公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:31 │理工光科（300557）：理工光科2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-17 18:31 │理工光科（300557）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 20:21 │理工光科（300557）：简式权益变动报告书 │
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│2026-03-03 20:21 │理工光科（300557）：理工光科关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变│
│ │动报告书的提示性公告 │
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│2026-03-02 11:42 │理工光科（300557）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-02 11:42 │理工光科（300557）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-02 11:42 │理工光科（300557）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-12 20:16 │理工光科（300557）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-07 19:04 │理工光科（300557）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 19:04 │理工光科（300557）：二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-17 18:31│理工光科（300557）：理工光科2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于武汉理工光科股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见书
致：武汉理工光科股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理
工光科于 2026 年 3 月 17日召开的二〇二六年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理工光
科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议事规则》)的
有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜进行见
证，并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及《公司章程》的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺
其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见
。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026 年 2月 28 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》等
相关议案。
（二）2026 年 3月 2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所等指定信息披露媒体上刊登了《武汉理工
光科股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”或“公告”）（编号：2026-002），该等公告载
明了召开本次股东会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东会审议的议案、会议登记办法、通过网络投票的投票程序
。
（三）本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 17 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30
、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 17 日9:15-15:00。
（四）本次股东会由公司董事长江山先生主持。
本次股东会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东会的召集和召开程序符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
参加本次股东会的全部股东及其代理人，均为 2026 年 3 月 9 日交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公
司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 2人，所持或代理的公司股份数共计578,370股，占公司股份总数的 0.4785%。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 97 人，代表公司股份数 1
3,343,864 股，占公司有表决权股份总数的 11.0400%。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进
一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东共计 99 人，合计持有表决权股份数 13,922,234股, 占公司有表决权股份
总数的 11.5185%。
（三）其他与会人员
出席/列席本次股东会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东会网络投票的股
东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东会的资格，符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的新提案
经本所律师验证，本次股东会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了表决。公司按照我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程序进行了监票、验票和
计票，并及时公布表决结果。
（三）根据各项议案的表决结果,参加本次股东会表决的股东有效表决通 过了以下议案：
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，根据相关规则及会议通知，关联股东已回避表决。因此，出席本次股东会并对本议案进行表决的股东均为
非关联股东。
总表决情况：同意 13,064,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9028%；反对232,645股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7435%；弃权 47,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3537%。
中小股东总表决情况：同意 328,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0092%；反对 232,645 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2338%；弃权 47,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.
7570%。
上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数通过。
经本所律师验证，本次股东会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，会议当场统计并公布表决结果，会议议
案获得了表决通过。本次股东会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、
会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3a19302a-8527-4747-8861-ebf13789c936.PDF
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2026-03-17 18:31│理工光科（300557）：2026年第一次临时股东会决议公告
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理工光科（300557）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b3953e3a-53ba-4dc0-b986-6a36cb8045e9.PDF
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2026-03-03 20:21│理工光科（300557）：简式权益变动报告书
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理工光科（300557）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/c638bda5-48cd-4ca4-8210-7983d6d51915.PDF
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2026-03-03 20:21│理工光科（300557）：理工光科关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
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理工光科（300557）：理工光科关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/6f7ef3a5-796a-4b80-b5a9-16d9a2d2caa8.PDF
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2026-03-02 11:42│理工光科（300557）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司决定于 2026 年 3 月 17 日（星期
二）召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 9日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 9日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1号楼 1111 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
2、本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
4、由于《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉中信科资
本创业投资基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司将回避表决且不得代理其他股东行使表决权。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部
3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复
印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登
记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部
联系人：陈晓妮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
5、本次股东会与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/5fda7135-9a6e-4624-aef4-81530ea975fe.PDF
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2026-03-02 11:42│理工光科（300557）：2026年度日常关联交易预计公告
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理工光科（300557）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/3fd34a6a-240e-411a-935d-1030f9b8a904.PDF
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2026-03-02 11:42│理工光科（300557）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 2月 24 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 2月 28 日下午 15:00 在 1103 会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 11 人，其中董事陈建华、李醒群、王浩、董辉、胡植、朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9人以腾讯会
议方式参加，董事江山、张晓俊均现场出席，实际出席董事 11 人。
4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协
商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规
定，符合公司和全体股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。
公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、李醒群董事、张晓俊董事、王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，
反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/d0db743c-e50a-4b4b-917c-cc94add556b2.PDF
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2025-11-12 20:16│理工光科（300557）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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理工光科（300557）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/92b6ef1b-203e-4ca3-aaba-375289f76dba.PDF
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2025-11-07 19:04│理工光科（300557）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2025年10月22日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《武汉理工光科股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年11月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月7日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月7日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事胡植先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工
光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东104人，代表股份58,026,312股，占公司有表决权股份总数的47.9767％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32,456,550股，占公司有表决权股份总数的26.8354％。
通过网络投票的股东100人，代表股份25,569,762股，占公司有表决权股份总数的21.1413％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份256,240股，占公司有表决权股份总数的0.2119％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东98人，代表股份256,140股，占公司有表决权股份总数的0.2118％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意57,987,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对22,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0394％；
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