”，英文名称由“NanJing Sancha
o Advanced Materials Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Boda New EnergyTechnology Co.,Ltd.”；
3.公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理
证券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。一、公司名称变更的说明
公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞
及附件并办理工商变更登记的议案》，并于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见
公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 南京三超新材料股份有限公司 无锡博达新能科技股份有限公司
公司英文名称 NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd. Wuxi Boda New Energy Technology Co.,Ltd.
二、公司名称变更的原因说明
公司控股股东于 2025 年 11 月变更为无锡博达合一科技有限公司（以下简称“控股股东”或“博达合一”），实际控制人变更
为柳敬麒先生。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为更好地匹配股权结构，同时基于公司战略规划及经营发展需要，公司
决定变更公司名称。本次变更公司名称，符合公司及全体股东的利益，不存在利用变更公司名称影响公司股票及其衍生品价格、误导
投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。三、工商变更登记情况
近日，公司完成了章程备案、名称及住所变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，公司新换发的营业执照相
关信息如下：
1.统一社会信用代码：91320100704161021T
2.名称：无锡博达新能科技股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-526
5.法定代表人：柳敬麒
6.注册资本：11421.1577 万元整
7.成立日期：1999 年 1月 29 日
8.经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新
型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材
料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、其他事项说明
公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理证
券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。公司将根据事项进展，严格依照法律法规及监管要求，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，审慎关注投资风险。
五、备查文件
1.变更后的公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/fe582b85-3459-46eb-9bda-436697973b01.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：三超新材关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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三超新材（300554）：三超新材关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/60a08564-36fa-4d4c-918d-27be574e6aa3.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：关于公司控股股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1. 本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”），
公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”或“控股股东”）以现金认购公司21,810,000股股份。本次权益变
动后，公司控股股东博达合一持有公司股票的数量由 18,985,384股增加至 40,795,384股，持股比例由 16.62%增加至 29.99%。2.本
次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
2026年 8月 28日，公司收到中国证监会于 2026年 8月 25日出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕2201号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至本公告披露日，公司已完成向博达合一发行新增股份的工作，新增股份将于 2026 年 10 月 16日上市。具体情况详见公司
于同日披露的《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市之上市公告书》。
二、本次权益变动前后持股情况
本次发行完成前后，公司控股股东权益变动情况具体如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
无锡博达合一科技有限 18,985,384 16.62% 40,795,384 29.99%
公司
注：权益变动前总股本为 114,211,577股，权益变动后总股本为 136,021,577股。本次发行后，公司基本每股收益为-1.1694元/
股。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，将进一步巩固博达合一对公司的控制权。
三、发行对象基本情况
本次发行的发行对象相关情况如下：
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
注册地址 江苏省无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 2023年 3月 21日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东、实 柳敬麒（持有 95.00%股权，为公司的实际控制人）；其配偶黄久瑞（持有
际控制人 5.00%股权）为一致行动人
获配数量 21,810,000股
限售期 18个月
四、其他事项
1.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3.博达合一本次参与认购资金来源于其合法自有资金或自筹资金。
4.本次向特定对象发行股票相关事宜已完成前期审批程序，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成与本次发行相关的
证券变更登记。
5.本次权益变动信息披露义务人博达合一已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网上披露
的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/68e0d941-7575-4ce1-8a07-7c92a8ef381b.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ac715536-1854-4688-9c0b-402a5518830f.PDF
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2026-10-14 20:31│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市之上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f0bbad28-6eb8-49b9-8c82-b0a0176f0d00.PDF
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2026-10-14 20:30│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/30969a97-d666-470b-bd67-4ab370472c91.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的法律意
│见书
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/10266b19-bb3b-411b-b180-b72a7a0f071e.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业
│板上...
