公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:04 │理工光科（300557）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 19:04 │理工光科（300557）：二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 19:02 │理工光科（300557）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-06 20:36 │理工光科（300557）：关于公司特定股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-22 16:54 │理工光科（300557）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 16:54 │理工光科（300557）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:54 │理工光科（300557）：理工光科章程 │
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│2025-10-22 16:54 │理工光科（300557）：理工光科募集资金管理制度 │
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│2025-10-22 16:52 │理工光科（300557）：关于举办2025年度投资者见面会暨走进上市公司活动的公告 │
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│2025-10-22 16:52 │理工光科（300557）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告 │
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2025-11-07 19:04│理工光科（300557）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2025年10月22日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《武汉理工光科股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年11月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月7日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月7日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事胡植先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工
光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份58,026,312股，占公司有表决权股份总数的47.9767％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32,456,550股，占公司有表决权股份总数的26.8354％。
通过网络投票的股东100人，代表股份25,569,762股，占公司有表决权股份总数的21.1413％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份256,240股，占公司有表决权股份总数的0.2119％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东98人，代表股份256,140股，占公司有表决权股份总数的0.2118％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意57,987,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对22,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0394％；弃权16,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意216,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6581％；反对22,867股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.9241％；弃权16,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4
178％。
2.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,988,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340％；反对19,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0335％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。
中小股东总表决情况：
同意217,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0484％；反对19,412股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.5757％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3
759％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．武汉理工光科股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c5b32b8b-f8c8-4215-824e-db34e2d510d6.PDF
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2025-11-07 19:04│理工光科（300557）：二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书
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理工光科（300557）：二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f7d27817-6774-49a0-8fd2-d575b00036fe.PDF
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2025-11-07 19:02│理工光科（300557）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日收到公司董事丁峰先生的书面辞职报告。因工作安排，
丁峰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
截至本公告披露日，丁峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁峰先生原定任期至第八届董事会届满时
止。
丁峰董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影
响。
公司董事会对丁峰先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司
不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司于2025年 11月 7日召开了职工代表大会，选举张晓俊先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。张晓俊先
生与其他现任董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
张晓俊先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
三、备查文件
（一）董事辞职报告；
（二）公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7db6681a-93b3-4796-a939-fca7ce38f756.PDF
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2025-11-06 20:36│理工光科（300557）：关于公司特定股东减持计划的预披露公告
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本公司股东湖北省投资公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
湖北省投资公司持有公司股份 2,059,346 股，占公司总股本的 1.7027%，计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的 90 个
自然日内以集中竞价的方式减持不超过 930,359 股公司股份，占公司总股本的 0.7692%。
一、股东的基本情况
湖北省投资公司为公司发起人股东，持有本公司股份 2,059,346 股，占公司总股本的 1.7027%，因自身资金需要，计划以集中
竞价的方式减持不超过 930,359股公司股份，占公司总股本的 0.7692%。
名称 持股数量（股） 占公司总股本的 无限售条件流通股
比例（％） 数量（股）
湖北省投资公司 2,059,346 1.7027% 2,059,346
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：湖北省投资公司
2、减持原因：自身资金需要
3、减持期间：自公告之日起三个交易日后的 90 个自然日
4、减持数量和比例：湖北省投资公司预计在上述期间内累计减持数量不超过 930,359 股公司股份，占公司总股本 120,946,746
股的 0.7692%。
5、减持方式：集中竞价
6、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
7、减持价格：视市场价格确定
三、承诺及承诺履行情况
湖北省投资公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中作出如下承诺：
1、作为公司的股东，按照法律法规及监管要求持有公司的股份，除承诺自公司股票上市后 12 个月内不减持公司股票外，在锁
定期满后两年内累计减持公司股不超过上市时持有公司股票数量的 50%。
2、减持方式。在所持公司股份锁定期届满后，减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包
括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持价格。减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。具
体减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定进行相
应调整）不低于减持时公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产。
4、在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务
。
5、如果未履行上述承诺事项，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚，同时公司董事会将发
布声明予以谴责；因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。
截至本公告日，湖北省投资公司履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
湖北省投资公司出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5095a30f-a108-486d-99f0-ff3795fcc8b5.PDF
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2025-10-22 16:54│理工光科（300557）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期
五）召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1号楼 1111 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘 2025 年度财务审计机 非累积投票提案 √
构的议案
2、本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》以及《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》。
3、特别决议议案：议案 1.00
4、 公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2020 年 10 月 31 日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部
3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复
印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登
记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部
联系人：陈晓妮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
5、本次股东会与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第三会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c64cf20c-9077-46a4-8db6-10de19f71a42.PDF
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2025-10-22 16:54│理工光科（300557）：2025年三季度报告
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理工光科（300557）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d0b04f1a-01e3-4fd3-a764-7dab023b61ca.PDF
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2025-10-22 16:54│理工光科（300557）：理工光科章程
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理工光科（300557）：理工光科章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8e1a56c1-2a57-4e49-9052-057bcd7a6047.PDF
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2025-10-22 16:54│理工光科（300557）：理工光科募集资金管理制度
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理工光科（300557）：理工光科募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/745d9dd1-34ea-4f64-a242-900e42751eaf.PDF
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2025-10-22 16:52│理工光科（300557）：关于举办2025年度投资者见面会暨走进上市公司活动的公告
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为加强与投资者的互动交流，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）将于 2025 年 10 月 30 日（星
期四）下午采用现场方式召开2025 年度投资者见面会暨走进上市公司活动，以便广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务
状况、战略规划等相关情况。具体安排如下：
一、活动时间
2025 年 10 月 30 日下午 14:00-16:00
二、活动地点
武汉市东湖开发区大学园路 23 号理工光科产业园 1号楼
三、公司出席人员
理工光科董事长、总经理 江山先生；
理工光科副总经理 董雷先生；
理工光科财务总监、董事会秘书 薛正国先生；
理工光科证券投资部总经理、证券事务代表 范洪汝女士。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、活动议程
14:00-14:30 展厅参观
14:30-15:00 公司情况介绍
15:00-16:00 互动交流
五、征集问题事项
为提升交流
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