公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:16 │理工光科（300557）：关于2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:16 │理工光科（300557）：关于参加中国信息通信科技集团有限公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-05-09 19:46 │理工光科（300557）：关于完成公司监事会换届选举的公告 │
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│2025-05-09 19:46 │理工光科（300557）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:46 │理工光科（300557）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 19:44 │理工光科（300557）：关于完成公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-08 17:26 │理工光科（300557）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-05-08 17:26 │理工光科（300557）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告 │
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│2025-04-29 15:42 │理工光科（300557）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2021年度向特定对象发行股票│
│ │并在创业... │
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│2025-04-29 15:42 │理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2024年度跟踪报告 │
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2025-05-21 18:16│理工光科（300557）：关于2024年度权益分派实施公告
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武汉理工光科股份有限公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司股东大会审议通过的 2024 年度利润分派方案为：以当前总股本93,035,959 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元
（含税）；每 10 股以资本公积转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
5、本年度预计分红总额 18,607,191.80 元。分配完成后，公司股本预计增至120,946,746 股。
二、权益分派方案
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本 93,035,959股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 93,035,959 股，分红后总股本增至 120,946,746 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日，本次所送（转）的无限售条件流通股
的起始交易日为 2025 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股数（股） 比例 （股） 股数（股） 比例
股权激励限售股 1,538,700 1.6539% 461,610 2,000,310 1.6539%
无限售流通股 91,497,259 98.3461% 27,449,177 118,946,436 98.3461%
股份总数 93,035,959 100.0000% 27,910,787 120,946,746 100.0000%
七、调整相关参数
本次实施转增方案后，按新股本 120,946,746 股摊薄计算的 2024 年年度每股收益为 0.2839 元。
八、有关咨询办法
咨询地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号证券投资部
咨询联系人：吴俣何
咨询电话：027-87960139
传真电话：027-87960139
九、备查文件
1、第七届董事会第四十一次会议决议；
2、2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/14d5c16c-f466-42db-8ffb-9ed6f323df2a.PDF
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2025-05-21 18:16│理工光科（300557）：关于参加中国信息通信科技集团有限公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的
│公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》和《2025年第一季度报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)。为与广大投资者更好交流，使投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，根据公司实控人中国
信息通信科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）统一安排，公司将与其下属的其他 5家上市公司共同参加信科集团 2024年度
暨 2025年第一季度集体业绩说明会，通过视频和网络文字互动的方式，与广大投资者进行互动交流。
一、说明会类型
本次集体业绩说明会由信科集团统一组织，旨在构建一个透明、高效的沟通平台，通过管理层与投资者的深入交流，全面展示信
科集团及下属上市公司的经营成果、战略规划与未来前景。会议采用“视频+网络”相结合的方式，公司管理层将就 2024 年度及 20
25 年第一季度的经营情况与投资者互动，并解答市场关注的核心问题。
二、说明会相关安排
1、召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海先生、独立董事杨克成先生。
3、参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30-17:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心（网址：h
ttps://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就集体业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前通过公司邮箱（info@wutos.com）向公司提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说
明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b9d96c53-2f34-43f1-bccd-8e429da182fc.PDF
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2025-05-09 19:46│理工光科（300557）：关于完成公司监事会换届选举的公告
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2025年 5月 9日，武汉理工光科股份有限公司 2024年度股东大会审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
》，同意选举谢敏先生、李汉兵先生、张瑶女士为公司股东代表监事。三位股东代表监事将和公司职工代表大会选举的两位职工代表
监事：夏珂女士、范艳梅女士共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。
第八届监事会监事成员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月 17 日《关于监事会换届选举的公告》及 2025年
5月 9日《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3c1751ef-20f4-4d87-944b-2cc495d564b7.PDF
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2025-05-09 19:46│理工光科（300557）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书
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理工光科（300557）：二〇二四年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/980c7111-a4e6-4225-92ac-371d76d11517.PDF
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2025-05-09 19:46│理工光科（300557）：2024年度股东大会决议公告
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理工光科（300557）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/7fbc4b9d-6e41-4df4-a684-82df01f689ea.PDF
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2025-05-09 19:44│理工光科（300557）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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2025年 5月 9日，武汉理工光科股份有限公司 2024年度股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举江山先生、陈建华先生、丁峰先生、李醒群先生、王浩先生、董辉女士
、胡植先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司董事，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。其中，朱晔
先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司独立董事。
第八届董事会董事简历详见公司 2025 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
第七届董事会董事王帅先生、唐建新先生在第七届董事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王帅先生、
唐建新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王帅先生、唐建新先生在任期内为公司发展所作
出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/61ed74bf-9a14-4f35-9a67-a0ad594e0043.PDF
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2025-05-08 17:26│理工光科（300557）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举夏珂、范艳梅为公司第八届监事会职工代表监事
。夏珂女士、范艳梅女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期至第八届监事
会届满。
夏珂、范艳梅简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e724cc87-f2d3-4c2f-b0dc-6a5543519ddf.PDF
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2025-05-08 17:26│理工光科（300557）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）
7、出席对象：
（1）2025年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于审议公司 2024年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于确认公司 2024 年度关联交易以及预计 2025 √
年度日常关联交易的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 √
管理的议案
累积投票 提案 9.00、10.00、11.00为等额选举
提案
9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（7）人
9.01 江山 √
9.02 陈建华 √
9.03 丁峰 √
9.04 李醒群 √
9.05 王浩 √
9.06 董辉 √
9.07 胡植 √
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
10.01 朱晔 √
10.02 杨克成 √
10.03 杨道虹 √
10.04 慕英莉 √
11.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 应选人数（3）人
11.01 谢敏 √
11.02 李汉兵 √
11.03 张瑶 √
2、本次股东大会全部议案已经公司第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2025
年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公
告编号：2025-004）、《武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）及其他相关公
告。
3、本次股东大会将以累积投票方式选举董事及股东代表监事。其中应选非独立董事7名、独立董事4名、监事3名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
6、本次会议共11个议案。其中议案4为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
同意方可通过。由于《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国信息通
信科技集团有限公司、武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司将回避表决且不得代理其他股东行使
表决权。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月7日（星期三）（9：00-11：30，13：30-17:00）。
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部。
3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登
记手续。
4、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部
联系人：范洪汝
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
5、本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前30分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；
2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c4f1900-3548-4161-8b12-a86b32e5d68f.PDF
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