公司公告☆ ◇300555 ST路通 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 19:06│ST路通（300555）：路通视信关于控股股东部分股份质押展期的公告
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一、股东股份质押展期基本情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下
简称“华晟云城”）函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押展期，具体事项如下：
1、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为 是 原质 本次 质权 质押
名称 股股东或 展期数量 持股份 司总 限售股 否 押到 质押 人 用途
第一大股 （股） 比例 股本 为 期日 展期
东及其一 比例 补 后质
致行动人 充 押到
质 期日
押
华晟 是 4,875,071 19.42% 2.44% 否 否 2024 2025 王媛 自身
云城 年 11 年 5 生产
月 16 月 16 经营
日 日
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押展期 押展期 所持 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
前质押 后质押 股份 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
股份数 股份数 比例 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
量 量 结、标 结数量
（股） （股） 记数量 （股）
（股）
华晟 25,101,283 12.55 14,875, 14,875, 59.26 7.44 14,875, 100.00 10,226, 100.00
云城 % 071 071 % % 071 % 212 %
贾清 12,550,600 6.28% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0.00%
合计 37,651,883 18.83 14,875, 14,875, 39.51 7.44 14,875, 100.00 10,226, 44.90
% 071 071 % % 071 % 212 %
二、其他事项说明
1、根据华晟云城函告，公司控股股东华晟云城基于自身生产经营需求，对前期已质押股份办理展期，未形成新的股份质押。控
股股东具备履约能力，目前所质押的股份不存在平仓风险。
2、目前，公司经营活动正常，本次控股股东所持公司部分股份质押展期未对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
3、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
三、备查文件
1、华晟云城出具的《关于股份质押展期事项的告知函》;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/86c42f11-6301-4bd4-9c6f-a1c4ab58a628.PDF
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2024-11-11 18:54│ST路通（300555）：路通视信关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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ST路通（300555）：路通视信关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5c3f06d2-9915-4c0f-a160-82b8ea2a1d26.PDF
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2024-11-11 18:47│ST路通（300555）：路通视信关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，公司将积极采
取相应有效措施，争取尽快消除带强调事项段的无保留意见中涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资者的利益。
2、公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年
度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2024 年度审计机构
，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：76 人
上年度末注册会计师人数：427 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人
最近一年收入总额（经审计）：69,445.29 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85 万元
上年度上市公司审计客户家数：41 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
行业序号 行业门类
C38 制造业
F52.51 批发和零售业
J69 金融业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业
K70 房地产业
A04 农、林、牧、渔业
E48.49 建筑业
上年度上市公司审计收费：6,806.15 万元
本公司同行业上市公司审计客户数：0 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：7,694.34 万元
职业保险累计赔偿限额：40,000 万元
中审亚太的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民
事责任的情况。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
序号 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展
1 黑龙江省哈 公准肉食品 人 民 币 约 15 个机构及 2023 年 10 月
尔滨市中级 股份有限公 300 万元 个人，要求中 8 日一审开
人民法院 司证券虚假 审亚太会计 庭一次，后续
陈述纠纷 师事务所（特殊普通合伙） 进入系统性风险评估阶
承担连带责 段，至今，未
任 收到二次开
庭的通知或
公告
3、诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律
监管措施 2 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
1 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：冯建江，于 2003 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在中审亚太执业，2
022 年开始为本公司提供审计服务。曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验，具
备专业胜任能力。曾负责中牧股份、中水渔业、农发种业、西水股份、鑫茂科技和百利电气等上市公司财务决算审计及内部控制审计
。无兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 11 份。
（2）签字注册会计师：郭玮，于 2019 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审亚太执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司的年报审计及专项审计业务。具备专业胜任能力
。无兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1 份。
（3）项目质量控制复核人：王琳，于 2007 年 12 月成为注册会计师，2018年 1 月开始在中审亚太执业，2010 年开始从事上
市公司和挂牌公司审计业务，2018 年开始从事上市公司质量控制复核工作，2022 年开始为本公司提供项目复核服务。近三年签署上
市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 22 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
2023 年度财务报告审计费用 70 万元。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素
，结合公司年度财务报告和内部控制相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中
审亚太协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 11 月 11 日召开，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》。公司审计委员会通过对会计师事务所提供的资料进行审核与专业判断，认为中审亚太在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
状况、独立性等方面能够满足公司对于会计师事务所的要求，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的经验与能力。董事会审
计委员会提议续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，并同意将该议案提交公司第五
届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024年 11 月 11日召开，审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的
议案》。
经审核，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观
、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次
拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。
因此，独立董事一致同意续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年，
