公司公告☆ ◇300555 ST路通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:01 │ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:59 │ST路通（300555）：路通视信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 16:59 │ST路通（300555）：路通视信舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-23 16:57 │ST路通（300555）：独立董事候选人声明（汤四新） │
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│2024-12-23 16:57 │ST路通（300555）：路通视信关于补选独立董事、非独立董事的公告 │
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│2024-12-23 16:57 │ST路通（300555）：独立董事提名人声明（汤四新） │
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│2024-12-20 16:48 │ST路通（300555）：路通视信关于部分独立董事、非独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-17 16:16 │ST路通（300555）：路通视信关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 │
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│2024-12-17 16:16 │ST路通（300555）：路通视信关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 │
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│2024-12-17 16:16 │ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第四次会议决议公告 │
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2024-12-23 17:01│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表
决的方式召开公司第五届董事会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长邱京卫先生
召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，
且已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，同意根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《舆情
管理制度》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
由于公司独立董事刘青林先生申请辞去在公司担任的第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主
任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经
董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司提名汤四新先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，汤四新先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤四新先生经公司股东大
会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会
提名委员会委员职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
由于公司非独立董事陈新文先生申请辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员
会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波余姚
华晟云城智慧城市运营科技有限公司提名王晓芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。王晓芳女士经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、审
计委员会委员职务。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 1 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6f958d6a-be6b-4ecc-83e4-9a0595954c16.PDF
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2024-12-23 16:59│ST路通（300555）：路通视信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络
股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注：
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。
公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账
户卡或其他能够表明其身份的有效证件复印件在 2025 年 1 月 8 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00
3、登记地点：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F407）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：杨慧君
联系电话：0510-85113059
联系传真：0510-85168153
邮 箱：lootom@lootom.com
联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F407）
邮政编码：214161
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d7b16a11-e127-42ca-87e9-12a9c31da9c2.PDF
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2024-12-23 16:59│ST路通（300555）：路通视信舆情管理制度（2024年12月）
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ST路通（300555）：路通视信舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bcb69667-32a9-49ed-aa0e-3b56c33247e4.PDF
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2024-12-23 16:57│ST路通（300555）：独立董事候选人声明（汤四新）
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ST路通（300555）：独立董事候选人声明（汤四新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e4d3e8bc-4268-4601-a31d-1e0c899f0aba.PDF
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2024-12-23 16:57│ST路通（300555）：路通视信关于补选独立董事、非独立董事的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘青林先生、非独立董事陈新文先生的书面辞职报告
，为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选汤四新先生为公司第五届董事会独立
董事、王晓芳女士为公司第五届董事会非独立董事。具体情况如下：
一、补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运转，根据公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）的提名
，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选汤四新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事。汤四新先生为会
计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤四新先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，
将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。
独立董事候选人汤四新先生已取得独立董事资格证书，汤四新先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提
交公司股东大会进行审议。
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会正常运转，根据公司控股股东华晟云城的提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12
月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王晓芳
女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓芳女
士经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/58c7ee78-5f13-4dab-b5e9-68bf22afbfae.PDF
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2024-12-23 16:57│ST路通（300555）：独立董事提名人声明（汤四新）
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ST路通（300555）：独立董事提名人声明（汤四新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7a92a4ae-7a04-43f7-adcb-f2ce9be6ca5f.PDF
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2024-12-20 16:48│ST路通（300555）：路通视信关于部分独立董事、非独立董事辞职的公告
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无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘青林先生、非独立董事陈新文先生提交的书
面辞职报告，具体情况如下：
一、独立董事辞职情况
刘青林先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员
、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员职务。刘青林先生原定任期为 2024年 10 月 17 日至 2027
年 10 月 17 日，辞职后将在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘青林先生的辞职将
导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，因此其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在
新任独立董事就任前，刘青林先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其
在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，刘青林先生及其配偶、其他关联人未直接或间接持有公司股份，刘青林先生及其配偶、其他关联人亦不存在
应当履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。辞职后，刘青林先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。
二、非独立董事辞职情况
陈新文先生因个人原因申请辞去在公司担任的第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会委员、
审计委员会委员职务。陈新文先生原定任期为 2024 年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 17 日，辞职后将在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，陈新文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将
按照相关规定，尽快完成新任非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，陈新文先生及其配偶、其他关联人未直接或间接持有公司股份，陈新文先生及其配偶、其他关联人亦不存在
应当履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。辞职后，陈新文先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。
公司及董事会对刘青林先生、陈新文先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e1f8bc55-24b5-4f14-84d9-5ae871b72cc1.PDF
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2024-12-17 16:16│ST路通（300555）：路通视信关于与关联方共同投资产业基金的进展公告
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一、 公司与关联方共同投资产业基金的基本情况
（一）基本情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元参与投资由湖北省广播
电视信息网络股份有限公司全资子公司星燎投资有限责任公司发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“产业基金”）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）及相关进展公告（公告编号：2017-076、2018-043
、2023-043、2024-049）。
（二）关联方情况
公司控股股东的一致行动人、持股 5%以上股东贾清先生作为有限合伙人之一共同参与投资产业基金，认缴出资 1,000 万元，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与关联方共同投资产业基金构成关联交易。
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长与关联方
共同投资产业基金存续期等事项的议案》，针对部分已退出项目公司前期分配的款项金额为 385 万元。除此之外本年年初至上述议
案审议之日，公司与本次关联交易的关联方贾清先生未发生关联交易（不含本次交易）。
二、 进展情况
（一）审议程序
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》。
（二）审议事项
根据管理人提交的分配方案，公司本次分配的款项金额预计为 248 万元，最终分配金额及具体分配形式由产业基金根据《湖北
星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定并结合实际情况确定。
三、对公司的影响
本次资金分配的款项及该笔款项产生的收益，不会对公司整体生产经营和本期利润产生重大影响。公司将持续关注产业基金项目
的投后管理情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/de527f17-75f4-4cf1-895e-14f954473384.PDF
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2024-12-17 16:16│ST路通（300555）：路通视信关于与关联方共同投资产业基金的进展公告
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ST路通（300555）：路通视信关于与关联方共同投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/de527f17-75f4-4cf1-895e-14f954473384.PDF
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2024-12-17 16:16│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发
出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董
事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》
公司同意湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次分配事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/18c58790-8773-429a-bcc1-8fbc18eafc7c.PDF
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2024-12-17 16:16│ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告
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ST路通（300555）：路通视信第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/31ddfd91-3aff-4593-99a9-08b76bdc01dc.PDF
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2024-12-1
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