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三超新材（300554）：：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f0293529-2814-4d1e-bc0e-8157adc941e8.PDF
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2026-09-22 18:46│三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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三超新材（300554）：三超新材2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f9b36cbf-12ed-401a-94fc-ecdd7c88583a.PDF
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2026-09-22 18:44│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易
所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《南京三超新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件于 2026年 9月 22日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d89e56a5-f1fe-4802-84b0-65822e078f96.PDF
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2026-09-22 18:44│三超新材（300554）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕2201 号），同意南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行 A股股票 21,810,000股，每股发行价格 16.97元，募集资金总额为 370,115,700.00元，扣除发行费用 6,0
62,554.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 364,053,145.08元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年 9月 18日出具了天衡验字（2026）00083号《
验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2026年
4月 15日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票
相关事宜的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，设立本次发行的募集资金专项账户以及
签署募集资金专户存储三方监管协议。近日，公司在中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行（以下简称“民生银行”）开设了募集
资金专项账户，并根据相关规定与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）及民生银行签订了《募集资金三方
监管协议》。募集资金专用账户的开立情况如下：
序号 开户主体 募集资金专户存储银 募集资金专用账 募集资金用途
行 户账号
1 南京三超新材料股 中国民生银行股份有 659555468 补充流动资金和偿
份有限公司 限公司无锡新吴支行 还银行贷款项目
注：因中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中国民生银行股份
有限公司南京分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款
公司（以下简称“甲方”）、民生银行（以下简称“乙方”）、华泰证券（以下简称“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议
》主要条款如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 659555468，截止 2026 年 9月 8日，专户余额为零万元。该
专户仅用于甲方补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
本次开立的募集资金专户的实际存管银行为中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行（以下简称“民生银行无锡新吴支行”）；
因民生银行无锡新吴支行没有签署协议的权限，故本三方监管协议以乙方名义签署。本协议所约定的乙方的义务、职责均由民生银行
无锡新吴支行实际履行。乙方为民生银行无锡新吴支行的上级行，并对民生银行无锡新吴支行履行本协议约定的义务、职责进行监督
并承担相应法律后果。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人吕复星、朱辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、备查文件
1.南京三超新材料股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7db6c5bd-7b6b-4998-a2ce-88b46b8c79b6.PDF
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2026-09-14 20:44│三超新材（300554）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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三超新材（300554）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/481f7e3d-d5c5-4685-a6cf-f4ff2b34c6de.PDF
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2026-09-14 20:42│三超新材（300554）：三超新材2026年第二次临时股东会决议公告
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三超新材（300554）：三超新材2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ab9e6ca7-a501-4bb2-9395-ca2b9c66d140.PDF
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2026-08-31 19:06│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b972d702-3a59-413d-8582-7e3ac2e11d04.PDF
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2026-08-28 19:26│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三
超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2201号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：南京三超新材料股份有限公司
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：0511-87357880
3.电子邮箱：caohb@diasc.com.cn
（二）保荐人：华泰联合证券有限责任公司
1.保荐代表人：吕复星、朱辉
2.协办人：高雨格
3.联系部门：股票资本市场部
4.联系电话：021-38966571
5.电子邮箱：htlhecm@htsc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8308681b-4e18-4c42-9f37-f5dd654deaf7.PDF
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2026-08-28 19:14│三超新材（300554）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三超新材（300554）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c9210f3a-5fe8-45cc-852b-c10901ff0831.PDF
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2026-08-28 19:14│三超新材（300554）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三超新材（300554）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1e7acf8d-25b8-4742-8b0b-e8b04b398e73.PDF
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2026-08-28 19:08│三超新材（300554）：2026年半年度报告
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三超新材（300554）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/68acbe25-a542-4ea6-8b79-1e2f758d3138.PDF
