公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:42 │理工光科（300557）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2021年度向特定对象发行股票│
│ │并在创业... │
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│2025-04-29 15:42 │理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 17:30 │理工光科（300557）：关于公司高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │理工光科（300557）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │理工光科（300557）：公司2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:56 │理工光科（300557）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:56 │理工光科（300557）：第七届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:55 │理工光科（300557）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-24 18:55 │理工光科（300557）：第七届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-04-17 15:40 │理工光科（300557）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-04-29 15:42│理工光科（300557）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2021年度向特定对象发行股票并在
│创业...
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简
称“理工光科”、“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，持续督导期间为2021年4月15日至2024年12月3
1日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦20楼2004室
法定代表人 王明希
保荐代表人 赵煦峥、王祎婷
联系电话 0571-85063243
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 武汉理工光科股份有限公司
证券代码 300557.SZ
注册资本 93,035,959元人民币
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
办公地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
法定代表人 江山
实际控制人 中国信息通信科技集团有限公司
董事会秘书 林海
联系电话 027-87960139
本次证券发行类型 创业板向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022.03.07
本次证券上市时间 2022.04.15
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2025.04.16
四、保荐工作概述
申万宏源承销保荐作为理工光科2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，指定赵煦峥、王祎婷两名保荐代表人负
责持续督导工作。截至2024年12月31日，保荐人对理工光科2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导期限已经届满。
上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如下：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内
容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集资金管
理办法》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目延期等事项发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履
行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项及需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续
督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合
保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情
况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文
件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为，在持续督导期内，理工光科的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
理工光科募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储
和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对剩余募集资金的管理和使用继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深交所报告的事项。
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2025-04-29 15:42│理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2024年度跟踪报告
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理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:30│理工光科（300557）：关于公司高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
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理工光科（300557）：关于公司高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│理工光科（300557）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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理工光科（300557）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:57│理工光科（300557）：公司2025年第一季度报告披露提示性公告
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理工光科（300557）：公司2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:56│理工光科（300557）：2025年一季度报告
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理工光科（300557）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:56│理工光科（300557）：第七届董事会第四十二次会议决议公告
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理工光科（300557）：第七届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 18:55│理工光科（300557）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”） 作为武汉理工光科股份有限公司
（以下简称“理工光科” 或“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查
，出具核查意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号
）核准，公司向特定对象发行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币420,893,698.50元，扣除
发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZE10008号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划和截至 2025 年 3 月 31 日的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 使用募集资金
1 光栅阵列传感技术产业化建设项目 25,927.58 25,927.58 8,973.06
2 智慧消防物联平台建设项目 13,612.79 13,612.79 1,880.12
3 补充流动资金 1,775.05 1,775.05 1,778.64
合计 41,315.42 41,315.42 12,631.81
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过
12 个月。
2024 年 5 月 7 日，公司从招商银行武昌支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，2024
年 5 月 10 日，公司从华夏银行未来城科技支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金。截至 20
25 年 4 月 17 日，前次募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元已全部归还。
公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司预计在未来 12 个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关
法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主
营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金补充流动资金的必要性及合理性
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，提高公司经济效益。按一年期银行
贷款基准利率（LPR）3.10%以及使用期 12 个月测算，预计将节约 620.00 万元的财务费用，从而有利于维护公司及全体股东的利益
。
公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，做好募集资金的存
放、管理与使用工作。
公司承诺：
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使
用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金
补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、相关审核及批准程序
2025 年 4 月 24 日公司召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
申万宏源承销保荐及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，保荐机构认为：理工光科使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不
影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合有关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募
集资金 20,000 万元暂时补充流动资金无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae557bbb-9c77-47c8-bf5e-946347224e60.PDF
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2025-04-24 18:55│理工光科（300557）：第七届监事会第三十二次会议决议公告
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理工光科（300557）：第七届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffb6568b-e352-4d0d-bd75-e008d5e067a8.PDF
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2025-04-17 15:40│理工光科（300557）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 24日召开公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会
第二十四次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资
金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
近日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归
还情况通知了公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7dba88b4-3271-416c-89ea-9c2750a26212.PDF
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2025-04-16 20:36│理工光科（300557）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2025年4月3日以电话及电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2025年4月15日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取现场方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、郭岭先生（已离任）分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在20
24年年度股东大会上进行述职。
《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
公司《 2024年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配预案为：以当前总股本93,035,959股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3
股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
董事会认为《2024年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司 2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告披露提示性公告》内
容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议
2025年第一次会议审议通过。
公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，
不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在审议本次关联交易事项
时，关联董事回避表决，表决程序合法。
公 司 《 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事、王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，反
对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
公司董事会认为，公司2024年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》和监事会的相关
意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结
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