公司公告☆ ◇300555 ST路通 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：《路通视信章程》修订对比表 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信审计委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 20:57 │ST路通（300555）：路通视信章程（2025年12月） │
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股
份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日上午 9:15至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 5 楼 555 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注：
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √
作为投
票对象
的子提
案数：
（2）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
4.00 关于补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 √
1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。
3、公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、非独立董事候选人的简历详见附件四。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账
户卡或其他能够表明其身份的有效证件复印件在 2025 年 12 月 26 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F403）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东会联系方式：
联系人：成寅
联系电话：0510-85113059
联系传真：0510-85168153
邮 箱：lootom@lootom.com
联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F403）
邮政编码：214161
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dffac38e-17d9-446e-a08d-9d44a1b9ae08.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 7日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出
了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025年 12月 12日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长谈文
舒先生召集和主持，会议应出席董事 4名，实际出席董事4名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司 10.46%股份的股东吴世春推荐、第五届董事会提名委员会审核，董事
会同意补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据 2024年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，
监事将自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（20
25 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套制度进行修订和完善。
董事会提请股东会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
3、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善。经出
席会议的董事逐项审议，表决结果如下：
3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
3.3《关于修订<独立董事制度>的议案》；
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
3.4《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
3.5《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
其中，子议案 3.1至 3.2尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展
及规范化需要，现综合考虑公司未来对整体审计工作的需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务
审计以及内控审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对本次变更事项表示无
异议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 29 日 15:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东
会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f4937dc6-8b70-49c8-b943-538e2abaa857.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据 2024年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议
事规则》相应废止。
基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司
结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套制度进行修订和完善。
董事会提请股东会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。
二、关于修订公司部分内部治理制度的情况
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各
项制度全文。
涉及制度如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 否
4 审计委员会议事规则 修订 否
5 信息披露暂缓与豁免业务 制订 否
管理制度
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/10150fbc-cffa-4b28-9d98-a52eec650d94.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规定，经持有公司 10.46%股份的股东吴世春推
荐、第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自 202
5 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/31de7684-7148-45b3-98f5-452eaaf382e3.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：《路通视信章程》修订对比表
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ST路通（300555）：《路通视信章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0f05e5af-7d06-49d1-93b1-54507d1aad31.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信董事会议事规则（2025年12月）
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ST路通（300555）：路通视信董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3a192b2b-26d0-4797-b5e7-7b2d3616a363.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信关于拟变更会计师事务所的公告
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ST路通（300555）：路通视信关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dbe6d141-72bf-4c7b-b2c2-88a9413afe3f.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信股东会议事规则（2025年12月）
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ST路通（300555）：路通视信股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf27c7da-0dad-45eb-8d36-763730c23eb2.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信审计委员会议事规则（2025年12月）
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ST路通（300555）：路通视信审计委员会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/02a8fb27-69d4-482a-9997-835477d77540.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信章程（2025年12月）
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ST路通（300555）：路通视信章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/18b3c207-10a5-4bd7-9d07-ca488f0a8492.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）
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ST路通（300555）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f7ecbd81-3dd1-44fb-b8d3-25c84fcadeb4.PDF
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2025-12-12 20:57│ST路通（300555）：路通视信独立董事制度（2025年12月）
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ST路通（300555）：路通视信独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b144908e-d79b-4e42-99ac-704a745ecd14.PDF
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2025-12-09 18:35│ST路通（300555）：路通视信关于职工代表监事辞职的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事刘延成先生于近日因个人原因离职，同时辞去公司第五届监
事会职工代表监事职务。刘延成先生原定任期至第五届监事会届满日（2027年 10月 16日），辞职后刘延成先生不在公司担任其他职
务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限
公司公司章程》等有关规定，刘延成先生辞职之后，公司监事会职工代表的比例低于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国
公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公
司拟取消监事会，在公司取消监事会事项生效之前，刘延成先生将继续履行监事职责。刘延成先生的辞职不会影响公司及监事会的正
常运作。
截至本公告披露日，刘延成先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/248cafd7-4eb9-411e-927b-3a62d809e391.pdf
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2025-
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