公司公告☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:51 │丝路视觉（300556）：丝路视觉2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）│
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│2026-05-07 15:51 │丝路视觉（300556）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:49 │丝路视觉（300556）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-05-07 15:47 │丝路视觉（300556）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-24 19:49 │丝路视觉（300556）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 19:49 │丝路视觉（300556）：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-24 19:49 │丝路视觉（300556）：2025年度独立董事述职报告（肖诚） │
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│2026-04-24 19:49 │丝路视觉（300556）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-24 19:49 │丝路视觉（300556）：2025年度独立董事述职报告（董明志） │
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│2026-04-24 19:47 │丝路视觉（300556）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-07 15:51│丝路视觉（300556）：丝路视觉2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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丝路视觉（300556）：丝路视觉2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7f6a362f-a3ad-4c3f-bf3c-ce8bf1627b1a.PDF
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2026-05-07 15:51│丝路视觉（300556）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知于 2026 年 4 月 30日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。
会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-108,526,924.31 元，母公司累计未分配利润为-88,637,
094.33 元，实收股本为 121,565,313 元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5fc5a35b-045e-48eb-be3a-cb64bc6bfcc9.PDF
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2026-05-07 15:49│丝路视觉（300556）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-024），定于 2026年 5月 18 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。2026 年 5 月 7 日，
董事会收到公司控股股东、实际控制人李萌迪先生提交的《关于提请增加丝路视觉科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的
函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交至公
司 2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 5 月 7日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提
案的内容。经董事会核查，截至提案日，李萌迪先生持有公司股份 16,451,749 股，占公司总股本的 13.53%，符合向股东会提交临
时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定
，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述议案外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均未发
生变更。现对公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026 年 5月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘2026年度财务报表审计机构及内部 非累积投票提案 √
控制审计机构的议案》
5.00 《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
6.00 《关于公司<2026 年-2028 年股东分红回报规 非累积投票提案 √
划>的议案》
7.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司于 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议、2026 年 5 月 7日召开的第五届董事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关公告。
3、特别提示和说明
（1）议案 1-4、议案 6-8、议案 10 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）同意方可获通过；
（2）议案 5、议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）同意方可获通过；（3）议案 7、议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进
行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、登记时间：2026 年 5月 13-14 日（9:30-12:30 和 14:00-18:30）。
3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办公室。
4、联系方式
联系人：贺依婷
电话：0755-88321338
传真：0755-88321687
邮箱：heyiting@silkroadcg.com
5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
6、为方便公司股东出席股东会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东会。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4f725091-0f6f-4a23-a4c6-e7c197a0e35e.PDF
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2026-05-07 15:47│丝路视觉（300556）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配
利润为-108,526,924.31 元，母公司累计未分配利润为-88,637,094.33 元，实收股本为 121,565,313 元, 公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2024 年和 2025 年，持续受外部经济环境、下游市场和客户结构的影响，导致公司数字化展览展示业务推进缓慢，公司营业收
入下滑，而部分营业成本、费用则相对刚性，导致公司亏损。
三、应对措施
1、战略方面：坚守“文化+科技”发展主线，公司在数字化展览展示领域精耕致远，持续筑牢核心竞争优势。与此同时，主动拥
抱数字经济浪潮，乘人工智能技术迭代升级、应用场景日益丰富的产业东风，积极探索新技术、新模式与主营业务的深度融合，抢抓
行业发展新契机，不断拓展业务版图、培育增长新动能，为企业高质量可持续发展注入源源不竭的强劲动力。公司将持续坚持以深耕
市场为根基、以协同突破为抓手，持续优化市场布局，创新业务拓展模式。聚焦核心赛道精准施策、靶向发力，进一步加大在科技馆
、博物馆、文博展馆及主题展厅等专业细分领域的开拓力度，不断深化场景应用与项目落地实效，稳步提升细分市场占有率与核心竞
争力，推动业务规模与品牌价值实现同步跃升。
2、业务重心方面：公司着力构建“AI 工具—数字内容—场景应用—服务支撑”四位一体全链条产品服务体系，强化各环节协同
联动，全面提升整体运营效能。积极顺应市场发展大势，在精准满足客户多元化需求的基础上主动引领需求迭代升级，深耕数字内容
应用创新，持续推进资源整合与技术模式革新。以数字创意赋能文化产业为核心，积极探索新模式、拓展新应用、培育新业态，依托