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2026-08-28 19:08│三超新材（300554）：2026年半年度报告摘要
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三超新材（300554）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41653637-1481-4375-b564-9a8c07dde66d.PDF
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2026-08-28 19:06│三超新材（300554）：第四届董事会第十八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第十八次会议，会议通知于 2026年 8月 17日以微信、书面通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中邹
海培、那恪、黄水荣通讯参会。本次会议由董事长柳敬麒先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《南京三超
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了
公司 2026年半年度报告全文及摘要。公司董事认真审阅了《2026年半年度报告全文及摘要》，认为《2026年半年度报告全文及摘要
》能够真实、准确、完整地反映公司 2026年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》等规则及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（三）审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
经审议，同意公司中文名称由“南京三超新材料股份有限公司”变更为“无锡博达新能科技股份有限公司”（具体名称最终以工
商核名登记为准），英文名称由“NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Boda New EnergyTechnology Co
., Ltd.”，同意公司住所由“南京市江宁区淳化街道泽诚路 77号”变更为“无锡市新吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 E
2-526”，并同意同步修改《公司章程》及附件中相应的条款。公司本次拟变更公司名称、住所、修订《公司章程》及附件事项符合
公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层，办理本次公司名称及注册地址变更、《公司章程》备案等
工商变更登记及证券交易所报备等全部相关事宜，包括但不限于根据工商登记机关或证券交易所要求调整相关表述、提交申请材料等
；授权期限自股东会审议通过本事项之日起，至本次全部变更事宜办理完毕之日止。本次变更事项具体以市场监督管理部门最终核准
情况为准。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会
议部分议案需提请股东会审议通过。董事会提议于 2026年 9月 14日（星期一）13:30在江苏三超报告厅召开 2026年第二次临时股东
会。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e6ae60b-0a3a-4877-b9e8-bf43c2564680.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：三超新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三超新材（300554）：三超新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bdcb7228-0728-46ec-afdd-cad594c70f5d.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：股东会议事规则（2026年8月）
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三超新材（300554）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd2fe225-6136-4e06-8dab-258d4b905ef2.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：董事会议事规则（2026年8月）
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三超新材（300554）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cb198b97-ea67-4dc9-be51-b09b7f96b6d0.PDF
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2026-08-28 19:04│三超新材（300554）：公司章程（2026年8月）
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三超新材（300554）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53721096-0946-4bb2-9fcf-9c0f2db8caff.PDF
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2026-08-28 18:17│三超新材（300554）：三超新材控股股东股份质押的公告
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三超新材（300554）：三超新材控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/43471602-7e2d-4258-9ad1-1741fb511901.PDF
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2026-08-28 18:12│三超新材（300554）：关于拟变更公司名称等事项并修订《公司章程》的公告
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三超新材（300554）：关于拟变更公司名称等事项并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6747604f-445a-4a0d-a226-8bd5b09fe938.PDF
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2026-07-29 17:28│三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权过户完成的公告
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重要内容提示：
1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一
”）的通知，博达合一通过协议转让方式受让股东邹余耀所持公司 8,735,384股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司办理过户
登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
2、本次协议转让将进一步巩固博达合一对公司的控制权。本次协议转让事项不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、基本情况概述
2025 年 8 月 1 日，公司原控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先生与博达合一、无锡博达新能科技有
限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》邹余耀向博达合一转让所持有的公司6,000,000股股份（占上市公司股份总数的 5.25%），刘建勋向博达合一
转让所持有的公司 4,250,000股股份（占上市公司股份总数的 3.72%）。
同日，博达合一分别与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》。自第一期交割日起，邹余耀同意无条件地将其届时持有的公司
剩余全部股份所拥有的表决权（含提名权、提案权，下同）全部放弃，直至第一期交割日起 60 个月届满且博达合一届时持股比例超
过邹余耀及其一致行动人（如有）的合计持股比例5%（公司总股本的 5%）之日。自上市公司向特定对象发行股票完成之日或第二期
交割日（以孰晚为准）起，邹余耀届时持有的 50%股份的表决权予以恢复，剩余 50%股份的表决权仍按照上述约定放弃。自第一期交
割日起，刘建勋同意无条件且不可撤销地将其届时持有的公司剩余全部股份所拥有的表决权全部放弃，期限为永久。
上述协议转让事项已于 2025年 11月 21日完成股份协议转让过户手续，博达合一成为公司控股股东，柳敬麒先生成为公司实际
控制人。具体内容详见公司于 2025 年 11月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期
股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-079）。
2026年 6月 18日及 6月 26日，公司控股股东博达合一、博达新能与股东邹余耀分别签署了《关于南京三超新材料股份有限公司
之第二期股份转让协议》《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议》，约定邹余耀向博达合一转让其所
持上市公司 8,735,384股股份，占上市公司总股本比例为 7.65%，转让价格为每股人民币 24.52 元，转让价款总额为 214,191,615.
