公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:52 │理工光科（300557）：关于选举非独立董事的公告 │
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│2026-05-12 18:52 │理工光科（300557）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-12 18:51 │理工光科（300557）：理工光科二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:49 │理工光科（300557）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 11:38 │理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2025年度募集资金年度存放与使│
│ │用情况的专项报告 │
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│2026-04-17 11:38 │理工光科（300557）：2025年度独立董事述职报告（慕英莉） │
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│2026-04-17 00:31 │理工光科（300557）：理工光科2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-16 20:50 │理工光科（300557）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:50 │理工光科（300557）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-16 20:49 │理工光科（300557）：理工光科关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-12 18:52│理工光科（300557）：关于选举非独立董事的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提名董
事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名董
事候选人的公告》。
公司于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于非独立董事选举的议案》，同意选举张飞先生为公司第
八届董事会非独立董事，并同时担任审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/be0bc61f-5452-4db7-80fa-1acfdb7dba27.PDF
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2026-05-12 18:52│理工光科（300557）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用
不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的投资产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等），在上述额度内，资金可滚动使用
，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2026 年 4月 17
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号：2026-013)。
因募集资金现金管理需要，公司在浙商银行股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 账号
武汉理工光科股份有限公司 浙商银行武汉分行 5210000010120100082859
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/43422d12-2ad9-45cb-ae9d-7a571a98bb43.PDF
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2026-05-12 18:51│理工光科（300557）：理工光科二〇二五年年度股东会的法律意见书
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理工光科（300557）：理工光科二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/009b3548-5668-4e93-877f-4996d8ae09f1.PDF
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2026-05-12 18:49│理工光科（300557）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东会通知已于2026年4月17日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《武汉理工光科股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00。
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长江山先生。
7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工
光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份46,062,644股，占公司有表决权股份总数的38.1099%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份32,542,370股，占公司有表决权股份总数的26.9239%。
通过网络投票的股东110人，代表股份13,520,274股，占公司有表决权股份总数的11.1860%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份790,990股，占公司有表决权股份总数的0.6544%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。
通过网络投票的中小股东109人，代表股份784,890股，占公司有表决权股份总数的0.6494%。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意45,745,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6630%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意474,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9616%；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的38.6098%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4
286%。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意以总股本120,867,878股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。资本公积转增后，公司注册资本预计将从120,867,87
8元增至157,128,241元。
总表决情况：
同意45,826,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4868%；反对225,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4893%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意554,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1134%；反对225,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的28.4959%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3
907%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权的2/3以上表决通过。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意45,745,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6630%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意474,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9616%；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的38.6098%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4
286%。
4. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意45,739,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2986%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6630%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%。
中小股东总表决情况：
同意467,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1525%；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的38.6098%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2
377%。
5. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意45,735,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2905%；反对305,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6631%；弃权21,345股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%。
中小股东总表决情况：
同意464,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6841%；反对305,460股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的38.6174%；弃权21,345股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.6985%。
6. 《关于非独立董事选举的议案》
会议以非累积投票的方式选举张飞为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止
。表决结果如下：
总表决情况：
同意45,736,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2926%；反对307,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6674%；弃权18,465股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。表决结果为
当选。
中小股东总表决情况：
同意465,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8029%；反对307,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的38.8627%；弃权18,465股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.3344%。
7. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意45,731,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2811%；反对311,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6758%；弃权19,845股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。
中小股东总表决情况：
同意459,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1354%；反对311,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的39.3557%；弃权19,845股（其中，因未投票默认弃权3,245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.5089%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．武汉理工光科股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1dd085c5-a4cc-4b22-8460-c3925ab93182.PDF
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2026-04-17 11:38│理工光科（300557）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科2025年度募集资金年度存放与使用情
│况的专项报告
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工
光科”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对理工
光科2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经 2021年 12月 6日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837号文核准，公司于 2022 年 3月 4 日向特定对象发行普通
股股票 14,267,583 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元 /股，募集资金总额为人民币420,893,698.50 元，
扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49 元（含税），实际募集资金净额为人民
币413,154,182.01元。上述资金已于 2022年 3月 4日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日出
具信会师报字〔2022〕第 ZE10008号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 12,609.58万元，尚未归还的暂时补充流动资金金额 20,000万元，其
余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。截至 2024年 12月 31日，募集资金专户余额为 9,490.51万元（其中募集资金
8,705.84万元，专户存储累计利息收入 784.67万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 12,815.84万元（其中 2025年度投入 206.25万元），尚未归还的暂
时补充流动资金金额 19,000万元，其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 10,417.93万元（其中募集资金 9,499.58万元，专户存储累计利息收入 918.35
万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉理工光科股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据管理办法并结合经营需要，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日
，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户行 账号 账户类别 余额
招商银行股份有限公司武汉武昌支行 714902196510601 专用存款账户 51,849,448.99
华夏银行武汉分行光谷未来城科技支行 15856000000000727 专用存款账户 52,329,807.30
合计 104,179,256.29
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 918.35 万元（其中 2025 年度利息收入为 133.67万元）。
截至 2025年 12月 31日，公司用于临时补充流动资金余额为 19,000.00万元。（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2022年 3月 25日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及华夏
银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心分别签
订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在汉口银行股份有限公司科技金融服务中心所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用
可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销。公司于 2022 年 8月 9日将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时
公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署的《募集资金三方监管协议》随
之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度向特定对象发行股票项目募集资金的实际使用情况详见附表 1：向特定对象发行股票项目募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 24日召开公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。到
期将归还至募集资金专户。
截止到 2025年 12月 31日，公司用于暂时补充流动资金余额为 19,000.00万元。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财
务资助等情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 4月 15日召开公司第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
25,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
截止到 2025年 12月 31日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为 0.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票项目不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述事项外，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对理工光科《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《关于武汉理工光科股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：理工光科董事会编制的2025年度
专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关
规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了理工光科2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对理工光科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目
实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司
董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核意见
经核查，保荐人认为：理工光科 2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，理
工光科对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/100f0a4a-d565-4c7d-9306-95569390db58.PDF
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2026-04-17 11:38│理工光科（300557）：2025年度独立董事述职报告（慕英莉）
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理工光科（300557）：2025年度独立董事述职报告（慕英莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.sz
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