数字内容创意领域的行业优势，稳步拓宽业务发展格局。面对人工智能技术加速迭代、应用场景不断丰富的行业新机遇，公司大力推
动人工智能技术与数字内容创意制作深度融合，深入开展场景调研与创新实践。同时持续推动数字内容应用业务向 C端市场延伸布局
，不断培育新的利润增长点，为公司可持续高质量发展筑牢根基、积蓄动能。
3、内部管理控制方面：持续深化精细化管理体系建设，全面优化成本结构、从严管控各项费用。围绕数字化展览展示项目全生
命周期，强化预算编制、采购比价、施工管控与结算审核，严控非标支出，提升物料及施工资源利用效能，有效提高资源配置效率与
运营管理效益，降本增效成效显著。同时，加强资金统筹调度与应收款项回款管理，提升资金周转与使用效率，严控成本费用支出，
推动经营性现金流持续向好，为公司稳健运营与高质量发展夯实坚实管理根基。
4、海外业务拓展方面：积极加快国际化布局，大力开拓潜力广阔的海外市场。公司紧扣国家“一带一路”倡议，精准把握非洲
、东南亚等地区蓬勃增长的数字文化与数字展示需求，将其作为海外业务突破的重要支点与核心阵地。未来，丝路视觉将继续以新质
生产力为引擎，深耕数字视觉领域创新实践，在传承中华优秀传统文化、讲好中国故事的征程上主动担当、积极作为，持续推动中华
文化海外传播与价值彰显，为提升国家文化软实力、实现中华文化价值最大化贡献专业力量。
5、改善应收账款方面：持续多措并举、全域发力，持续强化应收账款全流程管理与清收处置：严把项目准入关口，深化前期尽
职调查与风险研判，着力提升项目承揽质量，从源头筑牢回款安全屏障；强化项目全周期闭环管理，将应收账款管控深度嵌入合同签
订、项目实施、验收交付等关键节点，实现全过程可追溯、可把控；完善应收账款考核激励体系，压紧压实各方责任，将回款成效与
绩效考核紧密挂钩，有效激发催收工作动能；积极对接用好国家相关扶持政策，持续优化应收款项结构，推动应收账款周转率保持稳
中有升、持续向好。与此同时，综合运用协商沟通、第三方调解、仲裁及诉讼等多元化法律与市场化手段，加大逾期账款清收力度，
多措并举压降风险，切实维护公司合法权益与资金安全，为企业稳健经营提供坚实保障。
6、内部控制方面：公司将持续坚持合规建设贯穿经营发展全过程，推动合规管理常态化、长效化。不断健全公司治理架构与内
部控制体系，严格遵循法律法规与监管要求，持续优化制度规范，全面提升规范运作水平，稳步提升现代治理效能。同时，紧密贴合
外部市场变化与自身业务实际，完善风险评估与动态监控机制，不断筑牢风险防控屏障，切实保障经营安全稳健，为公司实现高质量
、可持续发展提供坚实支撑。
四、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8629f558-74c8-4f43-9bb6-ff8ba6fa6959.PDF
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2026-04-24 19:49│丝路视觉（300556）：关于召开2025年年度股东会的通知
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丝路视觉（300556）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/444a3acb-34c6-4227-9229-b34204d21d12.PDF
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2026-04-24 19:49│丝路视觉（300556）：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董
事与高级管理人员依法履职，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司
章程》、公司《提名、薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和公司相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的董事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总
监和董事会秘书。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（五）体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事与高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事与高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事会提名
、薪酬与考核委员会的职责与权限按照公司《提名、薪酬与考核委员会议事规则》执行。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司当年经营业绩出现亏损时，应当在董事与高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩
联动要求。
第六条 公司人力资源部、财务部应当配合董事会提名、薪酬与考核委员会依据本制度开展具体工作。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行津贴制度，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。
（二）非独立董事、高级管理人员：公司非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人员的薪酬根据其在公司所担任的职务，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励收入构成，同时领取经股东会审议通过后的董事固定津贴。
1.基础薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩
效表现等情况进行适时调整。2.绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行
考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规
的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3.中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体
方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
同时，公司全体董事领取经股东会审议通过后的现场参会津贴，现场参会津贴按年度发放。
上述人员因《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放与支付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬（津贴）发放按照公司内部薪酬管理细则执行。
第十一条 公司按照监管要求对董事与高级管理人员的薪酬在公司年度报告中进行披露，披露金额均为税前金额。公司按照国家
有关规定对董事与高级管理人员的薪酬代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事与高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计发相关薪酬。
第十三条 公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十四条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十五条 公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 本制度的调整方案由董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第六章 其他事项
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。本制度
与有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则或《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、证券交易
所业务规则或《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/078b3bda-f7ff-444e-9629-98b4fa35a6d3.PDF
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2026-04-24 19:49│丝路视觉（300556）：2025年度独立董事述职报告（肖诚）
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丝路视觉（300556）：2025年度独立董事述职报告（肖诚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76b467f4-31d6-4692-a1ab-6aca2f7a3034.PDF
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2026-04-24 19:49│丝路视觉（300556）：公司章程（2026年4月修订）
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丝路视觉（300556）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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