68元，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日、7月 3日分别在巨潮资讯网披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议转让
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）、《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（更正
后）》（公告编号：2026-049）。
二、股份过户登记情况
本次协议转让股份事项已于 2026年 7月 29日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，第二期标的
股份已完成过户登记手续，过户股份数量为 8,735,384股，占公司总股本比例为 7.65%，股份性质为无限售流通股。根据《表决权放
弃协议》的约定，截至本公告披露日，邹余耀先生表决权比例为 0。
本次股份协议转让前后，交易双方的持股比例及表决权情况变化如下：
单位：股
股东 第二期股份转让前 第二期股份转让后
持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
邹余耀 34,941,536 30.59% - 26,206,152 22.95% -
博达合一 10,250,000 8.97% 8.97% 18,985,384 16.62% 16.62%
三、其他说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在
违反相关承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《股份转让协议》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、受让方博达合一承诺自本次受让的股份过户之日起，所持所有公司的股份锁定 18个月（以下简称“限售期”），但向本公司
实际控制人控制的其他主体转让的除外。在限售期内，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵
守上述限售期安排。
4、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次协议转让不会对公司的正常生产经营产生影响，亦不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9ded5684-c832-42f5-8ec1-479cad40783e.PDF
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2026-07-20 19:52│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/66763a41-6967-41bc-92b5-21e8e5abed6a.PDF
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2026-07-13 20:12│三超新材（300554）：关于公司股东协议转让部分股权事项进展暨取得深交所确认书的公告
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一、本次协议转让概述
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡
博达新能科技有限公司与公司股东邹余耀分别于 2026年 6月 18日、2026年 6月 26日签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之
第二期股份转让协议》《关于南京三超新材料股份有限公司之第二期股份转让协议之补充协议》。股东邹余耀拟向博达合一转让其所
持上市公司 8,735,384 股股份，占上市公司总股本比例为 7.65%，转让价格为每股人民币 24.52元，转让价款总额为 214,191,615.
68元。上述具体内容详见公司于 2026年 6月 18日、7月 3日分别在巨潮资讯网披露的《南京三超新材料股份有限公司关于股东协议
转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-046）、《关于股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告（
更正后）》（公告编号：2026-049）。
二、本次协议转让进展情况
截至本公告披露日，深圳证券交易所已对上述股权转让事项出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协（
2026）第 109号），确认书的有效期为六个月，转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他说明及风险提示
本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/201bc82c-8c95-4bbe-9741-97b0301f957f.PDF
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2026-07-08 20:34│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中
心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间
仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/df5e43b6-dc1e-42df-beaf-a794b0f76a87.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之上市保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b8a29281-fc1b-402f-9146-5fc61b3105c7.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函
│的回复（修订稿）
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三超新材（300554）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三超新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ceb6ea81-df99-4eb0-b8a3-e4bc7f47e798.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板
│上市之发行保荐书
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三超新材（300554）：华泰联合证券有限责任公司关于三超新材2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/cb63906c-ed48-47a6-adfb-7979cf7c05f5.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ba89585-b564-489a-85ab-cac5b95bfb54.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 5月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020039 号）（以下简称
“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申
请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3a316d25-4e72-469c-a5a2-8bf108f24596.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/86b4c3b7-14e1-4cdc-bebf-814de49bbbaa.PDF
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2026-07-07 20:07│三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材与华泰联合证券有限责任公司关于三超新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3d2d77db-458f-44d4-98a9-3e1b4927f995.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│三超新材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225624957.PDF
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2026-08-29│三超新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225527146.PDF
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2026-04-29│三超新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225642.PDF
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2026-03-18│三超新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014446.PDF
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2025-10-30│三超新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761078.PDF
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2025-08-27│三超新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575948.PDF
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2025-04-28│三超新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305039.PDF
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2025-04-28│三超新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305030.PDF
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2024-10-28│三超新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519650.PDF
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2024-08-30│三超新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049024.PDF
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2024-04-25│三超新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788783.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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