公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:48 │理工光科（300557）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:48 │理工光科（300557）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:47 │理工光科（300557）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:47 │理工光科（300557）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 18:47 │理工光科（300557）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 18:47 │理工光科（300557）：关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-08-22 18:46 │理工光科（300557）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:45 │理工光科（300557）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:44 │理工光科（300557）：市值管理制度 │
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│2025-08-22 16:31 │理工光科（300557）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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2025-08-22 18:48│理工光科（300557）：2025年半年度报告摘要
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理工光科（300557）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/89e77c27-d3e3-41e7-9bc0-8d5b63d5d664.PDF
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2025-08-22 18:48│理工光科（300557）：2025年半年度报告
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理工光科（300557）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/66e6f336-e7e1-45d0-9fc7-76360459908b.PDF
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2025-08-22 18:47│理工光科（300557）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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理工光科（300557）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7146ed2b-cee9-4ef4-bd92-cc37c6b15cd1.PDF
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2025-08-22 18:47│理工光科（300557）：2025年半年度报告披露提示性公告
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武汉理工光科股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要将于2025年 8月 23 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c899b1e7-dedc-4f3c-a3ca-a77afce69053.PDF
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2025-08-22 18:47│理工光科（300557）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837 号文核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发
行普通股股票 14,267,583 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 420,893,698.50
元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元（含税），实际募集资金净额
为人民币 413,154,182.01 元。上述资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 7 日出具信会师报字〔2022〕第ZE10008 号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票项目募集资金余额105,200,416.31 元，使用情况明细如下表：
时 间 金额(元)
2022 年 3月 4日募集资金总额 420,893,698.50
减：发行费用 7,739,516.49
2022 年 3月 4日实际募集资金净额 413,154,182.01
加：以前年度利息收入 7,846,705.74
减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 89,508,573.96
减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 18,800,901.34
减：补充流动资金 17,786,353.68
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 600,000,000.00
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 400,000,000.00
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 320,000,000.00
加：进行现金管理，投资相关产品的收回 320,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 94,905,058.77
加：本年度利息收入 758,983.49
减：光栅阵列传感技术产业化建设项目直接使用募集资金金额 463,150.00
减：智慧消防物联平台建设项目直接使用募集资金金额 475.95
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 200,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 190,000,000.00
截至 2025 年 6月 30 日止募集资金专户余额 105,200,416.31
二 、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照相关法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。
根据相关法律法规，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详
细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部定期对募集资金的存
放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部
审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 6月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 初始存放金额 余额(元) 备注
(元)
招商银行股份有限公司 714902196510601 136,127,900.00 51,839,888.55 活期
武汉武昌支行
华夏银行武汉分行光谷 15856000000000727 259,765,800.00 53,360,527.76 活期
未来城科技支行
汉口银行股份有限公司 005091000069769 17,750,482.01 0.00 转为
科技金融服务中心 一般
户
合计 413,644,182.01 105,200,416.31
截至 2025 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金余额为 19,000.00 万元。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022 年 3 月 25日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及
华夏银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心分
别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在汉口银行股份有限公司科技金融服务中心所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用
可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销。公司于 2022 年 8月 9日将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时
公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署的《募集资金三方监管协议》随
之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）向特定对象发行股票项目募集资金投资明细项目以及效益等情况详见附表 1：向特定对象发行股票项目募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十二次会议决议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12
个月。到期将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金余额为 19,000.00 万元。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财
务资助等情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票项目不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资
金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过自有资金支付募投项目所需
资金，并以募集资金等额置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3862c5fe-db3b-4a1b-aa50-cd04b81ae8c1.PDF
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2025-08-22 18:47│理工光科（300557）：关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告
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理工光科（300557）：关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ded66313-6341-43a6-8647-aa9ea473cd8c.PDF
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2025-08-22 18:46│理工光科（300557）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 8月 21 日上午 10:30 在 1111 会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年上半年总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。
董事会认为《2025年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。《2025年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。
《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃
权0票。
5、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
公司《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fd21daae-d151-467c-b5aa-969c8e00b372.PDF
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2025-08-22 18:45│理工光科（300557）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于2025年8月11日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于2025年8月21日9:30在1111会议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年上半年总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交
易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变
和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》
《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3bceaa98-1cc1-47eb-8688-cca84e7427cd.PDF
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2025-08-22 18:44│理工光科（300557）：市值管理制度
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第一条 为规范武汉理工光科股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，强化公司市值管理工作，切实维护投资者利益，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《武汉理工光科股份有限公司章程》的有关要求，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第四条 市值管理的主要目的是鼓励公司通过制定正确发展战略，完善公司治理、提升经营管理、推动高质量发展，通过依法合
规的信息披露增强公司透明度，通过资本运作、投资者关系管理为公司在资本市场赢得信任与支持，培育稳定且优质的投资者群体，
最终实现公司整体价值最大化与股东财富持续增长的双重目标。
第五条 市值管理的基本原则
（一）合规性原则
公司开展市值管理行为时，务必将其建立在法律法规以及监管规定的基础之上，严格依规依法来实施。
（二）系统性原则
影响公司市值的因素有很多，所以在进行市值管理时，应当秉持系统性思维，将相关影响因子逐一拆解开来，并依照循序推进的
原则，针对影响公司市值增长的各项关键要素展开系统性的改善工作。
（三）科学性原则
公司需要遵循市值管理的科学规律来实施管理，对影响投资价值的关键因素进行严谨、科学的分析研判，并且要将提升公司质量
作为开展市值管理工作的基础。
（四）持续性原则
市值管理是一个持续性、常态化的过程，公司需时刻积极关注资本市场及股价动态，在必要时进行一些市值管理行为。
（五）主动性原则
公司需积极且主动地采取相应举措，把影响公司市值的关键因素与指标充分结合起来。同时，面对各类有可能对公司市值产生影
响的突发事件，要做到及时且科学地制定市值管理工作方案以及具体措施，并依据实际情况适时进行调整，从而主动地开展市值管理
工作。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会发挥领导作用，公司高管层参与其中，而董事会秘书则肩负起统筹协调市值管理日常执行与监督
工作的重任。证券投资部作为市值管理工作具体的执行机构，负责相关工作的具体开展落实。公司其他各部门以及下属子公司都应当
积极配合，齐心协力推动市值管理工作顺利开展。第七条 董事会在市值管理中的职责包括但不限于以下方面：
（一）制定市值管理总体规划和方案
董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重
组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
（二）监督市值管理工作的开展情况
董事会应当监督公司市值管理工作的开展情况，督促相关措施的落实，以达到市值管理的预期效果。
（三）密切关注市场对公司市值的反馈
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映上市公司质量。
（四）定期评估市值管理成效并进行复盘
董事会应当定期评估公司市值管理工作的效果，通过复盘适时调整市值管理规划和举措。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第四章 市值管理的主要方式
第十条 公司应当聚焦主营业务，提升核心竞争力和盈利能力，同时可以综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量
，提高市值管理水平：
（一）并购重组
积极推动公
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