并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议对《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，表决结果：通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的相关事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司 2024 年第三次临
时股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
4. 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
5. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求的其他文件。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bf61a8f4-4328-451e-a48c-6da9fd9a489e.PDF
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2024-11-11 18:46│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 11 日以通
讯表决方式召开。会议通知于2024 年 11 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董
事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限
公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
一、审议通过了《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》
经审核，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观
、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次
拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。
因此，独立董事一致同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控
制审计等服务，期限为一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/fd845b71-50f3-4c20-87be-09ee7a5d9bcd.PDF
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2024-11-11 18:46│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第三次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/cc40b146-8bc7-447a-8bb2-2a3b5eda91d6.PDF
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2024-11-11 18:45│ST路通（300555）：路通视信第五届监事会第三次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8a98f5fa-1cae-40a8-93eb-d0d2355f0159.PDF
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2024-10-31 17:04│ST路通（300555）：路通视信关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST路通（300555）：路通视信关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/86109342-a43a-4c07-9aee-70054b23d70c.PDF
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2024-10-25 00:00│ST路通（300555）：2024年三季度报告
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ST路通（300555）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7eb77d5a-0235-4aee-9bb5-bda9edb22ac2.PDF
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2024-10-25 00:00│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/44d47d35-8f0b-4afa-8f62-b6024a7d7182.PDF
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2024-10-25 00:00│ST路通（300555）：路通视信关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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无锡路通视信网络股份有限公司 2024 年第三季度报告已于 2024 年 10 月 25日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2cc7240a-3a6f-4a6a-9908-9106b406c7e5.PDF
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2024-10-25 00:00│ST路通（300555）：路通视信关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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ST路通（300555）：路通视信关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/052e9132-4c3f-44d0-a107-4a1b4a16ad56.PDF
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2024-10-18 18:50│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/63779059-d1ac-4fb1-ba38-bb6c4c40ea14.PDF
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2024-10-18 18:50│ST路通（300555）：路通视信第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年度第一次职工代表大会，经与会职
工代表审议通过，选举产生了职工代表监事。公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了非职工代
表监事，与职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。公司于2024 年 10 月 18 日以电子邮件、口头等方式通知各位监事以现场
表决方式召开公司第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且与会各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。
经全体监事推选，本次会议由曾庆川先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及
《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司监事会议事规则》的有
关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会设监事会主席一名。经与会监事一致同意，选举曾庆川先生担任
公司第五届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9d560342-d48c-494f-933d-99a517cb226d.PDF
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2024-10-18 18:50│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第一次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/01c24497-4631-4eb2-8b88-a76f6d85b5bb.PDF
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2024-10-18 18:50│ST路通（300555）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员等的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举
公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 选举产生公司第五届董事会董事长
董事长：邱京卫先生
经第五届董事会第一次会议审议通过，同意邱京卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邱京卫先生简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-065）。
二、 选举公司第五届董事会各专门委员会委员
1、第五届董事会战略委员会：邱京卫先生、陈新文先生、黄远征先生。由邱京卫先生担任主任委员。
2、第五届董事会审计委员会：刘青林先生、陈新文先生、黄远征先生。由刘青林先生担任主任委员。
3、第五届董事会提名委员会：黄远征先生、邱京卫先生、刘青林先生。由黄远征先生担任主任委员。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会：黄远征先生、付新悦先生、
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